Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1295/23
Провадження по справі № 1-кс/514/119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000080 від 27.08.2023 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000080 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2023 до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, з письмовою заявою звернулась мешканка АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 87 450 грн., а саме, що на початку серпня 2023 року ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомилась з особою, яка представилась Феліксом (н.т. НОМЕР_1 ). В ході спілкування 23.08.2023 Фелікс запропонував ОСОБА_5 переїхати з Туреччини до останньої в с. Красне Болградського району Одеської області, на що ОСОБА_5 погодилась, але Фелікс повідомив, що для цього необхідні грошові кошти та надав 2 банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та Укргазбанку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , видані на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно. 23.08.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на суму 30 950 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , 24.08.2023 перерахувала грошові кошти на суму 29 000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та 27 500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього Фелікс не виходив на зв`язок з ОСОБА_5 . Загальна сума спричиненого збитку складає 87 450 гривень. (ЄО № 1511 від 26.08.2023).

Інформація щодо надходження на банківську картку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 21.08.2023 по 27.08.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 21.08.2023 по 27.08.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 21.08.2023 по 27.08.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 28 вересня 2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1