Справа № 199/5557/22
УХВАЛА

28 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконання своїх завдань, було здійснено перевірку щодо перерахування коштів з рахунку з обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з рахунку авансових внесків ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2020 по 24.06.2021.

За результатами якої проведено моніторинг даних СДО (ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство) та встановлено, що за період з 01.01.2020 по поточну дату 2021 року з рахунку з обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_4 , ІПН - НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 у банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані кошти на загальну суму 2 247 944, 67 грн.

Крім того, за зазначений період з рахунку авансових внесків ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_4 , ІПН - НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 у банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані кошти на загальну суму 451 558,52 грн.

Одночасно, перевіркою відомостей, які містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІПН - НОМЕР_1 , не є стороною у виконавчих провадженнях №№ 61012586; 17262619; 58850598; 55358608; 45323588; 38377492; 54979704; 57352885; 17363925; 43304217; 17403908; 52830257; 18734514; 23703237; 58547544; 45135950; 46143647; 41447200; 39624646; 59356960; 53062810; 16494838; 52688484; 58441934; 27021542; 50958273; 58347152; 26336192; 47092926; 35407252; 50779173; 44743762; 50914075 ;59936575; 59018223; 16708732; 42337802; 56210014; 16808997; 53892448; 58376769; 39822520; 56697790; 16970042; 56489481; 16742045; 45323588; 59523773; 48504134; 14641108; 36235182; 52098536; 54848995; 23639409; 45135950; 46143647; 5396547; 42450275;?48597029; 43484659; 31982201, 35458033, 56690396; 50771760; 74473; 56489481; 62165473; 38372869; 62165479, які зазначені у призначеннях платежів згідно з платіжними дорученнями.

Таким чином, вказані перерахування здійснювались за участі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , його заступниці ОСОБА_6 та спеціаліста відділу ОСОБА_7 .

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 про виявлення протиправної схеми заволодіння небюджетними коштами, які зберігаються на депозитному та авансовому рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що співробітниками вказаного відділу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які починаючи з 2018 року використовуючи безпосередній доступ до системи дистанційного обслуговування (далі - СДО) - програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство» несанкціоновано здійснювали перекази коштів з подальшим їх обготівкуванням на банківські рахунки, оформлені на ряд підставних осіб, а саме: на банківський рахунок: НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_4 ; на банківський рахунок: НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_10 ; на банківський рахунок: НОМЕР_5 , оформлений на фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 ; на банківський рахунок НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_8 при підготовці електронних платіжних доручень у реквізитах, замість реального отримувача коштів, вказувала вищезазначені банківські рахунки, оформлені на підставних осіб. Надалі, використовуючи зі згоди ОСОБА_9 його цифровий підпис, ОСОБА_8 підписувала вищезазначені платіжні доручення та використовуючи ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство» відповідно до п.4 «Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2014 № 770 направляла їх до Казначейства для проведення платежів. Після затвердженням вказаних платіжних доручень Казначейством, отримані протиправним шляхом кошти, ОСОБА_8 обготівкувала з банківських карткових рахунків підставних осіб для подальшого їх розподілу з ОСОБА_9 .

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (spending.gov.ua), встановлено, що за допомогою вищезазначеної шахрайської схеми, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 у період з 2018 року до липня 2021 року вивела на банківські рахунки підставних осіб приблизно 3 400 000 гривень, а саме:

- на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виведено - приблизно 2 800 000 грн;

- на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виведено - приблизно 150 000 грн:

- на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_5 , оформлений на ФОП ОСОБА_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виведено - приблизно 350 000 грн:

- на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виведено - приблизно 100 000 грн.;

- на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_7 , оформлений на ОСОБА_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виведено - приблизно 30 000,00 грн.;

- на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виведено - приблизно 111 000,00 грн.

Враховуючи викладене, в діях співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 можуть вбачатися ознаки складу злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що з квітня 2020 року вона працює на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . До її посадових обов`язків, згідно посадової інструкції, входить ведення бухгалтерського обліку та здійснення розрахунків відділу. У цей проміжок часу у відділі працювало ще 3 спеціалісти, які виконували функції бухгалтерського обліку та здійснення розрахунків відділу, а саме: ОСОБА_8 (звільнилась в червні 2021 року), ОСОБА_17 (з серпня 2020 року перебуває у декретній відпустці), ОСОБА_18 (працює на посаді з квітня 2020 року). У 2020-2021 роках спеціалісти відділу, в тому числі і вона, за вказівкою начальника відділу ОСОБА_5 та його заступниці ОСОБА_6 , здійснювали перерахування грошових коштів з авансового та депозитного рахунків відділу на рахунки ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , які як виявилося в подальшому не були сторонами виконавчих проваджень Новокодацього відділу ДВС, але ці перерахування вони здійснювали виключно на підставі розпоряджень державних виконавців, які разом із платіжними дорученнями ми долучали до відповідних облікових справ. На зауваження спеціалістів щодо правомірності здійснення таких перерахувань претензії керівник відділу ОСОБА_23 відповідав, що це не їх справа і потрібно робити те, що він каже. Наскільки їй відомо ОСОБА_24 є сестрою ОСОБА_6 , ОСОБА_25 є експертом-оцінювачем і скоріше за всього знайомий з ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , а ОСОБА_14 начебто є якоюсь близькою особою до ОСОБА_28 .

