справа №176/1228/23
провадження №1-кс/176/303/23
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Жовті Води клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що Жовтоводською окружною прокуратурою, за матеріалами УСБУ в Дніпропетровській області (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, вх. №10358-22 від 25.11.2022) внесено відомості до ЄРДР щодо неправомірних корупційних дій по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди посадовими та іншими особами КП «Ритуальні послуги» ЖМР» з громадян за безперешкодне поховання померлих осіб на кладовищах, що розташовані на території Жовтоводської міської територіальної громади.

За даним фактом 25 листопада 2022 року внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного діяння можуть бути причетні, працівники КП «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради» , а сама:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Жовті Води, Дніпропетровської області громадянка України, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює виконуючою обов`язки директора КП «Ритуальні послуги»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області громадянин України фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 працює робітником ритуальних;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області громадянин України фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , працює робітником ритуальних послуг

06 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду було від 30.06.2023 року ОСОБА_8 , в період часу з 09 год. 12 хв. по 12 год. 51 хв., проведено обшук приміщення Комунального підприємства «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Кам`янський район, м. Жовті Води, вул. Ціолковського, 11/3, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон чорного кольору марки РОСО Х3 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходяться сім картки за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету № ЕХР0219851, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-картка за номером НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету ЕХР0218669, що належить КП «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради» НОМЕР_7 ;

3. Жорсткий диск, марки SAMSUNG Model: HD322HJ, S/N S17AJ1KZ2000966, 320 gb, який поміщено до спеціального пакету ЕХР0295286, що належить КП «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради» ;

4. Грошові кошти національного банку України трьома купюрами по 500 гривень серія на номер: 1.ФД2253743, 2. УД0554729, 3. ЛГ4783054 загальною сумою 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, що поміщені до спеціального пакету 0066156, походження яких на даний час встановлюється;

5. Документація, КП «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради» , а саме:

- 5 картонних папок на кожній мається напис, КП «Ритуальні послуги», «2023» на першій папці «Каса лютий» на другій «Каса січень» на третій «Каса березень» на четвертій «Каса квітень» на п`ятій «Каса травень»

- записник чорного кольору, попереду якого мається напис 2023;

- записник зеленого кольору, попереду якого мається напис 2022;

- записник, на титульній сторінці маються квіти який попереду має напис «Jotter»;

- записник біло червоного кольору з написом попереду ІМАGINATION;

- прозора папка по краю мається рожевий колір про здачу прийняття роботи по договору;

- прозора папка по краю має синій колір послуги за 2022 рік;

- прозора папка по краю зелений відомості за перший квартал 2023 року;

- одна прозора папка про підсумки продажу та послуг;

- паперова папка з квитанціями, всі документи поміщено до спеціального пакету 1907952.

06 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду було від 30.06.2023 року ОСОБА_8 , в період часу з 08 год. 03 хв. по 09 год. 19 хв. , проведено обшук приміщення кв. АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- жорсткий диск марки «Seagate» серійний номер 5PS280KK, що поміщено до сейф- пакету ЕХР0295941 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- папери з інформацією КП «Ритуальні послуги», які поміщено до сейф-пакету ЕХР0295940.

06 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду було від 30.06.2023 року ОСОБА_8 , в період часу з 08 год. 19 хв. по 09 год. 32 хв. , проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxi A10s ІМЕІ: НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 в якому знаходилася сім-картка НОМЕР_10 , які поміщено до паперового конверту, що належить ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 280 грн. купюрами дві купюри по 100 грн. серії на номер АВ6815915, УЖ7706974; одна купюра номіналом 50 грн. УЗ1212426, одна купюра номіналом 20 грн. ЮВ9465254, одна купюра номіналом 10 грн. ЮГ1318247;

- записник, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (мати ОСОБА_7 ), який поміщено до паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 1000 грн., дві купюри по 500 грн., серії на номер ВА3680017, ВЕ6122906, які поміщено до паперового конверту, походження грошових коштів на даний час встановлюється.

06 липня 2023 року під час огляду домоволодіння АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній добровільно видав записник (блокнот) з чорновими записами, який поміщено до паперового конверту.

У зв`язку з тим, що виявлені речі та грошові кошти можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному проваджені вони вилучено до відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на вул. Гончара (Горького),12 м. Жовті Води, Кам`янського району Дніпропетровської області.

06 липня 2023 року слідчим у кримінальному провадження заступником начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речовим доказом та передачу їх на зберігання та вище вказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вилучені грошові кошти можуть бути предметом злочину та в інші вилучені речі зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, в подальшому грошові кошти необхідно використати для проведення порівняння та ідентифікації з грошовими коштами які використовувалися під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, можливого застосування спец конфіскації та перевірки їх походження, вилучені об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності працівників КП «Ритуальні послуги» до вчинення кримінального правопорушення, виникають підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подав письмову заяву, де просив розглянути клопотання про арешт майна без його участі, при цьому вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Власник вилученого майна ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна, у судове засідання не з`явився. При цьому, від останнього надійшла заява, де він просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без його участі, проти накладення арешту на належне йому майно не заперечує. Окрім того, надійшла аналогічна заява від ОСОБА_9 про розгляд клопотання слідчого без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, за змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено правову підставу для арешту майна.

Так, виявлене та тимчасово вилучені майно є одними із головних речових доказів у кримінальному провадженні, може містити сліди злочину, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому в подальшому потребують дослідженню експертами, які володіють спеціальними знаннями.

Разом з тим враховуючи те, що дане майно могло зберегти на собі сліди злочину або інші відомості, існують об`єктивні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту створює ризик пошкодження, псування, зникнення або перетворення даних речових доказів так і слідів, які на них містяться.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

1) виявлене 06 липня 2023 року під час обшуку приміщення Комунального підприємства «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Кам`янський район, м. Жовті Води, вул. Ціолковського, 11/3, а саме: грошові кошти національного банку України трьома купюрами по 500 гривень серія на номер: 1.ФД2253743, 2. УД0554729, 3. ЛГ4783054 загальною сумою 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, що поміщені до спеціального пакету 0066156;

2) вилучене під час проведення обшуку 06 липня 2023 року домоволодіння АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxi A10s ІМЕІ: НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 в якому знаходилася сім-картка НОМЕР_10 , що поміщено до паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 280 грн. купюрами дві купюри по 100 грн. серії на номер купюр АВ6815915, УЖ7706974; одна купюра номіналом 50 грн. УЗ1212426, одна купюра номіналом 20 грн. ЮВ9465254, одна купюра номіналом 10 грн. ЮГ1318247, які поміщено до паперового конверту та належать ОСОБА_7 ;

- записник, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (мати ОСОБА_7 ), який поміщено до паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 1000 грн., дві купюри по 500 грн., серії на номер ВА3680017, ВЕ6122906, які поміщено до паперового конверту, походження грошових коштів на даний час встановлюється;

3) вилучене 06 липня 2023 року під час огляду домоволодіння АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: записник (блокнот) з чорновими записами, який поміщено до паперового конверту.

Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Олена КРАМАР