Справа № 676/5673/23
Номер провадження 1-кс/676/1339/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 16 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10 липня 2023 року по 14 серпня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 10 липня 2023 року близько 01 години 29 хвилин в місті Кам`янець-Подільський, невстановлена особа, під приводом продажу одягу, оголошення про що, було розміщено в мережі Інтернет, на Instagram сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які остання за допомогою додатку «Mono» перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 у розмірі 710 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вище вказану суму.

За вказаним фактом 16 липня 2023 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000273 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 показань, вона 09 липня 2023 року близько 23:00 години перебувала за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_1 та переглядала за допомогою свого мобільного телефону стрічку новин в соціальній мережі «Інстаграм». Натрапивши на онлайн-магазин із одягом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла, переглянувши весь асортимент товару, вирішила собі замовити кофтинку. Написавши в смс-повідомлення на сторінці даного магазину, їй одразу ж відповіли та вона домовилась із невідомою особою про покупку кофтинки, після чого отримала від невідомої особи номер мобільного телефону на який потрібно було перерахувати грошові кошти за кофтинку. Внаслідок даного о 01:29 годині 10 липня 2023 року потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 710 гривень зі своєї банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оплати потерпілій повідомили, що відправка замовлення буде здійснена 14 липня 2023 року. Саме 14 липня 2023 року потерпіла повторно написала смс-повідомлення продавцю на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграм», аби дізнатися про відправку її замовлення. Внаслідок чого дізналася, що при відправці сталася помилка, і її замовлення відправили іншій особі. Крім того, продавець повідомив, що кошти поверне за замовлення, внаслідок чого на банківську картку потерпілої із невідомої банківської картки був здійснений грошовий переказ у сумі 2170 гривень. Здивувавшись, оскільки таку суму не платила за своє замовлення, потерпіла про це повідомила продавця, на що той відповів, що це збій в їхній системі, та кошти потерпілій надійдуть пізніше. Тому після цього продавець попросив повернути кошти у сумі 2170 гривень, оскільки це кошти чужої людини, та зазначив, щоб потерпіла кошти перерахувала на вище вказаний номер мобільного телефону. Зробивши дане, потерпілу в соціальній мережі «Інстаграм» було заблоковано, ні грошей ні товару вона не отримала. Зрозумівши, що натрапила на шахраїв, потерпіла звернулася до поліції.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено по телефону, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 16 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви від 16 липня 2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка отримала грошові кошти по абонентському номеру телефону, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких міститься інформація за період часу з 01год 25хв 10 липня 2023 року по 00год 00хв 14 серпня 2023 року, а саме:

1) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів. терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного абонентського номеру телефону грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

2) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 ;

4) IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

5) історія авторизації по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 14 серпня до 08 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1