Аналогічні покази надала допитана під час досудового розслідування свідок ОСОБА_18 .

Також, в ході проведення досудового розслідування було вилучено копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та стосуються обслуговування авансового та депозитного рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналізом руху грошових коштів по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІВАN НОМЕР_11 та ІВАN НОМЕР_12 підтверджується факт перерахування відділом у 2018-2021 роках грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , які не є сторонами у виконавчих провадженнях.

Так, з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 були здійснені наступні перерахування: на розрахункових рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.06.2018 в сумі 5000,00 грн. із призначенням платежу для п.к.№232431 ОСОБА_4 , 25.03.2019 в сумі 14663,48 грн. із призначенням платежу для п.к.№232431 ОСОБА_4 , 20.06.2019 в сумі 3092,02 грн. із призначенням платежу для п.к.№232431 ОСОБА_4 , 29.08.2019 в сумі 31652,84 грн. із призначенням платежу для п.к.№232431 ОСОБА_4 , 21.11.2019 в сумі 33568,98 грн. із призначенням платежу для п/к № НОМЕР_14 ОСОБА_4 , 23.12.2019 в сумі 14371,00 грн. із призначенням платежу для п.к.№232431 ОСОБА_4 ; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , 29.03.2018 в сумі 2000,00 грн., 14.05.2018 в сумі 4000,00 грн., 07.09.2018 в сумі 4000,00 грн., 16.10.2018 в сумі 6000,00 грн., 14.12.2018 в сумі 6400,00 грн.

З розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 ІВАN НОМЕР_12 були здійснені наступні перерахування: на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , 28.02.2020 в сумі 6685,17 грн., 27.04.2020 в сумі 28361,44 грн. та 12071,80 грн., 21.05.2020 в сумі 11745,90 грн., 22.06.2020 в сумі 9090,91 грн., 21.10.2020 в сумі 6778,00 грн., 25.02.2021 в сумі 13550,68 грн., 31.03.2021 в сумі 14239,95 грн., на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 , 09.07.2021 в сумі 15454,00 грн., 14.07.2021 в сумі 15454,00 грн.; на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 ,19.04.2021 в сумі 43832,53 грн., 23.04.2021 в сумі 25781,24 грн., 03.03.2020 в сумі 18339,47 грн.; на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 , 22.01.2021 в сумі 10408,43 грн., 23.09.2020 в сумі 66469,00 грн., 07.08.2020 в сумі 58401,45 грн.; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , 28.04.2020 в сумі 6000,00 грн., 23.06.2020 в сумі 135500,00 грн., 23.12.2020 в сумі 6000,00 грн., 15.02.2021 в сумі 3000,00 грн., 17.03.2021 в сумі 30000,35 грн., 19.04.2021 в сумі 6000,00 грн., 20.05.2021 в сумі 6000,00 грн., 28.05.2021 в сумі 8000,00 грн.04.06.2021 в сумі 6000,00 грн.

З розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 ІВАN НОМЕР_11 були здійснені наступні перерахування: на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , 18.06.2020 в сумі 10566,55 грн., 29.10.2020 в сумі 18290,64 грн., 15.04.2021 в сумі 32360,24 грн.; на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 , 19.04.2021 в сумі 18369,22 грн., 03.03.2020 в сумах 4104,00 грн. та 1508,35 грн.; на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_12 , 28.04.2021 в сумах 37161,00 грн. та 37161,00 грн.; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , 09.12.2020 в сумі 171383,58 грн.

На цей час, з метою виконання завдань кримінального провадження передбачених ст. 2 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування ІВАN НОМЕР_8 , відкритого на імя ОСОБА_14 , а також інформації по вказаному рахунку за період з 01.01.2020 по 31.12.2021

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , код банку (МФО): НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника розрахункового рахунку ІВАN НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

?завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування розрахункового рахунку ІВАN НОМЕР_8 , у тому числі: - заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження вказаним рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

?роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку ІВАN НОМЕР_8 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» або іншими системами; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021;

?належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку ІВАN НОМЕР_8 , за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021;

?даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку ІВАN НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.04.2023