Справа № 296/3829/23
УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 20.04.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000242 від 10.06.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб.м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, установлено, що документальні матеріали ТОВ «Діко Україна», які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати оформлено представниками ТОВ «Діко Україна» на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме:

- ТОВ «Совпалл ЛТД» (, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 5);

- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ «Діко Україна» та ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_8 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Відповідно до п.6 тимчасового порядку видачі сертифіката, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260, відповідальність за достовірність інформації в поданих документах несуть експортери. Згідно заяви представника ТОВ «Діко Україна» начальнику Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, експортером підтверджено достовірність документів, наданих для отримання сертифікатів та законність отримання лісо продукції.

Таким чином, представниками ТОВ «Діко Україна», з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано незаконно порубану в лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю загальною вартістю понад 3 000 000,00 грн., шляхом оформлення 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісо продукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Діко Україна» () директор ОСОБА_9 та ТОВ «Ековуд-К» () директор ОСОБА_10 .

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка надає послуги ОСОБА_10 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ «Діко Україна» та ТОВ «Ековуд-К», директор та засновник ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 - партнери ОСОБА_10 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ «Діко-Україна» та ТОВ «Ековуд-К», ОСОБА_14 , який здійснює переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_15 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_10 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

Зокрема, у період з 21.07.2022 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, у порядку ст. 263 КПК України, у ході яких отримано відомості про причетність ОСОБА_11 до діяльності по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних ОСОБА_10 ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» () та до оформлення можливо фіктивних накладних купівлі-продажу пиломатеріалів, які в подальшому, реалізовувалися за кордон ТОВ «Діко-Україна», а саме, протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №5/2-1625 від 12.10.2022.

Так, 20.04.2023 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області та слідчих слідчого відділення ЖРУП ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_16 №296/3429/23 від 10.04.2023, у період часу з 10 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилини проведено обшук, у квартирі якою володіє ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

1) печатка « ОСОБА_6 », номер НОМЕР_2 ;

2) печатка « ОСОБА_5 », номер ;

3) печатка «UAB Odersa», номер 304828604;

4) флеш носій чорного кольору на 8 GB «Data Traveler».

5) два блокноти салатового та жовтого кольору з чорновими записами;

6) папка сірого кольору з документами ТОВ «Ековуд-К» на 237 аркушів;

7) папка білого кольору з логотипом «Нова Пошта» з документами ФОП « ОСОБА_17 » на 34 аркуша;

8) папка білого кольору з логотипом «Нова Пошта» з документами ФОП « ОСОБА_18 » на 87 аркушів;

9) папка картонна для паперів з документами ФОП « ОСОБА_19 » та інших на 370 аркушів;

10) папка зеленого кольору з документами ТОВ «Діко Україна» на 1001 аркуш;

11) папка синього кольору з документами ТОВ «Діко Україна» на 539 аркушів;

12) папка синього кольору з документами ТОВ «Діко Україна» на 700 аркушів.

Вищевказані документи та речі є предметом вчинення злочину, доказом вчинення кримінального правопорушення. З метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вказані документи та чорнові записи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд справи без його участі.

Від власника майна ОСОБА_11 28.04.2023р. надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. З приводу арешту майна зеперечила в повному обсязі та просила відмовити у задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки матеріалами клопотання доведено, що майно, вилучене 20.04.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.04.2023 у ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , а саме:

1) печатку « ОСОБА_6 », номер НОМЕР_2 ;

2) печатку « ОСОБА_5 », номер ;

3) печатку «UAB Odersa», номер 304828604;

4) флеш носій чорного кольору на 8 GB «Data Traveler».

5) два блокноти салатового та жовтого кольору з чорновими записами;

6) папку сірого кольору з документами ТОВ «Ековуд-К» на 237 аркушів;

7) папку білого кольору з логотипом «Нова Пошта» з документами ФОП « ОСОБА_17 » на 34 аркуша;

8) папку білого кольору з логотипом «Нова Пошта» з документами ФОП « ОСОБА_18 » на 87 аркушів;

9) папку картонна для паперів з документами ФОП « ОСОБА_19 » та інших на 370 аркушів;

10) папку зеленого кольору з документами ТОВ «Діко Україна» на 1001 аркуш;

11) папку синього кольору з документами ТОВ «Діко Україна» на 539 аркушів;

12) папку синього кольору з документами ТОВ «Діко Україна» на 700 аркушів.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1