Справа № 676/6315/23
Номер провадження 1-кс/676/1499/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 07 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 06 серпня 2023 року близько 17 години 25 хвилин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувала з номерів телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підтвердження операції з переказу грошових коштів за оплату товару, випитавши реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 07 серпня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001228, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що за допомогою мобільного додатку «ОLХ» він виставив оголошення з продажу гуми для автомобіля та поставив ціну 2 500 грн. 05 серпня 2023 року близько 13 год. до нього зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_4 та представився ОСОБА_6 і повідомив, що він є власник транспорту в місті Умань та йому потрібна гума, щоб до їздити до зими. Потерпілий описав йому свою резину і вони домовилися про купівлю. В мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 наступного змісту « ОСОБА_7 м.Умань від пов. пошти», однак з іншого номеру НОМЕР_3 . Далі до 15 год. останній мав скинути грошові кошти однак не скинув, та потерпілий йому скинув номер своєї карти. На наступний день, близько 12 год. 30 хв. потерпілий написав ОСОБА_6 чи потрібні йому ще колеса, оскільки в нього є новий клієнт. На що останній відписав що потрібні, та щоб він очікував проплату. Тоді о 17 год. 14 хв. до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , від особи яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи очікує він переказу від юридичної особи в розмірі 2500 грн. та те, що він відповів що так, оскільки ОСОБА_6 повідомляв, що пересилати буде від своєї фірми. Тоді працівник відповів, що гроші зависли через збій програми та необхідно зробити певні операції. Тоді він зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав діяти по вказівках вищевказаної особи та збільшив кредитний ліміти до 10000 грн. При цьому потерпілий повідомив, що всі підтвердження, що здійснювались по його картці він не читав та що в ході розмови, повідомив свій CVV код від картки, тобто всі свої дані. Потім в цей момент до нього подзвонив вищевказана особа на ім`я ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_4 , однак потерпілий не брав слухавку. Далі до нього знову почали приходити смс з підтвердженням про списання коштів, як повідомляв працівник, що це для зменшення кредитного ліміту, так спочатку прочитав смс-повідомлення про списання коштів в розмірі 2500 грн. Однак потерпілий подумав, що це зарахування коштів, а не списання, так як робив все поспіхом та не читав повідомлення. Далі він підтвердив ще кілька операцій. В цей момент до нього зателефонував номер з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про шахрайські дії і він заблокували картку № НОМЕР_1 та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 07 серпня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06 серпня 2023 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 06 серпня 2023 року по граничний термін дії ухвали слідчого судді 06 жовтня 2023 року включно, а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації щодо зазначення точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 14 вересня 2023 року до 06 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1