Справа № 750/5568/23
Провадження № 1-кс/750/2553/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001305 від 19.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001305 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.04.2023 близько 21:00 год. вживав спиртні напої разом із чоловіком на прізвисько « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Потім продовжили розпиття за місцем мешкання чоловіка на прізвисько « ОСОБА_6 ». В подальшому ОСОБА_5 пішов додому, де виявив зникнення свого мобільного телефону марки «LGH870» imei 1: НОМЕР_2 . Повернувшись до «Карася», останній двері квартири не відчинив. Потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , щоб зняти свою заробітну плату, оскільки 20.04.2023 заблокував свою банківську картку № НОМЕР_3 , яка була прив`язана до його номеру телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з рахунком № НОМЕР_5 . Однак в банку ОСОБА_5 повідомили, що грошей на рахунку немає. 05.05.2023 зарахування в сумі 3220 грн та цього ж дня ці гроші були зняті трьома транзакціями. При цьому, працівник банку повідомила, що гроші були переведені на інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з усіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; аудіозаписи телефонних дзвінків на гарячу лінію банку, які здійснювалися в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023 з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток, в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Enter Exim», прив`язаного до банківських карток, в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Enter Exim», прив`язаного до банківських карток, в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Enter Exim», прив`язаного до банківських карток, в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023; інформацію щодо повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період часу з 13.04.2023 по 05.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1