Провадження № 1-кс/344/4880/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000767,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України.

Установлено, що 02 квітня 2019 року, ОСОБА_5 організував між підконтрольним ТОВ «Еко-Енергопром» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», укладення договору №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти Товариства.

В ході виконання робіт із очищення резервуарів, ОСОБА_6 діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план із заволодіння залишків нафти Товариства, яка зберігалась у резервуарі Р-67 території цеху №3 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», який передбачав відкачування нафти та вивезення її з території Товариства під виглядом продукту залишкового переробки нафти для подальшого продажу.

Виконання видаткових накладних та облік відвантаженого продукту залишкового переробки нафти було покладено на ОСОБА_7 , який будучи службовою особою ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», та відповідальним за діяльність цеху №3 в підпорядкуванні якого знаходиться резервуарний парк із резервуаром Р-67, де знаходилися не обліковані надлишки нафти у розмірі 770,798, із залученням працівника ТОВ «Еко-Енергопром» ОСОБА_8 , здійснювали протиправне перекачування нафти із резервуару Р-67 в резервуар Р-66, який очищували від нафтового шламу працівники ТОВ «Еко-Енергопром». В подальшому працівники ТОВ «Еко-Енергопром», які не перебуваючи в злочинній змові із учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 здійснювали викачування нафти із резервуару Р-66 в транспортні засоби «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 та «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 , якими в подальшому під виглядом продукту залишкового переробки нафти та з дозволу і організації ОСОБА_7 , вивозилися з території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» на територію із ємностями для зберігання нафти орендовану ТОВ «Еко-Енергопром», за адресою: м. Надвірна, вул. Майданська, 1. В подальшому, вказана нафта за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завантажувалась ОСОБА_8 та іншими працівниками ТОВ «Еко-Енергопром» в транспорті засоби VOLVO" НОМЕР_6 причіп - НОМЕР_3 та "DAF" НОМЕР_4 причіп - НОМЕР_5 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 28.09.2021 року №2384/21-34/24014/24015/21-34 надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №66 та №67 за фізико-хімічними властивостями є вуглеводневою сировиною, а саме нафтою сирою класу 1 згідно ГОСТ 9965 «нафта для нафтопереробних підприємств».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 03.06.2022 року №2851/22-34/13573-13587/22-34 надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №67 та транспортного засобу «DAF» НОМЕР_4 з причепом із номерним знаком НОМЕР_5 за фізико-хімічними властивостями є сумішшю вуглеводню сирої нафти (ГОСТ 9965) і мають спільно родову та спільну групову належність.

Таким чином, за результатами злочинної діяльності учасники організованої групи спільно із іншими невстановленими особами розтратили та заволоділи нафтою ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» в кількості 83 560 кілограм на загальну суму 1 313 236,48 грн.

Крім того, встановлено, що вказана нафта підприємством ТОВ «Еко-Енергопром» реалізовувалась, як продукт залишковий переробки нафти. Директором вказаного підприємства згідно статуту та рішення зборів є МовсіянМугешСамвелович. Одержувачами нафти виступало підприємство ТОВ «Крентон Україна», яке підконтрольне ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Крім того встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 неодноразово переказували готівкові грошові кошти за отриману нафту на карткові рахунки, з яких знімав ОСОБА_12 .

Враховуючи викладене, на даний час є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_11 , який проживає на орендованій квартирі заадресою: АДРЕСА_1 ,можуть зберігатися документи, майно, які в подальшому будуть використані як доказ факту, чи обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема: мобільні телефони та комп`ютерна техніка, магнітні накопичувачі, на яких зберігаються відомості щодо реалізації необлікованої нафти, відомості щодо осіб, котрі здійснювали її закупівлю чи сприяли вчиненню злочину, довіреності, печатки, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, листи, повідомлення, скарги, статути, які належать ТОВ «Еко-Енергопром» та ТОВ «Крентон Україна», записники, блокноти, чорнові записи, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 можуть зберігатись мобільні телефони та комп`ютерна техніка, магнітні накопичувачі, на яких зберігаються відомості щодо реалізації необлікованої нафти, відомості щодо осіб, котрі здійснювали її закупівлю чи сприяли вчиненню злочину, довіреності, печатки, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, листи, повідомлення, скарги, статути, які належать ТОВ «Еко-Енергопром» та ТОВ «Крентон Україна», записники, блокноти, чорнові записи, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , з метою виявлення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, магнітних накопичувачів, на яких зберігаються відомості щодо реалізації необлікованої нафти, відомості щодо осіб, котрі здійснювали її закупівлю чи сприяли вчиненню злочину, довіреностей, печаток, фінансово-господарські документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікації, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, листів, повідомлень, скарг, статутів, які належать ТОВ «Еко-Енергопром» та ТОВ «Крентон Україна», записників, блокнотів, чорнових записів, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток.

Ухвала діє до 30 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1