МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1067/23
Провадження 1-кс/945/175/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2023 року за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману коштами ОСОБА_3 . Так, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому нею відкрито рахунок НОМЕР_1 . 10.05.2023 приблизно о 17 годині в месенджері «Телеграм» ОСОБА_3 побачила чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши в даний чат-бот, ОСОБА_3 у відповідній графі ввела номер свого телефону. Приблизно о 17 годині 20 хвилин на номер телефону ОСОБА_3 надійшов дзвінок від абонента, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прийнявши дзвінок, ОСОБА_3 почула, ймовірно, від віртуального помічника, що необхідно натиснути цифру «1», що остання і зробила. Приблизно через 5 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_3 почали надходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 .

Згідно з платіжною інструкцією № P24AP24AD5192, частина грошових коштів, у сумі 790 грн., було перераховано на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за 10.05.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо; відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування рахунку НОМЕР_1 10.05.2023; відомостей про власника рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону), копій його паспорту або іншого документу, що посвідчує особу; інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 10.05.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо; відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування рахунку НОМЕР_2 з 10.05.2023 по день виконання ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 29.05.2023 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про прив`язку номерів мобільних телефонів та мобільні пристрої, а також інформація по банківському рахунку, перебувають в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за 10.05.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомості про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування рахунку НОМЕР_1 10.05.2023;

- відомості про власника рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону), копій його паспорту або іншого документу, що посвідчує особу;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за 10.05.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомості про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування рахунку НОМЕР_2 10.05.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.07.2023