Справа № 136/452/23
провадження №1-кс/136/287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та мотивоване тим, що 23.02.2023 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.02.2023 у вечірню пору доби невстановлена особа в умовах воєнного стану невідомим шляхом заволоділа даними для входу до веб-банкінгу заявниці, після чого здійснила декілька транзакцій на загальну суму 12 500 грн., на картку іншого банку № НОМЕР_1 і тим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000081 від 24.02.2023.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.02.2023 вирішила перевірити курс валют через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайшовши до нього вона виявила, що з її карткового рахунку, а саме із кредитної картки за номером - НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в розмірі близько 12 500 грн., а тому потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала акаунт у додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того від оператора вона дізналась що грошові кошти із її рахунку було списано двома платежами: перший платіж 11 000 грн.; другий платіж - 800 грн. і комісія. Дані платежі відбулись 22.02.2023 у вечірню пору доби. В подальшому вона дізналась що зазначені вище кошти були переказані на картку НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області № 136/452/223 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 22.02.2023 на картку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 від ОСОБА_5 було здійснено два грошових перекази на суму 11 000 грн. та 800 грн. Крім того під час огляду вказаної інформації вдалося встановити, що того ж дня, вказані кошти були переказані на картковий рахунок за номером - НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, зокрема особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення, а оскільки у інший спосіб встановити вказані обставини не представляється за можливе наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, тому їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до кримінального правопорушення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію по рахунку № НОМЕР_3 про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 22.02.2023 по 11.06.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН