Справа № 592/5859/23
Провадження № 1-кс/592/2465/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 18.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 08.07.2021 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 459-Б на поточний ремонт об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом договору є надання послуг по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на суму визначеною по договору, яка становить 1078986,00 грн, з сумою фінансування на 2021 рік, яка становить 974224,00 грн.

Проте, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу, з 04.08.2022 до 29.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 1530082,00 грн., що перевищує вартість виконаних робіт по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на суму визначеною по договору № 459-Б від 08.07.2022.

Крім цього встановлено, що 22.10.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та виконавцем ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , був укладений договір № 960-Б на капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Суми. Предметом договору є надання послуг на капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), на суму визначеною по договору, яка становить 15258784 грн. 22 коп., з сумою фінансування на 2021 рік, яка становить 4391995,00 грн.

Проте, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу, з 22.10.2022 до 17.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на користь ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 5949517,10 грн., що перевищує вартість виконаних робіт по капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), на суму визначеною по договору № 960-Б від 22.10.2022.

16.11.2022 призначено судово будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

30.12.2022 отримано клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово будівельно-технічної експертизи.

На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою отримання вказаних у клопотанні документів, що перебувають у відданні підрядника, ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та задоволення клопотання експерта та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні підрядника ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робіт по капітальному ремонту об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) за договором № 960-Б від 22.10.2021, з наступним переліком:

- договір № 960-Б від 22.10.2021; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

- актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

- відомостей ресурсів (по факту);

- розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

- актів на приховані види робіт;

- рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

- рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт;

- підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В по капітальному ремонту об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) за договором № 960-Б від 22.10.2021;

- локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по по капітальному ремонту об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) за договором № 960-Б від 22.10.2021;

- виконавчу документацію ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- загальний журнал робіт,

- акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти; протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;

- договори субпідряду з усіма додатками до них,

- актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

- документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

- журналів технічного та авторського нагляду,

які знаходяться у володінні підрядника ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів:

-- договір № 960-Б від 22.10.2021; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

- актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

- відомостей ресурсів (по факту);

- розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

- актів на приховані види робіт;

- рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

- рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт;

- підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В по капітальному ремонту об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) за договором № 960-Б від 22.10.2021;

- локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по по капітальному ремонту об`єкту благоустрою скверу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) за договором № 960-Б від 22.10.2021;

- виконавчу документацію ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- загальний журнал робіт,

- акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти; протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;

- договори субпідряду з усіма додатками до них,

- актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

- документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

- журналів технічного та авторського нагляду.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1