ЄУН №337/2538/23
Провадження №1-кс/337/500/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000587 від 16 травня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківським рахунком НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 00:00 годин 14.05.2023 року по 16.05.2023 року.

16.05.2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16.05.2023 року о 06 годині 22 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3628000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 16 травня 2023 року під №0000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, перевела грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , і необхідно встановити особу зловмисника і деталі заволодіння грошима потерпілої.

В судове засідання слідчий надала заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без її присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ); обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_5 , що включений до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову чи в електронному виді) інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

виписки (роздруківки) руху грошових коштів, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 00:00 годин 14.05.2023 року по 16.05.2023 року (включно).

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 18 червня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1