справа № 166/1316/23
провадження № 1-кс/166/540/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000932 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 вересня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати копію інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, організувавши злочинну схему, зловживаючи довірою громадян, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи коштами, що станом на 13 червня 2023 року становить 20450 грн.

За вказаним фактом 07 липня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000932 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв`язку Департаменту кіберполіції НПУ, виявлено 5 звернень зі скаргами на користувачів в месенджері "Телеграм" та соціальному медійному застосунку "ТікТок", пов`язаних через банківську картку, зокрема, на шахрайські дії, що полягають у заволодінні коштами під виглядом волонтерської допомоги постраждалим від наслідків підриву ІНФОРМАЦІЯ_3 з подальшим невиконанням зобов`язань. Загальна сума збитків склала 20450 грн.

У ході проведеної перевірки встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок, емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому отримані шахрайським шляхом кошти із зазначної картки переведено на карту, емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 активність у переведенні коштів закінчилась 17 червня 2023 року.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та володіє банківською картою. З 01 січня 2023 року за використанням даного рахунку було здійснено транзакції на загальну суму понад 7,6 млн грн, а, отже, дана карта може використовуватись як транзитна для виведення коштів на інші рахунки.

З метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за матеріалами правоохоронних органів від 06.07.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом організації невстановленими особами злочинної схеми, яка полягала у зловживанні довірою громадян, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння коштами у сумі 20450 грн станом на 13 червня 2023 року.

Вказані обставини стверджуються рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 05.07.2023, скріншотом про допомогу з месенджера "Телеграм", зверненнями № 300462, № НОМЕР_3 про онлайн правопорушення, в яких зафіксовано обставини організації злочинної схеми щодо розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягали в заволодінні коштів громадян.

Крім того, з рапорта інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 05.07.2023 вбачається що грошові кошти потерпілих переводились на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , власником яких є ОСОБА_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2023 року по 22 вересня 2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілих. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 01 січня 2023 року по 22 вересня 2023 року, а також наступні відомості:

рух коштів по вищевказаних рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизації за даною платіжною картою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

кому належить банківські рахунки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної карти (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

інформацію про зняття грошових коштів з даних карток/рахунків, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

чи переказувались грошові кошти з даних карток/рахунків, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних карток/рахунків;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

історія авторизації по банківських рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 22 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1