Справа № 541/1706/23
Провадження № 1-кс/541/509/2023
У Х В А Л А

23 травня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Полтавської спеціалізованої Прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказував, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023 року за № 0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації про перекази з картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , здійснені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2023 о 15:15 у сумі 15155 грн., 20.02.2023 о 15:18 у сумі 29901 грн. та 20.02.2023 о 15:20 у сумі 29901 грн., в період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по 00:00 год. 20.03.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 18.03.2023 за № 0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про перекази з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , здійснені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2023 о 15:15 у сумі 15155 грн, 20.02.2023 о 15:18 у сумі 29901 грн та 20.02.2023 о 15:20 у сумі 29901 грн, а саме інформації щодо статусу вказаних операцій, чи дійсно вказані транзакції були проведені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням квитанцій (чеків) вказаних транзакцій, інформації щодо інших транзакцій, здійснених з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 01.12.2022 по 00:00 год 20.03.2023;

-IP адреси з яких здійснювались перекази з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , здійснені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 01.12.2022 по 00:00 год 20.03.2023 року, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери ІМЕІ, марки, моделі), з яких було ініційовано перекази коштів.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій (виготовити на паперових та електронних носіях документи).

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 23 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1