СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3523/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

19.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних фінансово-господарських документів:

-інформацію про наявність охоронних зон у земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0191;

- інформацію про зміну цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191 протягом 2021-2023 років. В разі зміни цільового призначення земельної ділянки надати належно завірені копії документів, які стали підставою такої зміни:

- заяви/клопотання власника земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191, його представника чи землевпорядника (в т.ч. сформовані з використанням ДЗК);

- документація з землеустрою, містобудівну документацію, витяги з містобудівної документації, інші документи, на підставі якої змінено цільове призначення (в тому числі підписана ЕЦП сертифікованого інженера-землевпорядника чи іншої особи, яка направила таку документацію для погодження);

- рішення (накази, висновки) територіальних органів Держгеокадастру про погодження/затвердження такої документації;

- XМL-файли;

- поземельні книги на земельні ділянки після зміни цільового призначення;

- відомості та документи про розрахунок сільськогосподарських втрат при зміні цільового призначення та про їх сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про особу (з наданням електронного цифрового підпису, засобів зв`язку (телефон, електронна пошта, тощо), інших відомостей про користувача та його комп`ютер, які логуються ДЗК), яка завантажила документацію з землеустрою для погодження);

- відомості про отримання витягів з ДЗК за результатами зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191 (з зазначенням способу отримання витягу, особи, яка фактично отримала витяг з ДЗК);

- відомості про державного кадастрового реєстратора ОСОБА_5 та його покроковий журнал дій (лог-файли) під час державної реєстрації змін цільового призначення земельної ділянки :07:003:0191 (з зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, логіна особи, яка вчинила дії, дати, часу та змісту вчиненої дії).

- відомості про зміни конфігурації чи площ земельної ділянки :07:003:0191 протягом 2021-2023 років. В разі зміни конфігурації чи площ зазначених земельної ділянки :07:003:0191 надати належно завірені копії документів, які стали підставою таких змін:

- заяви/клопотання власника, його представника чи землевпорядника;

- документація з землеустрою (в тому числі підписана ЕЦП сертифікованого інженера-землевпорядника чи іншої особи, яка направила таку документацію для погодження);

- рішення (накази, висновки) територіальних органів Держгеокадастру про погодження/затвердження такої документації;

- XМL-файли;

- поземельні книги;

- відомості про особу (з наданням електронного цифрового підпису, засобів зв`язку (телефон, електронна пошта, тощо), інших відомостей про користувача та його комп`ютер, які логуються ДЗК), яка завантажила документацію з землеустрою для погодження);

- відомості про отримання витягів з ДЗК за результатами зміни цільового призначення земельних ділянок (з зазначенням способу отримання витягу, особи, яка фактично отримала витяг з ДЗК);

- відомості про державного кадастрового реєстратора та його покроковий журнал дій (лог-файли) під час державної реєстрації змін щодо конфігурації чи площі земельних ділянок (з зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, логіна особи, яка вчинила дії, дати, часу та змісту вчиненої дії)., які перебувають у власності та знаходяться в приміщенні: ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Особову справу ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001246 від 13.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості під час видачі містобудівних умов та обмежень для проектування будівництва «Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_2 », а саме невідповідність містобудівних умов та обмежень до генерального плану м. Бориспіль та плану зонування території.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об`єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» основними складовими вихідних даних є містобудівні умови та обмеження.

Також, ч. 3 ст. 23 вказаного Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості.

Таким чином, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки є офіційним документом.

Встановлено, що на час видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №04-11/41 від 13.09.2021, функціональне призначення Ж3-м зона змішаної житлової блокованої, садибної, багатоквартирної та громадської забудови, відповідно до плану зонування території м. Бориспіль Київської області (зі змінами).

Так, у невстановлений час, шляхом подання письмової заяви про видачу містобудівних умов та обмежень до ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191 по АДРЕСА_2 .

Після чого, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, діючи умисно, внесли неправдиві відомості до п. 3 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №04-11/41 від 13.09.2021 про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0191 знаходиться зона змішаної житлової блокованої, садибної, багатоквартирної та громадської забудови Ж3-м, однак це не відповідає плану зонування території міста Бориспіль, так як для будівництва вищезазначеного об`єкту необхідні містобудівні умови та обмеження громадських зон Г-6.

Склавши вищевказаний офіційний документ від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особисто його підписала, скріпила відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши тим самим вказаному документу всіх необхідних реквізитів як офіційних.

Після чого, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановленим досудовим розслідуванням способом, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №04-11/41 від 13.09.2021 передано замовнику зазначених робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №04-11/41 від 13.09.2021 замовником будівництва розроблено проектну документацію за проектом «Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_2 » та в подальшому отримано дозвіл на виконання будівельних робіт.

Таким чином, до офіційного документу - містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №04-11/41 від 13.09.2021 внесено завідомо неправдиві відомості про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0191, знаходиться зона змішаної житлової блокованої, садибної, багатоквартирної та громадської забудови Ж3-м, однак це не відповідає плану зонування території міста Бориспіль, так як для будівництва такого об`єкту необхідні містобудівні умови та обмеження громадських зон Г-6.

Разом з цим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено позапланову перевірку в терміни з 01.12.2021 по 14.12.2021, за результатами якої виявлено порушення, складено акт перевірки від 14.12.2021. Зокрема виявлено порушення, а саме замовником наведено недостовірні відомості в поданому повідомленні про початок будівельних робіт, знижено клас наслідків (відповідальності). Замовнику будівництва 14.12.2021, видано Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт. Також, 14.12.2021 змовнику видано припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил. Крім цього, на замовника будівництва складено чотири протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 28.12.2021 винесено чотири постанови про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. На замовника будівництва накладено штрафні санкції у вигляді штрафу, який не було сплачено у передбачений законом термін. Постанови для примусового виконання скеровано виконавчої служби. Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено перевірку виконання вимог припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт в терміни з 28.12.2021 по 12.01.2022. В ході перевірки виявлено порушення, складено протокол, видано повторно припис про зупинення будівельних робіт, також винесено постанову про накладення штрафних санкцій. В терміни з 27.01.2022 по 09.02.2022 проведено позапланову перевірку виконання вимог другого припису про зупинення виконання будівельних робіт. ІНФОРМАЦІЯ_5 , подано до суду заяву про скасування права на виконання будівельних робіт.

Враховуючи вищенаведене, органом досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими незаконно видано дозвільні документи щодо забудови земельної ділянки за кадастровим номером :07:003:0191, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а тому вказана земельна ділянка являється предметом кримінального правопорушення та у відповідності до ст. 98 КПК України, має значення речового доказу.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, занизили клас наслідків (відповідальності) об`єкта будівництва на земельній ділянці із кадастровим номером :07:003:0191 та подали повідомлення про початок будівельних робіт до компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, забудовником за попередньою змовою із службовими особами Державного земельного кадастру, самовільно забудовано земельну ділянку, комунальної форми власності, що завдало тяжких наслідків територіальній громаді.

Постановою слідчого від 17.02.2022, земельну ділянку із кадастровим номером :07:003:0191, визнано речовим доказом, оскільки вказана річ зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що 26.07.2021 ФОП « ОСОБА_8 » було розроблено технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок в одну земельну ділянку що має кадастровий номер :07:003:0191.

Разом з цим, встановлено можливе поглинання земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_7 під час поділу та об`єднання земельних ділянок в одну земельну ділянку, що має кадастровий номер :07:003:0191.

29.11.2022 на підставі ухвали суду проведено огляд земельної ділянки :07:003:0191 із залученням спеціаліста, під час якого встановлено та схематично зображено безпідставні зміни внесені до поземельної книги.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197- КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001246 від 13.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001246, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 197-1 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0001246 від 13.10.2021, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних фінансово-господарських документів:

-інформацію про наявність охоронних зон у земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0191;

- інформацію про зміну цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191 протягом 2021-2023 років. В разі зміни цільового призначення земельної ділянки надати належно завірені копії документів, які стали підставою такої зміни:

- заяви/клопотання власника земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191, його представника чи землевпорядника (в т.ч. сформовані з використанням ДЗК);

- документація з землеустрою, містобудівну документацію, витяги з містобудівної документації, інші документи, на підставі якої змінено цільове призначення (в тому числі підписана ЕЦП сертифікованого інженера-землевпорядника чи іншої особи, яка направила таку документацію для погодження);

- рішення (накази, висновки) територіальних органів Держгеокадастру про погодження/затвердження такої документації;

- XМL-файли;

- поземельні книги на земельні ділянки після зміни цільового призначення;

- відомості та документи про розрахунок сільськогосподарських втрат при зміні цільового призначення та про їх сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про особу (з наданням електронного цифрового підпису, засобів зв`язку (телефон, електронна пошта, тощо), інших відомостей про користувача та його комп`ютер, які логуються ДЗК), яка завантажила документацію з землеустрою для погодження);

- відомості про отримання витягів з ДЗК за результатами зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :07:003:0191 (з зазначенням способу отримання витягу, особи, яка фактично отримала витяг з ДЗК);

- відомості про державного кадастрового реєстратора ОСОБА_5 та його покроковий журнал дій (лог-файли) під час державної реєстрації змін цільового призначення земельної ділянки :07:003:0191 (з зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, логіна особи, яка вчинила дії, дати, часу та змісту вчиненої дії).

- відомості про зміни конфігурації чи площ земельної ділянки :07:003:0191 протягом 2021-2023 років. В разі зміни конфігурації чи площ зазначених земельної ділянки :07:003:0191 надати належно завірені копії документів, які стали підставою таких змін:

- заяви/клопотання власника, його представника чи землевпорядника;

- документація з землеустрою (в тому числі підписана ЕЦП сертифікованого інженера-землевпорядника чи іншої особи, яка направила таку документацію для погодження);

- рішення (накази, висновки) територіальних органів Держгеокадастру про погодження/затвердження такої документації;

- XМL-файли;

- поземельні книги;

- відомості про особу (з наданням електронного цифрового підпису, засобів зв`язку (телефон, електронна пошта, тощо), інших відомостей про користувача та його комп`ютер, які логуються ДЗК), яка завантажила документацію з землеустрою для погодження);

- відомості про отримання витягів з ДЗК за результатами зміни цільового призначення земельних ділянок (з зазначенням способу отримання витягу, особи, яка фактично отримала витяг з ДЗК);

- відомості про державного кадастрового реєстратора та його покроковий журнал дій (лог-файли) під час державної реєстрації змін щодо конфігурації чи площі земельних ділянок (з зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, логіна особи, яка вчинила дії, дати, часу та змісту вчиненої дії)., які перебувають у власності та знаходяться в приміщенні: ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Особову справу ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 19.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1