Справа №:755/6140/23
Провадження №: 1-кс/755/1340/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" травня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 14.03.2023 по 15.03.2023 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , в месенджері "Телеграмм", під приводом влаштування на роботу на посаду водія категорії В, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, котрі заявник самостійно перерахував на банківську картку ОСОБА_6 , банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , двома транзакціями: 11 год 46 хв -14.03.2023 в розмірі 2000 грн, та 12 год 38 хв 15.03.2023 в розмірі 4600 грн, чим завдано матеріальний збиток потерпілому на загальну суму 6600 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в месенджері «Телеграм» дружина ОСОБА_7 знайшла оголошення про вакансію на роботу на посаду водія автомобіля преміум класу. Після того вона скинула дане оголошення потерпілому, в ньому було вказано акаунт особи з яким треба було зв`язатися для працевлаштування, роботодавець в «Телеграм» був підписаний як ОСОБА_8 . ОСОБА_5 зв`язався з вказаною особою, останній скинув посилання на акаунт особи, яка займається безпосередньо працевлаштуванням.

В подальшому ОСОБА_5 написав в меседжер «Телеграм» даній особа, після чого надійшов вихідний інтернет дзвінок. Під час розмови чоловік представився як ОСОБА_9 , та повідомив що зателефонує пізніше, щоб надати інформацію про місце зустрічі для співбесіди.

13.03.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_9 здійснив інтернет дзвінок потерпілому, та назначив місце зустрічі біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 12 год 00 хв 14 березня 2023 року. Наступного дня ОСОБА_5 під`їхав у вказаний час, та на його мобільний телефон мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок від невідомого абонента мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , а саме дзвонив ОСОБА_9 , щоб повідомити місце потерпілому, куди необхідно підходити.

Під час співбесіди чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_5 , щоб зробити страховку форми «Д» необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 4600 грн, та відправив в меседжер «Телеграм» потерпілому номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий відправив 14.03.2023 грошові кошти в розмірі 2000 грн. за перепустку під час комендантської години, та 12 год 38 хв 15.03.2023 відправив грошові кошти в розмірі 4600 грн за страховку форми «Д».

Після того чоловік перестав виходити на зв`язок з потерпілим, та грошові кошти не повернув.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копії документів власників (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 у період часу з 14.03.2023 по 15.03.2023 включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів), з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1