Справа №613/1266/23 Провадження № 1-кс/613/415/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 10 години 52 хвилин 13 червня 2023 року 23 години 59 хвилин по 13 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які о 10 годині 52 хвилин були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку

№ НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.06.2023 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5835, 00 грн.

За вказаним фактом відділенням №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 13.06.2023 приблизно о 10:40 год. до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 . Потерпілому повідомили, що з ним спілкується представник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, повідомили, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблоковано та для того, щоб розблокувати її, необхідно поспілкуватись з оператором банку та слідувати інструкціям. ОСОБА_6 виконав всі дії, які йому сказав зробити оператор. Оператор повідомив, що операція пройшла і розмова закінчилась. Після чого, ОСОБА_6 виявив відсутність грошових коштів на його картці в сумі 5 864,18 грн. та звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Краснокутськ Богодухівського району, Харківської області, де йому повідомили, що він перевів грошові кошти в сумі 5835,00 грн. на банківську картку « НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_7 , ІНП НОМЕР_5 .

Згідно платіжної інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ОСОБА_6 13.06.2023 о 10:52 переказав грошові кошти в сумі 5835,00 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на номер карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що в його користуванні є банківська карта, видана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 13.06.2023 приблизно о 10.40 год. до нього зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Потерпілому повідомили, що з ним спілкується представник Првиатбанку та сказали, що його банківська карта заблокована. Для того, щоб розблокувати карту, потерпілому необхідно було слідувати інструкції оператора. ОСОБА_6 виконав всі дії, які йому сказав зробити оператор, і потім розмова закінчилась. Після чого, потерпілий виявив відсутність грошових коштів в сумі 5 835,00 грн. на його банківській карті. Він звернувся до банку, де йому повідомили, що він здійснив переказ коштів на карту № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 . Також потерпілий повідомив, що його ввели в оману, оскільки йому не відомо як переводити кошти в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з платіжною інструкцією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 13.06.2023 о 10:52 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5835,00 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на номер карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що дійсно 13.06.2023 о 10.52 год. відбулось списання коштів в сумі 5 864, 18 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.06.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 10 години 52 хвилин 13 червня 2023 року 23 години 59 хвилин по 13 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які о 10 годині 52 хвилин були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1