печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000672,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 30.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо можливого розкрадання державних коштів та одержання неправомірної вигоди посадовими особами ДП «Енергоринок» () під час проведення процедур тендерних закупівель, а саме ОСОБА_5 , який вступивши у злочинну змову із громадянами Словацької Республіки ОСОБА_6 та ОСОБА_8, посадовими особи ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» () на протязі 2017-2019 років заволоділи державними коштами у сумі понад 10,8 млн. грн.

Встановлено, що посадові особи ДП «Енергоринок» 22.12.2017 оголосили тендер на закупівлю послуг на суму 3 500 000 грн.

Станом на 15.01.2018 на вказану тендерну закупівлю подалося лише два учасники (пов`язані між собою особи): ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» та ОСОБА_6.

19.01.2018 ОСОБА_6 оголошений переможцем відкритих торгів, оскільки його цінова пропозиція (3 480 000 грн.) визнана як найбільш економічно вигідна за результатами оцінки та прийнято рішення про намір укласти договір між ДП «Енергоринок» та ОСОБА_6.

В подальшому, ОСОБА_6 після отримання грошових коштів від ДП «Енергоринок» на власний розрахунковий рахунок, на протязі 2018-2019 років здійснював перерахування грошових коштів на загальну суму 1195851 грн. на рахунок помічника директора з персоналу ДП «Енергоринок» ОСОБА_5 та 110000,00 грн. на розрахунковий рахунок співробітника ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» ОСОБА_7

ДП «Енергоринок» проведено ще кілька тендерів, серед учасників яких були лише ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА», директором якого є ОСОБА_9 та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_10 (юридична адреса: Чехія, Прага), основним видом діяльності товариства є видання програмного забезпечення.

Слідчий вказує, що у всіх тендерах брали участь одні та ті ж самі учасники, за результатами тендерів змінювався лише переможець, що свідчить про пов?язанність учасників між собою.

Юридичний супровід та допомогу в підготовці тендерної документації, а також консультування з приводу підготовки звітів здійснював юрист ОСОБА_11 , який є керівником адвокатського об`єднання «Юридична компанія «ІНТЕРЛЕГУМ».

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ЮНІКОРН СІСТЕМС УА» ().

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях, в яких здійснює діяльність ТОВ «ЮНІКОРН СІСТЕМС УА» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 10.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, офісно - громадський комплекс з торгівельними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 10 на праві власності належить ТОВ «ЕДВАНС» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності та карток, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000672 на проведення обшуку в приміщеннях, в яких здійснює діяльність ТОВ «ЮНІКОРН СІСТЕМС УА» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 10, що на праві власності належить ТОВ «ЕДВАНС» (), з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо проведення тендерних закупівель: код за ДК 021:2015 -72220000-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (72221000-0 Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності) (інформаційно-консультаційні послуги з питань впровадження роздрібного ринку електроенергії) на суму: 3500000 грн., щодо тендеру на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 - 72240000-9 «Послуги з аналізу та програмування систем (72246000-1 Консультаційні послуги з питань систем) (послуги з технічно-програмного забезпечення системного оператора та оператора ринку)» на суму: 2000000 грн., щодо тендеру на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 - 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (71314200-4 Послуги з енергетичного менеджменту) (інформаційно-консультаційні послуги з питань роботи оптового ринку електричної енергії) на суму: 3500000 грн., щодо тендеру на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 - 66170000-2 «Послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги» (66171000-9 - Послуги з надання фінансових консультацій) на суму: 2000000 грн., документів, на підставі яких проводились тендерні закупівлі, договорів на проведення робіт, специфікації, актів виконаних робіт, платіжних доручень по вказаним закупівлям, документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , печаток та штампів підприємств (установ), що використовувались для вчинення злочину; магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів, що містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; банківських документів, що містять інформацію щодо обставин розслідуваних злочинів, речей та предметів, обіг яких заборонено законом.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1