Справа № 991/3199/23
Провадження 1-кп/991/50/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) колегією суддів у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (далі суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурор а ОСОБА_5 ,

представника потерпілого (ДП «Державна інвестиційна компанія») ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 - не прибув,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні

клопотання прокурора ОСОБА_5 про передачу матеріалів кримінального провадження №0000300 іншому складу суду для вирішення питання про його об`єднання з кримінальним провадженням №0000287 від 25.11.2013

у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018 щодо обвинувачення

ОСОБА_7 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Борщів Тернопільської області, громадянин України, зареєстрований за адресою (останнє відоме місце проживання): АДРЕСА_1 )

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27/частиною 4 статті 28/частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 27/частиною 4 статті 28/частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

11.04.2023 зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (САП ОГП) до ВАКС надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018.

Відповідно до частини 3 статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.04.2023 для розгляду такого кримінального провадження визначено колегію суддів ВАКС у складі головуючого судді ОСОБА_9 , суддів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Ухвалою від 26.04.2023 задоволено заяву судді ОСОБА_9 про самовідвід від розгляду цього кримінального провадження, відтак на підставі розпорядження керівника апарату ВАКС від 27.04.2023 №90ав та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.04.2023 колегію суддів другої судової палати у складі суддів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 замінено на колегію суддів першої судової палати у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_12 та ОСОБА_3 .

У зв`язку із перебуванням судді ОСОБА_12 у тривалій відпустці на підставі розпорядження керівника апарату ВАКС від 27.04.2023 №91ав та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.04.2023 таку суддю замінено на суддю ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 01.05.2023 призначено підготовче судове засідання на 18.05.2023 з перервою до 22.05.2023, 25.05.2023.

Під час підготовчого судового провадження ухвалою суду від 25.05.2023 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018 стосовно ОСОБА_7 .

Ухвалою суду від 25.05.2023 призначено судовий розгляд на 25.05.2023.

2. Короткий виклад клопотання та позицій учасників судового провадження.

2.1. В судовому засіданні 25.05.2023 прокурор ОСОБА_5 після оголошення короткого викладу обвинувального акта, чим розпочався судовий розгляд, подав клопотання про передачу матеріалів кримінального провадження іншому складу суду для вирішення питання про його об`єднання з іншим кримінальним провадженням (в порядку статті 334 КПК), що обґрунтовувалось таким:

«Вищим антикорупційним судом (далі-ВАКС) здійснюється судове провадження у справі № 991/3199/23 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0000300 від 12.02.2018.

На розгляді у ВАКС також знаходиться справа №760/14676/19 за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 - ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_21 - ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, згідно з положеннями ч. 3 ст. 35 КПК України, для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючої судді ОСОБА_22 , суддів ОСОБА_23 і ОСОБА_24 .

Це провадження перебуває на стадії судового розгляду.

Наразі на розгляді у Вищому антикорупційному суді перебуває два кримінальних провадження про обвинувачення декількох осіб у вчиненні одних і тих же кримінальних правопорушень, а відтак з метою повноти та всебічності судового розгляду є підстави для їх об`єднання…

У рамках судового провадження №991/3199/23 досліджуватимуться факти заволодіння протягом 2012-2015 років ОСОБА_7 , який діяв спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншими особами, в тому числі зі складу службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та державного підприємства «Державна інвестиційна компанія», у складі злочинної організації, грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті України за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, тобто понад 30 млн. доларів США. Заволодіння відбувалось шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт» під виглядом надання їм позик. Вказані кошти, одержані злочинним шляхом, у подальшому були легалізовані (відмиті) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів та виведені далі за ланцюгом на рахунки заздалегідь визначених кінцевих отримувачів.

Зокрема, встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалось під виглядом надання позик у період з 12.11.2012 по 29.01.2014 з боку ДП «Державна інвестиційна компанія» на користь ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт» з метою реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Отримані ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт» грошові кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов`язані із реалізацією вищевказаних національних проектів.

Однак, посадові особи ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт», які діяли за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» та Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, з метою заволодіння грошовими коштами, не розпочали фактичного здійснення господарської діяльності з реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», а перерахували отримані грошові кошти на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів Korsk Enterprises Ltd (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр) під виглядом купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств.

У подальшому грошові кошти, отримані підприємствами-нерезидентами Korsk Enterprises Ltd, Talemba Holdings Limited та Septemero Holdings Limited, були перераховані на рахунки інших підконтрольних підприємств-нерезидентів, бенефіціарними власниками яких, зокрема, були колишній Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України ОСОБА_26 та його брат ОСОБА_7 , а саме на рахунки наступних компаній: Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови), Trivinto Limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр). При цьому вищезазначені національні проекти реалізовані не були.

З обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018 (справа №991/3199/23) та з обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013 (справа №760/14676/19) вбачається, що в обох провадженнях йдеться про обвинувачення ряду осіб у вчиненні одних і тих же кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000300 від 12.02.2018);

- ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000287 від 25.11.2013);

- ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000287 від 25.11.2013);

- ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження кримінальне провадження №0000287 від 25.11.2013);

- ОСОБА_21 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження кримінальне провадження №0000287 від 25.11.2013);

При цьому ОСОБА_7 21.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках кримінального провадження № 0000287 від 25.11.2013.

В подальшому, 21.09.2018 матеріали досудового розслідування щодо нього виділені в окреме провадження за №0000913 від 21.09.2018; 26.05.2021 йому у кримінальному провадженні №0000913 від 21.09.2018 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; 26.05.2021 у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч.3 ст.27 ч. 4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

07.07.2021 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_7 були виділені з кримінального провадження № 0000300 від 12.02.2018 в окреме провадження та об`єднані з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000913 від 21.09.2018.

28.11.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000913 від 21.09.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_7 були приєднані до кримінального провадження №0000300 від 12.02.2018.

Отже, з вищенаведеного вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 обвинувачуються у вчиненні одних і тих кримінальних правопорушень у співучасті, у зв`язку з чим спільне їх дослідження буде сприяти економії процесуального часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженні підлягають, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Так, з обвинувальних актів у кримінальних провадженнях №0000287 від 25.11.2013 (абз. 3 а.с. 9), № 0000300 від 12.02.2018 (абз.4 а.с. 4) вбачається, що обвинувачені зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування» та подальшу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану.

Також, в обвинувальному акті щодо ОСОБА_7 зазначено, що: «протягом 2011-2015 років вчинено особливо тяжкі злочини, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259,2 млн. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину […]» (абз. 5 а.с.15).

Вищевказані обставини зазначені і в обвинувальному акті від 17.09.2019 щодо інших осіб в межах кримінального провадження №0000287 від 25.11.2013.

Кримінальне провадження №0000287 від 25.11.2013 та №0000300 від 12.02.2018 мають значний ступінь складності, з огляду на кількість учасників, кількість кримінальних правопорушень, зазначених в обвинувальному акті. За таких обставин судовий розгляд потребує здійснення значної кількості процесуальних дій, а тому потенційно матиме значну тривалість в разі окремого їх розгляду.

Обсяг доказів тільки сторони обвинувачення становить біля 160 томів письмових доказів і понад 70 свідків.

Враховуючи те, що в межах обох кримінальних проваджень досліджуються одні й ті ж самі обставини вчинення кримінальних правопорушень, в межах обох проваджень будуть досліджуватись одні й ті ж самі докази, викликатись на допит одні і ті ж самі свідки.

У кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018 як докази використовуються документи - матеріали кримінального провадження № 0000287 від 25.11.2013 в копіях.

При цьому, оригінали документів та речових доказів залишено у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013, яке передано до суду раніше.

Саме дотриманню розумних строків судового розгляду кримінальних справ №760/14676/19 та № 991/3199/23 сприятиме спільний їх розгляд, що дозволить суду уникнути невиправданого повторення вчинення одних і тих же процесуальних дій, дослідження однакових доказів, допиту одних і тих же свідків.

Таким чином об`єднання матеріалів кримінальних проваджень є доцільним, оскільки таким об`єднанням досягається можливість забезпечення повноти й об`єктивності дослідження обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_7 та інші особи в межах іншого провадження, правильного визначення ролі і ступеня вини кожного з учасників кримінального правопорушення, належної організації процесу розгляду справи.

Відповідно до п. 6 розділу ПІ Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814, у разі об`єднання судових справ (матеріалів кримінального провадження) в одну їй присвоюється єдиний унікальний номер тієї з об`єднаних справ (матеріалів), яка надійшла до суду першою.

Таким чином, питання про об`єднання кримінальних проваджень в одне має вирішувати той склад суду, який розглядає кримінальне провадження, яке надійшло до суду першим.»

2.2. В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав клопотання та просив таке задовольнити.

Захисник ОСОБА_8 та представник потерпілого ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора та передання матеріалів справи для вирішення питання про об`єднання.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Згідно зі частиною 1 статті 7 КПК зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належить розумність строків, зміст чого визначає стаття 28 КПК, частинами 1-3 якої визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Частинами 5, 6 статті 28 КПК також визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Частиною 1 статті 21 КПК визначено, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Аналогічно, стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року визначає, що кожному гарантується право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Аналіз наведених вище статей КПК свідчить, що хоча поняття «розумний строк» не тотожне поняттю «здійснення кримінального провадження у найшвидший термін», оскільки для розкриття змісту розумності строків КПК зокрема використовує термін «найкоротший строк», що загалом є суб`єктивно оціночним поняттям, проте метою розумності строків є забезпечення для особи відсутності необґрунтовано тривалого обмеження її прав та свобод у зв`язку зі здійсненням кримінального провадження. Тобто суд з урахуванням обставин конкретного кримінального провадження має шукати баланс між принципом розумності строків та іншими принципами, зокрема такими як право на захист, доведеності перед судом переконливості доказів, змагальності сторін та безпосереднього дослідження доказів судом тощо.

3.2. Згідно із частиною 1 статті 334 КПК, матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього кодексу.

Частиною 1 статті 217 КПК визначено, що у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Частинами 3, 4 статті 217 визначено, що у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень. Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Тобто суд має дискреційні повноваження вирішувати питання щодо об`єднання окремих проваджень чи виділення в окремі провадження, таке є правом, а не обов`язком суду, й основним критерієм такого є доцільність об`єднання чи виділення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження та повноти судового розгляду, й при цьому КПК не визначає будь-якого процесуального порядку розгляду питання про об`єднання чи виділення судових справ.

3.3. Відповідно до правової кваліфікації кримінального правопорушення, наведеної в обвинувальному акті у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018, «дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341І від 05.04.2001), тобто створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією та участь у ній, за ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого злочинною організацією та за ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), тобто організація здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинених в особливо великих розмірах злочинною організацією»,

зокрема за такого викладу фактичних обставин кримінальних правопорушень, які прокурор вважає встановленими: «Таким чином, членами створеної та очоленої ОСОБОЮ 1 злочинної організації у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб протягом 2011-2015 років вчинено особливо тяжкі злочини, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, а також подальшу легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Крім того, ОСОБА_7 у складі вказаної злочинної організації вчинено організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за наступних обставин».

Згідно з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, наведеною в обвинувальному акті у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013, «дії ОСОБА_13 кваліфіковано за ч. 1 ст .255 КК України, тобто створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах особами своїм службовим становищем, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто організація придбання та створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно в складі злочинної організації; за ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто організація вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також організація вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного коштів походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_15 кваліфіковано за ч. 1 с. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_14 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто організація придбання та створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно в складі злочинної організації; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто організація вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також організація вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_17 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_18 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто придбання та створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_21 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_16 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто придбання та створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно в складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_19 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Дії ОСОБА_20 кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі у складі злочинної організації»,

зокрема за такого викладу фактичних обставин кримінальних правопорушень, які прокурор вважає встановленими: «Таким чином, членами створеної та очоленої ОСОБОЮ 1 злочинної організації у складі ОСОБА_13 , ОСОБИ 2, ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб протягом 2011-2014 років вчинено особливо тяжкі злочини, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», у загальному розмірі 259 200 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, а також подальшу легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Крім того, у складі вказаної злочинної організації вчинено організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем».

З вищенаведеного вбачається, що обвинувальні акти у кримінальному провадженні №0000300 від 12.02.2018 та №0000287 від 25.11.2013 стосуються одних і тих же обставин вчинення одних і тих же кримінальних правопорушень одними й тими ж особами, із врахуванням позиції сторони обвинувачення, що усі обвинувачені (зокрема ОСОБА_7 ) зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування» та подальшу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану.

Враховуючи характер і обсяги висунутих обвинувачень у кримінальних провадженнях №0000300 від 12.02.2018 та №0000287 від 25.11.2013 та перебування таких на однаковій стадії судового розгляду, суд вважає, що існує доцільність їх об`єднання в одне судове провадження, яке спростить повний та всебічний судовий розгляд, позитивно вплине на якість, повноту та ефективність здійснення судового провадження та забезпечить дотримання його розумних строків.

При цьому суд враховує практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема рішення ЄСПЛ у справі «Вінчіч та інші проти Сербії» від 01.12.2009 (заява №44698/06), де зазначено, що неодноразове ухвалення судових рішень, які суперечать одне одному, може створити ситуацію юридичної невизначеності, що спричинить зменшення довіри до судової системи, у той час як ця довіра є важливим елементом держави, що керується принципом верховенства права. Єдине застосування закону обумовлює довіру громадськості до судів та покращує громадську думку стосовно справедливості та правосуддя (

Відтак суд вважає можливим задовольнити клопотання прокурора та передати матеріали кримінального провадження №0000300 від 12.02.2018 щодо обвинувачення ОСОБА_7 колегії суддів ВАКС у складі головуючої судді ОСОБА_22 , суддів ОСОБА_24 , ОСОБА_23 для вирішення питання про об`єднання з судовим провадженням №760/14676/19 у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013.

Пунктом 6 розділу ІІІ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 20.08.2019 №814 зі змінами визначено, що у разі об`єднання судових справ (матеріалів кримінального провадження) в одну їй присвоюється єдиний унікальний номер тієї з об`єднаних справ (матеріалів), яка надійшла до суду першою. Відповідно до постанови (ухвали) суду вноситься інформація в АСДС під номером об`єднаної справи (матеріалів кримінального провадження) та відмітки про об`єднання справ (матеріалів кримінального провадження) із зазначенням номера нової судової справи (матеріалів кримінального провадження).

Тобто у разі об`єднання ці судові справи підлягають об`єднанню в одне судове провадження шляхом присвоєння номеру справи №760/14676/19.

Керуючись статтями 9, 28, 217, 334, 369-372, 532 КПК, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора.

2. Передати матеріали кримінального провадження №0000300 від 12.02.2018 щодо обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27/частиною 4 статті 28/частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 27/частиною 4 статті 28/частиною 3 статті 209 КК, колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_22 , суддів ОСОБА_24 , ОСОБА_23 для вирішення питання про об`єднання з судовим провадженням №760/14676/19 у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 30.05.2023.

Головуючий суддя ОСОБА_1 Суддя ОСОБА_2 Суддя ОСОБА_3
____________________________________________________________________________