Справа № 282/1041/23
Провадження № 1-кс/282/272/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема до: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущені дані банківські картки, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео фіксування даної операції у період з 30.08.2023 по час надання інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.08.2023 ОСОБА_5 вирішила придбати дрова, у зв`язку з чим, у соціальній мережі "Фейсбук" на сайті оголошень "Куплю-продам ОСОБА_6 " віднайшла відповідне оголошення. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 та під час розмови з чоловіком, який назвався ОСОБА_7 домовилася з останнім про купівлю дров. Цього ж дня ОСОБА_5 , самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 гривень, 1250 гривень, 4200 гривень та 3800 грн. Окрім цього, 31.08.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які називалися ОСОБА_5 водіями, які перевозять дрова, де у розмові із невідомими, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатково перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7000 гривень та 3750 гривень, однак після перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 товар так і не отримала. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 23000 гривень.

01 вересня 2023 року, за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 невстановленої особи шахрая, куди було перераховано належні їй грошові кошти у сумі 23000 грн. з банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , користувачем якої вона являється.

Проведеними заходами встановлено, що картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомили, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 01.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000080, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема до: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущені дані банківські картки, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео фіксування даної операції у період з 30.08.2023 по час надання інформації.

Тимчасовий доступ надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1