Справа №173/1696/23
Провадження №1-кс/173/352/2023
У Х В А Л А

іменем України

15 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме:

- щодо номерів мобільних телефонів які були прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер) в період з 01.03.2023 по 22.05.2023;

- надати інформацію про мобільні термінали, які були змінені по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 22.05.2023;

- надати інформацію про вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , найменування та imei використаного для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного терміналу, використану IP-адресу, використаний фінансовий номер, за період часу з 01.03.2023 до 22.05.2023;

- надати інформацію про осіб, які зареєстровані та наявні в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власники чи користувачі вище зазначених терміналів ІР-адрес;

- надати фото-відео знімки осіб, які в період часу з 01.03.2023 по 22.05.2023 здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банкоматах, а також надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , має у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пенсійну картку для виплат картковий рахунок НОМЕР_2 який йому кожного місяця 18 числа надходять грошові кошти в вигляді пенсійного забезпечення в розмірі 6193 грн. Так 18.05.2023 року він взяв свою пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої він не пам`ятає картковий рахунок НОМЕР_1 , та близько 11:00 години пішов до банкомату, який розташований по пр.-ту Шевченка біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Верхньодніпровську, де хотів перевірити чи не надійшли йому грошові кошти (пенсія). Вставивши картку в банкомат, він ввів пін код від картки та на екрані висвітилося, що грошових коштів на картці не має. Тоді він вирішив, що пенсія йому ще не прийшла, та забравши картку пішов до дому. Так 22.05.2023 року близько 10:00 години він знову пішов до банкомату, який розташований по пр.-ту Шевченка біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Верхньодніпровську, де хотів перевірити чи не надійшли йому грошові кошти (пенсія). Також вставивши картку в банкомат, набрав пін код картки і хотів перевірити баланс, та йому знову висвітилося на екрані банокмату, що гроші на картці відсутні. Тоді він пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Верхньодніпровську та в одного із працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав, чому йому не надійшла пенсія. Працівник банку переглянувши рух коштів по його картці повідомив, що на його картку пенсійні кошти надійшли, ще 17.05.2023, та в цей день грошові кошти були перераховані на рахунок невідомої йому особи. Після чого він сказав працівнику банку, щоб той закрив його пенсійну картку та пере випустив нову, що працівник банку і зробив та видав йому нову пенсійну картку НОМЕР_3 . Потім він взяв виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по своїй пенсійній картці, де було вказано, що пенсія йому надійшла 17.05.2023 о 12:16год. в розмірі 6192 гривні 56 копійок, та цього ж дня близько 13:45 год. з його картки невідомою особою було переказано грошові кошти на картку незнайомій йому особі на ім`я ОСОБА_5 в сумі 4 020грн., а потім в 13:57год., невідомою особою з його пенсійної картки для виплат було поповнено невідомий йому номер телефону НОМЕР_4 на суму 203грн., в 14:22 год., невідомою особою були зняті з його картки грошові кошти в сумі 1402грн., в 14:27год. невідомою особою було знято грошові кошти з його картки в сумі 402грн., в 18:36год., невідомою особою з його картки було поповнено невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 153грн., а в 18:55год. невідома особа з його картки поповнила невідомий йому номер телефону НОМЕР_5 на суму 17грн. Побачивши дані перекази своїх грошових коштів він відразу звернувся із заявою до поліції. Хто міг вчинити даний злочин йому не відомо. Картка завжди знаходиться при ньому. Третім особам він її не передавав, пін код від картки також ніхто окрім нього не знає. Поповнення мобільного номеру телефону він не здійснював, кому належить вище вказаний номер телефону він не знає. Особисто він мобільного телефону та сім карти не має. Хто такий ОСОБА_5 він не знає. Даною крадіжкою ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 6193грн. До матеріалів справи додає, виписку про рух грошових коштів по власній картці з ІНФОРМАЦІЯ_1 в роздрукованому вигляді на одному аркуші.

Згідно виписки про рух грошових коштів встановлено, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок гр. ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який пояснив наступне, що 17.04.2023 року приблизно о 10:00 годині, він знаходився поблизу магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого по АДРЕСА_4 , коли до нього підійшов незнайомий йому чоловік віком приблизно 70 років та попрохав його, щоб той зняв йому грошові кошти, а саме пенсію з банківської картки з банкомату, який знаходиться поблизу магазину 2АТБ-Маркет». Після чого ОСОБА_5 взяв карту та вставив її до банкомату, але грошових коштів на рахунку не було, потім він взяв свій мобільний телефон марки «Нокіа» та непомітно прив`язав банківську карту незнайомого йому чоловіка до свого мобільного номеру, а саме НОМЕР_6 до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого віддав картку власнику та вони з ним розійшлися в різні напрямки. 17.05.2023 року приблизно о 12:16 годині ОСОБА_5 на телефон надійшло смс повідомлення про нарахування пенсії в сумі 6192, 56 гривень, після чого він взяв мобільний телефон своєї матері ОСОБА_6 та зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевів грошові кошти в сумі 4000 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_7 . Далі ОСОБА_5 пішов до банкомату, який знаходився поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Верхньодніпровську та зняв там грошові кошти в сумі приблизно 1800 гривень, потім перевів кошти на рахунок свого мобільного номеру в сумі приблизно 300 грн., а також перерахував грошові кошти в сумі 282 гривні на банківську карту своєї матері. Грошові кошти в сумі 4000 гривень йому зняти з картки не вдалося, через те, що на його банківській картці був заблокований рахунок, а останні грошові кошти, які йому вдалося зняти з картки він витратив на власні потреби.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання сдідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме:

- щодо номерів мобільних телефонів які були прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 (фінансовий номер) в період з 01.03.2023 по 22.05.2023;

- надати інформацію про мобільні термінали, які були змінені по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 22.05.2023;

- надати інформацію про вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , найменування та imei використаного для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного терміналу, використану IP-адресу, використаний фінансовий номер, за період часу з 01.03.2023 до 22.05.2023;

- надати інформацію про осіб, які зареєстровані та наявні в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власники чи користувачі вище зазначених терміналів ІР-адрес;

- надати фото-відео знімки осіб, які в період часу з 01.03.2023 по 22.05.2023 здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банкоматах, а також надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1696/23 (провадження 1-кс/173/352/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1