Справа № 683/116/21
УХВАЛА
30 серпня 2023 року м. Старокостянтинів
28 серпня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 05.08.2020 року по дату виконання ухвали, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснили, шляхом завищення вартості ТМЦ та робіт, привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на капітальний ремонт вуличних доріг Старокостянтинівської ОТГ.
Встановлено, що 05 серпня 2020 року між Комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 5 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Орлика в м. Старокостянтинів Хмельницької області».
Крім того, 13 жовтня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 19 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Сагайдачного в м. Старокостянтинів Хмельницької області» та Договір № 20 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Сірка в м. Старокостянтинів Хмельницької області».
Також, 22 вересня 2020 року між Комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 9 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Котика в м. Старокостянтинів Хмельницької області». 27 жовтня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 15 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Партизанської в м. Старокостянтинів Хмельницької області».
В подальшому, 26 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 249 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка та вул. Залізнична на ділянці від автобусної зупинки до залізничного переїзду в с. Григорівка Старокостянтинівського району, Хмельницької області»; Договір № 250 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна в с. Веснянка Старокостянтинівського району, Хмельницької області» та Договір № 251 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Антонівка в с. Вербородинці Старокостянтинівського району, Хмельницької області».
Так, в ході опрацювання вищевказаних договорів встановлено що згідно п. 4.1. даних Договорів Розрахунки можуть проводитися шляхом: оплати Замовником, за наявності фінансування, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» № 1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередньої оплати (авансу) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів в розмірі не більше 30 (тридцяти) % від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 1 508 140 грн. 08 коп. (один мільйон п?ятсот вісім тисяч сто сорок грн. 08 коп.), в тому числі ПДВ 251 356,68 гривень, на строк не більше 90 календарних днів.
Відповідно до пунктів 2, 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім?я в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю робіт, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує р/р НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Приватне підприємство « ОСОБА_5 » використовує р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 та Казначейський рахунок: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує р/р НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів за розрахунковим рахунком Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу з 05.08.2020 по дату виконання ухвали.
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний розрахунковий рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 05.08.2020 року по дату виконання ухвали, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 30 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: