Справа № 544/1070/23
пров. № 1-кс/544/170/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дільничний СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей СО №1090, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 01.05.2023 в період часу з 18:03 год. по 18:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці з її банківського рахунку відкритому у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів, тим самим спричинила останній майнову шкоду.

Відомості за вказаним фактом 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що 29.04.2023 на її номер телефону НОМЕР_2 був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , під час розмови останній було повідомлено, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, на що вона вказала що не являється клієнтом даного банк та поклала слухавку. В подальшому 01.05.2023 о 17 год. 37 хв. знову ж таки на її мобільний номер телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_4 , при спілкуванні чоловік, представився ОСОБА_8 , спеціалістом центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те, що її картки було заблоковано, а також про здійснення нею розрахунку та збої у програмі, після чого чоловік зауважив, що зараз все налаштує. Також під час розмови декілька разів запитав потерпілу чи має вона на власних картках кредитний ліміт на зняття коштів чи розрахунку в інтернеті, на що остання відповіла, що такого не було. Далі чоловік сказав, що повинен прийти код від банку в смс-повідомленні, який потрібно буде продиктувати для того, щоб він міг все налаштувати. Повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло, в якому було зазначено код 17-04, який потерпіла продиктувала. Чоловік який вів телефонну розмову з останньою повідомив їй, що для того щоб налаштування карток пройшло успішно потрібно не заходити до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 до 19 год. 00 хв.. Коли розмову вже було завершено, потерпіла здійснила спробу входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак увійти не вдалося, оскільки як було зазначено в застосунку було введено невірний номер. Наступного дня, близько 08:47 год. ОСОБА_7 здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_5 та розповіла подробиці ситуації, що виникла, на що вона отримала відповідь, що грошові кошти з її картки було списано, а також те, що їй потрібно звернутись у відділення у місті в якому вона проживає. Прийшовши у відділення КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при обслуговуванні у спеціаліста потерпіла дізналась, що з її картки для виплат через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 13000 гривень було переказано на кредитну картку НОМЕР_6 , а потім з неї через інтернет було викрадено грошові кошти у сумі 54405 гривень. В подальшому потерпіла зазначила про те, що ніяких переказів вона не здійснювала та картки було заблоковано. Також при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від останніх ОСОБА_7 дізналась, що через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , було змінено її номер для входу на номер НОМЕР_7 , а зняття коштів здійснено через компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 . З огляду на викладене з метою отримання інформації про номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 , яким вона користується, і який є фінансовим, слугуватиме встановлення необхідної для слідства інформації. Крім цього, необхідно отримати інформацію за номером НОМЕР_7 , який було вказано як фінансовий для входу в особистий кабінет ОСОБА_7 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Старший слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили. Неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що CВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному за №0000205 відомості про яке 02.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 02.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей СО №1090, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 01.05.2023 в період часу з 18:03 год. по 18:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці з її банківського рахунку відкритому у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів, тим самим спричинила останній майнову шкоду. В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що 29.04.2023 на її номер телефону НОМЕР_2 був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , під час розмови останній було повідомлено, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, на що вона вказала що не являється клієнтом даного банк та поклала слухавку. В подальшому 01.05.2023 о 17 год. 37 хв. знову ж таки на її мобільний номер телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_4 , при спілкуванні чоловік, представився ОСОБА_8 , спеціалістом центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те, що її картки було заблоковано, а також про здійснення нею розрахунку та збої у програмі, після чого чоловік зауважив, що зараз все налаштує. Також під час розмови декілька разів запитав потерпілу чи має вона на власних картках кредитний ліміт на зняття коштів чи розрахунку в інтернеті, на що остання відповіла, що такого не було. Далі чоловік сказав, що повинен прийти код від банку в смс-повідомленні, який потрібно буде продиктувати для того, щоб він міг все налаштувати. Повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло, в якому було зазначено код 17-04, який потерпіла продиктувала. Чоловік який вів телефонну розмову з останньою повідомив їй, що для того щоб налаштування карток пройшло успішно потрібно не заходити до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 до 19 год. 00 хв.. Коли розмову вже було завершено, потерпіла здійснила спробу входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак увійти не вдалося, оскільки як було зазначено в застосунку було введено невірний номер. Наступного дня, близько 08:47 год. ОСОБА_7 здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_5 та розповіла подробиці ситуації, що виникла, на що вона отримала відповідь, що грошові кошти з її картки було списано, а також те, що їй потрібно звернутись у відділення у місті в якому вона проживає. Прийшовши у відділення КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при обслуговуванні у спеціаліста потерпіла дізналась, що з її картки для виплат через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 13000 гривень було переказано на кредитну картку НОМЕР_6 , а потім з неї через інтернет було викрадено грошові кошти у сумі 54405 гривень. В подальшому потерпіла зазначила про те, що ніяких переказів вона не здійснювала та картки було заблоковано. Також при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від останніх ОСОБА_7 дізналась, що через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , було змінено її номер для входу на номер НОМЕР_7 , а зняття коштів здійснено через компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 . З огляду на викладене з метою отримання інформації про номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 , яким вона користується, і який є фінансовим, слугуватиме встановлення необхідної для слідства інформації. Крім цього, необхідно отримати інформацію за номером НОМЕР_7 , який було вказано як фінансовий для входу в особистий кабінет ОСОБА_7 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме з`єднання абонентського номеру із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, ідентифікаційних ознак обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонента А та абонента В) в період часу з 29.04.2023 по 02.05.2023, щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); НОМЕР_7 , який перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старший слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні старшого слідчого інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні за №0000205 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , в період часу з 29.04.2023 по 02.05.2023, із зазначенням даних щодо:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «AI»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «AI») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номеру НОМЕР_7 , в період часу з 29.04.2023 по 02.05.2023, із зазначенням даних щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «AI»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «AI») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 05 червня 2023 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1