Провадження № 1-кс/127/7763/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.07.2023 слідчий ОСОБА_5 , яка діє у складі групи слідчих, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 до Відділу поліції №1 Вінницького РУП надійшло електронне звернення №276859 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою останнього шахрайським шляхом заволоділа даними до входу облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого період часу з 10.02.2023 по 11.02.2023 заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 3500 гривень.

Під час проведення допиту ОСОБА_6 повідомив, що 09 лютого 2023 року переглядаючи додаток «Інстаграм», побачив в історії інформацію, де було вказано, що можна отримати 1000 гривень надавши аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 годину та після вказаних дій буде зараховано 1000 гривень, також в історії містилось посилання, перейшовши за яким, потерпілий потрапив до додатку «Телеграм», в чат з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 . Попередньо ОСОБА_6 відреагував на історію та написав стосовно оренди аккаунта. В подальшому 10 лютого 2023 року від ОСОБА_8 надійшла відповідь та в ході спілкування остання повідомила потерпілому деталі, що йому потрібно надати логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що ОСОБА_6 погодився. Надалі під час переписки ОСОБА_6 вказав зазначену інформацію та повідомив до того ж пін-код від однієї з банківських карток останнього, також ОСОБА_7 під час того як остання буде заходити до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просила повідомляти коди-підтвердження, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_6 , також ОСОБА_7 зазначила, що під час оренди аккаунта можуть надходити дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 потрібно було увійти до власного аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти, які надійшли на банківську картку потерпілого у розмірі 4 500, ОСОБА_6 перерахував на банківську картку, яку вказала ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та за словами ОСОБА_8 ОСОБА_6 міг залишити 1000 гривень на власному рахунку ніби то за оренду аккаунту, після чого ОСОБА_6 вчинив зазначені дії. В подальшому 11 лютого 2023 року на електронну пошту ОСОБА_6 надійшло повідомлення від кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в повідомленні зазначалось, що на ім`я ОСОБА_6 було взято кредит у розмірі 4 500 гривень, також повідомленні містилась копія кредитного договору. В подальшому ОСОБА_6 телефонував на гарячу лінію «credit7», аби дізнатись будь-яку інформацію та в ході спілкування з оператором ОСОБА_6 дізнався, що на ім`я останнього було взято кредит та інформації стосовно кредитку оператор надавати відмовився. Також ОСОБА_6 зазначив, що на вказану ОСОБА_9 банківську картку він здійснював переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000285 від 03.05.2023, зверненням №276859 від 13.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.06.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на яких містяться відомості по банківському рахунку за номерам банківської картки НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області які входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023, документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя