Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 05.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 05.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 05.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за фактом вчинення окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання договорів на поставку товарів, зокрема, бензинових генераторів, упродовж 2022 року, вчиненої в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

За результатами отриманих доказів, 09 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Лука, Київської області, українцю, громадянину України, працюючому на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 263 від 09.12.2022 предметом якого є поставка бензинових генераторів (15 одиниць) для облаштування найпростіших укриттів, строк якого відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 263 від 09.12.2022 становить до 31.12.2022.

Після цього, 21.12.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 263 від 09.12.2022, яким внесено наступні зміни до Договору:

- загальна ціна Договору становить 1 405 000 грн. (один мільйон чотириста п`ять тисяч гривень. 00 коп.) без ПДВ;

- викласти Додаток № 1 до Договору від 09.12.2022 № 263 у новій редакції, що додається;

- викласти Додаток № 2 до Договору від 09.12.2022 № 263 у новій редакції, що додається.

Окрім того, вказана додаткова угода передбачає, що з моменту підписання, вона є невід`ємною частиною до Договору та діє до 31.12.2022 року, а всі інші умови зазначеного Договору не змінні та залишаються чинними у попередній редакції.

Відповідно до умов Договору № 263 від 09.12.2022 з урахуванням змін внесених Додатковою угодою № 1 до вказаного договору, предметом закупівлі та поставки є бензинові генератори для облаштування найпростіших укриттів, кількість яких зазначена в специфікації (Додаток до договору № 1).

Специфікацією на закупівлю згідно ЄЗС ДК 021:20-3 «Генератори» (Бензинові генератори для облаштування найпростіших укритті), що є Додатком № 1 до Договору, передбачено закупівлю та поставку 13 (тринадцяти) бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000TE-II», максимальною потужністю 8,3 кВт. Вартість одного генератора визначена в розмірі 95 000 грн., а загальна сума становить 1 235 000, 00 грн, а також 2 (двох) бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000E-II», максимальною потужністю 8,3 кВт. Вартість одного генератора визначена в розмірі 85 000 грн., а загальна сума становить 170 000 грн. Загальна сума договору становить 1 405 000 грн.

У подальшому, на виконання умов договору № 263 від 09.12.2022 та Додаткової угоди № 1 від 21.12.2022 до Договору, 27.12.2022 на підставі видаткової накладної № 2022/12/22/1 від 22.12.2022 та платіжного доручення №6194 від 27.12.2022, здійснено перерахування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 1 405 000,00 гривень.

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо митного оформлення та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей - бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000TE-II», максимальною потужністю 8,3 кВт, а також бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000E-II», максимальною потужністю 8,3 кВт., одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інші підприємства, установи та організації, за період з 01.05.2022 по 28.02.2023 включно, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, рахунків-фактур (інвойсів), специфікацій до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сертифікатів якості, протоколів про порушення митних правил (за наявності), статистичних даних щодо підрахунку кількості імпорту, інших наявних товаросупровідних документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених речей і документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, товарознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.

Сторона обвинувачення може отримати вказану інформацію виключно шляхом отримання тимчасового доступу. Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, адже таким чином можливе досягнення завдань кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, для досягнення мети тимчасового доступу до документів прокурор просить тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не викликалася, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000156 від 05.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом вчинення окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання договорів на поставку товарів, зокрема, бензинових генераторів, упродовж 2022 року, вчиненої в умовах воєнного стану та у великих розмірах..

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення, провести судову почеркознавчу експертизу.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) документів щодо митного оформлення та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей - бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000TE-II», максимальною потужністю 8,3 кВт, а також бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000E-II», максимальною потужністю 8,3 кВт., одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Щодо належним чином завірених документів стосовно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інших підприємств, слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, яке значення вони мають для цього кримінального провадження.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 05.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: документів щодо митного оформлення та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей - бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000TE-II», максимальною потужністю 8,3 кВт, а також бензинових генераторів, марки «SUPTECH 10000E-II», максимальною потужністю 8,3 кВт., одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2022 по 28.02.2023 включно, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, рахунків-фактур (інвойсів), специфікацій до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сертифікатів якості, протоколів про порушення митних правил (за наявності), статистичних даних щодо підрахунку кількості імпорту, інших наявних товаросупровідних документів.

Встановити строк дії ухвали до 12.11.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1