Справа № 296/4868/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 24.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УКР ГУНП в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував її переоформлення на підконтрольну йому особу ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 , використовуючи підроблені документи, з метою подальшого продажу квартири АДРЕСА_1 , організував видачу 25.11.2022 довіреності на представлення інтересів ОСОБА_6 як власника зазначеної квартири, з урахуванням якої 01.12.2022 отримання дубліката свідоцтва про право на спадщину за законом на ОСОБА_6 , на підставі якого 12.12.2022 проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ним, а також видачу довіреності від 28.12.2022 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 13.01.2023 здійснив продаж зазначеної квартири на підконтрольну ОСОБА_5 особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим група осіб за попередньою змовою вчинила шахрайство в особливо великих розмірах.

Оперативним шляхом, встановлено, що у вищевказаний період та взагалі протягом тривалого часу ОСОБА_6 на території України не проживає. При цьому, факт оформлення паспорта громадянина України № НОМЕР_1 та присвоєння УНЗР 110, які були використані під час реєстраційних дій з майном, особі з персональними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно відомостей УДМС України в Житомирській області, не підтверджується.

Крім того, у подальшому, а саме 22.02.2023 здійснено продаж квартири АДРЕСА_1 , ТОВ «ОЛВИК» (), організацію продажу якої здійснював ОСОБА_5 за участі підконтрольних йому осіб.

Проведеними гласними та негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, налагодили механізм, шляхом шахрайства заволодіння нерухомим майном мешканців м. Житомира, що являються підакцизними товарами.

Також встановлено, що до схеми протиправної діяльності залучений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який маючи корисливий мотив, допомагає неправомірно оформити на підставну особу право власності на нерухомість.

23.05.2023 о 13 год. 25 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/4180/23 від 05.05.2023 проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання та участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 постановою від 23.05.2023 вилучені у ході обшуку майно та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом, засобами та знаряддям кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене у ході обшуку майно як на речові докази шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Під час проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання та участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких зазначено у клопотанні.

Відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 відсутня інформація про право власності.

