Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/728/23
УХВАЛА

Іменем України

"15" червня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що перебувають у володінні, операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Слідча на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000032 від 07.01.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 21.11.2022 року року по 30.04.2023 року невстановлена особа в мережі Інтернет через соціальну мережу Інстаграм через низку акаунтів під назвами «royal_style.shop21», «Beauty_shop_style», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом продажу товару, а саме одягу шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 760 грн, ОСОБА_6 970 грн, ОСОБА_7 у сумі 650 грн, ОСОБА_8 у сумі 760 грн, ОСОБА_9 у сумі 850 грн., ОСОБА_10 у сумі 970 грн, ОСОБА_11 у сумі 760 грн, ОСОБА_12 у сумі 1520 грн, ОСОБА_13 у сумі 720 грн, ОСОБА_14 у сумі 850 грн, ОСОБА_15 у сумі 850 грн, ОСОБА_16 , у сумі 850 грн, ОСОБА_17 у сумі 850 грн., ОСОБА_18 у сумі 1900 грн, ОСОБА_19 у сумі 670 грн., ОСОБА_20 у сумі 860 грн., ОСОБА_21 у сумі 850 грн., ОСОБА_22 у сумі 1500 грн., ОСОБА_23 у сумі 550 грн., ОСОБА_24 у сумі 690 грн, ОСОБА_25 у сумі 705 грн, ОСОБА_26 у сумі 650 грн., ОСОБА_27 у сумі 555 грн., ОСОБА_28 , у сумі 550 грн., ОСОБА_29 у сумі 655 грн., ОСОБА_30 у сумі 1160 грн., ОСОБА_31 у сумі 535 грн., ОСОБА_32 у сумі 550 грн., ОСОБА_33 у сумі 650 грн., ОСОБА_34 620 грн. та ОСОБА_35 650 грн., які останні, не усвідомлюючи злочинного наміру невстановленої особи, добровільно перераховували на низку банківських карток, в якості передоплати.

У ході досудового розслідування було встановлено низку банківських карток, на які здійснювався переказ грошових коштів, в якості передоплати за товар, а саме №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: допитами які підтвердили факт переказу грошових коштів на вказані банківські картки та надали скріншоти переписки із вказаною особою, а також квитанції про здійснення переказу коштів. Також працівниками Олександрійського РВП було проведено ряд тимчасових доступів та встановлено, що грошові кошти із зазначених банківських карток було переказано на картку № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я ОСОБА_36 , за місце мешкання якого в подальшому було проведено обшук та вилучено низку банківських карток, а саме №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_27 .

Працівниками Олександрійського РВП 31.05.2023 року було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів відносно банківських рахунків, до яких було випущено банківські картки № НОМЕР_30 відкрита на ім`я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_4 , зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера а саме НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_22 відкрита на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 , зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера а саме НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_29 відкрита на ім`я ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера а саме НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_27 відкрита на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера, а саме НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_28 відкрита на ім`я ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_9 , зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера, а саме НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 та проживає за адресою АДРЕСА_11 , зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера а саме НОМЕР_4 , банківські картки № НОМЕР_33 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 відкриті на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_13 який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_12 , зазначені картки були прив`язані до фінансового номера а саме НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_35 відкрита на ім`я ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_13 , банківська картка № НОМЕР_14 відкрита на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_13 зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера, а саме НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_21 відкрита на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_14 зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера, а саме НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 та проживає за адресою АДРЕСА_11 зазначена банківська картка була прив`язана до фінансового номера, а саме НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування встановлено, що абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , абонентські номери НОМЕР_12 та НОМЕР_13 обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчою доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000032 від 07.01.2023, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_49 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_53 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_54 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_55 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що перебувають у володінні, операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , в період часу з 21.11.2022 року до 08.06.2023 року, а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1