Справа № 372/4611/23
Провадження № 1-кс-1168/23
ухвала

Іменем України

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Обухівського районного сулу Київської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06.09.2023 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що у липні 2023 року він зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заробітку коштів, де основною метою заробітку було здійснення оплати грошових коштів на різні банківські рахунки за потреби, після чого грошові кошти мали бути повернені, однак грошові кошти заявнику повернені не були, а консультанти вказаного сайту перестали виходити на зв`язок.

У ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ грошових коштів з власних карток на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошові перекази потерпілий здійснював з метою отримання подальшого прибутку.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

в період з 00:00 годин 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що є достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - за дорученням дізнавача - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме:

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

-відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

в період з 00:00 годин 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1