Справа № 682/1678/23
Провадження № 1-кс/682/132/2023
У Х В А Л А

30 червня 2023 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000151 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, по картковому рахунку на який здійснювалося зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надійшли грошові кошти в сумі 19149 грн. 90 коп. за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 по 23.55 год. 28.06.2023 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо руху коштів по банківській картці з якої здійснювалися зняття грошових коштів, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника картки/рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковому рахунку на який здійснювалося зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надійшли грошові кошти в сумі 19149 грн. 90 коп. за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 по 23.55 год. 28.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

- фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття грошових коштів які було знято з за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 по 23.55 год. 28.06.2023 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що 15 червня 2023 до ВнП№1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_6 про те що 14.06.2023 року в денний час невстановлена особа їй зателефонували з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та представившись представниками служби безпеки банку шляхом обману під приводом розблокування банківської картки з банківської картки НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами здійснивши переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в три платежі на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 60500 грн.

16.06.2023 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер карткового рахунку на який здійснювалося зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надійшли грошові кошти в сумі 19149 грн. 90 коп.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, по картковому рахунку на який здійснювалося зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надійшли грошові кошти в сумі 19149 грн. 90 коп. за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 по 23.55 год. 28.06.2023 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо руху коштів по банківській картці з якої здійснювалися зняття грошових коштів, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника картки/рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковому рахунку на який здійснювалося зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надійшли грошові кошти в сумі 19149 грн. 90 коп. за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 по 23.55 год. 28.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

- фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття грошових коштів які було знято з за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 по 23.55 год. 28.06.2023 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1