Справа № 392/1207/23
провадження 1-кс/392/254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 7 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор в порядку статті 36 КПК України звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотання , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 7 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

6 червня 2023 року до ВП № 1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа , яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом кредитора, пообіцяв позику та для того щоб отримати кредитні кошти ОСОБА_4 мав підтвердити свою платоспроможність, та перерахував грошові кошти в сумі 7517,00 гривень через термінал, а саме 2650,00 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 5000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого кредитор на зв`язок не виходить.

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 3079 від 6 червня 2023 року.

За вказаним фактом 7 червня 2023 року сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 6 червня 2023 року близько 12.50 ОСОБА_4 в мережі інтернет зайшов на сайт «ОЛХ» у вкладку щодо надання приватних позик приватних приватних осіб і зв`язався по номеру телефону НОМЕР_3 з особою на прізвище ОСОБА_5 та домовився про те, що він надасть потерпілому позику на суму 85000 гривень з умовою дострокового погашення під 24% річних.

Обговоривши всі деталі у месенджері «Вайбер» ОСОБА_4 повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 7500 гривень для підтвердження платоспроможності, а також написати розписку, яку потім ОСОБА_5 повинен був завірити. Після чого потерпілий пішов до терміналу та перерахував вище вказану суму двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_4 в розмірі 5000 гривень, та на картковий рахунок № НОМЕР_1 (повний номер картки не зберігся, так як ОСОБА_5 в телефонному режимі диктував потерпілому реквізити під час того, як ОСОБА_4 перерахував кошти) в розмірі 2650 гривень. Після того, як ОСОБА_4 перерахував 7500 гривень він скинув ОСОБА_6 на «Вайбер» фото підтвердження оплати та чекав подальших вказівок. Прийшовши додому та зайшовши до месенджера «Вайбер» ОСОБА_4 побачив, що ОСОБА_5 видалив усі повідомлення, а телефон заблокував.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_4 було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Ініціатором клопотання зазначається, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій він зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів він підтримує та просить розглядати у його відсутність.

Уповноважений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не з`явився.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Сектром дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 7 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурор звертаючись до слідчого судді із відповідним клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, та при цьому не надає відомості одержані у передбаченому законом порядку про місце знаходження юридичної особи на час звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що не узгоджується з вимогами пункту 4 частини 2 статті 160 КПК України та пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України.

Також слідчий суддя зазначає, що ініціатором клопотання жодним чином необґрунтовано і необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку саме за період з 2 червня 2023 року і по строк дії ухвали, враховуючи, що ймовірною датою вчинення правопорушення є 6 червня 2023 року.

Вказані вище підстави у своїй сукупності, дають слідчому судді дійти висновку, що клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1