Справа № 344/9148/23
Провадження № 1-кс/344/3646/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000425 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

19 травня 2023 року до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.05.2023 о 11.27 год., невідома особа, зателефонувала заявниці із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги за програмою Є-підтримка, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 62475 гривень, які остання перерахувала на банківську картку зловмисника.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.05.2023 о 11:27 год, до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , говорила незнайома жінка, яка повідомила, що потерпілій надійшла матеріальна допомога за програмою «Є підтримка» в сумі 14 700 грн та отримання грошових коштів, необхідно піти до банкомату, зняти з картки грошові кошти, та переказати їх на інший рахунок, що потерпіла зробила кілька раз.

Так, 18.05.2023, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , близько 11:38 год здійснено переказ у сумі 4600 гривень, а потім близько 11:50 год 14700 гривень. У подальшому, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , о 12:20 год поповнено банківську картку на 20000 гривень. Після цього о 12:45 год, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , перераховано 10000 гривень. У подальшому, приблизно о 17:50 год у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , перераховано 10000 гривень. Квитанції щодо перерахунку грошових коштів на банківську карту співрозмовниці, потерпілою було знищено за вказівкою співрозмовниці.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про транзакції, які мали місце 18.05.2023 у терміналах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 11:30 год по 12:00 год; терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у період з 12:40 год по 12:50 год, терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17:45 год по 17:55 год, із зазначенням платіжних даних відправника та отримувача (номер банківської карти, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання).

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач в прохальній частині клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до про транзакції, які мали місце 18.05.2023 у терміналах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 11:30 год по 12:00 год; терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у період з 12:40 год по 12:50 год, терміналі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17:45 год по 17:55 год, із зазначенням платіжних даних відправника та отримувача (номер банківської карти, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1