Справа № 481/1399/23
Провадж.№ 1-кс/481/613/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000376 від 26.07.2023.

З клопотання слідує, що 26.07.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 проте, 04.07.2023 у період часу з 15:38 по 15:40 год. невідома особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7800грн. з банківської картки № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду на суму 7800грн.

26.07.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона на протязі 4 місяців перебувала в Словакії в особистих справах та незважаючи на це вона була клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме є банківський рахунок НОМЕР_2 , яка являється кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До даної банківської карти прикріплений мобільний номер НОМЕР_3 , доступ який мала тільки вона, навіть будучи за кордоном слідкувала за рухом грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні «Samsung».

04.07.2023 в після обідній час перебуваючи за межами України, а саме в Словакії потерпіла перебувала в соціальній мережі «Facebook» та на власній сторінці побачила стрічку оголошень, де її зацікавило оголошення про отримання допомоги від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки являється клієнтом даного банку. Також, там було зазначено, що надається грошова допомога у розмірі 6600 грн. Далі потерпіла натиснула на посилання, яке було вказано в оголошенні та в подальшому на екрані мобільного телефону з?явилась графа для заповнення банківського номеру для того, щоб туди відправити ніби-то грошову допомогу. В подальшому потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 та інших даних банківської картки вона не вказувала. Далі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав потерпілій на її електронну пошту повідомлення про те, що на її банківській карті здійснюються підозрілі операції, а також те, що дану картку заблоковано. В подальшому потерпіла відповіла на дане повідомлення на пошті з проханням розблокувати банківську картку. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що за додатковими питаннями по даному факту потрібно звертатись до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки вона перебуває за кордоном, то вирішити це питання неможливо. 22.07.2023 потерпіла приїхала до м. Новий Буг Миколаївської області та 26.07.2023 звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники якого порадили звернутись до відділу поліції, також в ході даного незаконного зняття грошових коштів було знято грошові кошти в сумі 7800 грн., в результаті чого їй завдано матеріальну шкоду.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період з 08:00 по 20:00 04.07.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у

випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групі оперуповноважених: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, а саме документів, що містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період з 08:00 по 20:00 04.07.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у

випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 год. 04.07.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали - до 05.10.2 023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -ДРИГА