Справа №359/8080/23
Провадження №1-кс/359/1430/2023
УХВАЛА

24 серпня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

встановив:

Начальник Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 28 грудня 2020 року по тепер. Тимчасовий доступ до документів просить надати йому, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Начальник Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 направив суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за фактом зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, що завдало збитки місцевому бюджету, які в сто і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 27 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.12-13). Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Процесуальне керівництво покладено на прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 для розгляду з визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06.12.2021 вирішено перерахувати кошти в розмірі 401233 грн. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнкопп НОМЕР_4 ) на рахунок ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021. Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

6 грудня 2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , яка діє за довіреністю посвідченою в м. Переяслав, Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 24.11.2021 від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнкопп НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу №986, посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов`язується передати у власність, а покупець зобов`язується прийняти у власність: земельну ділянку № НОМЕР_5 , площею 0,1000 га. з кадастровим номером :05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_3 . Також у договорі купівлі-продажу вказано, що відповідно до звіту про експертну грошову оцінку /пароль пошуку ЖМРОРЮ670 виданим суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 162186, 00 грн. та згідно зі звітом про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЦВКЮДЯ843 виданим суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 43 090,00 грн. Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 грн. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку вчинено за 401233 грн. Відповідно до п. 2.6. договору купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 покупець підтверджує, що земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок купується за кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на спеціальний поточний рахунок для зарахування грошової компенсації, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТВБВ№ НОМЕР_1 філії ГУ по м. Києву та Київській області, рахунок НОМЕР_2 .

Згідно з платіжним дорученням № від 09.12.2021 ТВБВ №10026/0594 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з спецрахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 кошти в сумі 401233 грн.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, процесуальним прокурором доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 28 грудня 2020 року по дату постановлення ухвали. Водночас, прокурор до матеріалів клопотання не надав постанову про проведення почеркознавчої експертизи, а отже не довів необхідності витребування оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково, та надати доступ до усіх без винятку оригіналів документів, доступ до яких просить надати начальник Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

справи з юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) 28.12.2020, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) 28.12.2020 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 28 грудня 2020 року по дату постановлення ухвали;

справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 28 грудня 2020 року по дату постановлення ухвали.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучити копії означених документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1