Справа № 727/7660/23
Провадження № 1-кс/727/2249/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000130 від 18 травня 2023 р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що ОСОБА_4 , в період часу з 30.05.2023 по 15.06.2023, під час воєнного стану, достовірно знаючи про заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку для себе, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив продаж отриманих як гуманітарна допомога медичних хірургічних халатів у значному розмірі. Так, у період часу з 22.04.2023 по 24.04.2023 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на митну територію України як гуманітарна допомога ввезені хірургічні медичні халати, відправником яких є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » США, а отримувачем благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Миколаїв Миколаївської області.

У подальшому, 31.05.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_5 , якому запропонував для продажу два види медичних халатів, пояснивши, що під час купівлі всієї партії халатів вартість їх буде складати по 30 грн за одиницю, при купівлі половини партії вартість складатиме 31 грн, а при купівлі менше 100 тис. медичних халатів - 33 грн за одиницю. Згодом, 14.06.2023 під час чергової зустрічі, згідно попередньої домовленості, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 висловив намір ОСОБА_5 про продаж усієї наявної партії гуманітарної допомоги та домовились про продаж наступної частини медичних халатів на суму 600 тис. грн., після чого вони разом поїхали до складського приміщення, розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :41:006:0034 за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 продемонстрував ОСОБА_5 наявність медичних халатів в необхідній кількості.

15.06.2023, близько 13 години, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибув на територію складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :41:006:0034, за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, продав ОСОБА_5 медичні хірургічні халати в кількості 360 картонних коробок по 50 одиниць у кожній, які завантажили у автомобіль марки Mersedes-Benz Sprinter, державний номерний знак НОМЕР_2 , після чого отримав 600 000 (шістсот тисяч) грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме № НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), а саме до: виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту створення благодійної організації, а саме з 12.04.2022 по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, а саме до: виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 року за період з з моменту створення благодійної організації, а саме з 12.04.2022 по теперішній час.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1