Справа № 752/7486/22
Провадження № 1-кс/752/4204/23
У Х В А Л А

08 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , подане в кримінальному провадженні № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у якому просить накласти арешт на документи та речі виявлені та вилучені у ході обшуку 25 травня 2023 року.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 просив відмовити у задоволенні клопотання. Акцентував увагу на тому, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку постановлена 19.05.2023 року, проте в ухвалі зазначено, що відомості по кримінальному провадженню № 0000084 внесені до ЄРДР 23.06.2023 року, про що надав письмові заперечення.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, адвоката прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 червня 2022 року за № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №443 від 28.12.1999 року, виданого Міністерством Промислової політики України, з метою підвищення ефективності використання державного майна, створено державне підприємство ДП «Наш дім»; виконувача обов`язків директора ДП «Наш дім призначено» начальника житлово-комунального відділу заводу «Радар» ОСОБА_6 ; директору ДП Київський завод «Радар» ОСОБА_7 забезпечити передачу з балансу підприємства, а в.о. директора ДП «Наш дім» ОСОБА_6 прийняти на баланс до статутного фонду майно згідно з додатком №1.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року у невстановлених під час досудового розслідування осіб, які знаходились на території міста Києва, у невстановлений день та час, але не пізніше 26.07.2019, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, а саме на об`єкти нерухомості, які перебували на балансі ДП «Наш дім», а саме на приміщення за адресами : м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 56/66 нежитлова будівля літ. «А», загальною площею 372, 7 кв.м; м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 33-А, нежитлова будівля літ «А», загальною площею 172,3 кв.м.; АДРЕСА_1 , загальною площею 495,3 кв. м.; АДРЕСА_2 , загальною площею 108,2 кв. м.; АДРЕСА_3 , загальною площею 92,6 кв.м.; АДРЕСА_4 ; загальною площею 127,2 кв.м.; АДРЕСА_5 , загальною площею 45,6 кв.м.

З отриманої оперативної інформації та доказів здобутих у ході досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема на етапі допомоги фігурантам кримінального провадження у організації проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, які були протиправно привласнені, та виготовленні технічних паспортів на об`єкти.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , дівоче прізвище ОСОБА_10 , уродженка міста Києва, заміжня, має двох дітей, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Має у власності житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_6 (загальною площею 226,9 кв.м.) та земельну ділянку під ним, з кадастровим номером :85:474:0013. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

ОСОБА_9 займається діяльність у сфері архітектури, в тому числі надання інформаційних, консультативних послуг, а також послуг по проведенню технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна з виготовленням технічної документації на об`єкти.

25.05.2023 року у період часу з 10.33 по 19.00 год. було проведено обшук у офісі в якому ОСОБА_9 здійснює господарську діяльність, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи та предмети, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, були використані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме: системний блок від персонального комп`ютеру LogicPower АТХ-400W, з системного блоку від персонального комп`ютеру LogicPower перенесено в електронному вигляді інформацію на флеш накопичувач, з робочого комп`ютеру в електронному вигляді інформацію з папки «Барбюса, 13+», «Набережно-Корчуватська, 56/66», «Новопирогівська, 33 А», «Стратегічне шосе, 37 +», «Стратегічне шосе, 39+», «Стратегічне шосе, 41 +», «Предславинська, 34 +» на флеш накопичувач, з ноутбуку НР перенесено в електронному вигляді інформацію з папки «Квітки-Основ`яненко 49 Б» на флеш накопичувач; чорновий запис 1 арк., копія технічного паспорту на будинок 29 по вул Грабовського на 6 арк., відповідь департаменту земельних ресурсів від 22.03.2018 на 3 арк., довідка ТОВ « Реєстраційно-експертний центр Алтана`від 18.04.2017 року на 2 арк., лист ОСОБА_11 , щодо перенесення червоних ліній на 3 арк., технічний паспорт будинку АДРЕСА_8 на 7 арк., довідка КМ БТІ від 20.10.2016 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_12 , відповідь інституту Генерального плану м. Києва від 28.09.2017 на 4 арк., витяг з державного реєстру речових прав щодо будинку АДРЕСА_8 на 1 арк., копія технічного паспорту на будинок 49 бпо вул Квітки-Основ`яненко на 3 арк., договір №01261217 від 26.12.2017 на 2 арк., договір замовлення №2045 від 17.10.2016 на 7 арк., квитанції на 4 арк., договір замовлення №1745 від 07.09.2016 на 2 арк., технічний паспорт нежилої будівлі від 31.0-5.2016 на 6 арк., витяг з реєстру речових прав на будинок 42/70по вул Квітки-Основ`яненко на 3 арк., реєстр земельних ділянок на 7 акр., заява ОСОБА_11 від 21.08.2017 на 1 арк., копія плану Деміївська 45Б на 4 арк., заява щодо будинку АДРЕСА_8 на 1 арк., копія договору купівлі-продажу від 19.02.2003 на 2 арк., копія технічного паспорту по буд АДРЕСА_8 на 7 акр., довіреність від 05.09.2017 на 2 арк., технічна документація буд. АДРЕСА_9 на 4 арк., технічний паспорт на будинок АДРЕСА_8 на 7 акр., технічний паспорт на будинок АДРЕСА_8 на 6 акр., технічний паспорт на будинок АДРЕСА_10 , договір купівлі продажу від 22.08.2013 на будинок 49 на 4 акр., відповідь КМ БПІ від 20.10.2016 на 1 арк., план будинку АДРЕСА_11 на 2 арк., журнал підрахунку площі пл буд. 15/5 А на 2 арк., свідоцтво про державну реєстрацію буд. АДРЕСА_11 на 1 арк., адміністративний позов від 07.06.2007 на 7 арк., блокнот із чорновими записами, робочий журнал із геометричним візерунком жовто-зеленого кольору, у якому містяться записи з 2019 року по теперішній час.

Вказані документи та речі визнані речовими доказами по справі.

25.05.2023 у період часу з 07.10 по 09.51 год. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ,на земельній ділянці, з кадастровим номером :85:474:0013.

У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Айфон 11 червоного кольору на 128 Гб ІМЕІ1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вказанийтелефон визнано речовим доказом по справі.

Вказані документи 25.05.2023 було визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий у клопотанні посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 25.05.2023, якою зазначені у клопотанні речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000084.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Представником власника майна адвокатом ОСОБА_3 у судовому засіданні не спростована необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі виявлені та вилучені у ході обшуку 25 травня 2023 року, а саме:

- мобільний телефон Айфон 11 червоного кольору на 128 Гб ІМЕІ1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 виявлений та вилучений у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , на земельній ділянці, з кадастровим номером :85:474:0013.

- системний блок від персонального комп`ютеру LogicPower АТХ-400W,

- з системного блоку від персонального комп`ютеру LogicPower перенесено в електронному вигляді інформацію на флеш накопичувач,

- з робочого комп`ютеру в електронному вигляді інформацію з папки «Барбюса, 13+», «Набережно-Корчуватська, 56/66», «Новопирогівська, 33 А», «Стратегічне шосе, 37 +», «Стратегічне шосе, 39+», «Стратегічне шосе, 41 +», «Предславинська, 34 +» на флеш накопичувач,

- з ноутбуку НР перенесено в електронному вигляді інформацію з папки «Квітки-Основ`яненко 49 Б» на флеш накопичувач

- чорновий запис 1 арк.,

- копія технічного паспорту на будинок 29 по вул Грабовського на 6 арк.,

- відповідь департаменту земельних ресурсів від 22.03.2018 на 3 арк.,

- довідка ТОВ « Реєстраційно-експертний центр Алтана`від 18.04.2017 року на 2 арк.,

- лист ОСОБА_11 , щодо перенесення червоних ліній на 3 арк.,

- технічний паспорт будинку АДРЕСА_8 на 7 арк.,

- довідка КМ БТІ від 20.10.2016 на 1 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_12 ,

- відповідь інституту Генерального плану м. Києва від 28.09.2017 на 4 арк.,

- витяг з державного реєстру речових прав щодо будинку АДРЕСА_8 на 1 арк.,

- копія технічного паспорту на будинок 49 бпо вул Квітки-Основ`яненко на 3 арк.,

- договір №01261217 від 26.12.2017 на 2 арк.,

- договір замовлення №2045 від 17.10.2016 на 7 арк.,

- квитанції на 4 арк.,

- договір замовлення №1745 від 07.09.2016 на 2 арк.,

- технічний паспорт нежилої будівлі від 31.0-5.2016 на 6 арк.,

- витяг з реєстру речових прав на будинок 42/70по вул Квітки-Основ`яненко на 3 арк.,

- реєстр земельних ділянок на 7 акр.,

- заява ОСОБА_11 від 21.08.2017 на 1 арк.,

- копія плану Деміївська 45Б на 4 арк.,

- заява щодо будинку АДРЕСА_8 на 1 арк.,

- копія договору купівлі-продажу від 19.02.2003 на 2 арк.,

- копія технічного паспорту по буд 49 по вул Квітки-Основ`яненко на 7 акр.,

- довіреність від 05.09.2017 на 2 арк.,

- технічна документація буд. АДРЕСА_9 на 4 арк.,

- технічний паспорт на будинок АДРЕСА_8 на 7 акр.,

-технічний паспорт на будинок АДРЕСА_8 на 6 акр.,

- технічний паспорт на будинок АДРЕСА_10 ,

- договір купівлі продажу від 22.08.2013 на будинок 49 на 4 акр.,

- відповідь КМ БПІ від 20.10.2016 на 1 арк.,

- план будинку АДРЕСА_11 на 2 арк.,

- журнал підрахунку площі пл буд. 15/5 А на 2 арк.,

- свідоцтво про державну реєстрацію буд. АДРЕСА_11 на 1 арк.,

- адміністративний позов від 07.06.2007 на 7 арк.,

- блокнот із чорновими записами,

- робочий журнал із геометричним візерунком жовто-зеленого кольору, у якому містяться записи з 2019 року по теперішній час, які були виявлені та вилучені в офісі у якому ОСОБА_9 здійснює господарську діяльність, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1