Провадження по справі № 1-кс/522/4586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

21 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000873 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000873 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2020 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.02.2020 по справі №522/2486/20, провадження №1-кс/522/2876/20, в якій ОСОБА_4 просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 14.11.2018 р. шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_5 надав покази про те, що невстановлені особи противоправне заволоділи нерухомим майном, у вигляді квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання підроблених документів для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з реєстрацією право власності на вказаний об`єкт за сторонніми особами.

26.03.2020 була винесена постанова про закриття кримінального провадження, 07.05.2020 вказана постанова скасована постановою про скасування Одеської місцевої прокуратурою №3.

12.10.2020 під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 надала покази про те, що вона не проводила технічну інвентаризацію та не виготовляла технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучені копії реєстраційних справ на вказану квартиру.

28.04.2021 року допитана у якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_7 про обставини кримінального правопорушення.

Як слідує з фактичних обставин справи, що 07.11.2018 17:26:37 державним реєстратором Одеської Обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Садківської сільської ради, Одеська обл. ОСОБА_8 була зареєстрована вказана заява за № 31048697 щодо реєстрації права власності на нежилу будівлю салону магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), за ОСОБА_9 .

20.11.2018 року 12:51:31 державним реєстратором Одеської Обласної філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Садківської сільської ради, Одеська обл. ОСОБА_10 вказану заяву було редаговано, у зв`язку з чим змінився об`єкт нерухомого майна, а саме: замість нежилої будівлі салону магазину, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з`явилася квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також був змінений заявник: замість ОСОБА_9 з`явився ОСОБА_11 .

22.11.2018 року 16:17:09 державним реєстратором ОСОБА_10 була сформована Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів, нерухомого майна щодо суб`єкта № 146486646.

Державний реєстратор ОСОБА_10 22.11.2018 16:25:06 приймає рішення про державну реєстрацію прав, відкриває новий розділ на цю квартиру за № 101 та 22.11.2018 16:28:41 реєструє право власності на вказану квартиру за ОСОБА_11 за номером запису про право власності: 29060869.

14.06.2023 з метою збору доказів у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст.93 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 на отримання інформації та копії документів щодо надання ОСОБА_11 , або його представником, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, квитанції банку про здійснення оплати за призначенням платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 07.11.2018 по 22.11.2018.

Отримана відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 про відмову у наданні інформації та копії з документів.

Так, на даний час, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000873 у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні прокурор підтримала вимоги клопотання в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні КНП" ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000873 від 27.02.2020 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, а саме до завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНЕОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- накази про призначення, посадову інструкцію на керівника КНП: ОСОБА_12 та в.о. генерального директора ОСОБА_13 , всі накази про преміювання директора та в.о. директора КНП за минулий період 2021- 2023 роки, з додаванням погодження профільного департаменту, щодо призначення премій, заохочень керівника та в.о. генерального директора підприємства за вказаний період, в разі повернення коштів в сумі 288,1 тис. грн., надати підтвердження;

- копії претензійної роботи в разі наявності позовних заяв, копії договорів з ТСВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 24.01.2021 по 01.06.2021 щодо оплати останніми вартості комунальних та експлуатаційних послуг в разі сплати за вказаний період на суму 469, 3 тис. грн.;

- платіжні доручення, щодо покриття Центром експлуатаційних витрат іншої сторонньої юридичної особи Центром у загальній сумі 300, 7 тис. грн.., чим завдано втрат Центру на відповідну суму, надати в разі наявності копії документів, щодо претензійної роботи з вказаними суб?єктами господарювання;

- копії договорів, наказів, щодо передачі нежитлових приміщень основних засобів, малоцінних матеріальних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів з балансу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на баланс КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Одеської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- акти виконаних робіт, копії договорів КНП із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 11.12.2020 за № 1/08-20, щодо ремонту приміщень в КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ООР ІІІ черга за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 500 100,00 грн., Кб-2в, КБ-3, копії платіжних доручень, щодо своєчасності перерахування коштів, кошторисну документацію по вказаному договору:

- акти виконаних робіт, копії договорів та платіжні доручення щодо своєчасності перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до договору № 410 від 04.10.2021, в разі наявності претензійно-позовна робота, щодо стягнення коштів по завищенню вартості робіт на суму 27 659, 06 грн.;

- акт прийому -передачі та платіжні доручення, щодо своєчасності оплати за договором про закупівлю товару КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської обласної ради за індикатором закупівлі UA- 2018-04-27-000711-В та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.07.2018 на суму 324090,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 03.07.2018 на суму 5 413 129,00 грн.

- претензійно -позовна робота, щодо зайвої сплати ПДВ при придбанні дезінфекційного засобу на загальну суму 59 739, 14 грн., додавши копії договорів укладених з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 18.08.2020 за No2/08,

- копія договору оренди приміщення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ ОСОБА_14 , додавши експертну оцінку до вказаних договорів, та копії документі, щодо примусового стягнення із вказаних організацій виплати на оплату вартості комунальних послуг та експлуатаційних витрат на суму 469 315,06 та 28 529,74 грн. по кожному суб?єкту господарювання;

- копії договорів, щодо використання приміщень КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », додавши копії договорів, щодо претензійно-позовної роботи та стягнення коштів від Центру на суму 300 741, 55 грн. щодо стягнення експлуатаційних витрат із Центру.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 або іншим слідчим, які входять в слідчу групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, процесуальному керівнику прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та іншим процесуальним керівникам, які входять в групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 21.07.2023 року о 15:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_16

21.07.2023