Провадження № 1-кс/761/9168/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувало кримінальне провадження, внесене 01.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000873, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те, що з 2019 року по теперішній час, група невстановлених осіб на території міста Києва та зокрема Шевченківського району вчиняють шахрайство, що полягає у вчиненні незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мережі Інтернет, здійснюючи розміщення он-лайн оголошень, з приводу реалізації талонів на різні види палива відомих торгівельних мереж " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за заниженою вартістю не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, чим спричинили майнових збитків громадянам.

Встановлено, що група невстановлених осіб, за допомогою мережі інтернет, розміщують он-лайн оголошення пов`язані з реалізацією талонів на різні види палива відомих торгівельних мереж АЗС за заниженою ціною приблизно 15-20% відсотків.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 31.07.2021, знаходячись на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Броварському районі, де познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 (зріст приблизно 1,85 см, середньої статури, волосся світле), який запропонував йому придбати талони на паливо зі знижкою 5 гривень на одному літрі. В розмові з ОСОБА_5 потерпілий запитав у якому вигляді талони паперовому чи електронному вигляді, на що ОСОБА_5 діставши свій мобільний телефон та показав талони на паливо, які були в електронному вигляді та запропонував заправитись, а потім віддати гроші. Разом з ОСОБА_6 підійшли до оператора АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і просканували два талони на 20 літрів дизельного палива після чого свідок віддав гроші ОСОБА_5 за 40 літрів пального зі знижкою в 5 гривень на одному літрі.

В цей же день, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 запропонував придбати талони на дизельне паливо, хоч на 100 або на 1000 літрів, але свідок у нього придбав талони лише на 30 літрів дизельного палива в електронному вигляді, грошові кошти передав готівкою. Термін дії талонів на дизельне паливо складав 1 місяць. Також ОСОБА_5 попередив про термін дії талонів, а також, що після використання талонів на дизельне паливо, потерпілий повинен їх видалити з телефону, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_5 залишив свій контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Надалі, 14.08.2021 ОСОБА_4 повернувся в м. Київ, по дорозі використав 30 літрів дизельного палива, які придбав у ОСОБА_5 . Крім цього потерпілий зазначив, що ОСОБА_5 неодноразово телефонував з пропозиціями легкого заробітку коштів та пропонував вкласти грошові кошти у купівлю палива з метою подальшого перепродажу. В розмові він пояснював, що у нього є оптові покупці палива але йому не вистачає обігових коштів для викупу паливних талонів автозаправних мереж наступних марок: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «БРСМ», Shell. За час знайомства з ОСОБА_5 у потерпілого склались довірливі відносини із останнім і тоді він запропонував вкласти гроші в придбання талонів на паливо та скраплений газ. Для таких дій необхідно наявність грошових коштів у сумі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США з дохідністю 30% на місяць. Також він зазначав, що вказані кошти йому необхідні для закупівлі палива та щотижневого обороту та отримання прибутку у розмірі 30%, вказуючи що у нього є знайомі оператори на автозаправних станціях, які мають паливні талони та за невеликий процент віддають йому для реалізації клієнтам.

В подальшому, 18.08.2021, перебуваючи на літній терасі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по АДРЕСА_1 потерпілий зустрівся з ОСОБА_7 (прізвище останній дізнався вже в ході довірливих відносин, які склались між ними) та передав йому особисто 6 000 доларів США для придбання талонів на паливо. При зустрічі ОСОБА_7 запевнив та пообіцяв, що він особисто придбає талони нам паливо і через 2-3 дні поверне кошти з 30% доходу.

Надалі, 19.08.2021 ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив, що йому потрібні додаткові кошти для вкладення грошей в паливні талони та призначив зустріч, яка відбулась по АДРЕСА_2 поруч з відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_7 запросив потерпілого в автомобіль марки «FIAT», д.н.з НОМЕР_3 , де свідок передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3500 доларів США. Далі, в розмові він сказав, що продається партія талонів та необхідно викуповувати їх, з метою отримання прибутку, який буде значно більше від попереднього. Оскільки ОСОБА_4 з ним дуже добре спілкувався та він запевнив його у добросовісності своїх намірів, останній передав грошові кошти в машині особисто ОСОБА_5 в руки.

Надалі, 20.08.2021 ОСОБА_7 повторно набрав та повідомив, що є сільськогосподарські виробники з Миколаївської області, які реалізовують талони на паливо по заниженій вартості та яким необхідні обігові кошти і з цією метою запропонував потерпілому зустрітись на мікрорайоні «Нивки».

В цей же день, потерпілий разом з товаришем приїхали на вулицю Салютну у м. Києві, де зустрілись з ОСОБА_7 , який був на автомобілі марки «Hundai Tucson», державний номерний знак НОМЕР_4 та сівши в автомобіль потерпілий передав особисто в руки ОСОБА_7 3 900 доларів США. В розмові він пообіцяв потерпілому викупити паливні талони на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

Весь час після отримання коштів ОСОБА_7 повідомляв, що грошові коти які йому передавали працюють у бізнесі та повинні приносити прибуток. Він не може з обороту витягнути готівку, оскільки вони знаходяться в роботі. Спілкування з ОСОБА_5 відбулось через месенджер «WhatsApp».

Далі, 03.12.2021 ОСОБА_7 призначив потерпілому зустріч на АДРЕСА_3 , де попросив йому надати відстрочку та час для повернення коштів з прибутком від реалізації талонів на паливо та скраплений газ та додатково попросив надати 3 000 доларів США, щоб закрити питання по талонам на паливо. У розмові з ним потерпілий повідомив, що це останні гроші які він йому надає для придбання талонів на паливо, а він в свою чергу зобов`язався повернути гроші до 2022 року.

13.01.2022 року через месенджер «WhatsApp»Лисенко ОСОБА_5 надсилав фото з паливними талонами та запевняв, що до кінця місяця поверне кошти.

На теперішній час потерпілому не повернуто грошові кошти у розмірі 16 400 (шістнадцять тисяч чотириста) доларів США.

Крім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив про те, що приблизно з 2005 року останній зареєстрований як фізична-особа підприємець та займається фінансовим аудитом та консалтингом. Так у вересні 2021 року його товариш гр. ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_5 ) запропонував потерпілому заробити коштів за наступною схемою: йому необхідно було вкласти кошти у купівлю паливних талонів по ціні, яка нижча за ринкову, після чого зазначені паливні талони необхідно було реалізувати у роздріб, за ринковими цінами і таким чином отримати прибуток. Зі слів ОСОБА_10 , ціна паливних талонів була нижче за ринкову у зв`язку з тим, що талони купувались у сільгоспвиробників, які мають змогу купувати пальне без сплати акцизу, таким чином ціна зазначених паливних талонів була дешевше від ринкової ціни. Ця схема здалась потерпілому прибутковою тому він погодився на його пропозицію.

