Провадження № 1-кс/185/1823/23
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотанням дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дізнавачам СД Павлоградського РВГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант) поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 26.08.2023 по 03.09.2023, а саме:

- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на його ім`я за період з 26.08.2023 по 03.09.2023;

- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 26.08.2023 по 03.09.2023;

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.08.2023 по 03.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2023 невстановлена особа на інтернет-порталі "ОЛХ", під приводом продажу мотоциклу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 на суму 10700 грн., які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 па банківську картку шахрая НОМЕР_2 . Після транзакції коштів невстановлена особа під ніком " ОСОБА_8 " м.т. НОМЕР_4 у вайбері на зв`язок не виходила, товар не направила та гроші не повернула.

20.09.2023 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУПП в Дніпропетровській

області розпочато кримінальне провадження № 0000340 котре було внесено до

Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання

права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 25.08.2023 року приблизно о 12:00 годині в мережі «OLX», останній знайшов оголошення

про продаж мотоцикла «Regu Moto ZR», вартістю 10 700 грн. Зв`язавшись з продавцем в

мережі «Viber» за вказаним номером оголошенні НОМЕР_5 , дізнався більше інформацію

про мотоцикл та умови продажу, вирішив його придбати, через «OLX» доставку.

26.08.2023 року продавець в .мережі «Viber», надіслав посилання на сайт, де

необхідно оформити замовлення товару. Далі, потерпілий перейшов за посиланням, почав

оформлювати товар , ввів всі данні своєї банківської картки НОМЕР_6 та сайт запросив прямий переказ грошових коштів в сумі 10 700 грн за товар на банківську картку

продавця № НОМЕР_2 . Так, о 11:00 годині, ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 10 700 грн, зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення

встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами

гр. ОСОБА_7 у сумі 10 700 грн., які були сплачені на

розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем № НОМЕР_2 , який

належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою

розташований: АДРЕСА_1 , до якого

прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим для

повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно

провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній

банківській картці/рахунку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки клопотання дізнавача не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як дізнавачем не надано доказів того, що банківський рахунок, на який було перераховано кошти відкрито саме в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1