Провадження № 1-кс/204/2455/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

7 липня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вищевказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. Окрім вищезазначених, до вчинення вказаного протиправного діяння причетні такі суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). У ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні відомостей, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Реєстраційна справа юридичної особи містить персональні дані фізичних осіб - засновників, керівників відповідної юридичної особи. Крім того, реєстраційна справа містить відомості, передбачені п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тобто ті, які можуть становити банківську таємницю. А також, передбачені п.8 ч.1 ст.162 КПК України, тобто персональні дані осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Так, отримати оригінали (належним чином завірені копії) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до чинного законодавства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. У ході досудового розслідування було спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання інформації про реєстраційні справи СГД, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 є суб`єктом зберігання реєстраційних справ у паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В ході досудового розслідування постала нагальна потреба в отриманні та вивченні реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_6 , який одночасно є засновником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із більшою часткою засновника. ОСОБА_6 , діючи як засновник ПП « ОСОБА_5 », укладав із ІНФОРМАЦІЯ_15 типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн., які є державними коштами. У подальшому, з метою заволодіння та легалізації вказаних коштів, ОСОБА_6 укладав фіктивні договори із юридичними особами, у яких особисто був керівником/засновником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )), або ж із юридичними особами, які створювалися та функціонували лише з метою формального проведення через них грошових (бюджетних) коштів ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )), засновниками/керівниками у яких є підставні особи. Також, згідно проведеного аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, було встановлено, що підприємство-субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) документально оформлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та нібито придбало послуги з будівництва казарм на загальну суму 1 535 000,00 грн. (які в подальшому були реалізовані генпідряднику ПП « ОСОБА_5 »). Однак згідно звітів про нарахування єдиного внеску за період взаємовідносин середньооблікова кількість працівників на підприємстві становила 1 особа. В ході аналітичного дослідження В ході аналітичного дослідження взаємовідносин по підприємствам:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не можливо підтвердити надання послуг з будівництва казарм, документальне оформлення яких оформлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 535 000,00 грн., та які в свою чергу надавались на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення виплат коштів з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_16 . Крім того, на підтвердження вищевказаного, є те, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має такі визначені види економічної діяльності, як будівництво житлових і нежитлових будівель (основний вид діяльності), будівництво інших споруд, підготовчі роботи на будівельному майданчику, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, установлення столярних виробів, малярні роботи та скління, пасажирський морський транспорт, вантажний автомобільний транспорт, організація будівництва будівель та інше. Проте, будь-яких потужностей, обладнання, фізичних осіб для виконання вищевказаних видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фактично не має. Також, у період часу вчинення кримінального правопорушення, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до 30.10.2019) був ОСОБА_7 , який згідно витягу з системи «АРКАН»24.11.2018 року покинув межі України та виїхав до Єгипту, до теперішнього часу на територію України не повернувся. 30.10.2019 засновником, директором та головним бухгалтером юридичної особи призначено ОСОБА_8 , який згідно витягу з системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з 01.03.2022 року покинув межі території України та по теперішній час не повернувся. У той же проміжок часу, а саме з травня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не подає звітність до державної податкової служби; 05.02.2020 прийнято рішення про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) платника податку на додану вартість критеріям ризиковості. За наявною інформацією, частину отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів за нібито виконання субпідрядних робіт в загальній сумі 1 535 000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виконуючи транзитну функцію, перевело на ряд підприємств з ознаками фіктивності, декларуючи придбання будівельного матеріалу. Таким чином, проводячи безтоварні фіктивні операції задля подальшого виводу грошових коштів в тіньовий обіг, в тому числі шляхом переведення їх в готівкову форму. Таким чином, у ході досудового розслідування постала потреба в отриманні відомостей про фізичних осіб засновників, керівників вищевказаних суб`єктів господарської діяльності; відомостей, на підставі яких вносились зміни до статутних документів підприємств; відомостей про персональні дані фізичних осіб керівників, засновників суб`єктів господарської діяльності. З огляду на вищевказане, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані самостійно або в сукупності із іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення подальших експертних досліджень. Так, відомості, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи, включають в себе ідентифікаційні та інші особисті дані фізичних осіб засновників, керівників таких юридичних осіб, адреси реєстрації, довіреності, статути юридичних осіб тощо. Крім того, у вказаній реєстраційній справі містяться відомості стосовно рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, що необхідно для встановлення фактів пересилання грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки інших фігурантів кримінального провадження та підприємств, причетних до відмивання коштів, що є безпосереднім об`єктом доказування ч.1 ст.209 КК України. До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: АДРЕСА_2 . Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_19 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_20 . У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню постала необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ). Вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та на підставі ст.98, 99 КПК України можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, вилучення вищевказаних документів в оригіналі необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, з метою фіксування або спростування факту підробки вказаних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з положеннями якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Судом встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 9 липня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Однак, слідчою не зазначено, яке значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні будуть мати речі та документи, до яких вона просить надати доступ.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчою клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1