Єдиний унікальний номер 341/250/23
Номер провадження 1-кс/341/261/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.01.2023 № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

10.07.2023 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація: - щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.01.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 року включно, - про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання установлено, що 26.01.2023 о 14-55 годин у чергову частину відділення поліції № 3 м. (Галич) надійшло повідомлення про те, що 12.01.2023 ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , замовила в соціальній мережі «Інстаграм» систему супутникового інтернету «Старлінк», та перерахувала невстановленій особі власні грошові кошти, проте товар не прибув, грошові кошти не повернуто, сторінка у соціальній мережі інстаграм заблокована.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що у зв`язку з плановими відключеннями електроенергії у м. Бурштин відсутній будь-який зв`язок. Для потреб фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить йому, виникла необхідність у придбанні системи супутникового інтернету «Старлінк». Переглядаючи оголошення у соціальній мережі «Інстаграм», ОСОБА_6 натрапив на рекламу про продаж системи «Старлінк». Перейшовши на дану сторінку під назвою ОСОБА_7 , знайшов потрібний йому товар.

12.01.2023 у приватних повідомленнях в соціальній мережі «Інстаграм» домовився із невстановленою особою про деталі покупки. У ході діалогу отримав реквізити про оплату НОМЕР_2 , на які і здійснив платіж у сумі 21100,0 гривень. Після здійснення оплати скинув квитанцію невстановленій особі та очікував на замовлення. Через декілька хвилин користувач даної сторінки надіслав повідомлення, що оплата не проходить через неможливість провести платіж, після чого невстановлена особа попросила провести оплату з особистого рахунку на картку № НОМЕР_3 . Він здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 21205,0 гривень на вищевказаний номер картки та очікував на замовлення.

Надалі, протягом кількох днів ОСОБА_6 намагався дізнатися коли буде відправлено товар, проте чіткої відповіді на рахунок цієї ситуації не отримав.

Товар по цей час не прибув, а грошові кошти не повернуто. Впродовж всього часу, потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказані рахунки загальною сумою 42305,0 гривень.

09 березня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманій інформації грошові кошти потерпілого в розмірі 21100 грн. з вищевказаної банківської карти, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому були перераховані наступними транзакціями:

12.01.2023 о 18:43:33 переказ власних коштів в розмірі 1000 UAH з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

12.01.2023 о 18:43:51 переказ власних коштів в розмірі 1000 UAH з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 .

12.01.2023 о 20:02:06 переказ власних коштів в розмірі 12200 UAH з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 .

B подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_5 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_1 емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ; емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засіданні дізнавач сектору дізнання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 26.01.2023 отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 249 як шахрайство ( ч. 1 ст. 190 КК України) та встановлено, що о 14-55 годин 26.01.2023 надійшла заява до РУ про те, що 26.01.2023 о 14-53 годин за адресою: АДРЕСА_3 , у чергову частину ВП № № (м. Галич) поступили матеріали із кіберполіції в Івано-Франківській області, електронне звернення ОСОБА_5 , про те, що в соціальній мережі 12.01.2023 Інстаграм заявниця замовила систему супутникового інтернету, оплативши кошти у сумі 42000,0 гривень. Однак, до цього часу товару так і не отримала.

За цим фактом дізнавачем відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.01.2023 № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.01.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 року включно, та іншої вищевказаної інфлормації, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_9 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, що знаходяться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху: коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 11.01.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема,

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13 серпня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА