Провадження № 1-кс/742/1572/23
Єдиний унікальний № 742/4105/23
У Х В А Л А

іменем України

05 вересня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000374 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000374 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 04.08.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 24.07.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які вона перерахувала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в якості передплати за гойдалку, яку вона знайшла в мережі "Інстаграм" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000374 від 04.08.2023, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що24.07.2023 року потерпіла ОСОБА_5 написала в «Інстаграмі» в магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала чи можна замовити садову гойдалку, яка коштувала близько 7500 грн. Їй відповіли, що потрібно відправити передплату в сумі 2 000 грн. О 16 год 27 хв ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала кошти в сумі 2 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку написав продавець у Діректі. Після цього продавець відповів, що кошти отримали та відправлять гойдалку протягом 10 днів. 04.08.2023 потерпіла зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сторінку магазину та виявила, що її заблоковано. Товар їй не доставили та кошти не повернули.

В ході проведення досудового розслідування, згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.07.2023 о 16 год. 29 хв. грошові кошти в сумі 2000 грн. надійшли на карту № НОМЕР_1 відкриту в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . О 16 год. 30 хв. кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, згідно письмової заяви просила розгляд справи провести без її участі, клопотання підтримує в повній мірі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000374 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ):

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 24.07.2023 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_2 року із зазначенням банку отримувача коштів;

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахункуз урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 24.07.2023 по теперішній час;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА