Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/795/2023 Справа № 641/3314/23
УХВАЛА
22 червня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , в якому остання просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000 грн..
В ході досудового розслідування як потерпілу було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.05.2023 року вона знайшла в додатку «Інстаграм» сторінку інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , де продавали садові гойдалки. Написала продавцю в особистий чат смс повідомлення про те, що бажає придбати садову гойдалку. 23.05.2023 року в смс повідомленнях ОСОБА_5 з продавцем вказаного інтернет магазину домовились про купівлю садової гойдалки, потерпілу влаштовувала ціна на неї, яка коштувала 7240 гривень. Продавець попрохав ОСОБА_5 зробити передоплату за дану садову гойдалку, на що жінка погодилась і продавець відправив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та суму до сплати у розмірі 2000 гривень. Цього ж дня ОСОБА_5 пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та близько о 15 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти на вказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2000 гривень. В подальшому потерпіла почала писати продавцю товару, коли буде відправка, на що він її заблокував. Товар ОСОБА_5 не отримала, грошові кошти не були повернуті.
Враховуючи, що для встановлення об`єктивних обставин по даній справі необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. А також відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 на яку були перераховані кошти в сумі 2000 грн. 23.05.2023 року, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки на які було перераховано кошти в сумі 2000 гривень 23.05.2023 року, що здійснені за допомогою банкоматів з 23.05.2023 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день; відомостей та повних анкетних даних особи, за ким зареєстровано банківську картку, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки, що здійснені за допомогою банкоматів, за період з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по 23 год. 59 хв. 09.06.2023 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій на електронному носії у Харківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1