Справа № 717/25/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000234 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 22 листопада 2022 року невідома особа, шляхом обману надіславши посилання з СМС під приводом надання матеріальної допомоги, отримавши особисті дані, а саме код підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 75 000 гривень, які було знято із картки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої від акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти потерпілої були перераховані із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . З банківської картки № НОМЕР_2 23 листопада 2022 року о 07 годині 14 хвилин 59 секунд перераховані кошти в сумі 50250 гривень та о 07 годині 19 хвилин 22 секунди в сумі 53724 гривні 29 копійок. Переказ коштів здійснений за допомогою терміналу №MONO011, який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме інформацією про всі транзакції , які відбулися 23 листопада 2022 року в період з 07 години 14 хвилин 59 секунд по 07 годину 19 хвилин 22 секунди переказ коштів з картки НОМЕР_2 у сумі 103974 гривні 29 копійок через термінал№MONO011, який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію про всі транзакції , які відбулися 23 листопада 2022 року в період з 07 години 14 хвилин 59 секунд по 07 годину 19 хвилин 22 секунди переказ коштів з картки НОМЕР_2 у сумі 103974 гривні 29 копійок через термінал №MONO011, який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ зазначити повні реквізити рахунків та іншу інформацію , яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про переказ коштів із картки НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що у наданні тимчасового доступу до документів начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слід відмовити з тієї підстави, що у матеріалах справи відсутні докази, які підтверджують, що такі особи здійснюють досудове розслідування цього кримінального провадження.

На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, що містять інформацію про всі транзакції , які відбулися 23 листопада 2022 року в період з 07 години 14 хвилин 59 секунд по 07 годину 19 хвилин 22 секунди щодо переказу коштів з картки НОМЕР_2 у загальній сумі 103974 гривні 29 копійок через термінал №MONO011, який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , повні реквізити рахунків на які були перераховані кошти, та іншу інформацію , яка допоможе верифікувати такі транзакції у еквайринговій мережі.

Дана ухвала діє до 02 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: