Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року Справа № 608/1320/23

Номер провадження1-кс/608/1093/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000342 від 29 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 29.05.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.05.2023 біля 00 год. 54 хв. невідома особа невідомим її способом, в умовах воєнного стану викрала з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 гроші у сумі 24 621,50 гривень. Реквізити свого рахунку вона нікому не повідомляла.

У зв`язку із цим отримано інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 та встановлено, що 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20 099,00 гривень на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн. на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність відстежити рух коштів по вищевказаних транзакціях.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які 29.05.2023 о 00:53:16 год. та 29.05.2023 о 00:54:41 год. переказано кошти з рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) щодо руху коштів по даному/даних рахунку в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року, що зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № №0000342 від 29 травня 2023 року вбачається, що 29.05.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.05.2023 біля 00 год. 54 хв. невідома особа невідомим її способом, в умовах воєнного стану викрала з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 гроші у сумі 24 621,50 гривень. Реквізити свого рахунку вона нікому не повідомляла.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини, дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повний номер рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді по невідомому рахунку/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року, було перераховано грошові кошти із невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію щодо невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 29.05.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року, з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року, у разі проведення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року, у разі здійснення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року, у разі здійснення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 00:00:01 год. 28.05.2023 року по 23:59:00 год. 28.06.2023 року невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

-вказати всі фінансові телефони клієнта невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )потерпілої ОСОБА_5 29.05.2023 о 00:53:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 20099,00 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 186495, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , та 29.05.2023 о 00:54:41 год. здійснено переказ коштів в сумі 4522,50 грн., деталі транзакції: МСС 4829, термінал - MONO011, код авторизації 614499, ID транзакції 6, ІПН/ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № провадженні №0000342 від 29 травня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «14» вересня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: