КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/1430/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агротайм», код 36091155 та ТОВ «Фаворит-Агро Плюс», код 37137530 у період з 2019 по 2023 рік здійснили реалізацію зерна кукурудзи за готівку суб`єктам господарської діяльності в тому числі ТОВ «Агротрейд 2021», код 42467604, що призвело до умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, шляхом не відображення в податковому обліку реалізації зерна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Агротайм», код 36091155 у 2019 році здійснили реалізацію 295,02 тон зерна кукурудзи за які отримано готівкові кошти в сумі 20 тис. дол. США, а також 880 тис. грн. Вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку підприємства не обліковано.

Директором ТОВ «Агротайм» та власником ТОВ «Фаворит Агро Плюс» є ОСОБА_4 .

16.08.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук офісних приміщень за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42, в ході якого вилучено речі та документи, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору, акт надання послуг №45 від 20 липня 2023 року на 2 арк., рахунок на оплату №47 від 20 липня 2023 року на 1 арк., документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ГАЗ 2021-2022», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці рожевого кольору з написом «ГАЗ 2023», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «АУКЦІОНИ 2023 рік», зошит з написом «Податки 2022» 2 шт, зошит з написом «Сплата податків 2021», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці для паперів з написом «1», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папках з написом «2» та «3», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «РОЗКЛАДКА», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ІІ півріччя», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ЄДРПОУ 22 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», щодо нарахування та виплати паїв, які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «грудень 2022 року», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «АУКЦІОНИ 2022 року», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс І півріччя 2022 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ІІ півріччя 2022 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ЄДРПОУ 23 рік», оборотно-сальдові відомості по рахунку 505 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 685 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 10 за 2021-2023 рік на 3 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 271 за 2021-2023 рік на 3 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2023 року №4сг на 20 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2022 року №4сг на 12 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2021 року №4сг на 15 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2020 року №4сг на 18 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2019 рік № 29сг на 39 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2020 році № 29сг на 39 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році № 29сг на 52 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році № 29сг на 52 арк., документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці синього кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс Сушка Вишняки ТТН (готівка)», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс Важливі документи», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «Основні засоби ФГ Фаворит-Агро Плюс», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «Погашені кредитні договори Фаворит Агро Плюс», копія наказу №6А від 17.02.2020 року про призначення ОСОБА_6 на 1 арк., копія протоколу №6 загальних зборів від 17.02.2020 року на 1 арк., реєстраційні документи та Статут ФГ «Фаворит-Агро Плюс», на 16 арк., документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору за період 2022 року, документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «січень 2022 року», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік місячні документи», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік липень, серпень, вересень», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит листопад, жовтень», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс лютий 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс березень, квітень 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс травень-червень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс вересень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс липень-серпень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2019 рік договори наданої поворотної-фінансової допомоги», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2019 рік договори з постачальниками», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс грудень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс жовтень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс листопад 2019 рік», підшивка товарно-транспортних накладних Вантажоодержувач ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, підшивка товарно-транспортних накладних Вантажовідправник ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці сірого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс СУШКА 2019 с. Вишняки», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папках червоного кольору з написом «лютий 2019 рік» та «березень 2019 рік», товарно-транспортні накладні за 2019 рік Замовник ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ТЗК ТТН-КИ», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці жовтого кольору з написом «ТОВ Сібкор… ТТН-КИ 2019», податкова звітність ФГ «Фаворит-Агро Плюс», яка знаходиться в папці сірого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс податкові зобов`язання 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс серпень-вересень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс грудень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «договора з постачальниками, договора з покупцями ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень-травень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс листопад 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс жовтень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс січень-березень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень, травень 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс травень, червень, липень 2020 рік», документи звітності статистики, податкової звітності, ЄСВ ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, які знаходяться в папці з написом «Звітність статистики», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «Торги 2021 року ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «договори з постачальниками та покупцями 2021 рік ФГ «Фаворит-Агро Плюс».

Враховуючи вимоги ст. ст. 98,167, 170 КПК України, просив слідчого суддю накласти арешт на виявлені та вилучені документи.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 заперечує щодо задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 пояснив, що досудовим розслідуванням не встановлена сума збитків, не допитаний ОСОБА_4 по даним обставинам. Відсутні докази реалізації продукції за готівку. Зазначені у клопотання документи не містять ознак злочину та не відповідають ознакам речових доказів. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення осіб, що з`явились в судове засідання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агротайм», код 36091155 у 2019 році здійснили реалізацію 295,02 тон зерна кукурудзи за які отримано готівкові кошти в сумі 20 тис. дол. США, а також 880 тис. грн. Вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку підприємства не обліковано.

16 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук офісних приміщень за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42, в ході якого вилучено речі та документи, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору, акт надання послуг №45 від 20 липня 2023 року на 2 арк., рахунок на оплату №47 від 20 липня 2023 року на 1 арк., документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ГАЗ 2021-2022», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці рожевого кольору з написом «ГАЗ 2023», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «АУКЦІОНИ 2023 рік», зошит з написом «Податки 2022» 2 шт, зошит з написом «Сплата податків 2021», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці для паперів з написом «1», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папках з написом «2» та «3», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «РОЗКЛАДКА», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ІІ півріччя», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ЄДРПОУ 22 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», щодо нарахування та виплати паїв, які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «грудень 2022 року», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «АУКЦІОНИ 2022 року», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс І півріччя 2022 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ІІ півріччя 2022 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ЄДРПОУ 23 рік», оборотно-сальдові відомості по рахунку 505 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 685 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 2020-2023 рік на 4 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 10 за 2021-2023 рік на 3 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку 271 за 2021-2023 рік на 3 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2023 року №4сг на 20 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2022 року №4сг на 12 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2021 року №4сг на 15 арк., звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2020 року №4сг на 18 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2019 рік № 29сг на 39 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2020 році № 29сг на 39 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році № 29сг на 52 арк., звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році № 29сг на 52 арк., документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці синього кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс Сушка Вишняки ТТН (готівка)», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс Важливі документи», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «Основні засоби ФГ Фаворит-Агро Плюс», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «Погашені кредитні договори Фаворит Агро Плюс», копія наказу №6А від 17.02.2020 року про призначення ОСОБА_6 на 1 арк., копія протоколу №6 загальних зборів від 17.02.2020 року на 1 арк., реєстраційні документи та Статут ФГ «Фаворит-Агро Плюс», на 16 арк., документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору за період 2022 року, документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «січень 2022 року», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік місячні документи», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік липень, серпень, вересень», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит листопад, жовтень», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс лютий 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс березень, квітень 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс травень-червень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс вересень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс липень-серпень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2019 рік договори наданої поворотної-фінансової допомоги», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2019 рік договори з постачальниками», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс грудень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс жовтень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс листопад 2019 рік», підшивка товарно-транспортних накладних Вантажоодержувач ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, підшивка товарно-транспортних накладних Вантажовідправник ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці сірого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс СУШКА 2019 с. Вишняки», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папках червоного кольору з написом «лютий 2019 рік» та «березень 2019 рік», товарно-транспортні накладні за 2019 рік Замовник ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ТЗК ТТН-КИ», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці жовтого кольору з написом «ТОВ Сібкор… ТТН-КИ 2019», податкова звітність ФГ «Фаворит-Агро Плюс», яка знаходиться в папці сірого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс податкові зобов`язання 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс серпень-вересень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс грудень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «договора з постачальниками, договора з покупцями ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень-травень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс листопад 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс жовтень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс січень-березень 2021 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень, травень 2020 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс травень, червень, липень 2020 рік», документи звітності статистики, податкової звітності, ЄСВ ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, які знаходяться в папці з написом «Звітність статистики», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «Торги 2021 року ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень 2019 рік», документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «договори з постачальниками та покупцями 2021 рік ФГ «Фаворит-Агро Плюс».

Постановою старшого детектива від 17.08.2023 року вказані речі (документи) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлені та вилучені речі (документи) мають значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, відповідно і перевіряються обставини можливих кримінальних правопорушень. Слідчий суддя не вправі оцінювати докази на підтвердження або спростування вини осіб на стадії досудового розслідування.

При розгляді клопотання про накладення арешту майна слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а також не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

За таких обставин, клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст..ст.171-172 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16 серпня 2023 року в ході проведення обшуку за адресою: Полтавська обл.., м. Хорол, вул.. Небесної Сотні,42 , а саме на:

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору;

-акт надання послуг №45 від 20 липня 2023 року на 2 арк.;

-рахунок на оплату №47 від 20 липня 2023 року на 1 арк.;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ГАЗ 2021-2022»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці рожевого кольору з написом «ГАЗ 2023»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «АУКЦІОНИ 2023 рік»;

-зошит з написом «Податки 2022» 2 шт, зошит з написом «Сплата податків 2021»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці для паперів з написом «1»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папках з написом «2» та «3»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «РОЗКЛАДКА»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ІІ півріччя»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ЄДРПОУ 22 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», щодо нарахування та виплати паїв, які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «грудень 2022 року»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «АУКЦІОНИ 2022 року»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс І півріччя 2022 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ІІ півріччя 2022 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс ЄДРПОУ 23 рік»;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 505 за 2020-2023 рік на 4 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 685 за 2020-2023 рік на 4 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 2020-2023 рік на 4 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 2020-2023 рік на 4 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 10 за 2021-2023 рік на 3 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 271 за 2021-2023 рік на 3 арк.;

-звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2023 року №4сг на 20 арк.;

-звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2022 року №4сг на 12 арк.;

-звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2021 року №4сг на 15 арк.;

-звіт про посівні площі с/г культур під урожай 2020 року №4сг на 18 арк.;

-звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2019 рік № 29сг на 39 арк.;

-звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2020 році № 29сг на 39 арк.;

-звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році № 29сг на 52 арк.;

-звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році № 29сг на 52 арк.;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці синього кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс Сушка Вишняки ТТН (готівка)»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс Важливі документи»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці червоного кольору з написом «Основні засоби ФГ Фаворит-Агро Плюс»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «Погашені кредитні договори Фаворит Агро Плюс»;

-копія наказу №6А від 17.02.2020 року про призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія протоколу №6 загальних зборів від 17.02.2020 року на 1 арк.;

-реєстраційні документи та Статут ФГ «Фаворит-Агро Плюс», на 16 арк.;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці зеленого кольору за період 2022 року;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «січень 2022 року»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік місячні документи»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік липень, серпень, вересень»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит листопад, жовтень»,

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс лютий 2020 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс березень, квітень 2020 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс травень-червень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс вересень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс липень-серпень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2019 рік договори наданої поворотної-фінансової допомоги»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс 2019 рік договори з постачальниками»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс грудень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс жовтень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс листопад 2019 рік»;

-підшивка товарно-транспортних накладних Вантажоодержувач ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік;

-підшивка товарно-транспортних накладних Вантажовідправник ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці сірого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс СУШКА 2019 с. Вишняки»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папках червоного кольору з написом «лютий 2019 рік» та «березень 2019 рік»;

-товарно-транспортні накладні за 2019 рік Замовник ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ТЗК ТТН-КИ»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці жовтого кольору з написом «ТОВ Сібкор… ТТН-КИ 2019»;

-податкова звітність ФГ «Фаворит-Агро Плюс», яка знаходиться в папці сірого кольору з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс податкові зобов`язання 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс серпень-вересень 2021 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс грудень 2021 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «договора з постачальниками, договора з покупцями ФГ Фаворит-Агро Плюс 2020 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень-травень 2021 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс листопад 2021 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс жовтень 2021 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс січень-березень 2021 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень, травень 2020 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «ФГ Фаворит-Агро Плюс травень, червень, липень 2020 рік»;

-документи звітності статистики, податкової звітності, ЄСВ ФГ «Фаворит-Агро Плюс» за 2021 рік, які знаходяться в папці з написом «Звітність статистики»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «Торги 2021 року ФГ Фаворит-Агро Плюс квітень 2019 рік»;

-документи фінансово-господарської діяльності ФГ «Фаворит-Агро Плюс», які знаходяться в папці з написом «договори з постачальниками та покупцями 2021 рік ФГ «Фаворит-Агро Плюс».

Визначити місцем зберігання вищевказаних речей Територіальне управління БЕБ у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова буд. 47, відповідальним визначити старшого детектива групи детективів, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується детективом, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 31 серпня 2023 року о 8 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1