УХВАЛА

15 серпня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0002183 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення працівника правоохоронного органу про те, що 25.07.2023 в ході проведення на підставі ухвали Рівненського міського суду в Рівненській області №569/11445/231-кс/569/5090/23 від 24.07.2023, в рамках кримінального провадження №0001862 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, по факту спричинення тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_5 , обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено колл-центр, працівники якого можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ.

Також з клопотання та доданих матеріалів слідує, що в хорді обшуку було вилучено майно, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, зошити з чорновими записами, тощо.

Слідчий вказує, що в ході огляду мобільних телефонів, які були вилучені під час обшуку, було виявлені переписки в месенджері «Телеграм», в якому ведеться переписки про алгоритм дій, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, розподіл коштів між учасниками концентру, а також що грошові кошти перераховувались на банківські рахунки, які були вилучені в ході обшуку, електронні гаманці, інші електронні платформи.

Покликаючись на наведене, положення ст. ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківській картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , шляхом заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з цієї банківської картки; надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та інформацію про власників вказаних рахунків; розглянути клопотання без повідомлення осіб, у яких вилучене майно, з метою забезпечення арешту майна.

До початку судового засідання надійшла заява слідчого, у якій просить розглянути клопотання без його участі та задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення осіб, у яких майно вилучене, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяв слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно - грошові кошти, що знаходяться на згаданій банківський картці, з метою збереження майна, оскільки у зв`язку з незастосуванням арешту можуть настати негативні наслідки, що призведе до втрати майна.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ПУМБ», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, шляхом заборони здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , валюта рахунку Українська гривня.

Зобов`язати службових осіб АТ «ПУМБ», на виконанні яких перебуватиме дана ухвала, інформувати слідчого у кримінальному провадженні надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «ПУМБ», та інформацію про власників вказаних рахунків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1