Справа № 359/6962/23
Провадження № 1-кс/359/1202/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

17 липня 2023 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 01 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №96 від 08.11.2022 року на поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до акту №1 приймання виконання будівельних робіт від 28.11.2022 року вартість виконаних робіт та матеріалів склала 199 тис. 958 грн. 00 коп. Проте, в ході досудового розслідування за участю судового будівельно-технічного експерта проведено огляд вищевказаного підвального приміщення. Оглядом встановлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають вартості та об`єму, вказаних у договорі та акті №1 приймання виконання будівельних робіт від 28.11.2022. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО: НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . На теперішній час, виникла необхідність у отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого його аналізу та призначення проведення судової-економічної експертизи. Отримана інформація має істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та буде використана в суді як доказ. Слідчий зазначає, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду цього клопотання

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що моніторингом відкритих джерел інформації встановлено факт розтрати коштів місцевого бюджету, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем при проведенні упродовж 2022 року ремонтних робіт споруди цивільного захисту.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000087 від 01.05.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №96 від 08.11.2022 року на поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до акту №1 приймання виконання будівельних робіт від 28.11.2022 року вартість виконаних робіт та матеріалів склала 199 тис. 958 грн. 00 коп. Проте, в ході досудового розслідування за участю судового будівельно-технічного експерта проведено огляд вищевказаного підвального приміщення. Оглядом встановлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають вартості та об`єму, вказаних у договорі та акті №1 приймання виконання будівельних робіт від 28.11.2022 року.

Тому, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних платників і одержувачів грошових коштів за період з 08 листопада 2022 року по теперішній час, бо це має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам законодавства слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням на те, що банківська інформація по рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , має доказове значення у кримінальному провадженні без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді є неналежним обґрунтуванням.

Крім того, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками також на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи (ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»). Тому слідчий має можливість з`ясувати питання щодо отримання дозволу власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 для розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів на грошових рахунках, відкритих на відділ.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 01.05.2023 року, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є необґрунтованим.

Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації, а саме відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , не конкретизовані слідчим та може мати наслідком безпідставне розголо-шення банківської таємниці, яка не має відношення до обставин кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи, що слідчим не доведено, що вказана вище інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1