УХВАЛА

29 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20052009 років, всупереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що всупереч умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо організації будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 неналежно виконали свої обов`язки, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 ) та невиконання обов`язків, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Також слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний АДРЕСА_3 в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розі вулиці Соборної та АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_2 від 13 липня 2006 року» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») набуває права власності на 288,88 м2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м2, №111 загальною площею 98,69 м2, №149 загальною площею 47,23 м2, №161 загальною площею 44,27 м2.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Управитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_4 ) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який прийняв усі права та обов`язки Замовника за цим Договором.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У вересні 2013 році Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_7 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншу частину (23 квартири) ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.01.2017 за №01-19/24 від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист із інформацією, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_10 » планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , а також подано заяву у ІНФОРМАЦІЯ_11 на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

23.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_12 та Замовником Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено Договір №159 про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного,.

08.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано декларації № РВ 48 та № РВ 98 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_1 , (І-черга та ІІ-черга).

13 червня 2008 року ОСОБА_6 з однієї сторони та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншої сторони, було укладено договір №283/ 4-15 про участь у Фонді фінансування будівництва, предметом якого є квартира АДРЕСА_5 .2

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна від 12.05.2023, - право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстроване за громадянкою ОСОБА_8 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які мають значення для кримінального провадження, у разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- Перелік інвесторів (довірителів) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та суми інвестування, а також підтверджуючих документів (квитанцій, чеків, платіжних докуменітв);

- Довідку про зміну нумерації квартири, закріпленої за довірителем ОСОБА_6 згідно Договору про участь у ФФБ №283/4-15 від 13 червня 2008р.;

- Довідку про повну оплату ОСОБА_6 об`єкту інвестування, а саме трьох кімнатної квартири АДРЕСА_6 ;

- Іпотечний договір від 25 березня 2014року, укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та концерном " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстровим номером 973;

- Акт приймання-передачі трьох кімнатної квартири номер АДРЕСА_6 ;

- Документів щодо підстав зміни нумерації квартир по АДРЕСА_1 ;

- Документів щодо підстав набуття права власності ОСОБА_8 , квартири номер АДРЕСА_6 ;

- Відомостей та підтверджуючих документів щодо переліку закріплених квартир за Довірителями Об`єктів інвестування з моменту початку будівництва по даний час, - з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1