У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002588 від 30.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002588, відомості про яке 30.09.2021, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші наразі невстановлені особи (організатори), маючи доступ через підконтрольних нотаріусів (зокрема приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) до Державних електронних реєстрів та баз даних, розуміючи про неминучу конфіскацію майна російських високопосадовців державними органами України організували схему заволодіння відповідним майном з метою особистого збагачення шляхом підробки правовстановлюючих документів та довіреностей. Внаслідок чого, вищезазначені громадяни України, діючи спільно, із заздалегідь розподіленими ролями, за допомогою підконтрольних нотаріусів, які зловживаючи своїми повноваженнями уклали фіктивний договір купівлі-продажу, а згодом договір дарування квартири, що за адресою АДРЕСА_1 , і яка попередньо належала громадянину Російської Федерації ОСОБА_11 використовуючи завідомо неправдиві документи. Один із договорів дарування вказаної квартири, укладений 13.07.2023 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за ціною, яка є ринково обґрунтованою (25800492 гривень) з метою уникнення первинного фінансового моніторингу та легалізації відповідної квартири за реальною вартістю, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ). В той же день вказаний приватний нотаріус посвідчив іпотечний договір, згідно якого в іпотеку передано вищезазначену квартиру та як наслідок, накладено заборону відчуження із терміном дії до 31.12.2024 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою унеможливлення вжиття компетентними органами державної влади, у тому числі органами прокуратури заходів представницького характеру щодо витребування відповідного об`єкту нерухомості в судовому порядку.

Вказані обставини підтверджені наявними письмовими документами, в тому числі отриманими від Міністерства закордонних справ України, протоколами допитів свідків.

Згідно наявної оперативної інформації, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.08.2023 № 342057071 по АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Таким чином, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність проведення обшуку за адресою: офіс АДРЕСА_4 , в якій здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене, керуючись ст. ст. 36, 234,235 КПК України, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів щодо вчинення нотаріальних дій по квартирі за адресою АДРЕСА_5 , аудіо/відео записів з камер спостереження, які можуть зберігатися на комп`ютерних системах та електронних пристроях, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_10 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002588, відомості про яке 30.09.2021, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Додані до клопотання матеріали, зокрема протоколи допиту свідків, інші письмові докази додані до клопотання, переконливо свідчать про факти шахрайських дій з боку групи осіб, причетних до незаконного заволодіння майном та правом на майно на території міста Києва в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів (довіреності, договори купівлі-продажу).

Також встановлено, що документи, про які зазначає в клопотанні прокурор, задля документування протиправної діяльності даної групи осіб можуть зберігатися за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме: офіс № 4 (приміщення/квартира) по АДРЕСА_6 .

Таким чином, слідчий суддя надійшов до висновку, що у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, відшукуванні документи, предметі та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості, необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись за адресою: офіс АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002588, дозвіл проведення обшуку за адресою: офіс АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002588 від 30.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002588, на проведення обшуку за адресою: офіс АДРЕСА_4 , в якій здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- договору дарування квартири АДРЕСА_7 , укладеного 13.07.2023 між ОСОБА_6 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_5 (Обдаровуваний) та документів поданих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 приватному нотаріусу ОСОБА_10 для вчинення нотаріальних дій з метою/необхідних для укладення відповідного договору та його нотаріального посвідчення;

- іпотечного договору, що стосується предмету іпотеки - квартири АДРЕСА_7 , укладеного 13.07.2023 між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документів поданих відповідними особами приватному нотаріусу ОСОБА_10 для вчинення нотаріальних дій з метою/необхідних для укладення відповідного договору та його нотаріального посвідчення;

- документів складених приватним нотаріусом ОСОБА_10 за результатами вчинення нотаріальних дій із квартирою АДРЕСА_8 та/або створених у процесі вчинення відповідних нотаріальних дій, перевірки законності підстав для вчинення нотаріальних дій та інших документів, пов`язаних із вчиненням нотаріальних дій із відповідним об`єктом нерухомості;

- документів, які містяться в справі нотаріуса по об`єкту: квартира АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

- комп`ютерних систем та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких, зберігається аудіо/відео записи з камер спостереження, безпосередньо аудіо/відео записи з камер спостереження в період з 00 год. 01 хв. 13.07.2023 по 23 год. 59 хв. 14.07.2023 в приміщенні, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_10 ;

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій (книга), в якому зазначено про вчинення нотаріальних дій із об`єктом: квартира АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Строк дії з 10.08.2023 року по 10.09.2023 року включно .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1