Провадження № 1-кс/344/5484/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду від 16.01.2023 про справі № 344/89/23, по факту звернення ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу можливих шахрайських дій власників та директора ПП « ОСОБА_7 », а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , пов`язані з будівництвом і здачею в експлуатацію будівель в м. Івано-Франківську.

Також під час досудового розслідування стало відомо, що службові особи, які проводили виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером 040020123 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли неправдиві відомості щодо координат поворотних точок меж земельної ділянки, внаслідок чого змінили конфігурацію земельної ділянки, наклавши її на земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.07.2011 між нею та приватним підприємством « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір купівлі-продажу №Б-2208/1-7, згідно якого вона стала інвестиційним вкладником у будівництво будинку АДРЕСА_1 .

Загальна вартість придбаних нею приміщень становить 1 047 375 грн, вартість одного квадратного метра складає 13 965 грн. планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію зазначено як перший квартал 2013 року.

У зв`язку з ліквідацією ПП « ОСОБА_11 » та не здачею будинку в експлуатацію їй було запропоновано переукладення договору купівлі-продажу №Б-2208/1-7 від 15.07.2011 із новим забудівником ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Так, 24.02.2016 між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 було укладено договір № БК-3.2-1 купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створено в майбутньому. У зв`язку з тим, що придбані нею приміщення згідно договору №Б-2208/1-7 по факту були збільшені на 28,20 м2, то вона змушена була ще доплатити грошові кошти в сумі 197 400 грн.

Як оплата згідно першого договору так і згідно другого договору відбувалась в готівковій формі та вона передавала кошти безпосередньо бухгалтерам підприємств, натомість їй було видано довідки про розрахунок.

На момент укладення першого договору купівлі-продажу поблизу будівельного майданчика на якому вибудувано будинок АДРЕСА_1 знаходилися тимчасові споруди, які були розміщені майже в притул до будмайданчика. Однак як і директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , так і згодом директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 запевняли потерпілу та інших інвестиційних вкладників про те, що всі тимчасові споруди буде знесено, а на їх місці буде проїжджа частина дороги з відкритим простором до придбаних нею комерційних приміщень.

Також директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 запевняв потерпілу про те, що приміщення закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на той час теж було тимчасовою спорудою, буде знесено, а сам заклад буде перенесено до одного з комерційних приміщень будинку і таким чином буде відкрито проїзд. На підтвердження свої слів директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 надав потерпілій копію генерального плану, згідно якого на місці де і по даний час знаходиться заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована проїжджа частина.

У 2022 році потерпіла разом із іншими інвестиційними вкладниками зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання їм копії генплану території між будинками по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на якій знаходиться заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відповідь вони отримали копію генплану згідно якого на затребуваній ділянці відсутні будь-які приміщення та зазначено, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 040020123. А також згідно генерального плану наглядно видно, що частина цієї земельної ділянки знаходиться під будинком по АДРЕСА_1 , саме там, куди згідно слів директора ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 мали перенести заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після здачі будинку в експлуатацію.

На даний час будинок хоч і зданий в експлуатацію, однак потерпіла не може в повній мірі користуватись своїми комерційними приміщеннями так як прохід до них затуляє незаконно збудований заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також порушено межі прибудинкової території та не облаштовано благоустрій, не проведено роботи з відведення стічних вод, які при дощі знаходяться безпосередньо перед будинком з неможливістю їх обійти.

При зверненні до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу законності розташування закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвесторам надано подвійну відповідь, де первинно повідомлено про незаконність будівництва, а в другій відповіді зазначено, що заклад знаходиться на приватній території.

Таким чином службовими особами ПП « ОСОБА_11 » та ПП « ОСОБА_7 » потерпілу та інших інвестиційних вкладників введено в оману з приводу придбання комерції з високою рентабельністю. У зв`язку з тим, що заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затуляє та порушує благоустрій прибудинкової території приміщення потерпілої має значно зменшену ринкову вартість та втратило будь який бізнес-інтерес в орендарів.

Під час досудового розслідування потерпілими подано клопотання про витребування документів в порядку тимчасового доступу, а саме до всіх договорів, які були укладені між ПП « ОСОБА_7 » та спільним українсько-македонським підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час аналізу наявної в органу досудового розслідування інформації встановлено, що будинок по АДРЕСА_1 будувався спільно ПП « ОСОБА_7 », спільним українсько-македонським підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими співзабудовниками, в той час як приміщення дитячого кафе (на даний час заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перебувало у приватній власності спільного українсько-македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є спільне українсько-македонське підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не прибув, повідомлено належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні українсько-македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до всіх договорів, які були укладені між ПП « ОСОБА_7 » та спільним українсько-македонським підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1