Провадження: 1-кс/484/467/23
Справа: 484/2465/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000541 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У період часу з 13:00 02.05.2023 по 23:00 03.05.2023, невстановлені особи у кількості не менше двох, за попередньою змовою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень «OLX», шляхом обману, заволоділи грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 71000 грн, які той перерахував декількома транзакціями на банківські рахунки, доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказаним діянням ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000541 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У рамках даного кримінального провадження встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 71000 грн, які той перерахував декількома транзакціями на банківські рахунки, доступ до яких здійснюється за допомогою платіжних карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією з електронної фенової енциклопедії ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний номер банку - це система нумерації, розроблена ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) для ідентифікації установ, що випускають різні картки. Ідентифікаційний номер банку (BIN) відноситься до початкового набору з чотирьох до шести номерів, які відображаються на платіжній картці. Цей набір цифр визначає установу, яка видає картку, і є ключовим у процесі узгодження операцій з емітентом платіжної картки. Система нумерації застосовується до кредитних карток, платіжних карток, передплачених карток, подарункових карток, дебетових карток, електронних карток виплат.

Ідентифікаційний номер банку, який є емітентом банківської платіжної картки № НОМЕР_1 є № НОМЕР_3 . За допомогою інтернет-ресурсу з визначення емітенту банківських платіжних карток - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (URL: ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що ідентифікаційний номер НОМЕР_3 належить банку, який має назву англійською JSC " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Згідно з інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України назву англійською JSC " ІНФОРМАЦІЯ_9 " має Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "".

На підставі зазначеного, постає необхідність отримання інформації щодо руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: