печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000607, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного на майно, вилучене 04.08.2023 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , а саме:

- 10 монет з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «ELIZABETH II AUSTRALIA 1 kg 999 silver 2010 30 dollars», 6 монет з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «одна гривня 2014 Національний банк України Ag 999.9 31.1», 2 зливки з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Umicore 100 g Feinsilber 999», 1 зливок з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Argor Heraeus Switzerland 50 g 999.0», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Національний банк України 2008 Ag 925 13.33 5 гривень Рак», 15 зливків з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 412760, № 412759, №412751, № 412752, № 412753, 412754, № 412755, № 412756, № 412758, № 412765, № 412764, № 412720, № 412757, № 391255, № 391254, із зазначеною вагою «1 g 999.9», 15 зливків з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 340547, № 340549, № 340550, № 340551, № 340552, № 340553, № 340548, № 340544, № 340543, № 340541, № 340542, № 340540, № 340546, № 340545, № 340539, із зазначенням ваги «2 g 999.9», 5 зливків з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 209271, № 209269, № 209270, № 209273, № 209272, із зазначенням ваги «2.5 g 999.9», 14 зливків з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 377754, № 377753, № 377766, № 377765, № 377764, № 377763, № 377755, № 377756, № 377757, № 377758, № 377759, № 377760, № 377761, № 377762, із зазначенням ваги «5 g 999.9», 6 зливків з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 434516, № 434515, № 434517, № 434518, № 434519, № 434520, із зазначенням ваги «10 g 999.9», 6 зливків з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 434516, № 434515, № 434517, № 434518, № 434519, № 434520, із зазначенням ваги «10 g 999.9», 2 зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 345406, № 345107, із зазначенням ваги «20 g 999.9», 4 зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Umicore» № 158741, № 150178, № 160281, № 150179, із зазначенням ваги «1 g 999.9», 2 зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Umicore» № 239531, № 239529, із зазначенням ваги «2.5 g 999.9», зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» № АА024999 із зазначенням ваги 1g, № АА021457 із зазначенням ваги 2.5 g, № АА039592 із зазначенням ваги 5 g, № АА00295 із зазначенням ваги 8 g, № АА001000 із зазначенням ваги 8 g, № ВА000328 із зазначенням ваги ? oz, № АА001297 із зазначенням ваги 1 g., зливок з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus 20 g 999.9» № 018557, зливок з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Credit Suisse 1 g 999.9» № 087439, 2 монети з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «125 гривень Оранта», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «50 гривень 15.55», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Republic of Armenia», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2009 5000», 2 монети з маркуванням «Чиста вода - джерело життя», 1 монету з маркуванням «20 гривень Україна 2000 Ольвія», 1 монету з маркуванням «5 гривень 2007 Ag 925 15.55», 1 монету з маркуванням «5 гривень 2013 925 15.55», 1 монету з маркуванням «Джерело життя 20 гривень 2007», 1 монету з маркуванням «Year of the Mouse 1 dollar 1 oz 999 silver 2008», 1 монету з маркуванням «UEFA EURO 2012 10 гривень Ag 925 31.1», 1 монету з маркуванням «Suid-Afrika-South Africa 2015», 1 монету з маркуванням «Российская Федерация» № А09727765, 57 пам`ятних українських монет різних номіналів, 2 монети з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «1 kg 999 silver 2010», зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Umicore» № 150609 із зазначенням ваги 1 g, № 233759 із зазначенням ваги 2,5 g, № 462494 із зазначенням ваги 10 g, № 426822 із зазначенням ваги 10 g., зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Heraeus 1 g 999» № 344570, № 344604, № 344576, № 344603, № 341682, № 344564, № 344578, № 344566, № 344574, № 341667, № 344575, № 344572, № 344563, № 344577, № 344597, № 341677, № 344592, зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» № 081878 5 g, № 064157 2 g, № 035300 2 g, № 066816 2 g, № 029339 1 g, № 031820 2 g, № 044347 10 g, № 069158 20 g, зливки з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Commerzbank 1 g» № 003894, «Valcambi 20 g» № АА032101, «Credit Suisse 20 g» № А054284, «Argor Heraeus 20 g» № 236669, «Valcambi 20 g» № АА011283, «РІМ 0,5 g» № Р30731, «Commerzbank 10 g» № 026415, «Commerzbank 5 g» № 019932, «Credit Suisse 10 g» № 146658, 20 монет з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Архістрах Михаїл» номіналом 20 гривень, 30 монет з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Архістрах Михаїл» номіналом 10 гривень, 12 монет з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Архістрах Михаїл» із зазначенням ваги 7,78 g, 19 монет з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Архістрах Михаїл» із зазначенням ваги 3,11 g, 4 монети з металу, ззовні схожого на золото з зображенням Шевченка Т.Г. вагою 15,55 g, 5 монет з металу, ззовні схожого на золото з зображенням Києво-Печерської лаври номіналом 200 гривень, вагою 15,55 g, 10 монет з металу, ззовні схожого на золото з зображенням кенгуру, 4 монети з металу, ззовні схожого на золото з написом «1/2 Krugerrand 2012», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото номіналом 100 доларів та зображення кенгуру, 5 зливків з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Argor Heraeus S.A. 100 g», 1 зливок з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Umicore 50 g», 2 зливки з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Umicore 100 g», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло номіналом 2 гривні з маркуванням «Микола Реріх 2014», 50 монет з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «10 рублей 1899», 100 монет з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «5 рублей 1899», монети з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2010 ? oz» та зображенням тигра, 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «1 oz 2015 100 pounds», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «1 червонец 1979», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «10 рублей 1899 г.», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2000 schilling», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «FROAC .105.», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2,6 g» та зображенням троянди, 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2001 ? oz» та зображенням змії, 2 монети з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Енеїда 200 років», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «50 гривень 15.55», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «200 гривень Києво-Печерська лавра», 1 зливок з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Argor Heraeus S.A. 100 g»,», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «Valcambi 20 g» № ТТ003570, 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «2 dollars 2012», 5 монет з металу, ззовні схожого на срібло номіналом 2 гривні та зображенням знаків зодіаку, 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «20 гривень Визвольна війна», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «10 гривень Аскольд», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «2 мільйони карбованців», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2 гривні» та зображенням барану, 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2 гривні» та зображенням водолія, 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2 гривні» та зображенням лелеки, 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «250 гривень Оранта», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «100 гривень Острозька біблія», 1 монету з металу, ззовні схожого на золото з маркуванням «2 гривні» та зображенням скорпіону, 1 монету з металу, ззовні схожого на золото номіналом 50 доларів з маркуванням «Liberty», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло номіналом 10 гривень з маркуванням «Цикломен коський», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло номіналом 2 гривень з маркуванням «Цикломен коський», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло номіналом 2 гривень з маркуванням «Дівчатко», 1 монету з металу, ззовні схожого на срібло з маркуванням «Bumblebee Transformers», кошти в іноземній валюті в сумі 1 500 доларів США.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. ОСОБА_4 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, будь - які докази щодо протиправності набуття вилученого у нього майна відсутні. Накладення арешту позбавляє власника права користуватися та розпоряджатись належним йому майном.

В судове засідання представник власника майна, повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, не з`явився, причини неприбуття не повідомив, заяв щодо відкладення розгляду клопотання на адресу суду не направив.

Прокурор, включений до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000607, ОСОБА_5 надав на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечує.

Вивчивши матеріали справи, надходжу до наступних висновків.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2022 по справі № 757/20422/22-к накладено арешт на майно, вилучене 04.08.2023 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи рішення про накладення арешту, слідчий суддя виходив із посилань прокурора на те, що під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва впродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі. Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню м. Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах. З метою реалізації загально визначеного злочинного плану, указані особи, використовуючи особисті зв`язки в ломбардах та інших фінансових установах, купують за готівку викрадені дорогоцінні метали (золото, срібло) у будь-якому вигляді та стані. В подальшому, придбані дорогоцінні метали відвозять до попередньо орендованих гаражних приміщень, в яких здійснюється їх обробка/переробка в кустарних умовах для зміни їх фізичного стану, з метою виготовлення злитків низької проби (якості), використовуючи при цьому попередньо підготовлене для вчинення злочинів підроблене державне пробірне клеймо, яке останні наносять на кожний з виробів з метою приховання їх незаконного походження. Крім того, з метою легалізації походження вказаних виробів підробляються супровідні документи до них, а саме: іменники (спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних виробів, чеки, квитанції, сертифікати тощо, які надаються для ознайомлення покупцям вводячи їх таким чином в оману щодо походження та якості виробів. Відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану здійснюється реалізація за готівку вказаних злитків із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами серед фінансово забезпеченого населення м. Києва вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів під виглядом банківських металів, а отримані від збуту кошти легалізують шляхом закупівлі дорогоцінних металів, нового обладнання з метою збільшення обсягів обробки/переробки, придбання квартир, транспортних засобів членам організованої групи. З метою недопущення їх викриття та документування, члени організованої групи здійснюють вказану діяльність без реєстрації суб`єктів господарювання та складання фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання (походження), переробку та збут дорогоцінних металів у первинному та обробленому/переробленому вигляді, а також здійснюють всі розрахунки з продавцями дорогоцінних металів та виробів виключно за готівку. Вказаними діями, члени організованої групи систематично вводять в обіг України у значних обсягах партії злитків низької проби (якості), виготовлених кустарним способом із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами, вводячи при цьому покупців в оману щодо їх походження та якості та завдаючи останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах. З урахуванням викладеного слідчим суддею встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене прокурором в клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

В свою чергу, заявником до клопотання не долучено жодних доказів в спростування доводів, наведених прокурором в обґрунтування необхідності арешту майна, зокрема не надано будь - яких документів, що підтверджували б законність походження вилучених у ОСОБА_4 злитків банківських металів та грошових коштів (сертифікати якості, чеки, квитанції).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

За таких обставин вважаю, що в силу принципу змагальності сторін представником власника майна не доведено, що відсутня законна мета арешту чи не дотримано розумної рівноваги між обмеженням прав власника та загальними інтересами суспільства, а отже не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в його застосування відпала потреба, із чим закон пов`язує підстави для скасування арешту майна, а тому клопотання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1