Справа № 296/4631/23
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та фактичного вилучення речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у т. ч. митних складів Рівненської митниці та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: протокол про порушення митних правил №0067/20400/23 від 03.05.2023; вантажно-митні документи до митної декларації ЕК40АА№23UA04U9 та товарно - супровідні документи, відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); пиломатеріали породи сосна об`ємом 31,14 м3, які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього установлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати було оформлено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Відповідно до п.6 тимчасового порядку видачі сертифіката, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260, відповідальність за достовірність інформації в поданих документах несуть експортери. Згідно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , експортером підтверджено достовірність документів, наданих для отримання сертифікатів та законність отримання лісо продукції.

Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано незаконно порубану в лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю загальною вартістю понад 3 000 000,00 грн., шляхом оформлення 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_11 .

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка надає послуги ОСОБА_11 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 - партнери ОСОБА_11 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_15 , який здійснює переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_16 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_11 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

21.04.2023 року за матеріалами другого відділу Головного відділу ЗНД УСБУ в Житомирській області направлено на адресу Рівненської митниці доручення в рамках кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 на проведення огляду, переогляду транспортного засобу НОМЕР_6 /АС1030XF, яким здійснюється переміщення товару під митним контролем, відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатом опрацювання доручення 03.05.2023 року Рівненською митницею відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 складено протокол про порушення митних правил №0067/20400/23.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані оригіналу протоколу про №0067/20400/23 від 03.05.2023 з додатками та незаконно порубану деревину (пиломатеріали), які експортувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до декларації ЕК40АА№23UA04U9.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Рівненська область порушення митних правил, АДРЕСА_1 , у т. ч. митних складів ІНФОРМАЦІЯ_1 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги, що відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколу порушення митних правил, додатків до нього та пиломатеріалів, які мають незаконне походження.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги те, що вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, містять персональні дані, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.2,50).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до речей, а саме: пиломатеріали породи сосна об`ємом 31,14 м3, які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необґрунтованими та не доведеними з урахуванням клопотання, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні 0000242 від 10.06.2022 року, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у т. ч. митних складів Рівненської митниці та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- протокол про порушення митних правил №0067/20400/23 від 03.05.2023, з можливістю вилучення копії такого документа;

- вантажно-митні документи до митної декларації ЕК40АА№23UA04U9 та товарно - супровідні документи, відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Рівненська митниця, як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1