Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3121/23
номер провадження 1-кс/695/879/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001008 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт. Чорнобай Черкаської області, про те, що 19.07.2023 при невідомих обставинах зник мобільний телефон марки «Samsung 4», за допомогою якого було знято грошові кошті з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реквізити невідомі) на суму близько 26 000 грн.

Дану подію було внесено до ЄРДР за № 0001008 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 19.07.2023 близько 11 години 00 хвилин він перебував у власних справах в смт. Чорнобай по вул.Центральна біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з власної необережності втратив свій мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, імей не відомий, на даному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли він набирав на свій номер то виклик ішов до 6 години ранку, після цього знаходиться поза зоною досяжності і до цього часу. В подальшому невідома особа скористалася додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала грошові кошти з його рахунку в сумі близько 26 тис. грн., грошові кошти перераховувалися в ніч з 19.07.2023 на 20.07.2023 близько 01:00 години ночі. Хто міг здійснити перерахунок грошових коштів мені невідомо. Отримавши виписку в Приватбанку по своїх рахунках НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято грошових коштів в сумі 14 070 грн., а з другої картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 12 562 грн., виявив зняття грошових коштів в загальній сумі близько 26 632 грн.

Відповідно до виписки наданою ОСОБА_5 , має рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято грошові коштів в сумі 14 070 грн., а з другої картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знято 12 562 грн., виявив зняття грошових коштів в загальній сумі 26 632 грн.

У клопотанні зазначено, що для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , зокрема: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з роз шифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) НОМЕР_5 ; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю з вилученням оригіналів або копій, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_8 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, однак отримання вказаної інформації є неможливим, оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , оскільки згідно постанови про створення слідчої групи від 05.08.2023, вони здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , не зазначеній у постанові про створення слідчої групи від 05.08.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_8 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) - НОМЕР_5 ;

-інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1