печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000047,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3685 КК України.

Досудовим розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів Четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, відповідно до яких встановлено, що начальник Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області ОСОБА_4 , як особа уповноважена на виконання функцій держави набула активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що перевищує її законні доходи.

Зокрема встановлено, що 16.01.2023 чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_5 діючи за довіреністю від імені матері ОСОБА_4 - ОСОБА_6 уклав ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 , машиномісце № НОМЕР_1 , машиномісце № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно одержаної оперативної інформації, зазначені договори укладені в інтересах та на грошові кошти ОСОБА_4 , а реєстрація права власності за ОСОБА_6 відбулась із метою подальшого приховування зазначених об`єктів нерухомого майна як необґрунтованих активів особи уповноваженої на виконання функцій держави - ОСОБА_4 .

Зазначені обставини у ході досудового розслідування підтверджуються: матеріалами виконання доручення слідчого Четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Чернігові), відомостями, одержаними із Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, АТ «Приватбанк», а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна начальник Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області ОСОБА_4 .

22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 проведено обшук за місцем проживання начальника Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Постановою слідчого від 22.06.2023 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000047 від 07.03.2023.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клоптання повідомленний належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 від 22.06.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000047 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000047 від 07.03.2023, на речові докази вилучені в ході обшуку за місцем проживання начальника Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.01.2023 № 320250019 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу машино-місця від 16.01.2023, зареєстрований в реєстрі під № 17 (машиномісце №174 у м. Київ по просп. Перемоги, 42А, гараж НОМЕР_1 ) на 1 арк.

- Технічний паспорт на машиномісце № НОМЕР_1 у м. Київ по просп. Перемоги, 42А на 4 арк.

- Рахунок-фактура № 00027343 від 19.08.2021 на 1 арк.

- Попередній договір № ПР/П174/1 від 13.08.2021, зареєстрований в реєстрі під № 384 на 4 арк.

- Договір-заявка №PRFO-130821/063-84 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 13.08.2021 на 2 арк.

- Рахунок-фактура № 00027267 від 13.08.2021 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № 00027264 від 13.08.2021 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.01.2023 № 320249474 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу машино-місця від 16.01.2023, зареєстрований в реєстрі під № 16 (машиномісце № НОМЕР_2 у АДРЕСА_4 ) на 1 арк.

- Технічний паспорт на машиномісце № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 на 4 арк.

- Довідка від 01.06.2021 № 0106/1 на 1 арк.

- Попередній договір № ПР/П046/1 від 28.05.2021, зареєстрований в реєстрі під № 215 на 4 арк.

- Рахунок-фактура № 00026686 від 28.05.2021 на 1 арк.

- Акцепт на укладання Угоди банківського рахунку № 4377 на 2 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.01.2023 № 320247459 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 16.01.2023, зареєстрований в реєстрі під № 15 (квартира у АДРЕСА_3 ) на 1 арк.

- Договір відступлення до Попереднього договору № ПР/К146/1 посвідченого 07.08.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 1142, м. Київ 30.04.2021, зареєстрований в реєстрі під № 472 на 2 арк.

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 2 арк.

- Довідка від 29.06.2021 № 2906/1 на 1 акр.

- Попередній договір №ПР/К146/1 від 07.08.2020 зареєстрований в реєстрі за № 1142 на 4 арк.

- Рахунок-фактура № 00026482 від 30.04.2021 на 1 арк.

- Акт звірки розрахунків з інвестором згідно з договором №ПР/К146/1 від 07.08.2020 на 1 арк

- Квитанція № 335684697 на 1 арк.

- Платіжне доручення № 335686617 на 1 арк.

- Квитанція № 345768813 на 1 арк.

- Платіжне доручення № 345773539 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу автомобіля № ВСФ-2021-56 від 07.02.2021 з додатками на 9 арк.

- Довіреність від 15.02.2021 зареєстрована в реєстрі під № 147 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі автомобіля та супровідної документації від 16.02.2021 на 1 арк.

- Накладна № 011-V від 16.02.2021 на 1 арк.

- Квитанція № 54241168 на 1 арк.

- Квитанція № 1-118К на 1 арк.

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 16.06.2007, бланк серія ЯЯЯ № 362770 на 1 арк.

- Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 14928788 від 16.06.2007 на 1 арк.

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 2 арк.

- Свідоцтво про право власності на житло від 04.02.2008 (квартира у АДРЕСА_7 ) на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на 1 акр.

- Договір купівлі-продажу квартири від 08.04.2021 (номер реєстрації 90:21:000000:142-91/014/2021-7) на 2 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 08.04.2021 (номер реєстрації 90:21:000000:142-91/014/2021-7) на 2 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 08.04.2021 (номер реєстрації 90:21:000000:142-91/014/2021-7) на 2 арк.

- Довіреність від 17.06.2020, зареєстрована в реєстрі під № 661 на 1 арк.

- Договір дарування частки квартири від 04.08.2015, зареєстровано в реєстрі під № 1454 на 2 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41724689 від 04.08.2015 на 1 арк.

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №618613 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2021 (номер реєстрації 90:11:240401:31-91/014/2021-З) на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.03.2021 (номер реєстрації 90:11:210101:173-91/013/2021-З на 1 арк.

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 13556736 від 28.11.2013 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 13556890 від 28.11.2013 на 1 акр.

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 10584110 від 09.10.2013 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 10584276 від 09.10.2013 на 1 арк.

- Довіреність від 05.03.2021 зареєстровано в реєстрі під № 1455-1456 з додатками на 6 арк.

- Заявление на открытие Счета Эскроу, заполняемое физическим лицом 19256028.4.3038102 на 1 арк.

- Заявление об открытии банковского счета физического лица (РНКБ) в ОО № 172 г. Саки выд 15.06.2021 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.08.2021 (номер реєстрації 90:21:000000:125-91/013/2021-3) на 1 арк.

- Довіреність від 05.03.2021, зареєстровано в реєстрі під № 1449-1450 на 2 арк.

- Довіреність від 05.03.2021, зареєстровано в реєстрі під № 1459-1460 на 2 арк.

- Довіреність від 05.03.2021, зареєстровано в реєстрі під № 1452-1453 на 2 арк.

- 220 талонів на 10 літрів кожен АВІАС ENERGY.

- блокнот із рукописними записами бордового кольору із надписом Bourgeois.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1