Справа № 598/1718/23
провадження № 1-кс/598/407/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000195 від 25 липня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 24 липня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ліски, Збаразької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, про те, що 22 липня 2023 року приблизно о 23:00 год., до заявниці в додаток «Messenger» системи обміну повідомленнями, створеної «Facebook», надійшло повідомлення із сторінки знайомої ОСОБА_5 , яка надіслала посиланням для оформлення допомоги у вигляді виплати у розмірі 12000 гривень за допомогою мобільного додатку «Дія». В подальшому ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_6 реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін код картки, а також зайшла за посиланням. В подальшому в період із 01:18 год. по 11:11 год. 23.07.2023 року з рахунку заявниці здійснились перекази коштів на загальну суму 24 744,97 гривень за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки., передбачена ч.3 ст.190 КК України.

25 липня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2023 року приблизно о 23:00 год., до заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ліски, Збаразької ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, в додаток «Messenger» системи обміну повідомленнями, створеної «Facebook», надійшло повідомлення із сторінки її знайомої ОСОБА_5 , яка надіслала посиланням для оформлення допомоги у вигляді виплати у розмірі 12000 гривень за допомогою мобільного додатку «Дія». В подальшому ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_6 реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін код до неї, а також зайшла за посиланням. В подальшому в період із 01:18 год. по 11:11 год. 23.07.2023 року з карткового рахунку заявниці здійснились списання коштів на загальну суму 24 744,97 гривень за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, з карткового № НОМЕР_2 відкритого на ім`я заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відбулось несанкціоноване списання коштів.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), якщо так то прошу надати інформацію про їх власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки).

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції, за період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), за період часу 01.07.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- матеріали службового розслідування.

Дана ухвала діє до 28 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