Єдиний унікальний номер № 285/5279/23
Провадження № 1-кс/0285/1038/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач ОСОБА_3 не прибув,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 23 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що у період з 20.08.2023 по 22.08.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку (надання грошових коштів в депозит) з використанням соціальних інтернетмереж "Телеграм" та "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала декількома платежами на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим останній було спричинено матеріального збитку на загальну суму 11510 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 . Остання пояснила, що 20 серпня 2023 року, близько 16-ї години, вона у соціальній мережі Instagram» знайшла оголошення про заробіток у мережі інтернет, (потрібно було зараховувати свої грошові кошти на депозит, які потім мали повертатись назад з відсотками) Дане оголошення її зацікавило та вона перейшла в соціальну мережу «Telegram», тоді відкрилось діалогове вікно з особою, яка була підписана « ОСОБА_7 » псевдонім « ОСОБА_8 », в оголошенні було вказано, що потрібно написати вказаній особі та згодом вона і написала їй, щоб більше дізнатись про заробіток, їй одразу ж відповіли і пояснили принцип роботи, що потрібно обирати суму, яку мені потрібно перерахувати і чим більша сума, яку перерахую, тим більший відсоток з цієї суми їй заплатять. Перший раз вона перерахувала з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 800 гривень 20 серпня 2023 року о 21 год. 53 хв. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Наступного дня після цього, тобто 21 серпня 2023 року на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти в сумі 1400 гривень. Після цього їй потрібно було перерахувати 1200 гривень на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що я вона зробила, але вказана особа, яка підписана як ОСОБА_7 вказала, що мені підвищили відсоток депозиту і їй потрібно ще раз перерахувати грошові кошти, тільки вже на суму 2110 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка випущена на ім`я ОСОБА_9 , що вона також виконала о 19 годині 34 хвилини, але грошові кошти з відсотками їй не повернулись. В подальшому, вже 22 серпня 2023 року вона з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 4300 гривень, тільки вже на банківську картку НОМЕР_5 , яка випущена на ім`я ОСОБА_10 , і в подальшому їй потрібно було перерахувати ще 4300 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , та в подальшому вона також перерахувала дані кошти. Загальна сума збитків становить 11510

Відповідно до платіжної інструкції вбачається, що банківська картка НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську платіжну картку особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники справи не прибули.

Дізнавач в клопотанні просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причини неявки не повідомили. Заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 23 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_16 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 20.08.2023 року по 29.08.2023 року включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 вказаних терміналах, із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 29 жовтня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1