Справа № 642/516/23
Провадження № 1-кп/642/90/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001715, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з повною вищою освітою, розлученого, працюючого директором ТОВ «Эхо», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бендери, республіки Молдова, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, не працюючого, інвалід ІІІ-ї групи, раніше в силу ст.89 КК України не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.309 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Геївка, Зміївського району Харківської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, вдівця, пенсіонера, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , -

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2021 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром) з подальшим їх збутом та отримання прибутку.

При цьому ОСОБА_4 розуміючи, що виготовлення тютюнових виробів та їх збут вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром) та їх збут, склав злочинний план, яким передбачалось:

-підшукати приміщення у приватному будинку для розташування цеху з виробляння та зберігання тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-придбати станок для набивки тютюну в гільзи, тютюн, гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням, целлофанатор;

-налагодити процес придбання тютюну, гільз (фільтрів), картонно пакувальної продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням на постійній основі;

-налагодити логістичний ланцюг щодо поставки тютюну, гільз (фільтрів), картонно пакувальної продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням;

-підшукати осіб, з числа безробітних для виконання робіт з виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-сформувати «торгівельні точки» з реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет з фільтром).

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило:

-здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

-розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи плани вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів;

-підшукування та придбання обладнання: станка для набивки тютюну в гільзи, целлофанатора, а також сировини: тютюну, гільз (фільтрів), картонно пакувальної продукції для сигарет з фільтром з різним маркуванням, для виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-підшукування транспортних засобів для доставки на постійно діючий основі тютюну, гільз (фільтрів), картонно пакувальної продукції для сигарет з фільтром з різним маркуванням для виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-підшукування осіб, з числа безробітних для виконання робіт з виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

- здійснення контролю за процесом виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-підшукування осіб, для реалізації виготовлених тютюнових виробів на незаконних «торгівельних точках»;

-ведення обліку виготовлених тютюнових виробів, встановлення ціни їх продажу, акумуляція отриманих від реалізації тютюнових виробів коштів та їх розподіл між усіма учасниками організованої групи;

-забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності злочинної організації ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок ОСОБА_4 ;

-підшукування осіб, з числа безробітних для виконання робіт з виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-придбання за вказівкою ОСОБА_4 , у визначених останнім особах, станка для набивки тютюну в гільзи, для виготовлення тютюнових виробів;

- придбання за вказівкою ОСОБА_4 , у визначених останнім особах, гільз (фільтрів) для виготовлення тютюнових виробів;

-підшукування осіб, для реалізації виготовлених тютюнових виробів на незаконних «торгівельних точках»;

-транспортування виготовлених тютюнових виробів на «торгівельні точки» та збір грошових коштів від реалізації тютюнових виробів з подальшою передачею ОСОБА_4 ;

-вжиття заходів конспірації з метою запобігання викриття та знешкодження організованої групи правоохоронними органами;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_4 .

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_6 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок ОСОБА_4 ;

-надання приміщення власного житлового будинку для розміщення устаткування та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-забезпечення виробничих умов незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-забезпечення охорони обладнання та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-забезпечення умов для зберігання незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-вжиття заходів конспірації з метою запобігання викриття та знешкодження організованої групи правоохоронними органами;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_4 .

Таким чином, не пізніше жовтня 2021 року ОСОБА_4 створив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів, а саме незаконне виготовлення тютюнових виробів та подальший їх збут, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам.

Відповідно статті 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать тютюнові вироби, тютюн.

Згідно, статті 226 Податкового кодексу України, у разі виробництва на митній території України тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка.

Крім того, відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії, а згідно статті 21 цього ж Закону обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.

У жовтні 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, надав ОСОБА_4 підвальне приміщенні свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 з метою розміщення устаткування та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів.

У жовтні 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав станки для виготовлення сигарет, тютюн, гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням, які розмістив у наданому ОСОБА_6 приміщенні.

Одночасно, у жовтні 2021 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію загального злочинного умислу, підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про злочинні плани організованої групи, для виконання робіт з незаконного виготовлення тютюнових виробів під керівництвом ОСОБА_6 .

Крім того, не пізніше 13 травня 2022 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, за вказівкою ОСОБА_4 придбав в місті Стамбул (Туреччина) автоматичний верстат для набивання тютюну в гільзи «Filling Pro» та гільзи марки «FIRE FILTRES», які у подальшому використовувались організованою групою для незаконного виробництва тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_5 .

В результаті злочинної діяльності, організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з використанням праці інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, в порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст. 2, ст. 21 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_5 , у період з жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року, незаконно виробили не менше 451 980 сигарет, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки), та зберігали з метою подальшого збуту.

Крім того, організована ОСОБА_4 група до складу якої увійшли ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам організувала мережу збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Харкова та Харківської області через «торгівельні точки» за наступних обставин.

Так, у жовтні 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбав незаконно виготовлений тютюн, який на автомобілях BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер « НОМЕР_2 », транспортував до наданого ОСОБА_6 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, виконуючи свою роль у злочинній змові, розмістив, привезений ОСОБА_4 тютюн в підвальному приміщенні свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальшого збуту.

В подальшому організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період з жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року, з використанням праці інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, в порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст. 2, ст. 21 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно виробили тютюнові вироби, а саме: не менше 451 980 сигарет, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки).

Далі, у період з жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, незаконно виготовлені організованою групою тютюнові вироби транспортували з метою збуту на автомобілях BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер « НОМЕР_2 », VOLKSWAGEN E-LAVIDA, держаний номер « НОМЕР_3 » до незаконних «торгівельних точок», розташованих на території міста Харкова та Харківської області, де реалізували невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Окрім того, ОСОБА_5 , в не встановлений досудовим розслідуванням час, маючи прямий протиправний умисел, направлений на незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, з мотивів реалізації особистих потреб, з метою подальшого особистого вживання, без мети збуту, при невідомих обставинах незаконно придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який приніс додому за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 та почав зберігати за вище вказаною адресою.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками правоохоронних органів, які 15.09.2021 у період часу з 08 год 05 хв. по 15 год. 31 хв. в ході проведення обшуку (на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 14.09.2021) квартири АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , на балконі, виявили та вилучили полімерний пакет зеленого кольору з речовиною рослинного походження світло зеленого кольору, газетний згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, металеву банку з кришкою з написом на поверхні «Wild Berry Drops» в середині з речовиною рослинного походження зеленого кольору, металевий подрібнювач «гріндер» з залишками речовини рослинного походження світло зеленого кольору, металеву банку з кришкою з написом на поверхні «DOMINGO» в середині з пластиковою карткою та прозорими полімерними пакетами з фіксатором, все з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, полімерну ємність помаранчевого кольору з речовиною рослинного походження в середині.

Згідно з висновком судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») СЕ-19/121-22/13134-НЗПРАП від 14.10.2021 вищевказана речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Загальна маса канабісу, в перерахунку на суху речовини склала 8, 1138 г.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 , всупереч Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» та «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання без мети збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» до 15.09.2021.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях визнали повністю, у скоєному щиро розкаялися, фактичних обставин справи не оспорювали та цілком погодилися з тим викладом обставин вчинення ними кримінальних правопорушень, які були зазначені в обвинувальному акті та пояснили, що дійсно у період з жовтня 2021 року до 06 липня 2022 року, діючи у складі створеної ОСОБА_4 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно виробили не менше 451 980 цигарок, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки), та зберігали за адресою: АДРЕСА_5 з метою подальшого збуту, після чого транспортували з метою збуту на автомобілях BMW X1, д.н.з. НОМЕР_1 , VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN E-LAVIDA, д.н.з. НОМЕР_3 до незаконних «торгівельних точок», розташованих на території міста Харкова та Харківської області, де реалізували.

ОСОБА_6 також пояснив, що в період приблизно з жовтня 2021 року до липня 2022 він здавав приміщення в своєму будинку по АДРЕСА_5 під виробництво цигарок та як склад готових вже виготовлених цигарок ОСОБА_4 . З ОСОБА_4 він познайомився близько за 3 роки. Приблизно в кінці вересня 2021 року ОСОБА_9 звернувся до нього з пропозицією про надання в оренду будинку. Він запропонував йому розмістити в підвальному приміщенні його будинку (площею 370 квадратних метрів) підпільний цех з виробництва цигарок. На початку це було лише підвальне приміщення, а приблизно в травні 2022 року він виділив кімнату на першому поверсі будинку для зберігання виготовлених в підвалі цигарок та сировини (тютюну). Обумовлена ціна оренди була 6000 грн. на місяць. Все необхідне для виробництва цигарок ОСОБА_9 привозив особисто на автомобілях BMW X1білого кольору та мікроавтобусі Фольцваген Транспортер білого кольору. В жовтні 2021 року він вперше разом з незнайомими йому чоловіками завіз до помешкання станки, мішки з тютюном, коробки з пачками для цигарок та інше, яке було розміщене в підвалі будинку. Всього було завезено 5 станків для виробництва цигарок, з яких 4 були в не робочому стані та один станок синього кольору на якому виготовлялись цигарки. Інші необхідні матеріали завозились за необхідністю виробництва. Приблизно в жовтні 2021 року ОСОБА_9 представив йому 3-х чоловіків, віком близько 25 30 років, які потім працювали за станками та виготовляти сигарети. В його обов`язки входило запускати даних чоловіків до підвалу та випускати їх. Зазвичай вони працювали по одному приблизно з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Також інколи він заходив до підвалу перевірити порядок в приміщенні. Приблизно раз на два тижні ОСОБА_9 забирав готові цигарки, які були поміщені в картонні коробки та розвозив по «торгівельним точкам».

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дали аналогічні показання в судовому засіданні.

Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що придбав у невстановленої особи, наркотичний засіб канабіс, для власного вживання, який приніс додому за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 та почав зберігати за вище вказаною адресою. 15.09.2021 у період часу з 08 год 05 хв. по 15 год. 31 хв. в ході проведення обшуку його квартири, працівниками поліції на балконі було виявлено та вилучено канабіс.

Враховуючи те, що обвинувачені та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд провів судовий розгляд провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, обмежившись допитом обвинувачених та вивченням матеріалів, що характеризують їх особистість, визнавши недоцільним дослідження інших доказів кримінального провадження.

За таких обставин, суд вважає доведеним те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою та незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою, а тому їх дії кваліфікує за ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України. Крім того,суд вважає, що ОСОБА_5 також вчинив незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а тому його дії кваліфікує за ч.1 ст.309 КК України.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, розлучений, на утриманні має батьків- пенсіонерів, батько є інвалідом ІІ групи, раніше не судимий.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, одружений, має на утриманні матір- пенсіонерку, через тяжку хворобу інфаркт міокарда має статус інваліда ІІІ-ї групи, раніше в силу ст.89 КК України не судимий.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, вдівець, пенсіонер, є людиною похилого віку, має на утриманні доньку, яка є інвалідом з дитинства та онука, раніше не судимий.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суд визнає їх щире каяття у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 КК України обставиною, яка обтяжує покарання обвинувачених суд визнає, вчинення кримінальних правопорушень організованою групою.

Згідно зі статтями 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого ними кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжкого злочину, роль і стуіпінь участі кожного з обвинувачених у вчиненні злочину, вищенаведені дані про особу кожного обвинуваченого, обставини, що пом`якшують покарання обвинувачених, вчинення злочину організованою групою, що є обтяжуючою обставиною покарання обвинувачених, ставлення кожного обвинуваченого до вчиненого, і вважає, що кожен з обвинувачених повинен нести покарання, у виді позбавлення волі, але в силу вимог ст. 75 КК України вважає можливим звільнити їх від відбування призначеного покарання, якщо вони протягом визначеного судом випробувального строку не скоять нового правопорушення та виконають покладені на них обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, зобов`язавши засуджених періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цьому органу про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, оскільки, на думку суду, саме таке покарання, є справедливим, а також необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними нового кримінального правопорушення, що можливо без ізоляції останніх від суспільства.

Виходячи з обставин справи, даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 , суд при призначенні йому покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України вирішив застосувати принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу необхідно виконувати самостійно.

Щодо передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України заходу кримінально-правового характеру - конфіскації та знищенням незаконно виготовлених товарів (в даному випадку -тютюнових виробів), то фактично санкцією зазначеної норми встановлено спеціальну конфіскацію, а не конфіскацію майна, передбачену ст. 59 КК України.

Інше тлумачення суперечило б положенням ч. 2 ст. 59 КК України, адже злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, є не тяжким та не є злочином проти основ національної безпеки України та громадської безпеки.

При цьому за змістом ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою статті 204 КК України.

Водночас, вказане майно не може бути вилучене у власність держави, як то передбачено ч. 1 ст. 96-1 КК України, адже воно не введено в обіг в установленому, зокрема, податковим законодавством порядку, та не відповідає вимогам встановленим для відповідного товару, а тому підлягає знищенню, що буде узгоджуватися з п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК України.

Аналогічні висновки стосуються і відповідного заходу кримінально-правового характеру, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 204 КК України, тому суд не вбачає підстав її незастосування з посиланням на ст. 77 КК України.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України, з урахуванням ст. ст. 96-1, 96-2 КК України.

Процесуальні витрати на залучення експертів у зв`язку з проведенням по справі судової комп`ютерно технічної експертизи ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» № 16566/16962-16964 в розмірі 7550 грн. 48 коп. та № 16567/16869-16871 в розмірі 7550 грн. 48 коп., комплексної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи № 16564/16565/22980-22988/22989-22997 в розмірі 33978 грн. 60 коп., судової товарознавчої експертизи № 16832 в розмірі 5663 грн. 10 коп., а всього 54 743 грн. 30 коп. підлягають стягненню на користь держави у відповідності до вимог ч.2 ст.124 КПК України з кожного з обвинуваченого в рівних частках, а також з ОСОБА_5 підлягають стягненню процесуальні витрати, пов`язані з проведенням по справі судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» Харківським НДЕКЦ МВС України № СЕ 19/121-22/13134-НЗПРАП від 14.10.2022. в розмірі 3020 грн.48 коп.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробувальним строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цьому органу про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) виконувати самостійно.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.309 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

- за ч.1 ст.309 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробувальним строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цьому органу про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) виконувати самостійно.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробувальним строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цьому органу про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) виконувати самостійно.

Запобіжні заходи, обрані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту, в зв`язку зі спливом терміну дії ухвал слідчого судді вважаються скасованими.

Три ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.07.2022 та ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.09.2022, а також ухвалу колегії суддів судової палати Полтавського апеляційного суду від 07.10.2022 про накладення арешту на майно - скасувати.

Речові докази у справі: Тютюнові вироби (сигарети без марок акцизного податку та написів українською мовою на пачках)

«Lifa strawberry» - 790 пачок; «Lifa menthol» - 400 пачок; «Parliament» - 240 пачок; «Compliment violet» - 150 пачок; «Brut nano leader» - 190 пачок; «Brut nano luxury» - 100 пачок; «Compliment blue» - 1386 пачок; «Lucky strike» - 464 пачки; «Космос» - 144 пачки; «Sobranie» - 70 пачок; «Palermo club» - 170 пачок; «Camel Yellow» - 200 пачок; «Winston premium blend» - 200 пачок; «Bond blue selection» - 120 пачок; «Regina red» - 90 пачок; «Regina blue» - 140 пачок; «D&B Comfort» - 280 пачок; «Kent super slim» - 50 пачок; «Hocus blue» - 24 пачки; «Hocus red» - 24 пачки; «ТУ-134» - 4 пачки; «Marlboro gold» - 10 пачок; «Urta neo black» - 80 пачок; «Urta slim» - 130 пачок; «Brut elegant» - 80 пачок; «Marlboro flavor mix» - 200 пачок; «Rothmans» - 90 пачок; «Compliment amber» - 30 пачок; «Marlboro TAR 10» - 10 пачок; «Marvel red» - 10 пачок; «Marshal ultra» - 70 пачок; «Winston blue» - 30 пачок;

«Compliment red» - 40 пачок; «Marshal power» - 180 пачок; «Marshal middle» - 30 пачок; полімерні пляшки, об`ємом 10 л., з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом алкоголю 31 шт.; полімерна пляшка, об`ємом 10 л., з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом алкоголю 1 шт.; полімерні пляшки, об`ємом 5 л., з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом алкоголю 7 шт.; чорнові записи на 5 арк., які знаходяться на збереженні в приміщенні ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7 та належать ОСОБА_10 - повернути їх власнику.

Зошит «office book» темно синього кольору з чорновими записами; чорнові записи на шести аркушах; блокнот «Мой ежедневник» з чорновими записами; згорток з порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору; три аркуша паперу (паперові згортки) з нашаруванням речовини рослинного походження; металеву коробку «DOMINGO» з зіп-пакетами в середині та нашаруванням речовини рослинного походження; два пластикові предмети з нашаруванням речовини рослинного походження; металевий предмет («гріндер») з нашаруванням речовини рослинного походження; зготок газети з речовиною рослинного походження; металеву банку «wild berry drops» з речовиною рослинного походження, які передані на зберігання до камери схову ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра,7 (квитанція №15615 від 22.12.2022) знищити, а квитанцію № логістичної компанії «Делівері» та ноутбук «Lenovo G 570» s/n cb15208437, які належать ОСОБА_5 повернути їх власнику.

Автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 », ключи від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , які були передані на зберігання адвокату ОСОБА_11 - повернути їх власнику ОСОБА_12 .

Два блока «Compliment» Blue 6 (у блоці 10 упаковок цигарок); 6 блоків «Compliment» XL (у блоці 10 упаковок цигарок); 6 блоків «Rotmans» Royals (у блоці 10 упаковок цигарок); 3 блока «D&B» comfort (у блоці 10 упаковок цигарок); 10 блоків «Brut» (у блоці 10 упаковок цигарок); 6 блоків «Compliment» Amber (у блоці 10 упаковок цигарок); 1 блок «Compliment» violet (у блоці 10 упаковок цигарок); 3 блока «Lifa» ментол (у блоці 10 упаковок цигарок); 2 блока «Lifa» strawbarry (у блоці 10 упаковок цигарок); 6 блоків «Urta» (у блоці 10 упаковок цигарок); 3 блока «Urta» необлек (у блоці 10 упаковок цигарок); 2 блока «Marshall» slims (у блоці 10 упаковок цигарок); 1 блок «Marshall» mint (у блоці 10 упаковок цигарок); 3 блока «Marlboro» (у блоці 10 упаковок цигарок); 5 блоків «Кент» slims» (у блоці 10 упаковок цигарок); 1 блок «Marshall» ultra (у блоці 10 упаковок цигарок); 6 блоків «Marshall» strong (у блоці 10 упаковок цигарок); 6 блоків «Compliment» blue super slims (у блоці 10 упаковок цигарок); 3 блока «Compliment» blue king size (у блоці 10 упаковок цигарок); 1 блок «ФЕСТ» (у блоці 10 упаковок цигарок); 1 блок «Regina» (у блоці 10 упаковок цигарок); 2 блока «President» (у блоці 10 упаковок цигарок) та 7 упаковок без блоку; 6 блоків «Lucky strike» (у блоці 10 упаковок цигарок), які були вилучені 17.05.2022 у ОСОБА_13 - повернути їх власнику.

Тютюнові вироби: «Космос» - 4500 пачок, «Lucky strike» - 5263 пачки, «Престиж» - 6524 пачок, «Hocus blue» - 2585 пачок, «KENT» 664 пачки, «Hocus red» - 3000, «ТУ 134» - 63 пачки, «Camel» - 20 пачок, 1 картонний коробок з сигаретами з маркуванням «fire filters», 20 мішків з речовиною рослинного походження за запахом, схожою на тютюн, 15 ящиків з порожніми пачками для сигарет різних марок, 33 ящика з гільзами під сигарети, станок для пакування блоків та пачок з сигаретами; 5 станків «NEW BUFFALO» для виготовлення сигарет, 1 ящик з готовими сигаретами (брак), 2 картонних ящика з речовиною рослинного походження за запахом, схожою на тютюн, пачки цигарок без марок акцизного податку та написів українською мовою: «MARLBORO» - 20 пачок, «COMPLIMENT» - 10 пачок, які знаходять на збереженні в приміщенні ГУНП в Харківській області, за адресою м. Харків, вул. Волонтерська, 2-Ж та належать ОСОБА_4 знищити, а грошові кошти 82000 гривень та 2400 доларів США, які були передані на відповідальне зберігання ХГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро згідно актів прийому-передачі майна на зберігання від 13.01.2023 по кримінальному провадженню №0001715 повернути їх власнику ОСОБА_4 ; -мобільний телефон Iphone XS MAX серійний номер НОМЕР_6 , ключ від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 , які знаходяться на збереженні в приміщенні ГУНП в Харківській області, за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14 та належать ОСОБА_14 -повернути їх власнику ; автомобіль BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », білого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 та знаходиться на зберіганні на спеціальному майданчику ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106 повернути його власнику ОСОБА_14 ; 17 картонних карток з чорновими записами; зошит з чорновими записами, які знаходяться на збереженні в приміщенні ГУНП в Харківській області, за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14 та належать ОСОБА_14 - знищити.

Два зошити з чорновими записами, 11 аркушів з чорновими записами, мобільний телефон «NOKIA» imei27570 з сім картою НОМЕР_9 , мобільний телефон «MEIZU» imei1 НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 , які знаходяться на збереженні в приміщенні ГУНП в Харківській області, за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14 та належать ОСОБА_6 повернути їх власнику; грошові кошти: 187500 гривень, 2600 доларів США, 550 євро, які були передані на відповідальне зберігання ХГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро згідно актів прийому-передачі майна на зберігання від 13.01.2023 по кримінальному провадженню №0001715 повернути їх власнику ОСОБА_6 .

Стягнути з засуджених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь Держави процесуальні витрати на залучення експертів, в розмірі 54 743 грн. 30 коп., з кожного в рівних частках по 18 247 (вісімнадцять тисяч двісті сорок сім) грн. 77 коп., а також з ОСОБА_5 стягнути процесуальні витрати, пов`язані з проведенням по справі судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» Харківським НДЕКЦ МВС України № СЕ 19/121-22/13134-НЗПРАП від 14.10.2022. в розмірі 3020 грн.48 коп.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1