печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Київміськсантехмонтаж» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2022, у рамках кримінального провадження № 0001036, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТДВ «Київміськсантехмонтаж» звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2022 року у справі №757/468/22-к на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн., а також скасувати встановлені даною ухвалою заборони.

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує наступне.

Обставини кримінального провадження полягають в тому, що внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 , приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі підроблених довіреностей, посвідчених головним секретарем нотаріальної контори за № 16 у Турецькій Республіці, було проведено реєстраційну дію від 14 грудня 2021 року №07042578 щодо ТзДВ «Київміськсантехмонтаж», унаслідок якої було змінено керівника Товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , та 16 грудня 2021 року реєстраційну дію № 62355957, унаслідок якої було зареєстровано створення штучної юридичної особи ТОВ «Тандем Білдінг Та Ко», в подальшому в статутний капітал якого було внесено майновий комплекс ТзДВ «Київміськсантехмонтаж».

Наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2021 № 4748/5 скасовано реєстраційні дії в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.12.2021 року № 007042578 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведену вищевказаним нотаріусом щодо ТДВ «Київміськсантехмонтаж», внаслідок яких було змінено керівника Товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_7 та від 14.12.2021 року № 007047299 «Державна реєстрація створення юридичної особи» щодо ТОВ «Тандем Білдінг Та Ко».

Наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2021 № 4749/5 було скасовано рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо державної реєстрації права власності на майновий комплекс ТОВ «Тандем Білдінг Та Ко», розташований за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II (попередня назва: Патріса Лумумби), буд. 3.

Заявник вказує, що 03.11.2022 року ОСОБА_8 для підтвердження факту, шо вищевказані довіреності не видавалися та є підробленими отримала від 16 Нотаріальної контори Турецької Республіки відповідь на запит, який містив інформацію, шо 16 Нотаріата контора Турецької Республіки довіреності від 04.10.2021 року №№ 27144 та 27146 не видавали.

3 моменту накладання арешту на майно пройшло півтора роки, проте не вбачається, що з цього часу посадовим особам ТОВ «Тандем Білдінг та Ко», працівникам правоохоронним органам або будь кому повідомлено про підозру.

Відсутні доказів, які 6 обґрунтовували необхідність дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

За таких обставин, заявник вважає, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту на майно.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, просить скасувати арешт майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 року за № 0001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2022 року у справі №757/468/22-к накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн.

Крім цього, вказаною ухвалою встановлено заборону органам реєстрації за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» () вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно норми частини 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, в даному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо вчинення приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі підроблених довіреностей, реєстраційну дію від 14 грудня 2021 року №07042578 щодо ТзДВ «Київміськсантехмонтаж», унаслідок якої було змінено керівника Товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , та 16 грудня 2021 року реєстраційну дію № 62355957, унаслідок якої було зареєстровано створення юридичної особи ТОВ «Тандем Білдінг Та Ко», в подальшому в статутний капітал якого було внесено майновий комплекс ТзДВ «Київміськсантехмонтаж».

Поряд з цим, наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2021 № 4748/5 скасовано реєстраційні дії в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.12.2021 року № 007042578 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведену вищевказаним нотаріусом щодо ТДВ «Київміськсантехмонтаж», внаслідок яких було змінено керівника Товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_7 та від 14.12.2021 року № 007047299 «Державна реєстрація створення юридичної особи» щодо ТОВ «Тандем Білдінг Та Ко».

За таких обставин, подальше збереження арешту майна матиме негативні наслідки, в тому числі, здійснення господарської діяльності товариства та в подальшому арешті майна відпала потреба, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Київміськсантехмонтаж» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2022, у рамках кримінального провадження № 0001036 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2022 року у справі №757/468/22-к на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн.

Скасувати заборону органам реєстрації за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» () вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (); яка була накладена ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1