Справа №463/7002/23
Провадження №1-кс/463/5775/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 20.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000349 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000349 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представника володільця майна.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0000349 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 20.05.2023 в ЛРУП №1 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 17.05.2023 о 18659 год коли остання знаходилась за своїм місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_3 невідома особа шляхом входження в довіру під приводом продажу взуття в соціальній мережі "Інстаграм" на сторінці "shoes_shop_107" шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1377 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 1377 грн. ІКС ІПНП 15836 від 20.05.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 . 15.05.2023 в мобільному додатку «Інстаграм» вона натрапила на сторінку, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій здійснюється продаж взуття. Переглянувши профіль її зацікавило взуття, а саме туфлі чорного кольору за ціною 1450 грн. Після чого вона одразу вирішила написати автору сторінки для того, щоб дізнатись про усі деталі і в подальшому оформити замовлення. Під час переписки їй було повідомлено, що після оформлення замовлення йде повна 100 % оплата за товар та після цього одразу товар відправляється « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Не звернувши на це жодної уваги вона погодилась замовити вказане взуття і їй надіслано реквізити банківської кратки для оплати замовлення. В подальшому 17.05.2023 о 18:59 в той період коли перебувала за місцем свого проживання вона на банківську картку № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів на суму 1377 грн (так, як на взуття яке вона обрала була знижка) після чого квитанцію по оплату відправила менеджеру Інстаграм сторінки на якій робила замовлення. Після цього воно було підтверджено та їй повідомлено про те, що протягом 3-7 робочих днів товар буде відправлено за місцем призначення. Через вказаний період часу товар їй так і не надійшов після цього вона вирішила написати менеджеру для того, щоб взнати на якому стані перебуває її замовлення, однак їй ніхто не відповів, а 20.05.2023 вона помітила, що її сторінку було кинуто в чорний список і надалі зв`язатись із менеджером сторінки у неї не вийшло.

На підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, 21.06.2023 проведено тимчасовий доступ в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучено документи по банківській карті НОМЕР_3 . З отриманої інформації встановлено, що після поступлення коштів від ОСОБА_5 , держатель банківської карти 18.05.2023 о 10:41 год. здійснив переказ коштів в розмірі 10200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 18.05.2023 по 22.08.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.05.2023 року по 22.08.2023 року;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 18.05.2023 року по 22.08.2023 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 18.05.2023 року по 22.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1