КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2395/23
Провадження №1-кс/133/559/23
У Х В А Л А

07.09.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 05.08.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2023 близько 13:20 год. невідома особа невстановленим способом, з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 5680,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно з виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_4 , належні йому кошти в загальній сумі 5680,00 грн., 05.08.2023 о 13:18 год. та о 13:19 год. були перераховані з його рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлений рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області було проведено вилучення інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_4 , та його рахунку НОМЕР_2 .

Згідно вилученої інформації установлено, що: 1) 05.08.2023 о 13.18 год. кошти в сумі 4330,00 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_4 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) 05.08.2023 о 13.19 год. кошти в сумі 1350,00 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_4 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка є власником банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на які 05.08.2023 було здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 05.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні даного банку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - заяви-анкети власника банківської картки № НОМЕР_3 копії паспорта особи за якою вона рахується; - заяви-анкети власника банківської картки № НОМЕР_4 , копії паспорта особи, за якою вона рахується; - інформацію про проведення банківських операцій по номерах банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , щодо зарахування та перерахунок грошових коштів в період часу з 01.08.2023 по 06.09.2023 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; - виписки про проведення банківських операцій по номеру банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.08.2023 по 06.09.2023; - фото, відео файлів з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.08.2023 по день надання інформації; - відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунках банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу 01.08.2023 по день надання інформації; - відомостей щодо геопозиції пристроїв, з яких здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) по рахунках банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу 01.08.2023 по 06.09.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1