Справа № 642/2065/22
Провадження № 1-кс/642/2740/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , просить скасувати арешт майна в кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування зазначив, що на майно вилучене 19.07.2023 року, в ході проведення слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області обшуку за адресою м. Харків, пров. Джутовий, 26, був накладений арешт ухвалою слідчого судді у справі № 642/2065/22 від 27.07.2023 року. Однак, відповідно до п.1 ч.3 ст.216 КПК України досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи органів Бюро економічної безпеки України.

Представник заявника посилається на те, що під час звернення з клопотанням про арешт майна, було свідомо введено суд в оману щодо повноважності органу досудового розслідування та органу, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, які мали суттєве значення при вирішенні питання про накладення арешту, але на які сторона захисту не могла вказати, оскільки не була присутня під час розгляду клопотання, а тому арешт на вказане майно накладено необгрунтовано та він підлягає скасуванню.

У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання в повному обсязі, з огляду на те, що відбулося порушення належної правової процедури щодо визначення підслідності та порушення вимог ст.214, ст.216 КПК України. Фактично обшук було проведено неуповноваженими особами, які не мали право цього робити, внаслідок чого як сам протокол обшуку так і вилучені в ході обшуку речі, є недопустимими доказами, а відповідно на них не можна було накладати арешт в порядку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Просив клопотання задовольнити та скасувати арешт на вищевказане майно.

Прокурор проти клопотання про скасування арешту майна заперечувала та просила відмовити у його задоволенні. Заперечення мотивувала тим, що вказані слідчі дії були проведені належним органом досудового розслідування та процесуальним керівництвом. На підтвердження чого долучила до матеріалів клопотання копію постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, підписаної Першим заступником Генерального прокурора.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, слідчим відділом ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

19.07.2023 проведено невідкладний обшук за адресою: м. Харків, пров. Джутовий, 26, в ході обшуку виявлено та вилучено: полімерну пляшку об`ємом 5 літрів, всередині якої перебуває рідина, з характерним запахом спирту, полімерну пляшку з написом «Моршинська», всередині якої перебуває рідина об`ємом 0,5 літрів, з характерним запахом спирту, полімерну пляшку з написом «Себек», об`ємом 0,5 літрів, всередині якої перебуває рідина з характерним запахом спирту, полімерну пляшку з написом «Crants», всередині якої перебуває рідина об`ємом 0,5 літрів, з характерним запахом спирту, полімерну пляшку з написом «Моршинська», всередині якої перебуває рідина об`ємом 0,5 літрів, з характерним запахом спирту, скляну пляшку з рідиною, об`ємом 0,5 літрів, з написом «Premium LVOV», скляну пляшку з рідиною, об`ємом 1 літр, з написом «VALDESINO», полімерну пляшку з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту з написом «Coca - Cola», 13 полімерних пляшок з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, 2 полімерні пляшки з прозорою рідиною з забарвленням темного кольору, об`ємом 10 літрів з запахом спирту, 11 полімерних пляшок з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, 29 полімерних пляшок з темною рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, 36 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «ALMAZ BLUE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок «WINSTON BLUE», 60 блоків по 8 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT - 6», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO TOUCH», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT VIOLET», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA CLASSIC», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO», червоного кольору, 14 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO TOUCH», 20 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «JIN LING», 26 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MORION CRYSTAL GOLD», 23 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MORION MILD BLUE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «REGINA NOIR», 38 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «REGINA SUPER SLIMS», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «KYIV CLASSIC», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARBLE FILTER DE LUXE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LUCKY STRIKE LUCKIES», 32 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MAN CIGARETTES», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA MENTOL», 37 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO», червоного кольору, 20 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «KENT», 37 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT ORIGINAL», 36 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «SOPRANO», 40 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA STRAWBERRY», 28 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «ALEX BLUE LABEL», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT RED», 16 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO MICRO», 42 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO LESS», 44 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARVEL - S», 36 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «CHESTERFIELD BLUE», 38 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «KENT NAVO», 10 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «BOND STREET», 8 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT», 14 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «KENT», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «WINSTON X STYLE», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 23 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «CAMEL YELLOW», 7 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «SOBRANIE», 47 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «FOCUS», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT RED», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 25 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO TOUCH», 31 блок по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT RED», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 48 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARLBORO», червоного кольору, 46 блоків по 8 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT», 17 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA STRAWBERRY», 30 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARVEL - S», 20 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARVEL - S», синього кольору, 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «WINSTON XS», 24 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT MENTOL», 28 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARBLE FILTER DE LUXE», 37 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «SOBRANIE LONDON», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «KENT NUNO», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA CLASSIC», 764 пачки сигарет без акцизних марок, з написом «ASTRU», 4 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 4 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «WINSTON XS», 42 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT AMBER», 50 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT VIOLET», 32 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT VIOLET», 22 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MILANO GREEN», 788 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «ASTRU», 45 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «OSCAR RED», 22 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «OSCAR LIGHTS», 8 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «OSCAR RED», 43 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT AMBER», 39 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «BUFFLE», 15 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA BLUE», 6 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA RED», 25 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 16 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «WINSTON BLUE», 13 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «WINSTON X STYLE», 18 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MARVEL MENTHOL», 4 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LIFA MENTHOL», 10 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «COMPLIMENT BLUE», 4 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LM», 2 блоки по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «LUCKY STRIKE», 6 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MALBORO», червоного кольору, 20 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MILANO GREEN», 16 блоків по 10 пачок сигарет без акцизних марок, з написом «MILANO BLUE», електронні сигарети у кількості 7 штук, а саме «PUFF PLUS GGUAVA ICE», «PUFF PLUS DISPOSABLE», «PUFF PLUS TANGERNE ICE», «PUFF PLUS GUAVA ICE», «PUFF PLUSS STRAWNERRY», «PUFF PLUS WATERMELON», «PUFF PLUS PEACH ICE»,11 полімерних пляшок об`ємом 10 літрів, з характерним запахом спирту, відеореєстратор сервер «ANRAN», model: ARD6008, S/N 45, TU MEDIA CONVERTER, S/N .

Ухвалою слідчого судді у справі № 642/2065/22 від 27.07.2023 на майно, вилучене 19.07.2023 під час обшуку було накладено арешт.

Згідно до змісту статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 та ч. 3 цієї статті арешт з метою збереження речових доказів може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, у даному випадку це майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так досудове розслідування, в межах якого здійснено накладення арешту на заявлене майно, має ознаки ч. 1 ст. 204 КК України, яке передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Згідно з ч. 3 ст. 216 КПК України досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, здійснюють детективи органів Бюро економічної безпеки України.

Частиною першою статті 218 КПК України визначено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 36 КПК України право доручати у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об`єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану, іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, мають Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов`язки), його перший заступник, заступник.

Згідно до наданої прокурором постанови від 17.05.2022, з метою забезпечення ефективного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у розумні строки, Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 доручено подальше його здійснення слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, враховуючи, що матеріали справи передано за підслідністю, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1