Справа № 385/848/23
Провадженння № 1-кс/385/257/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000050 від 02.05.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000050 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права шляхом обману чи зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 ОСОБА_5 маючи намір придбати телефон знайшов оголошення про його продаж в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зв`язавшись з продавцем в мережі Telegram домовився про придбання вказаного товару, після чого перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості оплати за товар, належні йому кошти в сумі 7819 гривень та товар до цього часу не одержав, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що він проживає за адресою АДРЕСА_2 ,30.04.2023 р. в мережі інтернет ОСОБА_5 зайшов на інтернет магазин із назвою " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". На зазначеному сайті обрав мобільний телефон з метою його покупки, потім вирішив замовити два телефони на загальну суму 7554 гривні. Також на сайті було вказано реквізити, куди перерахувати грошові кошти, та після оплати товару телефони потерпілому вишлють. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7554 грн. на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , також він оплатив комісію в сумі 265.52 грн. Після того як потерпілий перерахував грошові кошти та до нього ніхто не зателефонував та товар йому не відправили. На вказаному сайті ОСОБА_5 знайшов телефон та подзвонив,за вказаним номером телефону йому повідомили, що взагалі такого магазину в них немає. ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули, а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 7554 грн та комісія в сумі 265.52 грн. Грошові кошти потерпілий перерахував 30.04.2023 близько 15:40 год.

Крім того, під час досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що свої попередні підтримує та додав, що коли зайшов на вказаний сайт, та перейшов до безпосереднього оформлення замовлення то номер рахунку був вказаний на цьому сайті, після чого самостійно перейшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вже там перераховував кошти. Також, після подання заяви, на сайті було вказано, що товар можна забрати самостійно, в магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Коли потерпілий зателефонував до адміністрації вказаного ТЦ то йому повідомили, що такого магазину в них немає і ніколи не було, і що з даного приводу до них вже приходила поліція. Крім того, потерпілий телефонував за номером для підтримки, які вказані на вищезазначеному сайті, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , але за першим йому було вказано, що такий номер не існує, а іншим обмежена можливість приймати дзвінки. Також потерпілий писав в мережі телеграм, за посиланням вказаним на сайті, але там йому повідомили про необхідність надати квитанцію про оплату та після того, як він її надіслав більше не відповідають.

А також, в ході досудового розслідування було надано доручення ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, та 09.06.2023 отримано рапорт інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП ОСОБА_7 , відповідно до якого перевіркою банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), встановлено, що грошові кошти 30.04.2023 в 15:42:39 були переведені на картковий рахунок НОМЕР_5 імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

За покликанням дізнавача, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку НОМЕР_5 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.05.2023 по час на момент винесення ухвали судом, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 23.07.2023 по час винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.05.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000050). До групи дізнавачів входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , до групи прокурорів - ОСОБА_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2.документів про інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

3.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

4.документів про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.05.2023 по 21.08.2023;

5.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 23.07.2023 по 21.08.2023.

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 21.08.2023