Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1968/23
Провадження № 1-кс/723/2749/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме копії роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.04.2023 року по 22.05.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із невстановленою особою, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 затвердженим ЗУ введено в дію в Україні воєнний стан, у зв`язку з чим, діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а саме організував переправлення через державний кордон України громадян України ОСОБА_6 та інших осіб, яких не було затримано. ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою 11 травня 2023 року прибув в обумовлене місце, яке знаходиться в адміністративних межах смт. Красноїльск Чернівецького району Чернівецької області, де очікував на доставлення ОСОБА_6 та інших осіб, для подальшого пішого переправлення їх до лінії розмежування державного кордону, зо що повинен був отримати грошові кошти в розмірі 500 євро.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст.332 КК України, 11 травня 2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі у складі слідчих слідчого відділу відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме:

- копії роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.04.2023 року по 22.05.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найсменування банку, який є власником вказаноо рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування /зарахування грошових коштів, інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки,

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 30.04.2023 року по 22.05.2023 року,

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку,

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок "monobank", який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчо-оперативній групі у складі слідчих слідчого відділу відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12