Справа № 739/1450/23
Провадження № 1-кс/739/554/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2023 до ч/ч Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зникли кошти у сумі 10000 грн. Перед цим їй телефонували з номеру НОМЕР_3 , та скидали посилання на оплату товару з сайту «OLX».

Також у допиті ОСОБА_4 , пояснила наступне: 21.02.2023 близько 19 год. 40 хв. вона виклала оголошення на сайті «OLX» щодо продажу автомобільних чохлів. Близько 20 год. 00 хв. їй прийшло перше повідомлення з номеру НОМЕР_4 . Дане повідомлення прийшло в месенджер «Viber». Даний номер був підписаний як ОСОБА_5 . ОСОБА_5 запропонувала оформити дану покупку через «OLX доставка». Так, як ОСОБА_4 не компетентна в даному питанні, ОСОБА_5 запропонувала свою допомогу в оформленні, на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього їй прийшло повідомлення щодо оплати її товару і вона перейшла за посиланням. ОСОБА_4 ввела номер кати, але так як на даній карті не було коштів, операція була невиконана. Потім ОСОБА_4 ввела свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншу інформацію, а саме «CVC» та код. В подальшому їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона підтвердила операцію, в результаті чого з її карки були списані грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Під час проведення слідчо(розшуковий) дій було встановлення, що кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5 000 грн. 21.02.2023 о 21:57:01 були перераховані через платіжну систему «RBA PLATON R EC KYIV UA Покупка», а також кошти в сумі 5 000 грн. 21.02.2023 о 21:57:12 були перераховані через платіжну систему «RBA PLATON R EC KYIV UA Покупка».

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була використана в платіжній системі «RBA PLATON R EC» 21.02.2023 о 21:57:01 здійснювався на банківську карту НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Документи, що стосуються клієнта бунку та операцій з банківською картою НОМЕР_5 , становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість використати їх, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим слідчим доведено, щоу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю, а саме операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Дані документи мають істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та відомості про особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 документів, до наступної інформації:

- детальну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувався у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.02.2023 о 21:57:14 із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номеру банківської карти, повного номеру рахунку IBAN ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) міжнародний номер банківського рахунку;

- інформацію щодо руху коштів по картковому № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 24.07.2023;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 24.07.2023; - інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів; - будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком; - документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); - фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; - руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 21.02.2023 по 24.07.2023; -інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 24.07.2023; -інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 чи без картковий спосіб; - фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів період часу з 21.02.2023 по 24.07.2023; - інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 24.07.2023; - всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1