Справа № 645/3491/23
Провадження № 1-кс/645/824/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 у тому числі до заяв про відкриття/закриття банківської картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованою банківською карткою за період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи 28.06.2023 у період часу з 09:14 по 09:17 год., шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 16 611, 63 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній майнову шкоду. (ІТС ІПНП № 7764 від 03.07.2023)

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 28.06.2023 року приблизно о 09:00 год. вона дивилась в соціальній мережі «facebook» свою стрічку та побачила оголошення з посиланням щодо отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй показало начеб-то додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де треба ввести свої анкетні дані, а саме: ввести свій номер телефону та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Їй одразу висвітився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`явився запит від банку, що треба ввести пароль від банківської картки, заявниця ввела його та після цього в неї здійснилась банківська операція, а саме: переказ грошових коштів на загальну сум 16 611 гривень 63 копійки. Перша банківська операція з банківської карти за розрахунковим рахунком( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:14 год на суму 37 грн 83 копійки. Друга банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 37 грн 83 копійки. Третя банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 639 грн 70 копійки. Четверта банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 3837 грн 83 копійки. П`ята банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 42 грн 70 копійки. Шоста банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 37 грн 83 копійки. Сьома банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 37 грн 83 копійки. Восьма банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:17 год на суму 8102 грн 25 копійки. Дев`ята банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:17 год на суму 3837 грн 83 копійки. Таким чином, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, було переведено 16611 гривень 63 копійки. Свою банківську картку потерпіла нікому не передавала. Наразі в неї нова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із НОМЕР_1 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 ; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв*язку з наступним.

Судом встановлено, що 28.06.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи 28.06.2023 у період часу з 09:14 по 09:17 год., шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 16 611, 63 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній майнову шкоду. (ІТС ІПНП № 7764 від 03.07.2023).

За вказаним фактом 03.07.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000857 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 приблизно о 09:00 год. вона дивилась в соціальній мережі «facebook» свою стрічку та побачила оголошення з посиланням щодо отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй показало начеб-то додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де треба ввести свої анкетні дані, а саме: ввести свій номер телефону та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Їй одразу висвітився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`явився запит від банку, що треба ввести пароль від банківської картки, заявниця ввела його та після цього в неї здійснилась банківська операція, а саме: переказ грошових коштів на загальну сум 16 611 гривень 63 копійки. Перша банківська операція з банківської карти за розрахунковим рахунком( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:14 год на суму 37 грн 83 копійки. Друга банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 37 грн 83 копійки. Третя банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 639 грн 70 копійки. Четверта банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 3837 грн 83 копійки. П`ята банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 42 грн 70 копійки. Шоста банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 37 грн 83 копійки. Сьома банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 37 грн 83 копійки. Восьма банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:17 год на суму 8102 грн 25 копійки. Дев`ята банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:17 год на суму 3837 грн 83 копійки. Таким чином, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, було переведено 16611 гривень 63 копійки. Свою банківську картку потерпіла нікому не передавала. Наразі в неї нова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з банківської виписки про рух коштів по картці за 28.06.2023 - Перша банківська операція з банківської карти за розрахунковим рахунком ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:14 год на суму 37 грн 83 копійки. Друга банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 37 грн 83 копійки. Третя банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 639 грн 70 копійки. Четверта банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:15 год на суму 3837 грн 83 копійки. П`ята банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 42 грн 70 копійки. Шоста банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 37 грн 83 копійки. Сьома банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:16 год на суму 37 грн 83 копійки. Восьма банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:17 год на суму 8102 грн 25 копійки. Дев`ята банківська операція з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 28.06.2023 року приблизно о 09:17 год на суму 3837 грн 83 копійки.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харкова належним чином посвідчених копій, а саме:

- особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 у тому числі до заяв про відкриття/закриття банківської картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованою банківською карткою за період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 24.09.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.07.2023 року.

Слідчий суддя -