Справа № 357/5354/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002153, яке внесене до ЄРДР 02 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, старший слідчий ОСОБА_3 просила:

1) розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:

1.1) належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_2 », в тому числі: анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

2.1) відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

3.1) належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку фізичної особи;

4.1) належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

5.1) відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

6.1) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_2 » за період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

7.1) відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

8.1) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

9.1) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року.

2) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відеоматеріалів на оптичні носії;

3) встановити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » термін виконання ухвали протягом п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Подане клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування, у ході якого встановлено, що 02 травня 2022 року о 11:29 год. невідома особа шляхом шахрайства та використання електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі дитячого візка на сайті OLX заволоділа даними картки потерпілої та перерахувала з неї грошові кошти у розмірі 50 591 грн, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

У результаті допиту потерпілої ОСОБА_6 з її показань та виписки по картковому рахунку установлено, що належні їй грошові кошти перераховувалися з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно вказаного карткового рахунку, з метою: встановлення осіб яким належать зазначені карткові рахунки та які ймовірно причетні до вищевказаного кримінального правопорушення; отримання копій документів, особових справ, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, користувачі які також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків, а також щодо фото та відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до карткового рахунку, можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена документи містять інформацію, яка є банківською таємницею, до неї необхідно отримати тимчасовий доступ для отримання доказів у кримінальному провадженні, які допоможуть встановити осіб причетних до кримінального правопорушення, притягнути винних до відповідальності.

Зазначала, що отримати вищевказані документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, тоді як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Дійсно картковий рахунок № НОМЕР_2 , обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується протоколом допиту потерпілого від 02 травня 2023 року, протоколом огляду документу від 03 травня 2023 року.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх контактні дані та місце проживання.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона може бути використана, як доказ складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, який просить старший слідчий ОСОБА_3 .

Натомість, згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 534 КПК України, у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Отже, оскільки слідчим не доведена встановлення строку виконання цієї ухвали, суд в цій частині залишає її клопотання без задоволення.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:

1) належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_2 », в тому числі: анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

2) відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

3) належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку фізичної особи;

4) належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

5) відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

6) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_2 » за період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

7) відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

8) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

9) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 29 квітня 2023 року по 24:00 годину 05 травня 2023 року.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відеоматеріалів на оптичні носії.

В іншій частині, - відмовити.

Строк дії ухвали, - два місяці, який обчислюється з дня її проголошення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1