Справа № 953/6498/23
н/п 1-кс/953/5886/23
"03" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
28.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , в тому числі банківських карток які до нього належать, з 14.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток , які до них належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку до якого належить банківська картка № НОМЕР_2 та всіх банківських карток, які до нього належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цього (цих) розрахункових рахунків та карток;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 14.05.2023 по теперішній час;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
- інформацію щодо всіх розрахункових рахунків та банківських карток, які до них належить відкритих (випущених) на ім`я: ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , в тому числі: реєстру-роздруківки руху грошових коштів, заяви на відкриття / закриття рахунків (випуск / пере випуск банківських карток), фото, - відео матеріали заняття грошових коштів, всю наявну інформацію щодо Інтернет операцій.
Під час подальшого проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка під час допиту повідомила, що 14.05.2023 на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер: НОМЕР_9 . Під час телефонної розмови невідома потерпілій особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомила, що нібито на той час шахраї намагаються викрасти з банківської картки грошові кошти. В подальшому, під час телефонної розмови вищевказаний чоловік сказав, про те, що потерпілій необхідно повідомити йому всі цифри наявні на її банківській картці, на що потерпіла погодилась та вказала зазначені данні по телефонній розмові. В подальшому, цього ж дня потерпілій знову зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_8 , під час вказаної розмови невідомий потерпілій чоловік вказав, що також являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та попросив надати йому інформацію щодо кодів підтвердження, які надійшли у смс- повідомленнях на її номер телефону, на що потерпіла також погодилась та надала під час телефонної розмови вказану інформацію. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_6 почали приходити повідомлення щодо здійснення транзакцій, які вона не вчиняла, на загальну суму 76 000.
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування надавалось доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, у відповідь на яке до СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України Нікіти Непопа, в якому останній зазначає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , якими заволоділи шахрайським шляхом були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 24 500 та на розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у сумі 51 500 грн.
Крім того, в рамках виконання доручення було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , а розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на адресу суду надав заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за своєї відсутності, та клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , в тому числі банківських карток які до нього належать, з 14.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до них належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківських карток , які до них належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;
- заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку до якого належить банківська картка № НОМЕР_2 та всіх банківських карток, які до нього належать, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цього (цих) розрахункових рахунків та карток;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 14.05.2023 по теперішній час;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;
- інформацію щодо всіх розрахункових рахунків та банківських карток, які до них належить відкритих (випущених) на ім`я: ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , в тому числі: реєстру-роздруківки руху грошових коштів, заяви на відкриття / закриття рахунків (випуск / пере випуск банківських карток), фото, - відео матеріали заняття грошових коштів, всю наявну інформацію щодо Інтернет операцій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1