Справа №127/9431/23
Провадження №1-кс/127/3725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000547 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 та окремі керівники закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2017 по 2022 роки на системній основі, здійснювали розкрадання бюджетних коштів зарахованих на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітних плат працівникам освіти, шляхом внесення недостовірної інформації щодо їх розміру у відомості розподілу виплат, які подавалися до банківських установ для перерахунку на їх карткові рахунки.

Так, економіст централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 вносила недостовірні у відомості для зарахування заробітної плати на карткові рахунки по АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надсилала на адресу банку зі своєї особистої електронної адреси, користуючись електронними цифровими підписами начальника управління освіти та головного бухгалтера.

Так, зокрема: співробітникам Будинку школяра: ОСОБА_5 у липні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 301,42 грн виплачено - 4301,42 грн, у серпні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 6012,81 грн виплачено - 3 425,81 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 812,76 грн виплачено - 4 112,76 грн, у жовтні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 746,78 грн виплачено - 2 346,78 грн; ОСОБА_6 у липні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 6382,74 грн виплачено -5382,74 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 498,58 грн виплачено - 3 898,58 грн та інші.

У такий спосіб службові особи привласнили та незаконно легалізували бюджетні кошти в наступних розмірах, зокрема: у 2018 р. 1,095 млн. грн, 2019 р. 1,055 млн. грн, 2020 1 381 мл. грн, 2021 р. 1 005 млн. грн, 2022 222,1 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у відомостях, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема нарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті карткові рахунки на наступних осіб: П.І.Б. Ідентифікаційний код

ОСОБА_7 НОМЕР_1
ОСОБА_8 НОМЕР_2
ОСОБА_9 НОМЕР_3
ОСОБА_10 НОМЕР_4
ОСОБА_11 НОМЕР_5
ОСОБА_12 НОМЕР_6
ОСОБА_6 НОМЕР_7
ОСОБА_13 НОМЕР_8
ОСОБА_14 НОМЕР_9
ОСОБА_15 НОМЕР_10
ОСОБА_16 НОМЕР_11
ОСОБА_17 НОМЕР_12
ОСОБА_18 НОМЕР_13
ОСОБА_19 НОМЕР_14
ОСОБА_20 НОМЕР_15
ОСОБА_21 НОМЕР_16
ОСОБА_22 НОМЕР_17
ОСОБА_23 НОМЕР_18
ОСОБА_24 НОМЕР_19
ОСОБА_25 НОМЕР_20
ОСОБА_26 НОМЕР_21
ОСОБА_27 НОМЕР_22
ОСОБА_28 НОМЕР_23
ОСОБА_29 НОМЕР_24
ОСОБА_30 НОМЕР_25
ОСОБА_31 НОМЕР_26
ОСОБА_32 НОМЕР_27

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні суми коштів надходжень на карткові рахунки працівників від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_1 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з 01.01.2017 по 01.10.2022.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, а саме: платіжних доручень та/або інших документів на підставі яких здійснювалось нарахування заробітної плати, премій, доплат, компенсації, інше працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 01.10.2022 наступним громадянам

П.І.Б. Ідентифікаційний код

ОСОБА_7 НОМЕР_1
ОСОБА_8 НОМЕР_2
ОСОБА_9 НОМЕР_3
ОСОБА_10 НОМЕР_4
ОСОБА_11 НОМЕР_5
ОСОБА_12 НОМЕР_6
ОСОБА_6 НОМЕР_7
ОСОБА_13 НОМЕР_8
ОСОБА_14 НОМЕР_9
ОСОБА_15 НОМЕР_10
ОСОБА_16 НОМЕР_11
ОСОБА_17 НОМЕР_12
ОСОБА_18 НОМЕР_13
ОСОБА_19 НОМЕР_14
ОСОБА_20 НОМЕР_15
ОСОБА_21 НОМЕР_16
ОСОБА_22 НОМЕР_17
ОСОБА_23 НОМЕР_18
ОСОБА_24 НОМЕР_19
ОСОБА_25 НОМЕР_20
ОСОБА_26 НОМЕР_21
ОСОБА_27 НОМЕР_22
ОСОБА_28 НОМЕР_23
ОСОБА_29 НОМЕР_24
ОСОБА_30 НОМЕР_25
ОСОБА_31 НОМЕР_26
ОСОБА_32 НОМЕР_27

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: