печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000299 від 14.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив утворити організовану групу - стійке об`єднання, протиправна діяльність якого мала бути направлена на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційної системи - Інтернету, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

Задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , у період з 31.12.2016 по 04.03.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, володіючи знаннями та навичками, необхідними для розробки та подальшого адміністрування вебсайтів у всесвітній мережі Інтернет, не маючи ліцензії для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території України, діючи всупереч положенням ст. 19 Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР, розробив під виглядом онлайн-аптек два вебсайти та зареєстрував їх у мережі Інтернет під доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є співзвучними із доменними іменами відомих вебсайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надають послуги з пошуку лікарських засобів та порівняння їх цін в аптеках на території України, задля привертання уваги потенційних покупців.

Зробивши це, ОСОБА_9 розмістив файли вказаних сайтів на сервері хостингової служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де функціонує програмне забезпечення, необхідне для обробки запитів користувачів мережі Інтернет стосовно доступу до цих файлів (вебсервер), використавши при цьому попередньо зареєстрований на його особисту скриньку електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акаунт користувача на зазначеному хостинговому ресурсі, таким чином зробивши згадані вебсайти загальнодоступними в мережі Інтернет.

Після того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виклав у відповідних розділах вебсайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і «ІНФОРМАЦІЯ_2» відомості щодо способів замовлення, оплати та доставки лікарських засобів, зазначивши абонентські номери засобів зв`язку та посилання на контактні чати в системах обміну миттєвими повідомленнями - месенджерах «Viber» і «Telegram», а також відомості щодо наявного асортименту лікарських засобів та їх цін, розмістивши при цьому завідомо неправдиву інформацію щодо їх нібито оригінальності з метою введення осіб, які зацікавлені у придбанні відповідних медичних препаратів, в оману.

Надалі ОСОБА_9 , усвідомлюючи що одноособово не зможе реалізовувати свій злочинний умисел, визначив мінімально необхідну кількість учасників групи - 4 особи та розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

При цьому відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи мало стати придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та подальший збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів на території України з метою незаконного збагачення її організатора та учасників.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення діяльності організованої групи залучив до її складу своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, ОСОБА_9 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних та міцних соціальних зв`язках між її організатором та учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, попередньо розроблений ОСОБА_9 і узгоджений з іншими учасниками групи.

Згідно з розробленим планом ОСОБА_9 взяв на себе роль організатора злочинів, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 доручив ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень.

В ході розслідування 15.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Також 15.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

08.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 15.06.2023.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 6 місяців, а саме: до 15.09.2023.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 15.09.2023.

Разом з тим, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ряд додаткових слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

1. Долучити висновки призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, предметами яких являються вилучені лікарські засоби за місцем проживання ОСОБА_6 .

2. Завершити проведення огляду комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених в ході обшуків за місцями проживань ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за результатами яких вирішити питання щодо призначення комп`ютерно-технічних експертиз.

3. Долучити висновки судових портретних експертиз щодо ідентифікації особи, яка здійснювала відправлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» під час проведення НСРД у вигляді контролів за вчиненням злочину та була зафіксована на камерами спостереження відділень ТОВ «Нова пошта» у с. Софіївська Борщагівка Бучанського р-ну Київської обл.

4. Провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал банк» («monobank)», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Сенс банк» із метою отримання відомостей щодо оплати із рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 грошових коштів за послуги із хостингу вебсайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також реклами зазначених ресурсів в мережі інтернет.

5. Здійснити огляд документів та інформації, отриманих від операторів мобільного зв`язку в порядку тимчасового доступу до документів.

6. Провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000008 від 24.03.2021, розслідування якого здійснюється слідчими слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

7. Допитати як свідків усіх встановлених осіб, що здійснювали придбання завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» 400 мг/20 мл та «Актемра» 200 мг/10 мл на вебсайтах «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2».

8. Допитати як свідків осіб, відомості про яких були зазначені у виявлених під час проведення обшуків нотаріальних довіреностях, що були надані на представництво їх інтересів ОСОБА_7 у відносинах, пов`язаних із відправленням та отриманням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

9. Провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз.

10. За наявності достатніх на те підстав повідомити іншим особам про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

11. Слідчим шляхом перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування цього кримінального провадження.

12. Слідчим шляхом вжити заходів щодо встановлення та відшукання доказів щодо причетності інших осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

13. За наявності достатніх підстав визнати вилучені під час розслідування речі та документи речовими доказами, визначити місце їх зберігання.

14. Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

Крім того, після закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження необхідний час для ознайомлення підозрюваного з матеріалами досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона захисту частково заперечила щодо задоволення клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців, оскільки вказаного часу на думку захисту, достатньо для завершення досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

15.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

15.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

08.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 15.06.2023.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 6 місяців, а саме: до 15.09.2023.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 15.09.2023.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до дев`яти місяців, тобто до 15.12.2023.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 за підозрою: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 15.12.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1