Провадження № 1-кс/686/3329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009,

встановив:

21.04.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 28.01.2021.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), яка розливається у ПЕТ-пляшки та картонні коробки різної ємності типу beg-in-box, що становить загрозу для життя і здоров`я людей та здійснюють їх реалізацію через мережу закладів торгівлі.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через мережу магазинів СТ «Лілея 2008» (ЄРДПОУ 35708741).

З метою фіксування протиправної діяльності осіб та отримання доказів у кримінальному проваджені проведено негласні слідчі (розшукові дії) за результатами яких було придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема:

- 29.03.2021, на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої в гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. ПоляховаТеофіпольського району Хмельницької області в магазині СТ «Лілея 2008» (), було придбано 1,5 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в 1 ПЕТ-пляшку орієнтовним об?ємом 1,5 дм3;

- 26.05.2021, на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої в гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приміщення магазину СТ «Лілея 2008», що знаходиться у с. Поляхова Хмельницького району Хмельницької області, було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари.

Відповідно до висновків комплексних судово-товарознавчих експертиз та експертиз матеріалів, речовин та виробів № КСЄ-19/123-21/2241 та № КСЄ-19/123-21/4416 надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та відноситься згідно з УКТЗЕД (2208) тобто є підакцизним товаром.

20.04.2023 у період часу із 08 год. 30 хв. по 10 год. 59 хв. в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 05.04.2023 (Справа № 686/14465/21 Провадження 1-кс/686/2778/23) проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вищезазначеної слідчої дії були виявлені і вилучені наступні предмети:

- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 501 купюра на загальну суму 50100 доларів США, які поміщено до сейф-пакету № SUD2059585;

- 21 картону коробку типу «BaginBox» з містом рідини з запахом спирту, які поміщено до семи поліпропіленових білих мішків по три «BaginBox» у кожний. Горловини мішків перев`язані ниткою кінці якої скріплено бирками із пояснювальними засобами та підписами учасників;

- пет-пляшку, об`ємом 6 л, заповнену прозорою спиртовмісною речовиною, пет-пляшку, об`ємом 5 л, на половину заповнену прозорою спиртовмісною речовиною, скляну пляшку «Мороша», об`ємом 0,5 л, заповнена прозорою спиртовмісною речовиною, які поміщено до сейф-пакету №WAR1757701;

- мобільний телефон марки «Redmi 7A», імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , із сім-картками мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №7361127;

- 49 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentBlue», 50 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentRed», 60 блоків по 10 пачок сигарет «Армейские», 20 блоків по 10 пачок сигарет «WinstonXStyle», 5 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentRed», 10 пачок сигарет «ComplimentRed», 30 блоків по 10 пачок сигарет «Rothmans», 15 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentOriginal», які поміщено до картонних коробок.

Вказане вище майно належить ОСОБА_4 та виявлено за місцем постійного його проживання.

20.04.2023слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна, виявленого та вилученого в ході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №0000009 від 28.01.2023.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту на незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби), які були вилучені 20.04.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку пояснюється необхідністю подальшого призначення та проведення ряду відповідних судово-товарознавчих хімічних та технічних експертиз речовин, документів на предмет визначення товарів відповідності нормативно-правових актів, а також придатності їх реалізації на території України.

Необхідність накладення арешту на вилучений мобільний телефон марки «Redmi 7A», імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , із сім-картками мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який належить та яким користувався ОСОБА_4 , пояснюється тим, що мобільний телефон містить на собі інформацію про комунікації учасників групи між собою з приводу збуту, зберігання фальсифікованої підакцизної продукції, інформацію про осіб, які здійснювали придбання такої продукції, домовленості щодо кількості, її вартості, способу проведення розрахунків, тощо. Водночас, таку інформацію неможливо було зафіксувати та оглянути на місці проведення обшуку, оскільки носії (мобільні телефони) потребують огляду та спеціальних знань судового експерта після призначення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз.

Необхідність накладення арешту на грошові кошти у сумі 50100 доларів США, які були вилучені 20.04.2023 в ході проведеного обшуку у домоволодінні ОСОБА_4 та які йому належать пояснюється тим, що з урахуванням вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, у органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вказані грошові кошти отримані внаслідок протиправної реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, що у свою чергу доводить виконання диспозиції статті 204 КК України в частині їх збуту.

Крім цього, грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків не мають підтвердження їх законного походження. Так, проведеними негласними слідчими (розшуковими діями) встановлено, що основним видом діяльності ОСОБА_4 є реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів та отримання незаконного прибутку.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Враховуючи вищевикладене є необхідність у накладенні арешту на вищевказані матеріальні об`єкти, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, які 20.04.2023 були вилучені в ході проведення обшукудомоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, використанні вказаного майна надалі як об`єктів огляду та дослідження під час судових експертиз.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: - грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 501 купюра на загальну суму 50100 доларів США, які поміщено до сейф-пакету № SUD2059585, які належать ОСОБА_4 ;

- 21 картону коробку типу «BaginBox», які поміщено до семи поліпропіленових білих мішків по три «BaginBox» у кожний. Горловини мішків перев`язані ниткою кінці якої скріплено бирками із пояснювальними засобами та підписами учасників, які належать ОСОБА_4 ;

- пет-пляшку, об`ємом 6 л, заповнену прозорою спиртовмісною речовиною, пет-плашку, об`ємом 5 л, на половину заповнену прозорою спиртовмісною речовиною, скляну пляшку «Мороша», об`ємом 0,5 л, заповнена прозорою спиртовмісною речовиною, які поміщено до сейф-пакету №WAR1757701, які належать ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 7A», імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , із сім-картками мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №7361127, який належать ОСОБА_4 ;

- 49 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentBlue», 50 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentRed», 60 блоків по 10 пачок сигарет «Армейские», 20 блоків по 10 пачок сигарет «WinstonXStyle», 5 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentRed», 10 пачок сигарет «ComplimentRed», 30 блоків по 10 пачок сигарет «Rothmans», 15 блоків по 10 пачок сигарет «ComplimentOriginal», які поміщено до картонних коробок, які заклеєно бирками із пояснювальними записами та підписами учасників, які належать ОСОБА_4 .

Арешт накласти шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 28.01.2021.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1