Справа № 677/1270/23
Провадження № 1-кс/677/18/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 0000137 від 08.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 08.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на проведення обшуку на території домогосподарства АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток емітованої АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 а також інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільні термінали зв`язку, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме розміщення оголошення в соціальній мережі «Instagram» оголошеннь з приводу продажу мото техніки під назвою «avtomoto.bazar.ua ».

У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ВнП №4 ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав, наведених у ньому, та надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення.

Заслухавши учасника процесу, перевіривши надані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

07.05.2023 року до чергової частини ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла через інтернет мережу «Instagram», а саме: сторінку користувача із ніком « ОСОБА_9 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1200 грн. котрі останній перерахував в якості завдатку.

08.05.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що 07.05.2023 року, близько 13 год. 00 хв. перебував за адресою свого проживання, а сааме: АДРЕСА_2 , де, використовуючи інтернет мережу за допомогою соціальної мережі «Instagran», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «TEKKEN» на сторінці користувача з ніком « ОСОБА_9 ». Дане оголошення його зацікавило та він розпочав листування з автором вищевказаного оголошення, в ході якого продавець повідомив, що мешкає в місті Малин та привезе мотоцикл в м. Житомир та розрахунок за нього буде відбуватись «особисто з рук в руки». В подальшому, власник оголошення попросив перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн., в якості передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_8 і зробив, перерахувавши грошові кошти в сумі 1200 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить його тещі ОСОБА_10 .. В подальшому, невідомий повідомив, що ще потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 400 грн., але ОСОБА_8 відмовив та попросив в останнього повернути йому грошові кошти, що він йому перерахував, на що невідома особа відповіла, що знаходиться в місцях позбавлення волі, а саме в Білоцерківській виправній колонії № 35 та повертати кошти не збирається. Після чого заблокувала доступ до своєї сторінки в соціальній мережі «Instagran», тим самим видалила листування з ОСОБА_8 . Згідно з протоколом допиту свідка, допитана в якості свідка ОСОБА_10 , підтвердила покази надані потерпілим ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування за постановою про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 08.05.2023 представниками АТ «Таскомбанк» надано тимчасовий доступ банківської картки № НОМЕР_1 . В результаті проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 , являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , проживає за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 07.05.2023 року о 14 год. 05 хв. здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі 600 грн. Баланс на карті після зарахування коштів становить 1 400 грн. В подальшому, о 14 год. 19 хв. кошти в сумі 1 000 грн. були перераховані на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

В подальшому, за постановою про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 14.06.2023 року представниками АТ КБ «ПриватБанк» було надано інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк». В результаті проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована (проживає) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_3 . Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що 07.05.2023 року о 14 год. 19 хв. на картку здійснено зарахування переказу в сумі 1 000 грн., залишок коштів на рахунку становив 3 127,17 грн. 08.05.2023 року о 07 год. 53 хв. з банківської картки N НОМЕР_2 здійснено поповнення мобільного НОМЕР_4 в сумі 179 грн. В подальшому, о 20 год. 09 хв. здійснювалось зняття готівки в банкоматі: відділення банку, м. Красилів, вул. Грушевського 61A, в сумі 2 800 грн. Відповідно до офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , дійсно розташований банкомат ПриватБанку.

Згідно з рішенням Красилівської міської ради, Хмельницької області №11 від 29.04.2022 року про перейменування вулиць та провулків на території Красилівської міської територіальної громади вулиця Гагаріна перейменована на вулицю Леоніда Каденюка.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належить ОСОБА_6 .

Дізнавач звернувся з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житлі, належному на праві власності ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток емітованої АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 а також інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільні термінали зв`язку, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме розміщення оголошення в соціальній мережі «Instagram» оголошеннь з приводу продажу мото техніки під назвою « avtomoto.bazar.ua », оскільки існує реальна загроза знищення або приховування знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а отримати зазначені докази в порядку ст. 93 КПК України, та будь-яким іншим чином неможливо.

Згідно із ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною 1 статті 235 КПК України визначено, що хвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук ; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У судовому засіданні дізнавач витягом з ЄРДР за №0000137 від 08.05.2023 року; копією рапорта оперуповноваженого ЗС ВКП Хмельницького РУП ГУНВ в Хмельницькій області А. Банадиги від 23.08.2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.05.2023 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 08.05.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 08.05.2023 року; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України № 412/202/23 від 08.05.2023 року; копією постанови прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.05.2023 року; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України № 565/202/23 від 05.06.2023 року; копіями рапортів ст. оперуповноваженого СКП Житомирського РУП ГУНВ в Житомирській області ОСОБА_12 ; випискою по картковому рахунку ОСОБА_7 за період з 02.06.2023 року по 08.05.2023 року; копією заяви-договору на укладання Договору на комплексне банківське обслуговування від 12.04.2023 року, з копією паспорта та РНОКПП ОСОБА_7 , копією постанови прокурора Житомирської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.06.2023 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2023 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 14.06.2023 року; копією постанови дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 12.07.2023 року про визнання предмету речовим доказом та приєднання його до матеріалів кримінального провадження; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України № 665/202/23 від 07.07.2023 року; інформацією щодо банківської карки 5168 -7574-1428-7013, відкритій в АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 ; копією анкети-заяви ОСОБА_6 від 06.07.2020 року про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; копією постанови про визначення підслідності у кримінальному провадженні від 31.07.2023 року; копією довідки Красилівської міської ради № 134/08-21/23 від 22.08.2023 року; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 340350879 від 25.07.2023 року; копією рішення Красилівської міської ради Хмельницької області № 11 від 29.04.2022 року «Про перейменування вулиць та провулків на території Красилівської міської територіальної громади»,-

довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення обшуку на території домогосподарства АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток емітованої АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільні термінали зв`язку, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме: розміщення оголошення в соціальній мережі «Instagram» оголошень з приводу продажу мототехніки під назвою « avtomoto.bazar.ua ».

Ухвала діє до 28.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1