Справа № 712/9740/23
Провадження №1- кс/712/4479/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002435 від 23.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002435 від 23.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.07.2023 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 , ввів в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 160 000 грн. (ЄО 31441 від 23.07.2023).23.07.2023 року близько 15:14 год., невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 99707,00 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у липні 2023 року в мережі Інтернет знайшов посилання для купівлі автомобіля, а саме «ЄвроАвтотрейд» ІНФОРМАЦІЯ_3 де обрав автомобіль OpelZafirahttps://euroautotrade.com.ua/tproduct/1-71-opel-zafira-2010 який хотів придбати, та зробив на сайті відмітку, що авто йому підійшло і через декілька днів йому зателефонували з номера НОМЕР_3 та розповіли, що вони за організація. Він вів з ними листування близько тижня, щоб впевнитися, що все відповідає дійсності та погодився придбати автомобіль. Після чого він уклав Договір № 139 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 03.07.2023 із ФОП ОСОБА_6 , де предметом договору виступає автомобіль OpelZafira 2010, вартістю 160 755 грн., який йому надіслали у мобільний додаток «VIBER», де він вів листування з продавцем протягом всього часу, а також у договорі був Додаток № 1, де зазначено реквізити для оплати, а саме: № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 . Після цього він почав перераховувати грошові кошти на вище зазначений картковий рахунок, а саме: з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - 03.07.2023 о 17:51 год. він перерахував грошові кошти у сумі 16075,00 грн., комісія 80,38 грн., 05.07.2023 о 15:06 год. грошові кошти у сумі 25000, 00 грн., комісія 125,00 грн., з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 05.07.2023 о 15:08 грошові кошти у сумі 25000, 00 грн., комісія 125,00 грн., 05.07.2023 о 15:11 грошові кошти у сумі 21465,00 грн., комісія 107,00 грн., 06.07.20203 о 13:38 год. грошові кошти у сумі 25000,00 грн., комісія 125,00 грн., 06.07.20203 о 13:39 год. грошові кошти у сумі 25000,00 грн., комісія 125,00 грн., 06.07.20203 о 13:40 год. грошові кошти у сумі 23215,00 грн., комісія 116,00 грн.

В подальшому йому була надіслана квитанція про те, що продавець оплатив розмитнення транспортного засобу, де отримувач зазначено Львівська Митниця ДФС НОМЕР_8 у сумі71465,00 грн., комісія 115,00 грн., а також документи, що автомобіль оформлений на перетин кордону на Україну датований 05.07.2023. Також йому телефонували з номера НОМЕР_9 та повідомили, що він зацікавився автомобілем і вони готові надати відповіді, а він повідомив, що вже веде листування по даному автомобілі з іншою особою. До цього часу автомобіль він не отримав, грошові кошти йому не повернуто, на його телефонні дзвінки продавці не відповідають. Вищевказаними протиправними діями йому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 161558,38 грн. враховуючи комісію. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують картку вказаної банківської установи № НОМЕР_2 , про що свідчать квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ 977050 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ 977050 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ 977050, за період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023 року із зазначенням адреси розташування банкомату;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ 977050, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № 977050.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1