Провадження № 1-кс/202/4495/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000284 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем під час закупівель придбання послуг з харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату у великих розмірах.

Відділом представництва інтересів держави у бюджетній сфері управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури під час опрацювання матеріалів закупівель придбання послуг з харчування (кейтерингові послуги) за № UA-2022-12-21-021981-а (замовник комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради) та № UA-2022-12-21-021173-а (замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено порушення законодавства при здійсненні закупівель за кошти місцевого бюджету.

Так, за результатами закупівлі № UA-2022-12-21-021173-а між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю послуг з харчування (кейтерингові послуги) № 2 від 06.01.2023 на суму 59294250 грн.

Також, за результатами закупівлі № UA-2022-12-21-021981-а комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю послуг з харчування (кейтерингові послуги) № 5 від 12.01.2023 на суму 90647100 грн.

Опрацюванням тендерних пропозицій переможця вказаних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обласною прокуратурою встановлено ознаки їх невідповідності умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (наявності транспортних засобів для доставки продуктів харчування), наявності працівників відповідної кваліфікації (недостатність працівників для надання послуг, враховуючи об`єм послуг, які передбачалось надати).

Невідповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які передбачено ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тягне за собою, відповідно до вимог ст. 31 цього Закону, відхилення тендерної пропозиції, що не враховано уповноваженими особами замовників.

Зокрема, учасник повинен надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зазначивши ПІБ, посада працівників, стаж роботи.

З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку № 1/1 від 22.12.2022 про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у кількості лише 4 працівників: начальника технологічного відділу, регіонального директора, водія та кухаря.

За закупівлею № UA-2022-12-21-021981-а орієнтована кількість порцій страв на день складає 5580, № UA 2022-12-21-021173-а 2500, тобто всього 8080 порцій на день (термін надання послуг за обома закупівлями січень-грудень 2023 року), що вочевидь свідчить про недостатність даної кількості працівників для якісного, своєчасного та повного надання послуг.

Також вбачається, що переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає кваліфікаційному критерію наявності обладнання та матеріально-технічної бази, що підтверджується висновками ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати моніторингу процедур закупівель № UA-2022-12-21-021981-а та № UA-2022-12-21-021173-а.

Згідно з висновками органу фінансового контролю, на порушення вимог абз.2 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі», замовники не відхилили тендерну пропозицію учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як такої, що не відповідає кваліфікаційному критерію, установленому ст. 16 даного Закону, визначили його переможцем та уклали з ним договори.

Замовниками комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання договорів про закупівлю послуг з харчування (кейтерингові послуги) № 2 від 06.01.2023 та № 5 від 12.01.2023 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено коштів на суму понад 600 тис. грн, в той час як останнє не має відповідної матеріально-технічної бази, працівників у достатній кількості, щоб належним чином виконати взяти на себе зобов`язання, що може свідчити про розтрату коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем.

З урахуванням викладеного, існують об`єктивні підстави вважати, в діях службових осіб комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: розтрати майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Документом, згідно з ч.1 ст.99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ст. 91 КПК України, разом з іншим, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору № 5 від 12.01.2023, укладеного між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору № 2 від 06.01.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими зібраними матеріалами може бути використана в якості підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів.

Запитувані копії документів не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 02.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій договору № 5 від 12.01.2023, укладеного між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та договору № 2 від 06.01.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема:

-матеріалів тендерної документації закупівель № UA-2022-12-21-021981-а та № UA-2022-12-21-021173-а (в результаті яких укладено договори № 5 від 12.01.2023 та № 2 від 06.01.2023 про закупівлю послуг з харчування (кейтерингові послуги) із змінами та додатками, пропозиції учасників, протоколу розкриття цінових пропозицій, протоколу оцінки цінових пропозицій, акцепту переможцям, повідомлення про результати проведення торгів, протоколу відхилення пропозицій, звіт про результати проведення торгів, а також документів наданих на підтвердження відповідності умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (наявності транспортних засобів для доставки продуктів харчування), наявності працівників відповідної кваліфікації.

-договору № 5 від 12.01.2023 та № 2 від 06.01.2023 з усіма наявними додатками, листування, копія статуту закладу, копія положення про тендерний комітет закладу, накази про призначення членів комітету, а також іншої документації, яка стосуються закупівлі вищезазначених послуг.

-видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, складені на виконання договору;

-документи якості, походження або відповідності на продукцію, що постачалася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів;

-розрахункові документи (банківські виписки або платіжні доручення), що відображають здійснення оплати за договорами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1