Справа № 216/4358/23
Провадження № 1-кс/216/1902/23
УХВАЛА

іменем України

26.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000109 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів котрі містять відомості про:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р.;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р.;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.185 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 до ВП №1 (місто Тростянець) Охтирського РВП в Сумській області звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що 15.05.2023 р. о 16:40 годин відбувся перерахунок коштів з належної заявниці банківської кредитної карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на належну їй банківську зарплатну карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29050 грн, жодних операцій при цьому потерпіла не здійснювала, ніхто останній не телефонував. Після цього в період часу з 16:53 по 16:57 годин відбулося зняття грошових коштів з належної потерпілій банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 34 000 грн., чим останній спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму. У подальшому згідно наданої представниками АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, зняття вказаних коштів заявниці відбулося в місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування 16.05.2023 р. старшим слідчим СВ ВП №1 (місто Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_6 було визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з наданих нею показань було зрозуміло, що 15.05.2023 р. о 16:40 годин дня вона звернула увагу, що з її універсальної банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 29050 гривень на оплату послуг: переказ зі своєї картки № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою картку для виплат № НОМЕР_1 . При цьому в цей час вона не здійснювала жодних конклюдентних дій зі своїм банківським рахунком (IBAN: НОМЕР_2 ), додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особовий кабінет користувача банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_2 ) був встановлений тільки на її мобільному телефоні марки «Xiaomi Redmi», моделі «8-a», ніде інше він не був встановленим, доступу до аккаунту ніхто та ніколи не мав окрім потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей час вона спробувала зайди до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через вищезазначений мобільний пристрій, але вхід до особового кабінету виявився вже заблокованим, тобто його зламали та змінили особисті дані. Одразу після отримання сповіщення вона звернулася до банківської установи АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом дзвінка на гарячу лінію « НОМЕР_4 », а саме до служби безпеки банку в результаті чого під час телефонної розмови співробітник банку повідомив останній, що було здійснено чотири операції із зняття грошових коштів в населеному пункті АДРЕСА_4 . Після чого зранку 16.05.2023 р. потерпіла ОСОБА_5 звернулася до Тростянецького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла виписку про рух грошових коштів та звернулася з письмовою заявою до чергової частини ВП №1 міста Тростянець, Охтирського РВП ГУНП в Сумській області. 31.05.2023 р. прокурор Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_7 виніс постанову про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні №0000109 від 16.05.2023 р. та направив матеріали кримінального провадження до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за адресою: місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, 71. 01.07.2023 р. матеріали кримінального провадження №0000109 від 16.05.2023 р. було прийнято та доручено проводити досудове розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, яка містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), відкритий у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання, та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет банкінгу, за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000109 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 16.05.2023 до ВП №1 (місто Тростянець) Охтирського РВП в Сумській області звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що 15.05.2023 р. о 16:40 годин відбувся перерахунок коштів з належної заявниці банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на належну їй банківську зарплатну карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29050 грн, жодних операцій при цьому потерпіла не здійснювала, ніхто останній не телефонував. Після цього в період часу з 16:53 по 16:57 годин відбулося зняття грошових коштів з належної потерпілій банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 34 000 грн., чим останній спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму. У подальшому згідно наданої представниками АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, зняття вказаних коштів заявниці відбулося в місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р.;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період часу з 16:00 по 17:00 годин 15.05.2023 р.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 26 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1