Справа № 461/4940/23
Провадження № 1-кс/461/4132/23
УХВАЛА

про арешт майна

31.07.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

28.07.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 26.07.2023 за результатами проведених обшуків в кримінальному провадженні №0000012 від 18.05.2023 а саме:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , вилучений в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 ;

- 2 особисті блокноти ОСОБА_5 з рукописними записами, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «TOYOTA HILUX», р.н. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_6 з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 , вилучений в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 ;

- сертифікат відповідності серії АБ №000201 на 1 арк., вилучений в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE», р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 ;

- особистий мобільний телефон марки «iPhoneSE» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із встановленою сім-картою № НОМЕР_11 , вилучений в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 ;

- жовту папку «Economik» в якій знаходиться установчі документи ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 67 арк.;

- тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_12 ;

- тримач до сім карти «Водафон» з № НОМЕР_13 ;

- тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_14 ;

- сім карта «Київстар» без номеру;

- печатку ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- печатку ПП « ОСОБА_5 »;

- печатку «Стрибко Транс Сервіс»;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- трудовий договір №60 на 2 арк.;

- доручення ві21.01.2023 на 1 арк.;

- системний блок «Gamemax»;

- мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 без сім карти, вилучені в ході санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Тулуків, вул. Головна, 21;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_9 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із встановленою сім-картою № НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , із встановленою сім-картою № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

- ноутбук марки «acer» чорного кольору с/н NXMWYEV87600 із зарядним пристроєм, вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 - АДРЕСА_4 ;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_22 з встановленою сім-картою НОМЕР_23 ;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_24 з встановленою сім-картою НОМЕР_25 , вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 - АДРЕСА_5 ;

- цивільно правовий договір №68/2023 від 14.07.2023 на 2 арк. між ОСОБА_11 та ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- договір позички автомобіля №01/2023 від 11.05.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_7 на 2 арк. ;

- договір позички автомобіля №17/2023 від 11.06.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_12 на 2 арк., вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES BENZ 213 CDI», р.н. НОМЕР_26 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс».

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах ЄРДР №0000012 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 в незаконному переправленні громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України в період дії правового режиму «Воєнний стан», з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Протиправна діяльність ОСОБА_5 полягала у внесенні ним як керівником ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» (що має чинну ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення) за грошову винагороду до інформаційної системи систем «Шлях» персональних даних клієнтів (військовозобовязаних осіб, що мали намір в особистих цілях перетнути державний кордон всупереч встановленим заборонам на період дії на території України правового режиму «Воєнний стан» - далі «клієнти»), під виглядом водіїв ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» та формуванням таким чином заявок в яких зазначались персональні дані клієнтів, його закріплення за конкретним транспортним засобом на якому здійснює свою господарську діяльність вказане ТзОВ, дату, час та пункт пропуску через державний кордон України. Крім цього, на підтвердження т.зв. працевлаштування клієнтів та їх відношення до ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», ОСОБА_5 видавав договори про приняття на роботу, які були засвідчені печатками ТзОВ.

Вказані дії та наявність вищеописаних документів забезпечували безперешкодний пропуск клієнтів через державний кордон України.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та його спільники.

26.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

26.07.2023 проведено санкціоновані обшуки за місцями реєстрації та проживання осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення.

Так, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «TOYOTA HILUX», р.н. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: 2 особисті блокноти ОСОБА_5 з рукописними записами.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_6 з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE», р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: сертифікат відповідності серії АБ №000201 на 1 арк.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон марки «iPhoneSE» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із встановленою сім-картою № НОМЕР_11 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Тулуків, вул. Головна, 21, виявлено та вилучено: жовту папку «Economik» в якій знаходиться установчі документи ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 67 арк.; тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_12 ; тримач до сім карти «Водафон» з № НОМЕР_13 ; тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_14 ; сім карта «Київстар» без номеру; печатку ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; печатку ПП « ОСОБА_5 »; печатку «Стрибко Транс Сервіс»; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 19.12.2022 на 1 арк.; трудовий договір №60 на 2 арк.; доручення ві21.01.2023 на 1 арк.; системний блок «Gamemax»; мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 без сім карти.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 - АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_9 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із встановленою сім-картою № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , із встановленою сім-картою № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ; ноутбук марки «acer» чорного кольору с/н NXMWYEV87600 із зарядним пристроєм.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 - АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_22 з встановленою сім-картою НОМЕР_23 ; особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_24 з встановленою сім-картою НОМЕР_25 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES BENZ 213 CDI», р.н. НОМЕР_26 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», виявлено та вилучено: цивільно правовий договір №68/2023 від 14.07.2023 на 2 арк. між ОСОБА_11 та ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; договір позички автомобіля №01/2023 від 11.05.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_7 на 2 арк.; договір позички автомобіля №17/2023 від 11.06.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_12 на 2 арк.

Враховуючи, що вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Однак, вилучені в ході вказаного обшуку речі не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить задоволити.

Також слідчий клопотання просить розглядати без його участі та без участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

До судового засідання власником майна ОСОБА_5 подано до суду клопотання, в якому зазначено, що проти задоволення клопотання не заперечує, просить здійснювати розгляд без його участі.

До судового засідання ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та їх захисник ОСОБА_13 подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

28.07.2023 ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, повідомив, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 в період часу з 06 год. 36 хв. до 09 год. 34 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_6 з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 .

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 33 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ч.3 ст.233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді в будинку АДРЕСА_2 , який розміщується праворуч від входу на земельну ділянку, в ході якого виявлено та вилучено ноутбук марки «Леново», ідентифікатор пристрою № 4СВ6А677-3А08-45С7-8140-ВD8221АЕ1F8В.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 в період часу з 09 год. 47 хв. до 10 год. 02 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 автомобіля марки «RENAULT MEGANE», р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: сертифікат відповідності серії АБ №000201 на 1 арк.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 в період часу з 06 год. 56 хв. до 09 год. 02 хв. 26.07.2023 провела обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_9 - АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_9 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із встановленою сім-картою № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , із встановленою сім-картою № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ; ноутбук марки «acer» чорного кольору с/н NXMWYEV87600 із зарядним пристроєм.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 в період часу з 09 год. 35 хв. до 09 год. 54 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 в офісному приміщенні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Тулуків, вул. Головна, 21, в ході якоговиявлено та вилучено: жовту папку «Economik» в якій знаходиться установчі документи ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 67 арк.; тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_12 ; тримач до сім карти «Водафон» з № НОМЕР_13 ; тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_14 ; сім карта «Київстар» без номеру; печатку ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; печатку ПП « ОСОБА_5 »; печатку «Стрибко Транс Сервіс»; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 19.12.2022 на 1 арк.; трудовий договір №60 на 2 арк.; доручення ві21.01.2023 на 1 арк.; системний блок «Gamemax»; мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 без сім карти.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 в період часу з 06 год. 57 хв. до 08 год. 13 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон марки «iPhoneSE» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із встановленою сім-картою № НОМЕР_11 .

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 06 год. 40 хв. до 07 год. 14 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 .

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 07 год. 32 хв. до 07 год. 44 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 в автомобілі марки «TOYOTA HILUX», р.н. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , що був припаркований на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 2 особисті блокноти ОСОБА_5 з рукописними записами.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 13 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 в автомобілі марки «MERCEDES BENZ 213 CDI», р.н. НОМЕР_26 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», в ході якого виявлено та вилучено: цивільно правовий договір №68/2023 від 14.07.2023 на 2 арк. між ОСОБА_11 та ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; договір позички автомобіля №01/2023 від 11.05.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_7 на 2 арк.; договір позички автомобіля №17/2023 від 11.06.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_12 на 2 арк.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 в період часу з 06 год. 52 хв. до 08 год. 45 хв. 26.07.2023 провела обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_10 - АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_22 з встановленою сім-картою НОМЕР_23 ; особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_24 з встановленою сім-картою НОМЕР_25 .

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 27.07.2023 вилучені в ході обшуків за адресами реєстрації, проживання та перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та їх спільників, вищезазначені речі, предмети та транспортні засоби, що перебувають у володінні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» визнано і долучено в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі відповідають вимогам ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено в ході проведення санкціонованих обшуків у кримінальному провадженні, внесеному 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012. Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 27.07.2023 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.07.2023 за результатами проведених обшуків в кримінальному провадженні №0000012 від 18.05.2023 а саме:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , вилучений в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 ;

- 2 особисті блокноти ОСОБА_5 з рукописними записами, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «TOYOTA HILUX», р.н. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_6 з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 , вилучений в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 ;

- сертифікат відповідності серії АБ №000201 на 1 арк., вилучений в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «RENAULT MEGANE», р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 ;

- особистий мобільний телефон марки «iPhoneSE» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із встановленою сім-картою № НОМЕР_11 , вилучений в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 ;

- жовту папку «Economik» в якій знаходиться установчі документи ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 67 арк.;

- тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_12 ;

- тримач до сім карти «Водафон» з № НОМЕР_13 ;

- тримач до сім карти «Київстар» з № НОМЕР_14 ;

- сім карта «Київстар» без номеру;

- печатку ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- печатку ПП « ОСОБА_5 »;

- печатку «Стрибко Транс Сервіс»;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- трудовий договір №60 на 2 арк.;

- доручення ві21.01.2023 на 1 арк.;

- системний блок «Gamemax»;

-мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 без сім карти, вилучені в ході санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Тулуків, вул. Головна, 21;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_9 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із встановленою сім-картою № НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , із встановленою сім-картою № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

- ноутбук марки «acer» чорного кольору с/н NXMWYEV87600 із зарядним пристроєм, вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 - АДРЕСА_4 ;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_22 з встановленою сім-картою НОМЕР_23 ;

- особистий мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_24 з встановленою сім-картою НОМЕР_25 , вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 - АДРЕСА_5 ;

- цивільно правовий договір №68/2023 від 14.07.2023 на 2 арк. між ОСОБА_11 та ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- договір позички автомобіля №01/2023 від 11.05.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_7 на 2 арк. ;

- договір позички автомобіля №17/2023 від 11.06.2023 між ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» і ОСОБА_12 на 2 арк., вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES BENZ 213 CDI», р.н. НОМЕР_26 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс».

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 01.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1