У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9106/23

№ 1-кс/183/2448/23

10 серпня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.07.2023 року за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що22 липня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) у сумі

4000 грн., чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він приблизно з 2013 року являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , де має зарплатну картку та кредитну картку № НОМЕР_1 , яку отримав приблизно 2 роки тому. 22 липня 2023 року приблизно о 17:20 год. потерпілий перебував за місцем мешкання та здійснив у додатку Chrome на власному мобільному телефоні пошук сайту для отримання державної допомоги, написавши у пошуковій строчці «є допомога». Серед знайдених результатів пошуку він відкрив сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який візуально схожий на сайт державної програми Є-допомога. На сайті йому було запропоновано обрати банк для авторизації на сайті. Далі для авторизації потерпілий обрав « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів номер свого мобільного, який являється фінансовим номером, останні чотири цифри своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та пін-код від неї. Після цього йому зателефонував невідомий номер, з якого було повідомлено 4 цифри для підтвердження реєстрації, які він ввів на сайті для підтвердження авторизації. Через кілька хвилин потерпілому надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про переказ з його кредитної картки грошових коштів у сумі 4000 гривень на картку іншого банку. Таким чином, він вважає, що грошові кошти були списані шахрайським шляхом з використанням фішингового сайту.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_3 грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з його картки НОМЕР_1 (рахунок

№ НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий йому рахунок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по картці НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 21 липня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 липня 2023 року.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчім слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок

№ НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 21 липня

2023 року до 00 год. 00 хв. 24 липня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківського рахунку № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 21 липня 2023 року до 00 год. 00 хв.24 липня 2023 року.

Строк дії ухвали до 10.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1