Справа № 712/4386/23
Провадження №1- кс/712/2087/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001287 від 17.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки не відомий) та в подальшому використавши персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу з 22.02.2023 по 24.02.2023 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який було викрадено у ОСОБА_5 , 22.02.2023 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 , не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказав, що 27.02.2023 року він звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою пере випуску заблокованої зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 , де йому стало відомо, що в період часу з 22 по 24.02.2023 р. по його карті було проведено ряд операцій (розрахунків) у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси та зняття готівки в банкоматі А112213 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) м. Черкаси на загальну суму 3 637,17 грн.

13.03.2023 року у відділенні банку під час пере випуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від працівника банку йому стало відомо, що без мого відома, з використанням його персональних даних та документів (в тому числі номеру м.т. № НОМЕР_1 який являється фінансовим до банківської карти) було оформлено декілька кредитів (миттєвих позик з використанням мережі інтернет ) на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 5 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (яке входить до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що підтверджується випискою із Українського бюро кредитних історій). Грошові кошти були зараховані на вказану банківську картку та в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 (повний номер картки йому став відомий від працівників технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка йому не належить та її власник не відомий.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях:

1. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

2. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

3. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

4. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

5. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

6. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

7. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

8. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

9. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

10. - 22.02.2023 в ФК«ІНВЕСТРУМ»;

11. - 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

12. - 23.02.2023 в «Качай гроші»;

13. - 23.02.2023 «МАНІВЕО швидка фінансова допомога»;

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

З 22.02.2023 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, не встановлена особа використовуючи персональні дані мобільний телефон потерпілого, оформила без відома ОСОБА_5 на його ім`я кредитів на загальну суму близько 9 124,50 грн., загальна поточна заборгованість на 03.04.2023 року (згідно довідки УБКІ від 03.04.2023) складає 16 000 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа особистими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 637,17 00 грн., та мобільним телефоном «Samsung Galaxy A10S 32gb» на суму 10 000 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ід картка НОМЕР_9 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. , НОМЕР_10 ) раніше судимий за аналогічні злочини.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду між надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1