Справа № 588/695/23
Провадження № 1-кс/588/297/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.08.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000049 внесене до ЄРДР 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.03.2023 до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим не виконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалими здійснювався на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що за інформацією з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2021-2022 років із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювали шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

Для забезпечення повноти розслідування, його всебічності, та об`єктивності, 04.07.2023 було отримано дозвіл на проведення обшуку в господарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.07.2023 в ході проведення обшуку в господарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено речі, в тому числі вісім банківських карток із написами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_10 ».

Досудовим розслідування було встановлено ряд потерпілих, які допитані, а саме громадян: ОСОБА_8 , яка пояснила що відносно неї було скоєно шахрайські дії 20.08.2021, ОСОБА_9 , який зазначив, що відносно нього було скоєно злочин 20.10.2021, ОСОБА_10 , відносно якого злочин скоєний 29.11.2022, ОСОБА_11 відносно якої скоєно злочин 24.12.2022. А також встановлено інших громадян, які були ошукані із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники під час здійснення своїх шахрайських дій могли користуватись чи здійснити спробу використання даних банківських карток, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в тому числі про рух коштів по даним банківським рахункам, картки яких були вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним, заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00:00 годин 01.06.2021 по 15.07.2023, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , документів на особу якій даний картковий рахунок належить, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку;

2) інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00:00 годин 01.06.2021 по 15.07.2023, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 , документів на особу якій даний картковий рахунок належить, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку;

3) інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00:00 годин 01.06.2021 по 15.07.2023, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 , документів на особу якій даний картковий рахунок належить, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалим здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_12 , моб. тел. НОМЕР_13 (який зазначено, як контактний на вищевказаних веб-ресурсах) (а.с. 4, 5, 6, 7).

До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_20 від 04.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 та надано групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000049 від 04.03.2023 за частиною 3 статті 190 КК України на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення банківських карт, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, мобільних телефонів та sim-карт, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення (а.с. 15-16).

Відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2023 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обушку, було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_16 »; 2) вісім банківських карток із написами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_10 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_19 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_20 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ» (а.с. 17-18).

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 від 15.07.2023вилучені під час обшуку речі та майно було визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів (а.с. 19).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 від 26.07.2023 було накладено арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку намайно, вилучене 15.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 (а.с. 20-21).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с. 17-21).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких просить надати тимчасовий доступ, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять:

1) інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по 15.07.2023, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , документів на особу якій даний картковий рахунок належить, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку;

2) інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по 15.07.2023, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 , документів на особу якій даний картковий рахунок належить, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку;

3) інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по 15.07.2023, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 , документів на особу якій даний картковий рахунок належить, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1