465/6342/23
1-кс/465/1206/23
У Х В А Л А

судового засідання

21.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

в с т а н о в и в :

слідчим ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . 10.08.2023р в період з 00:59 до 21:23год., здійснено 15 транзакцій. Також було здійснено декілька оплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідомі особи за допомогою несанкціонованого доступу до її кредитного рахунку, здійснили крадіжку грошових коштів на загальну суму 14 744,53грн. При цьому у гр. ОСОБА_5 відсутні будь-які підписки в соцмережах на послуги Facebook, оплати проводить через NFC, на підозрілих сайтах оплати не проводила, третім особам будь-які реквізити картки не повідомляла. Також будь-яких запитів-підтвердженнь(за допомогою СМС чи онлайн-банкінгу) на проведення цих транзакцій останній не надходило.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, про наступне:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_1 , та інші дані, вказані цією особою під час відкриття даної картки, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про процедуру відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) деталізовану інформацію про історію вищезгадану банківську карту (рух коштів по рахунку) за період від 08 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаною банківською карткою були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

ґ) інформацію про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені вище речі і документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 А

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників злочину та відповідно мати доказове значення у кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначила про проведення судового засідання без її участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_1 , та інші дані, вказані цією особою під час відкриття картки, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про процедуру відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) деталізовану інформацію про історію вищезгаданого рахунку (рух коштів по рахунку) за період від 08 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаним рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

ґ) інформацію про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття рахунку та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали слідчого судді за результатами розгляду даного клопотання покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1