Справа № 474/515/23
Провадження № 1-кс/474/99/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02.06.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

01.06.2023р. старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 14.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.05.2023р. по 20.05.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.05.2023р. по 20.05.2023р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.05.2023р. по 20.05.2023р. та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та надати дозвіл її отримати (здійснити виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 632 від 01.06.2023р.). Водночас 02.06.2023р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчого в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000084 та матеріалів клопотання вбачається, що 13.05.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , що 13.05.2023р., близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа, яка представившись представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала на її мобільний телефон з номера НОМЕР_2 та зловживаючи її довірою, під приводом оформлення грошової допомоги, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 999 грн. 00 коп. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку.

За вказаним фактом 14.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000084 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.05.2023р., на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 . В телефонній розмові невстановлена особа повідомила, що на її ім`я наявна грошова державну допомога. Після чого невідома особа, яка представилась консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 порекомендувала ОСОБА_5 перейти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконати деякі операції, що остання в подальшому і зробила, а саме внесла комбінацію з чотирьох цифр, яку саме вона не пам`ятає. В подальшому невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 поклала слухавку. Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти в сумі 999 грн. 00 коп. В свою чергу потерпіла ОСОБА_5 заблокувала вказану картку та звернулась із заявою до поліції про вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучила виписку по банківській картці № НОМЕР_3 , які відкриті на її ім`я в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 . Окрім цього потерпілою надано копію платіжної інструкції від 13.03.2023р. про перерахування грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 999 грн. 00 коп., на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеним рахункам, необхідні слідству для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце перерахунку коштів, які були зняті 13.05.2023р. то слідству цікавий період з 13.05.2023р. по 20.05.2023р.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000084; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.05.2023р.; рапортом помічника чергового Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 13.05.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.05.2023р.; платіжною інструкцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.03.2023р. про перерахування грошових коштів в сумі 999 грн. 00 коп.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.05.2023р. по 20.05.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.05.2023р. по 20.05.2023р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.05.2023р. по 20.05.2023р. та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та надати дозвіл її отримати (здійснити виїмку).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1