У Х В А Л А

Справа № 183/2162/23

№ 1-кс/183/2073/23

16 червня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 року до чергової частини Новомосковського РВП електронною поштою з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою інтернет мережі, під приводом надання матеріальної допомоги, через авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9751,11 гривень з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено:потерпіла ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою свого проживання та побачила в одній із груп в мессенджері «Viber» оголошення про бюджетну виплату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі6500 гривень до якого було прикріплено посилання на сайт про отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй було запропоновано пройти авторизацію через мобільний додаток. «Privat 24», на що остання погодилась та підтвердила авторизацію. Після проведених всіх дій на мобільному телефоні ОСОБА_5 , сторінка з посиланням закрилась на екрані та їй почали надходити СМС повідомлення , в яких зазначалась, що з її банківського карткового рахунку банка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 проведено списання грошових коштів трьома транзакціями в сумі 3222,42 гривні(три тисячі двісті двадцять дві гривні сорок дві копійки), 3197,58 гривень( три тисячі дев`яносто сім гривень п`ядесят вісім копійок), 3331,11 гривень( три тисячі триста тридцять одна гривня одинадцять копійок) на загальну суму 9751,11 гривень.

Наступного дня потерпіла ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала довідку про переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "у 17.07.2012 році в сумі 9751,11 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було складено протокол огляду DVD-R диск на якому містились матеріали тимчасового доступу вилученого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході складання вказаного протоколу, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були переведені на картковийрахунок№ НОМЕР_2 ,емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 16.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2023 по 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.01.2023 до 20.01.2023;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 до 21.01.2023;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1