Справа № 991/3505/23
Провадження № 1-кс/991/3523/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

21 квітня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Старший детектив Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 року за № 0000068.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (№ 19/4063т від 20.04.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке за встановленою ч. 5 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000068 від 05.09.2019 відносно службових осіб ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (далі - ДП «ЦСЕНСМ»), Полтавської філії (далі - ДП «ЦСЕНСМ»), директора ТОВ «Козельщинський пелетний завод» та ТОВ «Шишацький пелетний завод» та їх бенефіціарного власника за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» при виконанні договорів з суб`єктами господарювання приватної форми власності з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході проведення досудового слідства встановлено, що службовими особами Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (далі - ДП «ЦСЕНСМ») як постачальником укладено договори на поставку зерна майбутнього урожаю з такими покупцями: від 22.01.2020 № 23-15/2020-Ф з ТОВ «Козельщенський пелетний завод»; від 22.01.2020 № 25-15/2020-Ф з ТОВ «Шишацький пелетний завод». Предметом вказаних договорів визначено поставку кукурудзи власного виробництва. Надалі, а саме 19.11.2020, до договору на поставку зерна майбутнього урожаю від 22.01.2020 № 25-15/2020-Ф внесені зміни шляхом укладання додаткової угоди в частині скасування у пункті 3.1 цих договорів вимоги щодо обов`язковості врахування під час підписання видаткових накладних на кукурудзу, що підлягала продажу, цін згідно веб-сайту «https:agrotender.com.ua» з метою остаточного визначення реальної ринкової вартості товару. Внаслідок внесення змін кукурудза, вирощена на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування у Полтавській філії ДП «ЦСЕНСМ», реалізована суб`єктам господарювання приватної форми власності: ТОВ «Козельщинський пелетний завод» та ТОВ «Шишацький пелетний завод» (без внесення змін) за заниженою ціною та Полтавська філія ДП «ЦСЕНСМ» як продавець недоотримала відповідний дохід. Згідно з висновком судового експерта від 09.04.2021 № 1348 визначено ринкову вартість кукурудзи станом на дати складання відповідних видаткових накладних Полтавській філії ДП «ЦСЕНСМ» щодо відвантаження кукурудзи, яка суттєво перевищувала ціну її реалізації на користь зазначених вище покупців цієї сільськогосподарської продукції. Тобто службові особи ДП «ЦСЕНСМ» та його Полтавської філії вчинили дії усупереч інтересам цього державного підприємства з порушенням вимог ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, статуту підприємства тощо. Відповідно до висновків експертів за результатами додаткової комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 26.10.2022 № КСЕ-19-22/27671 та судової економічної експертизи від 13.12.2022№ СЕ-19/117-22/15423-ЕК, загальна сума завданих збитків, завданих ДП «ЦСЕНСМ» на користь суб`єктами господарювання приватної форми власності документально підтверджується на загальну суму 9 058 941,55 грн., в тому числі на користь ТОВ «Козельщинський пелетний завод» сума завданих збитків складає 7 757 755,55 грн. та на користь ТОВ «Шишацький пелетний завод» сума завданих збитків складає 1 301 186 грн. Викладені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що до скоєного злочину можуть бути причетні службові особи ДП «ЦСЕНСМ», його Полтавської філії та відповідні суб`єкти господарської діяльності приватної форми власності, які безпосередньо придбали сільськогосподарську продукцію за заниженою ціною. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, слідчими діями (допити підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та іншими процесуальними діями встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у 2020 році працював юристом на ДП «ЦСЕНСМ» та безпосередньо надавав вказівки директору Полтавської філії ДП «ЦСЕНСМ» на ОСОБА_6 від імені в.о. генерального директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 на вчинення дій по документальному оформленню реалізації урожаю кукурудзи 2020 року по заниженій вартості на користь ТОВ «Козельщинський пелетний завод» та на користь ТОВ «Шишацький пелетний завод». Крім того, ОСОБА_3 контактував з директором ТОВ «Козельщинський пелетний завод» та ТОВ «Шишацький пелетний завод» ОСОБА_5 з питань документального оформлення витрат при виконанні сільськогосподарських робіт, так і заниження вартості при реалізації врожаю».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000068 від 05.09.2019 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000068.від 05.09.2019 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентським номерам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що першочергово видані оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу). А саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»);

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яке полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентським номерам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що першочергово видані оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які належать ОСОБА_3 ;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, хмарних сервісів, поштових сервісів, зокрема компаній google, ukrnet, apple та інших, електронних пристроїв, що належать ОСОБА_3 та (або) зареєстровані за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що першочергово видані оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які йому належать та якими він користується, а також за електроною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частині (частинах), доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей здійснити без відома його власника, володільця або утримувача;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій встановити до 01 травня 2023 року включно.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2023 року включно.

Слідчий суддя - ОСОБА_1