Справа № 357/8767/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001726 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, 20 жовтня 2022 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі близько 120 000 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

31 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу на веб-сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 115 тисяч гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

16.06.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне: 29.08.2022 року близько о 09 год. натрапив на оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля. На той час ОСОБА_6 перебував на службі ЗСУ та необхідно було знайти декілька авто для потреб військового підрозділу. Знайшовши необхідний автомобіль марки «Toyota Hilux» та «Mitsubishi L200», зв`язався з продавцем за допомогою смс-повідомлення, яке надіслав на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 з приводу купівлі вищевказаних автомобілів.

29.08.2022 року близько о 12 год. зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 та повідомила, що авто є в наявності. Під час розмови з продавцем останній повідомив, що автомобіль марки «Toyota Hilux» та «Mitsubishi L200» знаходяться на території Польщі, що є прикордонною територією з Україною. В цей час продавець запропонував перейти в мобільний додаток «Вайбер», де останній залишив номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та просив перерахувати завдаток за оформлення доставки авто на суму 26 000 грн., на що потерпілий погодився. Загалом вартість обох авто становила 3 500 доларів США.

29.08.2022 року близько о 13 год. надіслав повторний платіж двома транзакціями на суму 29 000 гривень, загальна сума двох переказів становить 58 000 гривень, але необхідно було перерахувати 2 000 гривень на той же самий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 для того, щоб загалом сума переказу на даний картковий рахунок становила 86 000 гривень.

29.08.2022 року близько о 15 год. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти для отримання автомобіля. 31.08.2022 року переказ коштів потерпілий здійснив на інший номер карткового рахунку № НОМЕР_3 та сума переказу становила 25 000 гривень. Після того як ОСОБА_6 здійснив перерахунок, невідома особа повідомила, що автомобіль буде доставлено до м. Коростишев, Житомирської області, але останній своє зобов`язання не виконав та на зв`язок із потерпілим до цього часу не вийшов.

10.11.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив наступне: 20.10.2022 року близько о 13 год. натрапив на оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля «Mitsubishi L200». Знайшовши необхідний автомобіль «Mitsubishi L200», потерпілий зв`язався з продавцем за допомогою стільникового зв`язку за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 та вів перемовини з приводу купівлі вищевказаного автомобіля. Під час спілкування невідома особа на ім`я ОСОБА_7 вказала, що займається пригоном авто вже тривалий період часу та для здійснення покупки бажаного автомобіля необхідно надіслати грошові кошти на загальну суму 60 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , на що потерпілий погодився та здійснив переказ коштів чотирма платежами.

21.10.2022 року до ОСОБА_5 поступив телефонний дзвінок від продався ОСОБА_7 , який під час розмови вказав, що для оформлення документів та перевезення автомобіля з-за кордону необхідно надіслати грошові кошти на суму 60 000 грн. на той же рахунок банку. Після переказу коштів потерпілий деякий час підтримував зв`язок з ОСОБА_7 , який під час розмови запевняв, що авто вже перебуває в дорозі, але останній своє зобов`язання не виконав та на зв`язок із потерпілим до цього часу не вийшов.

В ході досудового розслідування, дізнавачем Білоцерківського РУП отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при огляді документів встановлено особу на яку зареєстровано рахунок № НОМЕР_2 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та мобільний номер телефону, що перебуває у користуванні особи НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Крім того, дізнавачем Білоцерківського РУП отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при огляді документів встановлено особу на яку зареєстровано рахунок № НОМЕР_3 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та мобільний номер телефону, що перебуває у користуванні особи НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Крім того, дізнавачем Білоцерківського РУП отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при огляді документів встановлено особу на яку зареєстровано рахунок № НОМЕР_5 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та мобільний номер телефону, що перебуває у користуванні особи НОМЕР_10 .

На даному етапі досудового розслідування слідству необхідно отримати інформацію про зв`язок абонента, який користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а саме вхідні та вихідні дзвінки зроблені з вказаних номерів мобільних телефонів, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.07.2023 року з метою її опрацювання та встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи (осіб), що вчинила злочин.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Однак, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 31.08.2022 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу в період часу з 01.08.2022 року по 01.07.2023 року. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001726 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, про зв?язок абонента абоненту, який користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку: НОМЕР_7 ., а саме вхідні та вихідні дзвінки зроблені з вказаних номерів мобільних телефонів, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00:00 год. 20.08.2022 року по 00:00 год. 10.09.2022 року, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1