У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2023 Справа №607/13224/23

1-кс/607/4239/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.07.2023р. в рамках кримінального провадження №0000011 від 09.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому або електронному вигляді, а саме: документів, які містять інформацію по вказаному номері банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначеної карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаної банківської карти - рахунку та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті); інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською картою рахунком та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми); інформацію про з`єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською картою рахунком та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ; інформацію про надання послуг кваліфікованого електронного підпису отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та сприянні шляхом надання засобів в незаконному переправлені осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 20.05.2023.

Частиною 2-9 постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній

інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

В ході досудового розслідування встановлено що у своїй злочинній діяльності використовувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 00:00 год. 23.02.2022 по 23:59 год. 17.07.2022), прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- документів, які містять інформацію по вказаному номері банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначеної карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаної банківської карти - рахунку та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті);

- інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською картою рахунком та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми);

- інформацію про з`єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською картою рахунком та рахунків осіб відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про надання послуг кваліфікованого електронного підпису отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1