УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1831/23

Провадження № 1-кс/126/716/2023

"08" серпня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000392 від 03.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо ю: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 02.08.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , про те що в період з 30.05.2023 по 04.06.2023 невстановлена особа відкрила на ім`я ОСОБА_4 кредитну карту та кількома платежами здійснила перерахунки грошових коштів на загальну суму 3746 грн. Про відкриття на ім`я останнього кредитної картки повідомлений не був та про її існування не знав до 02.08.2023.

03.08.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання, що він являється інвалідом 2-ї групи від 2008, у зв`язку з чим отримує пенсію. Так, 02.08.2023 перебуваючи вдома та відпочиваючи, на його мобільний телефон в ранкову пору надійшов виклик, піднявши слухавку до нього почала розмовляти жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його рахунку наявна непогашена заборгованість, через несплату коштів на кредитну картку. Після цього ОСОБА_4 попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, по вул. Миколаєнка, де йому повідомили, що на його ім`я відкрита кредитна картка № НОМЕР_5 з кредитним лімітом 7000 грн., та на якій наявна заборгованість 3746 грн. внаслідок кількох переказів в період з 30.05.2023 по 04.06.2023, а саме: (30.05.2023 о 04:37 - 3189,51 грн. переведено «Телеком послуги: CRUNCHROLL»; 04.06.2023 о 22:03 37,45 грн. переведено «Інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 04.06.2023 о 22:03 35,58 грн. переведено «Інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 04.06.2023 о 22:16 298,88 грн. переведено «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 04.06.2023 о 23:11 185,02 грн. переведено «Предавторизація: PYU*UBER». Повідомивши працівників, про те що жодних карток ОСОБА_4 не відкривав, та про існування вищевказаної кредитної картки йому стало відомо, лише сьогодні, працівники банку вказали, що йому слід звернутись до правоохоронних органів. Крім цього ОСОБА_4 повідомив, що в користуванні має кнопковий телефон та інтернет банкінгом не користується. Жодних викликів на мобільний телефон не надходило, окрім вищевказаного, та даних до картки ніхто окрім ОСОБА_4 не знає.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власників та руху коштів за вище вказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання з вище наведених підстав.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо ю: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо ю: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати вище вказані банківські установи надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаних рахунків, зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 28.05.2023 року по 08.08.2023 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1