Справа № 484/2615/23
Провадження № 1-кс/484/512/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 23.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000572 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 16.05.2023 близько 21.10 год. невстановлена особа, користуючись публічною мережею « Fecebook », під приводом оформлення заяви на виплату грошової допомоги ООН у сумі 2200 грн., розмістила стороннє посилання та логотип на реєстрацію через додаток « ДІЯ », таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7038 грн. ОСОБА_3 , які списались з її банківського рахунку картки « ПриватБанк » № НОМЕР_1 .

Вказані відомості 17.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною, потерпілою ОСОБА_3 пояснила, що 16.05.2023 близько 20.30 год. вона, користуючись своїм мобільним телефоном зайшла в додаток « Fecebook », де побачивши під відео логотип в чорному квадраті з малюнком «ДІЯ», перейшла за посиланням. Її автоматично перенаправило нібито в «Дію» де потрібно було зробити три кроки. ОСОБА_3 погоджуючись з умовами відповіла на все «так» та на третьому кроці її перенаправило на інтернет сторінку « ПриватБанку », де її було запитано «пароль» від карткового рахунку № НОМЕР_1 , які вона ввела особисто та вона нібито зайшла в особистий кабінет свого « ПриватБанку ». Надалі ОСОБА_3 нічого не підтверджувала, однак вона побачила повідомлення, що в неї збільшено кредитний ліміт до суми 27000 грн., а тому вона відразу закрила всі вкладки з посиланнями та зайшла через наявний додаток « Приват24 » на своєму телефоні. Після того як ОСОБА_3 зайшла до особистого кабінету, то побачила, що з карткового рахунку відбулося списання у сумі 7038 грн. 20 коп. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа кредитними коштами ОСОБА_3 .

Згідно отриманої виписки АТ КБ « ПРИВАТБАНК », яку надала потерпіла, встановлено що банківська картка ОСОБА_3 , оформлена в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за номером НОМЕР_1 та має банківський рахунок НОМЕР_2 . 16.05.2023 з даної банківської картки о 21:10 год. було здійснено незаконне списання грошових коштів в розмірі - 7038,20 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_3 а також особи, яка незаконно заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » НОМЕР_1 , що має банківський рахунок НОМЕР_2 та документів про операції, які проведені через зазначену банківську картку у період з 16.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », вул. Набережна Перемоги, 50 (Селянський узвіз) Дніпро, 49000 Україна .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та містяться у даних документах і відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального правопорушення та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за номером НОМЕР_1 , яка має банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до документів про операції, які проведені через рахунок зазначеної банківської картки у період з 16.05.2023 по кінцевий термін дії хвали з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ПРИВАТБАНК » ( вул. Набережна Перемоги, 50 (Селянський узвіз) Дніпро, 49000 Україна ) надати доступ з можливістю подальшого вилучення у головному офісі відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » м. Миколаїв вул. Нікольська, 71 , на паперовому або електронному носії інформацію:

відомості про власника банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за номером НОМЕР_1 , яка має банківський рахунок НОМЕР_2 ;

відомості про рух грошових коштів на рахунку банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за номером НОМЕР_1 , яка має банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за номером НОМЕР_1 , яка має банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до зазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: