Справа № 592/6706/23
Провадження № 1-кс/592/2961/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння відносно неї невідомою особою шахрайських дій (ЄО № 19463 від 13.05.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000411 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 в період часу з 19.25 год. до 19.36 год. невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет у додатку «Телеграм» на абонентській номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на сторінці її рідної сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , нібито від імені останньої, надіслала смс-повідомлення про надання фінансової позики та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй коштами на загальну суму 4221,00 грн., у тому числі комісія у сумі 21,00 грн., які вона перерахувала з власного банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану їй під час здійснення переписки для переведення коштів картку № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що сторінку у додатку «Телаграм» ОСОБА_5 було зламано та використано в шахрайських цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2023 близько 19:30 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 4200,00 грн. на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 08.04.2023 по 08.05.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та/або іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000411 від 13.05.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1