Провадження № 1-кс/592/5827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000099 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

У С Т А Н О В И В :

08.09.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання ОСОБА_6 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг» та який діяв за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_7 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директором КП СОР «Паливокомуненерго» ОСОБА_4 , а також окремими фізичними та юридичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний бувший директор КП «ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

З клопотання вбачається, що 06.09.2023 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: рахунок фактура № СФ-0000024 від 31.05.2023, акт № ОУ-00001 без підпису; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 1 від 11.08.2023 та рахунок фактура від ФОП ОСОБА_10 ; запит до Голови Сумської обласної ради ОСОБА_11 від 11.08.2023 № 260 за підписом ОСОБА_12 ; запит КП СОР «Паливокомуненерго» вих. № 264.1 від 23.08.2023 до голови СОР ОСОБА_13 ; запит до КП «Паливокомуненерго» від 10.08.2023 № 01-26/1067; папка поліетиленова з написом «КП Паливокомуненерго» із вмістом бланків: додаткова угода №5 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №119 від 16.04.2015; додаткова угода №6 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №1-0/12 від 16.02.2012; додаткова угода №1 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №03-22/97 від 15.06.2022; лист КП «Паливокомуненерго» від 22.08.2023 № 22 про надання фінансового плану на 2024 рік; заява ОСОБА_4 до КП СОР «Паливокомуненерго» про звільнення від 04.09.2023; запити КП СОР «Паливокомуненерго» до голови СОР ОСОБА_13 про виділення коштів із додатками на 4-х арк. без підпису; договір про надання послуг від 09.01.2023 між Виробничо-комерційна приватна фірма «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» та КП СОР «Паливокомуненерго»; довідка «Машинобудівничого фахового коледжу від 17.05.2023» № 1116; копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_14 ; документ невідповідність тарифу; фонд заробітної плати на 2 арк.; розшифровка кредиторської заборгованості на 01.10.2021 по КП СОР «Паливокомуненерго»; видаткова накладна №9836 від 25.08.23, покупець Типтюн; мобільний телефон «SAMSUNG» у вимкненому стані ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон сірого кольору у розбитому стані у коробці з написом ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «MEIZU» у вимкненому стані у пошкодженому стані золотистого кольору; планшет синього кольору з написом «NOMI CORSA4» у неробочому стані; планшет сірого кольору марки «Acer» у неробочому стані SNID: НОМЕР_5 ; жорсткий диск (вінчестер) із системного блоку № ОА32012ВА18670С6С; флеш накопичувач червоного кольору з металевою накладкою з написом «Kingston»; флеш-накопичувач блакитно-синього кольору з написом «Goodram 64Gb»; жорсткий диск з написом «ЛІДІVO USB HI-SPEED» без номерних позначень; ноутбук марки «Lenovo G550» S|N CBG1808102 із зарядним пристроєм; банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон XIAOMI POCCO X3 Pro ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-карткою з номером НОМЕР_10 .

Слідча зазначає, що на даний час постала необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання слідчої в частині накладення арешту на вилучене майно, проте просив відмовити в частині накладення арешту на ноутбук марки «Lenovo G550» S|N CBG1808102 із зарядним пристроєм.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вказаної ухвали, 06.09.2023 року у період часу з 07 год. 24 хв. до 08 год. 48 хв. було проведено обшук у вказаній квартирі і відповідно до Протоколу обшуку від 06.09.2023 року вилучено: рахунок фактура № СФ-0000024 від 31.05.2023, акт № ОУ-00001 без підпису; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 1 від 11.08.2023 та рахунок фактура від ФОП ОСОБА_10 ; запит до Голови Сумської обласної ради ОСОБА_11 від 11.08.2023 № 260 за підписом ОСОБА_12 ; запит КП СОР «Паливокомуненерго» вих. № 264.1 від 23.08.2023 до голови СОР ОСОБА_13 ; запит до КП «Паливокомуненерго» від 10.08.2023 № 01-26/1067; папка поліетиленова з написом «КП Паливокомуненерго» із вмістом бланків: додаткова угода №5 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №119 від 16.04.2015; додаткова угода №6 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №1-0/12 від 16.02.2012; додаткова угода №1 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №03-22/97 від 15.06.2022; лист КП «Паливокомуненерго» від 22.08.2023 № 22 про надання фінансового плану на 2024 рік; заява ОСОБА_4 до КП СОР «Паливокомуненерго» про звільнення від 04.09.2023; запити КП СОР «Паливокомуненерго» до голови СОР ОСОБА_13 про виділення коштів із додатками на 4-х арк. без підпису; договір про надання послуг від 09.01.2023 між Виробничо-комерційна приватна фірма «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» та КП СОР «Паливокомуненерго»; довідка «Машинобудівничого фахового коледжу від 17.05.2023» № 1116; копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_14 ; документ невідповідність тарифу; фонд заробітної плати на 2 арк.; розшифровка кредиторської заборгованості на 01.10.2021 по КП СОР «Паливокомуненерго»; видаткова накладна №9836 від 25.08.23, покупець Типтюн; мобільний телефон «SAMSUNG» у вимкненому стані ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон сірого кольору у розбитому стані у коробці з написом ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «MEIZU» у вимкненому стані у пошкодженому стані золотистого кольору; планшет синього кольору з написом «NOMI CORSA4» у неробочому стані; планшет сірого кольору марки «Acer» у неробочому стані SNID: НОМЕР_5 ; жорсткий диск (вінчестер) із системного блоку № ОА32012ВА18670С6С; флеш накопичувач червоного кольору з металевою накладкою з написом «Kingston»; флеш-накопичувач блакитно-синього кольору з написом «Goodram 64Gb»; жорсткий диск з написом «ЛІДІVO USB HI-SPEED» без номерних позначень; ноутбук марки «Lenovo G550» S|N CBG1808102 із зарядним пристроєм; банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон XIAOMI POCCO X3 Pro ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-карткою з номером НОМЕР_10 .

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене майно є речовим доказом по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказане у клопотанні майно підлягає арешту з метою забезпечення його збереження як речового доказу. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 06.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1.рахунок фактура № СФ-0000024 від 31.05.2023, акт № ОУ-00001 без підпису;

2.акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 1 від 11.08.2023 та рахунок фактура від ФОП ОСОБА_10 ;

3.запит до Голови Сумської обласної ради ОСОБА_11 від 11.08.2023 № 260 за підписом ОСОБА_12 ;

4.запит КП СОР «Паливокомуненерго» вих. № 264.1 від 23.08.2023 до голови СОР ОСОБА_13 ;

5.запит до КП «Паливокомуненерго» від 10.08.2023 № 01-26/1067;

6.папка поліетиленова з написом «КП Паливокомуненерго» із вмістом бланків: додаткова угода №5 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №119 від 16.04.2015; додаткова угода №6 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №1-0/12 від 16.02.2012; додаткова угода №1 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності №03-22/97 від 15.06.2022;

7.лист КП «Паливокомуненерго» від 22.08.2023 № 22 про надання фінансового плану на 2024 рік;

8.заява ОСОБА_4 до КП СОР «Паливокомуненерго» про звільнення від 04.09.2023;

9.запити КП СОР «Паливокомуненерго» до голови СОР ОСОБА_13 про виділення коштів із додатками на 4-х арк. без підпису;

10.договір про надання послуг від 09.01.2023 між Виробничо-комерційна приватна фірма «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» та КП СОР «Паливокомуненерго»;

11.довідка «Машинобудівничого фахового коледжу від 17.05.2023» № 1116;

12.копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_14 ;

13.документ невідповідність тарифу;

14.фонд заробітної плати на 2 арк.;

15.розшифровка кредиторської заборгованості на 01.10.2021 по КП СОР «Паливокомуненерго»;

16.видаткова накладна №9836 від 25.08.23, покупець Типтюн;

17.мобільний телефон «SAMSUNG» у вимкненому стані ІМЕІ: НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

18.мобільний телефон сірого кольору у розбитому стані у коробці з написом ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

19.мобільний телефон марки «MEIZU» у вимкненому стані у пошкодженому стані золотистого кольору;

20.планшет синього кольору з написом «NOMI CORSA4» у неробочому стані;

21.планшет сірого кольору марки «Acer» у неробочому стані SNID: НОМЕР_5 ;

22.жорсткий диск (вінчестер) із системного блоку № ОА32012ВА18670С6С;

23.флеш накопичувач червоного кольору з металевою накладкою з написом «Kingston»;

24.флеш-накопичувач блакитно-синього кольору з написом «Goodram 64Gb»;

25.жорсткий диск з написом «ЛІДІVO USB HI-SPEED» без номерних позначень;

26.ноутбук марки «Lenovo G550» S|N CBG1808102 із зарядним пристроєм;

27.банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_6 ;

28.банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_6 ;

29.банківська картка банку «Райффайзен» № НОМЕР_7 ;

30.мобільний телефон XIAOMI POCCO X3 Pro ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-карткою з номером НОМЕР_10 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1