Справа № 296/8672/23
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені 19.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 22-23.04.2021 року фізичною особою - ОСОБА_5 за участю інших суб`єктів господарської діяльності проведено ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн., під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) повідомлення стосовно проведення фізичною особою - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) впродовж двох діб (22.04.2021-23.04.2021) фінансових операцій із купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , разом із неприватизованою земельною ділянкою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною, що у рази вища за ціну придбання.

Встановлено, що довірена особа ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), діючи в інтересах ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), уклала договір №2029 купівлі продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , за 583 402,00 грн. Згідно балансової довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №19-04 від 19.04.2021 року балансова вартість торговельних приміщень співпадає з ціною вказаного договору.

Нотаріус, що посвідчив договір №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), згідно Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9075, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів та відомостей, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9075, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_2 ), а саме:

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року, укладеного між довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , з одночасною заміною вилученої справи її копією.

Також просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9075, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення, спотворення або підміни вказаних документів та відомостей, що зберігаються у цих документах.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити. Також у зв`язку з допущеною в клопотанні технічною опискою просить вважати правильним прізвище " ОСОБА_9 " (а.с.26).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено знаходження матеріалів нотаріальної справи у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 враховуючи відсутність доказів посвідчення договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року саме вказаним нотаріусом.

За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023 року задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1