Справа № 1-кс/593/302/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"12" липня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000174 від 29 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 29 травня 2023 року у ВП №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2023 близько 15:35 год., він побачив у додатку Facebook, оголошення про надання допомоги інвалідам від «Червоного Хреста» перейшовши по посиланню за яким у чат-бот у месенджері Телеграм, ввів дані для входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого із його карткового рахунку НОМЕР_1 було знято гроші у сумі 3617,98 грн.(операція розрахунку проведена у злотих).

29 травня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27 травня 2023 року ОСОБА_6 читав новини в інтернет месенджері Фейсбук, де побачив оголошення, про те, що інваліди можуть отримати допомогу 6500 гривень від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане оголошення його зацікавило та тому він перейшов за посиланням яке було розміщене під статтею та його було переадресовано в телеграм, а саме там працював чат-бот ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у якому було написано, що це телеграм версія ІНФОРМАЦІЯ_2 , та необхідно авторизуватися. У зв`язку із вказаним 27.05.2023 о 15:42 год. він ввів там свій номер телефону та пароль входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого відповів на дзвінок банку та підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 , очікуючи надалі згідно інструкцій. Тим часом він отримав повідомлення про зняття грошових коштів із його карткового рахунку двома транзакціями, зокрема о 15:50 год. на суму 38.2 грн. та о 15:51 год. на суму 3579.78 грн., при цьому призначення платежу було зазначено, як Facebook, а надалі із виписки по картковому рахунку він дізнався, що операція була проведена у Польських злотих, зокрема на суму 4.25 та 400 PLN. Вказані грошові кошти були перераховані на невідомий рахунок із кредитної картки НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.05.2023 по 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (вцілому), та по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 27.05.2023 по 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 27.05.2023 по 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілої, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 27.05.2023 та 28.05.2023, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та вилучення її копії, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступниці начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 27.05.2023 та 28.05.2023 в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу);

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (вцілому), та по картковому рахунку № НОМЕР_1 , -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя