печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування провадження установлено, невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами банків, з метою незаконного заволодіння коштами банків, в тому числі і державних, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, невстановленими особами здійснюється пошук осіб із малозабезпечених верств населення для участі їх в проведенні операцій з обміну валют (євро на долар США) кожним на суму в еквіваленті до 10000 євро у Шевченківському відділенні АТ «РВС Банк».

При цьому, фактично відбувається обмін несправжніх сувенірних купюр. В той же час, в результаті обміну касиром видається чек про проведену операцію та здійснюється формальне внесення такої операції до обов?язкової касової звітності відділення банку.

Вказані дії здійснюються з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом приховування реальної валютно-обмінної операції із невстановленими клієнтами, проведеної без документального оформлення, а також для закриття касових різниць, що виникають в результаті неофіційних валютно - обмінних операцій, чим завдаються матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Крім трнр, службовими особами ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» () за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ «РВС Банк», організовано протиправний механізм з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

При цьому, клієнт-замовник послуг перераховує безготівкові кошти на рахунки ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» за фіктивними договорами факторингу, поворотної фінансової допомоги, відступлення прав вимоги, надання гарантії або агентського та кредитного договору тощо. В подальшому отримані кошти, під виглядом надання позики, інформаційно-консультаційних послуг, благодійних внесків або за фіктивними договорами факторингу, відступлення права вимоги тощо, ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» перераховує на рахунки підконтрольних підприємств, що не є платниками податку на додану вартість, зокрема ТОВ «Сайлет» (код 43958736), ТОВ «Гродекс» (код 37081085), ТОВ «Індустрія Техногруп» (код 37675512) ТОВ «Сайлет» (), тощо, для подальшого обготівкування та передачі клієнтам вигодонабувачам протиправних послуг.

Видача готівкових коштів та уникнення первинного фінансового моніторингу забезпечується службовими особами АТ «РВС Банк» (МФО 339072) м. Києва, в якому ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» має відкриті рахунки.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 01.05.2023 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РВС Банк» (МФО 339072),

- НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ЄПБ» (МФО 377090),

що належать ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» ();

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк»

(МФО 305299),

- НОМЕР_6 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ();

- НОМЕР_9 , відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), шо належить ТОВ «Сайлет» ().

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РВС Банк» (МФО 339072),

- НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ЄПБ» (МФО 377090),

що належать ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» ();

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),

- НОМЕР_6 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ();

- НОМЕР_9 , відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), шо належить ТОВ «Сайлет» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

- НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РВС Банк» (МФО 339072),

- НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ЄПБ» (МФО 377090),

що належать ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» ();

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),

- НОМЕР_6 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

що належать ТОВ «Гродекс» ();

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

що належать ТОВ «Індустрія Технобуд» ();

- НОМЕР_9 , відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), шо належить ТОВ «Сайлет» () та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (), ТОВ «Гродекс» (), ТОВ «Індустрія Технобуд» () та ТОВ «Сайлет» () та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Зобов`язати АТ «РВС Банк» (МФО 339072), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках, при накладенні арешту на кошти ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (), ТОВ «Гродекс» (), ТОВ «Індустрія Технобуд» () та ТОВ «Сайлет» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1