Справа № 344/8547/23
Провадження № 1-кс/344/3348/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002130 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження

№ 0002130 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що ОСОБА_5 , будучи ріелтором, шахрайським способом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , під приводом ведення спільної господарської діяльності щодо купівлі та реалізації різного роду нерухомості з метою отримання прибутку, отримала право власності та у подальшому, з метою особистого збагачення, незаконно здійснила продаж житлового будинку АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та земельної ділянки із кадастровим номером - :15:002:0009, на якій знаходиться вказаний будинок, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму близько 160 000 доларів США.На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що до вчинення протиправних дій, які виразились у незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, ймовірно причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована у АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 стверджує, що 08.02.2019 між останнім та ОСОБА_5 було укладено інвестиційний договір, згідно якого ОСОБА_6 виступає інвестором, а ОСОБА_5 здійснює пошук об`єктів нерухомого майна з наступним його переобладнанням та ремонтом з метою отримання в майбутньому прибутку від здачі в оренду тощо.

Слідчий зазначає що допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що ознайомившись із інвестиційним договором від 08.02.2019, який укладений між останньою та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 стверджує, що його не укладала та не підписувала, а наявний підпис від її імені у вказаному документі є підробленим.Постановою слідчого від 07.03.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою забезпечення належного проведення судової експертизи, слідчим надано експертам наступні документи: інвестиційний договір від 08.02.2019 на 1 арк., постанова про отримання зразків підписів для експертного дослідження на 1 арк., протокол про отримання зразків підписів із додатками до нього на 5 арк., заява ОСОБА_5 із додатками на 5 арк. Також в подальшому слідчим додатково надано для проведення експертизи: оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 20.01.2023, на 2 арк.; оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30.01.2023, на 8 арк.; оригінал протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20.02.2023 на 4 арк.; оригінал постанови про отримання зразків підписів для експертного дослідження на 1 арк., оригінал протоколу про отримання зразків підписів із додатками до нього на 5 арк. Однак, згідно повідомлення про неможливість проведення судової експертизи № СЕ-19/109-23/3021-ПЧ від 06.04.2023, у зв`язку із не наданням достатньої кількості порівняльного матеріалу («вільних» зразків підписів ОСОБА_5 ), експертизу провести неможливо. У подальшому, додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив про те, що у його володінні перебувають копії договорів вказаних слідчим в клопотанні. Таким чином, вищевказані 3 договори містять власноручний підпис

ОСОБА_5 , а примірники зазначених договорів згідно з Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затв. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, повинні міститися в матеріалах нотаріальних справ в приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що окрім вищевказаних договорів,

у матеріалах нотаріальних справ щодо посвідчення угод з відчуження зазначених квартир, у приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 можуть зберігатися заяви із власноручно виконаними підписами ОСОБА_5 щодо перебування чи не перебування у шлюбі особи покупця тощо.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є приватний нотаріус ОСОБА_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних в прохальній частині клопотання для проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про витребування яких просить сторона провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений був належним чином.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вказаних слідчим в клопотанні, з можливістю їх вилучення на час необхідний для проведення експертизи, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є приватний нотаріус ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів на час проведення почеркознавчої експертизи:

- Договір купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_5 від 06.05.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , який посвідчений 06.05.2019 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 834; заява ОСОБА_5 про перебування чи не перебування у шлюбі; заяви ОСОБА_5 про проведення державної реєстрації права власності на квартиру;

- Договір купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_6 від 06.05.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , яка діяла від імені ОСОБА_8 , який посвідчений 06.05.2019 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 840; заява ОСОБА_5 про перебування чи не перебування у шлюбі; заяви ОСОБА_5 про проведення державної реєстрації права власності на квартиру;

- Договір купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_7 від 06.05.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , яка діяла від імені ОСОБА_8 , який посвідчений 06.05.2019 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 837; заява ОСОБА_5 про перебування чи не перебування у шлюбі; заяви ОСОБА_5 про проведення державної реєстрації права власності на квартиру.

Ухвала діє два місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1