Справа №463/6267/23
Провадження №1-кс/463/6948/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 28.04.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у згаданому вище кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує, тим, що в межах даного кримінального провадження ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, тобто у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

У клопотанні слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 01 жовтня 2023 року, разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не надається можливим з огляду на необхідність проведення зазначеного обсягу слідчих дій та експертиз, а також заходів забезпечення кримінального провадження на території декількох областей, що значно ускладнює збирання доказів.

На даний час у ході досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (процесуальні) дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

-направити в адресу Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Львівській області запит на створення аналітичного продукту по ТОВ «Пей-Пей», на підставі вилучених 12.09.2023 документів в АТ «Айбокс Банк» (відомостей про рух коштів по банківським рахункам) та ГУ ДПС у м. Києві (податкової звітності платника єдиного податку за 2021-2022 рік);

-отримати в Личаківському районному судді м. Львова ухвали суду по клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій та вручити їх володільцю інформацією, а саме: ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»;

-на підставі ухвал Личаківського районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Пей-Пей», які перебувають у ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»;

-провести огляд вилучених 12.09.2023 документів в АТ «Айбокс Банк», а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Пей-Пей»;

-провести огляд податкової звітності ТОВ «Пей-Пей» за 2021-2022 роки, яка отримана на вимогу детектива від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України;

-провести огляд документів, які отримані від приватного нотаріуса ОСОБА_8 , а саме: оригіналів матеріалів на підставі яких ОСОБА_8 16.01.2023 та 17.01.2023 провела «Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Пей-Пей» (44233713)» про що, внесено два реєстраційні записи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 005061191 та № 006061191;

-в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України підготувати та скерувати в адресу службових осіб підприємств та фізичних осіб-підприємців: ТОВ «Резетка УА»; ТОВ «Сервер Ю.А.»; ГО «ФСПК»; ПП «Бюро-Стиль»; АТ «Айбокс Банк»; ТОВ «Інгліш Прайм»; ТОВ «ЦСК Україна»; ТОВ «Береги Дніпра»; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , яким в період 2021-2022 років ТОВ «Пей-Пей» перераховувало кошти за товарно-матеріальні цінності або послуги;

-в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України підготувати та скерувати в адресу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України вимогу щодо отримання відомостей про доходи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 за період 2020-2023 років;

-в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України підготувати та скерувати в адресу Державної прикордонної служби України лист щодо отримання відомостей про перетин державного кордону України громадянами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 за період 2020-2023 років;

-допитати в якості свідків службових осіб товариств та фізичних осіб-підприємців: ТОВ «Резетка УА»; ТОВ «Сервер Ю.А.»; ГО «ФСПК»; ПП «Бюро-Стиль»; АТ «Айбокс Банк»; ТОВ «Інгліш Прайм»; ТОВ «ЦСК Україна»; ТОВ «Береги Дніпра»; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Пей-Пей» в період 2021-2023 років;

-допитати в якості свідка колишнього засновника та керівника ТОВ «Пей-Пей» ОСОБА_18 щодо обставин реалізації належних йому корпоративних прав ТОВ «Пей-Пей» в адресу ОСОБА_7 ;

-допитати в якості свідка керівника ТОВ «Пей-Пей» ОСОБА_19 , якого призначено новим засновником через вихід зі складу засновників ОСОБА_7 , щодо обставин призначення директором ТОВ «Пей-Пей» та передачі йому фінансово-господарських й інших документів ОСОБА_7 ;

-допитати в якості свідків працівників ТОВ «Пей-Пей» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з приводу їх причетності до діяльності ТОВ «Пей-Пей» та обставин отримання заробітної плати у вказаному товаристві;

-допитати в якості свідків осіб дотичних до підписання та подачі документів державному реєстратору приватному нотаріусу, яким 16.01.2023 та 17.01.2023 внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Пей-Пей» (вихід ОСОБА_7 зі складу засновників та звільнення з посади директора товариства);

-після отримання аналітичного продукту (аналітичного висновку) щодо платника податків ТОВ «Пей-пей» необхідно призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення суми збитків спричинених державному бюджету у вигляді недекларування та несплати податків службовими особами ТОВ «Пей-Пей» за податкові звітні періоди 2021-2022 років;

-призначити судово-почеркознавчу експертизу на предмет підтвердження або спростування підписання ОСОБА_7 (засновником та керівником ТОВ «Пей-Пей») описів, заяв, протоколів, рішень засновників та схем структур власності, які в послідуючому у вересні 2021 року та січні 2023 року подавались державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій;

-проведення додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 з урахуванням висновків аналітичного продукту по ТОВ «Пей-Пей», передусім в частині сум незадекларованих та несплачених податків до Державного бюджету України;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні, прийняв остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні у відповідності до положень ст. 283 КПК України.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у трьохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваного, отримання висновків експертиз, які на даний час тривають, тощо.

В судовому засіданні прокурор та детектив вимоги заявлені у клопотанні підтримали, з підстав наведені у клопотанні, просили таке задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив, вважає, що підстав для задоволення такого немає, оскільки в органів досудового слідства було достатньо часу для проведення необхідних процесуальних дій, тому в задоволенні клопотання просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.

До Єдиного реєстру досудового розслідування 28.04.2023 року за номером 0000094 внесено відомості з приводу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України повідомлено 28.04.2023.

В ході здійснення досудового розслідування за клопотанням детектива, постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_20 від 31.08.2023 задоволено клопотання і прийнято процесуальне рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 28.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, до трьох місяців, тобто до 01.10.2023.

Відповідно трьохмісячний строк досудового розслідування завершується 01.10.2023.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами та матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколами проведених оглядів, постановою про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, протоколом допиту підозрюваного, матеріалами виконаної постанови про проведення процесуальних дій на інший території від 24.07.2023, які отримані від Рівненського районного управління поліції ГУ НП у Рівненській області, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Сторона захисту не наводить нових доказів та крім цього, не покликається на існування доказів, які б ставили під сумнів доказову базу сторони обвинувачення або ж свідчили про істотне порушення прав та свобод людини при їх отриманні.

Тому, в межах розгляду цього клопотання слідчий суддя не вбачає необхідності повторно надавати правову оцінку доказам, якими слідчий підтверджує обґрунтованість підозри.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

За змістом п. 4 ч. 3 цієї статті з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В свою чергу, відповідно до ч. 4 цієї статті строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчі дії в межах кримінального провадження не завершені, що зумовлено необхідністю проведення проведення судових експертиз, проведення значної кількості процесуальних дій, після чого виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Вказане в сукупності свідчить про те, що докази отримані в результаті проведення згаданих вище слідчих дій можуть бути використані під час судового розгляду та матимуть важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що проведення цих дій вимагає додаткового часу, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами статей 107, 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 28.04.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 01 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28.09.2023 о 13:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1