Єдиний унікальний номер 205/8102/23
1-кс/205/1030/23
УХВАЛА

17 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.06.2022 року за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.06.2022 року за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.06.2022 року до ГУНП в Донецькій області надійшов лист відділу протидії кіберзлочинам щодо заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 22.04.2022 року, увійшовши до мобільного додатку "Viber" за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявниця перейшла за посиланням на фішинговий сайт де ввела свої данні для доступу до інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У зв`язку з чим невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку в розмірі 20 205 гривень, чим завдала збитки на вказану суму.

За даним фактом дізнавачем СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

09.12.2022 року прокурором Маріупольської окружної прокуратури змінено кваліфікацію кримінального провадження з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність за СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , за результатами огляду інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 20 000 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, статтею 164 КПК України не передбачено зобов`язання надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, задоволенню не підлягає вимога щодо надання відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до 25.04.2022 року, оскільки вимога не конкретизована, не зазначено щодо якого рахунку.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.06.2022 року за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , прокурорам Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з часу відкриття до 25.04.2022 року на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- копії первинних банківських-документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з часу їх відкриття до 25.04.2022 року;

-копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме, заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовувати зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку № НОМЕР_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1