Справа № 1-кс/593/233/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000152 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 05 жовтня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05 жовтня 2022 року близько 14 години до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 , особа, що телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману отримала доступ до карткового рахунку потерпілої за № НОМЕР_2 , внаслідок чого із нього здійснено перерахування грошових коштів на суму 101011 гривень на рахунок за № НОМЕР_3 . Сума збитків, що завдані потерпілій із урахуванням комісії за перерахування складає 104041,33 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 06 жовтня 2022 року, правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, гр. ОСОБА_4 повідомила, що 05.10.2022 року о 13:42 год. на її мобільний номер телефону - НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок із телефону НОМЕР_1 , особа, що телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що із її карткового рахунку, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальний» за № НОМЕР_2 здійснено зняття грошових коштів на суму 101011,00 гривень (104041,33 гривні із комісією). Щодо розмови із особами, ОСОБА_4 повідомила, що не повідомляла їм жодних даних щодо карткового рахунку, а лише знаходилась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході розмови їй стало відомо, що грошові кошти буцімто знімались у Харкові.

Надалі, після встановлення того, що її грошові кошти було знято, ОСОБА_4 зателефонувала на 3700, та заблокувала свої карткові рахунки. Пізніше, потерпіла зайшла в відділення банку, що по АДРЕСА_2 , та отримала виписку по своєму картковому рахунку, а також квитанцію, в якій зазначено, що її грошові кошти на суму 101011 гривень перейшли ОСОБА_5 номер її рахунку НОМЕР_3 .

Окрім цього шляхом тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої, які були зараховані на рахунок ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок за номером № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якого надалі були використані для оплати товарів та послуг.

У зв`язку із вказаним виникла необхідність у встановленні у отриманні інформації про місце первинного заволодіння грошовими коштами та розпорядження ними невстановленою особою.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано клопотання про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_4 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: повні анкетні дані ОСОБА_5 , у тому числі дату народження, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, РНОКПП, дані про місце проживання та реєстрації;

- інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марку та модель пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком НОМЕР_6 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 05.10.2022 о 14:02 год. було зараховано грошові кошти ОСОБА_4 101011 грн. та надалі до 14:16 год. здійснено перерахування вказаних грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , в паперовому та електронному вигляді за 05 жовтня 2022 року;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марку та модель пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний ОСОБА_4 , із якого 05.10.2022 року о 14:02 год. було перераховано 101011 грн.(104041,33 з врахуванням комісій) на картковий рахунок НОМЕР_6 , в паперовому та електронному вигляді за 05 жовтня 2022 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1