Справа № 450/1657/23 Провадження № 1-кс/450/215/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

06 квітня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.04.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000173 від 23.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копи фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року і надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 17.03.2023 року, близько 16 год. 00 хв. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 7 600 грн.

23.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000173 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останніх 8 років та в його користуванні знаходилась банківська картка вищевказаного банку № НОМЕР_1 , на яку йому надходили пенсійні зарахування кожного місяця 18-го числа.

17.03.2023 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 перевірив месенджер «Vіbег» куди йому надходять повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування і списання грошових коштів із вищевказаної банківської картки. Перевіряючи повідомлення чоловік виявив, що 17.03.2023 року близько 14:25 год. йому надійшло зарахування пенсійної виплати у сумі 7809.24 грн. та близько 15:53 год. цього ж дня надійшло повідомлення, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської картки № НОМЕР_1 відбувся переказ на картку іншого банку. Даний грошовий переказ ОСОБА_5 не здійснював, у зв`язку з чим останній вирішив звернутись у службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили що це можливо шахрайські дії та порадили звернутись у поліцію. Цього ж дня чоловік поїхав у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вищевказану банківську картку з метою уникнення інших шахрайських дій по даній банківській картці. Також чоловік зазначив, що ніяких підозрілих дзвінків чи смс-повідомлень не отримував, дані своєї банківської карти нікому не повідомляв та стороннім особам не передавав. Доступ до його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавав тільки зятеві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який допомагав йому оплачувати комунальні послуги через застосунок. Як було здійснено переказ з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 йому не відомо.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 17.03.2023 року, ОСОБА_7 є клієнтом банку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 17.03.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копи фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 17.03.2023 року по 18.03.2023 року, слідчою не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 17.03.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 17.03.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1