КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3374/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 757/5802/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 лютого 2023 року, -

за участю:

представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.02.2023 року задоволено частково клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження майном:

- Земельна ділянка, площа (га): 0.12, кадастровий номер: :37:045:0049 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Земельна ділянка, площа (га): 1, кадастровий номер: :09:055:0799 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Земельна ділянка, площа (га): 1, кадастровий номер: :09:055:0800 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18) адреса: Київська обл. Вишгородський р-н, Литвинівська с/рада;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0115, кадастровий номер: :03:234:6021 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0241, кадастровий номер: :03:234:6025 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0162, кадастровий номер: :03:234:6026 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0122 кадастровий номер: :03:234:6027 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0124, кадастровий номер: :03:234:6028 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0266, кадастровий номер: :03:234:6029 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0277, кадастровий номер: :03:234:6030 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1228, кадастровий номер: :01:040:0093 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231) адреса: Київська обл. Обухівський р-н, с. Витачів, вулиця Нагірна;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0445, кадастровий номер: :90:890:0153 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63) адреса: АДРЕСА_1 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- квартира за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна: 17613660);

- будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63);

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

Накладено арешт на майно, в якому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає, як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження майном, а саме:

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0103, кадастровий номер: :01:095:0602 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_14;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0079, кадастровий номер: :01:095:0628 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_15;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1201, кадастровий номер: :33:018:6024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.035, кадастровий номер: :33:018:6124 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0314, кадастровий номер: :33:018:7119 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.2333, кадастровий номер: :03:165:0739 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8), адреса: Київська обл.| Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0241, кадастровий номер: :03:234:6025 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1161, кадастровий номер: :01:040:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231) адреса: АДРЕСА_4 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- будинок за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_20, (Реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна: 000);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (Реєстраційний номер об`єкте нерухомого майна: 000).

Накладено арешт на транспортний засіб, який належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження, а саме:

- VOLKSWAGEN TIGUAN д.н.з. НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу у якій просила скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.02.2023 року в частині накладення арешту на земельну ділянку площею (га) 0,0103, кадастровий номер :01:095:0602, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109, адреса: АДРЕСА_7 та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна в даній частині відмовити.

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора здійснювався без повідомлення власника майна та жодних повісток про виклик остання не отримувала, а з оскаржуваною ухвалою апелянт ознайомився 13.05.2023 року, подана апеляційна скарга 18.05.2023 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що оскаржувана ухвала винесена із порушенням вимог кримінально процесуального закону та невідповідністю висновків фактичним обставинам кримінального провадження.

Слідчий суддя, при накладенні арешту не з`ясував власника майна, на яке накладається арешт, не звернув увагу на необґрунтоване визнання майна ОСОБА_6 речовим доказом та відсутність необхідності його зберігання, не обґрунтував у чому полягає можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

В оскаржуваній ухвалі не наведено доказів того, що дане майно має зв`язок з кримінальним правопорушенням та відповідає ознакам речових доказів.

ОСОБА_6 набула право власності на земельну ділянку на підставі договору дарування від 06.04.2018 року та побудувала будинок на даній земельній ділянці, арешт майна позбавляє власника розпоряджатися майном на власний розсуд, що є втручання у право мирного володіння майном.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду. Разом з тим, з метою недопущення затягування судового розгляду, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000707 від 28.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що групою осіб, які об`єдналися в стійке злочинне угрупування при цьому вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме, і використовують шахрайські схем на ринку нерухомості на території України, що веде за собою підробку правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Зазначено, що особи діючи у складі групи з чітким розподілом ролей підшукують осіб з числа соціально не захищених верств населення, а саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, людей похилого віку, пенсіонерів та людей які зловживають алкогольними напоями, входять до них в довіру та шляхом обману змушують підписувати ряд документів, і в деяких випадках підроблюють такі документи які в подальшому використовують для перереєстрації їх нерухомого майна на свою користь.

Так, в ході досудового розслідування зазначено, що 30.12.2021 року група осіб, шляхом підробки підпису ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи його квартирою за адресою: АДРЕСА_8 .

Зазначено, що підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 від 30.12.2021 року, укладений між ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 .

Крім того, 14.09.2022 року група осіб, під виглядом надання позики під заставу квартири, перебуваючи в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» за адресою: м. Київ. вул. Ломоносова, 73а, скориставшись юридичною неграмотністю, шляхом обману надали ОСОБА_16 ряд документів для підпису, серед яких був договір позики та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 . Після підписання ряду наданих документів, в подальшому ОСОБА_16 стало відомо, що окрім отриманої ним позики, квартира за адресою: АДРЕСА_9 вже йому не належить. Звернувшись до представників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» для з`ясування обставин, йому повідомили, що квартира вже не його та щоб через кілька днів він звільнив квартиру. В подальшому, 18.10.2022 року представники ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» виселили ОСОБА_16 з квартири за адресою: АДРЕСА_9 та замінили замки. Таким чином наявні ознаки шахрайських дій з боку співробітників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт».

Крім того, в липні 2021 року група осіб, під виглядом законної діяльності у сфері надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Інвестстандарт", під виглядом надання позики під заставу квартири, шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_10 , яка належала ОСОБА_17 , завдавши матеріальної шкоди останньому на суму 713 934 грн.

Крім того, до ГСУ НПУ із заявою звернулася ОСОБА_18 про те, що посадові особи ТОВ «Інвестстандарт» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний - рпоративний інвестиційний фонд «Тайкун» у період з 30.07.2021 року по лютий 2022 року під видом надання кредиту шахрайським шляхом заволоділи квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Таким чином наявні підстави вважати, що наявна інформація свідчить про діяльність, стійкого, організованого злочинного угрупування, члени якого під виглядом законної діяльності фінансових компаній «Інвестстандарт», «Біг бен фінанс» здійснюють заволодіння нерухомим майном осіб з числа соціально незахищених верств населення, шляхом обману та зловживання довірою останніх.

09.02.2023 року прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернулася до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , із встановленням заборони на відчуження, розпорядження майном:

- Земельна ділянка, площа (га): 0.12, кадастровий номер: :37:045:0049 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Земельна ділянка, площа (га): 1, кадастровий номер: :09:055:0799 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Земельна ділянка, площа (га): 1, кадастровий номер: :09:055:0800 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18) адреса: Київська обл. Вишгородський р-н, Литвинівська с/рада;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0115, кадастровий номер: :03:234:6021 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0241, кадастровий номер: :03:234:6025 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0162, кадастровий номер: :03:234:6026 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0122 кадастровий номер: :03:234:6027 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0124, кадастровий номер: :03:234:6028 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0266, кадастровий номер: :03:234:6029 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0277, кадастровий номер: :03:234:6030 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1228, кадастровий номер: :01:040:0093 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231) адреса: Київська обл. Обухівський р-н, с. Витачів, вулиця Нагірна;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0445, кадастровий номер: :90:890:0153 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63) адреса: АДРЕСА_1 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- квартира за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна: 17613660);

- будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63);

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

Накладено арешт на майно, в якому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає, як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження майном, а саме:

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0103, кадастровий номер: :01:095:0602 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_14;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0079, кадастровий номер: :01:095:0628 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_15;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1201, кадастровий номер: :33:018:6024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.035, кадастровий номер: :33:018:6124 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0314, кадастровий номер: :33:018:7119 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.2333, кадастровий номер: :03:165:0739 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8), адреса: Київська обл.| Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0241, кадастровий номер: :03:234:6025 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1161, кадастровий номер: :01:040:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231) адреса: АДРЕСА_4 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- будинок за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_20, (Реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна: 000);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (Реєстраційний номер об`єкте нерухомого майна: 000).

Накладено арешт на транспортний засіб, який належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження, а саме:

- VOLKSWAGEN TIGUAN д.н.з. НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.02.2023 року задоволено частково клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження майном:

- Земельна ділянка, площа (га): 0.12, кадастровий номер: :37:045:0049 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Земельна ділянка, площа (га): 1, кадастровий номер: :09:055:0799 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Земельна ділянка, площа (га): 1, кадастровий номер: :09:055:0800 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18) адреса: Київська обл. Вишгородський р-н, Литвинівська с/рада;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0115, кадастровий номер: :03:234:6021 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0241, кадастровий номер: :03:234:6025 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0162, кадастровий номер: :03:234:6026 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0122 кадастровий номер: :03:234:6027 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0124, кадастровий номер: :03:234:6028 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0266, кадастровий номер: :03:234:6029 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0277, кадастровий номер: :03:234:6030 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1228, кадастровий номер: :01:040:0093 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231) адреса: Київська обл. Обухівський р-н, с. Витачів, вулиця Нагірна;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0445, кадастровий номер: :90:890:0153 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63) адреса: АДРЕСА_1 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- квартира за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна: 17613660);

- будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63);

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

Накладено арешт на майно, в якому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає, як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження майном, а саме:

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0103, кадастровий номер: :01:095:0602 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_14;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0079, кадастровий номер: :01:095:0628 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_15;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1201, кадастровий номер: :33:018:6024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.035, кадастровий номер: :33:018:6124 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0314, кадастровий номер: :33:018:7119 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.2333, кадастровий номер: :03:165:0739 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8), адреса: Київська обл.| Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці;

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.0241, кадастровий номер: :03:234:6025 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- Земельна ділянка, Площа (га): 0.1161, кадастровий номер: :01:040:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231) адреса: АДРЕСА_4 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- будинок за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_20, (Реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна: 000);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (Реєстраційний номер об`єкте нерухомого майна: 000).

Накладено арешт на транспортний засіб, який належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження, а саме:

- VOLKSWAGEN TIGUAN д.н.з. НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 .

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК Українипідстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки в даному кримінальному провадженні воно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наведеного вбачається, що на даному етапі достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України. При цьому беручи до уваги, що вказане майно у кримінальному провадженні може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак існують ризики у вигляді подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження даного майна з метою знищення ймовірних слідів вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ч.3 ст.110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Колегія суддів за вищенаведених обставин приходить до висновку, що вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання сторони обвинувачення у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в повній мірі знаходять своє підтвердження.

Колегія суддів, уважно дослідивши клопотання про накладення арешту на майно та додані до нього матеріали, також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Разом з тим, станом на дату постановлення оскаржуваної ухвали ОСОБА_11 був обтяжувачем щодо земельної ділянки, обставини, на які посилається апелянт виникли після 15.02.2023 року, тому мають бути перевіренні судом в порядку ст.174КПК України.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 лютого 2023 року, якою задоволено частково клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 в частині накладення арешту на майно, в якому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає, як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження майном, а саме: земельна ділянка, Площа (га): 0.0103, кадастровий номер: :01:095:0602 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109) адреса: АДРЕСА_7 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4