Справа № 577/3355/23
Провадження № 1-кс/577/1025/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором, призначеним у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання останнього надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області можливість ознайомитись з речами та документами, зробити відповідно оформлені копії документів (в тому числі з копіюванням на оптичний диск), в яких міститься інформація про осіб, що обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі виходили на зв`язок з мобільного номеру НОМЕР_1 , а також інформація щодо реєстрації вхідних, вихідних дзвінків, користувачів, що приймали дзвінки на вказаний апарат мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес за період з 12 год. 00 хв. 14.06.2023 року по дату постановлення ухвали суду.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що 14.06.2023 року близько 14 год. 51 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про продаж товару на онлайн платформі оголошень «OLX», в якому вказав свої контакти для зв`язку. В подальшому, під час листування з невідомою особою в соціальній мережі «Viber» отримав повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та в листуванні з даним контактом отримав посилання про оформлення «OLX-доставки», за яким перейшов для отримання грошових коштів за товар. За даним посиланням ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , термін дії картки та CVC-код. Після чого з вищевказаної картки відбулося списання грошових коштів в сумі 9800 грн.

За даним фактом СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000565 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він 14.06.2023 року о 14 год. 51 хв. розмістив оголошення про продаж лівого дзеркала для Шкоди А5 за 1000 грн. на онлайн-платформі оголошень сайту «OLX», під яким залишив власні контактні дані для зворотного зв`язку, а саме номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого о 15 год. 12 хв. в соціальній мережі «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ім`я контакту « ОСОБА_6 ». В подальшому між ними відбулося листування з приводу придбання товару розміщеного на продаж та оформлення його доставки. Оскільки потерпілий не зовсім розумівся на оформленні доставки « ОСОБА_6 » вирішив йому допомогти оформити саме «OLX-доставку» та скинув посилання для цього. Перейшовши за посиланням потерпілий ввів номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , термін дії, CVC-код та баланс грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив в історії транзакцій переказ грошових коштів двома платежами на суму 9000 грн. та 800 грн.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було здійснено огляд мобільного телефону марки OnePlus Nord CE 2 Lite 5G потерпілого ОСОБА_5 в ході чого було виявлено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з якого надсилалися повідомлення в соціальній мережі «Viber» від контакту « ОСОБА_6 ».

В подальшому було здійснено огляд сайту на встановлення телефонних кодів мобільних операторів України, в результаті якого було встановлено належність телефонного коду «094» до мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили.

14.06.2023 року невстановленні особи могли користуватися номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 для заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_5 .

Отже, виникла необхідність у встановленні осіб, яким належать дані номери, встановлення IMEI мобільних телефонів, в яких перебували SIM - карти даних номерів та встановлення їх місця знаходження.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинців, та може бути використана як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку із зазначеного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , причетна до вчинення злочину та дасть змогу її ідентифікувати.

Іншим способом довести вказані обставини, встановити причетність певної особи (осіб) до вчинення шахрайських дій по банківській картці, встановити її (їх) особистість є неможливим.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить інформацію про причетність певної особи до вчинення шахрайських дій, що має суттєве значення для розкриття даного злочину.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можливість ознайомитись з даними речами та документами, зробити відповідно оформлені копії документів (в тому числі з копіюванням на оптичний диск), в яких міститься інформація про осіб, що обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі виходили на зв`язок з мобільного номеру НОМЕР_1 , а також інформація щодо реєстрації вхідних, вихідних дзвінків, користувачів, що приймали дзвінки на вказаний апарат мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес за період з 12 год. 00 хв. 14.06.2023 року по дату постановлення ухвали суду.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1