Справа № 457/840/23
провадження №1-кс/457/211/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000137 та яке надійшло до суду 05.06.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

05.06.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000137 від 02.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000137 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

14.02.2023 року о 12:18 год у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами з належної ОСОБА_4 банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 перерахувавши їх на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнову шкоду у сумі 4400 гривень.

Встановлено, що 14.02.2023 із банківської картки ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти в сумі 4400 гривень. Банківська картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 14.02.2023 по 16.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_5 ; відеоспостереження за період часу з 14.02.2023 по 16.02.2023 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з14.02.2023 по 16.02.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , код юридичної особи НОМЕР_4 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 02.06.2023 року по кримінальному провадженню № 0000137, заявою ОСОБА_4 від 02.06.2023, протоколом допиту ОСОБА_4 від 17.02.2023, виписки з карти НОМЕР_6 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 14.02.2023 по 16.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_5 ; відеоспостереження за період часу з 14.02.2023 по 16.02.2023 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з14.02.2023 по 16.02.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., з можливим вилученням у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , код юридичної особи НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 06 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1