печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000069 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000069 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03.03.2021 за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене злочинною організацією, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше ніж 26.05.2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши шлях вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території міста Чернівці Чернівецької області.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) налагодити механізм незаконного постачання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на територію міста Чернівці з інших регіонів України з метою подальшого незаконного збуту в певних районах міста;

4) організувати на певній території міста Чернівці, доручивши довіреній особі, що діятиме як керівник «окремої ланки» злочинної організації, незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, шляхом:

- пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним збутом вказаних вище наркотичних засобів та психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

- затвердження фінансового контролю, а саме збору грошових коштів, отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини;

5) забезпечити взаємозв`язок дій учасників окремих структурних ланок злочинної організації та координацію їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для кожної окремої структурної ланки, які полягали у:

- визначенні механізму вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме способів незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини на території міста Чернівці з визначенням конкретних окремих осіб до кола яких будуть входити ті чи інші обов`язки - складові частини вчинення злочину з метою досягнення єдиної спільної мети - незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотиків;

- встановленні способів конспірації вказаної протиправної діяльності (умовні вигадані назви наркотику, вжиття заходів самоперевірки задля виявлення ймовірного стеження з боку правоохоронних органів, тощо);

- встановленні способів спілкування між учасниками злочинної організації та місць зустрічей, а також використання заздалегідь визначених змінних абонентських номерів мобільного зв`язку та інтернет месенджерів «Telegram» та «WhatsApp».

6) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування злочинної організації було налагодження незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс на території м. Чернівці з метою незаконного збагачення усіх учасників злочинної організації.

ОСОБА_7 , як організатор, визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному:

- керівники окремих структурних ланок злочинної організації, відповідно до покладених на них обов`язків, з метою досягнення спільного злочинного умислу, передають психотропну речовину та наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту безпосередньо «збувачам»;

- в свою чергу «збувачі», відповідно до покладених на них обов`язків, з метою досягнення спільного злочинного умислу, приймаючи замовлення щодо придбання наркотиків на свої мобільні термінали, безпосередньо здійснюють незаконний збут психотропної речовини та наркотичних засобів під час особистих зустрічей з покупцями (з рук в руки) в заздалегідь обумовлених з ним місцях в межах визначених адміністративних районів міста, отримуючи в замін грошові кошти у готівковій формі;

- в подальшому «збувачі» за вимогою керівників окремих структурних ланок злочинної організації або самого організатора звітують щодо залишків наркотиків та суми, отриманих від їх незаконного збуту, грошових коштів, після чого у визначений час передає готівку своєму безпосередньому керівнику.

Таким чином, розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності даної злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану, останній, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, запропонував своєму брату ОСОБА_5 та своєму знайомому ОСОБА_8 взяти участь у вказаній злочинній організації, в якості керівників окремих ланок, ознайомивши останніх зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану та схеми вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 , як керівник структурної ланки, мав здійснити підбір виконавців злочину - «збувачів» та здійснювати контроль їх незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, в районі вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності міста Чернівці. В свою чергу, ОСОБА_8 , як керівник іншої окремої ланки, мав здійснити підбір виконавців злочинів - «збувачів» та здійснювати контроль їх незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території Центрального району міста Чернівці та одному з районів міста під умовною назвою «Парк».

Бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь в злочинній організації, в якості керівників окремих структурних ланок злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , повністю визнали владу і авторитет лідера злочинної організації, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 , як керівник окремої структурної ланки злочинної організації, з відома і згоди ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , увійти до складу злочинної організації та виконувати його окремі вказівки та доручення, які полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території в Центрального району міста Чернівці та одному з районів міста під умовною назвою «Парк».

Маючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , свідомо та за власною волею, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ними дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства вцілому, та бажаючи їх настання - надали свою згоду на участь у складі злочинної організації та з власної волі погодились приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Також, ОСОБА_5 , як керівник структурної ланки злочинної організації, з відома і згоди ОСОБА_7 , з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, та за невідомих обставин, запропонував ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , увійти до складу злочинної організації та виконувати його окремі вказівки та доручення, які полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, в районі вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності міста Чернівці.

Маючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 свідомо та за власною волею, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ними дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства вцілому, та бажаючи їх настання - надали свою згоду на участь у складі злочинної організації та з власної волі погодились приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої в різний проміжок часу увійшли керівники окремих структурних ланок злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також безпосередні виконавці злочинів (так звані «збувачі»): ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

ОСОБА_7 як організатор злочинної організації поклав на себе наступні функції:

- підбір керівників структурних ланок, з метою реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у певних районах міста Чернівці;

- безпосереднє керівництво та координація дій всіх учасників злочинної організації;

- розподіл функцій між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювання правил поведінки та конспірації в організації та забезпечення дотримання їх учасниками;

- забезпечення надходження наркотичних засобів та психотропної речовини, учасникам злочинної організації - «керівникам окремих ланок»;

- фінансовий контроль діяльності злочинної організації та розподіл коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

До обов`язків ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , як керівників окремих структурних ланок злочинної організації входило наступне:

- підбір осіб, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території певних районів міста Чернівці;

- безпосередній контроль незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини «збувачами»;

- забезпечення надходження наркотичних засобів та психотропної речовини, учасникам злочинної організації (збувачам);

- інкасація (збір) грошових коштів у «збувачів»;

- координація дій підпорядкованих учасників злочинної організації;

- фінансовий звіт керівникові організації - ОСОБА_7 та передача коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, останньому.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації будучи виконавцями вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) мали виконувати наступне:

- здійснювати незаконне зберігання з метою збуту, наркотичного засобу та психотропної речовини;

- приймати замовлення щодо незаконного збуту наркотиків, з використанням мобільного зв`язку;

- незаконно збувати наркотичні засоби та психотропну речовину в обумовлених з покупцями місцях у певних районах міста Чернівці;

- вести фінансовий облік, отриманих від збуту грошових коштів, а також на вимогу керівника організації або керівника структурної ланки звітувати щодо прибутку та залишку наркотиків;

- передавати кошти, отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини, керівникам структурних ланок ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вимогою останніх;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності, шляхом зміни прізвиськ та імен, тощо;

- виконувати інші вказівки керівників злочинної організації, з метою досягнення спільної злочинної мети.

Відтак ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства вцілому, та бажаючи їх настання, створив злочинну організацію та керував такою організацією, створеною ним з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку особливо тяжких злочинів, вчинених ОСОБА_5 , як керівника структурної частини злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , за наступних обставин:

Так, ОСОБА_14 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 плану, в складі створеної та очолюваної останнім злочинної організації, як виконавець (збувач) окремої структурної ланки, під керівництвом керівника окремої структурної ланки (підрозділу) ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, незаконно придбав, таблетки іноземного виробництва з написом «subutex», які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, які почав незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

26.05.2021, близько о 19 год. 10 хв., ОСОБА_14 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, пов`язані з незаконним збутом таблеток іноземного виробництва з написом «subutex», які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, знаходився в районі будинку АДРЕСА_1 .

В цей час, до ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю підійшла раніше не відома йому ОСОБА_17 , де під час особистого спілкування, на запитання останньої щодо можливого придбання таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, погодився незаконно збути (продати) їй, 4 (чотири) конвалюти з таблетками з написом «subutex» та 1 (один) паперовий згорток з уламком таблетки, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, за грошові кошти в сумі 2500 гривень.

Отримавши на свою вимогу грошові кошти наперед та зробивши їх перерахунок, ОСОБА_14 , дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, запропонував ОСОБА_17 зачекати в районі місця зустрічі, а сам, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів, відійшов до невстановленого під час досудового розслідування місця.

Пересвідчившись у відсутності спостереження з боку працівників правоохоронних органів, в цей же день, тобто 26.05.2021, близько о 19 год. 30 хв., ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, очолюваної ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичних засобів, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, повернувся до місця очікування ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де передав їй з рук в руки, тим самим незаконно збув, 4 (чотири) конвалюти з таблетками з написом «subutex» та 1 (один) паперовий згорток з уламком таблетки, у складі яких міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, загальною масою 0,0315 г, які останній, незаконно зберігав при собі, з метою збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, бупренорфін віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Окрім того, ОСОБА_13 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) окремої структурної ланки, під керівництвом керівника окремої структурної ланки (частини) ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, незаконно придбав та почав незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

08.06.2021, близько о 17.20 годину, ОСОБА_13 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у відведеному керівниками організації певному районі міста Чернівці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, на автомобілі «Опель Вектра», р.н. НОМЕР_1 , приїхав в район будинку АДРЕСА_2 , тим самим незаконно перевіз, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою збуту.

В цей час, до ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю підійшов раніше не відомий йому ОСОБА_18 , де під час спілкування, на питання останнього, щодо можливого придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, погодився продати (незаконно збути) вищевказану психотропну речовину, за грошові кошти, в сумі 4000 гривень.

З цією метою, ОСОБА_13 , дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, запропонував останньому, сісти в салон його автомобіля, на якому спільно направилися за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 250.

Знаходячись в салоні даного транспортного засобу, під час спілкування, ОСОБА_13 , запропонував ОСОБА_18 , здійснити передачу грошових коштів за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в сумі 4000 гривень, наперед.

Після передачі грошових коштів та їх перерахунку ОСОБА_13 , останній, дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, для уникнення викриття з боку співробітників правоохоронних органів, вийшов з салону автомобіля «Опель Вектра», р.н. НОМЕР_1 та пересів до салону невстановленого під час досудового розслідування транспортного засобу, що знаходився за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 250, де розпочав слідкувати за навколишнім середовищем.

В подальшому, цього ж дня, близько 18 год. 05 хв., пересвідчившись у відсутності спостереження з боку працівників правоохоронних органів ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, з корисних мотивів, в складі злочинної організації, очолюваної ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропною речовини, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, повернувся до салону автомобіля «Опель Вектра», р.н. НОМЕР_1 , у якому його очікував ОСОБА_18 , де незаконно збув, оплатно передав з рук в руки, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 6,3343 г.

Після передачі наркотичного засобу, останній поїхав у невідомому напрямку.

Амфетамін відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця №2, Список №2).

Відповідно до таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.05.2015 № 280), амфетамін масою від 1,5 до 15 г, являє собою великий розмір психотропної речовини, що знаходиться у незаконному обігу на території України.

Окрім того, ОСОБА_15 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) «окремої структурної ланки», під керівництвом керівника «окремої структурної ланки» ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 15.06.2021, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, що міститься у складі 1 таблетки у блістері з написом «subutex», який почав незаконно зберігати в квартирі АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

15.06.2021, о 22.35 годину, ОСОБА_15 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, пов`язані з незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, що міститься у складі таблетки у блістері з написом «subutex», перебував за адресою: АДРЕСА_4 .

В цей час, за вищезазначеною адресою прийшла ОСОБА_19 , яка під час спілкування з ОСОБА_15 , на питання останньої, щодо можливого придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, погодився продати (незаконно збути) наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, який міститься у складі таблетки у блістері з написом «subutex», за грошові кошти в сумі 600 гривень.

Отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти наперед, ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, очолюваної ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , передав з рук в руки ОСОБА_19 , тим самим незаконно збув, 1 (одну) таблетку у блістері з написом «subutex», яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, загальною масою 0,0073 г, який ОСОБА_15 , незаконно зберігав за адресою свого проживання, з метою подальшого збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, бупренорфін віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Окрім того, ОСОБА_15 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) «окремої структурної ланки», під керівництвом керівника «окремої структурної ланки» ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 20.08.2021, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, що міститься у складі 3 частин таблеток у двох блістерах з написом «subutex», які почав незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

20.08.2021, в період часу не раніше ніж 19:15 год. та не пізніше 20:10 год., ОСОБА_15 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, пов`язані з незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, що міститься у складі 3 частин таблеток у двох блістерах з написом «subutex», перебував в районі будинку АДРЕСА_5 .

В цей час, за попередньою домовленістю з ОСОБА_15 , за вищезазначеною адресою прийшла ОСОБА_20 , де під час спілкування, на питання останньої, щодо можливого придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, погодився продати (незаконно збути) наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, що міститься у складі 3 частин таблеток у двох блістерах з написом «subutex», за грошові кошти в сумі 900 гривень.

Отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти наперед, ОСОБА_15 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, очолюваної ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, знаходячись в районі будинку АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_20 з рук в руки, тим самим незаконно збув, 3 частини таблеток у двох блістерах з написом «subutex», які відповідно до висновку експерта, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, загальною масою 0,0099 г, який ОСОБА_15 , незаконно зберігав при собі, з метою подальшого збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, бупренорфін віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 плану, в складі злочинної організації як керівник окремої структурної ланки (структурного підрозділу), з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - апрофен (тарен), у відповідності до покладених на нього, як на керівника окремої структурної ланки (структурного підрозділу) такої організації обов`язків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 28.06.2022, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, незаконно придбав, з метою подальшого збуту, 5 (п`ять) таблеток в блістерах з написом «subutex», які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, 3 (три) згортки фольги з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, 66 таблеток з написом «Тарен 6таб», які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - апрофен (Тарен), які почав незаконно зберігати в квартирі АДРЕСА_6 , а також 2 (два) поліетиленових зіп пакети з порошкоподібною речовиною, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, які почав незаконно зберігати на прибудинковій території розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0186 за адресою: АДРЕСА_7 , з метою їх подальшого збуту.

28.06.2022 року, у період часу з 06:35 год. до 13:21 год., при проведенні обшуку квартири АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_5 , працівниками поліції було виявлено та вилучено: 5 (п`ять) таблеток в блістерах з написом «subutex», у складі яких, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, загальною масою 0,0369 г, 3 (три) згортки фольги з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,7530 г, 66 таблеток (капсул) з написом «Тарен 6таб», що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - апрофен (Тарен), загальною масою 8, 8710 г.

В цей же день, у період часу з 06:35 год. до 13:21 год., при проведенні обшуку прибудинкової території, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0186 за адресою: АДРЕСА_7 , яка знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_5 та не має стороннього доступу, працівниками поліції було виявлено та вилучено: 2 (два) поліетиленові зіп пакети з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 7,7459 г.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.05.2015 № 280), амфетамін масою від 1,5 до 15 г., являє собою великий розмір психотропної речовини, що знаходиться у незаконному обігу на території України.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, апрофен (тарен) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю.

Відповідно до таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.05.2015 № 280), амфетамін масою від 1,5 до 15 г., являє собою великий розмір психотропної речовини, що знаходиться у незаконному обігу на території України.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, бупренорфін віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

28.06.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2022 відповідно до ст. ст. 276-278 КПК України останньому було повідомлено про підозру за фактом керівництва структурною частиною злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

29.06.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 26.08.2022.

Будучи допитаним в якості підозрюваного останній, від дачі показів, відмовився відповідно до ст. 63 КУ.

Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 28 вересня 2022 року.

22.08.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено, до 28.09.2022.

19.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 28.12.2022.

26.09.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено, до 25.11.2022.

22.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному було продовжено до 28.12.2022, включно.

23.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному було продовжено до 19.02.2023, включно.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 28.06.2023, строк дії запобіжного заходу підозрюваному продовжений до 14.04.2023.

07.04.2023 останньому було повідомлено про зміну підозри та повідомлення про нову.

11.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу підозрюваному продовжено до 09.06.2023.

Однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з тим, що органом досудового розслідування необхідно виконати з підозрюваним ОСОБА_5 та іншими підозрюваними в кримінальному провадженні вимоги статті 290 КПК України, здійснити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в кримінальному провадженні, копіювання наданих стороною захисту речових доказів або їх частини, документів або копій з них.

Слідчий вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Слідчий наголосив на тому, що на даний час ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Також, на думку слідчого, інший, більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також запобігти ризикам, які зазначені у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Вважає, що стороною обвинувачення не дотримано розумних строків, зокрема, тримання особи під вартою, а в матеріалах провадження відсутні докази причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Зазначив, що зазначені у клопотанні ризики є необґрунтованими та не можуть бути підставою для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважив, що ОСОБА_5 є соціально адаптованою особою, має місце роботи. У задоволенні клопотання просив відмовити та застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, а у разі продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - визначити розмір застави, у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягатиме звільненню з-під варти.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника та вказав, що має на утриманні неповнолітніх дітей.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

28.06.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України як особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного. Того ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру /а.м. 113-131/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_21 про продовження строку досудового розслідування від 18.08.2022 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 до 28.09.2022, а ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 і 13.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 було продовжено до 28.12.2022 та 28.06.2023 відповідно /а.м. 38-44/.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 27.01.2023, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000411 та № 0000069 об`єднано в одне провадження за номером раніше розпочатого кримінального провадження - № 0000069 /а.м. 32-33/.

07.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру /а.м. 132-147/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2022 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.08.2022 (залишено без змін ухвалою суддів Київського апеляційного суду), який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2022 - до 28.09.2022 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2022 - до 25.11.2022 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2022 - до 28.12.2022 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2022 - до 19.02.2023 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 14.02.2023 - до 14.04.2023 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 - до 09.06.2023 включно /а.м. 152-166/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколі № 1457т/40-24/01-2021 про результати залучення особи до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 07.08.2021 /а.м. 49-52/, протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 19.05.2022, ОСОБА_23 від 28.06.2022 /а.м. 53-62, 87-90/, протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.05.2022 та долучених до них таблицях ілюстрацій /а.м. 63-86/, протоколах добровільної видачі від 26.05.2021, 08.06.2021 /а.м. 91-92, 96-97/, висновках експерта № СЕ-19-21/19042-НЗПРАП від 08.07.2021, №СЕ-19-21/21670-НЗПРАП від 14.07.2021, №СЕ-19/126-21/4985-НЗПРАП від 23.06.2021, №СЕ-19/126-21/7124-НЗПРАП від 24.09.2021 /а.м. 93-95, 98-100, 103-106, 109-112/, протоколах про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.06.2021, 21.08.2021 /а.м. 101-102, 107-108/.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, а саме покарання за кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України встановлене у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. З огляду на вказане, підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, наявний, зокрема, з огляду на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину організованою групою а також у керівництві злочинною організацією, тому, перебуваючи на волі, останній може впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування інших осіб у цьому провадженні.

Підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, в тому числі, шляхом зловживанням своїми процесуальними правами, що може виражатися у затягуванні отримання та ознайомлення з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

З огляду на інкримінування вчинення особливо тяжкого злочину організованою групою, керівництво структурною частиною злочинної організації, те, що інкримінована ОСОБА_5 діяльність стосувалась незаконного придбання, зберігання, збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, згідно повідомлення про підозру, здійснювалась протягом певного проміжку часу, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість продовження протиправної діяльності. Також суд бере до уваги, що, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 має не зняту та не погашену судимість, на даний час стосовно нього у кримінальному провадженні № 0001179 від 21.04.2022 направлено обвинувальний акт до Першотравневого районного суду м. Чернівці, що в сукупності підтверджує наявність ризиків, зокрема, і чинення ним нового кримінального правопорушення.

Твердження сторони захисту про відсутність у матеріалах справи доказів на підтвердження існування визначених ст. 177 КПК України ризиків та їх необґрунтованість є безпідставними з огляду на вищевикладене.

З огляду на конкретний характер інкримінованих підозрюваному дій (тяжкості, тривалості, його ролі в злочинній організації згідно повідомлення про підозру), вважаю, що твердження сторони захисту про утримання ОСОБА_5 , до застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, малолітніх дітей та наявність місця роботи не нівелюють означених ризиків, оскільки такі обставини існували в період правопорушень, що інкримінуються підозрюваному.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, та вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, оскільки у зв`язку із встановленням обґрунтованої підозри, доведеністю існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особи підозрюваного та конкретних обставин правопорушень, у вчиненні яких підозрюється в складі злочинної організації ОСОБА_5 , наявність у нього непогашеної судимості, а також іншого кримінального провадження, контроль за поведінкою підозрюваного шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу є неможливим.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставини інкримінованих підозрюваному діянь, не знаходить підстав для визначення розміру застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 255 КК України, тяжкого та особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 28 червня 2023 року.

При продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмір застави не визначати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1