Справа №345/2805/23
Провадження № 1-кс/345/433/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.06.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 посилається на те, що 09.08.2022 року до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 09.08.2022 року близько 12:00 год невідома особа, зателефонувавши до заявниці та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомила, що її грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, знаходились на її банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ від 07.09.2022 року справа №345/2608/22, провадження №1-кс/345/460/2022.

У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти, які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у розмірі 10 263, 76 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого грошові кошти в розмірі 18 783,99 грн були перераховані із банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

02.03.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником вищевказаного рахунку являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 . Також під час огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яку було відкрито до вищевказаного банківського рахунку, було встановлено наступну транзакцію:

- дата та час: 09.08.2022 року 13:26 год, категорія: переказ на картку; опис: «UK VP PAY( Власник терміналу UK VP PAY; Код терміналу еквайра Е5710122; ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank», код МСС: 6012, сума у валюті: 23 200 грн; валюта карти: UAH, комісія: 0; залишок: 0,17; особисті кошти після операції: 0,17.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , а саме повну інформацію про транзакцію, яка відбувалася за банківською карткою № НОМЕР_5 :

- дата та час: 09.08.2022 року 13:26 год, категорія: переказ на картку; опис: «UK VP PAY( Власник терміналу UK VP PAY; Код терміналу еквайра Е5710122; ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank», код МСС: 6012, сума у валюті: 23 200 грн; валюта карти: UAH, комісія: 0; залишок: 0,17; особисті кошти після операції: 0,17.

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента тощо.

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ,, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також уповноваженим особам здійснювати досудове розслідування у формі дізнання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію про транзакцію, яка відбувалася за банківською карткою № НОМЕР_5 :

- дата та час: 09.08.2022 року 13:26 год, категорія: переказ на картку; опис: «UK VP PAY( Власник терміналу UK VP PAY; Код терміналу еквайра Е5710122; ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank», код МСС: 6012, сума у валюті: 23 200 грн; валюта карти: UAH, комісія: 0; залишок: 0,17; особисті кошти після операції: 0,17;

зокрема інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів в електронному та друкованому виглядах.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя