Справа № 739/1656/23
Провадження № 1-кс/739/640/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

22 вересня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про накладення арешту на майно, внесене слідчим у кримінальному проваджені старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , зверну вся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, яке перебуває в провадженні Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що: на території міста Новгород-Сіверський Чернігівської області особа займається незаконним виготовленням підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збутом підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи на території Новгород-Сіверського району, Чернігівської області.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08 серпня 2023 року, було проведено огляд місця події на території Новгород-Сіверського продовольчого ринку, що розташованій по вулиці Базарній в місті Новгород-Сіверський, Чернігівської області, у ході якого були виявлені та вилучені речі належні громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. П`ять полімерних мішків, наповнених подрібненою речовиною рослинного походження схожою на тютюн.

2. Скляний стакан.

3. Шість паперових табличок з надписами.

4. 190 пачок паперу для самокруток, по 100 аркушів у кожній пачці.

5. 17 коробок з гільзами для цигарок, по 500 гільз у кожній коробці. Загальна кількість гільз 8500 штук.

6. П`ятнадцять полімерних пакетів в кожному з яких знаходиться 40 цигарок з фільтром та три полімерні пакети в кожному з яких знаходиться по 20 цигарок з фільтром. Загальна кількість цигарок з фільтром становить 660 штук.

7. Електронний кантер-ваги марки «A-Plus».

8. Пластикову коробку з розмінними українськими моментами гривня, загальна сума монетами складає 124 грн.10 коп.

Всі вилучені під час проведення огляду місця події речі та гроші, постановою слідчого від 08 серпня 2023 року визнанні та приєднанні до кримінального провадження в якості речових доказів.

Вилучена під час проведення огляду місця події подрібнена речовина рослинного походження схожа на тютюн, папір для самокруток, цигарки, гільзи для цигарок є об`єктом кримінального правопорушення, що розслідується. Вилучені гроші є грошима, які набуті кримінально протиправним шляхом. Вилучені шість паперових табличок з надписами, скляний стакан, електронний кантер-ваги є предметами, які містять відомості, що можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, 08 серпня 2023 року, о 13 годині 30 хвилин, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час складання протоколу затримання ОСОБА_6 був проведений особистий обшук останнього, у ході якого, окрім іншого, було вилучено:

1.Ощадна книжка на ім`я ОСОБА_6 ;

2.Гаманець чорного кольору з грошовими коштами у сумі 2162 грн. (500 грн.- 1 шт., 200 грн.- 6 шт., 50 грн.- 7 шт., 20 грн.- 5 шт., 10 грн.- 1 шт., 1 грн.- 2 шт.);

3.Талони на дизельне пальне: 20 літрів 14 шт., 10 літрів -1 шт., 30 літрів 1 шт.;

4.Картка банку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_7 »;

5.Картка банку з надписом «Універсальна» з номером НОМЕР_2 ;

6.Два ключі до автомобіля, один з яких з матерчатим ремінцем.

Постановою слідчого від 08 серпня 2023 року, вищеперераховані речі визнані та приєднані до кримінального провадження в якості речових доказів.

Вилучені під час особистого обшуку грошові кошти, можуть бути грошима набутими кримінально протиправно шляхом, на вилучених банківських картках та ощадній книжці також можуть знаходитись грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Вилучені талони на дизельне пальне та ключі є об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, адже під час досудового розслідування встановлено, що тютюн на точку продажу ОСОБА_4 перевозив (транспортував) за допомогою власного транспортного засобу. Отже ключі до автомобіля та талони на пальне мають безпосереднє відношення до технічної експлуатації транспортного засобу.

У подальшому всі вказані речові докази підлягатимуть детальному огляду та встановленню їх походження. Окрім цього, з метою з`ясування чим саме є вилучені під час слідчих дій речовини та предмети у кримінальному провадженні необхідно призначити ряд судових експертиз.

За погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні, 09.08.2023, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні з підстав зазначених у клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 висловився про можливість часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні вказано перелік усіх без винятку речей та грошових коштів, які були вилучені 08.08.2023 в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 .. Однак частина з вказаних речей та грошей, взагалі не є речовими доказами в розумінні вимог ст. 98 КПК України. Так, наприклад у ОСОБА_6 були вилучені талони на дизельне пальне, однак його підзахисний користується автомобілем з бензиновим двигуном, а тому незрозуміло як вказані талони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, щодо банківських карток та ощадної книжки ці предмети самі по собі ніякої інформації не несуть та не зберігають, а рух коштів відслідковується по розрахункових рахунках банківських установ.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

з матеріалів клопотання вбачається, що 20.04.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. У ході досудового розслідування вилучені 08.08.2023 року під час проведення огляду місця події та проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 :

1. п`ять полімерних мішків, наповнених подрібненою речовиною рослинного походження схожою на тютюн.

2. Скляний стакан.

3. Шість паперових табличок з надписами.

4. 190 пачок паперу для самокруток, по 100 аркушів у кожній пачці.

5. 17 коробок з гільзами для цигарок, по 500 гільз у кожній коробці. Загальна кількість гільз 8500 штук.

6. П`ятнадцять полімерних пакетів в кожному з яких знаходиться 40 цигарок з фільтром та три полімерні пакети в кожному з яких знаходиться по 20 цигарок з фільтром. Загальна кількість цигарок з фільтром становить 660 штук.

7. Електронний кантер-ваги марки «A-Plus».

8. Пластикову коробку з розмінними українськими моментами гривня, загальна сума монетами складає 124 грн.10 коп.

9.Ощадна книжка на ім`я ОСОБА_6 ;

10.Гаманець чорного кольору з грошовими коштами у сумі 2162 грн. (500 грн.- 1 шт., 200 грн.- 6 шт., 50 грн.- 7 шт., 20 грн.- 5 шт., 10 грн.- 1 шт., 1 грн.- 2 шт.);

11.Талони на дизельне пальне: 20 літрів 14 шт., 10 літрів -1 шт., 30 літрів 1 шт.;

12.Картка банку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_7 »;

13.Картка банку з надписом «Універсальна» з номером НОМЕР_2 ;

14.Два ключі до автомобіля, один з яких з матерчатим ремінцем.

Вказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Надані слідчим документи, містять факти та обставини, які дають підстави для висновку про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак разом з тим, слідчим недоведена необхідність накладення арешту саме на Ощадну книжку на ім`я ОСОБА_6 ,гаманець з коштами, талони на дизельне пальне, картка банку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_7 »; картка банку з надписом «Універсальна» з номером НОМЕР_2 ; два ключі до автомобіля, один з яких з матерчатим ремінцем. Також під час розгляду клопотання не встановлено, що вказані об`єкти (предмети та речі) були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.Крім того, слідчим в клопотанні не вказано яким саме чином вказані предмети та речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сам факт формального набуття згідно постанови слідчого у кримінальному провадженні від 08.08.2023 року процесуального статусу речового доказу, яким є вилучене майно, на що посилається слідчий у клопотанні, не свідчить про відповідність вказаного майна визначеним ст. 98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для арешту цього майна.

Щодо іншого вилученого майна, то таке майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не накладення арешту на таке майно може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

Положеннями абзацу першого ч.1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Окрім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своє інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98,131, 132, 170, 171, 172, 173, 175, 371, 372, 376, КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та грошові кошти, які визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.04.2023 року, а саме: п`ять полімерних мішків, наповнених подрібненою речовиною рослинного походження схожою на тютюн; скляний стакан; шість паперових табличок з надписами; 190 пачок паперу для самокруток, по 100 аркушів у кожній пачці; 17 коробок з гільзами для цигарок, по 500 гільз у кожній коробці (загальна кількість гільз 8500 штук); п`ятнадцять полімерних пакетів в кожному з яких знаходиться 40 цигарок з фільтром та три полімерні пакети в кожному з яких знаходиться по 20 цигарок з фільтром (загальна кількість цигарок з фільтром становить 660 штук); електронний кантер-ваги марки «A-Plus»; пластикову коробку з розмінними українськими моментами гривня, загальна сума монетами складає 124 грн.10 коп..

Надати дозвіл на зберігання вищезазначених речових доказів у місцях визначених органом досудового розслідування відповідно до вимог законодавства України про зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

В решті заявлених вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником арештованого майна, у вказаний строк з моменту вручення її копії, безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду, шляхом подання апеляційної скарги.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 15:00 год. 25 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1