печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , упродовж 2022-2023 років шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі, уклали договір №94 від 23.12.2022 про постачання медичних матеріалів на загальну суму 14 034 160,00 грн. Згідно наявної інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках вказаного договору перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 9 876 592,00 грн.

За умовами договору №94 від 23.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили постачання а адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 наступних товарів:

-швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С ціна за одиницю 190,39 грн. (виробник Ешур Тек. Китай);

-швидки тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, ціна за одиницю 124.80 грн. (виробник Ешур Тек. Китай);

-тест- смужки Accu-ChecActive №50, ціна за одиницю 481 грн. (виробник Німеччина);

-тест-смужки Dirui 11 №100, ціна за одиницю 1173.54 грн. (виробник КНР).

Встановлено, що зазначений товар постачався по ціні яка завищена у понад два рази, що призвело до нанесення економічних збитків державі на понад 4, 5 млн. грн.

У подальшому, отримані з державного бюджету коштів із використанням реквізитів комерційних структур з ознаками фіктивності виводилися в тіньовий сектор економіки та розподілялися між учасниками оборудки.

Крім цього, згідно отриманої інформації, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2021-2023 років купували швидкі тести для визначення вірусу гепатиту В (HBsAg), HBsAg-W23 за ціною 18,32 грн. за одиницю та швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту ІНФОРМАЦІЯ_2 (HCV), HCV- W23 за ціною 19,63 грн. за одиницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є імпортером даного товару з Китаю за середньою ціною 8,5 грн. за одиницю.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ймовірно контролюються однією групою невстановлених осіб, які використовували підприємства для завищення ціни на товар, під час проведення процедури закупівлі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено наступну інформацію:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) директор та головний бухгалтер гр. ОСОБА_5 ).

Співробітники станом на березень 2023 року відсутні.

Основні постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сума взаємовідносин 1 456 929 грн. ПДВ (товар дизель-генераторна установка);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сума взаємовідносин 446 736 грн. ПДВ (товар марля хірургічна);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) сума взаємовідносин 237 875 грн. ПДВ (товар двоярусне ліжко);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) сума взаємовідносин 219 140 грн. ПДВ (товар мішки).

Основні покупці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- Неплатник сума взаємовідносин 417 629 грн. ПДВ (товар двоярусне ліжко);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) сума взаємовідносин 334 555 грн. ПДВ (товар генератор);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) сума взаємовідносин 95 132 грн. ПДВ (товар турнікет медичний).

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) директор та головний бухгалтер гр. ОСОБА_6 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) директор гр. ОСОБА_7 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою від 03 серпня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000996 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документи щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі договори, контракти, угоди, додаткові угоди, накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, листування, акти прийому-передач, пояснювальні записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам та інші документи що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини з початку 2022 року по теперішній час, в тому числі підтверджуючі документи щодо використання придбаних товарно матеріальних цінностей, а також документів, що слугували підставою для їх придбання та кадрових документів (особові справи, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, накази про призначення/звільнення/переведення, статут, тощо) працівників, які були залучені до підготовки, виконання та супроводження договорів (контрактів, угод, додаткових угод, тощо), крім цього інші наявні документи, які містять оригінали підписів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були залучені до підготовки, виконання та супроводження договорів (контрактів, угод), підготовки та прийняття рішень що сприяли подальшому їх укладанню, в тому числі документи, що не стосуються предмету досудового розслідування (вільні зразки підпису, по 5 документів на особу), з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1