Справа№751/2947/23
Провадження №1-кс/751/726/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даними клопотаннями звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт:

- на вилучені 19.04.2023, під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: папір формату А4 на одній стороні якого у верхньому правому куті мається напис друкованими літерами «Receipt», в лівому верхньому куті мається напис друкованими чорними літерами «ReliefAid». На зворотній стороні паперу маються чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору. Даний лист паперу з чорновими записами поміщено до спеціального пакету PSP 2276379; мобільний телефон сенсорного типу, задня панель сірого кольору в нижній частині, посередині мається напис друкованими літерами «HUAWEI», задня панель телефону з потертостями та випукла. Екран телефону має тріщини та надколи в нижньому лівому куті та верхньому правому куті, а також збоку, ліворуч посередині. ІМЕІ телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В мобільному телефоні мається сім карта оператора «Водафон». Даний мобільний телефон поміщено в спеціальний пакет PSP 2276380;

- на вилучені 19.04.2023 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A34», модель: SM-A34GE/DSN, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору з двома картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Oukitel C31» в прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № PSP 1338608; банківські картки АК КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які поміщено в спеціальний пакет № PSP 1338607; грошові кошти в сумі 1604 доларів США, (16 купюр по 100 доларів США, 2 долара США та дві купюри по 1 долару США), які поміщено до спеціального пакету № PSP 1338606; жорсткий диск марки «Western Digital», моделі WD30EFRX, серійний номер: WCC4N1JPZ7FY, місткістю 3 Gb, який знятий з системного блоку і поміщений до спеціального пакету № PSP 2154751; договір поставки № 20230407 від 07.04.2023 на суму 105 000 грн. на 12 арк.; договір поставки № 20230407 від 07.04.2023 на суму 459 000 грн. на 12 арк.; договір поставки № 20230221 від 21.02.2023 на суму 675 000 грн. на 12 арк.; договір поставки № 20230407 від 07.04.2023 на суму 435 000 грн. на 12 арк.; видаткові накладні № 31 від 30.03.23, № 16 від 04.04.23, № 32 від 05.04.23, № 33 від 07.04.23, № 35 від 12.04.23, № 18 від 12.04.23 на 1 арк. кожна; роздруківка на отримання коштів від ГО «ReliefAid» № WI 93 від 08.12.22, № WI 157 від 27.12.2022, № WI 133 від 23.12.22 на 1 арк. кожна; розписка ОСОБА_9 від 19.02.2023 на 1 арк.; список осіб Чернігівської області на 52 арк.; три аркуші, що містять рукописний текст.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить їх задовольнити.

Захисник підозрюваних в судовому засіданні заперечував щодо задоволення поданого клопотання в частині арешту вилучених грошових коштів, вказуючи на їх особисту належність дружині ОСОБА_8 .

Вислухавши думку слідчого та захисника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаних клопотань.

Як вбачається з клопотань слідчого про арешт майна, доданих до нього додатків, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів Управління СБ України в Чернігівській області щодо виявлення можливого факту привласнення групою осіб, під час воєнного стану благодійних пожертв, що надходять від міжнародного благодійного фонду для заготівлі паливної деревини для населення у якості гуманітарної допомоги.

Органом досудового розслідування встановлено, що гуманітарна організація «ReliefAid», ( ОСОБА_10 ) через благодійну організацію «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (м. Київ) надає благодійну фінансову допомогу громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України. На даний час організація фінансує закупівлю дров для населення.

На думку органу досудового розслідування, група мешканців з числа громадян України, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_7 за попередньою змовою, з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану, обготівковують та привласнюють благодійні пожертви від гуманітарної організації «ReliefAid».

Вказану протиправну діяльність, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 організували з представником благодійної організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» ОСОБА_8 , який безпосередньо контактує з представниками гуманітарної організації «ReliefAid», що надає фінансову допомогу для підтримки постраждалих від збройної агресії рф на території України.

Також, на думку органу досудового розслідування, вказані особи залучили до протиправної діяльності ОСОБА_12 , який координує їхні дії, за що ОСОБА_7 та ОСОБА_11 віддають йому 10 % прибутку, отриманого від привласнених благодійних пожертв, що надходять від ГО «ReliefAid».

З метою обготівковування та подальшого привласнення грошових коштів, що надійшли до БО «БФ «Зелений Чорнобиль» у якості благодійної допомоги, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 залучив ФОП ОСОБА_13 , який має зареєстрований вид діяльності на переробку деревини та на прохання ОСОБА_7 уклав фіктивний тристоронній контракт між ФОП ОСОБА_13 (постачальник), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ГО «ReliefAid» (супервайзер) на поставку деревини на загальну суму 750 000 грн. В подальшому, ОСОБА_13 має знімати грошові кошти, що надходять на його банківський рахунок та передавати їх ОСОБА_7 без фактичного виконання умов контракту.

Окрім ФОП ОСОБА_13 фігуранти кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, залучають і інших ФОП Чернігівської області з метою обготівковування та подальшого привласнення грошових коштів, що надійшли до БО «БФ «Зелений Чорнобиль» у якості благодійної допомоги від ГО «ReliefAid».

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстр заборон відчуження квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_14 .

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстр заборон відчуження квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вищевказані предмети, які було виявлено та вилучено 19.04.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального правопорушення та деякі з них можуть являтися предметами злочину.

Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, зокрема, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, вилучені предмети, на думку суду, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотаннях доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотаннях майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотаннях, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, жодних доказів на підтвердження доводів захисника щодо приналежності вилучених грошових коштів дружині підозрюваного ОСОБА_8 , суду не представлено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у провадженні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.04.2023 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- папір формату А4 на одній стороні якого у верхньому правому куті мається напис друкованими літерами «Receipt», в лівому верхньому куті мається напис друкованими чорними літерами «ReliefAid». На зворотній стороні паперу маються чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору. Даний лист паперу з чорновими записами поміщено до спеціального пакету PSP 2276379;

- мобільний телефон сенсорного типу, задня панель сірого кольору в нижній частині, посередині мається напис друкованими літерами «HUAWEI», задня панель телефону з потертостями та випукла. Екран телефону має тріщини та надколи в нижньому лівому куті та верхньому правому куті, а також збоку, ліворуч посередині. ІМЕІ телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В мобільному телефоні мається сім карта оператора «Водафон». Даний мобільний телефон поміщено в спеціальний пакет PSP 2276380.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.04.2023 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A34», модель: SM-A34GE/DSN, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору з двома картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Oukitel C31» в прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № PSP 1338608;

- банківські картки АК КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які поміщено в спеціальний пакет № PSP 1338607;

- грошові кошти в сумі 1604 доларів США, (16 купюр по 100 доларів США, 2 долара США та дві купюри по 1 долару США), які поміщено до спеціального пакету № PSP 1338606;

- жорсткий диск марки «Western Digital», моделі WD30EFRX, серійний номер: WCC4N1JPZ7FY, місткістю 3 Gb, який знятий з системного блоку і поміщений до спеціального пакету № PSP 2154751;

- договір поставки № 20230407 від 07.04.2023 на суму 105 000 грн. на 12 арк.;

- договір поставки № 20230407 від 07.04.2023 на суму 459 000 грн. на 12 арк.;

- договір поставки № 20230221 від 21.02.2023 на суму 675 000 грн. на 12 арк.;

- договір поставки № 20230407 від 07.04.2023 на суму 435 000 грн. на 12 арк.;

- видаткові накладні № 31 від 30.03.23, № 16 від 04.04.23, № 32 від 05.04.23, № 33 від 07.04.23, № 35 від 12.04.23, № 18 від 12.04.23 на 1 арк. кожна;

- роздруківка на отримання коштів від ГО «ReliefAid» № WI 93 від 08.12.22, № WI 157 від 27.12.2022, № WI 133 від 23.12.22 на 1 арк. кожна;

- розписка ОСОБА_9 від 19.02.2023 на 1 арк.;

- список осіб Чернігівської області на 52 арк.;

- три аркуші, що містять рукописний текст.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 27.04.2023 о 16 год. 50 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1