Провадження № 1-кс/331/1496/2023
Справа № 331/3897/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2021 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що до Вознесенівської окружної прокуратури місто Запоріжжя Запорізької області надійшла заява директора Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької обласної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі Підприємство) ОСОБА_5 про те, що адвокат ОСОБА_6 під час надання правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману чи зловживання довірою заволодів в особливо великих розмірах нерухомим майном, яке належало вказаному підприємству, здійснивши відчуження об`єктів нерухомості у місті Запоріжжі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) є самоврядною всеукраїнською громадською організацією. Статут Товариства встановлює, що володіння, користування та розпорядження майном здійснюється всіма організаціями Товариства відповідно до Положення про порядок володінні, користування та розпорядження майном, яке затверджується в порядку встановленому загальними зборами Товариства. Редакція Статуту ТСО України 2010 року пункт 7.4. Право власності Товариства здійснює його вищий орган з`їзд, який надає право визначення порядку володіння, використання і розпорядження власністю ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до пункту 8.5 Статуту ТСО України (в редакції 2016 та 2020 років) майно Товариства - майно, яке знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні Відокремлених підрозділів Товариства, юридичних осіб, створених Товариством, а також є власністю Товариства сприяння обороні України. Володіння, користування та розпорядження таким майном здійснюється Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідності до Положення.

В 2016 році, діяло Положення про порядок володіння, використання і розпорядження майном, що є у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 (затверджене ІНФОРМАЦІЯ_4 21.12.1995 року із змінами). Відповідно до вказаного Положення рішення про передачу майна до статутного капіталу господарських товариства приймає ІНФОРМАЦІЯ_4 (пункт 2.4 Положення). У березні 2018 року, Правління Товариства підтвердило право господарського відання на нерухоме майно ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичними особами та організаціями Товариства, у тому числі за підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 ), Дніпровським спортивно-технічним клубом ( АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ).

Перевірками, проведеними працівниками апарату Правління Товариства та контрольно-ревізійною комісією Товариства встановлено, що впродовж 2016р. 2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч Статуту Запорізької обласної організації та Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без погодження з керівними органами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було передане до статутних капіталів інших юридичних осіб нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 та створених нею юридичних осіб.

Встановлено, що впродовж 2016р. 2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч Статуту Запорізької обласної організації та Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без погодження з керівними органами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було передане до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно Запорізької обласної організації та створених нею юридичних осіб, загальною площею 11455,76 м2 та загальною балансовою вартістю 2 952 871,8 грн., а саме:

1) Майновий комплекс по АДРЕСА_5 , загальною площею 447,9 м2, балансовою вартістю 167 420,14 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2) Об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_6 , загальною площею 204,4 м2, балансовою вартістю 67110,83 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) Об`єкти нежитлової нерухомості по АДРЕСА_4 , загальною площею 998.9 м2, балансовою вартістю 126 771, 87 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі Запорізької обласної організації;

4) Об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_1 , загальною площею 4359,86 м2, балансовою вартістю 1 846 314,86 грн., що перебували у господарському віданні і на балансі Запорізької обласної організації;

5) Об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_7 , загальною площею 3878,6 м2, балансовою вартістю 690 247,77 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі Запорізької обласної організації;

6) Об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_2 , загальною площею 1566,1 м2, балансовою вартістю 55006,33 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі Запорізької обласної організації.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були фірми, належні ОСОБА_6 .

17.11.2026, на підставі акту прийняття-передачі основного засобу, серія та номер: б/н, виданий 09.11.2016, видавник: Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Рішення, серія та номер: 8, виданий 18.10.2016, видавник: Засновник Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Протоколу, серія та номер: 1, виданий 24.10.2016, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , внесені відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на будівлю школи технічної підготовки літ.А-2, площею 1566,1 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На підставі зазначеного, з метою встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво 8386), який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , з метою вилучення копій документів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження собою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком, зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаємо, що розгляд вказаного клопотання має першочергове значення і його не проведення може перешкодити отриманню об`єктивних доказів у вказаному кримінальному провадженні, а виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , може зашкодити ефективності проведення досудового розслідування. Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2021 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво 8386), який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , з метою вилучення копій документів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1