УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

09 серпня 2023 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліціїОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 24.05.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 24.05.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Як зазначено у клопотанні, 24.05.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 24.05.2023, о 09 год. 35 хв., невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок банківської картки невідомого, чим завдав матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЖЄО-10448).

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 24 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр-на ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.05.2023 року, приблизно о 10 год. 07 хв., він зателефонував до представництва ІНФОРМАЦІЯ_8 , щоб придбати оприскувач, який йому порадив його партнер по роботі, в ході розмови вони домовились, що він забере самостійно цей товар з їхнього складу за адресою: АДРЕСА_3 , біля перехрестя, та оплатить за товар переказом на картку. 24.05.2023 року, приблизно о 08 год. 40 хв., ОСОБА_4 зателефонував працівнику вищевказаної фірми, який назвався ОСОБА_6 , на номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що знайшов перевізника та готов оплатити кошти за товар, працівник вищевказаної компанії у вайбері з того ж номеру НОМЕР_4 написав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 куди відправляти кошти, отримувач ОСОБА_7 , та суму оплати в розмірі 34 500 грн., після чого менеджер ОСОБА_4 зателефонував о 09.33 год з номеру НОМЕР_3 , повідомив, що в нього поганий інтернет, та попрохав переказати гроші на іншу картку, щоб він побачив переказ. О 09.35 год. ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 34 500 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , яку невідомий чоловік назвав по телефону.

Для доставки замовлення ОСОБА_4 знайшов перевізника з Тернополя до Запоріжжя через додаток Делла , перевізник представився ОСОБА_10 , з яким домовились про послугу, останній йому відправив адрес з якого йому потрібно забрати товар та відправив номер працівника з яким йому потрібно зв`язатись. Номер перевізника НОМЕР_8 , після чого він перестав брати слухавку. Також працівник ОСОБА_11 , з котрим спілкувався заявник з приводу купівлі оприскувача розповів, що йому телефонував перевізник та питав яка кількість форсунок у оприскувачі

Приблизно об 11 год. 49 хв. того ж дня потерпілий зателефонував і запитав чи відправили вже товар, на що він відповів, що гроші не надходили та товар нікому не віддавали. Останній вважає, що йому телефонував з номеру НОМЕР_4 не тільки працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 , а ще й шахраї, котрі і назвали іншу картку. Так як у подальшому ОСОБА_11 повідомив, що він ніяку іншу картку по телефону не повідомляв.

Грошові кошти потерпілий перерахував знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 .

12.07.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду було отримано тимчасовий доступ до речей що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Згідно наданих документів було встановлено що власником банківської карти є: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає: АДРЕСА_4 .

Отже згідно виписки по рахунку по картці ОСОБА_13 № НОМЕР_7 було встановлено, що 24.05.2023 на зазначену карту було отримано грошові кошти в розмірі 34 500 гривень о 09:35:02 від потерпілого, що підтверджує надана потерпілим виписка руху грошових коштів. В подальшому одразу 24.05.2023 о 09:37:11 з банківської карти № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 в сумі 29 999 гривень, та 24.05.2023 о 09:41:33 на картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 4 300 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 24.05.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 24.05.2023 по 09.08.2023 включно, а саме:

- виписок по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 24.05.2023 по 09.08.2023 включно, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.05.2023 по 09.08.2023 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1