печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2023 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.03.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.03.2023 за фактом розтрати та заволодіння, за попередньою змовою посадових осіб банківської установи та суб`єкта підприємницької діяльності, грошових коштів у великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 по 2013 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася видача кредитів фізичним та юридичним особам під заставу майна.

Так, 19.12.2013, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив списання кредитів на понад 220 млн. грн. та уклав договір про відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішення було прийнято колегіально членами кредитного комітету - одноголосно.

За наслідками опрацювання кредитного портфелю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно позичальників, заборгованість за якими має ознаки безнадійної або проблемної, кредитним комітетом встановлено, що повернення даної заборгованості в повному обсязі є неможливим.

Внаслідок цього, суб`єктам господарювання, які здійснюють повернення проблемної заборгованості на договірних засадах, було запропоновано розглянути даний портфель на предмет його викупу. За результатами проведеної роботи та отриманими від вказаних суб`єктів господарювання пропозицій, найбільш привабливою для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання права вимоги за переліченими кредитними договорами на суму 215 452 424,93 гривень, 3 299 351,69 доларів США та 3 473 767,07 євро, за ціною, що складає 10 % від загальної суми вимог, що передаються, визначеної на день здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остаточної оплати, вказаної в договорі про відступлення права вимоги, який буде укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно пункту 6.5 Положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до пакету документів додаються висновки юридичного управління та управління по роботі з проблемною заборгованістю.

На підставі вищенаведеної інформації було прийнято рішення здійснити продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до позичальників за договорами кредиту, на суму 215 542 424, 93 гривень, 3 299 351,69 доларів США та 3 473 767,07 євро, за ціною, що складає 10 відсотків від загальної суми вимог, що передаються, визначеної на день здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остаточної оплати за договором про відступлення права вимоги. Заперечень на здійснення такої операції з боку Департаменту банківської безпеки та юридичного управління немає. Рішення п. 1 прийнято одноголосно усіма членами Кредитного комітету, протокол підписаний всіма членами кредитного комітету.

Прокурор вказує, що документів, які підтверджують пропонування Банком суб`єктам господарювання, які здійснюють повернення проблемної заборгованості на договірних засадах, розглянути даний портфель на предмет його викупу та отримання від вказаних суб`єктів господарювання пропозицій, немає.

Крім того, згідно з наявними даними, станом на 19.12.2013, операцій щодо оприбуткування майна, яке перебувало в заставі за кредитами Позичальників, що перейшло у власність Банка як заставодержателя не відображено, операції списання не відображені і на позабалансових рахунках обліку застави. Крім того, Банк не здійснив відповідних операцій на рахунках обліку заборгованості позичальників.

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором про відступлення права вимоги від 19.12.2013 б/н передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги до позичальників, чиї зобов`язання перед Банком станом 19.12.2013 були виконані або частково виконані.

Із суми заборгованості, що була відступлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.12.2013, що становить 223 696 696,21 грн, за рахунок грошових коштів, що надійшли від Нового кредитора погашено заборгованості в сумі 22 816 212,87 грн, залишок непогашеної суми кредитної заборгованості в сумі 200 880 756,34 грн віднесений на витрати Банку.

Крім того, як вбачається з клопотання прокурора, 27.01.2015 НБУ визнав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неплатоспроможним, а вже 27.05.2015 ФГВФО прийняв рішення про ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , листом від 03.04.2023 відмовив у наданні інформації та документів на запит Печерської окружної прокуратури міста Києва в порядку ст. 93 КПК України.

Прокурор в клопотанні зазначив, що документи котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії осіб та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.03.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів та інформацію в електронному вигляді з можливістю їх викопіювання, як на електронному, так і в паперових носіях з можливістю їх вилучення, зокрема кредитної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_13 , а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_14 , а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також права вимоги за договорами з якими відступають (звернення щодо отримання кредиту, висновки служб банку щодо надання кредиту, рішення кредитного комітету та органів управління про видачу кредиту, кредитний договір з додатковими угодами, договори забезпечення з додатковими угодами, регістри бухгалтерського обліку: основна сума заборгованості, нараховані/сплачені/прострочені проценти, заставне майно, оприбуткування майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, списання заборгованості за рахунок резерву та погашення за рахунок заставного майна, надходження грошових коштів від продажу заставного майна; витяги з державних реєстрів права власності на заставне майно, судові рішення та виконавчі провадження); регістрів бухгалтерського обліку щодо списання відступленої заборгованості в розрізі кредитних договорів та надходження грошових коштів від контрагентів за відступлені права; рішень кредитного комітету та органів управління Банку про укладання договорів про відступлення майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір № 30 від 07.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір від 19.12.2013) та ОСОБА_17 (договір від 29.03.2013) (Правління, Наглядова Рада, Загальні збори); виписок по р/р, на який надійшли кредитні кошти або платіжні доручення сплачені Банком за рахунок коштів кредиту; витягів з державних реєстрів права власності на заставне майно; судових рішень та виконавчих проваджень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1