"02" травня 2023 р. Справа № 363/1409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

02.05.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з ВПК в Київській області ДКП НП України надійшли матеріали стосовно заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2023 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 14.01.2023 року остання перебувала за місцем свого проживання, та за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі А12, на веб-ресурсі «izi.ua» знайшла оголошення про продаж ігрової приставки від продавця на ім`я ОСОБА_5 , з назвою облікового запису в Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З власного мобільного телефону з номером НОМЕР_2 , в месенджері Телеграм, за вказаним обліковим записом, ОСОБА_4 знайшла продавця та написала йому, що хоче придбати ігрову приставку. На що у відповідь на її номер телефону в месенджері Телеграм надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_5 , без зазначеного мобільного номеру, що ігрова приставка є в наявності та якщо є бажання її придбати необхідно сплатити повну вартість або передоплату в розмірі 50%. ОСОБА_4 зробила замовлення та погодилася на передоплату 50%. Після чого, від користувача на ім`я ОСОБА_5 надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку необхідно було переказати грошові кошти в розмірі 50% - 5250 грн. Після чого, ОСОБА_4 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 50% відсотків від вартості замовленого товару, тобто 5250 грн. Після переказу грошових коштів, в месенджері Телеграм, ОСОБА_4 надіслала продавцю на ім`я ОСОБА_5 , тобто користувачу з назвою облікового запису « ОСОБА_6 », скрін шот квитанції про оплату та дані, для відправки замовлення. Також ОСОБА_4 звернула увагу, що повідомлення від продавця на ім`я ОСОБА_5 з номером банківської картки № НОМЕР_1 вже відсутнє. Наступного дня, 15.01.2023 року ОСОБА_4 надіслала повідомлення в месенджері Телеграм продавцю на ім`я ОСОБА_5 та запитала чи відправили її замовлення, на що продавець їй відповів, що працівник нової пошти при формуванні посилки не зазначив, що замовлення відправляється наложним платежем, тому ОСОБА_4 необхідно переказати залишок коштів від вартості замовлення, щоб посилку відправили. ОСОБА_4 відмовилася, після чого запитала у продавця на ім`я ОСОБА_5 чи повернуть їй грошові кошти, які вона переказала в якості передоплати, в зв`язку з відмовою від замовлення, на що останній не дав чіткої відповіді. В подальшому, зрозумівши, що замовлення потерпіла не отримає, грошові кошти їй не повернуть, тому зробила скрін шоти переписки, а наступного дня 16.01.2023 року при вході в месенджер Телеграм виявила, що переписка з продавцем на ім`я ОСОБА_5 видалена.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5250 грн.

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN, № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_1 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 00 хв. 14.01.2023 року до 23 год. 59 хв. 16.01.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_7 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год 00 хв. 14.01.2023 року до 23 год. 59 хв. 16.01.2023 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 00 хв. 14.01.2023 року до 23 год. 59 хв. 16.01.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_7 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год 00 хв. 14.01.2023 року до 23 год. 59 хв. 16.01.2023 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії даної ухвали встановити до 02.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1