печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000224 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами вибіркової перевірки якості обслуговування клієнтів, здійсненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами, які належали громадянам України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ), невстановленими особами з використанням системи дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за участю колишнього співробітника Банку (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 (період роботи в Банку з 20.03.2019р. по 30.12.2020р.).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві

ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

1) Рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ:

- № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 (cnum НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_14 (cnum НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , cnum НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , cnum НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , cnum НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , cnum НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_16 відкритому на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 , cnum НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_18 відкритому на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 , cnum НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_19 відкритому на ім`я ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , cnum НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_21 відкритому на ім`я ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , cnum НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_22 відкритому на ім`я ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 , cnum НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_24 відкритому на ім`я ОСОБА_25 (cnum НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_26 відкритому на ім`я ОСОБА_26 (cnum НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_28 відкритому на ім`я ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 Villi, cnum НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_30 відкритому на ім`я ОСОБА_29 (cnum НОМЕР_31 );

- Рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , cnum НОМЕР_32 );

- Рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 , cnum НОМЕР_33 );

- Рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 , cnum НОМЕР_34 ).

- Рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_36 (cnum НОМЕР_35 )

- Рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_37 (cnum НОМЕР_36 )

- Рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_38 (cnum НОМЕР_37 )

- № НОМЕР_38 відкритого на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 )

2) Рахунки відкриті у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ:

- № НОМЕР_39 , який відкритий фізичній особі-підприємцю ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- № НОМЕР_41 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- № НОМЕР_43 відкритому на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_42 .

3) Рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ :

- № НОМЕР_44 , який відкритий юридичній особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЕДРПОУ НОМЕР_45 ;

4) Рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ :

- № НОМЕР_46 , який відкритий юридичній особі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЕДРПОУ НОМЕР_47 ;

5) Рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до якого необхідно отримати тимчасовий доступ:

- рахунок до якого прив`язана платіжна карта № НОМЕР_48 оформлена на « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів по вищезазначеним рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- документів підтверджуючих видачу банківських карток за період з моменту відкриття по 15.06.2023;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 23.06.2022;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту його відкриття по 15.06.2023;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2015 по 15.06.2023 на паперовому носії та в електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2015 по 15.06.2023;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 15.06.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали протягом 15 днів, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28068/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3