справа № 166/693/23
провадження № 1-кс/166/534/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000063 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 19 вересня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 21 травня 2023 року близько 15 год. 38 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 30123 грн, які остання перерахувала з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 23 травня 202 року старшою дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості у ЄРДР за № 0000063 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 05.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з якої потерпіла переказала грошові кошти. З виписки про рух коштів встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , зокрема: 21 травня 2023 року о 15 год 38 хв 20600 грн, 21 травня 2023 року о 15 год 40 хв 5693,47 грн, 21 травня 2023 року о 15 год 42 хв 3830,15 грн.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який використовує фінансовий номер НОМЕР_3 .

Отже, ОСОБА_6 , який причетний до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з абонентським номером НОМЕР_3 .

Отримання інформації про вхідні і вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_3 , матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, виконані із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год. 00 хв. 18 травня 2023 по теперішній час.

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 22.05.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в ході яких 21 травня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 30123 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2023, копією анкети-заяви ОСОБА_5 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 10.02.2020, випискою по банківській карті банківської картки № НОМЕР_1 , з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 30123 грн потерпіла перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_6 , який використовує фінансовий номер НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачкам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, виконані із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , серійного номера їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год. 00 хв. 18 травня 2023 по 00 год. 00 хв. 21 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 21 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1