Справа № 594/1273/23
Провадження № 1-кс/594/208/2023
У Х В А Л А

22 вересня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 21.09.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

26.07.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 25 липня 2023 року ОСОБА_6 (моб. тел. (він же фінансовий) НОМЕР_2 ) користуючись всесвітньою мережею інтернет, увійшовши на торговельний майданчик «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж одягу. В цей же день у соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_6 надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_3 із пропозицією купівлі товару за умовою «ОЛХ-доставка» від невідомої особи. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, невідома особа 25.07.2023 надіслала ОСОБА_6 посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Отримання коштів. Шуба каракулева. Виробник». Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_6 у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки НОМЕР_4 та пін-код, та після підтвердження 25.07.2023 о 22.24 год. з її банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущено платіжну картку НОМЕР_4 здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 3600,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , чим завдано збитків ОСОБА_6 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства ОСОБА_6 надала покази, що в даний час є студентом 1-го курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у її користуванні є платіжна картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , на яку проводиться зарахування грошових коштів в якості стипендії.

25.07.2023, ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_2 та за допомогою мобільного телефону, користувалась всесвітньою мережею Інтернет, де увійшла на торговельний майданчик «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж одягу - шуба каракулева, вартість 20 тис. грн. В цей же день у соціальній мережі «Вайбер» їй надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_3 із пропозицією купівлі товару за умовою «ОЛХ-доставка» від невідомої особи. Узгодивши питання продажу- купівлі товару, невідома особа 25.07.2023 надіслала ОСОБА_6 посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Отримання коштів. Шуба каракулева. Виробник». Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_6 перейшла на вкладу «отримати кошти» та у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки НОМЕР_4 та пін-код. В подальшому у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 побачила, що 25.07.2023 о 22.24 год. з її банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущено платіжну картку НОМЕР_4 здійснено транзакцію з. перерахунку грошових коштів в сумі 3600,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , чим завдано ОСОБА_6 збитків на вказану суму. Після цього ОСОБА_6 звернулася в поліцію, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.07.2023, інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2023, протоколом огляду предмета від 26.07.2023.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка№ НОМЕР_7 ;

- інформації про власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

- інформації , про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 25.07.2023 по 22.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 25.07.2023 року по 22.09.2023;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 25.07.2023 по 22.09.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 25.07.2023 по 22.09.2023 із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 25.07.2023 по 22.09.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: