У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 Справа №607/10674/23

1-кс/607/3430/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.06.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000105 від 13.06.20223р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: 1) інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 27.05.2023р. по 00:00 год. 14.06.2023р. № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; 2) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 12.06.2023 в чергову частину ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області про те, що 28.05.2023р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею "Facebook Messenger" під приводом допомоги своєму знайомому здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень.

13 червня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який дав наступні покази «28.05.2023 року користуючись своїм мобільним телефоном, побачив сповіщення про надходження повідомлення в месенджері «Facebook Messenger» від користувача соціальної мережі «Фейсбук» з псевдонімом « ОСОБА_6 » В мене є знайомий з іменем ОСОБА_7 та на головній світлині профілю була фотографія мого знайомого. Відкривши листування з ним, я побачив повідомлення про прохання позичити грошові кошти в сумі 3000 грн. Я його знаю досить давно та в мене не було сумнівів, що це хтось міг створити сторінку в соціальній мережі, та писати мені від його імені. Зараз мій знайомий знаходиться в зоні бойових дій тому я знав, що до нього можна не додзвонитися тому написав свій номер телефону НОМЕР_3 , щоб він мені передзвонив. Проте, мені, він не подзвонив, але я вирішив, що скоріш за все, він не має можливості зараз говорити. Тому я, думавши, що цей мій знайомий пише мені, вирішив все ж таки позичити йому ці кошти та написав про це в месенджері. Після чого, я отримав номер банківської картки № НОМЕР_2 для переказу коштів. Здійснивши транзакцію на 3000 грн. на вище вказану банківську картку, я отримав повідомлення, що потрібно ще 2000 грн. йому та я, не сумнівавшись, переказав цю суму на вище вказаний картковий рахунок. На наступний день, 29.05.2023р. я отримав повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук», вже з реальної сторінки мого знайомого, що невідомі йому особи створили сторінку від його імені та попросив не вестися на цих шахраїв. Таким чином я зрозумів, що моїми грошовими коштами в сумі 5000 гривень заволоділи шахраї».

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який перераховано грошові кошти потерпілого і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 14.06.2023р.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.06.2023р. задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

1) інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 27.05.2023р. по 00:00 год. 14.06.2023р. № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

2) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків:

- № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1