Провадження 1кп-932/269/22
Справа 200/8962/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

з участю:

потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001126, відносно:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, з середньо-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України,-

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, з середньо-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У липні 2016 року, ОСОБА_11 , маючи умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вступив у невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі, у злочинний зговір з ОСОБА_10 та особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою придбання права на квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 .

В той же час, без відома власників квартир ОСОБА_8 ,

ОСОБА_12 та ОСОБА_9 вказані квартири на підставі рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016 по цивільній справі №201/8000/16-ц, яке було надано особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано право власності на нерухоме майно: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 за ОСОБА_9 ..

У подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розподілили ролі між собою для вчинення особливо тяжкого, корисливого злочину. Відповідно до своєї відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_11 , повинен був бути пособником у вчиненні злочину, а саме створювати видимість укладення законних правочинів щодо укладення угод купівлі-продажу вказаних квартир, виконуючи роль продавця та використовуючи підроблений паспорт громадянина України, видавати себе за ОСОБА_9 . При цьому, роль покупця вказаних квартир, була відведена його знайомому ОСОБА_10 , який повинен був укласти вказані угоди купівлі-продажу від імені покупця вказаних квартир та надавати вигляд законності укладеним договорам. Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у свою чергу організовував та створював умови для вчинення кримінального правопорушення забезпечуючи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 необхідними підробленими документами та обираючи місце, де повинні укладатися фіктивні угоди з метою придбання права на вказані квартири.

Так, ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , маючи умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом обману, 14.07.2016 приблизно об 11:00 год., прибули на заздалегідь обумовлену адресу: АДРЕСА_11 , до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фото ОСОБА_11 , підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований у реєстрі за № 272, а ОСОБА_10 , використовуючи для посвідчення своєї особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.2005 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на сторінці № 11 внесено підроблений відтиск штампу Баглійського районного відділу Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області від 12 лютого 2013 року, де містяться данні стосовно зняття ОСОБА_10 з реєстраційного обліку та який, заздалегідь, був переданий останньому особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу квартири, який ним підписується є фіктивними та не створює умов, що визначені у самому договорі, а саме грошові кошти за придбання квартири ним нікому не передавались та те, що при підписанні вищевказаного договору він розуміє, що від імені власника вказаної квартири, а саме від імені ОСОБА_9 вказаний договір підписує його знайомий ОСОБА_11 , якому вказана квартира на праві приватної власності не належить, підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований у реєстрі за № 272.

Ціна договору становила 148 742 грн., внаслідок чого 14.07.2016 року о 15.45 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де власником зазначеного нерухомого майна став ОСОБА_10 , який у якості покупця підписав договір купівлі продажу.

Крім того, встановлено, що дійсним власником зазначеного нерухомого майна є ОСОБА_12 , якому на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.04.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 176, належала вказана квартира, ринкова вартість якої складає 666 647 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно, ОСОБА_11 14.07.2016 приблизно об 11:10 год., знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 8, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фото ОСОБА_11 , підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрований у реєстрі за № 273. А ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для посвідчення своєї особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.2005 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на сторінці № 11 внесено підроблений відтиск штампу Баглійського районного відділу Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області від 12 лютого 2013 року, де містяться данні стосовно зняття ОСОБА_10 з реєстраційного обліку та який, заздалегідь, був переданий останньому особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу квартири, який ним підписується є фіктивним та не створює умов, що визначені у самому договорі, а саме грошові кошти за придбання квартири ним нікому не передавались та те, що при підписанні вищевказаного договору він розуміє, що від імені власника вказаної квартири, а саме від імені ОСОБА_9 вказаний договір підписує його знайомий ОСОБА_11 , якому вказана квартира на праві приватної власності не належить, підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрований у реєстрі за № 273. Ціна договору становила 148 880 грн., внаслідок чого 14.07.2016 року о 16.00 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де власником зазначеного нерухомого майна став ОСОБА_10 , який у якості покупця підписав договір купівлі продажу.

Крім того, встановлено, що дійсним власником зазначеного нерухомого майна є ОСОБА_8 , якій на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.01.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим номером 129, належала вказана квартира, ринкова вартість якої складає 2 485 349 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно, ОСОБА_11 , 14.07.2016 приблизно об 11:20 год., знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 8, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фото ОСОБА_11 , підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрований у реєстрі за № 274, а ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для посвідчення своєї особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.2005 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на сторінці № 11 внесено підроблений відтиск штампу Баглійського районного відділу Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області від 12 лютого 2013 року, де містяться данні стосовно зняття ОСОБА_10 з реєстраційного обліку та який, заздалегідь, був переданий останньому особою відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу квартири, який ним підписується є фіктивним та не створює умов, що визначені у самому договорі, а саме грошові кошти за придбання квартири ним нікому не передавались та те, що при підписанні вищевказаного договору він розуміє, що від імені власника вказаної квартири, а саме від імені ОСОБА_9 вказаний договір підписує його знайомий ОСОБА_11 , якому вказана квартира на праві приватної власності не належить, підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрований у реєстрі за № 274. Ціна договору становила 148 738 грн., внаслідок чого 14.07.2016 року о 16.14 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де власником зазначеного нерухомого майна став ОСОБА_10 , який у якості покупця підписав договір купівлі продажу.

Крім того, встановлено, що дійсним власником зазначеного нерухомого майна є ОСОБА_8 , якій на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 10.09.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 498, належала вказана квартира, ринкова вартість якої складає 1 212 500 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом обману, ОСОБА_11 , 15.07.2016 приблизно об

11:30 год., знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 8, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фото ОСОБА_11 , підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстрований у реєстрі за № 277. А ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для посвідчення своєї особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.2005 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на сторінці № 11 внесено підроблений відтиск штампу Баглійського районного відділу Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області від 12 лютого 2013 року, де містяться данні стосовно зняття ОСОБА_10 з реєстраційного обліку та який, заздалегідь, був переданий останньому особою відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу квартири, який ним підписується є фіктивним та не створює умов, що визначені у самому договорі, а саме грошові кошти за придбання квартири ним нікому не передавались та те, що при підписанні вищевказаного договору він розуміє, що від імені власника вказаної квартири, а саме від імені ОСОБА_9 вказаний договір підписує його знайомий ОСОБА_11 , якому вказана квартира на праві приватної власності не належить, підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстрований у реєстрі за № 277. Ціна договору становила 148 590 грн., внаслідок чого 15.07.2016 року о 14.41 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де власником зазначеного нерухомого майна став

ОСОБА_10 , який у якості покупця підписав договір купівлі продажу.

Крім того, встановлено, що дійсним власником зазначеного нерухомого майна є ОСОБА_12 , якому на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 19.02.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 64, належала вказана квартира, ринкова вартість якої складає 1 250 303 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом обману, ОСОБА_11 , 15.07.2016 приблизно об 11:35 год., знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 8, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фото ОСОБА_11 , підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрований у реєстрі за № 278. А ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для посвідчення своєї особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.2005 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на сторінці № 11 внесено підроблений відтиск штампу Баглійського районного відділу Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області від 12 лютого 2013 року, де містяться данні стосовно зняття ОСОБА_10 з реєстраційного обліку та який, заздалегідь, був переданий останньому особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу квартири, який ним підписується є фіктивним та не створює умов, що визначені у самому договорі, а саме грошові кошти за придбання квартири ним нікому не передавались та те, що при підписанні вищевказаного договору він розуміє, що від імені власника вказаної квартири, а саме від імені ОСОБА_9 вказаний договір підписує його знайомий ОСОБА_11 , якому вказана квартира на праві приватної власності не належить, підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрований у реєстрі за № 278. Ціна договору становила 148 478 грн., внаслідок чого 15.07.2016 року о 14.58 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де власником зазначеного нерухомого майна став ОСОБА_10 , який у якості покупця підписав договір купівлі продажу.

Крім того, встановлено, що дійсними власниками зазначеного нерухомого майна є ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , яким на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 04.05.2006 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим номером 2102, належало по частині квартири АДРЕСА_12 , ринкова вартість якої складає 880 336 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом обману, ОСОБА_11 15.07.2016 приблизно об

11:40 год., знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 8, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фото ОСОБА_11 , підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрований у реєстрі за № 279. А ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи для посвідчення своєї особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 19.04.2005 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на сторінці № 11 внесено підроблений відтиск штампу Баглійського районного відділу Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області від 12 лютого 2013 року, де містяться данні стосовно зняття ОСОБА_10 з реєстраційного обліку та який, заздалегідь, був переданий останньому особою відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу квартири, який ним підписується є фіктивним та не створює умов, що визначені у самому договорі, а саме грошові кошти за придбання квартири ним нікому не передавались та те, що при підписанні вищевказаного договору він розуміє, що від імені власника вказаної квартири, а саме від імені ОСОБА_9 вказаний договір підписує його знайомий ОСОБА_11 , якому вказана квартира на праві приватної власності не належить, підписав, тобто вніс неправдиві відомості, підробивши договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрований у реєстрі за № 279. Ціна договору становила 146 069 грн., внаслідок чого 15.07.2016 року о 15.25 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де власником зазначеного нерухомого майна став ОСОБА_10 , який у якості покупця підписав договір купівлі продажу.

Крім того, встановлено, що дійсним власником зазначеного нерухомого майна є ОСОБА_9 , якому на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.05.2006 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим номером 3017, належала вказана квартира, ринкова вартість якої складає 689 736 грн.

Цими умисними діями, що виразились у пособництві на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з використанням завідомо підроблених документів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 заподіяли ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 збитки на загальну суму 7 184 871 грн.

Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , кожного окремо, які виразилися у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , кожного окремо, які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , кожного окремо, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою провину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав частково та пояснив, щоз потерпілими він не знайомий. Влітку 2016 року до нього звернувся знайомий ОСОБА_18 з пропозицією здійснення допомоги його знайомому, який перебуває не в місті у переоформленні належної йому квартири за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., на що він погодився, оскільки йому були потрібні гроші. Також ОСОБА_18 просив знайти ще одну людину для здійснення зазначеного переоформлення, тому він запропонував прийняти у цьому участь своєму знайомому ОСОБА_10 . Згодом ОСОБА_18 надав йому паспорт на ім`я ОСОБА_9 , в якому була вклеєна його фотокартка. Вони втрьох двічі їздили до нотаріуса жінки, в офіс, розташований у центрі м.Дніпро, де він виступав продавцем квартири, а ОСОБА_10 покупцем. Усі документи, які були роздруковані на аркушах у кількості не менше 10, які йому давав підписувати ОСОБА_18 у нотаріуса, він підписував, не читаючи, хоча нічого не перешкоджало йому це зробити. Також він розумів, що використовує підроблений паспорт, та не є дійсним володільцем квартири. Всі папери підписані у нотаріуса забрав ОСОБА_19 . Вину визнає частково, оскільки ОСОБА_18 домовлявся з ним про переоформлення однієї квартири, а з матеріалів справи він дізнався, що він нібито продав шість квартир.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою провину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав частково та пояснив, щовлітку 2016 року його знайомий ОСОБА_11 запропонував йому заробити гроші, а саме прийняти участь в фіктивній купівлі-продажу квартири, як покупець, на що він погодився, оскільки йому були потрібні грошові кошти. Після чого ОСОБА_11 познайомив його з ОСОБА_20 , який повідомив, що від нього ( ОСОБА_21 ) необхідно буде тільки підписати документи у нотаріуса, а також його паспорт, який він надав ОСОБА_22 , а той повернув його зі штампом з іншою пропискою. Вони декілька разів їздили до нотаріуса у м.Дніпро, де він нібито був покупцем нерухомого майна. Він знав, що це фіктивна угода, і він не покупає квартиру. Йому нічого не заважало прочитати документи, які він підписував у нотаріуса, однак він їх не читав. За його послуги він отримав 1000 грн. Всі папери підписані у нотаріуса забрав ОСОБА_19 . Вину визнає частково, оскільки ОСОБА_18 домовлявся з ним про переоформлення однієї квартири, а з матеріалів справи він дізнався, що він придбав нібито шість квартир.

Суд вважає доведеним вищевикладене обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено, як показами самих обвинувачених, так і доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду, а саме:

Показаннями потерпілої ОСОБА_8 , яка у суді пояснила, що у грудні 2016 року, коли вони знаходилися за місцем свого проживання по АДРЕСА_13 , до них прийшли незнайомі люди, які подзвонивши у вхідні двері, почали запитувати про належне ним майно, повідомляючи, що вони купили з торгів ряд нерухомого майна, у тому числі і квартиру за зазначеної адресою, після чого вони з чоловіком викликали поліцію. В подальшому чоловік та син звернулися до нотаріуса та, отримавши інформаційні довідки, дізналися, що на підставі рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська право власності на усі квартири, які належали членам їх сім`ї було визнано за сином ОСОБА_9 , а потім зазначені квартири ним продані ОСОБА_10 . Ні вона, ні її чоловік, ні син, навіть ані свекруха ніколи не зверталися до суду про визнання права власності на квартири, які належали їх сім`ї. Усі належні ним квартири вони не продавали, документи на квартири нікому не передавали, паспорта також не втрачали та нікому не передавали.

Показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який у суді пояснив, що в грудні 2016 року йому зателефонувала його мама ОСОБА_8 , яка повідомила, що до них додому на АДРЕСА_13 приходили люди з документами, які хотіли подивитися квартиру, яку придбали з торгів, після чого батьки викликали поліцію і ті люди пішли. Їх родині на праві власності належать квартири за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 . Після чого він з батьком звернувся до нотаріуса та дізнався, що усі належні їм квартири шахрайським шляхом були відчужені, а саме спочатку переоформлені на нього, а потім продані ним. Він ніколи не втрачав ні особисті документи, ні документи на квартири, він ніколи не звертався до суду з приводу визнання права власності на квартири, які належать його батькам, та не продавав квартири, які належать його сім`ї. Крім того, йому не відомі нотаріуси ОСОБА_23 , ОСОБА_24 і він до них ніколи не звертався.

Показаннями свідка ОСОБА_13 , яка у суді пояснила, що вона працює приватним нотаріусом. З обвинуваченими знайома візуально, вони зверталися до неї з приводу оформлення договорів купівлі-продажу шести квартир. З обвинуваченими був ще один чоловік, який надавав документи для оформлення. Обвинувачений ОСОБА_11 був продавцем квартир, однак він надавав паспорт на ім`я ОСОБА_25 , в якому знаходилося його фото, а обвинувачений ОСОБА_10 був покупець. Перед укладанням договорів вона перевіряла усі надані сторонами документи, а також надавала прочитати документи без обмеження у часі, які сторони підписували, аркушів документів було багато, будь-яких непорозумінь не було при оформленні. Оформлення відчуження зазначених квартир було здійснено не за один день, а за декілька.

А також письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні. а саме:

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2017, згідно якого у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 були вилучені документи, на підставі яких було проведено державну реєстрацію 22.07.2016 права власності на квартиру АДРЕСА_15 , квартиру АДРЕСА_16 , квартиру АДРЕСА_17 , квартиру АДРЕСА_18 , квартиру АДРЕСА_19 , квартиру АДРЕСА_20 за ТОВ «КМ-77», а також інші документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права власності на вказані квартири за ТОВ «КМ-77». ( т.1 а.с. 126-128);

-копією Статуту ТОВ «КМ-77» ідентифікаційний код 24906395. ( т.1 а.с. 130-134);

-копією наказу № 1-по від 18.07.2016, згідно якого ОСОБА_10 призначено на посаду директора ТОВ «КМ-77» з 18.07.2016 року. ( т.1 а.с. 135);

-копією протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «КМ-77» від 18.07.2016 року. ( т.1 а.с. 137-138);

-актом оцінки вартості та приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «КМ-77» від 18.07.2016. ( т.1 а.с. 136);

-витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації ТОВ «КМ-77». ( т.1 а.с. 142-144);

-копією договору купівлі-продажу квартири від 14.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого продавець ОСОБА_27 продав покупцю ОСОБА_10 за 148 880 грн. квартиру АДРЕСА_16 . ( т.1 а.с. 145);

-копією договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого продавець ОСОБА_27 продав покупцю ОСОБА_10 за 146 069 грн. квартиру АДРЕСА_17 . ( т.1 а.с. 146);

-копією договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого продавець ОСОБА_27 продав покупцю ОСОБА_10 за 148 478 грн. квартиру АДРЕСА_20 . ( т.1 а.с. 147);

-копією договору купівлі-продажу квартири від 14.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого продавець ОСОБА_27 продав покупцю ОСОБА_10 за 148 742 грн. квартиру АДРЕСА_19 . ( т.1 а.с. 148);

-копією договору купівлі-продажу квартири від 14.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого продавець ОСОБА_27 продав покупцю ОСОБА_10 за 148 738 грн. квартиру АДРЕСА_15 . ( т.1 а.с. 149);

-копією договору купівлі-продажу квартири від 15.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого продавець ОСОБА_27 продав покупцю ОСОБА_10 за 148 590 грн. квартиру АДРЕСА_18 . ( т.1 а.с. 150);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2017, згідно якого у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_13 були вилучені документи, на підставі яких було посвідчено договори купівлі-продажу квартир та інші правовстановлюючі документи на майно, надані для нотаріального посвідчення догорів купівлі-продажу квартир. ( т.1 а.с. 170-175);

-протоколом огляду від 24.01.2017, згідно якого були оглянуті вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2017 року у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_13 документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 , рішення Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідка про склад сім`ї № 1508 від 12.07.2016 видана паспортистом та в.о. директора КП «Жилсервіс-5» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанція оплати обов`язково внеску пенсійного фонду, квитанція КП 257/1 від 14.07.2016, квитанція оплати ПДФ ПН № 422, заява ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016 року, заява ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016 року, заява ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , рішення Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідка про склад сім`ї № 19015 від 12.07.2016 року видана контролером ОСОБА_28 КП «Міські комунальні платежі» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанція оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанція КП 257/1 від 14.07.2016, квитанція оплати ПДФ ПН № 422, заява ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідка про склад сім`ї № 19015 від 12.07.2016 видана контролером ОСОБА_28 КП «Міські комунальні платежі» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанція оплати обов`язково внеску пенсійного фонду, квитанція КП 258/1 від 14.07.2016, квитанція КП 248/1 від 14.07.2016, квитанція оплати ПДФ ПН № 423, заява ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідка про склад сім`ї № 985 від 12.07.2016 видана начальником КП «Житлове господарство Кіровського району» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанція оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанція КП 243/1 від 15.07.2016, квитанція оплати ПДФ ПН № 423, заява ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідка про склад сім`ї № 19017 від 12.07.2016, видана контролером Петраш КП «Міські комунальні платежі» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанція оплати обов`язково внеску пенсійного фонду, квитанція КП 237/1 від 15.07.2016, квитанція оплати ПДФ ПН № 426, заява ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідка про склад сім`ї № 983 від 12.07.2016 видана КП «Житлове господарство Кіровського району» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанція оплати обов`язково внеску пенсійного фонду, квитанція КП 246/1 від 15.07.2016, квитанція КП 222/1 від 15.07.2016, квитанція оплати ПДФ ПН № 424, заява ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заява ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 . ( т.1 а.с. 176-179);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2017, згідно якого в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська були вилучені копії документів, які знаходяться у матеріалах цивільної справи № 201/8000/16-ц за позовом ОСОБА_29 до ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 і ОСОБА_30 про стягнення грошових коштів та витрат та зустрічним позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 про визнання права власності. ( т.1 а.с. 207-209);

