Справа №523/3687/23
Провадження №1-кс/523/1574/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 06.02.2023р., приблизно о 15:08год., ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 через мессенджер Телеграм перейшов на сторінку «Державна допомога» та за посиланням перейшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого невстановлена особа, під приводом виплати соціальної допомоги, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 16670грн., які знаходились на його банківської картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувавши їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000195 від 08.02.2023р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 06.02.2023 його цивільна дружина ОСОБА_5 повідомила йому, що можна отримати допомогу від держави і надіслала йому на номер посилання на мессенджер «Телеграм». 06.02.2023р., приблизно о 15:00год. він зі свого мобільного телефона № НОМЕР_4 ввійшов у мессенджер «Телеграм», де відкрив посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (точну адресу сторінки потерпілий не пам`ятає). На цій сторінці було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку він натиснув і йому відкрилась сторінка, зовні схожа на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На цій сторінці він вказав пароль і логін від своєї карти. Йому на його номер прийшов 4-х значний код для підтвердження входу, який він увів. Далі у нього попросили ввести 4 цифри його картки, які він написав. Після чого сайт перестав працювати і він не користувався своїм додатком Телеграм. 07.02.2023р. він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і виявив, що 06.02.2023р., приблизно о 15:08год. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 16670грн. на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим йому був причинений матеріальний збиток.

У зв`язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації щодо відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2023 по 08.02.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 05.02.2023 по 08.02.2023;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1