ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2636/23

Провадження № 1-кс/210/1196/23

"22" травня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.04.2023 до ВП № 2 КРУП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 23.04.2023 року близько 17:00 остання в мессенджері «Телеграм» під час взаємодії з чат-ботом під назвою «Дія» перейшла за посиланнямhttps/. ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, ОСОБА_5 вказала номер банківської картки, пароль від за стосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код, після чого з її банківського рахунку, емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 відбулися несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів. Обставини події та сума збитку встановлюється. (ЕО 4533 від 24.04.2023)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що, таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківських картокПриват-Банк № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою якої невстановлені особи 12.01.2023 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 -Банк картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_3 -Банк картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_3 -Банк картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в проміжок часу 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в проміжок часу з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_3 -Банк картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у проміжок часу з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 23.04.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказатиїх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такоїзміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

-уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із моменту відкриття рахунку по 24 квітня 2023 року.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів справи встановлено, що в даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею.

На підтвердження отриманої інформації зазначено, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допитуГаєвської ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що, таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківських картокПриват-Банк № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою якої невстановлені особи 12.01.2023 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Жодних інших обґрунтувань та доказів законності отримання відповідної інформації та причетності особи до даного кримінального провадження, значення отриманих речей слідчим не зазначено.

При цьому, інших обґрунтувань значення речей і документів, для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні запитувані документи, обґрунтування необхідності отримання копій відповідних документів не зазначено в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання через його недоведеність.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1