Справа №346/3281/23
Провадження №1-кс/346/565/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

09 серпня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене старшим дізнавачем СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000170 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Коломийської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформацію щодо історії авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювалися платіжною карткою (успішних і невдалих); інформації про детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.06.2023 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувалися з 15.06.2023 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувалися дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувалися торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокації. У наявності номера рахунку (банківської картки)із вказанням усіх реквізитів; у разі наявності інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ; номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 15.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , яка вказала, що 15.06.2023 близько 17:00 години до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляла українською мовою, та повідомила заявниці, що із її банківської картки № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, необхідно всі кошти перерахувати на банківську картку, номер якої вказала невідома особа, а саме: НОМЕР_4 , (повністю номер не запам`ятала), що нею було зроблено. 15.06.2023 близько 17:30 години, перебуваючи в м. Коломия, через термінал самообслуговування, здійснивши поповнення вищевказаної картки трьома платежами на загальну суму 15300 гривень. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення дізнання на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 27.07.2023 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації про всі операції щодо поповнення банківських рахунків (карт) в терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 17:40 години 15.06.2023 по 17:50 години 15.06.2023 із вказанням повних номерів рахунку отримувача які було поповнено, суми поповнення та час. Відтак, встановлено повний номер банківської картки, на яку за вказівкою зловмисника потерпілою було перераховано грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, а саме: № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення (проступку) необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 15.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської картки з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку.

Так під час проведення дізнання зібрано наступні матеріали, які на переконання дізнавача свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000170 від 16.06.2023, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення (проступок) за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, з якого вбачається, що 15.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , яка вказала, що 15.06.2023 близько 17:00 години до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляла українською мовою, та повідомила заявниці, що з її банківської картки № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, необхідно всі кошти перерахувати на банківську картку, номер якої вказала невідома особа, а саме НОМЕР_4 , (повністю номер не запам`ятала), що вона і зробила. 15.06.2023 близько 17:30 години, перебуваючи в м. Коломия, через термінал самообслуговування, здійснивши поповнення вищевказаної картки трьома платежами на загальну суму 15300 гривень;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.06.2023 ОСОБА_5 , письмові пояснення ОСОБА_5 від 15.06.2023 та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.06.2023, згідно яких остання повідомила, що 15.06.2023 близько 16:53 години на її номер телефону зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки, після чого вказана особа, яка спілкувалась українською мовою, запитала чи здійснювала вона сьогодні переказ зі своєї картки на ім`я ОСОБА_6 , що це були шахраї та її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 потрібно терміново заблокувати, та підійти до банкомату. Весь час невідома особа вказувала, щоб потерпіла була на зв`язку, не кидала слухавки. ОСОБА_5 підійшла до банкомату в АДРЕСА_2 , та зняла всі грошові кошти зі своєї картки в розмірі 16000 гривень. Тоді за вказівкою невідомої особи потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , та через вказаний термінал здійснила поповнення ніби то її, як сказала невідома особа «внутрішньої банківської картки», номер якої диктувала по телефону, та який потерпіла не запам`ятала і не записувала. Відтак, трьома платежами по 5000 гривень ОСОБА_5 перерахувала на вказаний невідомою особою номер картки грошові кошти в загальній сумі 15300 гривень із комісією. Квитанції термінал не видав. Після переказу невідома особа вказала піти додому, а кошти згодом перерахують на її картку. Тоді, зателефонувавши на номер гарячої лінії 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій повідомили, що з нею спілкувались шахраї. 15.06.2023 ввечері ОСОБА_5 через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала квитанції про зарахування нею грошових коштів, де вказано рахунок отримувача НОМЕР_4 . У зв`язку вищенаведеним просить встановити особу, яка заволоділа її грошовими коштами;

- платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАSS_8, ВАSS_4 та ВАSS 0 від 15.06.2023 на суму 5000 гривень кожна, які повних відомостей про рахунок отримувача не містять, але свідчать, що відповідні перерахування мали місце 15.06.2023 в період часу з 17:41 години до 17:48 години;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.07.2023, згідно якого старший дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 29.06.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомилася із інформацією наявною на оптичному диску СD-диску із написом ВХ 5443814-ВБ 03.07.2023 та роздруківку із диску про наявну інформацію на ньому;

- протокол огляду предмета від 27.07.2023, згідно якого на огляд представлено оптичний диск СD-R із надписом ВХ 5443814-ВБ 03.07.2023, на якому наявний файловий документ під назвою «журнал терміналу», при відкритті якого наявна інформація щодо проведення операцій в терміналі самообслуговування №ТS207660 за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 17:40 години 15.06.2023 по 17:50 години 15.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунку отримувача, які було поповнено, суми поповнення та часу. Відтак, було встановлено повний номер банківської картки, на який потерпілою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, трьома транзакціями, а саме № НОМЕР_1 .Після проведення огляду оптичний диск СD-R було визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження, наявну інформацію надруковано та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що існують обґрунтовані підстави вважати, що зібрані дізнавачем докази свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а інформація, яка становить банківську таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може міститись відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо користувача картковим рахунком № НОМЕР_1 та інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювалися платіжною карткою (успішних і невдалих);

- інформацію щодо детального руху по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.06.2023 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів із зазначенням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувалися дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувалися торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокації. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів;

- інформацію за транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ;

- інформацію щодо номеру рахунків (банківських карток), на які після здійснення транзакцій було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя: Людмила ВАЛІГУРСЬКА