Справа № 456/3529/23
Провадження № 1-кс/456/628/2023
УХВАЛА

"11" липня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_1 за 28.06.2023 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких: здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця ( GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід га авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2023 до ВП № 1 Стрйиського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 про те, що невідома особа 28.06.2023 о 10:36 години, без відома та прямої участі заявниці, таємно, в умовах воєнного стану, з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 викрала грошові кошти в сумі 23 927, 14 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . У даному банку має оформлені два карткові рахунки, зокрема для виплат НОМЕР_3 та кредитна карта - універсальна НОМЕР_2 . Протягом п`яти років жодних операцій по картці не проводила, тобто не користувалася даною карткою і не носила з собою. На даній карті у неї були кредитні кошти в сумі 24 000, 00 гривень (встановлений ліміт банком, якими вона не користувалась жодного разу). 28.06.2023 о 10:32 год. до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що заявниця перевела кошти за здійснення покупки в інтернет-магазині, запитали чи дійсно переводила власні кошти, вона відповіла, що ні. Тоді знову о 10:35 год. до неї зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що її картку заблоковано та щоб вона звернулась у найближче відділення банку. А вже о 10:36 год. 28.06.2023 було знято кошти в сумі 23 927, 14 гривень одним платежем. Повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття цих коштів їй не приходило. Вказала, що жодних операцій із кредитною карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводила, в банкомат її не вставляла, грошових коштів нікому не перекидала, кодів не повідомляла, через жодні посилання з телефону та іншої техніки не переходила. Перед зникненням коштів вона нікому не розголошувала конфіденційні відомості щодо номеру рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень. Яким чином у неї було знято кошти з карткового рахунку повідомити не може. Доступ до додатку та телефону був тільки у неї.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 28.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_1 за 28.06.2023 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких: здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця ( GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід га авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1