Справа №613/1192/23 Провадження № 1-кс/613/391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000462 від 15.07.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакції, а саме в період часу з 12.07.2023 з 11 години 00 хвилини до 15.07.2023 до 18 години 00 хвилин на загальну суму 3664 грн. 43 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 12.07.2023 з 11 години 00 хвилини до 15.07.2023 до 18 години 00 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму 3664 грн. 43 коп. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлена особа в період часу з 12.07.2023 по 15.07.2023 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_4 в сумі 3664 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.07.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 12.07.2023 близько 12-00 год. вона зі свого телефону зайшла у месенджер Telegram і побачила рекламу «Поимощь от ООН» 8800грн., отримати готівкою чи на карту. ОСОБА_4 вибрала «готівка на карту», почала листування і відкривала повідомлення, які їй приходили, потім прийшов запит на номер картки, але номер картки ОСОБА_4 не вводила, бо в неї вже колись так зняли гроші, та відразу вийшла з Telegram і видалила всю переписку, більше їй ніхто не писав і не телефонував. 15.07.2023 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від банку, що недостатньо коштів на рахунку. ОСОБА_4 здивувалася, бо карткою не користувалася, зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 12.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023 зняли грошові кошти на загальну суму 3664 грн. 43 коп. Яким чином були зняті кошти ОСОБА_4 не знає, бо номер картки та пін-код нікому не говорила і у повідомленні не писала. Свою картку ОСОБА_4 заблокувала та звернулася до поліції з заявою про шахрайство та надала копію виписки з банківської карти.

18.07.2023 року вказаний документ було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 12.07.2023 близько 12-00 год. вона зі свого телефону зайшла у месенджер Telegram і побачила рекламу «Поимощь от ООН» 8800грн., отримати готівкою чи на карту. ОСОБА_4 вибрала «готівка на карту», почала листування і відкривала повідомлення, які їй приходили, потім прийшов запит на номер картки, але номер картки ОСОБА_4 не вводила, бо в неї вже колись так зняли гроші, та відразу вийшла з Telegram і видалила всю переписку, більше їй ніхто не писав і не телефонував. 15.07.2023 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від банку, що недостатньо коштів на рахунку. ОСОБА_4 здивувалася, бо карткою не користувалася, зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 12.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023 зняли грошові кошти на загальну суму 3664 грн. 43 коп. Яким чином були зняті кошти ОСОБА_4 не знає, бо номер картки та пін-код нікому не говорила і у повідомленні не писала. Свою картку ОСОБА_4 заблокувала та звернулася до поліції з заявою про шахрайство та надала копію виписки з банківської карти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині надання доступу до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки, який належить потерпілій є обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчий просить надати відомості про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , при цьому ні клопотання ні додані до нього матеріали не містять жодних даних чи відомостей на підтвердження будь-якого відношення цього рахунку до вказаних в клопотанні подій та вирішення питання щодо покладення обов"язку здійснення технічного зняття інформації на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 12.07.2023 з 11 години 00 хвилин до 14.07.2023 до 23 години 59 хилин на загальну суму 3664 грн. 43 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 12.07.2023 з 11 години 00 хвилин до 14.07.2023 до 23 години 59 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму 3664 грн. 43 коп.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 25 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя