Справа № 175/2280/23
Провадження № 1-кс/175/492/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.05.2023 року прокурор ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в тому числі даних про всі відправлення та отримання зазначених контактів, анкетних даних відправників/отримувачів, номери ТТН, номери телефонів;

- відеозаписів с камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, розташованих у відділеннях: № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 18.50 до 19:00 год. 24.04.2023 року; №65 за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 17.55 до 18.05 год. 04.05.2023 року; №93 за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу: з 16.15 до 17.20 год. 20.04.2023 року, з 20.45 до 20.55 год., з 21.45 до 21.52 год., з 22.19 до 22.25 год., з 22.30 до 22.40 год. 24.04.2023 року (камера, що спостерігає за поштоматом №25624, встановленим біля вищевказаного відділення);

- повної інформації щодо посилки за ТТН № 3984 (копій накладних з вказівкою дати, часу та номеру відправлення, номеру відділення, інформації про отримувача та відправника, оголошеної вартості посилки (відправлення) документів на переказ готівки у гривні, з вказівкою номерів мобільних телефонів відправника та одержувача, дати отримання посилок та грошових коштів від відправників та одержувача з вказівкою номеру відділення та прізвищем, ім`ям по батькові представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який проводив вищевказані операції, рух посилки з поштомату до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх адрес).

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання та збуту прекурсорів і психотропної речовини «метамфетамін» групою осіб у великих розмірах, за попередньою змовою на території Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинного угрупування, з метою конспірації та уникнення прямого контакту з оптовими покупцями, збувають виготовлену ними психотропну речовину «метамфетамін» через поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Члени угрупування використовують заздалегідь придбані мобільні телефони, в яких змінено ІМЕІ на «нульовий», для неможливої подальшої ідентифікації та різні сім-картками, які реєструють абонентами під вигаданими даними в застосунку «Нова пошта» для відправлення посилок через поштомати. Згідно оперативної інформації стало відомо, що зловмисники під час незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» через поштомати та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть, використовувати наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Також встановлені номери мобільних телефонів осіб, які придбали психотропну речовину «метамфетамін» з метою подальшого збуту або власного вживання, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено факти користування учасниками угрупування конкретними поштоматами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Дніпро.

Як заначила у клопотанні прокурор ОСОБА_3 речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація яка міститься в них має суттєве значення для кримінального провадження і в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, клопотання прокурора розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Сторона обвинувачення, як визначено ч. 2 ст. 93 КПК України, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як встановлено під час розгляду даного клопотання, відомості про кримінальне правопорушення на підставі матеріалів, які надійшли з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України 08.02.2023 року внесені до ЄРДР за №0000024, з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.307 КК України.

Згідно рапорту старшого уповноваженого в ОВС УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, на виконання доручення прокурора ОСОБА_3 було встановлено, що зловмисники під час незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» використовують поштомати та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Дніпра, зокрема поштомати №26300, №6057, №25624, №5994, №5494 та відділення № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Прокурором ОСОБА_3 10.04.20023 року винесена постанова про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо номерів ТТН, анкетних даних осіб, що користувалися поштоматом № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , за 27.02.2023 року та 22.03.2023 року, номерів телефонів відправників/отримувачів, документів, чеків, накладних, квитанцій, відеозаписів з камер відеоспостереження.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 05.05.2023 року повідомив прокурора ОСОБА_3 , що інформація про користування поштоматами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про номери експрес-накладних, осіб, що користувалися поштоматами, тощо, зберігається в електронній базі даних Товариства протягом незначного проміжку часу 15 днів з моменту активності, а тому відсутня технічна можливість у наданні тимчасового доступу до інформації за період з 27.02.2023 року по 22.03.2023 року. Поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обладнані камерами зовнішнього спостереження.

Тобто, згідно відповіді представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним у наданні прокурору витребуваних доказів відмовлено, що обґрунтовано незначним строком зберігання інформації про користування поштоматами Товариства, а саме 15 днів з моменту активності, однак не надав і не зазначив жодного документа, що регламентують такі строки.

Відповідно до ч.3,5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя за наслідками розгляду клопотання приходить до висновку, що існують підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, оскільки може бути отримана інформація, яка має суттєве значення для кримінального провадження і в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, тому з огляду на завдання даного запобіжного заходу та встановлених обставин, є підстави для задоволення клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в тому числі даних про всі відправлення та отримання зазначеними контактами, анкетних даних відправників/отримувачів, номери ТТН, номери телефонів;

- відеозаписів с камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, розташованих у відділеннях: № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 18.50 до 19:00 год. 24.04.2023 року; №65 за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 17.55 до 18.05 год. 04.05.2023 року; №93 за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу: з 16.15 до 17.20 год. 20.04.2023 року, з 20.45 до 20.55 год., з 21.45 до 21.52 год., з 22.19 до 22.25 год., з 22.30 до 22.40 год. 24.04.2023 року (камера, що спостерігає за поштоматом №25624, встановленим біля вищевказаного відділення);

- повної інформації щодо посилки за ТТН № 3984 (копій накладних з вказівкою дати, часу та номеру відправлення, номеру відділення, інформації про отримувача та відправника, оголошеної вартості посилки (відправлення) документів на переказ готівки у гривні, з вказівкою номерів мобільних телефонів відправника та одержувача, дати отримання посилок та грошових коштів від відправників та одержувача з вказівкою номеру відділення та прізвищем, ім`ям по батькові представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який проводив вищевказані операції, рух посилки з поштомату до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх адрес).

Відповідальним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до документів визначених в ухвалі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1