Справа № 485/141/23
Провадження №1-кс/485/76/23
Ухвала

іменем України

10 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000075 від 18 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 лютого 2023 року внесено до ЄРДР за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі матеріалів із відділу кіберполіції в Миколаївській області, які надійшли 17 лютого 2023 року до чергової частини ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області стосовно того, що 02 лютого 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шахрайським шляхом отримала дані її банківської карти № НОМЕР_3 із якої в подальшому були перераховані кошти в сумі 13000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 .

Згідно рапорту слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП лейтенанта поліції ОСОБА_6 , потерпіла в ході опитування повідомила наступне, що 02.02.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , було здійснено телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , та взявши слухавку невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитала чи користуюсь я банківською карткою, та попередила по ідентифікацію карток в системі, та вона продовжила розмову з даною невідомою особою. Ніяких даних банківської картки ОСОБА_5 , не називала. Після закінчення телефонної розмови, ОСОБА_5 , виявила, що її грошові кошти у розмірі 13 000 грн., які знаходились на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 зникли. Потім, через мобільний банкінг, вона заявила що її кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02 лютого 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 02 лютого 2023 року до 10 травня 2023 року.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 через UKRKYIVMOBILEBANKING, в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1