Справа №463/7905/22
Провадження №1-кс/463/5143/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- податкових декларацій з рентної плати з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- податкових декларацій з рентної плати з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- податкових декларацій з плати за землю разом з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- податкових декларацій з плати за землю разом з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- електронні копії податкової звітності, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та ніші документи подані зазначеними товариствами за період часу з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- інформацію та/або документи про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких зазначеними товариствами здійснювалась реєстрація податкових декларацій та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період часу з 01.01.2020 по 17.07.2023, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

- список осіб за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачувало єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- список осіб за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачувало єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2020 по 17.07.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000861 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000861, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000861 від 25.10.2022, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- податкових декларацій з рентної плати з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- податкових декларацій з рентної плати з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- податкових декларацій з плати за землю разом з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- податкових декларацій з плати за землю разом з додатками до них поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- електронні копії податкової звітності, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та ніші документи подані зазначеними товариствами за період часу з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- інформацію та/або документи про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких зазначеними товариствами здійснювалась реєстрація податкових декларацій та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період часу з 01.01.2020 по 17.07.2023, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

- список осіб за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачувало єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2020 по 17.07.2023;

- список осіб за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачувало єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2020 по 17.07.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1