Справа № 450/1651/23 Провадження № 1-кс/450/213/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000188 від 29.03.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів у період часу з 21.03.2023 року по 22.03.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 21.03.2023 року по 22.03.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри щодо невідомих осіб, які 21.03.2023 року шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами у сумі 7 300 грн., здійснивши переказ з її банківського рахунку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), переказавши кошти двома платежами на невідомий рахунок.

29.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000188 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що з 2020 року являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , де користувалась банківською карткою № НОМЕР_1 , на яку щомісячно, в середині місяця отримувала соціальну (пенсійну) виплату, у зв`язку із втратою годувальника. 21.03.2023 року жінка, перебуваючи у себе вдома, близько 21 год. 00 хв., бажаючи перевірити стан рахунку своєї банківської картки, увійшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з сірим тлом, увійшовши в який, ОСОБА_5 прийшло сповіщення із таким змістом: "Цей застосунок застарілий та скоро буде непридатним", у зв`язку з чим, другим сповіщенням їй було запропоновано встановити новий додаток. Так, ОСОБА_5 , скориставшись наданим у смс-повідомленні активним посилання, перейшла та завантажила новий додаток із голубим тлом. Так, здійснивши дві невдалих спроби (смс-повідомлення про що у неї наявне у чаті з ботом ІНФОРМАЦІЯ_1 ) потерпіла увійшла у застосунок Ощад Банку, де перевірила стан рахунку. На той час у неї на вказаній банківській карті № НОМЕР_1 перебувало близько 3 900 грн. Після цього, ОСОБА_5 увійшла в соціальну мережу "Instagram", де переглядала стрічку наявних новин, та в раз їй попалась реклама "Грошова виплата від міжнародних організацій". Вказаний сайт виглядав досить правдиво та реально, там були коментарі людей, та різноманітні назви компаній, як вказала жінка. Та ОСОБА_5 зазначила, що особисто декілька разів чула від знайомих, що такі отримували вказану виплату у досить великих сумах. То ж остання теж вирішила скористатись такою послугою та перейшла за наявним посиланням під картинкою самого оголошення (реклами). Перейшовши за посиланням, на екрані з`явились чисті поля, де ОСОБА_5 , повинна була вказати свої анкетні (паспортні) дані та ідентифікаційний код, що вона і зробила, після цього жінка натиснула кнопку "Перевірити". Після чого на екрані з`явилась "змійка", яка крутилась без перестану, протягом певного періоду часу. В цей час до ОСОБА_5 підійшов син, який гукнув її, на що вона залишила телефон без нагляду та пішла до сина.

Так, певний період ОСОБА_5 не бачила, що відбувалось на екрані її телефону. Коли вона повернулась до телефону, то на екрані вже була відкрита соціальна мережа "Instagram", де ОСОБА_5 продовжила оглядати стрічку новин. Так, жінка зазначила, що вона забула про те, що заходила на вказаний сайт та надавала будь-які анкетні дані. 22.03.2023 року, впродовж дня, вона займалась своїми справами та близько 19 год. 30 хв. зайшла в аптеку, що в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у с. Зимна Вода, де потерпіла купувала ліки для свого молодшого сина. Так, ОСОБА_5 маючи намір оплатити їх коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , скориставшись функцією у своєму телефоні, приклала телефон до терміналу, та на екрані такого з`явився текст - невдала спроба. Одразу на телефон ОСОБА_5 прийшло сповіщення із таким змістом "На вашому рахунку недостатньо коштів для проведення платежу". Так, остання увійшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та побачила, що з її картки проводились певні транзакції, тобто двома платежами було здійснено перевід грошових коштів на іншу картку, номер якої жінка не запам`ятала та не записала. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернулась в службу підтримки, аби заблокувати свою картку.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_4 вбачається, що 21.03.2023 року було здійснено операції на суму 3 900 грн. 00 коп.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене, та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000188 від 29.03.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів у період часу з 21.03.2023 року по 22.03.2023 року; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 21.03.2023 року по 22.03.2023 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки операція щодо переказу коштів, була безготівкова.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000188 від 29.03.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів у період часу з 21.03.2023 року по 22.03.2023 року; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1