Справа № 717/1319/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000158 від 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодівши персональними даними ОСОБА_5 та отримавши доступ до її персональних даних заволоділа грошима у сумі 5356 гривень 94 копійки, які було знято 30 червня 2023 року в період з 10 години 03 хвилини та 10 години 05 хвилин із банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_6 та слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 30.06.2023;

- які містять деталізовану розшифровку операції з переказу коштів 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- які містять деталізовану розшифровку операції з переказу коштів 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- які містять деталізовану розшифровку операції з переказу коштів 30.06.2023 о 10:05 у сумі 17,98 USD з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- які містять деталізовану розшифровку операції з переказу коштів 30.06.2023 о 10:05 у сумі 4,99 USD з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунків 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD, 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD, 30.06.2023 о 10:05 у сумі 17,98 USD, 30.06.2023 о 10:05 у сумі 4,99 USD з банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншого банку, надати повну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов?язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD, 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD, 30.06.2023 о 10:05 у сумі 17,98 USD, 30.06.2023 о 10:05 у сумі 4,99 USD з банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати даний абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD, 30.06.2023 о 10:03 у сумі 59,99 USD, 30.06.2023 о 10:05 у сумі 17,98 USD, 30.06.2023 о 10:05 у сумі 4,99 USD з банківської картки № НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такій операції (транзакції).

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на рахунку на який було перераховано кошти потерпілого, інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів які містять інформацію:

- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 30 червня 2023 року;

- про операцію з переказу коштів у сумі 59,99 USD, яка відбулася 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- про операцію з переказу коштів у сумі 59,99 USD, яка відбулася 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- про операцію з переказу коштів у сумі 17,98 USD, яка відбулася 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- про операцію з переказу коштів у сумі 4,99 USD, яка відбулася 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- про власників банківських рахунків, на які з банківської картки № НОМЕР_1 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини перераховані кошти у сумі 59,99 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини перераховані кошти у сумі 59,99 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин перераховані кошти у сумі 17,98 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин перераховані кошти у сумі 4,99 USD (контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів);

- абонентський номер оператора зв`язку, відомості про оператора та інформацію про трансакції у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини у сумі 59,99 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини у сумі 59,99 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин у сумі 17,98 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин у сумі 4,99 USD були переведені на абонентський номер оператора зв?язку;

- про операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини у сумі 59,99 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 03 хвилини у сумі 59,99 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин у сумі 17,98 USD, 30 червня 2023 року о 10 годині 05 хвилин у сумі 4,99 USD були використані на оплату послуг.

Дана ухвала діє до 07 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: