У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва, з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_2 , - де утримуються військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 15.02.2023 у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що в період часу з 09.06.2022 по 04.02.2023 утримувався у полоні на території Луганської області. При цьому ОСОБА_4 пояснив, що потрапив у полон 09 червня 2022 року біля населеного пункту Врубівка Луганської області, та в цей же день його було переміщено до м. Первомайськ Луганської області. Під час потрапляння у полон, у потерпілого, серед іншого, було вилучено мобільний телефон та банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військовослужбовцем на ім`я ОСОБА_5 , Чеченської зовнішності, при цьому з погрозою застосування насильства та фізичної розправи отримано доступ до паролю від телефону. На другий день після потрапляння у полон, потерпілого забрали з приміщення, де він утримувався, та відвезли до приміщення магазину, де знаходились жінки, які займались зняттям грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак останні повідомили, що такої змоги на теперішній час не має. Потерпілий також зазначив, що в подальшому за допомогою його мобільного телефона та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з його рахунку були здійснені грошові перекази на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму близько 145 000 грн., а саме 17 червня 2022 року один пробний грошовий переказ на суму 100 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , чотири грошових перекази на суми 21 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн. та 29 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, а також 23 червня 2022 року один грошовий переказ на суму 44 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . Вказані грошові перекази робились у його відсутність за допомогою його мобільного телефону, однак у присутності іншого полоненого військовослужбовця ОСОБА_8 , про що останній йому в подальшому розповідав при особистій бесіді. Крім цього потерпілий зазначив, що з його мобільного телефону, на той час користувався номером мобільного оператору НОМЕР_1 , кілька разів дзвонили його цивільній дружині та вимагали грошові кошти в сумі 200 000 грн., однак остання таких грошових коштів не надала.

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту також надав копію виписки зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.01.2015 за період з 01.06.2022 по 23.06.2022 року Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого вбачається, що мали місце грошові перекази з банківської картки потерпілого, а саме: грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 100 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач ОСОБА_6 ; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 29 145 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 21 105 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; покупка 18.06.2022 на суму 99 грн.; грошовий переказ від 23.06.2022 на суму 44 000 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач ОСОБА_7 .

Вилучення у військовополоненого ОСОБА_4 речей особистого користування, зокрема, банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України - 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації - 10.11.1954).

З метою встановлення відомостей про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000468 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операції по банківськім рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на рахунки яких здійснювався переказ грошових коштів з карти потерпілого.

Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.05.2023 (справа № 761/15130/23 та справа № 761/15127/23) вказані клопотання були задоволені, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.07.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.05.2023 (справа №761/15130/23 та справа № 761/15127/23).

Як вбачається з наданої банком інформації, зокрема, 17.06.2022 мав місце переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 , сума переказу 100 грн.

Крім цього, 23.06.2022 мав місце переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_5 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриту на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 44 000 грн.

Також встановлено, що здійснювались перерахування грошових коштів між банківськими рахунками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також перерахування грошових коштів з вказаних рахунків одним і тим самим третім особам, зокрема ОСОБА_9 .

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені особи причетні до незаконного привласнення грошових коштів військовополонених, та відповідно порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949.

З наданої банком інформації також вбачається, що ОСОБА_7 користується номером мобільного оператору НОМЕР_6 , який обслуговуються оператором мобільного зв`язку - Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та саме вказаний номер надавався під час оформлення банківської картки № НОМЕР_5 , на який здійснювались перекази грошових коштів з рахунку потерпілого.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей (в паперовому та електронному вигляді) про вхідні і вихідні з`єднання з абонентського номеру НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, серійного номеру мобільного пристрою (IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначений абонентський номер, місця знаходження абонента номеру НОМЕР_6 із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень упродовж зазначеного періоду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000468 від 15.04.2022 - прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_19 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 - старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_23 , тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - що містять інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про: з`єднання абонентського номеру НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 по 04.08.2023р., у тому числі про адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 (за наявності таких відомостей); інформацію про мобільні термінали, з якими працював номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 по 04.08.2023р.; інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 по 04.08.2023р..

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ??? ?? ? ОСОБА_1