Провадження № 1-кс/522/5063/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000598 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 року до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 24.07.2023 року о 15 год. 34 хв. з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила купівлю товару на загальну суму 13558 гривень 23 копійки, чим спричинила останній матеріальний збиток (ЄО 10239).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що вона користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок № НОМЕР_1 . Так, 24.07.2023 року потерпілій ОСОБА_3 прийшло сповіщення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні, про те, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 13558 гривень 23 копійки за розрахунок купівлі товару.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням співробітникам відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 адреса якого: АДРЕСА_1 ,

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку банківського рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку банківського рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за 24.07.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за 24.07.2023.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.08.2023