Справа № 473/2475/23
Номер провадження 1-кс/473/540/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" травня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000435 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000435 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним розслідуванням, попередньо встановлено, що 28 квітня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява мешканки села Кременівка, Вознесенського району (Веселинівська ОТГ) ОСОБА_4 про те, що 19 квітня 2023 року, невідомою особою з її пенсійної банківської пластикової картки для виплат за номером № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою електронно-обчислювальних технологій було викрадено грошові кошти у сумі 1959 гривень та 515 гривень, які було перераховано на 101.GOOGLE*ADS IE cc@google.соm POS, відповідно до наданої виписки по рахунку. Будь-які особисті дані картки стороннім особам не надавала та ніде в Інтернет мережах не зазначала дану інформацію, з незнайомих номерів ніхто їй не телефонував.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка громадянки ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Органу досудового розслідування не вдалось встановити номер банківської картки чи рахунку, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці громадянки ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, заволодіння якими було проведено незаконно. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 .

28 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000435 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.4 ст.185 КК України.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період з 10 квітня 2023 року по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-Роздруківки руху грошових коштів за період з 10 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 19 травня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по 19 травня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з 10 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

-Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000435 від 28 квітня 2023 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, тобто:

-Роздруківки руху грошових коштів за період з 10 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 19 травня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по 19 травня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з 10 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

-Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000435 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1