Провадження № 1-кс/554/9943/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0001696 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001696 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2022 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 07.12.2022 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману із використанням обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , у сумі 4500 грн., які остання перерахувала на банківську карту за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, встановлено, що в подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 00:00 год. по 01.01.2023 00:00 год. з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

- слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старша групи);

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 .

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2022 00:00 год. по 01.01.2023 00:00 год., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 00:00 год. по 01.01.2023 00:00 год.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1