печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 , представник власника майна - адвокат ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

30.08.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було вилучено під час проведення обшуку 01.02.2023 в транспортному засобі (автомобілі) «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ), а саме на:

-транспортний засіб (автомобіль) «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 );

-ключ запалювання до автомобіля «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 );

-ключ «GPS Benish»;

-картхолдер чорного кольору в якому міститься свідоцтво серія НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , дата реєстрації 23.12.2021 автомобіль «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ) та посвідчення водія серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що транспортний засіб із ключами запалювання, свідоцтвом про його реєстрацію та посвідченням водія є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 01.02.2023, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання ОСОБА_3 підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, надавши письмові заперечення, у яких вказала, що органом досудового розслідування жодним чином не обґрунтовано та не доведено причетність власника майна до розслідуваного кримінального правопорушення, а також відповідності вилученого у нього під час обшуку транспортного засобу із ключами запалювання, свідоцтвом про його реєстрацію та посвідченням водія, критеріям зазначеним у ст.ст. 98 КПК України, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 368-5 КК України.

У даному кримінальному досліджуються обставини незаконного набуття колишнім виконувачем обов`язків начальника Головного управління ДПС у місті Києві ОСОБА_6 активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Згідно версії досудового розслідування, 12.10.2021 між ПАТ «Українська автомобільна корпорація» Філія «Автомобільний центр Київ» ПАТ «Українська автомобільна корпорація» () (Продавець) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ) (Покупець) укладено договір № купівлі - продажу автомобіля «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC», остаточна (кінцева) повна ціна якого становить 2 495 648,89 грн.

23.12.2021 ОСОБА_5 провів первинну реєстрацію нового транспортного засобу, придбаного в торговельній організації, який ввезено з-за кордону, про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 23.12.2021 серії НОМЕР_3 та д.н.з. НОМЕР_2 .

Натомість, згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, ОСОБА_5 у період з 2000 до 2022 року, одержав дохід, що підлягає оподаткуванню, в розмірі 1 677 289 грн., інші відомості про доходи особи, зокрема у вигляді подарунків у грошовій формі, відсутні.

Під час допиту 01.02.2023 ОСОБА_5 як свідка, останній відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України та повідомити джерела походження коштів, за які він придбав вищезазначений автомобіль.

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні також встановлено, що ОСОБА_5 є довіреною особою громадянки ОСОБА_6 та 08.09.2022 його призначено на посаду провідного спеціаліста Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, та фактично був водієм громадянки ОСОБА_6 .

З 09.02.2021 ОСОБА_6 прийнято на роботу в Головне управління Державної податкової служби у місті Києві, а з 22.07.2022 покладено на неї виконання обов`язків начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Тобто, згідно версії досудового розслідування, фактично набуття права власності ОСОБА_5 на автомобіль «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ) було здійснено за дорученням громадянки ОСОБА_6 , згідно з яким вона може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

01.02.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук в транспортному засобі (автомобілі) «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб (автомобіль) «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 );

- ключ запалювання до автомобіля «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 );

- ключ «GPS Benish»;

- картхолдер чорного кольору в якому міститься свідоцтво серія НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , дата реєстрації 23.12.2021 автомобіль «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 )та посвідчення водія серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 01.02.2023 виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України,транспортний засіб із ключами запалювання, свідоцтвом про його реєстрацію та посвідченням водія - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У зв`язку із загрозою знищення та/або приховування майна, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема майна, набутого в результаті вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь та засобів їх вчинення, майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, 01.02.2023 було проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді у іншому володінні особи - автомобілі «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Водночас, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий за погодженням із прокурором виконав своє зобов`язання невідкладно після здійснення таких дій, та звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2023 у справі № 757/4380/23-к було задоволено та надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 на проведення обшуку в транспортному засобі (автомобілі) яким фактично користується в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: MERCEDES-BENZ GLE 350, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та на вилучення транспортного засобу із ключами запалювання, свідоцтвом про його реєстрацію та посвідченням водія.

Посилання представника власника майна на ухвалу слідчого судді від 24.08.2023 у справі № 757/36331/23-к, постановлену в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, як на підставу для припинення тимчасового вилучення майна, слідчий суддя не приймає враховуючи положення ч. 1 ст. 169 цього Кодексу, згідно яких припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучено, передбачається за наступних умов: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Обставин, наведених у ч. 1 ст. 169 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Водночас, посилання представника власника майна ОСОБА_5 на те, що він має сталий дохід, а версія сторони обвинувачення щодо незаконності набуття транспортного засобу спростовується доказами наданими його представником, не ґрунтується на даних, які містяться у поданих документах.

Таким чином, помилковим є твердження представника власника майна, що транспортний засіб із ключами запалювання, свідоцтвом про його реєстрацію та посвідченням водія, які вилучено у ОСОБА_5 під час обшуку, не відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з огляду на те, що в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 368-5 КК України, і що вилучене майно є матеріальними об`єктами, які набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, зазначене майно, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на транспортний засіб із ключами запалювання, свідоцтвом про його реєстрацію та посвідченням водія, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було вилучено під час проведення обшуку 01.02.2023 в транспортному засобі (автомобілі) «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ), а саме на:

-транспортний засіб (автомобіль) «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 );

-ключ запалювання до автомобіля «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 );

-ключ «GPS Benish»;

-картхолдер чорного кольору в якому міститься свідоцтво серія НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , дата реєстрації 23.12.2021 автомобіль «Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC» (2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ) та посвідчення водія серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА