Провадження № 1-кс/344/6667/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000667, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 04.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

04 серпня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого Івано-Франківського РУП М. Кіф`яка про те, що в ході проведення перевірки по матеріалах ЄО 21223 від 24.08.2023 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 20.07.2023 невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання в оренду житла, заволоділа грошовими коштами заявниці, які було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 4000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень.

Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 20 липня 2023 року знайшла оголошення про оренду квартири ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 . Переглянувши фото квартири та прочитавши всі умови, ОСОБА_5 написала у додатку-месенджері «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. У ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_7 , остання запропонувала забронювати квартиру, надіславши завдаток.

21.07.2023 о 16:26 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , та 23.07.2023 о 12:03 год у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

У подальшому ОСОБА_5 виявила, що листування у додатку-месенджері «Вайбер» з ОСОБА_8 частково видалене, і остання не виходила на зв`язок з ОСОБА_5 .

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано інформацію, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках, на які потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

Вивченням вказаної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Відповідно до руху коштів по зазначеній банківській картці встановлено 21.07.2023 о 16:26 год зарахування на зазначену банківську картку грошових коштів у сумі 4000 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованої на ім`я ОСОБА_10 . Також виявлено 22.07.2023 о 13:14:44 переказ грошових коштів із зазначеної банківської картки у сумі 13556 гривень на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , емітований на ОСОБА_11 , номер/код НОМЕР_6 .

Разом з тим встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

Відповідно до руху коштів по зазначеній банківській картці встановлено зарахування 23.07.2023 о 12:03 год грошових коштів на вказану банківську картку у сумі 2000 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованої на ім`я ОСОБА_10 .

Також виявлено 23.07.2023 о 15:30 год переказ грошових коштів із вказаної банківської картки у сумі 553,65 гривень на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_8 » #CARD_PAY_ node01_57142_8108384##23.07.2023).

23.07.2023 о 16:17 год виявлено переказ грошових коштів із вказаної банківської картки у сумі 133,92 гривень на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , емітований на ім`я ОСОБА_13 , номер/код НОМЕР_10 .

24.07.2023 о 10:49 год виявлено переказ грошових коштів вказаної банківської картки у сумі 3053 гривень на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці НОМЕР_8 , на яку 23.07.2023 о 15:30 год здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 553,65 гривень, зокрема:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 , на яку 23.07.2023 о 15:30 год здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 553,65 гривень в період часу з 15.07.2023 по 15.09.2023

із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач у клопотанні зазначила, що просить розглянути клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації, а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці НОМЕР_8 , на яку 23.07.2023 о 15:30 год здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 553,65 гривень, зокрема:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 , на яку 23.07.2023 о 15:30 год здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 553,65 гривень в період часу з 15.07.2023 по 13.09.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- історія авторизації користувача у період часу з 15.07.2023 по 13.09.2023;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1