Справа № 456/3744/23
Провадження № 1-кс/456/672/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

27 липня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 13 липня 2023 року, а саме: 1) виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 2) фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; 3) номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефона, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дії, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; 6) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 7) інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що 15.07.2023 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, щоб вжити заходи до невідомої особи, яка під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», використовуючи абонентський помер мобільного телефона НОМЕР_3 , шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці 13.07.2023 близько 22 год. 58 хв., знявши їх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 3136,00 гривень.

Допитана в кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , повідомила, що в її користуванні близько року є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , яку вона оформила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.07.2023 близько 22 год. 00 хв. потерпіла виставила оголошення на платформі «ОЛХ» з приводу продажу взуття та вказала ціну 200 грн. Даною платформою користувалась вперше. О 22 год. 09 хв. їй надійшло смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» від невідомої особи, яка користується абонентським номером мобільного телефона НОМЕР_3 з нік-неймом « ОСОБА_6 », яка поцікавилась, чи зможе вона відправити даний товар у Харків, на що ОСОБА_5 погодилася, після чого в ході діалогу невідома особа запропонувала здійснити продаж товару через «ОЛХ» доставку. Оскільки даним сайтом потерпіла раніше не користувалась, то і дана послуга їй відома не була, тому вона перепитала, як саме здійснюється доставка у такому форматі. Надалі невідома особа пояснила їй та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким потерпіла перейшла.

Вигляд сайту за вказаним посиланням був ідентичним, тому потерпіла не запідозрила, що це може бути фішингове посилання. Надалі необхідно було ввести номер банківської картки, CVV-код, та було зазначено, що для верифікації картки та отримання коштів за товар на карті повинна бути сума не менше 3100 грн. Так як на банківській картці, яку ОСОБА_5 хотіла ввести, коштів не було, вона ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та код захисту. Враховуючи, що на ній були грошові кошти в сумі 67583 грн, то верифікація пройшла успішно. Після цього необхідно було підтвердити операцію, перейшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши усі дії, з картки потерпілої було списано 3136 грн.

Потерпіла повідомила про це особі, яка хотіла придбати у неї взуття, та вона сказала, що їй невідома причина списання коштів і щоб вона звернулась у чат-підтримки на даному сайті.

Наступного дня 14.07.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонувала до працівників банку з метою блокування її банківської картки, що вони і зробили у телефонному режимі, переконавшись через відеозв`язок, що це дійсно вона, та повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайство. Крім цього, за раніше створеним рахунком було оформлено нову картку за № НОМЕР_4 .

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла отримала виписку по руху коштів своєї банківської картки за 13.07.2023, з якої видно, що о 22 год. 58 хв. було здійснено операцію через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з її банківського рахунку, а саме: списання коштів у сумі 3136 грн. Після списання на її банківській картці залишилась сума 64447 грн.

З руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок № НОМЕР_2 від 14.07.2023, який надала ОСОБА_5 , дійсно вбачається списання коштів 13.07.2023 о 22 год. 58 хв. через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3136,00 грн, однак у ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся інформація, необхідна для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема, реквізити картки, на яку було перераховано кошти.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000612 від 15.07.2023 розпочате у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 3136,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 15.07.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано із банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за 13.07.2023, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000612 від 15.07.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за 13 липня 2023 року, а саме: 1) виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 2) фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; 3) номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефона, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дії, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; 6) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1