Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2881/23
Номер провадження 1-кс/711/865/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000106 від 21.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000106 від 21.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000106 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що невстановлена особа упродовж 2023 року, переслідуючи умисел незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в мережі інтернет розмістили оголошення від імені керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який нібито вирішує питання для осіб щодо отримання посвідчення водія, державних номерних знаків за грошову винагороду, які, після отримання таких документів, перераховують кошти на карткові рахунки.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що оголошення в мобільному додатку «Телеграм» було розміщено невстановленою особою, яка використовує персональні дані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході подальшого відпрацювання було отримано інформацію, що всі відправлення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені вказаних вище осіб, здійснювалися у відділенні № НОМЕР_1 смт. Меліоративне (Новомосковського р-н), Дніпропетровської області.

Так, при оформленні експрес-накладних на ім`я ОСОБА_6 , невстановленою особою було вказано м.т. № НОМЕР_2 , при оформленні експрес-накладних на ім`я ОСОБА_7 , невстановленою особою було вказано м.т. № НОМЕР_3 та зазначено зворотню доставку (грошовий переказ) на картку, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , при оформленні експрес-накладних на ім`я ОСОБА_8 , невстановленою особою було вказано м.т. № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та зазначено зворотню доставку (грошовий переказ) на картку, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене вище, на сьогоднішній день в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних реквізитів карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення користувачів (власників) даних карток (паспорт, ідентифікаційний код) та руху коштів по даних картках, тому, з метою встановлення зв`язку ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з невстановленою особою, а також встановлення чи спростування факту причетності їх до шахрайських дій щодо відправлень підроблених водійських посвідчень, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкритті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та повних реквізитів карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000106 від 21.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000106 від 21.03.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинах, відповідно до яких невстановлена особа упродовж 2023 року, переслідуючи умисел незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в мережі інтернет розмістили оголошення від імені керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який нібито вирішує питання для осіб щодо отримання посвідчення водія, державних номерних знаків за грошову винагороду, які, після отримання таких документів, перераховують кошти на карткові рахунки.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які при вчиненні злочинів, використовували банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про номера всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; відомості про повні номера банківських карток, що мають № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- номерів всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 ;

- номерів всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ;

- номерів всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 ;

- відомостей про повний номер банківської картки, що має № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей про повний номер банківської картки, що має № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з можливістю вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1