Справа № 754/6827/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленнення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

В ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що переможцем процедур закупівель щодо постачання грунтосумішей, рослинного грунту, оголошених комунальними підприємствами по місту Києву, зокрема і у Деснянському районі міста Києва, впродовж 2022-2023 років систематично стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції та вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» під час участі в торгах.

Загалом, підприємство починаючи з травня місяця 2022 року стало переможцем у 15 закупівлях на оголошену суму понад 21 млн грн.

Так, у 2022-2023 роках проведено закупівлі та/або укладено відповідні договори із вказаним товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до відомостей, розміщених у загальному доступі в мережі інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано 08.02.2019 та зареєстровано по АДРЕСА_1 .

Відповідно до договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комунальними підприємствами, встановлено, що товар є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з документів тендерних пропозицій, товариство є виробником грунтосуміші, яку видобувають у с. Погреби, Броварського району, Київської області, про що долучено відповідні довідки про місце відбору зразків грунтосуміші. Також зазначено про постачання товару без залучення субпідрядників, співвиконавців.

Водночас, за приписами ч. 2 ст. 168 Земельного Кодексу власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

В той час, як у реєстрах тендерних пропозицій відсутні посилання на робочі проекти та відповідну дозвільну документацію.

Водночас, товариством долучено листи-пояснення, в яких зазначено про те, що діяльність з поставки та продажу грунтосуміші не підлягає ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

Крім того, відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у товариства відсутні на праві приватної власності чи користування земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням, які б дозволяли видобувати, знімати, використовувати грунт для виробництва грунтосуміші.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 329210297 встановлено, що за підприємством обліковується земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0070 площею 0,3793 га на підставі договору оренди земельної ділянки від 14.12.2022 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Також, відповідно до довідок про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, станом на 22.08.2022 зазначалось про наявність у товариства 5 працівників, з них 3 водії, директор та головний бухгалтер.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.04.2023 встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік перебувало від 3 до 7 осіб.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.04.2023 № 31/26-1401 встановлено, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Враховуючи обсяги поставок товару за закупівлями, відсутність найманих працівників у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, відсутність власних активів у вигляді спеціальної техніки та автомобілів, відсутність на праві власності та користуванні земельних ділянок з відповідною площею та цільовим призначенням, можна прийти до висновку, про неможливість поставки підприємством визначених Специфікаціями до договорів та у визначеній кількості товару.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання договорів підряду по об`єкту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Облікова справа платника податків зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення фактичних обставин відображення у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); до документів податкової звітності та інформацію, щодо отриманих доходів за формою 1-ДФ підприємства; до документів щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатків №5 до декларацій по ПДВ, які були подані товариством за період з травня місяця 2022 року (з моменту участі у першій публічній закупівлі UA 2022-05-17-003643-a, у якій підприємство оголошено переможцем) по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України міститься банківська таємниця, а також згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву, у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.05.2022 по теперішній час а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- додатків №5 до декларацій по ПДВ;

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

- акти податкових перевірок підприємства.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1