Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/421/23
У Х В А Л А

07 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 20.10.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі начальника Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тa головного інженера Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 )».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з якими було укладено договір № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, на загальну суму 5 827 387 грн. Строк виконання договору - до 31.12.2022 року.

3а отриманими даними вищевказаний договір укладено згідно рішення про намір укласти договір про закупівлю за процедурою закупівлі, яка здійснюється в умовах воєнного стану відповідно постанови КМУ від 28.02.2022 року №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» згідно оголошення ТБД: № UA-2022-10-04-005506-а, (протокол від 20.10.2022 року № 1-20/10-22).

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За оперативними даними, дії посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які в воєнний час виділяються на ремонтні роботи об`єктів критичної інфраструктури.

За отриманими даними, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації. Крім цього, фактично роботи виконуються некваліфікованими спеціалістами з порушенням трудових відносин.

Окрім вказаного, відповідно до інформації від мешканців м. Синельникове Дніпропетровської області, яких в подальшому було допитано в якості свідків, встановлено, що фактично будівельні роботи виконують три чоловіки, які приїхали на об`єкт будівництва на транспортному засобі марки ВА32115, Д.Н.3. АЕ7381PB, вказаний транспортний засіб зареєстрований на - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Будь-які інші транспортні засоби в тому числі спеціальні будівельні до виконання робот не залучаються.

Також встановлено номери банківських рахунків, що використовують посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності, в тому числі з метою привласнення та розтрати грошових коштів, виділених на ремонт покрівлі Синельниківського вагонного пасажирського депо:

- НОМЕР_3 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_4 );

- НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_7 );

- НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_10 );

- НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_10 );

- НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_10 );

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (мфо НОМЕР_14 )

Також, перевірочними заходами встановлено, що в період до 2022 року податкова звітність посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а з початку 2022 року та по теперішній час звіт до податкових органів здійснюється з приховуванням своєї IP-адреси, при цьому використовуючи лише електронний кабінет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14

Перевірочними заходами встановлено, що відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 року «Роботи з технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці в м. Синельникове» здійснює ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_16 , ціна договору становить - 1 490 грн.

Також встановлено, що виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювалось посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на підставі укладеного договору №УЗ/ЦП21269/Ю від 22.09.2021 року між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 ), ціна договору становить - 49 254, 82 грн. Вказана проектна документація була скорегована, в яку було внесено відповідні зміни. За наявними даними, проектну документацію за вищевказаними об`єктом будівництва було виготовлено ще наприкінці 2018 року.

Так, встановлено, що посадові особи вищевказаних суб`єктів господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи направлені на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, вносяться неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, в тому числі здійснюється підроблення підписів керівників підприємств.

Крім того, слідством встановлено, що 19.12.2022 року в період часу з 10:00 год. по 15:00 год., до місця проведення робіт (відповідно до договору), а саме АДРЕСА_2 , будь-які працівники не прибували та роботи фактично не виконувались, також 21.12.2022 року з 09:30 год. по 14:00 год. та 26.12.2022 року з 10:00 год. по 14:30 год. будь-яких працівників виявлено не було, роботи фактично не виконувались.

За оперативними даними, посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо.

Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій до фактичного вилучення документів може призвести до розуміння невстановленими, на сьогоднішній день, службовими особами свого становища та подальшої відповідальності що стане причиною для знищення або заміни необхідних для досудового розслідування документів.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договорів на виконання робіт, з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 06.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України щодо порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове; повідомлення Управління СБУ у Дніпропетровській області щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадових осіб Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2022 року; копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копію договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 , на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове Дніпропетровської області, зі строком дії до 31.12.2022 року, але до повного виконання зобов`язань сторонами; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 07.12.2022 року, який повідомив про те, що мав намір знайти підробіток та поспілкувавшись з одним з працівників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з`ясував можливість неофіційного працевлаштування у ньому, з потижневою оплатою праці, від чого в подальшому ОСОБА_12 відмовився; протоколом від 03.01.2022 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та іншими матеріалами.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 30.11.2022 року, задовольнити.

Надати право провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), щодо договору № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, предметом якого є ремонт вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та договорів щодо залучення супідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 22.09.2021 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме:

- документації, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, щодо проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, Дніпропетровська область, м. Синельникове (код ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- документації, що стосується договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, а саме: усіх договорів щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо);

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) з супідрядними організаціями, що залучалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до проведення ремонту вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000048 від 30.11.2022, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1