Справа № 344/8417/23
Провадження № 1-кс/344/3270/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 00000071 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000071 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі в системі «PROZORRO» по предмету закупівлі - апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (апарат штучного кровообігу) (НК 024:2019:35099 Система штучного кровообігу, з роликовим насосом), замовником якої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю товарів № 3318.

При подачі тендерних документів та медико-технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що останні є ідентичними. Підприємства подають зокрема одинакові сертифікати відповідності №000857(UA.101.MD.3.0295-19.00) терміном дії до 05.12.2024 року, виданого як уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додаток до нього; гарантійні листи від UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться в Литві та є офіційним представником на території України. Також надаються однакові сертифікати про проходження навчання інженера ОСОБА_5 , переклади вказаних документів для зазначених фірм здійснював один і той самий перекладач ОСОБА_6 та засвідчено нотаріусом ОСОБА_7 , номер в реєстрі №1303. Серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні сертифіковані особи, які можуть здійснювати обслуговування та гарантійний ремонт вказаного обладнання, однак в гарантійному листі вказано, що сервісний центр знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться орендований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний офіс підприємство орендує в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директор ОСОБА_8 , який також являється керівником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сертифікати відповідності якого були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 була засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.08.2022 року до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому посилаючись на Розділ 3 договору №3318 пропонується внести зміни до Договору в зв`язку із змінами в курсі гривні, а також направлена додаткова угода №18-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (в якій підпункт 7 пункту 3.4 Розділу 3 Договору закріплено курс долара на рівні 29,66 грн.); Акт корегування договірної ціни від 26.08.2022 року (де встановлено суму поставки в розмірі 18 489 684,41 грн.) та додаткова угода №23-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (де зменшено загальну суму Договору до суми 15 998 800 грн.).

В подальшому, 26.09.2022 року, відповідно до Акту, було введено в експлуатацію систему штучного кровообігу S5 серійний №28Е07390 та 05.10.2022 року виплачено грошові кошти відповідно до Додаткової угоди № 18-10/2022 в розмірі 15 998 800 гривень з яких 9 100 000 гривень власні кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 900 000 гривень кошти спеціального фонду обласного бюджету, а 5 998 800 гривень кошти спеціального фонду міського бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) не імпортувались систему штучного кровообігу S5.

Водночас, наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях та остаточного визначення розміру збитків, які могли бути завдані державі протиправними діями вказаних осіб, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), а також проведення додаткових досліджень обставин проведення вказаних фінансово-господарських операцій та отримання пояснень посадових осіб.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на податковому обліку в

ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 26 від 08.02.2014 та № 9105 від 08.02.2014.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять справу та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник

ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якої знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000071 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.3).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, а саме до: справа та податкова/фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 р.р.; довідка про відкриті/закриті рахунки ТОВ у банківських установах; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційні дані ТОВ; податкові декларації подані товариством, у тому числі в електронному варіанті; форма №1 ДФ; податкові накладні; відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти, з якої надходить звітність; матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ (акти, висновки тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК