Єдиний унікальний номер 341/1837/23
Номер провадження 1-кс/341/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2022 № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

22.08.2023 слідчий СВ ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.10.2022 до чергової частини відділення поліції 3 (м. Галич) надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що від ОСОБА_5 , який 01.09.2022 через соціальну мережу "Інстаграм" вибрав для покупки телевізор, в ході проведення фінансових операцій через мобільний банкінг на вказівки продавця, у нього із карти списало 28519,97 гривень. Однак надалі, ні оплаченого товару, ні оплачені кошти ОСОБА_5 не отримав, що спричинило йому майнової шкоди.

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунком № НОМЕР_1 , з якого він здійснив грошовий переказ на реквізити банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 . Дана банківська (фінансова операція) відбулася 01.09.2022 о 21-31 годин на суму 2700,0 гривень, присвоєний номер платежу зазначено як P24A220872963D04890. Вказані кошти повинні були бути як часткова оплата за телевізор, яку ОСОБА_5 переказав за реквізитами, наданими продавцем із інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, надалі телевізор, за який надано часткову оплату ОСОБА_5 отримано не було. У зв`язку з цим він звернувся до продавця, який надав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши на яке та виконавши вказівки онлайн-консультанта, ОСОБА_5 ввів у визначені поля реквізити своєї банківської карти від рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема № НОМЕР_3 , після чого о 15-11 годин 09.10.2022 здійснено переказ на суму 8099,14 гривень, які направилися до «Portmone Kyiv UA», о 15-17 годин 09.10.2022 здійснено переказ на суму 8099,14 гривень, які направилися до «Portmone Kyiv UA» та о 15-20 год. 09.10.2022 здійснено переказ на суму 1621,0 гривня, яка направилася до « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвалі слідчого судді Галицького районного суду

від 23.01.2023 до банківського рахунку

№ НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період із 31.08.2022 до 27.10.2022 в результаті чого було здійснено виїмку документів, а саме: копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , копію закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_7 , копію ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_7 , копія електронного підпису у вигляді літери «П», копію договору «Паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копія виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 , копія інформації щодо ідентифікації (авторизації) у мобільному банкінгу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надалі визнано речовими доказами.

24.02.2023 проведено огляд речових доказів копій документів, а саме: копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , копії закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_7 , копії ідентифікаційного номера НОМЕР_4 ОСОБА_7 , копії електронного підпису у вигляді літери «П» на 1 аркуші, копії договору «Паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 , копії інформації щодо ідентифікації (авторизації) у мобільному банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході цього виявлено банківські операції, які відбувалися щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 02.09.2023 о 15:40:44 год. з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надіслано кошти до банківської картки (рахунку) № НОМЕР_7 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у сумі 5000,0 гривень, після чого баланс на карті становила заборгованість у сумі 37078,0 грн.; 02.09.2022 о 15:49:05 год. з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надіслано кошти до банківської картки (рахунку) № НОМЕР_7 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у сумі 10000,0 гривень, після чого баланс на карті становила заборгованість у сумі 47078,0 грн.

07.04.2023 проведено виїмку DVD+R диску із надписом «Справа №341/1494/22 Пр. 1-кс/341/67/23 №4961», який піддався виїмці із приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до вимог ухвали слідчого судді. В ході подальшого огляду встановлено, що серед інформації наявні відомості щодо руху коштів по банківському рахунку емітованому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 емітованому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед проведених трансакцій виявлено, що вказаний рахунок отримував кошти: 02.09.2023 о 10:03 год. поступили кошти у сумі 800,0 грн. у колонці від кого вказано «Додаток А-Банку». Надалі встановлено, що після отримання 800,0 грн., які надійшли 02.09.2023 о 10:03 год. вказані кошти у розмірі 770,0 грн. були переказані 02.09.2023 о 10:16 год. на реквізити іншого рахунку, який належить ОСОБА_8 із рахунком № НОМЕР_9 . У відповідній колонці вказано, що екваєром по даній банківській операції виступив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою ресурсу у мережі Інтернет із доменом ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено що IBAN даного рахунку НОМЕР_10

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вищевказаних відомостей, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою:

АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до суду також не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суд дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних протиправних дій шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ураховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про особу (осіб), які можливо вчинили кримінальне правопорушення, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою:

АДРЕСА_2 , неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою:

АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 від 27.10.2023, копією звернення № 250752, протоколом допиту потерпілого, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, копією виписки по рахунках.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ураховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію в період з 01.09.2022 до 31.10.2022:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентського номеру: НОМЕР_11 , абоненти А (абоненти Б);

- Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- Місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_11 .

- Абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_11 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_11 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА