1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7188/22 1-кс/335/1966/2023
11 серпня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2022 року, особи з кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також осіб, що тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій в межах зазначених установ виконання покарань, всупереч вимогам законодавства України, що визначають порядок утримання, виконання покарань та правила поведінки ув`язнених в місцях позбавляння волі, сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший злочинний вплив, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей та предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, чим встановили та поширюють злочинний вплив в установах виконання покарань м. Запоріжжя та Запорізької області.
Встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв`язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетні заарештовані, які тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який тримався під вартою в період з 18.06.2021 до 09.05.2023, та які підтримують неформально встановлені злодійські порядки, координують пов`язану із цим діяльність заарештованих та осіб, які сприяють їм в отриманні з волі та розповсюдженні заборонених режимом установи предметів та матеріальних цінностей, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування, а також показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування, була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетні особи, на ім`я яких в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , розмішений банківський рахунок, який керується банківською карткою цієї фінансової установи із № НОМЕР_3 і опосередковано через яких ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють накопичення, розподілення, керування та розрахунки коштами, отриманими від злочинної діяльності, пов`язаної з поширенням злочинного впливу в установі виконання покарань, зокрема перерахування грошових коштів засудженими, у тому числі, для формування так званого «общака» (неформального злодійського фонду), розрахунків за придбання заборонених в обігу предметів, встановлення, скасування та зміну статусу засуджених в установі виконання покарань, а також замовлення злочинів за межами установи.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунок, що керується карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з номером НОМЕР_3 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.03.2022 до 09.05.2023, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаної картки з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.03.2022 до 09.05.2023, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій ,а саме до:
?роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel або аналогів) по рахунку, що керуються картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з номером НОМЕР_3 , за період з 01.03.2022 до 09.05.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведенням відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; дані фізичних осіб або найменування і організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
?інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків осіб, яким належать рахунки, що керуються карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з номером НОМЕР_3 , за період з 01.03.2022 до 09.05.2023, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
?даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку (осіб, яким належать рахунки, що керуються карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з номером НОМЕР_3 , з дати оформлення до 09.05.2023;
?портів, ІР-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунків осіб, яким належать рахунки, що керуються карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з номером НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувається з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.03.2022 до 09.05.2023.
Встановити строк дії даної ухвали до 11.09.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1