Справа № 750/5208/23
Провадження № 1-кс/750/1944/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 02.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.01.2023 року о 21:30 год. в мережі «Google» вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подачі заявки на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого з`явилось вікно для авторизації, потрібно було обрати відповідний банк, ввести номер мобільного телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-код. Пін-код ОСОБА_5 не вводила, їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про підтвердження платежу в інтернет-магазині на суму 1407 грн., але вона не підтвердила, почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для блокування банківської картки.

В період з 21:36 по 21:44 год. було знято грошові кошти в сумі 19609 грн. Грошові кошти списано з картки для виплат, а також з кредитної картки, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000051 від 02.03.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в електронному та паперовому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за період з 24.01.2023 по 24.02.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1