Справа № 761/4051/23
Провадження № 1-кс/761/2885/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Продінвест-Україна», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15 липня 2022 року у справі №752/7286/22, у рамках кримінального провадження № 0000149 від 20 квітня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 20 квітня 2022 року за фактом можливого створення умов для уникнення ТОВ «Продінвест-Україна» санкцій відповідно до Закону України № 2116-ІХ від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», та подальшого виведення коштів на користь Російської Федерації, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Постановою слідчого грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15 липня 2022 року у справі №752/7286/22, у рамках кримінального провадження № 0000149 від 20 квітня 2022 року накладено арешт на майно ТОВ «Продінвест-Україна» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку.

29 листопада 2022 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Продінвест-Україна», звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 липня 2022 року (справа №752/7286/22), у кримінальному провадженні № 0000149 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК України, а саме, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Продінвест-Україна».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 січня 2023 року у справі № 761/26930/22 клопотання адвоката задоволено частково та дозволено здійснення обслуговуючим банкам видаткових операцій ТОВ «Продінвест-Україна» () на території України, за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528 та рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, щодо переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та /або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг.

27 січня 2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Продінвест-Україна», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15 липня 2022 року у справі №752/7286/22, у рамках кримінального провадження № 0000149 від 20 квітня 2022 року.

У своєму клопотанні заявник зазначає, що під час накладення арешту слідчому судді не надано жодного доказу, який би свідчив про те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Продінвест-Україна» були направлені на ослаблення держави Україна. Заявник вказує, що подальший арешт може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб.

Заявник підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Згідно із ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, суд приймає до уваги інформацію сторони обвинувачення про те, що постановою слідчого грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), визнано речовим доказом.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу законності, а саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 січня 2023 року у справі № 761/26930/22 дозволено здійснення обслуговуючим банкам видаткових операцій ТОВ «Продінвест-Україна» () на території України, за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528 та рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, щодо переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та /або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг.

Тому з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Продінвест-Україна» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Продінвест-Україна», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15 липня 2022 року у справі №752/7286/22, у рамках кримінального провадження № 0000149 від 20 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1