УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1568/23

Провадження № 1-кс/126/882/2023

"19" вересня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000327 від 28.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.06.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 ., про те що 26.06.2023 о 19:40 він користуючись мобільним додатком "Телеграм" перейшов за посиланням нібито на виплату від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " після чого з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 належному йому невстановлена особа викрала грошові кошти в сумі 33620 грн.

За даним фактом 28.06.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000327 від 28.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що в користуванні він має картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яким користується близько 3 років та до якого підключений кредитний ліміт 39000 грн., віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та картковий рахунок із закритим кредитом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Так, 26.06.2023 о 19:40, перебуваючи вдома та відпочиваючи, ОСОБА_4 користувався мобільним додатком «Telegram» та переглядав рекламні оголошення. Так помітивши одне із таких оголошень в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було вказано про надання фінансової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 12000. На даному оголошенні розміщена інструкція із наступним змістом : 1) Перейдіть у посилання трохи нижче, 2) натисніть «отримати 12000 грн», 3) Увійдіть до особистого кабінету та очікуйте на отримання виплати протягом 10-15 хвилин. Після цього ОСОБА_4 діяв згідно інструкції та перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 де ввів номер свого телефону, одразу на наступній вкладці сайту з`явилось поле в якому потрібно було вказати останні чотири цифри картки, що він й зробив, а саме ввів останні цифри карткового рахунку № НОМЕР_5 на якій не було коштів. Після введення даних на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок із невідомого номеру, коли він відповів, його повідомили, що він розмовляє із службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказали, код підтвердження для подальших дій на сайті. Ввівши код підтвердження, сайт почав виснути та блокувати вхід до нього. Приблизно через 5 хвилин на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких було вказано, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на загальну суму 32630.00 грн. кількома платежами, а саме о 19:46 сума списання склала 29000.00 грн, о 19:47 - 3400.00 грн, та згодом було перераховано ще 230.00 грн. Та з карткового рахунку № НОМЕР_4 також було списано грошові кошти в сумі 990.00 грн. Загальна сума викрадених з рахунку коштів складає 33620.00 грн.. Після списання коштів, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів їм про обставини події, що склались та згодом попросив їх заблокувати належні йому карткові рахунки. Також ОСОБА_4 зазначив, що даних для авторизації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін-код від картки він нікому не повідомляв та ніхто крім нього цією інформацією не володіє.

В подальшому досудовим розслідуванням в ході аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено картковий рахунок на який надійшли грошові кошти належні ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_6 , який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В результаті вилучення й аналізу інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стало відомо, що грошові кошти у розмірі 32400 грн, належні ОСОБА_4 , були перераховані з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000327 від 28.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати вищевказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаного рахунку, зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 26.06.2023 року по 19.09.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1