Справа № 739/907/23
Провадження № 1-кс/739/366/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 травня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000021 від 12.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000021 від 12.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023 року близько 12 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 75 тис. грн.. За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком «НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 75 тис. грн. 11.01.2023 року близько 12:00 на номер мобільного телефону останньої з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , абонентом якого представився представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на кредитній картці ОСОБА_4 закінчується термін дії картки. Чоловік повідомив, що для того, щоб продовжити термін дії картки, остання повинна назвати CVV-код з трьохзначних цифр, на що остання погодилася та назвала чоловіку CVV-код, після чого зв`язок обірвався. При перегляді руху коштів ОСОБА_4 виявила, що з кредитної картки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком «НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 75 тис. грн., всі кошти зникли. Зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку «НОМЕР_3 », а також руху коштів по наведеному рахунку. Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком « НОМЕР_3 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: №22 від 19.03.1992 року, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000021 від 12.01.2023 року, за заявою ОСОБА_4 , щодо заволодіння невідомою особою грошовими коштами в розмірі 75 тис. грн., шляхом зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Документи, що стосуються розрахункового рахунку « НОМЕР_3 », на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: №22 від 19.03.1992 року, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчим доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком « НОМЕР_3 » та руху коштів, має істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000021 від 12.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № в рамках кримінального провадження № 0000021 від 12.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: №22 від 19.03.1992 року, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 12.01.2023 року; - інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 12.01.2023 року. - інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема дату, час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних оперцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1