Справа № 181/1156/23
Провадження № 1-кс/0186/319/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, у провадженні СД ВП №2 СРУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2023 року о 14 годині 27 хвилин до чергової частини ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, під приводом продажу товару, його грошовими коштами, які він 08 липня 2023 року добровільно перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 56 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що на даний час він проходить військову службу в ЗСУ у військовій частині НОМЕР_4 на посаді старшого майстра по ремонту стрілецької зброї, його військове звання матрос.

07 липня 2023 року приблизно у період часу з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин він, знаходячись в с. Крутоярівка Синельниківського району Дніпропетровської області, зайшов в мережу Інтернет, а саме, на сайт «OLX», де знайшов оголошення про продаж автомобіля торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster», який коштував 150 000 гривень.

08 липня 2023 року він з власного мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_6 , слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив йому про те, що якщо він військовослужбовець, то йому можуть бути надані скидки за придбання автомобіля торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster», також останній сказав, щоб він скинув йому на його мобільний телефон його документи, які підтверджують, що він є військовослужбовцем. Після того, як він скинув вказані документи, то йому через деякий час передзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_7 з вищевказаного мобільного номеру та повідомив про те, що документи вони перевірили, а також повідомив про те, що автомобіль торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster» стоїть на площадці та можна його придбати. Також повідомив йому про те, що за пригон автомобіля торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster» та поставити на облік вищевказаний автомобіль йому обійдеться у 146 000 гривень. Також останній йому повідомив, що він з волонтерської організації і автомобіль торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster» знаходиться у Республіці Польща. Ігор йому повідомив про те, що за лафету (за погрузку та перегон через кордон) необхідно заплатити грошові кошти в сумі 10 400 гривень, та скинув у додаток «Вайбер» реквізити карти на яку потрібно перевести вищевказані грошові кошти, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після чого, він з власного карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 10450 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та в подальшому зробив скріншот та в додатку «Вайбер» скинув ОСОБА_6 на його мобільний номер НОМЕР_6 вищевказаний скріншот, як підтвердження про оплату. Після чого, йому в додатку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 скинули відео, на якому автомобіль торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster» вже знаходився на автовозі. Приблизно через 1-2 години йому зателефонували та повідомили про те, що останні не знали, що на автомобілі торгівельної марки «RENAULT» моделі «Duster» мається несплачений штраф і тому вказаний автомобіль не пропускають через кордон та потрібно сплатити штраф у розмірі 20 330,00 грн., після чого йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_8 чоловік, який назвався ОСОБА_8 та повідомив про те, що вищевказаний штраф у розмірі 20 330,00 грн. потрібно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому він з власного карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 20 330,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , після чого зробив скріншот та скинув у додатку «Вайбер» на мобільний номер телефону НОМЕР_8 вищевказаний скріншот як доказ того, що він перерахував грошові кошти. Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою маніпуляцій почали знову прохати його перерахувати грошові кошти, але він вичерпав ліміт та не міг перерахувати всю суму. В подальшому ОСОБА_8 сказав, щоб він перерахував грошові кошти в сумі 8 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , після чого він перерахував з вищевказаного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 гривень. В подальшому вони почали обговорювати що робити з автомобілем, так як не вистачало коштів сплатити штраф. Після чого він повідомив останнім про те, що він вичерпав ліміт по перерахуванню грошових коштів, на що останні попрохали щоб можливо дружинина перерахувала вказану суму. Після чого він звернувся до сестри жінки ОСОБА_9 та попрохав, щоб остання перерахувала грошові кошти в сумі 16 160, 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , коли було сплачено та переслано скрін-шот про оплату, йому зателефонувати та повідомили про те, що потрібно водієві на паливо (дизель),та необхідно сплатити ще 7 000 гривень та скинули йому картковий рахунок № НОМЕР_9 , але він на даний картковий рахунок грошові кошти не перераховував. До теперішнього часу автомобіль він так і не отримав, після чого він звернувся до органів поліції.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння слідчому необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 08.07.2023 року по строк дії ухвали на картковий рахунок банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Враховуючи вищевикладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.07.2023 по час проведення виїмки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

1.2. Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 08.07.2023 по час проведення виїмки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08.07.2023 по час проведення виїмки, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 08.07.2023 по час проведення виїмки.

2. Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати дізнавачу у кримінальному провадженні вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор Межівського відділу Першотравенської оружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, у провадженні СД ВП №2 СРУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2023 року о 14 годині 27 хвилин до чергової частини ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, під приводом продажу товару, його грошовими коштами, які він 08 липня 2023 року добровільно перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 56 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам, документів на відкриття карткового рахунку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, інформації отриманої банком під час обслуговування платіжних карток, інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення поліції №2 Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08 липня 2023 року по час проведення виїмки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

1.2. Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 08 липня 2023 року по час проведення виїмки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08 липня 2023 року по час проведення виїмки, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 08 липня 2023 року по час проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 серпня 2023 року по 23 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .