Справа №:755/5471/23
Провадження №: 1-кс/755/1732/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" червня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчогоСВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000553 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

14.06.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000553.

14.06.2023 року відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями було призначено головуючого слідчого суддю ОСОБА_1 .

Разом з тим, у зв`язку з перебуванням судді ОСОБА_1 в нарадчій кімнаті по іншому кримінальному провадженню в період з 17.05.2023 року по 26.06.2023 року, питання щодо прийняття даної справи до свого провадження вирішується суддею 27.06.2023 року після виходу з нарадчої кімнати та призначено розгляд даного клопотання на 15 годину 35 хвилин 27 червня 2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.02.2023 року, близько о 14 год. 42 хв., ОСОБА_5 , 1949 р.н., на її фінансовий номер мобільного телефону з абонентським номером мобільного оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зателефонував незнайомий раніше номер мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 невідома особа чоловічої статті представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про несанкціонований доступ та неправомірне списання коштів з банківської картки ОСОБА_5 невідомими особами. Після чого, потерпіла за вказівкою невідомого чоловіка, виконала певний ряд операцій, та в подальшому за допомогою електрообчислювальних систем невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 900000 грн., з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_3 , на банківській рахунок невстановлених осіб.

Так, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що встановила на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому ввела цифри, які назвав чоловік, вказаному додатку, відкрила мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснила три транзакції зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на загальну суму 70000 гривень, на «Картка для виплат» з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 .

В подальшому здійснила три транзакції зі своєї банківської картки «Картка для виплат» з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Транзакція №1 на суму 29998 грн. 25 коп., транзакція №2 на суму 29334 грн. 94 коп., транзакція №3 на суму 30100 грн. 75 коп. Всього на загальну суму 89433 грн. 94 коп.

Також, потерпіла в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрила свій мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та виконала певні операції, а саме здійснила грошовий переказ з банківської

картки НОМЕР_7 , яка належить її чоловіку на банківські картки інших осіб, а саме:

- ОСОБА_6 - НОМЕР_8 (ат « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в сумі 65000 грн.;

- ОСОБА_7 НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в сумі 65000 грн.;

- ОСОБА_8 НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- ОСОБА_9 НОМЕР_11 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на суму 75000 грн., оскільки думала, що вказані банківські картки, являються її страховими рахунками.

Так, в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР №0000553 від 09.02.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України було проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

До органів досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_10 про те, що в ході виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано 08.09.2023 року на наступні рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 в сумі 75000 грн., емітовано на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , іпн: НОМЕР_13 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , грошові кошти з рахунка перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , з картки НОМЕР_15 здійснили обготівкування грошових коштів 08.02.2023 року, о 19:59 по 20:30 зняття АДРЕСА_2 , зовнішній банкомат відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 75500 гривень, 50000 грн. 20:20 транзакція.

Рахунок НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фінансовий номер телефону, НОМЕР_17 , в подальшому грошові кошти було перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 в сумі 75000 грн.

Так, вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_18 .

З картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 перерахували грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 09.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000553).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчогоСВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000553 задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункові рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за номером банківських карток № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з 08.02.2023 по 09.02.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

- відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_16 » , якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей про власників та користувачів карткових рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 за період часу з 08.02.2023 року до теперішнього часу, з подальшою можливістю їх вилучення,

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункові рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за номером банківських карток № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з 08.02.2023 по 09.02.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

- відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_16 » , якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей про власників та користувачів карткових рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 за період часу з 08.02.2023 року до теперішнього часу, з подальшою можливістю їх вилучення,

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 та розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 27.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.