-протоколом огляду від 06.04.2017 з фототаблицею, згідно якого був оглянутий паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС 19.04.2005, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено наявність в ньому штампа про реєстрацію місця проживання 02.07.2016 року у АДРЕСА_21 . ( т.2 а.с. 49-54);

-рецензіями Дніпропетровського обласного територіального відділення Експертної ради Українського товариства оцінювачів №№ 1/03-01Р, 1/03-02Р, 1/03-03Р, 1/03-04Р, 1/03-05Р, 1/03-06Р, на звіти про оцінку майна, згідно яких, усі шість звітів з оцінки квартир, розташованих за адресами - квартира АДРЕСА_15 , квартира АДРЕСА_16 , квартира АДРЕСА_17 , квартира АДРЕСА_18 , квартира АДРЕСА_19 , квартира АДРЕСА_20 , наданих на рецензію, виконані оцінювачем на протязі одного дня без обстеження об`єктів оцінки. Ці однокімнатні та двокімнатні квартири, розташовані у різних за віком, станом, якістю домах та в різних районах м. Дніпра і їх оцінка є необ`єктивною та неякісною. Подані «звіти про оцінку майна», виконавця ФОП ОСОБА_31 , не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не можуть бути використані. ( т.2 а.с.163-174);

-висновком судової будівельно -технічної експертизи № ГО-1009 від 18.04.2017, згідно якого ринкова вартість у липні 2016 року в м. Дніпро (Дніпропетровськ) на нерухоме майно, розташоване за наступними адресами складала: АДРЕСА_8 1 250 303 грн., АДРЕСА_7 1 212 500 грн., АДРЕСА_14 689 736 грн., АДРЕСА_5 666 647 грн., АДРЕСА_9 - 880 336 грн., АДРЕСА_6 2 485 349 грн. ( т. 2 а. с. 182-249);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.03.2017, згідно якого у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська були вилучені оригінал заяви про розгляд цивільної справи по зустрічному позову без участі позивача ОСОБА_9 від 21.06.2016 року, оригінал зустрічного позову про надання права власності від 08.06.2016. ( т.3 а.с. 126-129);

-протоколом огляду від 29.03.2017, згідно якого були оглянуті оригінал заяви про розгляд цивільної справи по зустрічному позову без участі позивача ОСОБА_9 від 21.06.2016, оригінал зустрічного позову про надання права власності від 08.06.2016. ( т.3 а.с. 130);

-протоколом проведення слідчого експерименту від 18.05.2017 за участю ОСОБА_11 , згідно якого ОСОБА_11 , знаходячись у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОСОБА_13 розказав про обставини підписання ним документів щодо нерухомого майна. ( т.3 а.с. 137-142);

-протоколом проведення слідчого експерименту від 18.05.2017 за участю ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_10 , знаходячись у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОСОБА_13 розказав про обставини підписання ним документів щодо нерухомого майна. ( т.3 а.с. 143-147);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-231 від 12.04.2017, згідно якого підпис від імені ОСОБА_32 в зустрічному позові про визнання права власності від 08.06.2016 року виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою. ( т.3 а..с 180-187);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-230 від 11.04.2017, згідно якого підпис від імені ОСОБА_32 в заяві про розгляд цивільної справи по зустрічному позову без участі позивача ОСОБА_9 від 21.06.2016 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою. ( т.3 а.с. 188-195);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-237 від 14.04.2017, згідно якого рукописні записи « ОСОБА_9 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_22 від 15.07.2016 року, виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 . Рукописні записи « ОСОБА_33 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 від 15.07.2016 року, виконані ОСОБА_10 ( т.3 а.с. 196-106);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-235 від 14.04.2017, згідно якого рукописні записи « ОСОБА_9 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 15.07.2016 року, виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 . Рукописні записи « ОСОБА_33 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 15.07.2016 року, виконані ОСОБА_10 ( т.3 а.с. 207-218);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-232 від 14.04.2017 року, згідно якого рукописні записи « ОСОБА_9 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 14.07.2016 року, виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 . Рукописні записи « ОСОБА_33 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.07.2016 року, виконані ОСОБА_10 ( т.3 а.с. 2219-230);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-233 від 14.04.2017, згідно якого рукописні записи « ОСОБА_9 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 14.07.2016 року, виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 . Рукописні записи « ОСОБА_33 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 14.07.2016 року, виконані ОСОБА_10 ( т.3 а.с. 232-242);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-234 від 18.04.2017, згідно якого рукописні записи « ОСОБА_9 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 від 14.07.2016 року, виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 . Рукописні записи « ОСОБА_33 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 від 14.07.2016 року, виконані ОСОБА_10 ( т.3 а.с. 243-254);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-236 від 18.04.2017, згідно якого рукописні записи « ОСОБА_9 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 від 15.07.2016, виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_11 . Рукописні записи « ОСОБА_33 » та підпис у графі «Підписи» договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 від 15.07.2016 року, виконані ОСОБА_10 ( т.3 а.с. 255-266).

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинувачених, кожного окремо, доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи.

Суд критично відноситься до показів обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про відсутність у них умислу на здійснення пособництва у заволодінні майном потерпілих у кількості шести квартир та здійснення дій по заволодінню саме такої кількості власності потерпілих та вважає їх способом пом`якшення своєї відповідальності з наступних підстав. Провина обвинувачених у вчиненні саме пособництва у придбанні права на шість квартир шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повністю підтверджується дослідженими судом доказами: показами свідка ОСОБА_13 , яка в суді зазначила, що підписання документів по укладанню договорів купівлі-продажу шести квартир відбувалося декілька днів і нею надавалися всі складені документи сторонам договорів для підписання без обмежень у часі для ознайомлення та підписання, протоколами оглядів зазначених договорів, самими договорами, оглянутими в суді, з яких вбачається, що кожний з договорів складається з декількох аркушів на яких згідно висновків почеркознавчих експертиз маються підписи обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що свідчить про їх обізнаність щодо кількості нерухомого майна щодо якого ними здійснювалося пособництво у придбанні на нього права.

Умисні дії ОСОБА_11 , які виразилися у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, правильно кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_11 , які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_11 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_10 , які виразилися у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, правильно кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_10 , які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_10 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд, враховуючи тяжкість скоєного, його роль у вчиненні злочинів; обставину, що пом`якшує покарання активне сприяння у розкритті злочинів; особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_11 необхідно призначити покарання пов`язане з ізоляцією його від суспільства у вигляді позбавлення волі та обмеження волі у межах строків, визначених санкціями статей Кримінального кодексу України та з конфіскацією всього належного йому майна, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. Оскільки з дня вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України до дня винесення зазначеного вироку сплили строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченіст. 49 КК України, обвинувачений з зазначених підстав підлягає звільненню від покарання призначеного за вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд, враховуючи тяжкість скоєного; його роль у вчиненні злочинів; обставину, що пом`якшує покарання активне сприяння у розкритті злочинів, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_10 необхідно призначити покарання пов`язане з ізоляцією його від суспільства у вигляді позбавлення волі та обмеження волі у межах строків, визначених санкціями статей Кримінального кодексу України та з конфіскацією всього належного йому майна, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. Оскільки з дня вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України до дня винесення зазначеного вироку сплили строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченіст. 49 КК України, обвинувачений з зазначених підстав підлягає звільненню від покарання призначеного за вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Витрати, пов`язані з проведенням експертиз по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на кожного з обвинувачених окремо у рівних частках.

У відповідності до ст. 100 КПК України, речові докази по справі - квартири за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , суд вважає необхідним повернути законним володільцям, документи, а саме: договори купівлі-продажу, витяги з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, квитанції, копії паспортів, заяви, суд вважає необхідним зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 28.12.2016 на речові докази - квартиру АДРЕСА_15 , квартиру АДРЕСА_16 , квартиру АДРЕСА_17 , квартиру АДРЕСА_18 , квартиру АДРЕСА_19 , квартиру АДРЕСА_20 суд у відповідності до ст.174 КПК України вважає необхідним скасувати.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371,374,615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винним ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України призначити йому покарання:

За ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна.

за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді двох років позбавлення волі.

за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

Відповідно до ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбуття призначеного покарання за ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Строк покарання рахувати з моменту фактичного затримання ОСОБА_11 .

Визнати винним ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України призначити йому покарання:

За ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна.

за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді двох років позбавлення волі.

за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

Відповідно до ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбуття призначеного покарання за ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Строк покарання рахувати з моменту фактичного затримання ОСОБА_10 .

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС при проведенні судових почеркознавчих експертиз у сумі 6217 (шести тисяч двохсот сімнадцяти) гривень 82 копійок.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави документально підтверджені витрати Дніпропетровської торгово-промислової палати при проведенні судової будівельно-технічної експертиз у сумі 600 (шістсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС при проведенні судових почеркознавчих експертиз у сумі 6217 (шести тисяч двохсот сімнадцяти) гривень 82 копійок.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави документально підтверджені витрати Дніпропетровської торгово-промислової палати при проведенні судової будівельно-технічної експертиз у сумі 600 (шістсот) гривень.

Речові докази:

-квартири за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 вважати повернутими законним володільцям власникам;

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідку про склад сім`ї № 1508 від 12.07.2016 видану паспортистом та в.о. директора КП «Жилсервіс-5» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копію паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанцію оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанцію КП 257/1 від 14.07.2016, квитанцію оплати ПДФ ПН № 422, заяву ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідку про склад сім`ї № 19015 від 12.07.2016 видану контролером ОСОБА_28 КП «Міські комунальні платежі» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанцію оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанцію КП 257/1 від 14.07.2016, квитанцію оплати ПДФ ПН № 422, заяву ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідку про склад сім`ї № 19015 від 12.07.2016 видану контролером ОСОБА_28 КП «Міські комунальні платежі» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанцію оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанцію КП 258/1 від 14.07.2016, квитанцію КП 248/1 від 14.07.2016, квитанцію оплати ПДФ ПН № 423, заяву ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідку про склад сім`ї № 985 від 12.07.2016 видану начальником КП «Житлове господарство Кіровського району» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанцію оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанцію КП 243/1 від 15.07.2016, квитанцію оплати ПДФ ПН № 423, заяву ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідку про склад сім`ї № 19017 від 12.07.2016 видану контролером Петраш КП «Міські комунальні платежі» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанцію оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанцію КП 237/1 від 15.07.2016, квитанцію оплати ПДФ ПН № 426, заяву ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 , рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.06.2016, витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, довідку про склад сім`ї № 983 від 12.07.2016 видану КП «Житлове господарство Кіровського району» ДМР на ім`я ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_9 , копії паспорту та картки фізичної особи -платника податків ОСОБА_10 , квитанцію оплати обов`язкового внеску пенсійного фонду, квитанцію КП 246/1 від 15.07.2016, квитанцію КП 222/1 від 15.07.2016, квитанцію оплати ПДФ ПН № 424, заяву ОСОБА_9 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_10 про не перебування в шлюбі на момент набуття права власності від 14.07.2016, заяву ОСОБА_9 про оплату 1,5 проценту військового збору, звіт про оцінку майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , які знаходяться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження, - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 28.12.2016 на речові докази - квартиру АДРЕСА_15 , квартиру АДРЕСА_16 , квартиру АДРЕСА_17 , квартиру АДРЕСА_18 , квартиру АДРЕСА_19 , квартиру АДРЕСА_20 - скасувати.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Судді ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3