Дата документу 01.05.2023Справа № 554/278/23
Провадження № 1-кс/554/5025/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: Задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000371, внесеному до ЄРДР 01.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),а також відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:фото-відеозаписів особи, якою здійснювалося зняття грошових коштів з вказанням адреси розташування банкомату, точного часу та дати зняття з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 . № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали терміном 2 місяці. Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчих з групи слідчих:слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №№0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , подано письмову заяву у якій останні просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.11.2022, використовуючи дошку оголошень «OLX», під приводом продажу автомобіля для потреб Збройних сил України, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 158 000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, для спілкування, шахрай використовував абонентський номер телефону: НОМЕР_24 . Крім цього, ОСОБА_16 , подано письмову заяву у якій просить притягти до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 21-22 вересня 2022, використовуючи дошку оголошень «ОЛХ», під приводом отримання передплати за продаж авто на потреби Збройних сил України, заволоділа грошовими коштами у сумі 104 000 грн. Грошові кошти були перераховані ним на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для спілкування шахрай використовував абонентський номер телефону НОМЕР_25 . Крім цього, ОСОБА_17 , подано письмову заяву у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 17.10.2022, використовуючи дошку оголошень «ОЛХ» шахрайським шляхом, під виглядом тримання передплати за продаж автомобіля на потреби Збройних сил України, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 29 500 грн. Грошові кошти були перераховані ним на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для спілкування шахрай використовував абонентський номер телефону НОМЕР_26 . У ході виконання доручення слідчого, згідно рапорту старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 на яку потерпілим здійснено відправку коштів емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_19 . Останнім, може, бути ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_27 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_28 . Абонентський номер телефону НОМЕР_28 , належний ОСОБА_20 використовувався у мобільному терміналі Xiaomi Redmi Note 9 ІМЕІ НОМЕР_29 з 22.01.2022 по 05.07.2022. Мобільний термінал Xiaomi Redmi Note 9 має можливість використання двох абонентський номері одночасно, тому встановлено й другий ІМЕІ даного телефону, а саме ІМЕІ НОМЕР_30 . Встановлено, використання картки № НОМЕР_9 , для вчинення шахрайських дій шляхом отримання передплати за продаж неіснуючих товарів, а саме автомобілів. Зняття коштів здійснюється у банкоматах м. Кременчук, Полтавської області особою ромської національності. В ході проведення перевірки та аналізу звернень, які надійшли на адресу поліції зі зверненнями щодо вчинення шахрайських дій, подібним шляхом, встановлено факти використання даними особами ще двох банківських карток, а саме: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_15 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_21 . Останнім, може, бути ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКПП НОМЕР_31 , відома адреса проживання: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_32 . Абонентський номер телефону НОМЕР_32 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_34 (Xiaomi Mi A1), НОМЕР_35 (LG LG-E460), НОМЕР_36 (Samsung galaxy a10) , термінал Samsung galaxy a10 має можливість одночасного використання двох абонентський номері. Встановлено другий ІМЕІ2 даного телефону - НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 (Nokia 105), НОМЕР_39 (Nokia 220 Dual); НОМЕР_40 (NOKIA 130 DS), НОМЕР_41 (NOKIA 130 DS), НОМЕР_42 (Fly fly FF 282), НОМЕР_43 (SAMSUNG GALAXY A50) . Мобільний термінал SAMSUNG GALAXY A50 має можливість одночасного використання 2-х абонентських номерів телефонів. Встановлено, що даний термінал має додатковий ІМЕІ2 НОМЕР_44 ; Зазначений мобільний термінал використовувався ОСОБА_22 НОМЕР_44 (SAMSUNG GALAXY A50). Зазначений мобільний термінал використовувався ОСОБА_22 НОМЕР_45 (Fly fly FF 282), зазначений мобільний термінал використовувався ОСОБА_22 НОМЕР_46 (PHILIPS XENIUM E169). Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_15 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 . Останньою, може, бути ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_47 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_48 . Абонентський номер телефону НОМЕР_48 працював у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_49 (Xiaomi Redmi Note5), НОМЕР_50 (Xiaomi Redmi Note5), НОМЕР_51 (Samsung Galaxy A6), НОМЕР_44 (SAMSUNG GALAXY A50); зазначений мобільний термінал використовувався ОСОБА_21 НОМЕР_46 (PHILIPS XENIUM E169), НОМЕР_45 (Fly fly FF 282) зазначений мобільний термінал використовувався ОСОБА_21 . Зняття коштів з зазначених карток здійснюється у банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, однією і тією ж особою ромської національності. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:фото-відеозаписів особи, якою здійснювалося зняття грошових коштів з вказанням адреси розташування банкомату, точного часу та дати зняття з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 . № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали терміном 2 місяці, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 травня 2023 року до 01 липня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:фото-відеозаписів особи, якою здійснювалося зняття грошових коштів з вказанням адреси розташування банкомату, точного часу та дати зняття з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 . № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали терміном 2 місяці, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 травня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 01 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1