Справа № 577/4725/23
Провадження № 1-кс/577/1453/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDN5331 від 07.12.2011 року, який належить ОСОБА_23 у період проведення транзакцій 01.08.2023 року о 16.08 год. через списання на Інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_2 , LUXEMBOURG грошових коштів в сумі 484 грн. 64 коп., із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій, а також інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 16.00 год. 01.08.2023 року по 16.30 год. 01.08.2023 року, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) копії даних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000778 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2023 року за невідомих обставин з кредитної картки/рахунку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_1 , були списані грошові кошти в сумі 484 грн. 64 коп. на оплату товарів в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDN5331 від 07.12.2011 року, який належить ОСОБА_23 у період проведення транзакцій 01.08.2023 року о 16.08 год. через списання на Інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_2 , LUXEMBOURG грошових коштів в сумі 484 грн. 64 коп., із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій, а також інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 16.00 год. 01.08.2023 року по 16.30 год. 01.08.2023 року, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) копії даних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1