Справа № 495/7721/23
№ провадження 1-кс/495/1578/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділеня №1СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.07.2023 року надійшло клопотання слідчого відділеня №1СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

19.07.2023 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з належної їй банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 13 000 гривень. За даним фактом 07.07.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 18.07.2023 на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було надіслано грошові кошти в сумі 13 700. 19.07.2023 вночі знято в онлайн банкінгу трьома транзакціями грошові кошти в розмірі 5055 гривень, 4045 гривень та 4580 гривень.

Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 отримала виписку з її карткового рахунку НОМЕР_2 , де зазначено, що з її рахунку НОМЕР_2 19.07.2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 5000 гривень з комісією 55 гривень на невідомий йому рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 19.07.2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 4000 гривень з комісією 45 гривень на невідомий йому рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , 19.07.2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 4580 гривень на невідомий йому рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.07.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13000 гривень, які були перераховані трьома транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 30010001.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.07.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти на загальну суму 13000 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 із зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступних транзакцій: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів. Також інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_5 , у період з 00 години 29.06.2023 по 00 години 20.07.2023.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_6 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділеня №1СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_6 , щодо інформації про операції за рахунком НОМЕР_2 та виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ, що містить відомості про:

- ідентифікуючі ознаки отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.07.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 13 000 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступних транзакцій: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів;

- інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 00 години 29.06.2023 по 00 години 20.07.2023 із зазначенням інформації:

- щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- місця, часу, способу проведення банківських операцій за вищевказаним рахунком НОМЕР_2 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 29.06.2023 по 00 години 20.07.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Ухвала діє строком до 27.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1