УХВАЛА

Справа № 569/7627/23

1-кс/569/4101/23

16 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 34400, Рівненська обл., м. Вараш), шляхом надання можливості ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи UAB Specprojektas, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, шляхом завищення вартості товару, заволоділи коштами у сумі 26 366, 31 Євро при здійсненні в листопаді 2022 році постачання на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » твердоміра LD 750 автоматичного універсального.

Зокрема, в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією UAB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Литовська Республіка) укладено договір № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021 на суму 76 794, 84 Євро (далі - Договір № 1) на поставку «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального» для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказаний договір не виконано, оскільки постачальником не здійснено поставки обладнання.

Згодом, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір № 52-122-01-22- 12546 від 17.11.2022 на суму 103 161, 15 Євро (далі - Договір № 2) на поставку «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального» для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (Вказана поставка здійснена та проходить вхідний контроль № 1 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

За наявною інформацією, невстановлені на даний час службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, здійснили лобіювання виграшу компанії UAB Specprojektas у Державній закупівлі на поставку «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального» за завищеною вартістю.

Разом з тим, здійснюючи порівняльний аналіз специфікацій (Додаток № 1 до договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021 та Додаток № 1 до договору № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022) до вищевказаних договорів, стає очевидним значне завищення цін на поставку «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального», при цьому, відповідно до специфікацій Договору № 1 та Договору № 2, технічні характеристики «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального» для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються ідентичними.

З огляду на вказане, стає очевидним штучне збільшення ціни на поставку «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального», враховуючи ідентичність вищевказаних договорів, а загальна сума завищення за Договором № 2 становить 26 366,31 Євро.

Отже, згідно підрахунків, закупівля «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального» для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в UAB Specprojektas (Литовська Республіка) відповідно до договору № 52-122-01- 22-12546 від 17.11.2022 (Договір № 2), призвела до неефективного використання державних коштів державного підприємства та завдання економічної шкоди на суму 26 366, 31 Євро, через штучне завищення ціни та вигідно сплановану закупівлю.

29.05.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 від 03.05.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , володільцем яких являється ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але останніми частково видані перелічені в Ухвалі документи, у зв`язку з чим виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВП РАЕС щодо укладення та виконання договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021 та № 52-122-01- 22-12546 від 17.11.2022, а також самих договорів із додатками, супроводжуючої документації по договорам.

Відсутність вказаних документів, не уможливлює призначення судово-економічної експертизи, та як наслідок істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Дані документи знаходиться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Рівненська область, м. Вараш, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння державними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів, подальшої їх легалізації, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного злочину, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Старший слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 34400, Рівненська обл., м. Вараш) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні № 0000013 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у складі: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 34400, Рівненська обл., м. Вараш), шляхом надання можливості ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до: юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та UAB Specprojektas (Литовська Республіка) при укладенні договору № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022, юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: 34400, Рівненська область, місто Вараш) та UAB Eksortus (Литовська Республіка) при укладенні договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021, Договір № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022, Договір № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021, Додаток № 2 (Технічні вимоги) Договору № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022, Додаток № 2 (Технічні вимоги) Договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021, Інформаційні довідки про визначення очікуваної вартості закупівлі станом на 17.06.2021, 16.06.2021, 18.08.2022 за Договором № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021, Документацію щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі до Договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021 та до Договору № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022, Акт про приймання матеріалів ф.М-7 № 352/7 від 24.12.2022 р., Технічне рішення №104-71-ТР-СКМ від 30.01.2023, «Програма заміни та оновлення приладів служб/відділів контролю металу відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019-2023 роки», «Комплексна зведена програма підвищення ефективності та надійності експлуатації енергоблоків АЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на період 2021-2024» ІНФОРМАЦІЯ_8 », листування між ІНФОРМАЦІЯ_7 та UAB Eksortus під час проведення закупівлі «Твердоміра LD 750 автоматичного універсального» для потреб ВП РАЕС в UAB Eksortus відповідно до договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021, а саме: лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 17300/041 від 01.10.2021 про направлення заявки на здійснення поставки до 26.12.2021 (до договору № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021); лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.11.2021 про прискорення поставки продукції до 15.12.2021; лист UAB Eksortus від 08.12.2021 про планове відвантаження продукції до 26.12.2021; лист UAB Eksortus від 23.12.2021 про неможливість відвантаження продукції до 26.12.2021 і перенесення його до 20.01.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.12.2021 до UAB Eksortus про неможливість поставки; лист звернення від 26.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 до виконавчого директора з виробництва та ремонтів щодо необхідності додаткового виділення коштів в бюджет 2022 для можливості укладення додаткових угод; лист від 10.02.2022 UAB Eksortus до ІНФОРМАЦІЯ_7 про готовність до виконання поставки; лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 5896/041 від 27.04.2022 до UAB Eksortus щодо погодження продовження терміну дії договорів до 31.12.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2022 про погодження продовження терміну дії договорів до 31.12.2022; протокол технічної наради від 19.05.2022 щодо зміни терміну поставки та строку дії договорів, затвердженого 27.05.2022 заступником генерального директора з забезпечення виробництва ВП РАЕС ОСОБА_8 та погоджено 30.05.2022 заступником генерального директора з капітального будівництва ВП РАЕС ОСОБА_9 ; витяг з протоколу від 31.05.2022 №30.22 засідання економічної ради ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відхилення пропозиції учасників технічної наради щодо продовження дії договору та строків поставки; звернення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2022 до дирекції з фінансів та бюджетування про закриття договорів № 53-122-01-21-11282 та № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021; лист-інформування ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2022 до UAB Eksortus про закриття договорів № 53-122-01-21-11282 та № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021; листи UAB Eksortus до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.08.2022 та від 12.08.2022 щодо готовності виконання поставки; копія листа UAB Eksortus від 01.09.2022 до президента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 про виконання умов договорів № 53-122-01-21-11282 та № 53-122-01-21-11283 від 30.09.2021; Заявка СКМ № 25 на 2021 рік по статті «Інші капітальні інвестиції», технічна специфікація до предмета закупівлі № 104-59-ТС-СКМ.Твердомір LD-750 автоматичний універсальний», Заявка СКМ № 19 на 2022 рік по статті «Інші капітальні інвестиції», технічна специфікація до предмета закупівлі № 104-59-ТС-СКМ.Твердомір LD-750 автоматичний універсальний або еквівалент», Заявка СКМ № 22 на 2023 рік., Зведені річні заявки, сформовані на основі заявок (планових або позапланових) на 2021, 2022, 2023 роки., Листи UAB Specprojektas від 08.12.2022, 23.12.2022 про відвантаження продукції, Повідомлення УВТК № 041-2-12/1871 від 16.09.2022 про надання роз`яснень на запитання щодо технічної специфікації, які надійшли на електронний майданчик, Тендерна пропозиція UAB Kardos до закупівлі UA-2022-09-06-005098a$, Електронне повідомлення УВТК № 041-2-9/2221 від 12.10.2022 щодо розгляду тендерних пропозицій, Повідомлення ВП РАЕС від 14.02.2023 до UAB Specprojektas про переніс проведення робіт і подальшого ВК-1 на 15.02.2023., Повідомлення ВП РАЕС від 15.02.2023 до UAB Specprojektas про переніс проведення робіт і подальшого ВК-1., Звернення-ініціювання на ведення претензійно-позовної роботи від 21.04.2023., Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) 013-2-П-ДУ (завірену належним чином копію), Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПЛ-Д.0.10.017-20 (завірену належним чином копію), Положення 035-1-11-QA-02 (звірену належним чином копію), Фінансовий план ВП РАЕС на 2021 рік; Фінансовий план ВП РАЕС на 2022 рік; Фінансовий план ВП РАЕС на 2023 рік; Бюджет на 2022 рік з усіма внесеними змінами, доповненнями до нього; Платіжні доручення, якими підтверджується внесення оплати придбаного Товару до договору № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022 (в разі наявності таких); Іншу документацію, що підтверджує повне виконання (або не виконання, припинення, розірвання, повернення, тощо) сторонами договору № 52-122-01-22-12546 від 17.11.2022, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, котрі знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Рівненська область, м. Вараш.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11