Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/810/23 Провадження № 1-кс/475/143/23
У Х В А Л А

17.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 07.08.2023р. до ЄРДР за №0000149 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 07.08.2023 до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.08.2023 о 14:50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 . Сума збитку 48 225 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 04.08.2023 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram» натрапила на оголошення з приводу грошової допомоги у сумі 6800 грн. Перейшовши за посиланням, остання обрала банк обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У результаті ОСОБА_6 переадресувало до мобільного застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання ввела банківські данні та відразу почалося зняття грошових коштів з належних останній банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно із виданої банком виписки з картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , було здійснено чотири операції зі списання коштів у загальній сумі 14846, 97 грн.

Згідно із виданої банком виписки з картки № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , було здійснено три операції зі списання коштів у загальній сумі 18606, 74 грн.

Згідно із виданої банком виписки з картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_8 було здійснено три операції зі списання коштів у загальній сумі 12417, 23 грн.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , та з якого 04.08.2023 з 15:03 по 15:04 год. знято грошові кошти у загальній сумі 12417,23 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_8 , заступника начальника СВ ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ОСОБА_3 , слідчого СВ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), задати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17.10.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1