Справа № 577/3516/23
Провадження № 1-кс/577/1515/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить Банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 04.07.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000262 внесеного до ЄРДР 04.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 04.07.2023 р. близько 10.30 год. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником поліції, та повідомила, що в доньки проблеми, щоб вирішити питання потрібно кошти. Після чого, через термінал поповнила рахунок двома платежами на загальну суму 9600 гривень, а чек, після оплати, розірвала та викинула.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.07.2023 р. близько 10.40 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа (жіночий голос) з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником поліції, та повідомила, що нібито її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 когось штовхнула та зламала цій особі руку і телефон. Щоб вирішити питання потрібні грошові кошти. Повідомила, що в неї коштів немає, але є невелика сума, яку і погодилась перекинути. В подальшому пішла до терміналу самообслуговування, що знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 , та скинула кошти на рахунок, який не запам`ятала. Ввести дані рахунку їй допомогли випадкові люди, оскільки вона погано бачить. В розмові невідома особа сказала чек розірвати та викинути, що вона і зробила. Кошти скинула двома платіжками на загальну суму 9600 гривень. Згодом чек підняла та забрала собі. Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

В ході дізнання встановлено номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Банківський рахунок з номером НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номерам рахунку НОМЕР_3 , а саме у період часу з 07.00 год. 04.07.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.07.2023 р. близько 10.30 год. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником поліції, та повідомила, що в доньки потерпілої проблеми і щоб вирішити питання потрібно кошти. Після чого, потерпіла через термінал поповнила рахунок двома платежами на загальну суму 9600 грн., а чек після оплати розірвала та викинула, не запам`ятавши номера рахунку. Відомості внесено до ЄРДР за № 0000262 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Дізнавачем до клопотання не надано жодного доказу того, що саме на вказаний банківський рахунок було потерпілою перераховано грошові кошти..

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1