Справа № 308/6380/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000083, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які в розпорядженні адвоката ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення їх копії, а саме: інформації та документів, які стали підставою для отримання інформаційної довідки за об`єктом нерухомого майна за №298324707 та відомостей 07.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026 площею 1,75 га, що розташована у урочищі «Фіяталош», с. Кінчеш, Ужгородського району Закарпатської області.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у невстановлені у ході досудового розслідування точні місце та час, але не пізніше червня 2022 року у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0026, загальною площею 1,75 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована в урочищі «Фіяталош», с. Кінчеш, Ужгородського району, Закарпатської області та подальшу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_6 розуміючи, шо без участі третіх осіб він не зможе самостійно реалізувати свій злочинний план, залучив до його реалізації фізичну особу ОСОБА_7 , приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними планами ОСОБА_6 .

Натомість, для реалізації своєї злочинної мети, шляхом пособництва у підробці невстановленими особами офіційних документів, які видаються уповноваженими особами або органом, вчинив ряд дій, які містять у своєму складі кримінальні правопорушення.

Так, ОСОБА_6 , у невстановлені у ході досудового розслідування точні місце та час, шляхом пособництва у підробці невстановленими особами договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2017, реєстровий номер № 721, серії та номеру НМО 848030, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , нотаріальної заяви серії та номеру НМС 496995 від імені ОСОБА_10 та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на особисте незаконне збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, який проявився у наданні приватному нотаріусу Мукачівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 підроблених документів, 01.07.2022 незаконно заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0026, власником якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у невстановлені у ході досудового розслідування точні місце та час, але не пізніше 06.05.2021, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що не є власником земельної ділянки, вирішив незаконно заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0026, загальною площею 1,75 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована в урочищі «Фіяталош», с. Кінчеш, Ужгородського району, Закарпатської області, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_11 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння вказаною земельною ділянкою, достовірно знаючи, що для вчинення правочину з купівлі-продажу нерухомого майна продавцю необхідно надати пакет документів, у тому числі правовстановлюючі документи - договір купівлі-продажу, у невстановлені у ході досудового розслідування точні місце та час, але не пізніше 06.05.2021, з метою виготовлення підробленого договору купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки від 01.06.2017, реєстровий номер № 721, серії та номеру НМО 848030, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , надав невстановленій особі персональні дані власника майна - продавця ОСОБА_12 , проживаючого у АДРЕСА_2 , та покупця - ОСОБА_11 , проживаючої у АДРЕСА_3 , а також відомості про ціну, яка становила 124 177 грн, та інші істотні умови договору.

У подальшому, невстановлена особа у невстановленому точному місці та часі, але не пізніше 06.05.2021, на підставі наданих ОСОБА_6 вищевказаних відомостей, підробила договір купівлі-продажу від 01.06.2017, реєстровий № 721, серії та номеру НМО 848030, у який внесені персональні дані продавця ОСОБА_12 , покупця ОСОБА_11 , а також відомості про ціну, яка становила 124 177 грн, та інші істотні умови дійсного договору купівлі-продажу земельної ділянки, із проставленням підроблених підписів продавця та покупця та зазначенням підроблених відомостей щодо посвідчення даного договору приватним нотаріусом ОСОБА_9 шляхом проставляння її підпису, реєстрового номеру 721 та відтиску круглої печатки.

Одержавши підроблений договір купівлі-продажу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для вчинення правочинів з майном, яке набуто за час проживання у шлюбі і є спільною сумісною власністю подружжя, необхідна нотаріально завірена згода однієї зі сторін, з метою одержання спеціального бланку нотаріальних документів, який би був зареєстрованим у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 06.05.2021 звернувся до приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 з приводу нотаріального посвідчення заяви про згоду на виїзд дитини ОСОБА_14 за кордон, який у той час утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та захист якого у іншому кримінальному провадженні здійснював ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 , приблизно у березні-квітні 2021 року, але не пізніше 06.05.2021, перебуваючи у приміщенні державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої у АДРЕСА_4 , під час чергової зустрічі з підзахисним ОСОБА_14 отримав підпис останнього, який був проставлений у заяві про згоду на виїзд дитини за кордон, виготовленій на спеціальному бланку нотаріальних документів серії та номеру НМС 496995, посвідченої приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , реєстровий № 378, яку залишив у своєму розпорядженні.

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановленому точному місці та часі, але не пізніше 06.05.2021, діючи повторно, з метою підробки офіційного документу, який видається та посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи та надав останній персональні дані для незаконного виготовлення нотаріально завіреної згоди ОСОБА_10 своїй дружині ОСОБА_11 на продаж земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026, із проставлянням підпису від імені ОСОБА_10 , кольорового зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_13 , використовуючи при цьому голографічний захисний елемент нотаріально засвідченої заяви про згоду ОСОБА_14 на виїзд дитини за кордон, серії та номеру НОМЕР_1 , у якій, згідно висновку експерта № 2189-Е від 06.06.2023, на ділянці паперу над голографічним захисним елементом проводилась підчистка верхнього шару захисної сітки паперу та залишки барвника чорного кольору.

Втілюючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , будучи обізнаним та усвідомлюючи, що відповідно до ст. 657 ЦК України договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається у письмовій формі і підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню, а також те, що нотаріус зобов`язаний встановити волевиявлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину, підшукав особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль ОСОБА_11 під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026.

З метою реалізації свого злочинного умислу на незаконне заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0026, та приховання своєї прямої участі у правочині, на виконання вимог ст. 655 ЦК України, згідно якої за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму, користуючись давніми дружніми відносинами, підшукав особу ОСОБА_7 , якому, увівши в оману, повідомив неправдиві дані про дійсного продавця земельної ділянки, та те, що нібито він має намір придбати земельну ділянку, але через особисті обставини зареєструвати її на себе не може, а тому попросив ОСОБА_7 виконати роль покупця.

З метою підтвердження особи ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідування місці та часі, але не пізніше 01.07.2022, діючи умисно, повторно звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України, серії та номеру НОМЕР_2 та надав персональні дані ОСОБА_11 , які відповідали даним у справжньому паспорті останньої, а також дві фотокартки заздалегідь підшуканої особи жіночої статі, які відповідали віковим параметрам ОСОБА_11 та їх змінам.

У подальшому, невстановлена особа, у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці та часі, але не пізніше 01.07.2022, на підставі наданих ОСОБА_6 персональних відомостей, виготовила підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_11 , серії та номеру НОМЕР_2 з реквізитами, які відповідають серії, номеру та реквізитам дійсного паспорту громадянки України ОСОБА_11 , та вклеїла фотокартки заздалегідь підшуканої ОСОБА_6 особи жіночої статі, яка за віковими критеріями відповідала потерпілій.

Після цього, 01.07.2022, не пізніше 19 год 25 хв, ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0026, за невстановлених слідством обставин, залучив невстановлену особу жіночої статі, паспортні дані якої були підроблені та яка виконувала роль ОСОБА_11 , діючи як продавець, а також ОСОБА_7 , який виконував роль покупця, але вважав, що майно зареєстроване за ним буде належати ОСОБА_6 , звернувся до приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , де, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на особисте незаконне збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, представив невстановлену особу жіночої статі, як власника земельної ділянки ОСОБА_11 , і на підтвердження її цивільної право- та дієздатності надав завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2017, реєстровий номер № 721, серії та номеру НМО 848030, а також нотаріально посвідчену письмову заяву ОСОБА_10 про надання згоди своїй дружині ОСОБА_11 на продаж земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026, а в якості покупця вказаної земельної ділянки представив ОСОБА_7 .

На підставі поданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів, приватний нотаріус ОСОБА_8 , не будучі обізнаною із злочинними планами ОСОБА_6 , встановивши на підставі підробленого паспорту громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 особу продавця, яким, як вона вважала, є ОСОБА_11 , дослідивши підроблений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2017, реєстровий номер № 721, серії та номеру НМО 848030, посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , підроблену нотаріально засвідчену заяву про згоду на продаж спільного сумісного майна, серії та номеру НМС 496995, відомості про використання бланку якої внесено 06.05.2021 до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 01.07.2022 склала та нотаріально посвідчила договір купівлі-продажу, реєстровий № 1655, відповідно до якого ОСОБА_11 за ціною 77 978,42 грн відчужила земельну ділянку ОСОБА_7 , якого заздалегідь підшукав ОСОБА_6 і який діяв в його інтересах та не мав справжніх намірів придбати земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0026 та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_6 , про що о 19 год 25 хв 01.07.2022 здійснила реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В результаті шахрайських дій з боку ОСОБА_6 позбавлено права власності дійсного власника майна - ОСОБА_11 на належну їй земельну ділянку, ринкова вартість якої станом на липень 2022 року становила 9 048 156,25 грн, що підтверджується висновком оціночно-земельної експертизи № Е-08/2023 від 30.05.2023, тим самим завдано шкоди потерпілій в особливо великих розмірах, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0026 набуте ним злочинним шляхом через підставну особу ОСОБА_7 , але фактично перебуває у його володінні, користуванні та розпорядженні, оскільки правовстановлюючі документи на земельну ділянку, а саме договір купівлі - продажу від 01.07.2022 знаходяться у нього, а ОСОБА_7 є підконтрольною йому особою, усвідомлюючи, що земельна ділянка набута внаслідок вчинення правочину на підставі подроблених документів, і у разі недодержання вимог закону про нотаріальне посвідчення правочину чи викриття його дій такий є нікчемним, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026, 23.08.2022 о 17 год 47 хв, з метою приховування та маскування походження земельної ділянки та володіння нею, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, запропонував ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними планами ОСОБА_6 та про те, що земельна ділянка набута у незаконний спосіб, придбати вищевказану земельну ділянку за ціною 78 000 грн, на що ОСОБА_15 надала згоду.

У подальшому, ОСОБА_7 02.08.2022, за вказівкою ОСОБА_6 , надав ОСОБА_16 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_6 , доручення на право розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0026, посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_8 02.08.2022, реєстровий № 2106, на підставі якого 23.08.2022 ОСОБА_16 , яка діяла від імені ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом укладання договору купівлі-продажу від 23.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Мукачівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 23.08.2022 за реєстровим № 2406, відчужила на користь ОСОБА_15 земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0026, загальною площею 1,75 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована в урочищі «Фіяталош», с. Кінчеш, Ужгородського району, Закарпатської області за ціною 78 000 грн.

Зазначає, що у сукупності ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування, на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 29.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням також встановлено, що у відповідності до виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 07.02.2022 адвокат ОСОБА_5 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснював інформаційну довідку за об`єктом нерухомого майна за №298324707 по земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0026 площею 1,75 га, що розташована у урочищі «Фіяталош», с.Кінчеш, Ужгородського району Закарпатської області.

Вказаний витяг виготовлений адвокатом ОСОБА_5 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №298324707, який у подальшому 01.07.2022 ОСОБА_17 було пред`явлено приватному нотаріусу ОСОБА_8 при оформленні земельної ділянки підставною особою від імені ОСОБА_11 .

Слідчий зазначає, що на даний час залишається невстановлений факт як і при яких обставинах підозрюваний ОСОБА_6 отримав інформаційну довідку за об`єктом нерухомого майна за №298324707 з Реєстру речових прав, яку 07.02.2022 формував адвокат ОСОБА_5 .

Також вказує, що в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, органом досудового розслідування звернуто з запитом до адвоката ОСОБА_5 , щодо надання ним інформації та документів, які стали підставою для отримання ним відомостей 07.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026 площею 1,75 га, що розташована у урочищі «Фіяталош», с.Кінчеш, Ужгородського району Закарпатської області, дані осіб за дорученням яких останній здійснював пошукові дії у Реєстрі та кому у подальшому вказаний документ був переданий. Однак, адвокатом ОСОБА_5 у наданні інформації та належним чином завірених копій документів які просило слідство відмовлено, формально зсилаючись на вимоги ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру», мотивуючи тим, що останній не може розкривати таємницю адвоката.

Враховуючи вищенаведене, просить надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме інформації та документів, які стали підставою для отримання інформаційної довідки за об`єктом нерухомого майна за №298324707 та відомостей 07.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026 площею 1,75 га, що розташована у урочищі «Фіяталош», с. Кінчеш, Ужгородського району Закарпатської області, що містяться в розпорядженні адвоката ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подав до суду рапорт, в якому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його розглянути та задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0000083 від 04 квітня 2023 року підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Заступником начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_18 на адресу адвоката ОСОБА_19 було надіслано запит №3048/106/7/2023 від 17.05.2023 року з проханням надати інформацію та належним чином завірені копії документів, які стали підставою для отримання 07.02.2022 року о 19 годині 01 хвилині інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0026 площею, 1,75 га, яка розташована в урочищі «Фіяталош», с. Кінчеш, Ужгородського району, Закарпатської області, реєстраційний номер довідки: 298324707..

Згідно відповіді адвоката ОСОБА_5 на вказаний запит від 17.05.2023 року, вказаний доступ був отриманий у зв`язку із необхідністю надання правової допомоги. Будь які дані щодо клієнта та отримані в результаті здійснення адвокатської діяльності документи та інформацію адвокат відмовився надавати, оскільки такі відомості є адвокатською таємницею відповідно до ст. 22 Закону України «Про адвокатуру».

29.06.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Враховуючи, що запитувані слідчим документи є такими, доступ до яких заборонено на підставі ч. 1 ст. 161 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000083, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1