Справа № 703/2477/23

УХВАЛА

08 червня 2023 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці за період за період з 29.03.2023 і по 30.03.2023 включно та тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 , НОКПГІ клієнта НОМЕР_2 , клієнтський номер НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 , , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, персональні дані та копію паспорта власника вказаного вище рахунку, його анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та картками , отримання готівки в касі, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з 2010 року (номер рахунку НОМЕР_1 , НОКПП клієнта НОМЕР_2 , клієнтський номер НОМЕР_3 ). Тоді ж, ОСОБА_5 , було видано кредитну картку із номером: НОМЕР_6 . Строк дії вказаної картки закінчився в 2022 році. В подальшому, без згоди потерпілої працівниками банку було виготовлено віртуальну картку із номером НОМЕР_7 . На віртуальні картці було встановлено ліміт в розмірі 30 000 грн. та прив`язано номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_8 . 29.03.2023 ОСОБА_5 займалась особистими справами по господарству та зайшовши до свого будинку виявила власний мобільний телефон, на якому починаючи із 19 год. 17 хв. були сповіщення про вхід до мобільного додатку «Телеграм» із іншого абонентського номеру. В подальшому, невідома особа, змінивши номер мобільного телефону в мобільному додатку «Телеграм», без відома та дозволу ОСОБА_5 почала переписку від імені останньої із офіційним чат-ботом «ОТП Банку» та таким чином отримала доступ до карткового рахунку потерпілої, після чого 29.03.2023 о 19. Год. 35 хв. здійснила перахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_9 в розмірі 19 510 грн. Після виявлення вказаних повідомлень у власному мобільному телефоні ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала всі наявні в неї картки в звязку із шахрайськими діями та згодом звернулась до поліції.
Відповідно до довідки розрахунку по картковим рахункам ОСОБА_5 було встановлено, що списання грошових коштів відбулось в період з 29.03.2023 по 30.03.2023 включно.
З метою встановлення даних відомостей, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці за період з 29.03.2023 по 30.03.2023 включно та тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунку НОМЕР_1 , НОКПП клієнта НОМЕР_2 , клієнтський номер НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, персональні дані та копію паспорта власника вказаного вище рахунку, його анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контакті телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та картками, отримання готівки в касі, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 03.05.2023 року, ОСОБА_5 пояснила, що що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з 2010 року (номер рахунку НОМЕР_1 , НОКПП клієнта НОМЕР_2 , клієнтський номер НОМЕР_3 ). Тоді ж, ОСОБА_5 , було видано кредитну картку із номером: НОМЕР_6 . Строк дії вказаної картки закінчився в 2022 році. В подальшому, без згоди потерпілої працівниками банку було виготовлено віртуальну картку із номером НОМЕР_7 . На віртуальні картці було встановлено ліміт в розмірі 30 000 грн. та прив`язано номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_8 . 29.03.2023 ОСОБА_5 займалась особистими справами по господарству та зайшовши до свого будинку виявила власний мобільний телефон, на якому починаючи із 19 год. 17 хв. були сповіщення про вхід до мобільного додатку «Телеграм» із іншого абонентського номеру. В подальшому, невідома особа, змінивши номер мобільного телефону в мобільному додатку «Телеграм», без відома та дозволу ОСОБА_5 почала переписку від імені останньої із офіційним чат-ботом «ОТП Банку» та таким чином отримала доступ до карткового рахунку потерпілої, після чого 29.03.2023 о 19. Год. 35 хв. здійснила перахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_9 в розмірі 19 510 грн. Після виявлення вказаних повідомлень у власному мобільному телефоні ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала всі наявні в неї картки в звязку із шахрайськими діями та згодом звернулась до поліції.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1