Справа №333/3938/23
Пр.№1-кс/333/1560/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 вiд 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом із цивільної дружиною: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована: АДРЕСА_2 , к.т.: НОМЕР_1 , його контактний телефон : НОМЕР_2 .У нього в користуванні є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для виплат, він військовий пенсіонер, і отримує пенсію та соціальні виплати у вигляді субсидії на цю картку. 07.01.2023 приблизно о 12.00 год. він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , де хотів розрахуватись за каву, бо знав, що на вищевказану картку прийшла пенсія 05.01.2023 у сумі 12 548 грн., і того ж дня 624 грн. субсидії, всього на картці доступний залишок 13 241 грн. на 05.01.2023. Коли 07.01.2023 у кав`ярні він хотів розрахуватись, оплата не пройшла так як йому повідомили, відсутні грошові кошти на рахунку. Він почав дивитись свій рахунок і виявив, що з його картки зняті грошові кошти у 12 952 грн. Після чого, він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокував картку № НОМЕР_3 . Можу пояснити, що 07.01.2023 вранці, мені приходили повідомлення на мій мобільний телефон «Самсунг А 52» з номером НОМЕР_2 , але не дивився їх, бачив повідомлення від банку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він не перевірив відразу свій рахунок, нічого не зрозумів, та видалив свій аккаунт «Tik-tok» @user0121.

Пізніше, коли зрозумів, що у мене знялись всі гроші з картки, почав згадувати вранішні повідомлення і зрозумів, що це якось пов`язано. Потім знову встановив свій аккаунт «Tik-tok» @user0121. Вперше йому встановив, цей додаток допомагав син співмешканки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сам він погано орієнтується в соціальних мережах, тому інколи просить допомоги у нього. При встановленні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він прив`язав свою картку до аккаунта в цій соціальній мережі, але не здійснював оплати, перекази, всі перекази контролюває, оплачує в інтернеті покупки, карта прив`язана майже до всіх Інтернет-магазинів, де робить покупки, а тому яким чином відбулось зняття з його ранку, на рахунок в інтернеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знає. Згідно виписки з банку переказ грошей був саме в мережі «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »». Крім того, картку НОМЕР_3 заблокував 07.01.2023, а 09.01.2023 знову приходили повідомлення про спроби зняття грошових коштів, але вже картка заблокована, і жодних списань не було. Сума матеріального збитку 12 952 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської платіжної картки НОМЕР_3 за 07.01.2023, а саме до оригіналів документів:

виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 за 07.01.2023 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу за 07.01.2023;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку НОМЕР_3 за 07.01.2023

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком НОМЕР_3 за 07.01.2023 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу за 07.01.2023;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком НОМЕР_3 за 07.01.2023 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 07.01.2023;

довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою та поточному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу за 07.01.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 07.01.2023;

документи на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 за 07.01.2023.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути за їх відсутності, на задоволенні її клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 09.01.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000048 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням у порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по платіжній банківській картці емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_3 :

виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 за 07.01.2023 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу за 07.01.2023;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку НОМЕР_3 за 07.01.2023

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком НОМЕР_3 за 07.01.2023 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу за 07.01.2023;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком НОМЕР_3 за 07.01.2023 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 07.01.2023;

довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою та поточному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу за 07.01.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 07.01.2023;

документи на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 за 07.01.2023.

Зобов`язати службових осібЗапорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вищевказані документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують відсутність оригіналів (протоколи вилучення, акти знищення і т.п.).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 22.07.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1