Справа № 703/2001/23

УХВАЛА

12 травня 2023 року м. Сміла
встановив:
Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кібер поліції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про особу, на рахунок якого було здійснено перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 27.03.2023 по термін дії ухвали суду ;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 27.03.2023 по термін дії ухвали суду;
- Інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи привязані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- Інформацію про ІР адреси та GPS координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.03.2023 по термін дії ухвали суду;
- Фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.02.2023 по термін дії ухвали суду;
- Копії документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 28 березня 2023 року на інтернет-сайті «OLX» виявила оголошення про продаж електровелосипеда з власного телефону НОМЕР_2 зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 та домовилась про його купівлю, після чого за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 за 28.03.2023 перерахувала з банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 700 грн, 28.03.2023 перерахувала з банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 300 грн, 31.03.2023 перерахувала з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_1 та як результат замовлений товар не отримала і втратила зв`язок з продавцем.
Відповідно до показів потерпілої грошові кошти вона перераховувала з власних карткових рахунків на картковий рахунок № № НОМЕР_1 Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Також в клопотанні просив розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання.
В частині клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю працівникам оперативного підрозділу, слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження повноважень таких співробітників на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Також, слідчий суддя вважає надати дозвіл на тимчасовий доступ за період з 27.03.2023 по день звернення із клопотанням до слідчого судді 02.05.2023.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про особу, на рахунок якого було здійснено перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 27.03.2023 по 02.05.2023;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 27.03.2023 по 02.05.2023;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про ІР адреси та GPS координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.03.2023 по 02.05.2023;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.02.2023 по 02.05.2023;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1