справа №176/1282/23
провадження №1-кс/176/233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року за № 0000066, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3410/23 від 05.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 21.02.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , про те що 18.02.2023 року невідома особа під видом продавця на онлайн платформі "ОЛХ", розмістила оголошення про продаж товару і шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими котами у сумі 1005 гривень, які заявник перерахував на карту НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000066 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитаний за вказаним фактом потерпілий ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...17.02.2023 я знайшов на сайт «Олх», де побачив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Passat V покоління/В5 нерозмитнена за ціною 1300 доларів США. Мене це оголошення зацікавило та я написав продавцю на ім`я ОСОБА_6 з мобільним номером телефона НОМЕР_2 . Я зателефонував по вищевказаному телефону та ОСОБА_6 мені повідомив про стан автомобілю та повідомив мені, що автомобіль знаходиться в місті Дніпро. Так, ми домовились, що він знизить ціну як для військовослужбовця до 1000 доларів США. Після цього, ОСОБА_6 мені зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 та сказав, щоб я швидше приймав рішення щодо купівлі, адже в нього високий попит на купівлю вказаного автомобілю, нащо я його запевнив, що хочу купити даний автомобіль, так цей ОСОБА_6 сказав мені, що щоб він зарезервував цей автомобіль за мною я можу скинути йому передплату у розмірі 1000 грн. Нащо я погодився, так ОСОБА_6 скинув мені на мій Вайбер за моїм номером телефону НОМЕР_3 номер банківської картки для оплати 1000 грн., номер картки НОМЕР_1 та підписав ім`я отримувача коштів ОСОБА_7 . Так, 18.02.2023 о 15:40 годині я зі своєї банківської карти НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на картку НОМЕР_1 переслав грошові кошти в сумі 1005 грн., 5 грн з яких була комісія з грошового переказу. Після цього я повідомив ОСОБА_8 про свій переказ коштів та ОСОБА_6 мені повідомив, що кошти йому поступили. Після цієї транзакції ми продовжили спілкування в Вайбері стосовно дати купівлі автомобілю та домовились, що ОСОБА_6 пригонить автомобіль 20.02.2023 до міста Харкова для купівлі. Після цього, 19.02.2023 ОСОБА_6 знову подзвонив мені та попросив скинути ще 1500 грн на бензин, щоб він зміг привезти автомобіль до міста Харкова, нащо я йому відмовив та ОСОБА_6 відповів, що передзвонить мені пізніше. 19.02.2023, я зрозумівши, що імовірно спілкувався з шахраєм намагався додзвонитися до ОСОБА_8 , при цьому його мобільний телефон вже не відповідав на мої дзвінки та почав ігнорувати мої повідомлення та виклики у Вайбері. Після того, як я зрозумів, що натрапив на шахрайські дії 21.02.2023 звернувся до органів Національної поліції....».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000066, 21.02.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , про те що 18.02.2023 року невідома особа під видом продавця на онлайн платформі "ОЛХ", розмістила оголошення про продаж товару і шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими котами у сумі 1005 гривень, які заявник перерахував на карту НОМЕР_1 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.02.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.10-11).

З платіжної інструкції АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається рух грошових коштів, шляхом переводу в розмірі 1000 грн. (а.с.12).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року за № 0000066, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , особі уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 05.06.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 05.06.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів..

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1