ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
справа № 753/9968/23
провадження № 1-кс/753/2066/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження дії обов`язків, застосованих відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Турбівка Попільнянського району Житомирської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану, використовуючи підконтрольні благодійні організації «БФ «Діва Марія» () та «БФ «Фантастичні люди» (), використовував благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 у справі №752/5576/23 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 214 720 грн. Крім того, ухвалою слідчого судді роз`яснено, що підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з покладенням наступних обов`язків: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У відповідності до повідомлення начальника слідчого ізолятора - начальника арештного дому ДУ «Київський слідчий ізолятор» ув`язнений ОСОБА_5 звільнений з-під варти 24.03.2023, згідно ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 під заставу у розмірі 214 720 грн.

В ході досудового розслідування старшим слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , 11.05.2023 скеровано клопотання до керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022.

Керівником Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 17.05.2023 винесено постанову про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 22.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.05.2023 у справі №753/7832/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 в межах строку досудового розслідування, зокрема до 22 червня 2023 року, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Завершити досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022, в строк до 22.06.2023, не вдається за можливим, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження необхідно завершити проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати висновок судово - економічної експертизи, яка була призначена на 30.05.2023; отримати відповіді на запити щодо надання товарів чи послуг БО «БФ «Діва Марія», за які ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 отримували грошові кошти; отримати відповіді з Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону України в період вчинення злочину особами ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , що в свою чергу зможе підтвердити чи спростувати можливість постачання вказаними ФОП товарів чи надання послуг БО «БФ «Діва Марія», а також чи отримувались за це грошові кошти; провести допити свідків працівників БО «БФ «Діва Марія» та інших осіб, які мають відношення до діяльності вказаного благодійного фонду, які попередньо за викликами слідчого не з`явились; встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення (злочину) та повідомити їм про підозру.

Крім того, в рамках примінального провадження №0003530 від 19.10.2022 необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки вони мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, а саме у зв`язку з неможливістю закінчити досудове розслідування в строк до 22.06.2023, та враховуючи те, що ризики, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного, оскільки останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав задовольнити його, з підстав викладених у ньому. Крім того, прохав долучити до матеріалів справи копію вступної та резолютивної частини ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 14.06.2023, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003530 від 19.10.2022 продовжено до шести місяців.

Захисник підозрюваного та підозрюваний проти задоволення заявленого клопотання не заперечували.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 21.03.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України з урахуванням вимог п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час дії воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 у справі №752/5576/23 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 214 720 грн. Крім того, ухвалою слідчого судді роз`яснено, що підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з покладенням наступних обов`язків: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У відповідності до повідомлення начальника слідчого ізолятора - начальника арештного дому ДУ «Київський слідчий ізолятор» ув`язнений ОСОБА_5 звільнений з-під варти 24.03.2023, згідно ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 під заставу у розмірі 214 720 грн.

В ході досудового розслідування старшим слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 11.05.2023 скеровано клопотання до керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців, в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 від 17.05.2023 продовжено строк дії досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003530 від 19.10.2022 до трьох місяців, а саме до 22.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.05.2023 у справі №753/7832/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 в межах строку досудового розслідування, зокрема до 22.06.2023 року, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 14.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003530 від 19.10.2022 продовжено до шести місяців.

Отже, враховуючи те, що строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 та ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від від 17.05.2023 закінчуються 22.06.2023, а в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) процесуальних дій, а також враховуючи наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, виникла необхідність в продовжені строку дії обов`язків покладених на підозрюваного відповідно до ухвал слідчих суддів.

Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі по тексту - КПК України) одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, суд дійшов висновку, що ризики, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 та ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 17.05.2023 підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись стст. 182-186, 193, 194, 196-197, 199, 205, 309, 310 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року та ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17 травня 2023 року в межах строку досудового розслідування на два місяці, зокрема до 22 серпня 2023 року, а саме:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня оголошення ухвали; у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12