Справа № 396/1147/23
Провадження № 1-кс/396/339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі представника володільця майна - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000019 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07.04.2023 за обставинами, які можуть свідчити, що землі державної та комунальної власності фактично за призначенням не використовуються та в порушення законодавчих обмежень передаються в користування приватним суб`єктам господарювання.

Прокурор зазначив, що для цілей кримінального провадження необхідно отримати наступні документи в копіях - Статут, штатний розпис, накази про призначення директора, головного бухгалтера, комірника та їх посадові інструкції; - документи що посвідчують право власності та/або право користування зерносховищем; - Відомості про рахунки в банківських установах, які використовувалися упродовж 2021 2023 роках; Відомості по рахунках бухгалтерського обліку, а саме: 281, 311, 361, 371, 481-484, 611, 631, 701, 712, 791, 801, 803, 807, 901, а також відомості по позабалансовим рахункам 01,02, 07; - дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку в розрізі договорів укладених договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради. Також прохає надати доступ до оригіналів документів, які необхідно для проведення досудового розслідування: - реєстр складських документів на зерно за період з 01.01.2021 по 31.08.2023; - складські квитанції (свідоцтва) про прийняття на зберігання кукурудзи урожаю 2022 року, належної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради; - посвідчення про відповідність якості зерна; - товарно-транспортні накладні на прийняте від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради зерно або відповідні акти із зазначенням найменування поклажодавця, номер автомашини, вид зерна, установлену масу вантажу і вид надходження; - журнал зважування вантажів (форма № 3ХС-28); - картки аналізу зерна (форма № 47) прийнятого від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради; - журнали форми № 3ХС-49, форми № 59, форми № 51; - акти доробки на очищення і сушку зерна прийнятого від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради за формою № 34; - договори, акти надання послуг, розрахункові документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради та іншими суб`єктами в чистині надання послуг по зберіганню кукурудзи врожаю 2022 року; - заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради про переоформлення кукурудзи врожаю 2022 року; - складська квитанція №3961 від 21.11.2022; - документи про відвантаження та зміну власника зерна за складською квитанцією № 3961 від 21.11.2022; - документи про подальше переоформлення кукурудзи врожаю 2022 року.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив що звертався до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з відповідною заявою, разом з тим, йому було відмовлено, тому він змушений звернутися до суду.

Під час судового розгляду прокурор клопотання підтримав, вказавши на необхідність надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходяться документи, під час судового розгляду проти клопотання заперечив, вказавши що обсяг та зміст документів, доступ до яких прохає надати прокурор не відповідає обставинам кримінального правопорушення, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР за ч.364 ч.2 КК України - щодо можливого незаконного використання земель державної і комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних (які мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення; повинні давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків) доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до Витягу з ЄРДР від 07.04.2023 року № 0000019, внесено відомості до ЄРДР за ч.364 ч.2 КК України - щодо можливого незаконного використання земель державної і комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до листа - звернення прокурора до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він прохає надати належним чином завірені копії документів: - складські квитанції (свідоцтва) про прийняття на зберігання кукурудзи урожаю 2022 року, належної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради; - посвідчення про відповідність якості зерна; - товарно-транспортні накладні на прийняте від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради зерно або відповідні акти із зазначенням найменування поклажодавця, номер автомашини, вид зерна, установлену масу вантажу і вид надходження; - журнал зважування вантажів (форма № 3ХС-28); - картки аналізу зерна (форма № 47) прийнятого від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради; - журнали форми № 3ХС-49, форми № 59, форми № 51; - акти доробки на очищення і сушку зерна прийнятого від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради за формою № 34; - договори, акти надання послуг, розрахункові документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради та іншими суб`єктами в чистині надання послуг по зберіганню кукурудзи врожаю 2022 року; - заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради про переоформлення кукурудзи врожаю 2022 року; - складська квитанція №3961 від 21.11.2022; - документи про відвантаження та зміну власника зерна за складською квитанцією №3961 від 21.11.2022.

Відповідно змісту листа - відповіді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відмовлено прокурору у наданні доступу до документів, вказаних у запиті.

Разом з тим, аналізуючи зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, прокурор зазначив значну кількість документів, за наданням яких попередньо не звертався до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Крім того, прокурор, в обгрунтування необхідності вилучення оригіналів та копій документів, вказав на можливу причетність працівників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до вчинення кримінального правопорушення, не вказавши, якого саме, та в межах проведення досудового розслідування якого саме кримінального провадження.

Також жодним чином не обгрунтовано необхідність отримання доступу до баз даних зернового складу, що містить відомості про зерно (заставне зерно), що прийняте зерновим складом на зберігання, про видані ним складські документи на зерно, цифрові форми паперового складського документу на зерно та про володарів таких документів за період з 01.01.2021 року по день виконання цієї ухвали про тимчасовий доступ.

Зазначаючи про необхідність такого доступу до електронних документів, прокурор вказує на необхідність зазначення володарів електронних документів, але відповідно норм чинного законодавства, термін "володар документа" не застосовується взагалі, також жодним чином прокурор не мотивує необхідність отримання електронних документів за вищезазначений проміжок часу, - по день виконання ухвали.

Таким чином, є підстави для задоволення клопотання в частині надання дозволу до документів, з запитом на отримання яких прокурор звертався до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та отримав відмову у їх отриманні.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити:

- договори, акти надання послуг, розрахункові документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради щодо надання послуг по зберіганню кукурудзи врожаю 2022 року;

- заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської обласної ради про переоформлення кукурудзи врожаю 2022 року;

- складська квитанція №3961 від 21.11.2022

- документи про відвантаження та зміну власника зерна за складською квитанцією №3961 від 21.11.2022;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 15 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1