УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 28.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накази про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) начальника та головного бухгалтера; документів, які засвідчують наявність фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема договори з додатками, товарно-транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2021 по 01.04.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 28.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва уклав з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») договір закупівлі товару № 27 про закупівлю товару кам`яна сіль (сіль для промислового переробляння) на суму 3 858 000, 00 грн. (з урахуванням ПДВ) 2000 т по ціні 1929,00 грн./т (з урахуванням ПДВ), діючи всупереч інтересам служби, так як останньому достеменно відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало кам`яну сіль (сіль для промислового переробляння) у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за ціною 774, 61 грн. за 1 тону. Так, при наданні тендерної документації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відомості, що придбало вказану сіль у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатково надавши відповідні дилерські договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює і прямий продаж (без залучення посередників) «Сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003 кам`яна, протизлежувальною добавкою до 150г/т, сорт вищий, крупність 3, без пакування» наступним державним та комунальним підприємства: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Міське КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Костянтинівської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Олександрійської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Соледарське КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Комунальне виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Попаснянське КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Комунальне спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Рубіжанської міської ради.

Як вказує у клопотанні прокурор, в ході проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що посереднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зайво сплачено 889 919,25 гривень, тобто якщо б КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва було здійснено придбання безпосередньо в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в 2022 році, місцевий бюджет не витратив би в 2022 році зайвих 889 919,25 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснювало закупівлю технічної солі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за тих же умов і той же період часу.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вбачається наявність складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, на запит прокурора, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, щодо надання документів, представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) повідомили, що нададуть зазначені вище документи лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо закупівлі технічної солі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000159 від 28.04.2022 та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000159 від 28.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо закупівлі технічної солі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 01.01.2021 по 27.12.2022, а саме:

накази про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) начальника та головного бухгалтера; документи, які засвідчують наявність фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договори з додатками, товарно-транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 24.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1