Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4527/23
Провадження № 1-кс/644/936/23
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 28.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення в м. Харкові, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: 1) інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); 2) інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.06.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки; 3) записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.06.2023 по теперішній час.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 28.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_4 , використовуючи месенджер "Telegram", під виглядом знайомої потерпілої, надіслала останній повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7500 гривень, на що ОСОБА_5 , погодилась та знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти в розмірі 7500 на банківську картку НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що невстановлена особа 27.06.2023 використовуючи месенджер "Telegram", під виглядом знайомої потерпілої, надіслала останній повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7500 гривень, на що ОСОБА_5 , погодилась та відправила грошові кошти в розмірі 7500 на банківську картку НОМЕР_3 , після цього ОСОБА_5 вирішила подзвонити їй на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , щоб вияснити задля чого їй потрібні такі гроші. Вікторія взяла слухавку і сказала, що її месенджер «Тelegram» зламали шахраї.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив розглянути справу за його відсутності та задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000273 від 28.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 27.06.2023 з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_4 , використовуючи месенджер "Telegram", під виглядом знайомої потерпілої, надіслала останній повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7500 гривень, на що ОСОБА_5 , погодилась та знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти в розмірі 7500 на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 27.06.2023 року - 27.06.2023 о 16:28 за адресою: АДРЕСА_3 . Номер звернення ДКП №303247, Карти зловмисника: 5366-3911-0147-3056, Дата/час переказів: 2023-06-27, Суми збитків: 7537.50. Отримала повідомлення в телеграм від знайомої (068-49-015-80) з проханням переказати гроші- Привіт, у тебе є 7500 до 8 години?, написала картку 5366-3911-0147-3056 TASCOMBANK, «я поверну сьогодні, мені покласти готівку і скину тобі». Після переказу зрозуміла, що її взломали.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , надала аналогічні пояснення та надала для долучення фотографії листування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 28.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю тимчасового доступу до інформації в м. Харкові, а саме:

1)інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

2)інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.06.2023 по 12.07.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі

карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки;

3)записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.06.2023 по 12.07.2023 року.

З наданням можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 12.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1