Єд. унік. № 243/3623/23
Провадження № 1-кс/243/612/2023
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів на підставі наказу голови суду № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 року клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування заявлених вимог слідчий зазначає, що Слідчим відділом ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 25.04.2023 року

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським способом з використанням номеру моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі, близько 40 000 грн., що перебували на банківських картках останньої НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 24.04.2023 року до неї зателефонував чоловік з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її банківська карта № НОМЕР_4 заблокована. Після цього, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 , за вказівкою вищевказаної невстановленої особи, вчинила ряд операцій зі своїми банківськими картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 , у тому числі, перевела гроші на картку № НОМЕР_6 та номер телефону НОМЕР_7 з її рахунку монобанку NUA6223700.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат- в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківській картці НОМЕР_6 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ..

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, отримати відомості щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 24.04.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_6 в період з 00год. 00хв. 24.04.2023 по теперішній час; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду заяву, в якій просили проводити судове засідання без їх участі, заявлені вимоги підтримали, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 за період з 00год. 00хв. 24.04.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00хв. 24.04.2023 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1