Справа № 2018/4-1069/11
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
14.04.2011 г. Судья Киевского районного суда города Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев материалы уголовного дела № 75100333, -
В производстве следственного отдела налоговой милиции ГНА в Харьковской области находится уголовное дело № 75100333, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.
Так в ходе проведения УНМ ГНА в Харьковской области проверки по вопросам фиктивного предпринимательства было установлено предприятие ООО «Донпроектснаб`код 37042093, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Киевского района г. Донецка 19.04. 2010 года, юридический адрес : г. Донецк, ул. Путиловская роща, д. 16-А.
При проведении проверки было установлено, что ООО «Донпроектснаб`код 37042093 было зарегистрировано на жительницу г. Харькова ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарегистрирована по адресу : АДРЕСА_1 , которая так же в период с апреля 2010 года по настоящее время числится директором данной фирмы.
В ходе следствия по данному делу установлено, что ОСОБА_3 имеет постоянное место работы в г. Харькове и является воспитателем детского сада № 34, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Донпроектснаб`код 37042093 ОСОБА_3 не имеет. В соответствии с штатным расписанием ООО «Донпроектснаб`код 37042093 с апреля 2010 года по настоящее время на предприятии числится один лишь директор ОСОБА_3 , по юридическому адресу данное предприятие отсутствует. Так же на предприятии отсутствуют необходимые условия для осуществления оптовой торговли зерном, семечкой, кормами для животных, а именно : отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые основные фонды и оборудование для осуществления указанной деятельности.
Кроме того, установлена группа лиц, которая для достижения своей преступной цели, направленной на уклонение от уплаты налогов создали и используют схему по формированию неправомерного налогового кредита по НДС путём проведения бестоварных операций с использованием реквизитов ряда субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО «Донпроектснаб`код 37042093, ООО «Донзапчастинпродукт`код 37041765, ООО «Донгруппостач`код 37041759, ООО «Д.О.В.»код 34918944, ООО «Визави инжиниринг`код 36695868, ООО «Компания Фарандр`код 37274328.
В соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»
№ 2121-III от 07.12.2000 г. арест на банковские счета субъектов хозяйствования накладываются исключительно на основании решений суда.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -
П О С Т А Н О В И Л :
2. Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и/или могут поступить на какие-либо счета, открытые в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305) и которые принадлежат ООО «Компания Фарандр`код 37274328, приостановить какие-либо расходные операции по таким счетам;
3. Приостановить какие-либо расходные операции с денежными средствами, которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет банка №3720 «Кредитовые суммы до выяснения`получателем которых в электронных расчетных документах указано ООО «Компания Фарандр`код 37274328;
4. Приостановить какие-либо операции с денежными средствами которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет №1500 «Корреспондентские счета, открытые в других банках`и/или балансовый счет банка №1600 «Корреспондентские счета других банков`получателем которых указано ООО «Компания Фарандр`код 37274328;
5. Обязать ответственных должностных лиц банка предоставить письменно информацию об остатках денежных средств на каких-либо счетах открытых в банке, которые принадлежат ООО «Компания Фарандр`код 37274328, в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета;
6. Обязать должностных лиц банка письменно предоставить информацию об остатках денежных средств на балансовом счете банка №1500 «Корреспондентские счета, открытые в других банках`и/или балансовом счете банка №1600 «Корреспондентские счета других банков`и/или балансовом счете банка №3720 «Кредитовые суммы до выяснения`получателем которых указано ООО «Компания Фарандр`код 37274328 в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета;
7. Копию постановления для исполнения направить должностным лицам
ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305) г. Днепропетровск, ул. Бариккадная, 5/7.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья