Провадження №1-кс/127/9347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЄО 1339 - 01.03.2023 до ч/ч Новгород - Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 ( моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 01.03.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_3 хочуть оплатити товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитали чи проплачувати чи блокувати картку, на що остання сказала блокувати картку. Через декілька хвилин їй перетелефонували з номеру НОМЕР_4 та представилися працівником кіберполіції та повідомили, що нададуть допомогу у блокуванні картки. Заявниця виконала всі операції на які їй вказали, через три години до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що її банківської картки № НОМЕР_3 зникли 27000 грн.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 01.03.2023 приблизно о 13 годині 15 хвилин на мобільний телефон останньої НОМЕР_1 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та невідомий запитав ОСОБА_4 чи знає вона ОСОБА_5 , остання відповіла, що не знає. Після чого невідомий повідомив, що вказана особа хоче оплатити на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбук на суму 27000 гривень та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надані ОСОБА_4 одразу подзвонила за номером 3700 та повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_3 намагаються здійснити оплату товару. ОСОБА_4 повідомили, що її з`єднають із спеціалістом з кіберполіції та завершили розмову. Через декілька секунд потерпілій надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та представились працівником кіберполіції ОСОБА_6 та повідомив, що банківську картку для виплат ОСОБА_4 потрібно заблокувати, але перед цим потрібно створити нову банківську картку, щоб перевести на неї грошові кошти при цьому вказавши реальну суму, яка була на той час на банківській картці. Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 побачила новостворену банківську картку. Після чого потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 17 годині 20 хвилин та помітила що грошові кошти у розмірі 27 000 відсутні на банківській картці.

07 квітня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проаналізувавши вказану інформації було встановлено, що грошові кошти у розмірі 28 850 гривень були перераховані 01 березня 2023 року з банківської картки НОМЕР_3 (належить потерпілій) на банківську картку НОМЕР_6 (належить невідомій особі)

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 20.02.2023 по 00:00 год 20.03.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000110 від 01.03.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУПГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ №1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 20.03.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «IP-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя