Провадження № 1-кс/752/6115/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №4022-0. Ds.309.2023 (PR Ds.1766.2019) ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №4022-0. Ds.309.2023 (PR Ds.1766.2019).

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги відповідно до Європейської конвенції «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20.04.1959 та ін..

Згідно з матеріалами запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща установлено, що Районний прокурор у Пішу веде нагляд за дізнанням у справі номер 4022- O.Ds.309.2023 [п. п.: запис залишено як у оригіналі. У перекладі: 4022-0Дс.309.2023], у справі, яка стосується призведення 4 вересня 2019 року у місцевості Карвік, повіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до некорисного розпорядження майном під час придбання опалювальних гранул кількістю 23 100 кілограмів на суму 10 784,03 польських злотих від української фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 Company „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом введення вищенаведеного в оману щодо можливості або наміру виконання умов договору, тобто у скоєнні вчинку передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

2 вересня 2019 року ОСОБА_5 , який веде господарську діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав на електронну поштову скриньку рекламне повідомлення із комерційною пропозицією щодо можливості придбання опалювальних пелетів від фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 Company „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 . За допомогою комунікатора Viber ( НОМЕР_1 ) він зв`язався із представником фірми - особою на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), домовляючись щодо цінових умов контракту. Сторони по телефону домовилися про ціну за замовлений товару розмірі 2 494,80 євро, що в перерахунку по курсу польського злотого від 2 вересня 2019 року склало 10 784,03 польських злотих. До зазначеної суми була додатково дорахована оплата у розмірі 120 польських злотих за проведення експрес-переказу. Після проведення переказу на вказаний банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) та підтвердженню по телефону отримання коштів на рахунок, ОСОБА_5 сказано чекати інформації про перевезення. Як було встановлено, представник української фірми інформував потерпілого про проблеми зі знаходженням транспорту, який мав би перевезти куплений товар у Польщу. 16 вересня 2019 року потерпілий отримав інформацію, що той знайшов автомобіль, який через два дні буде завантажений та привезе товар у Польщу. 18 вересня 2019 року по електронній пошті потерпілий отримав черговий рахунок-фактуру для оплати транспортних послуг на суму 600 євро, яку потрібно було оплатити під час розвантаження. Від того часу зв`язок із ІНФОРМАЦІЯ_2 Company „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " припинився. Представник фірми чи будь-який інший працівник не відповідав на електронні листи, та не брав слухавки телефону. До сьогоднішнього дня ОСОБА_5 не отримав замовленого товару або повернення сплаченої ним суми грошей. Із переданих українською стороною відомостей у рамках попередньої правової допомоги виникає, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 Company „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_3 була зареєстрована 31 травня 2019 року у Центральному національному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських організацій. До 6 листопада 2019 року директором „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " був ОСОБА_7 , а від того дня - ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (адреса проживання; АДРЕСА_2 ). У офіційних реєстрах місцезнаходженням фірми являється адреса: АДРЕСА_3 . У результаті перевірок, що проводилися до цього часу українськими органами встановлено, що місцезнаходження даного суб`єкта не знаходиться за вказаною адресою. У АДРЕСА_4 також не проживає ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що банківський рахунок номер НОМЕР_2 належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході подальших дій встановлено, що ОСОБА_7 і далі виконує функцію директора наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 : TOB Ukrinvest-Plus ( НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_11 ).

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у їйого відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №4022-0. Ds.309.2023 (PR Ds.1766.2019), задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, що містять інформацію, а саме щодо адресних та кореспонденційних даних особи, яка відкривала рахунок IBAN: № НОМЕР_2 , та осіб, які виступають від імені Limited Liability Company „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо зазначеного банківського рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1