Справа № 716/1611/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000122 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2023 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, 24.07.2022 року, близько 17:00 год. невідома особа під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6100,00 грн, які були розміщені на банківській картці останньої, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

01.11.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000122 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , повідомила про те, що 24.07.2022 року на просторах соціальної мережі «Фейсбук» знайшла оголошення особи на ім`я « ОСОБА_6 » про продаж лісодеревини, такої як, дуб, ясен ціною по 600,00 гривень за м3, зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 . В ході розмови з чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 » домовились про продаж дров на загальну суму 6100,00 грн, однак ОСОБА_7 повідомив, що для того, щоб він без перешкодно пересувався із дровами їх потрібно оплатити для виписки накладної щодо перевезення, на що вона погодилася.

Після чого ОСОБА_7 скинув їй реквізити для оплати на месенджер «VІBER», а вона здійснила оплату товару на банківську карту № НОМЕР_2 , двома платежами на 3000,00 грн та 3100,00 грн. Після цього зв`язок із ОСОБА_8 перервався.

На підставі ухвали від 28.11.2022 року дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до документів, про що складено протокол. Згідно протоколу, 24.07.2022 року на картку імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено переказ від ОСОБА_5 , в подальшому з вище вказаної картки було здійснено переказ коштів на картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Ухвалу суду від 21.04.2023 року про доступ до банківської картки № НОМЕР_3 направлено до виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, 01.06.2023 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист про те, що банківські картки з біном « НОМЕР_4 » виготовлялися на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про власника банківської карти №№ НОМЕР_3 , належної АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 01.11.2022 за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6100,00 грн.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

Також, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 знаходяться на банківській картці №№ НОМЕР_3 , належної АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А отже, є необхідність в отриманні інформації про власника банківської карти, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000122 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику, дізнавачам СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Київському відділення № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу із 23.07.2022 року по 13.08.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , вперіод часу із 23.07.2022 року по 13.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 26.07.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1