Справа № 199/5803/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року липня місяця 19 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000515 від 04.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, погодженого з повноважним прокурором, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.07.2023 до ВП №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яка 29.06.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, через месенджер «Телеграм» під час смс-листування, під приводом позичити кошти, заявником добровільно було перераховано зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8500 гривень. У подальшому, заявнику кошти не повернуто (ЖЄО №13593 від 03.07.2023).

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000515 від 04.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, та є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 29.06.2023 по день винесення ухвали суду, з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2023