Справа №519/866/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 05.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

18.05.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів: по рахунку картки № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та картки № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення всіх транзакцій 04.05.2023 року з 13:15 год. по 14:00 год. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_1 .

04.05.2023 до чергової частини СПД №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2023 о 13:30 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо списання чотирьома транзакціями грошових коштів з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) у розмірі 17235,65 грн., з яких дві транзакції 14986,50 грн. та 2173,87 грн. переведені на її пенсійну карту № НОМЕР_3 на теперішній час картка заблокована та знищена (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), а інші дві транзакції у сумі 37,45 грн. та 37,83 грн. переведені на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Розваги: METAPAY Т5КI, ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та картки № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення всіх транзакцій 04.05.2023 року з 13:15 год. по 14:00 год., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000216 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, копії матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають у володінні у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, мають обмежений термін зберігання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст.60, 62 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 05.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та картки № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення всіх транзакцій 04.05.2023 року з 13:15 год. по 14:00 год. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15