СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3214/23
ун. № 759/9602/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002765 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002765 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002765 від 20.09.2019, за заявою ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу неправомірних дій ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 які шляхом обманну намагаються заволодіти грошовими коштами, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, будучи допитаний в ході досудового розслідування представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив наступну, в серпні 2015 року до товариства звернувся ОСОБА_5 - власник будинку, щодо встановлення ліфту в приватному будинку. За наслідками зустрічі Товариством було обстежено незавершений будівництвом приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 .. Після обстеження зазначеного будинку, працівниками Товариства було надано рекомендації Власнику будинку щодо проведення підготовчих робіт з підготовки місця монтажу метало каркасної шахти ліфту та обрано обладнання, а саме ліфт електричний S3300. В ході усних бесід та смс-переписки із ОСОБА_6 , сином власника, він повідомив, що договір буде із ними укладати його компанія ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_8 та буде здійснювати оплату, також попросив рахунок для здійснення оплати та пізніше надав дані свого бухгалтера. 24 вересня 2015 року між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №01240915, за предметом якого Підрядник зобов`язується поставити Замовнику у певні строки Обладнання на умовах DDP Incoterms 2010, а саме Ліфт електричний S3300 , Q=475 кг, Н=7,85 м, UKR6115065. Крім того, 24 вересня 2015 року між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 01240915-М. Згідно з предметом Договору монтажу Товариство зобов`язується по завданню Замовника виконати монтажні та пусконалагоджувальні роботи з встановлення обладнання, згідно Додатку №1, на Об`єкті будівництва Замовника, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .. 03 листопада 2015 року між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір підряду № 01031115. Згідно з предметом Договору підряду Товариство зобов`язується виконати роботи з виготовлення метало каркасної шахти ліфта з облицюванням її триплексом на об`єкті: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . . Для виконання зобов`язань з поставки та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт за Договором поставки та Договором монтажу Товариством було залучено субпідрядну організацію - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а для виконання зобов`язань з виконання робіт з виготовлення метало каркасної шахти ліфта за Договором підряду Товариством було залучено субпідрядну організацію - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому даними субпідрядними організаціями були виконані роботи на вказаному об`єкті згідно укладених договорів. При цьому, ПП « ОСОБА_10 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в якості оплати за виконані роботи в сумі 961 228,51 грн. Однак, фактичний замовник даних робіт ОСОБА_5 від підписання актів виконаних робіт відмовився, та в квітні 2019 листом-повідомленням від 10.04.2019 до них звернувся адвокат ОСОБА_11 та повідомив про розірвання ПП « ОСОБА_9 » укладених договорів підряду та монтажу із ними та відмовляється від прийняття виконаних робіт за цими договорами, та вимагає повернути сплачені за цими договорами кошти в сумі 392 500,00 гривень. Крім того, було заявлено, що з урахуванням того, що функціонування та використання обладнання за Договором поставки неможливе, замовник поніс збитки у розмірі 961 228,51 гривень. Крім того, у листі № 28/05-01 від 28.05.2019, який вони отримали у вересні 2019 року, адвокат ОСОБА_12 вже змінює інформацію, наведену ним в листі №10/04-01 від 10.04.2019, де він підтверджує належне виконання поставки за договором від 24.09.2015 № 01240915, та вказує, що начебто, направляючи лист № 10/04-01 від 10.04.2019 він не розібрався та визнав належне виконання Товариством обов`язків зі спірної поставки. А от тепер він начебто розібрався і з`ясував, що спірна поставка мала бути оформлена накладною, яка «за інформацією Клієнта» відсутня, а отже виконання зобов`язання «втратило інтерес» для Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він відмовився від Договору та вимагає повернути йому сплачені за договором від 24.09.2015 № 01240915 кошти.

З огляду на вище викладене можна прийти до висновку, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та директоратом приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , шляхом заперечення того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані роботи по виготовленню та монтажу ліфта у його будинку, а також відмовляється підписати акти виконаних робіт, та вимогою повернути сплачені ними кошти, намагається, шляхом введення в оману, заволодіти грошовими коштами, які були їм перераховані, тобто наразі в його будинку знаходиться встановлене ними їхнє ліфтове обладнання, вартістю 961 тис. грн., про існування його вони заперечують. Крім того, в будинку їхні матеріальні цінності, у вигляді матеріалів та виготовлених робіт, наявність яких також ними заперечується.

Допитані в якості свідків заступник директора із збуту та виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 підтвердили факт укладання ними договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання ними робіт з поставки та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт ліфтового обладнання та з виконання робіт з виготовлення металокаркасної шахти ліфта з облицюванням її триплексом на обєкті: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .. При цьому, дані особи підтвердили факт наявності за вказаною адресою ліфту та ліфтового обладнання.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що житловий будинок, в якому згідно укладених договорів між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувались роботи по встановленню ліфтового обладнання, ПП « ОСОБА_10 » не належить. Водночас, оплату за вказані роботи проводило саме ПП « ОСОБА_10 ».

Проведеними слідчими діями, що мали місце 22.10.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення огляду місця події було встановлено проведення робіт по монтажу шахти ліфту та ліфтового обладнання з маркуванням зазначеним представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та директоратом приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 шляхом обманну намагаються заволодіти грошовими коштами, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердженням чому є їх заперечення факту проведення робіт та встановлення в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та листи з вимогами повернути сплачені ними кошти.

05.07.2021 року у кримінальному проваджені призначено будівельно-технічну експертизу до проведення якої доручено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.2021 отримано клопотання експерт про надання доступу до об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням які знаходяться у судових справах за № 910/7453/19 , № 910/7457/19 , № 910/10642/19, № 910/17235/20 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002765 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в паперовому або електронному вигляді судових справ за № 910/7453/19, № 910/7457/19 , № 910/10642/19, № 910/17235/20 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 30.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1