Справа № 134/164/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000080 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , та відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою вчиняє шахрайські дії відносно громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону та додатку, який на ньому встановлений..

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , використовуючи мобільні телефони із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на протязі 2021-2022 років телефонував до невідомих осіб та представляючись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляв про несанкціоновані зняття коштів із рахунків указаних осіб та таким чином шляхом обману вимушував їх називати йому коди доступу до банківських карток.

Під час обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_4 було вилучено банківські картки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_6 . Крім того в кімнаті засудженого ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_7 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000080 в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , та відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою вчиняє шахрайські дії відносно громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону та додатку, який на ньому встановлений..

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , використовуючи мобільні телефони із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на протязі 2021-2022 років телефонував до невідомих осіб та представляючись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляв про несанкціоновані зняття коштів із рахунків указаних осіб та таким чином шляхом обману вимушував їх називати йому коди доступу до банківських карток.

Під час обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_4 було вилучено банківські картки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_6 . Крім того в кімнаті засудженого ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_7 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 16 квітня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_7 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2021 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_7 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя