печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 31.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст.191 КК України, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000002 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Одеської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють будівництво та групою осіб в складі невстановлених осіб, в ході виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, заволоділи коштами територіальної громади м. Одеси під час закупівлі квартир дітям сиротам та особам із їх числа.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «БКФ`СК» (код ЄРДПОУ 24536030), офісні приміщення, якого знаходяться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144.

Враховуючи зазначене, а також те, що в офісних приміщеннях ТОВ «БКФ`СК» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на не житловий об`єкт нерухомості, яким користується ТОВ «БКФ`СК» (код ЄРДПОУ 24536030), що розташовано за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, зареєстровано за Державою Україна в особі Фонду державного майна України ().

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000002 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «БКФ`СК» (код ЄРДПОУ 24536030), за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів та/або за їх дорученням оперативним співробітникам управління Служби безпеки України в Одеській області на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна - офісних приміщень ТОВ «БКФ» СК» (код ЄРДПОУ 24536030), що знаходяться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, які згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать Державі Україна в особі Фонду державного майна України (), з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договірна документація за результатами укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зокрема; квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , договори про повний розрахунок до них, акти прийому - прийому передачі, платіжні доручення, технічний паспорт, довідка про балансову вартість відчужуваної квартири, висновки про вартість майна, договори про проведення оцінки майна із суб`єктами оціночної діяльності, звіт про оцінку майна та довідка про внесення інформації зі Звіт про оцінку до Єдиної бази звітів, виписки по руху грошових коштів, в яких відображено перерахування грошових коштів за договорами купівлі - продажу;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунки, аналіз рахунків, оборотно - сальдові відомості ), в яких відображені фінансово - господарські операції за договорами купівлі - продажу об`єктів нерухомого майна, тощо;

- договір №2-08/с про спільну діяльність від 05.08.2008 року щодо будівництва 3-х секційного житлового будинку зі вбудовано пристроєними торгівельними виставочними спеціалізованими приміщеннями, приміщеннями суспільного призначення і підземними паркінгами за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 20-30; документальні дані (декларації про готовність об`єкта, акти вартості будівництва, сертифікати) на об`єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Оборони, 24; документальні дані, які підтверджують відмову комунального підприємства «Міське капітальне будівництво» Одеської міської ради від частки збудованих об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 ;

- виписки по руху грошових коштів, в яких відображено перерахування грошових коштів за договором про спільну діяльність;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунки, аналіз рахунків, оборотно - сальдові відомості ), в яких відображені фінансово - господарські операції за договором про спільну діяльність, проектно - кошторисна та землевпорядна документація, технічні умови та інші документи необхідні для проектування та будівництва об`єкта, а також акт прийому - передачі з підтверджуючими документами щодо сплати майнових прав у вигляді внеску у спільну діяльність;

- акт прийму - передачі земельної ділянки загальною площею 0,9720 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 в мікро районі 111-2 для будівництва 3-х секційного житлового будинку; паспорт на проектування будівництва 3-х секційного житлового будинку та дозвільні документи на початок будівельних робіт; технічний паспорт на об`єкт будівництва, підтверджуючі документи щодо здачі об`єкта в експлуатацію; акт вводу в експлуатацію у відповідності з нормами та правилам діючими в Україні, виконавчу технічну документація згідно з будівельними Нормами та Правилами; дефектні акти; договір про здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт з будівництва 3-х секційного житлового будинку, за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 20-30; підтверджуючі первинні фінансові документи щодо сплати 3% від загальної вартості за надані послуги з технічного нагляду; договір про організацію споруд об`єкта будівництва з управлінням Фонду фінансування будівництва; договір обов`язкового страхування, договір іпотеки; договір уступки майнових прав на об`єкт; договір доручення; договір на рекламу на об`єкт який будується; договір на рієлторські послуги; інші договори пов`язані з будівництвом об`єкта та реалізацією прав на ринку; квартальні звіти за результатами виконання договору №2-08/с про спільну діяльність від 05.08.2008 року та фінансові платіжні документи щодо перерахунку прибутку за умовами вказаного договору; протокол розподілу квартир - Додаток до вказаного договору №2-08/с про спільну діяльність від 05.08.2008 року; акт прийому - передачі безоплатно у комунальну власність територіальної громади м. Одеси приміщення зазначені у протоколі розподілу квартир до вказаного договору, а також 12% житла від своєї частки у договорі про спільну діяльність, 12% вбудовано-прибудованими торгово-виставковими приміщеннями, приміщеннями загального призначення та 12% машино-місць підземного паркінгу;

- договір про співробітництво для залучення інвестицій в будівництво 3-х секційного 10-ти поверхового монолітного житлового будинку АДРЕСА_14 з підземним паркінгом на 120 м/місць, в мкр.Ш-2-10 ж/р район Котовського з інженерними сітками в м. Одесі від 26.12.2005 року; підтверджуючі фінансові платіжні та інші документи щодо підтвердження витрат на відселення громадян із об`єкта забудови (в т.ч. закупівля квартир, нотаріальні послуги, обов`язкові податки, нотаріальні послуги, податки та обов`язкові збори); додаткова угода №1 до договору №2-8/с про спільну діяльність від 05.08.2008 року;

- рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №296 від 10.06.2010 року (щодо здачі об`єкта будівництва в експлуатацію - IV квартал 2012 року); додаткова угода №2 до договору №2-08/с від 05.08.2008 року про спільну діяльність; підтверджуючі первинні фінансові документи щодо сплати 1,5% від загальної вартості за надані послуги з технічного нагляду забудовником;

- Угода від 11.08.2011 року укладена між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (Сторона - 1), ТОВ «БКФ «СК» (Сторона -2) та КП Міське капітальне будівництво Одеської міської ради (Сторона -3) щодо передачі Стороні №3 усіх прав та обов`язків передбачених для Сторони №1 за договором №2-08/с про спільну діяльність; додаткова угода №3 від 12.07.2011 року за договором №2-08/с про спільну діяльність (змінено термін завершення будівництва 30.09.2014); додаткова угода №4 від 23.09.2011 року за договором №2-08/с про спільну діяльність (змінено порядок плати за користування земельною ділянкою за рахунок коштів від спільної діяльності); додаткова угода №5 від 30.03.2012 року за договором №2-08/с про спільну діяльність (змінено порядок плати податку за користування земельною ділянкою: тобто кожного місяця до 20 числа здійснювати платіж податку на землю (орендна плата) за користування земельною ділянкою на підставі податкової декларації за сплату за землю з врахуванням грошової оцінки земельної ділянки та коефіцієнта індексації до КП «Міське капітальне будівництво); додаткова угода №6 від 30.09.2014 року за договором про спільну діяльність (на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №178 від 31.07.2014 термін завершення будівництва 01.07.2015 року; додаткова угода №7 від 27.08.2015 року за договором про спільну діяльність (на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №291 від 27.08.2015 термін завершення будівництва 30.11.2015 року; додаткова угода №8 від 05.11.2017 року за договором про спільну діяльність (внесені зміни в п.п.4.2 Договору, тобто майно яке створене в результаті спільної діяльності Учасників (в тому числі майнові права на об`єкт, що будується), а також дохід отриманий від такого майна належить Учасникам на праві спільної власності. Майнові права на квартири, машино місця, офісні приміщення в об`єкті який будується, реалізовані третім особам, зареєстровані сторонами Договору на своє ім`я не враховуються як спільна власність Сторін. КП «Міське капітальне будівництво» не заперечує проти реєстрації ТОВ «БКФ «СК» на своє ім`я не реалізованих третім особам квартир машино місць, офісних приміщень в об`єкті з метою їх продажу третім особам з направленням отриманих від реалізації коштів на банківські рахунки даного договору про спільну діяльність - п.2 Додаткової годи); додаткова угода №9 від 27.09.2018 року за договором про спільну діяльність (внесені зміни в п.п.6.1.3. Договору згідно якого після ведення об`єкта в експлуатацію, ТОВ «БКФ «СК» має право реалізовувати права на збудовані об`єкти як через фонд фінансування будівництва, так і шляхом заключення на пряму договорів купівлі - продажу, а майнові права на об`єкти в збудованому житловому будинку; протокол від 16.05.2018 року до Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 року за договором про спільну діяльність (відповідно до п.2 Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 вирішено виділити ТОВ «БКФ «СК» квартири №7,11,31,32,135,198, 200, який має право їх зареєструвати на своє ім`я);

- протокол від 22.05.2018 року до Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 року за договором про спільну діяльність (відповідно до п.2 Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 вирішено виділити ТОВ «БКФ «СК» квартири №59,129,150,197,202,248, який має право їх зареєструвати на своє ім`я);

- протокол від 01.08.2019 року до Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 року за договором про спільну діяльність (відповідно до п.2 Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 вирішено виділити ТОВ «БКФ «СК» квартири №98,232, який має право їх зареєструвати на своє ім`я);

- протокол від 08.10.2019 року до Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 року за договором про спільну діяльність (відповідно до п.2 Додаткової угоди №8 від 05.11.2017 вирішено виділити ТОВ «БКФ «СК» квартири №5,18,19, який має право їх зареєструвати на своє ім`я);

- правовстановлюючі документи на підприємство, зокрема: Статут

ТОВ «БКФ «СК» та відомості щодо зафіксованих в уставних документах загальної вартості активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства станом на 03.12.2020 року та 16.02.2022 року;

- відомості (виписка) зафіксовані в Журналі Головній книзі за даними кредитного сальдового рахунку 401 «Статутний капітал» станом на 03.12.2020 року та 16.02.2022 року;

- платіжні документи за вище вказаним договором про спільну діяльність: платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки, тощо;

- листування ТОВ «БКФ «СК» з посадовими особами Одеської міської ради за результатами виконання договору про спільну діяльність та укладання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна;

- посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис підприємств та інші наявні організаційно-розпорядчі документи вказаного підприємства, печатки підприємства;

- комп`ютерна техніка, моноблоки, ноутбуки, системні блоки та частини комп`ютерів, сервери, електронні інформаційний системи або їх частини, прилади для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет, прилади електронної комунікації, цифрові носії інформації, USB флеш накопичувачі, картки флеш накопичувачі, CD/DVD, зовнішні та стаціонарні жорсткі диски, мобільні телефони, сім картки, планшети, аудіо та фото техніка яка використовувалась для підготовки та організації кримінальних правопорушень, інші документи, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1