Справа № 202/9183/23
Провадження № 1-кс/202/4451/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

05 червня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 червня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем у тендерних процедурах з послуг утилізації небезпечних відходів з закладів охорони здоров`я м. Дніпро.

Так, 22.01.2021 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, був укладений договір № 280 про надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності.

В ході виконання вказаного договору були складені акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 26 від 22.01.2021; № 27 від 25.01.2021; № 74 від 29.01.2021, № 146 від 25.02.2021; № 17 від 15.03.2021; № 83 від 31.03.2021, № 125 від 08.04.2021; № 202 від 26.04.2021; № 316 від 20.05.2021; № 456 від 08.06.2021; № 515 від 05.07.2021; № 208 від 11.08.2021; № 716 від 07.09.2021; № 819 від 21.09.2021; № 486 від 28.09.2021; № 868 від 12.10.2021; № 919 від 29.10.2021; № 900 від 09.11.2021; № 921 від 12.11.2021; № 924 від 16.11.2021; № 931 від 22.11.2021; № 927 від 29.11.2021; № 929 від 03.12.2021; № 934 від 06.12.2021; № 935 від 06.12.2021; № 937 від 07.12.2021.

29.12.2021 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, був укладений договір № 206 про надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності.

В ході виконання вказаного договору були складені акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 1200 від 29.12.2021 року.

Окрім того, 17.02.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР було укладено договір № УТ 17/02/21, про надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності.

В ході виконання вказаного договору були складені акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 214 від 28.07.2021, № 515 від 04.11.2021, № 516 від 20.12.2021.

Окрім того, 29.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, було укладено договір № 7, про надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності.

В ході виконання вказаного договору були складені акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 138 від 11.02.2021, № 212 від 20.04.2021, № 505 від 09.07.2021, № 512 від 26.08.2021.

Окрім того, 06.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, було укладено договір №33, про надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності.

В ході виконання вказаного договору були складені акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 506 від 12.07.2021.

Відповідно до умов вищевказаних договорів, відходи замовника передаються виконавцеві згідно акту приймання-передачі, що підписується представниками кожної із Сторін договору безпосередньо під час приймання-передачі таких відходів.

Після отримання виконавцем відходів згідно акту приймання-передачі, їх вивезення та знешкодження, виконавець надає замовнику примірник Акту про утилізацію (знешкодження) відходів, із зазначенням способу утилізації та температури утилізації (температури спалювання).

Так, в ході аналізу вищевказаних договорів встановлено, що вартість послуг в договорах складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 55 грн. за один кілограм.

Разом з цим, відповідно до договорів, складених за аналогічний період часу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, вартість послуг склала 25 грн. за один кілограм.

Таким чином, органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність групи осіб, в тому числі службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вищевказаних комунальних підприємств до вчинення злочинів, а саме: заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР.

З метою перевірки викладених фактів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) письмові запити не надавалися у зв`язку з положеннями ч. 4 ст. 162 КПК України, а саме через те, що запитувана інформація містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, в зв`язку з чим юридичні особи відмовляються надавати вказані документи на запит слідчого.

Факт вилучення саме оригіналів документів жодним чином не вплине на подальше провадження господарської діяльності вказаним підприємством, оскільки вказані документи стосуються періоду 2021-2022 року, вказані договори вже виконані, і в теперішній час не використовуються для здійснення господарської діяльності вказаним підприємством.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000138 від 10 лютого 2023 рокутимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, а саме:

- Договір № 280 від 22.01.2021 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 26 від 22.01.2021; № 27 від 25.01.2021; № 74 від 29.01.2021, № 146 від 25.02.2021; № 17 від 15.03.2021; № 83 від 31.03.2021, № 125 від 08.04.2021; № 202 від 26.04.2021; № 316 від 20.05.2021; № 456 від 08.06.2021; № 515 від 05.07.2021; № 208 від 11.08.2021; № 716 від 07.09.2021; № 819 від 21.09.2021; № 486 від 28.09.2021; № 868 від 12.10.2021; № 919 від 29.10.2021; № 900 від 09.11.2021; № 921 від 12.11.2021; № 924 від 16.11.2021; № 931 від 22.11.2021; № 927 від 29.11.2021; № 929 від 03.12.2021; № 934 від 06.12.2021; № 935 від 06.12.2021; № 937 від 07.12.2021;

- Договір № 206 від 29.12.2021 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 1200 від 29.12.2021 року;

- Договір № УТ 17/02/21 від 17.02.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 214 від 28.07.2021 року, № 515 від 04.11.2021 року, № 516 від 20.12.2021 року;

- Договір № 7 від 29.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 138 від 11.02.2021 року, № 212 від 20.04.2021 року, № 505 від 09.07.2021 року, № 512 від 26.08.2021 року;

- Договір № 33 від 06.05.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): № 506 від 12.07.2021 року;

- Документи, які були складені в ході виконання вищевказаних договорів та надання послуг, а саме: акти прийому-передачі відходів, Акту про утилізацію (знешкодження) відходів, рахунки, листування, накладні, шляхові/подорожні листи, товарно-транспортні накладні за формою № 1-ТН (відповідно до додатку №7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні») та/або інші супроводжувальні документи, документи, щодо проходження медичного огляду водіїв, документи щодо застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, залучених до виконання вищевказаного договору, копії посвідчень водіїв на право керування транспортними засобами залученими до виконання робіт по вказаному договору, документи, що підтверджують розрахунки по вказаному договору (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), акти взаємозвірок, довіреності на осіб, які отримували/здійснювали перевезення відходів та/або підписували документи в якості представника підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, залучених до оформлення документів та виконання умов договору (директорів, головних бухгалтерів, водіїв), посадові інструкції (функціональні обов`язки) вказаних осіб, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо), Статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період часу з 01.01.2021 року по 01.01.2023 року;

- будь-які інші документи, що містять оригінали підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 8-ми штук на кожного директора, які перебували на посаді, в період часу з 01.01.2021 року по 01.01.2023 року;

- відеозаписи утилізації відходів, отриманих в ході виконання вищевказаних договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 липня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1