Справа № 464/4512/23
пр.№ 1-кс/464/1133/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000531 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 14.06.2023 близько 16:00 год за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням комп`ютерних технологій заволоділа паролем, номером СVV картки гр. ОСОБА_5 після чого заволоділа коштами в сумі 8792 грн, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 22.06.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.06.2023 близько 15:30 год., перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час невідома особа жіночої статі зателефонувала із номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку та повідомила про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок карти НОМЕР_3 , шахраї намагаються здійснити переказ коштів, тому необхідно змінити пароль. Він назвав свій пароль до банківської карти. Далі вище вказана особа намагалась увійти в його особистий кабінет в банку, проте їй це не вдалось тому, що пароль був не вірний. В подальшому, банківська карта була заблокована, тому вище вказана особа запропонувала встановити програму для додаткового захисту картки, щоб керувати смартфоном дистанційно, що він і зробив, проте через відсутність мережі вище вказана особа не змогла отримати доступ до смартфону. Далі вище вказана особа запропонувала вказати термін дії картки, CVV код банківської карти, що він і зробив, після цього з банківської карти були зняті кошти в сумі 8 792 грн. Згідно виписки з банку, операцію було проведено через мобільний банкінг. На його думку, в даному кримінальному правопорушенні причетні працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 31.08.2023 та встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_4 . Відтак, для проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчої, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_4 з 14.06.2023 по 11.09.2023;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_4 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції з 14.06.2023 по 11.09.2023;

-повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, з 14.06.2023 по 11.09.2023;

-фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, з 14.06.2023 по 11.09.2023;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 з 14.06.2023 по 11.09.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.06.2023 по 11.09.2023.

Виконання ухвали покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1