Справа № 589/3839/22
Провадження № 1-кс/589/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000385 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 03.10.2022 невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 9 100 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що 03.10.2022 в мережі інтернет на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж вітровологозахисного костюму ECWCS GEN3 LEVEL6 вартістю 9 100 грн. Він зв`язався з продавцем за допомогою додатку месенджеру телеграм, щоб обговорити умови придбання товару. Під час переписки продавець встановив такі умови, що після повної оплати товару перерахунком на банківську картку НОМЕР_1 нібито на ім`я ОСОБА_6 , наступного дня товар буде відправлено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані умови ОСОБА_5 задовольнили та після цього він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 9 100 грн. Після сплати він надіслав у месенджері чек про сплату та продавець відповів, що товар буде надісланий 04.10.2022 після чого прийде фото ТТН для отримання. Наступного дня ніяких смс-повідомлень йому не прийшло, на смс-повідомлення відповідей ніяких не отримував та в подальшому номер був заблокований у групі телеграм-каналу. Таким чином невстановлена особа ошукала його на загальну суму 9 100 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 01.11.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 03.10.2022 о 19:57 годин гроші в сумі 9 100 грн сплачені потерпілим надходять на рахунок вказаної банківської карти та в подальшому о 21:14 годин дистанційно через електронний додаток здійснюється списання коштів в сумі 9 100 грн на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000385 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2022 по 23:59 год. 31.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2022 по 23:59 год. 31.12.2022 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2022 по 23:59 год. 31.12.2022, що містяться на електронних носіях;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2022 по 23:59 год. 31.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2022 по 23:59 год. 31.12.2022 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2022 по 23:59 год. 31.12.2022, що містяться на електронних носіях;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити до 31 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1