Провадження № 1-кс/161/3249/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 15.06.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 15.06.2023 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: 1) паперова коробка, в якій міститься ємкість об`ємом 3 літрів з рідиною; 2) скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, на якій міститься етикетка з надписом «MEDOFF CLASSIC» з рідиною прозорого кольору; 3) скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, на якій міститься етикетка з надписом «GREENDAY CLASSIC» з рідиною прозорого кольору; 4) дві скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра, з рідиною та етикеткою з надписом «Забава рибальська»; 5) дві скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра, з рідиною та етикеткою з надписом «Забава мисливська», без марок акцизного податку; 6) коробка картонна з ємкістю об`ємом 10 л з рідиною, без розпізнавальних знаків; 7) дві картонні коробки об`ємом по 3 літри з надписом «FINLANDIA» з рідиною; 8) дві картонні коробки об`ємом по 3 літри з надписом «FINLANDIA» з рідиною; 9) Пластикова пляшка об`ємом 6 л з рідиною прозорого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «Природнє джерело»; 10) Один блок сигарет, в кількості 8 пачок з надписом «COMPLIMENT 25 XXL»; 11) два блоки сигарет в загальній кількості 20 пачок з надписом «COMPLIMENT BLUE»; 12) пластикова пляшка об`ємом 6 л з рідиною прозорого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «Джерельце».

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Боратин Луцького району Волинської області, з метою власного збагачення організував незаконний обіг «контрафактних» алкогольних напоїв та спирту етилового. Також встановлено, що до здійснення протиправної діяльності вказана особа залучає інших людей, які виступають посередниками, продавцями та/або перевізниками у «тіньовому ринку» підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування 15.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2023, проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) паперова коробка, в якій міститься ємкість об`ємом 3 літрів з рідиною; 2) скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, на якій міститься етикетка з надписом «MEDOFF CLASSIC» з рідиною прозорого кольору; 3) скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, на якій міститься етикетка з надписом «GREENDAY CLASSIC» з рідиною прозорого кольору; 4) дві скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра, з рідиною та етикеткою з надписом «Забава рибальська»; 5) дві скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра, з рідиною та етикеткою з надписом «Забава мисливська», без марок акцизного податку; 6) коробка картонна з ємкістю об`ємом 10 л з рідиною, без розпізнавальних знаків; 7) дві картонні коробки об`ємом по 3 літри з надписом «FINLANDIA» з рідиною; 8) дві картонні коробки об`ємом по 3 літри з надписом «FINLANDIA» з рідиною; 9) Пластикова пляшка об`ємом 6 л з рідиною прозорого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «Природнє джерело»; 10) Один блок сигарет, в кількості 8 пачок з надписом «COMPLIMENT 25 XXL»; 11) два блоки сигарет в загальній кількості 20 пачок з надписом «COMPLIMENT BLUE»; 12) пластикова пляшка об`ємом 6 л з рідиною прозорого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «Джерельце».

Постановою детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 15.06.2023 вилучене під час проведення обшуку від 15.06.2023 майно визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Водночас, неявка ОСОБА_4 , відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 15.06.2023 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 15.06.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 1) паперова коробка, в якій міститься ємкість об`ємом 3 літрів з рідиною; 2) скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, на якій міститься етикетка з надписом «MEDOFF CLASSIC» з рідиною прозорого кольору; 3) скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, на якій міститься етикетка з надписом «GREENDAY CLASSIC» з рідиною прозорого кольору; 4) дві скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра, з рідиною та етикеткою з надписом «Забава рибальська»; 5) дві скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра, з рідиною та етикеткою з надписом «Забава мисливська», без марок акцизного податку; 6) коробка картонна з ємкістю об`ємом 10 л з рідиною, без розпізнавальних знаків; 7) дві картонні коробки об`ємом по 3 літри з надписом «FINLANDIA» з рідиною; 8) дві картонні коробки об`ємом по 3 літри з надписом «FINLANDIA» з рідиною; 9) Пластикова пляшка об`ємом 6 л з рідиною прозорого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «Природнє джерело»; 10) Один блок сигарет, в кількості 8 пачок з надписом «COMPLIMENT 25 XXL»; 11) два блоки сигарет в загальній кількості 20 пачок з надписом «COMPLIMENT BLUE»; 12) пластикова пляшка об`ємом 6 л з рідиною прозорого кольору, на якій міститься етикетка з надписом «Джерельце».

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1