Провадження №1-кс/127/4836/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку у торговому кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року №482/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, № 465-IX від 16 січня 2020 року) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

- п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- п. 14.1.252. ст. 14 Податкового України: тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

- п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- п. 226.1. ст. 226 Податкового України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.5. ст. 226 Податкового кодексу України: маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- п. 226.8. ст. 226 Податкового кодексу України: кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки. На марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили додатково наноситься кількість штук у пачці (упаковці);

- п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 років, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_4 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_4 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_4 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_4 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_4 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_4 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час особа жіночої статі, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час особа жіночої статі, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час особа жіночої статі, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що у місці реалізації торговому кіоску № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 (без номеру, на території ринку), можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_4 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_4 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), прокурором 27.04.2023 проведено обшук торгового кіоску № НОМЕР_4 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), під час якого виявлено та вилучено:

- комплект охоронної сигналізації AJAX моделі HAB серійний номер 000fb-cb171-a87b9-d1100 із сім-карткою Vodafone серійний номер НОМЕР_5 та шнуром живлення (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006816);

- Wi-fi роутер моделі ZLTP21, серійний номер НОМЕР_6 із сім-карткою Київстар серійний номер НОМЕР_7 (упаковано в спецпакет експертної служби № M1003826);

- копія договору оренди торгівельного кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку) від 30.09.2022, укладений між орендодавцем ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006819);

- копії фінансово-бухгалтерських документів щодо збереження, руху та реалізації тютюнових виробів із друкованими та рукописним текстом на 9 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № B2017142);

- записник у твердій обкладинці рожевого кольору з написом WildLife, перетягнутий резинкою рожевого кольору, складається з 38 арк., на яких наявний рукописний текст. Під обкладинкою записника наявний аркуш паперу в клітину, на якому наявний рукописний текст із зазначенням дат, назв тютюнових виробів, кількості, вартості та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби

№ B1006818);

- записник у твердій обкладинці чорного кольору, складається із 173 арк., на яких наявний рукописний текст та графічні зображення (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818);

- зошит у м`якій обкладинці блакитного кольору в клітину на 12 арк., на яких наявний рукописний текст із зазначенням дат, розміру каси, залишки товару, назв тютюнових виробів та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818);

- грошові кошти на загальну суму 40 800 гривень, а саме 5 купюр номіналом у 1000 гривень, 45 купюр номіналом у 500 гривень, 41 купюра номіналом у 200 гривень, 31 купюра номіналом у 100 гривень, 28 купюр номіналом у 50 гривень, 30 купюр номіналом у 20 гривень (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006812);

- платіжний документ «ПриватБанк» (чек) від 24.04.2023 щодо перерахунку коштів в сумі 100505, 94 грн. від платника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006812);

- флешнакопичувач MicroSD обємом 64 Gb, серійний номер 2117TVZX210423040 (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006991);

- тютюнові вироби Compliment 6 - 120 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment 6 Demi - 188 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Blue - 67 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment Blue Super Slims - 57 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Violet Super Slims - 45 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Amber Super Slims - 46 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Red - 12 пачок по 20 шт. в кожній (усього 535 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом

«Пакет № 1»);

- тютюнові вироби Compliment Blue - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Menthol Demi Slims - 55 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Original - 41 пачкa по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes Demi - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes - 42 пачки по 20 шт. в кожній, Maс Comfort Red 71 пачка по 20 шт. в кожній, Dandy White - 19 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black - 13 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black Nano - 20 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy White Nano - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Focus - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie - 21 пачка по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim рожеві - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie SS - 8 пачок по 20 шт. в кожній (усього 519 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом

«Пакет № 2»);

- тютюнові вироби Marlboro Less Smell - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Gold - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Fine Touch - 48 пачок по 20 шт. в кожній, Marlboro micro - 34 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro - 91 пачка по 20 шт. в кожній, LM Loft 96 пачoк по 20 шт. в кожній, Lifa Blue - 70 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Red - 73 пачки по 20 шт. в кожній (усього 488 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 3»);

- тютюнові вироби Lifa Strawberry - 80 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Mentol - 118 пачки по 20 шт. в кожній, Lifa Classic - 96 пачок по 20 шт. в кожній, Chesterfield blue - 40 пачок по 20 шт. в кожній, Parlament Night Blue - 109 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment 8 пачoк по 20 шт. в кожній, Lucky Strike - 50 пачок по 20 шт. в кожній (усього 501 пачка упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 4»);

- тютюнові вироби Regina - 267 пачок по 20 шт. в кожній, Pull - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Palermo - 20 пачок по 20 шт. в кожній, King - 26 пачок по 20 шт. в кожній, Corset - 22 пачки по 20 шт. в кожній, Kingdom 63 пачки по 20 шт. в кожній, Camel - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Merilyn - 6 пачок по 20 шт. в кожній (усього 486 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом

«Пакет № 5»);

- тютюнові вироби D&B - 210 пачок по 20 шт. в кожній, Rotnmans - 213 пачок по 20 шт. в кожній (усього 423 пачки упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 6»);

- тютюнові вироби Milano - 173 пачки по 20 шт. в кожній, Kyiv - 80 пачок по 20 шт. в кожній, King - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Jing Ling - 82 пачки по 20 шт. в кожній, JM 72 пачки по 20 шт. в кожній, Dubao - 56 пачок по 20 шт. в кожній (усього 510 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом

«Пакет № 7»);

- тютюнові вироби Kent - 292 пачки по 20 шт. в кожній, Marble - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Bond - 45 пачок по 20 шт. в кожній (усього 413 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 8»);

- тютюнові вироби Basio - 32 пачки по 20 шт. в кожній, Monte Carlo - 25 пачок по 20 шт. в кожній, Marvel - 116 пачок по 20 шт. в кожній, Mustang - 93 пачки по 20 шт. в кожній, Marshall - 120 пачок по 20 шт. в кожній, Denim 43 пачки по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 458 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 9»);

- тютюнові вироби Winston - 232 пачки по 20 шт. в кожній, Arizona - 123 пачки по 20 шт. в кожній, Gold Maunt - 53 пачки по 20 шт. в кожній, Ashima - 40 пачок по 20 шт. в кожній, King - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Mark1 9 пачок по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 490 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 10»);

- картонна коробка у якій знаходяться різні тютюнові вироби у кількості 75 блоків (750 пачок по 20 шт. у кожній, опечатана написом «Пакет № 11»;

- тютюнові вироби різних марок у кількості 92 пачки (упаковані до чорного поліетиленового пакету з написом «Пакет № 12»).

В подальшому, 27.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000152 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами, прокурор просить накласти арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, вилучене під час проведення обшуку у торговому кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), а саме: комплект охоронної сигналізації AJAX моделі HAB серійний номер 000fb-cb171-a87b9-d1100 із сім-карткою Vodafone серійний номер НОМЕР_5 та шнуром живлення (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006816); Wi-fi роутер моделі ZLTP21, серійний номер НОМЕР_6 із сім-карткою Київстар серійний номер НОМЕР_7 (упаковано в спецпакет експертної служби № M1003826); копія договору оренди торгівельного кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку) від 30.09.2022, укладений між орендодавцем ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006819); копії фінансово-бухгалтерських документів щодо збереження, руху та реалізації тютюнових виробів із друкованими та рукописним текстом на 9 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № B2017142); записник у твердій обкладинці рожевого кольору з написом WildLife, перетягнутий резинкою рожевого кольору, складається з 38 арк., на яких наявний рукописний текст. Під обкладинкою записника наявний аркуш паперу в клітину, на якому наявний рукописний текст із зазначенням дат, назв тютюнових виробів, кількості, вартості та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818); записник у твердій обкладинці чорного кольору, складається із 173 арк., на яких наявний рукописний текст та графічні зображення (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818); зошит у м`якій обкладинці блакитного кольору в клітину на 12 арк., на яких наявний рукописний текст із зазначенням дат, розміру каси, залишки товару, назв тютюнових виробів та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818); грошові кошти на загальну суму 40 800 гривень, а саме 5 купюр номіналом у 1000 гривень, 45 купюр номіналом у 500 гривень, 41 купюра номіналом у 200 гривень, 31 купюра номіналом у 100 гривень, 28 купюр номіналом у 50 гривень, 30 купюр номіналом у 20 гривень (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006812); платіжний документ «ПриватБанк» (чек) від 24.04.2023 щодо перерахунку коштів в сумі 100505, 94 грн. від платника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006812); флешнакопичувач MicroSD обємом 64 Gb, серійний номер 2117TVZX210423040 (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006991); тютюнові вироби Compliment 6 - 120 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment 6 Demi - 188 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Blue - 67 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment Blue Super Slims - 57 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Violet Super Slims - 45 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Amber Super Slims - 46 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Red - 12 пачок по 20 шт. в кожній (усього 535 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 1»); тютюнові вироби Compliment Blue - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Menthol Demi Slims - 55 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Original - 41 пачкa по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes Demi - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes - 42 пачки по 20 шт. в кожній, Maс Comfort Red 71 пачка по 20 шт. в кожній, Dandy White - 19 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black - 13 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black Nano - 20 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy White Nano - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Focus - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie - 21 пачка по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim рожеві - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie SS - 8 пачок по 20 шт. в кожній (усього 519 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 2»); тютюнові вироби Marlboro Less Smell - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Gold - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Fine Touch - 48 пачок по 20 шт. в кожній, Marlboro micro - 34 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro - 91 пачка по 20 шт. в кожній, LM Loft 96 пачoк по 20 шт. в кожній, Lifa Blue - 70 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Red - 73 пачки по 20 шт. в кожній (усього 488 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 3»); тютюнові вироби Lifa Strawberry - 80 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Mentol - 118 пачки по 20 шт. в кожній, Lifa Classic - 96 пачок по 20 шт. в кожній, Chesterfield blue - 40 пачок по 20 шт. в кожній, Parlament Night Blue - 109 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment 8 пачoк по 20 шт. в кожній, Lucky Strike - 50 пачок по 20 шт. в кожній (усього 501 пачка упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 4»); тютюнові вироби Regina - 267 пачок по 20 шт. в кожній, Pull - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Palermo - 20 пачок по 20 шт. в кожній, King - 26 пачок по 20 шт. в кожній, Corset - 22 пачки по 20 шт. в кожній, Kingdom 63 пачки по 20 шт. в кожній, Camel - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Merilyn - 6 пачок по 20 шт. в кожній (усього 486 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 5»); тютюнові вироби D&B - 210 пачок по 20 шт. в кожній, Rotnmans - 213 пачок по 20 шт. в кожній (усього 423 пачки упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 6»); тютюнові вироби Milano - 173 пачки по 20 шт. в кожній, Kyiv - 80 пачок по 20 шт. в кожній, King - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Jing Ling - 82 пачки по 20 шт. в кожній, JM 72 пачки по 20 шт. в кожній, Dubao - 56 пачок по 20 шт. в кожній (усього 510 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 7»); тютюнові вироби Kent - 292 пачки по 20 шт. в кожній, Marble - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Bond - 45 пачок по 20 шт. в кожній (усього 413 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 8»); тютюнові вироби Basio - 32 пачки по 20 шт. в кожній, Monte Carlo - 25 пачок по 20 шт. в кожній, Marvel - 116 пачок по 20 шт. в кожній, Mustang - 93 пачки по 20 шт. в кожній, Marshall - 120 пачок по 20 шт. в кожній, Denim 43 пачки по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 458 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 9»); тютюнові вироби Winston - 232 пачки по 20 шт. в кожній, Arizona - 123 пачки по 20 шт. в кожній, Gold Maunt - 53 пачки по 20 шт. в кожній, Ashima - 40 пачок по 20 шт. в кожній, King - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Mark1 9 пачок по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 490 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 10»); картонна коробка у якій знаходяться різні тютюнові вироби у кількості 75 блоків (750 пачок по 20 шт. у кожній, опечатана написом «Пакет № 11»; тютюнові вироби різних марок у кількості 92 пачки (упаковані до чорного поліетиленового пакету з написом «Пакет № 12»), відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучене майно під час проведення обшуку у торговому кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку), а саме: комплект охоронної сигналізації AJAX моделі HAB серійний номер 000fb-cb171-a87b9-d1100 із сім-карткою Vodafone серійний номер НОМЕР_5 та шнуром живлення (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006816); Wi-fi роутер моделі ZLTP21, серійний номер НОМЕР_6 із сім-карткою Київстар серійний номер НОМЕР_7 (упаковано в спецпакет експертної служби № M1003826); копія договору оренди торгівельного кіоску № 2 за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого (без номеру, на території ринку) від 30.09.2022, укладений між орендодавцем ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006819); копії фінансово-бухгалтерських документів щодо збереження, руху та реалізації тютюнових виробів із друкованими та рукописним текстом на 9 арк. (упаковано в спецпакет експертної служби № B2017142); записник у твердій обкладинці рожевого кольору з написом WildLife, перетягнутий резинкою рожевого кольору, складається з 38 арк., на яких наявний рукописний текст. Під обкладинкою записника наявний аркуш паперу в клітину, на якому наявний рукописний текст із зазначенням дат, назв тютюнових виробів, кількості, вартості та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818); записник у твердій обкладинці чорного кольору, складається із 173 арк., на яких наявний рукописний текст та графічні зображення (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818); зошит у м`якій обкладинці блакитного кольору в клітину на 12 арк., на яких наявний рукописний текст із зазначенням дат, розміру каси, залишки товару, назв тютюнових виробів та ін. (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006818); грошові кошти на загальну суму 40 800 гривень, а саме 5 купюр номіналом у 1000 гривень, 45 купюр номіналом у 500 гривень, 41 купюра номіналом у 200 гривень, 31 купюра номіналом у 100 гривень, 28 купюр номіналом у 50 гривень, 30 купюр номіналом у 20 гривень (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006812); платіжний документ «ПриватБанк» (чек) від 24.04.2023 щодо перерахунку коштів в сумі 100505, 94 грн. від платника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006812); флешнакопичувач MicroSD обємом 64 Gb, серійний номер 2117TVZX210423040 (упаковано в спецпакет експертної служби № B1006991); тютюнові вироби Compliment 6 - 120 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment 6 Demi - 188 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Blue - 67 пачок по 25 шт. в кожній, Compliment Blue Super Slims - 57 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Violet Super Slims - 45 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Amber Super Slims - 46 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Red - 12 пачок по 20 шт. в кожній (усього 535 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 1»); тютюнові вироби Compliment Blue - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Menthol Demi Slims - 55 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment Original - 41 пачкa по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes Demi - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Man Cigaretes - 42 пачки по 20 шт. в кожній, Maс Comfort Red 71 пачка по 20 шт. в кожній, Dandy White - 19 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black - 13 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy Black Nano - 20 пачок по 20 шт. в кожній, Dandy White Nano - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Focus - 17 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie - 21 пачка по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie Slim рожеві - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Sobranie SS - 8 пачок по 20 шт. в кожній (усього 519 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 2»); тютюнові вироби Marlboro Less Smell - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Gold - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro Fine Touch - 48 пачок по 20 шт. в кожній, Marlboro micro - 34 пачки по 20 шт. в кожній, Marlboro - 91 пачка по 20 шт. в кожній, LM Loft 96 пачoк по 20 шт. в кожній, Lifa Blue - 70 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Red - 73 пачки по 20 шт. в кожній (усього 488 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 3»); тютюнові вироби Lifa Strawberry - 80 пачок по 20 шт. в кожній, Lifa Mentol - 118 пачки по 20 шт. в кожній, Lifa Classic - 96 пачок по 20 шт. в кожній, Chesterfield blue - 40 пачок по 20 шт. в кожній, Parlament Night Blue - 109 пачок по 20 шт. в кожній, Compliment 8 пачoк по 20 шт. в кожній, Lucky Strike - 50 пачок по 20 шт. в кожній (усього 501 пачка упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 4»); тютюнові вироби Regina - 267 пачок по 20 шт. в кожній, Pull - 39 пачок по 20 шт. в кожній, Palermo - 20 пачок по 20 шт. в кожній, King - 26 пачок по 20 шт. в кожній, Corset - 22 пачки по 20 шт. в кожній, Kingdom 63 пачки по 20 шт. в кожній, Camel - 43 пачки по 20 шт. в кожній, Merilyn - 6 пачок по 20 шт. в кожній (усього 486 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 5»); тютюнові вироби D&B - 210 пачок по 20 шт. в кожній, Rotnmans - 213 пачок по 20 шт. в кожній (усього 423 пачки упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 6»); тютюнові вироби Milano - 173 пачки по 20 шт. в кожній, Kyiv - 80 пачок по 20 шт. в кожній, King - 47 пачок по 20 шт. в кожній, Jing Ling - 82 пачки по 20 шт. в кожній, JM 72 пачки по 20 шт. в кожній, Dubao - 56 пачок по 20 шт. в кожній (усього 510 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 7»); тютюнові вироби Kent - 292 пачки по 20 шт. в кожній, Marble - 76 пачок по 20 шт. в кожній, Bond - 45 пачок по 20 шт. в кожній (усього 413 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 8»); тютюнові вироби Basio - 32 пачки по 20 шт. в кожній, Monte Carlo - 25 пачок по 20 шт. в кожній, Marvel - 116 пачок по 20 шт. в кожній, Mustang - 93 пачки по 20 шт. в кожній, Marshall - 120 пачок по 20 шт. в кожній, Denim 43 пачки по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 458 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 9»); тютюнові вироби Winston - 232 пачки по 20 шт. в кожній, Arizona - 123 пачки по 20 шт. в кожній, Gold Maunt - 53 пачки по 20 шт. в кожній, Ashima - 40 пачок по 20 шт. в кожній, King - 33 пачки по 20 шт. в кожній, Mark1 9 пачок по 20 шт. в кожній, LD - 29 пачок по 20 шт. в кожній (усього 490 пачок упаковано в мішок білого кольору з написом «Пакет № 10»); картонна коробка у якій знаходяться різні тютюнові вироби у кількості 75 блоків (750 пачок по 20 шт. у кожній, опечатана написом «Пакет № 11»; тютюнові вироби різних марок у кількості 92 пачки (упаковані до чорного поліетиленового пакету з написом «Пакет № 12»).

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя