УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року до ОСОБА_5 зателефонували невстановлені особи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та представившись працівниками банківської установи з використанням електронного-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 64 000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, 29.03.2023 року приблизно о 13 годині 42 хвилини до нього мобільний телефон номер НОМЕР_7 зателефонував номер НОМЕР_2 та голосом роботу здійснив повідомлення про те, що це телефонує Національний банк України та перевіряє проходження шахрайських платежів.

Після цього, близько 14 години 32 хвилини до нього з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по його картці зафіксовані шахрайські платежі та банк чомусь не може зателефонувати на мій фінансовий номер.

Під час розмови ОСОБА_5 повідомив вказаному чоловіку, що фінансовим номером до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється номер НОМЕР_8 . Після чого до ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_8 перетелефонував вказаний чоловік з номеру НОМЕР_9 та запитав ОСОБА_5 про чотири останні цифри його банківської картки та дату народження для ніби-то перевірки шахрайських платежів. Під час розмови ОСОБА_5 назвав вказаному чоловіку останні цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дату свого народження.

В подальшому ОСОБА_5 через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було вказаного, що 29.03.2023 року з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у сумі 64000 гривень трьома трансакціями на банківську картку номер НОМЕР_10 .

До теперішнього часу місцезнаходження зловмисників та грошових коштів потерпілого не встановлено. Встановлення винної особи, місце знаходження грошових коштів та подальший їх рух має суттєве значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКР Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 по 07.04.2023 по банківській картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);

- Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківській картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківській картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Записи розмов з представниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 по 07.04.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя