Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5904/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби у кримінальному провадженні № 0000678 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

За версією органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 та невстановлених на даний час осіб за попередньою змовою виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме: нежитловими будівлями загальною площею 1892,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та грошовими коштами від подальшого продажу нерухомого майна або вчинення інших реєстраційних дій.

З метою отримання довіреності на продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ», основним активом якого є нежитлові будівлі та подальшого розпорядження вказаним нерухомим майном, ОСОБА_4 та невстановлені на даний час особи, за невстановлених обставин виготовили особистий документ необізнаного у злочинному умислі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, фотокартка в якому ОСОБА_4 .

У подальшому, 29.03.2023, приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що до паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 внесені недостовірні відомості, надав приватному нотаріусу ОСОБА_7 підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, фотокартка в якому ОСОБА_4 , з метою посвідчення довіреності на продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, зазначеними протиправними діями ОСОБА_4 та невстановлених на даний час осіб, шляхом використання підробленого офіційного документу-паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 створені ззовні законні умови для видачі довіреності на продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ», основним активом якого є нежитлові будівлі загальною площею 1892,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1. Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи з метою приховування наміру на заволодіння нерухомим майном, а саме нежитловими будівлями загальною площею 1892,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ» та грошовими коштами від подальшого продажу вказаного майна, 29.03.2023, приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що до паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 внесені недостовірні відомості, надав приватному нотаріусу ОСОБА_7 підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, фотокартка в якому ОСОБА_4 , з метою посвідчення довіреності на продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ» та подальшого проведення реєстраційної дії щодо незаконного відчуження нежитлових будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ». Таким чином, зазначеними протиправними діями ОСОБА_4 та невстановлених на даний час осіб, забезпечувались умови для подальшого заволодіння вказаним об`єктом нерухомого майна шляхом обману, а саме створення зовні законних умов для видачі довіреності на продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ», основним активом якого є нежитлові будівлі загальною площею 1892,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з метою подальшого їх продажу або вчинення інших реєстраційних дій, які б мали наслідки незаконного вибуття вказаного майна з власності ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ». Проте, вказаний злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, а саме у зв`язку з виявленням вказаного злочину приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 під час перевірки наданих ОСОБА_4 документів, копії яких зберігаються у реєстраційній справі ТОВ «ЛЕЙК ДЕВЕЛОПМЕНТ», доступ до якої отримано у Державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі ст. 46 ЗУ «Про нотаріат». Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групи осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України. На підставі зібраних доказів 30.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

31.03.2023 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі №758/3535/23 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час за адресою АДРЕСА_2 строком на 2 місяці та покладено на нього наступні обов`язки: заборонити залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , - у період доби з 22:00 год. кожного дня до 07.00 год. ранку наступної доби; не спілкуватись із свідком ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_6 , а також іншими особами, коло яких буде встановлено під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні; прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження) на визначений посадовою особою час, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (залежно від стадії кримінального провадження);

повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

26.05.2023 постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 30.06.2023.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатніх даних підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , від 29.03.2023; протоколом огляду місця події від 29.03.2023; протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_4 від 29.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 30.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.03.2023; протоколом огляду від 30.03.2023; письмовим повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 30.03.2023; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Закінчити проведення досудового розслідування у передбачений законом строк не представляється можливим, у зв`язку зі складністю провадження. Для завершення досудового розслідування, потрібно додатковий строк.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснивши, що умови попередньо застосованого до нього запобіжного заходу підозрюваний не порушував.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти продовження домашнього арешту заперечував, просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки є мобілізованим, несе службу і має чергувати у своєму підрозділі сил протиповітряної оборони Києва.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора та підозрюваного, суд приходить до наступних висновків.

Злочин, в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, покарання за яке, передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

30.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

31.03.2023 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 (два) місяці.

26.05.2023 постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000678 продовжено до трьох місяців, а саме до 30.06.2023.

Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 6 ст. 181 строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому. Обґрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання додатками.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено, що заявлені раніше ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування, суду, впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, які існували на час обрання запобіжного заходу, не зменшились.

Згідно вимог п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь.

Прокурором доведено наявність ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати.

Оцінивши наявність заявлених прокурором ризиків, слідчий суддя відзначає, що характер кримінального правопорушення та дані щодо особи підозрюваного дають підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проте, заявленим ризикам можливо запобігти, шляхом застосування найменш суворого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного окремих обов`язків, передбачених ст.194 КПК, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (зареєстрований) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; повністю утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені в поданому до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з додатками, за виключенням сторони обвинувачення та захисту.

Вказані обов`язки необхідно поклаcти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби у кримінальному провадженні № 0000678 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - залишити без задоволення.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього строком до 30.06.2023 в межах строку досудового розслідування наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (зареєстрований) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; повністю утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені в поданому до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з додатками, за виключенням сторони обвинувачення та захисту.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1