Провадження №1-кс/369/2650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002855 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002855 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2020-2022 роки та 1 квартал 2023 та інвентаризація матеріальних цінностей за адресою: АДРЕСА_1 ,, виявлено, що була здійснена безпідставна розтрата майна ЖБК № 7

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно проживає за вищевказаною адресою. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Із 12.04.2023 являється головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Також, відповідно до протоколу загальних зборів житлово-будівельного кооперативу № 7 від 18.04.2023 її обрано головою ліквідаційної комісії.

Так, близько 20 років ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ), який являється жителем АДРЕСА_3 , перебував до 31.03.2023 на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно літом 2022 року, жителі АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в підвалі вказаного будинку знайшли пакет із документами, щодо фінансової діяльності ЖБК 7 із 2018 року по 2021 рік. Після чого останні почали розглядати вказані документи. Далі вони перевірили фінансово-господарську діяльність та виявили, що грошові кошти ЖБК 7 були витрачені не за призначенням, відповідно до знайдених документів.

В березні 2023 року ОСОБА_6 написав заяву на звільнення.

В квітні 2023 року, було прийнято рішення мешканцями вищевказаного будинку провести загальні збори, для обговорення вищевказаної проблеми. На зборах було обговорено питання щодо ліквідації ЖБК 7 та створення ОСББ. Після чого мене було обрано головою ліквідаційної комісії, а також головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також на загальних зборах, відповідно до протоколу загальних зборів, було прийнято рішення, провести перевірити фінансово-господарської діяльності ЖБК 7. Після проведення загальних зборів, мною та членами ліквідаційної комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у зв`язку з ліквідацією ЖБК № 7 була проведена ревізія фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2020-2022 роки і 1 квартал 2023 року з часів правління ОСОБА_6 .

Під час проведення ревізії встановлено:

- кошторис за ці роки не був прийнятий головою правління та членами правління. Тобто придбання товарів і виконання робіт не можливо підтвердити належність та необхідність їх використання.

- купівля товарів не завжди підтверджена якісними документами (нечитаючі чеки, чеки з відрізаною датою або зміненою датою, без печаток і підписів) чи взагалі їх відсутність.

- товари та матеріали були закуплені, а актів введення та списання не існує зовсім. Тобто їх належне використання на потреби ІНФОРМАЦІЯ_1 документально не підтверджено.

- фінансово- господарська діяльність Голови правління ОСОБА_6 велася не належним чином, в порушені Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 та Закону про бухгалтерський облік.

Для проведення ревізії були представлені укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 договори за період із 01.01.2020 року по 31.03.2023 рік.; фінансова звітність, а також бухгалтерські документи: первинні касові документи; звіти за підзвітними сумами; банківські виписки, облік по квартирних нарахувань, первинні документи по придбанню товарно матеріальних цінностей та послуг у постачальників; акти виконаних робіт.

Також було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується актом від 30.05.2023, де виявлено відсутність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після проведення ревізії та інвентаризації, було виявлено розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 не за призначенням на суму приблизно 86180 грн. та матеріальних цінностей на суму 29336 грн.

Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_1 був наявний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і корпоративний рахунок № НОМЕР_3 , а також в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувався якими виключно ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та корпоративному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002855 від 13.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_2 та корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 та корпоративний рахунок № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2020 по 30.03.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002855 від 13.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_2 та корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 та корпоративний рахунок № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та корпоративному рахунку № НОМЕР_3 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2020 по 30.03.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС