печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 20.03.2020, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел скерований на заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» (), що мали перераховуватись в якості оплати робіт за договором укладеним між філією газопромислове управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» () та підконтрольним суб`єктом господарської діяльності за результатами проведення тендерних закупівель.

Розуміючи, що самостійно неможливо досягти поставленої мети, ОСОБА_6 за невстановлених обставин, у невстановлені органом досудового розслідування місці та час, але не пізніше 20.03.2020, вступив із ОСОБА_8 , який на той час обіймав посаду директора ТОВ «Інфогео» () та

ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» () (нова назва - ТОВ "МОРНАД") - (далі «НВГЦ») у змову щодо заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», які мали перераховуватись в якості оплати робіт за договором, а також невстановленими особами дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ» «Український геологічний науково-виробничий центр» (), (далі - ДП «Укрнаукагеоцентр»).

Згідно розробленого плану, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, з метою надання підконтрольному ОСОБА_8 ТОВ «Інфогео» можливості знижувати остаточну пропозицію вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» під час проведення торгів, достовірно знаючи, що фактично ці роботи будуть виконуватись працівниками ДП «Укрнаукагеоцентр» за значно меншою вартістю, що дасть змогу ТОВ «Інфогео» стати переможцем торгів та в подальшому заволодіти коштами АТ «Укргазвидобування», в розмірі різниці між коштами отриманими від АТ «Укргазвидобування» за договором укладеним за наслідками проведення вищезазначених торгів та коштами перерахованими ДП «Укрнаукагеоцентр», які фактично будуть виконувати ці роботи за значно нижчою вартістю, повинен сформувати завищений розрахунок очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних товариств, які повинні були надати наперед обумовлені завищені розрахунки вартості таких робіт.

В подальшому, ОСОБА_8 та невстановлені особи ДП «Укрнаукагеоцентр» повинні забезпечити участь у тендері необхідної кількості підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які також завчасно повинні виготовити документи, про наявність у них відповідної матеріально-технічної бази, необхідної для прийняття участі у тендері, а також завчасно домовилися стосовно сум первинних цінових пропозицій, які будуть подаватись на тендері та найнижчої остаточної пропозиції серед підконтрольних учасників, яка мала бути надана ТОВ «Інфогео», що повинно призвести до визначення його переможцем тендеру.

В подальшому за результатами проведення тендерних торгів закупівлі, ТОВ «Інфогео» мав підписати договір з ГПУ «Полтавагазвидобування» про надання послуг на суму, що була завищена за рахунок контрольованого штучного формування ОСОБА_6 завищеної очікуваної вартості та контрольованого надання остаточних цінових пропозицій в тендері учасниками змови.

При цьому розроблений план передбачав залучення ДП «Укрнаукагеоцентр» в якості субпідрядника, яке було контрольоване учасниками змови та мало технічне оснащення для проведення відповідних робіт за значно нижчою ціною, але без зазначення цього у тендерній документації ТОВ «Інфогео», оскільки ДП «Укрнаукагеоцентр» також виступав учасником того самого тендеру.

Контроль над діяльністю ДП «Укрнаукагеоцентр» надавав можливість учасникам групи створити умови при яких, договірні зобов`язання ТОВ «Інфогео» перед ГПУ «Полтавагазвидобування» фактично виконує ДП «Укрнаукагеоцентр». При цьому було передбачено укладання договорів субпідряду на суму, суттєво меншу за фактично отриману від АТ «Укргазвидобування», що надавало можливість учасникам групи сформувати різницю вартості послуг та заволодіти грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» у розмірі вказаної різниці.

В подальшому учасники групи, отриману різницю грошових коштів від АТ «Укргазвидобування» перераховували на рахунки суб`єктів-господарської діяльності під виглядом виконання робіт та послуг без фактичного їх здійснення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом № 546-П від 22.11.2017 року по особовому складу прийнятий на посаду головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» з 22 листопада 2017 року.

Відповідно до посадової інструкції головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» затвердженої 23.09.2020 року директором ГПУ «Полтавагазвидобування», головний геолог в своїй роботі керується: чинним законодавством України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України з питань діяльності галузі, наказами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, Міністерства екології і природних ресурсів України, Законом України «Про нафту і газ», іншими законами України, наказами, постановами і розпорядженнями АТ «Укргазвидобування» (далі - Товариства), Управління, Статутом Товариства, Положенням про філію, Колективним договором; законодавством про надра, стандартами, правилами і нормами охорони праці, промислової безпеки, законодавством з охорони надр і навколишнього середовища, іншими нормативними актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

Таким чином ОСОБА_6 є службовою особою яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та виконує функції за спеціальним повноваженням, яким наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства.

Однак, ОСОБА_6 , незважаючи на обізнаність із вищевказаними вимогами законодавства, будучи зобов`язаним неухильно дотримуватись вищезазначених норм, обіймаючи посаду головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» тобто будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

На початку 2020 року, (більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на території м. Полтава, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфогео» на підставі наказу № 7 від 02.01.2014 року, діючи умисно, з метою маскування спільної злочинної діяльності з використанням ТОВ «Інфогео» шляхом призначення на посаду директора ТОВ «Інфогео» особу, яка б формально перебувала на вказаній посаді та підписувала всі необхідні документи, а також отримала та передала учасникам злочинної змови кваліфікований електронний підпис для подальшого його використання, бажаючи тим самим вчинити дії спрямовані на конспірацію злочинних дій та уникнення можливої відповідальності за подальші незаконні дії пов`язані з виготовленням та використанням підроблених документів виконаних за підписом або від імені директора ТОВ «Інфогео», підшукав з числа раніше йому знайомих осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував останньому зайняти посаду директора ТОВ «Інфогео» без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 що за грошову винагороду у розмірі 6000 гривень щомісячно, мав лише формально значитися на посаді директора, але не повідомив ОСОБА_9 про дійсну мету цих дій, тобто про загальний план учасників змови та використовував останнього задля досягнення загальної мети без його відома.

Усвідомлюючи незаконність запропонованих ОСОБА_8 дій, ОСОБА_9 , розуміючи, що він перебуватиме на посаді директора ТОВ «Інфогео», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, вступивши таким чином у змову з ОСОБА_8 та передав йому копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 04 жовтня 1996 року та копію картки платника податків про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 .

На підставі копій вказаних документів, засновники ТОВ «Інфогео» виготовили та підписали реєстраційний документ ТОВ «Інфогео», а саме, протокол № 1/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інфогео» від 20.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_9 призначено на посаду директора ТОВ «Інфогео».

Призначення формального директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_9 надало можливість учасникам змови використовувати реквізити вказаного товариства з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидробування».

В свою чергу ОСОБА_6 в невстановлений час, але не пізніше 03.12.2020, перебуваючи на території м. Полтава на виконання загального злочинного плану організував формування завищеної очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних учасникам змови товариств, а саме ТОВ «Інфогео», ТОВ «Юранна», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «НВГЦ».

Так, учасники змови та невстановлені особи склали неправдиві документи, а саме протоколи погодження договірних цін ТОВ «Інфогео» на суму 672 215 грн. з ПДВ та ТОВ «Бурпроект» на суму 674 343 грн. з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності зокрема про сам факт укладання подібних протоколів на зазначені у них суми, після чого в невстановлений час та місце, передали їх ОСОБА_6 , який в свою чергу усвідомлюючи що вказані протоколи погодження договірних цін містять неправдиву інформацію та завищені договірні ціни, надав їх підпорядкованим співробітникам для врахування наведених завищених сум при формуванні очікуваної вартості.

Також, учасники змови склали неправдиві документи, а саме листи з комерційними пропозиціями з завищеною вартістю послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності, зокрема про сам факт наявної можливості у ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» провести, комплексні газогідродинамічні дослідження свердловин на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування», а також лист з комерційною пропозицією ДП «Укрнаукагеоцентр» щодо надання послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень в який внесли неправдиві відомості, які частково не відповідають дійсності зокрема про виробничу собівартість відповідних послуг у розмірі 466480, 59 грн.

Таким чином ОСОБА_6 , використовуючи службове становище, діючи на виконання спільного злочинного плану, організував формування завищеного розрахунку очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом використання вищевказаних документів товариств, підконтрольних учасникам змови, чим штучно сформував вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по 28 свердловинами ГПУ «Полтавагазвидобування», на суму 18 793 975 грн. з ПДВ (671 213, 88 ціна робіт за одну свердловину), що в подальшому значно перевищило фактичну вартість цих робіт.

В подальшому 03.12.2020 року АТ «Укргазвидобування» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b з назвою 20 П-106_76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування") з оголошеною очікуваною вартістю 22 118 295, 00 грн. з ПДВ та оприлюднено тендерну документацію по предмету закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), додаток 6 Опитувальник (юридичної особи), додаток 7 Опитувальник (фіз. особи) та додаток 8 Розрахунок приведеної вартості послуги.

В невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 18.02.2021 року, перебуваючи у м. Полтава, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль заздалегідь розробленого плану, з метою подальшої участі та перемоги у тендері ТОВ «Інфогео», здійснив складання неправдивих документів, використання яких створило уяву про відповідність ТОВ «Інфогео» кваліфікаційним умовам процедури закупівлі.

Так зокрема ОСОБА_8 , без відома ОСОБА_9 складено - лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та в подальшому 28.12.2020, 21.01.2021, 22.01.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 та 18.02.2021 будучи авторизованим користувачем системи та приймаючи участь у тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b завантажив до системи завідомо неправдиві офіційні документи в електронному вигляді у форматі «.pdf», від імені ОСОБА_9 , зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та використовуючи заздалегідь отриманий КЕП ОСОБА_9 , здійснив підпис завантажених документів.

В результаті чого документи, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності кваліфікаційним умовам процедури закупівлі ТОВ «Інфогео» серед яких зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. стали публічно опублікованими.

При цьому невстановлені учасники злочинної змови, діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині забезпечення участі у тендері підконтрольних їм товариств, здійснили реєстрацію ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» на участь в оголошеному тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b та використовуючи електронний майданчик zakupki.prom.ua. також здійснили завантаження до системи відповідної тендерної документації та були допущені до аукціону, про що складено відповідний протокол розгляду тендерних пропозицій UA-2020-12-03-006841-b.

Окрім цього 28.12.2020 року о 09 годині 25 хвилин, ОСОБА_8 перебуваючи на території м. Полтава, діючи за попередньою змовою, на виконання загального плану в частині подання заздалегідь обумовленої суми первинних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ОСОБА_9 як директора ТОВ «Інфогео» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснив подачу первинної цінової пропозиції у розмірі 18 745 000 грн. з ПДВ.

При цьому невстановлені учасники групи діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині подання заздалегідь обумовлених сум первинних та остаточних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснили подачу первинних цінових пропозицій.

В подальшому 03.02.2021 року, після розкриття тендерних пропозицій і початку аукціону невстановлені особи злочинної змови, які діяли від імені ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» виконуючи попередні домовленості із забезпечення уяви про конкурентність аукціону, забезпечуючи надання ТОВ «Інфогео» найнижчої цінової пропозиції, не змінювали раніше надані цінові пропозиції, а ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинам ГПУ «Полтавагазвидобування» значно нижча ніж пропозиції надані учасниками аукціону, подав остаточну цінову пропозицію, яка нижча від пропозицій інших учасників, але значно вища від вартості проведення робіт за договором, які буде виконувати ДП «Укрнаукагеоцентр». В результаті виконання зазначеної частини раніше обумовленої домовленості між учасниками змови, тенедерним комітетом АТ «Укргазвидобування» визначено ТОВ «Інфогео» товариством, яке надало найменшу цінову пропозицію після закінчення аукціону.

Так, 09.02.2021 року проведено засідання тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» та складено протокол №20П-106-2 про визначення учасника переможцем, відповідно до якого ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ визнано переможцем по Лоту №2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»: Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

Також прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ по Лоту № 2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 23.02.2021 року ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Полтава, діючи на виконання розробленого плану в частині залучення до підписання договору формального директора ТОВ «Інфогео» надав на підпис ОСОБА_9 договір № 121/21 та додатки до нього, не повідомляючи при цьому правові наслідки укладання вказаного правочину та в подальшому передав вказаний договір з додатками ОСОБА_6 для подальшого його підписання.

У вищезазначений спосіб, 23.02.2021 року за результатами проведення аукціону UA-2020-12-03-006841-b, укладено договір про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (Лот № 2) № 121/21 від 23.02.2021, між Акціонерним товариством «Укргазвидобування», в особі головного геолога філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ «Інфогео», в особі директора ОСОБА_9 (Виконавець), згідно з протоколом Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 09.02.2021 р. № 20П-106 (далі - договір № 121/21).

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 01.03.2021 року ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Полтава, достовірно знаючи про відсутність необхідного технічного обладнання та кваліфікованих співробітників ТОВ «Інфогео» діючи на виконання розробленого плану з метою створення уяви про виконання умов договору № 121/21 ТОВ «Інфогео» та подальшим заволодінням грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», залучили до виконання робіт по договору № 121/21 субпідрядну організацію ДП «Укрнаукагеоцентр», яка мала технічне оснащення для проведення відповідних робіт та була контрольована учасниками змови.

Так, 01.03.2021 року між ТОВ «Інфогео» від імені директора ОСОБА_9 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_10 укладено договір № 1787-ПР/21/3 на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ«Полтавагазвидобування», з визначеною вартістю послуг у розмірі 2 750 000 грн., з ПДВ.

09.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_10 укладено договір №1788-ПР/21/3 на надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, з визначеною вартістю послуг у розмірі 3 800 000 грн. з ПДВ.

15.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_10 укладено договір №1789-ПР/21/3 на надання послуг, «Інтерпретація результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем», з визначеною вартістю послуг у розмірі 1 460 000 грн. ПДВ.

Зазначені три договори між ТОВ «Інфогео» та ДП «Укрнауцкагеоцентр» в сукупності дублювали предмет договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами з числа службових осіб ДП «Укрнаукагеоцентр», усвідомлюючи факт відсутності в документах ТОВ «Інфогео», наданих для участі у тенденрі, відомостей про залучення субпідрядних організацій для виконання договору №121/21, будучи обізнаним про лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерному комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій, діючи в порушення п. 5.9 договору № 121/21 від 23.02.2021, залучив до проведення робіт у якості субпідрядника, без письмової згоди замовника, співробітників ДП «Укрнаукагеоцентр», яке в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року виконало роботи по договору №121/21 на 20 свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», а саме №№ 203, 124 та 208 Березівського родовища, № 2 Семенцівського родовища, № 117 Абазівського родовища №№ 118, 123, 124, 168 та 215 Котелевського родовища, № 230 Солохівського родовища, № 108 Абазівського родовища, № 79 Скоробагатьківського родовища, № 108 Опішнянського родовища, №№ 2 та 62 Комишнянського родовища, № 72 Гадацького родовища, № 150 Машівського родовища, № 75 Яблунівського родовища та № 64 Зачепилівського родовища.

Окрім цього ДП «Укрнаукагеоцентр» в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року також виконано роботи з надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади та щодо інтерпретації результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем, що у сукупності були предметом договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

Використовуючи відомості отримані ДП «Укрнаукагеоцентр» за результатами проведення вищевказаних робіт, невстановленими особами, на виконання заздалегідь досягнутої домовленості з підроблення документів задля створення уяви про виконання цих робіт ТОВ «Інфогео» та з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», складено та передано ОСОБА_8 звіти ТОВ «Інфогео» на виконання договору № 121/21 від 23.02.2021 про проведення комплексних газогідродинамічних досліджень свердловин, в які внесено завідомо недостовірні відомості, зокрема що ці роботи виконувались ТОВ «Інфогео», а лабораторні дослідження на виконання умов договору були проведені в хіміко-аналітичній лабораторії ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр» згідно договору оренди №5/20 між ТОВ «Інфогео» та ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр», та угоди про співпрацю від 10 квітня 2020 року.

В подальшому, з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», вказані звіти та акти № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування») з недостовірними даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, були надані до ГПУ «Полтавагазвидобування» для їх підписання та створення підстав для перерахування коштів на користь ТОВ «Інфогео».

Так, ОСОБА_8 в період з 2021 року по 2022 рік діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану в частині заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», діючи умисно, достовірно знаючи, що ТОВ «Інфогео» не виконувало роботи на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», не проводило аналіз, інтерпретацію, узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, інтерпретацію результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем та будь-які інші роботи, розуміючи, що звіти ТОВ «Інфогео» та акти виконаних робіт є підробленими документами, бажаючи їх використати з метою заволодіння коштами, надав вказані звіти та акти № 1-17 виконаних робіт на підпис ОСОБА_9 після чого передав їх до ГПУ «Полтавагазвидобування».

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 з 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався і діяв під час продовження виконання раніше досягнутої змови між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами щодо незаконного заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування». Вказані особи, незважаючи на введений воєнний стан, не відмовились від злочинних намірів із заволодіння коштами шляхом видачі підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 у невстановлений час, але не раніше 29.03.2022 року, отримав від невстановленої особи акт № 18 від 29.03.2022 року, здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»), акт № 19 від 09.06.2022 року, здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» року та акт № 20 від 31.08.2022 року, здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», які містили відомості, що не відповідають дійсності, а саме даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, а також підписи від імені директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_9 , який фактично їх не підписував, як підтвердження подій які начебто мали місце.

В подальшому ОСОБА_8 будучи обізнаним про факт формального призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Інфогео», усвідомлюючи що останній не підписував акти №№18-20 та бажаючи використати завідомо підроблені документи, які здатні спричинити наслідки правового характеру, передав вказані акти до ГПУ «Полтавагазвидобування» задля отримання коштів АТ «Укргазвидобування», за надані начебто ТОВ «Інфогео» послуги, обумовлені договором №121/21 від 23.02.2021.

В свою чергу ОСОБА_6 , на виконання відведеної йому ролі в раніше досягнутій змові, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 , складав та використовував підроблені документи ТОВ «Інфогео» для участі та визначені переможця у процедурі закупівлі, знаючи, що польові та лабораторні роботи, які є предметом закупівлі, проведені не ТОВ «Інфогео», а іншою особою і відповідно, акти здавання-прийняття виконаних робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 щодо виконання робіт ТОВ «Інфогео» не відповідають дійсності, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», в тому числі в умовах воєнного стану, будучі службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, підписав надані ОСОБА_8 акти здавання-прийняття робіт за вказаним договором та передав їх до АТ «Укргазвидобування», що обумовило необхідність виконання останнім зобов`язань за договором щодо перерахування коштів на адресу ТОВ «Інфогео».

На виконання умов вказаного договору АТ «Укргазвидобування» в період з 27.05.2021 року по 18.07.2022 року сплачено на адресу ТОВ «Інфогео» грошові кошти у сумі 9 742 154, 74 грн.

В свою чергу ОСОБА_8 на виконання відведеної ролі в загальному злочинному плані використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Інфогео», в період з 03.06.2021 року по 22.07.2022 року здійснив перерахування за договорами № 1787-ПР/21/3 від 01.03.2021, №1788-ПР/21/3 від 09.03.2021 та №1789-ПР/21/3 від 15.03.2021 на рахунки ДП «Укрнаукагеоцентр» частину раніше отриманих грошових коштів від АТ «Укргазвидобування» у сумі 5 091 071,47 грн.

При цьому, виходячи із суми перерахованих коштів, різниця вартості прийнятих та оплачених робіт (досліджень) по договору про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (лот №2) № 121/21 від 23.02.2021 року з ГПУ «Полтавагазвидобування» та по укладених ТОВ «Інфогео» субпідрядних договорів з ДП «Укрнаукагеоцентр» № 1787/ПР/21/3 від 01.03.2021 року, №1788/11/21/3 від 09.03.2021 року, № l789/11P/21/3 від 15.03.2021 року, становить 4 651 083, 27 грн. (9 742 154,74 грн - 5 091 071,47 грн)., що фактично є втратою активу АТ «Укргазвидобування».

Враховуючи витрати ТОВ «Інфогео» на виконання умов субпідрядних договорів з ДП «Укрнаукагеоцентр», яке фактично проводило роботи з надання послуг за предметом закупівлі, що створило уяву про їх надання саме ТОВ «Інфогео» і виконання саме ним умов договору №121/21, ОСОБА_6 за попередньою змовою, спільно з ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами в період з травня 2021 року по вересень 2022 року, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Інфогео», всупереч встановленого законодавством порядку, заволоділи коштами АТ «Укргазвидобування» у сумі 4 651 083, 27 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні заволодіння майном АТ «Укргазвидобування» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу ОСОБА_6 в невстановлений час, але не пізніше 03.12.2020, перебуваючи на території м. Полтава на виконання загального злочинного плану організував формування завищеної очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних учасникам змови товариств, а саме ТОВ «Інфогео», ТОВ «Юранна», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «НВГЦ».

Так, учасники змови та невстановлені особи склали неправдиві документи, а саме протоколи погодження договірних цін ТОВ «Інфогео» на суму 672 215 грн. з ПДВ та ТОВ «Бурпроект» на суму 674 343 грн. з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності зокрема про сам факт укладання подібних протоколів на зазначені у них суми, після чого в невстановлений час та місце, передали їх ОСОБА_6 , який в свою чергу усвідомлюючи що вказані протоколи погодження договірних цін містять неправдиву інформацію та завищені договірні ціни, надав їх підпорядкованим співробітникам для врахування наведених завищених сум при формуванні очікуваної вартості.

Також, учасники змови склали неправдиві документи, а саме листи з комерційними пропозиціями з завищеною вартістю послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності, зокрема про сам факт наявної можливості у ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» провести, комплексні газогідродинамічні дослідження свердловин на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування», а також лист з комерційною пропозицією ДП «Укрнаукагеоцентр» щодо надання послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень в який внесли неправдиві відомості, які частково не відповідають дійсності зокрема про виробничу собівартість відповідних послуг у розмірі 466480, 59 грн.

Таким чином ОСОБА_6 , використовуючи службове становище, діючи на виконання спільного злочинного плану, організував формування завищеного розрахунку очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом використання вищевказаних документів товариств, підконтрольних учасникам змови, чим штучно сформував вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по 28 свердловинами ГПУ «Полтавагазвидобування», на суму 18 793 975 грн. з ПДВ (671 213, 88 ціна робіт за одну свердловину), що в подальшому значно перевищило фактичну вартість цих робіт.

В подальшому 03.12.2020 року АТ «Укргазвидобування» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b з назвою 20 П-106_76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування") з оголошеною очікуваною вартістю 22 118 295, 00 грн. з ПДВ та оприлюднено тендерну документацію по предмету закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), додаток 6 Опитувальник (юридичної особи), додаток 7 Опитувальник (фіз. особи) та додаток 8 Розрахунок приведеної вартості послуги.

В невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 18.02.2021 року, перебуваючи у м. Полтава, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль заздалегідь розробленого плану, з метою подальшої участі та перемоги у тендері ТОВ «Інфогео», здійснив складання неправдивих документів, використання яких створило уяву про відповідність ТОВ «Інфогео» кваліфікаційним умовам процедури закупівлі.

Так зокрема ОСОБА_8 , без відома ОСОБА_9 складено - лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та в подальшому 28.12.2020, 21.01.2021, 22.01.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 та 18.02.2021 будучи авторизованим користувачем системи та приймаючи участь у тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b завантажив до системи завідомо неправдиві офіційні документи в електронному вигляді у форматі «.pdf», від імені ОСОБА_9 , зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та використовуючи заздалегідь отриманий КЕП ОСОБА_9 , здійснив підпис завантажених документів.

В результаті чого документи, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності кваліфікаційним умовам процедури закупівлі ТОВ «Інфогео» серед яких зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. стали публічно опублікованими.

При цьому невстановлені учасники злочинної змови, діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині забезпечення участі у тендері підконтрольних їм товариств, здійснили реєстрацію ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» на участь в оголошеному тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b та використовуючи електронний майданчик zakupki.prom.ua. також здійснили завантаження до системи відповідної тендерної документації та були допущені до аукціону, про що складено відповідний протокол розгляду тендерних пропозицій UA-2020-12-03-006841-b.

Окрім цього 28.12.2020 року о 09 годині 25 хвилин, ОСОБА_8 перебуваючи на території м. Полтава, діючи за попередньою змовою, на виконання загального плану в частині подання заздалегідь обумовленої суми первинних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ОСОБА_9 як директора ТОВ «Інфогео» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснив подачу первинної цінової пропозиції у розмірі 18 745 000 грн. з ПДВ.

При цьому невстановлені учасники групи діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині подання заздалегідь обумовлених сум первинних та остаточних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснили подачу первинних цінових пропозицій.

