Справа № 466/8793/23
Провадження № 1-кс/466/2226/23
У Х В А Л А

25 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 23.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25 серпня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 23.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586 від 23.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586 від 23.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу 22.08.2023 23.08.2023, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 13 Pro max» на платформі для оголошень «ОЛХ», в ході листування через додаток «Телеграм», заволоділа її коштами на загальну суму в розмірі 31500,00 грн, переказ яких було здійснено із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 16760 від 23.08.2023.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.08.2023 року, у вечірній час доби, приблизно о 18 год, перебуваючи за адресою свого неофіційного працевлаштування, а саме за адресою: АДРЕСА_1 у мобільному додатку «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone 13 PRO MAX» вартістю 27 700 грн, автор оголошення зазначений як «Вікторія». Потерпіла вирішила написати автору оголошення. Листування велося у мобільному додатку «ОЛХ» через функцію для надсилання повідомлень. В ході спілкування автор оголошення зазначила про передоплату в сумі 500 грн, на що потерпіла відмовилася та попросила здійснити відправлення товару (мобільного телефону) через «ОЛХ доставку». ОСОБА_6 (автор оголошення) пояснила, що не вміє користуватися вказаною послугою, попросила номер мобільного телефону потерпілої, після чого листування велося у «Телеграм», де користувач також був підписаний як « ОСОБА_6 ». Надалі продавець наполягла на передоплаті в сумі 500 грн. Також, було обговорено доставку товару через службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 . 21.08.2023, о 18:04 год, потерпіла здійснила переказ грошових коштів в умі 500 грн в якості авансу із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , реквізити якої були надіслані у переписці. Після успішно проведеного платежу продавець попросила переказати ще суму в розмірі 1500 грн, оскільки в неї проблема із грошима. Відтак, 21.08.2023, о 18:36 год, потерпіла переказала суму 1500 грн із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 продовжила просити переказ коштів та пояснила, що в накладній відмінусує вказані суми. Наступні перекази потерпілої:

21.08.2023, 19:10 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 2500 грн.

21.08.2023, 21:53 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 2450 грн

22.08.2023, 15:00 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_5 в сумі 2500 грн.

22.08.2023, 19:45 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 7500 грн.

22.08.2023, 21:23 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 5000 грн.

23.08.2023, 02:20 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 5000 грн.

23.08.2023, 04:58 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в сумі 4000 грн.

23.08.2023, 06:23 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 в сумі 2000грн.

23.08.2023, 07:29 год, переказ із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 в сумі 1000 грн.

23.08.2023, приблизно о 08:30 год, потерпіла прибула у відділення № НОМЕР_12 за посилкою. Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » видав посилку для огляду. Відкривши коробку, потерпіла побачила всередині мобільний телефон марки «iPhone 6» замість обіцяного мобільного телефону марки «iPhone 13 PRO MAX», після чого написала продавцю, на що їй було відписано в образливі формі, що її ошукано. Загальна сума матеріальних збитків 31500 грн.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.08.2023 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 21.08.2023 до моменту винесення ухвали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо.

Водночас, наявні достатні підстави вважати, що розгляд клопотання в суді за участю представника банківської установи може призвести до витоку інформації.

У зв`язку з цим, з метою запобігання витоку інформації про заплановані слідчі дії, прошу провести розгляд даного клопотання без участі представника вище вказаної банківської установи.

Беручи до уваги вище викладене, орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 25.08.2023 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 21.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 21.08.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1