Справа №705/3020/23
1-кс/705/680/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим ОСОБА_3 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000782 від 16.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000782 від 16.05.2023,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.05.2023 року близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням про надання грошової допомоги українцям у меседжері «Вайбер» ввела реквізити належної їй картки для виплат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 17736,79 грн, чим завдали ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка вказала: «Я, проживаю за вище вказаною адресою зі своєю сім`єю тривалий час. Так, можу повідомити, що 14.05.2023 року близько 19 год. 30 хв. до мене у маседжері «Вайбер» надійшло повідомлення про надання грошової допомоги Українцям, зазначене повідомлення надійшло з невідомого мені мобільного номеру, якого саме я наразі вказати не можу, оскільки в подальшому воно зникло з меседжеру, можливо відправник його просто видалив. Так, перейшовши за посиланням у даному повідомленні у мене відкрилось вікно сайту схожого на вхід до клієнту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ввівши свій логін та пароль до мене зателефонували з банку та я підтвердила вхід через дзвінок. В подальшому мені почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з моєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Так, загалом відбулось 4 операції по списанню грошових коштів з моєї картки на невідомий мені рахунок на загальну суму 17736,79 грн.».

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , наданої потерпілою ОСОБА_5 було встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до даного рахунку та яка зареєстрована на гр. ОСОБА_5 14.05.2023 року було здійснено 4 операції по переказу грошових коштів з вказаної картки на загальну суму 17736 грн. 79 коп.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 14.05.2023.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

?відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 14.05.2023 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

?інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв що використовувались для входу у додаток за 14.05.2023 року.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000782 від 16.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку ОСОБА_5 , на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанти поліції ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 та слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

?відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 14.05.2023 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

?інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв що використовувались для входу у додаток за 14.05.2023 року.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1