Справа №: 398/4406/23
провадження №: 1-кс/398/1154/23
УХВАЛА

Іменем України

"12" вересня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: 25 липня 2023 о 18 год 19 хв за адресою: м. Олександрія, площа Соборна, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , приїхала до міста аби зняти житло, зв`язалася з орендодавцем, який представився ОСОБА_6 та який користується мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та перерахувала йому кошти в сумі 3000 грн, двома транзакціями, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_1 за передоплату квартири та за послуги нотаріуса. Після цього останній перестав виходити на зв`язок та заблокував заявницю.

Згідно з копією письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 25.07.2023 року, вона 24.07.2023 року, у вечірній час, з метою оренди квартири для сина, який вчитиметься в навчальному закладі в м.Олександрія, переглядала оголошення в мережі Інтернет. Знайшла оголошення про те, що здається двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 . В оголошені були зазначені номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . За усіма трьома номерами слухавку брав чоловік, який представився ОСОБА_6 . Вказаний чоловік скинув їй фото документів, а вона перевела на наданий ним рахунок кошти у сумі 3 000 грн двома платежами: перший у сумі 1 000 грн, другий у сумі 2 000 грн.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 27.07.2023 року до своїх письмових пояснень вона додала, що чоловік, з яким вона спілкувалась з приводу оренди квартири, який представився ОСОБА_6 , скинув їй фото своїх особистих документів, а саме, військового квитка. Обумовивши всі питання стосовно оренди квартири, вона 25.07.2023 року за проханням вказаного чоловіка, як завдаток, зі своєї картки № НОМЕР_7 на наданий останнім картковий рахунок № НОМЕР_1 переказала грошові кошти двома трансакціями: в сумі 1 000 грн та в сумі 2 000грн. Після чого зазначений чоловік перестав виходити з нею на зв`язок.

Згідно з копією протоколу огляду предмету від 04.09.2023 року, за згодою ОСОБА_8 було здійснено огляд смартфону останньої, з якого остання відвідувала додаток «Ватсап», де спілкувалась з невідомою особою стосовно оренди квартири, після чого вказана особа надіслала потерпілій реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також оглядом встановлено, що на смартфоні встановлені і функціонують додатки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто система інтернет-банкінгу, призначені для керування банківськими картковими рахунками й інших українських банків в режимі реального часу. Окрім цього встановлено, що в смартфоні потерпілої встановлений і функціонує додаток «Ватсап», тобто Інтернет сайт, який дозволяє відправляти повідомлення в онлайн режимі. ОСОБА_8 пред`явила скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких міститься листування, та скріншоти про суму сплати у розмірі 3000 грн.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 04.09.2023 року банківський рахунок за номером картки №НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до письмових відомостей з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії:

- документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 25.07.2023 року по 25.08.2023 року;

-документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2023 року по 25.08.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1