печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000204,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державної митної служби України спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

12.10.2021 за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між Державною митною службою України та ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ» укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022.

В подальшому, у зв`язку з військовою агресією російської федерації на Україну, роботи призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ» повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» проведено нові закупівлі робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» та «Красноїльськ» між Державною митною службою України (Замовник), та укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

23.12.2022 Державна митна служба України, в особі в.о Голови ОСОБА_4 , що діяв на підставі Положення про службу з однієї сторони, уклала договір № 63 з ТОВ «ГАРАНТБУД» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, ціною 128 896 106 грн. (без застосування відкритих торгів у зв`язку з дією правового режиму воєнного стану в Україні).

Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Дяківці» Чернівецької області» за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов`язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.

30.12.2022 на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022 Державною митною службою України перераховано на рахунки ТОВ «ГАРАНТБУД» кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Проте, згідно копій журналу обліку та видачі спеціальних представницьких карток для тимчасового перебування осіб у міжнародному пункті пропуску «Дяківці» та робочого зошиту старшого зміни прикордонного наряду наданого ІНФОРМАЦІЯ_1 - відсутні відомості про перебування осіб у період з 26.12.2022 до 30.12.2022.

Встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ «ГАРАНТБУД» роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» та ПП «ЄВРОБУД» за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки ТОВ «ТД» ПОЛІХІМ» за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн.

Технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці» Чернівецька область» (на підставі проведення закупівлі без відкритих торгів «протокол № 43 від 27.12.2022»), на підставі договору на здійснення технічного нагляду № 76-11/22 від 27.12.2022 здійснювало ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКНСТРУКЦІЯ» (), яке перевіряло та візувало документацію, що формувалась ТОВ «ГАРАНТБУД» та Державною митною службою України, здійснювало контроль за веденням загального журналу виконаних робіт, фото фіксацію основних будівельних та будівельно-монтажних робіт.

Слідчий зазначає, що на ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКОНСТРУЦІЯ» в 2022, 2023 році працювало 3 особи, а протягом грудня 2022 року ще в 20 тендерних закупівлях ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКОНСТРУКЦІЯ» є переможцем та здійснювала проектні роботи, технічний нагляд, авторський нагляд та виготовлення проектно-кошторисної документації. З огляду на те, що дані роботи передбачають фактичне перебування на об`єктах, а також значні обсяги робіт, ймовірно 3 особи фактично не могли здійснити таку кількість робіт, що свідчить про не виконання робіт на пункті пропуску «Дяківці».

Крім того, встановлено, що позитивний Експертний звіт № 12/2526-12/22 здійснений на замовлення Державної митної служби України ТОВ «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» щодо визначення вартості будівельно-монтажних робіт виконаних ПП «ПРОЕКТ-ЦЕНТР» () не відповідає вимогам чинного законодавства України, а вартість матеріалів, обладнання та робіт завищена на етапі коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Дяківці» Чернівецької області» у 2022 році.

Так, Філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Чернівецькій області листом за вих. № 02-46 від 02.06.2023 надала висновок-дослідження, в якому зазначено, що кошторисна вартість реконструкції, згідно позитивного експертного звіту наданого ТОВ «ЄРОЕКСПЕРТИЗА» № 12/2526-12/22 - завищена на етапі проектування (коригування проекту) всупереч чинних нормативних документів ціноутворення у будівництві: за рахунок незаконного збільшення заробітної плати на 4 634 128 грн.; за рахунок завищення цін на устаткування, меблі, інвентар без обґрунтування на 13 715 330 грн.; за рахунок завищення вартості основних матеріалів (щебінь, суміші бетонні, металопластикові вікна, плитка для підлог….), на 3 523 514 грн.

Також встановлено, що вихідні дані на проектування щодо вартості основних матеріалів та обладнання погоджено службовими особами Державної митної служби України та не відповідають ринковим (збірники «Ціноутворення у будівництві» № 10 2022, № 01 2023), - завищені у 3-10 разів.

Крім того, 27.07.2021 Державна митна служба України, в особі директора Департаменту адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_6 , що діяв на підставі Положення про Державну митну службу України, з однієї сторони, уклала договір № 22 з ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» в особі директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту та рішення загальних зборів засновників, з другої сторони, ціною 104 980 000 грн.

Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору Реконструкцію автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування) за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (далі - Роботи) за кодом ДК 021:20-9 (Роботи, пов"язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об?єктів цивільного будівництва), а Замовник - прийняти і оплатити такі Роботи.

Проектування та авторський нагляд з реконструкції пункту пропуску «Красноїльськ» здійснювало також Приватне підприємство «ПРОЕКТ-ЦЕНТР» () на підставі договорів № 29-22 від 31.10.2022, № 34 від 13.09.2021 та додаткових угод до них, а технічний нагляд на підставі договору № 24 від 03.08.2021 та додаткової угоди № 24/1 від 12.10.2022 ПП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ).

В подальшому, 26.12.2022 за результатами тендеру з Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Красноїльськ» Сторожинецький район Чернівецька область» (№ UA-2022-12-27-017126-a), Державна митна служба, в особі в.о Голови ОСОБА_4 , що діяв на підставі Положення про Державну митну службу України, з однієї сторони, уклала договір № 64 з ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» в особі директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту та рішення загальних зборів засновників, з другої сторони, ціною 14 133 481, 80 грн.

Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору Будівельні роботи із будівництва об`єкту «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 код ДК 021:20-9 (Роботи, пов"язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) (далі - Роботи) за кодом ДК 021:20-9 (Роботи, пов"язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об"єктів цивільного будівництва), а Замовник - прийняти і оплатити такі Роботи.

На виконання умов вказаного договору, Державною митною службою України, 30.12.2022 перераховано на рахунки ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» 13 млн. 426 тис. 807 грн. за нібито виконані роботи у період з 27.12.2022 - 30.12.2022.

Відповідно до відкритих відомостей з Інтернет джерел даний пункт пропуску відкрили 10.11.2022.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за фактичним місцем знаходження Державної митної служби України () за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, на земельних ділянках з кадастровими номерами: :88:104:0054, :88:104:0028, :88:104:0015.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо власника нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, відсутня.

Згідно інформації Державного земельного кадастру земельні ділянки з кадастровими номерами: :88:104:0054, :88:104:0028, :88:104:0015, розташовані за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Дегтярівська, 11-Г перебувають у користуванні Державної митної служби України (код 00033005).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною в клопотанні адресою.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, банківських карток на які зараховувались кошти, здобуті злочинним шляхом; сім-карток, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, оскільки слідчим клопотання в цій частині необґрунтоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, що входять до слідчої групи та прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023 на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження Державної митної служби України () за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, на земельних ділянках з кадастровими номерами: :88:104:0054, :88:104:0028, :88:104:0015, що перебувають у користуванні Державної митної служби України (код 00033005), з метою відшукання та вилучення:

- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску «Дяківці» Чернівецької області» за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»; та автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область, в тому числі річних планів закупівель з додатками, оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, рішень про не застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів підряду про закупівлю з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків державної експертизи (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) з відмітками Державної казначейської служби про їх оплату, локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, щодо здійснення Державною митною службою України у 2021-2023 роках, листування;

- вхідної, вихідної кореспонденція з ТОВ «ГАРАНТБУД», ТОВ «АГРОКОНСТРАКШН», ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКОНСТРУКЦІЯ», ПП «ПРОЕКТ ЦЕНТР», ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС», ТОВ «ЄВРОЕКПЕРТИЗА», ФОП ОСОБА_8 , Державною казначейською службою, щодо реконструкції пункту пропуску Дяківці та Красноїльськ з відповідними резолюціями керівництва митниці, а також аркушами погодження профільних департаментів митниці, з обов`язковою фіксацією у системі електронного документообігу часу відправки та отримання такої кореспонденції, наявності додатків їх розміру (Мбт);

- особових справ, контрактів з додатками: в.о. Голови ОСОБА_4 ; начальника департаменту Департамент бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи ОСОБА_9 , заступника директора департаменту-начальника управління будівництва та державного майна ОСОБА_10 , начальника управління/відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- наказів на закріплення посадових осіб департаменту за об`єктом щодо реконструкції пункту пропуску Дяківці та Краноїльськ, первинної документації щодо укладання та виконання договору з ТОВ «ГАРАНТБУД», ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» (акти приймання передачі проектної документації, акти приймання передачі будівельного майданчика, договори підряду з додатками (договірна ціна, вартість будівництва об`єкту, календарний графік виконання робіт, план фінансування), з змінами та доповненнями, актів приймання передачі КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт КБ-3, актів/протоколів довідок огляду виконаних робіт замовником (п 6.3. договору підряду), актів про усунення виявлених недоліків, протоколів узгодження змін до договору (календарних графіків), відомостей про спожиту електроенергію та воду на об`єктах реконструкції, перелік працівників наданий замовнику підрядником залучених на будівництво (п.13.4 договору), інформацію надану підрядником замовнику щотижнево на виконання п. 13.5 договору (хід виконання робіт, забезпечення матеріальними ресурсами, залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників, результати здійснення контролю за якістю), журналів технічного та авторського нагляду, листування з резолюціями відповідних керівників, документів щодо укладання та виконання договору з ТОВ «Закарпатреконструкція» (акти приймання передачі проектної документації, акти приймання передачі актів виконаних робіт КБ-2В для перевірки, договорів з додатками змінами та доповненнями, журналів технічного нагляду, фото-схеми, журналів прихованих робіт, виробничу документацію, перелік працівників наданий замовнику для забезпечення доступу на будівельний майданчик, акти дефектування недоліків), документів щодо укладання та виконання договору з ПП «Проект-центр» (договорів з додатками змінами та доповненнями, вихідні дані на проектування (землевпорядна документація, відомості про обтяження та обмеження земельної ділянки, завдання на проектування з додатками (дефектні акти щодо необхідності проведення додаткових робіт), обґрунтування необхідності коригування проектно-кошторисної документації, розрахунки та обґрунтування загальновиробничих витрат, перелік основних матеріальних ресурсів (вихідні дані), матеріалів щодо погодження цінна складання інвесторської кошторисної документації по об`єкту (з`ясувати під час обшуку хто готував вказані документи, ПЕОМ, та фактичну дату їх складання, звідки бралась вартість матеріалів), висновки комплексної інвестиційної експертизи за 2021 та 2022 роки, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, документів щодо укладання та виконання договору з ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС» (договір з додатками змінами та доповненнями, технічне завдання, акти виконаних робіт, актів приймання передачі виконаних робіт, звіт за результатами обстеження об`єкту «Реконструкція пункту пропуску «Дяківці» № 51/091222, звіт за результатами визначення та підтвердження виконаних будівельно-монтажних робіт № 51/091222);

- матеріалів щодо підготовки та проведення тендерних процедур з проектування, технічного нагляду, обстеження, реконструкції пунктів пропуску Дяківці, Країсноїльськ за результатами яких перемогу отримали відповідно ПП «Проект-центр», ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС», ТОВ «ГАРАНТБУД», ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН», зокрема визначення відповідних бюджетних асигнувань відповідно до визначених бюджетних призначень, кошторисів бюджетної установи за бюджетними програмами, бюджетні запити встановленої форми, а також підтвердні документи та матеріали, які містять детальні розрахунки, можливі зміни їх та коригування, фінансового плану, звіту про його виконання та пояснювальної записки;

- платіжних доручень про оплату робіт/послуг за договорами укладеними з ПП «Проектцентр», ТОВ «Закарпатреконструкція», ТОВ "Укрдніпротранс", ТОВ «ГАРАНТБУД», ТОВ «АГРОКОНСТРАКШН»;

- документів, які надавались з Управління будівництва та державного майна для здійснення оплати (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі);

- бухгалтерської, фінансово-господарська документації, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- ноутбуків, планшетів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; з`ємних жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1