Справа № 473/3395/23
Номер провадження 1-кс/473/765/2023
УХВАЛА

"10" липня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000592 від 06.06.2023,

в с т а н о в и в:

05.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в межах Миколаївської області.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.06.2023 року біля 08:50 в м.Вознесенську Миколаївської області, невстановлена особа з карткового банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , шляхом переказу на інший банківський рахунок, таємно викрала грошові кошти в сумі 16 300 гривень.

Відомості за вказаним фактом 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000592 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який відкрив для нарахування пенсії та соціальних виплат в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок та отримав банківську карту номер НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та місця знаходження коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці №№ НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .

Оскільки відомості, які містять документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 01.06.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000592, відомості про яке 06.06.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до банківської картки № № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення (здійснити їх виїмку) в межах Миколаївської області, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.06.2023 по 10.07.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем картки з 01.06.2023 по 10.07.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті картки;

- грошових чеків з 01.06.2023 по дату винесення ухвали;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо ІР-адреси з якою проводились транзакції в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1