СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5031/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001108від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001108від 14.06.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001108 від 14.06.2023 за ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей України у період з початку 2023 року по теперішній час здійснює протиправну діяльність організована група, члени якої, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин через поштові сервіси, а також шляхом створення схованок «закладок».

За інформацією Департаменту карного розшуку НП України для вчинення кримінального правопорушення учасники організованої групи створили електронні гаманці у всесвітній мережі Інтернет, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створили учасники організованої групи, закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

Окрім цього, з метою конспірації, задля уникнення викриття злочинної діяльності з боку правоохоронних органів, учасники групи з певною періодичністю змінюють номери електронних гаманців та додатково відкривають розрахункові рахунки в різних установах банків для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає потенційному споживачеві реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, не відносяться до речей і документів, доступ до яких заборонено законом, оскільки відомості, що в них містяться, не наводяться у вичерпному переліку речей і документів, закріпленому в ст. 161 КПК України.

Водночас ці речі і документи становлять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містить відомості про банківські рахунки клієнтів учасників організованої групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта учасника організованої групи. Сторона обвинувачення стверджує, що ця юридична особа володіє інформацією, яка становить банківську таємницю. Умови та підстави її розкриття наводяться у Законі.

ІІнформація є доказом події кримінального правопорушення, оскільки містить персональні дані особи, яку за цими даними можна ідентифікувати та довести причетність до злочину. Довести причетність особи до незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин іншим способом неможливо, оскільки слід злочину, який залишає ця особа, у виді відкриття розрахункового рахунку, зняття готівки, має електронний вид. Персональні дані особи (ім`я, паспортний документ, РНОКПП, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти) містяться в електронному вигляді. Зберегти та зібрати цей слід як доказ шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій неможливо. Крім цього інформація зберігається виключно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Документи самі по собі будуть використані при установленні співучасників злочину, їх ролі, способу його вчинення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001108.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001108від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГСУ НП України, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0001108, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, які мають номер НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

- інформації на кого оформлені платіжні картки, які мають номер НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з вказанням повних відомостей про осіб;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток, які мають номери НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1