Справа № 333/6078/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

25.07.2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів відкриття та обслуговування рахунків банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 грудня 2020 року до 06 грудня 2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.12.2020 в приміщенні торгівельного центру " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 13.00 по 14.30 невстановлена особа викрала банківські картки з пакету у гр-на ОСОБА_4 та отримавши доступ до них використала кошти загальною сумою 135000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 04 грудня 2020 року на власному автомобілі вирушив з міста Дніпрорудного Василівського району Запорізької області до міста Дніпро для вирішення питання з приводу навчання. За місцем мешкання потерпілий взяв з собою також 10 пластикових карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходились у банківських білих конвертах. Вищевказані конверти з картками потерпілий поклав до документів, які з собою брав, у полімерний пакет. Вищевказаний пакет потерпілий поклав до салону власного автомобілю. Під час перебування в місті Дніпро, потерпілий ОСОБА_4 перебував у декількох місцях, при цьому пакет з документами та картками перебував в автомобілі, а коли виходив з автомобілю, то брав пакет з собою або залишав в автомобілі без нагляду. Приблизно о 19 годині 00 хвилин 04 грудня 2020 року потерпілий повернувся з вищевказаним пакетом до квартири, за місцем мешкання у м. Дніпрорудний. 05 грудня 2020 року, вранці ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з карток, та виявив, що картки в пакеті відсутні, після чого заблокував всі десять карток. В службі безпеки банку йому повідомили про списання грошових коштів з карток, декількома транзакціями на інші рахунки. Всього було проведено операцій на 135 000 гривень, сумами по 5,10,20 тисяч гривень. Номерів банківських карток та рахунків потерпілий ОСОБА_4 не має, оскільки картки були заблоковані.

Повні реквізити банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рух грошових коштів та місце зняття готівки, можливо отримати лише шляхом отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів відкриття та обслуговування рахунків банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 грудня 2020 року до 06 грудня 2020 року.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

У судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, із заявами до суду не звертався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів відкриття та обслуговування рахунків банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 грудня 2020 року до 06 грудня 2020 року, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків вищезазначених банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період з 01 грудня 2020 року до 06 грудня 2020 року по всім рахункам банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по всім рахункам банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 01 грудня 2020 року до 06 грудня 2020 року;

- довідку-інформацію про місця зняття готівки та власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого, із наданням фото- відео- матеріалів з терміналів чи банкоматів

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1