Провадження №1-кс/369/2987/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001883 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001883 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 року до ЧЧ Бучанського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24.05.2023 року о 17 год 35 хв перебуваючи в АДРЕСА_1 з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 списались грошові кошти на загальну суму 35 тис грн, конфіденсійні дані нікому не надавала, на будь -які сайти та посилання не переходила. (ЄО 3358).

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показах зазначила, що 24.05.2023 до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з усіх прив`язаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Потерпіла зазначила, що нікому свої дані не надавала, на посилання не заходила, та по телефону ні з ким не спілкувалась. Таким чином, шахраї, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці із вищевказаних карткових рахунків на загальну суму 35 тисяч гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0001883 необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 24.05.2023 до 25.05.2023.

Посилаючись на вищевикладене слідчий просив надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч.1 ст.107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.05.2023 до 25.05.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10