Справа № 404/5721/23
Номер провадження 1-кс/404/2173/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001731 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 року;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.06.2023 року остання надіслала заяву у за стосунку «Дія» з метою отримання грошової допомоги пенсіонерам. В подальшому ввела дані карткового рахунку, а саме останні 4 цифри карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла за посиланням та в подальшому з іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на її ім`я були зняті грошові кошти у сумі 10200 грн.

За даним фактом 20.06.2023 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001731 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , що належать потерпілій та особі якій були перераховані кошти, з метою аналізу та перевірки надходження коштів, їх використання та подальшого руху, з метою встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 року;

- документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1