Справа № 524/2969/23
Провадження № 1-кс/524/1262/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що05.03.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2023 близько 14.12 год., невстановлена особа під приводом виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4239, які заявник перерахував у виді наложеного платежу (товарно-транспортна накладна № 4181) при отриманні посилки за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 05.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 0000593 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні свідчення, що yа початку місяця лютого 2023 року під час того як він перебував в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Німеччині. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за абонентськими номером який був у оголошенні НОМЕР_2 . Телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . При подальшому спілкуванні з даною особою він домовився про працевлаштування за кордоном, а саме водієм у Німеччині, для цього йому необхідно було переслати кольорові скановані. копії свого закордонного паспорту та водійського посвідчення. Під час розмови було чути, що розмову зі мною вело двоє або більше осіб. Також з даного приводу до ного телефонувала особа представлявшись колегою ОСОБА_6 з іншого номеру телефону, який він не запам?ятав та він у нього не зберігся. Після розмови з даними особами того самого дня він зробивши скановані. копії вище згаданих документів та переслав для даної особи на абонентський номер НОМЕР_2 , через меседжер «Вайбер». На наступний день через « ОСОБА_7 » з того самого номера дана особа написала йому, що кандидатура одобрена, починається виготовлення документів за виготовлення документів він мав перерахувати коти у суму 98 Євро на рахунок, який вказано для нього не було, або особисто приїхати в Київ нібито в офіс та забрати документи та оплатити за їх виготовлення. Через неділю до нього знов прийшло повідомлення від даної особи де зазначалося, що документи готові та він їх відправить наложним платежем по Новій пошті на його адресу. 14.02.2023 близько 14.12 год. перебуваючи в приміщенні відділення N° НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , він отримав посилку від даного громадянина, оглянувши її перебуваючи у даному відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатив кошти в загальній сумі 4 329 грн. (кошти за виготовлення документів та пересилку). При візуальному огляді посилки побачив, що сформована вона 12.02.2023 від приватної особи ОСОБА_8 , сформована на відділенні № НОМЕР_3 м. Києві, вартість доставки складає 76 грн., та грошовий переказ 4150 грн., які він мав сплатити та сплатив. При перегляді вмісту посилки побачив 9 аркушів паперу формату А-4 з яких п?ять були на іноземній мові, Німецькій мові. При самостійному перекладі як з?ясував, що першим документом виявився дозвіл на роботу; другим виявилося запрошення від роботодавця та третім документом виявився договір на трьох аркушах. Інші аркуші паперу були на Українській мові, серед яких були бланки письмової згоди та трудовий договір. При перегляді даних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 через поспіх, документи сумніву не викликали та він оплатив вище згадану суму. При подальшому перегляді їх за місцем проживання дані документи викликали сумніви їх дійсності, документи здались підробленими, не дійсними. При подальшій переписці із даною особою, на моє прохання він вказав, що являється менеджером по працевлаштуванню та представився ОСОБА_9 у підтвердження надавав інформацію однієї із фірм зареєстрованої в Україні, яка є в загальнодоступному доступі. Коли цікавився що за особа відправляла посилку йому вказали, що це кур?єр їх фірми. Оскільки дії даних осіб викликали сумніви він звернувся в кіберполіцію написавши електроне звернення.

В рамках здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей відносно громадян:

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , а саме: - чи зареєстрований ОСОБА_10 в органах податкової служби як фізична особа підприємець, повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності; - з якого часу та на якій системі оподаткування знаходиться; - вид діяльності; - банківські рахунки;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , а саме: - - чи зареєстрований ОСОБА_11 в органах податкової служби як фізична особа підприємець, повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності; - з якого часу та на якій системі оподаткування знаходиться; - вид діяльності; - банківські рахунки;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , а саме: - - чи зареєстрований ОСОБА_12 в органах податкової служби як фізична особа підприємець, повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності; - з якого часу та на якій системі оподаткування знаходиться; - вид діяльності; - банківські рахунки;

У відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про те, що станом на 30.05.2023 року відповідно до інформаційних підсистем ДПС України: ОСОБА_10 , п.н. НОМЕР_4 , перебуває на податковому обліку. Запитувані відомості та документи можливо отримати відповідно до положень ст. 159 КПК України в ході тимчасового доступу до речей та документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з чим, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_2 , щодо перелічених вище документів, які можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді з відповідним дозволом на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000593, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-до відомостей, щодо стали підставою для реєстрації в податкових органах суб`єкта господарювання ОСОБА_10 , п.н. НОМЕР_4 , повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності; - з якого часу та на якій системі оподаткування знаходиться; - вид діяльності; - банківські рахунки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій,

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1