Справа № 736/325/23
Номер провадження 1-кс/736/549/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 20 лютого 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулась жителька: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в котрій повідомила про те, що17.02.2023 близько 11:40 години невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 50 000 грн. з кредитного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер: НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 20.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000144 та визначено правову кваліфікацію злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що 19.02.2023 їй повинна була прийти заробітна плата на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим вона спробувала зайти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірити баланс, але в неї це не вдалось. Далі 20.02.20223 вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , де працівники їй надали виписку по її кредитному рахунку НОМЕР_1 , з якого стало зрозуміло, що невідома особа 17.02.2023 о 11:40 годині викрала грошові кошти в сумі 28000 грн. + комісія 285 грн. та 17.02.2023 о 11:41 годині викрала грошові кошти в сумі 21000 грн. + комісія 215 грн. Дані свої карти вона нікому не повідомляла, ніхто доступу до даної карти окрім її не мав. Ніякого телефонного дзвінка чи СМС повідомлення з проханням вказати дані карти вона не отримувала.

Відповідно до інформації, яка надійшла від відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 , котрий належить потерпілій ОСОБА_4 було переведено на карту № НОМЕР_2 , котра емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування фотознімків з відеокамери зазначеного банкомату та руху коштів по картковому рахунку.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів самі по собі становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (завірених копій) з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 , на який 17.02.2023 були здійснено переказ коштів в сумі 28 000 грн. та 21000 грн.

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який 17.02.2023 були здійснено переказ коштів в сумі 28 000 грн. та 21000 грн., із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- дані власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 на який 17.02.2023 були здійснено переказ коштів в сумі 28 000 грн. та 21000 грн. з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1