ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/2074/23

"22" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , підозрювана ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_6 , захисник ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку дистанційного судового провадження в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 19 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615, про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження ,-

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчому судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 16 серпня 2023 року надійшло вищеаказане клопотання, в якому ставиться питання про про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів викладених у ньому. Вважає, що строна захисту безпідставно зволікає та штучно затягує строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після їх відкриття. Просить встановити підозрюваним та їх захисникам мінімально достатній строк, але не пізніше 25 серпня 2023 року строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000028після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий висловив аналогічну позицію.

Підозрювана ОСОБА_5 просила суд встановити строк, достатній для ознайомлення з матеріалами справами, та врахувати ту обставину, що її захисник до 27 серпня 2023 року перебуває у тривалому відрядженні і до теперішнього часу вона та захисник не розпочали ознайомлення.

Захисник ОСОБА_7 зазначив, що не вбачає підстав для встановлення строків для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки строки досудового розслідування наразі не спливають. В той же час, у разі якщо суд дійде висновку про необхідність встановлення такого строку, просить врахувати обсяг матеріалів,

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Від адвоката ОСОБА_8 , який здійснює захист підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності у зв"язку з неможливістю прибути в судове засідання.

Від адвоката ОСОБА_11 надійшла заява про те, що нею виконані вимоги статті 290 КПК України, просить розгляднути клопотання за її відсутності.

Від захисника ОСОБА_12 надійшла заява про відкладення розгляду клопотання у зв"язку з неможливістю прибуття захисника у судове засідання.

Інші учасники та сторони кримінального провадження заяв та клопотань не подавали, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Неявка інших підозрюваних та захисників не є перешкодою в розгляд клопотання, враховуючи що учасники провадження повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання (ч. 10 ст. 290 КПК України).

Встановлені слідчим суддею обставини та правова кваліфікація

В провадженні СВ слідчого відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у складі злочинної організації з числа службових осіб та лікарів КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради», а саме:

- ОСОБА_10 за ч.1 ст. 255 (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) - створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, та керівництві такою організацією; за ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362 КК України організації несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненого особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - організації заволодіння чужим майном, та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації; за ч.4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчиненого у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; за ч.3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч. 1 ст. 309 КК України, а саме в незаконному придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

- ОСОБА_13 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме пособництво у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_14 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме пособництво у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_5 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; зач.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме пособництво у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_15 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_16 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_17 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_6 за ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_18 за ч.1 ст. 255 (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) - участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину; за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362 КК України у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненого особою, яка має доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України у пособництві заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_19 за ч.1 ст. 255 (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) - участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину; за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362 КК України у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненого особою, яка має доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України у пособництві заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_20 за ч.1 ст. 255 (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) - участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину; за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362 КК України у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненого особою, яка має доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України у пособництві заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_21 за ч.1 ст. 255 (в редакції Закону від 01 вересня 2001 року) - участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину; за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362 КК України у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненого особою, яка має доступ до неї, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України у пособництві заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

- ОСОБА_9 за ч.4 ст. 191 КК України, а саме у пособництві заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

Сторона обвинувачення вважає встановленим, що службові особи та інші працівники КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення змін до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» в частині недостовірної інформації щодо фактично наданих послуг пацієнтам, формуючи у такий спосіб у сторони договірних зобов`язань в особі Національної служби здоров`я України та у службових осіб НСЗУ хибне уявлення про достовірність звітності за результатами виконання договірних зобов`язань, що призвело до заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в особливо великому розмірі за наступних фактичних обставин:

"Між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі відповідно до займаної посади ОСОБА_10 та інших осіб укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг, що передбачені спеціальними умовами надання медичних послуг, зміст яких визначено відповідним додатком до договорів:

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-Е420-Р000 від 01.04.2020 року.

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3641-Е421-Р000 від 11.05.2021 року,

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-Е421-Р000 від 12.05.2021 року,

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0162-Е122-Р000 від 10.02.2022 року.

Будучи обізнаною з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ), медичних інформаційних систем, зокрема МІС «HELSI», ОСОБА_10 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації в.о. генерального директора та генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у квітні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби та маючи умисел на заволодіння чужим майном), усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_10 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, за добровільною згодою увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_13 , завідувач відділенням ОСОБА_14 , старша медична сестра відділення ОСОБА_5 , лікарі КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»

- ОСОБА_6 ,

- ОСОБА_17 ,

- ОСОБА_16 ,

- ОСОБА_15 ,

- ОСОБА_19 ,

- ОСОБА_20 ,

- ОСОБА_21 ,

- ОСОБА_18 ,

а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження (далі невстановлені особи), які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Так, учасники злочинної організації діючи узгоджено і системно, за умови чіткого розподілу ролей, за вказівками ОСОБА_10 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах змінювали її шляхом доповнення недостовірною інформацію про факти наданих послуг пацієнтам, що в дійсності не відбувались та щодо вигаданих пацієнтів.

В електронній системі охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» відбувалась зміна інформації шляхом доповнення її недостовірною інформацією про факти наданих послуг пацієнтам, що в дійсності не відбувались та щодо вигаданих пацієнтів, формуючи у службових осіб НСЗУ хибне уявлення про достовірність звітності за результатами виконання договірних зобов`язань.

У такий спосіб відбувалось заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, оскільки у подальшому на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ безпідставно сплачувались кошти (в частині проплат за недостовірну звітність), що призвело до заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Організатором злочинної організації ОСОБА_10 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_10 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які мали вчиняти усіх необхідних дій, направлених на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній).

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо недостовірні відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПТД» ДОР» ОСОБА_13 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів надання медичній статистиці закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до пошуку шляхів надання медичній статистиці закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо пошуку шляхів надання медичній статистиці закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг,

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо зміни шляхом доповнення під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірної інформації про факти взаємодій лікаря та пацієнта та надані послуги.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_14 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення недостовірної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо зміни шляхом доповнення під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірної інформації про факти взаємодій лікаря та пацієнта та надані послуги.

На старшу медичну сестру ОСОБА_5 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг з поясненням мети виконання поставлених завдань;

- вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) та передача таких відомостей лікарям ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з метою подальшого внесення таких відомостей до ЕСОЗ щодо формування електронного направлення та погашення направлень шляхом внесення відомостей до МІС про фіктивну взаємодію лікаря та пацієнта з метою формування певного «плану виконання» та фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо зміни шляхом доповнення під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірної інформації про факти взаємодій лікаря та пацієнта та надані послуги.

На лікарів КП «КПТД» ДОР» ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають змінити шляхом доповнення недостовірною інормайцією в електронній системі охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»;

- зміна шляхом доповнення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірної інформації у попередньо погодженій учасниками змови кількості про факти взаємодій лікаря та пацієнта та надані послуги;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_10

- негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином:

ОСОБА_10 маючи умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала (відповідно до періоду часу займаної посади) начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_13 , (відповідно до періоду часу займаної посади) завідувачу відділенням ОСОБА_14 , (відповідно до періоду часу займаної посади) старшій медичні сестрі відділення ОСОБА_5 , та (відповідно до періоду часу займаної посади) іншим невстановленим особам незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими до договорів додатками шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах працівниками з числа тих, які мають доступ до неї.

Крім того, безпосередньо ОСОБА_13 з огляду на очолювану посаду та повний контроль над діяльністю відділу медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи надавались вказівки та висувались вимоги, щодо пошуку шляхів надання під час формування медичної статистики закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг, та узгодження статистики що формується окремо НСЗУ шляхом внесення відомостей до ЕСОЗ, із статистикою що подається до Центру громадського здоров`я МОЗ України. ОСОБА_13 надавала вказівки безпосередньо ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам щодо пошуку та створення відомостей про неіснуючих пацієнтів, використання таких відомостей задля можливості подальшого виконання необхідних планів роботи по зміні (доповненні) лікарями недостовірної інформації до ЕСОЗ, тобто щодо створення умов за яких, сторона договірних зобов`язань НСЗУ мала б сприймати поточну сформовану звітність за результатом виконання робіт та послуг як безсумнівно достовірну, як таку, що відповідає встановленим вимогам до її зміни та опрацювання.

ОСОБА_13 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з вересня 2021 по серпень 2022 року вчиняючи дії, спрямовані на викривлення розуміння стороною договірних зобов`язань НСЗУ поточної сформованої звітності за результатом виконання робіт та послуг, як такої, що має сприйматись безсумнівно достовірно та відповідати встановленим вимогам до її внесення, зміни та опрацювання, виконувала всі необхідні дії з пошуку шляхів надання під час формування медичної статистики закладу охорони здоров`я ознак достовірності, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг, та узгодження статистики, що формується окремо НСЗУ шляхом внесення відомостей до ЕСОЗ, із статистикою що подається до Центру громадського здоров`я МОЗ України. За результатом таких дій, у відділі медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи формувалась та надсилалась до інших органів держаної влади вже викривлена статистика про діяльність «КП КПТД» ДОР.

ОСОБА_14 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року, вчиняла дії із забезпечення викривлення уявлення службових осіб НСЗУ про недостовірну звітність, разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами формували відомості з необхідним обсягом про пацієнтів, яких не існує, вирішувала питання з формування в МІС «HELSI» для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим особам з числа лікарів.

ОСОБА_5 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року, вчиняла дії із забезпечення викривлення уявлення службових осіб НСЗУ про недостовірну звітність, з метою пособництва у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем, з іншими невстановленими особами, вигадувала відомості про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інші відомості) та передавала такі відомості лікарям ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 з метою подальшої несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі - ЕСОЗ щодо формування електронного направлення та погашення направлень, шляхом зміни (доповнення) відомостей до МІС про фіктивну взаємодію лікаря та пацієнта з метою формування певного «плану виконання» та фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг, та підтримувала зв`язки між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координації дій учасників злочинної організації. Окрім цього контролювала діяльність лікарів, щоб кожен лікар що входив до складу злочинної організації несанкціоновано змінював інформацію під особистим електронним ключем в електронній системі охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» та таким чином створював фіктивні відомості щодо переліку пацієнтів та надані ним послуги за відповідними додатками до договорів.

У свою чергу лікарі ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем здійснювали дії із зміни (доповнення) в електронній системі охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірної інформації та фіктивних відомостей щодо наданих медичних послуг за передбаченими до договорів додатками, тим самим вчиняли дії із пособництва що призвели до заволодіння чужим майном (грошовими коштами) службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем.

Згідно умов укладених договірних зобов`язань між НСЗУ (замовником) та закладом охорони здоров`я КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР (надавачем послуг), щомісячно між замовником та надавачем послуг формувалась та погоджувалась звітність, яка окремо за кожним додатком кожного укладеного договору мала вигляд знеособлених даних про виконані послуги з відображенням інших відомостей про розрахунки вартості та кількості наданих послуг. Кожний окремий звіт за особистим підписом надавача послуг в особі генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» (відповідно до періоду займаної посади) ОСОБА_10 , та у відповідних випадках голови комісії з реорганізації ОСОБА_8 , щодо кількості наданих послуг, та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, згідно узгодженої звітності, частина коштів з яких фактично сплачена за внесені недостовірні відомості про послуги.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, виявлено відомості про осіб, актові записи щодо яких відсутні за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану.

Таким чином, в подальшому шляхом співставлення відомостей ЕСОЗ, з відомостями за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану, відомостями наданими від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", та відомостями про підтвердження факту оплати НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР виокремлено наступні відомості.

ОСОБА_17 за час працевлаштування в КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985185) за період часу з жовтня 2020 по серпень 2021 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 75 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму 77714 грн. 28 коп.

Зокрема ОСОБА_17 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив в електронній системі охорони здоров`я 75 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацією та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

Окрім цього, ОСОБА_17 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу з серпня 2021 по серпень 2022 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 427 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму 285436 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_17 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 427 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

ОСОБА_6 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985185) за період часу з жовтня 2020 по серпень 2021 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 2 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 1937 грн. 52 коп.

Зокрема ОСОБА_6 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 2 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

Окрім цього, ОСОБА_6 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу з серпня 2021 по серпень 2022 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 440 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 208459 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 440 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

ОСОБА_15 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу з серпня 2021 по серпень 2022 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 121 запис про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 70716 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_15 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 121 запис про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

ОСОБА_16 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985185) за період часу з жовтня 2020 по серпень 2021 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 4 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 3385 грн. 44 коп.

Зокрема ОСОБА_16 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 4 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

щодо наступних записів:

ОСОБА_16 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу з лютого 2022 по серпень 2022 змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 51 запис про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму 12796 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_16 продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 51 запис про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

щодо наступних записів:

ОСОБА_19 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу 06.07.2022 року по 30.07.2022 року змінила (доповнила) в електронній системі охорони здоров`я 93 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 86034 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_19 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінила (доповнила) в електронній системі охорони здоров`я 93 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливила розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

ОСОБА_21 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу 02.07.2022 по 30.07.2022 року змінила (доповнила) в електронній системі охорони здоров`я 39 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 18371 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_21 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінила (доповнила) в електронній системі охорони здоров`я 39 записів про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливила розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

ОСОБА_20 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу 08.07.2022 по 16.07.2022 року змінила (доповнила) в електронній системі охорони здоров`я 32 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 35296 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_20 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінила (доповнила) в електронній системі охорони здоров`я 32 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливила розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

ОСОБА_18 за час працевлаштування в Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 1985989) за період часу 13.07.2022 по 29.07.2022 року змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 53 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію, та за які на користь комунального закладу стороною договірних зобов`язань НСЗУ на підставі поданої звітності, відповідно до висновку експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023 року, перераховано грошові кошти на суму грн. 41914 грн. 00 коп.

Зокрема ОСОБА_18 реалізуючи єдиний злочинний план, щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ЕСОЗ, виконуючи незаконні вказівки, які надходили від ОСОБА_10 та передавались для виконання через ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи відомості про пацієнтів та надані послуги як такі, що є достовірними, змінив (доповнив) в електронній системі охорони здоров`я 53 записи про факт взаємодії лікаря та пацієнта, що є завідомо недостовірною інформацію та таким чином унеможливив розуміння та відмежування посадовими особами НСЗУ достовірного існування факту надання кожної конкретної послуги від фіктивного, вчинивши несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в медичній інформаційній системі «Helsi» та Електронній системі охорони здоров`я, маючи доступ до них.

У результаті щомісяця директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації генерального директора КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_10 , як надавачем послуг за договірними зобов`язаннями з НСЗУ (в залежності від періоду обіймання займаної посади), готувалися звіти щодо кількості наданих послуг, засвідчувались особистим підписом та у подальшому на рахунки комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавались.

За результатами опрацювання відомостей в ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» встановлено персональні відомості про 1373 осіб, та такі відомості відсутні за державними реєстрами актів цивільного стану.

У ході досудового розслідування встановлено суми грошових коштів, перерахованих на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме недостовірної звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-E420-P000 від 01.04.2020 та № 3641-E421-P000 від 11.05.2021 перераховано 83 037 грн. 24 коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-E421-P000 від 12.05.2021, № 5897-M021-P000 від 25.10.2021, № 0162-E122-P000 від 10.02.2022 перераховано 759022 грн. 00 коп.

Таким чином ОСОБА_10 за період з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 на час працевлащтування у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни (доповнення) інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» змінено (доповнено) недостовірні відомості про неіснуючих пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились до ЕСОЗ, що у подальшому на підставі поданої недостовірної звітності про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму: 842059 грн. 24 коп., що підтверджується висновком експерта № 01/06/2023 від 29.06.2023.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_10 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_10 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади.

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_10 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи.

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_10 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_10 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб без мети виконання трудової функції, наступним працівникам закладу: а саме завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_22 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_23 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують трудової функції.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_23 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_10 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_10 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_9 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_23 .

В свою чергу ОСОБА_9 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_10 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_9 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 ОСОБА_9 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_10 та її пособника ОСОБА_9 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_9 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати у розмірі 417 428 грн. 28 коп.

Таким чином, ОСОБА_10 , переслідуючи корисливу зацікавленість за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , здійснила заволодіння чужим майном службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом заволодіння чужим майном коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_9 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з вересня 2021 року по вересень 2022 року.

Загальна сума витрат КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», , пов?язана з нарахуванням заробітної плати, оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності та нарахуванням єдиного внеску (22%) на заробітну плату і оплату тимчасової непрацездатності гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПІН НОМЕР_1 за період з вересня 2021 року по вересень 2022 року складає 619 091,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_9 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_9 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_10 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинененому повторно, за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_10 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_9 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_10 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_9 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_9 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_10 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямовані на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_10 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, 31.08.2022 у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_10 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_2 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 3000 злотих, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам № 443187, банківське золото 5 грам № 909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_9 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк» в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_10 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_10 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_10 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_10 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади.

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_10 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи.

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_10 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_10 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, повторно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме завідуючій відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_22 , заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_23 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Завідувач відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_22 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_10 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_23 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_10 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_10 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі в якій є зацікавленою, раніше знайомій гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштуватись на посаду статистика медичного інформаційно-аналітичного відділу у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР без виконання визначеної трудової функції з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_24 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_22 .

В свою чергу ОСОБА_24 , не пізніше березня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняла та виконала оголошені умови ОСОБА_10 , та за результатом укладених домовленостей Наказом №96-ос від 25.03.2021 року ОСОБА_24 прийнято на посаду статистика медичного інформаційно-аналітичного відділу з 26.03.2021 року.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_10 та її пособника ОСОБА_24 , остання не виконуючи визначеної трудової функції отримала за період з березня 2021 року включно по жовтень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_24 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

В подальшому наказом №204-ос від 04.10.2022 ОСОБА_24 звільнено із займаної останньою посади.

Таким чином, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_24 , шляхом заволодіння чужим майном коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_24 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по жовтень 2022 року.

Загальна сума витрат КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», , пов?язана з нарахуванням заробітної плати та нарахуванням слиного внеску на заробітну плату (22%) гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 за період з березня 2021 року по жовтень 2022 року складає 157 758,33 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 маючи злочинний намір спрямований на незаконне придбання, зберігання без мети збуту наркотичних засобів, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.08.2022 року отримала у непередбачений законом спосіб, тим самим незаконно придбала без мети збуту два блістери з надписом «Трамадол», блістер з надписом «Трамадол»AL50 kapseln з дев`ятьмя капсулами, блістер з надписом «Трамадол» AL50 kapseln з трьома капсулами, блістер з надписом «Tradonalodis» 50 mg сім пігулок та дві пігулки половина від цілої частини, які почала умисно незаконно зберігати без мети збуту за місцем свого мешкання у будинку АДРЕСА_2 до 06 год. 54 хв. 31 серпня 2022 року.

Так, 31 серпня 2022 року в період часу з 06 год. 54 хв. до 12 год. 08 хв співробітниками поліції проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено два блістери з надписом «Трамадол», блістер з надписом «Трамадол»AL50 kapseln з дев`ятьмя капсулами, блістер з надписом «Трамадол» AL50 kapseln з трьома капсулами, блістер з надписом «Tradonalodis» 50 mg сім пігулок та дві пігулки половина від цілої частини, які у своєму складі згідно отриманого висновоку експерта від 09.02.2023 року №СЕ-19/104-23/4585-НЗПРАП за результатом проведеної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол, загальна маса якого становить 1,456 г, які ОСОБА_10 незаконно придбала, зберігала за місцем свого мешкання у домоволодінні АДРЕСА_2 , без мети збуту.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчено, а зібрані в ході досудового розслідування докази визнані достатніми для складення обвинувального акту, про що на виконання наданого процесуальним керівником доручення про повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, наданого 18 липня 2023 за №31/2-804ВИХ-23 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 19 серпня 2021 року №0000615.

18 липня 2023 року сторону захисту та підозрюваних повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження №0000615, шляхом вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.

Починаючи з 18 липня 2023 року захисникам та підозрюваним надані матеріали кримінального провадженнята повідомлено, що в будь-який час можуть розпочати ознайомлення з кримінальним провадженням.

Таким чином, сторона обвинувачення стверджує, що підозрюваним та захисникам забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування, однак стороною захисту здійснюється зволікання, затягування та уникнення можливості для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки максимально стороною захисту вчиняються дії, які направленні на затягування проведення досудового розслідування.

На підтвердження вказаних обставин, стороною обвинувачення до клопотання долучені матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР, копії матеріалів кримінального провадження, у тому числі: повідомлень про завершення досудового розслідування, протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування з додатками, повісток про виклики, тощо.

Встановлено, що станом на 14 серпня 2023 року підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та їх захисники: адвокат ОСОБА_25 , адвокат ОСОБА_26 , адвокат ОСОБА_27 , адвокат ОСОБА_28 , адвокат ОСОБА_29 , адвокат ОСОБА_30 , адвокат ОСОБА_31 , адвокат ОСОБА_32 , адвокат ОСОБА_33 з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них ознайомились з матеріалами та речовими доказами у повному обсязі, крім того отримавши технічну можливість копіювання на електронний носій інформації у сканованому вигляді матеріалів досудового розслідування у 55 томах та додатків з інформацією до них.

Також встановлено, що станом на 14 серпня 2023 року з матеріалами досудового розслідування не ознайомились в повному обсязі або ознайомились частково: підозрювана ОСОБА_10 та її захисники: адвокат ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_34 , адвокат ОСОБА_11 , адвокат ОСОБА_12 ; підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник: адвокат ОСОБА_8 ; підозрювана ОСОБА_5 та її захисник: адвокат ОСОБА_29 ; підозрюваний ОСОБА_17 та його захисник адвокат ОСОБА_35 ; підозрюваний ОСОБА_6 його захисник: адвокат ОСОБА_7 .

Під час розгляду клопотання сторони та учасники кримінального провадження повідомили, що після скерування клопотання до суду, підозрювані та захисники частково знайомились з матеріалами досудового розслідування.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із статтею 3 КПК, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать розумність строків.

Зміст такої засади розкриває стаття 28 КПК, частини 1-3, 5 якої визначають, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Частинами 1-3 статті 290 встановлено, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Тобто розкриття усіх доказів стороні захисту є безпосереднім обов`язком сторони обвинувачення та є запорукою справедливого судового розгляду. Доступ сторони захисту до зібраних стороною обвинувачення під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та права на захист особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це необхідно для забезпечення рівності сторін.

Відповідно до частини 10 статті 290 КПК, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що КПК не містить переліку підстав та обставин, за яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися зволіканням при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ.

Разом з тим, в пункті 4.3 Рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 18.01.2012 у справі № 1-4/2012 (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи) зазначено, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Ознайомлення захисника та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань та без шкоди для кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що КПК України не містить визначення поняття ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, але на його думку під ознайомленням слід розуміти саме процес надання доступу до них з метою ознайомлення з їх змістом та формою, а також і можливості скопіювати або відповідним чином відобразити їх або їх частину, що не включає підготовку до судового розгляду, узгодження правових позицій, тактики сторони захисту тощо.

Відповідно до вимог частини 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд у рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти» зазначає, що підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Слідчий суддя зазначає, що встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами, проте, положення КПК України не містять поняття «зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ», а тому це є оціночною категорією, у зв`язку з чим наявність зволікання вирішується окремо у кожному конкретному випадку в залежності від конкретних обставин справи.

Поряд з цим варто враховувати, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.

На думку слідчого та прокурора розумним та достатнім строком, протягом якого сторона захисту матиме реальну можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування є строк не пізніше 25 серпня 2023 року включно після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя не погоджується з такими доводами, з огляду на таке.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що на даний час, загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів становить 55 (п"ятдесят п"ять томів) томів, а також речові докази.

У кримінальному провадженні підозра пред"явлена 13 (тринадцяти) особам, захист яких здійснюють 15 (п"ятнадцять захисників).

Підозрювані та захисника в різному обсязі ознайомлені з матеріалами досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що визначений стороною обвинувачення граничний строк, до якого необхідно обмежити сторону захисту в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування є занадто скороченим та без урахування обсягу матеріалів досудового розслідування та кількості осіб, яким має бути надано доступ.

Слідчий суддя також враховує, що захисник не повинен приділяти весь робочий час конкретному кримінальному провадженню, а також його можливу зайнятість в інших справах.

За таких обставин, враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, проміжок часу, протягом якого відкриті матеріали для ознайомлення, виняткову складність кримінального провадження та з урахуванням розумного часу для ознайомлення з матеріалами, слідчий суддя вважає за можливе встановити для сторони захисту - підозрюваній ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_9 , захиснику ОСОБА_8 , захиснику ОСОБА_12 , захиснику ОСОБА_11 , захиснику ОСОБА_36 , підозрюваній ОСОБА_5 , захиснику ОСОБА_29 , підозрюваному ОСОБА_17 , захиснику ОСОБА_37 , підозрюваному ОСОБА_6 , захиснику ОСОБА_7 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000615 з 23 серпня 2023 року до 10 вересня 2023 року включно, після спливу якого підозрювані та сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеному 19 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 .

На переконання слідчого судді вказаного часового проміжку буде достатньо для реалізації стороною захисту прав та законних інтересів, передбачених законом.

При визначені строку, достатнього для реалізації права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування слідчий суддя також враховує наступне.

Ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування після повідомлення про підозру у кримінальному проваджені , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 19.08.2021 року до дев`яти місяців, а саме до 02 серпня 2023 року включно.

Згідно з частиною статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В той же час, відповідно частини 5 статті 219 КПК Україїни строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи що 18 липня 2023 року стороні захисту - підозрюваним та захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування, з 19 липня 2023 року строки досудового розслідування не спливають.

Залишок строку досудового розслідування, в межах якого сторона обвинувачення зобов"язана виконати вимоги частини 2 статті 283 КПК України становить 14 (чотирнадцять) днів, що є достатнім строк для здійснення стороною обвинувачення однієї з дій:

1) закрити кримінальне провадження;

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Враховуючи, що на думку слідчого судді достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є період з 23 серпня 2023 року до 10 вересня 2023 року включно, то з 11 вересня 2023 року сторона обвинувачення матиме достатньо часу (два тиждні) для виконання вимог статті 283 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, загальні засади кримінального провадження та керуючись положеннями ст. ст. 28, 290, 372, 376 КПК України, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19 серпня 2021 року за № 0000615.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 28, 290, 309, 372, 376, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 19 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615, про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити частково.

Встановити підозрюваній ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_9 , захиснику ОСОБА_8 , захиснику ОСОБА_12 , захиснику ОСОБА_11 , захиснику ОСОБА_36 , підозрюваній ОСОБА_5 , захиснику ОСОБА_29 , підозрюваному ОСОБА_17 , захиснику ОСОБА_37 , підозрюваному ОСОБА_6 , захиснику ОСОБА_7 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000615 з 23 серпня 2023 року до 10 вересня 2023 року включно, після спливу якого підозрювані та сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеному 19 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25 серпня 2023 року та проголошено 25 серпня 2023 року о 13 год.40 хв. в залі судового засідання № 309 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідчий суддя: ОСОБА_1