Справа № 583/1378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 р. до суду надійшло клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви якими просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000052 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.10.2022 у месенджері «Вайбер» їй написав покупець з номеру НОМЕР_1 стосовно її оголошення про продаж сумки на сайті OLX. У ході спілкування з покупцем грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 1756 грн, після чого перераховані кошти були перераховані на карту № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на ім`я ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці яка емітована на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

У вказаних документах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ,неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ,містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 ,та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000052 від 15.03.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ., з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_8 , з 05.11.2022 року по 07.11.2022 року на банківські картки № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.10.2022 року по 14.10.2022 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.10.2022 року по 14.10.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.10.2022 року по 14.10.2022; а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ., з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1