Справа № 333/1411/23
Провадження № 1-кс/333/1236/23
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000006 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Василівського РУП електронною поштою з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення 277871 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , про те, що 15.02.2023 року невідома особа при використанні номер телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого на її телефон почали приходити повідомлення з кодами активації, які вона повідомила в телефонному режимі співрозмовнику, з карти заявника № НОМЕР_5 було списано гроші на загальну суму 65665 грн. чим було спричинено останній матеріальну шкоду. (ЄО 477 від 21.02.2023 року).

Разом з матеріалами електронного звернення надійшов рапорт інспектора ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого ним було встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де невстановлена особа шахрайським способом отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , з мобільним номером телефону НОМЕР_9 , здійснивши три транзакції у сумах 29000 гривень, 29000 гривень, 6000 гривень. Після чого з вказаної банківської картки грошові кошти було перераховано наступним чином:

- 15.02.2023 року в 16:01:42 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_10 в сумі 29 500 гривень;

- 15.02.2023 року в 16:05:09 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_11 в сумі 29 500 гривень;

- 15.02.2023 року в 16:08:01 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 з якою в подальшому перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_11 в сумі 5 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_5 за період з 14.02.2023 року по 24.02.2023 року, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

В силу ст. 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000006).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, копія квитанції від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копія паспорту потерпілої.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000006 від 22 лютого 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 14.02.2023 року по 24.02.2023 року, а саме: довідку-інформацію ро рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.02.2023 року по 24.02.2023 року; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 14.02.2023 року по 24.02.2023 року; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 14.02.2023 року по 24.02.2023 року; чи не є розрахунковий рахунок, на який 15.02.2023 року, з банківської карти ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 65 665 грн. одержувач: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальний ідентифікатор одержувача: НОМЕР_7 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19 червня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1