єдиний унікальний номер справи 531/1170/23
номер провадження 1-кс/531/361/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів договорів поставки №578 від 21.11.2022 та №579 від 21.11.2022, специфікацій до вказаних договорів, документів, які зберігаються у матеріалах даного провадження, і у яких містяться підписи ОСОБА_4 , а також належним чином завірених копій видаткових накладних та платіжних доручень до вказаних договорів, договорів № 1 та № 2 від 24.11.2022, рішень, розпоряджень на підставі яких проведено закупівлю модульних укриттів ШСС, плани річних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022 рік, документації щодо оголошення і проведення закупівель UA-2022-12-01-013570-a, UA-2022-12-01-012659-a.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 24.11.2022 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) складені завідомо неправдиві офіційні документи (видаткова накладна №1391 від 24.11.2022, та видаткова накладна №1392 від 24.11.2022).

Згідно з рішенням двадцять другої чергової сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.11.2022 року «Про придбання модульних укриттів ШСС для освітніх закладів громади» ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішила придбати та установити модульні укриття ШШС на таких об`єктах:

1.ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою

АДРЕСА_2 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1100000,00 грн.

2.ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1100000, 00 грн.

3.ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою:

АДРЕСА_4 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1100000, 00 грн.

В подальшому, за результатами закупівель UA-2022-12-01-013570-a та UA-2022-12-01-012659-a).між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (Покупець), що діяла на підставі Положення про відділ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник), що діяв на підставі Статуту, укладено договори поставки від 21.11.2022 № 578 та 579 на суму 1 059 672, 98 грн. та 2 119 345,97 грн. відповідно.

Пунктом 1.1 вказаних договорів передбачено, що Постачальник зобов`язується проводити поставку і передати у власність Покупця товар окремими партіями відповідно до замовлення Покупця, а Покупець зобов?язується прийняти Товар та сплатити за нього відповідну грошову суму в порядку, передбаченому договором.

Згідно з пунктом 1.2 вказаних договорів асортимент, найменування, кількість, термін (строк) поставки, ціна та загальна вартість товару, а також інші додаткові характеристики

(у разі необхідності) товару визначаються Покупцем у відповідній специфікації до договору Постачальника.

Відповідно до пункту 2.1.1 вказаних договорів Постачальник зобов`язаний своєчасно поставити товар у відповідності з замовленням Покупця, погодженого Постачальником, у кількості, вказаній у такому замовленні, належної якості. а також у відповідності до інших вимог, визначених законодавством України, замовленням та договором.

Пунктом 2.3.2 вказаних договорів передбачено, що Покупець зобов`язаний оплатити належним чином поставлений товар на умовах договору.

Згідно з пунктом 3.1 вказаних договорів ціна товару, що входить в партію поставки, вказується у рахунку-фактурі та видатковій накладній на поставку партії товару відповідно до специфікації.

Пунктом 4.2 вказаних договорів передбачено, що датою поставки є дата фактичного отримання товару Покупцем і підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної.

Відповідно до пункту 9.1 вказаних договорів сторони домовилися, що договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2022. Якщо на дату закінчення строку дії договору будь-які із зобов?язання сторін не виконані, вони залишаються чинними до їх повного виконання.

Враховуючи те, що датою поставки є дата фактичного отримання товару, що включає в себе монтаж укриття та встановлення різних його складових (що включені у вартість товару відповідно до специфікацій до договорів), приймання такого товару та підписання видаткових накладних, повинно відбуватися після виконання Постачальником всіх умов, передбачених специфікацією до вказаних договорів.

Однак, ОСОБА_5 , не перевіривши фактичне отримання товару, що включає в себе монтаж двох модульних укриттів та встановлення різних їх складових на території ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , власноручно підписала акт приймання-передачі № 1 від 24.11.2022 та видаткову накладну №1392 від 24.11.2022 до договору № 579, а також акт приймання-передачі № 1 від 24.11.2022 та видаткову накладну №1391 від 24.11.2022 до договору № 578 та посвідчила їх печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, фактично отримання товару, що включає в себе монтаж модульних укриттів ШСС 50 людей, кількістю 3 штуки, вартістю по 1 059 672, 98 грн. гривень з ПДВ кожне, та встановлення різних їх складових на території ІНФОРМАЦІЯ_11 не відбувалося.

У подальшому, на підставі платіжних доручень № 2 та № 3 від 28.11.2022 на загальну суму 3 179 018, 95 грн., сформованих у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» № НОМЕР_3 за поставку модульних укриттів ШСС 50 людей, кількістю 3 штуки, які фактично не поставлено, безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 3 179 018, 95 грн, чим спричинено тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму.

Таким чином, з метою отримання вищевказаних коштів, 24.11.2022 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти приймання-передачі, договори № 1 та

№ 2 від 24.11.2022 року, видаткова накладна №1391 від 24.11.2022 (згідної якої замовник отримав Модульне укриття ШСС 50 людей - 1 шт.) та видаткова накладна №1392 від 24.11.2022 (згідної якої замовник отримав Модульне укриття ШСС 50 людей - 2 шт.).

Також було установлено, що досудове розслідування за фактом службової недбалості ОСОБА_5 , що спричинила тяжкі наслідки громадським інтересам при виконанні та оплати договорів поставки від 21.11.2022 № 578 та 579, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилося слідчими ІНФОРМАЦІЯ_12 під процесуальним керівництвом прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_13 в рамках кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного провадження органом досудового розслідування було вилучено оригінали договорів поставки №578 від 21.11.2022 та №579 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами, а також видаткові накладні та платіжні доручення, долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, та накладено на них арешт.

В подальшому матеріали кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, разом із обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_13 процесуальному керівнику.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні виконавця підписів від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договорах поставки №578 від 21.11.2022 та №579 від 21.11.2022, специфікаціях до вказаних договорів, актах приймання-передачі, а також видаткових накладних №1391 від 24.11.2022 та №1392 від 24.11.2022. Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз наразі необхідно отримати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_4 , а також оригінали вищевказаних документів.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили вищевказане правопорушення, виникла необхідність у вилученні з матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 і ( АДРЕСА_1 ) оригіналів договорів поставки №578 від 21.11.2022 та №579 від 21.11.2022, специфікацій до вказаних договорів, документів, які зберігаються у матеріалах даного провадження, і у яких містяться підписи ОСОБА_4 , а також належним чином завірених копій видаткових накладних та платіжних доручень до вказаних договорів, договорів № 1 та № 2 від 24.11.2022, рішень, розпоряджень на підставі яких проведено закупівлю модульних укриттів ШСС, плани річних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022 рік, документації щодо оголошення і проведення закупівель UA-2022-12-01-013570-a, UA-2022-12-01-012659-a.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів договорів поставки №578 від 21.11.2022 та №579 від 21.11.2022, специфікацій до вказаних договорів, документів, які зберігаються у матеріалах даного провадження, і у яких містяться підписи ОСОБА_4 , а також належним чином завірених копій видаткових накладних та платіжних доручень до вказаних договорів, договорів № 1 та № 2 від 24.11.2022, рішень, розпоряджень на підставі яких проведено закупівлю модульних укриттів ШСС, плани річних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022 рік, документації щодо оголошення і проведення закупівель UA-2022-12-01-013570-a, UA-2022-12-01-012659-a.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1