Єдиний унікальний номер 728/2304/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/419/23
У Х В А Л А
23 серпня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
22.08.2023 року слідча ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що 22.08.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.08.2023 року в 00:03 год. невстановлена особа з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4200 грн., перерахувавши їх через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіж НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчим ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 за період з 21.08.2023 по 22.08.2023, з рахунку якої здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіж НОМЕР_2 , в сумі 4200 грн.;
- відомостей про рух коштів по вищевказаному рахунку згідно банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю виготовлення та вилучення копій зазначених документів як у друкованому так і електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали встановити до 23.09.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1