Справа № 385/762/23
Провадження № 1-кс/385/135/23
слідчого судді
15.05.2023 року м. Гайворон
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено договір підряду №89/18 від 05.09.2018 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду. Договірна ціна відповідно до вище зазначеного договору складає 5 730 435,60 грн. (закупівля UA-2018-08-02-002133-b).
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як речові докази в даному кримінальному провадженні, а також в подальшому будуть необхідні для проведення судових експертиз, а саме:
- документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху коштів банківського рахунку відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відповідно до договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками та додатковими угодами з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що діяли з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відповідно до договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » та актів виконаних робіт, дефектних актів;
- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством, відповідно до договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ».
Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах, можуть бути використані як докази та є необхідними для проведення експертиз в справі.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.
Прокурором в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого призначення та проведення експертиз, а отже необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
- документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху коштів банківського рахунку відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відповідно до договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками та додатковими угодами з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що діяли з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відповідно до договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » та актів виконаних робіт, дефектних актів;
- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку з дня відкриття рахунків та по 30.12.2021, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством, відповідно до договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »
з можливістю вилучення їх оригіналів.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 15.05.2023