Провадження №1-кс/523/2688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000154 від 03.03.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 12.02.2023 та 28.02.2023, невстановлені особи, шляхом обману, представившись працівниками банку, заволоділи грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на загальну суму 16 450 гривень, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму. ЄО 1830

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення, про те, що 12.02.2023 на її номер моб. телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомої особи н.т. НОМЕР_5 , а саме чоловічий голос який представився як працівник міжнародного банку та начебто з метою захисту даних, отримав від потерпілої останні 4 цифри картки № НОМЕР_1 , а також номер мобільного телефону до якого прив`язані вказані банківські картки, а саме НОМЕР_6 .

Проте після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_3 , 12.02.2023 об 14:34 невстановленими особами злочинним шляхом було переказано на невстановлений рахунок, грошові кошти потерпілої в розмірі 12 450 гривень.

Окрім цього 01.03.2023 об 08:16 невстановлені особи, маючи доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 , вже з нової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , знову здійснили незаконний переказ грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 4000 гривень.

Таким чином потерпілій ОСОБА_3 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 16 450 гривень.

В ході досудового розслідування за дорученням слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в Одеській області використовуючи ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 12.02.2023 об 14:34:50 годині переказані на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в Одеській області використовуючи ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.03.2023 об 08:16:21 переказані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином з метою встановлення обставин вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 по 15.08.2023; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_8 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по 15.08.2023, щодо відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1