ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3045/23 Провадження № 1-кс/636/532/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

29 червня 2023 року м. Чугуїв

Чугуївський міський суд Харківської області в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

дізнавача - ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000001,-

В С Т А Н О В И В :

21 січня 2023 року невідома особа під час переписки із ОСОБА_5 запевнила останню в тому, що вона здійснює перевезення товарів з підконтрольної території України на тимчасово непідконтрольну територію України, після чого ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 1500 гривень на вказаний банківський рахунок, однак сплачена нею послуга виконана не була. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень (ЄО 9376).

За вказаним фактом відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України сектором дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року за №0000001 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Так 07.04.2023 року прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області винесено постанову про зміну територіальної підслідності кримінального провадження №0000001 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за підрозділом дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

В ході чого до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло кримінальне провадження №0000001 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України від Чугуївської окружної прокуратури для здійснення подальшого досудового розслідування. №0000001 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування допитано в режимі відеоконференції в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що остання знайшла перевізника в одній із груп «телеграм» групи «Перевізники Мелітополь та Євросоюз» та написала перевізнику чи можливо відправити посилку та оплатила вартість в сумі 1500 гривень. Так з перевізником потерпіла домовилась, що 24 січня 2023 року до потерпілої в країну Литву приїде автобус, котрий забере посилку та відвезе її до міста Мелітополь. Після чого 24 січня 2023 року потерпілій ніхто не зателефонував щоб забрати посилку. В ході чого потерпіла самостійно написала перевізнику, та водій відповів, що не знайшов адреси. Після чого потерпіла повідомила, щоб останній повернув гроші, але перевізник повідомив, що зможе повернути тільки через банківський чек. Так потерпілій перевізник надіслав посилання у якому остання повинна була перейти на посилання та надати відомості по квитанції про оплату, крім того в даному посиланні потерпіла мала ввести свої дані та пін код банківської карти, але після спілкування з технічною підтримкою банку потерпілу повідомлено що дані операції є шахрайськими. Так на питання повідомила що перерахувала гроші з банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 в сумі 1500 гривень, та добавила, що назва транспортної компанії називається «ТЕМП».

Так 01.02.2023 року до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів для можливості вилучення та необхідності здійснити копії документів які становлять банківську таємницю, а саме інформацію та рух грошових коштів щодо банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, та дана інформацію знаходиться у володінні юридичної особи: АТ «А-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Батумська, 11з можливістю проведення вилучення у місті Запоріжжя.

07.02.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя провадження №1-кс/331/332/2023, справа №331/933/23 ухвалено рішення про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, а саме а саме інформацію та рух грошових коштів щодо банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, та дана інформацію знаходиться у володінні юридичної особи: АТ «А-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Батумська, 11з можливістю проведення вилучення у місті Запоріжжя.

В ході чого 10.03.2023 року сектором дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року, та дана інформацію знаходиться у володінні юридичної особи: АТ «А-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 з можливістю проведення вилучення у місті Запоріжжя та встановлено, що даною банківською картою володіє гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_2 було встановлено, що 21.01.2023 року о 19 год. 12 хв. на рахунок даної картки надійшли грошові кошти в сумі 1500 гривень та 21.01.2023 року о 19 год. 35 хв. платіж в сумі 1500 гривень перерахований на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_3 , яка емітована банком АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПУМБ), котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що вхід здійснювався з номеру телефону НОМЕР_4 , та IP НОМЕР_5 .

Після чого 14.03.2023 року прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області який постановив здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (Пумб), котрий зареєстрований за адресою: 04070, Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення документів у відділенні банку (ПУМБ) у місті Запоріжжя, а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 10 березня 2023 року та IP адрес підключення до інтернет банкінгу банківської карти банку АТ «ПУМБ» за номером № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2023 року до 24 годин 00 хвилин 10 березня 2023 року та дану постанову було направлено до голови правління АТ «ПУМБ» для виконання.

30.04.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57 та отримано лист КНО-07.8.6/1002БТ від 15.03.2023 в якому вказано, що за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 у гривні / карти № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та було вилучено інформацію а саме звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_6 за період часу з 12.01.2023 до 10.03.2023 та згідно таблиці «Операції по рахунку з використання картки НОМЕР_8 встановлено, що 21.01.2023 о 19 год. 36 хв на карту були зараховані грошові кошти в сумі 1500 гривень, які надійшли з картки «А-Банк». Крім того встановлено, що 21.01.2023 року з даної банківської карти в банкоматі були знятті грошові кошти в сумі 1500 гривень, банкомат 04 CAHA 0291 IPM DN00 Chuhuiv UAUA.

На даний час у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює зберігання, а саме електронних пристроїв: комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, планшетів, мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, на підставі викладеного наявні підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

Згідно довідки КП «Чугуївське міжміське бюро технічної інвентаризації» № 59 від 09.06.2023 року право власності станом на 31.12.2012, на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ОСОБА_7 - на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Чугуївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 16.05.2006 року., р. №919

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки наданої Чугуївською міською військовою адміністрацією Харківської області від 06.06.2023 №02-02/465-МВА за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані 3 особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вивченням особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання характеризується посередньо, спиртними напоями не зловживає, публічний порядок та спокій громадян не порушує, до адміністративної відповідальності не притягався.

Враховуючи те, що відшукувані предмети, електронні пристрої а саме: комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, планшетів, мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які можливо знаходяться за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , якімають значення для досудового розслідування у якості речових доказів, а також те, що отримати вказані докази не можливо у інший спосіб, окрім проведення обшуку домоволодіння а саме: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка зареєстрована на праві приватної власності за: ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор та дізнавач підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

В наданих суду матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що на вищезазначеній території можуть знаходитися відшукуванні предмети і речі.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положення ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись: ст.ст. 107, 234, 235 , 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000001 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_10 та інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та яка зареєстрована на праві приватної власності за: ОСОБА_7 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання електронних пристроїв а саме: комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, планшетів, мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування.

Ухвала може бути виконана слідчим до 29 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя -