Справа № 750/5623/23
Провадження № 1-кс/750/2172/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000074 від 16.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій).

В судове засідання прокурор не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000074 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК Україн, розпочатому за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів під час укладання та виконання договорів про надання послуг з навантаження та вивезення відходів.

В ході досудового розслідування слідчий звернувся з письмовим запитом №2329/124/48/05/2023 від 28.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації стосовно ФОП ОСОБА_4 . Згідно відповіді, отримати копії документів із зазначених в запиті підстав, відповідно до чинного законодавства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З метою встановлення важливих для слідства обставин, зокрема визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а її вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, прокурор просить надати інформацію щодо ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП - НОМЕР_1 ) стосовно наявності найманих працівників або працівників оформлених за трудовими угодами відповідно до форми 1-ДФ, за період з 01.01.2021 по теперішній час по кожному року окремо з обов`язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період. Проте, прокурором жодним чином не обгруновано, яке значення має дана інформація в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів під час укладання та виконання договорів про надання послуг з навантаження та вивезення відходів. Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 , така інформація до управління не подавалась, тому інформація щодо найманих працівників відсутня. В той же час, остання звітність подавалась платником до управління за 2022 рік 09.01.2023 року. Тобто, саме за такий період необхідно отримати інформацію, що буде співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо закритих та поточних рахунків за період з 2022 року по 2023 рік ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП - НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного ФОП, документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ФОП, так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеному підприємству із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством, облікова справа відділу обліку платників податків, у т.ч. Ф.№ НОМЕР_2 із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників), на паперовому носії та в електронному вигляді, електронні копії податкових накладних, підтверджуючих придбання товарно-матеріальних цінностей, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1