Справа № 509/4663/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 02.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 02.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач вказує, що 01.05.2023 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів до своєї жінки ОСОБА_6 , яка в період часу з 01.01.2023 по 30.04.2023 року, шахрайським способом, шляхом публікування у соціальній мережі «Facebook» недостовірного оголошення про допомогу на лікування, заволоділа грошовим коштами в сумі 8000 грн.

В ході супроводження матеріалів кримінального провадження за ухвалою суду було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу отриманих матеріалів, було встановлено номери банківських рахунків, які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких потерпілі перераховували гроші ОСОБА_6 , а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , PAYSEND .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, старший дізнавач вважає доцільним звернутися до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках заявленого клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а тому беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відносно банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , а саме інформацію і копії документів щодо власників вказаних банківських карток, із обов`язковим вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 11.10.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1