Справа № 950/1931/23
Номер провадження 1-кс/950/311/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 0000112 від 12.07.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що що у період часу із 07.07.2023 по 08.07.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу різних товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , де остання самостійно із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала 115 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , 274 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , 1700 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , 5500 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , 15 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , 11 200 грн., на банківську карту № НОМЕР_7 , 15 000 грн. та 14 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , чим спричинила майнової шкоди на суму 63 489 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2023 року за № 0000112.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2023 через мережу інтернет, ОСОБА_6 знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний сайт займається продажем різних товарів, де потрібно виконувати завдання та отримувати за них грошові кошти. Перейшовши на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на екрані телефону з`явилося вікно додатку «Телеграм» з відкритим чатом з користувачем « ОСОБА_7 ». В чаті, ОСОБА_6 було повідомлено, про те, що вона повинна надіслати свій номер телефону НОМЕР_9 та здійснити внесок в сумі на банківські картки № НОМЕР_2 у сумі 115 грн. та № НОМЕР_3 у сумі 274 грн. Після першого внеску та реєстрації в особистому кабінеті, остання почала виконувати різні завдання, які заключалися в продажі різних товарів, натискаючи на екрані «Продати», завдання завершувалося. В кінці завдання, нараховувалися бонуси на рахунок особистого кабінету, після чого з`являлося вікно, де потрібно було ввести дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та натиснувши «Вивести» на картку нараховувалися бонуси.

Надалі, ОСОБА_6 збільшувала внесок: так 07.07.2023 вона перерахувала 1700 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Того ж дня вона перерахувала грошові кошти в сумі 5500 на картку НОМЕР_5 і 15 000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

08.07.2023 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 11200 грн. на банківську картку НОМЕР_7 . Того ж дня, вона продовжувала перераховувати грошові кошти: у сумі 15000 грн. та 14700 грн на картку НОМЕР_8 . Не зважаючи на це, ОСОБА_6 не змогла вивести грошові кошти з сайту на свою банківську картку та коли 09.07.2023 остання намагалася зайти на сайт, то його вже було видалено.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по зазначеному карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 07.07.2023 по 09.07.2023.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000112, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнтам банку відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 07.07.2023 по 09.07.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власників даних карток, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 07.07.2023 по 09.07.2023.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , прошу надати можливість їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.08.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8