Провадження № 1-кс/202/6163/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000675 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

24 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000675 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 24 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, заволоділи правом власності на майно, а саме на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальний збиток.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності відповідно до договору дарування від 24.06.2022 ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_1 .

У кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 за ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також встановлено, що відносно ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких зафіксовані розмови щодо деталей вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, а саме з квартирою, по АДРЕСА_1 .

11.05.2023 року постановою прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 з матеріалів кримінального провадження № 0000460 від 15.06.2021, виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, відносно групи невстановлених осіб, які займаються шахрайськими діями з об`єктами нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення з матеріалів ЄРДР за № 0000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме наступних документів в копіях та оригіналів: рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про виявлений факт вчиненого кримінального правопорушення від 26.10.2022, клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2022, ухвала Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.11.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом від 17.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_10 , заява про залучення до провадження як потерпілого, від ОСОБА_10 , постанова про залучення представника потерпілого від 29.11.2022, пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 29.11.2022, протокол допиту представника потерпілого від 29.11.2022 ОСОБА_10 , копія свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю, заява ОСОБА_10 про доручення до матеріалів кримінального провадження документів, заповіт від 13.11.2020 року від ОСОБА_11 посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_12 , копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , копія технічного паспорту на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_1 , витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 62457390 від 13.11.2020, свідоцтво про народження ОСОБА_13 2015 року народження, довідка про реєстрацію місця проживання особи, КПП № ОСОБА_13 , витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 70657528 від 17.11.2022, паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , довідка про причину сперті, свідоцтво про смерть, консультативний висновок спеціаліста № НОМЕР_3 , виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 0116522, консультативний висновок спеціаліста відносно ОСОБА_11 , медична довідка лікаря гінеколога онколога відносно ОСОБА_11 , виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 0193216, виписка із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення відносно ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_4 ОСОБА_14 , свідоцтво про народження ОСОБА_14 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_5 ОСОБА_10 , довідка про склад родини від 23.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , заява ОСОБА_10 щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів (оригінал довіреності від 10.09.2021 зареєстрована в реєстрі 1805, графік прийому лікарів у період з 27.07.2022 по 02.08.2022, папка для паперів ОСОБА_11 , листи із записами ОСОБА_11 , кросворд який заповнювала ОСОБА_11 , таблиця фіксації тиску за період з 10.05.2020 по 09.06.2020 складена та заповнена ОСОБА_11 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, з матеріалами виконання окремого доручення, клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2022 у приватного нотаріуса ОСОБА_15 документів щодо оформлення договору дарування від 24.06.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2022 проведений у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_16 , протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 08.12.2022, постанова про визнання речових доказів від 12.12.2022, клопотання про арешт майна від 13.12.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2022 про накладання арешту на майно, запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.01.2023, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.12.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів він 24.01.2023, клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 26.12.2022 у 4 ДДНК, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у 4 ДДНК, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2023 проведений в 4 ДДНК, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.12.2022 у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_17 , ухвала Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 28.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_17 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2023 проведений у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_17 , запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2023 про надання інформації, довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.06.2022, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.01.2023, супровідний лист від 25.01.2023 вих. № 2/546 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.01.2023, клопотання судового експерта від 25.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 , супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.01.2023, супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2023,постанова про внесення змін до постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 01.02.2023, висновок судової експертизи № СЕ-19/104-23/3281-ПЧ від 03.02.2023, протокол додаткового допиту свідка від 22.02.2023 ОСОБА_14 , протокол допиту свідка від 02.03.2023 ОСОБА_18 , запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.03.2023, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.03.2023, запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 № 8 від 06.03.2023, відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 № 8 від 17.03.2023, запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.03.2023, відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.03.2023, довідка вимога відносно ОСОБА_8 , протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 10.03.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 27.06.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_21 , інвентаризаційна справа з ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів щодо оформлення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_16 , оригінали документів щодо реєстрації (прописки) від 30.10.2020 та 17.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , заповіт серії НМК 731308 від 13.11.2020 посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_12 , оригінал довіреності від 10.09.2021 зареєстрований в реєстрі за № 1805 посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_17 , супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.02.2023, постанова про призначення комп`ютеро-технічної експертизи від 27.02.2023, висновок експерта № СЕ-19/104-23/8205-КТ від 04.05.2023.

