Справа № 676/3653/23
Номер провадження 1-кс/676/820/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 10.03.2023 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.03.2023 близько 10 год. 58 хв. син заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись по вулиці Лесі Українки в с. Свіршківці Кам`янець-Подільського району, шахрайським шляхом, в період воєнного стану, за допомогою ЕОМ, через мережу інтернет "Telegram" перерахував грошові кошти в розмірі 1500 гривень із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи, чим спричинено останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 04 квітня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що два роки тому його син ОСОБА_7 через мережу-інтернет відкрив собі кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому оформив на своє ім`я банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та яку прив`язав до свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 . Час від часу ОСОБА_6 перераховував сину кошти для особистих потреб.

Син ОСОБА_7 розповів, що 11.03.2023 він знайшов оголошення в інтернеті про заробіток коштів із ОСОБА_8 , але для початку необхідно, як старт внести кошти на рахунок компанії в розмірі 3500 гривень, що він і зробив, а саме із своєї вищевказаної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 він перерахував кошти в сумі 3500 гривень на рахунок компанії, але повний номер йому невідомий. Після перерахування вказаних коштів син ОСОБА_7 приступив до роботи, а саме почав здійснювати оформлення заявок товару, за що мені відповідно нараховувалися відсотки на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 13.03.2023 о 15:58 син ОСОБА_7 перерахував кошти із рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 415,88 гривень та 14.03.2023 о 22:00 вивів кошти від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , але із зазначенням фізичної особи ОСОБА_9 на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 748,72 гривень. Після цього, син ОСОБА_7 розповів, що ще один раз перераховував кошти із сайту компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на його рахунок в розмірі близько 800 гривень. Загалом син ОСОБА_7 перерахував із рахунку компанії на свій рахунок кошти в розмірі близько 2000 гривень. Після цього син ОСОБА_7 неодноразово заходив на сайт, щоб продовжити оформлювати заявки, але йому це не вдавалось, оскільки ссилка в інтернеті заблокована.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних до вчинення злочину осіб та їх місцезнаходження в момент вчинення. Встановлення свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати її та іншим слідчимСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 04.04.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки у долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про який міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, 11.03.2023 близько 10 год. 58 хв. були перераховані з відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3500 грн. Долучений стороною обвинувачення до клопотання на підтвердження зазначених обставин доказ фотокопія скріншоту екрану мобільного телефону є недопустимим доказом, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо: джерела походження цього доказу, хто та коли робив цей скріншок, з якого мобільного телефону. До того ж, цим доказом не підтверджено чи було фактично здійснено зафіксований на скріншоті платіжний переказ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1