Справа№484/4269/23
Провадження№: 1-кс/484/798/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000859 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що04.08.2023р. до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.08.2023 о 15:15 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку за яким закріплено картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі - 4200 грн.

З допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона має в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , для отримання пенсії. 04.08.2023 на даний рахунок була зарахована пенсія в розмірі - 4286,00 грн. Наявність вказаної суми на рахунку потерпіла дізналась о близько 13:38 год. перевіряючи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же день, близько о 15:00 ОСОБА_3 намагалась через мобільний додаток перерахувати своєму синові на рахунок, ОСОБА_4 , 100 грн. на картку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак операцію не вдалось здійснити. ОСОБА_3 одразу приїхала до м. Первомайськ, де будучи в центрі по вул. Грушевського підійшла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила спробу зняти - 4000 гривень готівкою, однак банкомат видав повідомлення про відмову, у зв`язку з недостатньою кількістю коштів на рахунку.

Після цього, ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізналась про те, що о 15:15 год. з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі - 4200 та потерпіла повідомила, що дану операцію вона не здійснювала.

Додатково потерпіла повідомила, що 02.08.2023 року з її мобільного телефону син оформляв «є-Допомогу» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Більше потерпіла повідомити нічого не змогла.

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

Ухвалив

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 04.08.2023 року по 06.08.2023;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: