Справа № 645/1532/23
Провадження № 1-кс/645/651/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю таперебувають уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що 31.03.2023 о 18 годині 24 хвилин, невідома особа, шляхом використанням інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму 800,00 (вісімсот) грн ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 як плату за придбання взуття. За даним фактом 01.04.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 31.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 зробила переказ грошових коштів на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на загальну суму: 800,00 (вісімсот) грн. Окрім цього, в ході виконання доручення працівників УПК в Харківській області Департаменту кіберполіії НПУ, в порядку ст. 40-1 КПК України, було достовірно встановлено що 02.04.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 переводились грошові кошти на суму 1856 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 1030 грн. Окрім цього, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2023 року було отримано інформацію, що 31.03.2023 року грошові кошти також було переведено з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У клопотанні зазначено, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 31.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.03.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач, прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача, прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000155 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 квітня 2023 року встановлено, що 31.03.2023 року з метою придбання товару через соціальну мережу «Іnstagram» потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 800,00 грн зі своєї банківської катки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до виписки на ім`я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за договором SAMDNWFC8, за період з 31.03.2023-31.03.2023 було здійснено банківську операцію: переказ зі своєї карти, сума у валюті операції та валюті картки 805,00 UАН; сума комісії: 5,00; залишок: 441,68.

З рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 , вбачається, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 від 30.08.2017 року, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переводились грошові кошти у сумі 18560,00 грн 02.04.2023 року, у сумі 1030,00 грн 30.03.2023 року.

Згідно з випискою на ім`я ОСОБА_7 до угоди № 12401236 за період з 31.03.2023 року по 10.04.2023 року на його номер рахунку 31.03.2023 року відбулось зарахування переказу з карти на карту у сумі 800,00 UAН. Вказані зарахування відображені у довідці про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що з 31.03.2023 року по 03.04.2023 року, згідно з вказаною довідкою про рух грошових коштів, з карти № НОМЕР_3 відбувались грошові перекази на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, у клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання інформації за період часу з 31.03.2023 року до часу отримання ухвали. З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 31.03.2023 року, остання банківська операція, згідно з наданої суду довідки про рух коштів з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 відбулась 03.04.2023 року. У зв`язку із чим, тимчасовий доступ, з огляду на матеріали справи, надається з 31.03.2023 року по 03.04.2023 року.

Окрім цього, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за дорученням, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000155 від 01.04.2023 року.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, перебувають уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а самеданих: щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти; про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 31.03.2023 року до 03.04.2023 року; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.03.2023 року до 03.04.2023 року; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.03.2023 року до 03.04.2023 року; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.08.2023 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1