Справа № 308/8114/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що 15.05.2023 працівниками Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України», розташованого у м.Ужгород, видано ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) сертифікат серії ЗК № 871249 на право експорту 42.47 м.куб. пиломатеріалів обрізних ялини та ялиці. Підставою для видачі сертифікату слугувала подана заява ФОП ОСОБА_5 з доданими до неї матеріалами щодо придбання і перевезення круглих лісоматеріалів від ТОВ «Прайм-євро-трейд» (, м.Львів).

Вжитими заходами перевірки встановлено, що ТОВ «Прайм-євро-трейд» згідно офіційно складеної податкової звітності, а саме реєстру виданих податкових накладних щодо реалізації товарів, робіт і послуг, не співпрацювало з ФОП ОСОБА_5 тобто не реалізовувало їй деревину. Таким чином, ФОП ОСОБА_5 у заяві для отримання сертифікату на право здійснення експортних операцій надало до Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України» документи, які містять неправдиві дані.

Додатково з`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 серед інших документів разом із заявою подала також товаро-транспортні накладні щодо перевезення круглого лісу від ТОВ «Прайм-євро-трейд» до смт Буштино, Тячівського району, їй як замовнику та вантажоодержувачу. Проте, визначені у ТТН транспортний засіб, марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_2 з причепом (ТТН від 13 та 27 січня 2023), який повинен був доставляти лісоматеріали для ФОП ОСОБА_5 , з дати складання ТТН по 15.05.2023 включно, не фіксувався на автомобільних дорогах Закарпатської області.

Як свідчать отримані матеріали, ТОВ «Прайм-євро-трейд» є виробником піддонів (у 2022 р. та з початку 2023 р. реалізовано понад 131 000 шт.) через це даний суб`єкт господарювання після оприбуткування лісу надалі не використовує в своїй діяльності ТТН-ліс про придбання деревини від державних лісогосподарських підприємств для звернень до офісів ДП «Ліси України» з метою отримання сертифікатів для експорту пиломатеріалів, дров, тощо. Зокрема, ТОВ «Прайм-євро-трейд» не використало в своїй роботі ТТН-ліс серії ЛВД № 560417 від 12.08.2022 про придбання 27.944 м.куб. круглих лісоматеріалів від ДП «Самбірське лісове господарство» та ТТН-ліс серії ЛВД № 380286 від 25.07.2022 про придбання 28.383 м.куб. круглих лісоматеріалів теж від ДП «Самбірське лісове господарство».

Однак, вказані ТТН-ліс серії ЛВД № 560417 від 12.08.2022 та серії ЛВД № 380286 від 25.07.2022 незаконно використала ФОП ОСОБА_5 , подавши їх разом із заявою до Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України» на підставі чого їй 15.05.2023 видано сертифікат серії ЗК № 871249.

Після отримання даного сертифікату серії ЗК № 871249 від 15.05.2023 на право експорту 42.47 м.куб. пиломатеріалів обрізних ялини та ялиці, того ж дня тобто 15.05.2023 ФОП ОСОБА_5 оформила митну декларацію 23UA92U2 для експорту пиломатеріалів в кількості 42.44 м.куб. на транспортному засобі д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , які повинні бути доставлені в адресу компанії Угорщини Fazekas trade invest Kft, 1106 Budapest, Gyakorlo utca 4d Fsz 3 ajto, Hungary.

17.05.2023 близько 05 год. 00 хв. з метою виїзду за межі митної території України на митний пост «Тиса» прибув зазначений вище транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на підставі CMR № 202900 перевозив 17 пакетів пиломатеріалів хвойних обрізних у кількості 42.44 м.куб. від ФОП ОСОБА_5 в адресу іноземної компанії Fazekas trade invest Kft, а саме до м. Ніредьгаза, Угорщина.

На підставі орієнтування УСБУ в Закарпатській області подальше митне оформлення транспортного засобу на митному посту «Тиса» призупинено та на даний момент тривають перевірочні заходи.

Додатково підтверджено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність з придбання та експорту деревини, спільно з сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 . Дані особи зареєстровані та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 . Власником домоволодіння є саме ОСОБА_5 .

Окрім цього для здійснення підприємницької діяльності вказані особи використовують приміщення належні на праві власності ОСОБА_7 будівлі магазину з житловою квартирою, загальною площею 385.5 м.кв., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :07:002:0103 площею 0.023 га. Дана будівля використовується як офісне приміщення для зберігання та виготовлення документації щодо незаконного придбання деревини та незаконного експорту пиломатеріалів. Також у вказаному приміщенні знаходиться комп`ютерна та інша оргтехніка з допомогою якої виготовляються та на ЕОМ якої відкриваються електронна пошта де надходять документи, у т.ч. ТТН-ліс, товаро-транспортні накладні, що використовуються ФОП ОСОБА_5 у злочинній діяльності.

Таким чином, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , а також за місцем знаходження офісного приміщення даних осіб, можуть зберігатися предмети кримінального правопорушення та інші речі, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: підроблені документи про придбання та рух лісосировини, у т.ч. накладні, ТТН-ліс, видаткові накладні, товар-транспортні накладні, печатки, штампи, чорнові записи, а також документи та речі, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно заготовленої деревини (комп`ютерна техніка, флеш - накопичувачі, CD-диски тощо) на яких може міститься інформація про вчинення протиправної діяльності.

Вказані обставини, підтверджуються повідомленням оперативного підрозділу Управління, показаннями свідків, наявними в матеріалах кримінального провадження документами.

Вищевказані предмети, речі і документи, які можуть зберігатися за вищевказаною адресою мають значення для досудового розслідування, оскільки під час досудового розслідування можуть бути доказами вчинення злочину.

Слідчий стверджує, що виявлення та вилучення вищевказаних предметів можливе виключно в ході проведення обушку, оскілки застосування інших альтернативних способів отримання інформації та речових доказів, таких як витребування в порядку ст. 93 КПК України або вилучення в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, не забезпечить оперативного доступу до них, та надасть можливість володільцю вжити заходів щодо їх приховування, зміни, або знищення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Встановлено, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та з метою відшукання та вилучення: предметів кримінального правопорушення та інших речей, предметів та документів, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: підроблених документів про придбання та рух лісосировини, у т.ч. накладних, ТТН-ліс, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, печаток, штампів, чорнових записів, а також документів та речей, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно заготовленої деревини (комп`ютерної техніки, флеш - накопичувачів, CD-дисків, тощо) на яких може міститься інформація про вчинення протиправної діяльності, виникла необхідність у проведення обшуку житлових, технічних, підсобних та інших приміщень, транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є та в якому фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, домоволодіння що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що в житлових, технічних, підсобних та інших приміщень, транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є та в якому фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення та інші речі, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: підроблені документи про придбання та рух лісосировини, у т.ч. накладних, ТТН-ліс, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні, печатки, штампи, чорнові записи, а також документі та речі, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно заготовленої деревини (комп`ютерної техніки, флеш - накопичувачів, CD-дисків, тощо) на яких може міститься інформація про вчинення протиправної діяльності. А тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022, - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, - слідчим у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на обшук житлових, технічних, підсобних та інших приміщень, транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: предметів кримінального правопорушення та інших речей, предметів та документів, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: підроблених документів про придбання та рух лісосировини, у т.ч. накладних, ТТН-ліс, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, печаток, штампів, чорнових записів, а також документів та речей, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно заготовленої деревини (комп`ютерної техніки, флеш - накопичувачів, CD-дисків, тощо) на яких може міститься інформація про вчинення протиправної діяльності.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 19.05.2023 о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1