Провадження № 1-кс/344/6843/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000860 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано те, що 22.12.2022 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 20.12.2022 невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську карту зловмисника.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що наприкінці листопада 2022 року у соціальній мережі «Facebook» він виклав оголошення про те, що збирає гроші на тепловізори та рації, щоб передати їх на ЗСУ.

18 грудня 2022 року йому у соціальній мережі «Facebook» написали зі сторінки з нік-неймом ОСОБА_5 , та запитали номер мого мобільного телефону, так як мама власника сторінки волонтерка та хоче зв`язатися, тому він надав номер свого мобільного телефону.

20 грудня 2022 року о 14.48 год. у додаток-месенджер «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік зі східним акцентом, який повідомив, що він є представником банку, та повідомив, що на банківську картку потерпілого мають надійти грошові кошти у іноземній валюті. Однак вказані грошові кошти на банківську карту можуть надійти тільки у валюті «гривня». Тоді співрозмовник порекомендував потерпілому для отримання коштів здійснити переказ грошових коштів на іншу картку із карти потерпілого, тому потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13230,83 на банківську карту зловмисника.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо банківської карти, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти. Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 .

Згідно виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 20.12.2022 о 14:43 год. на вказану банківську картку ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 13 165 гривень із банківської картки

До Відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України скеровано доручення щодо встановлення місця, де відбувалася операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Отримано відповідь про те, що зазначена банківська транзакція була проведена за допомогою терміналу №І3002621, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація щодо місця, де відбулася операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду щодо отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відповідь про те, що Банк не має можливості само встій надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, остільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутній власний Процесинговий центр.

В Україні виконання платіжних операцій здійснюється з використанням платіжних систем, одним із суб?єктів яких є технологічний оператор - юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу тощо. При здійсненні банківської діяльності Банк користувався послугами технологічних операторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

3 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв?язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та вищевказаними технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей, вказаних в ухвалі.

Тому, з об`єктивних причин, в зв`язку з відсутністю відповідного доступу, Банк не має можливості надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо місцезнаходження терміналу №І3002621, фактичного місця, де відбулась операція купівлі 20.12.2022 о 14:48 год. із банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13150 гривень (опис до операції: операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ), а також інформацію про те, яка покупка була здійснена внаслідок вказаної операції та на який рахунок надійшли зазначені грошові кошти.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі та участі володільця вказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

До Відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України скеровано доручення щодо встановлення місця, де відбувалася операція купівлі в торгово-сервісній мережі №І3002621, НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо місцезнаходження терміналу №І3002621, фактичного місця, де відбулась операція купівлі 20.12.2022 о 14:48 год. із банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13150 гривень (опис до операції: операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ), а також інформацію про те, яка покупка була здійснена внаслідок вказаної операції та на який рахунок надійшли зазначені грошові кошти, з можливістю проведення виїмки у м. Івано-Франківську.

Ухвала діє до 25 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1