ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3426/23 Провадження 1-кс/636/582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000623 від 03.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

02 червня 2023 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2023 року, шляхом обману і зловживанням довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 157 000 гривень.

03.06.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що вона є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У ОСОБА_5 є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем та з 12.04.2022 знаходиться в полоні РФ. У зв`язку з тим, що син в полоні, держава надала компенсацію за військовополоненого у розмірі 1 328 844 гривні на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , котра належить потерпілій.

01.06.2023 ОСОБА_5 пішла до банкомату в м. Чугуєві та зняла зі своєї картки 75 000грн., пізніше звернулись до каси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через транзакцію зі своєї картки на картку своєї сестри ОСОБА_7 № НОМЕР_3 перевела їй 25 000 гривень та перевели їх в готівку. Після цих маніпуляцій з картою включився ліміт на зняття готівки з картки і вони з сестрою поїхали додому і більше ніяких маніпуляцій з карткою вона не проводила.

02.06.2023 прокинувшись зранку ОСОБА_5 побачила, що на її месенджер «Viber» прийшли повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що було знято кошти декількома операціями. Перше зняття було о 1:41 год.-18 000 гривень, наступне 7:53 год. 25 000 гривень, о 7:54 -20 000 гривень, о 8:12 год. 50 000 гривень, 8:13 год. 11 000 гривень, 8:14 год. 5 000 гривень, 9:27 год. -11 500 гривень і останнє зняття на суму 16 500 гривень. Загальна сума 57 000 гривень. В транзакціях вказувався отримувач ОСОБА_8 , картка № НОМЕР_2 , вказаний чоловік потерпілій не знайомий.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначену банківську картку в період часу з 00 год. 10 хв. 28.06.2023 до 00 год. 10 хв. 05.06.2023.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного слідчий просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові за адресою філії «Харківського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № №0000623 від 03.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський картковий рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 1028.06.2023 до 00 год. 10 хв. 05.06.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_5 ,) надати слідчому слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 19.08.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1