Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Азербайджанської Республіки, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

кримінальному провадженні № 00000029,

встановила:

17.06.2023 року слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.01.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000029 зареєстровано кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

15.06.2023 о 17 год 37 хв. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.06.2023 року ОСОБА_4 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, а саме про те, що «з січня 2023 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, перебуваючи на території міста Хмельницького, переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, перевезення бурштину та його збут до Республіки Туреччина за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановлені досудовим слідством місці та час, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта».

В свою чергу ОСОБА_4 02.01.2023 близько 15:35 з метою реалізації злочинного умислу прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,9 кг, яку він приніс до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де забезпечив його зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 26.02.2023 близько 10:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_8 прибули, автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 26.02.2023 близько 10:45 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_8 прибули, автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 7,8 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 13.03.2023 близько 12.20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_8 прибули автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавли посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , 17.03.2023 в період часу з 10:00 до 11:00 та 21.03.2023 в період часу приблизно з 09:27 до 11:35, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та, відповідно, 19.03.2023 приблизно об 11:00 і 21.03.2023 близько 11:35 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передали фасоване каміння бурштину групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 23.03.2023 близько 10.10, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_8 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_2 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 в період часу з 23.03.2023 до 27.03.2023, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 23.03.2023 близько 11:20 і 27.03.2023 близько 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 05.04.2023 близько 19:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, прибув, до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав три посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 08.04.2023 в період часу з 11:00 до 13:00, 09.04.2023 в період часу з 17:00 до 17:30 та 10.04.2023 в період часу з 10:30 до 17:40, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 10.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванні місці і час передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовими розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 02.05.2023 близько 09:20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та керуючи ним, перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , 02.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:22 перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та при зазначених обставинах, а також 04.05.2023 в період часу з 10:15 до 11:40, 09.05.2023 в період часу з 09:30 до 13:20, 12.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:00, 14.05.2023 в період часу з 08:00 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 15.05.2023 близько 18:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, 18.05.2023 в період часу з 10:00 до 11:40, 21.05.2023 в період часу з 10:10 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 23.05.2023 близько 10:30 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 23.05.2023 в період часу з 10:40 до 13:10, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його при зазначених обставинах, а також 28.05.2023 в період часу приблизно з 08:00 до 11:40 групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 03.06.2023 близько 13:25, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,5 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 05.06.2023 близько 14:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_9 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,55 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 помістили до автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 13.06.2023 близько 10:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг. каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_4 14.06.2023 близько 17:40 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_9 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 15.06.2023 близько 11:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повторно за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пофасували каміння бурштину в декоративних виробах 14,2 кг та в необробленому вигляді 0,8 кг, яке отримане на відділенні «Нової Пошти» 14.06.2023 та придбане в невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб на дрібніші частини та передали його ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, мали вищезазначене каміння бурштину перевезти до Республіки Туреччина».

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження надано: протокол за результатами здійснення негласної слідчої дії спостереження за особою від 05.04.2023; висновок експерта № СЕ-19/106-23/1915-ГМ від 22.02.2023; протокол за результатами здійснення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтроль особи від 05.04.2023; протоколи за результатами здійснення негласної слідчої дії огляд та виїмка кореспонденції від 01.02.2023, від 10.03.2023, від 20.03.2023, від 03.04.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_12 від 15.06.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_15 від 15.07.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_13 від 15.06.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_14 від 15.06.2023; протоколом обшуку від 15.06.2023;протокол за результатами здійснення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2023; інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні нетяжкого та тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

А отже, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення останній може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування.

Слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки, в тому числі ті, які фактично здійснювали перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, не допитані, а тому існує ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , а саме те, що останній підозрюється у кількох епізодах незаконного придбання, зберігання, передачі, перевезення, збуту бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, що свідчить про певну систематичність його дій, слідча суддя дійшла висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Ризик знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення вважаю доведеним, оскільки в судовому засіданні установлено, що джерела постачання каміння бурштину до м. Хмельницького, а також місця їх збуту та отримувачів у Республіці Туреччина слідством не встановлені, а відтак підозрюваним можуть чинитися спроби знищення або спотворення документів, які би підтверджували вказані обставини та не є відшуканими станом на момент розгляду клопотання.

Аналізуючи особу підозрюваного слідча суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, одружений та раніше не судимий.

При цьому наявність постійного місця проживання підозрюваного, відсутність судимостей, сімейний стан останнього за встановлених обставин не є достатніми обставинами для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_4 слід обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, враховуючи майновий та сімейний стан ОСОБА_4 , дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, вважаю, що застава в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить (з урахуванням одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 2684 грн.) 134 200, 00 грн. забезпечить виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Саме такий розмір застави, на переконання слідчого судді, з урахуванням наведених обставин, не буде непомірним.

Окрім того, альтернатива у внесенні застави у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб достатньою мірою гарантуватиме дотримання ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків.

В разі внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 200, 00 грн. підозрюваний ОСОБА_4 , буде зобов`язаний: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 11.08.2023 року включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 196, 197 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 11.08.2023 року включно.

Визначити заставу в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 200,00 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на нього слід покласти наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 11.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя