Справа № 191/3746/23
Провадження № 1-кс/191/650/23
У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000197 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 01.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 до Ніжинського РВП ГУНП Чернігівської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2023 року замовив тротуарну плитку за телефонувавши за номером НОМЕР_1 та в подальшому переказав передплату в сумі 6700 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар доставлено не було, грошові кошти не повернуті. СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області 01.04.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення. Під час проведення заходів достовірно встановлено, місце вчинення вказаного правопорушення, оскільки мобільний термінал з абонентським телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила дане правопорушення фіксується згідно базовими станціями за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 22.03.2023 він знаходився за місцем мешкання та знайшов оголошення про продаж тротуарної плитки в соціальній мережі «Фейсбук» та зберіг дане оголошення, щоб в подальшому зателефонувати та домовитись про доставку. Після чого 31.03.2023 замовив тротуарну плитку за телефонувавши за номером НОМЕР_1 та в подальшому переказав передплату в сумі 6700 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар доставлено не було, грошові кошти не повернуті.

Дізнавач вважає, що для встановлення особи, на рахунок якої 31.03.2023 переведено грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі наступне: інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 31.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувалися грошові кошти за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності); Інформація про номери мобільних телефонів, електроні адреси, прив`язані до банківської карти НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР- адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка НОМЕР_2 , які перебувають у володіні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Однак, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки у відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно з ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні лише за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Доступ не належить до слідчої (розшукової) або негласної слідчої (розшукової) дії, а є заходом забезпечення кримінального провадження, тому дозвіл на застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей та документів може бути наданий судом лише прокурору, слідчому чи дізнавачу.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000197 від 01.04.2023.

За таких обставин суд дійшов висновку, що часткове задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ речей та документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про отримання грошових коштів на банківської картку НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням наступних відомостей:

- Інформацію, що відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 31.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувалися грошові кошти за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б.,адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- Інформація про номери мобільних телефонів, електроні адреси, прив`язані до банківської карти НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР- адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу;

- Особисті дані щодо особи клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка НОМЕР_2 , які перебувають у володіні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1