Провадження 1-кс/127/8428/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000199, що було розпочато 07.02.2023 року за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

06.01.2023 приблизно о 16 год. невідома особа чоловічої статі діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням мобільного зв`язку та інформаційно-телекомунікаційних технологій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4 522 гривні, які були перераховані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000199 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання доручення слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП, про те, що було ним встановлено, що до вчинення даного та ряду аналогічних злочинів, а саме шахрайств вчинених під приводом вжиття додаткових заходів безпеки «псевдо співробітниками» банківських установ, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетна група осіб, які на даний час відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема було встановлено, що організатором даної групи являється засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Маріуполь, Донецької області, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотиків, крадіжок та пограбувань, який 16.01.2020 року був засуджений до покарання у вигляді 4 років 4 місяців позбавлення волі та в подальшому у зв`язку із тимчасовою окупацією був переведений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де утримується і на даний час. Дана особа підбирає співучасників, організовує постачання засобів мобільного зв`язку («SIM-карт»), підшукує карткові рахунки на які перераховують грошові кошти з рахунків потерпілих, а також безпосередньо вчиняє шахрайські дії, телефонуючи потерпілим та видаючи себе за співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснює розподіл коштів здобутих злочинним шляхом.

Безпосередніми учасниками злочинної групи являються засуджені:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , засуджений 11.08.2019 року Слов`янським міськрайсудом Донецької області за ст. 186 ч. 2 КК України до 5 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання 11.08.2024 року.

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та зареєстрований: с. Трудове, Кілійського р-ну, Одеської області, засуджений 14.11.2022 року Тростянецьким райсудом Вінницької області за ст. 185 ч. 3, 289 ч. 2 КК України до 6 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання 15.06.2028 року.

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Хотєєвка, Корюківського р-ну, Чернігівської області, зареєстрований: АДРЕСА_4 , засуджений 07.06.2016 року Червонозаводським райсудом м. Харкова до 10 років, 2 місяців, 20 днів позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання 25.07.2026 року.

Крім цього в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено чорнові записи в яких були зазначена номер банківської картки: НОМЕР_2 .

Наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

З можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 року.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а тому слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000199 від 07.02.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 року; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 27.07.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: