УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"07" вересня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002726 від 22 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 22 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Протягом березня 2023 року не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 50 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04 березня 2023 року остання виявила відсутність свого мобільного телефону «ХУАВЕЙ Р20» з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

04 березня 2023 року невідома особа, з використанням персональних даних ОСОБА_5 та її фінансового номеру НОМЕР_2 , здійснила реєстрацію на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклала від імені потерпілої кредитні договори в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002726, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002726 внесені до реєстру 22 серпня 2023 року, за фабулою: «Протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 гривень. (ЄО-37002 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 22 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Протягом березня 2023 року не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 50 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04 березня 2023 року остання виявила відсутність свого мобільного телефону «ХУАВЕЙ Р20» з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

04 березня 2023 року невідома особа, з використанням персональних даних ОСОБА_5 та її фінансового номеру НОМЕР_2 , здійснила реєстрацію на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклала від імені потерпілої кредитні договори в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002726 від 22 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0002726 від 22 серпня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:

- договорів, укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- стосовно зміни фінансового номера Мальованої- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , із зазначенням абонентського номера, на який було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на отримання кредитних коштів; ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких було здійснено оформлення кредитного договору та подання заявки на оформлення кредиту;

- рахунків, на які перераховувались грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків та відомостей про осіб, на ім`я яких відкриті вказані рахунки, та фінансових установ, в яких відкриті вказані рахунки, за період з 01 березня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- стосовно ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- документів кредитної справи з відомостями, які були надані для укладення кредитних договорів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1