Справа № 405/2098/23
провадження № 1-кс/405/1928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 07.06.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000314 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Козятин Винницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює збір та передачу інформації представникам рф про охоронюваний периметр та наявність в 434 Центральній ракетній базі ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч НОМЕР_1 ) засобів ураження, а також конкретних місць дислокації військової техніки на території вказаного воєнного об`єкту.

Так, 29.03.2023 ОСОБА_4 о 10 год. 45 хв., на виконання злочинного завдання представника іноземної організації держави агресора, який ідентифікований як громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно та усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, та бажаючи їх настання, маючи на меті надання допомоги іноземній державі в підривній діяльності проти України а саме збиранню та передачі даних щодо місцезнаходження об`єкта критичної інфраструктури в м. Кропивницький Кіровоградської області, прибув до місця його розташування з метою виготовлення відео та знімків території ІНФОРМАЦІЯ_4 та прилеглого аеропорту, після чого був затриманий співробітниками СБУ.

Того ж дня в ході огляду місця події у громадянина ОСОБА_4 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_4 використовував для отримання грошових коштів за свою злочинну діяльність від громадянина рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках, якими обслуговуються банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, якими обслуговуються банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, актів виконаних робіт, якими підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів регенерації ключів з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- карток із зразками підписів, що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаним рахункам з моменту відкриття по 29.03.2023;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Козятин Винницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює збір та передачу інформації представникам рф про охоронюваний периметр та наявність в 434 Центральній ракетній базі ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч НОМЕР_1 ) засобів ураження, а також конкретних місць дислокації військової техніки на території вказаного воєнного об`єкту.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувались банківська картка № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 29.03.2023 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка № НОМЕР_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, актів виконаних робіт, якими підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів регенерації ключів з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- карток із зразками підписів, що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаним рахункам з моменту відкриття по 29.03.2023;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14