Справа № 577/3093/22
Провадження № 1-кс/577/607/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їх копії, що містять відомості про особу (осіб), на котрих відкрито банківські рахунки на які здійснювались перерахування ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 грошових коштів у виді переказів 31.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3 650 грн. та 4 500 грн., а також ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1 515 грн. сум коштів, знятих з цих рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 30.08.2022 по 01.10.2022.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що близько 13.40-13.50 год. 30.08.2022 з ОСОБА_13 , що є головою СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) вийшла на зв`язок невстановлена особа, яка представилась заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 та попрохала перерахувати для потреб Збройних сил України, а саме 58 окремої мотопіхотної бригади ім. Виговського грошові кошти. У підтвердження чого через меседжер «Вайбер» невстановлена особа надіслала ОСОБА_13 копію листа від імені Конотопського міського голови з проханням надання такої допомоги, де було вказано номер та рахунок банківської картки, на який потрібно перерахувати кошти. ОСОБА_13 , будучи впевненим у правдивості повідомленого, погодився на дане прохання та перерахував на вказаний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_6 грошові кошти одним платежем у сумі 10 000 грн. Однак як потім з`ясував ІНФОРМАЦІЯ_8 нікому таких листів не надсилала та прохань щодо перерахувань грошових коштів не оголошувала.

12.12.2022 відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду від 12.08.2022 за справою № 577/3093/22 провадження № 1-кс/577/1334/22 виконано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за яким за випискою про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 за період часу 29.08.2022 - 02.09.2022 зафіксовано проведення наступних операцій :

- 31.08.2022 зарахування від споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку НОМЕР_7 ЄРДПОУ НОМЕР_8 та МФО НОМЕР_9 отримувачу ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_10 грошових коштів у сумі 10 000 грн., що виконаного на картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- 31.08.2022 перерахування від ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 отримувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 з рахунком НОМЕР_13 за коментарем 31.08.2022 щодо виконання переказу коштів з карти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3 650 грн.;

- 31.08.2022 перерахування від ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 отримувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 з рахунком НОМЕР_13 за коментарем 31.08.2022 щодо виконання переказу коштів з карти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4 500 грн.

- 31.08.2022 перерахування від ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 отримувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 з рахунком НОМЕР_13 з коментарем 31.08.2022 щодо виконання переказу коштів з карти на карту за 30.08.2022, RONLINE C2C Visa Kiev UKR VISA IB P2P у 1 515 грн.

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , що містять інформацію про особу (осіб), на котрих відкрито банківські рахунки, на які здійснювались перерахування ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 грошових коштів у виді переказів 31.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3 650 грн. та 4 500 грн., а також ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1 515 грн. сум коштів, знятих з цих рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 30.08.2022 по 01.10.2022, так як отримання інформації за вказаний період може допомогти встановити банкомати, що могла найчастіше використовувати особа, яка заволоділа коштами потерпілого, торгові точки, інтернет магазини, де вона здійснювала найчастіше покупки, що в свою чергу може надати можливість ідентифікувати її особистий абонентський номер, інші банківські картки тощо.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 31.08.2022 близько 13 години невстановлена особа під приводом отримання коштів для потреб ЗСУ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , що є директором СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у сумі 10 000 гривень, які останній перерахував на вказаний йому рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с.5). На підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 12.08.2022, постановленої за клопотанням заявника, виконано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за яким за випискою про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 за період часу 29.08.2022 - 02.09.2022 зафіксовано проведення ряду операцій , в зв`язку з чим є необхідним встановити подальший рух коштів потерпілого. Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими, доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їх копії, що містять відомості про особу (осіб), на котрих відкрито банківські рахунки на які здійснювались перерахування ОСОБА_12 ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 грошових коштів у виді переказів 31.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , UAN, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3 650 грн. та 4 500 грн., а також ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1 515 грн. сум коштів, знятих з цих рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 30.08.2022 по 01.10.2022.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1