Провадження № 1-кс/202/7020/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000504, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами обласної прокуратури.

Відповідно до п. 2.1. Статуту Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» створене з метою забезпечення потреб атомних електростанцій України в урані шляхом видобутку уранових руд, виробництва концентрату природного урану, задоволення економічних і соціальних потреб трудового колективу підприємства. Підприємство здійснює діяльність за такими основними напрямками: виробництво концентрату природного урану, виробництво сірчаної кислоти, виробництво продукції машинобудування та гірничошахтного обладнання, інші роботи та послуги.

Починаючи в період з 01.01.2011 по 01.08.2023 року, під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» встановлено систематичне порушення, що призводять до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, при цьому посадовими особами не вживаються заходи щодо їх усунення, а навпаки в період з 01.01.2020 року по 30.09.2022 року посадові особи Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» налагодили схему незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, шляхом укладення та виконання завідомо збиткових контрактів з ТОВ фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит», чим спричиняють значної шкоди фінансовим інтересам держави.

Проведеною перевіркою встановлено, що сірчано-кислотним цехом Гідрометалургійного заводу ДП «Схід ГЗК», директором якого є ОСОБА_5 в період з січня 2020 по вересень 2021 надавались послуги ТОВ «Фірмі «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» з виготовлення сірчаної кислоти з наданої останніми давальницької сировини - сірки технічної, вартість якої була визначена відповідно до протоколів узгодження договірної ціни у сумі 1400 грн за 1 тону, при цьому перевіркою встановлено, що вартість реалізації сірчаної кислоти вказаним підприємствам по договору є нижчою ніж собівартість її виробництва, т.я. під час укладення договорів та при визначенні виробничої собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти посадовими особами ДП «Схід ГЗК» умисно не враховано статтю витрат «Інші виробничі витрати», затверджені по підприємству на рівні 4%, у зв`язку з чим лише за вказаний період ДП «Схід ГЗК», у зв`язку з укладеними завідомо збитковими договорами заподіяли збитки на суму 22 985 954,51 грн.

Крім цього, встановлена аналогічна ситуація по випущеному урановому оксидному концентрату.

Міністерством енергетики та захисту довкілля України наказом від 29.11.2019 року № 459 «Про впорядкування питань формування, зберігання, використання та поновлення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів» уповноважило ДП НАЕК «Енергоатом» бути підприємством щодо резерву ядерного палива, а ДП «Схід ГЗК» визнано бути уповноваженим підприємством щодо резерву ядерних матеріалів.

Між ДП «Схід ГЗК» (Продавець) та ДП «Енергоатом» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу уранового концентрату від 05.02.2018 №8-020-08-18-00962, відповідно до якого для власних потреб ДП НАЕК «Енергоатом» придбало у ДП «Схід ГЗК » УОК на суму 3 392 105,5 тис. грн., однак при цьому собівартість випущення УОК було збитковим, у зв`язку з чим підприємству заподіяно збитків на суму 1 302 144,3 тис.грн.

Таким чином, позиція ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо встановлення ціни на УОК нижче собівартості його виробництва призводить до збиткової діяльності ДП «СхідГЗК», що в подальшому впливає на розрахунки з бюджетом, виникнення заборгованості по заробітній платі тощо.

Також під час проведення перевірок встановлено, що згідно додаткових угод до договору купівлі-продажу уранового концентрату від 05.02.2018 №8-020-08-18-00962 ДП «Енергоатом» перерахувало ДП «Схід ГЗК» для поновлення резерву ядерних матеріалів у кількості 374 132 кг уранового оксидного концентрату грошові кошти, за які відповідно встановленого графіку ДП «Схід ГЗК » повинно виготовити зазначену кількість УОК, однак на період проведення перевірки на складі ДП «СхідГЗК» залишок уранового оксидного концентрату складав 0,0 кг. Грошові кошти на рахунках ДП «СхідГЗК» в сумі 1 121 100 993,79 грн. відсутні та витрачені не за цільовим призначенням.

Вказані факти підтверджуються акт № 05-19/1 від 02.07.2021 проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, яка проводилася відповідно до п. 1.2.3.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на І квартал 2021 року, на підставі направлення від 26.03.2021 № 189, виданого начальником Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_6 , начальником відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Фірма «Торгсервіс» співпрацює з ДП «Схід ГЗК» з 2013 року, керівник та один із засновників ТОВ Фірми «Торгсервіс» ОСОБА_8 має сталі і дружні стосунки з посадовими особами ДП «Схід ГЗК», безпосередньо займається організаційним питаннями щодо укладення та своєчасного виконання договорів на поставку сірчаної кислоти, поставку сировини на давальницькій основі та її логістикою.

ТОВ Фірма «Торгсервіс» зареєстровано за адресою : м. Харків вул. Леся Сердюка, буд.550, кВ.15, офіційно працевлаштовані 16 осіб, провівши аналіз вилки заробітних плат співробітників ТОВ Фірми «Торгсервіс» простежуються окремі ознаки виведення прибутку з підприємства (шляхом влаштування членів родини) між засновниками та афілійованими особами.

На виконання доручення слідчого у кримінальному проваджені проведено слідчі (розшукові) дії та отримано інформацію про рух грошових коштів основного контрагента ДП "Схід ГЗК" - ТОВ Фірми «Торгсервіс" з банківських установ, відповідно до яких встановлено, що останні продають сірчану кислоту придбану у ДП «Схід ГЗК» іншим контрагентам, в тому числі із за кордон значно дорожче, отримуючи достатній прибуток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати майна державного підприємства та укладення і виконання завідомо збиткових контрактів, які виконуються в інтересах третіх осіб причетні посадові особи ДП «Схід ГЗК», та працівники ТОВ Фірма «Торгсервіс».

При цьому, усі особи обізнані про форми та методи роботи правоохоронних органів, дотримуються суворих вимог конспірації, при спілкуванні засобами зв`язку використовують умовності, завуальовані фрази та, як правило, спілкуються у мобільних додатках («Telegram», «WhatsApp», «Viber») та ін.

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: допитом свідка ОСОБА_9 , інформуванням працівників Жовтоводського РВ УСБУ в Дніпропетровській області, матеріалами перевірок фінансово-господарської діяльності ДП «Схід ГЗК».

На цей час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у адміністративних будівлях та на території ТОВ "Фірма "ТОРГСЕРВІС" за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Леся Сердюка, будинок 50, квартира 15, з метою виявлення та фіксації речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: інші предмети вилучені з вільного цивільного обігу, мобільні телефони, планшети, інші електронні пристрої та сім-картки за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, грошові кошти, здобуті в ході злочинної діяльності, банківські картки; комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, флеш носії та інші цифрові носії інформації, чорнові записи на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 року по теперішній час, оборотно-сальдові відомості з використанням спеціальних комп`ютерних програм, договори щодо поставки сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 по теперішній час, інших предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження встановлено, що починаючи в період з 01.01.2011 по 01.08.2023 року, під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» встановлено систематичне порушення, що призводять до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, при цьому посадовими особами не вживаються заходи щодо їх усунення, а навпаки в період з 01.01.2020 року по 30.09.2023 року посадові особи Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» налагодили схему незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, шляхом укладення та виконання завідомо збиткових контрактів з ТОВ фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит», чим спричиняють значної шкоди фінансовим інтересам держави.

Проведеною перевіркою встановлено, що сірчано-кислотним цехом Гідрометалургійного заводу ДП «Схід ГЗК», директором якого є ОСОБА_5 в період з січня 2020 по вересень 2021 надавались послуги ТОВ «Фірмі «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» з виготовлення сірчаної кислоти з наданої останніми давальницької сировини - сірки технічної, вартість якої була визначена відповідно до протоколів узгодження договірної ціни у сумі 1400 грн за 1 тону, при цьому перевіркою встановлено, що вартість реалізації сірчаної кислоти вказаним підприємствам по договору є нижчою ніж собівартість її виробництва, т.я. під час укладення договорів та при визначенні виробничої собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти посадовими особами ДП «Схід ГЗК» умисно не враховано статтю витрат «Інші виробничі витрати», затверджені по підприємству на рівні 4%, у зв`язку з чим лише за період, що перевірявся, ДП «Схід ГЗК», у зв`язку з укладеними завідомо збитковими договорами заподіяли збитки на суму 22 985 954,51 грн.

Крім цього, встановлена аналогічна ситуація по випущеному урановому оксидному концентрату.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати майна державного підприємства та укладення і виконання завідомо збиткових контрактів, які виконуються в інтересах третіх осіб причетні посадові особи ДП «Схід ГЗК», та працівники ТОВ Фірма «Торгсервіс», окрім інших - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор та співзасновник ТОВ «Фірма «Торгсервіс».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Фірма «Торгсервіс» () зареєстрована за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Леся Сердюка, будинок 50, квартира 15.

Доводи клопотання знайшли своє підтвердження у показаннях свідка ОСОБА_9 , матеріалах виконаних доручень Жовтоводського РВ УСБУ в Дніпропетровській області, а також у матеріалах перевірок фінансово-господарської діяльності ДП «Схід ГЗК» тощо.

Відтак, приходжу до висновку, що прокурором доведене, що існує наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у даному випадку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як ОСОБА_8 , як особа, яка причетна до розтрати, об`єктивно буде мати змогу вчинити дії щодо знищення усіх речей та документів, які можуть вказувати на його причетність до вчинення злочину.

У клопотанні зазначені наступні речі, які планується відшукати під час обшуку, а саме - інші предмети вилучені з вільного цивільного обігу, мобільні телефони, планшети, інші електронні пристрої та сім-картки за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, грошові кошти, здобуті в ході злочинної діяльності, банківські картки; комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, флеш носії та інші цифрові носії інформації, чорнові записи на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 року по теперішній час, оборотно-сальдові відомості з використанням спеціальних комп`ютерних програм, договори щодо поставки сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 по теперішній час, інших предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Зазначене формулювання обсягу обшуку є невизначеним, а отже, з урахуванням мети обшуку, клопотання підлягає задоволенню частково з визначенням обсягу обшуку - чорнові записи на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 року по 24.08.2023, оборотно-сальдові відомості з використанням спеціальних комп`ютерних програм, договори щодо поставки сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 по 24.08.2023.

Визначаючи обсяг обшуку слідчий суддя також враховує, що специфіка розслідування злочинів, передбачених ст.191 КК України зумовлена необхідністю вилучення та огляду ряду документів, що знаходяться в різних місцях та оформлюються низкою осіб у різні часові періоди.

Документи, що мають значення для справи та підлягають вилученню, поділяються на групи: документи, доказове значення яких пов`язано з їх змістовною частиною; документи-речові докази, що були засобом вчинення злочину.

Отже, відшукуванні речі та документи, є матеріальними об`єктами та можуть бути використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.09.2022, на проведення обшуку за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «ТОРГСЕРВІС» (), а саме за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Леся Сердюка, будинок 50, квартира 15, з метою виявлення та вилучення: чорнових записів на яких зберігається інформація, бухгалтерських документів щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 року по 24.08.2023, оборотно-сальдових відомостей з використанням спеціальних комп`ютерних програм, договорів щодо поставки сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2019 по 24.08.2023.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз, діє до 04.09.2023 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1