Справа № 317/1813/23
№/п 1-кс/317/696/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 21.02.2023 року до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2023 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 знайшла оголошення з приводу продажу тютюну. Шляхом приватних повідомлень через мобільний додаток «Вайбер» відправила повідомлення за номером НОМЕР_2 . Домовилась про придбання товару. Отримавши реквізити карти № НОМЕР_3 попрохала подругу ОСОБА_6 переказати грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту, так як на той час вона не мала грошей на власній карті. Грошові кошти, які подруга відправила зі своєї карти № НОМЕР_4 , відразу віддала їй особисто. Доставка повинна була бути в день оплати, а саме 13.02.2023. Але, замовлення не доставили та невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом. (ЄО 1226)

За даним фактом 22.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.02.2023, находилась за адресою: АДРЕСА_1 , у подруги ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_5 . Приблизно о 10 год 30 хв. зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 знайшла оголошення з приводу продажу тютюну. Шляхом приватних повідомлень через мобільний додаток «Вайбер» відправила повідомлення за номером НОМЕР_2 . Домовилась про придбання товару, а саме цигарок. Отримавши реквізити карт № НОМЕР_3 попрохала подругу ОСОБА_6 переказати грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту, так як на той час вона не мала грошей на власні карті. Грошові кошти, які подруга відправила, відразу віддала їй особисто. Про оплату замовлення відправила невідомій особі повідомлення з фото квитанції про оплату. Доставка повинна була бути в день оплати, а саме 13.02.2023. Але, замовлення не доставили. Як відповіли на її повідомлення пізніше, опрацювання замовлення триває від 1 до 3 днів, так як вони притримуються умов праці. Але, до теперішнього часу замовлення так і не виконано, товар не відправили, грошові кошти в сумі 3470 грн. не повернули. Намагалась зателефонувати за вказаним в повідомленні номером НОМЕР_2 , але ніхто не відповідає на дзвінки, шляхом приватних повідомлень за номером НОМЕР_6 , намагалась повернути грошові кошти.

В якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13.02.2023 її знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала у неї вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Зі свого мобільного телефону вона знайшла оголошення з приводу продажу тютюну. Шляхом приватних повідомлень вона отримала реквізити карти № НОМЕР_3 та попрохала переказати грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту, так як хотіла зробити замовлення, але на той час вона не мала грошей на власній карті. Зі своєї карти № НОМЕР_4 вона перерахувала грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту. Грошові кошти, які відправила, ОСОБА_7 відразу віддала їй особисто. Більше з даного приводу їй нічого не відомо.

31.03.2023 отримано ухвалу слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області №317/1813/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , адреса місця проживання: АДРЕСА_2 .

Відповідно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 встановлено, що 13.02.2023 об 11 год. 25 хв. грошові кошти у сумі 4000 грн. з вище вказаної картки було переказано на картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер/код платника НОМЕР_8 , код банку отримувача НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 13.02.2023 по 16.08.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № № НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно; всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_9 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно; інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № № НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_9 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по 16.08.2023 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1