Справа № 405/4912/23
провадження № 1-кс/405/2476/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001097 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття рахунку НОМЕР_3 та номеру рахунку картки № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено номер рахунку НОМЕР_3 та номеру рахунку картки № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 24.07.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2022 по 24.07.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2022 по 24.07.2023;

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ;

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 за її весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Вказана організована злочинна група представляючись від імені Київської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на території Кіровоградської області нібито скуповувала с/г продукцію, а насправді шахрайським шляхом, безоплатно здійснювала заволодіння с/г продукцією та в подальшому її реалізацію за готівку і обернення отриманих грошових коштів на свою користь. Всього в період часу з 31 жовтня по 15 листопада 2022 року ОСОБА_6 , як організатор і керівник створеної і очолюваної ним організованої злочинної групи, діючи спільно і узгоджено з її членами: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у шахрайський спосіб заволодів зерном кукурудзи, у загальній кількості 1 028 057,3 кг. на суму 5 243 093 грн. та бобами сої у кількості 111 670кг. на суму 1 429 376 грн., а всього зазначеними с/г культурами на суму 6 672 469 грн., причинивши шкоду, яка є особливо великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в березні 2020 року ОСОБА_6 придбав корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та з метою конспірації своїх злочинних дій право власності було зареєстровано за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_4 надав покази, що в березні 2020 року за проханням ОСОБА_10 та чоловіка на ім`я ОСОБА_11 на нього було оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В липні 2022 року ОСОБА_4 прийшло сповіщення, що на його рахунок зараховано грошові кошти в сумі 75500 грн. після цього йому надійшов дзвінок від ОСОБА_10 , що грошові кошти йому на рахунок було зараховано випадково та їх необхідно повернути. В подальшому на прохання ОСОБА_10 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картку ОСОБА_5 . До протоколу допиту ОСОБА_4 надав копію квитанції, відповідно до якої ОСОБА_4 користується рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, необхідно здійснити проведення тимчасового доступу до інформації по номеру рахунку НОМЕР_3 та номеру картки № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки невідомі.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок надав покази, що в березні 2020 року за проханням ОСОБА_10 та чоловіка на ім`я ОСОБА_11 на нього було оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та банківську картку ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В липні 2022 року ОСОБА_4 прийшло сповіщення, що на його рахунок зараховано грошові кошти в сумі 75500 грн. після цього йому надійшов дзвінок від ОСОБА_10 , що грошові кошти йому на рахунок було зараховано випадково та їх необхідно повернути. В подальшому на прохання ОСОБА_10 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картку ОСОБА_5 . До протоколу допиту ОСОБА_4 надав копію квитанції, відповідно до якої ОСОБА_4 користується рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, необхідно здійснити проведення тимчасового доступу до інформації по номеру рахунку НОМЕР_3 та номеру картки № НОМЕР_4 .

Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001097 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття рахунку НОМЕР_3 та номеру рахунку картки № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено номер рахунку НОМЕР_3 та номеру рахунку картки № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 24.07.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2022 по 24.07.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2022 по 24.07.2023;

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ;

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 за її весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали визначити до 01.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_17