ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/429/21
УХВАЛА

"10" травня 2023 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в смт Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотання, Під час досудового розслідування прокурором Слобожанської окружної прокуратури проведено аналіз постанови Дніпровського апеляційного суду від 22.01.2020 у справі № 207/1452/17 встановлено, що зазначеним рішенням суду скасовано право власності на об`єкт нерухомості бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Разом з цим, жодної інформації про наявність права власності чи користування на земельну ділянку, на якій розміщено об`єкти нерухомості в рішенні суду не зазначено.

09.11.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому повідомляється про те, що згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.06.2017 № 713-17/VII з метою погашення податкового боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було надано дозвіл підприємству на здійснення відчуження майна, яке обліковується на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення дій, пов`язаних з реалізацією майна уклало з товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір «Про організацію та проведення аукціону», за яким 23.08.2017 проведено аукціон, на якому реалізовано майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому у листі окремо вказано, що земельна ділянка не належала КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відповідно не продавалась підприємством.

Згідно із інформаційною довідкою № 253695187, загальна площа нежитлових будівель та споруд, які розміщені на території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 до 24.04.2018 становила 79.7 кв.м. 24.04.2018 вказану площу було змінено на загальну площу 316 кв.м, також 16.10.2019 зареєстровано зміни розділів, а саме: загальна площа 316 кв.м змінено на загальну площу 592,9 кв.м., що свідчить про здійснення будівництва на території вищевказаної земельної ділянки.

05.10.2022 слідчим СВ проведено огляд земельної ділянки із залученням спеціаліста сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат інженера землевпорядника № 011099, виданий 21.06.2013), за результатами проведеного огляду було складено кадастровий план з додатками, який включає в себе розташування будівель та споруд на території земельної ділянки, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, план зон обмежень, обтяжень та сервітутів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки. Матеріалами геодезичних викопіювань підтверджується фактичне використання земельної ділянки площею 0,4559га, яка у повному обсязі знаходиться в межах прибережної захисної смуги. Крім того, зважаючи на вищевказане, правовстановлюючі документи на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні через незатвердження технічної документації із землеустрою.

07.03.2023 слідчим СВ ВП № 10 проведено огляд викопіювань сформованих за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перегляду супутникових знімків планети Земля, на яких зафіксовано територію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Використовуючи плаваючий курсор, який визначає місяць та рік зробленого супутникового знімку обрано дати: жовтень 2015 року, вересень 2016 року; листопад 2016 року; червень 2017 року; серпень 2017 року; червень 2018 року; вересень 2018 року; квітень 2019 року; вересень 2019 року; червень 2020 року. Під час огляду встановлено, що за допомогою даних викопіювань можливо встановити суттєві зміни, серед яких поява нових споруд на території бази відпочинку, а саме двох двоповерхових споруд розташованих з лівої сторони від входу на вищевказану територію.

13.03.2023 як представника потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка на підставі довіреності має право представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_9 . Остання пояснила, що станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не подано відповідної технічної документації із землеустрою на розгляд сесії селищної ради. Відповідно до чого рішення органу місцевого самоврядування про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, АДРЕСА_1 , розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутнє.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування щодо присвоєння адреси вищезазначеному об`єкту нерухомого майна не приймалось, кошти за користування земельною до бюджету ради не надходять.

На підставі зібраної під час досудового розслідування інформації, слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу для встановлення групи капітальності будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та чи є вони тимчасові. Відповідно до висновку судового експерта № 04/23 від 10.03.2023 експертом встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 розташовані дві двоповерхові будівлі, які за своїми конструктивними характеристиками не відносяться до тимчасових, а відносяться до капітальних будівель.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, а саме здійснення самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Згідно із інформаційною довідкою № 309742482 право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі та споруди бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підстава для державної реєстрації акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер НЕО217179 реєстр № 1643, 1644, 1645, виданий 28.12.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_4 .

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 являється одноосібним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі запису № 001007173 від 30.10.2020.

Враховуючи отриману інформацію, яка здобута в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, є вагомі підстави вважати, що будівельні роботи проведені на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 здійснювались або здійснення яких контролювалось представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , одноосібним керівником якого є ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення документів, які підтверджують здійснення будівництва, будівельних робіт на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів про оплату за договорами на виконання будівельних робіт, акти виконаних робіт, оплати за накладними на придбані будівельні матеріали, документи щодо оплати обміну (повернення) будівельних матеріалів, сплати фізичних осіб та сум утриманого з них податку, інші супутні документи, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у ч. 4 ст. 197-1, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» протягом 2020-2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкову декларацію за 2020-2023 роки зі сплати на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкову декларацію за 2020-2023 роки зі сплати за землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 30.10.2020 по теперішній час.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР, копія відповіді на лист від голови селищної ради ОСОБА_9 , копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, копія протоколу огляду від 05.10.2022, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, копією довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія рішення № 731-17/VІІ ІНФОРМАЦІЯ_3 , копія протоколу огляду від 07.03.2023, копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, копія протоколу допиту представника потерпілого від 13.03.2023, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 27.03.2023.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000042 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, документи, які підтверджують здійснення будівництва, будівельних робіт на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів про оплату за договорами на виконання будівельних робіт, акти виконаних робіт за накладними на придбані будівельні матеріали, документи щодо оплати обміну (повернення) будівельних матеріалів, сплати фізичних осіб та сум утриманого з них податку, інші супутні документи, перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» протягом 2020-2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкову декларацію за 2020-2023 роки зі сплати на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкову декларацію за 2020-2023 роки зі сплати за землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 30.10.2020 по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 10.07.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 10.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1