Провадження №1-кс/447/765/23
Справа №447/2699/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000377, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

23.08.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування з приводу того, що 21.08.2023 у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , у якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка близько 15:20 год. 19.08.2023 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 5 050 грн., які були зняті одним платежем з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши матеріальних збитків у сумі 5 050 грн.

21.08.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 19.08.2023 близько 15:20 год. до неї на її мобільний номер « НОМЕР_2 » надійшли дзвінки від невідомої особи чоловічої статі з наступних номерів: « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив те, що банківська карта ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована й для її розблокування потерпілій потрібно назвати чотири останні цифри вказаної вище банківської карти, що ОСОБА_4 зробила. Після того з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові коти у сумі 5 050 грн., про що ОСОБА_4 дізналась із СМС-повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначила, що для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо: руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за 19.08.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали 19.08.2023 по вказаному рахунку; IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд такого за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, як встановлено зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значиться слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000377 від 21.08.2023, сформований 22.08.2023, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутній вищевказаний слідчий. Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 19.08.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали 19.08.2023 по вказаному рахунку;

- IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 28.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1