Дата документу 07.06.2023
Справа № 334/4244/23
Провадження № 1-кс/334/1554/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

31 травня 2023 року дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000092 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2023 до ВНП

№1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, через мережу інтернет «Інстаграм» під приводом допомоги подрузі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 8200 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.04.2023, приблизно о 21 год. 33 хв. вона, знаходячись за місцем свого мешкання, у соціальній мережі «Інстаграм» отримала повідомлення зі сторінки подруги - ОСОБА_6 з проханням перекинути їй на картку 8200 гривень нібито на квитки. Під час листування ОСОБА_5 надали картку № НОМЕР_3 , на яку вона й перерахувала зі своєї картки названу суму. Далі, під час листування з невідомою особою у мережі «Інстаграм», ОСОБА_5 отримала повідомлення з цієї ж сторінки про те, що сторінка зламана, не кидайте нікому гроші та ОСОБА_7 - власниця сторінки особисто подзвонила ОСОБА_5 та попередила, щоб вона нікому не переказувала гроші, що це не вона пише у «Інстаграм», а невідома особа - шахрай, а її сторінку зламали.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 8200 гривень.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 11.04.2023 о 21:45 здійснила переказ грошових коштів, в подальшому, 11.04.2023 о 21:48 здійснено переказ грошових коштів на суму 8150 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 .

Встановлено, що кошти з карти № НОМЕР_4 були обготівковані невстановленими особами з використанням банкомата «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»: 1.« ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дата 14.04.2023;

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 11.02.2023 по теперішній час, а саме:

зображення з камер відеоспостереження за період часу з 11.04.2023 по теперішній час під час переведення обготівкування в банкоматі CAZA5917, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.02.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.02.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 11.02.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 11.04.2023 по 07.06.2023 року, а саме:

зображення з камер відеоспостереження за період часу з 11.04.2023 по 07.06.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі CAZA5917, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.04.2023 по 07.06.2023 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.04.2023 по 07.06.2023 року;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 11.04.2023 по 07.06.2023 року.

Строк дії ухвали до 08.07.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1