Справа № 991/4278/23
Провадження № 1-кс/991/4301/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження:

з боку захисту: підозрюваного ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

16.05.2023 через систему «Електронний суд» до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем; за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.

У зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Одним із епізодів досудового розслідування в кримінальному провадженні є факти можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовим становищем шляхом проведення електронних торгів, розтрати арештованого майна в особливо великих розмірах, а саме земельних ділянок, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , площею 11,935 га, № НОМЕР_1 , площею 13,6632 та № 30, площею 1,2893 га, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 15.04.2019 по 25.07.2019 здійснили розтрату: 1) земельної ділянки № НОМЕР_2 , кадастровий № :01:001:0402, площею 13,6632 га за заниженою ціною 4 445 200 грн, що на 68 126 886,8 грн менше за її реальну ринкову вартість; 2) земельної ділянки № НОМЕР_3 , кадастровий № :01:001:0384, площею 1,2893 га за заниженою ціною 470 000 грн, що на 6 378 116,95 грн менше за її реальну ринкову вартість; 3) земельної ділянки № НОМЕР_1 , кадастровий № :01:001:0401, площею 11,9356 га за заниженою ціною 3 850 000 грн, що на 59 545 939,4 грн менше за її реальну ринкову вартість, що в сукупності становить занижену ціну реалізації земельних ділянок у сумі 134 050 943,15 грн, чим заподіяно шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При обґрунтуванні підозри за фактом розтрати у період з 15.04.2019 по 25.07.2019 речових доказів - земельних ділянок, які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Мізікевича, житловий масив «Ульянівка», масив « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сукупною вартістю 163 775 974 грн, стороною обвинувачення зазначається постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.10.2021 у справі № 910/18647/19, відповідно до якої зроблено висновок щодо застосування норм права, а саме щодо відсутності у АРМА повноважень здійснювати реалізацію земельної ділянки із кадастровими номером № :01:001:0401, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_7 », масив « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В постанові зазначено, що суди господарської юрисдикції, вирішуючи цей спір, надавали оцінку службовій записці АРМА № 316/6-19 від 29.05.2019, тоді як сторона обвинувачення вбачає злочинність в підписанні ОСОБА_3 від імені Управління менеджменту активів АРМА службової записки № 262/6-19 від 14.05.2019.

Тому сторона захисту вважає, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, містять фактичні дані, на підставі яких можливо усунути неточності та встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Пояснив, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості, що мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути усунені неточності, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Від представника володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від 23.01.20223, надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , заперечення щодо розгляду клопотання відсутні (Вх. № 18453/23-Вх від 24.05.2023).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 12.07.2022; клопотання про продовження строку досудового розслідування від 03.01.2023; постанова ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.10.2021 у справі №910/18647/19; запит про витребування копій документів (в порядку статті 93 КПК України) від 30.11.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.12.2022 №02-13/535/22.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , підтверджується інформацією, що міститься в листі ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.12.2022 №02-13/535/22.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України, а саме інформацію, яка містить персональні дані осіб.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. ІНФОРМАЦІЯ_11 , 04 грудня 2008 року, п.101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши підозрюваного ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що стороною захисту наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме в матеріалах господарської справи №910/18647/19, має суттєве значення як для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, так і для встановлення інших обставин, які є важливими для сторони захисту, а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту, що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя дійшов висновку, що ознайомлення, виготовлення та отримання їх копій, в тому числі на електронні носії інформації, можливе відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є підозрюваним в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.09.2019, захисникам - адвокату ОСОБА_8 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та адвокату ОСОБА_9 (свідоцтво ЧК №000962, видане Радою адвокатів Черкаської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи №910/18647/19 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, в тому числі на електронні носії інформації.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1