Справа № 615/687/23
Провадження № 1-кс/615/259/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000054 від 04.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25.07.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 21:00 год. 15.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання в повному обсязі, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 03.04.2023 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області з УПК в Харківській області надійшло повідомлення, що 15.03.2023 невідомі особи в соціальній мережі Інстаграм під видом троюрідної сестри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., яка перевила зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000054 від 04.04.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 15.03.2023 ОСОБА_5 зайшла в соціальну мережу «Instagram», де побачила повідомлення від троюрідної сестри ОСОБА_6 , що та знаходиться в лікарні, в зв`язку з чим запропонувала допомогу у вигляді грошових коштів, але вона відмовилась. Наступного дня в період часу з 21:00 год. по 22:00 год. ОСОБА_6 написала та попросила в борг грошові кошти в сумі 4800 грн., на що відразу переказала грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . При здійсненні переказу ПІБ не висвічувався. Через декілька хвилин написала ОСОБА_6 повідомлення, чи прийшли гроші їй на картку, на що остання одразу відповіла, що так. Через пів години ОСОБА_6 написала у мобільному додатку «Viber» повідомлення, що її обліковий запис в соціальній мережі «Instagram» зламали шахраї, після чого звернулася до кіберполіції та банку. Здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно з рапорту кіберполіції потерпіла здійснила переказ власних коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої 15.03.2023 о 21:42:52 грошові кошти в сумі 5000 гривень виведено на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді від 19.04.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації банківських виписок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером карти № НОМЕР_4 . Згідно отриманої виписки, грошові кошти у сумі 4945 гривень перераховані 15.03.2023 о 21:47 на банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 21:00 год. 15.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1