1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/796/23 1-кс/335/2071/2023
14 серпня 2023 року м. Запоріжжя
09.08.2023 слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресом: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді таких документів:
- договори з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за всіма наявними напрямками (по кожному пакету медичних послуг), а також документів, які стали підставою для їх укладення;
- документи, які підтверджують відповідність умовам вказаних договорів (ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, наявність матеріально технічної бази із наданням копій документів щодо їх придбання (договори, видаткові накладні, сертифікати якості та інші), наявність працівників які мають відповідну кваліфікацію та досвід із наданням підтверджуючих копій документів (дипломи та інше), а також інші документи, окремо за кожним пакетом медичних послуг;
- інформацію щодо медичної інформаційної системи, яка використовується закладом, із зазначенням суб`єкта господарської діяльності який здійснює адміністрування;
- список працівників підприємства, які зареєстровані та мають доступ до особистого кабінету в електронній системі охорони здоров`я, із зазначенням посади та анкетних даних;
- розширені звіти із розшифровками щодо наданих медичних послуг пацієнтам у рамках ПМГ за 2022-2023 рік (у розрізі місяців) в якому також зазначено суму сплачених коштів та причини щодо не включення в оплату коштів, які сплачує НСЗУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді;
- звіти (1нс) до НСЗУ за 2022-2023 рік в електронному вигляді;
- тарифікаційні списки працівників за 2022-2023 рік з усіма змінами (додаток № 1 до умов оплати праці працівників закладів соціального захисту населення України (у редакції наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519);
- документів щодо суміщення/сумісництва працівників підприємства за 2022-2023 рік;
- договори на проведення періодичних медичних оглядів осіб, які працевлаштовані на підприємствах державних та приватних форм власності міста Запоріжжя та Запорізької області, списки осіб які проходили періодичний медичний огляд за цими договорами з зазначенням прізвища, ім`я по батькові, число місяць рік народження, підприємства від якого проходив огляд та з вказанням періоду проходження медичного огляду, список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які входять до складу медичних комісій, документи, які підтверджують оплату за проходження періодичних медичних оглядів за 2022-2023 рік;
- статут (положення) про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи в тому числі ліцензії, сертифікати тощо, усіх наказів та розпоряджень щодо осіб які входили до складу медичних комісій при проведення періодичних та інших медичних оглядів осіб за 2022-2023 рік;
- списки медичних працівників, які фактично здійснюють проведення періодичних та інших медичних оглядів осіб у закладі за 2022-2023 рік;
- перелік осіб, з наказами/розпорядженнями у разі наявності, хто є відповідальними особами за проведення періодичних та інших медичних оглядів осіб за 2022-2023 рік та кож директора медичного закладу, його заступників;
- перелік осіб хто відповідає та формує розширені звіти із роз шифровками щодо наданих медичних послуг пацієнтів у рамках ПМО та який механізм складання вказаного звіту з початку 2022 року;
- перелік осіб які затверджують та підписують розширені звіти та подають їх до НСЗУ з початку 2022 року по теперішній час.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори з промисловими підприємствами м. Запоріжжя на проходження профілактичних оглядів працівників своїх підприємств. Промислові підприємства м. Запоріжжя оплачують за проходження профілактичних оглядів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому було встановлено, що де які працівники промислових підприємств м. Запоріжжя формально відносились до проходження профілактичних оглядів та за допомогою неправомірної вигоди, яку вони передають медичним працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримували довідки про проходження такого профілактичного огляду, без фактичного його проходження та відвідування лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Медичні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роблять записи в журналах відвідування, медичних картках працівників промислових підприємств м. Запоріжжя та вносять відомості до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чим роблять несанкціоновані зміни, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, за попередньою змовою групою осіб та отримують не правомірну вигоду, за прийняття рішень, які входять до їх компетенції, а саме отримання грошових коштів за позитивне вирішення питання, про проведення профілактичних оглядів працівникам промислових підприємств м. Запоріжжя без фактичного його проходження та здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, чим привласнюють бюджетні кошти, які надходять з ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наче б то надані послуги пакету медичних гарантій.
З метою підтвердження чи спростування фактів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, повного та об`єктивного досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 40, 41, 43, 93, 133 КПК України, ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», надіслано запит від 13.06.2023 щодо надання вказаних у клопотанні документів.
Листом від 26.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні цих документів з посиланням на те, що запитувані документи відносяться до комерційної таємниці та конфіденційної інформації, тому копії запитуваних документів будуть надані лише згідно ст.159 КПК України
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення. За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, пославшись на викладені у ньому факти і норми права.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, як випливає з доводів прокурора, існує реальна загроза зміни, знищення або іншої втрати документів, що зберігаються в реєстраційній справі.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому відомості, що можуть містити лікарську таємницю, належать до тих, що містять охоронювану законом таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).
З доданих до клопотання документів випливає, до органом досудового розслідування встановлено обставини, достатні для обґрунтованої підозри у тому, що невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла бути організована та втілена схема незаконного збагачення, яка полягає у привласненні коштів, які надходять з ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наче б то надані послуги пакету медичних гарантій.
Слідчий вжив заходів щодо отримання документів, що становлять інтерес для досудового розслідування та при цьому можуть містити лікарську таємницю, без залучення повноважень слідчого судді, однак отримав відмову, що створює перешкоди для подальшого здійснення досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, таких документів:
- договори з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за всіма наявними напрямками (по кожному пакету медичних послуг), а також документів, які стали підставою для їх укладення;
- документи, які підтверджують відповідність умовам вказаних договорів (ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, наявність матеріально технічної бази із наданням копій документів щодо їх придбання (договори, видаткові накладні, сертифікати якості та інші), наявність працівників які мають відповідну кваліфікацію та досвід із наданням підтверджуючих копій документів (дипломи та інше), а також інші документи, окремо за кожним пакетом медичних послуг;
- інформацію щодо медичної інформаційної системи, яка використовується закладом, із зазначенням суб`єкта господарської діяльності який здійснює адміністрування;
- список працівників підприємства, які зареєстровані та мають доступ до особистого кабінету в електронній системі охорони здоров`я, із зазначенням посади та анкетних даних;
- розширені звіти із розшифровками щодо наданих медичних послуг пацієнтам у рамках ПМГ за 2022-2023 рік (у розрізі місяців) в якому також зазначено суму сплачених коштів та причини щодо не включення в оплату коштів, які сплачує НСЗУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді;
- звіти (1нс) до НСЗУ за 2022-2023 рік в електронному вигляді;
- тарифікаційні списки працівників за 2022-2023 рік з усіма змінами (додаток № 1 до умов оплати праці працівників закладів соціального захисту населення України (у редакції наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519);
- Документів щодо суміщення/сумісництва працівників підприємства за 2022-2023 рік;
- договори на проведення періодичних медичних оглядів осіб, які працевлаштовані на підприємствах державних та приватних форм власності міста Запоріжжя та Запорізької області, списки осіб які проходили періодичний медичний огляд за цими договорами з зазначенням прізвища, ім`я по батькові, число місяць рік народження, підприємства від якого проходив огляд та з вказанням періоду проходження медичного огляду, список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які входять до складу медичних комісій, документи, які підтверджують оплату за проходження періодичних медичних оглядів за 2022-2023 рік;
- статут (положення) про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи в тому числі ліцензії, сертифікати тощо, усіх наказів та розпоряджень щодо осіб які входили до складу медичних комісій при проведення періодичних та інших медичних оглядів осіб за 2022-2023 рік;
- списки медичних працівників, які фактично здійснюють проведення періодичних та інших медичних оглядів осіб у закладі за 2022-2023 рік;
- перелік осіб, з наказами/розпорядженнями у разі наявності, хто є відповідальними особами за проведення періодичних та інших медичних оглядів осіб за 2022-2023 рік та кож директора медичного закладу, його заступників;
- перелік осіб хто відповідає та формує розширені звіти із роз шифровками щодо наданих медичних послуг пацієнтів у рамках ПМО та який механізм складання вказаного звіту з початку 2022 року;
- перелік осіб які затверджують та підписують розширені звіти та подають їх до НСЗУ з початку 2022 року по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1