Провадження № 1-кс/686/5887/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000361,

встановила:

10.07.2023 дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Сектором дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00000361 від 08.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «07 липня 2023 року близько о 16:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під час спілкування по мобільному телефону із номером НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 54 000 грн., які остання самостійно, добровільно перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.07.2023 ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Того ж дня, близько 15:15 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 , де невідома особа жіночої статті, представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що перебуває у м. Дніпро та запропонувала зменшити відсоткову ставку кредитного рахунку на банківській кредитній картці ОСОБА_5 , оскільки остання нещодавно здійснила покупку меблів, розрахувавшись кредитними коштами у магазині, що розташований по АДРЕСА_4 . Під час телефонної розмови працівник служби банку повідомила, що ОСОБА_5 необхідно поновити договір відсоткової ставки кредитного рахунку, щоб зменшити відсоток, також вказала, що існує можливість вирішити дане питання у телефонному режимі. У подальшому, перебуваючи за місцем свого проживання близько 16:00год. за вказівками працівника служби банку виконала вхід із власного мобільного пристрою до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила грошовий переказ розміром 43000 гривень із власної кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . У подальшому на прохання невідомої особи жіночої статі ОСОБА_5 здійснила декілька переказів грошових коштів на банківську банку НОМЕР_3 , номер даної картки останній було продиктовано у телефонному режимі, аргументовано це тим, що вказана картка належить ОСОБА_5 і протягом деякого часу грошові кошти, які остання перерахувала на вказану картку, повернуться на банківський рахунок потерпілої. В той момент ОСОБА_5 здійснила 7 перерахунків із власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 . Вказані грошові перекази потерпіла здійснювала під час телефонної розмови із вищевказаною невідомою особою, яка тривала близько 50 хвилин.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні документів від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом із тим, у частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 по час виконання ухвали, слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілої відбувався 07.07.2023 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати, місця та часу проведення операцій,МФО Банку, отримувачів коштів та назв СПД), у період часу з 00:00 год. 01.07 .2023 по 18.07.2023, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії зазначених документів.

Ухвала діє по 17 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя