Провадження № 1-кс/761/9670/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України на отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про номери телефону: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_8 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_11 , вказані номери телефонів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2022 року по00 годин 00 хвилин 29 березня 2023 року, щодо їх з`єднань, типу з`єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з`єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості, із зазначенням imei терміналів, з яким працювали абоненти та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та неодноразово продовжено, востаннє Указом Президента України №58/2023 від 06.02.2023.

Згідно з Указом Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступила у попередню змову зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, за грошову нагороду.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 спільно із своїм чоловіком ОСОБА_5 , будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення вимог ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 про затвердження «Правил перетинання державного кордону громадянами України» про те, що військовозобов`язані чоловіки призовного віку за відсутності законодавчо визначених підстав не мають права перетинати кордон в офіційних пунктах перетину державного кордону України розуміючи, що за порушення вказаних законів, указів та постанов КМУ наступає кримінальна відповідальність, діючи за попередньою змовою, створили у загальнодоступній мережі Інтернет сайти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи створені ними сайти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підшуковували на території України осіб, які ухиляються від мобілізації та бажають виїхати за межі України. Для спілкування з військовозобов`язаними чоловіками призовного віку, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на зазначених сайтах вказали абонентські номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користувались спільно.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пропонували допомогу у виїзді за межі державного кордону України. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначений абонентський номер НОМЕР_5 , за яким можна звернуться у разі виникнення питань стосовно перетину державного кордону України. Також, на зазначеному сайті створили посилання на анкету, з написом: «Для оформления документов. Мы свяжемся с вами в мессенджерах в течение часа». Крім цього на вказаному сайті є дві графи: в одній необхідно ввести ім`я, а в другій номер мобільного телефону, на якому є месенджери «Telegram», «Viber». Зазначений алгоритм ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосували також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням іншого абонентського номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, діючи з метою власного збагачення, зазначили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказані послуги та розцінки на них, а саме: оформлення виїзду за системою «Шлях» - 15 000 грн.; виїзд з України для чоловіків призивного віку за станом здоров`я 15 000 грн.; виїзд чоловіків студентів за кордон в період військового часу 25 000 грн.

Так, близько у 20 числах березня 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи намір законним шляхом виїхати за межі території України, здійснював пошук інформації в загальнодоступній мережі Інтернет. Під час перегляду сайтів, ОСОБА_12 знайдено ресурс з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21.03.2023 о 13 год. 11 хв. ОСОБА_12 написав на вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентський номер НОМЕР_4 у месенджері «Viber» з метою з`ясування чи дійсно вони надають послуги, які сприяють перетину державного кордону України особам чоловічої статі, які підлягають мобілізації.

21.03.2023 о 15 год. 27 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння незаконного перетину кордону ОСОБА_12 , написали останньому у месенджері «Viber» з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та зазначили кілька шляхів для виїзду за кордон України, а саме: як волонтер за системою «Шлях» на 30 днів або за станом здоров`я на необмежений період.

На питання ОСОБА_12 щодо варіанту за станом здоров`я, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 з корисливих мотивів, зазначили, що зможуть сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання посвідчення військовозобов`язаного з повним виключенням з військового обліку за станом здоров`я та довідки військово-лікарської комісії до нього. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , переслідуючи мету власного збагачення зазначили, що за надання вказаних документів необхідних для безперешкодного перетину кордону України треба сплатити 15 000 гривень.

22.03.2023 о 12 год. 31 хв. ОСОБА_12 надіслав у месенджері «Viber» на абонентський номер телефону НОМЕР_4 фотознімки 3х4, фото витягу з реєстру територіальної громади, фото паспорту громадянина України, на своє ім`я та зазначив відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , для відправлення йому виготовлених документів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_12 є військовозобов`язаним, підлягає мобілізації та йому заборонено на період дії воєнного стану на території України перетинати державний кордон України, в період з 22.03.2023 до 25.03.2023 в невстановленому досудовому розслідуванні місці та невстановленим способом виготовили посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_12 , довідку «ВЛК» № 018/к від 10.03.2023, на ім`я ОСОБА_12 та довідку від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 №514/к від 22.03.2023.

25.03.2023 о 11 год. 17 хв. продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на сприяння незаконного перетину кордону ОСОБА_12 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від його імені створили відправлення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на ім`я ОСОБА_12 . У вказаному відправленні надіслали ОСОБА_12 посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_12 , довідку «ВЛК» № 018/к та довідку від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 №514/к від 22.03.2023від 10.03.2023, за отриманням яких він до уповноважених органів не звертався, на відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , надавши таким чином ОСОБА_12 засіб для незаконного перетину державного кордону України.

25.03.2023 о 11 год. 17 хв. ОСОБА_12 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло повідомлення про те, що 25.03.2022 о 11 год. 17 хв. з відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у м. Києві було відправлено посилку за № ТТН 6106 на відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, 28.03.2023 о 08 год. 28 хв. ОСОБА_12 прибув до відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав посилку за № ТТН 6106 від імені ОСОБА_7 .. В зазначеному відправлені знаходились тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_12 , довідка «ВЛК» № 018/к від 10.03.2023 та довідка від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 №514/к від 22.03.2023на ім`я ОСОБА_12 , які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надали йому як засіб здійснення незаконного переправлення через державний кордон України.

28.03.2023 о 08 год. 28 хв. за вчинені дії по сприянню незаконного переправлення через державний кордон України шляхом надання засобів ОСОБА_12 сплатив зворотнім відправленням накладеного платежу у відділенні № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі 15 000 гривень на ім`я ОСОБА_7 , фактичним отримувачем яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

До СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперативного працівника УМП ГУНП в Київській області Вадима Криворота, про те, що встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільними телефоном НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним телефоном НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 .

З метою встановлення, якими операторами рухомого (мобільного) зв`язку, користувалися особи, які вчинили кримінальне правопорушення, напрямків можливого пересування останніх по території України та з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2023 року, в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за вище вказаними координатами в період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2023 року.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000028 від 27.01.2023 на отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про номери телефону: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_8 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_11 , вказані номери телефонів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 29 березня 2023 року, щодо їх з`єднань, типу з`єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з`єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості, із зазначенням imei терміналів, з яким працювали абоненти та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя