ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1827/23

Провадження № 1-кс/210/2200/23

"11" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000270 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000270 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що в провадженні слідчого відділу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000270 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,03.03.2023 року о 14.03 год. до чергової частини відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в умовах воєнного стану, 03.03.2023 року невстановлена слідством особа перевела із картки заявника з депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін якого закінчився 01.03.2023 року, грошові кошти в сумі 100 000 гривень, спричинивши останньому майнового збитку. Обставини події встановлюються.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого НОМЕР_1 здійснювалось 02.03.2023 в період часу з 08:24 години по 08:26 годину через систему UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Проведеним 07.06.2023 тимчасовим доступом до речей і документів які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 10.04.2023, встановлено:

- грошові кошти у сумах: 28 500 гривень, 28 000 гривень, 8 000 гривень, 02.03.2023 року у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023 з рахунку належного потерпілому ОСОБА_5 НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома переказами переведені на рахунок НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Емітентом картки № НОМЕР_5 , є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000270 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять наступні відомості:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_5 за рахунком НОМЕР_3 , повні ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці картці № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_3 у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023;

- платників за операціями з поповнення картки № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_3 у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- проміжок часу у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_3 у період часу з 08:20 год. 02.03.2023 по 08:30 год. 02.03.2023;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_5 із моменту відкриття рахунку по 08.09.2023 року.

Доступ надати слідчій СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1