Справа № 353/998/22
Провадження № 1-кс/353/111/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «31» липня 2023 року о 09 год. 19 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: 1) інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за 16.11.2022 року у період часу із 08 год. 30 хв. по 11 год. 34 хв.; 2) інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за 16.11.2022 року у період часу із 08 год. 30 хв. по 11 год. 34 хв.; 3) переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року у період часу із 08 год. 30 хв. по 11 год. 34 хв.; 4) інформації про те, які банки надавали послуги еквайрингу для проведення кожної транзакцій з переказу коштів по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року; 5) інформації про сервіси «SKPAY» та «BESTOUR», про їхні коди ЄРДПОУ, адреси розташування, з допомогою яких проводились транзакції з переказу коштів по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року; 6) інформації про юридичну адресу розташування, назву, код ЄРДПОУ установ, організацій, яким належить та/або які обслуговують банкомати/термінали № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , через які проводились транзакції з переказу коштів по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року; 7) інформації про банківські картки (банківські рахунки, електронні гаманці, тощо), на які були переказані грошові кошти за результатами проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 16.11.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 16.11.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 16995,56 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на невідомий їй рахунок.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні є банківська картка «Для виплат», яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ), яка «прикріплена» до її номера мобільного телефону НОМЕР_9 . На вказаній банківській картці знаходились особисті кошти ОСОБА_5 у сумі 21311,84 гривень.

Так, 16.11.2022 року близько 08 год. 12 хв. із номера телефону НОМЕР_10 на мобільний телефон потерпілої зателефонував незнайомий чоловік, спілкувався українською мовою, представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході розмови останній запитав персональні дані ОСОБА_5 , зокрема прізвище ім`я та побатькові. У подальшому, вказаний невідомий чоловік запитав потерпілу, чи користувалась вона останнім часом послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що остання відповіла, що так. Далі, невідомий чоловік розповів їй, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 із Полтавщини) намагається прив`язати її банківську картку до свого номера телефону та хоче зняти з банківської карти ОСОБА_5 «для виплат» грошові кошти у сумі 16995 гривень (без комісії 16911 гривень). Тому, невідомий чоловік сказав, що ці його дії треба скасувати, та розповів що необхідно зробити, а саме, одночасно спілкуючись з потерпілою по телефону, останній повідомив, що їй необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі зайти у графу «перекази на картку», далі у графі «сума» ввести 16911 гривень, у графі «призначення» зазначити «я скасовую переказ на суму 16911», а у графі «картка або телефон» зазначити номер банківської картки « НОМЕР_4 », що вона і зробила. Далі ОСОБА_5 натиснула кнопку «продовжити», після чого вона підтвердила вказаний платіж, та з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 16995 гривень.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду від 29.11.2022 було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та записано отриману інформацію на DVD-R диск, в ході огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому по АДРЕСА_3 .

Так, користувач банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , після отримання грошових коштів на суму 16911,00 гривень, які на вказану банківську картку переказала потерпіла ОСОБА_8 , розпорядився ними, а саме 16.11.2022 року здійснив дві транзакції: 16.11.2022 року о 08 год. 37 хв. переказ коштів на суму 6911 гривень через банкомат/термінал № Е5710108, НОМЕР_11 , V.TERESHCHENKO, SKPAY,x,KYIV,UA Е5710108 SKPAY,x,KYIV,UA Отримувач: 7651388; 16.11.2022 року 08 год. 41 хв. переказ коштів на суму 10000 гривень через банкомат/термінал № І3002572, НОМЕР_11 , V. АДРЕСА_4 .

Проаналізувавши інформацію, яка отримана під час тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити банківську картку (рахунки) на які було переказано кошти із банківської картки НОМЕР_4 , кому належить (хто обслуговує) віртуальні платіжні термінали № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , окрім цього, важливою є отримання інформації про пристрої (мобільний телефон, комп`ютер, тощо), а також номер мобільного телефону, ІP-адреси, з допомогою яких здійснювалась авторизація та проводились транзакції 16.11.2022 року по банківській картці НОМЕР_4 . З цією метою, необхідно повторно звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення більш детальної інформації по банківській картці НОМЕР_4 , у тому числі отримати більш детальну інформацію по транзакціях з переказу грошових коштів по вказаній картці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за 16.11.2022 року у період часу із 08 год. 30 хв. по 11 год. 34 хв.;

2) інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за 16.11.2022 року у період часу із 08 год. 30 хв. по 11 год. 34 хв.;

3) переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року у період часу із 08 год. 30 хв. по 11 год. 34 хв.;

4) інформації про те, які банки надавали послуги еквайрингу для проведення кожної транзакцій з переказу коштів по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року;

5) інформації про сервіси «SKPAY» та «BESTOUR», про їхні коди ЄРДПОУ, адреси розташування, з допомогою яких проводились транзакції з переказу коштів по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року;

6) інформації про юридичну адресу розташування, назву, код ЄРДПОУ установ, організацій, яким належить та/або які обслуговують банкомати/термінали № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , через які проводились транзакції з переказу коштів по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року;

7) інформації про банківські картки (банківські рахунки, електронні гаманці, тощо), на які були переказані грошові кошти за результатами проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_4 за 16.11.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1