Провадження №1-кс/127/7617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України, а саме на: грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: KL 93304537 B, KL 80817666 C, НЕ 07911772 А, KF 39141362 C, НВ 17190625 Н, НВ 19852535 J, КС 09279367 А, МВ 29913615 L, КВ 46200510 Н, КВ 95830557 D, НК 65165346 В, НВ 51689230 Р, KF 23503615 D, KG 24155381 A, НВ 63242359 N, НВ 57307532 I, KG 24155380 A, KG 24155375 A, НВ 13020641 Е, KG 24155366 А; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, купюрами номіналом 100 гривень (17 купюр); грошові кошти у сумі 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень, купюрами номіналом 200 гривень (43 купюри); грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, купюрами номіналом 500 гривень (8 купюр); грошові кошти у сумі 40 гривень, купюрами номіналом 20 гривень; 1 купюру номіналом 100 доларів США серії та номер: МВ 94889254 А; аркуш паперу із чорновими записами; фрагмент аркушу паперу із чорновими записами; 4 повістки про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_5 ; 4 банківські картки «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 1 банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000478 від 15.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що фізична особа ОСОБА_4 представляючись співробітником СБ України та зловживаючи довірою громадян налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за сприяння військовослужбовцям у вирішенні питань, пов`язаних з визнанням їх обмежено придатними для проходження військової служби за станом здоров`я у бойових підрозділах ЗС України, а також подальшого їх переведення до не бойових підрозділів ЗСУ (дислокованих у Вінницькій області).

Водночас, ОСОБА_4 , шляхом обману, успішно зарекомендував себе співробітником СБ України серед певного кола посадових осіб Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, а також ІНФОРМАЦІЯ_3 , що використовує в своїй шахрайській діяльності та у окремих випадках дійсно незаконно сприяє громадянам у низці незначних питань, здійснюючи вплив на відповідних посадових осіб.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 03.07.2023 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: KL 93304537 B, KL 80817666 C, НЕ 07911772 А, KF 39141362 C, НВ 17190625 Н, НВ 19852535 J, КС 09279367 А, МВ 29913615 L, КВ 46200510 Н, КВ 95830557 D, НК 65165346 В, НВ 51689230 Р, KF 23503615 D, KG 24155381 A, НВ 63242359 N, НВ 57307532 I, KG 24155380 A, KG 24155375 A, НВ 13020641 Е, KG 24155366 А; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, купюрами номіналом 100 гривень (17 купюр); грошові кошти у сумі 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень, купюрами номіналом 200 гривень (43 купюри); грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, купюрами номіналом 500 гривень (8 купюр); грошові кошти у сумі 40 гривень, купюрами номіналом 20 гривень; 1 купюру номіналом 100 доларів США серії та номер: МВ 94889254 А; аркуш паперу із чорновими записами; фрагмент аркушу паперу із чорновими записами; 4 повістки про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_5 ; 4 банківські картки «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 1 банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 , слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України, а саме на: грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: KL 93304537 B, KL 80817666 C, НЕ 07911772 А, KF 39141362 C, НВ 17190625 Н, НВ 19852535 J, КС 09279367 А, МВ 29913615 L, КВ 46200510 Н, КВ 95830557 D, НК 65165346 В, НВ 51689230 Р, KF 23503615 D, KG 24155381 A, НВ 63242359 N, НВ 57307532 I, KG 24155380 A, KG 24155375 A, НВ 13020641 Е, KG 24155366 А; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, купюрами номіналом 100 гривень (17 купюр); грошові кошти у сумі 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень, купюрами номіналом 200 гривень (43 купюри); грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, купюрами номіналом 500 гривень (8 купюр); грошові кошти у сумі 40 гривень, купюрами номіналом 20 гривень; 1 купюру номіналом 100 доларів США серії та номер: МВ 94889254 А; аркуш паперу із чорновими записами; фрагмент аркушу паперу із чорновими записами; 4 повістки про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_5 ; 4 банківські картки «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 1 банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України, а саме на: грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США серії та номер: KL 93304537 B, KL 80817666 C, НЕ 07911772 А, KF 39141362 C, НВ 17190625 Н, НВ 19852535 J, КС 09279367 А, МВ 29913615 L, КВ 46200510 Н, КВ 95830557 D, НК 65165346 В, НВ 51689230 Р, KF 23503615 D, KG 24155381 A, НВ 63242359 N, НВ 57307532 I, KG 24155380 A, KG 24155375 A, НВ 13020641 Е, KG 24155366 А; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, купюрами номіналом 100 гривень (17 купюр); грошові кошти у сумі 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень, купюрами номіналом 200 гривень (43 купюри); грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, купюрами номіналом 500 гривень (8 купюр); грошові кошти у сумі 40 гривень, купюрами номіналом 20 гривень; 1 купюру номіналом 100 доларів США серії та номер: МВ 94889254 А; аркуш паперу із чорновими записами; фрагмент аркушу паперу із чорновими записами; 4 повістки про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_5 ; 4 банківські картки «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 1 банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя