Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7574/23
УХВАЛА

Іменем України

8 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000259 від 13.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.09.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотеку, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №331024928 від 03.05.2023 належить на праві вланості ОСОБА_6 , а саме на: предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 12 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №WAR1757835, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 13 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №WAR1758736, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 4 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP 8106113, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 2 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106112, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 8 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106117, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 3 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106111, мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_1 які поміщено до сейф-пакету за №FPS5014709 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили їх задоволити.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши наявні матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Хмельницької області здійснює незаконні придбання, переробку, збут пересилання і перевезення за кордон України бурштину у значному розмірі.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено наступне.

В період з 28.11.2022 до теперішнього часу, за попередньою домовленістю в т.ч. з ОСОБА_7 , група осіб, до числа яких входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює відправлення посилок із обробленим камінням бурштину в декоративних елементах за допомогою кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» з території Рівненської області в м. Хмельницький. Посилки із обробленим камінням бурштину вагою приблизно від п`яти до десяти кілограмів прибувають в м. Хмельницький у відділення ТОВ «Нова пошта» № 16 (м. Хмельницький, вул. Геологів, 16).

Зазначені посилки щоразу отримує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші особи які можуть бути причетними до вчинення злочину зокрема ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Перевезення посилок з бурштином з відділення кур`єрської служби до кафе «Леззет» здійснюється на автомобілі марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 .

Також під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному у провадженні зокрема огляду вилученого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільного телефону, після проведення відповідної комп`ютерно-технічної експертизи встановлено наявність інформації яка зберігалась у месенджері «Whatsapp» у виді файл у виді зображення касового чеку логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» в якому зазначено експрес накладну №8217 дата оформлення ПТ 28.04.2023 плановий час доставки СБ 29.04.2023 відправником якої є ОСОБА_6 з м. Березне, відділення №1 мобільний номер № НОМЕР_1 , одержувачем якої є ОСОБА_11 в м. Хмельницькому у відділенні №16, вкзаане підтверджує причетність ОСОБА_6 до незаконних дій із камінням бурштину-сирцю, в тому числі пересилання його особам причетним до вчинення злочину.

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження проведено НСРД у виді огляду та виїмки кореспонденції під час чого оглянуто посилку за експрес накладною №8217 відправником якої є ОСОБА_6 а отримувачем ОСОБА_11 , під час чого встановлено наявність у посилці каміння бурштину-сирцю, зразки яких під час проведення НСРД відібрано, що підтверджує причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину.

04.09.2023 в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_12 від 28.09.2023 (Справа № 686/1722/23 Провадження 1-кс/686/7292/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 331024928 від 03.05.2023 на праві власності належить і в якому постійно проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 12 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №WAR1757835;

- предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 13 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №WAR1758736;

- предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 4 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP 8106113;

- предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 2 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106112;

- предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 8 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106117;

- предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 3 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106111;

- мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_1 які поміщено до сейф-пакету за №FPS5014709.

Встановлено, що вилучене майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.09.2023слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна в ході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 використовував вилучений мобільний телефон під час вчинення злочину за допомогою яких здійснював дзвінки та листування із іншими співучасниками вчинення злочинів.

Окрім того під час проведення обшуку виявлено та вилучено вироби подібні до бурштину які потребують відповідного експертного дослідження, та безпосередньо ОСОБА_6 здійснював відправку таких виробів до м. Хмельницького.

Інформація яка міститься у вилучених в ході обшуку предметах має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів, отримання в подальшому тимчасових доступів до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, проведення відповідних судових експертиз та їх детального огляду.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 04.09.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 12 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №WAR1757835, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 13 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №WAR1758736, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 4 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP 8106113, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 2 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106112, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 8 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106117, предмети схожі на каміння бурштину, які знаходились у 3 поліетиленових пакетах та які поміщено до сейф-пакету №PSP8106111, мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_1 які поміщено до сейф-пакету за №FPS5014709 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1