Справа № 592/6068/23
Провадження № 1-кс/592/2586/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001169 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

08.05.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 23.03.2023, до Сумського РУП звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2023, в телефонному режимі зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 , для придбання автомобіля «Honda CRV» в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно усної домовленості перерахував 19 000 грн на номер банківської картки № НОМЕР_2 , та ще перерахував 144 400 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , та в послідуючому перерахував 102600 грн., брокеру на номер № НОМЕР_4 , але до теперішнього часу автомобіль так і не отримав та продавець не виходить на зв`язок. (ЖЄО 15115 від 15.04.2023).

Слідча зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001169 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-надати інформацію про картки, прикріплені до даного рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 20.03.2023 по 11.05.2023;

-IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» з 20.03.2023 по 11.05.2023;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 20.03.2023 по 11.05.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1