Провадження №1-кс/523/1992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000135 від 09.06.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 06.03.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 2500 гривень. (ЄО 1962).

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілу гр. ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона 04.03.2023 року в мережі Інтернет маючи на меті купити мопед, знайшла оголошення на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , його ціна була 15 000 гривень. З власного номеру мобільного телефону остання зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні, на дзвінок відповіла жінка, яка проконсультувала потерпілу з приводу купівлі мопеду, вона повідомила, що мопед купляла собі, він практично без пробігу та наразі вона його продає, оскільки він їх вже не потрібен, також вона повідомила, що мешкає в селі Васильків, Роздільнянського району, Одеської області. Після чого на месенджер «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_2 продавець надіслала потерпілій відео з мопедом, де працює двигун та відео, де вона знімає мопед з різних боків

В подальшому потерпіла з жінкою продавцем домовилась про доставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та згодом надіслала потерпілій відео начебто з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працівники несли великогабаритний вантаж - тобто мопед, та вказала, що доставка коштуватиме 2500 гривень і гроші потрібно буде переказати на картку № НОМЕР_3 . Згодом потерпілій на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як повідомила продавець, якщо мопед ОСОБА_4 не сподобається, за цим кодом вона зможе повернути всі грошові кошти, н що потерпіла погодилася та 04.03.2023 о 13:00:32 годині з терміналу надіслала на вказану картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2565 гривень. В подальшому продавець скинула потерпілій скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де була ніби відправка для потерпілої ОСОБА_5 та сума оплати була вказана не 15000 грн, як було зазначено в оголошенні, а 5000 грн. та вартість доставки 4105 грн. Згодом в телефонній розмові з жінкою продавцем, остання передала телефон чоловіку, який запевнив потерпілу ОСОБА_5 в тому, що заплатив 4105 гривень доставки та потерпілій їй необхідно йому повернути на ту саму картку. Але потерпілу насторожили такі дії та слова невідомого чоловіка, на що вона відмовилася переказувати ще грошові кошти та повідомила їм, що оплатить все в повному обсязі лише після того як отримає та огляне мопед на «новій пошті», але ніяких посилок потерпілій ОСОБА_5 так і не було відправлено, а через декілька днів намагаючись зв`язатися з продавцями мопеда за мобільними номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 потерпіла виявила, що її скрізь заблокували так і не відправивши товар. Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом введення в оману потерпілу ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами в розмірі 2565 гривень, які отримали на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того за дорученням слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в Одеській області встановлено додаткові факти протиправної діяльності відносно громадян України, а також встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Таким чином в ході виконання доручення встановлено, що:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає: АДРЕСА_1 , з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 15.05.2023 здійснив передплату в розмірі 17144 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 оформлену на ім`я ОСОБА_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому грошові кошти з зазначеного банківського рахунку переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 оформлену на ім`я ОСОБА_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з зазначеного карткового рахунку обготівковано на території міста Одеси ОСОБА_9

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає: АДРЕСА_2 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 12.05.2023 - здійснив передплату в розмірі 38000 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому частина грошових коштів з зазначеного банківського рахунку переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якої 14.05.2023 року зазначені грошові кошти обготівковано в банкоматі СAOD2826, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інша частина грошових коштів в розмірі 20000 грн переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 оформлену на ім`я ОСОБА_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 23.05.2023 зазначену суму обготівковано на території міста Одеси Дукою Костянтином в банкоматі CAOD0213, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_11 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 24.04.2023 - здійснив передплату в розмірі 16381.50 грн на банківську платіжну картку на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 оформлену на ім`я ОСОБА_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- ОСОБА_12 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 19.05.2023 - здійснив передплату в розмірі приблизно 44000 грн на банківську платіжну картку на банківську платіжну картку № НОМЕР_8 та 1000 грн на НОМЕР_9 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 21.05.2023 - здійснив передплату в розмірі приблизно 2800 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 оформлену на ім`я ОСОБА_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому грошові кошти з зазначеного банківського рахунку переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , оформлену на ім`я ОСОБА_14 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 21.05.2023 грошові кошти обготівковано ОСОБА_15 в банкоматі CAOD2826, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 21.05.2023 - здійснив передплату в розмірі приблизно 3100 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 оформлену на ім`я ОСОБА_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому грошові кошти з зазначеного банківського рахунку переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_11 оформлену на ім`я ОСОБА_14 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 21.05.2023 грошові кошти обготівковано ОСОБА_15 та ОСОБА_18 в банкоматі CAOD5040, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою купівлі мопеду на торгівельному майданчику olx.ua 19.04.2023 - здійснив передплату в розмірі приблизно приблизно 64000 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 оформлену на ім`я ОСОБА_17 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому частина грошових коштів в розмірі 15000 грн, з зазначеного банківського рахунку переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого зазначені грошові кошти обготівковано особисто ОСОБА_20 . Інша частина грошових коштів в розмірі 58300 грн переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_14 оформлену на ім`я ОСОБА_21 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого зазначені грошові кошти 20.04.2023 обготівковано особисто ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Таким чином з метою встановлення обставин вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 , банківські юридичні справи клієнтів, фотографії з банкоматів в момент обготівкування грошових коштів з рахунків, які використовувались для вчинення шахрайськіх дій за період часу з 01.01.2023 по 08.06.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_33 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, старшому інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_15 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення в місті Одесі в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

1. Щодо матеріалів банківських юридичних справ наступних осіб:

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 .

2. Щодо відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 08.06.2023 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); документів наданих та оформлених при відкритті рахунків за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

3. Щодо фото-, відео матеріалів в момент обготівкування грошових коштів з банківських платіжних карток:

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 по 08.06.2023 року.

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1