Справа № 639/1294/23
Провадження№1-кс/639/986/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.03.2023 об 11.36 гр. ОСОБА_5 , перебувала за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 33592 гривень з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2023 об 11 годині 36 хвилин гр. ОСОБА_5 , перебуваючи у себе вдома: АДРЕСА_1 , коли їй зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що останній потрібно змінити пін-код від карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилася. Після чого, 12.03.2023 о 12 годині потерпілій прийшли СМС-повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 33 592 грн. Куди та на яку картку пішли грошові кошти потерпілій не відомо.

Згідно рапорту заступника начальника СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було встановлено, що грошові кошти в розмірі 30 000 та 3 500 гривень з банківської картки потерпілої спочатку були переведені на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (фінансовий номер НОМЕР_4 ). Після цього з вказаної картки 12.03.2023 року о 12 год. 11 хв. грошові кошти в розмірі 20 200 грн. були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а о 12 год. 18 хв. цього дня, 13 000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

В ході виконання доручення проведено комплекс заходів, направлених на встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного злочину. Достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, перерахувала грошові кошти 33 592 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

23.03.2023 було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) на встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Однак, згідно рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України встановити місце зняття грошових коштів вищевказаних карток не видається можливим.

22.05.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , згідно якого її грошові кошти перейшли до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Крім цього, були отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, в яких зазначається: ІНФОРМАЦІЯ_5 , main НОМЕР_7 , mobile АДРЕСА_3 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особа, яка користується вищезазначеною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезазначеним номером може бути причетна до шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: №№ НОМЕР_3 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 19.02.2023 по 09:00 годину 01.03.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 19.02.2023 по 09:00 годину 01.03.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1