Справа № 567/332/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000046, про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000046 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просила його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000046 від 08.02.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.02.2023 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.02.2023, о 18 год. 17 хв., невстановлена особа, використовуючи в телеграм каналі чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігались на його банківській картці, відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 10 900 грн., чим потерпілому було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу, отримувачем грошових коштів по транзакції по перерахунку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 є картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вказана банківська картка виготовлена банком на замовлення для клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної банківської платіжної картки та її власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інших наявних даних, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без кратки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, історії авторизації по картці із зазначенням бака еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Львівській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1