печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Полтаві (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000979 від 22.12.2022.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), створив злочинну організацію та керував такою організацією, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Дніпро, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 01.02.2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, здійснювали незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, та в подальшому з метою отримання стабільного незаконного прибутку здійснювали незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Дніпро.

З цією метою, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, умисно, згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут 01.02.2022 ОСОБА_14 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,368 г, одержавши від останнього незаконний прибуток у сумі 2397,95 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, умисно, згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут 20.08.2022 ОСОБА_14 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,637 г, одержавши від останнього незаконний прибуток у сумі 3000 грн.

Також, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, умисно, згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут 22.08.2022 ОСОБА_14 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,866 г, одержавши від останнього незаконний прибуток у сумі 2999,92 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, умисно, згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,729 та подальше незаконне її зберігання з метою збуту до 22.09.2022 у схованці (закладці) по АДРЕСА_3 .

Більше того, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, умисно, згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,646 г, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,133 г, сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), масою 0,038 г, а також особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - опій ацетильований, в перерахунку на суху речовину масою 0,641 г та подальше незаконне їх зберігання з метою збуту до 04.10.2022 включно, у приміщенні квартири АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування, 18.05.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, тобто 18.05.2023, слідчим за погодженням з прокурором в порядку та з дотриманням вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації та керівництво такою організацією, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - організація незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України керівництво структурною частиною злочинної організації, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - пособництво у незаконному зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 22.12.2022 за фактом діяльності групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та за фактом незаконного зберігання невстановленою особою зброї, бойових припасів, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

За результатами досудового розслідування, 06.03.2023 у кримінальному провадженні прийняте рішення про закриття, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження № 0000979

від 22.12.2022, мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що вказують на причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб до неправомірних дій у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів та вчинення вказаних дій у складі злочинної організації.

У зв`язку з чим в органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Полтаві (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме до матеріалів кримінального провадження

№ 0000979 від 22.12.2022.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її оригіналів досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Полтаві (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме до матеріалів кримінального провадження

№ 0000979 від 22.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34453/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА