Єдиний унікальний номер 722/1673/23
Номер провадження 1-кс/722/352/23
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

22 серпня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалась на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 19.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який продовжено відповідно до Указу Президента України №451/2023 від 26.07.2023, у зв`язку з чим введено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, ОСОБА_5 за обумовлену з невстановленою слідством особою грошову винагороду, 19.08.2023 прибув у м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, де забрав раніше підшуканих невстановленою слідством особою чоловіків з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути Державний кордон України, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншу невстановлену слідством особу чоловічої статі.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи на виконання раніше розробленого спільно з невстановленою слідством особою плану, 19.08.2023 близько 16.00 год., використовуючи автомобіль марки «Фольксваген Пасат» р.н. НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_6 та невстановлену слідством особу чоловічої статі з м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області до ділянки державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, що розташована на околиці с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області.

Під час руху до вказаної ділянки державного кордону України ОСОБА_5 провів інструктаж ОСОБА_6 та невстановленій слідством особі чоловічої статі щодо порядку переходу через Державний кордон України, надавши їм при цьому відповідні поради та вказівки. Крім того, повідомив, що з метою незаконного перетину державного кордону України вони після зупинки автомобіля марки «Фольксваген Пасат» р.н. НОМЕР_1 мають перейти лінію розмежування державного кордону України та Республіки Молдова у визначеному ним для зупинки місці, а саме в напрямку прикордонного знаку 0071/06, після чого мають рухатись територією Республіки Молдова.

Цього ж дня, тобто 19.08.2023 біля 17.00 год. ОСОБА_5 , рухаючись по вул. Я. Мудрого в с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області автомобілем марки «Фольксваген Пасат» р.н. НОМЕР_1 , в салоні якого окрім нього перебував ОСОБА_6 та інша невстановлена слідством особа чоловічої статі, на відстані 800 метрів до лінії державного кордону України, а саме прикордонного знаку 0071/06, що знаходиться на околиці с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, був зупинений працівниками ДПС України.

У ході огляду місця події 19.08.2023 було тимчасово вилучено автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), а також свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 .

Крім цього, 19.08.2023 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 з-поміж іншого було вилучено: мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , а також грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн.

Також встановлено, що свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 автомобіль марки марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), який використовувався для вчинення злочину, а також мобільний телефон та грошові кошти, що вилучені під час затримання, належать ОСОБА_5

20.08.2023 автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , а також мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000240 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи те, що вилучені 19.08.2023 в ході огляду місця події автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , а також вилучені 19.08.2023 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 : мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн. відповідають вимогам ст. 167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягають арешту.

У разі не вжиття заходів та не накладення арешту на зазначене вище майно воно може бути змінене (відремонтоване), приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене стороною захисту, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім цього, вилучені речі необхідні для проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

З огляду на викладене, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також в частині забезпечення в подальшому можливо заявленого потерпілими позову про відшкодування шкоди, просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , які були тимчасово вилучені 19.08.2023 року в ході проведення огляду місця події, а також на мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн., які були вилучені 19.08.2023 року в ході проведення особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_5 .

Розгляд клопотання здійснювався за відсутності заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 та захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_7 , які будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, однак подали до суду письмові заяви, у яких просили розглянути справу за їх відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 21.08.2023 року вбачається, що 19.08.2023 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000240 та внесено відомості про те, що 19 серпня 2023 близько 16.30 год. в с. Вашківці по вулиці Ярославав Мудрого, працівниками прикордонної служби було зупинено автомобіль марки «Фольскваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , тимчасово не працює, який перевозив салоні свого автомобіля громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , тимчасово не працює, який під час перевірки документів повідомив працівникам прикордонної служби, що в має в подальшому незаконно перетнути державний кордон України в напрямку Республіки Молдова.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст. 332 КК України.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу огляду місця події від 19.08.2023 року встановлено, що в період часу з 17 год. 35 хв. по 18 год. 10 хв. 19.08.2023 року, на ділянці дороги, що по вул. Я.Мудрого, в с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, було виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» д.н.з. НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 .

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 19.08.2023 року встановлено, що в період часу з 22 год. 10 хв. по 22 год. 51 хв. 19.08.2023 року в ході проведення особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:мобільний телефон марки «Apрle 11» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , паспорт на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , гаманець чорного кольору із грошовими коштами наступними купюрами: 50 доларів США 1 купюра, 10 доларів США 1 купюра, 200 грн. - 8 купюр, 50 грн. - 1 купюра, 20 грн. 2 купюри, 10 грн. 1 купюра, 2 грн. 1 купюра, 1 грн. 2 купюри.

Постановою заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 від 20.08.2023 року, автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , а також мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000240 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Власником вилучених: автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat» д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , мобільного телефону марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , грошових коштів в сумі 60 доларів США та 1704 грн. є ОСОБА_5 .

20.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно було використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст. 84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказане вилучене майно є доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучені:автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн., визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі не накладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено як наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, так і необхідність арешту тимчасово вилученого майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені: автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн. шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» д.н.з. НОМЕР_2 (VIN код: НОМЕР_3 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , які були тимчасово вилучені 19.08.2023 року в ході проведення огляду місця події, а також на мобільний телефон марки «Apрle» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 60 доларів США та 1704 грн., які були вилучені 19.08.2023 року в ході проведення особистого обшуку при затриманні в порядку ст.208 КПК України гр. ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1