Справа №463/7965/22
Провадження №1-кс/463/3482/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

23 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною першою статті 111, частиною третьою статті 191, частиною другою статті 240, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України, -

встановив:

старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» своєї господарської діяльності в комплексі нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, село Баничі, вулиця Заводська, будинок 18А та будинок 18Б, які належать ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», а також приміщеннях, які розташовані на території земельних ділянок

з кадастровими номерами:04:001:0335, :04:001:0292,:04:001:0301,:04:001:0292, :04:001:0301 та :04:001:0335,:04:001:0266, які використовує ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному провадженню № 0000088 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною першою статті 111, частиною третьою статті 191, частиною другою статті 240, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України, матеріали досудового розслідування якого об`єднані з кримінальним провадженням №0000817 від 27.09.2021.

Наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск місцем здійснення досудового розслідування другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань, визначено місце знаходження Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що службовими особами ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), всупереч вимог чинного законодавства здійснюється видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію, який у подальшому реалізовується на користь підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Згідно з наявною в органу досудового розслідування інформацією, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» () здійснює розробку Баницького родовища площею 104,2 га на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1006 від 29.07.1997, виданого Державною службою геології та надр України (термін дії до 29.07.2037), угоди про умови користування ділянкою, яка є невід`ємною частиною дозволу і визначає умови користування надрами (№1006 від 08.04.2019), акту про надання гірничого відводу, виданого Держслужбою України з питань праці від 10.11.2015 (термін дії до 09.12.2034, видається лише за наявності спецдозволу на користування надрами).

Засновником ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» з 2011 року є ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ СИЛИКОН ЛИМИТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED (м. Нікосія Кіпр), яка володіє 100% статутного капіталу підприємства, що складає 5 948 639 грн.

Крім того, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» відповідно до митних декларацій є постачальником сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві.

При цьому, практично вся видобута сировина експортувалась на адресу підприємств оборонного комплексу Російської Федерації.

З алюмінію та його сплавів виготовляють літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю.

Згідно з наявною інформацією, кінцевими отримувачами продукції є завод ТОВ «Русал кремній Урал» (ООО «ОБЪЕДЕНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», ИНН ) та ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ПАО «НЛМК», ИНН ), а також в адресу АТ «КРЕМНІЙ» (АО «КРЕМНИЙ», ИНН ).

Управляючою компанією, яка має право на здійснення правочинів без довіреності від імені юридичних осіб ТОВ «Русал кремній Урал» та АТ «Кремній» є АТ «Русал менеджмент» (АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, ИНН ), 100% власником якого є Об`єднана компанія «РУСАЛ».

З початку 01.07.2021 по 03.02.2022 Сумською митницею Держмитслужби України на експорт оформлено 149 митних декларації (із них 148 - в адресу отримувачів РФ), загальною вагою 45619 тис. тон товару «Кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99%, розмір фракції 30-130 мм», а саме:

- АО «Кремній» (РФ, м. Шелохов) - 30 МД, вага 8015,3 тон, фактурна вартість 22046876 руб (стат. вартість 8076960,94 грн.);

- ПАТ «НЛМК» (РФ м. Липецьк) - 58 МД, вага 18823,3 тон, фактурна вартість 958440,82 дол. США (стат. вартість 25869841,97 грн.);

- ТОВ «Русал Кремній Урал» (РФ, Свердловська обл.) - 60 МД, 18430,9 тон, фактурна вартість 51615212,2 руб (стат. вартість 18903599,21 грн.);

- OFZ A.S. (Словацька Республіка) - 1 МД, на суму 17150 Євро.

Митне оформлення проводилось ВМО «Шостка» МП «Дружба» Сумської митниці в електронному режимі. Вантаж відправляється залізничним транспортом (станція «Зернове»), підпадає під нетарифне регулювання (гемологічний контроль).

Стосовно ПАТ «Об`єднана компанія «Русал» рішенням Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України) «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним у дію Указом Президента України від 21.06.2018

№ 176/218, застосовані обмежувальні заходи (санкції), передбачені

п.п.1 - 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», на три роки.

Указом Президента України від 12.10.2022 № 694/2022 введено в дію рішення РНБО України від 12.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема санкцію у вигляді блокування активів застосовано до ОСОБА_6 .

Крім того, Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 введено в дію рішення РНБО України від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема санкцію у вигляді блокування активів застосовано до міжнародної компанії

ПАТ «Об`єднана компанія «Русал».

Згідно з наявною інформацією, незважаючи на застосування санкцій, формальну зміну кінцевого власника, операційний контроль за діяльністю продовжує здійснювати ОСОБА_6 (російський олігарх, наближена особа до президента російської федерації путінав.в.).

Разом із тим, кремній, який видобуто на території Баницького родовища та експортовано до підконтрольних компаній Об`єднаної компанії «РУСАЛ» використовується в якості антиоксиданту ракетних технологіях (вхід/вихід сопла двигуна), у тому числі і у тактичному ракетному комплексі «Точка «У», яка активно використовується збройними силами російської федерації у збройній агресії проти України.

