У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2023 Справа №607/9691/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке отримано судом 31 травня 2023 року у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 264 444 грн., які було вилучено в ході проведення обшуку 26.05.2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 02 червня 2023 року зазначене клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків в порядку ч.3 ст.172 КПК України, яку отримано прокурором 05 червня 2023 року.

07 червня 2023 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав нове клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання зберігають та здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

26.05.2023 року за адресою АДРЕСА_1 органом досудового розслідування проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 264 444 гривень, а саме:

- грошові кошти в сумі 67 000 грн. купюрами номіналом 1000 гривень - АБ2607582, АЕ0594996, ЕД7735557, АЄ3095965, ЯБ4534946, ЕБ3029171, ЕВ 1317257, АД8135746, АГ8648425, АГ4665315, ЯБ8297632, ЕА4310634, ЯБ2313814, АГ4819496, АЕ8838828, АИ2967308, АЄ3486377, АЗ8082075, БА9624378, ЕА6895597, ЕА8035351, АВ9590064, ЯБ2057302, АД3919291, АБ6688224, АЖ8860681, АД9421636, АГ4697214, АЄ9050197,ЕА0240717, АЕ7556805, АБ5574253, ЕБ8687024, АЖ7785377, АИ8604361, АД0536561, АЖ2010511, БА8617505, ЕБ7748069, ЕВ1147078, АЕ5683379, АЖ7486651, АЄ9417223, ЕА6415540, АЗ7792604, АЖ0884713, АЖ6919217, АЕ4651188, ЕГ0523896, ЕГ0523895, АГ9906548, АД4543677, АГ5387841, АД3633484, ЕД8359905, АИ5753185, АЕ4803783, БА5080881, ЯБ2057408, АА1060828, ЯБ2057304, ЯВ2057303, АЖ8779337, АЄ1001034, АЗ8685962, ЕА3141881, БА7600524;

- грошові кошти в сумі 193 500 грн., купюрами номіналом 500 гривень - ЗБ3877747, ЄЄ6638230, ХВ9018551, АВ2848701, ЕГ2955697, ГБ5488394, МГ3965585, ВА6634722, ЕГ8182558, ЕА3092460, ЗВ6868125, ВЕ9861287, БГ4205771, ЦБ1150590, ВЗ1130934, АА0267300, ЗБ6722031, АЗ4708420, ВД4123864, ХГ4352214, ЦБ3423702, ЕЄ7809750, АЖ4502724, ЗБ4383789, ЗВ6868912, ЄЄ6229216, ВЖ0745582, ЦБ2917906, БА6246348, ЗБ8887171, ЗБ9629085, ЄЖ8808611, ХЄ6371017, ХИ5468090, ВЕ6664599, ВГ8176227, ВЗ3888547, ЕД1044717, ЄЗ0108188, ЄБ5212083, АЖ9565210, ББ9031344, ЗБ7152690, ХА1995244, АВ9773648, ХЄ4102178, ЕЕ7298445, ЄА6396539, ХГ3535108, ББ9867330, ХЕ9167643, ВЕ5844445, ЕА5351911, АА2431824, ЕЗ3023737, ББ4608559, ХБ3304308, ВД9917594, ЄД4941071, ЗГ3024420, ХЖ0643820, ЄД9157740, ЕА2537902, ХЄ7031238, ЄБ6669392, БГ8667214, АД9875310, БВ1029504, ХЖ7643686, ВД6906501, ХЄ0483918, АА3918297, АД3288814, АГ0277395, ЦБ7181761, ХД0805660, ХГ6425826, АИ2480321, ЕЕ8670217, ЕЕ4433317, АБ5899339, ХЄ1895791, АГ6803494, ЄГ3460197, ВЄ2562339, ХД6242468, ВЕ95679878, АА2744386, АЄ9862807, ЄГ2001680, ЗВ7878251, АЗ4253673, АЖ9016473, ЄЗ6130727, ЄЕ0933622, ЄБ2539242, ХИ3556049, АП5455429, ГВ07229574, ЯБ4212904, ВИ3399050, ХГ6290936, АЗ1566599, ХЄ4426680, ВЕ8537924, ЄИ9861617, ХА1047791, ЄВ6048155, ЄГ6590349, ЕИ6053742, ГА6526592, БА6112215, ЗБ5584340, ВЖ3085987,ЄА4222407, ЗБ1998645, ЗВ7659629, ЄА1644671, ГА3933217, ЕГ0702210, АИ6842599, ЗБ0056486, ВИ5951109, ЕВ0376869, ЄГ5024476, ЗА7045595, ГБ9563259, ЕЄ9519178, АГ3142312, ЄИ5416580, ЕД5056658, ЕЄ4880821, ЕЗ9644906, ХГ0294255, ХИ5501294, ВЗ6820307, ЕБ3970558, ЕГ5022273, ВЕ8422394, АЕ8626679, ХЕ4296754, ЗГ4520990, СБ7565276, ВА5497932, БТ2044632, ЛЗ9621907, ЛГ9736937, ЛА5430527, БР4506095, ФЗ3292908, СГ5106940, ГК5780135, ВЕ8716351, ЛИ8991824, ЗБ7240513, СБ9811008, ВЖ3913060, ФД5524410, ЗБ3314030, ВИ3292974, УИ3437322, ЗЗ0144251, СИ9956936, ВБ9393842, ФД0327628, ЛА4707886, ЗЗ2801803, БТ3354876, МБ2340728, ВА8566319, МГ0735959, ЛЗ1079688, СЗ0389589, ФД7435398, ФБ2419292, МБ6770221, БЕ5602868, УЗ5743462, АА2596365, ВБ7325169, ФЖ3110912, ЗФ3729347, ЗЗ3470529, СГ7421273, ЕВ1056086, ВЖ7193186, ЄВ9466690, АД1659751, ЕЕ8246969, ЗБ8449545, ЕЕ3262343, ВД5878506, АВ3297365, АБ0496955, ЕД0208179, ЕВ2333678, ЗВ0965288, ББ7336551, ЗГ0731290, ЗБ2804198, ФГ9890933, УБ0896448, ФГ0412564, ФБ7806331, ФХ3053070, ЛВ6862304, ФД0012798, ФГ7553703, ЗИ9210938, ВА 5211603, СД9161262, ВЖ3363756, АА3975402, МА3374964, ВИ0672048, ЗГ5817536, СЖ2855709, СЗ9622778, СГ3981670, ВЖ2726814, ЕД8131557, ВЖ7039135, ЄЗ6182267, БА8529633, ЄЖ3068460, ЄЖ7244543, ЦА1494231, ЄЗ0139082, ВЕ0231339, ЗГ7023291, ХИ1695146, АП6482207, ЄВ1951032, ЄЗ6031901, ЕЄ5733909, АМ0938841, АА4531622, ГБ5882731, ЄГ5879584, АЕ8729688, ЕД6775139, АА0315591, АБ2263587, БГ6719164, ЄА1584011, ХБ4251534, ХЕ8415110, ГБ8727593, ЄЖ5606029, ЕЄ3248679, ХИ9616971, ВЄ9270059, ЕВ2349846, БА2500699, БВ3901338, АЕ5452313, ЄЗ9150690, ВЖ3794764, АЖ7053816, ЦБ2606729, ХЄ4496643, ЗГ0483102, АВ3834672, ЕЕ1998984, ВД7916555, ЕЖ7413107, БА5787019, ЗБ 7804332, ВЗ6889235, ВЕ8092698, ЄЗ8561440, ЦБ2419356, МВ9880442, ХЖ8849629, ХИ4264003, ЗБ5513398, ХЄ1512676, ЗВ5766906, ВД3486930, АД5815645, ЄЄ1295884, ГВ5172363, ВЕ4088326, БГ6953168, ХА0150726, ЄГ7954736, ГА0137357, ЄБ8148019, ЗВ7981742, ВИ3020264, ЕВ5437034, ЕВ2907289, ЕА5918365, ЕЗ2430632, ЕЖ0905987, ВЄ7469486, ХД2441829, ГК1927206, БК2732837, ЗБ8787904, ЛЗ2624748, ЗФ3974754, ЗГ7169927, ЗД7342012, УЖ6960756, ЄА5767462, ВЗ3227496, УИ0862739, СБ6719385, УЖ0370703, ВД0795992, ЗЗ1312613, ВЕ5709182, ВД6623110, МВ2456402, ФБ 8126195, МВ5762654, ХД8791562, ХЖ2898686, ЕА8112535, АМ2514456, ЕВ6415708, ЗВ6571125, ЗФ2939831, ФЗ5132243,СГ5703598, ЛА1846345, ХД4407975, БА4574839, ЄЖ3572762, ЕВ2380175, ХЕ1458930, ЗБ8212752, ЦБ5807914, ЕД4225531, ХВ0720917, ЄД4461291, ЕЄ3088225, ГВ4895402, ВД6425868, БВ3937537, ХА0200419, ЗГ2756412, ЄЖ4952167, ВИ0100096, ВЕ0887795, ВЕ7596515, ЕД2312257, ЄА3039317, ЗА4156063, БВ7268447,ВЗ0211281, ХИ1836769, ХЄ6918862, ЕВ5117054, АД6561047, ЄЄ0057596, ЄД1752458, АД7875768, ВЗ8181888, ЦА8762565, ЄГ1258311, ХИ5699334, ЕД1239474, ЦБ9088200, АЕ6998618, АП6865559, ХГ9379363, ЄД4955458, ВЖ9702165, ХД1926352, ВЕ7859835, ХБ8685631, ЕЄ7440132, ББ9589592, ЕЕ5285709, ЄА4314224, ХЄ3919844, ХА6120525, ХЕ3252709, ЄЗ1652716, ХВ2219269, ЄЗ7768166, ХИ4970467, АЗ1065599, АЄ0335747, АМ7772636;

- 4 купюри номіналом 500 грн. ВД2756102, ЛГ9994994, СС1468477, УВ9455038;

- 7 купюр номіналом 200 грн. ГВ0959362, ГД2722864, КМ4368339, УЙ7647842, УК9130827, ТЕ6149953, ВД8354744;

- 4 купюри номіналом 100 грн.- УЕ7631512, УЧ0112969, АВ5849170, УГ6821035;

- 4 купюри номіналом 20 грн. ЕЄ6561762, ЕВ4642372, ЧГ2879174, ЮГ2727047;

- 2 купюри номіналом 10 грн. ЮД8638928, ЮХ1761804;

- 5 купюр номіналом 5 грн.;

- 3 купюри номіналом 2 грн.;

- 13 купюр номіналом 1 грн.

Вилучені речі постановою слідчого від 27 травня 2023 року визнано речовими доказами.

Посилаючись на те, що грошові кошти в сумі 264 444 грн., які вилучені в ході проведення обшуку 26.05.2023 року у даному кримінальному прповадженні, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане вище майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні вважає, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню, оскільки органом досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження проводились контрольні закупки, після яких, під час проведення обшуку було виявлено одну купюру номіналом 100 грн. серії УГ6821035, яка відображена у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.04.2023 року. Крім цього, при розгляді клопотання просить врахувати, що прокурором не доведено, що вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти є такими, що здобуті злочинним шляхом, а також не доведено, що вони є речовими доказами в розумінні ч.1 ст.98 КПК України. Також пояснив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 є особами пенсійного віку, а ОСОБА_4 29.10.2020 року було відчужено квартиру АДРЕСА_2 за ціною 2 928 000 грн., що свідчить про законність походження грошових коштів, які на даний час він продовжує використовувати. Також зазначає, що старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області звернувся із клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майно із недотриманням строків, визначених ч.5 ст.171 КПК України.

Слідчий суддя розглянувши клопотання та додані до нього копії документів, якими воно обґрунтовується, прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 23.05.2023 року у даному кримінальному провадженні надано дозвіл слідчому, прокурору на проведення обшуку у домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживають та яким користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукування незаконно виготовленої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

26.05.2023 року органом досудового розслідування проведено обшук у будинку та по господарських спорудах, за адресою: АДРЕСА_1 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді, під час якого, серед іншого, було вилучено: 4 купюри номіналом 500 грн. ВД2756102, ЛГ9994994, СС1468477, УВ9455038; 7 купюр номіналом 200 грн. ГВ0959362, ГД2722864, КМ4368339, УЙ7647842, УК9130827, ТЕ6149953, ВД8354744; 4 купюри номіналом 100 грн.- УЕ7631512, УЧ0112969, АВ5849170, УГ6821035; 4 купюри номіналом 20 грн. ЕЄ6561762, ЕВ4642372, ЧГ2879174, ЮГ2727047; 2 купюри номіналом 10 грн. ЮД8638928, ЮХ1761804; 5 купюр номіналом 5 грн.; 3 купюри номіналом 2 грн.; 13 купюр номіналом 1 грн., 67 купюр номіналом 1000 грн. в сумі 67 000 грн., 387 купюр номіналом 500 грн. на суму 193500 грн..

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 27 травня 2023 року, серед іншого, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні грошові кошти в сумі 264 444 грн., які було вилучено в ході проведеного обшуку 26.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000021 від 02 червня 2021 року, постановою про визнання речей доказами у кримінальному провадженні, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальним спостереженням від 06.04.2023 року, протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 20.04.2023, протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.04.2023 року, протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 02.05.2023 року, протоколом обшуку від 26.05.2023 року, протоколом огляду від 29.05.2023 року, протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 01.06.2023, протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 26.05.2023, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій аудіо, відео контроль особи від 01.06.2023.

Прокурор у поданому клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 67 000 грн. номіналом 1000 грн., грошові кошти в сумі 193 500 грн. номіналом 500 грн.; грошові кошти в сумі 3944 грн., а саме 4 купюри номіналом 500 грн., 7 купюр номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн., 4 купюри номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 5 купюр номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 13 купюр номіналом 1 грн., які вилучені в ході проведення обшуку 26.05.2023 року, з метою збереження речових доказів.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідіок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 264 444 грн., які вилучені в ході проведення обшуку 26.05.2023 року, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Таким чином, накладення арешту на грошові кошти в сумі 264 444 грн., які вилучені в ході проведення обшуку 26.05.2023 року, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також, приймаючи рішення про накладення арешту на вказані грошові кошти, слідчий суддя зазначає, що у випадку, передбаченому ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, що має місце у даному випадку. Крім цього, зауважує, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна. Також, відповідно до ч 1. ст..174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України. Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не є підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає завданням кримінального провадження. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, не позбавляє таке майно доказової (у разі його арешту як речового доказу) чи забезпечувальної (при забезпеченні цивільного позову чи можливої конфіскації) «сили» в кримінальному провадженні, тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту. Слідчий суддя зазначає, що сплив процесуального строку виконання обов`язку вжити заходи до збереження майна, не припиняє необхідності виконати цей обов`язок стороною обвинувачення і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії. Аналогічна правова позиція щодо виконання правових наслідків пропуску строку виконання обов`язку детально висвітлена в постанові ВС від 08.04.2020 року у справі №263/15845/19.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на:

- грошові кошти в сумі 67000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень - АБ2607582, АЕ0594996, ЕД7735557, АЄ3095965, ЯБ4534946, ЕБ3029171, ЕВ 1317257, АД8135746, АГ8648425, АГ4665315, ЯБ8297632, ЕА4310634, ЯБ2313814, АГ4819496, АЕ8838828, АИ2967308, АЄ3486377, АЗ8082075, БА9624378, ЕА6895597, ЕА8035351, АВ9590064, ЯБ2057302, АД3919291, АБ6688224, АЖ8860681, АД9421636, АГ4697214, АЄ9050197,ЕА0240717, АЕ7556805, АБ5574253, ЕБ8687024, АЖ7785377, АИ8604361, АД0536561, АЖ2010511, БА8617505, ЕБ7748069, ЕВ1147078, АЕ5683379, АЖ7486651, АЄ9417223, ЕА6415540, АЗ7792604, АЖ0884713, АЖ6919217, АЕ4651188, ЕГ0523896, ЕГ0523895, АГ9906548, АД4543677, АГ5387841, АД3633484, ЕД8359905, АИ5753185, АЕ4803783, БА5080881, ЯБ2057408, АА1060828, ЯБ2057304, ЯВ2057303, АЖ8779337, АЄ1001034, АЗ8685962, ЕА3141881, БА7600524;

- грошові кошти в сумі 193 500 грн., купюрами номіналом 500 гривень - ЗБ3877747, ЄЄ6638230, ХВ9018551, АВ2848701, ЕГ2955697, ГБ5488394, МГ3965585, ВА6634722, ЕГ8182558, ЕА3092460, ЗВ6868125, ВЕ9861287, БГ4205771, ЦБ1150590, ВЗ1130934, АА0267300, ЗБ6722031, АЗ4708420, ВД4123864, ХГ4352214, ЦБ3423702, ЕЄ7809750, АЖ4502724, ЗБ4383789, ЗВ6868912, ЄЄ6229216, ВЖ0745582, ЦБ2917906, БА6246348, ЗБ8887171, ЗБ9629085, ЄЖ8808611, ХЄ6371017, ХИ5468090, ВЕ6664599, ВГ8176227, ВЗ3888547, ЕД1044717, ЄЗ0108188, ЄБ5212083, АЖ9565210, ББ9031344, ЗБ7152690, ХА1995244, АВ9773648, ХЄ4102178, ЕЕ7298445, ЄА6396539, ХГ3535108, ББ9867330, ХЕ9167643, ВЕ5844445, ЕА5351911, АА2431824, ЕЗ3023737, ББ4608559, ХБ3304308, ВД9917594, ЄД4941071, ЗГ3024420, ХЖ0643820, ЄД9157740, ЕА2537902, ХЄ7031238, ЄБ6669392, БГ8667214, АД9875310, БВ1029504, ХЖ7643686, ВД6906501, ХЄ0483918, АА3918297, АД3288814, АГ0277395, ЦБ7181761, ХД0805660, ХГ6425826, АИ2480321, ЕЕ8670217, ЕЕ4433317, АБ5899339, ХЄ1895791, АГ6803494, ЄГ3460197, ВЄ2562339, ХД6242468, ВЕ95679878, АА2744386, АЄ9862807, ЄГ2001680, ЗВ7878251, АЗ4253673, АЖ9016473, ЄЗ6130727, ЄЕ0933622, ЄБ2539242, ХИ3556049, АП5455429, ГВ07229574, ЯБ4212904, ВИ3399050, ХГ6290936, АЗ1566599, ХЄ4426680, ВЕ8537924, ЄИ9861617, ХА1047791, ЄВ6048155, ЄГ6590349, ЕИ6053742, ГА6526592, БА6112215, ЗБ5584340, ВЖ3085987,ЄА4222407, ЗБ1998645, ЗВ7659629, ЄА1644671, ГА3933217, ЕГ0702210, АИ6842599, ЗБ0056486, ВИ5951109, ЕВ0376869, ЄГ5024476, ЗА7045595, ГБ9563259, ЕЄ9519178, АГ3142312, ЄИ5416580, ЕД5056658, ЕЄ4880821, ЕЗ9644906, ХГ0294255, ХИ5501294, ВЗ6820307, ЕБ3970558, ЕГ5022273, ВЕ8422394, АЕ8626679, ХЕ4296754, ЗГ4520990, СБ7565276, ВА5497932, БТ2044632, ЛЗ9621907, ЛГ9736937, ЛА5430527, БР4506095, ФЗ3292908, СГ5106940, ГК5780135, ВЕ8716351, ЛИ8991824, ЗБ7240513, СБ9811008, ВЖ3913060, ФД5524410, ЗБ3314030, ВИ3292974, УИ3437322, ЗЗ0144251, СИ9956936, ВБ9393842, ФД0327628, ЛА4707886, ЗЗ2801803, БТ3354876, МБ2340728, ВА8566319, МГ0735959, ЛЗ1079688, СЗ0389589, ФД7435398, ФБ2419292, МБ6770221, БЕ5602868, УЗ5743462, АА2596365, ВБ7325169, ФЖ3110912, ЗФ3729347, ЗЗ3470529, СГ7421273, ЕВ1056086, ВЖ7193186, ЄВ9466690, АД1659751, ЕЕ8246969, ЗБ8449545, ЕЕ3262343, ВД5878506, АВ3297365, АБ0496955, ЕД0208179, ЕВ2333678, ЗВ0965288, ББ7336551, ЗГ0731290, ЗБ2804198, ФГ9890933, УБ0896448, ФГ0412564, ФБ7806331, ФХ3053070, ЛВ6862304, ФД0012798, ФГ7553703, ЗИ9210938, ВА 5211603, СД9161262, ВЖ3363756, АА3975402, МА3374964, ВИ0672048, ЗГ5817536, СЖ2855709, СЗ9622778, СГ3981670, ВЖ2726814, ЕД8131557, ВЖ7039135, ЄЗ6182267, БА8529633, ЄЖ3068460, ЄЖ7244543, ЦА1494231, ЄЗ0139082, ВЕ0231339, ЗГ7023291, ХИ1695146, АП6482207, ЄВ1951032, ЄЗ6031901, ЕЄ5733909, АМ0938841, АА4531622, ГБ5882731, ЄГ5879584, АЕ8729688, ЕД6775139, АА0315591, АБ2263587, БГ6719164, ЄА1584011, ХБ4251534, ХЕ8415110, ГБ8727593, ЄЖ5606029, ЕЄ3248679, ХИ9616971, ВЄ9270059, ЕВ2349846, БА2500699, БВ3901338, АЕ5452313, ЄЗ9150690, ВЖ3794764, АЖ7053816, ЦБ2606729, ХЄ4496643, ЗГ0483102, АВ3834672, ЕЕ1998984, ВД7916555, ЕЖ7413107, БА5787019, ЗБ 7804332, ВЗ6889235, ВЕ8092698, ЄЗ8561440, ЦБ2419356, МВ9880442, ХЖ8849629, ХИ4264003, ЗБ5513398, ХЄ1512676, ЗВ5766906, ВД3486930, АД5815645, ЄЄ1295884, ГВ5172363, ВЕ4088326, БГ6953168, ХА0150726, ЄГ7954736, ГА0137357, ЄБ8148019, ЗВ7981742, ВИ3020264, ЕВ5437034, ЕВ2907289, ЕА5918365, ЕЗ2430632, ЕЖ0905987, ВЄ7469486, ХД2441829, ГК1927206, БК2732837, ЗБ8787904, ЛЗ2624748, ЗФ3974754, ЗГ7169927, ЗД7342012, УЖ6960756, ЄА5767462, ВЗ3227496, УИ0862739, СБ6719385, УЖ0370703, ВД0795992, ЗЗ1312613, ВЕ5709182, ВД6623110, МВ2456402, ФБ 8126195, МВ5762654, ХД8791562, ХЖ2898686, ЕА8112535, АМ2514456, ЕВ6415708, ЗВ6571125, ЗФ2939831, ФЗ5132243,СГ5703598, ЛА1846345, ХД4407975, БА4574839, ЄЖ3572762, ЕВ2380175, ХЕ1458930, ЗБ8212752, ЦБ5807914, ЕД4225531, ХВ0720917, ЄД4461291, ЕЄ3088225, ГВ4895402, ВД6425868, БВ3937537, ХА0200419, ЗГ2756412, ЄЖ4952167, ВИ0100096, ВЕ0887795, ВЕ7596515, ЕД2312257, ЄА3039317, ЗА4156063, БВ7268447,ВЗ0211281, ХИ1836769, ХЄ6918862, ЕВ5117054, АД6561047, ЄЄ0057596, ЄД1752458, АД7875768, ВЗ8181888, ЦА8762565, ЄГ1258311, ХИ5699334, ЕД1239474, ЦБ9088200, АЕ6998618, АП6865559, ХГ9379363, ЄД4955458, ВЖ9702165, ХД1926352, ВЕ7859835, ХБ8685631, ЕЄ7440132, ББ9589592, ЕЕ5285709, ЄА4314224, ХЄ3919844, ХА6120525, ХЕ3252709, ЄЗ1652716, ХВ2219269, ЄЗ7768166, ХИ4970467, АЗ1065599, АЄ0335747, АМ7772636;

- грошові кошти в сумі 3944 грн., а саме 4 купюри номіналом 500 грн. ВД2756102, ЛГ9994994, СС1468477, УВ9455038, 7 купюр номіналом 200 грн. ГВ0959362, ГД2722864, КМ4368339, УЙ7647842, УК9130827, ТЕ6149953, ВД8354744, 4 купюри номіналом 100 грн. - УЕ7631512, УЧ0112969, АВ5849170, УГ6821035, 4 купюри номіналом 20 грн. ЕЄ6561762, ЕВ4642372, ЧГ2879174, ЮГ2727047, 2 купюри номіналом 10 грн. ЮД8638928, ЮХ1761804, 5 купюр номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 13 купюр номіналом 1 грн.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1