Справа № 127/9999/23
Провадження № 1-кс/127/3911/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра 30.12.2022 о 16:20 годин, шахрайським шляхом зловживаючи її довірою під приводом додаткового заробітку в мережі Інтернет, заволоділа її коштами в сумі 19500 грн., які були перераховані із банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000044 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_1 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 00 годин 30.12.2022 по 00:00 годин 31.12.2022, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також розшифровки операцій по квитанціям «№0В6Х-К78Н-15КВ-0В59» від 30.12.2022 та «№7Р2Р-М4ЕС-6В4Х-69ВК» від 30.12.2023, а також інформації про трансакцію з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 30.12.2022 о 16:20 годин на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 9500 грн та з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 30.12.2022 о 12:12 годин на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 10000 грн.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просила прийняти міри до невідомої особи, котра 30.12.2022 о 16:20 годин, шахрайським шляхом зловживаючи її довірою під приводом додаткового заробітку в мережі Інтернет, заволоділа її коштами в сумі 19500 грн., які були перераховані із банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000044 від 30.01.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.01.2023, протоколом допиту потерпілого, поясненням від 17.01.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасовго досутупу до вищевказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000044 від 30.01.2023, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 00 годин 30.12.2022 по 00:00 годин 31.12.2022, а також копій документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, а також: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також розшифровки операцій по квитанціям «№ 0В6Х-К78Н-15КВ-0В59» від 30.12.2022 та «№ 7Р2Р-М4ЕС-6В4Х-69ВК» від 30.12.2023, а також інформації про транзакцію з банківської картки НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 30.12.2022 о 16:20 годин на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 9500 грн та з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 30.12.2022 о 12:12 годин на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 10000 грн., тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя