Справа № 211/4375/23
Провадження № 1-кс/211/1056/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000774 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.07.2023 року приблизно о 10.50 годині, невстановлена слідством особа зателефонувала йому на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого потерпілий продиктував невстановленій особі код підтвердження, який прийшов потерпілому на телефон, в наслідок чого невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з картки потерпілого НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 в сумі 4800 грн. Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що «…Я маю кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , яка оформлена на моє ім`я. Кредитною карткою користувався постійно, на ній був баланс більше 86000 грн. Так, 5 або 6.07.2023 точно не пам`ятаю я виклав на площадці «ОЛХ» повідомлення про продаж мого резинового човна. Після цього в день коли я виклав оголошення чи 5 чи 6.07.2023 точно не пам`ятаю мені зателефонували з номера НОМЕР_1 , невідомий чоловік та сказав, що хоче придбати човен, та запропонував 3000 грн. відразу перевести мені за неї на карту, а інші 4000 грн. накладеним платежем при отриманні човна, я погодився. Він попрохав скинути йому номер карти та він переведе мені кошти, я відправив даному чоловіку номер своєї картки смс-повідомленням, але до вечора того дня кошти так і не прийшли, а тому я ввечері видалив номер карти. Після цього 07.07.2023 приблизно о 08:30 я перебував на роботі за адресою АДРЕСА_1 . В цей момент мені зателефонував знову номер НОМЕР_1 та сказав, що все в силі, він попрохав скинути йому номер карти та він переведе мені кошти, я відправив даному чоловіку номер своєї картки смс-повідомленням у «Вайбер», але там був вказаний інший номер, а саме НОМЕР_2 . Він також написав куди відправляти йому човен, а саме місто Білгород Дністровський та там були вказані дані ОСОБА_5 , дана смс не збереглася. Після цього я поїхав на ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 . Коли я там був приблизно о 10:50 мені зателефонували з телефону НОМЕР_3 , представилися співробітником банку, голос був молодого чоловіка та він мені повідомив, що я чекаю на грошовий переказ 3000 грн. і так як це переказ через юридичну фірму, то потрібно уточнити деякі дані, а саме номер карти, я йому назвав номер, після цього мені на телефон прийшло смс- повідомлення з кодом, сумнівів у мене не виникло та я назвав чоловіку код, після чого ще раз прийшло 2 коди які я також назвав. Після цього я запитав чи перевели мені кошти, на що мені відповіли, що кошти повинні прийти, в момент коли він ще щось говорив я відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що у мене знято 4800 грн., я запитав, що це таке де мої кошти, на що чоловік відповів, що так і повинно, це такі банківські операції. Після цього у виникли сумніви та я йому сказав, що зараз зателефоную до банку, він відповів, що не потрібно так як мій рахунок заблокується. В цей момент мені телефонували з номеру НОМЕР_1 , але я не відповів. Я відбився та зателефонував 3700 (гаряча лінія ПриватБанка) та розповів про ситуацію, на що мені відповіли, що це шахрайська операція та мені потрібно звернутися до відділення банку. Після цього я пішов до банку де мені заблокували картки та надали роздруківку по рахунку…» Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 за 07.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 за 07.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 07.07.2023;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) інформацію щодо переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 за 07.07.2023, а саме 3 транзакції « Розваги: DPAY*COSMOLOT.UA, Unavailable», а саме яким чином було оформлено переказ коштів, якщо через термінал/банкомат вказати повну адресу розташування банкомату, терміналу та час здійснення транзакцій, фото інформацію на якій зазначено особу при транзакції.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1