Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5942/23
Провадження № 1-кс/644/1143/23
23.08.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000910 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000910, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, таємно викрала гроші в сумі 1453 гривні з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_2 ) номер картки: НОМЕР_1 , на яку кожного місяця надходить допомога у виді грошових коштів в сумі 2000 грн кожного місяця від Держави, у зв`язку з тим, що він є внутрішньо переміщена особа. Також у нього на телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цьому ж телефоні знаходиться мобільний телефон НОМЕР_3 , до якого в свою чергу йде прив`язка банку, та по цьому номеру він здійснюю вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.06.2023 ОСОБА_5 , знаходився вдома за місцем мешкання, коли близько 18 год. 20 хв. до нього постукав знайомий ОСОБА_6 , який періодично мешкає в кімнаті АДРЕСА_3 , який попрохав у ОСОБА_5 , мобільний телефон, для того, щоб комусь зателефонувати. Останній без будь-яких питань передав йому свій мобільний телефон, та залишився в кімнаті. При цьому ОСОБА_7 кудись пішов. Приблизно через 30-40 хв. в кімнату знову постукав ОСОБА_7 та повернув телефон, поклавши на тумбу. В цей день він ні чого не перевіряв та ні чого не помітив. 09.06.2023 близько 17 год. 15 хв. до нього в кімнату знову постукав сусід на ім`я ОСОБА_7 , який знову попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати комусь. Він без будь-яких питань знову передав ОСОБА_7 свій мобільний телефон, та ОСОБА_7 пішов. Та через хвилин 40 знову повернувся та віддав телефон. ОСОБА_5 , знову ні чого не помітив та поклав телефон до себе. Ближче до вечора, цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_8 , при цьому слухавку підняла його дружина на ім`я ОСОБА_9 , зателефонував для того, щоб повернути борг у розмірі 700 грн. На що останній погодився та зустрівся з ним, при цьому ОСОБА_5 , передав ОСОБА_10 свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та повідомив йому ПІН-код та попрохав його піти зняти гроші в банкоматі. Тарас взяв ОСОБА_5 , картку та пішов до банкомату, через декілька хвилин, перетелефонував ОСОБА_10 та повідомив, що на карті не має грошей. Хоча на картці були грошові кошти приблизно у розмірі 1 500 грн. Після чого вони намагалися зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в них ні чого не вийшло, так як пароль від застосунку не підходив. Після чого їм вдалося зайти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 , дізнався, що на його картці залишилося всього 32 копійки та всі інші гроші були перераховані. Через вказаний додаток ОСОБА_5 , дізнався, що гроші були переведені на ім`я: ОСОБА_6 , останні цифри його картки НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 та код отримувача НОМЕР_6 , переводи здійснювалися три рази, а саме:

- 08.06.2023 року о 18 год. 58 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) останні цифри картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 500 грн;

- 09.06.2023 року о 17 год. 38 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) останні цифри картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 500 грн;

- 09.06.2023 року о 17 год. 40 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) останні цифри картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 453 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації щодо зміни паролю у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000910 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.06.2023, копією виписки по картці.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні дані перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності

Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції задоволенню не підлягає за необґрунтованістю.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000910 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації про щодо зміни паролю у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00 год., 08.06.2023 по 00:00 год. 09.06.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 21 вересня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/5942/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1