Справа № 302/993/23
У Х В А Л А

26.05.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_2 , погоджено прокурором ОСОБА_3 , від 25.05.2023 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.05.2023 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

15.05.2023, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.05.2023, близько 15.00 години до останньої на мобільний номер телефону заявниці, зателефонував номер НОМЕР_1 , під час чого заявниця почула слова зі змістом чи підтверджує вона вхід у мобільний додаток «Приват24» на що остання нажала цифру «0», тим самим заборонила вхід. Надалі, близько 19.00 год. виявила технічну неполадки входу у мобільний додаток «Приват24», а коли звернулась на сервісний номер 3700 дізналась, що 11.05.2023 на її ім`я в онлайн режимі була виготовлена кредитна картка «Універсальна» з IBAN рахунком: НОМЕР_2 з кредитним лімітом 24 000 грн., та в період часу з 16.24 год. по 17.00 год. було здійснено два перекази по 200 та 297 грн. і вісімнадцять оплат за розваги Chempion.Casino.Kyiv на загальну суму 17 662.91 грн.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Прокурор та слідчий в судове засідання розгляду клопотання не з`явилися, просять клопотання розглянути без їх участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ "ПриватБанк".

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ "ПРИВАТБАНК", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ "ПриватБанк" (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ "ПриватБанк", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської катки АТ КБ "ПРИВАТБАНК", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000004, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 та на підставі його доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому та слідчим СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , за юридичною адресою Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д у даному кримінальному провадженні № 0000116 від 16.05.2023 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті:

- інформацію по банківській катці/рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 15.00 години 11.05.2023 по 18.00 годину 11.05.2023.

- надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, із 15.00 години 11.05.2023 по 18.00 годину 11.05.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 26.05.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1