Справа № 950/1808/22
Провадження № 1-кс/950/363/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувач НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів вказаного рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 зі зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції у період часу з 23.06.2022 по 23.08.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на рахунку після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.06.2022 року о 14 год. 21 хв. невстановлена особа, представилася працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовим коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснивши 14 транзакцій по 280,00 грн. 24.11.2022 у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 25.11.2022 6уло проведено огляд CR-R диску, який було отримано в ході тимчасового доступу. При огляді встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , 23.06.2022 у період часу 14 год. 34 хв. по 14 п 38 хв. був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 280 грн. 14 (чотирнадцятьма) платежами через Р24 DB V UA DK-AK UA на рахунок одержувача - НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

05.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000112 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям та використанням рахунку НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 , та відомостей про рух коштів за період з 23.06.2022 по 23.08.2022.

Однак автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки як свідчать документи, додані до клопотання, грошові кошти були перераховані з картки потерпілої 23.06.2023.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувач НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів вказаного рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за 23.06.2022.

Строк дії ухвали до 06.10.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП