Справа № 487/2796/22
Провадження № 1-кс/487/1244/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

- про здійсненні банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 03.08.2022 по 08.06.2023 року.

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 03.08.2022 по 08.06.2023 року;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2022 по 08.06.2023 року;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копії записів з камер спостереження банкоматів з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банкоматів;

- у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів з камер спостереження в момент здійснення банківських операцій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Окрім цього відповідно до рапорту о/у ВКП Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення можу бути причетний громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_15 має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, крім того додав письмові пояснення ОСОБА_16 ..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання та долучених до нього матеріалів, органом досудового розслідування встановлено що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Окрім цього відповідно до рапорту о/у ВКП Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення можу бути причетний громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_15 має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями п.п. 5 ч.1 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

- про здійсненні банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 03.08.2022 по 08.06.2023 року.

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 03.08.2022 по 08.06.2023 року;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2022 по 08.06.2023 року;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копії записів з камер спостереження банкоматів з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банкоматів;

- у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів з камер спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Ухвала дійсна до 08.08.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1