Провадження № 1-кс/761/9200/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції із застосуванням програми EasyCon, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 погодженого із заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.04.2023 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 погодженого із заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СОЛУШ» зареєстровано за адресою Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, буд. 26, офіс 1 та відповідно до наказу ТОВ «СОЛУШ» від 25.02.2021 № 1-К та рішення № 1 засновника ТОВ «СОЛУШ» від 24.02.2021 директором даного товариства являється ОСОБА_3 .

Крім того встановлено, що до 24.05.2022 основним видом діяльності ТОВ «СОЛУШ» була: 46.33 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, однак 24.05.2022 змінено основний вид діяльності на: 32.99 виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

Як вказує у клопотанні детектив, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «СОЛУШ», у проміжок часу квітня-травня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків внаслідок своїх протиправних дій, вступивши в попередню злочинну змову, діючи спільно та узгоджено, розроблено план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у проміжок часу з квітня 2022 року по травень 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, виготовлено договір про закупівлю товару № 125 від 03.05.2022, відповідно до якого постачальник ТОВ «СОЛУШ» зобов`язується поставити покупцю у власність товар, а саме засоби індивідуального захисту (бронежилети), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код за ДК 021:2015:358100005 «Індивідуальне обмундирування» у відповідності зі специфікацією (додаток 1), яка є невід`ємною частиною до договору. При цьому, відповідно до п. 1 специфікації (додаток 1 до договору поставки від 03.05.2022 № 125) поставлений товар має бути «Бронежилетом 4 класу захисту».

Серед іншого, відповідно до умов вказаного договору визначено: п. 1.1. Постачальник бере на себе зобов'язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором, вчасно поставити та передати у власність Замовнику товар - засоби індивідуального захисту (бронежилети), (далі - Товар), (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код за ДК 021:2015:358100005 «Індивідуальне обмундирування») у відповідності із специфікацією (додаток 1), яка є невід`ємною частиною цього Договору (далі - товар), а Замовник - прийняти товар згідно накладної та своєчасно здійснити оплату згідно рахунку у відповідності до умов цього Договору.

1.3. Товар постачається для забезпечення індивідуального захисту особового складу військової частини НОМЕР_1 .

2.1. Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України ГОСТ, ДСТУ, ТУ, вимогам до якості, умовам договору та підтверджується сертифікатом якості/походження та/або паспортом виробника, протоколом випробування при поставці товару. Відповідальність за отримання Товару, його комплектності, здійснення висновків щодо відповідності Товару вищезазначеним вимогам його якості покладається на командира військової частини НОМЕР_1 .

2.2. Товар передається Замовнику в комплектації у відповідності з експлуатаційною та іншою документацією.

2.4. У випадку поставки Постачальником бракованого товару чи порушення умов його комплектності, недоліки підлягають усуненню або товар підлягає заміні на товар відповідної якості у строк - 7 днів з моменту виявлення дефектів Замовником, а понесені Замовником у зв`язку з цим збитки підлягають відшкодуванню.

3.1. Загальна сума за цим договором становить 6 460 998,60 грн. (шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень шістдесят копійок) в тому числі ПДВ 1076833, 10грн.

Після цього, у м. Ужгород, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.05.2022, вищевказаний договір про закупівлю товару № 125 від 03.05.2022 підписано між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «СОЛУШ» в особі директора ОСОБА_3 .

Відповідно до до п. 1 специфікації (додаток 1 до договору поставки від 03.05.2022 № 125) поставлений товар має бути «Бронежилетом 4 класу захисту», що регламентується ДСТУ 8782:2018 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови» чинний від 01.07.2019, відповідно до якого бронежилет 4 класу захисту витримує ураження (не можливе пробиття) патроном 5,45 х 39 мм з кулею ПП (7Н10) при дистанції пострілу 10м, з кулею 3,6г та патроном 7,62 х 54 мм з кулею ЛПС (57-Н-232с) при дистанції пострілу 10м, з кулею 9,6 г.

У подальшому, не пізніше 09.05.2022 ТОВ «СОЛУШ» було фактично поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 бронежилети в кількості 350 шт. Однак як встановлено слідством, поставлені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ 8782, так як при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм з кулею ЛПС (57-Н-232с) при дистанції пострілу 10м, з кулею 9,6 г., можливе пробиття.

З метою забезпечення вчинення злочину директором ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 підписано та надано до ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд офіційних документів, а саме: договір про закупівлю товару №125 від 03.05.2022, специфікацію до договору № 125 від 03.05.2022, видаткову накладну № 17 від 06.05.2022, згідно яких ТОВ «СОЛУШ» поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 бронежилети 4 класу захисту в кількості 350 шт.

В подальшому, ОСОБА_3 з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наданих ТОВ «СОЛУШ» документів, а саме: договору про закупівлю товару №125 від 03.05.2022, специфікації до договору № 125 від 03.05.2022, видаткової накладної № 17 від 06.05.2022, згідно яких ТОВ «СОЛУШ» поставило в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 бронежилети 4 класу захисту в кількості 350 шт., відповідно до платіжного доручення № 1047 від 06.05.2022, було незаконно перераховано - розтрачено публічні кошти у сумі 6 460 998,60 грн., з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в Державній казначейській службі України НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «СОЛУШ» відкритого в АТ «Південний».

Згідно клопотання, детектив вказує про те, що собівартість бронежилетів, які ТОВ «СОЛУШ» поставив ІНФОРМАЦІЯ_1 не перевищує 1400,0 грн. за одну штуку. Фактичне завищення вартості одиниці товару (бронежилет 4 клас захисту) розрахунково становить 17060,00 грн. (18460,00 - 1400, 00). Таким чином, директор ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 5971000,00 грн., що складає різницю вартості поставленого ТОВ «СОЛУШ» товару (бронежилет 4 клас захисту) по договору про закупівлю товару від 03.05.2022 № 125 (350 шт. * 17060, 00 = 5971000,00).

На думку органу досудового розслідування, вищевказаними протиправними діями директора ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 здійснено заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 5971000,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також в ході досудового розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, неправомірно заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді оплати за поставу товару, а саме бронежилетів 4 класу захисту у кількості 350 шт., які не відповідають вимогам ДСТУ 8782, так як при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм з кулею ЛПС (57-Н-232с) при дистанції пострілу 10м, з кулею 9,6 г., можливе пробиття, на користь очолюваного ним ТОВ «СОЛУШ» у сумі 5971000,00 грн., отриманих на рахунок очолюваного ним підприємства, ТОВ «СОЛУШ», № НОМЕР_3 відкритому в АТ «Південний».

Так, у директора ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 , після заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді оплати за поставу товару, а саме бронежилетів 4 класу захисту у кількості 350 шт., які не відповідають вимогам ДСТУ 8782, так як при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм з кулею ЛПС (57-Н-232с) при дистанції пострілу 10м, з кулею 9,6 г., можливе пробиття, у травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, виник злочинний умисел на розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Згідно матеріалів досудового розслідування, собівартість бронежилетів, які ТОВ «СОЛУШ» поставив ІНФОРМАЦІЯ_1 не перевищує 1400,0 грн. за одну штуку. Фактичне завищення вартості одиниці товару (бронежилет 4 клас захисту) розрахунково становить 17060,00 грн. (18460,00 - 1400, 00). Таким чином, директор ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 5971000,00 грн., що складає різницю вартості поставленого ТОВ «СОЛУШ» товару (бронежилет 4 клас захисту) по договору про закупівлю товару від 03.05.2022 № 125 (350 шт. * 17060, 00 = 5971000,00).

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, директор ТОВ «СОЛУШ» ОСОБА_3 , діючи умисно, упродовж травня - квітня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, з метою легалізації незаконно отриманих грошових коштів в сумі 5971000, 00 грн, після їх отримання на рахунок очолюваного ним підприємства ТОВ «СОЛУШ» № НОМЕР_3 в АТ «Південний» в період з 10.05.2022 по 18.07.2022 здійснив фінансові операції з вище зазначеного банківського рахунку, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Вітріол» (), Акціонерний банк "Південний» (), ТОВ «МАСТЕРБРОК» (), ТОВ «Платінель Металс» ().

За наведених обставин, ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також те, що грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді оплати за поставку товару, а саме бронежилетів 4 класу захисту у кількості 350 шт., які не відповідають вимогам ДСТУ 8782, отримано злочинним шляхом, здійснив їх подальше перерахування на рахунки ряду юридичних осіб, тим самим здійснив їх легалізацію на загальну суму 5 971 000,00 гривень.

01 лютого 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю Житомирської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому, 27.02.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

21.03.2023, заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України до трьох місяців, тобто до 01.05.2023.

27.03.2023, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби в межах строку досудового розслідування до 01.05.2023.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022 закінчується 01.05.2023.

Як зазначає детектив, на даний час по кримінальному провадженню неможливо прийняти обґрунтоване рішення у зв`язку із його особливою складністю, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій.

Так, детектив вказує, на те що у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а саме необхідно: на підставі ухвали слідчого судді Шевченківському районному суді м. Києві здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Екіпаж Ходинг», яке здійснювало постачання комплектуючих для бронежилетів; отримати результати додаткової судової експертизи щодо відповідності бронежилетів реалізованих ТОВ «СОЛУШ» в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідним технічним характеристикам захисту 4 класу; допитати як свідків службових осіб Закарпатської обласної державної адміністрації щодо обставин укладання договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «СОЛУШ» на постачання бронежилетів; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів та притягнути їх до кримінальної відповідальності; допитати як свідків експертів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України щодо обставин проведення експертизи металевих пластин, які надавались на дослідження службовими особами ТОВ «СОЛУШ»; вилучити в Кіровоградському НДЕКЦ МВС України зразки металевих пластин, які надавались на дослідження службовими особами ТОВ «СОЛУШ» та призначити відповідну технічну експертизу з метою порівняння якості металевих пластин наданих у вказану експертну установу та металевих пластин, які використані для виготовлення бронежилетів постановлених ТОВ «СОЛУШ» ІНФОРМАЦІЯ_1 ; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, здійснити дії щодо відкриття матеріалів стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України.

На підставі викладеного та враховуючи те, що строк досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000039 закінчується 01.05.2023, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 13.07.2022 до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців з підстав наведених у ньому.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Так, 21.03.2023, заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України до трьох місяців, тобто до 01.05.2023.

27.03.2023, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби в межах строку досудового розслідування до 01.05.2023.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно підозрюваного ОСОБА_3 на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 01 травня 2023 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 13.07.2022 за підозрою ОСОБА_3 у кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1