Справа № 694/990/23 провадження №1-кс/694/432/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000174 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального мікрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.04.2023 по 30.04.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та уповноваженим працівникам Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, наступної інформації:

?інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;

?номера банківських рахунків;

?інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення постанови, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 11 квітня 2023 року по 30 квітня 2023, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

?виписки по рахунку банківської картки із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти) та сум знятих грошових коштів у період часу з 11 квітня 2023 року по 30 квітня 2023.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що14.04.2023 до СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 12.04.2023 року, невідома особа, шляхом обману під приводом купівлі будинку в соціальній мережі "ОЛХ", зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 33700 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , яка їх самостійно перерахувала на банківські картки, № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 .

Сектором дізнання Звенигородського РВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 року внесено інформацію про кримінальнийпроступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та зареєстроване кримінальне провадження №0000174.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , на платформі оголошень «ОЛХ», виставила оголошення про продаж будинку своєї матері.

11.04.2023 року близько 11:06 год., на її мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , оскільки гр. ОСОБА_5 була особисто знайома з останнім, його голос їй дійсно виявився дуже схожим. Особа, яка представилася ОСОБА_6 , цікавився будинком, а ОСОБА_5 , підтвердила, що дійсно будинок виставила на продаж. Після чого вище вказана особа повідомила, що має знайомого який є працівником ДСНС та який має намір переїхати з Чернігівської області та на даний момент підшукує собі помешкання, також даний чоловік повідомив, що допоможе з переоформленням будинку, та знайде особу яка переоцінить будинок, але для цього потрібно буде перерахувати кошти на банківські рахунки, що ОСОБА_5 і зробила, а саме: 11.04.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти на банківські картки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 в загальній сумі 33700 грн. В подальшому з особою, якій вона перевела кошти в соціальній мережі «Телеграм», ОСОБА_5 домовилася про зустріч в Єрківській селищній раді 13.04.2023 року о 10:00 год., але приїхавши туди виявилося, що голова селищної ради гр. ОСОБА_6 про продаж будинку нічого не знає.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти № НОМЕР_2 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблена банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального мікрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального мікрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, оскільки дізнавачем у клопотанні не обґрунтована та не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні інформації по зазначеному у клопотанні банківському рахунку в період часу з початку відкриття карткового рахунку по день винесення постанови, вказаний період на думку слідчого судді слід обмежити періодом переказу коштів на картку № НОМЕР_2 12.04.2023 та днем звернення з даним клопотанням.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються, в тому числі й інші запитувані дані, обмеживши його днем звернення з даним клопотанням, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.

Також, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Крім того дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які згідно з наявним в матеріалах клопотання витягом з ЄРДР участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні. Відтак, з огляду на те, що відповідно до чинних норм КПК України, слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим (дізнавачам), прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000174 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, в електронному вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.04.2023 по 20.04.2023, а саме:

-інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-номера банківських рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 12.04.2023 по 20.04.2023, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 11 квітня 2023 року по 20 квітня 2023, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-виписки по рахунку банківської картки із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти) та сум знятих грошових коштів у період часу з 11 квітня 2023 року по 20 квітня 2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1