Справа № 473/3484/23
Номер провадження 1-кс/473/781/2023
УХВАЛА

Іменем України

"12" липня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517,

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 19 травня 2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17 травня 2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в розмірі 5 800 грн. з його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого спричинила останньому матеріальні збитки.

19 травня 2023 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000517 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 17 травня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в розмірі 5 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення обставин злочину, особи злочинця, місцезнаходження коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до документів щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема що містять інформацію щодо її володільця/користувачів, операцій з карткою, здійснених з її особистим використанням або використанням дистанційно за допомогою технічних засобів за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року, в тому числі відеозаписів з камер відеоспостереження. Вказувала, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19 травня 2023 року відомості за фактом крадіжки коштів ОСОБА_5 в умовах воєнного стану внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000517 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 17 травня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в розмірі 5 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000517, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що кримінальне правопорушення було скоєне 17 травня 2023 року, Проте слідчим не обґрунтовано, а слідчим суддею не встановлено, яке значення для кримінального провадження може мати інформація щодо використання банківської картки № НОМЕР_2 за період з 10 травня 2023 року до 17 травня 29023 року (до моменту скоєння злочину).

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме до:

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 17 травня 2023 року по 25 травня 2023 року включно, із зазначенням номера документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;

-документів з інформацією про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківської картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку по картці по 12 липня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;

-документів з інформацією про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 12 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-документів з інформацією про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 17 травня 2023 року по 25 травня 2023 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - до копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, а також даних (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;

-документів з інформацією про банківську картку № НОМЕР_2 , з зазначенням володільця/користувача та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду володільця;

-документів з інформацією про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_2 та особи, що її отримувала та використовувала;

-якщо невідомою особою при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) до документів з інформацією про ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-документів з інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

-документів, які надавалися у банківську установу для відкриття карткового рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 , а саме: установчих документів, реєстраційних документів, копій довідок з державних установ, карток із зразками підписів та відбитками печаток, у разі їх наявності, та інших документів, які використовувались у ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити документи (в копіях).

Роз`яснити керівнику АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 12 серпня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1