СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4547/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0001480 від 28.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0001480 від 28.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001480 від 28.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 27.07.2023 до Святошинського УП ГУНП в місті Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 25.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4000 грн., чим завдала йому майнову шкоду.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 25.07.2023 приблизно о 20 годині 50 хвилині, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , отримав смс-повідомлення в додатку «Instagram», від свого друга, котрий підписаний як « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ). Зміст повідомлення був таким, що він попрохав позичити грошові кошти в сумі 3000 грн. Потерпілий не вагаючись погодився допомогти, оскільки він знав, що у ОСОБА_7 перелом ноги, та прохання останнього його не здивувало.

В подальшому о 20 годині 52 хвилині, перебуваючи за тією ж адресою потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказав на банківську картку, яку йому надіслав «Sashaperebeinis», а саме: НОМЕР_2 (повні дані не збереглися, оскільки переписка була видалена) грошові кошти в сумі 3000 грн.

Цього ж дня, приблизно о 22 годині 03 хвилині, потерпілий знову отримав смс-повідомлення від свого друга ОСОБА_7 з проханням ще позичити грошові кошти в сумі 1000 грн., на що ОСОБА_5 погодився, та здійснив повторний переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на вищевказану банківську картку.

26.07.2023 в денний час, потерпілий ОСОБА_5 зустрівся зі своїм другом ОСОБА_7 , та дізнався, що його сторінку було взломано невстановленою особою та він особисто ніяких коштів не прохав та не отримував.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 надано довідку № 005898393 про рух коштів по його власній картці з якої він переказав грошові кошти невстановленій особі 25.07.2023, яка містить відомості про те, що "Клієнт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація по картці НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 " 25.07.2023 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 4000 гривень на банківську картку: НОМЕР_5 .

Дізнанням не встановлено повний номер банківської картки, якою користувалась невстановлена особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритими в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач відділу дізнання обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0001480 від 28.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні №0001480, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 по 00 год. 00 хв. 28.07.2023, а саме:

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Ухвала діє по 11 вересня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1