У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000389 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2022 року до відділення поліції No 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , 1993 р.н., та ОСОБА_4 , 1998 р.н., діючи за попередньою змовою трупою осіб незаконно придбали та зберігали наркотичні засоби з метою збуту.

14.09.2022 в період часу з 21:30 год. по 22:53 год., в порядку ч. З ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проведено невідкладний обшук автомобіля «Hyundai accent», д.н.з: НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 ,. власником якого згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , в ході якого вилучено:

ніж розкладний, чорного кольору, з металевим руків`ям (поміщено до сейф пакету НПУ SUD 1117023);

ніж розкладний, з дерев`яним руків`ям (поміщено до сейф пакету НПУ SUD 1117024);

ніж розкладний, з залізно-пластиковим руків`ям (поміщено до сейф пакету НПУ SUD 1117025);

предмети, що ззовні схожі на набої, в кількості 12шт. (поміщено до сейф пакету НПУ SUD 1117026);

предмет, що ззовні схожий на пістолет, із маркуванням «Stalker Mood 914 - НОМЕР_4 , з магазином (поміщено до сейф пакету НПУ SUD 3101232);

зіп-пакет в середині якого полімерні згортки, з невідомою речовиною,обмотані ізолюючою стрічкою жовтого кольору в кількості 20 шт., з аркушем на якому наявний напис «СК-0,5 20 шт прозора» (поміщено до паперового конверту НПУ №1);

зіп-пакет в середині якого полімерні згортки, з невідомою речовиною, обмотані ізолюючою стрічкою червоного кольору в кількості 20 шт., з аркушем на якому наявний напис «СК-0,5 20 шт синя» (поміщено до паперового конверту НПУ №2);

зіп-пакет в середині якого полімерні згортки, з невідомою речовиною, обмотані ізолюючою стрічкою жовтого кольору в кількості 20 шт., з аркушем на якому наявний напис «СК-0,5 20 шт прозора» (поміщено до паперового конверту НПУ №3);

зіп-пакет в середині якого полімерні згортки, з невідомою речовиною , обмотані ізолюючою стрічкою жовтого кольору в кількості 20 шт., з аркушем на якому наявний напис «СК-1 20 шт прозора» (поміщено до паперового конверту НПУ №4);

зіп-пакет в середині якого полімерні згортки, з невідомою речовиною, обмотані ізолюючою стрічкою зеленого кольору в кількості 20 шт., з аркушем на якому наявний напис «ШШ-2 20 шт.» (поміщено до паперового конверту НПУ №5);

зіп-пакет в середині якого полімерні згортки, з невідомою речовиною, обмотані ізолюючою стрічкою зеленого кольору в кількості 20 шт., з аркушем на якому наявний напис «ШШ-2 20 шт., (поміщено до паперового конверту НПУ №6);

зіп-пакет в середині якого знаходиться 3 зіп-пакети із полімерними

згортками, з невідомою речовиною, що обмотані ізолюючою стрічкою синього кольору в кожному по 5 шт., 1 зіп-пакет в середині якого згорток обмотаний ізолюючою стрічкою червоного кольору та 5 полімерних згортків обмотані

ізолюючою стрічкою зеленого кольору, (поміщено до паперового конверту НПУ №7);

зіп-пакети, в кількості 3 шт., в середині яких знаходиться

порошкоподібна речовин білого кольору (поміщено до паперового конверту НПУ№ 8.

5 полімерних згортків, з невідомою речовиною всередині, обмотані ізолюючою стрічкою червоного кольору (поміщено до паперового конверту НПУ №9);

мобільний телефон марки «Iphone X», з сім-карткою № НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 (поміщено до сейф пакету НПУ INZ 2103785);

мобільний телефон марки «SamsungGalaxy 01, з сім-карткою

№ НОМЕР_7 , ІМЕН : НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 (поміщено до сейф пакету НПУ INZ 2103786);

ключ запалення від автомобіля «Hyundaiaccent», д.н.з: НОМЕР_1 (поміщено до паперового конверту НПУ);

мобільний телефон марки «Redmi» M2101K6G, з сім-карткою НОМЕР_10 (поміщено до сейф пакету НПУ INZ2103787);

квадрокоптер S|NOKlCG7K3AG3MSX із сумкою до нього (поміщено до сейф-пакету НПУ SUDH013218);

банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , 08/27, 239 помішено до сейф пакету НПУ SUD 1117021);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 s поміщено до прозорого пакунку типу файл, горловину якого перемотаною ниткою та скріплено печаткою ВнП №1 );

автомобіль, червоного кольору, «Hyundaiaccent», д.н.з: НОМЕР_1 поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів при ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 ).

вказані речі постановою слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000389 від 14.09.2022.

Так враховуючи, що органом досудового розслідування встановлюється факт отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, виникає необхідність в тимчасовому доступі по картці/рахунку № НОМЕР_11 , котру було вилучено в ході проведеного обшуку.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса АДРЕСА_4 ), а саме: структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі, по банківській картці № НОМЕР_11 за весь період з 01.01.2022 по 14.09.2022, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини-та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Грунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 01.01.2022 по 14.09.2022 у банкоматах за адресою: м. Полтава, (відділення банку), з наданням фото- та в ідеоін формації.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала- переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банкїв, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

ОСОБА_2 ;

ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ;

Заступнику начальника СВ ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

Т.в.о. начальника СВ ВП №1 ПРУІІ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1