Справа №:755/5494/23
Провадження №: 1-кс/755/1189/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку, якій використовує банківські картки № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківських карток № НОМЕР_2 з 01.03.2023 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті. Відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення. Відомостей про власника та користувача банківських карток № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу). Фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2023 року до теперішнього часу, з подальшою можливістю їх вилучення. Відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 року, приблизно о 13 год. 15 хв., ОСОБА_5 , 1949 року народження, зателефонував невідомий номер мобільного телефону чоловік представився співробітником служби безпеки банку, в розмові невідома особа повідомила, що банківська картка заблокована, та необхідно назвати пін-код, після чого за допомогою електрообчислювальних систем заволодів грошовими коштами у розмірі 9855 гривень, які належать заявнику, а саме перевела грошові кошти з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на невстановлений банківській рахунок, чим завдали майнової шкоди на загальну суму 10 000 гривень ( ЄО 10510 від 13.03.2023).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 повідомила, що 12.03.2023 року, приблизно о 13 год. 15 хв. знаходилась у себе вдома, на її мобільний телефон з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , якій являється фінансовим номером, надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_5 , невідома особа чоловічої статті повідомила потерпілій, що з її рахунків намагаються несанкціоновано зняти грошові кошти, для того щоб попередити дії шахраїв треба заблокувати грошові кошти на банківських картках, та повідомити чоловіки повний номер банківської картки, термін дії картки та тризначний код на звороті картки.

Після того, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила банківську таємницю, стосовно своїх банківських рахунків, на її мобільний телефон надійшов секретний код, якій потерпіла продиктувала чоловіку, після чого телефона розмова завершилась.

В подальшому на вищевказаний мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшов новий телефонний дзвінок від невідомого абонентського номеру НОМЕР_6 , невідома особа чоловічої статті, який також представився працівником служби безпеки банку, якому вона також повідомила усі дані карток та їй надійшло ще одне повідомлення з секретним кодом, який вона надала невідомому чоловіку.

Наступного дня, ОСОБА_5 звернулася до відділення банку, на що їй повідомили, що з її банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), які виданні на ім`я потерпілої ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) було списано грошові кошти у розмірі 9855 гривень.

Так, в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР 000970 від 14.03.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України було проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Під час проведення заходів було встановлено, що з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілої НОМЕР_7 та НОМЕР_3 , 12.03.2023 року було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та яка користується абонентським номером НОМЕР_10 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів наддасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000970 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливість ознайомитись та вилучити в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, якій використовує банківські картки № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківських карток № НОМЕР_2 з 01.03.2023 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті.

Відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення. відомостей про власника та користувача банківських карток № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу).

Фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2023 року до теперішнього часу, з подальшою можливістю їх вилучення. Відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: