УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4011/23

Провадження №1-кс/712/1929/23

28 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001117 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001117 від 01.04.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. в АДРЕСА_1 по факту того, що 17.01.2023 року невідома особа, якою може бути ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа особистими даними паспорту громадянина України, які належать заявнику, в подальшому здійснила оформлення на ім`я заявника кредитних коштів та здійснила перерахунок грошових коштів, чим заявникові заподіяно матеріальних збитків на суму 13003,82 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 14.01.2023 у першій половині дня перебуваючи за адресою проживання у власному мобільному додатку VIBER йому прийшло повідомлення стосовно онлайн заробітку грошових коштів у сумі 5000,00-10000,00 грн. за день, від абонента з номером НОМЕР_1 , що зацікавило його та він вирішив вийти на зв`язок із особою, яка надіслала вищезазначене повідомлення, для цього написав йому повідомлення на вищезазначений номер, де особа повідомила, що допомагає заробляти грошові кошти та для цього потрібно йому надіслати фото паспорта громадянина України, ІПН, дані банківської картки, включаючи CVV-код на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому ОСОБА_5 надіслав фото вищезазначених документів та даних у Телеграм на номер НОМЕР_2 та ОСОБА_7 (так у телефонній розмові по його номеру НОМЕР_1 він представився) повідомив, що грошові кошти будуть зніматися з карти ОСОБА_5 , а потім повертатися у два рази збільшуючи суму.

Після цього ОСОБА_5 виявив, що з його банківських карток відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих до рахунку НОМЕР_5 у період з 17.01.2023 по 31.01.2023 було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 130003, 82 грн. згідно платіжних інструкцій з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_7 це можливо ОСОБА_6 , так як він надсилав знімок із екрану, як потрібно працювати та там отримувачем був зазначений вищевказаний громадянин. Також у розмові говорив, що проживає у м. Києві із дружиною та малолітньою дитиною.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено,до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність платіжних інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_2 про переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з00 год. 00 хв14 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001117 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 14 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_6 , із зазначенням номера банкомата та його місце розташування (адреса) за період з 00 год. 00 хв 14 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 14 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 14 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 .

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відносно власника картки № НОМЕР_6 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 чи за їхдорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1