печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «БІЗНЕС ІНВСЕТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014,-

УХВАЛИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «БІЗНЕС ІНВСЕТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що слідчий суддя в порушення вимог ст.ст. 98, 173 КПК України не дослідив можливість використання корпоративних прав як доказу у кримінальному провадженні, внаслідок чого безпідставно накладв арештна корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «БІЗНЕС ІНВСЕТ», які не є матеріальним об`єктом і не підпадають під визначення «речових доказів», а невідповідність речових прав цьому критерію вже само по собі виключає наявність підстав для передачі їх в управління АРМА, питання вартості корпоративних прав, щодо яких подано клопотання про передачу їх в АРМА недосліджувалось.

У судове засідання особа, яка звернулася із клопотанням не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Проте, адвокат подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Проте, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 року у справі № 757/24380/23-к накла дено арешт на корпоративні права ПрАТ«ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, а саме:

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_2 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_3 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_4 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно часток у статутному капіталі ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, а саме:

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_2 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_3 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_4 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частки в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () корпоративні права ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», код 33152471, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а саме:

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_4 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_2 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_5 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_3 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36365982;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_6 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_4 ; найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 36352944; код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ «НАФТОГАЗЗБУТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ «УПР-ФІНАНС»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; ідентифікаційний код з «торг суд або банк реєстру/ІКЮО власника»: 20301755;код ІСІН: UA; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»;найменування депозитарної установи: ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20301755;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_7 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_5 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750;

- частку в статутному капіталі: 0,0017%; кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах: 1; код ІСІН: НОМЕР_1 ; найменування емітента: ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; код за ЄДРПОУ емітента: 33152471; найменування власника: ОСОБА_8 ; реєстраційний номер платника податків власника: НОМЕР_6 ; найменування депозитарної установи: АТ «УКРСИББАНК»; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807750.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Судовим розглядом встановлено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 13 червня 2023 року вказані в клопотанні корпоративні права визнано речовими доказами.

Разом з тим, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 року у справі № 757/24380/23-к вказано, що з метою досягнення цілей накладення арешту на корпоративні права, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, керуючись, Порядком зберігання речових доказів, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 2, 9, 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів та про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки заявником не надано доказів на підтвердження доводів викладених у клопотанні та слідчий суддя позбавлений можливості витребування доказів за власною ініціативою.

Відтак, слідчий суддя погоджується з висновками зробленими в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, погоджується, що арешт накладено враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження економічної вартості майна та досягнення завдань кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, ст. ст. 1, 2, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «БІЗНЕС ІНВСЕТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1