Справа № 953/4396/23
н/п 1-кс/953/7054/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000042 від 12.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -, -

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 12.01.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто 16 грудня 2023 року.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали майнової шкоди потерпілому, за наступних обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно якого: по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші; по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та крипто валюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків; по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтам створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не присвячуються в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та умовляння клієнтів щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , залучив раніше йому знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на заволодіння грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи заздалегідь розробленому і ухваленому всіма учасниками злочинної групи плану, направленому на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), в мережі Інтернет за електронною адресою: НОМЕР_8 створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс, під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» (в перекладі з англ. «ІНФОРМАЦІЯ_6»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де, також, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спочатку орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а в подальшому, в квітні 2023 року, (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , також обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_6» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою в подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_6 , на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_6» працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_6», представляючись ОСОБА_6 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_5», представляючись ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 , працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_7 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_7 або ОСОБА_7 .

Діючи далі, згідно розробленому плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сумісними зусиллями, провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші», безпосередньо взяли участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Так, 24.01.2023 громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, побачив сайт «ІНФОРМАЦІЯ_6», на якому пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_8 зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

25.01.2023, ОСОБА_6 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_6 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонувавь ОСОБА_8 , представившись працівником компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» на ім`я ОСОБА_6 .

Під час спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , умисно вводячи ОСОБА_8 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів ОСОБА_8 надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав останньому неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ним грошей в сумі 250 доларів США в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги іноземної та крипто валюти, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_8 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, в ході спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_8 дав свою згоду ОСОБА_6 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7», після чого ОСОБА_6 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_8 , з метою створення враження у ОСОБА_8 , що він має справу із солідною компанією, повідомив останнього про те, що з`єднує його з працівником фінансового департаменту компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку, при цьому лише передавши слухавку ОСОБА_7 , яка увесь час знаходилась поруч з ним і слухала всю розмову ОСОБА_6 з ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_7 , продовжуючи створювати враження у ОСОБА_8 , що він має справу з великою, солідною та надійною компанією «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_7 », представившись аналітиком фінансового департаменту компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» на ім`я ОСОБА_15 , умисно вводячи ОСОБА_8 в оману, з метою заволодіння належними йому грошима в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7» в якості спеціального пакету грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_8 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , остаточно введений в оману ОСОБА_8 , 03.02.2023, через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, де він є верифікованим користувачем, переказав на вказану ОСОБА_6 електронну адресу: НОМЕР_8 крипто-гаманця компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» гроші в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн.

Час від часу ОСОБА_8 , заходячи на сайт компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 250 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_8 , відчуваючи ризик та пам`ятаючи запевнення ОСОБА_7 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, 06.02.2023 в розмові з ОСОБА_6 висловив бажання повернути свої гроші в сумі 257 доларів США назад, про що ОСОБА_6 негайно повідомив співучасників злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Стурбована волевиявленням ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , не маючи наміру повертати належні ОСОБА_8 гроші в сумі 250 доларів США, намагаючись вплинути на останнього, з метою відмовитись від бажання повернути свої гроші назад, 06.02.2023 використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_7 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram», представляючись аналітиком фінансового департаменту компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» на цей раз на ім`я ОСОБА_7 , надіслала останньому повідомлення з проханням переговорити.

Проте, незважаючи на всі умовляння з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , 13.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, вирішив повернути свої гроші в сумі 257 доларів США, проте, це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання, як він вважав працівникам компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» спочатку на ім`я ОСОБА_6 , а потім на ім`я ОСОБА_7 , а насправді ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в розмові з останніми, ОСОБА_8 умисно було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн., під приводом не проходження ним в компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» верифікації, тобто у перевірки користувача на достовірність внесених даних.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману ОСОБА_8 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн., чим завдали ОСОБА_8 майнову шкоду.

Так, своїми умисними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали майнової шкоди потерпілому, за наступних обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно якого: по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші; по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та крипто валюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків; по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтам створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не присвячуються в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та умовляння клієнтів щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи та створюються перепони, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , залучив раніше йому знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на заволодіння грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи заздалегідь розробленому і ухваленому всіма учасниками злочинної групи плану, направленому на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), в мережі Інтернет за електронною адресою: НОМЕР_8 створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс, під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» (в перекладі з англ. «ІНФОРМАЦІЯ_6»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де, також, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спочатку орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а в подальшому, в квітні 2023 року, (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , також обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_6» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою в подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_6 , на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_6» працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_6», представляючись ОСОБА_6 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям «ОСОБА_5», представляючись ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 , працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_7 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_7 або ОСОБА_7 .

Діючи далі, згідно розробленому плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сумісними зусиллями, провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші», безпосередньо взяли участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Так, 23.02.2023 громадянин Республіки Таджикистану ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, зайшов на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_6», де пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_17 , зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

28.02.2023, ОСОБА_6 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_6 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_17 , представившись працівником компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_6 умисно вводячи ОСОБА_17 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів останньому надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав ОСОБА_17 неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ОСОБА_17 грошей в сумі 250 доларів США в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги з іноземною та крипто валютою, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_17 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, в ході спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_6 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_17 дав свою згоду ОСОБА_6 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7», після чого ОСОБА_6 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_17 , повідомив йому про те, що з ним зв`яжеться працівник фінансового департаменту компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку.

02.03.2023, ОСОБА_7 , представившись ОСОБА_17 представником фінансового департаменту компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» на ім`я ОСОБА_15 . Під час подальшого спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , умисно продовжуючи вводити ОСОБА_17 в оману, з метою заволодіння грошима ОСОБА_17 в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7» грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_7 запевнила ОСОБА_17 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , остаточно введений в оману ОСОБА_17 , 02.03.2023, через обмін-валют в м. Харкові, точна адреса якого не встановлена під час досудового розслідування, переказав на вказану ОСОБА_6 електронну адресу: НОМЕР_8 крипто-гаманця компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» гроші в сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970, 58грн.

Про надходження грошей в сумі 289 доларів США на електронну адресу крипто-гаманця компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7», ОСОБА_6 , 03.03.2023 в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_17 відповідне повідомлення, тим самим підтвердивши заволодіння грошима ОСОБА_17 на вказану суму.

Час від часу ОСОБА_17 , заходячи на сайт компанії «ІНФОРМАЦІЯ_6» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 289 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_17 , пам`ятаючи запевнення ОСОБА_7 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, через декілька тижнів (більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не довелося можливим), вирішив повернути свої гроші в сумі 300 доларів США, проте, це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання спочатку ОСОБА_6 , останній перенаправив ОСОБА_17 к ОСОБА_7 яка використала мережеве ім`я « ОСОБА_7 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram» надіслала повідомлення ОСОБА_17 , представившись останньому аналітиком фінансового департаменту компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» на ім`я ОСОБА_7 , та без будь-яких пояснень ОСОБА_17 було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 300 доларів США.

Не обмежуюсь вчиненим, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , переслідуючи мету наживи, бажаючи заволодіти більш крупною сумою грошей ОСОБА_17 , ніж 300 доларів США, продовжили спілкування з останнім вигадавши нову пропозицію для нього.

Так, для отримання злочинного результату, а саме заволодіння грошима ОСОБА_17 в сумі 1000 доларів США, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 залучили до спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , який діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , бажаючи додатково заволодіти грошима ОСОБА_17 в сумі 1000 доларів США, використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_5 », з номером телефону НОМЕР_7 в месенджері «Telegram» 11.04.2023 надіслав повідомлення ОСОБА_17 , представившись новим фінансовим аналітиком компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» на ім`я ОСОБА_19 .

Після цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_17 в сумі 1000 доларів США, використовуючи месенджер «Telegram», фактично щоденно надсилав текстові повідомлення і телефонував ОСОБА_17 , повідомляючи останньому про умови нової вигаданої ним, сумісно з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , привабливої пропозиції, щодо додаткового інвестування ОСОБА_17 в компанію «ІНФОРМАЦІЯ_7» грошей в сумі 1000 доларів США, з отриманням шаленого прибутку.

Введений таким чином в оману ОСОБА_17 , 16.06.2023, через телеграм бот «ІНФОРМАЦІЯ_8», повторно переказав на вказану ОСОБА_5 електронну адресу крипто-гаманця компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7» гроші в сумі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 36568,6 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману ОСОБА_17 , повторно заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 1300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 47539,18 грн., чим завдали ОСОБА_17 майнову шкоду.

Слідчий вказує, що 16.06.2023 о 12:56 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 16.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

17.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

07.08.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000042 від 12.01.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 16 вересня 2023 року.

11.08.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 17.06.2023 на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 вересня 2023 року включно.

11.08.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 вересня 2023 року включно.

11.08.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 вересня 2023 року включно.

На думку сторони обвинувачення, підозра у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років.Трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 16 вересня 2023 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз, а саме судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 264 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у інкримінованим їм кримінальним правопорушенням; провести слідчі (розшукові) дії відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою перевірки на причетність до вчинення інших злочинів аналогічного характеру (шахрайства, вчинені групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки); встановити всіх осіб причетних до скоєння даних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; повідомити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для доведення вини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

При цьому, провести вказані процесуальні дії та рішення у трьох місячний строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, через кількість підозрюваних осіб, встановлення всіх потерпілих, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, проведення яких потребує значного часу, та без результатів яких неможливе завершити досудове розслідування.

На підставі викладеного, враховуючи особливу складність вказаного кримінального провадження, а також те, що без виконання вищезазначених слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, беручи до уваги, що для виконання усіх зазначених слідчих дій необхідно строк не менше шести місяців, слідчий за погодженням із першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури звернувся до слідчої судді з даним клопотанням.

Сторона обвинувачення у судове засідання не з"явилася, про час та день розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку, подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Сторона захисту у судове засідання не з"явилася, про час та день розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, проти задоволення клопотання сторони обвинувачення не заперечує.

Слідча суддя, дослідивши надані документи, прийшла до наступного висновку.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі. Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Закону №3275-IX (раніше законопроєкт №9532) "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 12.01.2023 за №0000042, в рамках якого подається дане клопотання.

16.06.2023 о 12 год. 56 хв. ОСОБА_5 затримано в м. Харків Харківської області в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 о 22 годині 43 хвилин 16.06.2023 у кримінальному провадженні №0000042 від 12.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, тобто у вчиненні шахрайства, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_6 о 17 годині 43 хвилин 16.06.2023 у кримінальному провадженні №0000042 від 12.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, тобто у вчиненні шахрайства, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_7 о 15 годині 50 хвилин 16.06.2023 у кримінальному провадженні №0000042 від 12.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, тобто у вчиненні шахрайства, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно з ч. 1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Водночас, ч. 4 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої ст.219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений: до трьох місяців- керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником, заступником Генерального прокурора.

07.08.2023 строк досудового розслідування продовжено першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 до 3 (трьох) місяців, тобто до 16 вересня 2023 року.

Слідчою суддею може бути продовжено строк досудового розслідування злочину за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, з дня повідомлення особі про підозру про злочину, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 3, 4 ст. 294 КПК України).

Частиною 5 ст. 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

За результатами розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів, а саме: даних, які містяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 21.02.2023; висновків експерта за результатами проведення судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/4779-ВЗ від 12.04.2023; даних, які містяться в заяві ОСОБА_8 від 13.03.2023; показань потерпілого ОСОБА_8 , які містяться в протоколі допиту від 15.03.2023; показань потерпілого ОСОБА_17 , які містяться в протоколі допиту від 30.03.2023; показань свідка ОСОБА_20 , які містяться в протоколі допиту від 24.04.2023; показань свідка ОСОБА_21 , які містяться в протоколі допиту від 08.06.2023; даних, які містяться в протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.06.2023 з довідкою до протоколу; даних, які містяться в протоколі огляду речей (предметів) інтернет сторінки від 08.06.2023 з фототаблицею до протоколу; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 08.06.2023 з фототаблицею до протоколу: показань потерпілого ОСОБА_8 , які містяться в протоколі додаткового допиту від 08.06.2023; показань свідка ОСОБА_20 , які містяться в протоколі додаткового допиту від 12.06.2023; даних, які містяться в протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.06.2023 з довідкою до протоколу; показань свідка ОСОБА_22 , які містяться в протоколі допиту від 30.05.2023; даних, які містяться в протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2023 з довідкою до протоколу; показань потерпілого ОСОБА_17 , які містяться в протоколі додаткового допиту від 13.06.2023; даних, які мястяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 12.04.2023; даних, які мястяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 23.06.2023; даних, які мястяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01.06.2023; даних, які мястяться в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 13.06.2023; даних, які містяться в протоколі огляду речей (предметів) інтернет сторінки від 14.06.2023 з ілюстративним матеріалом до протоколу; висновків експерта за результатами проведення судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/11887-ВЗ від 15.06.2023.

Повідомлені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозри, станом на час розгляду даного клопотання, відповідають вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

Даних щодо оскарження стороною захисту, в порядку п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, повідомлених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, слідчій судді не надано.

З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку, що досліджені в межах розгляду даного клопотання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталися події кримінальних правопорушень, які дали підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний певний обсяг слідчих дій.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз, а саме судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 264 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у інкримінованим їм кримінальним правопорушенням; провести слідчі (розшукові) дії відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою перевірки на причетність до вчинення інших злочинів аналогічного характеру (шахрайства, вчинені групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки); встановити всіх осіб причетних до скоєння даних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; повідомити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;

Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше внаслідок особливої складності провадження, через кількість підозрюваних осіб, встановлення всіх потерпілих, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, проведення яких потребує значного часу, та без результатів яких неможливе завершити досудове розслідування.

На переконання слідчої судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести слідчі (розшукові) дії, призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 16 вересня 2023 року є неможливим внаслідок складності провадження.

Зважаючи на викладене, те, що строк, на який прохає слідчий продовжити строк досудового розслідування, не перевищує визначеного законодавством строку, слідча суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню саме до шести місяців з дня затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КК України.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000042 від 12.01.2023 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 12.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 16 грудня 2023 року - включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя - ОСОБА_1