Справа 688/522/23
№ 1-кс/688/1947/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000170 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 січня 2023 року в Шепетівський РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що протягом січня 2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, повторно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 133500 грн., які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 трьома платежами (05 січня 2023 року - 16500 грн., 07 січня 2023 року - 27500 грн., 09 січня 2023 року - 29500 грн.) та 11 січня 2023 року готівкою через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 60000 грн. на карту НОМЕР_3 , під приводом надання послуг по перевезенню із-за кордону в Україну автомобіля для потреб військовослужбовців Збройних Сил України.

28 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 в м. Шепетівка познайомилася із ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_8 запитав ОСОБА_7 чи не знає він хто може пригнати автомобіль із-за кордону на потреби ЗСУ, на що останній відповів, що бачив в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який здійснює закупівлю автомобілів для ЗСУ і у разі необхідності може із ним зв`язатися. ОСОБА_8 погодився і попросив підшукати автомобіль марки «Мітсубіші Л200». В подальшому ОСОБА_7 через мобільний додаток «Viber» зв`язався із автором оголошення, який користувався абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та домовився про привезення автомобіля, який вибрав ОСОБА_10 . Після цього вони постійно спілкувалися через мобільний додаток «Viber», де обмінювалися різною інформацією, зокрема номерами банківських карток на які потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти за автомобіль. Також в ході спілкування автор оголошення надав абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який ніби належить водію ОСОБА_11 , який лафетою доставить придбаний автомобіль. При спілкуванні по телефону із даним водієм ОСОБА_7 дізнався, що ще потрібно перерахувати частину коштів, про що повідомив ОСОБА_5 , яка в свою чергу перерахувала на вказаний номер банківської картки необхідну суму.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального проступку, встановлення фактичного місця перебування автора оголошення, який обманним шляхом заволодів коштами потерпілої ОСОБА_12 та місця перебування його ймовірного спільника «водія ОСОБА_11 », який також шляхом обману заволодів коштами потерпілої ОСОБА_12 виникла об`єктивна необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, отримання повідомлень, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій від операторів стільникового зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного терміналу із № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися ймовірні особи злочинців, що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу органу досудового розслідування отримати інформацію щодо абонента та адресанта розмов і повідомлень, з якими спілкувався свідок, перевірити осіб на предмет місця їх перебування в тому чи іншому місці, підтвердити їх причетність до вказаного злочину, а також можливо буде прослідкувати злочинні зв`язки останніх та встановити інших осіб, причетних до вказаного злочину, так як іншим шляхом отримати вказані відомості не можливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000170 від 28 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до сповіщень, повідомлень абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000170 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) щодо інформації про вихідні та вхідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сім-карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 55 хв. 31.01.2023, із зазначенням ІМЕІ терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаними абонентами надати відомості про їх особу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК