ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3797/23 Провадження 1-кс/636/663/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

02 серпня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 31.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

06.07.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 129 880 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про виготовлення та продаж меблів. Надалі заявниця вела листування через месенджер вказаний платформи, з особою, яка представилась в якості менеджера інтернет магазину з тегом «Стільці Дивани Пуфи». Остання пояснила, що вказані меблі виготовлюються індивідуально та під замовлення, тому необхідно сплатити 65 % від загальної суми заказу. Загальна сума складала 199 815, тобто заявниця мала сплатити 129 880 грн. ОСОБА_10 погодилась на вказані умови та перерахувала на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти, п`ятьма транзакціями в період з 26.05.2023 по 31.05.2023.

13.06.2023 ОСОБА_10 почала писати менеджеру з питання виконання замовлення, але отримала відповідь що ще нічого не виготовлено. Приблизно через тиждень їй зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_11 » з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що її замовлення затримується через технічні негаразди та пропонував обрати тканинку, з якої буде виготовлено замовлення. Після розмови з вказаною особою, з заявницею зовсім перестали виходити на зв`язок.

Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківським карткам та рахункам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

06.07.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 31.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1