Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2884/23
Провадження №: 1-кс/332/159/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ПД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ст. дізнавачем ПД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого вказав таке. У провадженні ПД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000075 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що не встановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих під виглядом продажу товарів за допомогою інтернет-ресурсу «ОЛХ». Для цього не встановлена особа створила у вищевказаному інтернет-ресурсі, оголошення про продаж приставки "Playstation 5", надалі вона надає потерпілим пояснення, що для отримання товару, їм потрібно зробити передоплату в певній сумі грошових коштів, а після їх отримання товар не надсилають, та грошові кошти не повертають, на зв`язок з потерпілим не виходять.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , двома транзакціями перерахував грошові кошти в сумі 21150 гривень, а саме 15.01.2023 о 09:14:50 та 19.01.2023 о 08:01:20, на банківську картку емітовану АТ «Універсал Банк» («Монобанк») за № НОМЕР_1 , яку потерпілому надіслав у повідомленні надіслав нібито продавець, в якості оплати за приставку "РlayStation 5". Після перерахування грошових коштів, особа на зв`язок з потерпілим не виходять, грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

Надалі було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, яка була у володінні АТ «Універсал Банк». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ «Універсал Банк» («Монобанк») оформлена на - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 . Можливе місце обготівкування грошових коштів не встановлено. Разом з цим, встановлено, що вказаною банківською карткою постійно користуються, та встановлено, що 15.01.2023 року в період часу з 09:51:11 по 10:45:19 та 19.01.2023 року в період часу з 08:33:44 по 08:51:38 невідома особа здійснювала вхід до онлайн банкінгу та користувалася вищевказаною банківською карткою використовуючи ір-адрес НОМЕР_4 , встановлено, що зазначена ір-адреса належить інтернет провайдеру «Kichkas.NET». Виходячи з того, що вищевказані періоди часу використання банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою онлайн банкінгу, збігається з тими проміжками часу, в які потерпілий здійснював перерахування грошових коштів на вищезазначену банківську картку, було надано запит до інтернет провайдеру «Kichkas.NET», та встановлено, що ір-адреса НОМЕР_4 підключена за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено, що картка оператора стільникового зв`язку «Водафон-Україна» номер НОМЕР_2 використовувалась в мобільному пристрої ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 .

Вищевказана інформація підтверджується допитами свідків, відповіддю інтернет провайдеру «Kichkas.NET», рапортом о/у СКП від ділення поліції №1, зокрема:

1)протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка є головою правління ОСББ «Історична 36». ОСОБА_7 підтверджує, що за адресою: АДРЕСА_1 постійно мешкає сім`я з трьох осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Свідок характеризую вказану сім`ю позитивно;

2)протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка пояснює, що 02.01.2023 знаходячись в магазині «АТБ» по вул. Історичній, вона зустріла свого знайомого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та він їй розповів, що заробляє на життя в мережі інтернет, як саме заробляє не вказав. Також ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_10 чи не знає вона де можливо придбати банківські картки, щоб на йому незнайомі люди перераховували грошові кошти, остання відповіла що не знає.

3)протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який пояснює, що 28.01.2023 він знаходився в компанії людей з якими розпивав спиртні напої, з його слів в компанії також знаходився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповідав, що нещодавно він, за допомогою інтернет ресурсу «ОЛХ» продав ігрову приставку, якої в нього насправді не було, а грошові кошти покупець перерахував йому на банківську картку «Монобанк».

4)інформацією банківської таємниці, яка була у володінні АТ «Універсал Банк», а саме, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ «Універсал Банк» («Монобанк») оформлена на - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 . Можливе місце обготівкування грошових коштів не встановлено. Разом з цим, встановлено, що вказаною банківською карткою постійно користуються, та встановлено, що 15.01.2023 в період часу з 09:51:11 по 10:45:19 та 19.01.2023 в період часу з 08:33:44 по 08:51:38 невідома особа здійснювала вхід до онлайн банкінгу та користувалася вищевказаною банківською карткою використовуючи ір-адрес НОМЕР_4 .

4) відповіддю інтернет провайдеру «Kichkas.NET», в якому підтверджується, що ір-адреса НОМЕР_4 підключена за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована на абонента ОСОБА_8 .

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , частка 1/5 та ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , частка 4/5.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_1 , на яку здійснював переказ грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 , інших банківських карток, які можуть бути знаряддями вчинення правопорушень, засобів мобільного зв`язку (мобільний телефон який має ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 , інших мобільних телефонів, картку оператора стільникового зв`язку «Водафон-Україна» номер НОМЕР_2 , карток операторів інших операторів стільникового зв`язку, які можуть використовуватися у протиправній діяльності), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, та інших предметів і документів, що є предметами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини по справі.

У зв`язку з чим, з метою прискорення досудового розслідування та не допущення зміни, пошкодження або знищення речей і документів, що мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та істини під час проведення досудового розслідування, приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, старший дізнавач ПД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , просить суд розглянути вищевказане клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

У судовому засіданні старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення ст. дізнавача та прокурора, дослідивши письмові матеріали, наданні на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений: проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. З ст. 233 КПК України, слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла або іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних з рятуванням людини та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчинені злочину. У такому випадку слідчий за погодженням з процесуальним прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя вважає, що слідство має достатні дані для обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_1 , мобільного телефону, який має ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 , картки оператора стільникового зв`язку «Водафон-Україна» за номером НОМЕР_2 , флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання старшого дізнавача в частині надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення інших банківських карток, мобільних телефонів, карток операторів інших операторів стільникового зв`язку та інших незазначених старшим дізнавачем предметів і документів, які можуть бути знаряддями вчинення правопорушень - суд вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки старшим дізнавачем ОСОБА_3 не конкретизовано та в матеріалах клопотання не зазначені інші предмети та документи, які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що дає можливість старшому дізнавачу самому на власний розсуд вирішувати, які предмети підлягають вилученню, що є недопустимим при наданні дозволу на проведення обшуку, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40-1, 131, 132, 233, 234, 235, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ПД відділення поліції № і Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ПД відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику ПД відціленя поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дозвіл на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_1 , на яку здійснював переказ грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 , мобільний телефон який має ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 , картку оператора стільникового зв`язку «Водафон-Україна» номер НОМЕР_2 , карток операторів інших операторів стільникового зв`язку, які можуть використовуватися у протиправній діяльності), блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 01.06.2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1