Провадження № 1-кс/202/7337/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди фінансовим інтересам держави шляхом налагодження схеми незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, тоді як фактична собівартість сірчаної кислоти, виготовленої з давальницької сировини стороннім замовникам у січні 2020 вересні 2021 року, перевищує її оплачену вартість, визначену ціною в договорах від 31.12.2019 № 1046/34 та від 21.12.2020 № 935/13, розрахунково на суму 22 985 954,51 грн., у тому числі по договору з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, в період з 01.04.2023 по 24.04.2023 додатково встановлено, що ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є споживачем послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виробництва сірчаної кислоти на давальницькій основі з 2013 року.

Порядком ведення діловодства на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено 5 річний строк зберігання договорів, з огляду на наведене оперативним шляхом вдалось отримати: договір №749/13 від 31.12.2021 року, яким регламентувалась вказана діяльність у 2022 році; договір №1046/34 від 31.12.2019 року у 2021 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 57143 т. сірчаної кислоти за ціною 1680 грн/т з ПДВ; договір №1046/34 від 31.12.2019 року у 2020 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 81081 т. сірчаної кислоти за ціною 900 грн/т з ПДВ; договір №961/13 від 29.12.2018 року у 2019 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 81081 т. сірчаної кислоти за ціною 654 грн/т з ПДВ; договір №183/13 від 01.02.2018року у 2018році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 88235 т. сірчаної кислоти за ціною 450 грн/т з ПДВ; договір №53/34 від 03.01.2017 року у 2017 році відповідно. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 48000 т. сірчаної кислоти за ціною 259,20 грн/т з ПДВ.

Поставка сірки, яка є давальницькою сировиною здійснюється залізничними вагонами які перебувають у власності/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ж/станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка безпосередньо вивантажується на території СКЦ ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заздалегідь підготовлене сховище котлован (у випадку поставки сірки насипним способом (є основним способом поставки) або вивантажується та зберігається на палетах (у випадку поставки у мішках).

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному процесі є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує номер тел. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані особи безпосередньо контактують з керівним складом підприємства за кураторством та бухгалтерами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

25.08.2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка є головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час якого у останньої вилучено: мобільний телефон "IPHONE" 14 Pro max IMEI /1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ/ 2 НОМЕР_4 з сім карткою оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 , в пам`яті якого перебуває інформація, про дзвінки, текстові і голосові повідомлення, фотокартки та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, наявні файли електронної пошти взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та інша інформація, що має значення для досудового розслідування; ноутбук "HP" із зарядним пристроєм, в якому також наявна електронна база звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", електронні документи та переписка щодо взаємовідносин з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та листування з невстановленою особою щодо сприяння у впливі на посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на укладення нових договорів з метою отримання прибутку у власних інтересах незаконним шляхом.

Враховуючи те, що наявна інформація у вказаних електронних носіях має важливе значення, яка суттєво вплине на хід досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб до привласнення і розтрати майна Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у слідства виникла необхідність у проведенні доступу до наявної інформації у мобільному телефоні "IPHONE" 14 Pro max IMEI /1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ/ 2 НОМЕР_4 з сім карткою оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 , та ноутбуці "HP", які належать ОСОБА_5 , вилучені у останньої 25.08.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Просив слідчого суддю надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , а саме до мобільного телефону "IPHONE" 14 Pro max IMEI /1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ/ 2 НОМЕР_4 з сім карткою оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 та до ноутбуку "HP" з наявною в них інформацією, що стосується співпраці ТОВ Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номерів телефонів з ким саме з працівників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " спілкувалась остання, смс повідомлення (переписки), завантажені файли, фото документів, рахунків, квитанцій, договорів, звітів, та які було вилучено 25.08.2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 із знаттям копії інформації та можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання особа, у володінні якої знаходяться речі, до суду не з`явилася. Від представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 надійшла заяву про розгляд клопотання без його участі. Проти задоволення клопотання заперечував.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Статтею 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів клопотання слідчий суддя вбачає, що 25.08.2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка є головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час якого у останньої вилучено: мобільний телефон "IPHONE" 14 Pro max IMEI /1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ/ 2 НОМЕР_4 з сім карткою оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 та ноутбук "HP".

З доданих до клопотання матеріалів випливає, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди фінансовим інтересам держави шляхом налагодження схеми незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, тоді як фактична собівартість сірчаної кислоти, виготовленої з давальницької сировини стороннім замовникам у січні 2020 вересні 2021 року, перевищує її оплачену вартість, визначену ціною в договорах від 31.12.2019 № 1046/34 та від 21.12.2020 № 935/13, розрахунково на суму 22 985 954,51 грн., у тому числі по договору з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному процесі є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує номер тел. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказані особи безпосередньо контактують з керівним складом підприємства за кураторством та бухгалтерами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Відповідно до п.4, п.6 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні речах (телефоні та ноутбуці) об`єктивно може міститься інформація, яка стосується співпраці ТОВ Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номерів телефонів з ким саме з працівників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " спілкувалась остання, смс повідомлення (переписки), завантажені файли, фото документів, рахунків, квитанцій, договорів, звітів, і така інформаціє є конфіденційною інформацією, в тому числі може містить комерційну таємницю і може містити особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Враховуючи той факт, що вказані речі перебувають у володінні та розпорядженні ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_5 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 із залученням спеціалістів, тимчасовий доступ до наявної інформації, в частині взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у мобільному телефоні "IPHONE" 14 Pro max IMEI /1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ/ 2 НОМЕР_4 з сім карткою оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 та до ноутбуку "HP", з можливістю копіювання та вилучення цієї інформації.

Ухвала діє до 13.10.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1