Справа № 953/6712/23
н/п 1-кс/953/6014/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 06.08.2022,

в с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто до 06.02.2024.

1.Короткий зміст поданого клопотання

Обґрунтовує вимоги клопотання слідчий тим, що 01.08.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Полтавського апеляційного суду від 21.07.2022 справа №953/1090/22, провадження №11-сс/814/455/22, якою зобов`язано уповноважену особу СУ ГУНП в Харківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості, які викладені в заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 24.01.2022. 24.01.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло три заяви голови ГО «НОН-СТОП» Кирила Яковця із вхідними №1091, 1092, 1093, в яких йдеться про незаконний продаж пального низької якості із порушенням встановлених законодавством вимог та нормативів щодо реалізації та торгівлі пальним за наступними адресами: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 272 (суб`єкт господарювання невідомий), м. Харків, Московський район, Салтівське Шосе, 185 (суб`єкт господарювання ТОВ «Прогрес Пауер» () та м. Харків, Московський р-н, Салтівське Шосе, 147-А (суб`єкт господарювання ТОВ «Брент ОЙЛ-95»). У вищевказаних заявах ОСОБА_6 прохає внести відомості до ЄРДР за ст. 204 КК України. 23.02.2022 вищевказані заяви ОСОБА_7 було долучені до матеріалів кримінального провадження №0001481 від 25.11.2020 в рамках якого здійснювався їх розгляд. 16.03.2022 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 досудове розслідування кримінального провадження №0001481 доручено іншому органу досудового розслідування.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, у відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СУ ГУНП в Харківській області 06.08.2022.

18.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Харківської області ОСОБА_9 визначено підслідність у кримінальному провадженні за другим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки.

23.08.2022 постановою першого заступник Генерального прокурора ОСОБА_8 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно перелік суб`єктів господарювання (АЗС, АГЗС), які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту за адресою: АДРЕСА_1 набув право займатися певною діяльністю ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №341470676, нежитлова будівля стаціонарного АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Провести візуальний огляд території стаціонарного АГЗП з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 не представилось можливим, так як встановити її фактичне місцезнаходження не вдалося.

Згідно вищевказаного перелік суб`єктів господарювання (АЗС, АГЗС), які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту ТОВ «Брент ОЙЛ-95» за адресою: АДРЕСА_2 права займатися певною діяльністю не набувало.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Харківській області №3429/5/20-40-73-03-12 від 09.03.2023 ТОВ «Брент ОЙЛ-95» () ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за адресою: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 147-А не отримувало.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №341472090, нежитлова будівля за адресою: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 147-А на праві власності належить ТОВ «Брент ОЙЛ-95» ().

10.04.2023 проведено візуальний огляд території за адресою: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 147-А, в ході якого встановлено, що на вказані території знаходиться АГЗП із надписом на стеллі «Fenіx», власник якої невідомий.

06.03.2023 в порядку ст.93 КПК України вручено запит ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», однак відповідь станом на теперішній час до СУ ГУНП в Харківській області відповідь не надійшла.

Згідно вищевказаного перелік суб`єктів господарювання (АЗС, АГЗС), які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту ТОВ «Прогрес Пауер» за адресою: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 185 права займатися певною діяльністю не набувало.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №341471496, нежитлова будівля стаціонарного АГЗП з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 185 на праві власності належить ТОВ «Прогрес Пауер» ().

Провести візуальний огляд території стаціонарного АГЗП з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 185 не представилось можливим, так як встановити її фактичне місцезнаходження не вдалося.

07.03.2023 в порядку ст.93 КПК України направлено запит ТОВ «ПРОГРЕС ПАУЕР», однак відповідь станом на теперішній час до СУ ГУНП в Харківській області відповідь не надійшла.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні про підозру будь-яким особам не повідомлялось.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, у зв`язку з військової агресією російської федерації проти України на території України введено воєнний стан, який продовжується і на теперішній час.

Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 КПК України.

Відомості про кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023, тобто після введення Указом Президента України «Про введення воєнного стану в України» № 64/2022 воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим продовження строків досудового розслідування регламентуються ст.ст 219, 294 КПК України.

2.Позиції учасників судового засідання

В судове засідання слідчий не прибув, в матеріалах клопотання наявна заява останнього про розгляд клопотання за його відстуності.

3.Оцінка та мотиви слідчого судді

Однією із засад кримінального провадження є засада розумності строків, відповідно до якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

Згідно ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Вказаною статтею встановлено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні до дня повідомлення особі про підозру та строки досудового розслідування після такого повідомлення.

За змістом п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України встановлено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, при цьому такий порядок є різним для кримінальних проваджень, в яких жодній особі не повідомлено про підозру та кримінальних проваджень, в яких особі повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя перевіряє клопотання про продовження строку досудового розслідування на ознаки протиправності та необґрунтованості. Також ч. 5 цієї статті передбачено, що слідчий має довести, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

3.1. Повідомлення особі про підозру у цьому кримінальному провадженні

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів у вказаному кримінальному провадженні про підозру будь-яким особам не повідомлялось.

3.2. Існування події кримінального правопорушення та причетності підозрюваних до такої події кримінального правопорушення

Згідно з клопотанням, слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 06.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного продажу пального низької якості із порушенням встановлених законодавством вимог та нормативів щодо реалізації та торгівлі пальним..

Так, зі змісту клопотання слідчим суддею встановлено, що з 18.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Харківської області ОСОБА_9 визначено підслідність у кримінальному провадженні за другим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки.

23.08.2022 постановою першого заступник Генерального прокурора ОСОБА_8 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Оцінивши вказані матеріали та доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність подій злочину, які є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та про наявність підстав вважати причетних до нього осіб, яким повідомлено про підозру.

При цьому, наведені стороною захисту доводи не спростовують вказаних висновків слідчого судді і зводяться до необхідності вирішення питань, які потребують оцінки всієї сукупності матеріалів кримінального провадження та доказів з точки зору їх допустимості, достовірності та достатності, що не може бути предметом розгляду у межах заявленого клопотання і може бути здійснено у ході та за результатами судового розгляду.

Визначальним у цьому контексті є те, що досліджені в ході розгляду клопотання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталися події злочину, які дають підстави для повідомлення особам про підозру і вони є причетними до цих подій злочинів, як того вимагає ч. 5 ст. 295-1 КПК України.

3.3. Дотримання визначеного строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, у разі, якщо в кримінальному провадженні особі повідомлено про підозру, досудове розслідування має бути закінчено протягом двох місяців з дня такого повідомлення. При цьому, вказаний строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною обвинувачення дотримано строки звернення із вказаним клопотанням, оскільки його подано в межах строку досудового розслідування, а саме за 3 дні до його закінчення.

3.4. Існування необхідності у проведенні процесуальних дій та/або завершення вже розпочатих

Вирішуючи питання про потребу у проведенні слідчим слідчих та процесуальних дій, враховуючи обставини, які підлягають встановленню у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доведеною необхідність у таких слідчих (розшукових) та процесуальних діях: Здійснити відібрання зразків пального на автозаправочних станціях, що реалізується за адресами: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 272, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 ;

-отримати висновок експерта щодо якості пального, які реалізуються за адресами: м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське Шосе, 272, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 ;

-встановити свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та провести за їх участю необхідні слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя бере до уваги, що показання є одним із процесуальних джерел доказів, тому погоджується із тим, що особам, яких слідчий має намір встановити та допитати, дійсно можуть бути відомі відомості про обставини, що мають значення для цього кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, такі слідчі дії необхідні для встановлення додаткових обставин у цьому кримінальному провадженні, а також визначення ступені участі підозрюваних у вчиненні інкримінованого злочину, встановлення осіб, які можуть бути обізнані про обставини цього злочину.

Таким чином, з урахуванням того, що слідчі та процесуальні дії проводяться послідовно, по мірі проведення ряду інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та після встановлення слідством нових відомостей, що стосуються фактів, які розслідуються у межах кримінального провадження, слідчий суддя вважає обґрунтованим можливість проведення додаткових процесуальних дій.

3.5. Існування об`єктивних причин, які б свідчили про неможливість проведення процесуальних дій чи неможливість їх завершення

У судовому засіданні та у клопотанні прокурор та слідчий зазначають про обставини та причини, які унеможливили проведення запланованих та необхідних процесуальних дій у межах строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що наведені слідчим та прокурором обставини можуть вважатись об`єктивними перешкодами для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких доведена у ході розгляду клопотання, а тому дійшов висновку щодо наявності підстав для продовження строку досудового розслідування.

3.6. Строк, який є об`єктивно необхідним та доцільним для досудового розслідування

При визначенні строку, необхідного для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує: тяжкість злочину, який розслідується у цьому кримінальному провадженні; специфіку кримінального провадження; обсяг та характер проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій; характер та обсяг процесуальних дій, необхідність проведення яких доведена прокурором під час розгляду клопотання, та строки їх виконання; обставини, на встановлення яких необхідно продовжити строк досудового розслідування.

У клопотанні сторона обвинувачення вказує на особливу складність кримінального провадження, пояснюючи це проведенням досудового розслідування в умовах воєнного стану. Водночас, слідчий суддя не погоджується із такими доводами, оскільки вважає, що об`єктивні обставини, які існують поза межами кримінального провадження, не можуть визначати його складність, а лише можуть бути оцінені в якості обставин, які перешкоджали проведенню процесуальних дій. Інших обставин, які б свідчили про особливу складність кримінального провадження, слідчому судді не наведено.

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто по 06.02.2024 включно.

При вирішенні строку, на який слід продовжити досудове розслідування, слідчий суддя бере до уваги необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, які є важливими для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто по 06.02.2024 (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 04.08.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1