печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 06.06.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в нежилих приміщеннях з № 1 по № 5 (групи приміщень № 31) (в літ. А), а саме:

- інформаційну довідку НЖ-2022 № 573 від 28.09.2022 на 1 арк.; запит щодо належності об`єкту нерухомого майна № 28/01-30 від 22.09.2022 на 1 арк.; рекомендоване повідомлення 01 4; фіскальний чек ПН 55; накладну 01 4; опис вкладення у цінний лист № 694; супровідний лист про передачу документів вих. № 15/01-09 від 24.02.2023 на 1 арк.; внутрішній опис документів для долучення до реєстраційної справи 0453 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 на ОСОБА_5 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 на ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію прав від ОСОБА_6 від 20.02.2023 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників по ОСОБА_6 від 20.02.2023 на 1 арк.; копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану № 0 на 1 арк.; квитанція № 2КЗА-20022023/14009022 від 20.02.2023 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав № 323383368 від 20.02.2023 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» за 2023 рік на 6 арк.; копія Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.; інформаційна довідка № 195200425 від 20.02.2023 на 1 арк.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особи, маючи на меті заволодіти належним громадянину Російської Федерації (далі РФ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майном у вигляді нежилого будинку АДРЕСА_2 , забезпечили виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а також підробленого нотаріального бланку ВЕК № 434188 на який було нанесено текст оригіналу і відповідні підроблені відбитки печаток нотаріуса, БТІ та підроблені підписи, які містилися на справжньому дублікату договору.

Використовуючи вищевказаний підроблений паспорт, невстановлена особа 20.09.2022 звернулася до Київського міського БТІ (заява №557 (НЖ-2022) із запитом приватного нотаріуса ОСОБА_7 для отримання відомостей щодо власників будівлі АДРЕСА_2 .

23.12.2022 приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_8 внесла до реєстру речових прав (індексний номер рішення: 65889222) відомості щодо наявності у громадянина України ОСОБА_6 права власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 . Вказані відомості внесені на підставі підроблених документів, оскільки ОСОБА_6 ніколи не являвся громадянином України. Крім того, ОСОБА_8 внесла відомості, згідно яких ОСОБА_6 має право здійснювати правочини без пред`явлення ідентифікаційного номеру у зв`язку із релігійними переконаннями.

13.02.2023, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , членами групи було організовано видачу нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_9 . Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Харківської області ОСОБА_10 .

Згідно наявної інформації, справжній власник вказаної будівлі ОСОБА_6 наприкінці 2021 року звертався до ОСОБА_9 , яка являється брокером, та просив допомогти знайти покупця на належний йому нежитловий будинок. Таким чином, ОСОБА_9 спілкувалася із справжнім власником будівлі, а також з особою, яка використовує підроблений паспорт на ім`я власника.

У подальшому, невідомі особи, використовуючи підроблений паспорт, звернулися до реєстратора приватного нотаріуса ОСОБА_4 , який 20.02.2023 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЛІД КОНТРАКТ» () (далі ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ») засновником якого виступила фіктивна особа громадянин України ОСОБА_6 (рішення №1 засновника ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ»).

Також з клопотання вбачається, що приватний нотаріус ОСОБА_4 своїм рішенням (індексний номер: 66476026 від 20.02.2023), на підставі акту приймання-передачі (серія та номер: 133, виданий 20.02.2023) вніс до реєстру речових прав відомості щодо переходу права власності на будинок АДРЕСА_2 від ОСОБА_6 на засноване ним ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ».

Того ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_4 посвідчив акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» (реєстрові номери нотаріуса №№ 134, 135), згідно якого фіктивна особа ОСОБА_6 передав належну йому частку в статутному капіталі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.02.2023, як вказує прокурор в клопотанні, приватний нотаріус ОСОБА_4 вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, згідно яких ОСОБА_5 являється власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» у розмірі 40 000 000 гривень.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи нежилим будинком АДРЕСА_2 .

06.06.2023 було проведено санкціонований обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності учасника вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в нежилих приміщеннях з № 1 по № 5 (групи приміщень № 31) (в літ. А), під час якого разом з речами та документами зазначеними в ухвалі слідчого судді було виявлено та вилучено: інформаційну довідку НЖ-2022 № 573 від 28.09.2022 на 1 арк.; запит щодо належності об`єкту нерухомого майна № 28/01-30 від 22.09.2022 на 1 арк.; рекомендоване повідомлення 01 4; фіскальний чек ПН 55; накладну 01 4; опис вкладення у цінний лист № 694; супровідний лист про передачу документів вих. № 15/01-09 від 24.02.2023 на 1 арк.; внутрішній опис документів для долучення до реєстраційної справи 0453 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 на ОСОБА_5 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 на ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію прав від ОСОБА_6 від 20.02.2023 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників по ОСОБА_6 від 20.02.2023 на 1 арк.; копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану № 0 на 1 арк.; квитанція № 2КЗА-20022023/14009022 від 20.02.2023 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав № 323383368 від 20.02.2023 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» за 2023 рік на 6 арк.; копія Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.; інформаційна довідка № 195200425 від 20.02.2023 на 1 арк.

Вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що слідчим винесено відповідну постанову про визнання речовими доказами вказаного майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку 06.06.2023 за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в нежилих приміщеннях з № 1 по № 5 (групи приміщень № 31) (в літ. А), відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.06.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в нежилих приміщеннях з № 1 по № 5 (групи приміщень № 31) (в літ. А), а саме:

- інформаційну довідку НЖ-2022 № 573 від 28.09.2022 на 1 арк.; запит щодо належності об`єкту нерухомого майна № 28/01-30 від 22.09.2022 на 1 арк.; рекомендоване повідомлення 01 4; фіскальний чек ПН 55; накладну 01 4; опис вкладення у цінний лист № 694; супровідний лист про передачу документів вих. № 15/01-09 від 24.02.2023 на 1 арк.; внутрішній опис документів для долучення до реєстраційної справи 0453 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 на ОСОБА_5 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 на ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію прав від ОСОБА_6 від 20.02.2023 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників по ОСОБА_6 від 20.02.2023 на 1 арк.; копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану № 0 на 1 арк.; квитанція № 2КЗА-20022023/14009022 від 20.02.2023 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав № 323383368 від 20.02.2023 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» за 2023 рік на 6 арк.; копія Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАЛІД КОНТРАКТ» від 20.02.2023 на 1 арк.; інформаційна довідка № 195200425 від 20.02.2023 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1