Справа № 450/2339/23 Провадження № 1-кс/450/562/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000309 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про наданняслідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, та у разі, якщо картка рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 06.05.2023 року; 3) відомостей, чи підключена до банківської картки рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомостей про зняття готівки з банківської картки рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 06.05.2023 по час виконання ухвали; надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.05.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.05.2023 року о 15:16 год., з його банківської карти для виплат № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у невідомий спосіб із використанням інформаційно-комунікаційних систем здійснила купівлю товару на загальну суму 4 163, 19 гривень. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.05.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілий ОСОБА_14 пояснив, що 06.05.2023 року близько 15:16 год, з його банківської карти для виплат № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у невідомий спосіб із використанням Інтернет мережі та використанням інформаційно-комунікаційних систем здійснила купівлю товару на загальну суму 4 163, 18 гривень.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 06.05.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий у клопотанні вказав про розгляд такого у його відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 10.05.2023 року, виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_14 вбачається, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було здійснено купівлю товару на загальну суму 4 163, 19 гривень. Невідома особа, яка здійснила купівлю товару із карткового рахунку ОСОБА_14 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, та у разі, якщо картка рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 06.05.2023 року; 3) відомості, чи підключена до банківської картки рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 06.05.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000309 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, та у разі, якщо картка рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 06.05.2023 року; 3) відомості, чи підключена до банківської картки рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 06.05.2023 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1