Справа № 752/7486/22
Провадження № 1-кс/752/3221/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 00000084 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №443 від 28.12.1999 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою підвищення ефективності використання державного майна, створено державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начальника житлово-комунального відділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ; директору ДП Київський завод « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 забезпечити передачу з балансу підприємства, а в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 прийняти на баланс до статутного фонду майно згідно з додатком №1.

Відповідно до додатку №1 №443 від 28.12.1999 року, виданого Міністерством Промислової політики України, з балансу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано в тому числі:

-житлові будинки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_10 ;

-гуртожитки за адресами: АДРЕСА_15 (з готелем); АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ;

-споруди за адресами: благоустрій території житлового будинку, АДРЕСА_15 ; благоустрій житлового кварталу АДРЕСА_19 ;.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року у невстановлених під час досудового розслідування осіб, які знаходились на території міста Києва, у невстановлений день та час, але не пізніше 26.07.2019, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, а саме на об`єкти нерухомості, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на приміщення за адресами: АДРЕСА_19 нежитлова будівля літ. «А», загальною площею 372, 7 кв.м; АДРЕСА_20 , нежитлова будівля літ «А», загальною площею 172,3 кв.м.; АДРЕСА_21 , загальною площею 495,3 кв. м.; АДРЕСА_22 , загальною площею 108,2 кв. м.; АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м.; АДРЕСА_24 ; загальною площею 127,2 кв.м.; АДРЕСА_25 , загальною площею 45,6 кв.м.

Так, для виконання зазначеного злочинного умислу невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.07.2019, залучили до вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , а також невстановлених посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного придбання права на чуже нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.

Встановлено, що колишній головний інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , за сприянням невстановлених посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організував протиправну схему по заволодінню об`єктами нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які відповідно до своєї злочинної ролі погодились зареєструвати на себе право власності на майно, на яке не мають будь-яких прав, а також залучив державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , який погодився безпідставно зареєструвати право власності на таке майно.

За результатом вчинення кримінального правопорушення, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право приватної власності, з відкриттям розділів, на наступні об`єкти нерухомого майна та за відповідними особами, а саме:

- АДРЕСА_19 (нежитлова будівля літ. «А», заг. пл. 372, 7 кв.м) (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_10 );

- АДРЕСА_20 (нежитлова будівля літ «А», заг. пл. 172,3 кв.м.) (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_10 );

- АДРЕСА_21 , заг. пл. 495,3 кв. м.). (РНОНМ 000 Власник: ОСОБА_11 );

- АДРЕСА_22 , заг. пл. 108,2 кв. м.). (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_11 );

- АДРЕСА_23 , заг. пл. 92,6 кв.м.) (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_24 , заг. пл. 127,2 кв.м). (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_9 );

- АДРЕСА_25 , заг. пл. 45,6 кв.м.). (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_9 ).

Також встановлено особу, можливо на користь якої вчинено кримінальне правопорушення, в саме ОСОБА_13 , який сприяв ОСОБА_12 в підшуканні деяких осіб, які погодились на безпідставну реєстрацію на себе права власності, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Після реєстрації права власності на протиправно привласнені об`єкти нерухомого майна, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_13 сприяв у реєстрації двох суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де директором і засновником зареєстровано ОСОБА_14 (мати ОСОБА_13 ) та співзасновником зареєстровано ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 здійснив внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єкт, що за адресою: АДРЕСА_19 (нежитлова будівля літ. «А», заг. пл. 372, 7 кв.м) та до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єкт, що за адресою: АДРЕСА_20 (нежитлова будівля літ «А», заг. пл. 172,3 кв.м.).

Під час досудового розслідування та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виявлено факти можливого вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправними реєстраційними діями щодо оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна та замаху на заволодіння земельними ділянками комунальної власності, зокрема встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 отримали у власність в рівних долях житловий будинок 137,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_26 , на підставі технічної документації, без наявності належної правовстановлюючої документації. Підставою для реєстрації права власності стала Довідка «Про показники об`єкта нерухомого майна» № 22/08/22-24960 від 22.08.2022, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») виготовлена на замовлення вищевказаних осіб та в якій зазначено, що будинок побудований в 1988 році господарським способом та не відноситься до категорії самочинного будівництва і не потребує прийняття в експлуатацію. Аналогічною Довідкою «Про адресу об`єкта нерухомого майна» нібито підтверджено існування адреси будинку.

Реєстрацію права власності з відкриттям розділу на вказані об`єкти нерухомого майна здійснила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , які у подальшому проведення державної реєстрації права власності було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ОСОБА_18 .

Таким чином, на підставі Висновку «Про технічну можливість виділу в натурі частки з об`єкта нерухомого майна» даний будинок поділено на п`ять окремих будинків та відповідно зареєстровано право власності на кожну особу окремо:

- ОСОБА_13 отримав у власність житловий будинок 26.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А);

- ОСОБА_14 отримала у власність житловий будинок 27.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_27 (житловий будинок літ. А);

- ОСОБА_14 отримав у власність житловий будинок 27.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А);

- ОСОБА_15 отримала у власність житловий будинок АДРЕСА_28 (житловий будинок літ. А);

- ОСОБА_16 отримав у власність житловий будинок 28 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А).

Відповідно до технічної документації виготовленої вже на окремі жилі будинки, всі будинки знаходяться на різних земельних ділянках та не межують між собою, що в свою чергу може свідчити про не можливість поділу одного житлового будинку, який є нерухомим об`єктом та вважається будівлею капітального типу, на п`ять окремих, самостійних, в тому числі за геометричними характеристиками, житлових будинки з перенесенням їх на різні земельні ділянки. При цьому, будь-якої правовстановлююча документація на земельні ділянки відсутня.

Наявні підстави вважати, що група осіб, використовуючи підроблені документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, здійснила поділ нерухомого майна, після чого зареєстрували право власності на житловий будинок 26.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А); житловий будинок 27.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_27 (житловий будинок літ. А); житловий будинок 27.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А); житловий будинок 28 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А); житловий будинок 28 кв.м. за адресою: АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_29 , щодо всіх реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на об`єкти нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А);

АДРЕСА_27 (житловий будинок літ. А);

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А);

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А);

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що входять до складу групи слідчих у кримінальному № 0000084, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме всіх реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на об`єкти нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А) РНОНМ 000;

АДРЕСА_27 (житловий будинок літ. А);

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А) РНОНМ 000;

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А) РНОНМ 000;

АДРЕСА_26 (житловий будинок літ. А) РНОНМ 000

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1