Провадження № 1-кс/344/6062/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 00000118 від 23.02.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 24.08.2023р. звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 00000118 від 23.02.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про те, що в ході аналізу системи «Прозоро» та «Пошуково-аналітична система.007» було виявлено факти, що містять відомості про розтрату бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Зокрема в ході аналізу встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є юридичною особою заснована 02.04.1998 року та діє на підставі Статуту, нова редакція якого затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Засновником підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій належить 100% статутного капіталу підприємства.

Відповідно до п.1.5 Статуту підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчому комітету.

Підприємство безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 .

п. 3.1 Статуту - підприємство створене з метою самостійної господарської комерційної діяльності для досягнення економічних та соціальних результатів та отримання прибутку.

п. 4.4 Статуту підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

п. 5.1. Статуту Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Майно підприємства є власністю ІНФОРМАЦІЯ_6 і закріплюється за ним на праві господарського відання.

п. 5.10 Статуту Чистий прибуток Підприємства залишається в повному його розпорядженні після: внесення до бюджету податків та інших платежів, передбачених законодавством України; покриття матеріальних та прирівняних до них витрат; сплати відсотків по кредитах банків та облігації.

В ході аналізу системи «Прозоро» та «Пошуково-аналітична система.007» було встановлено, що протягом 2021-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Перевізник) укладено ряд типових договорів на послуги місцевого наземного електротранспорту, відповідно до умов яких Замовник надає право перевізнику здійснювати зазначені транспортні послуги за визначеними маршрутами (лініями) та зобов`язується сплачувати за фактично виконані перевізником транспортні послуги та повертати Перевізнику витрати за надані транспортні послуги на умовах Договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом предметом якого виступає здійснення оплати перевізнику за надані послуги перевезення тролейбусами.

Окрім того установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » угоду, предметом якої було «Оновлення тролейбусного парку міста Івано-Франківська», в рамках якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії по вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар.

В ході розслідування установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник ОСОБА_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) укладено договір про спільну діяльність від 25.12.2019, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював виготовлення устаткування, яке випростовується в діяльності товариства, зокрема й в ході ведення будівництва тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії по вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар.

Однак, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість робіт та комплектуючих, які постачаються в ході ведення будівництва тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар, шляхом використання потужностей підконтрольних йому підприємств.

З метою отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит про надання копій документації, яка має значення для досудового розслідування, проте відповіді товариством не надано.

У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх копій, а саме до: копій договору про спільну діяльність від 25.12.2019 б/н укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з усіма: змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актами прийому-передачі, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, актами виконаних робіт (послуг), реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортними накладними) та іншою документацією які підтверджують виконання вказаного, а також документації що підтверджує факт передачі на баланс комплектуючих, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради в рамках виконання робіт в ході введення будівництва тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар.

Слідчий у поданому клопотанні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Однак, щодо переліку 5-ти слідчих зазначених в клопотанні, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій а саме: копій договору про спільну діяльність від 25.12.2019 б/н укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з усіма: змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актами прийому-передачі, накладними, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, актами виконаних робіт (послуг), реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортними накладними) та іншою документацією які підтверджують виконання вказаного, а також документації що підтверджує факт передачі на баланс комплектуючих, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради в рамках виконання робіт в ході введення будівництва тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар.

Вище вказана документація зберігається у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА