У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000247, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000247.

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.08.2023, виник злочинний умисел на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами та вказівками.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на протиправне збагачення шляхом отримання грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи, що з 24.02.2022, у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану, на період дії якого чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_5 , що виразилось в наступному.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.08.2023 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на протиправне збагачення шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон, 04.09.2023 виказав ОСОБА_5 вимогу про надання ним йому грошових коштів, а саме 3100 доларів США за організацію незаконного його переправлення ( ОСОБА_5 ) через державний кордон з України на ділянці відповідальності НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ.

Згодом, 07.09.2023 ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_5 , про необхідність сплатити йому на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в якості завдатку в розмірі 200 доларів США, того ж дня ОСОБА_5 виконав цю вимогу та здійснив переказ грошових коштів на визначену ОСОБА_4 банківську картку в розмірі 7940 гривень, що становить 200 доларів США.

Наступного дня, 08.09.2023 о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , за прибув за вказівкою ОСОБА_4 до м. Мукачева, Закарпатської області де останній на транспортному засобі марки «Skoda», моделі «Fabia», сірого кольору, державний номер НОМЕР_3 , біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 підібрав ОСОБА_5 , та відвіз до контрольованого прикордонного району - с. Чертіж, Хустського району, Закарпатської області при цьому по дорозі провів інструктаж, щодо його ( ОСОБА_5 ) незаконного переправлення через державний кордон України, а саме повідомив, час, та спосіб незаконного перетину кордону, зокрема, що ОСОБА_5 цього ж дня буде перепливати річку Тиса для подальшого потрапляння до країн Європейського союзу.

Прибувши до лісового масиву що в с. Чертіж, Хустського району, Закарпатської області ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , передав останньому іншу частину грошових коштів, в розмірі 2900 доларів США, після чого, знову ж таки за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вийшов із автомобіля та попрямував до річки Тиса, де він мав її перепливти для подальшого незаконного перетину державного кордону України, та на цьому ОСОБА_4 був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів.

08.09.2023, о 15.08 год ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Закарпатської області, Тячівського району, смт. Тересва, громадянина України, українця за національністю, зареєстрованого та фактично проживаючого в АДРЕСА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені з корисливих мотивів.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що особи які мали намір покинути межі території України в незаконний спосіб, здійснювали оплату таких послуг, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував ОСОБА_4 . Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для розміщення та перерахування у вказаній банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Відтак, на вищевказаному банківському рахунку, знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наведене вище підтверджується і показами свідка ОСОБА_6 який в ході дачі показів повідомив, що ОСОБА_4 , здійснював організацію його незаконного перетину державного кордону, проводив йому інструктаж, безпосередньо доставляв його до контрольованого прикордонного району та безпосередньо ОСОБА_4 , ним ( ОСОБА_5 ) були надані грошові кошти в розмірі 3100 доларів США за такі дії, частину яких в розмірі 7940 гривень були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

?роздруківок з рухом коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?документів на підставі, яких було відкрито вищевказаний банківський картковий рахунок;

?фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 станом на день отримання тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000247 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2023 року о 15 год. 08 хв. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.09.2023 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені з корисливих мотивів.

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

?роздруківок з рухом коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?документів на підставі, яких було відкрито вищевказаний банківський картковий рахунок;

?фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 станом на день отримання тимчасового доступу.

Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення. А тому, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000247 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій, саме до:

?роздруківок з рухом коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?документів на підставі, яких було відкрито вищевказаний банківський картковий рахунок;

?фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 23.08.2023 по 08.09.2023;

?інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 станом на день отримання тимчасового доступу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1