Справа № 589/3624/23
Провадження № 1-кс/589/973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000734 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.06.2023 о 18:40 год. невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації у мобільному додатку «Facebook» з посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від держави, на якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєструвалась, увівши всі данні своєї банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 та ввівши таємний код з смс, після чого з вказаної карти, були списані гроші через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 21000 грн., внаслідок чого потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що 20.06.2023 о 18:40 год. остання користуючись соціальною мережею «Facebook», натрапила на оголошення, щодо виплати компенсації в сумі 6500 грн. Біля оголошення малось посилання, яке саме вона не пам`ятає і воно у неї не зберіглось. Натиснувши на посилання вона побачила заяву в якій потрібно було ввести останні чотири цифри банківської карти. Вона ввела цифри карти і через декілька хвилин їй надійшов дзвінок на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, з рею розмовляв автовідповідач банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і її було повідомлення про нерозголошення коду при цьому продиктовано 4 цифри «4801», які остання ввела в спеціальну форму заяви. Після цього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона перевірила баланс своїх банківських карток і дізналась, що з її кредитної карти було знято 21000 грн., зрозумівши що її ошукали, вона зателефонувала на номер який їй телефонував, і від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналась, що близько 18:44 год. відбувся вхід на її зарплатну карту на якій мався баланс 1 грн. і після чого з кредитної карти знято 21000 грн. На даний час додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Також остання надала фотозображення своїх кредитних карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитним банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_2 та

НОМЕР_5 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 20.06.2023 по 00:01 21.06.2023 щодо:

- інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 21000 грн. в період часу з 20.06.2023 по 21.06.2023 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути клопотання та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 20.06.2023 по 00:01 21.06.2023 щодо:

- інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 21000 грн. в період часу з 20.06.2023 по 21.06.2023 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

2. У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 12.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1