Провадження № 1-кс/686/3946/23
У Х В А Л А
11 травня 2023 року м. Хмельницький
11.05.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Віньковецького відділу окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.03.2023 в період часу з 16:29 год. по 16:40 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом необхідності створення нової картки з метою перерахування грошових коштів за товар, створила кредитну банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 767 гривень 50 копійок, належних ОСОБА_6 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілого, встановлено, що 13.04.2023 останній з метою продажу власного акордеону, виклав оголошення на онлайн-платформі «OLX». Так, 14.03.2023 у ранкову пору доби, до ОСОБА_7 зателефонував з мобільного номера телефону
НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_8 з метою купівлі описаного вище акордеону. Обговоривши усі деталі покупки товару, ОСОБА_8 повідомив, що у месенджері «Вайбер» напише місце та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди необхідно відправити акордеон, на що ОСОБА_7 погодився. Написавши останньому з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 повідомив, що в скорому часі відправить передоплату, проте грошові кошти на рахунок потерпілого так і не надійшли.
Того ж дня, близько 16:00 години, до ОСОБА_7 зателефонувала невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що грошові кошти переказати йому не можуть, оскільки їх надсилають з рахунку юридичного підприємства на рахунок фізичної особи. У зв`язку з чим, необхідно створити нову банківську картку, на яку і будуть перераховані грошові кошти. Для цього, зазначена особа, попросила потерпілого прямо зараз зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього нова банківська карта з`явиться автоматично, після чого йому необхідно продиктувати термін дії банківської картки.
Зробивши усі вказані дії, невстановлена особа кинула слухавку, та коли ОСОБА_7 подивився на вказану новостворену банківську картку
№ НОМЕР_6 , термін дії 03/27, CVV-913 та побачив, що на ній наявне заборгованість у сумі 10 767,50 грн. Зазначені грошові кошти були зняті 14.04.2023 4-ома переказами, три з яких у сумі 922,50 грн, та четвертий 8000 грн.
На даному етапі, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Семенюку, слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 . а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час звернення ухвали до виконання;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час звернення ухвали до виконання;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час звернення ухвали до виконання;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 14.03.2023 по час звернення ухвали до виконання;
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє по 10 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_13 . Приступа