Справа № 626/359/23
Провадження № 1-кс/626/669/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області л-та поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2023 року в Красноградський районний суд надійшло від вищевказане клопотання із якого слідує таке.

01.02.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про те, що за результатами перевірки (ЖЄО №349 від 23.01.2023) за фактом звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , було встановлено що 23.01.2023 року невідомі особи, шляхом використання інформаційних технологій зняли та заволоділи грошовими коштами у сумі 28 тисяч гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальних збитків.

За даним фактом 02.02.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, який надійшов до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області в ході виконання доручення, наданого в порядку статті 40 КПК України, проводились відповідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення таких оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які винаймають квартиру та мешкають за адресою: АДРЕСА_2 . Також дані особи мешкають і за іншою адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація щодо власника домоволодіння, яке розташовується за адресою: АДРЕСА_3 відсутня.

17.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді у період часу із 06:42 до 07:09 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було знайдено та вилучено:

1) пластикову банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 дійсну до 03/26 (16/070), яка поміщена до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» з номером PSP 1209029.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 01.01.2021 року по дату виконання ухвали, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів, банку в період часу з 01.01.2021 року по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду надійшла телефонограма, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області л-та поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомості про банківську картку НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 01.01.2021 року по дату виконання ухвали, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.01.2021 року по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя