Провадження №1-кс/369/2399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Бучанського РУП Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі керівника ОСОБА_4 30.12.2020 змінено назву профспілки на ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). При цьому, вказаною профспілкою не підтверджено статус організаційної ланки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняла рішення про пряме підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 18.03.2021 № 02-8/253 не підтримав вказане рішення на підставі того, що відповідно до пункту 22.1. Статуту Профспілки, Центральному комітету безпосередньо підпорядковуються та є організаційними ланками тільки обласні та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а підтвердження належності до ІНФОРМАЦІЯ_5 організаційним ланкам надається у разі їх перебування на обліку в обласних та Київській міських організаціях ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється без підтвердження належності до ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто у порушення положень Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого з`їздом Профспілки працівників освіти і науки України 11.01.2000 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.03.2000.

На користь ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюються відрахування внесків працівниками освіти новостворених територіальних громад колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 01-93 від 03.08.2021, заборгованість по внескам ІНФОРМАЦІЯ_2 перед ІНФОРМАЦІЯ_3 становить близько 400 тис. грн. З січня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за грубе порушення Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 була виведена зі складу організаційних ланок

ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснюються систематичні відрахування членських внесків із заробітної платні працівників освіти з власних казначейських рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 , на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення положень Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого з`їздом ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2000 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.03.2000, вчиняють дії щодо заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на виплату заробітних плат працівників освіти в якості відрахувань членських внесків ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », подальшого їх використання та зняття грошових коштів.

Прокурор зазначає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй протиправній діяльності використовувались та використовуються розрахункові рахунки, відкриті у:

1.Філія «Київське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):

-№ НОМЕР_3 (з 30.10.2006 по 06.08.2019);

-№ НОМЕР_4 (з 25.06.2001 по 05.08.2019);

-№ НОМЕР_5 (з 30.10.2006 по 04.01.2019);

-№ НОМЕР_6 (з 23.11.2006 по 21.02.2021);

-№ НОМЕР_7 (з 30.10.2006 по 21.02.2021);

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ):

-№ НОМЕР_10 (з 19.01.2021);

-№ НОМЕР_11 (з 19.01.2021).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкриті розрахункові рахунки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, беручи до уваги те, що запитувана інформація має істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та може прямо вплинути на хід подальшого досудового розслідування, прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо вищезазначених банківських рахунків.

В судове засідання прокурор не з`явилась. В клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення положень Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого з`їздом ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2000 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.03.2000, вчиняють дії щодо заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на виплату заробітних плат працівників освіти в якості відрахувань членських внесків ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », подальшого їх використання та зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які мають відношення щодо банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ,.

Разом з тим в іншій частині клопотання про надання тимчасового доступу до інших банківських рахунків, слід відмовити, оскільки прокурором не доведено необхідності отримання такого доступу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунків

№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 .

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