№ 207/2548/23
№ 1-кс/207/572/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.05.2023 до моменті здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 16.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 18.05.2023 до чергової частини ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що 16.05.2023 приблизно о 09:00 коли він знаходився на своєму робочому місці за адресою: м. Кам`янське, вул. Колеусівська, йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 5100 грн, повідомишви те що його син в біді, які він добровільно перерахував з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 . Згодом виявилось що з сином все добре, та йому телефонували шахраї, грошові кошти не повернуто.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Було встановлено, 16.05.2023 о 08:48 год, в той час коли ОСОБА_11 знаходився на своєму робочому місці, а саме на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру № НОМЕР_4 . На екрані його мобільного телефону висвітилося, що йому телефонує його син ОСОБА_12 . Коли він відповів на телефонний дзвінок, в трубці почув чоловічий голос, дуже схожий на голос його сина. Чоловік сказав що з ним сталась біда і йому потрібна його допомога, так як він знаходиться в поліції, та передає слухавку слідчому, який йому все роз`яснить. Відразу після цього він почув в слухавці інший чоловічий голос, який представився слідчим та пояснив, що його син з кимось побився та спричинив особі тілесні ушкодження. Також пояснив, що для того, щоб його сина не притягнули до кримінальної відповідальності, потрібно заплатити гроші в сумі 5100 грн на карту, не перериваючи розмову ( чоловік пояснив, що так5 він буде впевнений, що він не пішов скаржитися на нього до прокуратури.) Так як голос в слухавці був такий самий як і в його сина, я повірив в те, що телефонує дійсно він, і йому потрібна його допомога. Тому слухав і виконував все, що йому казав робити чоловік, який представився слідчим. З його допомогою він , не перериваючи розмови, зайшов через мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де сі своєї картки № НОМЕР_3 перерахував на картку № НОМЕР_1 , яку йому продиктував чоловік в слухавці, грошові кошти в сумі 5100 грн. Після того, як він перерахував гроші, він попросив, щоб чоловік з яким він розмовляв, дав слухавку його сину. Однак вказаний чоловік перервав розмову та відключив телефон. Тоді він самостійно зателефонував своєму сину, і виявилось що в поліції він не був, і ні з ким не бився.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 5 100 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 , в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_13 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії паспорта клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 16.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Таким чином, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного дізнавача, слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Що стосується вимоги дізнавача щодо покладання на АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку виготовити та надати копію зазначеної інформації на носії інформації в електронному та паперовому вигляді із зазначеною у клопотання інформацією, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати відповідні розпорядження, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 19.05.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.05.2023 до моменті здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 16.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1