Справа № 717/165/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000014 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, 19.01.2023 невстановлена особа, під приводом здійснення соціальної виплати, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8800 грн., які були перераховані з її банківських карток на картку іншого банку. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила інформацію щодо операції про перерахунок її грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та як вказала потерпіла, на скільки їй відомо, вказана картка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В рамках виконання ухвали суду Кельменецького районного суду Чернівецькій області було отримано тимчасовий доступ до документів та згідно отриманої інформації встановлено, що вказана вище картка № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Останній здійснив перерахування з вказаної вище належної йому карки грошові кошти в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_2 через банкомат/термінал № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_3 .

Встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , який у встановленому законом порядку може надати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів на банківському рахунку, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ слідчим СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 до документів які містять інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , на який 19.01.2023 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 , з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 19.01.2023 по 22.06.2023 року;

- щодо особи, яка є власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , на який 19.01.2023 було надіслано грошові кошти в загальній сумі 9000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1