Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/622/2023 Справа № 641/2854/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУШІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.05.2023 року, фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 20.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 45 000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до матеріалів ЄО № 3021 від 20.05.2023 року встановлено, що 20.05.2023 року близько 22.48 год невідома особа за допомогою електронного посилання для оформлення грошової допомоги, шляхом зловживання довірою та з використанням електронних обчислювальних систем заволоділа грошовими коштами у сумі 45 000 грн. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ). Чим останньому було Спричинено матеріального збитку.

21.05.2023 року дану заяву було зареєстровано до ЄРДР за № 0000461 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального злочину), передбаченого ч. З ст. 190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було допитано - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де має особистий рахунок за картковим номером НОМЕР_1 . Так 20.05.2023 близько 21.55 год. коли він перебував вдома, йому спало на думку оформити соціальні виплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Тому на власному мобільному пристрої «Хіотm Росо ХЗ Рrо» скористався мобільним браузером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввів в пошукове поле текст ЄДопомога, а після завершення пошуку пройшов по найпершому посиланню, через яке висвітилося віконце в яке потрібно було внести данні своєї банківської картки, що потерпілий і зробив. Після чого на його номер телефону від смс - банкінгу надійшов код для підтвердження входу, який він ввів у посилання. Одразу після цього йому на екрані мобільного телефону почали випливати віконця з сумами списання коштів, зняття яких відбувалося трьома транзакціями у сумі 21 000 грн., друга 20 000 грн, а третя транзакція була здійсненна зняттям коштів з депозитного рахунку віртуальної картки у сумі 4000 грн.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУШІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.05.2023 року, фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 20.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 45 000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання з можливістю їх вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1