У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2023 Справа №607/12683/23

1-кс/607/4035/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.07.2023р. в рамках кримінального провадження №0001551 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 22.06.2023р. по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 00:00 год. 22.06.2023р. по дату постановлення ухвали; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 22.06.2023р. по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з 00:00 год. 22.06.2023р. в період часу з 00:00 год. 22.06.2023 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Як зазначено у клопотанні, що 27.06.2023р. до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ) про те, що 22.06.2023 року близько 12:00 год. невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа рошовими коштами із банківської картки АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на суму 22 629 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 27 червня 2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 26 червня 2023 року близько 12:00 год. потерпіла ОСОБА_5 , гортаючи стрічку у соціальній мережі «Фейсбук», натрапила на оголошення про додаткову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням, у відповідному полі остання ввела пароль та логін до входу в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі потерпілій надійшло смс-повідомлення, в якому був зазначений код, який вона ввела, після чого із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відразу списались грошові кошти у сумі 22 629 гривень.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 22.06.2023р. по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 00:00 год. 22.06.2023р. по дату постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 22.06.2023р. по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з 00:00 год. 22.06.2023р. в період часу з 00:00 год. 22.06.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1