Провадження №1-кс/337/1093/2023
ЄУН № 337/4786/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023 до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Ладижин Гайсинського району, Вінницької області в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 64500 грн. перерахувавши з банківської картки НОМЕР_2 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 р. внесено відомості за № 0000037,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив, що 07.03.2023 року близько на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомий, що його банківська карта заблокована і для його розблокування потерпілому необхідно назвати деяку інформацію, а саме рік народження, чотири останні цифри банківської карти та код який прийшов на мобільний номер телефону ОСОБА_5 які потерпілий повідомив невідомої особи. В подальшому відбулось списання грошових коштів на загальну суму 64500 гривень.

Було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого ОСОБА_6 в якому виявлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме:

- 07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 24500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

- 07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 24500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 15000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

- 07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить на теперішній час невстановленій особі та на який були переведені грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00:01 години 07.03.2023 по 23:59 годину 04.09.2023.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошовими коштами потерпілоuj, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023 до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Ладижин Гайсинського району, Вінницької області в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 64500 грн. перерахувавши з банківської картки НОМЕР_2 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 р. внесено відомості за № 0000037,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив, що 07.03.2023 року близько на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомий, що його банківська карта заблокована і для його розблокування потерпілому необхідно назвати деяку інформацію, а саме рік народження, чотири останні цифри банківської карти та код який прийшов на мобільний номер телефону ОСОБА_5 які потерпілий повідомив невідомої особи. В подальшому відбулось списання грошових коштів на загальну суму 64500 гривень.

Було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого ОСОБА_6 в якому виявлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме:

- 07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 24500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

- 07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 24500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 15000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

- 07.03.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 був здійснений переказ на суму 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошовими коштами потерпілого неможливо,що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме : до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить на теперішній час невстановленій особі та на який були переведені грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , з наданням можливості отримати копії (сканкопії) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) 1. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу за період з 00:01 години 07.03.2023 по 23:59 годину 04.09.2023.;

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період з період з 00:01 години 07.03.2023 по 23:59 годину 04.09.2023 (тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту подання клопотання).

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, а саме : до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить на теперішній час невстановленій особі та на який були переведені грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00:01 години 07.03.2023 по 23:59 годину 04.09.2023, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить на теперішній час невстановленій особі та на який були переведені грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії (сканкопії) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) 1. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу за період з 00:01 години 07.03.2023 по 23:59 годину 04.09.2023.;

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період з період з 00:01 години 07.03.2023 по 23:59 годину 04.09.2023 (тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту подання клопотання).

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 18 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 19.09.2023