Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6040/23
Номер провадження 1-кс/711/1656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених обставин у невстановленої в ході досудового розслідування особи, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та подальше обернення його на свою користь, з метою особистого збагачення.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена особа залучила до злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Згідно розподілених ролей невстановлена в ході досудового розслідування особа, повинна була особистим пошуком знайти об`єкт злочинного посягання та за допомогою мобільного зв`язку вступити в контакт з потерпілим, видаючи себе за добросовісного приватного підприємця, створити умови для вчинення незаконного заволодіння майном, шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в свою чергу повинні були забезпечити реалізацію вчинення шахрайства шляхом надання автотранспорту, місця для тимчасового зберігання майна здобутого шахрайським шляхом та подальшу реалізацію об`єкту злочинного посягання.

Так продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, на початку грудня 2022 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи в невстановленому місті, в невстановлений слідством час отримала інформацію в всесвітній мережі «Інтернет» сайт «Ларді Транс» оголошення про необхідність перевезення вантажу (олії соняшника), що належить ТОВ «Оптімусагротрейд» 08 грудня 2022 року з пункту навантаження, розташованого в м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3 до вантажного порту «Ренні», що за адресою: Одеська область, м. Ренні, вул. 28 червня, № 282.

У подальшому 05.12.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування точний час, невстановлена особа, користуючись номером мобільного НОМЕР_1 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який належить керівнику ТОВ «Велес 2020» ОСОБА_7 та представилась представником ТОВ «ІНДЕП Транс» на ім`я ОСОБА_8 та вказав, що йому необхідний транспорт для перевезення олії.

В подальшому, невстановлена особа, що діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 07.12.2022 уклала дистанційно з представником ТОВ «Велес-2020» договір №07/12-2 на надання транспортних послуг, видавши себе за представника ТОВ «Індеп Транс», таким чином повідомила неправдиві відомості.

Реалізуючи злочинний план, 06.12.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування точний час, невстановлена особа, користуючись номером мобільного НОМЕР_1 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_3 до логіста ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_9 та представився представником ТОВ «Велес 2020» на ім`я ОСОБА_8 та вказав, що він має транспорт для перевезення олії.

Одночасно невстановлена особа, що діяла за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, дистанційно, шляхом підписання та обміну, за допомогою електронних пристроїв, уклала договір № 07/12-2 від 07.12.2022 з ТОВ «Індеп Транс» на надання транспортних послуг, видавши себе за представника ТОВ «Велес - 2020», таким чином повідомив неправдиві відомості.

У подальшому, 08 грудня 2022 року керівник ТОВ «Велес -2020» ОСОБА_7 , будучи необізнаним про злочинний план невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо заволодіння майном ТОВ «Індеп Транс» шахрайським шляхом, діючи відповідно до укладеного договору №07/12-2 від 07.12.2022 р. між ТОВ «Велес-2020» та ТОВ «Індеп Транс», представниками якого назвалась невстановлена в ході досудового розслідування особа та будучи впевненим, що спілкується саме з представником ТОВ «Індеп Транс», відправив в пункт навантаження, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова 3 два вантажні автомобілі марки «RENAULT PREMIUM» державний номерний знак НОМЕР_4 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_10 та вантажний автомобіль марки RENAULT MAGNUM державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_11 , де водії надавши необхідні для навантаження документи, завантажили олію соняшника в загальній кількості 49 тон, після чого попрямували в пункт розвантаження Ренійський НПК АТ «Одесанафтопродукт», що розташований Одеська область, м. Рені, вул. 28-Червня, 282.

Невстановлена в ході досудового розслідування особа, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, 08 грудня 2022 року близько 20 години 00 хвилин зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що у зв`язку з неналежною якістю олії соняшника її не приймуть в порту і необхідно змінити пункт розвантаження, таким чином повідомив ОСОБА_7 неправдиві відомості, і вказав, що автомобілі з товаром необхідно направити до с. Іркліїв Черкаської області де по трасі біля Золотоніського КП їх зустріне ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 , будучи введений в оману невстановленою в ході досудового розслідування особою, який назвався йому представником ТОВ «Індеп Транс», повідомив водіям про зміну пункту розвантаження та вказав місце: с. Іркліїв Черкаської області.

09.12.2022 року, близько 10 годин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, згідно з злочинною схемою та розподіленими ролями, біля АЗС «АНП» (Золотоніське КП) в напрямку с. Іркліїв, зустрів автомобілі марки «RENAULT PREMIUM» державний номерний знак НОМЕР_4 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_10 та вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM» державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_11 , діючи за вказівками невстановленої особи та згідно злочинного плану, повідомив водіям про необхідність перемістити вантаж в інше місце, ніж вказано в товарно-транспортних накладних та спрямував водіїв до вагової ТОВ «ЛЄТОЛ», яка розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н., с. Червоногірка, вул. Жуковського 64, з метою зважування товару.

Після зважування автомобілів ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинного плану скерував водії до території бази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , де в подальшому відбулось розвантаження.

09.12.2022 року ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний план, діючи за попередньою змовою, в групі з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, зателефонував до керівника ТОВ «Фортіс -Транс» ОСОБА_12 та уклав усну домовленість про надання транспортних послуг по перевезенню олії соняшника з с. Іркліїв Черкаської області до Ізмаїльського вантажного порту з метою продажу та отримання грошових коштів з корисливих мотивів.

Цього ж дня ОСОБА_12 , який будучи не обізнаний про злочинний план ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Індеп Транс», діючи згідно усної домовленості з ОСОБА_5 , відправив на завантаження до с. Іркліїв, Черкаської області вантажні автомобілі з напівпричепами (цистерна).

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою незаконного заволодіння майном та подальшого отримання матеріальної вигоди, 09.12.2022, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_6 під`їхав до в`їзду в с. Іркліїв, Черкаської області, де повідомив водіям про необхідність їхати до території бази, що за адресою АДРЕСА_1 .

09.12.2022 по прибуттю до с. Іркліїв, Черкаської області, вантажних автомобілів олію перевантажено в автомобілі, що прибули за домовленістю ОСОБА_5 . Цього ж дня після перевантаження олії соняшникової, ОСОБА_6 передав водіям недостовірні товарно-транспортні накладні, про походження товару, а саме: олії соняшникової, з якими водії і мали доставити її до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», що за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7.

11.12.2022 завантажені соняшниковою олією автомобілі марки DAF державний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_13 та марки DAF державний номерний знак НОМЕР_10 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_14 прибули до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», що за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, де зареєструвались та чекали черги розвантаження.

13.12.2022 логісту ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_9 стало відомо про те що олія соняшникова в кількості 49 тон не прибула до пункту розвантаження, а саме: Ренійського НПК АТ «Одесанафтопродукт», про що він повідомив керівництву ТОВ «ІНДЕП ТРАНС» та почав встановлювати можливе знаходження олії соняшникової.

Після того, як директор ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_15 дізнався адресу фактичного місця розвантаження олії соняшникової та дані особи, на території якої здійснювалось розвантаження, а саме ОСОБА_5 , 14.12.2022 ОСОБА_15 спільно з логістом вказаного товариства ОСОБА_9 прибули в м. Черкаси, де зустрілись з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ввели в оману ОСОБА_16 та повідомили неправдиві відомості, щодо факту придбання ними вказаної олії.

У подальшому, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння олією соняшника ТОВ «Індеп Транс» 15.12.2022, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонував до водія ТОВ «Фортіс Транс» ОСОБА_13 та повідомив про необхідність повернення олії соняшника з ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» без розвантаження до м. Черкаси з метою приховання об`єкту злочинного посягання.

15.12.2022 року ОСОБА_12 , який будучи не обізнаний про злочинний план ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, зателефонував до ОСОБА_5 для підтвердження повернення автомобілів без розвантаження. ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, підтвердив ОСОБА_12 про необхідність повернення автомобілів з ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» без розвантаження до м. Черкаси.

16.12.2022 вантажні автомобілі марки DAF державний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_13 та марки DAF державний номерний знак НОМЕР_10 з напівпричепом (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_14 прибули до території ТОВ «Сідак Транс», що за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова 12/2.

17.12.2022, більш точного часу не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, зателефонував до свого знайомого ОСОБА_17 , який будучи не обізнаний про злочинний план ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, та повідомив про необхідність отримання транспортних послуг з перевезення олії соняшника з завантаженням в м. Черкаси. Також ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повідомив ОСОБА_17 , що безпосередньо організацією завантаження олії соняшника в м. Черкаси буде займатися ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою незаконного заволодіння майном та подальшого отримання матеріальної вигоди, 18.12.2022, більш точного часу не встановлено, після прибуття транспортних засобів для перевезення олії, ОСОБА_6 прибув до території ТОВ «Сідак Транс», що за адресою м. Черкаси, вул. Сурікова 12/2. де організував переливання олії соняшникової в автомобілі, що прибули за домовленістю ОСОБА_5 .

Цього ж дня після перевантаження олії соняшникової, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою в ході розслідування особою, зателефонував до ОСОБА_18 та умисно ввів в оману останнього, повідомивши про те, що завантажена олія соняшника належить йому. Також ОСОБА_5 попросив ОСОБА_18 надати допомогу по реалізації вказаної олії.

18.12.2022 точного часу не встановлено, ОСОБА_17 який будучи не обізнаний про злочинний план ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, на виконання усних домовленостей з ОСОБА_5 , зателефонував до ОСОБА_19 , якому запропонував придбати за готівку олію соняшника в кількості 49 тон., на що останній погодився.

У подальшому отримані грошові кошти ОСОБА_17 передав ОСОБА_5 , якими останній розпорядився на власний розсуд, та відповідно до висновку судово-економічної експертизи №628/23-23 від 22.06.2023 заподіяв матеріальної шкоди ТОВ «ІНДЕП ТРАНС» в особі директора ОСОБА_15 на суму 1 905 109 грн., 18 коп.

30.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023).

В матеріалах даного кримінального провадження достатньо доказів підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме: допит потерпілого ОСОБА_15 , допит свідка ОСОБА_9 , допит свідка ОСОБА_13 , допит свідка ОСОБА_14 , допит свідка ОСОБА_10 , допит свідка ОСОБА_17 , допит свідка ОСОБА_12 , висновком судової економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно ст. 12 КК України злочин, який інкримінується ОСОБА_5 , а саме: передбачений ч.4 ст.190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за його вчинення санкцією ч.4 ст.190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС АГРО", (розмір частки засновника ОСОБА_5 - 210 000,00 грн., тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоткова частка статутного капіталу або відсоток права голосу: 60. Розмір частки засновника ОСОБА_20 140 000,00 грн., тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоткова частка статутного капіталу або відсоток права голосу: 40), у якого відкриті наступні банківські рахунки:

-в АТ «Райффайзен Банк» (мфо 300335): НОМЕР_12 українська гривня;

-в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (мфо 380805): НОМЕР_13 українська гривня; НОМЕР_14 українська гривня; НОМЕР_15 долар США; НОМЕР_16 євро; НОМЕР_17 українська гривня;

-в Казначейство України (мфо 899998): НОМЕР_18 українська гривня;

-в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299) : НОМЕР_19 українська гривня; НОМЕР_20 українська гривня; НОМЕР_21 українська гривня.

У зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, та враховуючи, що санкція статті, передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, орган досудового розслідування вважає за необхідне в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СЕРВІС АГРО", .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі просив задовольнити. Вказав про необхідність розгляду клопотання без власників майна задля забезпечення завдання заходу забезпечення кримінального провадження.

В порядку ч.2 ст.172 КПК України власники вказаного майна не викликалися з метою забезпечення арешту майна з мотивів зазначених нижче по тексту.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000357 від 16.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 30.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Слід зазначити, що санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС АГРО", (розмір частки засновника ОСОБА_5 - 210 000,00 грн., тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоткова частка статутного капіталу або відсоток права голосу: 60. Розмір частки засновника ОСОБА_20 140 000,00 грн., тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоткова частка статутного капіталу або відсоток права голосу: 40), у якого відкриті наступні банківські рахунки:

-в АТ «Райффайзен Банк» (мфо 300335): НОМЕР_12 українська гривня;

-в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (мфо 380805): НОМЕР_13 українська гривня; НОМЕР_14 українська гривня; НОМЕР_15 долар США; НОМЕР_16 євро; НОМЕР_17 українська гривня;

-в Казначейство України (мфо 899998): НОМЕР_18 українська гривня;

-в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299) : НОМЕР_19 українська гривня; НОМЕР_20 українська гривня; НОМЕР_21 українська гривня.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.4 ст.190 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони розпорядження (відчуження будь-яким шляхом) належного підозрюваному ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000357 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на банківських рахунках відкритих у наступних банківських установах, а саме:

в АТ «Райффайзен Банк» (мфо 300335):

- НОМЕР_12 українська гривня;

в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (мфо 380805):

- НОМЕР_13 українська гривня;

- НОМЕР_14 українська гривня;

- НОМЕР_15 долар США;

- НОМЕР_16 євро;

- НОМЕР_17 українська гривня;

в Казначейство України (мфо 899998):

- НОМЕР_18 українська гривня;

в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299):

- НОМЕР_19 українська гривня;

- НОМЕР_20 українська гривня;

- НОМЕР_21 українська гривня.

Арешт накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.09.2023.