Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/4031/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

прокурор, як сторона кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про розкриття банківської таємниці, яка зберігається в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 щодо:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами створення злочинної організації, фінансування тероризму, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, встановлено, що на території України здійснюється протиправна діяльність групою компаній, під керівництвом громадянина росіи?ськоі? федераціі? ОСОБА_5 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та фізичні особи , включаючи дружину ОСОБА_6 ОСОБА_7 , і інші особи, з числа колишніх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та громадян російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

Значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

У свою чергу, значна частина коштів від реалізації корисних копалин за заниженими цінами та видобутих на території України у незаконний спосіб перераховуються залученим до протиправної діяльності особам через офшорні компанії, у тому числі на територію країни-агресора шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками, чим легалізуються кошти, одержані незаконним шляхом на території України.

Окрім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами « ІНФОРМАЦІЯ_24 », одним з співзасновників якої є ОСОБА_13 , який у період часу з 2015 по 2022 рік обіймав посаду міністра будівництва та житлово-комунального господарства терористичної організації «донецька народна республіка».

При цьому також встановлено, що ОСОБА_14 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

За версією сторони обвинувачення легалізація (відмивання) грошових коштів отриманих злочинним шляхом здійснювалась шляхом заключення фіктивних цивільно-правових договорів з метою надання вигляду законності вказаним діям, а саме:

1) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_15 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: IBAN НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_15 : рахунок № НОМЕР_5 , банк Центрально-Чорноземний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , російська федерація, Swift code: SABRRUMM;

2) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_16 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: IBAN НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_16 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_30 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_6 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_31 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_3 , Swift банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_7 ;

3) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_17 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: IBAN НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_17 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_30 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_6 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_31 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_3 , SWIFT банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_8 ;

4) 27.06.2013 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 800 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » п/р НОМЕР_9 в Житомирській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVAL UA UK ZHI. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , п/р НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , банк ІНФОРМАЦІЯ_33 , SWIFT CODE: НОМЕР_14 ;

5) 15.10.2020 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 200 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_16 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_34 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_18 », п/р НОМЕР_17 , IBAN НОМЕР_18 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_35 : НОМЕР_19 ;

6) Жовтень 2017 року договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 150 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » п/р НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_21 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_34 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , SWIFT CODE: НОМЕР_19 ;

7) 15.08.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 265 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » account number: НОМЕР_22 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_36 , SWIFT-code: НОМЕР_23 , account number: НОМЕР_24 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_25 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , SWIFT CODE: НОМЕР_19 ;

8) 04.06.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 210 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » account number: НОМЕР_22 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_36 , SWIFT-code: НОМЕР_23 , account number: НОМЕР_24 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_25 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , SWIFT CODE: НОМЕР_19 ;

9) 29.06.2018 додаткова угода до договору позики між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 656 000 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок: НОМЕР_26 , банк бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_37 , SWIFT CODE: UPIBUAUX, банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_38 , SWIFT: IRVTUS3N, рахунок НОМЕР_27 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_39 , NEW YORK, SWIFT: НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_40 , SWIFT: НОМЕР_23 , рахунок НОМЕР_30 . Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 , SWIFT CODE: НОМЕР_19 ;

10) В 2013 році виплати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок «E.S. Mining Company Limited» коштів на загальну суму 391 073 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » account number: НОМЕР_31 , банк: PSC « ІНФОРМАЦІЯ_41 », SWIFT CODE: UA UK ZHI. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_18 », п/р НОМЕР_10 , банк ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

11) В період часу 29.03.2019 по 02.04.2019 через « ІНФОРМАЦІЯ_29 » транзакція з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » аccount: НОМЕР_32 на адресу чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_22 », банк ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , аccount currency « ІНФОРМАЦІЯ_29 », IBAN number: НОМЕР_33 , сума 120 000 Євро;

12) 26.08.2020 перерахування у « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_44 », company number: НОМЕР_34 , грошових коштів у сумі 663 000 Євро. Компанія-неризидент « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Республіка Кіпр) згідно відкритих реєстрів являється володільцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_35 );

13) 17.04.2013 перерахування з « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_46 » коштів у сумі 42550 Євро. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_47 » account number: НОМЕР_10 . Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_46 », IBAN number: НОМЕР_36 .

Також, стороною обвинувачення перевіряється використання групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_23 » юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) з метою придбання товарів по заниженій вартості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) із подальшим продажом товару суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами.

Встановлено, що у вказаний період часу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) користувались банківськими рахунками наступні юридичні особи:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ):

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 (980 - українська гривня);

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (643 - російський рубль);

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (978-Євро);

НОМЕР_47 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_48 (840-долар США);

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ):

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 (980 - українська гривня);

НОМЕР_63 (978-Євро);

НОМЕР_63 (840-долар США).

Рішенням Правління Національного банку України від 25.02.2022 відкликано банківську ліцензію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліквідатором банку є ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_4 , термін ліквідації банку з 25.02.2022 по 24.02.2025.

Власники документів в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, не повідомили суд про причини неявки.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з положеннями статті другої Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно зі статтею 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Також у відповідності до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14 липня 2006 (зі змінами та доповненнями).

Згідно з положеннями глави 15 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніуповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000455, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, яка зберігається в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , щодо:

1.банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ):

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53

(980 - українська гривня);

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (643 - російський рубль);

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (978-Євро);

НОМЕР_47 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_48 (840-долар США);

2.банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ):

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 (980 - українська гривня);

НОМЕР_63 (978-Євро);

НОМЕР_63 (840-долар США).

ІІ. Надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_4 , щодо:

1.банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ):

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 (980 - українська гривня) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (643 - російський рубль) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (978-Євро) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_47 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_48 (840-долар США) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2.банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ):

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 (980 - українська гривня) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_63 (978-Євро) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

НОМЕР_63 (840-долар США) у період з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1