Справа №295/5024/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2021-2022 років вчиняють дії, направлені на заволодіння бюджетними коштами, виділеними у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .

В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів мешканців та їх підписів було укладено кредитний договір №509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім» шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 019 158,00 грн та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_7 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021» для проведення утеплення будинку».

З метою сплати коштів по кредиту, службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

В свою чергу, підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб`єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відкрито в банківських установах наступні розрахункові рахунки:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_9 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу, а саме:

відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_9 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На переконання слідчого, вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про його розгляд без участі слідчого.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, повідомлення про розгляд справи були направлені на офіційні електронні адреси установ, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000266 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також, ст. оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , який буде діяти на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів (інформації) (за період часу з 01.01.2020 по теперішній час):

відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_9 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали до 08.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1