Справа № 589/2566/23
Провадження № 1-кс/589/646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого дізнавача Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подання мотивує тим, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000165 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути без її участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000165 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 12:00 год. до 19:00 год. 07.05.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи заволоділа грошима в сумі 12796 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та грошима з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на загальну суму 37 267грн, які ОСОБА_4 перерахувала самостійно.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на її мобільний номер (096-79875-03) надійшло повідомлення в додатку «WhatsApp» з номеру НОМЕР_3 , в якому особа представилася клієнт-менеджером інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала роботу. Потерпілій було запропоновано виконувати завдання на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сутність завдань полягала в тому, що вона повинна була внести гроші, після чого гроші повинні були повертатись на її рахунок. Потерпіла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 12796 грн на банківську карточку № НОМЕР_4 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 24471 грн на банківську карточку № НОМЕР_5 . Потім сайт, де були завдання, заблокували, гроші не повернули.

Банківська картка № НОМЕР_4 відкрита та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та дані особи, на яку відкрита дана картка, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази.

Дізнавач в клопотанні довела, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 07.05.2023 по 24:00 год. 12.05.2023 включно;

- інформацію про держателя банківської картки № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці),

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/646/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3