Справа № 454/3087/23
УХВАЛА

м. Сокаль 17.07.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що близько 15.00 год., невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 скориставшись довірою шахрайським способом шляхом обману заволоділа належними заявниці коштами котрі гр. ОСОБА_3 , особисто із належної їй карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 35 000 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та в подальшому ще 7800 грн., на ім`я ОСОБА_4 , загальна сума завданих збитків становить 42 800 грн.

06.07.2023 року вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06.07.2023 року о 19:00 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи котра зловживаючи довірою шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої під приводом оновлення банківської карти.

06.07.2023 року потерпіла ОСОБА_3 , о 15 год. 38 хвилин здійснила перерахунок коштів в сумі 35 000 грн., на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 », та в подальшому о 15 годині 43 хвилини здійснила повторний перерахунок коштів в сумі 7 800 грн., на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.07.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, детальну інформацію по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1