УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 години 01.01.2021 по 00.00 години 01.07.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2022, близько 14 год. 30 хв., невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_27 , представившись працівником правоохоронного органу, під приводом вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності сина ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , чим було спричинено майнову шкоду на суму 5000 гривень.

Також, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які з метою вчинення ряду корисливих злочинів, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вступили у змову для реалізації злочинного умислу.

Разом з тим, досудовим розслідуванням було встановлено шість аналогічних фактів вчинення кримінальних правопорушень із застосуванням мобільного номеру телефону НОМЕР_28 та банківського рахунку НОМЕР_9 , відомості про які було внесено до ЄРДР та ще близько сто шістдесяти фактів вчинення аналогічних правопорушень згідно бази ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, було встановлено, що вказана група осіб у своїй діяльності використовувала наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_16 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_29 );

№ НОМЕР_17 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_29 );

№ НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_9 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_10 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_8 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_18 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_31 );

№ НОМЕР_19 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_32 );

№ НОМЕР_20 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_32 );

№ НОМЕР_21 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_32 );

№ НОМЕР_11 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_15 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_12 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_13 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_14 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_22 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_23 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_24 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_25 - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_26 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_35 ).

Як вказує у клопотанні слідча, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по вищезазначеним картковим рахункам.

У судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 години 01.01.2021 по 00.00 години 01.07.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів, інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

документів, які надавались особами при відкритті вказаних рахунків;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними картками та зазначений період;

документів, що містять інформацію про ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаних картковим рахункам з використанням мережі Інтернет з 00.00 години 01.01.2021 по 00.00 години 01.07.2023;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_30 ;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_33 ;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_29 ;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_32 .

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_31 ;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_34 ;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_36 .

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_37 ;

документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_35 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 11.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1