БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1852/23
Провадження №1-кс/497/633/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000448 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що 02.08.2023 до Болградського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома та невстановлена особа 30.07.2023 шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківського рахунку останнього НОМЕР_1 , виданою та зареєстрованою Акціонерним Товариством Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провівши транзакцію заволоділа наявними на картці грошима, у сумі 505 (п`ятсот п`ять) грн., які належні громадянину ОСОБА_5 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 01.08.2023 переглянувши у своєму мобільному телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої банківські рахунки, чи надійшла йому заробітна плата, він виявив що з його банківського рахунку НОМЕР_1 (кредитна картка) списані грошові кошти у сумі 505 (п`ятсот п`ять) грн. При цьому він ніяких дзвінків та повідомлень не отримував та будь які операції з банківськими картками він не виконував та доступ до свого рахунку він нікому не надавав.

Після допиту потерпілого ОСОБА_5 , він надав виписку з його карткового рахунку на якому є транзакції перерахування грошових коштів з останньої на іншу банківську картку НОМЕР_3 банк отримувача Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 зареєстрованого у Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023, а саме:

-виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про по рахунку НОМЕР_1 за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувану готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- всі наявні документи стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 - клієнта Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення точного часу та місця вчинення кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато кримінальне провадження.

Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо отримувача грошей внаслідок несанкціонованої транзакції з банківського рахунку НОМЕР_1 , та встановити винну (причетну) особу.

А тому без інформації, яка знаходиться володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.19), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карткового рахунку НОМЕР_1 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.

Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_6 .

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - надати доступ слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ за картковим рахунком НОМЕР_1 з можливістю вилучення наступної інформації:

- виписку руху грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про по рахунку НОМЕР_1 за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео - візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 08:00 години 30.07.2023 до 20:00 години 30.07.2023;

- всі наявні документи стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 - клієнта Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 .

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1