Справа № 214/6156/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

16.08.2022 року о 12:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтернет-магазині «OLX», зв`язавшись з продавцем за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , замовив батут, вартістю 3400 гривень, та вказану суму перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа вказаними коштами. 27.04.2023 року було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході обшуку було вилучено: мобільний телефон марки ASSISTAN, imei 1 НОМЕР_3 , з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Nokia, imei 1 НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Tecno, imei 1 НОМЕР_7 , з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Redmi Note5, Іmei 1 НОМЕР_9 , з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та сім карткою мобільного оператору НОМЕР_11 ; ноутбук марки Lenovo; ноутбук марки Samsung; Сімхолдери мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 9 штук з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон Sigma, imei 1 НОМЕР_21 ; мобільний телефон Keneksi, imei 1 НОМЕР_22 ; мобільний телефон Nokia, imei 1 НОМЕР_23 ; мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_24 ; мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_25 ; банківська картка № НОМЕР_26 ; мобільний телефон Meyzu, imei1 НОМЕР_27 ; сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без номерів у кількості 5 одиниць; сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; флеш-носій.

На вилучених мобільних телефонах та ноутбуках встановлені мобільні додатки «Viber» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких міститься переписка з потерпілим та іншими особами, які можуть бути також потерпілими чи свідками вищевказаного кримінального правопорушення. Зокрема встановлено 9 банківських карток за допомогою яких ОСОБА_6 вчиняв шахрайські дії, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 . Також встановлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_38 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_39 .

Також, досудовим розслідуванням встановлені потерпілі, які перераховували на вищезазначені банківські картки грошові кошти за певний товар, який вони хотіли придбати через мережу Інтернет, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 07 грудня 2022 року перерахував грошові кошти у сумі 3738 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 , але товар не отримав;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 25 березня 2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 1120 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 , але товар не отримала;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 18 листопада 2022 року перерахувала грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 , але товар не отримала;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 06 березня 2023 року перерахував грошові кошти у сумі 8001 гривня на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 , але товар не отримав;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 25 квітня 2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 6130 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_38 , але товар не отримала;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 19 квітня 2023 року перерахував грошові кошти у сумі 6027 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_38 , але товар не отримав;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , 12 жовтня 2022 року перерахувала грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 , але товар не отримала;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 18 жовтня 2022 року перерахував грошові кошти у сумі 3250 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 , але товар не отримав;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , 18 жовтня 2022 року перерахувала грошові кошти у сумі 1790 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 , але товар не отримала.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили та наявності підстав притягнення їх до кримінальної відповідальності. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунків, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код фінансової установи НОМЕР_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим старша слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Старша слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання старшої слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код фінансової установи НОМЕР_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості прорух грошових коштів та інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 01.01.2022 року до 04.07.2023 року.

В зазначеному клопотанні старшою слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, старша слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 26.08.2022 року, слідчі СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 та ОСОБА_37 не входять до групи слідчих по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання старшої слідчої про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню слідчими ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 та ОСОБА_38 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код фінансової установи НОМЕР_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості прорух грошових коштів та інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 01.01.2022 року до 04.07.2023 року.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1