Справа № 953/4643/23
Провадження № 1-кс/953/4424/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Харків Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення зазначених документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: до інформації стосовно відкритих та наявних розрахункових та карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.01.2022 до строку дії ухвали, зокрема: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000922 від 18.10.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали стосовно незаконної діяльності групи осіб, які організували на території міста Харкова онлайн порностудії, приховуючи свою незаконну діяльність під виглядом модельного агентства.

На виконання доручення співробітниками УМП ГУНП в Харківській області надано відомості про те, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетний ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю.

Вищевказані відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення власників банківських карток, рахунків, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, слідчий зветається з цим клопотанням.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000922 від 18.10.2022 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задовоолення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів .

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На теперішній час слідчий суддя не вбачає підтав для вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У даному кримінальному провадженні не призначені будь-які експертизи, в тому числі почеркознавча, не доведено необхідність вилучення оригіналів документів для проведення експертиз.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні слідчого, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: до інформації стосовно відкритих та наявних розрахункових та карткових рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.01.2022 до 20.06.2023, зокрема до: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали два мясці з дня її постановлення, тобто до 20 серпня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1