Провадження №1-кс/523/2541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000029 від 07.03.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме :

- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.03.2023 по 05.04.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 березня 2023 року близько 10:00 год невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання переказала на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 20000 грн., чим заподіяла майнову шкоду.

За даним фактом 07.03.2023 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.03.2023 близько 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що її картковий рахунок заблокований і ій потрібно пройти авторизацію для розблокування на що вона погодилася. В подальшому вказана особа запропонувала зв`язатися з ним по телефону НОМЕР_5 , що вона і зробила. Слідуючи його порадам вона здійснила переказ грошових коштів з свого карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Разом з цим з її картки № НОМЕР_6 знято грошові кошти двома платежами на суму 20700 (двадцять тисяч сімсот гривень) 94 копійки (з яких послуги банку) 700 (сімсот гривень) 94 копійки. В результаті, доступ до картки не був розблокований, гроші не повернуті.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 або іншими працівниками СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, старшим оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 за дорученням дізнавача або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме :

- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.03.2023 по 05.04.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1