У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2023 Справа №607/11080/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, звернувсястарший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000286 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою використовуючи месенджер «Telegram», здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин для отримання доходів від вищезазначеної злочинної діяльності використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме на дану банківську картку надходять грошові кошти від осіб, які виявили бажання придбати наркотичний засіб або психотропну речовину використовуючи месенджер «Telegram».

Окрім цього, із відповіді яка надійшла на адресу УСБУ в Тернопільській області із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомо, що банківська картка № НОМЕР_1 , використовувалась ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 КК України, з метою виведення грошових коштів із біткоін-гаманців на дану банківську картку, а грошові кошти виведені на дану банківську картку отримані від збуту наркотичних засобів та психотропним речовин.

27.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Поряд з цим, дана банківська картка може використовуватись з метою виведення грошових коштів, які отримані злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів або психотропних речовин з біткоін-бірж « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «WhiteBit», «Kuna» або USDT електронної валюти.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 , за період із 01 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року, оскільки саме на цю банківську картку були перераховані грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної із збутом наркотичних засобів або психотропних речовин, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи,- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 , за період із 01 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року, на яку були перераховані грошові кошти отримані від незаконної діяльності, пов`язаної із збутом наркотичних засобів або психотропних речовин, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000286 від 25.11.2022 року, Лист Управління СБУ в Тернопільській області №69/5/1/3-443 від 07.02.2023 року, Історії депозиту, виводу гривень, крипто валют ОСОБА_5 ,повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 27.05.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.10.2022 по 01.06.2023 року.

-документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 01.10.2022 по 01.06.2023 року , а саме відомості про особу на імя якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище імя по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022 по 01.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022 по 01.06.2023 року.

-стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022 по 01.06.2023, при оформленні рахунку.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1