Після цього ОСОБА_9 , познайомив потерпілого із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та сказав, що безпосередньо гр. ОСОБА_11 займається зазначеним бізнесом та порекомендував йому почати співпрацювати з ним.. Після чого, через декілька днів, потерпілому зателефонував гр. ОСОБА_11 та запропонував почати співпрацю, а саме: йому було необхідно придбати у нього паливних талонів на загальну суму 470 400 грн., на що він погодився та 09.09.2021 року передав гр. ОСОБА_11 зазначену суму коштів, а ОСОБА_11 , в свою чергу, надав йому паливні талони від мережі автозаправних станцій «ОККО» на загальний об`єм 39 600 літрів газу. Також ОСОБА_11 склав із потерпілим акт прийому-передачі зазначених талонів, де зазначено серійні номери талонів, а саме: № НОМЕР_6 по № НОМЕР_7 дійсні до 08.12.2021 року; № НОМЕР_8 по № дійсні до 20.12.2021 та № НОМЕР_9 по № 0001160 дійсні до 20.12.2021 року. При цьому ОСОБА_11 зобов`язувався викупити зазначені талони до 19.10.2021. Після цього ОСОБА_11 , 20.09.2021 зателефонував потерпілому знову та сказав, що йому необхідні кошти для викупу додаткових паливних талонів, на що він погодився та надав йому кошти у сумі 95 520 грн., але на цей раз між ними склалась боргова розписка, кошти він повинен був повернути до 30.09.2021. Після чого, ОСОБА_11 19.10.2021 зателефонував потерпілому знову та сказав, що йому необхідні додаткові кошти для викупу паливних талонів, на що потерпілий погодився та надав йому кошти у сумі 135 795 грн. та вони знову склали боргову розписку. Грошові кошти повинні були повернутись до 21.10.2021. Через деякий час ОСОБА_11 перестав відповідати на телефонні дзвінки, кошти потерпілому не повертав.

Надалі потерпілий, приблизно в кінці жовтня 2021 року звернувся до представників автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою дізнатись, чи активні паливні талони, які йому продав ОСОБА_11 , та дізнався, що всі талони, які він передав є не дійсними, оскільки по них вже реалізовано паливо у період липня-серпня 2021 року, тобто до моменту складання акту прийому передачі талонів. На теперішній час ОСОБА_11 на телефонні дзвінки не відповідає та кошти не повертає. В результаті шахрайських дій гр. ОСОБА_11 потерпілому завдано збитків на загальну суму 701 715 грн.

Також, допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_12 , який повідомив про те, що на початку 2021 року серед своїх знайомих поцікавився, де можна придбати талони на паливо за ціною нижче ринкової. Потерпілому порадили чоловіка на ім`я ОСОБА_5 та дали його номер телефону НОМЕР_10 , хто саме дав мені його номер потерпілий не пам`ятає. Подзвонивши ОСОБА_5 на номер НОМЕР_10 , в телефонній розмові останній сказав, що в нього дійсно можливо придбати талони на дизельне пальне. Потерпілий замовив 100 літрів на що ОСОБА_5 назвав суму 2 000 грн. Потерпілий перерахував йому грошові кошти у розмірі 2 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ). Після чого потерпілий отримав свої талони на 100 літрів.

02.03.2021 потерпілий вирішив знову придбати талони на дизельне пальне у ОСОБА_5 на суму 5 200 грн. (260 літрів) та перерахував грошові кошти у розмірі 5 200 грн. на банківську картку НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ), але талонів на паливо він не отримав. Зателефонувавши ОСОБА_5 та запитавши його чому він не віддає талони на пальне ОСОБА_5 повідомив, що на даний час у нього не має можливості це зробити, оскільки у нього виникли якісь труднощі.

Після цього ОСОБА_5 на дзвінки не відповідав. Далі, приблизно в серпні 2021 року ОСОБА_5 сам зателефонував потерпілому та попросив вибачення і сказав, що готовий віддати талони на паливо, що заборгував та запропонував мені придбати ще 70 літрів на суму 1 400 гривень, на потерпілий погодився та 31.08.2021 перерахував грошові кошти у розмірі 1 400 грн. на банківську картку НОМЕР_12 ( ОСОБА_11 ). Після чого потерпілий зустрівся з ОСОБА_5 та він надав йому талони на дизельне паливо АЗС «ОККО» у кількості 13 штук, номіналом 20 літрів кожен. Надалі, при перевірці вказаних талонів виявилось, що вони підроблені.

Крім цього допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 який повідомив про те, що приблизно 16.09.2020, останній приїхав в гості до свого товариша ОСОБА_15 , який працює у автошколі «Автомаг», за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу особистих питань. Коли потерпілий увійшов до нього в кабінет, то побачив там невідому особу, яка вже там перебувала разом із ОСОБА_16 . Дану особу звали ОСОБА_11 . Потерпілий почав спілкуватись із ОСОБА_16 на свої теми, а трохи згодом до їх спілкування приєднався ОСОБА_17 . В ході вказаної бесіди ОСОБА_5 запропонував потерпілому заробити грошові кошти. Суть пропозиції полягала у наступному. ОСОБА_11 повідомив, що він має контакти із медичною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка займається поставкою із-за кордону тестів для визначення антитіл до корона вірусу (діагностичний набір на тест смужки «STANDART Q» для визначення нового корона вірусу COVID-19) та даний товар наразі знаходиться на території України. Також ОСОБА_11 повідомив, що у нього є декілька покупців та вони очікують на даний товар. Тобто йому необхідно грошові кошти для здійснення оплати даного виду товару, а після цього йому доставлять товар « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із західної України. Даний товар ОСОБА_11 пообіцяв реалізувати приблизно за один тиждень. Для цього йому необхідно було отримати від потерпілого грошові кошти у сумі 800 000 грн, шо б забрати цей товар із пошти та реалізувати його іншим особам. Надалі ОСОБА_11 надав потерпілому свій номер НОМЕР_2 . В цей же день потерпілому почав телефонувати ОСОБА_11 досить багато разів та запитував, що він вирішив та чи буде вкладати грошові кошти. Потерпілий повідомив, що йому потрібно час поміркувати з даного приводу. Надалі, через деякий час ОСОБА_11 знову почав телефонувати та постійно підганяти, очікуючи на отримання грошей. Крім цього, на наступний день, 17.09.2020, ОСОБА_16 набрав потерпілого по телефону та повідомив, що до нього приїжджав ОСОБА_11 та привіз із собою дві коробки із вказаними тестами, демонструючи це тим, нібито що він має змогу реалізувати даний товар та цей товар є в наявності. Пізніше, ввечері потерпілий сам приїхав до ОСОБА_16 у приміщення автошколи та побачив даний товар. Тоді у потерпілого навіть не виникло сумніву, що ОСОБА_11 спроможний обдурити його. В цей день, 17.09.2020, потерпілий здзвонився із ОСОБА_11 та вони домовились про зустріч на наступний день біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Надалі, 18.09.2020, приблизно о 11 гол. 00 хв., потерпілий зустрівся із ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , біля « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Перебуваючи на вулиці де передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 800 000 грн, Ця сума була купюрами по 500 грн та приблизно 5 000 Євро, купюрами по 50 Євро. Після того як ОСОБА_11 отримав від потерпілого грошові кошти, вони разом зайшли до ЦУМ, де він написав розписку про отримання цих кошті. Надалі ОСОБА_11 сказав, що повідомить мене як здійснить реалізацію товару.

В подальшому, через 5 днів, тобто 22.09.2020, потерпілий зателефонував ОСОБА_11 та почав цікавитись як справи. В свою чергу ОСОБА_11 повідомив про те, що він розпише весь процес реалізації та скільки вже продано товару, але наразі він не має змоги це зробити та йому незручно спілкуватись та їх розмова на цьому завершилась. Після цього потерпілий телефонував йому декілька разів та надсилав повідомлення у месенджерах про те останній трубку не брав та на повідомлення не відповідав. Так тривало до 25.09.2020.

В загальному, кожен день потерпілий переписувався із ОСОБА_11 у месенджерах та кожен раз він повідомляв, що необхідно зачекати, нібито відтягуючи час. Ніякої конкретики від нього потерпілий не почув. Потерпілий неодноразово просив надати контакти постачальників, з яким у ОСОБА_11 виникають проблеми, але він нічого не надав.

За весь період, тобто з 18.09.2020 по теперішній час ОСОБА_11 грошові кошти потерпілому не повернув.

Також допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , який повідомив про те, що приблизно у 2019 році, перебував за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем розташування сво автошколи, де займався своїми справами. Пізніше, до приміщення автошколи приїхала особа на ім`я ОСОБА_19 , з яким у потерпілого були спільні справи.. В ході бесіди із ОСОБА_19 останній порадив особу, яка займається паливом та зможе допомогти потерпілому в цьому питанні. Дану особу він назвав на ім`я ОСОБА_5 , як представника мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ОСОБА_19 повідомив, що неодноразово купляв у цієї особи паливні талони для особистих потреб. Потерпілий запитав, чи може ОСОБА_19 в наступний раз коли буде здійснювати замовлення та купівлю паливних талонів, зробив і на нього замовлення. Потерпілий попросив у ОСОБА_19 , що б він замовив у цієї особи паливні талони у кількості приблизно 200 л. ОСОБА_19 сказав, що замовить.

Надалі, через деякий час, потерпілому подзвонив ОСОБА_19 та повідомив, що здійснив закупівлю паливних талонів у ОСОБА_5 , а також додатково замовив і для нього приблизно 200 л. Пізніше вони зустрілись із ОСОБА_19 , де він передав йому вказані паливні талони, за що потерпілий передав йому грошові кошти. Далі, потерпілий ще декілька разів здійснював замовлення паливних талонів у такий спосіб, через ОСОБА_19 .

В подальшому, приблизно взимку 2019 року, потерпілий звернувся до ОСОБА_19 з проханням надати номер телефону ОСОБА_5 , з метою подальшого спілкування і замовлення паливних талонів у нього на пряму, без посередників. ОСОБА_19 погодився та надав мені номері телефону ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , з яким потерпілий вже надалі контактував та співпрацював. Потерпілий неодноразово, протягом 2019-2020 років здійснював замовлення паливних талонів у ОСОБА_5 , попередньо телефонувавши йому. Потерпілий замовляв паливні талони АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а пізніше здійснював замовлення паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (бензин, газ та дизель), у різній кількості. Все було гаразд, талони, які надавав потерпілому ОСОБА_5 останній використовував без проблем.

Після цього, коли ОСОБА_5 напрацював кредит довіри, то останній неодноразово брав грошові кошти на закупівлю паливних талонів у кількості 1-2 тони, на суму 20 000 - 30 000 грн. Потерпілий надавав йому ці кошти. Після цього ОСОБА_5 повертав йому паливні талони на суму, яка була більшою від їх закупівлі, так як він був його постійним клієнтом та у нього була знижка.

Надалі, приблизно у 2020 році, ОСОБА_5 зателефонував потерпілому та попросив зустрічі, так як у нього була для мене вигідна пропозиція. Через деякий час ОСОБА_5 приїхав до приміщення автошколи та вони почали спілкування із ним. Він почав розповідати про те, що у нього є декілька постійних клієнтів, які бажають придбати велику кількість палива на постійний основі. Об`єми вираховувались на той момент приблизно 20-30 тон. Володимиру необхідні були кошти для здійснення закупівлі паливних талонів у мережах АЗС«ОККО» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Необхідна сума для закупівлі була приблизно 1 300 000 грн. Потерпілий погодився на таку пропозицію та надав ОСОБА_5 вказані грошові кошти під розписку. Розписка діяла протягом приблизно 4 місяців, з поверненням коштів. Після цього, коли підійшов строк розписки, потерпілий почав телефонувати ОСОБА_5 та запитувати коли він отримає свої кошти назад. В свою чергу ОСОБА_5 почав уникав зустрічей та через раз відповідав на телефонні дзвінки, тобто він постійно відтягував момент повернення грошових коштів. Надалі, потерпілий зрозумів, що ОСОБА_5 намагається уникнути повернення грошових коштів та ймовірно брав ці кошти з метою обману.

Далі, 02.10.2021 під час зустрічі із ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 почав розпитувати коли він поверне кошти, на що останній запевняв, що у нього наразі тимчасові труднощі та найближчим часом він все поверне. В свою чергу потерпілий наполіг на складання із ним додатково договору позички, де останній вказав свої паспортні дані та номер його телефону ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). В даному договорі значилось, що ОСОБА_11 зобов`язаний повернути грошові кошти у сумі 2 000 000 грн не пізніше 01.12.2021. ОСОБА_11 запевнив потерпілого, що все поверне та підписав вказаний договір у його присутності.

На даний час ОСОБА_11 грошові кошти не повернув.

Також в ході проведення негласних слідчих дій підтверджено факт незаконного заволодіння ОСОБА_11 грошових коштів потерпілих осіб. Крім цього останній продовжую свою протиправну діяльність, з метою провокування інших осіб вкладати грошові кошти у нібито прибутковий бізнес, пов`язаний із продажем паливних талонів за ціною нижче ринкової та в подальшому здійснює всі дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами останніх. ОСОБА_11 неодноразово надавав потерпілим розписки, які складав самостійно.

Встановлено, що ОСОБА_11 раніше був засуджений 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_15 (справа № 760/13356/14) за ч. 1 ч. 2 ст. 410 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років в (номер провадження: 1-кп/760/19/15, справа № 760/13356/14).

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних діянь, дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні оригіналів документів які заповнені, написані, та/або підписані особисто ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які містяться у кримінальному провадженні (номер провадження: 1-кп/760/19/15, справа № 760/13356/14) та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_6 .

Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, що надасть можливість слідству підтвердити або спростувати факт шахрайських дій з боку ОСОБА_11 .

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п. 3.3.5 Розділу І для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Враховуючи те, що в діях осіб наявні ознаки злочину, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту підробки документів а також встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № № 0000873, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в кримінальному провадженні (номер провадження: 1-кп/760/19/15, справа № 760/13356/14) та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_6 , а саме тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: розписка про отримання копії обвинувального акту, цивільного позову та реєстру матеріалів досудового розслідування надана ОСОБА_11 від 24.06.2014 на 1 арк.; пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особи (підозрюваного), яка бере участь у судовому розгляді, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України надана ОСОБА_11 від 07.07.14 на 2 арк.; розписка про день, час та місце розгляду кримінальної справи від ОСОБА_11 від 14.07.14 на 1 арк.; розписка про день, час та місце розгляду справи від ОСОБА_11 від 01 серпня 2014 р. на 1 арк.; розписка про день, час та місце розгляду кримінальної справи від ОСОБА_11 від 08.09.14 на 1 арк.; розписка про день, час та місце розгляду справи від ОСОБА_11 від 16.09.14 на 1 арк.; розписка про день, час та місце розгляду справи від ОСОБА_11 від 06.10.2014 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 17.10.2014 р. на 1 арк.; розписка про день, час та місце розгляду справи від ОСОБА_11 від 29 жовтня 2014 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 06.11.2014 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 25 листопада 2014 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 08 січня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 03 лютого 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 20 березня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 03 червня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 11 червня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 24 липня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 02 вересня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 02.09.15, на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 21 вересня 2015 р. на 1 арк.; розписка про день, час та місце розгляду від ОСОБА_11 від 23.09.15 на 1 арк.; розписка про день та час судового засідання від ОСОБА_11 від 02.10.15 р. на 1 арк.; заява від ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 20.11.15 на 1 арк.; розписка про день та час наступного судового засідання від ОСОБА_11 від 02.11.15 на 1 арк.; клопотання від ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 09.12.15 на 1 арк.; розписка про отримання копії вироку відносно себе від ОСОБА_11 від 28.01.16 на 1 арк.; розписка про отримання копії доповнень до апеляційної скарги прокурора від ОСОБА_11 від 09.06.2016 на 1 арк.; розписка про отримання доповнення до апеляційної скарги прокурора від ОСОБА_11 від 23.06.2016 на 1 арк.; заява від ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 23.07.2017 р. на 1 арк.; розписка про отримання копії вироку суду від 31.12.2015 та ухвалу апеляційного суду від ОСОБА_11 від 28.02.2017 року на 1 арк.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25 квітня 2023 року