Єдиний унікальний номер 341/1802/23
Номер провадження 1-кс/341/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000092 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 17.08.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію, щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 17.08.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка; документи (договори) із банківської установи, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повні анкетні дані особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено наступне.

03.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про довгострокову оренду квартири в м. Бурштин. В подальшому, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та узгодивши деталі оренди квартири, 05.08.2023 перерахувала власні кошти в сумі 6400 гривень на номер карки 192315, після чого невідома особа на зв`язок не виходить, кошти не повертає.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що для власних потреб вирішила орендувати житло в м. Бурштин. Для пошуку використовувала різні інтернет ресурси. 03.08.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (М2 bamber) знайшла оголошення про оренду кваритири в АДРЕСА_3 . Зв`язавшись з орендодавцем за номером телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , потерпіла узгодила всі умови та деталі оренди, після цього здійснила оплату трьома транзакціями на номер карти НОМЕР_1 загальною сумою 8 003 грн. та домовилась про заселення 08.08.2023.

Після 08.08.2023 невідома особа на зв`язок не вийшла, грошові кошти не повернула. Таким чином ОСОБА_4 стала жертвою шахрайських дій на загальну суму 8 003 грн.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, органам дізнання, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, дізнавач у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання слідчого відділення поліції Галицького відділення №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000092 від 10.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції Галицького відділення №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 17.08.2023 року включно; інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка; документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки, із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформації про логіни та входи в онлайн-банкінг; інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; інформація про рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; інформація про дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7