Справа № 206/1748/23
Провадження № 1-кс/206/682/23
У Х В А Л А

07 липня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який у свою чергу залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , засновника і комерційного директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 . У зв`язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробником та постачальником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість запропонованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, НОМЕР_1 ), яке придбало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планує поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 2 511 240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни № 14/11/2022 на суму 12 780 000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2022 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що остання з грудня 2022 року зареєстрована, як фізична особа підприємець та для розвитку бізнесу прийняла рішення щодо участі в державних закупівлях, тому періодично здійснювала моніторинг закупівель, які оголошувались комунальними підприємствами Луганської області, у тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації, яка була розміщена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в одному з оголошень, вона знайшла контактний номер телефону НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_10 . З метою уточнення окремих деталей щодо участі в закупівлі ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_11 та попросила надати додаткову інформацію щодо проведення процедури закупівлі та умов укладання договору, в ході якої остання повідомила, що для того аби виграти тендер необхідно попередньо поспілкуватись з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_3 та чоловіком на ім`я ОСОБА_12 за номером телефону НОМЕР_4 , які зможуть надати інформацію про умови співпраці. Після даної розмови свідок ОСОБА_9 зрозуміла, що чесно та прозоро прийняти участь в закупівлях, оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зможе.

05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Луганській області з Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

23.05.2023 проведеного огляд автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM на базі автомобіля IVECO DAILY 35 НОМЕР_5 , він- код НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено: транспортний засіб: IVECO DAILY, модель: 35S14, він-код: НОМЕР_6 . Також, під час огляду в автомобільний майстерні, яка облаштована на шасі вказаного автомобіля встановлено: професійні газові різаки фірми «Донмет» - 1 шт., редуктор балонний одноступеневий типу БПО 5ДМ 1 шт., редуктор балонний одноступневий типу БКО 5 ОДМ 1 шт., апарат зварювальний інверторний 1 шт., генератор Einhell TCPG 55/Е5 1 шт., 3 пожежні рукави, 2 перехідника від пожежного рукава до мотопомпи, гафрирувана труба діаметром приблизно 12 см., шланги довжиною приблизно 15 метрів 2 шт., мотопомпа SCST100, балон з написом кисень медичний 1 шт. Тобто, під час огляду встановлено, що даний транспортний засіб фактично не відповідає умовам договору № 17/11/2 від 17.11.2022.

Окрім іншого в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій старшим оперуповноваженим в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковником ОСОБА_13 встановлено, що засновник та комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , з мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_8 . При чому зазначає, що ОСОБА_6 приховує від оточення свої плани, наміри та у повсякденній діяльності ретельно конспірує свою діяльність від оточення, обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів, отримання інформації щодо протиправної діяльності пов`язаної з приховуванням та знищенням доказів, які мають значення по справі можливо лише за допомогою витребування інформації про мобільні з`єднання ОСОБА_6 за мобільним номером телефону, який належить йому.

Відповідно від інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Відповідно до протоколу огляду мобільного за стосунку «Вайбер», встановлено, що за результатами додавання мобільного номеру телефону НОМЕР_7 до розділу «Додати контакт», вказаний номер телефону зареєстровано на ім`я « ОСОБА_14 ».

З метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності фігурантів, у тому числі ОСОБА_8 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за мобільним номером: НОМЕР_7 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), у період часу з 01.10.2022 по 19.06.2023, оскільки є достатні підстави вважати, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 міг користуватись послугами оператора, а саме абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_7 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 4-6).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_15 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 27.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості: за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану (№ 0000248 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України). 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості: за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану (№ 0000363 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості: за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 7-8).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності ОСОБА_6 до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_16 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_17 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_25 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.10.2022 по 19.06.2023 за номером: НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання(абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1