Справа № 136/838/23
провадження №1-кс/136/241/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000158 від 14.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

14.05.2023 до ВП № 4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що на веб-сайті «OLX», остання натрапила на оголошення з продажу пітбайку "WELS RT 125Е", вартістю 300 євро (12 192 грн), після чого заповнила заявку на купівлю. Цього ж дня заявниця зайшла на веб-сайт «OLX» та з свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 оплатила купівлю вищезазначеного пітбайка. 14.05.2023 о 09:47 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з веб-сайту «OLX», про те, що замовлення на купівлю пітбайка відхилено та потрібно зайти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 (фішингове посилання) з метою оформлення повернення грошових коштів. Далі, ОСОБА_5 перейшла на вказане посилання та сама, особисто ввела номер свого карткового рахунку НОМЕР_1 на який веб-сайту «OLX» мав повернути грошові кошти. В подальшому, о 10:13 год. цього ж дня на номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_2 до якого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення з кодом щодо підтвердження переказу грошових коштів, який остання ввела на веб-сайті «OLX», після чого з вказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі З ООО грн.. а грошові кошти за оплату пітбайку у сумі 12 192 грн. повернуті не були, таким чином потерпілій було завдано матеріальної шкоди в сумі 15192 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (тел. НОМЕР_3 ) повідомила, що 13.05.2023 на веб-сайті «OLX», вона натрапила на оголошення з продажу питбайку TM «WELS RT 125Е», вартістю 300 євро (12 192 грн), після чого заповнила заявку на його купівлю. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 написала невідомій їй особі на ім`я ОСОБА_6 про те, що бажає придбати вищезазначений питбайк, однак відповіді не отримала, тому потерпіла зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_4 та з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 обговорила умови, які були вказані в оголошені, зокрема оплату товару та спосіб відправки. Далі, ОСОБА_5 із ОСОБА_6 дійшли домовленості про те, що вона розрахується за допомогою «OLX» доставки, тобто потерпіла мала прийти до відділення пошти, оглянути товар і забрати його - тільки в такому випадку продавцеві (В`ячеславу) автоматично відправилась вартість товару. 13.05.2023 ОСОБА_5 зайшла на веб-сайт «OLX» та за допомогою карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 оплатила купівлю вищезазначеного питбайка. Наступного дня, тобто 14.05.2023 о 09:47 годин на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з веб-сайту «OLX», про те що замовлення на купівлю питбайка відхилено та їй потрібно перейти на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою оформлення повернення грошових коштів. Після чого, потерпіла перейшла на вказане посилання та сама, особисто ввела номер карткового рахунку НОМЕР_1 на який веб-сайту «OLX» мав повернути грошові кошти. В подальшому, о 10:13 год. поточного дня на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 до якого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення з кодом щодо підтвердження переказу грошових коштів, який ОСОБА_5 ввела на веб-сайті «OLX», після чого з її карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 3 000 грн., а грошові кошти за оплату пітбайку у сумі 12 192 грн. повернуті не були. Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 відкрито один поточний рахунок за номером - НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів у формі виписки по картці/рахунку: ( НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Підставами вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є свідчення потерпілої ОСОБА_5 , копія виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.05.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки відомості можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по рахунку НОМЕР_6 , а саме : про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 12.05.2023 по 29.05.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 29.05.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15