Справа № 541/2592/23
Провадження № 1-кс/541/760/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.06.2023 року до ЄРДР за №0000672 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2023 року слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), за період з 00:00 07.06.2023 по день винесення ухвали та всіх анкетних даних власників банківських рахунків, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів, фото і відеоматеріали зняття грошових коштів з банкоматів за період з 00:00 07.06.2023 по день винесення ухвали, з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 10.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 близько 12 год. 48 хв. до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.06.2023 близько 18 год. 25 хв., невстановлена особа у період дії воєнного стану на території України здійснила крадіжку банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та здійснювала зняття грошових коштів, завдавши останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ).

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), за період з 00:00 07.06.2023 по 01.08.2023 та всіх анкетних даних власників банківських рахунків (дата народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів, фото і відеоматеріали зняття грошових коштів з банкоматів за період з 00:00 07.06.2023 по 01.08.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 01 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1