печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000014, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення 05.09.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення № 1-12.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали, які надійшли від управління протидії кіберзлочинам у місті Києві ДКП НП України, відповідно до яких невстановлені особи шляхом незаконного ввезення, а саме в обхід митної служби ввезли в Україну техніку, марковану ТМ «Xiaomi», «Huawei», «Apple» приблизно на суму більш ніж 500 тисяч доларів США для подальшої реалізації.

Під час досудового перевіряються факти умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами з 2021 року по теперішній час, які без реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, здійснюють реалізацію техніки ТМ: «Apple», «Xiaomi», «Huawei», через точки роздрібної торгівлі у м. Києві за готівку, а саме в незареєстрованих магазинах, лотках, ринках, через мережу Інтернет, з використанням служби доставки в інші регіони України, без документального підтвердження походження товарів, які надходять на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства.

Відповідно до матеріалів виконаного в порядку ст. 41 КПК України, доручення Управлінням протидії кіберзлочинам у місті Києві ДКП НП України встановлено осіб, які незаконним шляхом, здійснюють ввіз в Україну техніку маркованої ТМ «Xiaomi», «Huawei», «Apple» та адреси де зберігається техніка.

Під час досудового розслідування встановлено, що реалізація техніки, а саме мобільні телефони, комп`ютерна, побутова техніка маркована ТМ «Xiaomi», «Huawei», «Apple» здійснюється через інтернет ресурси в тому числі сайт «OLX», підставних фізичних осіб-підприємців які в свою чергу перебуваючи на спрощеній системі оподаткування здійснюють реалізацію від свого імені та значно перевищують ліміт, встановлений законодавством згідно податкового кодексу та фізичних осіб без реєстрації ФОП.

Під час проведення 05.09.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення № 1-12, виявлено та вилучено імпортну електронну техніку, яка надходить на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства та реалізовуються без відображення в податковому обліку, на яку не надано документів на її походження.

06.09.2023 старшим детективом Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовим доказом речей, вилучених в ході проведення обшуку.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх приховуванню, псування, знищення та відчуження, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначено майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Підчас проведення обшуку, а також після його проведення, жодна особа не зверталась до слідчого чи прокурора із повідомленням про те, що вилучене майно належить конкретній фізичній або юридичній особі. Встановити власника тимчасово вилученого майна, судом не виявилось можливим. У зв`язку із вказаними обставинами, слідчий суддя визнав за можливе проводити судове засідання без виклику власника майна.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову детектива про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000014 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення 05.09.2023 обшуку за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, буд., 10/10, нежилі приміщення № 1-12, а саме:

1. Microsoft Surface Pro 8 у кількості 51 штук, з серійними номерами SN: 0F00SRU213501J, 0F008NB213401J, 0F01Q9U214101J, 0F00ZKX213901J, 0F0041L213501J, 0F0033H21401J, 0F00QKK214201J, 0F005YW21401J, 0F00G54214201J, 0F01P5Q222501J, 0F00XWS213901J, 0F006X1213401J, 0F01LGE213901J, 0F007KD213401J, 0F00ASL213201J, 0F01Q7A214101J, 0F01LBS213901J, 0F00ST1213501J, 0F00Z7W213901J, 0F01KZP213901J, 0F00ASJ213201J, 0F00T38213501J, 0F0037D213301J, 0F00AGH213201J, 0F007FS213401J, 0F00AY8213201J, 0F00Z3L213701J, 0F0076B213401J, 0F00ZWS213901J, 0F00YUT213901J, 0F0034A213301J, 0F00SWN213501J, 0F00ZQ0213901J, 0F00SV8213501J, 0F1J, 0F00SP3213501J, 0F01LPX213901J, 0F00T05213501J, 0F01LL9213901J, 0F00T27213501J, 0F00T09213501J, 0F00ZAX213901J, 0F00SNG213501J, 0F0031T213001J, 0F00KR4213201J, 0F00R0Z214201J, 0F00ZVJ213901J, 0F00SXG213501J, 0F0045Z213801J, 0F00Z38213701J, 0F0076M213401J;

2. Microsoft Surface Pro 7 у кількості 3 штук, з серійними номерами SN:53, 53, 53;

3. Microsoft Surface Laptop 5 «15» у кількості 2 штук, з серійними номерами SN: 0F00FR722333FB, 0F00FM222333FB;

4. Техніка Garmin Chartplotter with Ice Fishing Accessories у кількості 4 штук з серійними номерами SN: №:5UZ003569, 5UZ007369; 5UZ003920, 699004726;

5. Рації Motorola Talkabout T200 у кількості 17 упаковки (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN: 16516XSC947, 16516XSC945,16516XSC854, 16516XSC871, 16516XSC779; 16516XSD103, 16516XSD109, 16516XSD115, 16516XSD108, 16516XSD091,16516XSD111, 16516XSC681, 16516XSC697, 16516XSC700, 16516XSC687, 16516XSC682, 16516XSC688;

6. Рації Motorola Talkabout T260 у кількості 33 упаковок (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN: 16516XY0H08, 16516XY0H04, 16516XY0V74, 16516XY0V30, 16516XY2Y05, 16516XY2Y16, 16516XY0H12, 16516XY0H31, 16516XY2R15, 16516XY2Q18, 16516XY0W58, 16516XY0W80, 16516XY0W05, 16516XY0W10, 16516XY0W03, 16516XY2R25, 16516XY2R08, 16516XY2R22, 16516XY2Q99, 16516XY2R18, 16516XY0W04, 16516XY2R01, 16516YC6071, 16516YC6048, 16516YC6054, 16516YC5993, 16516YC6036, 16516YC6037, 16516XY0J99, 16516XY0J78, 16516XY0J97, 16516XY0K29, 16516XY0K07;

7. Рації Motorola Talkabout T482 у кількості 36 упаковок (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN: 16519XZ6937, 16519XZ6931, 16519XZ6929, 16519XZ6933, 16519XZ6935, 16519XZ6939, 16519XZ6483, 16519XZ6481, 16519XZ6479, 16519XZ6477, 16519XZ6475, 16519XZ6473, 16519XZ6843, 16519XZ6841, 16519XZ6839, 16519XZ6837, 16519XZ6835, 16519XZ6833, 16519XZ6855, 16519XZ6853, 16519XZ6851, 16519XZ6849, 16519XZ6847, 16519XZ6845, 16519XZ6951, 16519XZ6949, 16519XZ6947, 16519XZ6945, 16519XZ6943, 16519XZ6941; 16519XZ6883, 16519XZ6881, 16519XZ6885, 16519XZ6887, 16519XZ6889, 16519XZ6891;

8. Рації Motorola Talkabout T472 у кількості 42 упаковок (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN:16518XY3761, 16518XY3849, 16518XY3806, 16518XY3766, 16518XY3764, 16518XY3785, 16518XY2229, 16518XY2126, 16518XY2214, 16518XY2639, 16518XY2111, 16518XY2185, 16518XY0704, 16518XY0717, 16518XY1833, 16518XY2650, 16518XY1854, 16518XY2599, 16518XY1770, 16518XY2731, 16518XY1765, 16518XY2224, 16518XY2616, 16518XY0639, 16518XY2124, 16518XY0123, 16518XY0171, 16518XY0105, 16518XY0109, 16518XY0162, 16518XY0735, 16518XY1483, 16518XY1507, 16518XY3856, 16518XY0738, 16518XY0752, 16518XY0935, 16518XY2794, 16518XY3295, 16518XY2759, 16518XY1534, 16518XY3084;

9. Рації Motorola Talkabout T475 у кількості 6 упаковок (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN: 16521YE0857, 16521YE0687, 16521YE0792, 16521YE0924, 16521YE0921, 16521YE0931;

10. Рації Motorola Talkabout T270 у кількості 6 упаковок (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN: 16512YA4278, 16512YA4282, 16512YA4280, 16512YA4276, 16512YA4274, 16512YA4272;

11. Рації Motorola Talkabout T460 у кількості 6 упаковок (по дві рації в упаковці) з серійними номерами SN: 16519YC4823, 16519YC4821, 16519YC4819, 16519YC4817, 16519YC4815, 16519YC4813;

12. Техніка Meta Quest Pro у кількості 8 штук з серійними номерами SN: 230YB01D9G1PSQ, 230YB01D9D1G4G; 230YB01D9N247G, 230YB01D9F1MSZ, 230YB01D7Y0CKT, 230YB01D9G1PU4, 230YB01DB238T2, 230YB01DBJ561L;

13. Техніка робот-пилосос Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro у кількості 8 штук з серійними номерами SN: 34367/B2AE7F1ZM02619, 34367/B2AE7F1YK02351, 34367/B2AE7F1ZJ02363, 34367/B2AE7F1ZJ02271, 34367/B2AE7F1ZM02613, 34367/B2AE7F1ZM02614, 34367/B2AE7F1ZJ02203, 34367/B2AE7F1ZJ02432;

14. Техніка робот-пилосос Dreame Bot L10 Pro у кількості 13 штук з серійними номерами SN: P20292313EU009590000P01, P20292313EU004630000P01, P20292313EU008410000P01, P20292313EU009530000P01, P20292313EU009290000P01, P20292313EU008360000P01, P20292313EU009170000P01, P20292313EU010630000P01, P20292313EU004850000P01, P20292313EU004650000P01, P20292313EU000320000P01, P20292313EU009080000P01, P20292313EU008420000P01.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1