Справа № 577/310/23
Провадження № 1-кс/577/1056/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" липня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.07.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ІМЕІ апарати мобільних телефонів, які виходили на зв`язок з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаних апаратів мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, в тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, а також часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на їх балансові рахунки в тому числі потерпілою ОСОБА_4 11.01.2023 р. у виді двох зарахувань грошових коштів по 5 000 грн. кожен та одного зарахування у 4 000 грн. з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували ; а також ІМЕІ апарати мобільних телефонів, які виходили на зв`язок з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаних апаратів мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, в тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, а також часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на їх балансові рахунки в тому числі потерпілою ОСОБА_4 11.01.2023 р. у виді зарахування грошових коштів у 1 500 грн. кожен з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків, та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували з 10.01.2023 р. по час винесення ухвали. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000017 внесеного до ЄРДР 13.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 р. ОСОБА_4 знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мотоблоку «Зубр» вартістюу 15 000 грн. Остання за вказаним в оголошенні номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зателефонувала продавцю з номеру свого чоловіка ОСОБА_5 НОМЕР_3 та домовилась про його придбання, шляхом внесення повної оплати доставки та часткової передплати вартості у загальній сумі у 10 500 грн., що і виконала 11.01.2023 р. шляхом внесення двох платежів з терміналів готівкою у виді поповнення вказаних продавцем абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) двома зарахуваннями 5 000 грн. і 4 000 грн. та ( НОМЕР_2 ) у сумі грошових коштів 1500 грн. Однак, у обумовлений час 13.01.2023 р. ОСОБА_4 замовлений товар не отримала, а абонентський номер мобільного телефону продавця на її виклики не відповідав та був заблокованим. Таким чином невстановлена особа в протиправний спосіб заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі у 10 500 грн.

З метою перевірки показів потерпілої ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_5 щодо спілкування за абонентський номер особи продавця оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) 10.01.2023 р. та 11.01.2023 р. ОСОБА_4 з абонентського номера телефону її чоловіка ОСОБА_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду від 30.05.2023 р. виконано тимчасовий доступ до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що з номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) дійсно здійснено дзвінки на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) : 11.01.2023 р. о 09.08, обслуговування апарату, що здійснював вихідний дзвінок виконувалося з базової станції розташованої у АДРЕСА_2 ; 11.01.2023 р. о 12.00 - АДРЕСА_3 ; 11.01.2023 р. о 12.15 - АДРЕСА_3 ; 11.01.2023 р. о 12.52 - АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 13.07 - АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 13.15 - АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 13.29 - АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 14.01 - АДРЕСА_4 та здійснено на номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) з абонентського номеру оператора мобільного абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) вхідні дзвінки : 10.01.2023 р. о 22.38, обслуговування апарату, що приймав вхідний дзвінок здійснювалось з базової станції розташованої в АДРЕСА_2 ; 11.01.2023 р. о 08.59 - АДРЕСА_2 ; 11.01.2023 р. о 09.56 - АДРЕСА_2 ; 11.01.2023 р. о 12.09 - АДРЕСА_5 ; 11.01.2023 р. о 12.57- АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 13.35 - АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 13.53 - АДРЕСА_4 ; 11.01.2023 р. о 14.04 - АДРЕСА_2 , та 11.01.2023 р. о 14.04 виконано переадресації дзвінка номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ).

Тому на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у перевірці здійснення вхідних-вихідних дзвінків з абонентського номера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) та з номера особи продавця оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) на нього, а також перерахування на балансові рахунки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) шляхом виконання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що неможливо виконати в інший спосіб в тому числі з метою отримання інформації про адреси розташування базових станцій, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресації, дати, час та тривалість з`єднання, адреси місць перебування абонента мобільного телефонного номера, відомості щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та вхідних і вихідних повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднання нульової тривалості за абонентськими номерами ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) з 10.01.2023 р. по 13.01.2023 р.

Враховуючи, вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про ІМЕІ апарати мобільних телефонів, які виходили на зв`язок з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаного апарату мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, в тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, а також часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на їх балансові рахунки в тому числі потерпілою ОСОБА_4 11.01.2023 р. у виді двох зарахувань грошових коштів по 5 000 грн. кожен та одного зарахування у 4 000 грн. з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували ; а також ІМЕІ апарати мобільних телефонів, які виходили на зв`язок з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаних апаратів мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, в тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, а також часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на їх балансові рахунки в тому числі потерпілою ОСОБА_4 11.01.2023 р. у виді зарахування грошових коштів у 1 500 грн. кожен з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків, та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували з 10.01.2023 р. по час винесення ухвали.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2023 р. відомості про те, що 10.01.2023 р. ОСОБА_4 знайшла на сайті ОЛХ оголошення про продаж б/в мотоблоку та в подальшому, відповідно до домовленості по усно укладеному договору купівлі-продажу товару 11.01.2023 р. перерахувала у рахунок передплати вартості його грошові кошти у 10500 грн., шляхом поповнення рахунку абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , однак у визначений час станом на 13.01.2023 р. замовлений товар не отримала, внесено до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний проступок.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , що містять інформацію про ІМЕІ апарати мобільних телефонів, які виходили на зв`язок з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаних апаратів мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, в тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, а також часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на їх балансові рахунки в тому числі потерпілою ОСОБА_4 11.01.2023 р. у виді двох зарахувань грошових коштів по 5 000 грн. кожен та одного зарахування у 4 000 грн. з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували ; а також ІМЕІ апарати мобільних телефонів, які виходили на зв`язок з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), відомості про користувачів, які приймали та здійснювали дзвінки з вказаних апаратів мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, в тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, а також часу, способу зарахувань та сум таких коштів виконаних на їх балансові рахунки в тому числі потерпілою ОСОБА_4 11.01.2023 р. у виді зарахування грошових коштів у 1 500 грн. кожен з вказівкою на які в подальшому банківські рахунки, картки чи у виді поповнень інших балансових рахунків інших абонентських номерів було перераховано вказані кошти, через які платіжні чи банківські термінали, за якими адресами їх розташування було проведено зняття даних коштів з балансових рахунків абонентських номерів, банківських карток та рахунків, та у разі виконання таких відео-, фотозображення осіб, що їх виконували з 10.01.2023 р. по 07.07.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1