Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/2983/23
УХВАЛА

про арешт майна

05.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

02.06.2023 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, накласти арешт на майно, а саме на:

1.1) частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

- частку 50 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номінальна вартість частки - 45000 грн.;

- частку 50 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , номінальна вартість частки - 45000 грн.

1.2) нерухоме та рухоме майно ОСОБА_4 , а саме:

-будинок загальною площею: 86.40 кв.м, який розташований за адресою: Загальна площа (кв.м): 86.40;

-земельну ділянку за кадастровим номером :00:002:0493, площею: 0.0721 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-автомобіль Jeep CHEROKEE 2360, (2015), сірого кольору № куз. 1C4PJMCB1GW192665, д.н.з. НОМЕР_3 ;

-автомобіль Газ 33021 4445 (1997) синього кольору № двиг. НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

1.3) нерухоме майно ОСОБА_5 , а саме:

-житловий будинок, літ. "А-1" з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 92.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок, літ. "Б-1" з надвірними будівлями, житловий будинок, літ. "Б-1" з надвірними будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартиру, загальна площа (кв.м): 44,70, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :09:028:0030, площею (га): 0.038, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що група суб`єктів господарювання здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками, яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію щодо можливих фактів фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з боку ТОВ «Прімієр» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Космічна, буд. 11, кв. 13, засновники: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , сума внеску в статутний фонд 45000 грн., що становить 50% та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), сума внеску в статутний фонд 45000 грн., що становить 50%.

Встановлено, що ТОВ «Прімієр» спеціалізується на виробництві паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення та має укладений договір з ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» (ІПН , юридична адреса: 167026, росія, Республіка Комі, м. Сиктивкар, просп. Бумажніков, буд.4) № 201135 від 16.06.2020 на постачання паперової продукції.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в 2019 році зареєстрували в Республіці Словенія «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o», яка спеціалізується на оптовій торгівлі паперової продукції.

06.07.2020 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» укладений контракт № 201164 від 06.07.2020 на постачання паперової продукції виготовленої ООО «Сиктивкар Тіссю Груп».

ТОВ «Прімієр» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» протягом 2020-2023 років регулярно в рамках зазначених договорів здійснювало імпорт паперової продукції з ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» рф.

Крім того, встановлено, що «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з 25.06.2020 має право реалізації на території України, Східної Європи та країнах Європейського союзу, паперу основи для виробу побутового та санітарно-гігієнічного призначення СТО 2-2008 виготовленої в ООО «Сиктивкар Тіссю Груп».

У зв`язку із введенням в Україні режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, пов`язаного із агресією РФ проти України, ТОВ «Прімієр» продовжило імпортувати продукцію з ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» через Європу, використовуючи польську «компанію-прокладку» - «MP Papier Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K.», а також «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o».

Зокрема, 21.07.2022 ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» відвантажила ТОВ «Прімієр» папір-основу торгівельну для рушників та папір-основу торгівельну для туалетного паперу на суму понад 1,801 млн. руб. Вантажовідправником був ростовський філіал ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» (адреса: рф, Ярославська обл., п. Семибратово, вул. Красноборська, 9), а вантажоотримувачем «MP Papier Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K.».

09.05.2023 в ході проведення вказаного досудового розслідування, слідчим СВ УСБУ у Львівській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено печатку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o», а також печатку-підпис ОСОБА_4 .

Крім того, вилучено документацію щодо поставки паперової продукції «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на територію України, що свідчить про фактичне ведення господарської діяльності «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі ОСОБА_4 з офісного приміщення, яке розташоване за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Пустомити, вул. Стуса, буд. 9.

Протягом 2021 року «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» здійснило закупку паперової продукції в ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» на суму понад 600 000 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - засновники ТОВ «Прімієр» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» починаючи з 16.06.2020, перебували у ланцюгу постачання продукції з рф, здійснюючи оплату коштів, тим самим фінансуючи діяльність суб`єктів господарювання рф, з коштів та платежів яких наповнюється бюджет рф, що в подальшому забезпечує фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність ТОВ «Прімієр» на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи ТОВ «Прімієр», а саме:

-ОСОБА_5 , АДРЕСА_5 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 45000 грн.;

-ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 45000 грн.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_4 має у власності:

-будинок загальною площею: 86.40 кв.м, який розташований за адресою: Загальна площа (кв.м): 86.40;

-земельну ділянку за кадастровим номером :00:002:0493, площею: 0.0721 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до відповіді Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, встановлено, що ОСОБА_4 є власником наступних транспортних засобів:

-Jeep CHEROKEE 2360, (2015), сірого кольору № куз. 1C4PJMCB1GW192665, д.н.з. НОМЕР_3 ;

-Газ 33021 4445 (1997) синього кольору № двиг. 0357690, д.н.з. НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_5 має у власності:

-житловий будинок, літ. "А-1" з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 92.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок, літ. "Б-1" з надвірними будівлями, житловий будинок, літ. "Б-1" з надвірними будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира, загальна площа (кв.м): 44,70, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :09:028:0030, площею (га): 0.038, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи ТОВ «Прімієр» та мають прямий вирішальний вплив на управління вказаною юридичною особою, отже, частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Прімієр» є речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

У зв`язку із викладеним, 31.05.2023 частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022.

Прокурор зазначає, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність посадових та службових ТОВ «Прімієр», , продовжується на цей час.

Власники та контролери ТОВ «Прімієр», , усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що користуватися та розпоряджатися частками у статутних капіталах (корпоративним правами) у будь-який спосіб, не забезпечить спрямування одержаних доходів на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України. Тобто, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони користуватися та розпоряджатися частками у статутних капіталах (корпоративним правами) ТОВ «Прімієр», , у будь-який спосіб.

Дане клопотання прокурор просить розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

До судового засідання прокурор подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить задоволити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику власника майна - з метою забезпечення арешту майна, а також у відсутності прокурора.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «Прімієр», , спеціалізується на виробництві паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення, засновниками якого є: 1) ОСОБА_5 , АДРЕСА_5 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 45000 грн.; 2) ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50%, номінальна вартість частки - 45000 грн.(а.с.22-28).

Між ТОВ «Прімієр» та ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» (ІПН , юридична адреса: 167026, росія, Республіка Комі, м. Сиктивкар, просп. Бумажніков, буд.4) 16.06.2020 укладений договір № 201135 на постачання паперової продукції (а.с.118-119).

Згідно контракту, укладеного між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o (Словенія)» в особі ОСОБА_4 та ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» (ІПН , юридична адреса: 167026, росія, Республіка Комі, м. Сиктивкар, просп. Бумажніков, буд.4) 06.07.2020 сторони домовилися про постачання паперової продукції (а.с.84-93).

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Прімієр» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» протягом 2020-2022 років регулярно в рамках зазначених договорів здійснювало імпорт паперової продукції з ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» рф.

09.05.2023 року в ході проведення вказаного досудового розслідування слідчим СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено печатку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o», а також печатку-підпис ОСОБА_4 та документацію щодо поставки паперової продукції «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на територію України (а.с.46-48).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_4 має у власності:

-будинок загальною площею: 86.40 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку за кадастровим номером :00:002:0493, площею: 0.0721 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.215-217).

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, вбачається, що ОСОБА_4 є власником наступних транспортних засобів:

-Jeep CHEROKEE 2360, (2015), сірого кольору № куз. 1C4PJMCB1GW192665, д.н.з. НОМЕР_3 ;

-Газ 33021 4445 (1997) синього кольору № двиг. 0357690, д.н.з. НОМЕР_5 (а.с.45).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_5 має у власності:

-житловий будинок, літ. "А-1" з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 92.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок, літ. "Б-1" з надвірними будівлями, житловий будинок, літ. "Б-1" з надвірними будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира, загальна площа (кв.м): 44,70, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :09:028:0030, площею (га): 0.038, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.218-221).

Постановою слідчого ОСОБА_7 від 31.05.2023 частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 (а.с.222-223).

Слідчим суддею встановлено, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручалось.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 2 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Пунктом 3 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, слідчий суддя приходить до висновку, що таке підлягає до часткового задоволення в частині заборони розпорядження такими правами.

Так, постановою слідчого ОСОБА_7 від 31.05.2023 частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 (а.с.222-223).

Вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використано як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для його власника (володільця), розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, те, що арешт майна може бути накладений як з позбавленням права користування, так і без такого, слідчий суддя, відповідно положень п.5 ч.2 ст.173, ч.4 ст.173 КПК України, вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, а саме слід накласти арешт в частині заборони відчуження майна, без заборони користуватись таким.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Вирішуючи клопотання прокурора в частині накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 та рухоме майно ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення такого, з огляду на наступне.

Всупереч вимогам ч. 3, ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що усе інше майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, зокрема, що такі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні.

До того ж, згідно вимог п.4 ст.170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно п.5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя враховує, що жодній особі у кримінальному провадженні №0000141 від 15.07.2022 не було повідомлено про підозру, а відтак, згідно зазначених вище положень КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 та нерухоме майно ОСОБА_5 немає.

Вище зазначене рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на яке слідчий просить накласти арешт, не виправдовує ступінь втручання у права і свободи осіб, зважаючи на відсутність оголошених підозр у даному кримінальному провадженні та доказів, які би підтверджували, що таке має значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а відтак в цій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт, що полягає у забороні відчуження та розпорядження наступним майном:

- частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

1) частку 50 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номінальна вартість частки - 45000 грн.;

2) частку 50 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Прімієр», , яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , номінальна вартість частки - 45000 грн.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1