1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4199/23 1-кс/335/1319/2023
24 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.05.2023 Голові Дніпровської МСЕК Комунальної установи «Обласний центр медико-соціальної експертизи Запорізької обласної ради» - ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкція за вчинення якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
18.05.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1)Грошові кошти в сумі 88 154 доларів США, 5 250 Євро, 515 000 гривень, що знаходилися у паперових конвертах із зазначенням суми на кожному, в особистій сумці ОСОБА_7 виявленій на балконі квартири та які, з її слів належать їй особисто;
2)Грошові кошти в сумі 600 доларів США, 67 100 гривень, що знаходилися у паперових конвертах із зазначенням суми на кожному, в особистій сумці ОСОБА_7 виявленій на балконі квартири та які, з її слів належать ОСОБА_5 ;
3)Зошит в клітинку з чорновими записами ОСОБА_5 на 38 арк.;
4)Зошит в клітинку з чорновими записами ОСОБА_5 на 79 арк.;
5)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_8 на 1 арк.;
6)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_9 на 1 арк.;
7)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_10 на 1 арк.;
8)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_11 на 1 арк.;
9)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_12 на 1 арк.;
10)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_13 на 1 арк.;
11)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_14 на 1 арк.;
12)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_15 на 1 арк.;
13)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_16 на 1 арк.;
14)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_17 на 1 арк.;
15)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_18 на 1 арк.;
16)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_19 на 1 арк.;
17)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_20 на 1 арк.;
18)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_21 на 1 арк.;
19)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_22 на 1 арк.;
20)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_23 на 1 арк.;
21)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_24 на 1 арк.;
22)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_25 на 1 арк.;
23)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_26 на 1 арк.;
24)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_27 на 1 арк.;
25)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_28 на 1 арк.;
26)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_29 на 1 арк.;
27)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_30 на 1 арк.;
28)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_31 на 1 арк.;
29)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_32 на 1 арк.;
30)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_33 на 1 арк.;
31)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_34 на 1 арк.;
32)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_35 на 1 арк.;
33)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_36 на 1 арк.;
34)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_37 на 1 арк.;
35)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_38 на 1 арк.;
36)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_39 на 1 арк.;
37)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_40 на 1 арк.;
38)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_41 на 1 арк.;
39)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_42 на 1 арк.;
40)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_43 на 1 арк.;
41)Копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_44 на 1 арк.
Вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти та документи містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які необхідно доказувати під час досудового слідства, тобто мають важливе значення для проведення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх важливих обставин.
19.05.2023 в рамках даного кримінального провадження вище зазначені грошові кошти та документи були визнані речовим доказом та, з метою їх збереження, слідчий просить клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначені в клопотанні речі та документи.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з підстав викладених в ньому.
Власник майна ОСОБА_7 та її представники у судове засідання не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом.
Тож, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно вилучене 18.05.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)грошові кошти в сумі 88 154 доларів США, 5 250 Євро, 515 000 гривень, що знаходилися у паперових конвертах із зазначенням суми на кожному, в особистій сумці ОСОБА_7 виявленій на балконі квартири та які, з її слів належать їй особисто;
2)грошові кошти в сумі 600 доларів США, 67 100 гривень, що знаходилися у паперових конвертах із зазначенням суми на кожному, в особистій сумці ОСОБА_7 виявленій на балконі квартири та які, з її слів належать ОСОБА_5 ;
3)зошит в клітинку з чорновими записами ОСОБА_5 на 38 арк.;
4)зошит в клітинку з чорновими записами ОСОБА_5 на 79 арк.;
5)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_8 на 1 арк.;
6)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_9 на 1 арк.;
7)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_10 на 1 арк.;
8)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_11 на 1 арк.;
9)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_12 на 1 арк.;
10)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_13 на 1 арк.;
11)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_14 на 1 арк.;
12)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_15 на 1 арк.;
13)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_16 на 1 арк.;
14)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_17 на 1 арк.;
15)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_18 на 1 арк.;
16)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_19 на 1 арк.;
17)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_20 на 1 арк.;
18)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_21 на 1 арк.;
19)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_22 на 1 арк.;
20)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_23 на 1 арк.;
21)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_24 на 1 арк.;
22)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_25 на 1 арк.;
23)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_26 на 1 арк.;
24)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_27 на 1 арк.;
25)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_28 на 1 арк.;
26)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_29 на 1 арк.;
27)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_30 на 1 арк.;
28)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_31 на 1 арк.;
29)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_32 на 1 арк.;
30)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_33 на 1 арк.;
31)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_34 на 1 арк.;
32)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_35 на 1 арк.;
33)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_36 на 1 арк.;
34)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_37 на 1 арк.;
35)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_38 на 1 арк.;
36)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_39 на 1 арк.;
37)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_40 на 1 арк.;
38)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_41 на 1 арк.;
39)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_42 на 1 арк.;
40)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_43 на 1 арк.;
41)копія паспорту громадянина України на ім`я: ОСОБА_44 на 1 арк.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Запорізького апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Копію ухвали після її постановлення вручити слідчому, прокурору та іншим учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1