У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14 травня 2023 року близько 10 год 40 хв невідома особа, здійснюючи переписку в соціальній мережі «Instagram», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень, належними ОСОБА_5 , жительці, с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, яка на момент вчинення правопорушення перебувала в с. Новосілка, Скалатської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, які вона перерахувала з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості про цей факт 15 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що зранку 14 травня 2023 року вона приїхала в гості до родичів у с. Новосілка Скалатської ТГ Тернопільського району. О 10 год 35 хв у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити їй гроші в сумі 1500 грн. Враховуючи, що ОСОБА_5 добре знає ОСОБА_7 і раніше неодноразово їй позичала гроші, то запитала чи пересилати кошти на ту саму банківську карту, що і раніше. У відповідь їй надійшло повідомлення із номером банківської карти НОМЕР_2 , на яку потрібно було скинути кошти. Тоді, ОСОБА_5 із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 1500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Через деякий час потерпіла побачила, що ОСОБА_8 у соціальній мережі «Instagram» виставила оголошення про те, що її сторінку зламали, та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і повідомила про даний випадок в поліцію.

В подальшому отримано інформацію від кіберполіції, що 14 травня 2023 року о 11 год 47 хв 55 сек грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНН НОМЕР_4 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання начальник СД та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року по банківській карті № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 14 травня 2023 року до 23 год 59 хв 30 травня 2023 року.

Можливість вилучення документації надати у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1