Справа № 459/2697/23
Провадження № 1-кс/459/1527/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

21.08.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 07.07.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що в додатку «Telegram» натрапив на оголошення з пропозицією роботи-онлайн від електронної комерційної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка полягала в здійсненні фінансових операцій купівлі-продажу товару, за що б він отримував відсотки. Коли ОСОБА_5 реєструвався на сайті фірми Walmart, за ним приставили викладача, начебто спеціаліста, з яким ОСОБА_5 спілкувався в додатку «Telegram». Викладач повідомив, що для реєстрації на сайті необхідно поповнити обліковий запис на суму 100 гривень, щоб активувати його, що ОСОБА_5 і зробив. Після активації акаунту, ОСОБА_5 міг виконувати завдання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягали в купівлі і продажі товару для отримання відсотків. 02.07.2023 після виконання першого завдання, ОСОБА_5 отримав 180 гривень на належну йому банківську карту НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_5 подав заявку на нове замовлення та отримав 7 рівнів завдань, які виконував та накопичував відсотки. Щоразу він надсилав більше коштів з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Загальна сума коштів, які ОСОБА_5 вніс в фірму Walmart, складає 79413 гривень. Коли ОСОБА_5 накопичив значну суму, він вирішив вивести кошти на належну йому банківську карту, проте вибила помилка, в якій повідомлялось, що сума бажаної ним транзакції за завдання підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 30%. Після цього ОСОБА_5 одразу зв`язався із викладачем, який відповів, що для зняття накопичених коштів необхідно сплатити податок, адже тільки після податкової накладної, фінвідділ успішно проведе оплату, що здалось ОСОБА_5 підозрілим. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 07.07.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.

З пояснень ОСОБА_5 встановлено, що в додатку «Telegram» він натрапив на оголошення з пропозицією роботи-онлайн від електронної комерційної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка полягала в здійсненні фінансових операцій купівлі-продажу товару, за що б він отримував відсотки. Коли ОСОБА_5 реєструвався на сайті фірми Walmart, за ним приставили викладача, начебто спеціаліста, з яким ОСОБА_5 спілкувався в додатку «Telegram». Викладач повідомив, що для реєстрації на сайті необхідно поповнити обліковий запис на суму 100 гривень, щоб активувати його, що ОСОБА_5 і зробив. Після активації акаунту, ОСОБА_5 міг виконувати завдання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягали в купівлі і продажі товару для отримання відсотків. 02.07.2023 після виконання першого завдання, ОСОБА_5 отримав 180 гривень на належну йому банківську карту НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_5 подав заявку на нове замовлення та отримав 7 рівнів завдань, які виконував та накопичував відсотки. Щоразу він надсилав більше коштів з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Загальна сума коштів, які ОСОБА_5 вніс в фірму Walmart, складає 79413 гривень. Коли ОСОБА_5 накопичив значну суму, він вирішив вивести кошти на належну йому банківську карту, проте вибила помилка, в якій повідомлялось, що сума бажаної ним транзакції за завдання підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 30%. Після цього ОСОБА_5 одразу зв`язався із викладачем, який відповів, що для зняття накопичених коштів необхідно сплатити податок, адже тільки після податкової накладної, фінвідділ успішно проведе оплату, що здалось ОСОБА_5 підозрілим.

В матеріалах справи наявні копії платіжних доручень від 02.07.2023, відповідно до яких ОСОБА_5 здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_6 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. ,

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № № НОМЕР_6 ;

-руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

-відомостей про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_6 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_6 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_6 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1