Справа №613/902/23 Провадження № 1-кс/613/319/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 листопада 2022 року по теперішній час , з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12.06.2023 до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт ДОП СП Богодухівського РВП капітана поліції ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно отримує допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332. Таким чином в діях ОСОБА_6 формально вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України було направлено вимогу з метою отримання наступної інформації: чи знаходиться на обліку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщена особа, якщо так, то звідки саме остання прибула та за якою адресою зареєстрована як внутрішньо переміщена особа? З якого періоду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована як внутрішньо переміщена особа? Яку саме суму грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала як внутрішньо переміщена особа та за який період часу? На який саме банк надходили грошові кошти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщеній особі (номер поточного рахунку та за наявності виписку про надходження грошових коштів)?
14 червня 2023 року до СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа з 08.11.2022 року, статус внутрішньо переміщеної особи отримала через за стосунок «Дія». Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 .
Також, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на обліку як одержувач допомоги відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 з 01.11.2022 року по 30.06.2023 року в розмірі 2000,00 гривень щомісячно.
Відповідно до довідки з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 31 грудня 2012 року, інформація щодо зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 №02-23/3528 від 14.06.2023 року, що домоволодіння АДРЕСА_2 , не існує.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 №02-23/3529 від 14.06.2023 року, за даними реєстру територіальної громади місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 . За час проживання на території ІНФОРМАЦІЯ_8 скарг на ОСОБА_6 , не находило, компрометуючих матеріалів стосовно неї виконавчий комітет не має.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до : відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 листопада 2022 року по теперішній час , з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поданому банківському рахунку, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно зі ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до довідки з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.06.2023 №281, станом на 31 грудня 2012 року, інформація щодо зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 №02-23/3528 від 14.06.2023, домоволодіння АДРЕСА_2 , не існує.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 №02-23/3529 від 14.06.2023, за даними реєстру територіальної громади місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 . За час проживання на території ІНФОРМАЦІЯ_8 скарг на ОСОБА_6 , не находило, компрометуючих матеріалів стосовно неї виконавчий комітет не має.
Оцінюючи надані докази відповідно до вимог ст.94 КПК України - з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та які з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування, тому вважає досліджені докази достатніми підставами вважати що, кримінальне правопорушення було вчинено, а тимчасовий доступ до речей і документів, про які йдеться в клопотанні, з можливістю їх вилучення, сприятиме повному та всебічному розслідуванню кримінального провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 листопада 2022 року по 21 червня 2023 року , з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1