печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладенні арешту на речі та грошові кошти, вилучені 16.08.2023 під час проведення обшуку в автомобілі «VOLKSWAGEN JETTA» д.н.з. НОМЕР_1 , та в квартирі АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вилучені документи, грошові кошти та цінні метали є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 17.08.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подала заяву, у якій просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ст. ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких посадові особи суб`єктів господарської діяльності діючи умисно, всупереч ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251, організували виробництво тютюнових виробів з використання підроблених марок акцизного податку завдавши збиток державі у великих розмірах.

Станом на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих матеріалів кримінального провадження, в частині розгляду клопотання вбачається, що 16.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 у справі № 757/35053/23-к було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, де виявлено та вилучено, зокрема:

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97130, 96882, 97704, 96808, 95199, 93944, 4, 92304, 91729, 90855, 88701, 88682, 5, 17559, 17245, 17044, 84146 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_5

- договір про купівлю-продаж майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-134 на 8 арк,

- договір купівлі - продажу майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-148 на 11 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97131, 96883, 99614, 99619, 97705, 96809, 91730, 90854, 89700, 95200, 88681, 84145, 17244, 17558, 17043, 93945, 92305, в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_5

- договір купівлі-продажу майнових прав від 18.09.2021 №А3,6-1541 з додатками на 10 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97132,96881,97698,96192,99612 в кількості 5 шт;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2021 № А3,6-1543 на 11 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 5 шт.;

- додатки № 1до договору №А1,2-134 від 11.08.2019 на 3 арк.;

- товарно - транспортна накладна №Р00006496 від 02.12.2022 у 2 екз.;

- картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» - 2 шт, «Прима» - 2 шт;

- сім-картки на абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- тримачі від сім-карт НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в кількості 7 шт.;

- паперові конверти Лайфселл із зазначенням номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 в кількості 5 шт.;

- конверт Лайфселл із номером , ;

- тримачі сім-карт № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- сім-картки Лайфселл НОМЕР_27 , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- 20 000 (двадцять тисяч) доларів США;

- злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № НОМЕР_30 .

Постановою слідчого від 17.08.2022 вказані документи, грошові кошти та цінні метали - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ст. ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, і що вказані документи, грошові кошти та цінні метали містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна виправдовує такий ступінь втручання у права.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.08.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, а саме на:

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97130, 96882, 97704, 96808, 95199, 93944, 4, 92304, 91729, 90855, 88701, 88682, 5, 17559, 17245, 17044, 84146 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_5

- договір про купівлю-продаж майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-134 на 8 арк,

- договір купівлі - продажу майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-148 на 11 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97131, 96883, 99614, 99619, 97705, 96809, 91730, 90854, 89700, 95200, 88681, 84145, 17244, 17558, 17043, 93945, 92305, в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_5

- договір купівлі-продажу майнових прав від 18.09.2021 №А3,6-1541 з додатками на 10 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 97132,96881,97698,96192,99612 в кількості 5 шт;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2021 № А3,6-1543 на 11 арк.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 5 шт.;

- додатки № 1до договору №А1,2-134 від 11.08.2019 на 3 арк.;

- товарно - транспортна накладна №Р00006496 від 02.12.2022 у 2 екз.;

- картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» - 2 шт, «Прима» - 2 шт;

- сім-картки на абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- тримачі від сім-карт НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в кількості 7 шт.;

- паперові конверти Лайфселл із зазначенням номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 в кількості 5 шт.;

- конверт Лайфселл із номером , ;

- тримачі сім-карт № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- сім-картки Лайфселл , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- 20 000 (двадцять тисяч) доларів США;

- злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № 931168.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА