Справа № 750/6997/23
Провадження № 1-кс/750/2621/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001424 від 28.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилученні у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківськими рахунками.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001424 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.04.2023 приїхала на роботу до ЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за графіком роботи з 20 год. 00 хв. 25.04.2023 до 08 год. 00 хв. 26.04.2023. Свої особисті речі залишила в кімнаті відпочинку. 26.04.2023 близько 18 год. 00 хв. виявила у себе на мобільному телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про те, що відбулись розрахунки з її банківської картки (рахунок НОМЕР_1 ) у кількості одинадцяти транзакцій з кредитної картки, яка знаходилась в гаманці в сумці. Після чого виявила зникнення зі своєї сумки гаманця, в якому знаходились дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено завірену виписку по рахунку (рахунок НОМЕР_1 ;), за період з 26.04.2023 по 27.04.2023.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.04.2023 по 11.05.2023 з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 25.04.2023 по 11.05.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 25.04.2023 по 11.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1