Справа № 686/8336/23
Провадження № 1-кс/686/2789/23
УХВАЛА

ІМенем України

05 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001118 від 01.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.03.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, надіслала посилання на фішинговий сайт під приводом додаткового заробітку за виконання завдань щодо пропонквання та продажу товару в мережі інтернет, на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого, невстановлена особа, заволоділа належними її грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі 60652 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 здійснено телефонний дзвінок та під час спілкування стало відомо, що невстановлена особа за допомогою вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайськимшляхом, під виглядом додаткового заробітку за виконання завдань щодо пропонування та продажу товару в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 60652 грн., які 24.03.2023 року перебуваючи за адресою проживання остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 компанії в якості оплати за доступ до можливостей вищевказаного вебресурсу. Після перерахування коштів вказаний вебресурс недоступний, грошові кошти заявниціне повернуто.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 ,який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 24.03.2023 року по 25.03.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації заадресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001118 від 01.04.2023 року до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 саме:

a. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.03.2023 по 25.03.2023;

b. завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

c. інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з з 24.03.2023 по 25.03.2023;

d. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 24.03.2023 по 25.03.2023;

Службовим та посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1