Справа № 392/678/23
Провадження № 1-кс/392/208/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.05.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 25.04.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж "медогону" на сайті "ОЛХ" та зателефонувала за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошені, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок, однак замовлений товар не отримала .

За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, а саме, що знайшла на сайті "OLX" оголошення про продаж "медогону" та зв`язавшись з продавцем, домовилися про відправку товару. Далі продавець повідомив, що в нього є інвентар, за який потрібно перерахувати кошти та за доставку. Скинув декларацію, яка не вірна, сказав що наложений платіж не ставив, і потрібно всю суму перерахувати. Після чого скинув карту № НОМЕР_1 на яку заявниця перерахувала 500 грн. і 1500 грн. Однак замовлений товар вона не отримала, і зв`язок з продавцем припинився.

Крім того, 03.05.2023 до ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшли матеріали перевірки з Білгород-Дністровського РВП за фактом звернення ОСОБА_6 , жительки: АДРЕСА_1 , за фактом того, що заявниця побачила на сайті ОЛХ оголошення про продаж "медогону". Узгодила всі деталі з продавцем, та після чого 22.03.2023 скинула передплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 500 гривень, однак замовлення не отримала, зв`язок з продавцем припинився.

За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке було приєднано до кримінального провадження № 0000088.

Також встановлено та допитано в якості свідка власника банківської картки № НОМЕР_1 , ним виявився ОСОБА_7 . В ході допиту якого встановлено, що він продав вказану картку та свою картку, відкриту в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 1000 гривень, при цьому відавши йому свої сім картки, до яких прив`язані вказані банківські карти, для повного доступу до банківської інформації в режимі "онлайн". Як пояснив йому ОСОБА_8 , банківські картки та сім картки йому потрібні для вчинення шахрайських дій, а саме продажу неіснуючого товару через мережу Інтернет.

08.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації, картку № НОМЕР_1 отримав 13.04.2023 ОСОБА_7 . Картку № НОМЕР_3 отримав 04.11.2022 ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації банку про рух коштів, гроші в сумі 500 та 1500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 , надійшли 25.04.2023 на картку № НОМЕР_1 , видану ОСОБА_7 . Після цього, протягом кількох хвилин дані кошти перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Гроші в сумі 500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 , надійшли 22.03.2023 на картку № НОМЕР_3 , видану ОСОБА_9 . Після цього дані кошти також перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Аналізом інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що після отримання переказів на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 кошти протягом дуже короткого терміну в повному обсязі переказувались на інші картки різних банків, у тому числі:

-картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-картки №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-картку № НОМЕР_12 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-картки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-картки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-картки №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-картки №№ НОМЕР_22 та НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по 12.06.2023 року, іззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 01.01.2023 по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_11 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період з 01.01.2023 по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також необхідно отримати інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_12 , виданій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_24 , номер рахунку прикріпленого до даної картки, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_16 за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіяхпроцесу здійснення транзакцій по банківських картах № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , виданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.01.2023 по 12.06.2023, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); АТ« ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіяхпроцесу здійснення транзакцій по банківських картах № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2023 по 12.06.2023, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме відомості про персональні дані власників банківських карток та рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 03.05.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 16.05.2023 року, протоколом допиту свідка від 4.05.2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 8.06.2023 року, анкетою заявою про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.04.2023 року, анкетою заявою про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 11.04.2023 року, відомостями про рух коштів по карткових рахунках.

Отже, документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

Іншим способом не можливо довести дані обставини.

Слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, з урахуванням поданих матеріалів справи на обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, іззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_11 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_12 , виданій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме відомості про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_24 , номер рахунку прикріпленого до даної картки, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_16 за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 рокуіз зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 .), юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіяхпроцесу здійснення транзакцій по банківських картах № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , виданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у філії Кіровоградського обласного управління відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_12 .

- Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіяхпроцесу здійснення транзакцій по банківських картах № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 року, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у філії Кіровоградського обласного управління відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_14 .

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме відомості про персональні дані власників банківських карток та рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформації про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 03.05.2023 року по 12.06.2023 рокуіз зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя