Справа №463/3017/23
Провадження №1-кс/463/4721/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

06 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000923 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000923 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 року до СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України про вчинення невідомою особою шахрайських дій, під приводом продажу в мережі інтернет сфальсифікованого товару «Dyson» під виглядом оригінальної продукції.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.03.2023 року, точної години не пам`ятає, в мережі інтернет знайшов веб-сайт під назвою «domobyt.com.ua». Перейшовши на зазначений ресурс він знайшов оголошення стосовно продажу фену для волосся марки «Dyson», який він хотів придбати в якості подарунку для своєї сестри. У вище зазначеному інтернет-магазині здійснив замовлення фену для волосся марки «Dyson» та на наступний день на його номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась представником інтернет-магазину в якому він здійснив замовлення фену «Dyson». В ході телефоної розмови його запевнили, що товар дійсно оригінальний та він підтвердив замовлення. 16.03.2023 року о 08:11 год. посилка прийшла на відділення № 3 «Нової пошти» у м. Хмельницький по вул. Сіцінського, 11. Відправником даної посилки в мобільному додатку «Нової пошти» був зазначений ОСОБА_6 та його контактний номер телефону НОМЕР_1 . 16.03.2023 року о 14:49 год., ОСОБА_5 прийшов на відділення «Нової пошти» №3, де отримав посилку, при огляді якої виявив коробку з надписами «Dyson» і зображенням фену, який він замовляв. Після чого здійснив оплату готівкою за послуги з доставки «Нової пошти» в сумі 147 грн. і оплату за фен для волосся марки «Dyson» в сумі 15667 грн. Цього ж дня, 16.03.2023 року, точної години не пам`ятає, він подарував зазначений фен своїй сестрі ОСОБА_7 , яка за деякий час зателефонувала йому і повідомила, що при огляді його подарунку, а саме фену для волосся марки «Dyson» виявила, те що він не оригінальний про, що скинула фото підтвердження. Після чого, він одразу зателефонував за номером відправника ОСОБА_6 НОМЕР_1 і в ході розмови повідомив, що хоче здійснити повернення товару фену марки «Dyson» так, як він виявився не оригінальним. На що ОСОБА_6 повідомив, що з даного приводу йому необхідно порадитись з керівництвом, але по даний час відповіді я так і не отримав. Грошові кошти в сумі 15667 грн., за не оригінальний фен «Dyson» йому не повернуто.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт інспектора 2-го відділу (протидії онлайн шщахрайств) УПК у Львівській області ДПК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході супроводу по вищевказаному кримінальному провадженні проводились оперативно-пошукові заходи та було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

07.04.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000923, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так в період часу з «15» год. «24» хв. до «18» год. «15» хв. 03.07.2023 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 27.06.2023 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7818B;

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7516B;

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7816B;

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7815B;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1702A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1710A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1701A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1700A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1703A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1704A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1699A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1696A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1697A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1760A;

-Мобільний телефон «Iphone 13» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_4 »;

-Мобільний телефон «Iphone XR» IMEI1: НОМЕР_5 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_6 »;

-Мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_9 »;

-Мобільний телефон «Pedmi Note 10 Pro» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-картами з абонентськими номерами « НОМЕР_12 » та « НОМЕР_1 »;

-Мобільний телефон «Tecno» IMEI1: НОМЕР_13 , без сім-карти;

-Мобільний телефон «Xiaomi» модель «MEG7», IMEI не встановлено, золотистого кольору;

-Мобільний телефон «Xiaomi», золотистого кольору, IMEI не встановлено;

-Мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_16 »;

-Мобільний телефон «Maxfone» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , IMEI3: НОМЕР_19 , IMEI4: НОМЕР_20 із сім-картами з абонентськими номерами « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 »;

-Банківська карта «SportBank» № НОМЕР_25 ;

-Банківська карта «Monobank» № НОМЕР_26 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_27 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ;

-Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_29 ;

-Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_30 ;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «Київстар» без сім-карт у кількості 40 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafone» без сім-карт у кількості 140 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «YEZZZ» без сім-карт у кількості 28 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «YEZZZ» із сім-картами у кількості 20 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafone» із сім-картами у кількості 34 шт.;

-Ноутбук «HUAWEI» сірого кольору, серійний номер НОМЕР_31 ;

-Навушники «Air Pods 3» у кількості 28 шт.;

-Навушники «Air Pods Pro 2» у кількості 28 шт.;

-Навушники «Air Pods 2» у кількості 26 шт.;

-Навушники «Air Pods Pro» у кількості 26 шт.;

-Навушники «Air Pods Max» у кількості 3 шт.;

-Принтер для чеків «Thermal Receipt Printer» серійний номер 25CL214B1365 із зарядним пристроєм;

-Принтер для чеків «POS Sector» серійний номер HTRP-8;

-Системний блок «Deep Cool» серійний номер DC180;

-Коробка з чеками;

-Кругла печатка із написами «Магазин і сервісний центр APPLE, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30»;

-Кругла печатка із написами «Магазин і сервісний центр APPLE, м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б»;

-Кругла печатка із написами «Магазин і сервісний центр APPLE, АДРЕСА_2 »;

-Коробка із гарантійними зобов`язанями «AppleRoom»;

-Гарантійні талони «Ябко» із написом «365 днів гарантії» у кількості 250 шт.;

-Буклети (гарантійна програма) «AppleRoom» у двох поліетиленових пакетах;

-Поліетиленові пакети із логотипом «Apple» у кількості 298 шт.

Постановою слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 03.07.2023, вилученні в ході обшуку речі визнано речовими доказами.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомленні належним чином, просили таке слухати у їх відсутності.

Власник вилучених речей ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялася.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.04.2023, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000923, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку виличено вказані у клоптанні речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, постановою слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 03.07.2023, вилучені речі, визнано речовими доказом у кримінальному провадженні за № 0000923 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення його знищення, клопотання слідчої слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку, що був проведений в період часу з «15» год. «24» хв. до «18» год. «15» хв. 03.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 27.06.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7818B;

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7516B;

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7816B;

-Фен для волосся «Dyson airwrap complete» серійний номер № R6Z-EU-PEA7815B;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1702A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1710A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1701A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1700A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1703A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1704A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1699A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1696A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1697A;

-Фен для волосся «Dyson Supersonic» серійний номер № G9B-EU-PAK1760A;

-Мобільний телефон «Iphone 13» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_4 »;

-Мобільний телефон «Iphone XR» IMEI1: НОМЕР_5 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_6 »;

-Мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_9 »;

-Мобільний телефон «Pedmi Note 10 Pro» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-картами з абонентськими номерами « НОМЕР_12 » та « НОМЕР_1 »;

-Мобільний телефон «Tecno» IMEI1: НОМЕР_13 , без сім-карти;

-Мобільний телефон «Xiaomi» модель «MEG7», IMEI не встановлено, золотистого кольору;

-Мобільний телефон «Xiaomi», золотистого кольору, IMEI не встановлено;

-Мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_16 »;

-Мобільний телефон «Maxfone» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , IMEI3: НОМЕР_19 , IMEI4: НОМЕР_20 із сім-картами з абонентськими номерами « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 »;

-Банківська карта «SportBank» № НОМЕР_25 ;

-Банківська карта «Monobank» № НОМЕР_26 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_27 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ;

-Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_29 ;

-Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_30 ;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «Київстар» без сім-карт у кількості 40 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafone» без сім-карт у кількості 140 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «YEZZZ» без сім-карт у кількості 28 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «YEZZZ» із сім-картами у кількості 20 шт.;

-Тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafone» із сім-картами у кількості 34 шт.;

-Ноутбук «HUAWEI» сірого кольору, серійний номер НОМЕР_31 ;

-Навушники «Air Pods 3» у кількості 28 шт.;

-Навушники «Air Pods Pro 2» у кількості 28 шт.;

-Навушники «Air Pods 2» у кількості 26 шт.;

-Навушники «Air Pods Pro» у кількості 26 шт.;

-Навушники «Air Pods Max» у кількості 3 шт.;

-Принтер для чеків «Thermal Receipt Printer» серійний номер 25CL214B1365 із зарядним пристроєм;

-Принтер для чеків «POS Sector» серійний номер HTRP-8;

-Системний блок «Deep Cool» серійний номер DC180;

-Коробка з чеками;

-Кругла печатка із написами «Магазин і сервісний центр APPLE, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30»;

-Кругла печатка із написами «Магазин і сервісний центр APPLE, м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б»;

-Кругла печатка із написами «Магазин і сервісний центр APPLE, АДРЕСА_2 »;

-Коробка із гарантійними зобов`язанями «AppleRoom»;

-Гарантійні талони «Ябко» із написом «365 днів гарантії» у кількості 250 шт.;

-Буклети (гарантійна програма) «AppleRoom» у двох поліетиленових пакетах;

-Поліетиленові пакети із логотипом «Apple» у кількості 298 шт.

-з метою забезпечення збереження речового доказу із забороною подальшого користування, розпоряджання вказаним майном до прийняття кінцевого рішення по даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчу відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1