Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/1158/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «ЕксімКарго трейд», про скасування арешту майна, накладеного у межах кримінального провадження № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 р.,

УСТАНОВИВ:

26 квітня 2023 року ОСОБА_4 звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23 грудня 2022 року в межах кримінального провадження № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 р.

Заявник вважає, що правової підстави для арешту немає, оскільки вилучене майно не містить ознак речових доказів. Підозру жодному з працівників ТОВ «ЕксімКарго Трейд» не пред`явлено. При цьому, зауважив, що на момент звернення до суду із клопотанням пройшло більш ніж чотири місяці після проведення обшуку та вилучення майна, а ТОВ «ЕксімКарго Трейд» позбавлене можливості в належний спосіб здійснювати свою господарську діяльність внаслідок вилучення в ході обшуків техніки та документів, тому збереження арешту майна порушує права ТОВ «ЕксімКарго Трейд», як власника, розпоряджатись та користуватись належним йому майном, що не відповідає принципам розумності та співрозмірності, тому просив скасувати арешт.

В судовому засіданні ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, що наведені в ньому.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував. Підтвердив, що наразі у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Також зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, призначено судову експертизу, однак дослідженню в межах експертного дослідження дійсно підлягають інші документи, аніж ті, на скасуванні арешту яких просить заявник.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23 грудня 2022 року було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на наступні речі та документи: «Схема руху товару «ЕксімКаргоТрейд» на 10 ар.; «Схема руху грошових коштів «ЄксимКИП» на 1 ар.; акт приймання передачі згідно договору №2-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; договір оренди №3-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; «Счет на оплату №8245 от 11.03.2022 на 1 ар.; «Заказ покупателей №19715 от 11.11.2020 на 10 ар.; копію паспорту РФ на ім`я ОСОБА_5 на 4 ар.; копію тимчасової посвідки на проживання на ім`я ОСОБА_6 на 2 ар.; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Уровень Рентабельности при ценаобразований по основым поставщикам» на 5 ар.; чорнові записи на 6 ар.; рахунок на оплату №180 від 03.11.2020 на 1 ар.; акт надання послуг №191 від 05.11.2022 на 2 ар.; договір №20201103-1 від 03.10.2020 на 3 ар.; додаток №1 до Договору №20201103-1 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Анализ доходности копаний» на 8 ар.; роздруківку під назвою «Трансформацыя структуры компаний» з чорновими записами до неї на 10 ар.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260981C у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS № TLS00260982С у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260980С у кількості 5 шт.; папку с даними фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» на 77 ар., які поміщено до спец-пакету № NPU1411984; печатку «Eximlab» № 36265663, який поміщено до спец-пакету № SUD2101694; ноутбук, сірого кольору, марки «MSI», серійний номер: K2111N0064625, який поміщено до спец-пакету № NPU1411892; моноблок марки «ARTLINE», серійний номер AL153605, який поміщено до спец-пакету № SUD4003044.

В якості підстави для накладення арешту слідчим суддею зазначено необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному проваджені.

В той же час в судовому засіданні прокурором доказів щодо визнання зазначеного вище майна речовими доказами не надано. Так само не надано і документів на підтвердження призначення у кримінальному провадженні експертного дослідження.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При цьому, згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні було встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Жодній особі підозру у вчиненні кримінального правопорушення не пред`явлено.

Прокурором під час розгляду клопотання було зазначено, що у кримінальному провадженні призначено судову експертизу, втім документи, на які ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23.12.2022 р. накладений арешт, не є об`єктами дослідження в межах цієї експертизи. Постанову про призначення у кримінальному провадженні судової експертизи слідчому судді надано не було.

Таким чином, прокурором в судовому засіданні не було доведено, що збереження арешту зазначеного вище майна на сьогодні є обґрунтованим. Жодна з посадових осіб ТОВ «ЕксімКарго Трейд» не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні. Значення арештованого майна, як доказів у розслідуваному кримінальному провадженні, в судовому засіданні не підтверджено.

Відтак, подальше збереження арешту майна є необґрунтованим та недоцільним, а також набирає характер надмірного тягаря та невиправдано обмежує права власника майна.

Враховуючи, що потреба у збереженні арешту майна відпала, слідчий суддя доходить висновку щодо необхідності задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, який було накладено ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23.12.2022 р. у межах кримінального провадження № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 р., на наступні речі та документи: «Схема руху товару «ЕксімКаргоТрейд» на 10 ар.; «Схема руху грошових коштів «ЄксимКИП» на 1 ар.; акт приймання передачі згідно договору №2-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; договір оренди №3-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; «Счет на оплату №8245 от 11.03.2022 на 1 ар.; «Заказ покупателей №19715 от 11.11.2020 на 10 ар.; копію паспорту РФ на ім`я ОСОБА_5 на 4 ар.; копію тимчасової посвідки на проживання на ім`я ОСОБА_6 на 2 ар.; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Уровень Рентабельности при ценаобразований по основым поставщикам» на 5 ар.; чорнові записи на 6 ар.; рахунок на оплату №180 від 03.11.2020 на 1 ар.; акт надання послуг №191 від 05.11.2022 на 2 ар.; договір №20201103-1 від 03.10.2020 на 3 ар.; додаток №1 до Договору №20201103-1 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Анализ доходности копаний» на 8 ар.; роздруківку під назвою «Трансформацыя структуры компаний» з чорновими записами до неї на 10 ар.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260981C у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS № TLS00260982С у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260980С у кількості 5 шт.; папку с даними фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» на 77 ар., які поміщено до спец-пакету № NPU1411984; печатку «Eximlab» № 36265663, який поміщено до спец-пакету № SUD2101694; ноутбук, сірого кольору, марки «MSI», серійний номер: K2111N0064625, який поміщено до спец-пакету № NPU1411892; моноблок марки «ARTLINE», серійний номер AL153605, який поміщено до спец-пакету № SUD4003044.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1