Провадження № 1-кс/592/6140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000114 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №426-к від 05.10.2022 щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , №577-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 та №580-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 . У слідства є підстави вважати, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно завищено вартість матеріалів, зокрема металопластикових виробів, придбаних на виконання умов договору №427-к, внаслідок чого у подальшому до актів форми КБ-2в, щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , внесено неправдиві відомості щодо вартості окремих матеріалів. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів, а саме: 1) відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; 2) відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; 3) залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду;

по наступним розрахунковим рахункам:

-НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023;

-НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023;

-НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів, а саме: 1) відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; 2) відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; 3) залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду;

по наступним розрахунковим рахункам:

-НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023;

-НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023;

-НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1