Справа № 588/1565/23
Провадження № 1-кс/588/279/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 12.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 25.07.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 12.007.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.07.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областізвернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11.07.2023 приблизно о 12:10 год. вона, з метою перерахування матеріальної допомоги для ЗСУ, перейшла за невідомим посиланням, розміщеним в соцмережі «Фейсбук», де ввела номер свого телефону НОМЕР_1 та пароль від свого додатку мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого о 13:15 год. з належної заявниці банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відбулося перерахування належних їй грошових коштів в сумі 10125 грн. на невідомий рахунок, в деталях операції якого зазначено «Рекламні послуги FACEBK 67XZMS3VJ2». Жодних операцій заявниця не здійснювала, ніхто останній не телефонував.

При опитуванні ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має кредитну карту цього банку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), якою вона ніколи не користувалася. Станом на початок доби 11.07.2023 на вказаній картці було 47564 грн. кредитних коштів. 11.07.2023 приблизно о 13 год. 00 хв. заявниця з власного смартфона, відкрила аккаунт в мобільному додатку «Фейсбук» та переглядала смужку новин та інших публікацій. Вона натрапила на оголошення про збір коштів на ЗСУ, в якому було посилання для перерахування коштів. Чиє це було оголошення вона не знає та більш детально описати його не може. Остання вирішила зробити благодійний внесок, для чого перейшла за вказаним посиланням, де їй на екрані відкрилося вікно, в якому вона заповнила запропоновані графи, а саме: зазначила свій номер телефону НОМЕР_5 та пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на той момент був наступний « НОМЕР_6 »). Як тільки заявниця ввела дані, у неї на екрані засвітилися цифри, але які, вона не пам`ятає, і потім її викинуло з даної ссилки. ОСОБА_5 здивувалась та запідозрила, що щось не так. Відразу ж спробувала зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак у неї це не вийшло за невідомих причин. В подальшому на її телефон надійшло смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням зателефонувати на «3700», що остання і зробила. У бесіді з представником банку, заявниця дізналася, що з її кредитної карти НОМЕР_2 , о 13 год. 15 хв. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 10125 грн. на невідомий рахунок, в деталях операції якого зазначено «Рекламні послуги FACEBK 67XZMS3VJ2». Після цього, ОСОБА_5 заблокувала всі рахунки та карти банку.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, тому виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо: руху коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 » з 00:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 11.07.2023 приблизно о 13:10 год. вона, з метою перерахування матеріальної допомоги для ЗСУ, перейшла за невідомим посиланням, розміщеним в соцмережі «Фейсбук», де ввела номер свого телефону НОМЕР_1 та пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого о 13:15 год. з належної заявниці банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відбулося перерахування належних їй грошових коштів в сумі 10125 грн на невідомий рахунок, в деталях операції якого зазначено «Рекламні послуги FACEBK 67XZMS3VJ2». Жодних операцій заявниця не здійснювала, ніхто останній не телефонував. Сума завданого збитку 10125 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 12.07.2023 було опитано ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення коштів з рахунку, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скрін-шоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо: зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , з 00 год. 00 хв. 12.07.2023 по 00 год. 00 хв. 13.07.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1