Справа № 466/7772/23
Провадження № 1-кс/466/1970/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

31.07.2023 року старший дізнавач СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 21.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2023, о 14:19 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, в ході листування через месенджер «Телеграм», під приводом надання додаткового заробітку в інтернет просторі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 5500 грн, переказ яких було здійснено з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невстановлену банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 14048.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що декілька днів тому назад, у мережі Інстаграм натрапила на оголошення про додатковий заробіток для жінок, які перебувають у декреті, яке зацікавило потерпілу та на даному повідомленні було посилання «перейти». Натиснувши, її автоматично перекинуло на месенджер «Телеграм» у закриту групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». @В даній групі було близько 2000 підписників, різні пости. В даному каналі також було посилання, в якому значилось, що для більш детальної інформації необхідно перейти знову ж таки на інше посилання, де в подальшому вибила інтернет адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з даної адреси до потерпілої почала писати раніше невідома їй жінка, яка почала розказувати порядок та послідовність дій, які їй необхідно робити для того, щоб зареєструватись у грі, а саме перейти за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронна пошта: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пароль для входу: « НОМЕР_3 ». Після чого, увійшовши за даними реквізитами на сайті необхідно було увійти у касу, щоб поповнити свій особистий рахунок у вищевказаній грі. Увійшовши у розділ «каса» остання вибрала розділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де сама особисто, в ручну ввела свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , термін дії 09/29, CVV код - 464, також треба було поставити відповідну позначку про збереження даної карти у вказаній вище грі. Потерпіла здійснила все згідно інструкції, після чого, їй надійшов номер банківської картки на яку їй необхідно було перекинути грошові кошти № НОМЕР_4 . На вказану картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власноручно ввівши номер вищевказаної картки перекинула грошові кошти в сумі 5 500 гривень. Після чого, практично відразу, вказана сума грошей повернулась їй назад на банківську картку. Після чого, надійшов номер іншої банківської картки НОМЕР_2 , на яку в подальшому, знову ж таки вручну, особисто, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла переказала грошові кошти в сумі 5500 гривень. Дана транзакція відбулась 20.07.2023 року о 14:19:04 год. (дані банку). Після чого потерпіла власне і зрозуміла, що її обманули та в подальшому з даного приводу звернулась до поліції.

Яз зазначає старший дізнавач, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 20.07.2023 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 20.07.2023 до моменту винесення ухвали, у зв`язку з чим старший дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 21.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2023, о 14:19 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, в ході листування через месенджер «Телеграм», під приводом надання додаткового заробітку в інтернет просторі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 5500 грн, переказ яких було здійснено з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невстановлену банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 14048.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що декілька днів тому назад, у мережі Інстаграм натрапила на оголошення про додатковий заробіток для жінок, які перебувають у декреті, яке зацікавило потерпілу та на даному повідомленні було посилання «перейти». Натиснувши, її автоматично перекинуло на месенджер «Телеграм» у закриту групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». @В даній групі було близько 2000 підписників, різні пости. В даному каналі також було посилання, в якому значилось, що для більш детальної інформації необхідно перейти знову ж таки на інше посилання, де в подальшому вибила інтернет адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з даної адреси до потерпілої почала писати раніше невідома їй жінка, яка почала розказувати порядок та послідовність дій, які їй необхідно робити для того, щоб зареєструватись у грі, а саме перейти за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронна пошта: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пароль для входу: « НОМЕР_3 ». Після чого, увійшовши за даними реквізитами на сайті необхідно було увійти у касу, щоб поповнити свій особистий рахунок у вищевказаній грі. Увійшовши у розділ «каса» остання вибрала розділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де сама особисто, в ручну ввела свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , термін дії 09/29, CVV код - 464, також треба було поставити відповідну позначку про збереження даної карти у вказаній вище грі. Потерпіла здійснила все згідно інструкції, після чого, їй надійшов номер банківської картки на яку їй необхідно було перекинути грошові кошти № НОМЕР_4 . На вказану картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власноручно ввівши номер вищевказаної картки перекинула грошові кошти в сумі 5 500 гривень. Після чого, практично відразу, вказана сума грошей повернулась їй назад на банківську картку. Після чого, надійшов номер іншої банківської картки НОМЕР_2 , на яку в подальшому, знову ж таки вручну, особисто, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла переказала грошові кошти в сумі 5500 гривень. Дана транзакція відбулась 20.07.2023 року о 14:19:04 год. (дані банку). Після чого потерпіла власне і зрозуміла, що її обманули та в подальшому з даного приводу звернулась до поліції.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з 20.07.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з 20.07.2023 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1