Провадження № 1-кс/686/6270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390,

встановила:

21.07.2023 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000390 від 20.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «11 липня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки м. Хмельницький, про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом здачі в оренду котеджу в платформі онлайн оголошень «ОЛХ», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 2613 гри., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , знаходячись в АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування 21.07.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), яка повідомила, що 11.07.2023 потерпіла знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про здачу в оренду котеджу в смт. Ворохта, Закарпатська область, де був вказаний номер телефону людини з якою можна зв`язатися та поспілкуватися з приводу оренди (+380-095-742-81-05). Того ж дня потерпіла зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, коли слухавку підняла невідома, яка представилась « ОСОБА_7 ». ОСОБА_6 із « ОСОБА_7 » домовились про оренду котеджу. Під час розмови « ОСОБА_7 » попросила одразу завдаток, як гарантію того, що потерпіла точно планує орендувати котедж.

Після чого спілкування потерпілої із « ОСОБА_7 » перейшло в месенджер «Вайбер», де ОСОБА_6 перша почала листування та уточнила дати проживання у вказаному заброньованому котеджі, після чого « ОСОБА_7 » підтвердила дати та скинула номер карти на який потрібно перекинути кошти у якості завдатку, це була карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . О 12 год. 09 хв. того ж дня, перебуваючи на роботі по АДРЕСА_3 ОСОБА_6 перекинула через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 суму у розмірі 2613 гри, як завдаток за оренду котеджу.

Через декілька хвилин « ОСОБА_7 » підтвердила наявність коштів у неї на карті та вони домовились зідзвонитися серед наступного тижня аби ще раз все підтвердити так, як 21.07.2023 ОСОБА_6 мала бути заселена в домовлений котедж. Після чого 18.07.2023 потерпіла вирішила набрати « ОСОБА_7 » та ще раз уточнити дату заїзду до котеджу, але остання була поза зоною дії мережі, а на номер ОСОБА_6 стояло обмеження вхідного дзвінка. Станом на момент допиту « ОСОБА_7 » кошти (завдаток) не повернула, на телефонні дзвінки не відповідає та поставила обмеження на вхідні дзвінки.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка стосується рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 10.07.2023 по термін виконання ухвали.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обгрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 20.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу з 00:00 год. 10.07.2023 по по час постановлення ухвали 26.07.2023, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000390 від 20.07.2023 року, а саме: групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД) по вказаному рахунку у період часу з 00.00 год. 10.07.2023 по 27.07.2023;

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 із долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів з банкомату по рахунку № НОМЕР_3 з 00.00 год. 10.07.2023 по 27.07.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 00.00 год. 10.07.2023 по 27.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 00.00 год. 10.07.2023 по 27.07.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 25 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя