Справа № 712/6742/23
Провадження №1-кс/712/3155/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси під час проведення операцій), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки не відомий) та в подальшому використавши персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) в період часу з 22.02.2023 по 24.02.2023 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який було викрадено у ОСОБА_5 , 22.02.2023 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 , не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказав, що 27.02.2023 року він звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою пере випуску заблокованої зарплатної банківської картки № НОМЕР_8 , де йому стало відомо, що в період часу з 22 по 24.02.2023 р. по його карті було проведено ряд операцій (розрахунків) у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси та зняття готівки в банкоматі А112213 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) м. Черкаси на загальну суму 3 637,17 грн.

13.03.2023 року у відділенні банку під час перевипуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 від працівника банку йому стало відомо, що без мого відома, з використанням його персональних даних та документів (в тому числі номеру м.т. № НОМЕР_5 який являється фінансовим до банківської карти) було оформлено декілька кредитів (миттєвих позик з використанням мережі інтернет ) на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 5 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Грошові кошти були зараховані на вказану банківську картку та в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 (повний номер картки йому став відомий від працівників технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка йому не належить та її власник не відомий.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях:

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

23.02.2023 в «Качай гроші»;

23.02.2023 «МАНІВЕО швидка фінансова допомога».

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_5 , НОМЕР_12 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

З 22.02.2023 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.

Вищевказаним протиправними діями, невстановлена особа, використовуючи персональні дані та мобільний телефон потерпілого, оформила без відома ОСОБА_5 на його ім`я кредити на загальну суму близько 9 124,50 грн., загальна поточна заборгованість на 03.04.2023 року (згідно довідки УБКІ від 03.04.2023) складає 16 000 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа особистими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 637,17 00 грн., та мобільним телефоном «Samsung Galaxy A10S 32gb» на суму 10 000 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН: НОМЕР_13 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та який користується наступними номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надав заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001287 від 17.04.2023, до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 були внесені відомості про те, що 21.02.2023 невстановлена особа, використовуючи сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , яка є фінансовим номером до банківських рахунків останнього, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим завдала йому матеріальної шкоди (ЄО-14919 від 17.04.2023).

У ході допиту в якості потерпілого 17.04.2023, ОСОБА_5 пояснив події вчинення стосовно нього кримінального правопорушення в період часу з 21.02.по 23.02.2023 шахрайства.

З протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 25.02.2023, 16.06.2023, проведених на підставі ухвал слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси вбачається підтверджуюча інформація стосовно номерів мобільних телефонів, що є предметом даного клопотання, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2023 по термін дії ухвали є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце з 21.02.2023 по 24.02.2023, що підтверджується поясненнями потерпілого, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 год. 21.02.2023 по 24:00 год. 24.02.2023 включно.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку:

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 21.02.2023 по 24:00 год. 24.02.2023 включно, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси під час проведення операцій), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 07.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1