Справа № 185/6210/23
Провадження № 1-кс/185/1277/23
29 травня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на наступні речі:
- ноутбук марки «DELL» с/н 43УW7A01DPCWCD, чорного кольору, упакований та опечатаний до спец-пакету №WAR 1863850;
- вайфай-роутер марки «Starlink», моделі «UTR-2m», s|n: WAWCC0254663, який упаковано до поліетиленового пакету чорного кольору, який прошитий ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатано паперовою біркою з пояснювальними написами;
- чорнові записи, виявлені під час проведення обшуку у першій кімнаті, упаковано та опечатано до спец-пакету № WAR 1863806;
- мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095692;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Red me note», ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095691;
- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095708;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Red me note», ІМЕІ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095707;
- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095706;
- мобільний телефон марки «ОРРО», ІМЕІ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095708;
- мобільний телефон «iphone XR», IMEI 1- НОМЕР_7 , IMEI 2- НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095667;
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095703;
- мобільний телефон Honor 20, IMEI 1- НОМЕР_9 , IMEI 2 - НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095702;
- мобільний телефон Хiaomi Redmi Note 7, IMEI НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_14 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095701;
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_15 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095700;
- мобільний телефон Samsung A12, IMEI 1- НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_16 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095699;
- мобільний телефон «Huawei Y5», IMEI 1- НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_17 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095698;
- мобільний телефон «Россо», IMEI 1- НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 та мобільний телефон марки «Huawei» IMEI 1- НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , які належить ОСОБА_18 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095697;
- мобільний телефон «iphone 7», IMEI НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_19 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095696;
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_20 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095695;
- мобільний телефон «iphone 12», IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_21 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095694;
- ноутбук марки «HP», моделі Elite rook Folio 9470w, s/n CW4351 b227, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR1863843;
- ноутбук марки «HP», сірого кольору, s/n 2CE3210GR7, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863846;
- ноутбук марки «Fujitsu», чорного кольору, моделі CUZ K352V200-BSD82, s/n DSCP004135, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863847;
- ноутбук марки «HP», чорного кольору, s/n CND4446JBP, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863798;
- ноутбук марки «Lenovo» thinkpad, чорного кольору, s/n PK-15L5A 13/09, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863799;
- гарнітура, у вигляді навушників у кількості 15 шт., комп`ютерні миші в кількості 15 шт., упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863802;
- зарядні пристрої для ноутбуків в кількості 17 шт., упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863803,
які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт майна необхідно здійснити у зв`язку з забезпеченням подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до матеріалів клопотання, до слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування про те, що на території міста Павлоград, Дніпропетровської області група невстановлених осіб за допомогою електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню до громадян та місцевих мешканців.
Під час досудового розслідування встановлено адресу офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований «Колл-центр», працівники якого зловживаючи довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
25 травня 2023 року в період часу з 15 год. 59 хв. до 20 год. 28 хв. 25 травня 2023 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку в приміщенні нежитлового приміщення було виявлено та вилучено до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області наступні речі:
- ноутбук марки «DELL» с/н 43УW7A01DPCWCD, чорного кольору, упакований та опечатаний до спец-пакету №WAR 1863850;
- вайфай-роутер марки «Starlink», моделі «UTR-2m», s|n: WAWCC0254663, який упаковано до поліетиленового пакету чорного кольору, який прошитий ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатано паперовою біркою з пояснювальними написами;
- чорнові записи, виявлені під час проведення обшуку у першій кімнаті, упаковано та опечатано до спец-пакету № WAR 1863806;
- мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095692 (093-411-33-76);
- мобільний телефон марки «Xiaomi Red me note», ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095691 (099-339-19-22);
- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095708 (063-49-16-116);
- мобільний телефон марки «Xiaomi Red me note», ІМЕІ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095707 (050-303-00-04);
- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095706(066-041-66-76);
- мобільний телефон марки «ОРРО», ІМЕІ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095708 (050-68-72-430);
- мобільний телефон «iphone XR», IMEI 1- НОМЕР_7 , IMEI 2- НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095667(066-146-18-24);
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095703;
- мобільний телефон Honor 20, IMEI 1- НОМЕР_9 , IMEI 2 - НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095702, ( НОМЕР_24 );
- мобільний телефон Хiaomi Redmi Note 7, IMEI НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_22 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095701, ( НОМЕР_25 );
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_15 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095700;
- мобільний телефон Samsung A12, IMEI 1- НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_16 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095699, (099-127-14-07);
- мобільний телефон «iphone 7», IMEI НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_19 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095696, (066-98-038-16);
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_20 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095695, (0500-45-92-71);
- мобільний телефон «iphone 12», IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_21 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095694, ( НОМЕР_26 );
- ноутбук марки «HP», моделі Elite rook Folio 9470w, s/n CW4351 b227, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR1863843;
- ноутбук марки «HP», сірого кольору, s/n 2CE3210GR7, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863846;
- ноутбук марки «Fujitsu», чорного кольору, моделі CUZ K352V200-BSD82, s/n DSCP004135, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863847;
- ноутбук марки «HP», чорного кольору, s/n CND4446JBP, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863798;
- ноутбук марки «Lenovo» thinkpad, чорного кольору, s/n PK-15L5A 13/09, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863799;
- гарнітура, у вигляді навушників у кількості 15 шт., комп`ютерні миші в кількості 15 шт., упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863802;
- зарядні пристрої для ноутбуків в кількості 17 шт., упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863803.
Фактичним володільцем вилученого під час обшуку майна, а саме: нотбуків, гарнітури, зарядних пристроїв до них та комп`ютерних мишок, світчів, медіаконвектора та вайфайроутеров є ОСОБА_18 .
Згідно ч.10,11 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на вищезазначені речі, які було вилучено під час проведення обшуку 25.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення речових доказів в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.170,172,173,174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на наступні речі:
- ноутбук марки «DELL» с/н 43УW7A01DPCWCD, чорного кольору, упакований та опечатаний до спец-пакету №WAR 1863850;
- вайфай-роутер марки «Starlink», моделі «UTR-2m», s|n: WAWCC0254663, який упаковано до поліетиленового пакету чорного кольору, який прошитий ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатано паперовою біркою з пояснювальними написами;
- чорнові записи, виявлені під час проведення обшуку у першій кімнаті, упаковано та опечатано до спец-пакету № WAR 1863806;
- мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095692;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Red me note», ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095691;
- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095708;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Red me note», ІМЕІ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095707;
- мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095706;
- мобільний телефон марки «ОРРО», ІМЕІ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , який упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095708;
- мобільний телефон «iphone XR», IMEI 1- НОМЕР_7 , IMEI 2- НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095667;
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095703;
- мобільний телефон Honor 20, IMEI 1- НОМЕР_9 , IMEI 2 - НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_13 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095702;
- мобільний телефон Хiaomi Redmi Note 7, IMEI НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_14 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095701;
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_15 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095700;
- мобільний телефон Samsung A12, IMEI 1- НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_16 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095699;
- мобільний телефон «Huawei Y5», IMEI 1- НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_17 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095698;
- мобільний телефон «Россо», IMEI 1- НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 та мобільний телефон марки «Huawei» IMEI 1- НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , які належить ОСОБА_18 , упаковано та опечатано до спец-пакету № PSP 1095697;
- мобільний телефон «iphone 7», IMEI НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_19 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095696;
- мобільний телефон iphone 7, IMEI НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_20 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095695;
- мобільний телефон «iphone 12», IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_21 , упаковано та опечатано до сейфпакету 1095694;
- ноутбук марки «HP», моделі Elite rook Folio 9470w, s/n CW4351 b227, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR1863843;
- ноутбук марки «HP», сірого кольору, s/n 2CE3210GR7, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863846;
- ноутбук марки «Fujitsu», чорного кольору, моделі CUZ K352V200-BSD82, s/n DSCP004135, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863847;
- ноутбук марки «HP», чорного кольору, s/n CND4446JBP, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863798;
- ноутбук марки «Lenovo» thinkpad, чорного кольору, s/n PK-15L5A 13/09, упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863799;
- гарнітура, у вигляді навушників у кількості 15 шт., комп`ютерні миші в кількості 15 шт., упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863802;
- зарядні пристрої для ноутбуків в кількості 17 шт., упаковано та опечатано до спец. пакету WAR 1863803,
які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1