Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1396/2023 Справа № 641/5907/23
УХВАЛА
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції Ne2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 24.08.2023 по теперішній час, з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.08.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення оператору "102", з приводу того, що 25.08.2023 за адресою: АДРЕСА_3 у заявника, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи з картки заявника - " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у сумі 6 300 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останньому. В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 25.08.2023р. приблизно о 11 год. 00 хв. він знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_4 , займаючись своїми справами. На його мобільний телефон, подзвонили невідомі з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і представились працівниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомили, що його пенсійною карткою хочуть заволодіти шахраї. Особа з якою ОСОБА_5 розмовляв мала чоловічий голос. Після того як невідомий представився, він попросив, щоб ОСОБА_5 сказав йому останні 4 цифри своєї картки і він йому назвав їх. Згодом, невідомий сказав, що зателефонує "робот Софія " і вона ОСОБА_5 скаже новий пін-код моєї картки, а він їй повинен сказати старий пін-код своєї картки. Потім ОСОБА_5 зателефонував "робот Софія" і він натиснув "1". Потім йому зателефонував невідомий, який сказав, що ОСОБА_5 картку розблокують і кинув трубку. Після чого, ОСОБА_5 виявив що з його пенсійної картки № НОМЕР_1 було знято на суму: 6 300 гривень, і зателефонував до банку, де йому сказали, що це шахраї.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції Ne2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 24.08.2023 року по теперішній час, з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії вказаної інформації у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1