Єдиний унікальний номер 725/6389/23
Номер провадження 1-кс/725/1867/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000207 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 14.03.2023 року до ЧРУП надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що знайшовши на Інтернет канал «Телеграм», сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час замовлення товару невідома особа ввійшовши у довіру, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9400 грн., які вона 10.01.2023 року внесла як пре доплату на банківський рахунок НОМЕР_1 , за придбання товару, однак на теперішній час товар не отримала.

За допомогою мережевого сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ухвали Першотравневого районного суду м. Чернівці №725/1926/23 від 27.03.2023 року встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 та згідно виписки по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти які надходили ОСОБА_6 , перераховувалися на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , що відповідно до мережевого сайту картка видана Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку використовують невідомі особи, для перерахування грошових.

Метою отримання такої інформації є встановлення осіб, які шляхом обману можуть заволодіти грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефонна, дані відділення в якому отримував картку;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , у період з 14.03.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власника карти № НОМЕР_2 , у період з 14.03.2023 року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримати її у будь-якому іншому відділенні цього банку м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1