Справа № 717/1499/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000154 від 05.07.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000112 від 11.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що під приводом надання соціальної допомоги в мережі «Фейсбук», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодівши персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , заволоділа грошима останньої у сумі 1050 грн., які було знято 30.06.2023 о 19:11 год із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування виписку по власному картковому рахунку, в якому відображена інформація про те, що 30.06.2023 о 19:11 відбувся переказ грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 та який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням банківської картки потерпілої, а також рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 до документів які містять:

- інформацію щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 за 30.06.2023 року;

- інформацію:

щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 30.06.2023 по 25.08.2023 року;

про власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 30.06.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу;

про пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати;

при знятті коштів з банківських карт через банкомати, про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

про фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 30.06.2023 по 25.08.2023 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), чи іншого банку, при здійсненні перерахунків із рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 30.06.2023 по 25.08.2023 року на інший рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- про операції (транзакції) та користувачів у разі, якщо грошові кошти переводились із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 30.06.2023 по 25.08.2023 на абонентські номера оператора зв`язку, вказати дані абонентські номера, відомості про оператора;

- про операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 30.06.2023 по 25.08.2023 року використано на оплату товарів та послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1