Справа № 392/1343/23
Провадження № 1-кс/392/332/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.08.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що 05.06.2023 року близько 15 год. 00 хв. на її абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником банку та повідомила, що на її банківський рахунок надійшла грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 14800 грн., та оскільки гроші на її банківську картку надійти не можуть, їй необхідно активувати іншу картку № НОМЕР_3 , поповнивши її рахунок. Після цього ОСОБА_4 через банківський термінал двома платежами, а саме 2500 грн. та 4800 грн. перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області 06.08.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Сектором дізнанням встановлено, що 05.06.2023 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , піднявши слухавку з потерпілою спілкувалась особа (жінка), яка представилась працівником банку (консультантом) та повідомила ОСОБА_4 , що на її банківську картку надійшла грошова допомога ІНФОРМАЦІЯ_2 від держави в розмірі 14800 грн., та сказала, що ніяких даних не потрібно, тільки запитала скільки коштів на картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та який кредитний ліміт. В подальшому жінка повідомила, що потерпілій потрібно підійти до банкомату та отримати там грошові кошти, тому що на картку нарахувати не можуть. Біля банкомату, близько 16 год. 00 хв. зняла 2500 грн., з картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і в терміналі відправила 2500 на картковий рахунок № НОМЕР_3 (цифри пам`ятає, так як записала номер картки та зберегла). Потім з картки для виплат перевела на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 5448 грн., зняла з картки 4800 грн. та відправила на той самий рахунок. В ході розмови консультант банку сказала, що рахунок обнулився і протягом 3-х годин гроші повернуться разом з допомогою від ІНФОРМАЦІЯ_2 . У разі негайного нарахування, необхідно активувати картку, поповнивши її на 4800 грн., враховуючи комісію. Під час розмови з шахрайкою, так як потерпіла вже потім зрозуміла, у неї зникав зв`язок, коли передзвонила до неї, остання підняла слухавку та пояснила, що протягом 3-х годин гроші нарахують на картку в повному обсязі. Через короткий час остання на телефонні дзвінки не відповідала.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_3 було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаціний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , а саме: до опреацій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документів, які ним надавались, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Дослідивши надані докази, суд установив.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 06.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 05.08.2023 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.08.2023 року; копією квитанції; протоколом допиту потерпілого від 06.08.2023 року; витягом з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Зважаючи на викладене, документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- дати відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про особу, якій належить рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 ; паспортні дані цієї особи; фото; фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- інформацію про проведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг у період часу з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводились (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів у період часу з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- фотокартки осіб, що знімали кошти з банкоматів в період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися кошти з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- номери рахунків банківських карток, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 , виданої Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період часу з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 18.09.2023 року по 18.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя