Справа №766/560/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001225, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.06.2023 приблизно о 21 год. 56 хв. на мобільний телефон заявниці надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомого номеру, з посиланням для надання грошової допомоги, де після переходу за посиланням відкрилася сторінка входу до кабінету користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які заявниця ввела дані картки та дані для входу, після чого на її мобільний надійшли дзвінки з невідомого номеру, де за допомогою автовідповідача треба було підтвердити грошові операції по картці, які заявниця не підтвердила. 15.06.2023 приблизно об 11 год. 00 хв. виявила зняття невстановленим шляхом грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у сумі 16467 грн. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.06.2023 року, знаходячись разом зі своїм чоловіком, за адресою проживання, потерпілій надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про надання матеріальної допомоги з посиланням на сайт, назви якого потерпіла не пам`ятає. Перейшовши за посиланням, відкрилась сторінка на вигляд як вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 ввела свій пін-код від картки у вікні для входу, після чого вийшла з вищезазначеного сайту. Через декілька хвилин, на мобільний потерпілої зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи підтверджує вона здійснення оплати на суму 100 гривень, на що потерпіла відмовила, при цьому натиснула клавішу «0» для відмови. Через деякий час потерпілій знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно аналогічної ситуації, на що потерпіла знову відмовила. 13.06.2023 до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше не заходила. Так, 15.06.2023 року близько 11.00 год знаходячись вдома, потерпіла виявила, що з її рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти на загальну суму 16467 гривень. А також з інших рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать потерпілій було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 3699,67 гривень. Згідно наданої потерпілою виписки по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_4 , встановлено, що з її рахунків було знято/переведено грошові кошти на загальну суму 20166,67 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме стосовно банківських карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та представники барку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити. Заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, зокрема витягом з ЄРДР в частині обставин звернення та складу слідчої групи, протоколом допиту потерпілої від 19.06.2023 року та виписками з Приватбанку від 15.06.2023 року по карткових рахунках останньої в частині списання коштів за обставинами повідомленими ОСОБА_4 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості про те, чи підключено банківські рахунки громадянки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 00 год.00 хв. 12.06.2023 по 23 год. 59 хв. 16.06.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках громадянки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), у період з 00 год. 00 хв. 12.06.2023 по 23 год. 59 хв. 16.06.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 12.06.2023 по 23 год. 59 хв. 16.06.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1