Справа № 450/3764/22 Провадження № 1-кс/450/85/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" лютого 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 13.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000469 від 26.10.2022 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 до повного руху коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 25.10.2022 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділеннях, отримані за період їх використання та зняття коштів 25.10.2022 року по час блокування карти.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор у судове засідання не прибули, однак у прохальній частині клопотання слідча вказала про розглдя такого за її відсутності та відсутності прокурора.

Володілець документів на судовий розгляд клопотання не прибув, про причини неявки суд не повідомив, хоч були повідомлений про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5350 грн., які остання перерахувала 25.10.2022 року перебуваючи по місцю її проживання у АДРЕСА_3 , з карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого в АТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час купівлі-продажу пилососу марки "Керхер" через сайт "OLX" - платформа онлайн-оголошень, яка об`єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

В межах досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 25.10.2022 року виставила вперше на продаж на сайті продажу товарів та послуг "ОЛХ" в Інтернеті пилосос марки Керхер із ціною продажу 2600 грн. Виставляла товар для продажу через свій мобільний телефон і зазначила в оголошенні свій номер телефону № НОМЕР_2 , і планувала домовитись безпосередньо із покупцем про оплату під час купівлі товару та про його доставку. У подальшому, того ж дня - 25.10.2022 року на соціальну мережу "Вайбер" на її номер телефону, із номеру телефону № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення об 18:33 год. від особи з текстом "Чи продається пилосос і чи зможе оформити олх доставку?" із зазначеним абонентом у Вайбері на ім`я ОСОБА_7 . На що вона відписала на вказане смс-повідомлення, що може відправити товар на Нову пошту з повною передоплатою в сумі 2600 грн., без врахування доставки. Вказана особа не погодилась, та запропонувала оформити Олх доставку через нову пошту, щоб мати змогу оглянути товар, на що вона погодилась. Так, як вперше продавала товар через сайт Олх і доставку Олх, не підозрюючи, що її мали намір обшахраювати, погодилась на умови даної особи. За деякий час вказана особа написала смс у Вайбері вже з іншого номеру телефону № НОМЕР_4 із записом власника номеру у Вайбері за тими ж ініціалами - ОСОБА_7 . Дана особа написала у Вайбер смс-повідомлення, в якому пояснила, що попередній її телефон розрядився через відсутність світла, тому переписувались у подальшому у Вайбері за вказаним номером телефону, де дана особа скинула посилання на сайт Олх з метою оформлення Олх дставки, де у вказаному посиланні вона мала ввести всі дані своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зазначити номер картки, дату, до якої дійсна картка і пін-код до картки. Після чого на додаток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у її телефоні прийшло підтвердження проведеної оплати вказаною жінкою, і вона надіслала у Вайбер скрін-шот про проведену нею оплату за придбання товару і скрін-шот про списання коштів з її рахунку у сумі 2600 грн. Разом із тим, особа пояснила, щоб вона відправила їй товар через нову пошту, тому нічого не підозрюючи, заповнила всі дані в тому додатку, який вона скинула і провела підтвердження оформлення Олх доставки. В той же час на рахунку її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перебували кошти в сумі близько 8000 грн., тому вона двічі зробила підтвердження про списання коштів через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і тоді зрозуміла, що щось не так і зателефонувала на гарячу лінію банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де пояснила працівнику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в телефонному режимі, що відбувається, і він пояснив, що їй необхідно заблокувати картку, так як це шахрайство і її обманюють, що вона і зробила та заблокувала свою картку. Підтверджувала списання коштів через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вперше об 21:09 год. 25.10.2022 року, і вдруге об 21:11 год. 25.10.2022 року, де двічі з її рахунку вказаною особою було знято кошти в сумі 2600 грн., і також двічі списано кошти за доставку пилососу через сайт Олх в сумі 75 грн. загальною сумою 150 грн., і таким чином їй заподіяно матеріальну шкоду на суму 5350 грн. Грошові кошти вона переводила з належної їй картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за місцем проживання. Після розмови з працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дана невідома особа жіночої статі видалила текст усіх смс повідомлень надісланих нею у Вайбер, і таким чином зникла переписка від 25.10.2022 року, два вказаних номери телефонів у Вайбер мережі не перебували.

26.10.2022 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000469 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до квитанції № ВР69-ЕХ0К-СХН9-КММК від 25.10.2022 року вбачається, що з рахунку платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 було проведено операцію на суму 2675, 00 грн.

Відповідно до квитанції № КХ2Х-ККСА-К445-91ТХ від 25.10.2022 року вбачається, що з рахунку платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 було проведено операцію на суму 2675, 00 грн.

Відповідно до довідки про наявність рахунку від 06.02.2023 року вбачається, що 28.10.2022 року був здійснений перевипуск картки з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_5 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000469 від 26.10.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 25.10.2022 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, до ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригіналів квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас та визначити період часу, за який надати доступ інформації - 25.10.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання слід відмовити, оскільки вказані вимоги є передчасними.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000469 від 26.10.2022 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 до повного руху коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 25.10.2022 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, до ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригіналів квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас за період, а саме 25.10.2022 року.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1