єдиний унікальний номер справи 531/2499/23
номер провадження 1-кс/531/813/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з інформацією щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ланна Карлівського району Полтавської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1) копії паспорту власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації(якщо є); 4) фотознімоку власника, при отриманні рахунків та інших відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімків та відео зйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 7) відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 8) відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками зареєстрованими на ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000554 від 23 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22 серпня 2023 року до поліції із письмовою заявою звернувся директор ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та повідомив, що в умовах воєнного стану, протягом 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , вчинено розтрату коштів у вигляді заробітної плати фактично непрацюючому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно структури ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших виконавчих органів, яка додана до повідомлення про злочин, гр. ОСОБА_4 рахується як головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_3 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2023 року перебував у трудових відносинах із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , який відповідно відкритих даних, що містяться на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », являється директором ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

Надати дозвіл:

- заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

- керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівського окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

- прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з інформацією щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ланна Карлівського району Полтавської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1) копії паспорту власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації(якщо є); 4) фотознімоку власника, при отриманні рахунків та інших відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімків та відео зйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 7) відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 8) відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками зареєстрованими на ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 листопада 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя