Провадження №1-кс/127/7868/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 близько 15 годині 40 хвилин невстановлена особа під приводом надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, через фішингове посилання в месенджері «Telegram», отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5934 гривні.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 повідомив, що 15.06.2023 близько 15 годин 30 хвилин останній помітив оголошення з приводу надання грошової допомоги від фонду ОСОБА_5 , яке було розміщено в соціальній мережі «Інтернет» в додатку «Telegram». Перейшовши за посиланням, яке було розміщено під оголошенням на екрані мобільного телефону потерпілого вибило шаблон, де потерпілому необхідно було ввести власний мобільний номер телефону, що останній і зробив ввівши м.н.т. НОМЕР_1 . Після чого потерпілий ввів пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшов на власну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому близько 15 годин 41 хвилин з м.н.т. НОМЕР_2 до потерпілого зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Банку та який повідомив, що останньому потрібно пройти авторизацію в ході якої потрібно зайти до власної скарбнички в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і на картку, яка має через декілька хвилин там з`явитись перерахувати грошові кошти у розмірі 900 гривень. Далі о 15 годині 42 хвилин ОСОБА_4 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку номер якої не зберігся в розмірі 900 гривень. В подальшому я вирішив звернутись до відділення банку та по дорозі до банку невідомими особами було здійснено дві транзакції 34.90 гривень 15.06.2023 о 15 годині 49 хвилин та 5000 гривень 15.06.2023 о 15 годині 50 хвилин, в наслідок чого потерпілому було завдано матеріального збитку на суму 5934 гривень.

З наданого потерпілим ОСОБА_4 чеку, щодо транзакції яка мала місце 15.06.2023 о 15:42 год. потерпілим було здійсненого грошовий переказ у розмірі 900 гривень з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківських рахунок, який вказаний в дублікаті чеку на банківський рахунок НОМЕР_4 , який згідно МФО НОМЕР_5 вказаний на дублікаті чеку відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.06.2023 по 00:00 год 01.07.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000536 від 17.04.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківських рахунків, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківським рахункам за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 01.07.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях, які знаходяться у м. Вінниця.

Юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 )

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя