ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/131/23
Провадження № 1-кс/477/459/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000343 від 27 листопада 2020 року

про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000343 від 27 листопада 2020 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що слугували підставою для здійснення 18 грудня 2021 року перереєстрації на громадянина ОСОБА_5 транспортного засобу марки «TOYOTA CAMRY», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 27 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в першій половині грудня 2021 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливими намірами спрямованими на протиправне заволодіння чужим майном, вирішили вимагати грошові кошти в сумі 15 000 доларів США у ОСОБА_8 вигадавши не існуючий борг.

Під час незаконних дій вказаних вище осіб, ОСОБА_8 , побоюючись за своє життя та здоров`я, погодився продати автомобіль «Toyota Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належав на праві власності його співмешканці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримавши від його продажу грошові кошти від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому не відомі були протиправні дії ОСОБА_6 18 грудня 2021 року на вимогу ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , передав їм в якості частини не існуючого боргу, грошові кошти в сумі 5000 доларів США. При цьому останні зазначили, що іншу частину неіснуючого боргу він буде віддавати частинами.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами 25 листопада 2020 року маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, під приводом того, що ОСОБА_8 начебто займається незаконним збутом наркотичних засобів, висунув останньому вимогу щодо сплати грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, погрожуючи фізичною розправою, у разі відмови сплатити вказану суми грошових коштів.

ОСОБА_10 у невстановленому місці, даті та часі, але не пізніше 20 грудня 2022 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, для реалізації свого злочинного умислу направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 вирішив залучити до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та запропонував йому взяти участь у заволодінні майном ОСОБА_8 .

20 грудня 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами біля авто ринку по АДРЕСА_2 в ході розмови почали виражатися нецензурною лайкою відносно ОСОБА_8 та погрожувати йому фізичною розправою, вказуючи ОСОБА_8 , що він винен ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, а так як вони вирішили його проблему, то на даний час потрібно лише віддати їм грошові кошти в сумі 2 000 доларів США.

В подальшому 17 січня 2023 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами зустрілися зі ОСОБА_8 , та в ході розмови підтвердили висунення ними раніше вимоги про передачу їм чужого майна грошових коштів в сумі 2000 доларів США на користь ОСОБА_10 , та факт вимагання останнім 10 000 доларів США. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 при цьому висловлювали погрози фізичної розправи відносно потерпілого ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими в ході досудового розслідування особами своїми умисними протиправними діями вимагали у потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

У вказаному кримінальному провадженні 17 березня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за частиною другою статті 189 КК України, тобто у вимогі передачі чужого майна (вимагання), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і з погрозою насильства над потерпілим.

З метою здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у здобутті відомостей, що містяться в оригіналах документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що слугували підставою для здійснення 18 грудня 2021 року перереєстрації на громадянина ОСОБА_5 транспортного засобу марки «TOYOTA CAMRY», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , так як указані в них відомості можуть бути використанні як доказ вини та/або невинуватості відповідних осіб та сприятимуть встановленню об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використанні як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищенні, просить клопотання розглядати без участі володільця документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 27 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною другою статті 189 КК України (кримінальне провадження 0000343) за фактом вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 групою осіб з погрозами застосування насилля відносно потерпілого та його близьких родичів.

Відповідно до протоколів допиту потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_8 , з метою повернення неіснуючого боргу ОСОБА_12 з метою залякування та переконання потерпілого у необхідній сплаті грошових коштів, із застосуванням психологічне насилля та погрозою застосування фізичного насилля до ОСОБА_8 , висловили до останнього вимогу про передачу грошових коштів у сумі 15 000 доларів США, мотивувавши цю суму не поверненням боргу ОСОБА_13 з нарахованими відсотками, при цьому пригрозив, що у разі невиконання його вимог останньому будуть нанесені тяжкі тілесні ушкодження, які ОСОБА_8 сприйняв як реальні. Переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, з метою переконань ОСОБА_8 у необхідності сплаті грошових коштів, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вказали останньому, що в нього в користуванні перебуває автомобіль «Toyota Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який можна продати та віддати вигаданий борг в сумі 15 000 доларів США.

ОСОБА_8 , побоюючись за своє життя та здоров`я, 18 грудня 2021 року зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що готовий продати автомобіль «Toyota Camry», який належав його співмешканці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та цього ж дня ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом направився разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому не відомі були протиправні дії ОСОБА_6 до міста Одеса з метою придбання та переоформлення автомобіля «Toyota Camry», державний реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_9 .

Знаходячись в місті Одеса, ОСОБА_8 разом із співмешканкою ОСОБА_9 уклали договір купівлі продажу автомобіля «Toyota Camry», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з ОСОБА_5 , який передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, з яких на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останній віддав йому частину не існуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами 25 листопада 2020 року маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, під приводом того, що ОСОБА_8 начебто займається незаконним збутом наркотичних засобів, висунув останньому вимогу щодо сплати грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, погрожуючи фізичною розправою, у разі відмови платити вказаної суми грошей.

В подальшому у невстановленому місці, дату та час, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, для реалізації свого злочинного умислу направленого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 вирішили залучити до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_11 20 грудня 2022 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами підійшли до ОСОБА_8 , який перебуваючи на своєму автомобілі, марки «Інфініті», біля авто ринку по вулиці Кірова в місті Миколаєва де в ході розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_11 почали виражатися нецензурною лайкою в бік ОСОБА_8 та погрожувати фізичною розправою останньому, зазначаючи, що він винен ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, а так як вони вирішили його проблему, то на даний час потрібно лише віддати їм грошові кошти в сумі 2 000 доларів США.

17 січня 2023 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами зустрілися зі ОСОБА_8 , та в ході розмови підтвердили висунення ними раніше вимоги про передачу їм чужого майна грошових коштів в сумі 2000 доларів США на користь ОСОБА_10 , та факт вимагання останнім 10 000 доларів США. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 при цьому висловлювали погрози фізичної розправи відносно потерпілого ОСОБА_8 .

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та залучених ними на даний час невстановлених осіб підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27 листопада 2020 року; протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 від 27 листопада 2020 року, 17 лютого 2022 року, 24 жовтня 2022 року, 27 грудня 2022 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 листопада 2020 року; заявою про вжиття заходів до осіб з приводу їх неправомірних дій від 16 лютого 2022 року; протоколами про хід і результати аудіо, відео контролю розмов або інших звуків від 17 липня 2022 року, 22 грудня 2022 року, 23 січня 2023 року.

17 березня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 189 КК України, а саме у вимогі передачі чужого майна (вимагання), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і з погрозою насильства на д потерпілим, яка цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України йому вручена.

Оскільки для встановлення осіб, що здійснили перереєстрацію та постановку транспортного засобу на облік та з`ясування обставин відчуження транспортного засобу, марки «TOYOTA CAMRY», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , необхідно дослідити документи на підставі яких було здійснено відповідну перереєстрацію, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки документи, що слугували підставою для здійснення перереєстрації зазначеного вище транспортного засобу можуть мати важливе значення для перевірки правомірності дій осіб, причетність яких до цього кримінального правопорушення, на даний час перевіряється органом досудового розслідування. В інший спосіб неможливо довести обставини, які мають бути доведені за допомогою оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів статі 162 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, у поданому клопотання слідчий ОСОБА_3 не просить надати дозвіл на вилучення оригіналів перелічених вище документів, та належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, не зазначає підстав, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

При цьому слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження не пов`язане з необхідністю встановлення справжності волевиявлення сторін договору, або встановлення факту підробки однією з вищевказаних сторін договору, з огляду на що відсутні підстави вважати, що в даному кримінальному провадженні оригінали запитуваних слідчим документів необхідні для проведення експертизи, тощо.

Оскільки слідчим не ставиться питання, та відповідно не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні: слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21

тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що слугували підставою для здійснення 18 грудня 2021 року перереєстрації на громадянина ОСОБА_5 транспортного засобу марки «TOYOTA CAMRY», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_1

з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22