У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/2982/23

провадження № 1-кс/0285/1056/23

30 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.08. 2023 року до суду надійшло клопотання рокурора Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, у провадженні слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 12.05.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України.

Згідно матеріалів провадження ФОП ОСОБА_4 під час виконання робіт по поточному ремонту ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в АДРЕСА_2 зловживаючи своїми службовими обов`язками ймовірно незаконно привласнено кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 147953,15 грн.

Відповідно до висновку державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.05.2023 в порушення умов договору №№7,8 від 04.10.2022 та №№16,18 від 21.11.2022 ФОП ОСОБА_4 по об`єкту «Поточний ремонт ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 » та «Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в АДРЕСА_2 » включено до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, зокрема до розрахунку загальновиробничих витрат, які фактично не понесені, а в свою чергу прийнято та оплачено в повному обсязі будівельні роботи з завищеною вартістю на загальну суму 147953,15 грн., чим завдано майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами висновку експерта економіста різниця між задекларованим розміром заробітної плати найманим працівникам та складової вартості виконаних та оплачених робіт становить -619693,07 у зв`язку із чим місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 .

-№ НОМЕР_4 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 .

-№ НОМЕР_5 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

-№ НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

-№ НОМЕР_8 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

-№ НОМЕР_9 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

-№ НОМЕР_10 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

-№ НОМЕР_11 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

-№ НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_6 .

На вказані банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 » замовником перераховано грошові кошти в сумі 619693,07 грн, які нібито призначалися для оплати праці найманим працівникам вказаного підприємця.

Відомості щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках ФОП « ОСОБА_4 » містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), де обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ).

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких прокурор просить надати доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 01 вересня 2022 року по 31 січня 2023 року.

Строк дії ухвали 2 (два) тижні з дня її винесення - до 13.09.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1