печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127, зареєстрованому 26.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи у складі організованої групи на території України, шляхом незаконних операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, організували шахрайське заволодіння грошима громадян України під виглядом інвестування у криптовалюту.

З клопотання вбачається, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист стосовно несанкціонованих транзакцій з рахунків клієнтів банку, які стали жертвою шахраїв. В ході розгляду звернення встановлено 6 потерпілих яким в період з березня по квітень 2023 року невідомі особи перевипускали сім-картки, несанкціоновано втручались в облікові записи додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та надалі привласнювали кошти, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якій 06.04.2023 зателефонували невідомі особи та під час бесіди отримали конфіденційні дані та змусили виконати операції на телефоні. Після чого через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 здійснили 6 переказів коштів загальною сумою 59 003 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якої аналогічним способом 28.03.2023 невідомі особи підв`язали до рахунків потерпілої банківську картку НОМЕР_3 та підтвердили операції по переказу коштів в сумі 21 738 грн. на картку НОМЕР_4 (відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Кошти в сумі 9 000 грн. було переказано на іншу картку ОСОБА_6 НОМЕР_5 з якої в подальшому шахраї списали кошти в сумі 19 808 грн. через інтернет термінали сторонніх банків С0146981 (Raiffeisen Bank) НОМЕР_6 (Bank Vostok). Таким чином ОСОБА_6 завдано збиток на загальну суму 41 546 грн.;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якої аналогічним способом 27.03.2023 з її банківської картки НОМЕР_7 здійснили переказ коштів на суму 18 632 грн. на банківську карту НОМЕР_8 (відкриту в ОТП Банк);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якої аналогічним способом 14.03.2023 з її банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 перерахували кошти у загальній сумі 60 390 грн. на банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у якої аналогічним способом 26.03.2023 з її картки НОМЕР_13 перерахували кошти у загальній сумі 24 843 грн. на банківські картки НОМЕР_14 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), НОМЕР_8 (відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка для отримання міжнародної фінансової допомоги перейшла по електронному посиланню, яке було фішингове, де заповнила форму зі своїми конфіденційними даними. В подальшому невідомі особи з банківських карток ОСОБА_10 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 було списано грошові кошти через електронний термінал TWITERM на оплату реклами в соціальній мережі Facebook. Також аналізом встановлено, що невідомі особи здійснили поповнення мобільного телефону потерпілої НОМЕР_18 , яке вона не здійснювала. Таким чином, ОСОБА_10 завдано збиток на суму 2000 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000127 від 26.01.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківських платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали):

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківських платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1