Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/194/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, внесене у кримінальному провадженні № 0000303 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням, в якому просить продовжити застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, з покладанням на підозрюваного таких обов`язків:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 22.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

За результатами отриманих доказів у кримінальному провадженні

12.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

Так, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому продовжено та який діє на даний час.

При цьому, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на організацію злочинного механізму з незаконного переправлення через Державний кордон України під час воєнного стану в Україні осіб призовного віку, яким обмежено виїзд за кордон.

У подальшому, 12.08.2022 реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 в ході спілкування з військовозобов`язаним ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, запропонував за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США, посприяти останньому у переправленні через державний кордон України шляхом включення його через благодійну організацію до системи «Шлях», а саме до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, начебто з метою купівлі автотранспортних засобів за кордоном для потреб Збройних сил України.

Так, згідно домовленості ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) мав сплатити в загальній сумі 3000 доларів США трьома частинами, а саме: 10000 гривень в якості авансу за підготовку документів для виїзду за кордон шляхом зарахування на банківську картку, 2000 доларів США після того, як будуть виготовлені необхідні документи та ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) буде включено до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан шляхом передачі грошових коштів ОСОБА_7 , а також останні 800 доларів США вже безпосередньо після перетину державного кордону України.

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» (далі - ГО) підготував необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан для безперешкодного виїзду останнього за кордон.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур та включення ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає ОСОБА_8 можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про необхідність сплати наступної частини грошових коштів в сумі 2000 доларів США, яку необхідно буде передати довіреній особі, а саме ОСОБА_7 .

З цією метою ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 11.10.2022 про необхідність поїхати та отримати від ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Так, 11.10.2022 приблизно о 10 год. 20 хв. поблизу ресторану «Реберня на узвозі» за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 2А, ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) зустрівся з ОСОБА_7 та передав йому грошові кошти в сумі 2000 доларів в якості оплати за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України.

Повідомлена ОСОБА_5 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом затримання ОСОБА_5 від 11.10.2022, протоколами обшуків від 11.10.2022, протоколами огляду телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протоколом огляду телефона заявника ОСОБА_8 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.10.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави, яку було в подальшому внесено підозрюваним.

Крім цього, зазначеною ухвалою визначено обов`язки, які покладаються на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, а саме:

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати за першим викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 05.12.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Після того, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.12.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного строком до 12.01.2023.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 12.03.2023.

Під час застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею було підтверджено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, а також спроби незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Вказані ризики продовжують існувати і на даний час, враховуючи наступні обставини:

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» та «Бессієв проти Молдови», в яких зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Таким чином, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та, в подальшому, від суду.

Досудове розслідування як процедура, пов`язана з притягненням особи до відповідальності, не є статичною, що обумовлює можливість непрогнозованої зміни поведінки такої особи, адже співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його ув`язнення у невизначеному майбутньому, із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у перспективі робить цей ризик достатньо високим.

Отже, оцінюючи можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, та суду, такі дії спрямовані на переховування останньої є цілком вірогідними в будь-який момент кримінального провадження.

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підозрюваного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови).

Враховуючи викладене, вважає, що ОСОБА_5 з метою уникнення покарання, яке йому загрожує у разі визнання його вини, може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, тобто існує реальний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема, є необхідність допиту у якості свідків членів ГО «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», головою якої є ОСОБА_5 , а також не допитано у якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також не проведено інших слідчих (розшукових) дій, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Оцінюючи можливість впливу на свідків прокурор виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом.

Вказане надає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними свідчень.

Крім того, не будучи обмеженим у вільному доступі до інших осіб, підозрюваний ОСОБА_5 може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 може здійснити незаконний вплив на свідків, тобто наявний реальний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З метою запобігання вчиненню підозрюваним будь-якої з вищевказаних дій, наявна необхідність у продовженні щодо нього запобіжного заходу та строку дії покладених обов`язків.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим в наслідок складності провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду.

Зокрема, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести процедуру розсекречення матеріалів проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- отримати матеріали тимчасового доступу до банківської таємниці та здійснити аналіз отриманих в ході тимчасового доступу до банківської таємниці матеріалів;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування;

- після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення та за наявності підстав здійснити зміну раніше повідомленої підозри.

Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що відповідна підозра ОСОБА_5 є обґрунтованою, а запобіжний захід у виді особистого зобов`язання буде достатній для запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Пояснив, що підозрюваний виконує свої процесуальні обов`язки у кримінальному провадженні, слідчі дії проведені.

Підозрюваний підтримав доводи захисника.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

22.08.2022 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за вищенаведеними фактами.

12.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.10.2022 у даному кримінальному провадженні до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 08.02.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 12.03.2023.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 332 КК України, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.

Вивченням даних про особистість підозрюваного встановлено, що він фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

При цьому, в судовому засіданні достовірно встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та ураховуючи тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватості, може переховуватися від органів досудового розслідування.

Слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його особистість, а також те, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, ураховуючи тяжкість покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду вважає за необхідне продовжити застосування відносно ОСОБА_5 відповідних процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строків досудового розслідування.

Таким чином, клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 179,193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, внесене у кримінальному провадженні № 0000303 від 22.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у межах строку досудового розслідування, до 09.03.2023 року (включно), а саме:

- не вилучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- з`являтися за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;

- не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за наявності).

Строк дії ухвали встановити до 09.03.2023 року (включно).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 13.01.2023 року о 15 год. 00 хв.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1