Справа № 353/838/23
Провадження № 1-кс/353/112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «03» серпня 2023 року о 09 год. 50 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- інформацію про історію авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- завірені копії договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 08.06.2023 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 , зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що у період часу з 01 год. 38 хв. по 04 год. 26 хв. 06.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 18187,35 грн. Телефонних дзвінків та смс-повідомлень на мобільний телефон ОСОБА_5 не надходило, вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання не підтверджувала, за посиланням не переходила, грошові кошти були зняті без її відома та участі.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7). З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.06.2023 року (а.с. 14), рапортів службових осіб органу поліції від 24.06.2023 року та 11.07.2023 року (а.с. 12, 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.06.2023 року (а.с. 15) вбачається, що 08.06.2023 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 , зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що у період часу з 01 год. 38 хв. по 04 год. 26 хв. 06.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 18187,35 грн. Телефонних дзвінків та смс-повідомлень на мобільний телефон ОСОБА_5 не надходило, вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання не підтверджувала, за посиланням не переходила, грошові кошти були зняті без її відома та участі. 09.06.2023 року близько 14 год. 00 хв., зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 заблокувала банківську карту.

Обставини щодо переказу грошових коштів з банківської картки також підтверджуються копією виписки по банківських рахунку/картці (а.с. 20).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 від 02.08.2023 року банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться по АДРЕСА_2 (а.с. 21-22).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться по АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію про історію авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- завірені копії договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 рік, із вказанням дати, часу операції та суми коштів, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9