Справа № 635/3281/23
Провадження по справі №1-кс/635/521/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК, ч. 2 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 06.05.2021, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилученням оригіналів договорів, які знаходяться у володінні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір (додатки до нього; первинні бухгалтерські документи; документи, що свідчать про розрахунок по вказаному договору) від 09.01.2020 (дата податкової реєстрації 31.01.2020), предметом якого є продаж 172,29 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 447 236 гривень, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір (додатки до нього; первинні бухгалтерські документи; документи, що свідчать про розрахунок по вказаному договору) від 01.12.2020 (дата податкової реєстрації 21.12.2020) предметом якого є продаж 137,21 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 152 564 гривень, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області спільно з СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст. 197-1 КК України, розпочатого за матеріалами СБ України в Харківській області щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_5 , який діючи у групі з невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізовували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ніж ринкові, чим заподіяна шкода державному бюджету. Разом з цим, слідчим проводиться досудове розслідування відносно групи невстановлених осіб, які самовільно зайняли та засіяли сільськогосподарськими культурами земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0007; :07:007:0005; :07:004:0003; :08:009:0043; :08:009:0049; :08:009:0029; :08:009:0028, які належать ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів, отриманих від співробітників СБ України в Харківській 09.01.2018 Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2020 році ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила продаж насіння соняшника об`ємом 172,29 т. вартістю 8400 грн. за 1 т. на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_6 , на загальну суму 1 447 236 грн. Однак ринкова вартість насіння складала 10 000 за 1т. Таким чином арбітражний керуючий ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 при продажу насіння занизив його вартість.

Під час допиту в якості свідка керуючого санацією ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 встановлено, що санатором даного дослідного господарства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 . Окрім цього, ОСОБА_7 вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало з ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час наступні договори: перший договір на вирощування сількогосподарських культур відповідно до плану санації, другий на реалізацію врожаю.

Під час допиту в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вказав, що згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним санатором ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім цього, ОСОБА_6 під час допиту вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало з ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час договори на виконання робіт та форвардні контракти на закупівлю продукції.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь на запит слідчого надісланий в порядку ст. 93 КПК України надано відомості слідчому щодо ведення ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЕРПН відносно ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), встановлено що ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено та отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізацію насіння соняшнику в рамках двох договорів, а саме:

-договір від 09.01.2020 (дата реєстрації 31.01.2020) на продаж 172,29 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 447 236 гривень;

-договір від 01.12.2020 (дата реєстрації 21.12.2020) на продаж 137,21 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 152 564 гривень.

В подальшому, під час досудового розслідування слідчим призначено судово-товарознавчу експертизу. Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 : ринкова вартість 172,29 тон насіння соняшника станом на 31.01.2020 складає 1 624 522,41 гривні; ринкова вартість 137,21 тон насіння соняшника станом на 21.12.2020 складає 2 484 735,89 гривень.

Таким чином, різниця між ринковою вартістю насіння соняшника у вказаний період часу та вартістю, за якою ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника складає 1 332 171,89 гривень.

На підставі викладеного, встановлено наявність ознак злочинної схеми протиправної діяльності, яка полягає у реалізації посадовими особами ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 насіння соняшнику підконтрольному товариству за заниженою ціною.

В подальшому, під час досудового розслідування слідчим отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова про надання йому тимчасового доступу з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до: договорів (на посів та збір урожаю, оброблення земельних ділянок належних направі постійного користування та будь-які інші договори, їх додатки та активиконаних робіт чи наданих послуг на виконання таких договорів, копіїплатіжних документів, що свідчать про розрахунок за такі виконані роботи чинадані послуги) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2020 по моментоголошення ухвали.На виконання ухвали слідчого судді директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надано низку документів. Серед вказаних документів відсутнідоговори купівлі-продажу (додатки до них, первинні бухгалтерські документи,копії документів, що свідчать про розрахунок по вказаним договорам), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 рік.

Окрім цього, слідчим здійснювались заходи (запит, тимчасовий доступ) на отримання вказаної документації від ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок яких даних договорів слідчому не надано.

Також під час досудового розслідування додатково допитано в якостісвідка ОСОБА_7 , який відмовився надавати відповіді на запитання слідчого.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору (додатків до нього, первинних бухгалтерськихдокументів, документів, що свідчать про розрахунок по вказаному договору) від09.01.2020 (дата податкової реєстрації 31.01.2020) предметом якого є продаж172,29 тон насіння соняшнику на загальну суму 1 447 236 гривень та договору(додатків до нього, первинних бухгалтерських документів, документів, щосвідчать про розрахунок по вказаному договору) від 01.12.2020 (дата податковоїреєстрації 21.12.2020) предметом якого є продаж 137,21 тон насіння соняшнику назагальну суму 1 152 564 гривень, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходузабезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати вказані документи, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказування. Розгляд клопотання просить здійснювати в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику в судове засідання представника ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вище зазначені документи, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загрозу, що перелічені документи можуть бути змінені або знищені.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозу зміни або знищення речей і документів. Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 06.05.2021, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в запитуваних документах, перебувають у володінні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотання документи, самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000636 від 06.05.2021, зокрема задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення; ці відомості можуть бути використані як доказ; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення вищевказаних доказів в оригіналах, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а також враховуючи, що вилучення оригіналів документів може призвести до перешкоджання господарській діяльності підприємства, в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 та слідчим, вказаним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір (додатки до нього; первинні бухгалтерські документи; документи, що свідчать про розрахунок по вказаному договору) від 09.01.2020 (дата податкової реєстрації 31.01.2020), предметом якого є продаж 172,29 тон насіння соняшнику на загальну суму 1447236 гривень, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір (додатки до нього; первинні бухгалтерські документи; документи, що свідчать про розрахунок по вказаному договору) від 01.12.2020 (дата податкової реєстрації 21.12.2020) предметом якого є продаж 137,21 тон насіння соняшнику на загальну суму 1152564 гривень, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 червня 2023 року включно.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1