Справа № 488/1196/23
Провадження № 1-кс/488/506/23
У Х В А Л А

31.07.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва Ільницькою- ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 31.01.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу ноутбуку на сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua», шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 15.477,00 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заподіявши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проаналізувавши вилучені копії документів, зокрема виписку по карті, встановлено, що грошові кошти, які надійшли в сумі 15.400,00 гривень 31.01.2023 року о 15:56:15 годині на вищевказаний рахунок від потерпілого ОСОБА_5 , набутті злочинним шляхом, того ж дня в сумі 15.000,00 гривень о 15:56:36 годині були перераховані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.01.2023 року по 05.02.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 25.01.2023 року по 05.02.2023 року, до документів, які надавались особою при відкритті рахунку, до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, в разі наявності до інформації щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним рахунком, до фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності.

В судове засідання старший дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший дізнавача в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.01.2023 по 05.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 25.01.2023 по 05.02.2023;

- до документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності до інформації щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним рахунком;

- до фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 01.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1