СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2335/23
ун. № 759/6971/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УСР в Київській області ДСР Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням наступних оригіналів документів: договір підряду від 25.05.2022 року № 43-22 щодо поточного, середнього ремонту а/д М-05 км 50 - км 54 та за проектно вишукувальні роботи по поточному, середньому ремонту а/д М-05 км 50 - км 54; договір підряду від 24.03.2021 № 31-21 щодо надання послуги з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянці км. 50+700 км. 59+000; договір підряду від 23.03.2021 № 42-21 щодо надання послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-08 Київ Літочки - Кіпті на ділянці км 3+810 км 18+437. Також додатки до перелічених вище договорів, а саме: додатки до договорів, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт; копії накладних (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт; загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт; договори на здійснення технічного (при наявності), авторського нагляду, проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, акти приймання послуг; платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаним договорам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним; копію особової картки(справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_5 ; копію особової картки (справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_6 ; копію особової картки(справи), наказ про призначення та звільнення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язання з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_7 ; копію особової картки(справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_8 ; копію положення про структурний підрозділ служби; копію розпорядчого документу про утворення служби. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення тендерів (конкурсів) протягом 2021 року для надання послуг з поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування Київської області безпідставно відхиляють більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладають договори підряду з підконтрольними та лояльними суб`єктами господарювання. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував злочинну схему, спільно зі своїми заступниками ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідає за експлуатаційне утримання доріг в Київській області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідає за проектування та будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідає за поточний середній ремонт та розвиток доріг в Київській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є уповноваженою особою, та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює загальний контроль за відділом якості, технічного контролю та нових технологій, та за лабораторією з якості виробництва. Зловживаючи службовим становищем, що виражається у свідомому лобіюванню інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання, з метою подальшого отримання від останніх неправомірної вигоди, а саме частини бюджетних коштів, виділених на фінансування ряду програм, чим завдають тяжкі наслідки.

За таких обставин, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарювання, що виступають виконавцями договорів підряду щодо надання послуг по поточному ремонту та експлуатаційному утриманню доріг державного значення на території Київської області, інтересам держави завдається матеріальна шкода у великих розмірах, внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

Так, в ході аналізу Єдиного порталу публічних фінансів України встановлено, що службою за вказаною злочинною «схемою» укладені договори підряду з наступними підконтрольними суб`єктами господарювання: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір підряду від 25.05.2022 року № 42-22 щодо поточного, середнього ремонту а/д М-03 км 50 - км 54 та за проектно вишукувальні роботи по поточному, середньому ремонту а/д М-03 км 50-54; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір підряду від 25.05.2022 року № 43-22 щодо поточного, середнього ремонту а/д М-05 км 50 - км 54 та за проектно вишукувальні роботи по поточному, середньому ремонту а/д М-05 км 50 - км 54; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір підряду від 24.03.2021 № 31-21 щодо надання послуги з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянці км. 50+700 км. 59+000; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір підряду від 23.03.2021 № 42-21 щодо надання послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-08 Київ Літочки - Кіпті на ділянці км 3+810 км 18+437.

Крім того, під час досудового розслідування здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за фактичним місцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме наступні договори та документи які мають значення для досудового розслідування: договір підряду від 25.05.2022 року № 43-22 щодо поточного, середнього ремонту а/д М-05 км 50 - км 54 та за проектно вишукувальні роботи по поточному, середньому ремонту а/д М-05 км 50 - км 54; договір підряду від 24.03.2021 № 31-21 щодо надання послуги з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянці км. 50+700 км. 59+000; договір підряду від 23.03.2021 № 42-21 щодо надання послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-08 Київ Літочки - Кіпті на ділянці км 3+810 км 18+437. Також додатки до перелічених вище договорів, а саме: додатки до договорів, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт; копії накладних (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт; загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт; договори на здійснення технічного (при наявності), авторського нагляду, проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, акти приймання послуг; платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаним договорам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним; копію особової картки(справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_5 ; копію особової картки (справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_6 ; копію особової картки(справи), наказ про призначення та звільнення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_7 ; копію особової картки(справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язання з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_8 ; копію положення про структурний підрозділ служби; копію розпорядчого документу про утворення служби.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу огляду місця події від 14.02.2023; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 23.02.2023; копію договору № 42-21 від 23.03.2021 з додатками; копію договору №31-21 від 24.03.2021 з додатками (а. 29-31, 32-35, 37- 82, 83-121), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7-8), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а. 7-8).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 про призначення групи слідчих від 18.07.2022, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним співробітникам УСР в Київській області ДСР Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме:

- договір підряду від 25.05.2022 року № 43-22 щодо поточного, середнього ремонту а/д М-05 км 50 - км 54 та за проектно вишукувальні роботи по поточному, середньому ремонту а/д М-05 км 50 - км 54;

- договір підряду від 24.03.2021 № 31-21 щодо надання послуги з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь на ділянці км. 50+700 км. 59+000;

- договір підряду від 23.03.2021 № 42-21 щодо надання послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-08 Київ Літочки - Кіпті на ділянці км 3+810 км 18+437.

- додатки до перелічених вище договорів, а саме:

- додатки до договорів, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт;

- копії накладних (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт;

- загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт;

- договори на здійснення технічного (при наявності), авторського нагляду, проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, акти приймання послуг;

- платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаним договорам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним;

- копію особової картки(справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_5 ;

- копію особової картки (справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_6 ;

- копію особової картки (справи), наказ про призначення та звільнення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_7 ;

- копію особової картки (справи), наказ про призначення, посадову інструкцію, паспорт та ідентифікаційний код, попередження відповідальності за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень (зобов`язання) ОСОБА_8 ;

- копію положення про структурний підрозділ служби;

- копію розпорядчого документу про утворення служби.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1