Справа №487/3382/23
Провадження №1-кс/487/2684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000199 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умові правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, за період з 31травня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 31травня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській карті № НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, або з яких здійснювалось переведення на вказану карту, в період з 31 травня 2023 року по дату розгляду клопотання;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІDтрансакції 35047, в період з 31травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, в період з 31травня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карти№ НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІDтрансакції 35047, в період з 31травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яку повнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000199 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збереження грошових коштів від незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14100 грн. Дзвінки невідомої особи здійснювались з наступних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 6592 від 01.06.2023 та відомості викладені в ньому внесено 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000199, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 31.05.2023 близько 16:00 год. до громадянки ОСОБА_5 на її мобільний телефон (м.н. НОМЕР_11 ) зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_12 . Піднявши телефон з ОСОБА_5 почала спілкуватись жінка, яка представилась співробітником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якої потерпіла являється, та повідомила про несанкційне доступ до банківського рахунку останньої. Для того, щоб цьому завадити та зберегти грошові кошти потрібно негайно у найближчому банкоматі перевірити рахунок, здійснити зняття всіх грошей, а також переведення грошових коштів на відповідний рахунок для збереження.

Потерпіла ОСОБА_5 дійсно вважаючи, що до неї зателефонувала співробітниця банку, яка намагається допомогти останній, направилась до найближчого банкомату розташованого в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою: АДРЕСА_2 .

Близько 18:40 год. прибувши до вказаного банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівкою співробітниці банку ОСОБА_5 здійснила зняття грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 (в декілька операцій) на загальну суму 14100 (чотирнадцять тисяч сто) гривень та підійшовши до платіжного терміналу встановленого в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила поповнення грошовими коштами номер банківської карти, який потерпілій назвала співробітниця банку. Після проведених транзакцій, співробітниця банку запевнила ОСОБА_5 , що найближчим часом безпека її банківського рахунку буде відновлено та грошові кошти буде повернуто.

01.06.2023 заявниця вирішила перевірити свій рахунок на наявність повернутих грошових коштів та пішовши до банкомату за адресою вказаною вище виявила відсутність грошей на балансі її банківської карти. Зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_5 звернулась з заявою до поліції.

З метою встановлення платіжного терміналу яким користувалась ОСОБА_5 , дізнавачем проведено огляд місця події в приміщенні магазину/супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено, що в приміщенні перед входом до супермаркету знаходяться два платіжних термінала: НОМЕР_14 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ІНФОРМАЦІЯ_7 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

До вказаних фінансових установ направлено запити щодо надання інформації проведених 31.05.2023 в період з 18:00 год. по 21:00 год. трансакції, в платіжних терміналах за адресою: АДРЕСА_2 , з поповнення банківських рахунків (карток).

Так, згідно відповіді наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 31.05.2023 о 20:17 год. було здійснено трансакцію з поповнення грошовими коштами у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень номеру банківської карти № НОМЕР_2 . ІD трансакції 35047. Банк отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умові правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, за період з 31травня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 31 травня 2023 року по 04.08.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській карті № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, або з яких здійснювалось переведення на вказану карту, в період з 31 травня 2023 року по 04.08.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІDтрансакції 35047, в період з 31травня 2023 року по 04.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047, в період з 31травня 2023 року по 04.08.2023 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карти№ НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІDтрансакції 35047, в період з 31 травня 2023 року по 04.08.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яку поповнено грошовими коштами 31.05.2023 о 20:17 год. у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, ІD трансакції 35047.

Ухвала дійсна до 29.09.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1