Справа № 214/4460/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000737, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий картковий рахунок в даній установ ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 12:40 год. 27.05.2023 р. по 05:30год. 28.05.2023р, з можливістю знаття їх копій.

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від «30» травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

29.05.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що не встановлена особа, перебуваючи в ТК "Проспект" що в б. 24 по пр-ту 200-річчя, таємно, заволоділа банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком в даній установ, а саме: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5), що належить заявнику, та скористалась нею на власний розсуд у період з 18:52год. 27.05.2023 р. по 05:30год. 28.05.2023р, причинив тим самим матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 7800грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази, що 27.05.2023 року о 12:43 годині він знаходився у ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де знаходиться банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з котрого за допомогою своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковими рахунком в даній установі, а саме: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5), він зняв грошові кошти у розмірі 2000гривень. Після чого пішов по власним справам, при цьому випадково не забрав з вищевказаного банкомату свою вищевказану банківську карту.

На наступний день, а саме 28.05.2023 року приблизно о 06:00годигі він побачив на своєму мобільному телефоні сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком в даній установі, а саме: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5) було здійснено оплату товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.05.2023 року о 20:00 годині на суму 1201,80грн. У цей час він зрозумів, що залишив свою вищевказану банківську картку у банкоматі, коли знімав грошові кошти на суму 2000грн., і на теперішний час нею користується не відома йому особа. Він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив оплати товару його карткою у період з 18:52год. 27.05.2023 р. по 05:30год. 28.05.2023р на суму 7800грн. у різних магазинах. Побачивши це він одразу зателефонував до банку та заблокував усі свої картки та рахунки. Так-як 28.05.2023 був вихідний день, то звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 29.05.2023 року, де йому і зробили нову банківську карту № НОМЕР_3 рахунок залишився той самий ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5) та зробили йому виписку по моєї банківській картці № НОМЕР_1 , тепер № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5). Вважає, що в результаті крадіжки йому було завдано матеріального збитку на суму 7800 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з картковим рахунком в даній установі ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000737 від 30.05.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зі змісту клопотання слідує, що його метою є отримання інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як слідує з ч. 6 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може надати слідчий суддя або суд в рамках розслідування кримінальної справи, якщо при цьому буде встановлено, що інших способів отримання необхідної слідству інформації немає.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання судом встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими доказами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000737 від 30.05.2023 року.

У інший спосіб зазначені документи не можуть бути отримані, оскільки вони містять інформацію з обмеженим доступом.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки це відповідатиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування,

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000737, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритий картковий рахунок в даній установ ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунку договору SAMDNWFC5) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 12:40 год. 27.05.2023 р. по 05:30год. 28.05.2023р, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1