Справа № 727/7401/23
Провадження № 1-кс/727/2194/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали досудового розслідування №0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України) -

за участю:

слідчого - ОСОБА_4

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах із ОСОБА_9 , у зв`язку з чим їй достовірно було відомо про рід його діяльності та фінансовий стан, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, восени 2022 року, більш точної дати на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 стало відомо від ОСОБА_9 про те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022 щодо протиправної діяльності службових осіб ПП «Медичний центр «Меднеан», засновником та директором якого є ОСОБА_9 . Під час розмови із ОСОБА_8 , знаючи, що остання займається діяльністю у сфері ворожіння та є помічником-консультантом народного депутата України, ОСОБА_9 розповів про проведенні в межах кримінального провадження № 0000059 обшуки за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що службовими особами ПП «МЦ «Меднеан» привласнено бюджетні кошти. В цей час у ОСОБА_8 , яка достовірно знала, що ОСОБА_9 знає її як особу, яка займається ворожінням та є помічником-консультантом народного депутата України, розраховуючи використати цей факт у власних інтересах з метою укріплення почуття довіри з боку ОСОБА_9 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами останнього під приводом сприяння в уникненні різного роду проблем, пов`язаних із кримінальним переслідуванням. З метою обману ОСОБА_9 та утвердження вже сформованого у нього раніше почуття довіри, ОСОБА_8 повідомила, що володіє широким колом знайомств серед впливових осіб в державі, завдяки чому зможе допомогти ОСОБА_9 уникнути негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», за що ОСОБА_9 повинен надати їй грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_8 не мала наміру вчиняти будь-яких дій щодо надання допомоги ОСОБА_9 , а діючи з корисливих мотивів розраховувала обернути вказані від ОСОБА_9 грошові кошти на власну користь. Так, 08.01.2023 перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи введеним ОСОБА_8 в оману та повністю довіряючи їй, ОСОБА_9 передав грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, а ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно спільно із невстановленими на даний час особами, яких залучила до своєї протиправної діяльності з метою утвердження почуття довіри та створення видимості реальності своїх намірів щодо допомоги ОСОБА_9 в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням, одержали ці кошти та обернули на свою користь. У подальшому, в кінці лютого 2023 року, продовжуючи свої злочинні наміри, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 повністю їй довіряє, ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими на даний час особами повідомили ОСОБА_9 неправдиві відомості про позитивні зрушення у питанні мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан» та зауважили про необхідність надання додаткових грошових коштів в сумі 180 000 доларів США для подальшої допомоги йому у цьому питанні. У середині березня 2023 року, в с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_9 за допомогою свого близького родича ОСОБА_10 , передав ОСОБА_8 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 110 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими на даний час особами одержали ці кошти та обернули на свою користь. Надалі, в середині травня 2023 року, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_9 , засновані на тривалому знайомстві, а також повідомивши неправдиві відомості про подальші позитивні зрушення у допомозі ОСОБА_9 щодо мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», повідомила про необхідність додаткового надання грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, оскільки попередньо наданих грошових коштів нібито не достатньо для уникнення всіх можливих негативних наслідків. Після цього, 21.05.2023 на території с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 90 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру вчиняти жодних дій, пов`язаних із допомогою ОСОБА_9 , одержали ці кошти та обернули на свою користь. Всього, в період часу з 08.01.2023 по 21.05.2023, ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 250 000 доларів США, що гривневому еквіваленті згідно курсу НБУ становить 9 142 150 гривень, чим своїми діями спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

10.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук за результатами якого вилучено транспортні засоби марки «MERSEDES-BENZ VITO TOURER», д/н НОМЕР_1 та «TOYOTA LAND CRUISER 200», д/н НОМЕР_2 . Крім цього, 10.07.2023 за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ S-350», д/н НОМЕР_3 вилучено сам транспортний засіб.

ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційних довідок, ОСОБА_8 на праві приватної власності належать транспортні засоби марки: «MERSEDES-BENZ S-350», д/н НОМЕР_3 ; «MERSEDES-BENZ VITO TOURER», д/н НОМЕР_1 ; «TOYOTA LAND CRUISER 200», д/н НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, для унеможливлення здійснення останньою будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній, а саме на транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ S-350», д/н НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ VITO TOURER», д/н НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д/н НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000541, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст. 369 КК України.

12 липня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ОСОБА_8 на праві власності належить транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ S-350», д/н НОМЕР_3 , транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ VITO TOURER», д/н НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д/н НОМЕР_2 , що підтверджується реєстраційними картками транспортних засобів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане рухоме майно, яке їй належить.

На підставі викладеного, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на рухоме майно підозрюваної, а саме: на транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ S-350», д/н НОМЕР_3 , транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ VITO TOURER», д/н НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д/н НОМЕР_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування, для унеможливлення здійснення останньою будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на:

- транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ S-350», д/н НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб марки «MERSEDES-BENZ VITO TOURER», д/н НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д/н НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 19 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1