Справа 688/4011/23
№ 1-кс/688/2223/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000701 від 23 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 вересня 2023 року о 14:49 год., в АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцевий житель, листуючись в приватних повідомленнях сайту «ОЛХ» із невстановленою особою, яка під приводом продажу живих раків, оголошення про, що було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5750 гривень, які останній перерахували на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23 вересня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , показав, що дійсно 21 вересня 2023 року близько 14.05 год., у інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу товару, а саме: живих раків, тоді він написав автору оголошення, де в подальшому, із автором оголошення який має ID: НОМЕР_2 , розпочав спілкування у приватних повідомленнях, написав щодо купівлі раків та зробив замовлення 10 кілограмів раків. Надалі, під час спілкування було домолено про оплату товару, а саме переказу грошових коштів на рахунок одержувача НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_1 , у сумі 5750 грн., на що ОСОБА_5 погодився та зайшовши до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де із належної йому банківської картки рахунку НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на вищевказану суму о 14.59 год. 21 вересня 2023 року. Після чого, зробив скріншот із квитанцією про оплату товару та надіслав для продавця, у повідомленнях продавець вказав, що товар буде передано 22 вересня 2023 року до 12.00 год., а саме доставка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, після 12.00 год. 22 вересня 2023 року, коли заявник зрозумів, що не надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то одразу написав для автора оголошення, однак продавець не виходив на зв`язок та товар не надіслав.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по час винесення ухвали; інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000701 від 23 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року; інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК