САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1748/23
1-кс/206/457/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна, -

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору №17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору №30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за №0000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за №0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_7 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , який у свою чергу залучив директора ТОВ «Торговий дім Техкомплект», в особі директора ОСОБА_9 , засновника і комерційного директора ОСОБА_10 та ТОВ «Техкомплект» в особі директора ОСОБА_11 . У зв`язку з чим, КП «Сєвєродонецькводоканал» мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ «Торговий дім Техкомплект», виробником та постачальником якої є ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Агсолко Україна», за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір № 17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель «ПРОЗОРРО» встановлено, що вартість запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), яке придбало КП «Сєвєродонецькводоканал», є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ «Торговий дім Техкомплект» встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ «Агсолко Україна» від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ «Агсолко Україна» планує поставити ТОВ «Торговий дім Техкомплект» становить близько 2 511 240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ «Агсолко Україна», відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни № 14/11/2022 на суму 12 780 000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ «Техкомплект», а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ «Мінський автомобільний завод».

Також встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано у ТОВ «Техкомплект», між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ «Техкомплект» у лютому 2022 року придбано у ТОВ «Укравтокомплект ТД» за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ «Міський автомобільний завод», у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ «НВП Автокрани України» вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Луганській області з Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством «Сєвєродонецькводоканал», в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

23.05.2023 проведеного огляд автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM на базі автомобіля IVECO DAILY 35S14, він- код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427. Під час огляду встановлено: транспортний засіб: IVECO DAILY, модель: 35S14, він-код: НОМЕР_1 . Також, під час огляду в автомобільний майстерні, яка облаштована на шасі вказаного автомобіля встановлено: професійні газові різаки фірми «Донмет» - 1 шт., редуктор балонний одноступеневий типу БПО 5ДМ 1 шт., редуктор балонний одноступневий типу БКО 5 ОДМ 1 шт., апарат зварювальний інверторний 1 шт., генератор Einhell TCPG 55/Е5 1 шт., 3 пожежні рукави, 2 перехідника від пожежного рукава до мотопомпи, гафрирувана труба діаметром приблизно 12 см., шланги довжиною приблизно 15 метрів 2 шт., мотопомпа SCST100, балон з написом кисень медичний 1 шт. Тобто, під час огляду встановлено, що даний транспортний засіб фактично не відповідає умовам договору № 17/11/2 від 17.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 (справа № 206/1748/23, провадження № 1-кс/206/404/23) надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект», які розташовані за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 8а для відшукання і вилучення речей і документів.

23.05.2023 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, де поміж іншого співробітником ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_12 добровільно надано та в подальшому вилучено.

- Samsung Galaxy A23 IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 , на якому міститься переписка з контактом « ОСОБА_13 » НОМЕР_4 , щодо предмету закупівлі які вказані в кримінальному провадженні, пароль на телефоні графічний ключ розблокування пристрою «12589» який було упаковано в сейф пакет PSP2100512.

- iPhone 13 Pro Max серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 32365 «Сергей КП Северодонецк» НОМЕР_4 , щодо предмету закупівлі які вказані в кримінальному провадженні, пароль телефону « НОМЕР_7 » який було упаковано в сейф пакет PSP2100515.

- ноутбук «Asus». Моделі FX516P серійний номер M8NRKD04388633B, на якому міститься документи в електронному вигляді щодо тендерної документації які вказані в кримінальному проваджені, вказаний ноутбук було підключено до серверу //192.168.0.52 з якого скопійовано папку з назвою ОСОБА_14 в якій міститься службова документація, на флеш накопичувач Apacer 32 GB серійний номер AP32GAH25BB-1. Ноутбук в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, було вилучено та упаковано до сейф пакету WAR1639571.

23.05.2023 постановою слідчого вказані мобільні телефони та ноутбук визнано речовим доказом.

24.05.2023 постановою слідчого призначено комп`ютерно-технічну експертизу, до проведення якої залучити експертів 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для копіювання інформації з комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, яка підтверджує причетність осіб до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ТОВ «Техкомплект» та торговому менеджеру ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_12 , з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Слідчий просить суд, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ТОВ «Техкомплект» та торговому менеджеру ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_12 , а саме :

- Samsung Galaxy A23 IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 , на якому міститься переписка з контактом « ОСОБА_13 » НОМЕР_4 , щодо предмету закупівлі які вказані в кримінальному провадженні, пароль на телефоні графічний ключ розблокування пристрою «12589» який було упаковано в сейф пакет PSP2100512.

- iPhone 13 Pro Max серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 32365 «Сергей КП Северодонецк» НОМЕР_4 , щодо предмету закупівлі які вказані в кримінальному провадженні, пароль телефону « НОМЕР_7 » який було упаковано в сейф пакет PSP2100515.

- ноутбук «Asus». Моделі FX516P серійний номер M8NRKD04388633B, на якому міститься документи в електронному вигляді щодо тендерної документації які вказані в кримінальному проваджені, вказаний ноутбук було підключено до серверу //192.168.0.52 з якого скопійовано папку з назвою ОСОБА_14 в якій міститься службова документація, на флеш накопичувач Apacer 32 GB серійний номер AP32GAH25BB-1. Ноутбук в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього, було вилучено та упаковано до сейф пакету WAR1639571, з метою збереження речових доказів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Враховуючи той факт, що накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою проведення експертного його дослідження, а також те, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, яке є речовим доказом, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони на відчудження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ТОВ «Техкомплект» та торговому менеджеру ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_12 , з метою збереження речових доказів, а саме :

- Samsung Galaxy A23 IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 , на якому міститься переписка з контактом « ОСОБА_13 » НОМЕР_4 , щодо предмету закупівлі які вказані в кримінальному провадженні, пароль на телефоні графічний ключ розблокування пристрою «12589» який було упаковано в сейф пакет PSP2100512.

- iPhone 13 Pro Max серійний номер НОМЕР_5 , IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 32365 «Сергей КП Северодонецк» НОМЕР_4 , щодо предмету закупівлі які вказані в кримінальному провадженні, пароль телефону « НОМЕР_7 » який було упаковано в сейф пакет PSP2100515.

- ноутбук «Asus». Моделі FX516P серійний номер M8NRKD04388633B, на якому міститься документи в електронному вигляді щодо тендерної документації, який упаковано до сейф пакету WAR1639571,

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1