В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження кримінальне провадження № НОМЕР_118 від 15.06.2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька Донецької області, громадянки України, українки, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої:

*02.01.2023 Слов`янським міським судом Донецької області за ст. 190 ч.1 КК України до 1-го року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Приблизно 12.03.2021 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Торецьку Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлена), зареєструвалась на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача під неіснуючими анкетними даними особи та додала на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone 7 plus 128 Gb» вартістю 3750 гривень, якого в дійсності не було у неї в наявності.

Після чого, ОСОБА_6 , побачивши вищезазначене оголошення, 12.03.2021 о 15 год. 43 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_4 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.

Під час вищезазначеної розмови по мобільному телефону, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, з метою оману представилась як « ОСОБА_4 », та повідомила ОСОБА_6 про те, що вона дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме мобільного телефону «iPhone 7 plus 128 Gb» та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 3750 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк», відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та впевненою, що під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила їй правдиву інформацію, повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок оплати за покупку мобільного телефону «iPhone 7 plus 128 Gb», 12.03.2021 о 14 год. 53 хв. за допомогою свого мобільного телефону та мобільного додатку «Приват24» зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк», грошові кошти у сумі 3750 грн. в рахунок оплати за покупку мобільного телефону «iPhone 7 plus 128 Gb».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , заволодівши ними, перебуваючи в м. Торецьку Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_6 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 3750 грн.

Крім того, приблизно 17.08.2021 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Миколаївка Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману зареєструвалась на Інтернет сайті приватних оголошень «Бесплатка» (доменне ім`я - besplatka.ua), створивши обліковий запис користувача під неіснуючими анкетними даними особи та додала на сайт «Бесплатка» (доменне ім`я - besplatka.ua) оголошення про продаж ходунків для інвалідної особи, вартістю 400 гривень, яких в дійсності не було у неї в наявності.

Після чого, ОСОБА_8 , побачивши вищезазначене оголошення, 17.08.2021 о 15 год. 13 хв. зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким користувалась ОСОБА_4 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.

Під час вищезазначеної розмови по мобільному телефону, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, з метою оману представилась як « ОСОБА_4 » та повідомила ОСОБА_8 про те, що вона дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошенні товару, а саме ходунків для інвалідної особи. В подальшому ОСОБА_4 під час телефонної бесіди з ОСОБА_8 переконала останню в необхідності покупки іншого товару, а саме ходунків для інвалідної особи вартістю 850 грн., ввівши в оману ОСОБА_8 про те, що вона дійсно є власником, продавцем вказаного товару, зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 850 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Універсал банк», відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та впевненою, що під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила їй правдиву інформацію, повіривши, що сплачує грошові кошти у сумі 850 грн. в рахунок оплати за покупку ходунків для інвалідної особи, 17.08.2021 у період часу з 15 год. 23 хв. по 15 год. 58 хв. за допомогою свого мобільного телефону та мобільного додатку «Укрсиббанк» зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ "Укрсиббанк» перерахувала двома транзакціями на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Універсал банк» грошові кошти у сумі 850 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в м. Миколаївка Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_8 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 850 грн.

Крім того, приблизно 30.01.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Слов`янськ Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлені), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману зареєструвалась на Інтернет сайті приватних оголошень «BlaBlaCar» (доменне ім`я blablacar.com.ua) створивши обліковий запис користувача під неіснуючими анкетними даними особи та додала на сайт (доменне ім`я blablacar.com.ua) оголошення про здійснення 31.01.2022 автомобільної поїздки, маршрутом «Запоріжжя-Київ».

Після чого, ОСОБА_10 , побачивши вищезазначене оголошення, 30.01.2022, приблизно о 19 год. 00 хв. зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , яким користувалась ОСОБА_4 та повідомила, що бажає 31.01.2022 здійснити автомобільну поїздку маршрутом «Запоріжжя-Київ».

Під час вищезазначеної розмови по мобільному телефону ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, з метою обману представилась як « ОСОБА_4 » та повідомила ОСОБА_10 те, що вона 31.01.2022 на автомобілі «Skoda fabia» буде прямувати з м. Запоріжжя до м. Києва, вартість вказаної поїздки складає 800 грн., а також переконала ОСОБА_10 у тому, що при перерахуванні передоплати у сумі 300 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ "Райффайзен Банк", відкритий на ім`я ОСОБА_4 остання погодиться її доправити за вищевказаним маршрутом.

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою, що під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила їй правдиву інформацію, повіривши, що ОСОБА_4 перевезе її 31.01.2022 за маршрутом «Запоріжжя-Київ», позичила у своєї матері ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 300 грн. та цього ж дня, а саме 30.01.2022 у період часу з 20 год. 29 хв. по 20 год. 39 хв., ОСОБА_10 за допомогою мобільного телефону та мобільного додатку «Приват24» з карткового банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ КБ «Приватбанк» відкритого на ОСОБА_13 перерахувала двома транзакціями на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ "Райффайзен Банк" грошові кошти у сумі 300 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в м. Слов`янськ Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_10 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 300 грн.

Крім того, приблизно 15.05.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_14 , щодо розшуку брата останньої - ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі смт. Чаплинка Каховського району Херсонської області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_14 під приводом надання допомоги її брату ОСОБА_15 .

Таким чином, 15.05.2022 о 15 год. 02 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_13 , яким користувалась ОСОБА_14 з мобільного номеру телефону НОМЕР_14 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, ОСОБА_4 представилась представником поліції та повідомила ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що її брат ОСОБА_15 отримав поранення, перебуває у шпиталі, розташованому на території Дніпропетровської області та потребує грошові кошти на покупку ліків, а також переконала ОСОБА_14 у тому, що при перерахуванні грошових коштів, у розмірі 4700 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк», відкритий на ім`я необізнаної про злочинні наміри особи - ОСОБА_16 вона доставить ОСОБА_15 до лікарні Житомирської області для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_14 , будучи впевненою, що спілкується з представником правоохоронних органів, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що остання транспортує її брата ОСОБА_15 з шпиталю Дніпропетровської області до лікарні в Житомирській області, 15.05.2022 у період часу з 15 год. 34 хв. по 15 год. 38 хв., використовуючи термінал самообслуговування, розташований у відділенні АТ КБ «Приватбанк» в смт. Андрушівка Бердичівського району Житомирської області перерахувала двома транзакціями на банківський картковий рахунок № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 4700 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_14 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 4700 грн.

Крім того, приблизно 12.06.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальних сайтах інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_17 , щодо розшуку брата останньої - ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі м. Святогірська Донецької області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_17 під приводом надання допомоги її брату ОСОБА_17 . Таким чином, 12.06.2022 о 10 год. 18 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_16 , яким користувалась ОСОБА_17 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_17 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, ОСОБА_4 з метою обману представилась представником поліції та повідомила ОСОБА_17 неправдиву інформацію про те, що її брат ОСОБА_17 отримав поранення, перебуває у шпиталі, розташованому в м. Луцьку Волинської області. Також ОСОБА_4 переконала ОСОБА_17 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 5700 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк», відкритий на ім`я необізнаної про злочині наміри особи - ОСОБА_16 , на покупку ліків та транспортування ОСОБА_17 вона зможе доставити остатнього до лікарні м. Торецька Донецької області для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_17 .

Після чого, ОСОБА_17 , будучи впевненою, що спілкується з представником правоохоронних органів, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок покупки ліків та транспортування свого брата - ОСОБА_17 з шпиталю м. Луцька Волинської області до лікарні м. Торецька Донецької області, 12.06.2022 у період часу з 10 год. 25 хв. по 10 год. 43 хв. використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток АТ «Сенс банк» перерахувала трьома транзакціями зі свого банківського карткового рахунку АТ "Сенс банк" № НОМЕР_19 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 5700 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_17 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 5700 грн.

Крім того, приблизно 13.06.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_18 , щодо розшуку брата останньої - ОСОБА_19 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі с. Воздвиженка Бахмутського району Донецької області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_18 під приводом надання допомоги її брату ОСОБА_19 .

Таким чином, 13.06.2022 о 15 год. 11 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_20 , яким користувалась ОСОБА_18 з мобільного номеру телефону НОМЕР_17 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою обману ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_18 неправдиву інформацію про те, що її брат ОСОБА_19 отримав поранення, перебуває у шпиталі та потребує грошові кошти на лікування медичним препаратом, вартість якого складає 1108 грн. за одну ін`єкцію. Також ОСОБА_4 переконала ОСОБА_18 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 9800 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк», відкритий на ім`я необізнаної про злочині наміри особи - ОСОБА_16 , на покупку ліків та транспортування ОСОБА_19 , вона доставить остатнього до лікарні Голованівського району Кіровоградської області для його подальшого лікування, тим самим умисно вела в оману ОСОБА_18 .

Після чого, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок транспортування свого брата ОСОБА_19 до лікарні Голованівського району Кіровоградської області, 13.06.2022 о 15 год. 30 хв. використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток «Приват24» зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_21 АТ КБ «Приватбанк» перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 4200 грн.

Після чого, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , повіривши, що оплатить ліки для ОСОБА_19 , позичила грошові кошти у сумі 5600 грн. у своєї знайомої ОСОБА_20 , яка цього ж дня, а саме 13.06.2022 о 15 год. 37 хв. використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток "Райффайзен Банк" перерахувала зі свого банківського карткового рахунку (номер рахунку під час досудового розслідування не встановлений) АТ "Райффайзен Банк" на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5600 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_18 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 9800 грн.

Крім того, приблизно 27.06.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_21 , щодо розшуку батька останньої - ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі с. Павлівка Волноваського району Донецької області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_21 під приводом надання допомоги її батьку ОСОБА_22 .

Таким чином, 27.06.2022 о 10 год. 14 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_22 , яким користувалась ОСОБА_21 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_23 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, ОСОБА_4 з метою обману представилась працівником поліції та повідомила ОСОБА_21 неправдиву інформацію про те, що її батько ОСОБА_22 отримав поранення, перебуває у шпиталі, розташованому в м. Винниця Винницької області, та потребує грошові кошти на покупку ліків, а також переконала ОСОБА_21 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк» відкритий на ім`я необізнаної про злочині наміри особи - ОСОБА_16 вона доставить ОСОБА_22 до місця мешкання ОСОБА_21 , а саме до адреси: АДРЕСА_3 для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_21 .

Після чого, ОСОБА_21 , будучи впевненою, що спілкується з представником правоохоронних органів, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок транспортування свого батька - ОСОБА_22 з шпиталю м. Винниця Винницької області до свого місця мешкання, а саме до адреси: АДРЕСА_3 , 27.06.2022 о 10 год. 24 хв. використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток «Приват24» перерахувала зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_24 АТ КБ «Приватбанк», на банківський картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ «Таскомбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 4000 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_21 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 4000грн.

Крім того, приблизно 30.06.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_23 , щодо розшуку знайомого останньої - ОСОБА_24 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі м. Ізюм Харківської області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького знайомого, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_23 під приводом надання допомоги її знайомому ОСОБА_24 .

Таким чином, 30.06.2022 о 11 год. 45 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_25 , яким користувалась ОСОБА_23 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_23 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою обману ОСОБА_4 представилась працівником прокуратури, та повідомила ОСОБА_23 неправдиву інформацію про те, що її знайомий ОСОБА_24 отримав поранення, перебуває у шпиталі, розташованому в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Також ОСОБА_4 переконала ОСОБА_23 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 6600 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_26 АТ «Таскомбанк» відкритий на ім`я необізнаної про злочині наміри особи - ОСОБА_25 на покупку ліків та транспортування ОСОБА_24 , вона доставить остатнього до лікарні смт. Близнюки Лозівського району Харківської області, для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_23 .

Після чого, ОСОБА_23 , будучи впевненою, що спілкується з представником органів влади, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок покупки ліків та транспортування свого знайомого - ОСОБА_24 з шпиталю м. Новомосковська Дніпропетровської області до лікарні смт. Близнюки Лозівського району Харківської області, 30.06.2022 у період часу з 11 год. 56 хв. по 12 год. 02 хв. використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток АТ «Ощадбанк» перерахувала зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_27 АТ «Ощадбанк», на банківський картковий рахунок № НОМЕР_26 АТ «Таскомбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти у загальній сумі 6600 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_23 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 6600 грн.

Крім того, приблизно 08.07.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Слов`янськ Донецької області (точна адреса під час

досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_26 , щодо розшуку сина останньої - ОСОБА_27 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у Вовчанському районі Харківської області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_26 під приводом надання допомоги її сину ОСОБА_27 .

Таким чином, 08.07.2022 о 17 год. 25 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_28 , яким користувалась ОСОБА_26 з мобільного номеру телефону НОМЕР_23 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою обману ОСОБА_4 представилась працівником поліції та повідомила ОСОБА_26 неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_27 отримав поранення та перебуває у шпиталі. Також ОСОБА_4 переконала ОСОБА_26 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 26852, 5 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 АТ «Таскомбанк», відкритий на ім`я необізнаної про злочинні наміри особи - ОСОБА_25 , на покупку ліків та транспортування ОСОБА_27 , вона доставить остатнього до місця мешкання ОСОБА_26 , а саме до адреси: АДРЕСА_4 , для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_26 .

Після чого, ОСОБА_26 , будучи впевненою, що спілкується з представником органів влади, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок покупки ліків та транспортування свого сина - ОСОБА_27 з шпиталю до місця мешкання ОСОБА_26 , а саме до адреси: АДРЕСА_4 , 08.07.2022 у період часу з 18 год. 03 хв. по 18 год. 49 хв., використовуючи термінал самообслуговування, розташований в м. Дніпро Дніпропетровської області перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 АТ «Таскомбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти у загальній сумі 26852, 5 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в м. Слов`янськ Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_26 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 26852, 5 грн.

Крім того, приблизно 21.09.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Слов`янськ Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_28 , щодо розшуку чоловіка останньої - ОСОБА_29 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у Мар`їнському районі Донецької області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_28 під приводом надання допомоги її чоловіку ОСОБА_29 .

Таким чином, 21.09.2022 о 15 год. 34 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_30 , яким користувалась ОСОБА_28 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_31 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою обману ОСОБА_4 представилась медичним працівником та повідомила ОСОБА_28 неправдиву інформацію про те, що її чоловік ОСОБА_29 отримав поранення, у зв`язку з чим перебуває у шпиталі, розташованому на території Донецької області та потребує грошові кошти для покупки ліків, а також переконала ОСОБА_28 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 2547,5 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», відкритий

на ім`я необізнаної про злочині наміри особи - ОСОБА_25 , вона доставить ОСОБА_29 до лікарні м. Києва для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_28 .

Після чого, ОСОБА_28 , будучи впевненою, що спілкується з медичним працівником, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок транспортування свого чоловіка - ОСОБА_29 з шпиталю Донецької області до лікарні м. Києва, 21.09.2022 о 16 год. 20 хв., використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток «Приват24», перерахувала зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 АТ КБ «Приватбанк» на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 1100 грн. Далі ОСОБА_28 цього ж дня, а саме 21.09.2022, приблизно о 17 год. 00 хв., використовуючи термінал самообслуговування АТ "Сенс банк", розташований в м. Києві, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 1447,50 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в м. Слов`янськ Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_28 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 2547,50 грн.

Крім того, приблизно 27.09.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, опублікований ОСОБА_30 , щодо розшуку співмешканця останньої - ОСОБА_31 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі с. Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_32 під приводом надання допомоги її співмешканцю ОСОБА_33

27.09.2022 о 12 год. 05 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_34 , яким користувалась ОСОБА_34 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_35 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою обману ОСОБА_4 представилась представником поліції та повідомила ОСОБА_35 неправдиву інформацію про те, що її співмешканець ОСОБА_36 отримав поранення, перебуває у шпиталі, розташованому в м. Луцьку Волинської області. Також ОСОБА_4 переконала ОСОБА_37 у тому, що при перерахуванні грошових коштів у сумі 92700 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», відкритий на ім`я необізнаної про злочині наміри особи - ОСОБА_25 , на покупку ліків та транспортування ОСОБА_31 , вона зможе доставити остатнього до лікарні м. Миколаєва Миколаївської області для його подальшого лікування, тим самим умисно ввела в оману ОСОБА_38 .

Після чого, ОСОБА_34 , будучи впевненою, що спілкується з медичним працівником, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти в рахунок покупки ліків та транспортування свого співмешканця - ОСОБА_31 з шпиталю м. Луцька Волинської області до лікарні м. Миколаєва Миколаївської області, 27.09.2022 у період часу з 12 год. 36 хв. по 13 год. 01 хв., використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток «Приват24», перерахувала зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_36 АТ КБ «Приватбанк» на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти у загальній сумі 92700 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, перерахованих ОСОБА_30 , ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в смт. Билбасівка Краматорського району Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_30 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 92700 грн.

Крім того, приблизно 27.10.2022 (точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Слов`янську Донецької області (точна адреса під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукала в мережі Інтернет на соціальному сайті «Facebook» інформаційний текстовий пост, щодо розшуку ОСОБА_39 свого сина - ОСОБА_40 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісти зник під час збройної агресії зі сторони Російської Федерації у районі села Нова Кам`янка Бериславського району Херсонської області.

Після чого ОСОБА_4 , усвідомлюючи пригнічений емоційний стан особи, яка розшукує свого близького родича, вирішила заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами незнайомої ОСОБА_41 під приводом надання допомоги її сину ОСОБА_42 .

Таким чином, 27.10.2022 о 09 год. 02 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_37 , яким користувалась ОСОБА_43 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_38 зателефонувала ОСОБА_4 . У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою оману ОСОБА_4 представилась представником поліції та повідомила ОСОБА_44 неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_40 отримав поранення, перебуває у шпиталі, розташованому в м. Новомосковську Дніпропетровської області та потребує грошові кошти для покупки ліків. Після чого, ОСОБА_43 будучи впевненою, що спілкується з представником правоохоронного органу, під впливом обману ОСОБА_4 , надала останній номер мобільного телефону своєї доньки ОСОБА_45 з проханням обговорити з нею покупку медичних препаратів для ОСОБА_46 , про що також повідомила свою доньку - ОСОБА_45 та надала їй вказівки щодо перерахування грошових коштів.

У подальшому ОСОБА_4 продовжуючи свій противоправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману цього ж дня, а саме 27.10.2022 о 09 год. 10 хв. зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_38 на мобільний номер телефону НОМЕР_39 , яким користувалась донька ОСОБА_41 - ОСОБА_47 . Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою оману, ОСОБА_4 знову повідомила ту ж саму неправдиву інформацію, яку раніше надала ОСОБА_44 з приводу отримання поранення ОСОБА_48 .

Після чого, ОСОБА_45 будучи впевненою, що спілкується з представником поліції, під впливом оману ОСОБА_4 , повіривши, що сплачує грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_44 , в рахунок покупки ліків для ОСОБА_46 , 27.10.2022 о 09 год. 19 хв. використовуючи свій мобільний телефон та мобільний додаток «Приват24» перерахувала зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_40 АТ КБ «Приватбанк» на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_44 у сумі 2000 грн. Далі, ОСОБА_45 цього ж дня, а саме 27.10.2022, у період часу з 09 год. 34 хв. по 09 год. 41 хв. використовуючи термінал самообслуговування АТ "ПУМБ", розташованого за адресою: Кіровоградська область, в м. Гайворон, вул. Героїв Майдану, 1/18 перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_32 АБ «Укргазбанк», який знаходився у користуванні ОСОБА_4 грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_44 у загальній сумі 1898 грн., в рахунок покупки ліків для ОСОБА_49 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, після отримання на свій банківський рахунок грошових коштів, ОСОБА_4 , заволодівши ними повторно, перебуваючи в м. Слов`янську Донецької області, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_39 , та в подальшому розпорядилась грошима на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 3898 грн.

Суд, за згодою учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням письмових доказів, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 349 КПК України. При цьому суд переконався в правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин, які нею не оспорюються та у добровільності її позиції. Судом роз`яснено учасникам судового провадження, що вони будуть позбавлені права оскаржити в апеляційному порядку обставини, які в судовому засіданні ніхто не оспорює.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою провину у скоєнні даних кримінальних правопорушень визнала повністю, у скоєному розкаялася, пояснила, що дійсно, при обставинах, викладених в обвинувальному акті скоїла інкриміновані їй кримінальні правопорушення. Цивільні позови визнає в повному обсязі.

Аналізуючи пояснення обвинуваченої ОСОБА_4 щодо того, що вона вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України в сукупності з іншими, добутими по справі доказами, суд вважає ці пояснення обвинуваченої правдивими та такими, що відповідають дійсності, оскільки вони цілком підтверджуються зібраними по справі доказами, а саме:

*Протоколом огляду від 15.06.2023 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон «Самсунг» А 50, імей: НОМЕР_41 , наданий потерпілою ОСОБА_17 , проведеним оглядом встановлено, що у додатку: «Виклики» 12.06.2022 року зафіксовано вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_17 ; в додатку «Телеграм» мається переписка з ОСОБА_50 , в додатку «Альфа Банк» - три квитанції платежів: 12.06.2022 о 10.25 год. року на суму 2025 грн., 12.06.2022 о 10.33 год. року на суму 3237 грн., 12.06.2022 о 10.43 год. року на суму 510 грн., на картку 536639……5126;

*Протоколом огляду від 07.11.2022 року, відповідно до якого оглянуто диск з маркуванням «ВФ Україна» НОМЕР_118 СД-22-07862/кі від 16.10.2022, встановлено, що у файлі «13289» наявна наступна інформація: «12.06.2022 11.58; 12.06.2022 11.5; 13.062022 09.48; 13.06.2022 09.49 на номер потерпілої ОСОБА_17 НОМЕР_16 з номеру мобільного оператора ПРаТ «ВФ «Україна» НОМЕР_17 , який на момент вчинення шахрайських дій знаходився у зоні дії базової станції ПРаТ «ВФ Україна» за адресою; Донецька область, Краматорський район, смт. Билбасівка, вул. Шкільна, 14;

*Протоколом огляду від 12.12.2022 року, відповідно до якого оглянуто три мобільні телефони, добровільно надані ОСОБА_51 , а саме, мобільний телефон «Айфон» 8 плюс в червоному корпусі, сім -карта відсутня; мобільний телефон «Самсунг Галаксі» А 32 в корпусі темно - сірого кольору з сім - карткою НОМЕР_42 , імей НОМЕР_43 , імей 2 НОМЕР_44 ; мобільний телефон " BQ"«в чорному корпусі з сім - картою НОМЕР_45 , імей НОМЕР_46 , імей 2 НОМЕР_47 . Під час огляду сім - картки вилучені;

*Протоколом огляду від 23.12.2022 року, відповідно до якого на ділянці місцевості за адресю: АДРЕСА_5 у ОСОБА_4 виявлено та вилучено шість коробок з - під телефонів, карту «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_52 , 17 сім - карток «Водафон», 1 сім - карта «Київстар», флеш - накопичувач;

*Протокол огляду від 14.12.2022 року, відповідно до якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон Айфон ХS, імей НОМЕР_48 в чохлі червоного кольору;

*Протоколом огляду місця події від 09.01.2023 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон «Росо х3», імей НОМЕР_49 , імей 2 НОМЕР_50 , у ході огляду виявлені скрін шоти з додатку «Вайбер», зокрема з номером банківської карти НОМЕР_18 , на яку, як пояснила потерпіла, вона перерахувала кошти;

*Протоколом огляду від 10.01.2023 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон Хіаmі 11Т, імей НОМЕР_51 , імей 2 НОМЕР_52 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_53 та сім карткою «Водафон» НОМЕР_22 , наданий потерпілою ОСОБА_21 , в ході огляду встановлено, що у папці «Знімки екрану» виявлені скрін шоти з додатку «Телеграм», які , як пояснила потерпіла, вона зробила під час спілкування з жінкою, яка представилась співробітником поліції та була підписана як ОСОБА_53 . Далі у ході огляду виявлені скрін шоти знімків зі списком ліків та номер банківської картки НОМЕР_18 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 4140,60 грн.;

*Протоколом огляду від 26 січня 2023 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон Redmi note 8 T х сім карткою «Водафон» НОМЕР_1 , наданий потерпілою ОСОБА_6 , в ході огляду встановлено, що у папці «Диск» даного мобільного телефону виявлені скрін шоти знімків які, як пояснила потерпіла, вона робила під час спілкування з особою, яка представилася, як ОСОБА_4 . Далі у ході огляду скрін шотів виявлені знімки з сайту оголошень «ОЛХ», а саме про продаж мобільного телефону з Айфон 7+, а також скрін шоти з зображенням жінки, яка на руках тримає немовля. Потерпіла пояснила, що ця жінка представилася, як ОСОБА_4 , з

якою вона спілкувалася за номером НОМЕР_2 . Також у ході огляду виявлено знімок про переказ грошових коштів у сумі 3750 грн. на картку НОМЕР_3 . Вказана транзакція здійснена 12.03.2021 року о 14.53 год.;

*Протоколом огляду від 15.02.2023 року, відповідно до якого оглянуті речі, добровільно надані ОСОБА_4 , а саме платіжну банківську картку №: НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_52 , мобільні телефони «iPhone 8 plus» у корпусі червоного кольору; «Samsung galaxy A32», імеі: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; « НОМЕР_56 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 ; картонні коробки із під мобільних телефонів «BQ 3586 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 ; «Astro A177» імеі: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; «Tecno T301» імеі: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; «Nomi I 177M» імеі: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; «Ergo F186» імеі: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; «iPhone 8 plus» імеі: НОМЕР_66 ; упаковки із під сім-карт оператора мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; сім-карти оператора мобільного зв`язку за номерами «ICCID»: НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 . Під час проведення огляду ОСОБА_4 пояснила, що мобільні телефони та сім картки вона використовувала під час здійснення шахрайства, а саме телефонувала потерпілим особам, які розшукували своїх безвісти зниклих родичів, представлялася представником поліції, волонтером, або іншою особою, надавала потерпілим номери банківських карток для перерахування коштів на лікування родичів. Банківська картка на ім`я ОСОБА_54 №: НОМЕР_15 належить матері її співмешканця та приблизно з березня 2022 року знаходилася у її користуванні;

*Протоколом огляду від 27.02.2023 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон , наданий потерпілою ОСОБА_17 , імей НОМЕР_88 з сім карткою НОМЕР_16 , виявлені скріншоти з перепискою з особою, яка назвалася ОСОБА_50 та квитанцій про перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_114, саме 12.06.2022 о 10.25 год. року на суму 2025 грн., 12.06.2022 о 10.33 год. року на суму 3237 грн., 12.06.2022 о 10.43 год. року на суму 510 грн.;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_7 , виявлено три папки, одна з яких має назву « ОСОБА_4 ». У ході огляду встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_7 значиться в матеріалах кримінального провадження відносно ОСОБА_8 . При відкритті папки « НОМЕР_115» встановлено, що клієнтом ПАТ «Universal Bank» є ОСОБА_4 , особовий рахунок НОМЕР_90 , під час огляду встановлено надходження коштів на вказаний рахунок: 17.08.2021 року о 15 год. 23 хв. у сумі 400,00 грн., 17.08.2021 року о 15 год. 58 хв. у сумі 450,00 грн., переказ коштів здійснено з картки ОСОБА_55 ;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , виявлено чотири папки, одна з яких має назву « ОСОБА_4 ». У ході огляду встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_3 значиться в матеріалах кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , при відкритті файлу «» встановлено, рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , а саме 12.03.2021 року о 15.38 надходження грошових коштів у сумі 3750 від ОСОБА_56 ;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_11 , у ході огляду встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_11 значиться в матеріалах кримінального провадження відносно потерпілої ОСОБА_57 , при відкритті файлу «рух грошових коштів» встановлено, що клієнтом АТ «Райффайзен Банк» є ОСОБА_4 , на яку відкриті банківські рахунки № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , по яким встановлений рух грошових коштів: 31.01.2022 року надійшли кошти у сумі 100,00 грн. та 200,00 грн. від Прохорової Лідії, усього надходжень 34771,89 грн.;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_15 , виявлено чотири папки, одна з яких має назву « ОСОБА_16 ». У ході огляду встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_15 значиться в матеріалах кримінального провадження відносно ОСОБА_58 , при відкритті файлу « ОСОБА_59 » встановлено, рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_15 , а саме 15.05.2022 року о 15.34 надходження грошових коштів у сумі 4278,50 та 15.05.2022 року о 15.38 у сумі 395,00 грн. від ОСОБА_60 ;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про дзвінки відносно номеру НОМЕР_6 , встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_5 , яким користувалася потерпіла ОСОБА_8 17.08.2021 року о 15.15, 15.27, 15.47 год. Абонентський номер НОМЕР_6 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції за адресою: Донецька область, Слов`янський район, м. Миколаївка, Слов`янська ТЕС; абонентський номер НОМЕР_6 працював у мобільному терміналі ІМЕЙ НОМЕР_99 ;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_100 , У ході огляду встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_100 значиться в матеріалах кримінального провадження за фактом шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_61 . При відкрити та аналізу файлу « НОМЕР_100 » встановлено, що в ньому міститься інформація щодо рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_100 . Під час огляду встановлено надходження та зняггя грошових коштів на вказаний банківський картковий рахунок: 26.10.2021 о 10 год. 38хв. надходження грошових коштів у сумі 1890грн.,

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація стосовно руху грошових коштів по платіжній банківській картки за номером: НОМЕР_101 . У ході огляду встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_101 значиться в матеріалах кримінального провадження за фактом шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_62 . При відкритті та аналізу файлу « НОМЕР_101 » встановлено, що в ньому міститься інформація щодо рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_101 . Під час огляду встановлено надходження та зняття грошових коштів на вказаний банківський картковий рахунок: 12.11.2022 о 09 год. 29хв. надходження грошових коштів у сумі 5000грн., 14.11.2022 о 09год. 22 хв. надходження грошових коштів у сумі 5000грн.Під час огляду папки із назвою « НОМЕР_116_(І NN*378980351). встановлені файли щодо відкритої банківського карткового рахунку за № НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

*Протоколом огляду від 25.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний диск, на якому зафіксована інформація про рух грошових коштів по платіжній банківській картки за номером: НОМЕР_102 . Під час огляду встановлено надходження та зняття грошових коштів на вказаний банківський картковий рахунок: 01.10.2022 о 14 год. 08 хв. надходження грошових коштів у сумі 5000грн.; 02.10.2022 о 10 год. 02 хв. надходження грошових коштів у сумі 288грн.; 03.10.2022 о 14 год. 05 хв. надходження грошових коштів у сумі 3717грн. Під час огляду папки із назвою « _НОМЕР_102_(INN_ )» встановлені файли щодо відкриті я банківського карткового рахунку за № НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

*Протоколом огляду від 29.03.2023 року, відповідно до якого оглянуто три оптичних диска з інформацією щодо деталізацією дзвінків за період часу з 01.02.2021 по 17.02.2023 відносно наступних абонентських мобільних номерів: НОМЕР_2 (за фактом шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_65 ); НОМЕР_14 (за фактом шахрайських дій відносно потерпіло' ОСОБА_14 ); НОМЕР_104 (за фактом шахрайських дій відносно потерпіло ОСОБА_17 ); НОМЕР_17 (за фактом шахрайських дій відносно потерпіло ОСОБА_18 ); НОМЕР_23 (за фактом шахрайських дій відносно потерпіло ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 ); НОМЕР_31 (за фактом шахрайських дій відносно потерпіло ОСОБА_28 ); НОМЕР_35 (за фактом шахрайських дій відносно потерпіло ОСОБА_32 ) НОМЕР_38 (за фактом шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_41 )

У ході огляду встановлено, що абонентський номер: НОМЕР_2 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_6 12.03.2021 о 15:43 та 15.44г., а також 13.03.2021 о 10:47г., 13:54г„ 14:21г., 15:28г., 15:30г, 16.15г., 19.14г., 20.34г, 21.06г. , абонент НОМЕР_14 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_13 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_14 15.05.2022 о 15:02.Абонентський номер НОМЕР_14 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_6 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_14 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_17 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_16 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_17 12.06.2022 о 10:18г., 11.30г., 11.58г. Абонентський номер НОМЕР_17 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_6 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_17 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_17 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_20 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_18 13.06.2022 о 15:11г., 15.13г., 15.20г. Абонентський номер НОМЕР_17 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_6 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_17 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_23 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_22 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_21 27.06.2022 о 10.14г., 10.30г., 10.31г. Абонентський номерНОМЕР_23 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_6 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_23 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; НОМЕР_23 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_25 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_23 30.06.2022 о 11.45г. Абонентський номер НОМЕР_23 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_6 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_23 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_23 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_28 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_26 08.07.2022 о 17.25г. Абонентський номер НОМЕР_23 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_7 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_23 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_23 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_30 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_66 21.09.2022 о 15.34г., 15.38г., 15.47г. Абонентський номер НОМЕР_23 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_8 . У вищевказаний період часу абонентський номер ' НОМЕР_23 працював в мобільному терміналі ІМЕ1: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_35 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_34 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_34 27.09.2022 о 12.05г., 12.24г., 12.49г. Абонентський номер НОМЕР_35 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_6 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_35 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 ; абонент НОМЕР_38 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_37 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_43 27.10.2022 о 09.02г., 09.43г., 12.49г. Абонентський номер НОМЕР_38 здійснював з`єднання з абонентським номером НОМЕР_39 , яким користувався ОСОБА_67 . 27.10.2022 о 09.10г. Абонентський номер НОМЕР_38 під час здійснення дзвінків знаходився у зоні дії базової станції Донецька обл., АДРЕСА_9 . У вищевказаний період часу абонентський номер НОМЕР_38 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_105 .

Аналізуючи вищезазначені докази в їх сукупності, суд приходить до переконання, що подія кримінального правопорушення мала місце, провина обвинуваченої у скоєнні даних кримінальних правопорушень цілком доведена, а вчинене обвинуваченою ОСОБА_4 вірно кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), та за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно

Частиною 2 статті 65 КК України встановлено, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Також, при обранні виду та міри покарання суд виходить з того, що статтею 50 КК України передбачено, що покарання має на меті не тільки кару, а і виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_4 суд визнає повне визнання своєї провини та щире каяття у скоєному кримінальному правопорушенні.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 у судовому засіданні не встановлено.

Обвинувачена ОСОБА_4 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо.

Суд приймає до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, наявність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої, характер протиправних дій, враховує ступінь небезпеки особи обвинуваченої для суспільства, ту обставину? що вона у скоєному щиро розкаялася, усвідомила свою протиправну поведінку, бажає відшкодувати спричинену потерпілим матеріальну та моральну шкоду, та вважає за можливе погодитися з прокурором та призначити обвинуваченій покарання у вигляді обмеження волі випробуванням із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Крім того, вироком Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 02 січня 2023 року ОСОБА_4 засуджена за ч. 1 ст. 190 КК України до 1 одного ) року обмеження, звільнена від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 (один) рік.

Відповідно до ч 4 ст. 70 КК України за правилами, передбаченими в ч. 1-3 цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку у справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в ст. 72 цього Кодексу.

По справі потерпілими ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 заявлені цивільні позови.

Так, потерпіла ОСОБА_34 , обґрунтовуючи свої вимоги вчиненими ОСОБА_4 відносно неї протиправними діями, просить суд стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду у розмірі 92700 грн. та моральну шкоду у розмирі 10000 грн.

Потерпіла ОСОБА_17 обґрунтовує свої вимоги вчиненими ОСОБА_4 відносно неї протиправними діями, просить суд стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду у розмірі 5700 грн.

Потерпіла ОСОБА_18 обґрунтовує свої вимоги вчиненими ОСОБА_4 відносно неї протиправними діями, просить суд стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду у розмірі 9800 грн. та моральну шкоду у розмирі 100000 грн.

Обвинувачена ОСОБА_4 цивільні позови визнала у повному обсязі.

Частиною першою ст. 1166 ЦК України встановлено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до ч.1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

У судовому засіданні встановлено, що обвинувачена вчинила відносно потерпілих кримінальне правопорушення, яким завдала матеріальних збитків. Вчинені обвинуваченою ОСОБА_4 протиправні безумовно викликали у потерпілих душевні страждання та хвилювання.

Таким чином, враховуючи позицію ОСОБА_4 , яка цивільні позови визнала у повному обсязі, у тому числі розмір заявленої моральної шкоди, суд доходить до висновку про необхідність задоволення цивільних позовів у повному обсязі.

Речовими доказами визнано:

* мобільний телефон «iPhoneXs» ІМЕІ: НОМЕР_48 , НОМЕР_106 у корпусі білого кольору з червоним силіконовим чохлом, який було вилучено 14.12.2022 у ОСОБА_4 ;

* банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_15 ,

* мобільний телефони «iPhone 8 plus» у корпусі червоного кольору;

* мобільний телефон «Samsung galaxy A32», імеі: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

* мобільний телефон «BQ 3586 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 ;

* картонні коробки із під мобільних телефонів «BQ 3586 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 ; «Astro A177» імеі: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; «Tecno T301» імеі: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; «Nomi I 177M» імеі: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; «Ergo F186» імеі: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; «iPhone 8 plus» імеі: НОМЕР_66 ; упаковки із під сім-карт оператора мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; сім-карти оператора мобільного зв`язку за номерами «ICCID»: НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ;

* диск з маркуванням «ВФ Україна» НОМЕР_107 - 22/07862/кі від 16.10.2022».

Документами у кримінальному провадженні визнано:

*13 аркушів паперу формату А-4 з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку, наданих банківською установою АТ «Таскомбанк»; 18 аркушів паперу формату А-4 та оптичний диск з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, які були надані банківською установою АТ «ПУМБ»; 6 аркушів паперу формату А-4 та оптичний диск з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку, які були надані банківською установою ПАТ АБ «Укргазбанк»; 55 аркушів паперу формату А-4 з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданих банківською установою АТ «Таскобанк»; 47 аркушів паперу формату А-4 з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданих банківською установою АТ «Укрсиббанк»; 13 аркушів паперу формату А-4 та оптичний диск з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, які були надані банківською установою АТ «Юнексбанк, оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ КБ «Приватбанк»; оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою ПАТ «Універсалбанк»; оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ "Райффайзен Банк"; оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ «Сенсбанк»; флеш носій з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ «Ощадбанк», а також чотири оптичних диска з інформацією наданою оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; один оптичний диск з інформацією наданою оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Питання про речові докази та документи підлягають вирішенню в порядку, встановленому ст. 100 КПК України.

Процесуальні виорати відсутні.

На підставі вищевикладеного. керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 368-371, ч. 2 ст. 373, 374, 474, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді 1 (одного ) року обмеження волі.

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді 4 (чотирьох ) років обмеження волі.

Відповідно до ч.1ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом повного складання покарань за цим вироком та за вироком Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 02 січня 2023 року, яким ОСОБА_4 призначено покарання у вигляді 1 (одного) року обмеження волі, звільнена від відбуття покарання з іспитовим строком 1 (один) рік, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років обмеження волі.

Відповідно до вимог ст. ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 (три ) роки, поклавши на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід не обирати.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_108 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер невідомий, проживаючої за адресою: АДРЕСА_10 матеріальну шкоду у розмірі 92700 (дев`яносто дві тисячі сімсот) грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмирі 10000 (десять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_108 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_109 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_12 , матеріальну шкоду у розмірі 5700 (п`ять тисячі сімсот) грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_108 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_110 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_13 , матеріальну шкоду у розмірі 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмирі 100000 (сто тисяч) грн. 00 коп.

Накладений ухвалою Маріїнського суду Донецької області від 21 лютого 2023 арешт на банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_15 , на ім`я « ОСОБА_70 » та мобільний телефон «Samsung galaxy A32», імеі: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 - скасувати.

Накладений ухвалою Маріїнського суду Донецької області від 21 лютого 2023 арешт на мобільні телефони «iPhone 8 plus» у корпусі червоного кольору; «BQ 3586 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 ; картонні коробки із під мобільних телефонів «BQ 3586 Tank шах» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_111 ; «Astro А177» імеі: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; «Геспо Т301» імеі: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; «Nomi І 177М» імеі: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; «Ergo F186» імеі: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; «iPhone 8 plus» імеі: НОМЕР_66 ; упаковку із під сім-карт оператора мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ;

сім-карти оператора мобільного зв`язку за номерами «ІССШ»: НОМЕР_112 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 - скасувати.

Накладений Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 15.03.2023 року арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_117 відкритому на ім`я ОСОБА_16 - скасувати.

Накладений Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 30.03.2023 року арешт на І/2 частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 належної ОСОБА_4 , з метою забезпечення відшкодування потерпілим у кримінальному провадженні завданої шкоди - залишити без змін.

Речові докази

* мобільний телефон «iPhoneXs» ІМЕІ: НОМЕР_48 , НОМЕР_106 у корпусі білого кольору з червоним силіконовим чохлом, банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_15 , мобільний телефони «iPhone 8 plus» у корпусі червоного кольору; мобільний телефон «Samsung galaxy A32», імеі: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; мобільний телефон «BQ 3586 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 - конфіскувати на користь держави.

* банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_15 , картонні коробки із під мобільних телефонів «BQ 3586 Tank max» імеі: НОМЕР_46 , НОМЕР_57 ; «Astro A177» імеі: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; «Tecno T301» імеі: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; «Nomi I 177M» імеі: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; «Ergo F186» імеі: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; «iPhone 8 plus» імеі: НОМЕР_66 ; упаковки із під сім-карт оператора мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; сім-карти оператора мобільного зв`язку за номерами «ICCID»: НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 - знищити.

* диск з маркуванням «ВФ Україна» НОМЕР_118 СД 22/07862 /кі від 16.10.2022» - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Документи - 13 аркушів паперу формату А-4 з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку, наданих банківською установою АТ «Таскомбанк»; 18 аркушів паперу формату А-4 та оптичний диск з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, які були надані банківською установою АТ «ПУМБ»; 6 аркушів паперу формату А-4 та оптичний диск з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку, які були надані банківською установою ПАТ АБ «Укргазбанк»; 55 аркушів паперу формату А-4 з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданих банківською установою АТ «Таскобанк»; 47 аркушів паперу формату А-4 з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданих банківською установою АТ «Укрсиббанк»; 13 аркушів паперу формату А-4 та оптичний диск з інформацією, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, які були надані банківською установою АТ «Юнексбанк, оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ КБ «Приватбанк»; оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою ПАТ «Універсалбанк»; оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ "Райффайзен Банк"; оптичній диски з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ «Сенсбанк»; флеш носій з інформацією щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, наданий банківською установою АТ «Ощадбанк», а також чотири оптичних диска з інформацією наданою оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; один оптичний диск з інформацією наданою оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Слов`янський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1