У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10196/23

№ 1-кс/183/2704/23

12 вересня 2023 рокум. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 02 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

06.09.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформації у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

-відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку;

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 29 липня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за 29 липня 2023 року;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.07.2023 року невстановлена особа, з використанням комп`ютерного обладнання, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , спричинивши останній майновий збиток на суму 4 530,00 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що приблизно з 2007 року являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму користуванні 2 банківських картки, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

29.07.2023 року приблизно о 15:00 годині остання зайшла через власний мобільний телефон, марки «Хуавей», до соціальної мережі «Телеграм», де побачила повідомлення від офіційного боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти трьома транзакціями. Після цього, вона відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила списання грошових коштів трьома транзакціями у загальному розмірі 4 530,00 гривень. Після цього, ОСОБА_5 через телефон звернулась до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про крадіжку грошових коштів. Взявши виписку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що грошові кошти були зняті за «цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_2 за 29 липня 2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав клопотання про розгляд справи без його участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно з 2007 року являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму користуванні 2 банківських картки, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 29.07.2023 року приблизно о 15:00 годині остання зайшла через власний мобільний телефон марки «Хуавей», до соціальної мережі «Телеграм», де побачила повідомлення від офіційного боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти трьома транзакціями. Після цього, вона відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила списання грошових коштів трьома транзакціями у загальному розмірі 4 530,00 гривень. Після цього, ОСОБА_5 через телефон звернулась до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про крадіжку грошових коштів. Взявши виписку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що грошові кошти були зняті за «цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 02 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

-відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку;

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 29 липня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за 29 липня 2023 року;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, з можливістю їх вилучення.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1