04.08.2023 Справа № 756/9549/23
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/9549/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2023 місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000210 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Оболнського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що Оболонським УП ГУНП у м. Киві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000210 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено причетність до вказаної злочинної діяльності директора управління капітального будівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи свій вплив, забезпечив надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольному та наближеному вищезазначеному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Слідчий у клопотанні вказує, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

У клопотанні слідчий посилається на те, що час аналізу податкової звітності та інших документів було встановлено що основними контрагентами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 . Використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання ПП « ОСОБА_7 » мінімізує податки та обготівковує кошти, які отримує від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання договорів.

З огляду на вказане, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000210 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Як зазначає слідчий, документи про відкриття та функціонування рахунків вищезазначених товариств, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , кожен окремо, подали до суду заяви, де просять проводити судовий розгляд за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000210 від 28.12.2022, а саме: слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з 30.11.2021 по 04.08.2023, договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів по наступним підприємствам та належним їх рахункам, щодо рахунків:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

НОМЕР_14 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (українська гривня);

НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (українська гривня);

НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (українська гривня);

НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (українська гривня);

НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (євро);

НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (долар США),

в тому числі комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1