Дата документу 30.05.2023Справа № 554/7811/21
Провадження № 1-кс/554/6628/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА" діючи за попередньою змовою зі службовими особами військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договору підряду №42 від 28 липня 2020 р. по об`єкту «Будівництво службової дороги по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 ».

Встановлено, що 28 липня 2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5 399 284,20 грн. (п`ять мільйонів триста дев`яносто дев`ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні двадцять копійок), в т.ч. ПДВ 899 880,70 грн. (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень сімдесят копійок).

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2 197 389, 11 грн. (два мільйони сто дев`яносто сім тисяч триста вісімдесят дев`ять гривень одинадцять копійок), в томі числі ПДВ 366 231, 52 грн. (триста шістдесят шість тисяч двісті тридцять одна гривня п`ятдесят дві копійки). Джерело надходження коштів кошти Державного бюджету України.

Відповідно до умов вказаного договору Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник.

Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

Також встановлено, що 06.10.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 (код 08186487) в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 ».

Відповідно до вказаної угоди її предметом є внесення змін до договору №42, а саме викласти п.5.1 розділу 5 наступним чином: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5 399 284, 20 грн.

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2 197 389, 05 грн. Джерело надходження кошти державного бюджету України. На послідуючі роки будівництва (у разі неповного фінансування, передбаченого на поточний рік) обсяг робіт Сторони уточнюють додатковою угодою. Інші умови договору підряду від 28.07.2020 залишаються без змін. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до 31 грудня 2021 року, але втрачає свою силу не раніше виконання сторонами своїх зобов`язань.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2021 між Військовою частиною НОМЕР_3 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» в особі директора ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №2 про заміну сторони в Договорі підряду №42 від 28.07.2020 у зв`язку з розформуванням військової частини НОМЕР_1 .

Встановлено, що по вказаному договору ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» було складено акт форми КБ 2 В № за жовтень 2020 року про виконання робіт на загальну суму 2 197 389,05 гривень, який підписаний Підрядником, Замовником та представником технічного нагляду ТОВ «Полтавабудсервіс плюс».

На підставі вказаного акту та інших документів на рахунок ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» з рахунку військової частини НОМЕР_1 було перераховано вищевказані грошові кошти.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» отримувало від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 151 688,00 за «Виконання проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової дороги по охоронному периметру»».

В ході проведення досудового розслідування 19.07.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Полтавському НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до висновку судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19-117-21-8973-БТ від 22.10.2021 встановлено:

обсяги та вартість фактично виконаних робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, на момент проведення дослідження не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в первинній звітній документації.

Вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в акті приймання виконаних робіт форми КБ 2 В, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 201 558,03 грн.

Також відповідно до вказаного висновку встановлено, що на вказаному об`єкті відсутня значна частина щебеню, об`єми якого відображені у вищевказаному акті форми КБ 2 В.

Відповідно до документів, здобутих в ході досудового розслідування, встановлено, що для завищення вартості робіт будівництва вказаного об`єкту службові особи ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», яке фактично знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19, відображали придбання щебеню в ПБФ «ФЕРРІТ», яке знаходиться за тією ж адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19, за цінами: 636,24 грн. за тону (з ПДВ) Фракція 40-70, та за ціною 669,6 грн. за тону фракція 0-40 з ПДВ.

Окрім того під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» (код 38439545), інженер якого здійснював технічний нагляд за вищевказаним об`єктом будівництва, також зареєстровано та знаходиться за тією ж адресою: м. Полтава, вул. Вузька 19.

В ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет (оголошень за 2020 рік), встановлено, що вищевказана вартість зазначеного щебеню з доставкою, була значно завищена.

В ході проведення досудового розслідування 01.07.2021 з метою отримання інформації та копій документів щодо виконання умов договору №42 на адресу ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону було надіслано запит в порядку ст. 36, 93 КПК України.

У відповідь на вказаний запит службові особи ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» надали частину запитуваних документів, однак не надали документи тендерної документації та проектно-кошторисної документації.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової товарознавчої, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів:

тендерна пропозиція учасника ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», подана до процедури закупівлі робіт «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на замовлення військової частини НОМЕР_1 , зі всіма додатками та листуванням з військовою частиною НОМЕР_1 ;

договір, укладений між ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» та військовою частиною НОМЕР_1 , зі всіма додатками, яким передбачено Виконання проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової дороги по охоронному периметру» ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» на суму 151 688,00 грн. та всі документи щодо умов його виконання (договірна ціна, акти приймання-передачі, тощо);

проектно-кошторисна документація на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » з усіма додатками;

договір №42 від 28 липня 2020 року, укладений між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_6 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), з додатковою угодою, всіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені кошторисні розрахунки з розрахунками витрат, дефектними актами) та актами приймання-здачі виконаних робіт за жовтень 2020 року форми КБ 2В, довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ 3, акти прихованих робіт, загальний журнал виробництва будівельних робіт на об`єкті «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 »;

документи щодо походження та оплати використаних при будівництві будівельних матеріалів (договори купівлі, специфікації, рахунки-фактури, тощо) документами щодо транспортування вказаних будівельних матеріалів до місцезнаходження об`єкта будівництва (товарно-транспортні накладні), документи щодо залучення для виконання робіт підрядних організацій та оренду спецтехніки та оплати за її використання;

документи бухгалтерського обліку ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» щодо отримання від військової частини НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 151 688,00 грн. та 2 197 389, 05 грн., за вищевказані проектні та будівельні роботи, а також їх подальший рух по рахунках ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА»;

баланс ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» за 2019-2020 роки;

документи щодо переліку працівників ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) та власні чи орендовані транспортні засоби та спецтехніку станом на 2020 рік;

документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) та ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) щодо постачання останнім на користь ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» щебеню для виконання умов договору №42 від 28 липня 2020 року та отримання за це грошових коштів;

документи, що містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) ОСОБА_6 , виконані в 2020 році;

документи ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», які містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» ОСОБА_7 , виконані в 2020 році;

договір між ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» та військовою частиною НОМЕР_1 про здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), з усіма додатками, додатковими угодами, та документами щодо виконання умов вказаного договору, журналом технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва;

належним чином завірена копія статуту ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» діючого на протязі 2020 року та копія посадових обов`язків директора ТОВ ОСОБА_6 ;

електронні носії інформації (ноутбуки, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі), які містять інформацію щодо виконання умов вищевказаних договорів;

документів ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) щодо придбання щебеню в суб`єктів господарської діяльності за 2019-2020 роки, в тому числі щодо того щебеню, поставки якого документально відображені на замовлення ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» до с. Селещина Машівського району Полтавської області на замовлення ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» для виконання умов договору №42 від 28 липня 2020 року;

документи щодо переліку працівників ПБФ «ФЕРРІТ» та власні чи орендовані транспортні засоби та спецтехніку станом на 2020 рік;

документи бухгалтерського обліку ПБФ «ФЕРРІТ» щодо отримання від ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» грошових коштів за постачанню щебеню ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» на загальну суму 1 406 000 грн.;

копії документів, щодо придбання ПБФ «ФЕРРІТ» щебеню на протязі 2019-2020 років;

баланс ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» за 2019-2020 роки;

документи щодо придбання ПБФ «ФЕРРІТ» щебеню в ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" на протязі 2019-2020 років.

Оригінали вище вказаних документів та носії інформації містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення вищевказаних судових експертиз та встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що вищевказані оригінали та копії документів, а також носії інформації службові та посадові особи ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» та ПБФ «ФЕРРІТ» зберігаються за однією і тією ж адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» та ПБФ «ФЕРРІТ» за вищевказаною адресою.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні та прокурорам зі складу групи прокурорів на проведення обшуку в усіх приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19, (земельна ділянка з кадастровим номером :16:004:0020) в яких знаходяться ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607), ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) та ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» (код 38439545), з метою виявлення та вилучення:

тендерної пропозиції учасника ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», поданої до процедури закупівлі робіт «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на замовлення військової частини НОМЕР_1 , зі всіма додатками та листуванням з військовою частиною НОМЕР_1 ;

договору, укладеного між ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» та військовою частиною НОМЕР_1 , зі всіма додатками, яким передбачено Виконання проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової дороги по охоронному периметру» ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» на суму 151 688,00 грн. та всі документи щодо умов його виконання (договірна ціна, акти приймання-передачі, тощо);

проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » з усіма додатками;

договору №42 від 28 липня 2020 року, укладений між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_6 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), з додатковою угодою, всіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені кошторисні розрахунки з розрахунками витрат, дефектними актами) та актами приймання-здачі виконаних робіт за жовтень 2020 року форми КБ 2В, довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ 3, акти прихованих робіт, загальний журнал виробництва будівельних робіт на об`єкті «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 »;

документів щодо походження та оплати використаних при будівництві будівельних матеріалів (договори купівлі, специфікації, рахунки-фактури, тощо) документами щодо транспортування вказаних будівельних матеріалів до місцезнаходження об`єкта будівництва (товарно-транспортні накладні), документи щодо залучення для виконання робіт підрядних організацій та оренду спецтехніки та оплати за її використання;

документів бухгалтерського обліку ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» щодо отримання від військової частини НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 151 688,00 грн. та 2 197 389, 05 грн., за вищевказані проектні та будівельні роботи, а також їх подальший рух по рахунках ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА»;

балансу ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» за 2019-2020 роки;

документів щодо переліку працівників ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) та власні чи орендовані транспортні засоби та спецтехніку станом на 2020 рік;

документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) та ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) щодо постачання останнім на користь ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» щебеню для виконання умов договору №42 від 28 липня 2020 року та отримання за це грошових коштів;

документів, що містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) ОСОБА_6 , виконані в 2020 році;

документів ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», які містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» ОСОБА_7 , виконані в 2020 році;

документів ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», які містять вільні зразки підпису та почерку інженера з технічного нагляду ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» ОСОБА_7 , виконані в 2020 році;

належним чином завіреної копії статуту ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» діючого на протязі 2020 року та копія посадових обов`язків директора ТОВ ОСОБА_6 ;

електронних носіїв інформації (ноутбуки, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі), які містять інформацію щодо виконання умов вищевказаних договорів;

документів ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) щодо придбання щебеню в суб`єктів господарської діяльності за 2019-2020 роки, в тому числі щодо того щебеню, поставки якого документально відображені на замовлення ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» до с. Селещина Машівського району Полтавської області на замовлення ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» для виконання умов договору №42 від 28 липня 2020 року;

документів щодо переліку працівників ПБФ «ФЕРРІТ» та власні чи орендовані транспортні засоби та спецтехніку станом на 2020 рік;

документів бухгалтерського обліку ПБФ «ФЕРРІТ» щодо отримання від ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» грошових коштів за постачанню щебеню ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» на загальну суму 1 406 000 грн.;

копій документів, щодо придбання ПБФ «ФЕРРІТ» щебеню на протязі 2019-2020 років;

балансу ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» за 2019-2020 роки;

документів щодо придбання ПБФ «ФЕРРІТ» щебеню в ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" на протязі 2019-2020 років;

інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1