Фактичне видобування корисних копалин а також їх переробка (обробка) здійснюється на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0335, яка належить державі в особі Глухівської міської ради Сумської області, а також земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0292 та :04:001:0301, які належать державі в особі Сумської обласної державної адміністрації.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів щодо видобування ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» корисних копалин, їх обробки та подальшої реалізації підприємствам російської федерації, листування щодо реалізації такої продукції, для її подальшого використання у військово- промисловому комплексі рф, які дадуть можливість зафіксувати обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку саме за місцем здійснення ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» своєї господарської діяльності, слідчий обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорти оперативного працівника ДБР від 27.03.2022 року, 02.05.2022 року, 02.06.2022 року, 09.06.2022 року, надані на виконання доручення слідчого; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.02.2023 року; протокол огляду від 12.12.2022 року; інформація, надана Державною митною службою України, на запит ДБР; копію договору поставки №170222-ГП від 21.02.2022 року; рапорт, оперативного працівника СБУ в Сумській області, від 19.04.2022 року наданий на виконання доручення прокурора; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ). Вказаними письмовими документами, на думку слідчого, підтверджується факт причетності до вказаної протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».

Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку слідчого, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» та інших осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною першою статті 111, частиною третьою статті 191, частиною другою статті 240, частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України, матеріали досудового розслідування якого об`єднані з кримінальним провадженням №0000817 від 27.09.2021. Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що службовими особами ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (), всупереч вимог чинного законодавства здійснюється видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію, який у подальшому реалізовується на користь підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» своєї господарської діяльності в комплексі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», а також приміщеннях, які розташовані на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0335, :04:001:0292,:04:001:0301,:04:001:0292, :04:001:0301 та :04:001:0335,:04:001:0266, які використовує ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення у розслідуваному провадженні № 0000088, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що службові особи ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень службових осіб ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» вказано в долучених до матеріалів клопотання письмових документах: витяг з ЄРДР; рапорти оперативного працівника ДБР від 27.03.2022 року, 02.05.2022 року, 02.06.2022 року, 09.06.2022 року, надані на виконання доручення слідчого; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.02.2023 року; протокол огляду від 12.12.2022 року; інформація, надана Державною митною службою України, на запит ДБР; копію договору поставки №170222-ГП від 21.02.2022 року; рапорт, оперативного працівника СБУ в Сумській області, від 19.04.2022 року наданий на виконання доручення прокурора; протокол допиту свідка ОСОБА_7 .

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, що за місцем здійснення ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» своєї господарської діяльності, можуть знаходить документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс будівель розташованих за адресою: Сумська область, село Баничі, вулиця Заводська, будинок 18А та будинок 18Б, належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».

Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0335належить державі в особі Глухівської міської ради Сумської області, а земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0292 та :04:001:0301, належать Сумській обласній державній адміністрації.

Право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0266, :04:001:0292, :04:001:0301 та :04:001:0335, не зареєстровано.

З урахуванням наведених слідчим підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000088 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» своєї господарської діяльності в комплексі нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, село Баничі, вулиця Заводська, будинок 18А та будинок 18Б, які належать ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», а також приміщеннях, які розташовані на території земельних ділянок

з кадастровими номерами:04:001:0335, :04:001:0292,:04:001:0301,:04:001:0292, :04:001:0301 та :04:001:0335,:04:001:0266, які використовує ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», з метою виявлення та вилучення речей основних, гірничо-графічних, обчислювальних та маркшейдерських документів щодо видобування ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів`корисних копалин (планів земної поверхні території виробничо-господарської діяльності підприємства, планів промислового майданчика, планів ділянки земної поверхні відведеної під склади корисних копалин, планів зовнішніх відвалів розкривних порід, план гірничих виробок по горизонтах гірничих робіт, зведеного плану гірничих виробок кар`єру, паспортів видобувних та відкривнихвибоїв, книг маркшейдерських вказівок, журналів обліку стану та руху запасів, журналів обліку запасів підготовлених до виїмки, журналів списання запасів, актів списання запасів, звітів Форми 5-гр, книг обліку відвантаження видобутих корисних копалин, журналів обліку видобутої сировини, книг обліку руху корисних копалин, книги обліку руху розкривних порід та інші документи щодо видобування корисних копалин, фінансово-господарської документації, яка складається з первинних бухгалтерських документів, договорів, (з додатками та специфікаціями), накладних, актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, документів щодо проведення касових та банківських операцій та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період часу з 2010 року по 18.05.2023, чорнових записів, які можуть містити в собі інформацію про підготовку та вчинення кримінального правопорушення, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, інших електронних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігається листування, звуко, відеозаписи або інші документи, які містять в собі інформацію щодо видобування та реалізації корисних копалин або доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, для вилучення з них інформації шляхом проведення відповідного експертного дослідження вказаного обладнання.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення у приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщеннях, які розташовані на території земельних ділянок

з кадастровими номерами:04:001:0335, :04:001:0292,:04:001:0301,:04:001:0292, :04:001:0301 та :04:001:0335,:04:001:0266, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1