Справа №127/9428/23
Провадження №1-кс/127/3723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці в режимі відеоконференції клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000264 від 01.09.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» в особі його представника - адвоката ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, посилаючись на те, що 01 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0000264 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 200 КК України, а саме: підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей.

24 листопада 2020 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області за клопотанням слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020 ухвалено судове рішення у справі №127/2548/20 про надання дозволу на обшук приміщення по вул. Соборній, 81 у м. Вінниці, яке орендується ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс».

02 грудня 2020 року за вищевказаною адресою працівниками поліції було проведено обшук за результатами якого було вилучено, крім електронних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, грошові кошти, що обліковані підприємством та знаходилися у касі.

ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» здійснює торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №71 від 06.08.2019 та витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій №15 від 14.05.2019. Вилучені грошові кошти належать підприємству.

07 грудня 2020 року слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області виніс ухвалу (справа №127/27145/20) про задоволення клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020 та наклав арешт на речі та документи, вилучені 02 грудня 2020 року в ході проведення обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 200 КК України. Санкція ч. 2 ст. 200 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відомості по кримінальному провадженню №0000264 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2020 року, строк досудового розслідування продовжувався ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області у справах №127/22458/21 від 31.08.2021, №127/5242/22 від 01.03.22, №127/19196/22 від 31.08.22.

З урахуванням положень частини 2 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчився 01 березня 2023 року. Наразі Єдиний державний реєстр судових рішень не містить судових рішень у кримінальному провадженні №0000264, ухвалених після 30.09.2022. Відтак, у кримінальному провадженні №0000264 продовження строків досудового розслідування у визначеному законом порядку не відбулося. За ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки у два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі (санкція частини 2 статті 200 КК України). Таким чином, заявник, посилаючись на ч. 1 ст. 49 КК України, ч. 1 ст. 294, ч. 2, ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 295-1 КПК України, просив скасувати арешт вищезазначеного майна. Крім того, зазначив, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року визначений порядок зберігання арештованого майна у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон про АРМА), Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. Це загальна норма щодо активів, визначених у статті 1 цього Закону як - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необгрунтованими. У той же час частина 1 статті 20 Закону про АРМА, що має назву «Управління грошовими коштами та банківськими металами», а майно, щодо якого розглядається питання, є грошовими коштами, то визначено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством. Тобто, спеціальною нормою щодо грошових коштів Закону про АРМА (статтею 20) не визначено суми, яка перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, що підлягає безумовній передачі в управління АРМА як кваліфікуюча ознака. Такий показчик як вартість грошових коштів взагалі відсутній. Законодавцем лише передбачена можливість передачі грошових коштів та банківських металів до АРМА. Нормою ст. 20 Закону про АРМА також встановлені способи управління таким майном як грошові кошти, а саме: їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металлами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Тобто, спосіб управління грошовими коштами, що здійснюється АРМА не може мати за мету забезпечення їх зберігання або збереження їхньої економічної або для реалізації в порядку та на умовах ст.ст. 19, 21 Закону про АРМА. Так, ст. 21 Закону про АРМА має назву «Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами». Грошові кошти, які слідчим передано в управління АРМА, не є об`єктами, визначеними у статті 21 Закону про АРМА. Згідно з скріншотами з сайту АРМА про управління арештованим майном, речові докази у справі складовані (розміщені) в АРМА, у той час як при зверненні до суду з клопотанням слідчий обгрунтовував такий арешт необхідністю проведення експертиз та досліджень, а грошові кошти також складовані (розміщені) в АРМА, у той час, як повинні на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті. Тобто, речові докази та грошові кошти розміщені в АРМА не у спосіб, передбачений законом та таке розміщення не досягає мети, з якою речові докази та грошові кошти були розміщені в АРМА.

В судовому засіданні представник ТОВ "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" - адвокат ОСОБА_3 , пославшись на вищезазначені обставини, клопотання підтримав та просив його вимоги задоволити.

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що у відповідності до ст. 615 КПК України строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні не закінчився. Крім того, майно, арешт з якого просить скасувати заявник, у кримінальному провадженні №0000264 визнано речовими доказами, частина з яких оглянута та встановлено, що вони містять відомості, які прямо вказують на незаконну діяльність по обготівкуванню електронних грошей, вилучені грошові кошти є коштами, які здобуті в результаті здійснення незаконної діяльності. Дане майно було вилучено під час обшуку та, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року, на дане майно накладено арешт та визначено порядок зберігання грошових коштів шляхом передачі їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, відповідно до норм КПК України. Твердження заявника про закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є безпідставними, оскільки за вчинення злочину за ч. 2 ст. 200 КК України передбачено покарання у виді штрафу від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини, яким передбачено звільнення від кримінальної відповідальності через три роки. Таким чином, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні не минули.

Заслухавши пояснення представника ТОВ "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №0000264, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 01.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року в рамках вищезазначеного кримінального провадження було накладено арешт на майно, вилучене 02.12.2020 у ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536. Також було визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000264 від 05.06.2020 у вигляді грошових коштів, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (девятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

В судовому засіданні представник ТОВ "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" - адвокат ОСОБА_3 просив скасувати арешт вищезазначеного майна, посилаючись на те, що з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 закінчився 01 березня 2023 року.

З цього приводу слід зазначити наступне.

Частиною 1 ст. 284 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31 серпня 2022 року у справі №127/19196/22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 продовжено на шість місяців і закінчився 01 березня 2023 року.

Однак, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», Закону України №2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з воєнною агресією РФ проти України запроваджено воєнний стан, який діє і на даний час.

Стаття 615 Розділу IX-1 КПК України охопила в межах особливого провадження усі стадії кримінального провадження і нині відображає спеціальні норми, які застосовані в умовах воєнного стану.

Так, згідно з ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Крім того, твердження представника ТОВ "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" - адвокат ОСОБА_3 про закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності також є безпідставними, оскільки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, визначено покарання у виді штрафу від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини, яким передбачено звільнення від кримінальної відповідальності через три роки. Таким чином, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні не минули.

Також є безпідставними твердження заявника про те, що речові докази - грошові кошти розміщені в АРМА не у передбачений законом спосіб. Кошти вилучені під час обшуку арештовані згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 (справа №127/27145/20), якою визначено порядок зберігання речових доказів шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, відповідно до норм КПК України.

Отже, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, врахувавши думку слідчого ОСОБА_4 , який заперечував проти скасування арешту, оскільки майно, арешт з якого просить скасувати заявник, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000264, досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває, тому є потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, арешт на майно накладено обґрунтовано, скасування арешту може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000264 від 01.09.2020 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: