Справа № 559/2416/23
Провадження № 1-кс/559/734/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.07.2023, близько 20:32, на мобільний телефон ОСОБА_5 у програму «Viber» прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено, що у зв`язку із великим надходженням грошових коштів на «Банку» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно пояснити на які потреби дані грошові кошти необхідні. Через деякий час, у програму «Viber» зателефонувала невідома особа яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілій, що грошові кошти на «Банці» будуть заблоковані, якщо не підтвердити свою особистість через пароль який надійде на електронну пошту. Через деякий час на електронну пошту потерпілої надійшов лист в якому потерпіла підтвердила вхід до мобільного додатку. Відразу після цього телефонна розмова завершилася, а з банківської картки потерпілої були зняті грошові кошти в сумі 120400 гривень. 06.09.2023, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано документи по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Під час опрацювання даних документів було встановлено, що: 13.07.2023 о 20 годині 50 хвилин відбувся переказ грошових коштів на суму 40 000 гривень громадянину ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; 13.07.2023 о 21 годині 05 хвилин відбувся переказ грошових коштів на суму 400 гривень та 40 000 гривень громадянину ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; 13.07.2023 о 21 годині 11 хвилин відбувся переказ грошових коштів на суму 40 000 гривень громадянину ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, які здійснили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення де саме можуть знаходитись грошові кошти, або на які рахунки були перераховані виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, де зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі, просив розгляд справи провести за його відсутності,

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився повідомний про час, дату судового засідання належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000462 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 10.07.2023 по 20.07.2023 клієнта банку - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних анкетних даних ОСОБА_6 (коли народився, місце проживання) із наданням підтверджуючих документів, інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.07.2023 по 20.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 10.07.2023 по 20.07.2023 клієнта банку - ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних анкетних даних ОСОБА_7 (коли народився, місце проживання) із наданням підтверджуючих документів, інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.07.2023 по 20.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 10.07.2023 по 20.07.2023 клієнта банку - ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних анкетних даних ОСОБА_8 (коли народився, місце проживання) із наданням підтверджуючих документів, інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.07.2023 по 20.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1