Номер провадження № 1-кс/243/773/2023
Номер справи № 243/4756/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«13» вересня 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

- представника особи, на майно якої накладається арешт ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні, за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання заступника начальника Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000609, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася заступник начальника Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з Клопотанням, за матеріалами досудового розслідування за № 0000609, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідування встановлено, що 07 вересня 2023 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що у с. Майдан, було зупинено автомобіль МАН д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кузові якого виявлено алкогольну продукцію, яка є підакцизним товаром.

З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв`язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, 07 вересня 2023 року за адресою: Донецька область, с. Майдан, вул. Олександра Невського за координатами: 48,84653 С, 37,25817 В, у період часу з 14 години 38 хвилин до 15 години 37 хвилин, з добровільного дозволу водія ОСОБА_6 , проведено огляд автомобіля марки МАН, державний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 . В ході проведення зазначеного огляду місця події відшукано та вилучено наступне:

- 49 пляшок об`ємом 5 літрів кожна з невідомою речовиною, ймовірно алкоголь;

-40 картонних коробок білого кольору з написом «Колос», в середині кожної коробки знаходиться по 20 пляшок, в загальній кількості 800 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «Колос 40%, 0,5 л.»;

- 40 картонних коробок коричневого кольору з написом «AZNAURI», в середині кожної коробки знаходиться по 15 пляшок, в загальній кількості 600 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «AZNAURI 40%, 0,5 л.», з наліпками на верхів`ї кришок «Акцизна марка податку»;

- 48 прозорих паків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з написом горілка «Зелений день», «Green Day» класик, в загальній кількості 960 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, вміст спирту 40%, зверху на пляшках мається акцизна марка;

- горілка «Finlandia» в кількості 100 тетрапаків об`ємом 3 літри кожний, вміст спирту 40%;

- автомобіль марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 ;

- ключі та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до автомобіля марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 .

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий, прокурор має право до постановлений ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише:

- у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 233 КПК України);

- за добровільною згодою особи, яка ними володіє (ч. 1 ст. 233 КПК України).

Таким чином, за правилами ч. 1 ст. 233 КПК України проникнути до іншого володіння особи з будь якою метою можливо за добровільною згодою особи, яка ним володіє. А отже, дії слідчого по огляду транспортного засобу і вилучення алкогольних напоїв за добровільною згодою водія, який володів вказаним автомобілем, є правомірними і такими, що повністю відповідають і узгоджуються з вимогами зазначеної норми закону та корелюються з висновком, викладеним у Постанові Верховного суду від 20 червня 2023 року у справі № 756/16122/21.

Опитаний громадянин ОСОБА_6 пояснив, що він підробляє водієм на вантажному автомобілі марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить його знайому ОСОБА_4 , 06 вересня 2023 року ОСОБА_6 зателефонував його знайомий ОСОБА_4 та повідомив, що на вказаному автомобілі з міста Харків до с. Завгороднє Харківської області потрібно перевезти алкогольні напої. Так, 06 вересня 2023 року на вказаному автомобілі останній приїхав на оптову базу «Бір» за адресою: м. Харків вул. Морозова, 13, де до вказаного вантажного автомобіля було завантажено алкогольні напої придбані ОСОБА_7 07 вересня 2023 року ОСОБА_6 вирушив з оптової бази на вантажному автомобілі, який був завантажений спиртними напоями до м. Лозова, але перед цим заїхав на ще одну оптову базу у м. Харків, де у вказаний вантажний автомобіль було довантажено ще спиртні напої. По прибуттю до м. Лозова на оптовій базі до вище вказаного вантажного автомобіля також були завантажені спиртні напої. Після чого ОСОБА_6 повинен був прослідувати через м. Барвінкове до с. Завгороднє Ізюмського району, але на шляху пропустивши необхідний поворот в`їхав на територію Донецької області, де був зупинений працівниками поліції у с. Майдан і під час перевірки у вантажному автомобілі було виявлено алкогольні напої.

Також, опитаний громадянин ОСОБА_7 пояснив, що він є суб`єктом підприємницької діяльності, здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями у належних йому магазинах. 06 вересня 2023 року він найняв вантажний автомобіль марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 для того, щоб перевезти алкогольні напої, які він придбав на оптовій базі «Бір» у м. Харків, по вул. Морозова, буд. 13 з метою подальшого збуту. 06 вересня 2023 року у вище вказаний вантажний автомобіль було завантажено алкогольними напоями, які він придбав. 07 вересня 2023 року вище вказаний вантажний автомобіль, який був завантажений спиртними напоями, під керуванням ОСОБА_6 вирушив з оптової бази до м. Лозова, але перед цим за вказівкою ОСОБА_7 заїхав на ще одну оптову базу у м. Харків, де у вказаний вантажний автомобіль було довантажено ще спиртні напої, у яких були відсутні марки акцизного податку. По прибуттю до м. Лозова на оптовій базі до вище вказаного вантажного автомобіля також були завантажені спиртні напої. Після чого ОСОБА_6 на вантажному автомобілі повинен був прослідувати через м. Барвінкове до с. Завгороднє Ізюмського району, але на шляху, пропустивши необхідний поворот, в`їхав на територію Донецької області, де був зупинений працівниками поліції у с. Майдан Донецької області, і під час перевірки у вантажному автомобілі було виявлено алкогольні напої.

Постановою слідчого від 07 вересня 2023 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000609 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено мету збуту, та транспортування з метою збуту на зазначеному вище автомобілі незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з марками акцизного податку. Відповідно вилучені алкогольні вироби є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а також іншої алкогольної продукції, яка перебувала у зазначеному транспортному засобі, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Повернення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та іншого вилученого майна власнику вказаного автотранспорту та іншим зацікавленим особам, може призвести до зникнення, вилучених речей і документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з чим, арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження спрямованим на збереження речових доказів.

Крім того, арешт транспортного засобу необхідний як засіб, щодо якого є достатньо підстав вважати, що він використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Так, автотранспортний засіб вантажний автомобіль марки МАН, державний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, вилучений під час проведення огляду місця події 07 вересня 2023 року, використовувався для здійснення злочинної діяльності, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників, а також автотранспортний засіб можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на алкогольні напої, вилучені в ході проведення 07 вересня 2023 року огляду автомобілю марки МАН, державний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , та знаходився під керуванням ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 за координатами: 48,84653 С, 37,25817 В, а саме:

- 49 пляшок об`ємом 5 літрів кожна з невідомою речовиною, ймовірно алкоголь;

- 40 картонних коробок білого кольору з написом «Колос», в середині кожної коробки знаходиться по 20 пляшок, в загальній кількості 800 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «Колос 40%, 0,5 л.»;

- 40 картонних коробок коричневого кольору з написом «AZNAURI», в середині кожної коробки знаходиться по 15 пляшок, в загальній кількості 600 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «AZNAURI 40%, 0,5 л.», з наліпками на верхів`ї кришок «Акцизна марка податку»;

- 48 прозорих паків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з написом горілка «Зелений день», «Green Day» класик, в загальній кількості 960 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, вміст спирту 40%, зверху на пляшках мається акцизна марка;

- горілка «Finlandia» в кількості 100 тетрапаків об`ємом 3 літри кожний, вміст спирту 40%;

- автомобіль марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 ;

- ключі та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до автомобіля марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 .

Заступник начальника Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури - ОСОБА_3 , у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання посилаючись на обставини викладені в ньому.

Особа, на майно якої накладається арешт ОСОБА_4 , був повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, у судове засідання не з`явився. Про причини своєї неявки суд не повідомив.

Представник особи, на майно якої накладається арешт ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення Клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 ; ключі та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до автомобіля марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , оскільки органом досудового слідства до суду, навмисно або по необережності не надано примірник Господарського договору від 07 вересня 2023 року, між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (реєстраційний номер у реєстрі ), який виступав як перевізник та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (реєстраційний номеру реєстрі : 000000095), який виступав як замовник перевезення товару, що виключає необґрунтовані посилання слідчого, що вилучений товар не знаходиться у господарському обороті та може бути предметом злочину і взагалі виключає суб`єктивну та об`єктивну частину інкримінованого кримінального правопорушення. Транспортний засіб MAN державний номерний знак НОМЕР_1 , належить громадянину України ОСОБА_4 , який є діючим підприємцем та використовує свій транспортний засіб у господарській діяльності. Відповідно до публічної інформації на сайті Міністерства Юстиції України згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис № від 16 серпня 2022 року, а також підтверджується випискою з зазначеного реєстру основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_4 діяльність вантажного автомобільного транспорту «49.41». Відповідно до матеріалів справи підтверджується обставини здійснення господарської діяльності перевезення товару ФОП ОСОБА_4 своїм транспортним засобом MAN державний номерний знак НОМЕР_1 з м. Харкова через оптові склади до кінцевого місця відвантаження село Завгороднє Харківської області, що також наведено та встановлено органами досудового слідства та зазначено у поданому до суду Клопотанні. Окрім цього відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 вересня 2023 року зазначено, що підставою внесенні інформації про кримінальне правопорушення до реєстру є повідомлення до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, але в порушення вимог ст. 214 КПК України матеріали судової справи та кримінального провадження № 0000609 не містять інформації та доказів первинного джерела погодження наведеної інформації, що виключає законність внесення інформації про кримінальне правопорушення. Враховуючи зазначені обставини, які виключають склад кримінального правопорушення, при цьому матеріали клопотання прокурора не містять інформації про внесення до ЄРДР про злочин за ст. 290 КК України або ст. 358 КК України стосовно вилученого Свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб або транспортного засобу, який приймає участь у здійсненні господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , тому вимога щодо накладання арешту на майно, яке приймає учать у здійсненні господарської діяльності є не обґрунтованим. Прокурор в Клопотанні зазначив, що метою арешту вищезазначеного транспортного засобу, ключів від нього та документів на нього майна є збереження його як речового доказу, проте відповідних доказів на підтвердження необхідності накладення арешту не зазначено. Крім того, прокурор просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно, особи яка не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, також прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно та не визначено місця зберігання вилученого вантажного транспортного засобу.

Особа, на майно якої накладається арешт ОСОБА_7 , був повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, у судове засідання не з`явився. Про причини своєї неявки суд не повідомив.

ОСОБА_6 був повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, у судове засідання не з`явився, надав до суду Заяву про розгляд справи без його участі.

На підставі положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання сторін кримінального провадження не перешкоджає розгляду Клопотання.

Вислухавши прокурора та представника особи, на майно якої накладається арешт ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом про те, що 07 вересня 2023 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що у с. Майдан, було зупинено автомобіль МАН д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кузові якого виявлено алкогольну продукцію, яка є підакцизним товаром.

Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Прокурор у Клопотанні обґрунтував необхідність накладення арешту забезпеченням збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначений у ст.98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором в обґрунтування Клопотання долучено та надано слідчому судді Протокол огляду місця події від 07 вересня 2023 року з якого вбачається, що 07 вересня 2023 року за адресою: Донецька область, с. Майдан, вул. Олександра Невського за координатами: 48,84653 С, 37,25817 В, у період часу з 14 години 38 хвилин до 15 години 37 хвилин, з добровільного дозволу водія ОСОБА_6 , проведено огляд автомобіля марки МАН, державний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 . В ході проведення зазначеного огляду місця події відшукано та вилучено наступне:

- 49 пляшок об`ємом 5 літрів кожна з невідомою речовиною, ймовірно алкоголь;

-40 картонних коробок білого кольору з написом «Колос», в середині кожної коробки знаходиться по 20 пляшок, в загальній кількості 800 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «Колос 40%, 0,5 л.»;

- 40 картонних коробок коричневого кольору з написом «AZNAURI», в середині кожної коробки знаходиться по 15 пляшок, в загальній кількості 600 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «AZNAURI 40%, 0,5 л.», з наліпками на верхів`ї кришок «Акцизна марка податку»;

- 48 прозорих паків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з написом горілка «Зелений день», «Green Day» класик, в загальній кількості 960 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, вміст спирту 40%, зверху на пляшках мається акцизна марка;

- горілка «Finlandia» в кількості 100 тетрапаків об`ємом 3 літри кожний, вміст спирту 40%;

- автомобіль марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 ;

- ключі та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до автомобіля марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 . Огляд автомобіля проводився на підставі письмової заяви водія ОСОБА_6 , який користувався транспортним засобом на правових підставах, про що докладно надано пояснення прокурором в Клопотанні про арешт майна і долучені докази цього.

За правилами ч.1 ст. 233 КПК України проникнути до іншого володіння особи з будь якою метою, можливе тільки за добровільною згодою особи, яка ними володіє.

А отже, дії слідчого по огляду автомобіля і вилучення -

- 49 пляшок об`ємом 5 літрів кожна з невідомою речовиною, ймовірно алкоголь;

-40 картонних коробок білого кольору з написом «Колос», в середині кожної коробки знаходиться по 20 пляшок, в загальній кількості 800 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «Колос 40%, 0,5 л.»;

- 40 картонних коробок коричневого кольору з написом «AZNAURI», в середині кожної коробки знаходиться по 15 пляшок, в загальній кількості 600 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «AZNAURI 40%, 0,5 л.», з наліпками на верхів`ї кришок «Акцизна марка податку»;

- 48 прозорих паків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з написом горілка «Зелений день», «Green Day» класик, в загальній кількості 960 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, вміст спирту 40%, зверху на пляшках мається акцизна марка;

- горілка «Finlandia» в кількості 100 тетрапаків об`ємом 3 літри кожний, вміст спирту 40%, за добровільною згодою водія ОСОБА_6 , який володів даним автомобілем, є правомірними і такими, що повністю відповідають і узгоджуються з вимогами зазначеної норми закону.

Постановою слідчого від 07 вересня 2023 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000609 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1,11 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі майна.

Таким чином, арешт майна полягає в забороні права:1) відчуження; 2) розпорядження; 3) користування майном.

Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вилучені

- 49 пляшок об`ємом 5 літрів кожна з невідомою речовиною, ймовірно алкоголь;

- 40 картонних коробок білого кольору з написом «Колос», в середині кожної коробки знаходиться по 20 пляшок, в загальній кількості 800 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «Колос 40%, 0,5 л.»;

- 40 картонних коробок коричневого кольору з написом «AZNAURI», в середині кожної коробки знаходиться по 15 пляшок, в загальній кількості 600 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «AZNAURI 40%, 0,5 л.», з наліпками на верхів`ї кришок «Акцизна марка податку»;

- 48 прозорих паків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з написом горілка «Зелений день», «Green Day» класик, в загальній кількості 960 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, вміст спирту 40%, зверху на пляшках мається акцизна марка;

- горілка «Finlandia» в кількості 100 тетрапаків об`ємом 3 літри кожний, вміст спирту 40% в рамках даного кримінального провадження відповідають визначеним критеріям вказаної вище норми закону, а саме: зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому для збереження цих слідів, відомостей, для проведення відповідних експертиз з цих питань, існує сукупність достатніх підстав і розумних підозр вважати, що дані речі є доказом злочину, тому з метою їх забезпечення є необхідність накладення на них арешту, оскільки в разі повернення цих речей, є достатньо підстав вважати, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з цим, вимоги Клопотання прокурора про арешт автомобіля марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 ; ключів та Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до автомобіля марки МАН, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , не підлягають задоволенню, оскільки прокурором не доведено, що саме цей автомобіль, ключі та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є предметами злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час саме цього кримінального провадження за ст. 204 ч. 1 КК України.

Окрім того, транспортний засіб MAN державний номерний знак НОМЕР_1 , належить громадянину України ОСОБА_4 , який є діючим підприємцем та використовує свій транспортний засіб у господарській діяльності. Відповідно до публічної інформації на сайті Міністерства Юстиції України згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис № від 16 серпня 2022 року, а також підтверджується випискою з зазначеного реєстру основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_4 діяльність вантажного автомобільного транспорту «49.41». Відповідно до матеріалів справи підтверджується обставини здійснення господарської діяльності перевезення товару ФОП ОСОБА_4 своїм транспортним засобом MAN державний номерний знак НОМЕР_1 з м. Харкова через оптові склади до кінцевого місця відвантаження село Завгороднє Харківської області, що також наведено та встановлено органами досудового слідства та зазначено у поданому до суду Клопотанні.

Прокурор в Клопотанні зазначив, що метою арешту вищезазначеного транспортного засобу, ключів від нього та документів на нього майна є збереження його як речового доказу, проте відповідних доказів на підтвердження необхідності накладення арешту не зазначено. Крім того, прокурор просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно, особи яка не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, також прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно та не визначено місця зберігання вилученого вантажного транспортного засобу.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000609, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000609, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на алкогольні напої, вилучені в ході проведення 07 вересня 2023 року огляду автомобілю марки МАН, державний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , та знаходився під керуванням ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 за координатами: 48,84653 С, 37,25817 В, а саме:

- 49 пляшок об`ємом 5 літрів кожна з невідомою речовиною, ймовірно алкоголь;

- 40 картонних коробок білого кольору з написом «Колос», в середині кожної коробки знаходиться по 20 пляшок, в загальній кількості 800 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «Колос 40%, 0,5 л.»;

- 40 картонних коробок коричневого кольору з написом «AZNAURI», в середині кожної коробки знаходиться по 15 пляшок, в загальній кількості 600 пляшок об`ємом по 0,5 літрів з наліпкою «AZNAURI 40%, 0,5 л.», з наліпками на верхів`ї кришок «Акцизна марка податку»;

- 48 прозорих паків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок з написом горілка «Зелений день», «Green Day» класик, в загальній кількості 960 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, вміст спирту 40%, зверху на пляшках мається акцизна марка;

- горілка «Finlandia» в кількості 100 тетрапаків об`ємом 3 літри кожний, вміст спирту 40%.

В іншій частині Клопотання заступника начальника Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000609, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна відмовити у зв`язку відсутністю підстав.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Повний текст ухвали проголошений 13 вересня 2023 року о 15 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1