Справа № 277/1095/23
УХВАЛА

"22" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому старший слідчий ОСОБА_3 просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних вказаного банківського рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по банківському рахунку з вказаним номером, банківських операцій щодо руху коштів по банківському рахунку з вказаним номером, зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операцій щодо прив`язки мобільних номерів до вказаного банківського рахунку з вказаним номером із зазначенням таких номерів, та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку з вказаним номером, а також інформацію про те, яким чином, з якого пристрою (його місцезнаходження, ІМЕІ, ІР-адреса, інші характерні особливості), з якої інтернет мережі (назва мережі, провайдер та інші характерні особливості) був здійснений вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час доступу до банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , а зокрема до банківських карток, які відкриті до вказаного рахунку з 00 год. 05 хв. 10.08.2023 року по 23 год. 55 хв. 13.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 10.08 по 13.08.2023 року невідома особа, перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», таємно викрала два мобільні телефони, один сенсорний, другий кнопковий марки «Sigma», та грошові кошти з карткового рахунку, які належать ОСОБА_11 , спричинивши потерпілому матеріальні збитки.

За вказаним фактом 13.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , а також йому видали картку з номером НОМЕР_2 . До вказаного рахунку було прив`язано фінансовий номер НОМЕР_3 , сім-карта з яким стояла у викраденому сенсорному телефоні, на якому було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого можливо було отримати доступ до вказаного карткового рахунку, а також встановлено, що у викраденому кнопковому телефоні стояла сім-карта з номером НОМЕР_4 .

Ст. слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання ст. слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних вказаного банківського рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по банківському рахунку з вказаним номером, банківських операцій щодо руху коштів по банківському рахунку з вказаним номером, зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операцій щодо прив`язки мобільних номерів до вказаного банківського рахунку з вказаним номером із зазначенням таких номерів, та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку з вказаним номером, а також інформацію про те, яким чином, з якого пристрою (його місцезнаходження, ІМЕІ, ІР-адреса, інші характерні особливості), з якої інтернет мережі (назва мережі, провайдер та інші характерні особливості) був здійснений вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час доступу до банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , а зокрема до банківських карток, які відкриті до вказаного рахунку з 00 год. 05 хв. 10.08.2023 року по 23 год. 55 хв. 13.08.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1