печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 25.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступили в злочинну змову з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжкого кримінального правопорушення за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення робіт з капітального, поточного ремонту та облаштування укриттів у навчальних закладах міста, шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в, щодо фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт.

Надалі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було підписано акти готовності укриттів до використання у навчальних закладах м. Тернополя для учнів та вчителів.

Фактично комісією жодні огляди укриттів у навчальних закладах міста не проводилися, відомості зазначені у вказаних актах не відповідають дійсності, оскільки роботи по облаштування укриттів у навчальних закладах міста на момент підписання вищевказаних документів виконані не були, про те кошти перераховані, роботи прийняті, шляхом підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в.

Крім того, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносилися недостовірні відомості у видаткові накладні щодо кількості та вартості використаних будівельних матеріалів під час виконання робіт по облаштуванню укриття у навчальних закладах міста, на підставі яких формувалися акти виконаних робіт форми КБ-2в із завищеними вартостями робіт.

Також встановлено, що в ході виконання ремонтних робіт з поточного ремонту та облаштування укриттів, ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладались договори купівлі-продажу будівельних матеріалів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000120 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по 17.04.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), включаючи рахунок НОМЕР_6 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, документи щодо отримання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі із зазначенням номеру у разі його зміни.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13706/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1