Єдиний унікальний номер 317/4528/23
Провадження № 1-кс/317/622/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

До чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 01.08.2023 надійшло повідомлення про те, що 14.07.2023 невідома особа, зловживаючи довірою, використовуючи інтернет мережу «Робота в Європі та оформлення віз», під приводом надання допомоги у працевлаштуванні та оформленні документів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16000,00 грн., які потерпіла перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

02.08.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з листопада 2022 року та по теперішній час разом з чоловіком проживає у м. Ашаффенбург федеральної землі Баварія, Німеччина. 11.07.2023 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , використовуючи інтернет мережу, ОСОБА_5 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу надання допомоги у працевлаштуванні без знання німецької мови. Оглянувши вказаний сайт, знайшла вакансію на складі автозапчастин у м. Вольбсруг. Перевірила ліцензію, начебто все влаштовувало. Зателефонувала на вказаний номер телефону НОМЕР_4 , але на дзвінок не відповіли. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 відправила повідомлення на вказаний номер та домовилась з невідомою особою щодо працевлаштування для себе, а також оформлення документів для чоловіка та його працевлаштування. Вартість за послуги працевлаштування складала 12000,00 грн. Отримавши договір з агенцією з умовами виконання послуг, вона відправила повідомлення з адресою для відправлення документів. Згодом, у повідомленні від невідомої особи вона отримала реквізити для оплати послуг, де вказано отримувача: ОСОБА_6 , рахунок IBAN: НОМЕР_5 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , номер карти в грн.: НОМЕР_2 . Перевіривши організацію, ОСОБА_5 дізналась, що агенцію викреслили з реєстру, про що запитала у невідомої особи. Їй відповіли, що це трапилось у період пандемії, з того часу вони намагаються відновити ліцензію. 14.07.2023 о 09 год. 35 хв. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 12000,00 грн. На підтвердження даного переказу, відправила скрін-фото квитанції. У подальшому вона домовилась про допомогу в оформленні документів для проживання чоловіку. Дана процедура не потребувала особистої присутності, оскільки агентству допомагають за програмою UACF і готові документи вона отримає за допомогою пошти. За вказану послугу потрібно сплатити 500,00 злотих або 4000,00 грн. та відправити фото документів. Так, 17.07.2023 о 13 год. 01 хв., з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000,00 грн., на підтвердження чого знову відправила скрін-фото невідомій особі. Їй пообіцяли, що все зроблять. Через деякий час вона відправила повідомлення з метою з`ясувати, коли саме отримає договір праці та хотіла дізнатись адресу роботи і проживання, що необхідно для міграційної служби. На повідомлення їй не відповіли, замовлені послуги не виконали, грошові кошти в сумі 16000,00 грн. не повернули. Про вказаний факт вона повідомила за допомогою онлайн-звернення до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 11.07.2023 по 09.08.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 21.08.2023 дізнавач просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці, за період з 00 год. 00 хв. 11.07.2023 по 09.08.2023 включно;

всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 11.07.2023 по 09.08.2023 включно;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 11.07.2023 по 09.08.2023 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 11.07.2023 по 09.08.2023 включно;

інформація щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (вхід та авторизація) та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таким операціям (транзакціям) та користувачам, у період часу з 00 год. 00 хв. 11.07.2023 по 09.08.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1