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, судової технічної експертизи документів, судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000675 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000675 від 05.07.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій з матеріалів кримінального провадження № 0000416 від 11.05.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про виявлений факт вчиненого кримінального правопорушення від 26.10.2022, клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом від 17.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_10 , заява про залучення до провадження як потерпілого, від ОСОБА_10 , постанова про залучення представника потерпілого від 29.11.2022, пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 29.11.2022, протокол допиту представника потерпілого від 29.11.2022 ОСОБА_10 , копія свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю, заява ОСОБА_10 про доручення до матеріалів кримінального провадження документів, заповіт від 13.11.2020 року від ОСОБА_11 посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_12 , копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , копія технічного паспорту на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_1 , витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 62457390 від 13.11.2020, свідоцтво про народження ОСОБА_13 2015 року народження, довідка про реєстрацію місця проживання особи, КПП № ОСОБА_13 , витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 70657528 від 17.11.2022, паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , довідка про причину сперті, свідоцтво про смерть, консультативний висновок спеціаліста № НОМЕР_3 , виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 0116522, консультативний висновок спеціаліста відносно ОСОБА_11 , медична довідка лікаря гінеколога онколога відносно ОСОБА_11 , виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 0193216, виписка із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення відносно ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_4 ОСОБА_14 , свідоцтво про народження ОСОБА_14 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_5 ОСОБА_10 , довідка про склад родини від 23.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , заява ОСОБА_10 щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів (оригінал довіреності від 10.09.2021 зареєстрована в реєстрі 1805, графік прийому лікарів у період з 27.07.2022 по 02.08.2022, папка для паперів ОСОБА_11 , листи із записами ОСОБА_11 , кросворд який заповнювала ОСОБА_11 , таблиця фіксації тиску за період з 10.05.2020 по 09.06.2020 складена та заповнена ОСОБА_11 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, з матеріалами виконання окремого доручення, клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2022 у приватного нотаріуса ОСОБА_15 документів щодо оформлення договору дарування від 24.06.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2022 проведений у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_16 , протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 08.12.2022, постанова про визнання речових доказів від 12.12.2022, клопотання про арешт майна від 13.12.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2022 про накладання арешту на майно, запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.01.2023, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.12.2022, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів він 24.01.2023, клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 26.12.2022 у 4 ДДНК, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у 4 ДДНК, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2023 проведений в 4 ДДНК, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.12.2022 у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_17 , ухвала Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 28.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_17 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2023 проведений у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_17 , запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2023 про надання інформації, довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.06.2022, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.01.2023, супровідний лист від 25.01.2023 вих. № 2/546 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.01.2023, клопотання судового експерта від 25.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 , супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.01.2023, супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2023,постанова про внесення змін до постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 01.02.2023, висновок судової експертизи № СЕ-19/104-23/3281-ПЧ від 03.02.2023, протокол додаткового допиту свідка від 22.02.2023 ОСОБА_14 , протокол допиту свідка від 02.03.2023 ОСОБА_18 , запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.03.2023, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.03.2023, запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 № 8 від 06.03.2023, відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 № 8 від 17.03.2023, запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.03.2023, відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.03.2023, довідка вимога відносно ОСОБА_8 , протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 10.03.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 27.06.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_21 , інвентаризаційна справа з ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів щодо оформлення договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_16 , оригінали документів щодо реєстрації (прописки) від 30.10.2020 та 17.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , заповіт серії НМК 731308 від 13.11.2020 посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_12 , оригінал довіреності від 10.09.2021 зареєстрований в реєстрі за № 1805 посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_17 , супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.02.2023, постанова про призначення комп`ютеро-технічної експертизи від 27.02.2023, висновок експерта № СЕ-19/104-23/8205-КТ від 04.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 28 серпня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1