Справа № 401/2237/23;
Провадження № 1-кс/401/533/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000184, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.06.2023 року по строк дії ухвали .

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2023 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 25.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся гр. ОСОБА_4 (номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), про те, що 24.06.2023 року о 20.33 години невстановлена особа (номер телефону відсутній), шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги переведенню грошових коштів гривень в електронну валюту через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду заявнику на суму 2400 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, про те, що на протязі кількох місяців в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводив грошові кошти гривні в електрону валюта, для подальшого користування. Спосіб переведення такий: спочатку потрібно було зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього потрібно було перейти на чат-бот, та вказати суму грошових коштів, які потрібно було перевести, а після цього чекати підтвердження коду, та після цього присилається код з багатьма цифрами та буквами, та цей код потрібно було вести знов на вказаному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і тоді показує вже електрону валюту. Гроші списується на самому початку, тобто коли вказується сума, яку потрібно переводити, перед підтвердженням коду, і в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при списанні грошових коштів з картки заявника, висвітлювалось ім`я отримувача - ОСОБА_5 . 24.06.2023 року ОСОБА_4 знову захотів перевести гривні в електронну валюту, та почав заходити на вищевказаний сайт, але сайт погано працював, та через вказаний сайт ОСОБА_4 почав спілкуватися листуванням з особою, в особистому чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка надала свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та пояснила, що для зручного процесу ОСОБА_4 перерахує грошові коти, суму яких він захоче перевести в електрону валюту, а в подальшому особа сама зробить першочергові дії, та ОСОБА_4 , залишиться тільки вести код на сайт для отримання електронних грошей, на що ОСОБА_4 погодився та о 14.41 годину перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1878 гривень, після чого отримавши код, зайшов на сайт та при перегляді побачив електроні гроші. При цьому особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що 24.06.2023 року вона ще раз зможе зробити одну процедуру переведення грошових коштів, і якщо ОСОБА_4 , захоче, може звернутися. Після цього, довірившись такій процедурі переведення грошових коштів гривні в електрону валюту ОСОБА_4 у вечірній час звернувся до особи, та повідомив про намір знову перевести гроші. Після цього домовившись з особою, 24.06.2023 року о 20.33 годині самостійно перерахував грошові кошти в сумі 2400 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , але після цього гроші з картки заявника списались на вказану картку, де також висвітилось ім`я ОСОБА_5 , але ніякого коду підтвердження чи іншої інформації не надійшло. Після цього ОСОБА_4 в смс листуванні в чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », між вказаною особою написав, що гроші списались, та відразу помітив, як почались видалятися вищевказані в цьому часті раніше написані смс., а в подальшому видалений і сам чат.

Зрозумівши, що ОСОБА_4 ошукали, останній звернувся до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.06.2023 року по строк дії ухвали (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації прошу проводити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000184 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.06.2023 року по строк дії ухвали із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.06.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 03 липня 2023 року по 03 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

03 липня 2023 р.