Справа № 526/2730/23
Провадження № 1-кс/526/560/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

07 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вказуючи, що 10.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційних технологій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7082 грн 70 коп., належними мешканці АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала свідчення, що у неї в користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її мобільного номеру телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Також, у неї підключений в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 09.04.2023 у період часу з 19-00 год до 21-00 год в її телефоні з`явилось сповіщення, напевне через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , але вона точно не пам`ятає, в якому потрібно було підтвердити або скасувати оплату через мережу Інтернет в сумі 2100 грн. Вона одразу зателефонувала своїх доньці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , це було приблизно о 19-40 год. та запитала у неї, що це може бути за оплата, на що донька сказала нічого не натискати, а вона в свою чергу прийде і подивиться. Коли повернулась додому її донька, вона показала вказане повідомлення та вона скасувала оплату. В подальшому це повідомлення зникло. Більше на ніякі повідомлення потерпіла не звертала увагу. Однак, 11.04.2023 перевіривши баланс по картці вона звернула увагу, що зникла велика сума грошей, після чого разом з донькою почати перевіряти історії транзакцій по банківській картці через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачили, що 10.04.2023 з її карти різними платежами знялись грошові коштами на загальну суму 7082 грн 70 коп. В більшості випадків транзакції проводились вночі, починаючи з 00-54 год. В подальшому потерпіла звернулась до банку, де змінила свою картку на нову. З даного приводу вона вирішила звернутись до поліції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ).

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 год 09.04.2023 по 23-59 год 15.04.2023.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) .

Згідно п.10.11 вказаної Інструкції банк, що обслуговує клієнта, здійснюючи на підставі дистанційного розпорядження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунковий документ, у реквізити «Призначення платежу» якого зазначає інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000100 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл та тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з номером рахунку ( НОМЕР_3 ) з 00-01 год 09.04.2023 по 23-59 год 15.04.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1