Справа №766/3729/23
н/п 1-кс/766/1337/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001822 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001822 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023;

- Інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023;

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, 18 липня 2023 року між комунальним КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білозерської селищної ради, Херсонського району. Херсонської області та ФОП ОСОБА_4 укладено договір поставки № 66, згідно якого ФОП (постачальних) протягом 5 (п`яти ) робочих днів з дня підписання договору поставити КПН (замовник) товар деревину (деревина дров`яна твердих порід для непромислового використання), в кількості 15 метрів кубічних, вартістю 2 000 гривен за 1 метр кубічний, на загальну суму 30 000 гривень.

Вказаний факт 31.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001822 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування від юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білозерської селищної ради, Херсонського району. Херсонської області надійшла заява про залучення його, як представника потерпілого згідно довіреності від 01.01.2023 року підписаною головним лікарем ОСОБА_5 та завіреною печаткою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білозерської селищної ради, Херсонського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено згідно довіреності від 01.01.2023, виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білозерської селищної ради, Херсонського району, Херсонської області, підписаною головним лікарем ОСОБА_5 та завіреною печаткою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білозерської селищної ради, Херсонського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Він представляє інтереси в органах державної влади, правоохоронних органах та судових органах з питань дозвільного та майнового характеру, що виникають при проваджені діяльності підприємства. Строк довіреності діє до 31.12.2025 року. В його повноваження входить заявляти клопотання, брати участь у судовому розгляді, подавати заяви, скарги, клопотання до правоохоронних та судових органів.

На початку липня 2023 року, з метою обговорення підготовки до зимового періоду лікарських амбулаторій та ФАПів, а саме матеріального та технічного забезпечення опалювального сезону Миролюбивської лікарської амбулаторії, Томино-Балківського ФАПу та Круто - Ярського ФАПу. В ході планування, вирішено замовити на вище зазначенні лікувальні заклади дрова в кількості 15 метрів кубічних. Вирішення питання покладено на заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_7 НОМЕР_4 .

ОСОБА_7 знайшов підприємця, а саме ФОП « ОСОБА_8 », підприємство зареєстровано в АДРЕСА_2 .

17.07.2023 року ФОП « ОСОБА_9 » надав свої документи, які підтверджують його підприємницьку діяльність, договори та інші папери, а саме витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ОСОБА_10 , де зазначено реєстраційний номер, місце знаходження юридичної особи, види економічної діяльності та виписку з банку де зазначено, що вище зазначений ФОП має поточні рахунки в Миколаївському облуправлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у валюті гривні, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , а саме на електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_5

17.07.2023 року виправлений договір поставки товару з двома додатками було відправлено на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ФОП ОСОБА_11 .

18.07.2023 року на нашу електрону пошту надійшов договір поставки товару № 66 від 18 липня 2023 року в м. Миколаїв, підписаний постачальником ФОП ОСОБА_10 , зазначена юридична адреса , банківський рахунок НОМЕР_2 та інше та скріплено печаткою ФОП ОСОБА_10 , м. Миколаїв, НОМЕР_6 .

Далі, він пішов до головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписав в неї зазначений договір, вона поставила свій підпис та скріпила печаткою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Білозерської селищної ради, Херсонського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Далі, він відскакував договір вніс його до електронної системи закупівель, договір передав заступнику головного бухгалтера ОСОБА_12 та відправив договір з додатками на електрону адресу ФОП ОСОБА_9 .

19.07.2023 року ОСОБА_12 , перерахувала грошові кошти ФОП « ОСОБА_9 », оскільки підприємець зазначав, що він без оплати вести товар не буде.

Грошові кошти відправлено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 , який зазначений в договорі НОМЕР_2 в сумі 28.000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 (платіжне доручення № 27 від 19.07.2023) та з банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 2 000 гривень (платіжне доручення № 70 від 19.07.2023) (дві оплати було, оскільки грошові кошти списувались з різних ОТГ).

Але товар не був доставлений , договір виконаний не виконано.

Слідчий вказує, що з урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялась в належності до чинного законодавства, про причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023;

- Інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 19.07.2023 до 24:00 години 15.08.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1