Справа № 463/1074/23
Провадження № 1-кс/463/3314/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

17 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська залізниця» за попередньою змовою із працівниками РФ «Львівська залізниця» та приватними нотаріусами вчинено ряд протиправних дій, спрямованих на зміну з державної форми власності на приватну щодо об`єктів нерухомого майна АТ «Української залізниці» по вул.Ніщинського, буд.2 та вул.І.Вільде, буд.41 у м.Львові, які в подальшому було незаконно відчужено всупереч процедурі приватизації державного майна.

Міністерством інфраструктури України до Фонду державного майна України з метою внесення до Реєстру надано інформацію стосовно нерухомого майна за місцезнаходженням: м.Львів вул.Вільде,41 та вул.Ніщинського,2, яке перебувало на балансі Державного закладу «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця» (), щодо якого прийнято управлінське рішення, зокрема, майно на базі якого створене Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (майно, що увійшло до статутного капіталу), зокрема: 1. Будівля пульмонологічного відділення, корпус 1 літ. «А-2», площею 1142,5 кв.м., 2. Будівля хірургічного відділення, корпус 2 літ. «Б-2», площею 401,8 кв.м., 3. Будівля продовольчого складу літ.«Г», площею 186,1 кв.м., що за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41 та будівля дерматологічного відділення, будівля літ. «В-3», площею 542,7 кв.м, що за адресою: м.Львів, вул.Ніщинського,2.

Разом з тим, 06.01.2021 року заступник директора виконавчого філії з економічних питань філії «ЦОЗ» ОСОБА_5 та заступник директора виконавчого філії «ЦОЗ» ОСОБА_6 звернулись до приватного нотаріусу Львівського нотаріального округу ОСОБА_7 з відповідними листами щодо необхідності проведення зміни форми власності з державної на приватну стосовно нерухомого майна АТ «Української залізниці», розташованого за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41 та вул.Ніщинського,2.

У зазначеному листі вищевказані особи посилались на Статут АТ «Українська залізниця», Передавальний акт, затверджений 18.08.2015 Міністерством інфраструктури України, Зведений перелік майна ДЗ «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця», виданого 18.08.2015 Міністерством інфраструктури України, а також висновок науково-правової експертизи, виконаної на запит АТ «Українська залізниця» Радою науково-правових експертиз при Інституті держави та права ім.В.М. Корецького НАН України.

Відповідно до Статуту АТ «Українська залізниця», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, який є і органом управління товариства. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності товариства.

Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законодавством. Майно, що є державною власністю і закріплене за товариством на праві господарського відання, включається до його активів. Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

В подальшому, діючи всупереч чинному законодавству, заступник начальника підрозділу «Служба управління майновими і земельними ресурсами» РФ «ЛЗ» ОСОБА_8 26.01.2021 року діючи на підставі доручення в порядку передоручення, звернувся до приватного нотаріусу Львівського міського нотаріального округу із відповідними заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з метою здійснення переходу права власності стосовно вищевказаних об`єктів нерухомого майна із державної форми власності на приватну за суб`єктом права - АТ «Українська залізниця».

Після зміни форми власності на вказані об`єкти нерухомого майна АТ «Українська залізниця», 04.11.2021 року відбувся аукціон, на якому взяло участь 18 учасників. Переможцем аукціону стало ТОВ «Залізна вода», яке запропонувало найвищу пропозицію в сумі 60000001 гривень.

За результатами вказаного аукціону АТ «Українська залізниця» в особі заступника директора виконавчої філії «ЦОЗ» ОСОБА_9 , а також заступника директора виконавчої філії з економічних питань філії «ЦОЗ» ОСОБА_10 , 25.11.2021 року уклали договір купівлі-продажу та передали у власність ТОВ «Залізна вода» (), м.Львів, вул.Тернопільська, буд.10 нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Львів, вул.Вільде,41 та вул.Ніщинського,2, яке зобов`язувалось здійснити оплату згідно з протоколом про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-10-04-000009-1 від 04.11.2021 року у сумі 60000001 гривень, крім того ПДВ 12000000,20 гривень, а разом з ПДВ - 72000001,20 гривень, протягом 15 календарних днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

01 грудня 2021 року в.о. директора філії «ЦОЗ» ОСОБА_9 відповідним листом повідомила приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про те, що ТОВ «Залізна вода» було здійснено внесення коштів на рахунок філії за купівлю вищевказаного майнового комплексу.

11 травня 2023 року в період часу з 13 год. 50 хв. до 14 год. 42 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 04.05.2023 року, слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі департаменту майнової політики АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначено у протоколі обшуку від 11.05.2023 року.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, в якої вилучено майно в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2023 року у приміщенні адміністративної будівлі департаменту майнової політики АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2.

Так, постановою слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 12.05.2023 року, вилучені у ході проведення обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 11.05.2023 року у приміщенні адміністративної будівлі департаменту майнової політики АТ «Укрзалізниця», за адресою: м.Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, а саме: витяг з протоколу № ц-45/120 Ком. т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 23.12.2020 року, копія на 1 арк.; положення про департамент майнової політики АТ «Укрзалізниця», копія на 21 арк.; витяг з протоколу № ц-45/50 Ком. т. засідання правління АТ «Укрзалізниця», копія на 1 арк.; положення про організацію процедури розпорядження майном АТ «Укрзалізниця» додаток № 13 від 04.06.2020 року, копія на 21 арк.; витяг з протоколу № ц-46/102 Ком. т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 11.11.2019 року від 15.11.2019 року, копія на 1 арк.; положення про організацію процедур розпорядження майном АТ «Укрзалізниця» додаток № 10 від 11.11.2019 року, копія на 19 арк.; витяг з протоколу № ц-64/38 Ком. т. засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» від 16.04.2018 року, копія на 1 арк.; положення про організацію процедур розпорядження майном в ПАТ «Укрзалізниця», копія на 16 арк.; витяг з протоколу засідання наглядової ради АТ «Укрзалізниця» від 21.06.2021 року, копія на 1 арк.; додаток № 1 до листа від 26.05.2021 року, копія на 1 арк.; витяг з протоколу № ц-56/91 Ком. т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 05.08.2021 року, копія на 2 арк.; перелік 3 груп об`єктів, що пропонуються до відчуження шляхом продажу разом з майном для їх обслуговування, копія на 1 арк.; протокол проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-10-04-00000C, копія на 5 арк.; листи філії ЦОЗ АТ «Укрзалізниця» від 23.11.2021 року, копія на 1 арк.; листи з ТзОВ «Залізна Вода» ЦКМ -14/576, від 22.11.2021 року, копія на 1 арк.; договір купівлі-продажу нерухомого майна № 6935, копія на 7 арк.; платіжне доручення № від 01.12.2021, копія на 1 арк.; посадова інструкція (директора Департаменту) за 2021 рік, реєстраційний номер № ЦКП-ПІ-001/1, оригінал на 13 арк.; посадова інструкція заступника директора Департаменту за 2021 рік, реєстраційний номер № ЦКП-ПІ-002/1, оригінал на 11 арк.; наказ (розпорядження) № 928/ос від 29.04.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_12 , копія на 1 арк.; наказ розпорядження № 2454/ос від 08.09.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_13 за 2021 рік, копія на 1 арк.; довіреність № ц/3-55/129-21 від 13.05.2021 року, оригінал на 1 арк.; довіреність № ц/6-56/230-21 від 08.10.2021р року, оригінал на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 242461351 від 30.01.2021 року, копія на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 242460166 від 30.01.2021 року, копія на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 242460853 від 30.01.2021 року, копія на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 242459299 від 30.01.2021 року, копія на 2 арк.; лист вих. № МКМ-13/3354 від 25.11.2020 року, копія на 1 арк.; протокол засідання постійно діючої комісії з непрофільних активів АТ «Укрзалізниця» від 11.11.2020 року, копія на 2 арк.; інформація щодо об`єктів нерухомого майна, які зазначені в пункті 1.2. протоколу засідання постійно діючої комісії непрофільних активів АТ «Укрзалізниця» від 19.11.2020 року № ц-76/128-20, копія на 1 арк.; наказ АТ «Укрзалізниця» № 26 від 24.06.2020 року «Про деякі питання здійснення заходів з державного реєстру прав на майно за АТ «Укрзалізниця», копія на 1 арк.; висновок науково-правової експертизи, виконаної на запит АТ «Укрзалізниця» у відповідності із ЗУ «Про наукову і науково технічну експертизу» вих. № 126/60е від 02.04.2019 року, копія на 14 арк.; висновок науково-правової експертизи, виконаної на запит ПАТ «Укрзалізниця», у відповідності із ЗУ «Про наукову і науково технічну експертизу» від 12.03.2018 року вих. № 126/55-в, копія на 20 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1