Справа № 461/7554/23
Провадження № 1-кс/461/5056/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000559 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа ув`язнених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 використовуючи свої злочинні зв`язки на волі, причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та безпосереднього їх розповсюдження серед засуджених осіб в місцях позбавлення волі. Як з`ясовано, збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом т.зв. «перекиду» в обумовлений час та місці через охоронюваний периметр виправної колонії під чітким та покроковим дистанційним керівництвом правопорушників з використанням засобів мобільного зв`язку. Під час вчинення кримінальних правопорушень з метою координації дій та злочинного плану фігуранти активно спілкувались між собою та іншими співучасниками у телефонних розмовах, під час чого обумовлювали обставини скоєння злочину (час, місце, спосіб, кількість наркотичного засобу та психотропних речовин та їх вартість), а також можливість приховання від слідства та суду відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, таке спілкування здійснювали конспіративно, вживаючи обумовлені і відомі всім учасникам злочинної групи фрази, що, на їх думку, зменшувало ризик їх ідентифікації як правопорушників та викриття у вчиненому, а також в цілях безпеки періодично змінювали номера мобільних телефонів.

Безпосередньому збуту передувало акумуляція готівкових коштів (т.зв. повна передоплата від покупців) для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин для чого використовувались банківські рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_1 . Такі рахунки відкривались або на активних співучасників або на підставних довірених осіб серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім цього кошти наявні на вказаних банківських рахунках використовувались для розрахунку із спільниками, які безпосередньо збували наркотичні засоби та психотропні речовини.

Слідчий зазначає, що, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власників рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - НОМЕР_1 , а також інформації про рахунки закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках та повного руху коштів по виявлених у ОСОБА_4 банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.01.2023 до 31.05.2023, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача.

Слідчий стверджує, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також інформації про рахунки закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках та повного руху коштів по виявлених у ОСОБА_4 банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.01.2023 до 31.05.2023, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2023 до 31.05.2023, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копії даної інформації у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу, що підтверджується довідкою від 14.09.2023 року.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників, повідомлених про час та місце розгляду справи належним чином, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

23.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000559 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000559 від 23.11.2022, тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також інформації про рахунки закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках та повного руху коштів по виявлених у ОСОБА_4 банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.01.2023 до 31.05.2023, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2023 до 31.05.2023, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копії даної інформації у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.11.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1