Справа №: 398/3727/23
провадження №: 1-кс/398/956/23
УХВАЛА

Іменем України

"08" серпня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2023 близько 14 год 00 хв невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_3 ОСОБА_5 на номер НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила що по банківській карті останньої відбувались підозрілі операції. Для збереження коштів їй необхідно здійснити переказ коштів на віртуальний рахунок банку, після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 переказала кошти в сумі 10257 грн на карту № НОМЕР_1 . Після виконання вказаної операції кошти не повернули, на зв`язок не виходять.

22.07.2023 року органом поліції за вказаними фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.07.2023 року, 21.07.2023 року коли вона перебувала на роботі на її мобільний телефон зателефонувала невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що по її картці були проведені підозрілі операції і з неї хтось намагався зняти кошти. Також вказаний чоловік сказав їй, що для збереження її коштів їх потрібно переказати на віртуальний номер НОМЕР_1 . Після введення нею номера картки вказаний чоловік повідомив, що їй також потрібно ввести пароль, на що вона відповіла, що є тільки графа для введення суми, для паролю немає. Тоді цей чоловік сказав, що її додаток не оновлений і тому їй потрібно вводити пароль у графу, де потрібно вказувати суму та назвав їй числа 9911. Слідуючи вказівкам цього чоловіка вона ввела ці цифри та натиснула «Підтвердити», після чого з її картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 10 257,10 грн на картку № НОМЕР_1 . Вказаний чоловік сказав чекати повернення коштів та поклав слухавку. Коли вона намагалась перетелефонувати за номером, з якого їй дзвонили, то кожного разу номер був зайнятий. Кошти, які було знято з її рахунку, так їй і не повернули.

Згідно з копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 27.07.2023 року банківський рахунок за номером картки №НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачу СДОлександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 оскільки, як вбачається з долученої до клопотання постанови про призначення групи дізнавачів в кримінальному провадженні від 22.07.2023 року, у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний дізнавач відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії:

-документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 21.07.2023 року по 01.08.2023 року;

-документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.07.2023 року по 01.08.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1