Справа № 473/2753/23
Номер провадження 1-кс/473/615/2023
У Х В А Л А

"06" червня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000091 від 16.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

05.06.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.04.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.04.2023 невстановлена особа, під приводом продажу дизельного палива через мобільний телефон НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але замовлене пальне так і не отримав

Відомості за вказаним фактом 16.04.2023 внесено до ЄРДР за №0000091 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено номер карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 15.04.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1920 грн.

Інформація щодо переказу грошових коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , фото-відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091, відомості про яке 16.04.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 15.04.2023 переказано грошові кошти в сумі 1920 грн., у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номери телефонів, вказані ними при оформленні рахунку, заяви та інші документи на видачу розрахункового рахунку, рахунки/картки із зразками підпису тощо;

2. Фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, міста, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15.04.2023 по 20.04.2023;

3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту його відкриття по 06.06.2023 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі, по грошовим коштам, які були зараховані 15.04.2023 в сумі 1920 грн., або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 06.06.2023, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку/рахунок було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 06.06.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до зазначеного карткового рахунку, в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. Копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 , - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунк ув приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. Матеріалів службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - за їх наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1