Вказане майно має значення у кримінальному провадженні в якості речового доказу та було вилучене з метою його збереження, можливостю уникнення його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час судового розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої зави просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про накладення арешту на майно просить задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляд справи повідомлений належним чином, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності. Щодо клопотання про накладення арешту на майно заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 24.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23.05.2023 проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання та за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 23.05.2023 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи те, що зазначене у клопотанні майно постановою слідчого визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження,слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні правові підстави для накладення арешту.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майнозадовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.05.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: військовий білет, свідоцтво про освіту, водійське посвідчення, комсомольський квиток, які видані на ОСОБА_10 ; військовий квиток ОСОБА_11 ; атестат, виданий на ОСОБА_12 ; комсомольський квиток на ОСОБА_13 ; ощадну книжку ОСОБА_14 ; свідоцтво про народження ОСОБА_15 ; диплом ОСОБА_13 ; диплом ОСОБА_12 ; свідоцтво про народження ОСОБА_16 ; посвідчення учасника ВВВ ОСОБА_17 ; свідоцтво про звільнення від військового зобов`язання ОСОБА_17 ; посвідку про народження ОСОБА_18 ; свідоцтво про брак ОСОБА_19 ; пенсійне посвідчення, посвідчення учасника війни, 2 посвідчення до медалей, які видані на ОСОБА_20 ; посвідчення члена сім`ї загиблого, видане ОСОБА_21 ; атестат про середню освіту, свідоцтво про закінчення школи, свідоцтво про народження вдані на ОСОБА_22 ; особову медичну книжку, трудову книжку, видані на ОСОБА_23 ; партійний квиток ОСОБА_24 ; учнівський квиток ОСОБА_25 ; посвідчення про закінчення НОМЕР_2 ОСОБА_26 ; талон до посвідчення водія, копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_26 ; посвідчення про закінчення комбінату, видане ОСОБА_14 ; будинкову книжку будинку АДРЕСА_3 ; поліси обов`язкового страхування транспортного засобу на ОСОБА_27 в кількості 5 шт. на 1 акр. кожен; паспорт громадянина України ОСОБА_28 ; довідку №531 від 02.02.2023 про наявність (відсутність) зареєстрованого майна ОСОБА_28 на 1 арк.; копію сертифікату на земельну ділянку НОМЕР_3 на ОСОБА_29 ; довідок про склад сім`ї за адресами: - майдан Згоди, 3/75, кв. АДРЕСА_4 , - АДРЕСА_5 , - АДРЕСА_6 , - АДРЕСА_7 , - АДРЕСА_8 , - АДРЕСА_9 ; - АДРЕСА_10 , на 1 акр. кожна; довідку №107 від 28.03.2023 про реєстрацію гр. ОСОБА_30 на 1 арк.; копії документів щодо земельної ділянки з кадастровим номером: :04:000:0378 орендодавець ОСОБА_31 , на 4 арк.; свідоцтво про укладення шлюбу на ім`я ОСОБА_32 та ОСОБА_33 ; свідоцтво про народження ОСОБА_34 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 , заповіт ОСОБА_35 , Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, Свідоцотво про смерть ОСОБА_36 , Свідоцтво на право власності на житло; копію облікової картки особи на ОСОБА_37 ; копії витягів про місце реєстрації ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 1 арк. кожна; копію договору про організацію та проведення поховання ОСОБА_28 на 2 акр. (замовник ОСОБА_40 ); лікарське свідоцтво про смерть №36 від 06.02.2023 ОСОБА_28 на 1 арк.; копію паспорту та картки платника податків на ОСОБА_28 ; копію паспорту на ОСОБА_41 ; копії свідоцтв про право на спадщину ОСОБА_42 НВА НОМЕР_4 та НВА 986158 на 1 акр. кожне; копію договору купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_12 , на 2 арк.; копію облікової картки особи ОСОБА_43 на 1 арк., копію довідки про реєстрацію ОСОБА_44 на 1 арк. та копію довідки про реєстрацію ОСОБА_45 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.; копію довіреності, видану ОСОБА_47 на 1 арк.; копію повідомлення Житомирського обласного державного нотаріального архіву №498 від 16.02.2022 на 1 арк.; копію витягу є Реєстру будівельної діяльності на ім`я ОСОБА_48 на 2 арк.; копію договору обміну між ОСОБА_49 та ОСОБА_50 на 1 арк; копію договору дарування частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , з копією витягу про реєстрацію, на 3 арк.; копію договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк.; заповіт ОСОБА_51 на 1 арк.; тимчасове посвідчення № НОМЕР_5 на ОСОБА_52 ; копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_15 , договір купівлі-продажу квартири, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ксерокопія паспорта та пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_53 , копія договору про організацію та проведення поховання ОСОБА_54 (замовник ОСОБА_55 ), свідоцтво про смерть ОСОБА_54 , картка платника податків ОСОБА_54 , відповідь Самойловського муніципального району Саратовської області №01-15/2 від 02.04.2010 на ім`я ОСОБА_20 ; Договір з надання послуг з утримання будинків АДРЕСА_16 ; Договір з надання послуг з вивезення та захоронення пуботових відходів № НОМЕР_6 ; Свідоцтво про смерть ОСОБА_20 ; Довідка про склад сімї видана ОСОБА_56 ; 2 копії останнього аркушу договору №НАР400250; Копія витягу з реєстру актів цивільного стану громадян надано ОСОБА_57 ; заяву про виплату допомоги на поховання ОСОБА_58 на 1 арк.; свідоцтво про одруження ОСОБА_59 та ОСОБА_60 ; копію довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_61 на 1 арк.; копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ОСОБА_62 на 2 арк.; облікову картку члена КПСС на ОСОБА_63 , 1934 р.н.; копію свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_64 , 1954 р.н., копію технічної характеристики квартири за адресою: АДРЕСА_17 , всього на 2 арк.; документи Богунського районного суду м. Житомира щодо відкриття провадження за позовом ОСОБА_65 , на 3 арк.; договір купівлі продажу кіоску №1936 за адресою: АДРЕСА_18 на 1 арк.; екземенаційну картку водія ОСОБА_66 , квітанцию Житомиробленерго платник ОСОБА_67 , 8 фотознімків невстановлених чоловік, копію листа, документа щодо отримання кредиту ОСОБА_68 на 3 арк., документи на пральну машинку; квитанції про оплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_19 на 4 арк.; обкладку для документів, в якій знаходяться документи: талон до посвідчення водія, посвідчення опікуна дитини-інваліда, партійний квиток, довідка управління праці та соціального захисту населення видані на ОСОБА_69 ; обкладку для документів, в якій знаходяться документи: посвідчення № НОМЕР_7 інспектора парування, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, талон до посвідчення водія, медична довідка, свідоцтво про страхування, тимчасовий реєстраційний талон на мопед, посвідчення тракториста-машиніста, 3 банківські картки на ім`я ОСОБА_70 ; сертифікат іменних акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» на 1 арк., та 2 свідоцтва про володіння інвестиційними сертифікатами на ОСОБА_71 та ОСОБА_72 ; копію паспорту ОСОБА_73 на 1 арк.; бланки довідок про доходи (чисті) в кількості 8 шт. на 1 арк. кожний; копію паспорту та картки платника податків на ОСОБА_74 на 2 арк.; картку платника податків ОСОБА_75 на 1 арк.; копію державного акту на право власності на земельну ділянку та копію свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства на ОСОБА_76 на 2 арк.; попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_20 , на 1 арк.; копію технічного паспорту будинку, копію рішення ТОВ «ЛОТОС», щодо будинку за адресою: АДРЕСА_21 ; копію договору дарування квартири, копія договору купівлі-продажу, рішення ТОВ «ЛОТОС» щодо квартири за адресою: АДРЕСА_22 ; квитанції щодо оплати комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_23 в кількості 8 шт.; довідку про причину смерті №178 від 14.02.2023 ОСОБА_77 ; копії довідки про склад сім`ї та технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_24 , всього на 4 арк.; копії свідоцтва про право власності на спадщину за адресою: АДРЕСА_25 , на ОСОБА_78 на 1 арк.; копію рапорту УСБУ в Житомирській області від 07.10.2021 №33/59-3023 на 3 арк.; копія запиту УСБУ в Житомирській області №357 від 17.08.1922 на 1 арк.; копія рішення Черняхівського районного суду №293/1671/14 від 18.11.2014 на 1 арк.; документів (оригінали та копії) щодо квартири за адресою: АДРЕСА_26 , які знаходяться в фіолетовій папці для файлів, а також особисті документі власниці вказаної квартири ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (пенсійне посвідчення, вирвані аркуші паспорту, картка платника податків та ін.), а також квитанції про оплату комунальних послуг (розфасовані в 5 поліетиленових пакетах); 5 аркушів паперу із чорновими записами; печатку «*Україна м. Житомир * Товариство з обмеженою відповідальністю * «Полісся Агро» Ідент. Код 39816997»

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1