Справа № 544/1052/23
пров. № 1-кс/544/163/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що того ж числа, близько 02:00 год. з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 5169,98 грн.

Відомості за вказаним фактом 23.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 та картку для виплат з номером рахунку НОМЕР_3 , відкриті в тому ж банку. 23.03.2023, з банківських карток/рахунків потерпілої, невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 5625,03 грн. при наступних обставинах. 23.03.2023, приблизно о 02:45 год. на мобільний телефон потерпілої, а саме: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з номера НОМЕР_5 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею говорить не людина, а автовідповідач (комп`ютер). Потерпілій було запропоновано підтвердити якусь операцію. По запропонованим комбінаціям вона натиснула в телефоні «Не підтверджую». Однак дзвінки з подібними пропозиціями продовжувались до 05:37 год. Вранці 23.03.2023 потерпіла виявила, що без її відома та погодження, між її банківськими рахунками було здійснено ряд транзакцій по переказу грошей. Окрім того, о 03:01 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої з номером рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на суму 3700.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , відкритий на невідому їй особу. О 03:59 год. з кредитної картки потерпілої з номером рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату невідомих їй послуг, а о 04:39 з картки для виплат потерпілої з номером рахунку НОМЕР_7 було поповнено рахунок мобільного телефону з невідомим номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних мобільними терміналами з використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , яким користувалась потерпіла, а також абонентського номеру НОМЕР_8 , на який було незаконно здійснено поповнення рахунку, за період часу із 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що CВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000151 відомості про яке 23.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 23.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що того ж числа, близько 02:00 год. з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 5169,98 грн. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 та картку для виплат з номером рахунку НОМЕР_3 , відкриті в тому ж банку. 23.03.2023, з банківських карток/рахунків потерпілої, невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 5625,03 грн. при наступних обставинах. 23.03.2023, приблизно о 02:45 год. на мобільний телефон потерпілої, а саме: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з номера НОМЕР_5 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею говорить не людина, а автовідповідач (комп`ютер). Потерпілій було запропоновано підтвердити якусь операцію. По запропонованим комбінаціям вона натиснула в телефоні «Не підтверджую». Однак дзвінки з подібними пропозиціями продовжувались до 05:37 год. Вранці 23.03.2023 потерпіла виявила, що без її відома та погодження, між її банківськими рахунками було здійснено ряд транзакцій по переказу грошей. Окрім того, о 03:01 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої з номером рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на суму 3700.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , відкритий на невідому їй особу. О 03:59 год. з кредитної картки потерпілої з номером рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату невідомих їй послуг, а о 04:39 з картки для виплат потерпілої з номером рахунку НОМЕР_7 було поповнено рахунок мобільного телефону з невідомим номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та інформацію про з`єднання абонентського номеру із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, ідентифікаційних ознак обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонента А та абонента В) в період часу з із 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023 щодо абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000151 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_10 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , в період часу із 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023, із зазначенням даних щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс- повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «AI»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «AI») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номеру НОМЕР_8 , в період часу із 00:00 год. 21.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023, із зазначенням даних щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс- повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «AI»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «AI») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 03 червня 2023 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1