Справа №523/95/23
Провадження №1-кс/523/2254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000578, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000578, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, про те, що 23.08.2022 невідомі особи шляхом шахрайства, під приводом продажу жіночого взуття в соціальній мережі "Instagram" заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 880 гривень.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою придбання жіночих босоніжок, через додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної мережі "Instagram" здійснила пошук відповідних оголошень, під час якого натрапила на оголошення щодо продажу жіночого взуття, яке було розміщено на сторінці «masha.shoes.room» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалась шляхом спілкування повідомленнями в особистій переписці з користувачем сторінки « ОСОБА_6 » (продавцем). В ході зазначеної переписки було узгоджено умови та сформовано замовлення.

Після чого ОСОБА_5 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, через інтернет банкінг «Приват 24» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 880 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Після здійснення банківської операції, ОСОБА_5 написав в особистому повідомленні продавець та повідомив про те, що гроші він отримав та те, що товар буде доставлений в обумовлений час до зазначеного потерпілою відділення «Нової пошти». В обумовлений час товар потерпілій доставлено не було, а при неодноразової спробі останньою зв`язатись з продавцем сторінку потерпілої в соціальній мережі "Instagram" було заблоковано.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача сторінки « ОСОБА_6 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 / виконані не були, останнім грошові кошти потерпілій не повернуто та на зв`язок він не виходить.

У свою чергу, на адресу УПК в Одеській області ДКП НП України, у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

29.06.2023, у період часу з 10:26 год. до 10:44 год. на підставі ухвали слідчого судді співробітниками поліції було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в приміщенні квартири було виявлено та вилучено:

-картко тримач «Lifecell» НОМЕР_2 ;

- картко тримач «Vodafone» НОМЕР_3 ;

- банківська картка VIZA № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_8 .

Прокурор підтримав клопотання та промив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час огляду майно є доказом вчинення злочину та зберегло на собі сліди вчинення злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання речовим доказом у кримінальному провадженні, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані об`єкти в частині користування та розпоряджання майном, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000578, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 29.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-картко тримач «Lifecell» НОМЕР_2 ;

- картко тримач «Vodafone» НОМЕР_3 ;

- банківську картку VIZA № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_8 .

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1