У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2023 Справа №607/17225/23

1-кс/607/5400/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 07.09.2023р. про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 12.09.2023р. звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 із клопотанням від 07.09.2023р. в межах кримінального провадження №0000122 від 16.09.2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на проведення огляду території ТОВ «ЛАН-2017», що в с. Нове Село по вул. Івана Франка, 2, Скориківської ТГ, Тернопільського району, а також складських та офісних приміщень, розташованих на вказаній території, власником яких являється директор ТОВ «ЛАН-2017» ОСОБА_6 , з метою виявлення та огляду наявного там майна, зокрема с/г продукції, с/г техніки, документації пов`язаної з діяльністю ТОВ «ЛАН-2017», зокрема статуту, договорів, актів приймання-передачі, бухгалтерської документації, печатки товариства, а також з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з можливістю огляду даного майна та вилучення документації та печатки товариства які необхідні, для проведення подальших слідчих дій, зокрема експертиз, тощо, які будуть мати значення для даного провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається із клопотання слідчого, що 06.09.2022 до Підволочиського ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про факт підробки документації стосовно власності на приміщення та с/г техніку ТОВ "ЛАН-2017", що в АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , в результаті чого останній завдано матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 16.09.2022 за №0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення документів).

7 жовтня 2022 року надійшла заява ОСОБА_6 - керівника ТОВ "Лан-2017", що в с. Нове Село, Скориківської ТГ, Тернопільського району, про факт використання невстановленими службовими особами ТОВ "Лан-2017" своїх повноважень спільно з представниками ТОВ "Золотий Колос - 2022" всупереч інтересам ТОВ «Лан -2017», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що призвело до втрати даним підприємством майна та земельних ділянок (паїв), які товариство обробляло, що спричинило тяжкі наслідки товариству.

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року помер засновник ТОВ «ЛАН-2017» ОСОБА_7 . Власниками даного товариства були ОСОБА_7 із часткою 85%, ОСОБА_6 - 10% та ОСОБА_8 - 5%. Протягом останніх двох років посаду директора займав ОСОБА_8 , призначений рішенням загальних зборів товариства. Після смерті ОСОБА_7 у його дружини почали виникати непорозуміння з директором ОСОБА_8 , пов`язані з тим, що він неефективно здійснював керівництво товариством, відсторонював її від господарської діяльності, приховував результати господарської діяльності. З метою врегулювання конфлікту, їй порадили звернутись за кваліфікованою допомогою до ОСОБА_9 , жителя м. Тернопіль, приватного підприємця, який має широке коло знайомих серед осіб, які займаються юридичною практикою та підприємницькою діяльністю.

Наприкінці травня 2022 року, після попередньої домовленості, ОСОБА_6 зустрілась в м. Тернополі із представниками ОСОБА_9 - ОСОБА_10 та чоловіком на ім`я ОСОБА_11 в офісі за адресою, який знаходиться на АДРЕСА_2 , де вона розповіла про свої проблеми та допомогу, яка необхідна їй.

Наступного дня вона зустрілась безпосередньо з ОСОБА_9 , де вони в усній формі домовились про співпрацю, а саме надання допомоги в управлінні товариством «ЛАН-2017» та здійснення господарської діяльності, з подальшим внесенням грошових коштів в статутний капітал товариства та викупу. Також їй пообіцяли, що бухгалтерський облік буде здійснюватися його працівниками і організацію господарської діяльності підприємством буде доручено його спеціалісту в галузі сільського господарства, на що вона і погодилась.

14.06.2022р. представники від ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ) склали необхідні документи про звільнення директора підприємства ОСОБА_8 та призначення на посаду керівника ТОВ «Лан-2017» ОСОБА_6 , після чого 16.06.2022 ОСОБА_8 передав їй згідно актів приймання-передачі печатку товариства та ключі від складу, що за адресою с. Нове Село, Скориківської ТГ, Тернопільського району.

Встановлено, що станом на липень 2022 року на території ТОВ «ЛАН-2017», що в с. Нове Село по вул. Івана Франка 2 зберігалась с/г техніка, зокрема: ЗИЛ НОМЕР_1 (рік 1989) власник ОСОБА_6 , причеп легковий -В НОМЕР_2 власник ОСОБА_7 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 975 (рік 1981) номер НОМЕР_3 власник ОСОБА_6 , причіп ГКБ-819 (рік 1986) власник ОСОБА_6 , трактор колісний "Беларус-892"; номер НОМЕР_4 , плуг оборотний навісний ПОН-3, ківш для сипучих матеріалів 2,2 м., обприскувач навісний 800 л., коток зубчато-кольчатий культиватор "Вепр-4,2", навантажувач фронтальний ТUR-14 та сівалка, які є власністю ТОВ «ЛАН-2017».

Як повідомила ОСОБА_6 , 28.07.2022р. їй стало відомо, що ОСОБА_14 намагався зняти з обліку в ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області трактор колісний "Беларус-892" номер НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛАН-2017» та зареєструвати на ТОВ «Спецпостачтранс», при цьому підробивши її підпис у протоколі зборів учасників товариства та виготовив копію печатки ТОВ «ЛАН-2017», оригінал якої знаходиться в неї. Також він повідомив їй, що на вищезазначеній території товариства та у його приміщеннях не було жодного майна, зокрема с/г продукції та с/г техніки, яка належить їй, оскільки ним, як директором ТОВ «ЛАН-2017» 01.08.2022 укладено договір з ТОВ «Золотий Колос»-22 (Код ) м. Скалат, вул. Тернопільська 60-ЕТернопільського р-ну в особі директора ОСОБА_15 про оренду вищезазначений складських приміщень. Встановлено, що 16.08.2022 між ТОВ «Золотий Колос» в особі ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_16 » укладається договір на відповідальне зберігання, згідно якого ОСОБА_16 передає на зберігання в складські приміщення ТОВ «ЛАН-2017», що в АДРЕСА_1 готову с/г продукцію - ячмінь озимий в кількості 100т, ячмінь ярий - 100т, пшениця в кількості -200т, загальною вартістю в розмірі 2 млн. 240 тис. грн.

В результаті цього, зрозумівши про наміри ОСОБА_14 незаконно заволодіти майном товариства, 08.09.2022р. рішенням загальних зборів виконуючим обов`язки директора ТОВ «ЛАН-2017» було призначено ОСОБА_6 про що був ознайомлений ОСОБА_14 та відповідно мав обов`язок передати їй первинну бухгалтерську документацію, податкові документи, укладені договори, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, тощо. Оскільки ОСОБА_14 не передав їй жодних документів щодо господарської діяльності товариства, вона звернулась до аудитора про проведення перевірки фінансової та бухгалтерської звітності та даних обліку.

Власником даної території по документації являється ОСОБА_17 , хоча фактичного доступу до даної території вона немає, так як на ТОВ «ЛАН-2017» за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_9 встановлена охорона, яка не надає доступу до вказаної території, тому провести її огляд без ухвали слідчого судді не має жодної можливості.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в проведенні огляду території ТОВ «ЛАН-2017», що в с. Нове Село по вул. Івана Франка, 2, Скориківської ТГ, Тернопільського району, а також складських та офісних приміщень, розташованих на вказаній території з метою виявлення та огляду наявного там майна, зокрема с/г продукції, с/т техніки, документації, пов`язаної з діяльністю ТОВ «ЛАН-2017», зокрема статуту, договорів, актів приймання-передачі, бухгалтерської документації, а також печатки товариства. Виявлення, фіксування та огляд вказаної с/г продукції, с/г техніки, документації пов?язаної з ТОВ «ЛАН-2017», зокрема статуту, договорів, актів приймання-передачі, бухгалтерської документації, а також печатки товариства, буде мати важливе доказове значення для даного кримінального провадження, зокрема дасть можливість підтвердити чи спростувати покази потерплої ОСОБА_6 стосовно шахрайських дій стосовно неї та підробки службової документації пов`язаної з діяльністю ТОВ «ЛАН-2017». Крім цього, виявивши дану документацію буде можливість провести її огляд на встановлення фактів підробки, дублікатів, тощо, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення огляду.

Стаття 237 КПК України передбачає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При розгляді клопотання встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду від 22.09.2022р. уже був проведений огляд території ТОВ «ЛАН-2017», що в с. Нове Село по вул. Івана Франка 2 Скориківської ТГ Тернопільського району, а також складських та офісних приміщень, розташованих на вказаній території, власником яких ТОВ «ЛАН-2017» в особі директора ОСОБА_6 , з метою виявлення та огляду наявного там майна, зокрема с/г продукції, с/г техніки, документації пов`язаної з діяльністю ТОВ «ЛАН-2017», зокрема статуту, договорів, актів приймання-передачі, бухгалтерської документації, печатки товариства. В результаті огляду на даній території було виявлено комбайн JOHN DEERE 975 (особиста власність ОСОБА_7 ) автомобіль ЗИЛ (власність ОСОБА_6 ),: ЗИЛ НОМЕР_1 (рік 1989) власник ОСОБА_6 , причеп легковий -В НОМЕР_2 на ОСОБА_7 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 975 (рік 1981) номер НОМЕР_3 власник ОСОБА_6 , причіп ГКБ-819 (рік 1986) власник ОСОБА_6 , трактор колісний "Беларус-892" номер НОМЕР_4 , плуг оборотний навісний ПОН-3, ківш для сипучих матеріалів 2,2 м., обприскувач навісний 800 л., коток зубчато-кольчатий культиватор "Вепр-4,2", навантажувач фронтальний ТUR-14 та сівалка, зберігався зібраний врожай 2022 року, а саме ячмінь озимий біля 100 т, ячмінь ярий приблизно 100 т та пшеницю біля 150 т. які є власністю ТОВ «ЛАН-2017», які 27.09.2022 були арештовані Підволочиським районним судом.

Таким чином, слідчим в клопотанні, а також при його розгляді не наведено достатніх обґрунтування для необхідності повторного проведення огляду території ТОВ «ЛАН-2017, а також складських та офісних приміщень, розташованих на вказаній території, які в розумінні норм КПК України є обшуком, для відшукання наявного там майна, зокрема с/г продукції, с/г техніки, документації пов`язаної з діяльністю ТОВ «ЛАН-2017», зокрема статуту, договорів, актів приймання-передачі, бухгалтерської документації, печатки товариства чи інших предметів, які можуть на собі містити сліди кримінального правопорушення і які могли би бути виявлені та вилучені при первинному обшуку, враховуючи терміни попереднього огляду, не долучено інших даних, які б свідчили про проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення наявності на території майна від дати попереднього огляду.

Тому, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 07.09.2023р. про надання дозволу на проведення огляду території ТОВ «ЛАН-2017», що в с. Нове Село по вул. Івана Франка, 2, Скориківської ТГ, Тернопільського району, а також складських та офісних приміщень, розташованих на вказаній території, власником яких являється директор ТОВ «ЛАН-2017» ОСОБА_6 - відмовити.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1