В подальшому 03.02.2021 року, після розкриття тендерних пропозицій і початку аукціону невстановлені особи злочинної змови, які діяли від імені ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» виконуючи попередні домовленості із забезпечення уяви про конкурентність аукціону, забезпечуючи надання ТОВ «Інфогео» найнижчої цінової пропозиції, не змінювали раніше надані цінові пропозиції, а ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинам ГПУ «Полтавагазвидобування» значно нижча ніж пропозиції надані учасниками аукціону, подав остаточну цінову пропозицію, яка нижча від пропозицій інших учасників, але значно вища від вартості проведення робіт за договором, які буде виконувати ДП «Укрнаукагеоцентр». В результаті виконання зазначеної частини раніше обумовленої домовленості між учасниками змови, тенедерним комітетом АТ «Укргазвидобування» визначено ТОВ «Інфогео» товариством, яке надало найменшу цінову пропозицію після закінчення аукціону.

Так, 09.02.2021 року проведено засідання тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» та складено протокол №20П-106-2 про визначення учасника переможцем, відповідно до якого ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ визнано переможцем по Лоту №2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»: Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

Також прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ по Лоту № 2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 23.02.2021 року ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Полтава, діючи на виконання розробленого плану в частині залучення до підписання договору формального директора ТОВ «Інфогео» надав на підпис ОСОБА_9 договір № 121/21 та додатки до нього, не повідомляючи при цьому правові наслідки укладання вказаного правочину та в подальшому передав вказаний договір з додатками ОСОБА_6 для подальшого його підписання.

У вищезазначений спосіб, 23.02.2021 року за результатами проведення аукціону UA-2020-12-03-006841-b, укладено договір про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (Лот № 2) № 121/21 від 23.02.2021, між Акціонерним товариством «Укргазвидобування», в особі головного геолога філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ «Інфогео», в особі директора ОСОБА_9 (Виконавець), згідно з протоколом Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 09.02.2021 р. № 20П-106 (далі - договір № 121/21).

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 01.03.2021 року ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Полтава, достовірно знаючи про відсутність необхідного технічного обладнання та кваліфікованих співробітників ТОВ «Інфогео» діючи на виконання розробленого плану з метою створення уяви про виконання умов договору № 121/21 ТОВ «Інфогео» та подальшим заволодінням грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», залучили до виконання робіт по договору № 121/21 субпідрядну організацію ДП «Укрнаукагеоцентр», яка мала технічне оснащення для проведення відповідних робіт та була контрольована учасниками змови.

Так, 01.03.2021 року між ТОВ «Інфогео» від імені директора ОСОБА_9 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_10 укладено договір № 1787-ПР/21/3 на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ«Полтавагазвидобування», з визначеною вартістю послуг у розмірі 2 750 000 грн., з ПДВ.

09.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_10 укладено договір №1788-ПР/21/3 на надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, з визначеною вартістю послуг у розмірі 3 800 000 грн. з ПДВ.

15.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_10 укладено договір №1789-ПР/21/3 на надання послуг, «Інтерпретація результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем», з визначеною вартістю послуг у розмірі 1 460 000 грн. ПДВ.

Зазначені три договори між ТОВ «Інфогео» та ДП «Укрнауцкагеоцентр» в сукупності дублювали предмет договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими органом досудового розслідування особами з числа службових осіб ДП «Укрнаукагеоцентр», усвідомлюючи факт відсутності в документах ТОВ «Інфогео», наданих для участі у тенденрі, відомостей про залучення субпідрядних організацій для виконання договору №121/21, будучи обізнаним про лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерному комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій, діючи в порушення п. 5.9 договору № 121/21 від 23.02.2021, залучив до проведення робіт у якості субпідрядника, без письмової згоди замовника, співробітників ДП «Укрнаукагеоцентр», яке в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року виконало роботи по договору №121/21 на 20 свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», а саме №№ 203, 124 та 208 Березівського родовища, № 2 Семенцівського родовища, № 117 Абазівського родовища №№ 118, 123, 124, 168 та 215 Котелевського родовища, № 230 Солохівського родовища, № 108 Абазівського родовища, № 79 Скоробагатьківського родовища, № 108 Опішнянського родовища, №№ 2 та 62 Комишнянського родовища, № 72 Гадацького родовища, № 150 Машівського родовища, № 75 Яблунівського родовища та № 64 Зачепилівського родовища.

Окрім цього ДП «Укрнаукагеоцентр» в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року також виконано роботи з надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади та щодо інтерпретації результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем, що у сукупності були предметом договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

Використовуючи відомості отримані ДП «Укрнаукагеоцентр» за результатами проведення вищевказаних робіт, невстановленими особами, на виконання заздалегідь досягнутої домовленості з підроблення документів задля створення уяви про виконання цих робіт ТОВ «Інфогео» та з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», складено та передано ОСОБА_8 звіти ТОВ «Інфогео» на виконання договору № 121/21 від 23.02.2021 про проведення комплексних газогідродинамічних досліджень свердловин, в які внесено завідомо недостовірні відомості, зокрема що ці роботи виконувались ТОВ «Інфогео», а лабораторні дослідження на виконання умов договору були проведені в хіміко-аналітичній лабораторії ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр» згідно договору оренди №5/20 між ТОВ «Інфогео» та ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр», та угоди про співпрацю від 10 квітня 2020 року.

В подальшому, з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», вказані звіти та акти № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування») з недостовірними даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, були надані до ГПУ «Полтавагазвидобування» для їх підписання та створення підстав для перерахування коштів на користь ТОВ «Інфогео».

Так, ОСОБА_8 в період з 2021 року по 2022 рік діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану в частині заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», діючи умисно, достовірно знаючи, що ТОВ «Інфогео» не виконувало роботи на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», не проводило аналіз, інтерпретацію, узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, інтерпретацію результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем та будь-які інші роботи, розуміючи, що звіти ТОВ «Інфогео» та акти виконаних робіт є підробленими документами, бажаючи їх використати з метою заволодіння коштами, надав вказані звіти та акти № 1-17 виконаних робіт на підпис ОСОБА_9 після чого передав їх до ГПУ «Полтавагазвидобування».

Так, ОСОБА_8 у невстановлений час але не пізніше 29.03.2022 року, отримав від невстановленої особи акт № 18 від 29.03.2022 року здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»), акт № 19 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 09.06.2022 року та акт № 20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 31.08.2022 року, які містили відомості, що не відповідають дійсності, а саме даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, а також підписи від імені директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_9 , який фактично їх не підписував, як підтвердження подій які начебто мали місце.

В подальшому ОСОБА_8 будучи обізнаним про факт формального призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Інфогео», усвідомлюючи що останній не підписував акти №№18-20 та бажаючи використати завідомо підроблені документи, які здатні спричинити наслідки правового характеру, передав вказані акти до ГПУ «Полтавагазвидобування» задля отримання коштів АТ «Укргазвидобування», за надані начебто ТОВ «Інфогео» послуги, обумовлені договором №121/21 від 23.02.2021.

В свою чергу ОСОБА_6 , будучі службовою особою, на виконання відведеної йому ролі в раніше досягнутій змові, усвідомлюючи, що польові та лабораторні роботи, які є предметом договору №121/21 від 23.02.2021, проведені не ТОВ «Інфогео», та акти здавання-прийняття виконаних робіт за вказаним договором, які є офіційними документами, містять неправдиву інформацію, стосовно відповідності вимогам договору №121/21 від 23.02.2021, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, підписав надані ОСОБА_8 акти № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» та в подальшому передав їх до АТ «Укргазвидобування», чим видав завідомо неправдивий офіційний документ, що обумовило необхідність виконання останнім зобов`язань за договором щодо перерахування коштів на адресу ТОВ «Інфогео».

В подальшому на виконання умов договору №121/21 від 23.02.2021 АТ «Укргазвидобування» в період з 27.05.2021 року по 18.07.2022 року сплачено на адресу ТОВ «Інфогео» грошові кошти у сумі 9 742 154, 74 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили застосувати запобіжний захід, який не пов`язаний з триманням під вартою, зокрема особисту поруку.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

11.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора від 17.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 20.05.2023.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Прокурором у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення зазначених кримінальних правопорушеннь, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень прокурора про наявність у підозрюваного наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 181, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 год до 06:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання с старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 год до 06:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 в межах строків досудового розслідування, до 20.05.2023 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися за межі Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, до 20.05.2023 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1