Справа № 392/670/23
Провадження № 1-кс/392/152/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 20.04.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він побачив оголошення про продаж автомобільних дисків в кількості 4-х штук, мобільний телефон для спілкування був НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 чотирма платежами в загальній сумі 4035 гривень з власного карткового рахунку.

За вказаним фактом 21.04.2023 року було розпочате кримінальне провадження № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_4 дав показання, що 20.04.2023 року о 13 годині у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобільних дисків в кількості 4-х штук. Дане оголошення було розміщено в групі «Ланос розборка» і його розмістила особа під ім`ям « ОСОБА_5 ». В даному оголошені було вказано номер мобільного телефону на якому було встановлено месенджер «Вайбер», а саме НОМЕР_1 . На даний номер у вказаному додатку потерпілий зі свого номера НОМЕР_4 до якого також підключено «Вайбер» та написав, що бажає придбати диски. В ході спілкування в месенджері вказаний чоловік написав, що потрібно перерахувати передплату в сумі 395 гривень. В переписці невідомий вказав номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 о 13.17 годині через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 перевів коштив сумі 395 гривень. Після чого о 13.59 годині невідомий чоловік зателефонував йому з номера НОМЕР_2 на його інший номер НОМЕР_6 , який він вказував у переписці та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що потрібно скинути йому половину суми вартості дисків, тобто 1560 гривень. ОСОБА_4 погодився та відразу зі своєї картки перерахував на вищевказану картку домовлену суму, а саме 1560 гривень. В подальшому ході телефонної розмови він ще двома платежами перерахував кошти, перший раз 1768 гривень, а другий раз 300 гривень на картку невідомого. До цього як ОСОБА_4 повністю скинув кошти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні він помітив, що створено номер ТТН № НОМЕР_7 , але дане ТТН було створено відправником, а товар на пошту не доставлено. Після чого на дзвінки ніхто не відповідав, товар потерпілий не отримав. Всього було перераховано коштів в сумі 4035 гривень.

Прокурор зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період з 19.04.2023 року по 01.05.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000082 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом помічника чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.04.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.04.2023 року, копією квитанції № 2С02-3131-М172-1183 від 20.04.2023 року, копією квитанції № ТЕ51-Р587-1ССН-4Е9М від 20.04.2023 року, копією квитанції № 4ВРР-Е9АХ-А223-ВК53 від 20.04.2023 року, копією квитанції № Р729-652С-ЕТН2-МВ4В від 20.04.2023 року.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 годин 19.04.2023 року по 24:00 годин 01.05.2023 року, а саме: про рух грошових коштів із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя