Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року Справа № 608/38/23

Номер провадження1-кс/608/670/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 22 грудня 2022 року за № 0000437.

У ході розслідування з`ясовано, що біля 16:28 годин 21 грудня 2022 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 25 000 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21 грудня 2022 року о 16:29 годин з вище згаданого карткового рахунку відбулося списання грошей на суму 25514,44 гривень, яке було здійснене за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно вияснити, хто, на підставі чого і з якого терміналу провів вище зазначене списання грошей і куди у подальшому були перераховані вище наведені гроші.

Ця інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути вище вказані відомості не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то слід отримати доступ до них.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі наступну інформацію:

1)хто і на підставі чого о 16:29 годин 21 грудня 2022 року списав гроші в сумі 25514,44 гривень з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , зробивши це за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)за якою адресою знаходиться термінал, через який було здійснено дане списання грошей;

3)за якою адресою перебуває «ай-пі» адреса, з використанням якої відбулося вище вказане списання грошей;

4)хто, куди і на підставі чого перерахував вище згадані гроші в сумі 25514,44 гривень, після того, як відбулося їх списання з вище описаного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 ;

5)за якою адресою розміщений термінал, з використанням якого було здійснено перерахунок вище зазначених списаних грошей;

6)за якою адресою розташована «ай-пі» адреса, з використанням якої відбувся перерахунок вище наведених списаних грошей.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження за №0000437 від 22 грудня 2022 року

Ухвала набрала законної сили 10 липня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: