Справа № 211/3964/23
Провадження № 1-кс/211/960/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 14.05.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000351 від 14.05.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду Дніпропетровської області м. Кривий Ріг від 14 січня 2019 року. В ході досудового слідства встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні знаходиться виконавче провадження №58194876 з примусового виконання виконавчого листа №2/214/721/18, виданого 14.01.2019 Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу, про стягнення боргу у розмірі 36267,41 грн. з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 . 10 березня 2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано пакет завірених документів стосовно орендованих підприємством у ОСОБА_4 земельних ділянок на території Бериславського району Херсонської області. Згідно касових ордерів ОСОБА_4 отримав від керівника підприємства за оренду земельних ділянок терміном на 7 років грошові кошти готівкою у розмірі 500 000 грн. В ході досудового слідства встановлено, що 12.09.2022 в ТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено тимчасовий доступ та встановлено, що на рахунку відбувалося отримання та зняття коштів. Станом на 11.08.2022 залишок становив 2050 грн. Також 30.09.2022 у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_6 за ухвалою Саксаганського районного суду здійснено тимчасовий доступ до податкової звітності ФОП ОСОБА_4 . Згідно отриманим відомостям в період з 2021 по 2022 рік податкові декларації про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_4 не надавав. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 14.05.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи призначеній ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати співробітникам відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ( з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів) , а саме:

1.1 документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунку клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_2 );

1.2. виписки руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_2 ) в період з моменту відкриття до 27.06.2023, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи.

1.3 інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_2 ); СМС - трекінг; історію авторизації; інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені власника до банківських рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1