Справа № 577/4107/23
Провадження № 1-кс/577/1240/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729 від 24 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про особу, на ім`я якої відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про переказ грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаним банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків за період часу з 00 год 00 хв 01 липня 2023 року до 00 год 00 хв. 31 липня 2023 року, договорів на відкриття вказаних банківських рахунків, а також надати можливість вилучення завірених копій вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 19 липня 2023 року до 24 липня 2023 року в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у сумі 66 000 грн 00 коп, знявши вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 24 липня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 66 000 грн 00 коп були зняті з рахунку ОСОБА_19 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що на ім`я ОСОБА_19 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті також рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період часу 00 год 00 хв 01 липня 2023 року до 00 год 00 хв. 31 липня 2023 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 24 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення у період часу з 19 липня 2023 року до 24 липня 2023 року невстановленою особою в умовах воєнного стану, грошових коштів ОСОБА_19 на загальну суму 66 000 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 відкриті банківські ріхунки:

- № НОМЕР_1 ,

- № НОМЕР_2 ,

- № НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 00 год 00 хв 01 липня 2023 року до 00 год 00 хв. 31 липня 2023 року

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000729 від 24 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 24 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про особу, на ім`я якої відкриті банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 ,

- № НОМЕР_2 ,

- № НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 , про переказ грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаним банківським рахункам, сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків за період часу з 00 год 00 хв 01 липня 2023 року до 00 год 00 хв. 31 липня 2023 року, договорів на відкриття вказаних банківських рахунків, а також можливість зняти копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1