УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1341/23

Провадження № 1-кс/568/215/23

20 вересня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000116 (від 14.09.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.09.2023 р. невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефона, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 7900 грн., які він перерахував одним платежем на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2023 року сектором дізнання відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 12.09.2023 р. невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефона, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 7900 грн., які він перерахував одним платежем на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор зазначив номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює ідентифікацію такого карткового рахунку, а тому суд не може пересвідчитися, що саме на вказаний рахунок потерпілим були перераховані грошові кошти.

Крім того, у разі задоволення вказаного клопотання, ухвала слідчого судді не буде виконана належним чином, оскільки, вказаний картковий рахунок може мати велику кількість варіантів.

Прокурором не доведено належними та допустимими доказами, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому в задоволенні клопотання, слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1