Провадження: 1-кс/484/429/23
Справа: 484/1006/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ПриватБанк ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000051 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 19.00 год. по 12.26 год. 14.02.2023 невідомий чоловік під приводом продажу мотоблоку на сайті "ОЛХ" користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 в телефонній розмові з заявницею, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , надав неправдиві відомості стосовно продажу неіснуючого товару, чим увійшов у довіру. Внаслідок чого заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання власноруч перерахувала через мобільний додаток " Приват24 " трьома платіжними переказами з банківської картки АТ КБ " ПриватБанк " НОМЕР_3 на банківську картку невідомого банку НОМЕР_4 в загальній сумі 10 7052 гривні. Внаслідок чого потерпілій було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

Матеріали за даним фактом 15.02.2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що остання 13.02.2023 року знайшла оголошення на сайті "ОЛХ" з приводу продажу мотоблоку. ОСОБА_4 та її брата зацікавила ціна даного мотоблоку, тому вона вирішила зв`язатися з продавцем. В оголошені вона знайшла номер телефону НОМЕР_1 за допомогою, якого зв`язалася з продавцем зі свого мобільного номеру ( НОМЕР_2 ). На мобільний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 та повідомив те, що він дійсно продає мотоблоки та готовий надіслати " Новою Поштою " за попередню оплату у сумі 1900 гривень. ОСОБА_4 погодилася та перерахувала з власної картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1900 на картку НОМЕР_4 . Вищезазначений товар продавець мав відправити 14.02.2023 року. Подзвонивши наступним ранком на вищевказаний телефон, чоловік повідомив, що вже прямує з кур`єром до відділення ТОВ " Нова Пошта ", яке розташоване в місті Нетішин по вулиці Вайцаховича, 31 для відправки даного товару. Згодом невідомий чоловік знов зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про те, що необхідно перерахувати ще 6934 гривні, через те, що він сам розрахувався за посилку. ОСОБА_6 користуючись мобільним додатком " Приват24 " банку " ПриватБанк " надіслала грошові кошти зі своєї картки АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_3 на банківську картку банку " Ощадбанк ", які вказав попередньо продавець № НОМЕР_4 в сумі 6934 гривень. На підтвердження своїх слів невідомий чоловік передав слухавку іншому чоловікові, який представився як працівник ТОВ " Нова Пошта " та сказав, що дійсно відправник привіз мотоблок для відправки. Після того як потерпіла відправила 6934 гривні, продавець сказав очікувати товарно-транспортну накладну. Після чого зв`язок з продавцем перервався. На телефонні дзвінки більше ніхто не відповідав. Номер накладної надіслано не було. Зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_4 звернулася до поліції.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 20.02.2023р. (справа №484/1006/23 провадження №1-кс/484/162/23) було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_4 на яку саме потерпіла ОСОБА_4 здійснювала переказ грошових коштів. Проаналізувавши інформацію, яка була отримана в ході тимчасового доступу, в ході проведення огляду було встановлено, що дійсно було надходження грошових коштів 13.02.2023 у сумі 1900 гривень; 13.02.2023 у сумі 1860 гривень; 14.02.2023 у сумі 6900 гривень з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на грошову картку АТ КБ " Ощадбанк " № НОМЕР_4 , фактичним користувачем якої являється громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в ході проведення огляду паперових носіїв інформації (копії документів) які були отримані за допомогою тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що 14.02.2023 після того як потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку користувача АТ КБ " Ощадбанк " № НОМЕР_4 ОСОБА_7 вподальшому о 12:53 год. грошові кошти в сумі 8700 гривень з вищезазначеної карти № НОМЕР_4 , були перераховані на іншу картку, яка перебуває у віданні АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_5 .

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ " ПриватБанк " ( ), розташованого за адресою: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д , а саме: - інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; - копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 13.02.2023 року по теперішній час; - інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_5 в період з 13.02.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ " ПриватБанк ", які згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ПриватБанк ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ПриватБанк ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ПриватБанк ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акцеонерне товариство комерційний банк " ПриватБанк ", розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ " ПриватБанк ", , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку " ПриватБанк " № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 13.02.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку " ПриватБанк " № НОМЕР_5 в період з 13.02.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: