Провадження №1-кс/712/2708/23
Справа № 712/5696/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за заявою керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Вітрила допомоги» ОСОБА_7 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_7 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має відношення до громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» , де будь хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Відповідно до статуту громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» , місце знаходження юридичної особи: 18007, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Хоменка, будинок, 32 квартира 20, затверджений рішенням Установчих зборів громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» протоколом № 1 від 28 березня 2019 року (далі - Організація) встановлено, що вона є добровільним об`єднанням фізичних осіб, твореним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних освітніх та інших інтересів своїх членів або інших осіб.

Організація є не підприємницьким товариством, основною метою якого є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїми найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань має право: отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України; одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі. Обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації; відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

Метою громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» є підтримка захисників України, ветеранів та їх родин, соціальна реабілітація та адаптація учасників АТО /ООС, військово-патріотичне виховання молоді.

Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь яких питань її діяльності, в тому числі і тих, що належать до компетенції Ради. Рада організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами. Обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною роботою, організаційною діяльністю. Головою ради є Голова Організації. Голова організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановленим даним Статутом, Загальними зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Відповідно до Статуту Організація є непідприємницьким товариством. Доходи або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками, членами органів управління та іншими пов`язаними з ними особами. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації реалізації мети, напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Відповідно до Статуту організація зобов`язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів у Головному управлінні ДПС у Черкаській області № 50/23-00-12-01-07-06 від 16.01.2023 органом досудового розслідування встановлено, що громадська організація «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ;

- НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Універсал Банк», МФО 322001, .

А також відповідно до тимчасового доступу до речей і документів у Головному управлінні ДПС у Черкаській області отримано наступну інформацію, що за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, відповідно до баз даних ІКС «Податковий блок», інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою по Громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», відсутня.

Згідно відповіді ГУ ДПС України в Черкаській області ГО «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у якому вказала, що у 2022 році отримала благодійної допомоги на суму 11 789 217 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетними можуть бути, а саме до незаконного отримання прибутку благодійної допомоги голова (уповноважена особа) громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Шпола, Черкаської області, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює у громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», яка виконувала роль координатора організації, та мешканець міста Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є фахівцем в ІТ-сфері, і відповідно до відповіді з ГУ ДПМ у Черкаській області 09.03.2023 зареєстрований до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 у червні 2022 року розроблено та запущено у роботу Інтернетсайт https://signmyrocket.com/, за допомогою якого люди з усього світу, мали можливість шляхом «донату», замовити послугу з нанесення будь - якого напису на артилерійський снаряд, ракету чи навіть бойовий літак. Вартість вказаних послуг становило від 200 до 30 000 доларів США. На даній сторінці зазначено, що сайт є проектом громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» і всі отримані кошти будуть використані на благодійну допомогу армії. Після того, як замовник оплатив обрану послугу, військові, з якими співпрацює та допомагає громадська організація роблять напис і направляють фото з підтвердженням виконання напису і відео з пострілом, для звітності перед замовником, у раніше обумовлений по електронний пошті спосіб.

Також установлено, що на Інтернет сторінці https://signmyrocket.com/ встановлено реквізити, для здійснення оплати, а саме:

- BТС: 1NXT2buBX1ZBdMXDLUSFeHouMpX9SF63Hw (Binance), який ймовірно зареєстрований ОСОБА_10 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 | НОМЕР_6 ;

- ETH: 0xAD7A922C64fC4D621c780A28596E23Aa0e8Bc263 (Binance), який ймовірно зареєстрований ОСОБА_10 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 | НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_8 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_9 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_10

- Електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_6 , які зареєстровані на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ОСОБА_9 .

Проект https://signmyrocket.com/, здебільшого, розрахований на закордонну аудиторію, саме тому, ОСОБА_10 зареєстрував електронні гаманці в платіжній системі PayPal на своє ім`я та ім`я ОСОБА_9 , оскільки PayPal є однією з найпоширеніших платіжних систем світу та підтримується у багатьох країнах. Окрім цього, в Україні не має офіційного представництва даної платіжної системи, що унеможливлює отримання доступу до руху коштів, що проходять через електронний гаманець.

До матеріалів кримінального провадження долучено результати проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_10 та Дубової, а також банківські рахунки громадської організації і встановлено, що у 2022 році на банківські рахунки перераховано понад 32 462 379 грн., з них на банківський рахунок громадської організації надійшло - 11 799 455 грн. благодійної допомоги, а саме на рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ «Універсал Банк» перераховано кошти в сумі - 10 201 649,9 грн.; на рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» перераховано кошти в сумі 1 597 806 грн., інша сума коштів перераховано на банківські рахунки та банківську картку відкриті у АТ КБ «Приват банк» та АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Згідно відповіді ГУ ДПС України в Черкаській області громадська організація «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» включена в реєстр неприбуткових організацій та установ рішенням № 101 від 04.06.2019 з ознакою «0032» - громадські об`єднання.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС України в Черкаській області від 20 квітня 2023 року, встановлено, що 09.03.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , включено до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС України в Черкаській області від 20 квітня 2023 року встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 внесена до реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії РФ ГУ ДПС у Волинській області.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 від 31.05.2023, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: квартира АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів та предметів.

07.06.2023, на підставі зазначеної ухвали суду був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_10 ноутбук марки «Lenovo» моделі «ideapad gaming» із дротом живлення до нього та мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», на якій наявне маркування: « НОМЕР_12 » та на якому виявлено електронні документи щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» .

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вишукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на зазначені вище положення КПК України, речі і документи, вилучені 07.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , вважаються тимчасово вилученим майном.

07.06.2023 вищевказані вилучені речі в ході проведення обшуку від 07.06.2023 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, вилучені під час проведення обшуку, для недопущення псування, зникнення, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження і пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат та власник майна в судовому засіданні клопотання не підтримали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послужила заява керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Вітрила допомоги» ОСОБА_7 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_7 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має відношення до громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» , де будь хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетними можуть бути, а саме до незаконного отримання прибутку благодійної допомоги голова (уповноважена особа) громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Шпола, Черкаської області, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює у громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», яка виконувала роль координатора організації, та мешканець міста Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є фахівцем в ІТ-сфері, і відповідно до відповіді з ГУ ДПМ у Черкаській області 09.03.2023 зареєстрований до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

07.06.2023 був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_10 ноутбук марки «Lenovo» моделі «ideapad gaming» із дротом живлення до нього та мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», на якій наявне маркування: « НОМЕР_12 » та на якому виявлено електронні документи щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» .

07.06.2023 вищевказані вилучені речі і документи в ході проведення обшуку від 07.06.2023 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор в своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просив накласти арешт на вище зазначені предмети.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , що вилучене 07.06.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-ноутбук марки «Lenovo» моделі «ideapad gaming» із дротом живлення до нього;

-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», на якій наявне маркування: « НОМЕР_12 ».

Після проведення відповідних слідчих дій по справі ноутбук марки «Lenovo» моделі «ideapad gaming» із дротом живлення до нього; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», на якій наявне маркування: « НОМЕР_12 » передати на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_10 .

Заборонити ОСОБА_10 або будь-яким іншим особам відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановлений законом спосіб.

Строк дії даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Повний текст ухвали проголошено 03 липня 2023 року о 14.30 год.