печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000257.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу (розпорядження) № 11-к від 07.02.2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено заступником начальника з питань обслуговування населення комунального підприємства «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (), на якій останній перебуває по теперішній час.

Згідно статуту КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» який затверджений рішенням третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 19.03.2021 року зазначене комунальне підприємство здійснює організацію поховань та надання суміжних послуг (копання могил, поховання урни з прахом, організація ритуалу тощо), надає послуги спеціалізованого, вантажного чи пасажирського автотранспорту та автотракторної техніки, виготовлення та реалізацію ритуальних товарів, інших предметів ритуальної належності через стіл замовлень та магазини, виготовлення швейних, столярних та залізобетонних виробів, та виробів з хвої і квітів, виготовлення та влаштування надмогильних споруд і виробів, виконання опоряджувальних робіт на кладовищах, видачу довідок та надання іншої інформації, утримання та догляд за кладовищами, які закріплені за підприємством, за рахунок коштів місцевого бюджету, виконання робіт з капітального та поточного ремонту кладовищ, перевезення та поховання померлих невідомих, безрідних, одиноких громадян, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника з питань обслуговування населення № 172 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» на ОСОБА_4 покладені наступні обов`язки: здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства з надання ритуальних послуг та товарів населенню; забезпечувати вчасне виконання замовлень населення; приймати участь у забезпеченні вчасного виконання замовлень населення на ритуальні послуги, дотримання установленого ритуалу і правильності оформлення документів з поховання; рентабельної господарсько-фінансової діяльності підприємства; спільно з керівниками підрозділів організовувати розроблення поточних і перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства, заходів щодо зменшення експлуатаційних витрат, економії матеріальних та енергетичних ресурсів; приймати участь в розробленні Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської міської територіальної громади на поточні роки; приймати участь у розробці заходів з охорони праці і протипожежного захисту, дотримання працівниками виробничої санітарії; контролювати приймання та оформлення замовлень на всі види ритуальних послуг та атрибутів, пов`язаних з похованням; забезпечувати своєчасність та якість надання послуг населенню; розробляти плани заходів з організації обслуговування населення по наданню ритуальних послуг та товарів, спільно з головним інженером, інженером з охорони праці; аналізувати основні показники діяльності структурних підрозділів підприємства, розробляти за результатами аналізу заходи щодо усунення виявлених недоліків у роботі цих підрозділів та подавати їх на розгляд і затвердження начальнику; розширювати обсяг послуг, підвищувати ефективність та встановлювати дієвий контроль за обслуговуванням населення; контролювати виконання правил трудового розпорядку, технічки безпеки та охорони праці; розглядати скарги громадян із питань їх обслуговування, надання послуг і вживати заходів із розв`язання конфліктів; забезпечувати своєчасну видачу інформації щодо надання ритуальних послуг та товарів населенню на запити громадян, різних установ та організацій; організовувати та проводити роботу зі зверненнями громадян згідно із нормативними документами, стежити за правильністю ведення діловодства з питань звернення громадян відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Крім того, відповідно до посадової інструкції заступника начальника з питань обслуговування населення № 172 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» на ОСОБА_4 покладено право: готувати проекти наказів, пропозицій щодо удосконалення та оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства; контролювати діяльність приймальників замовлень та магазину підприємства; вносити пропозиції щодо розвитку і вдосконалення ритуального обслуговування населення; усувати від роботи працівників, які порушують вимоги нормативних актів із питань охорони праці, пожежної безпеки; вносити пропозиції щодо поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки, метрологічного забезпечення.

Також, у межах своїх повноважень заступника начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» взаємодіє з місцевими органами влади районного та місцевого рівнів, організаціями, підприємствами, установами державної форми власності та комерційними структурами із питань поліпшення матеріальної бази підприємства і забезпечення його ефективного функціонування. Усіма працівниками у межах підприємства, роботою яких керує через керівників структурних підрозділів.

Таким чином, заступник начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_4 наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Приблизно в липні-серпні 2022 року ОСОБА_5 будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, яка надає послуги в сфері організації поховань та надання суміжних послуг на території м. Полтава відкрив відповідний магазин за адресою: АДРЕСА_1 , в якому надає повний комплекс ритуальних послуг з приводу поховання померлих, за виключенням послуги щодо обрання місця поховання та копання могил, яка надається виключно КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування», що є власником усіх діючих та зачинених на даний час на території громади м. Полтава кладовищ.

Після початку надання комплексу ритуальних послуг на території м. Полтава ФОП ОСОБА_5 став отримувати від своїх клієнтів скарги проте, що працівники КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» після отримання інформації про замовлення комплексу ритуальних послуг у ФОП ОСОБА_5 чинять перешкоди у питанні своєчасного поховання померлих родичів на кладовищах міста (відмова у похованні на території певного кладовища, збільшення терміну від дня смерті до дня поховання тощо), та для вирішення питання пропонують відмовитися від послуг наданих ФОП ОСОБА_5 .

При отриманні зазначених скарг від клієнтів ФОП ОСОБА_5 звернувся до начальника КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_6 , який запропонував йому з існуючого питання звернутися до його заступника ОСОБА_4 .

Приблизно на початку лютого 2023 року перебуваючи у приміщенні КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення висловив вимогу ОСОБА_5 , що з метою безперешкодного проведення законної господарської діяльності, необхідно перераховувати йому кожного місяця до другого числа грошові кошти з розрахунку1000 (одна тисяча) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище),родичи якого звернулися до магазину ритуальних послуг ФОП ОСОБА_5 та замовили там повний комплекс послуг.

При цьому ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 повинен звернутися до банківської установи міста та виготовити для перерахунку вказаних вище коштів банківську картку, яку в подальшому передати для використання ОСОБА_4 , з можливістю повного її контролю та Інтернет-банкінгу. В разі відмови сплачувати вказані кошти з боку працівників КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» будуть продовжуватися чинитися перешкоди для нормальної господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 .

17.02.2023 ОСОБА_4 у мобільному месенджері «Viber» з власного мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав ОСОБА_5 повідомлення, що містило фото стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_2 та зазначив, що банківську картку, яку ОСОБА_5 повинен йому в подальшому передати необхідно поєднати з вказаним абонентським номером для використання у Інтернет-банкінгу.

Усвідомлюючи факт того, що в разі відмови виконувати вимоги ОСОБА_4 щодо передачі щомісячної неправомірної вигоди у ФОП ОСОБА_5 можуть виникнути перешкоди у законній господарській діяльності, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 про допомогу у виготовлені відповідної банківської картки.

28.02.2023 під час особистої зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для користування власну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

02.03.2023 у вечірній час перебуваючи неподалік магазину «АТБ-маркет» за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 16 в ході особистої зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» з номером картки НОМЕР_3 , та, в ході розмови, ОСОБА_4 продовжуючи переслідуючи корисливий мотив,зменшив розмір неправомірної вигоди та висловив вимогу ОСОБА_5 надавати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів з розрахунку 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), та наполіг на тому, щоб останній обов`язково зробив прив`язку переданої банківської картки до раніше наданого ним абонентського номеру.

09.03.2023 ОСОБА_5 через власника банківської картки ОСОБА_7 на сайті ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив прив`язку переданої раніше банківської картки НОМЕР_3 до особистого кабінету в інтернет банкінгу мобільний номер НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 мав можливість змінити пін-коду доступу до картки та отримав повний контроль щодо користування зазначеною банківською карткою.

В середині березня 2023 року під час зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний умисел на отримання неправомірної вигоди, висловив вимогу ОСОБА_5 , що окрім грошових коштів з розрахунку 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), спочатку ОСОБА_5 повинен йому особисто заплатити готівкою 25% від заробленої суми коштів, за послуги з перевезення загиблих військових, які надаються транспортними засобами ФОП ОСОБА_5 , а іншу частину обумовлених коштів передати найближчим часом шляхом перерахування суми на банківську картку.

27.03.2023 в денний час в ході чергової зустрічі, яка відбулася на території центрального кладовища «Боженко» у м. Полтава ОСОБА_4 продовжуючи злочинну діяльність, з корисливих мотивів висловив вимогу ОСОБА_5 , що окрім 25% від заробленої суми коштів, за послуги з перевезення загиблих військових, які надаються транспортними засобами ФОП ОСОБА_5 , перерахунку щомісячно грошових коштів з розрахунку в розмірі 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), він повинен в разі звернення до нього клієнтів по замовленню ритуальних послуг організувати роботу за схемою один клієнт замовляє повний комплекс послуг у магазині ФОП ОСОБА_5 , іншого він повинен перенаправити до магазину КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», в іншому випадку робота ФОП ОСОБА_5 буде не можлива.

05.04.2023 близько 16 години 00 хвилин, в ході особистої зустрічі, що відбулася на території кладовища за адресою: АДРЕСА_2 , заступник начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 , першу частину обумовленої суми неправомірної вигоди за виконанні перевезення загиблих українських військових за березень 2023 року у сумі 13200 гривень,а також узгодив з ОСОБА_5 кількість поховань, ритуальні послуги щодо яких надано ФОП ОСОБА_5 на території кладовищ міста за березень 2023 року, що склало 23 (двадцять три) та нагадав за борг 1 (одне) поховання, яке не увійшло в оплату за попередній місяць, тобто сума неправомірної вигоди, яку повинен перерахувати ОСОБА_5 на банківську картку за березень 2023 року становила 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

13.04.2023 року близько 11 години 20 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на території кладовища, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службове становище, доводячи свій злочинний умисел до кінця, метою якого є отримання неправомірної вигоди, а саме решти грошових коштів в сумі 12 000 гривень, діючи з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_5 , якому повідомив, що другу частину необхідної суми в розмірі 12 000 гривень, він повинен перерахувати на банківську картку відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_8 .

Цього ж дня, близько 11 години 50 хвилин ОСОБА_5 , виконуючи злочинні вимоги ОСОБА_4 , приїхав до приміщення терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, де здійснив поповнення банківської картки відкритої в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на суму 12 000 гривень, про що повідомив ОСОБА_4 .

13.04.2023 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 потерпілому ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди надано грошові кошти у сумі 12 000 гривень, купюрами по 500 гривень. Вказані грошові кошти були отримані з Фонду видатків спеціального призначення.

Після вручення потерпілий ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 неподалік адміністративної будівлі КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154. ОСОБА_4 відмовився отримувати надані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12 000 гривень особисто та повідомив, що останній повинен їх перевести на картковий рахунок, який було надано раніше, а саме на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому 13.04.2023 об 11 год.50 хв. потерпілий ОСОБА_5 використовуючи банківський термінал у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155 поповнив банківську картку № НОМЕР_4 зареєстровану на ім`я ОСОБА_9 на суму 12 000 гривень, з яких 11976 гривень було зараховано на картковий рахунок та 24 гривні зараховано як комісію за поповнення картки. Після отримання банківської квитанції в підтвердження перерахунку коштів надіслав фото на мобільний телефон ОСОБА_4 .

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_9 показав, що протягом останніх двох років знайомий з ОСОБА_4 , який поряд з ним винаймає гараж в гаражному кооперативі. Приблизно в першій декаді квітня 2023 року ОСОБА_4 приїздив до нього на СТО на власному автомобілі «Сузукі» з метою мийки автомобіля. При цьому ОСОБА_4 попросив його скинути йому у месенджері номер банківської картки «Приватбанк» на яку він йому в подальшому перекине гроші у сумі 200 гривень за мийку. Використовуючи мессенджер «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 він направив номер своєї банківської картки НОМЕР_4 . Станом на 13.04.2023 ОСОБА_4 ніяких грошей за запчастини чи інше, окрім вартості мийки 200 гривен не був винен. 13.04.2023 близько 12 години йому на банківську картку НОМЕР_4 надійшли кошти у сумі 11 976 гривень. Від кого та за що саме надійшли кошти йому не відомо.

17.04.2023 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України визнано речовим доказом грошові кошти в сумі 11976 гривень, що зберігаються на банківському рахунку (банківській картці) АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000257.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 11 976 (одинадцять тисяч дев`ятсот сімдесят шість) гривень, які перебувають на картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 313399).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1