Справа № 344/7527/23
Провадження № 1-кс/344/2967/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 16.04.2021 р. №0000093 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими залученими до злочинної діяльності особами, за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США та 10000 гривень за особу, здійснюють організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод - внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в пунктах пропуску, особам яким, у період дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

Встановлено, що основною метою злочинної діяльності є отримання грошових коштів внаслідок злочинної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України які також можуть переказуватися через банківські рахунки. Одним із способів забезпечення незаконного переправлення через державний кордон, є надання засобів у вигляді підроблених документів, які вказують про зайняття особою певного виду господарської, або волонтерської діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням України, бланки яких можуть зберігатися у електронних носіях пам`яті. Координація злочинної діяльності здійснюється за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також програмного забезпечення для пересилання повідомлень, яке може синхронізуватися із операційною системою персональних комп`ютерів та інших електронних засобів для спілкування. Відповідно на цифрових носіях пам`яті в тому числі які містяться у мобільних телефонах може міститися інформація у формі реєстрів дзвінків, чатів спілкування, фотографічних зображень, що підтверджують діяльність з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та дають змогу повністю розкрити злочинну схему і роль кожного учасника у ній.

На даний час відповідно до матеріалів УКР ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 організовує незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_7 , за що уже отримав грошові кошти в сумі 1000 доларів США готівкою як завдаток та 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Вище перелічене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими речами та документами може містити відомості, які підлягають встановленню під час досудового розслідування. Зокрема період часу, яким охоплено досудове розслідування дозволяє використовувати значну кількість засобів стільникового зв`язку та змінювати їх, з метою уникнення ідентифікації. Під час досудового розслідування здобуто відеозаписи фактів, підготовки та вчинення злочинів на яких зафіксовано верхній одяг в якому були одягнені зловмисники. Відповідно, з метою більш точної ідентифікації, є необхідність у детальному огляді та проведенні певних видів експертних досліджень. Також під час документування злочинної діяльності, під час оглядів місця події виявлено та зафіксовано сліди знарядь зламу, сліди підошви взуття які потрібно ідентифікувати шляхом проведення експертних досліджень. Органом досудового розслідування, на даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій спрямованих на виявлення усіх можливих фактів вчинення злочинів, як самим підозрюваним так і його співучасниками, що не виключає можливості передання речей здобутих злочинним шляхом, в тому числі і по віктимних злочинах. Відтак не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту із забороною користування переліченим майном може призвести до його втрати і неможливості досягнення мети кримінального провадження та забезпечення основних принципів досудового розслідування, як то повноти та всестронньому дослідженні обставин вчинення злочину, що будуть грутуватися на висновках експертів та сукупності матеріалів кримінального провадження, як то інформації про телефонні з`єднання чи слідову інформацію зафіксовану у місцях підходу, відходу та вчинення злочину.

20.04.2023 об 21 год. 40 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до ч. 3 ст. 332 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 має у власності майно яке могло бути здобуте в результаті його протиправної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а саме, автомобіль марки «Wolkswagen Transporter» реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , автомобіль марки «Skoda Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , автомобіль марки «AUDI A5» НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , автомобіль марки ВАЗ 21093 VIN: НОМЕР_8 .

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є здобутим злочинним шляхом, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на автомобілі, а також забезпечення вимоги закону про конфіскацію майна у разі доведення вини підозрюваного ОСОБА_5 у суді. Тому просив накласти арешт на вказані автомобілі.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 , відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.4-5).

20.04.2023 об 21 год. 40 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 21.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.22-27).

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

ОСОБА_5 має у власності майно, а саме, автомобіль марки «Wolkswagen Transporter» реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , автомобіль марки «Skoda Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , автомобіль марки «AUDI A5» НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , автомобіль марки ВАЗ 21093 VIN: НОМЕР_8 (а.с.21, 28-30).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі зазначеного приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування такого може призвести до відчуження зазначеного майна підозрюваного, та можуть настати наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна з метою конфіскації майна, як виду покарань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 16.04.2021 р. №0000093 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на належне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- автомобіль марки «Wolkswagen Transporter» реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «Skoda Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «AUDI A5» НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки ВАЗ 21093 VIN: НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК