Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4321/23
У Х В А Л А

про відсторонення від посади

26 квітня 2023 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002263 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва надійшло клопотання Прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002263 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що в слідчому відділі Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002263 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

17.04.2023 року в кримінальному провадженні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, повідомлено ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, оскільки постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, упродовж часу з грудня 2020 по травень 2021 року вчинив необережний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Пунктом 4.4 зазначеного договору генпідряду №11/04-17 від 11.04.2017 передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць - «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.

На виконання договору генпідряду №11/04-17, 03.07.2017 ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір №03/07-2017 із ТОВ «Адамант», відповідно до якого останнє зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, здати у встановлені цим Договором строки виконані роботи Генпідряднику, усунути за свій рахунок недоробки/недоліки/дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт та виявлені в процесі приймання робіт в гарантійні строки експлуатації об`єкту, а Генпідрядник зобов`язується передати затверджену проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

Керівник генерального підрядника за вищезазначеним договором, ТОВ «Еко-Буд-Трейд» Особа 1 (матеріали кримінального провадження, якого виділено у окреме провадження) будучи обізнаний із положеннями цього договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти за цим договором можливо отримати виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, вирішив скористатись можливість привласнення чужого майна - коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складення і затвердження Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості, щодо обсягів і вартості робіт, які не відповідають фактично виконаних обсягам і вартості таких робіт.

На виконання свого злочинного умислу, 08.12.2020 Особа 1 користуючись повноваженнями керівника генпідрядної організації - ТОВ «Еко-Буд-Трейд», перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, підписав Акт №114/-09-19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, до яких були внесені відомості про необґрунтоване завищення прямих витрат матеріалів: на монтаж балок автопроїзду Ап2 +АО3нт гілка1 та АП1+АО3н - гілка 2, пр.21-23 верховий проїзд, а саме металоконструкції прогонової будови автопроїзду (Стик С1) на суму 13 450,06 грн. без ПДВ; на монтаж балок автопроїзду АК1н +АП2+АО1т, АП1+ АО2т - 2 шт., гілка 3 та АК1Т+АП2+АО1н - гілка 4, пр. 20-23 низовий проїзд, а саме металоконструкції прогонової будови автопроїзду на суму 2 309 823,51 грн. без ПДВ; на монтаж балок настапель: Автопроїзд АО2т+АП1 1 шт., -3 гілка, АО2н+АП1 - 1 шт - 4 гілка, а саме металоконструкції прогонової будови автопроїзду(45%) на суму 308 949,72 грн, без ПДВ, та елементи монтажних стиків С-1 низ (45%) на суму 4 074,20 грн. без ПДВ. Всього загальне необґрунтоване завищення вартості матеріалів враховуючи ПДВ (527 259,50грн) становить 3 163 556,98 грн.

Діючи умисно, Особа 1 після його підписання надав зазначений Акт №114/-09-19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року представнику замовника будівельних робіт - виконувачу обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_4 , якому не було відомо про злочинні наміри Особи 1.

У свою чергу ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки виконувача обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», 08.12.2020, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, як керівник замовника за вищевказаним договором підписав наданий Особою 1 Акт №114/-09-19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, не переконавшись у відповідності внесених до цього Акту відомостей про необґрунтоване завищення прямих витрат матеріалів по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На підставі зазначеного Акту №114/-09-19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок КП «Еко-Буд-Трейд» перераховано грошові кошти в сумі 3 163 556,98 грн.

Відповідно до висновку експерта №29322/21-42/29323/21-44/29324/21-49 від 19.11.2021 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи, необґрунтоване завищення вартості матеріалів становить 3 163 556,98 грн.

Також відповідно до висновку експерта №7067/22-71/7648/7649/22-71 від 19.04.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується необґрунтоване завищення вартості матеріалів на суму 3163556, 98 грн., вказаних у Акті приймання виконаних будівельних робіт №114/-09-19 за грудень 2020 року, з урахуванням висновку експертів №29322/21-42/29323/21-44/29324/21-49 від 19.11.2021 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи.

Внаслідок недбалих дій ОСОБА_4 інтересам КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є розпорядником коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, спричинено збитки на загальну суму 3 163 556,98 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Крім цього, встановлено, що Особа 1 як керівник Генпідрядника за вищезазначеним договором, будучи обізнаний із вимогами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти договором генпідряду №11/04-17 від 11.04.2017 можуть бути перераховані виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, керуючись метою заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складення і затвердження Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості щодо обсягів і вартості робіт, які не відповідають фактично виконаним обсягам і вартості таких робіт, залучив до своїх протиправних дій керівників підрядних організацій -ТОВ «Спецпроект-Інвест» та ТОВ «БК Будівельний майданчик».

На виконання договору генпідряду №11/04-17, 11.11.2019 ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі директора Особи 1 укладено договір №11-ПМП-240 із ТОВ «Спецпроект-Інвест» в особі директора Особи 2 відповідно до якого останнє зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, здати у встановлені цим Договором строки виконані роботи Генпідряднику, усунути за свій рахунок недоробки/недоліки/дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт та виявлені в процесі приймання робіт в гарантійні строки експлуатації об`єкту, а Генпідрядник зобов`язується передати затверджену проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

Після цього, 26.02.2020 ТОВ «Спецпроект-Інвест» в особі директора Особи 2 укладено договір №26/02-01 із ТОВ «БК Будівельний майданчик», в особі директора Особи 3 відповідно до якого, предметом є надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами, допоміжним персоналом та іншим персоналом, який обслуговує обладнання), включаючи переміщення важких вантажів та/або допоміжні послуги для виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У подальшому перелічені у Актах здачі-приймання робіт (надання послуг) по договору між ТОВ «БК Будівельний майданчик» та ТОВ «Спецпроект-Інвест» послуги були включені до Акту приймання виконаних будівельних робіт №281/09-20 за травень 2021 року, який надано для затвердження Генпідряднику - ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

У свою чергу, на виконання свого злочинного умислу, у травні 2021 року Особа 1, користуючись повноваженнями керівника генпідрядної організації - ТОВ «Еко-Буд-Трейд», перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, підписав Акт №281/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року, до яких внесені відомості про необґрунтоване завищення вартості використання системи контролю, які були використані при виконанні робіт.

Діючи умисно, Особа 1 після його підписання надав зазначений Акт №281/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року представнику замовника будівельних робіт - виконувачу обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_4 , якому не було відомо про злочинні наміри Особи 1.

У свою чергу ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки виконувача обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», у травні 2021 року, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, як керівник замовника за вищевказаним договором підписав наданий Особою 1 Акт №281/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року, не переконавшись у відповідності внесених до цього Акту відомостей про необґрунтоване завищення вартості використання системи контролю, які були використані при виконанні робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На підставі зазначеного Акту №281/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок КП «Еко-Буд-Трейд» перераховано грошові кошти в сумі 147 833 822, 08 грн.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт №281/09-20 за травень 2021 року вказані наступні обсяги використання зазначених систем контролю: обладнання для тензометричного контролю; обладнання для п`єзоелектричного контролю; обладнання для резистентного контролю переміщень; обладнання для віброакустичних вимірювань. Загальний час використання вказаних систем контролю відрізняється в Акті, та складає загальний час використання у кількості 60 діб, від фактично використаних 28 діб, що на 32 доби відрізняється від фактично використаного. Вказане, в свою чергу, в грошовому еквіваленті складає загальну вартість 58 650 000, 00 грн (без ПДВ) від фактично використаних 28 290 000, 00 грн (без ПДВ).

Відповідно до висновку експертів №3050?3052/22-44/22958/22-49 від 05.09.2022 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, в обсязі наданих на дослідження матеріалів, виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які зазначені у Акті приймання виконаних будівельних робіт №281/09-20 за травень 2021 року встановлено, що обсяги та вартість наданих послуг (виконаних робіт) по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які зазначені у Акті приймання виконаних будівельних робіт №281/09-20 за травень 2021 року не відповідають обсягам та вартості фактично наданих послуг (виконаних робіт) на суму 30 360 000, 00 грн (без ПДВ) та 36 432 000, 00 грн (з ПДВ), що є необґрунтованим завищенням вартості використання систем контролю.

Крім того, відповідно до висновку експертів №33423/33424/21-72/24754/24755/22-72/25113/25114/22-72 від 01.12.2022, за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, з урахуванням висновку №3050?3052/22-44/22958/22-49 від 05.09.2022 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, вбачається втрата активів Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва» в наслідок завищення обсягів та вартості наданих послуг (виконані роботи) ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зазначених у Акті приймання виконаних будівельних робіт №281/09-20 за травень 2021 року, по Договору генпідряду №11/04-17 від 11.04.17, на суму 30 360 000,00 грн.

Внаслідок недбалих дій ОСОБА_4 місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму 36 432 000, 00 грн (з ПДВ), що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Обставини, викладені у повідомленій ОСОБА_4 підозрі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, повністю підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування,

Відповідно до повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, злочин обумовлений перебуванням підозрюваного на посаді керівника комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», а також обсягом повноважень, якими був наділений підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні встановлено обставини, які дають стороні обвинувачення достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Будівельні роботи за договором №11/04-17 від 11.04.2017, під час виконання яких, відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_4 спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва, продовжуються, оскільки будівництво на даний момент не завершено, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 , продовжуючи перебувати на посаді директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», може впливати на працівників підрядних організацій з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав наведених в ньому та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник, вказали про відсутність підстав для задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні.

Зазначили, що слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва від 27 березня 2023 року ОСОБА_6 скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри від 31.10.2022 року у кримінальному провадженні №0002263.

Ризики на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні про відсторонення від посади, що підозрюваний може знищити, спотворити речі та документи, які мають значення у справі не доведено.

Повідомлення про підозру від 17 квітня 2023 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України ОСОБА_4 не отримував, вважається таким, що не набував статусу підозрюваного.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002263 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

17.04.2023 року в кримінальному провадженні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, повідомлено ОСОБА_4 .

Підозрюваному ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до роз`яснення ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється з метою припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного/обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, злочин обумовлений перебуванням підозрюваного на посаді керівника комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», а також обсягом повноважень, якими був наділений підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні встановлено обставини, які дають стороні обвинувачення достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді може перешкоджати кримінальному провадженню.

Будівельні роботи за договором №11/04-17 від 11.04.2017, під час виконання яких, відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_4 спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва, продовжуються, оскільки будівництво на даний момент не завершено, а тому наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 , продовжуючи перебувати на посаді директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», може впливати на працівників підрядних організацій з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Керуючись ст.ст. 131, 132, 154, 156, 157 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002263 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про відсторонення від посади ОСОБА_4 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на час досудового розслідування строком до 17 червня 2023 року включно.

Ухвалу для виконання направити до комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1