Справа № 201/9488/23
Провадження № 1-кс/201/3530/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000022 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням віділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника управління будівництва ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 укладено договір на надання послуг. Предметом даного договору є виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, об`єктом котрого є ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Відповідно до даного договору встановлена договірна ціна робіт котра визначається кошторисом, є динамічною та складає сімнадцять мільйонів сто тисяч гривень у тому числі ПДВ 20% - два мільйони вісімсот п`ятдесят тисяч гривень.

За оперативною інформацією, роботи, які є предметом зазначеного договору фактично виконані за ціною котра вище середньої ринкової ціни на матеріали, завищення вартості виконаних робіт, також наявна інформація, щодо укладення додаткових договорів субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котрими теж могли буди надані послуги, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, об`єктом котрого є ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Таким чином встановлено, що починаючи з березня 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнюють бюджетні грошові кошти у великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт, у зв`язку з чим вбачається ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих, будівельно-технічних експертиз та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, та суми витрачених грошових коштів на проведені роботи виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного просить суд надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 на виконання робіт по об`єкту « ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), а саме:

- договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, договори субпідряду, та уся наявна документація та листування, щодо об`єкту Будівництва ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);

- договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, договори субпідряду, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме закупівлі UA-2020-01-21-000599-a (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);

- специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями;

- документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи;

- договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт;

- договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

- первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих);

- договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

- інші документи, пов`язані з взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомості про наявність кваліфікованих працівників;

- проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах;

- тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеним об`єктам.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення вищевказаних документів старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 чи іншим слідчим - членами слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені відповідно до вимог КПК.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 на виконання робіт по об`єкту « ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), а саме:

- договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, договори субпідряду, та уся наявна документація та листування, щодо об`єкту Будівництва ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);

- договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, договори субпідряду, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме закупівлі UA-2020-01-21-000599-a (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи);

- специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями;

- документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи;

- договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт;

- договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

- первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих);

- договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

- інші документи, пов`язані з взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомості про наявність кваліфікованих працівників;

- проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах;

- тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеним об`єктам.

При виконанні ухвали прокурор, слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1