УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000072 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1,2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, маючи прямий умисел на транспортування з метою збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів ), не маючи ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, всупереч вимогам ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (від 19.12.1995 № 481/95-ВР, зі змінами та доповненнями) з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на транспортування з метою збуту підакцизних товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів встановлений вимогами вищевказаних законодавчих актів, здійснював транспортування з метою збуту без належних документів, які посвідчують законність виробництва, якість та відповідність товару ДСТУ України алкогольні напої, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром, в складі організованої групи яку створив ОСОБА_7 та залучив до неї ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за наступних обставин.

Так, в січні-лютому 2022 року, більш точного часу встановити слідству не представилось можливим, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , уклав усну домовленість з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що ОСОБА_9 буде поставляти ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої - горілку в тетрапаках (картонні коробки, всередині яких знаходиться полімерні пакети типу «bag in box», далі «тетрапаки»), ємністю по 10 л., міцністю 40 %, об`ємами по 10-15 тетрапаків в тиждень за ціною 400-450 грн. за 1 тетрапак, які ОСОБА_7 у подальшому у період часу з січня-лютого 2022 року по січень 2023 року реалізовував власникам магазинів та інших точок роздрібної торгівлі в населених пунктах Вінницького району, транспортуючи незаконно виготовлені алкогольні напої невстановленими слідством транспортними засобами, які брав у користування у родичів та друзів, а також використовуючи для зберігання власне помешкання, що за адресою: АДРЕСА_1 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться в ГБК «Зірка», що в м. Вінниці, вул. Батозька, 2-у, а також гаражне приміщення що на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому з січня 2023 року ОСОБА_7 , у зв`язку з збільшенням об`ємів реалізації ним підакцизних товарів, а саме тетрапаків з горілкою яка зросла до 50-60 за тиждень, з метою отриманням більшого прибутку вирішив залучити до зберігання, перевезення та збуту підакцизних товарів своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , чиї дії та функцій були заздалегідь розподілені та контролювались ОСОБА_7 , чим створив злочину групу.

Зазначені учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів для отримання прибутку, та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_7 крім створення організованої злочинної групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, розподіляв отримані в результаті незаконних дій кошти між членами організованої групи, а також використовував їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи як співвиконавці злочину, відповідно до заздалегідь розробленого плану, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали перевезення, розвантаження, завантаження, охорону підакцизних товарів, а також отримували кошти після продажу (передачі) підакцизних товарів.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, з січня 2023 року ОСОБА_7 окрім вище зазначеної горілчаної продукції в тетрапаках почав закуповувати у ОСОБА_9 , з метою подальшої реалізації, спирт етиловий в полімерних бочках по 200 л. та горілчану продукцію в полімерних пляшка ємністю по 1,5 л., а також у невстановленої слідством особи незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме цигарки «Compliment», Rotmans, «Astru» та «Прима».

Починаючи з січня 2023 року, продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, з метою незаконного придбання, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діяли згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, наступним чином.

Так після замовлення ОСОБА_7 по телефону алкогольних напоїв у ОСОБА_9 останній транспортував їх з невстановленого слідством місця на власному автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_2 до гаражного приміщення, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , різними об`ємами але не менше 50-60 шт. тетрапаків та 20 полімерних пляшок ємністю 1,5 л. в тиждень та 1 полімерну бочку з спиртом ємністю 200 л в місяць. Одночасно з цим ОСОБА_7 в м. Вінниці в автомобіль ОСОБА_9 Mercedes-Benz Sprinter довантажував блоки з цигарками, які транспортувались також до вище зазначеного гаражного приміщення з метою подальшого збуту. Після чого згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану вищезазначені підакцизні товари, а саме алкогольні напої в тетрапаках і в пляшках ємністю 1,5 л, сприт та тютюнові вироби розвантажував ОСОБА_8 в гаражному приміщенні, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , після чого закривав його та здійснював охорону гаражного приміщення з підакцизними товарами.

У подальшому 3 рази в тиждень до гаражного приміщення, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , приїздили ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , де брали алкогольні напої в тетрапаках і в пляшках ємністю 1,5 л , а також незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку - цигарки «Compliment», Rotmans, «Astru» та «Прима». Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 транспортували вищезазначені незаконно виготовлені підакцизні товари до магазинів та інших точок роздрібної торгівлі в населені пункти Вінницького району, власники яких заздалегідь по телефону домовлялись з ОСОБА_7 про їх придбання.

Так в період часу з січня по 13.07.2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 транспортували підакцизні товари з вищезазначеного гаражного приміщення до магазинів в: АДРЕСА_3 спиртовмісними рідинами, водно-спиртовим сумішами, міцністю 34,6 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта від 31.07.2023 № СЕ-19/102-23/13414-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», згідно висновків якого надані на дослідження рідини (зразки з 1 полімерної бочки вилученої в ході обшуку в домоволодінні та господарських будівлях, що за адресою: АДРЕСА_2 ) є спиртовмісною рідиною. Досліджувану рідину можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України а саме: транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України складено 21.08.2023 та 21.08.2023 вручено: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вінниці, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою АДРЕСА_4 , раніше не судимому.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- протоколом обшуку від 13.07.2023, за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, автомобіля ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_7 та належить ОСОБА_10 ), у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, в гаражі (який використовувався як склад), що за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, автомобіля Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_2 (який належить та користується ОСОБА_9 ), у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, гаражного приміщення № НОМЕР_1 , який знаходиться в ГБК «Зірка», що в м. Вінниці, вул. Батозька, 2-у, яким користується ОСОБА_7 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_11 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_12 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_13 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_8 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_14 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_9 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_15 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколом обшуку від 13.07.2023, адресою: АДРЕСА_10 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_16 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 260, 263, 271 КПК України: зняття інформації з комунікаційних електронних мереж; аудіо, -відео контроль особи; обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння), у ході яких зафіксовані розмови між фігурантами провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , про придбання підакцизних товарів (алкогольних напоїв) зокрема у ОСОБА_9 , та подальше зберігання та перевезення алкогольних напоїв. Також було зафіксовано неодноразові факти розвантаження та завантаження алкогольної продукції ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в гаражне приміщення що за адресою: АДРЕСА_2 , яке останні використовували як склад. Також було зафіксовано факти перевезення підакцизних товарів до замовників такої продукції по території Вінницького району з метою реалізації. Також було здійснено вилучення зразків алкогольної продукції яка зберігалась на складі що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проникнення до публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння.

- Поясненням організатора ОСОБА_7 який будучи опитаним за участі захисника дав зізнавальні покази у вчиненні злочину передбаченого ст. 204 КК України, та створенні злочинної групи, а також описав всю схему діяльності злочинної групи та роль кожного учасника.

- Поясненнями виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_8 які повністю визнали свою вину, вказали на роль кожного з учасників у вчиненні кримінального правопорушення та головну роль ОСОБА_7 ..

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідка; 4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити зазначені дії.

На підставі вище викладеного, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 , постійного місця роботи та джерела доходів не має та може вчиняти нові злочини, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 179 ч. 1 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1,2 ст. 204 КК України.

21.08.2023 ОСОБА_6 , у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами.

На час розгляду клопотання підозра повідомлена ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України є обґрунтованою, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені слідчим при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених частиною першою статті 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення судом обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що він обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак суду необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_6 , усвідомлюючи суворість покарання, може вживати заходів щодо переховування від органів досудового розслідування, а також, продовжити вчиняти вказаний злочин.

Аналізуючи вищевказані обставини, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим, що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та доведено актуальність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на даний час, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього виконання обов`язків строком на 2 місяці, починаючи з 25.08.2023 року, однак в межах строку досудового розслідування:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання, місця роботи,

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає за адресою : АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя