провадження №: 1-кс/752/4638/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Цибченко Марини за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds. 28.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 , з юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

1) Чи зареєстровані вказана компанія як така, що здійснює підприємницьку діяльність в Україні?

2) Яким державним органом зареєстрована ця компанія і з якого часу?

3) Чи цей суб`єкт господарювання і надалі веде господарську діяльність?

4) З яких причин компанія припинила господарську діяльність - коли це було?

5) Чи відновлювала компанія свою діяльність якщо так, то з якого часу і чи продовжується ця діяльність?

6) Чи змінювала назву? - якщо так, вказати її назву та період, протягом якого вона діяла під дією назвою.

7) Хто і які документи надавав при створенні вищевказаної компанії?

8) Хто був і с власником цієї компанії або головою правління і її представником на даний момент?

9) Хто був власником цієї компанії або головою правління і її представником в період від 25 серпня 2019 року до 13 березня 2020 року?

10) Отримання даних (також на електронних носіях CD або DVD) та видача копій документів стосовно інформації в якому банку обслуговується банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить компанії (запис без транслітерації:] ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок був в зазначений в історії рахунку, що належить компанії (запис без транслітерації] ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В якості обґрунтування слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2 Ds. 28.2021, за зверненням компетентних органів Республіки Польща.

Відповідно до наданих матеріалів досудового слідства встановлено, що у період з 26 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року у Вроцлаві, діючи у короткі проміжки часу, відповідно до заздалегідь прийнятого наміру, спільно та за погодженням з іншими особами, з метою досягнення фінансової вигоди для себе та для інших, а також зробивши вчинення злочину постійним джерелом доходу, вжила заходів, спрямованих на ускладнення або неможливість виявлення злочинного походження фінансових коштів, які були предметом операцій на банківських рахунках фірми (запис без транслітерації:] VMHT Товариство з обмеженою відповідальністю, у розмірі 2.706.776,97 евро та 150.000 доларів США таким чином, що: у період з 26 серпня 2019 року по 24 вересня 2019 року на відкритому нею банківський рахунок за номером НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 [поль, в називному відм.: ІНФОРМАЦІЯ_5 ], на підставі наданих даних, банківських операцій та за допомогою електронних комунікацій, перерахувала з вказаного рахунку грошові кошти на суму не менше 150.000 доларів США, у період з 30 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року на відкритому нею банківському рахунку за номером НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наданих даних, банківських операцій та за допомогою електронних комунікацій, перерахувала 3 вказаного рахунку грошові кошти на суму не менше 2.706.776,97 Євро, тобто у злочині за статтею 299 параграф 1, параграф 5 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу і статтею 65 кримінального кодексу Республіки Польща.

У зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі у кримінальній справі №PR 2 Ds. 28.2021, за зверненням компетентних органів Республіки Польща, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds. 28.2021.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds. 28.2021- задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 , з юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

1) Чи зареєстровані вказана компанія як така, що здійснює підприємницьку діяльність в Україні?

2) Яким державним органом зареєстрована ця компанія і з якого часу?

3) Чи цей суб`єкт господарювання і надалі веде господарську діяльність?

4) З яких причин компанія припинила господарську діяльність - коли це було?

5) Чи відновлювала компанія свою діяльність якщо так, то з якого часу і чи продовжується ця діяльність?

6) Чи змінювала назву? - якщо так, вказати її назву та період, протягом якого вона діяла під дією назвою.

7) Хто і які документи надавав при створенні вищевказаної компанії?

8) Хто був і с власником цієї компанії або головою правління і її представником на даний момент?

9) Хто був власником цієї компанії або головою правління і її представником в період від 25 серпня 2019 року до 13 березня 2020 року?

10) Отримання даних (також на електронних носіях CD або DVD) та видача копій документів стосовно інформації в якому банку обслуговується банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить компанії (запис без транслітерації:] ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок був в зазначений в історії рахунку, що належить компанії (запис без транслітерації] ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1