У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003200 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що07.08.2023, приблизно о 12 год. 55 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці та використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі товару на сайті "OLX", шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 2610 гривень 80 копійок з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , який знаходився в цей час по АДРЕСА_1 . Дані грошові кошти в подальшому були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

08.08.2023, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив наступне, що 07.08.2023, приблизно о 10 год. 30 хв., він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , та, користуючись мережею «Інтернет» розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж спальних мішків, вартістю 1000 гривень за одиницю товару, і в його профілі було вказано його номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Приблизно о 12 год. 00 хв., на телефон ОСОБА_4 через месенджер «Viber»надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 користувача підписаного як ОСОБА_5 . В чаті вказана особа через повідомлення поцікавилась актуальністю оголошення на «OLX», на що я відповів, що оголошення актуальне та в подальшому я запропонував їй придбати дві одиниці товару за 1500 гривень. Дана особа погодилась на це та запропонувала, щоб я відправив товар через доставку «OLX» на що я погодився. Після цього через месенджер «Viber»я отримав повідомлення з інтернет-посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким я заповнив у форму дані своєї банківської картки, після цього ОСОБА_4 здійснив підтвердження на зарахування коштів, однак коштів отримано не було. Не отримавши кошти, ОСОБА_4 через мережу «Інтернет» було перенаправлено на чат-підтримку, де оператором йому було запропоновано здійснити верифікацію, що він і виконав, після цього ОСОБА_4 перевірив свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та виявив списання грошових коштів у сумі 2610 гривень 80 копійок. В подальшому ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому було рекомендовано звернутись до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Після чого ОСОБА_4 стало відомо номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку відбулось перерахування коштів. Під час перерахування коштів, ОСОБА_4 знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаній картці, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003200 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозволу слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 ,роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , що випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),банківського рахунку, до якого прив`язана дана банківська картка,із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов`язковим зазначенням усіх їхніх контактних даних, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даної картки чи яка прив`язана до них, за період часу з 06.08.2023 по 08.08.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

29 серпня 2023 року