Провадження №1-кс/337/790/2023
ЄУН № 337/3684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

13 лютого 2023 року до відділення поліції № 2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області, через канцелярію надійшли матеріали з ВКП в Рівненській області по електронному зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що під час замовлення шафи на сайті «OLX», її чоловік ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в сумі 1078 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , в якості передоплати за доставку товару. Після перерахунку коштів зв`язок з продавцем втратився.

За вказаним фактом 14.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та малолітніми дітьми. 30.01.2023 ОСОБА_5 , з метою покупки шафи в мережі Інтернет, шукала потрібний їй товар. В ході пошуку, ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж шафи за 3500 гривень. Це оголошення її зацікавило і вона зі свого абонентського номеру № НОМЕР_2 зателефонувала автору оголошення на абонентський номер НОМЕР_3 , яка була підписана як ОСОБА_7 . В ході спілкування вони домовились про купівлю шафи. В подальшому продовжили спілкування в месенджері «Вайбер». Під час спілкування в месенджері «Вайбер», ОСОБА_5 домовилась з продавцем, про покупку шафи. Умовою продажу шафи, була передоплата послуг за доставку, вартість якої після розрахунків склала 1078 гривень. Погодившись на дані умови, 31.01.2023 ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 поїхати в с. Зарічне, з метою здійснення переказу грошових коштів. Прибувши в с. Зарічне ОСОБА_6 , а саме у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою платіжного терміналу здійснив переказ грошових коштів в сумі 1078 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вказала ОСОБА_7 під час однієї з телефонних розмов. Після переказу грошових коштів ОСОБА_7 шафу не відправила, заблокувала мобільний номер ОСОБА_5 та грошові кошти не повернула. Таким чином діями невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1078 гривень.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості щодо її власника.

17.03.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Заріченьского районного суду Рівненської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено вилучення інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході вилучення було отримано:

- анкету заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якого : АДРЕСА_3 ;

- заява щодо встановлення кредитного ліміту за карткою;

- паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- копії сторінок паспорта ОСОБА_9 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_9 ;

- фото підпису;

- виписка по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

Згідно вищезазначеної виписки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на дану картку о 10:14 годині 31.01.2023, були зараховані грошові кошти в сумі 1078 гривень. Місце відправлення грошових коштів с. Зарічне.

Також у даній виписці зазначено, що о 10:45 годині 31.01.2023, мало місце зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банкомату який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, у даній виписці зазначено, що о 10:46 годині 31.01.2023, мало місце зняття грошових коштів в сумі 50 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банкомату який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі встановлених органом досудового розслідування обставин, в ході досудового розслідування постановою прокурора Заріченського відділу Вараської окружної прокуратури Рівненської області від 29 травня 2023 року визначено підслідність даного кримінального провадження за № 0000022 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що банкомат який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_4 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме : до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10:44:01 години 31.01.2023 до 10:48:59 години 31.01.2023.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме : до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10:44:01 години 31.01.2023 до 10:48:59 години 31.01.2023.

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

13 лютого 2023 року до відділення поліції № 2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області, через канцелярію надійшли матеріали з ВКП в Рівненській області по електронному зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що під час замовлення шафи на сайті «OLX», її чоловік ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в сумі 1078 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , в якості передоплати за доставку товару. Після перерахунку коштів зв`язок з продавцем втратився.

За вказаним фактом 14.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та малолітніми дітьми. 30.01.2023 ОСОБА_5 , з метою покупки шафи в мережі Інтернет, шукала потрібний їй товар. В ході пошуку, ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж шафи за 3500 гривень. Це оголошення її зацікавило і вона зі свого абонентського номеру № НОМЕР_2 зателефонувала автору оголошення на абонентський номер НОМЕР_3 , яка була підписана як ОСОБА_7 . В ході спілкування вони домовились про купівлю шафи. В подальшому продовжили спілкування в месенджері «Вайбер». Під час спілкування в месенджері «Вайбер», ОСОБА_5 домовилась з продавцем, про покупку шафи. Умовою продажу шафи, була передоплата послуг за доставку, вартість якої після розрахунків склала 1078 гривень. Погодившись на дані умови, 31.01.2023 ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 поїхати в с. Зарічне, з метою здійснення переказу грошових коштів. Прибувши в с. Зарічне ОСОБА_6 , а саме у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою платіжного терміналу здійснив переказ грошових коштів в сумі 1078 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вказала ОСОБА_7 під час однієї з телефонних розмов. Після переказу грошових коштів ОСОБА_7 шафу не відправила, заблокувала мобільний номер ОСОБА_5 та грошові кошти не повернула. Таким чином діями невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1078 гривень.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості щодо її власника.

17.03.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Заріченьского районного суду Рівненської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено вилучення інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході вилучення було отримано:

- анкету заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якого : АДРЕСА_3 ;

- заява щодо встановлення кредитного ліміту за карткою;

- паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- копії сторінок паспорта ОСОБА_9 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_9 ;

- фото підпису;

- виписка по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

Згідно вищезазначеної виписки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на дану картку о 10:14 годині 31.01.2023, були зараховані грошові кошти в сумі 1078 гривень. Місце відправлення грошових коштів с. Зарічне.

Також у даній виписці зазначено, що о 10:45 годині 31.01.2023, мало місце зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банкомату який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, у даній виписці зазначено, що о 10:46 годині 31.01.2023, мало місце зняття грошових коштів в сумі 50 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банкомату який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі встановлених органом досудового розслідування обставин, в ході досудового розслідування постановою прокурора Заріченського відділу Вараської окружної прокуратури Рівненської області від 29 травня 2023 року визначено підслідність даного кримінального провадження за № 0000022 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що банкомат який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_4 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до : до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10:44:01 години 31.01.2023 до 10:48:59 години 31.01.2023.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до : до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10:44:01 години 31.01.2023 до 10:48:59 години 31.01.2023, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372,376 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до : фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10:44:01 години 31.01.2023 до 10:48:59 години 31.01.2023.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 25 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.07.2023