279/6056/23
1-кс/279/1533/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.05.2023 року близько 10:00 години перебуваючи на інтернет платформі « Фейсбук » та знайшовши групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прогорнувши сторінку в цій групі, натрапила на оголошення, яке виставив ОСОБА_6 , з текстом «Терміново продам автомобіль шкода октавія, 2004 р » д.н.з. НОМЕР_3 за грошові кошти в сумі 2300 ( дві тисячі триста ) доларів США. Дана пропозиція її зацікавила. В оголошенні був номер мобільного телефону за яким потрібно було зв?язатися, а саме НОМЕР_1 . Вона відразу зателефонувала на вказаний номер, відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Після уточнення деталей, ОСОБА_7 повідомив, що авто знаходиться в Миколаївській області, де точно не повідомив, та додав, що авто він зможе забрати відразу, але за умови що вона перерахує йому грошові кошти на пальне в сумі 2600 ( дві тисячі шістсот грн ). Вона погодилась і об 11:30 годині того ж дня перерахувала вище вказані грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як розрахунок за пальне. Десь через три години, їй перетелефонував ОСОБА_7 , з того ж самого абонентського номеру телефону, та повідомив, що йому залишилось близько 70 км. до м. Умань. Вона продовжила чекати. Через 30 хвилин, на її мобільний номер телефону був здійснений вхідний телефоний виклик з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та повідомлено, що ОСОБА_8 зупинили на блокпосту біля м. Умань через відсутність страхового полісу та попросили щоб вона перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. для вирішення питання із страховим полісом. Близько через годину вона почала телефонувати і до ОСОБА_8 і до невідомого громадянина, який телефонував ніби то спільно з ОСОБА_8 , та згодом на телефоні дзвінки перестали відповідати.
Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 . Вказаний рахунок відкритий в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок , у зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до наведеної інформації.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, вивченням клопотання встановлені підстави для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 22.05.2023 року по 25.05.2023 року, з правом отримання належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1