Справа № 314/1985/23
Провадження № 1-кс/314/448/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 до відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 12.04.2023 о 10:04 год., невстановлена особа, діючи у період воєнного стану, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 7918,37 гривень з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та грошових коштів у сумі 5538,25 гривень з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які належать останній, чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 13456,62 гривні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що має у користуванні банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з лімітом 18000 гривень. 12.04.2023 приблизно о 10:15 годині, перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , виявила на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснилось зняття грошових коштів в сумі 4608,99 грн. Після чого, увійшовши до свого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила зняття грошових коштів на рекламні послуги FACEBOOKZVDC8RPKS2, ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згодом, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись з оператором, він повідомив, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти, в загальну суму 3000 гривень, трьома різними транзакціями. Того ж дня, прибувши до відділення банку у м. Запоріжжя, заблоковані банківські картки для виплат та кредитну, здала співробітникам банку та отримала нові. Крім того, отримала виписки по кредитній та по карті для виплат, де стало відомо, що з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було здійснено 5 транзакцій переведення грошових коштів. 1 в сумі 36,72 грн, 2 в сумі 36,72 грн., 3 в сумі 2867,79 грн., 4 в сумі 2560, 30 грн., 5 в сумі 36,72 грн. Загальна сума завданої майнової шкоди становить 13456,62 грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками з кредитної картки № НОМЕР_1 та з картки для виплат № НОМЕР_2 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковими рахунками з кредитної картки № НОМЕР_1 та з картки для виплат № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що документи, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком з кредитної картки № НОМЕР_1 та з картки для виплат № НОМЕР_2 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком з кредитної картки № НОМЕР_1 та з картки для виплат № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 11.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.05.2023