1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1402/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої, який є фінансовим номером телефону банку «Ощадбанк») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, на які потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу «Київстар» та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку «Ощадбанк» потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 3 628 500 гривень переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Далі грошові кошти з р/р № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » переведено на банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 переведено на банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в розмірі 20 858,12 гривень;

№ 5169-3600-2269-4099 (UA7678684), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти в розмірі 402 370,94 гривень;

№ 5169-3600-2269-6680 (UA7680037), належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти в розмірі 234 293,02 гривні;

№ 5457-0822-9664-6354 (UA3552509), належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в розмірі 411 235,19 гривень;

№ 5169-3600-1768-8007 (UA3339124), належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , грошові кошти в розмірі 23 445,01 гривень. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_10 грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_11 ;

№ НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , грошові кошти в розмірі 380 200,39 гривень. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_12 , грошові кошти були роздроблені і переведена на наступні емітовані картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_13 ), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_14 ), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_15 ), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_1 ), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_16 ), № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_17 ), № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_18 ), № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_19 ), № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_20 ), № НОМЕР_23 (належить ОСОБА_21 ), № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_22 ), № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_23 ).

Крім того, з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , переведено на банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

№ НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , грошові кошти в сумі 193 953,02 гривні;

№ НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ), належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , грошові кошти в сумі 421 111,39 гривень. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_28 роздрібнено та переведено на емітовані картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_30 (належить ОСОБА_26 ), № НОМЕР_31 (належить ОСОБА_27 ), № НОМЕР_32 (належить ОСОБА_28 );

№ НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , грошові кошти в сумі 150 596,87 гривні. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_33 роздрібнено і перераховано на емітовані картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_35 (належить ОСОБА_30 ), № НОМЕР_36 (належить ОСОБА_31 ), № НОМЕР_37 (належить ОСОБА_32 ), № НОМЕР_38 (належить ОСОБА_33 ), № НОМЕР_39 (належить ОСОБА_34 );

№ НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ), належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , грошові кошти в сумі 234 359,16 гривні. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_40 роздрібнено і перераховано на емітовані картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_42 (належить ОСОБА_36 ), № НОМЕР_43 (належить ОСОБА_37 ), № НОМЕР_44 (належить ОСОБА_38 ).

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_39 , якими заволоділи шахрайським шляхом невстановлені особи та в подальшому було переведено на банківські картки відповідних розрахункових рахунків, які належить банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на яких вони зараз знаходяться, а саме: № НОМЕР_42 (належить ОСОБА_40 ); № НОМЕР_43 (належить ОСОБА_41 ,); № НОМЕР_44 (належить ОСОБА_42 ,); № НОМЕР_35 (належить ОСОБА_30 ); № НОМЕР_36 (належить ОСОБА_31 ); № НОМЕР_37 (належить ОСОБА_32 ); № НОМЕР_38 (належить ОСОБА_33 ), № НОМЕР_39 (належить ОСОБА_34 ); № НОМЕР_30 (належить ОСОБА_26 ); № НОМЕР_31 (належить ОСОБА_27 ); № НОМЕР_32 (належить ОСОБА_28 ); № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_13 ); № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_14 ); № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_15 ); № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_1 ); № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_16 ); № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_17 ); № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_18 ); № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_19 ); № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_20 ); № НОМЕР_23 (належить ОСОБА_21 ); № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_22 ); № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_23 ); № НОМЕР_11 , (належить ОСОБА_11 ).

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_42 (належить ОСОБА_40 ); № НОМЕР_43 (належить ОСОБА_41 ,); № НОМЕР_44 (належить ОСОБА_42 ,); № НОМЕР_35 (належить ОСОБА_30 ); № НОМЕР_36 (належить ОСОБА_31 ); № НОМЕР_37 (належить ОСОБА_32 ); № НОМЕР_38 (належить ОСОБА_33 ), № НОМЕР_39 (належить ОСОБА_34 ); № НОМЕР_30 (належить ОСОБА_26 ); № НОМЕР_31 (належить ОСОБА_27 ); № НОМЕР_32 (належить ОСОБА_28 ); № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_13 ); № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_14 ); № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_15 ); № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_1 ); № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_16 ); № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_17 ); № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_18 ); № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_19 ); № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_20 ); № НОМЕР_23 (належить ОСОБА_21 ); № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_22 ); № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_23 ); № НОМЕР_11 , (належить ОСОБА_11 ).

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на зазначених у клопотанні банківських картках відповідних розрахункових рахунків, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт, з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розрахункові рахунки, а саме:

- № НОМЕР_42 (належить ОСОБА_40 );

- № НОМЕР_43 (належить ОСОБА_41 ,);

- № НОМЕР_44 (належить ОСОБА_42 ,);

- № НОМЕР_35 (належить ОСОБА_30 );

- № НОМЕР_36 (належить ОСОБА_31 );

- № НОМЕР_37 (належить ОСОБА_32 );

- № НОМЕР_38 (належить ОСОБА_33 ),

- № НОМЕР_39 (належить ОСОБА_34 );

- № НОМЕР_30 (належить ОСОБА_26 );

- № НОМЕР_31 (належить ОСОБА_27 );

- № НОМЕР_32 (належить ОСОБА_28 );

- № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_13 );

- № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_14 );

- № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_15 );

- № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_1 );

- № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_16 );

- № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_17 );

- № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_18 );

- № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_19 );

- № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_20 );

- № НОМЕР_23 (належить ОСОБА_21 );

- № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_22 );

- № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_23 );

- № НОМЕР_11 , (належить ОСОБА_11 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1