Єдиний унікальний номер 728/1672/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/308/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 26.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

27.06.2023 року старший дізнавач СД ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.06.2023 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , побачив оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля з Польською реєстрацією, сірого кольору, 2010 року випуску, марки «Гранд Чероке» вартістю 2800 доларів США, та зателефонував з раніше невідомим йому чоловіком по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Домовившись про купівлю автомобіля, перерахував йому 81 300 гривень, проте продавець на зв`язок не виходить, а потерпілий ні автомобіля, ні грошей так і не отримав.

26.06.2023 року в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він спершу через термінал на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 близько 13 години 43 хвилин перерахував 5 000 гривень та близько 13 години 56 хвилин перерахував 13600 гривень за доставку автомобіля. Після чого з карткового рахунку свого товариша по службі в ЗСУ ОСОБА_5 № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 близько 16 години 41 хвилин перерахував 15 000 гривень, близько 16 години 42 хвилин перерахував 15 000 гривень, близько 16 години 43 хвилин перерахував 12 700 гривень - нібито за штраф по автомобілю та 25.06.2023 року з вищевказаної картки свого товариша по службі в ЗСУ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 близько 11 години 56 хвилин перерахував 20 000 гривень - нібито за простій автомобіля, що в загальному і складало його ціну.

26.06.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000173, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 26.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000173 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу починаючи з 01.01.2023 року по час отримання інформації; місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаних вище карток/рахунків; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки; а також інших документів, які були укладені у зв`язку з обслуговуванням даних рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 28.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1