Справа № 727/8656/23
Провадження № 1-кс/727/2458/23
Ухвала

Іменем України

17 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000150 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир гр. ОСОБА_4 створив ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683 грн. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом використання ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556 грн., що є значним розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2016 з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 створив ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до інформації зазначеної в декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ЧВ 78 від 26.12.2019 загальна площа об`єкту склала 1941,90 м2, а його кошторисна вартість дорівнювала 8 392 170грн., з якої ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про пайову участь №1101 від 20.12.2019 сплатив на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 пайовий внесок у розмірі 335 686 грн., тобто 4% від 8 392 170грн.

Також, рапортом УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_4 будучи у змові з колишнім керівником відділу контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання особистої неправомірної вигоди, умисно приховали реальну кошторисну вартість об`єкта, чим спричинили нанесення збитків місцевому бюджету на суму близько 1 000 000грн. Так, реальна кошторисна вартість зафіксована в договорі про сплату пайових внесків та інших правовстановлюючих документах, яка орієнтовно склала 30 328 594грн. (приблизно 15 618грн./м2), відповідно розмір пайового внеску повинен був скласти 1 213 143грн., що на 937 457грн. менше ніж було фактично сплачено.

Фактичний розмір пайових внесків сплачений асоційованими членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за передані у власність житлові та нежитлові приміщення становив близько 20 000 000грн., проте загальний обсяг руху коштів по рахунках відкритих ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період будівництва житлового будинку становив приблизно 1 950 000грн та 1 680 000грн. (по кожному з рахунків), що не відповідає фактичним обсягам отриманих та витрачених на будівництво активів та може свідчити про умисне ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

На даний час в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 року по 31.12.2022, а саме: проектно-кошторисної документації на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: :17:003:0350, АДРЕСА_2 ; договорів про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; акту приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; договорів про пайову учать у розвитку інфраструктури м. Чернівців, укладені між Обслуговуючим кооперативом та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асоційованими членами. Дані документи необхідні для забезпечення належного проведення в рамках кримінального провадження судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз, в тому числі з метою встановлення збитків завданих державі внаслідок продажу об`єктів нерухомого майна, оскільки вище перелічені документи зберігають на собі необхідну інформацію про проведені господарські операції та фінансові розрахунки. Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 07.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме:

-Проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: :17:003:0350, АДРЕСА_2 ;

-Договори про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами;

- Акти приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами;

-Договори про пайову учать у розвитку інфраструктури м. Чернівців, укладені між Обслуговуючим кооперативом та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

-Документи, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асоційованими членами .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1