Справа № 750/2058/23
Провадження № 1-кс/750/3647/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005794 від 08.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005794 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 30.11.2022 він перебував у знайомого в квартирі та вживав спиртне разом з ще одним чоловіком та жінкою. Наступного дня 01.12.2022, прокинувшись, він виявив зникнення свого мобільного телефону марки «Xiaomi» модель «Redmi 10» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, 08.12.2022 він виявив, що з його карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 .

23.03.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_8 , згідно якої зазначений рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 ; 01.12.2022 та 02.12.2022 на зазначений рахунок проведено чотири операції щодо зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн., відправником яких є ОСОБА_7 . Надалі вказані кошти перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30.03.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу огляду документа від 14.07.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківському рахунку ОСОБА_6 та встановлено, що 01.12.2022 наявне зарахування на банківську карту за № НОМЕР_9 в сумі 57 950 грн.; 02.12.2022 в сумі 57 650 грн., в сумі 298 грн. через термінал MONO011 опис транзакції «переказ від ІНФОРМАЦІЯ_3 », та знято готівку в сумі 5 000 грн. за адресою АДРЕСА_1 , через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 . 02.12.2022 о 17:13 год. здійснений переказ коштів з банківської карти за № НОМЕР_9 в сумі 100,05 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . 02.12.2022 о 18:27 год. здійснений переказ коштів з банківської карти за № НОМЕР_9 в сумі 2000 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 . 03.12.2022 о 03:07 год. здійснений переказ коштів з банківської карти за № НОМЕР_9 в сумі 1 005,03 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 . 04.12.2022 о 12:46:09 год. наявна операція зняття готівки в сумі 3002,00 грн. через банкомат CLCN 8262 (CACN8262).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , щодо операцій з картковими рахунками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 02.12.2022 до 14.07.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 02.12.2022 до 14.07.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків за період часу з 02.12.2022 до 14.07.2023; інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаних рахунків, його зміни; фото та відеоматеріали, зроблені в період часу з 10:50 год. до 11:05 год. 02.12.2022 під час здійснення операції, щодо зняття грошових коштів з банкомату №CACN0110 (адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1