Справа 688/1468/23
№ 1-кс/688/2068/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000241 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30 березня 2023 року, близько 18:00 години, в м. Нетішин невстановлена особа, зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом недопущення зняття коштів, дізнавшись персональні дані банківської картки номер НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має відритий рахунок. 30 березня 2023 року не неї на мобільний телефон зателефонувала із номеру НОМЕР_6 невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з її рахунку невідомі під приводом придбання товару на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн. В цей час ОСОБА_6 , зателефонувала на 3700, де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжеться. Через декілька хвилин для заявниці зателефонували із номеру телефону НОМЕР_7 , та невідома особа представилася працівником банку. В ході розмови повідомила, що із її рахунку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шо її дуже здивувало, оскільки на картці не було таких коштів та працівник банку повідомив, що дану операцію необхідно заблокувати. Надалі, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в меню « ОСОБА_7 » додати віртуальну картку на яку буде повернена грошові кошти, що вона і зробила та створила ще одну картку з коштами у сумі 32000 грн. Крім того, даний невідомий почав надиктовувати номер банківської картки, куди мали повернутися грошові кошти в сумі 29000 грн. Вона спочатку виконувала усі дії які вказувала невідома особа, однак її це насторожило, та вона поклала слухавку і зателефонувала на гарчу лінію банку НОМЕР_8 , де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжуться. Далі їй зателефонував номер НОМЕР_9 , та невідома особа повідомила все, те що і попередній працівник, однак вказав, із віртуального рахунку здійснюється три платежі на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому дані кошти необхідно і скасувати 3-ма платежами. Далі невідомий запитав у ОСОБА_6 , чи є хтось поряд із банківською карткою, щоб перевести кошти, на що остання вказала, що так і назвала номер банківської картки чоловіка куди було перераховано перший платіж в сумі 2000 грн, наступний платіж було перераховано на її картку в сумі 498 грн. Після чого, невідома особа продиктувала номер банківської картки, куди мав би бути перерахований 3-й платіж в сумі 29000 грн, який заявниця підтвердила та здійснила перерахунок на банківську картку шахраї, а саме № НОМЕР_10 .

З метою захисту громадян, охорони їх прав, свобод та законних інтересів, а також забезпечення швидкого розкриття, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абоненту зазначеної мережі мобільного зв`язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_1 , починаючи з 00 години 00 хвилин 30 березня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000241 від 01 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абоненту зазначеної мережі мобільного зв`язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_1 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, так як без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, на паперовому та/або електронному носії, а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 30 березня 2023 року по 11 вересня 2023 року включно з абонентським номером: НОМЕР_1 : адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувалась вищевказана сім-карти, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS - з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 30 березня 2023 року по 11 вересня 2023 року включно з абонентським номером: НОМЕР_1 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя