ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1721/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

провівши в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000609, за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, незаміжньої, працюючої юрисконсультом в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Так, з 01.10.2013 року по теперішній час ОСОБА_7 займає посаду юрисконсульта в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

В кінці червня 2022 року, точну дату та час встановити не виявилось за можливе, до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2, звернулися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стосовно внесення реєстраційних дій до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін складу засновників (учасників), а також кінцевих бенефіціарних власників в ТОВ «АСТРІ» () та ТОВ «СОЛЕС» ().

У зв`язку з відсутністю на робочому місці приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , консультацію ОСОБА_10 та ОСОБА_9 було проведено юрисконсультом вказаної нотаріальної контори ОСОБА_7 .

Так, під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_7 про наявну у них потребу у внесенні відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних дій щодо зміни засновників (учасників) юридичної особи та зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «АСТРІ» та ТОВ «СОЛЕС», а також надали останній оригінали наступних документів: довіреності на представлення інтересів, акти приймання - передачі часток власності ТОВ «АСТРІ» та ТОВ «СОЛЕС». Вказані документи були нотаріально посвідчені нотаріусом в м. Відень Австрії, та мали апостиль.

Згідно з актом приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «СОЛЕС» від 27.06.2022, складеного в м. Відень, громадянин рф ОСОБА_11 передав громадянину Республіки Хорватія ОСОБА_12 свою частку у статутному капіталі ТОВ «СОЛЕС», що становить 4,55 %. Вказаний акт перекладено на українську мову перекладачем ОСОБА_13 .

Крім того, згідно з актом приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АСТРІ» від 27.06.2022, складеного в м. Відень, громадянин рф ОСОБА_11 передав громадянину Республіки Хорватія ОСОБА_12 свою частку у статутному капіталі ТОВ «АСТРІ», що становить 20 %. Вказаний акт перекладено на українську мову перекладачем ОСОБА_13 .

Так, під час проведення вказаної консультації, в кінці червня 2022 року, точну дату та час встановити не виявилось за можливе, переглянувши надані ОСОБА_10 та ОСОБА_14 документи, у громадянки України ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме - Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою проведення вказаних реєстраційних дій.

Остання, усвідомлюючи протиправність таких дій, будучи обізнаною про кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме - Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також обізнаною про роботу зазначеного реєстру, без належних на те повноважень, вирішила реалізувати свій злочинний умисел за наступних обставин.

Так ОСОБА_7 для реалізації умислу, спрямованого на вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме - Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, склала заяви щодо державної реєстрації юридичної особи, форми 2, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2023 року № 1158/5) щодо змін часток у статутному капіталі ТОВ «СОЛЕС» та ТОВ «АСТРІ», які підписав ОСОБА_10 .

В подальшому, 21 липня 2022 року о 14:56:07 ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме - Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою проведення реєстраційних дій, а також те, що такі дії призведуть до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несанкціонованого входу та внесенні змін до інформаційної (автоматизованої) системи, а саме - до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, без належних повноважень щодо вчинення таких дій, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, без відома та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , узявши зі столу останньої її флеш-накопичувач із електронним ключем для входу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та знаючи пароль ОСОБА_8 для входу до вказаної системи, який неодноразово бачила, як вводила ОСОБА_8 , вирішила вчинити такий доступ.

Так ОСОБА_7 , будучи обізнаною з порядком функціонування Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням флеш-накопичувача з відповідним електронним ключем приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2, зі свого робочого комп`ютера ввела пароль для входу до системи, та за допомогою відповідного програмного забезпечення, без належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після входу ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний намір, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та розуміючи невідворотність настання негативних наслідків такого втручання, особисто внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» заяву щодо «Зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» щодо ТОВ «СОЛЕС».

За аналогічних обставин, 22 липня 2022 року о 14:59:11 ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи флеш-накопичувач з відповідним електронним ключем приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , який ОСОБА_7 взяла без відомо та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , знаючи пароль останньої, зі свого робочого комп`ютера ввела пароль для входу до системи, та за допомогою відповідного програмного забезпечення, без належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами входу внесла заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, а саме «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» ТОВ «СОЛЕС».

Крім того, з метою реалізації умислу, спрямованого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, 25 липня 2022 року о 11:36:05 ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, зі свого робочого комп`ютера шляхом використання без відома та за відсутністю ОСОБА_8 з використанням флеш-накопичувача з відповідним електронним ключем та паролем останньої, вчинила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та завела заяву щодо «Виправлення помилок (технічне)» щодо ТОВ «СОЛЕС».

В подальшому, 22 липня 2022 року, реалізуючи злочинний намір, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправний характер таких дій, а також будучи обізнаною з порядком вчинення реєстраційних дій та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуваючи на своєму робочу місці, за адресою: АДРЕСА_2, без відома та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , взяла зі стола останньої її флеш-накопичувач із електронним ключем для входу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та знаючи пароль ОСОБА_8 для входу до вказаної системи, який неодноразово бачила як вводила остання, вирішила вчинити такий доступ.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого робочого комп`ютера шляхом використання флеш-накопичувача з відповідним електронним ключем та паролем для входу від імені ОСОБА_8 за допомогою відповідного програмного забезпечення, не маючи належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами входу, 22 липня 2022 року о 09:32:50 за відповідними параметрами запиту, ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу, а саме внесення реєстраційних дій від імені та за допомогою флеш-накопичувача з відповідним електронним ключем та паролю приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснила реєстраційну дію: «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників «учасників» юридично особи, зокрема внесла наступні зміни щодо складу засновників (учасників), змінивши в ТОВ «СОЛЕС» громадянина рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН рф - НОМЕР_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 (4,55 %) на громадянина Хорватії ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 (50 %). Номер реєстраційного запису: № 024005182, дата та час: 22.07.2022 09:32:50.

Надалі, 25 липня 2022 року об 11:31:07 ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, реалізуючи злочинний намір, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та розуміючи невідворотність настання негативних наслідків такого втручання, використовуючи без відомо приватного нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_8 за відсутності, флеш-накопичувач із електронним ключем для входу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та знаючи пароль ОСОБА_8 для входу до вказаної системи, який неодноразово бачила як вводила остання, зі свого робочого комп`ютеру, за допомогою відповідного програмного забезпечення, не маючи належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами здійснення входу ОСОБА_7 , від імені приватного нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_8 особисто, внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію: «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» у статутному капіталі ТОВ «СОЛЕС» (), внаслідок якої кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадянин Хорватії ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 (50 %), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 (35 %), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 (15 %). Номер реєстраційного запису: № 025005182, дата та час: 22.07.2022 09:32:50.

Крім того, 25 липня 2022 року о 18:01:07 ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме - Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою проведення реєстраційних дій, а також те, що такі дії призведуть до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несанкціонованого входу та внесенні змін до інформаційної (автоматизованої) системи, а саме - до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, без належних повноважень щодо вчинення таких дій, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , без відома та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , взявши зі столу останньої її флеш-накопичувач із електронним ключем для входу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та знаючи пароль ОСОБА_8 для входу до вказаної системи, який неодноразово бачила як вводила ОСОБА_8 , вирішила вчинити такий доступ.

Так ОСОБА_7 , будучи обізнаною з порядком функціонування Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням флеш-накопичувача з відповідним електронним ключем приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, зі свого робочого комп`ютера ввела пароль для входу до системи, та за допомогою відповідного програмного забезпечення, без належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після входу ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний намір, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та розуміючи невідворотність настання негативних наслідків такого втручання, особисто внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» заяву щодо «Зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» щодо ТОВ «АСТРІ».

За аналогічних обставин, 26 липня 2022 року о 14:30:42 ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи флеш-накопичувач з відповідним електронним ключем приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , який ОСОБА_7 взяла без відомо та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , знаючи пароль останньої, зі свого робочого комп`ютера ввела пароль для входу до системи, та за допомогою відповідного програмного забезпечення, без належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами входу внесла заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, а саме «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо ТОВ «АСТРІ».

В подальшому, за аналогічних обставин, 26 липня 2022 року, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та розуміючи невідворотність настання негативних наслідків такого втручання, без відома та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , взявши зі столу останньої її флеш-накопичувач із електронним ключем для входу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та знаючи пароль ОСОБА_8 для входу до вказаної системи, який неодноразово бачила як вводила остання, зі свого робочого комп`ютера, за допомогою відповідного програмного забезпечення, не маючи належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами здійснення входу, 26.07.2022 року о 09:56:36 ОСОБА_7 , за відповідними параметрами запиту, повторно, тобто розмежовано в часі та відносно окремих суб`єктів, здійснила реєстраційну дію: «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників «учасників» юридично особи, зокрема внесла наступні зміни щодо складу засновників (учасників), змінивши в ТОВ «АСТРІ» громадянина рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН рф - НОМЕР_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 (20 %) на громадянина Хорватії ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 (40 %). Номер реєстраційного запису: № 022016193, дата та час: 26.07.2022 о 09:56:36.

Надалі, наступного дня, 27 липня 2022 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, до кінця, та розуміючи невідворотність настання негативних наслідків такого втручання, без відома та за відсутності приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , взяла зі стола останньої її флеш-накопичувач із електронним ключем для входу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та знаючи пароль ОСОБА_8 для входу до вказаної системи, який неодноразово бачила як вводила остання, зі свого робочого комп`ютера, за допомогою відповідного програмного забезпечення, не маючи належних повноважень, здійснила несанкціонований вхід до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За результатами здійснення входу 27.07.2022 року о 10:16:03 ОСОБА_7 , за відповідними параметрами запиту, повторно, тобто розмежовано в часі, здійснила реєстраційну дію: «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» у статутному капіталі ТОВ «АСТРІ», внаслідок якої кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадянин Хорватії ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 (40 %), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 (21 %), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 (19 %), Фон Градовскі Дітмар - 20 %. Номер реєстраційного запису: № 023016193, дата та час: 27.07.2022 о 10:16:03.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 361 КК України, а також повторному вчиненні несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в присутності захисника - адвоката ОСОБА_6 , було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої сторони: визначили істотні для кримінального провадження обставини, констатовано факт беззастережного визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_7 буде призначено покарання за ч. 1 ст. 361 КК України - у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч. 2 ст. 361 КК України - у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 (сто дві тисячі) гривень; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з положеннями ст. 469 КПК України - угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо, зокрема, кримінальних проступків та нетяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Потерпілою ОСОБА_8 до суду подано заяву, в якій остання не заперечує щодо укладення даної угоди між прокурором та обвинуваченою.

Представники потерпілої - адвокати ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підтвердили волевиявлення потерпілої та просили затвердити угоди про визнання винуватості.

При цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_7 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє положення п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання, вид покарання, який буде застосований в разі затвердження угоди.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_19 , відповідно до ст. 67 КК України не встановлено.

Крім того, як сторона захисту, так і сторона обвинувачення щодо укладання угоди, а потерпіла та її представники - щодо надання згоди на укладення угоди, суду повідомили, що їх позиція є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор, думку якого підтримали представники потерпілої, захисник, обвинувачена, в судовому засіданні вважає наявними всі підстави для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченою.

Таким чином, перевіривши угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою, судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України; інтересам суспільства; не порушують права, свободи чи інтереси сторін; наявні фактичні підстави для визнання винуватості, при цьому прокурором доведено існування суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження. Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_7 обвинувачення, даних про її особу, наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 .

Питання речових доказів підлягає вирішенню на підставі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 475 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду, укладену між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 361 КК України у виді штрафу в розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень;

- за ч. 2 ст. 361 КК України у виді штрафу в розмірі 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Україниза сукупністю кримінальних правопорушень шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді штрафу в розмірі 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 грн.

Арешт на майно - Iphone 12 Pro кольору Pacific Blue; Iphone 13 Pro в блакитному чохлі, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.05.2023 р. в межах кримінального провадження № 0000194 - скасувати.

Речові докази, а саме:

1. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, ФОП, громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «Солес», реєстраційний номер справи 57, дата формування 22.07.2022, на 1 аркуші;

2. Довіреність від 29.11.2022, зареєстрована в реєстрі за № 2313, на 1 аркуші;

3. Копія посвідки ОСОБА_20 , 03.02.1980 завірена підписом ОСОБА_8 29.11.2022, на 1 аркуші № НОМЕР_12;

4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи (копія), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 29.11.2022, завірена підписом приватного нотаріуса ОСОБА_8 , на зворотньому боці міститься копія платника податків ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 аркуші;

5. Витяг про реєстрацію № НОМЕР_6 , на 1 аркуші;

6. Довіреність від 29.11.2022 з номером в реєстрі 2314, на 1 аркуші;

7. Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_21 від 29.11.2022, завірена підписом ОСОБА_8 , на зворотньому боці міститься копія платника податків, на 1 аркуші;

8. Копія паспорту ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_11 від 29.11.2022, завірена підписом ОСОБА_8 , на 1 аркуші;

9. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48883642, на 1 аркуші;

10. Довіреність від 29.11.2022, № 2315, на 1 аркуші;

11. Копія посвідки ОСОБА_23 , 14.05.1955 № НОМЕР_13, на 1 аркуші, завірена 29.11.2022, підписом ОСОБА_8 ;

12. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48883811, на 1 аркуші;

13. Довіреність від 29.11.2022, зареєстрованої за № 2316 в реєстрі, на 1 аркуші,

14. Копія посвідки № НОМЕР_12 згідно з оригіналом 29.11.2022, завірена підписом ОСОБА_8 , на 1 аркуші;

15. Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_20 (копія), завірена 29.11.2022 підписом ОСОБА_8 , на зворотньому боці міститься копія картки платника податків ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 аркуші;

16. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48884260, на 1 аркуші;

17. Копії з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з 10.01.2022 - 28.07.2022, записки;

- титульна сторінка,

- остання сторінка з написом «пронумеровано, прошито, скріплено печаткою на 250 арк., від 10.12.2021, скріплено підписом начальника управління нотаріату ОСОБА_24 »,

- сторінка 2,

- запис № 1217 (c.200),

- запис № 1315 (c.210),

- запис № 1215 (c.210),

- запис № 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 (c.211),

- запис № 1450, 1451, 1452, 1453 (c.229),

- запис № 1471, 1472, 1473 (c.232),

- запис № 1474, 1475 (c.233),

- записи № 1508, 1509, 1510, 1511, 1520, 1521, 1522 (c.241),

- записи № 1523, 1524, (c.242).

Всього на 25 аркушах.

18. Копії з реєстру №2, том 2 приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з 29.07.2022 - 30.12.2022:

- титульна сторінка,

- 2 сторінка,

- остання сторінка з написом «пронумеровано, прошито, скріплено печаткою на 250 арк., від 10.12.2021, скріплено підписом начальника управління нотаріату ОСОБА_24 »,

- записи № 1738, 1739, 1740, 1741 (c.32),

- записи № 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338,

- записи № 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,

- записи № 2596, 2597, 2598, 2599, 2600. Всього на 35 аркушах;

19. Копії з реєстру №1, том 1 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ:

- титульна сторінка, - остання сторінка з написом «прошито, пронумеровано, скріплено печаткою на 250 арк., від 10.12.2021, скріплено підписом начальника управління нотаріату ОСОБА_25 09.12.2022», - 2 сторінка, - записи №311 (c.60), №494, 495 (c. 97), № 517 (c.101), №598 (c. 120). Всього на 12 аркушах;

20. Внутрішній опис документів справи №02-02, том 9, на 2 аркушах;

21. Договір дарування земельної ділянки та житлового будинку номер з реєстром 2414 від 06.12.2022, на 2 аркушах;

22. Договір купівлі-продажу житлового будинку від 16.09.2022, на 2 аркушах;

23. Інформаційна довідка № 192941171, на 1 аркуші;

24. Інформаційна довідка № 192941179, на 1 аркуші;

25. Витяг № 224183948, на 1 аркуші;

26. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2022 № 4851, на 2 аркушах;

27. Інформаційна довідка № 192941211, на 1 аркуші;

28. Інформаційна довідка № 192941234, на 1 аркуші;

29. Витяг № 224184760, на 1 аркуші;

30. Витяг НВ-022, на 1 аркуші;

31. Інформація з реєстру боржників по ОСОБА_21 , на 1 аркуші;

32. Інформація з реєстру боржників по ОСОБА_26 , на 1 аркуші;

33. Запит з моніторингу застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , на 2 аркушах;

34. Витяг з реєстру № 81540493, на 1 аркуші;

35. Витяг з реєстру № 316873709, на 4 аркушах;

36. Витяг з реєстру № 316873993, на 4 аркушах;

37. Витяг з реєстру № 316873224, на 1 аркуші;

38. Копія довіреності від 29.11.2022 № 2313, на 1 аркуші;

39. Інформаційна довідка № 192941477, на 1 аркуші;

40. Витяг з реєстру № 48921931, на 1 аркуші;

41. Копія довіреності від 29.11.2022 № 2314, на 1 аркуші;

42. Інформаційна довідка № 192941498, на 1 аркуші;

43. Витяг з реєстру № 48922012, на 1 аркуші;

44. Копія довідки 51305/АП/26-15-55-06-09 від 28.10.2021, на 1 аркуші;

45. Витяг з реєстру № 316879973, на 1 аркуші;

46. Копія паспорту ОСОБА_27 НОМЕР_14, на 2 аркушах;

47. Копія ІПН ОСОБА_27 , на 1 аркуші;

48. Копія паспорту ОСОБА_28 НОМЕР_15, на 1 аркуші;

49. Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_7 , на 1 аркуші;

50. Витяг з реєстру № 316878060, на 1 аркуші;

51. Договір дарування від 06.12.2022 № 2417, на 2 аркушах;

52. Заява ОСОБА_27 , на 1 аркуші;

53. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2022 № 4852, пронумеровано з с. 47 по с. 78, з додатками, прошито, скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області» ;

54. Договір дарування земельної ділянки від 06.12.2022 № 2420, на 2 аркушах;

55. Заява ОСОБА_27 , на 1 аркуші;

56. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2022 № 4853, з додатками, пронумеровано з с. 82 по с. 114, скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області»;

57. Внутрішній опис документів справи №02-03 том 5, на 2 аркушах;

58. Договір дарування квартири від 13.11.2022 № 2331, з додатками, пронумеровано з с. 185 по с. 229, скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області»;

59. Внутрішній опис документів справи №02-03 том 8, на 2 аркушах;

60. Договір дарування земельної ділянки від 05.12.2022 № 2398, з додатками, пронумеровано з с. 125 по с. 160, скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області»;

61. Договір дарування земельної ділянки від 05.12.2022 № 2399, з додатками, пронумеровано з с. 161 по с. 196, прошито, пронумеровано, скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області» ;

62. Внутрішній опис документів справи №02-03 том 6, на 2 аркушах;

63. Договір дарування квартири від 30.11.2022 № 2336, з додатками, пронумеровано з с. 1 по с. 30, прошито та скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області» ;

64. Договір дарування квартири від 30.11.2022 № 2411, з додатками, пронумеровано з с. 78 по с. 121, прошито та скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області» ;

65. Внутрішній опис документів справи №02-04 том 2, на 2 аркушах;

66. Договір дарування машиномісця від 30.11.2022 № 2318, з додатками, пронумеровано з с. 44 по с. 77, прошито та скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області»;

67. Договір дарування машиномісця від 30.11.2022 № 2319, з додатками, пронумеровано з с. 78 по с. 106, прошито та скріплено печаткою «Для пакетів № 5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області» ;

68. Договір дарування машиномісця від 30.11.2022 № 2320, з додатками, пронумеровано з с. 107 по с.144, прошито та скріплено печаткою «Для пакетів № 5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області» ;

69. Договір дарування нежитлового приміщення від 05.12.2022 № 2395, з додатками, пронумеровано з с. 1 по с. 48, прошито та скріплено печаткою «Для пакетів №5 ГУ СБ України у м. Києві та Київській області»;

70. Внутрішній опис документів справи №02-04 том 3, на 1 аркуші;

71. Довіреність від 28.02.2023, № 495, з додатками, на 6 аркушах;

72. Довіреність від 02.03.2023, № 517, з додатками, на 5 аркушах;

73. Довіреність від 28.02.2023, № 494, з додатками, на 5 аркушах;

74. Довіреність від 04.02.2023, з додатками, на 5 аркушах;

75. Довіреність від 16.03.2023, з додатками, на 4 аркушах;

76. Аркуш паперу з рукописним записом по ТОВ «Астрі», на 1 аркуші;

77. Iphone 12 Pro кольору Pacific Blue;

78. Iphone 13 Pro в блакитному чохлі,

які знаходяться при матеріалах кримінального провадження Київської окружної прокуратури (слідчий В ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Л. Кременчуцька) - повернути ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

1. Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Мастер Інгредієнтес» від 24.06.2022 НРТ 304974, на 2 аркушах;

2. Протокол №24 зборів учасників ТОВ «Роса Центр» від 29.06.2022 НРТ 304997, на 1 аркуші;

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань (з підписом приватного нотаріуса ОСОБА_8 та відтиском печатки), на 4 аркушах;

4. Опис документів ТОВ «Роса Центр» з підписом та відтиском печатки, на 1 аркуші;

5. Акти приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Солес» від

27.06.2022,на 2 аркуші;

6. Apostille (копія) 4 juli 2022, на 10 аркушах,

7. Копія документу B.R.21:11683/2022/ак, на 10 аркушах;

8. Копія документу - закордонного паспорту Російської Федерації ОСОБА_29 № НОМЕР_9 від 29.04.2019, на 2 аркушах,

9. Копія документу - паспорту Російської Федерації ОСОБА_29 № НОМЕР_10 , на 3 аркушах,

10. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань ТОВ «Солес» з рукописними написами «Згідно з оригіналом Директор ОСОБА_16 », на 8 аркушах

11. Акти приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Астрі» від 27.06.2022 на 2 аркушах;

12. Копія паспорта Російської Федерації з Apostille, на 2 аркушах;

13. Опис документів ТОВ «Астрі», на 2 аркушах;

14. Наказ №02/01-2023 від 02.01.2023 ТОВ «Астрі», на 1 аркуші;

15. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Астрі» від НСТ 392840, на 1 аркуші;

16. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Астрі» від НСТ 392843, на 1 аркуші;

17. Опис документів ТОВ «Астрі» від 29.12.2022, на 1 аркуші;

18. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань ТОВ «Астрі», на 4 аркушах,

19. Протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ «Астрі» від 26.07.2022 НРТ 304974, на 2 аркушах;

20. Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «Астрі» від 25.07.2022, на 1 аркуші;

21. Опис документів ТОВ «Астрі» від 25.07.2022, на 1 аркуші;

22. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Астрі» від на 2 аркушах;

23. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Астрі» від на 2 аркушах;

24. Протокол №30 загальних зборів учасників ТОВ «Астрі» від 19.05.2023 НСМ 055123, на 2 аркушах;

25. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Солес» від на 2 аркушах;

26. Довіреність (РФ) 77АВ4118892 (ТОВ «Астрі»), на 1 аркуші;

27. Копія довіреності (РФ, ТОВ «Астрі») 77АВ4118892, на 3 аркушах, -

залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження Київської обласної прокуратури.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань ТОВ «Солес» з рукописними написами «Згідно з оригіналом Директор ОСОБА_16 », на 8 аркушах

Вирок суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення через Дарницький районний суд м. Києва з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: