УХВАЛА

07.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів UA-2021-04-30-002123-a укладено договір підряду № 39 від 14.06.2021, предметом якого є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково дослідних закладів»).

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 53 999 986, 2 гривень.

Крім того, встановлено, що Держаудитслужба відповідно до ч.2ст.8 Закону України №922 «Про публічні закупівлі», п.9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Постановою КМУ №43 від 03.02.2016, та на підставі наказу Держаудитслужби за №384 від 10.11.2021 (надалі - Наказ №384) здійснила моніторинг процедури закупівлі UA-2021-04-30-002123-а (Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (за ДК 021:2015: 45214000-0 - Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів)), очікуваною вартістю 68 382 414,00 гривні.

За результатами вказаного моніторингу закупівлі, 03.12.2021 Держаудитслужба склала висновок про результати моніторингу закупівлі за №1072, в якому зафіксовано порушення вимог абз.3п.1ч.1ст.31 Закону №922 (в частині невідхилення тендерних пропозицій ПП « ОСОБА_4 ).

У розділі «Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства» встановлено, що: за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_4 » установлено порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

Так, Держаудитслужба в розділі зобов`язання щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначила, що з огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущим через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі, керуючись ст.5 та 10 Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів UA-2022-08-12-004195-a укладено договір підряду № 86 від 25.08.2022, предметом якого є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково дослідних закладів» (додаткові роботи). Вартість робіт за договором становить 25 248 477, 00 грн., терміном виконання до 31.12.2022 р.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 14 032 610, 7 гривень, а 1 116 535, 69 рахується як кредиторська заборгованість.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єктах не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим 31.05.2023 винесено постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи та судової будівельно технічної експертизи виконання якої доручено експертам Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України.

На теперішній час виникла необхідність у вилученні речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , а саме вилучити в оригіналі:

- в повному обсязі документацію щодо здійснення авторського нагляду за роботами, виконаними на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів АвангардівськогоНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».: договори № 37 від 18.05.2021, № 6 від 08.02.2023 та інші договори авторського нагляду, які укладались (договори із замовником разом із додатковими угодами та додатками; платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання робіт з авторського нагляду; акти приймання передачі виконаних робіт; журнали авторського нагляду, записи, акти обстеження та інші наявні документи);

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів АвангардівськогоНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 а`за 2019-2023 рік;

- належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2019-2023 рік;

- акти взаємозвірок між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів АвангардівськогоНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 » за будь-якими договорами;

- виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2019-2023 рік;

- належним чином завірені копії дозвільних документів; про державну реєстрацію; накази про призначення на посаду керівника, бухгалтера; ліцензії; трудовий договір (у разі залучення стороннього архітектора з авторського нагляду), наказ про призначення, функціональні обов`язки, належним чином завірені копії сертифіката, ліцензії, свідоцтва спеціалістів, архітекторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 2020- 2023 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб на час підписання договорів та на теперішній час, їх функціональні обов`язки;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб станом на 2020-2023 роки;

- звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за 2020-2023 рік за працевлаштованих по штату або на підставі цивільно-правових угод осіб (інформацію про сплату страхових внесків, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування);

- в повному обсязі документацію щодо здійснення проектно-вишукувальних робіт, розробки проекту (коригування до проекту) на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».: договори із замовником разом із додатковими угодами та додатками (в тому числі договір № 68 від 14.07.2022); платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання проектно-вишукувальних робіт; акти приймання передачі виконаних робіт; записи, акти обстеження та інші наявні документи);

-оригінали договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із експертними організаціям про виконання експертних звітів(в тому числі експертних звітів ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року) щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочими проектами по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі коригування та окремих розділів проекту,з усіма додатками та додатковими договорами; в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування із експертною організацією, листування із замовниками робіт з будівництва з цього питання, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за проведену експертизу, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів);

-оригінали всіх проектів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі коригованих проектів, проектів окремих розділів,

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, в тому числі на проведення будівельних робіт.

- інші наявні документи, щодо виконання робіт з проектування або авторського нагляду по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1