Справа № 358/335/23 Провадження № 1-кс/358/187/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.05.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУПГУНП в Київській області надійшов рапорт слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, про те що за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. З ст. 190 КК України, оскільки 08.02.2023 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 заявниці зателефонував невідомий який представився представником « ПумбБанку », та попросив назвати персональні дані банківської картки № НОМЕР_2 заявниці, на що вона погодилась та в телефонному режимі повідомила, після чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 7000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

17.05.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суд Київської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ПУМБ » та вилучено копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Згідно інформації про рух коштів встановлено 08.02.2023 з карти потерпілої було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , банк еквайєр АТ « АКЦЕНТ-БАНК » (МФО № 307770 ), що розташований за адресою 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « АКЦЕНТ-БАНК » (МФО № 307770 ), що розташований за адресою 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу із 00.01 год 08.02.2023 по 23.59 год. 08.03.2023 включно з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників АТ « АКЦЕНТ-БАНК », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000024 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих, а саме слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів проти життя та здоров`я СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000024 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « АКЦЕНТ-БАНК » (МФО № 307770 ), що розташований за адресою 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по по рахунку НОМЕР_4 за період часу із 00.01 год 08.02.2023 по 23.59 год. 08.03.2023 включно у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій по вказаному рахунку із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника по рахунку НОМЕР_4 за період часу із 00.01 год 08.02.2023 по 23.59 год. 08.03.2023 включно з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1