Рівненський апеляційний суд
_______________________________________________________
У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2023 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду в складі :

Суддів - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 19 квітня 2023 року в кримінальному провадженні № 0000135,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором, і накладено арешт на майно, вилучене 06.04.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та місцем реєстрації ТОВ «Рівне-Євробус», (належить на праві власності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: ноутбук марки «Asus WIN-TUPAKSA155P» із зарядним пристроєм; принтер марки «HP Smart Tank 515»; банківські карти АТ КБ «Приватбанк»: - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; «KredoBank» - НОМЕР_9 ; «Monobank» - НОМЕР_10 ; європейська картка видана на ім`я ОСОБА_11 ; документ, що посвідчує особу німецького зразка НОМЕР_11 , видане на ім?я ОСОБА_12 ; водійське посвідчення США НОМЕР_12 видане на ім`я ОСОБА_12 ; 3 блокноти з чорновими записами; іноземні документи на авто BMV6; страховий поліс №АР/2485095; банківські чеки з банківськими перерахунками; візитні картки «пасажирські перевезення»; 3 довіреності; нотаріально завірена копія свідоцтва про народження на ім?я « ОСОБА_13 »; договір найму (оренди); робоча документація ТОВ «Рівне-Євробус» ; мобільний телефон марки «Iphone 14Pro Max», imei НОМЕР_13 , із сім-карткою НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10+» iмei1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , із сім-карткою НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Iphone Xs Max» imei: НОМЕР_18 , із сім-карткою НОМЕР_19 ; 8 магнітних носії інформації (флешносії); 8 файлів з пошкодженими документами, що стосуються діяльності ТОВ «Рівне-Євробус»; печатка з відтиском («№3 Для довідок. Рецептів та листів непрацездатності 38843710» - Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» Комунальне некомерційне підприємство. Україна. Рівненська міська рада); печатка з відтиском «Лікар ОСОБА_14 »; печатка з відтиском (ТОВ «Рівне-Євробус» ідентифікаційний код 44720338 м. Рівне Україна); папір жовтого кольору; коробочка з чорнилом для печатки, шляхом заборони розпорядження та користування.

У поданій апеляційній скарзі прокурор, покликаючись на незаконність ухвали слідчого судді в частині відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на свідоцтва про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ; 3 паспорти для виїзду за кордон видані на ім`я ОСОБА_15 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ; 3 ключі до автомобілів: перший з емблемою автомобільної марки «Ауді», другий «Volkswagen» та третій ключ без будь яких ідентифікуючих ознак; грошові кошти в сумі 17 200 (сімнадцять тисяч двісті) доларів США та 4245 (чотири тисячі двісті сорок п`ять) Євро, доводить, що слідчим суддею, на його думку, належним чином не дано оцінки договору купівлі продажу транспортного засобу від 01.04.2023 року, а вилучені грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок системної злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним перетином осіб державного кордону України через грошову винагороду.

Просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити повністю та накласти арешт на весь перелік майна, що вилучене 06 квітня 2023 року в ході обшукуза адресою: АДРЕСА_1 .

У поданих запереченнях на апеляційну скаргу адвокат ОСОБА_6 просить ухвалу залишити без змін, як законну і обґрунтовану, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи прокурора на підтримання апеляційної скарги, доводи адвоката ОСОБА_6 щодо залишення ухвали слідчого судді без зміни, перевіривши матеріали клопотання й обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Тимчасово вилученим, відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди.

Як вбачається з клопотання органу досудового розслідування, СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000135 від 05.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у якому ОСОБА_8 має статус підозрюваного.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно слідчим суддею належним чином обгрунтовано накладення арешту на майно,вказане в оскаржуваній ухвалі, однак, на думку колегії суддів, враховуючи докази слідства про вчинення ОСОБА_8 дій, пов`язаних з незаконним перетином осіб державного кордону України за грошову винагороду, в період воєнного стану, арешт повинен бути накладений на весь перелік майна, зазначеного в клопотанні органу досудового розслідування, в тому числі, і на грошові кошти, які можуть бути предметом надбання злочинним шляхом в рамках даного кримінального провадження, до належного з`ясування слідством їх походження.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 19 квітня 2023 року щодо накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку від 06.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , - скасувати.

Клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 06.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні слідчого.

Ухвала остаточна і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2