У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002268 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу докопій документів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: копії документів про рух грошових коштів по банківським карткам та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року по теперішній час; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року по теперішній час; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає,що 24.07.2023 року та 25.07.2023 року невстановлені особи шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з розрахункових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та додаткового рахунку договору SАМDNWFC5 у сумі 177437 грн. 36 коп., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 24.07.2023 року близько 10 год. 00 хв. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що стосовно її картки проводяться шахрайські дії та для підтвердження особистих даних її з`єднають з іншим спеціалістом. В ході спілкування зі спеціалістом потерпілій повідомили, що їй відкриють додатковий захисний рахунок і всі кошти будуть переведені на цей рахунок, щоб шахраї не заволоділи її коштами. Вони повідомили, що зателефонували їй та надають послуги щодо збереження коштів через те, що її банківський рахунок застрахований. Розмова не була закінчена, оскільки зв`язок перервався. В подальшому протягом дня ОСОБА_5 прийшло два смс повідомлення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з рахунку.?

25.07.2023 року близько 10 год. 00 хв. потерпілій зателефонував невідомий номер НОМЕР_10 , який представився спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що через технічні причини вони не змогли завершити переказ грошових коштів, а тому потрібно завершити заповнення особистих даних для додаткового відкриття рахунку, після чого було повністю названо особисті дані потерпілої (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження). В ході розмови спеціаліст не запитував ні номер картки, ні код СVV, ні код, який має прийти в смс повідомленні. Потерпілій це видалося підозрілим і вона закінчила телефонну розмову. Через деякий час почали приходити повідомлення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переказу грошових коштів з її рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та додаткового рахунку договоруSАМDNWFC5. В подальшому потерпіла зайшла в свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що протягом 24.07.2023 року та 25.07.2023 року з її рахунку здійснено 8 трансакцій з переказу грошових коштів, а саме: 24.07.2023 року о 16:58 на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 27720 грн.; 24.07.2023 року о 16:58 на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 24948 грн.; 25.07.2023 року о 10:00 на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 24000 грн.; 25.07.2023 року о 10:24 на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 29400 грн.; 25.07.2023 року о 10:48 на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 у сумі 11869,36 грн.; 25.07.2023 року о 11:41 на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 10000 грн.; 25.07.2023 року о 11:15 на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 29500 грн.; 25.07.2023 року о 10:51 на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 у сумі 20000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступу до копій документів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: копії документів про рух грошових коштів по банківським карткам та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року по теперішній час; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року по теперішній час; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1