Справа № 346/3281/23
Провадження № 1-кс/346/691/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000170 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію: кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та підставі яких документів він відкритий; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 15.06.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 15.06.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 15.06.2023 року близько 17:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмовляла українською мовою та повідомила заявниці, що із її банківської картки НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, тому з метою їх збереження необхідно їх перерахувати на банківську картку, номер якої вказала невідома особа, а саме НОМЕР_4 , що вона і зробила 15.06.2023 року близько 17:30 год., перебуваючи в м. Коломия, через термінал самообслуговування, здійснивши поповнення вищевказаної картки трьома платежами на загальну суму 15 300 грн. Таким чином, вказана особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що 15.06.2023 року близько 16:53 год. вона перебувала вдома та на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки, після чого ця особа, яка спілкувалась українською мовою, запитала потерпілу, чи здійснювала вона сьогодні переказ зі своєї картки на ім`я ОСОБА_5 , на що потерпіла відповіла, що не здійснювала. Дана особа повідомила, що це були шахраї та її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потрібно терміново заблокувати та підійти до банкомату, весь час невідома особа вказувала перебувати на зв`язку, не кидати слухавки. ОСОБА_4 підійшла банкомату в АДРЕСА_2 , та зняла всі грошові кошти зі своєї картки, - 16 000 грн.

Тоді, за вказівкою невідомої особи, потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що за вищевказаною адресою, та через вказаний термінал здійснила поповнення ніби то її, як повідомила невідома особа, «внутрішньої банківської картки», номер якої диктували по телефону, та який потерпіла не запам`ятала і не записувала. Відтак, трьома платежами по 5 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала на вказаний невідомою особою номер картки грошові кошти в загальній сумі 15 300 грн. із комісією, квитанції термінал не видавав.

Після переказу, невідома особа вказала йти додому, а кошти згодом перерахують на її картку. Зателефонувавши на номер гарячої лінії 3700 ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілій повідомили, що з нею спілкувались шахраї. 15.06.2023 року ввечері ОСОБА_4 через гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала квитанції про зарахування нею грошових коштів, де вказано рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Під час проведення дізнання на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду 27.07.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про всі операції щодо поповнення банківських рахунків (карт) в терміналі самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_2 , у період з 17:40 год. 15.06.2023 року по 17:50 год. 15.06.2023 року із вказанням повних номерів рахунку отримувача, які було поповнено, суми поповнення та час. Відтак, встановлено повний номер банківської картки, на яку за вказівкою зловмисника, потерпілою перераховано грошові кошти в загальні сумі 15 000 грн., а саме НОМЕР_4 .

04.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого вилучено копії документів по клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При огляді виписки з рахунку приватного клієнта № НОМЕР_8 за період з 15.06.2023 року по 29.08.2023 року, 15.06.2023 року помічено зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_4 ) із описом «Зарахування переказу із картки на картку (6012), TS00*kureker оksana vasil (TS НОМЕР_10 )» в сумі 4 900,00 грн. трьома транзакціями на загальну суму 14 700 грн. В подальшому - переказ коштів в сумі -21 215,00 грн. із описом транзакції «(6012), Perekaz za nomerom kartky ( W0000260)., Kyiv, UKR, Списання переказу з карки на карку». Відтак, всі перекази з картки НОМЕР_4 здійснено на номер банківської картки НОМЕР_1 , яка також відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який в подальшому перераховано грошові кошти потерпілої, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 15.06.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1