Справа 688/3469/23
№ 1-кс/688/1836/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001264 від 07 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 липня 2023 року близько 21 год. 00 хв., невідома особа, в невстановленому місці, під приводом надання матеріальної допомоги, оголошення про яке було розміщене в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після переходу потерпілою ОСОБА_5 по вказаному посиланні та введення реквізитів банківської картки, з її банківської картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 3900 гривень.

07 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що остання має відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_1 .

Близько 21 год. 00 хв. 05.07.2023 вона разом із чоловіком ОСОБА_6 перебувала за місцем свого проживання, гортаючи смс-повідомлення, а саме у горі у телефоні висвітлилося у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 перейшла на вказаний канал. В подальшому на вказаному телеграм-каналі було посилання для переходу за яким остання перейшла та для неї висвітлилося вікно у якому необхідно було зазначити реквізити банківської картки, а саме останні чотири цифри та пін-код, що вона і зробила, а саме зазначила реквізити належної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, було очікування та нічого не відбувалося. Тоді її чоловік відразу зрозумів, що це щось не так та мав намір зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак додаток не був встановлений на мобільному телефоні, він намагався його встановити, щоб перевірити рахунок та заблокувати картку, однак в нього не вийшло. 07.07.2023 ОСОБА_5 разом із чоловіком вирішила піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб вияснити, що відбулося, та для них повідомили про те, що відбулося зняття грошових коштів із належної для неї банківської картки тобто о 23 год. 24 хв. 05.07.2023 у сумі грошових коштів 3900 грн.

Вказане списання відбулося після того, як перейшли за посилання та ввели реквізити банківської картки. Сторонні особи для ОСОБА_5 не телефонували та коди підтвердження, щодо списання коштів не надходили та остання нікому не повідомляла.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких давались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за 05.07.2023 а також копій наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор ОСОБА_4 , та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001264 від 07 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за картковим рахунком № НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за 05.07.2023 року, та до усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК