Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/7370/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Герон-Трейд", про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Герон-Трейд", звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить частково скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.05.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що накладаючи арешт на грошові кошти, які на праві приватної власності належать ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», прокурор та суд не врахував, що накладення арешту на грошові кошти позбавить права ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» здійснювати виплату працівникам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством заробітної плати, виплати у зв`язку з вагітністю та пологами, виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і т.д., оплачувати види відпусток, передбачені Законом України «Про відпустки», сплачувати до державного та місцевого бюджету загальнообов`язкові податки та збори, та інші обов`язкові платежі, підтримувати об`єкти критичної інфраструктури, які знаходяться на балансі ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД». ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» має у власності та користуванні об`єкти нерухомого майна, за які відповідно до вимог податкового законодавства необхідно сплачувати податки., а саме за: об`єкти нерухомого майна ,розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 та Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 37/2 - необхідно протягом 2023 р. сплатити річну суму податку за 2023 р. на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі 2 667 286 грн. 75 коп., що підтверджується податковою декларацією з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки від 15.02.2023р. Між ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» та Криворізькою міською радою укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими № :04:381:0066, :04:282:0253, внаслідок чого ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» необхідно сплатити орендну плату за 2023 р. до місцевого бюджету у розмірі 12 809 978,97 грн., що підтверджується податковою декларацією з плати за землю від 21.02.2023р. Внаслідок несплати податків та зборів до державного та місцевого бюджету державна податкова служба застосує до товариства відповідальність передбачену нормами законодавства за порушення строків сплати податків та зборів, накладе штрафи та пені за несвоєчасну сплату податків та зборів. Також у власності ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» перебуває розподільча електропідстанція (трансформаторна підстанція), до якої крім ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» та його орендаторів підключена значна кількість субабонентів, зокрема об`єкти критичної інфраструктури міста Кривий Ріг: водоканал, тролейбусне депо, молокозавод, а також ряд інших підприємств, житлові будинки, тощо. Накладення арешту позбавляє ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» можливості здійснювати дії необхідні для технічного обслуговування підстанції та підтримувати її в технічно справному стані, що найближчим часом може призвести до аварійних відключень, внаслідок чого без енергопостачання залишаться об`єкти критичної інфраструктури міста Кривий Ріг.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170К ПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000178, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.05.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «ГЕРОН ТРЕЙД» () та знаходяться в банківських установах: АТ «Міжнародний Резервний Банк» (МФО 320627): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582):№ НОМЕР_5 .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, арешт на майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження.

Разом з тим слідчий суддя зазначає, що господарська діяльність товариства за своїм змістом вимагає щоденного здійснення великої кількості розрахункових та інших банківських безготівкових операцій, у тому числі пов`язаних зі справлянням законодавчо встановлених податків, зборів та здійсненням інших обов`язкових платежів, а також здійснення розрахунків з контрагентами. Загалом, належна господарська діяльність товариства має наслідком «генерування» великих сум грошових коштів, які врешті-решт підлягають регулярному перерахуванню до державного бюджету України. При цьому невиконання усіх вищевказаних обов`язків створює для товариства реальну загрозу притягнення до відповідальності, у тому числі за порушення вимог податкового законодавства.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, вважає за необхідне задовольнити клопотання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.03.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України, на грошові кошти, які належать ТОВ «ГЕРОН ТРЕЙД» () та знаходяться в банківських установах: АТ «Міжнародний Резервний Банк» (МФО 320627): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582): № НОМЕР_5 , в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, сплати за спожиті комунальні послуги, витрат на утримання об`єктів критичної інфраструктури, які знаходяться на балансі ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД».

3. У решті арешт майна, накладений на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, залишити в силі.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1