Номер провадження:1-кс/521/2767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 04.07.2023 року за фактом вимагання неправомірної вигоди на території Малиновського району м. Одеси службовою особою контролюючого органу за вчинення дії адміністративного характеру. Прокурорами Малиновської окружної прокуратури м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування триває.

20.07.2023 року, в порядку ст. 208 КПК України, органом досудового розслідування було затримано громадянина ОСОБА_5 .

20.07.2023 року, з метою врятування від знищення майна (речових доказів), яке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, органом досудового розслідування проведено невідкладний обшук в приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, 6, під час якого було виявлено та вилучено:

1) книгу реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожньобудівельних машин і тракторних причепів, що знаходяться у власності громадян, який було упаковано до сейф пакету FPS 6009898;

2) заяву №1731 від 13.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 103-23-183 від 29.06.23, акт № 214 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок на оплату № 266 від 29.06.23, видаткова накладна № 266 від 29.06.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24333*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24333*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24333*00, транзитний номер «ВН 06214», висновок спеціаліста №АЯ056303 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

3) заяву №1730 від 13.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 07072023 від 07.07.23, акт № 238 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок на оплату № 98 від 07.07.23, видаткова накладна № 103 від 07.07.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24360*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24360*00, результати випробувань UA **2012/1367*I*24360*00, транзитний номер «ВН 06238», висновок спеціаліста № АЯ056302 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

4) заяву №1738 від 14.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1551-23-38 від 05.07.23, акт № 1551-23-38 від 05.07.23 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок фактура № 185Т від 05.07.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24334*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24334*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24334*00, транзитний номер «ВН 05868», висновок спеціаліста № АЯ056304 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

5) заяву №1739 від 14.07.23 з додатками, а саме: транзитний номер « НОМЕР_1 », копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1550-23-38 від 05.07.23, акт № 1550-23-38 від 05.07.23 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок фактура № 184Т від 05.07.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24335*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24335*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24335*00, висновок спеціаліста № АЯ056300 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

6) заяву №1743 від 18.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1549-23-38 від 05.07.23 р., акт № 1549-23-38 від 05.07.23 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок фактура № 183 Т від 05.07.23 р., сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24332*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24332*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24332*00, транзитний номер «ВН 05866», висновок спеціаліста № АЯ056301 від 16.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

7) книгу обліку надходження та видачі бланкових продукції та номерних знакі, яку упаковано до сейф пакету PSP 3120487;

8) витяг з журналу реєстрації вхідних заяв, який упаковано до сейф пакету WAR 1109454;

9) мобільний телефон марки «Redmi GT NEO 3 150w», синього кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться сім карти: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який упаковано до сейф пакету SUD 2016361;

10) копію положення про відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, особова справа працівника ОСОБА_7 , особова справа працівника ОСОБА_5 , особова справа працівника ОСОБА_8 , особова справа працівника ОСОБА_9 , особо справа працівника ОСОБА_10 , особова справа працівника ОСОБА_11 , посадова інструкція на посаду начальника відділу, посадова інструкція на посаду головного спеціаліста, посадова інструкція на посаду головного спеціаліста, посадова інструкція на посаду провідного фахівця, наказ № 399-В, наказ № 434- В, лист(витяг) про тимчасову непрацездатність ОСОБА_5 , які упаковано до сейф пакету INP 4001982.

Слідча у клопотанні зазначає, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Постановою від 20.07.2023 року вилучене майно оглянуто та визнано речовим доказом кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив накласти арешт на вилучене майно.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані документи та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.

З наданих матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється поводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що 20.07.2023 року в ході огляду за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 10/1, слідством вилучено майно, яке може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.07.2023 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, буд. 6, який був проведений невідкладно 20.07.2023 року в період часу з 14 години 07 хвилин по 17 годин 30 хвилин. При цьому, зі змісту ухвали вбачається, що слідчий суддя дійшов висновку, шо проведення невідкладного обшуку приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, буд. 6, без ухвали слідчого судді обґрунтоване, адже було проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою слідчої ОСОБА_4 від 20.07.2023 року.

Поряд з цим, слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що серед майна, яке було вилучено під час невідкладного обшуку, було вилучено мобільний телефон марки «Redmi GT NEO 3 150w», синього кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться сім карти: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (який упаковано до сейф пакету SUD 2016361). Даний телефон належить третій особі, отже, в даному випадку, слідчий суддя вважає, що у разі позбавлення права користуватись даним телефоном його власнику, відбудеться надмірне втручання у право мирно володіти своїм майном третьою особою.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання документи доводять наявність підстав вважати, що майно, на яке слідство просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отже з метою збереження речових доказів та проведення усіх необхідних процесуальних дій та досліджень, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування наявні усі підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке 20.07.2023 року було виявлено та вилучено під час невідкладного обшуку приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, буд. 6, а саме на:

- книгу реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожньобудівельних машин і тракторних причепів, що знаходяться у власності громадян, який було упаковано до сейф пакету FPS 6009898;

- заяву №1731 від 13.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 103-23-183 від 29.06.23, акт № 214 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок на оплату № 266 від 29.06.23, видаткова накладна № 266 від 29.06.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24333*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24333*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24333*00, транзитний номер «ВН 06214», висновок спеціаліста №АЯ056303 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

- заяву №1730 від 13.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 07072023 від 07.07.23, акт № 238 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок на оплату № 98 від 07.07.23, видаткова накладна № 103 від 07.07.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24360*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24360*00, результати випробувань UA **2012/1367*I*24360*00, транзитний номер «ВН 06238», висновок спеціаліста № АЯ056302 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

- заяву №1738 від 14.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1551-23-38 від 05.07.23, акт № 1551-23-38 від 05.07.23 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок фактура № 185Т від 05.07.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24334*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24334*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24334*00, транзитний номер «ВН 05868», висновок спеціаліста № АЯ056304 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

- заяву №1739 від 14.07.23 з додатками, а саме: транзитний номер « НОМЕР_1 », копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1550-23-38 від 05.07.23, акт № 1550-23-38 від 05.07.23 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок фактура № 184Т від 05.07.23, сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24335*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24335*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24335*00, висновок спеціаліста № АЯ056300 від 13.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

- заяву №1743 від 18.07.23 з додатками, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу № 1549-23-38 від 05.07.23 р., акт № 1549-23-38 від 05.07.23 прийняття-передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер, рахунок фактура № 183 Т від 05.07.23 р., сертифікат затвердження типу, номер затвердження типу: UA *2012/1367*I*24332*00, технічний опис UA *2012/1367*I*24332*00, результати випробувань UA *2012/1367*I*24332*00, транзитний номер «ВН 05866», висновок спеціаліста № АЯ056301 від 16.07.2023, які упаковані до сейф пакету FPS 6009897;

- книгу обліку надходження та видачі бланкових продукції та номерних знакі, яку упаковано до сейф пакету PSP 3120487;

- витяг з журналу реєстрації вхідних заяв, який упаковано до сейф пакету WAR 1109454;

- копію положення про відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, особова справа працівника ОСОБА_7 , особова справа працівника ОСОБА_5 , особова справа працівника ОСОБА_8 , особова справа працівника ОСОБА_9 , особо справа працівника ОСОБА_10 , особова справа працівника ОСОБА_11 , посадова інструкція на посаду начальника відділу, посадова інструкція на посаду головного спеціаліста, посадова інструкція на посаду головного спеціаліста, посадова інструкція на посаду провідного фахівця, наказ № 399-В, наказ № 434- В, лист(витяг) про тимчасову непрацездатність ОСОБА_5 , які упаковано до сейф пакету INP 4001982.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження та розпорядження, проте з можливістю користування), яке 20.07.2023 року було виявлено та вилучено під час невідкладного обшуку приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, буд. 6, а саме на:

- мобільний телефон марки «Redmi GT NEO 3 150w», синього кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться сім карти: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який упаковано до сейф пакету SUD 2016361;

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчій (-ому) та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України за №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1