печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001661 від 25.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 22.03.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір №92-010-04-20-01031 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), як уповноваженої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ЯСП) (за дорученням 19 страхових компаній на умовах співстрахування) з річною вартістю страхового платежу 191 102 029.56 грн. (5 070 000 млн спеціальних прав запозичення (далі - СПЗ). Загальна страхова сума за вищевказаним договором еквівалентна 150 млн СПЗ. Річний страховий тариф визначений у розмірі 3,38 % від страхової суми.

Відповідно до Постанови КМУ від 23 червня 2003 р. № 953 «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» страховик - юридична особа - резидент України, яка отримала в установленому порядку ліцензію на проведення обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членом Ядерного страхового пулу. Згідно з пунктом 24 вказаної Постанови договір обов`язкового страхування може бути укладений між страхувальником (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та одним із страховиків за дорученням членів ЯСП. Протоколом загальних зборів членів об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.09.2019 № 104 затверджено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як уповноважену компанію щодо підписання договору страхування цивільної відповідальності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новий страховий період з 29.04.2020.

Станом на 15.07.2020 до складу Ядерного страхового пулу входили 20 українських страхових компаній: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ УАСК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », AT СК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ HACK « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ СГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення», «оператор зобов`язаний мати фінансове забезпечення для покриття його відповідальності за ядерну шкоду…». Частиною другої цієї статті визначено, що «фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду здійснюється оператором шляхом страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Фінансова відповідальність за потенційний ядерний збиток не може бути повністю розподілена між страховими компаніями, об`єднаними в ЯСП, оскільки ємність ЯСП становить приблизно 16 відсотків ліміту відповідальності оператора (близько 24 млн. СПЗ), інша частина повинна бути перестрахована в зарубіжних пулах.

За наявними даними Ємність пулу по українських ядерних ризиках складає 12,4 мільйонів спеціальних прав запозичення (СПЗ), що становить 8,27 % загального ліміту відповідальності (150 мільйонів СПЗ).

Інша частина ліміту відповідальності повинна бути перестрахована пулом в 18 іноземних Ядерних страхових пулах: Американському, Бельгійському, Білоруському, Британському, Нідерландському, Іспанському, Китайському, Німецькому, Північному (Швеція та Фінляндія), Російському, Словацькому, Словенському, Угорському. Французькому, Хорватському, Чеському. Швейцарському, Японському.

Таким чином, враховуючи власну ємність страхового ядерного страхового пулу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язана була залишити 8,27 % страхового платежу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (15 804 137,8) для подальшого розподілу між співстраховиками, у процентному відношенні до власних страхових ємностей у ЯСП. З метою створення достатнього резерву для фінансової відповідальності за потенційний ядерний збиток, решта страхового платежу у розмірі 175 297 892 грн службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані були перестрахувати у іноземних ЯСП. Однак, службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перестрахування на суму тільки 64 705 199, 65 грн. В той же час, решту коштів у розмірі 110 592 692 грн перераховано на депозитні банківські рахунки вищевказаної компанії.

Як вбачається з клопотання слідчого, вказане свідчить, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших страхових компаній ЯСП шляхом обману заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

Також слідчий в клопотанні зазначив, що достовірно встановити перестрахувальну ємність без тимчасового доступу до інформації не вважається за можливе, враховуючи, що Нацкомфінпослуг та НБУ категорично відмовляються надавати звітну документацію страховиків, у тому числі щодо договорів перестрахування.

Отже, вважається за доцільне отримати інформацію в межах статті 159 КПК України для встановлення точної перестрахувальної суми та суми грошових коштів, присвоєних посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході розслідування планується перевірити відповідність іноземних перестрахових компаній встановленим законодавством вимогам (з метою запобігання виведенню коштів за кордон під виглядом «псевдострахування»), достовірності звітної документації страховика (з метою перевірки можливого вчинення злочину, передбаченого ст. 220-2 ККУ «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи, або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи») та переказів коштів до страхових брокерів-ФОПів з метою конвертації коштів у готівку

Виходячи з матеріалів клопотання, в діях службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших страхових компаній ЯСП вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підсумовуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_17 , код НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Також, під час досудового розслідування досліджуються обставини щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами службовими особами ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами налагодили схему незаконного збагачення.

З метою перевірки вказаного факту, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО банку НОМЕР_32 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО банку НОМЕР_33 ), ФІЛІЯ ОДЕСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО банку НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО банку НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО банку НОМЕР_36 ), Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО банку НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО банку НОМЕР_38 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО банку НОМЕР_39 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО банку НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО банку НОМЕР_40 ), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО банку НОМЕР_41 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО банку НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО банку НОМЕР_42 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО банку НОМЕР_43 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО банку НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО банку НОМЕР_45 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО банку НОМЕР_46 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО банку НОМЕР_47 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО банку НОМЕР_48 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО банку НОМЕР_49 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО банку НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО банку НОМЕР_50 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО банку НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО банку НОМЕР_52 ), ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_64 М.ЧЕРКАСИ (МФО банку НОМЕР_53 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " У М. КИЄВI (МФО банку НОМЕР_54 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (МФО банку НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО банку НОМЕР_56 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО банку НОМЕР_57 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001661 від 25.11.2022, на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_17 , код НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), зокрема про операції щодо банківських рахунків наведених вище підприємств, відомості щодо наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань) по рахункам відкритих у вказаних банківських установах за період часу з 01.01.2019 по 01.05.2023 наступними юридичними особами :

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_79 .

Також до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО банку НОМЕР_32 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО банку НОМЕР_33 ), ФІЛІЯ ОДЕСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО банку НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО банку НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО банку НОМЕР_36 ), Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО банку НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО банку НОМЕР_38 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО банку НОМЕР_39 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО банку НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО банку НОМЕР_40 ), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО банку НОМЕР_41 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО банку НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО банку НОМЕР_42 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО банку НОМЕР_43 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО банку НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО банку НОМЕР_45 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО банку НОМЕР_46 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО банку НОМЕР_47 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО банку НОМЕР_48 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО банку НОМЕР_49 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО банку НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО банку НОМЕР_50 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО банку НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО банку НОМЕР_52 ), ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_64 М.ЧЕРКАСИ (МФО банку НОМЕР_53 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " У М. КИЄВI (МФО банку НОМЕР_54 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (МФО банку НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО банку НОМЕР_56 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО банку НОМЕР_57 ), зокрема про операції щодо банківських рахунків вказаних підприємств, відомості щодо наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань) по рахункам відкритих у вказаних банківських установах за період часу з 01.01.2022 по 28.04.2023 наступними юридичними особами :

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1