Справа №463/3718/23
Провадження №1-кс/463/3902/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

14 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04.01.2023 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Управління СБ України у Львівській області № 62/5/6-8592 від 29.12.2022, згідно яких невстановлені особи в період 2022 року по даний час здійснюють збут підакцизних товарів (тютюновмісних виробів для електронного нагрівання) на території Львівської області, з використанням підроблених марок акцизного податку.

На виконання доручення детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області № 24.11/4/9/142-23 від 09.01.2023, проведеними співробітниками Управління СБ України у Львівській області слідчими (розшуковими) діями та заходами (відповідь на доручення № 62/5/6-395 від 27.01.2023, № 62/5/6-397 від 27.01.2023, № 62/5/6-654 від 14.02.2023, № 62/5/6-1375 від 22.03.2023, № 62/5/6-1541 від 03.04.2023, № 62/5/6-1617 від 05.04.2023, № 62/5/6-1659 від 07.04.2023, № 62/5/6-1660 від 07.04.2023, № 62/5/6-1728 від 13.04.2023 та № 62/5/6-2057 від 03.05.2023) встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), уродженцем м. Львів, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , організовано та впроваджено в життя протиправний механізм з реалізації електронних сигарет, рідин для подальшого використання в електронних системах POD, які містять підроблені марки акцизного податку або не марковані взагалі.

Для забезпечення ефективної та максимальної реалізації підакцизної продукції, з метою отримання прибутків в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 ) разом із залученими до протиправного механізму особами, а це: ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ), в месенджері «Телеграм» зареєстрував публічну соціальну групу «Vapors Vape Shop». Відповідно до інформації, розміщеної у вказаній групі, зазначеними вище особами пропонується до реалізації підакцизна продукція, яка містить підроблені марки акцизного податку або в переважній більшості не містить їх взагалі.

У вказаній групі «Vapors Vape Shop» ОСОБА_5 пропонуються до реалізації одноразові сигарети POD фірми «ELF BAR» та «VAAL» (країна-виробництва Китай), нікотиновмісні рідини та сольові розчини, які використовуються в електронних сигаретах, які містять підроблені (фальсифіковані) марки акцизного податку або не містять їх взагалі. Зокрема, вартість однієї електронної сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1500 становить 275 грн., «Еlf Bar» ВС500 610 грн., «VAAL» 1500 275 грн., нікотиновмісних рідин від 160 до 200 грн. в залежності від об`єму.

Проведеними заходами в рамках кримінального провадження встановлено, що частина контрафактної продукції, яка маркована фальсифікованими марками акцизного податку або не містить їх взагалі знаходиться та реалізується з магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розміщені та знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (територія Торгового центру «Spartak»); АДРЕСА_6 (територія Торгового центру «ВАМ»); АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар, буд. 2-а (територія Торгового центру «Панорама Plaza»).

Вищевказане підтверджено інформацією скріншотами отриманими з соціальної групи «Vapors Vape Shop», протоколом огляду соціальної групи «Vapors Vape Shop» від 13.02.2023, створеної ОСОБА_5 в месенджері «Теlеgram», протоколом допиту свідка від 09.05.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою мінімізації податків та приховування протиправної діяльності з реалізації контрафактної підакцизної продукції, договора оренди приміщень, з яких здійснюється реалізація контрафактної продукції укладаються від імені різних суб`єктів господарювання, які повністю підконтрольні та підзвітні ОСОБА_5 , а саме: ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , які одночасно є працівниками ТОВ «Вейпорс».

Так, з метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТОВ «Вейпорс» (44686004), м. Львів, вул. Ткацька, буд. 29. Вказане товариство у фіскальних органах отримало відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Директором та головним бухгалтером вказаного товариства в одноособовому порядку є ОСОБА_5 .

За отриманою інформацією до придбання, зберігання та подальшої реалізації контрафактної продукції причетні наступні працівники ТОВ «Вейпорс»: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_13 та ОСОБА_16 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 одночасно є співзасновником ТОВ «Файв» (38665494), яке з ТОВ «Вейпорс» знаходиться за однією адресою: м. Львів, вул. Ткацька, буд. 29, директором ТОВ «Файв» є ОСОБА_18 .

27.05.2021 ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області прийнято рішення про реєстрацію потужності оператора ринку ТОВ «Файв» для первинного виробництва, змішування, обробки, наповнення, пакування, зберігання, транспортування та реалізації тютюну. 11 листопада 2021 року ДП «Львівстандартметрологія» видано ТОВ «Файв» атестат виробництва сумішей тютюнових для кальяну за адресою: м. Львів, вул. Ткацька, буд. 29.

Отримана інформація свідчить про те, що впродовж 2021 року по даний час службовими особами ТОВ «Файв» за адресою: м. Львів, вул. Ткацька, буд. 29, здійснюється виробництво та реалізація сумішей тютюнових для кальяну, які не марковані марками акцизного податку.

З метою просування незаконно виготовленої ТОВ «Файв» підакцизної продукції на внутрішньому ринку, ОСОБА_18 та ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» 11 травня 2021 року зареєстровано соціальну групу «5ive». У вказаній групі останніми пропонується до реалізації зацікавленим особам суміші тютюнові для кальянів в асортименті.

Частина незаконно виготовлених тютюнових сумішей реалізується службовими особами ТОВ «Файв» через інтернет-мережу на Інтернет сайтах: «royal-smok.com», «huka.com.ua», «Tabakevich.com», «tabacoff.ua», а також магазинах: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » - сторінка в Інстаграм zapravka_hookashop), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ), який використовує для торгівлі громадянин ОСОБА_19 ; «Pemagama» (сторінка в Інстаграм рemagama18), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , який використовує для торгівлі громадянин ОСОБА_20 .

До виробництва тютюнових сумішей для кальянів причетні наступні службові особи ТОВ «Файв»: ОСОБА_18 ; ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Вищевказане підтверджено інформацією скріншотами отриманими з соціальної групи «5ive» та протоколом огляду соціальної групи «5ive» від 06.04.2023, яку зареєстровано ОСОБА_5 та ОСОБА_18 в месенджері «Telegram», протоколом допиту в якості свідка від 09.05.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 29.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.05.2023 проведено обшук в нежитловому приміщенні (торгівельній точці ТОВ «Вейпорс») за адресою: АДРЕСА_9 , яке належать на праві приватної власності ОСОБА_23 ( НОМЕР_14 ), та фактично використовується у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вейпорс» (44686004), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_17 ) та ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ), де виявлено та вилучено:

1) картонні коробки в асортименті згідно напису: комплект «F*CKED» смако-ароматична добавка обєм: 12 мл., склад: пропіленгліколь смако-ароматична добавка; склад: гліцерин об`єм 15 мл.; склад: гліцерин підсилювач міцності зі вмістом нікотину об`єм: 9,5 мл; склад: пропіленгліколь, нікотин (500 мш/мл) з наступними смаковими якостями: Juice upUP в кількості 6 штук та Juice UP (25 mg) в кількості 13 шт.; F*CKED WATERMELON в кількості 5 штук та F*CKED WATERMELON 25 mg в кількості 16 штук; .; F*CKED GRAPE в кількості 6 штук та F*CKED GRAPE 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED MANGO в кількості 14 штук та F*CKED MANGO 25 mg в кількості 14 штук; ; F*CKED PASSION PEAR в кількості 14 штук та F*CKED PASSION PEAR 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED TOBACO в кількості 3 штук та F*CKED TOBACO 25 mg в кількості 10 штук; F*CKED TOBACO в кількості 3 штук та F*CKED TOBACO 25 mg в кількості 10 штук; JUICE UP в кількості 18 штук та JUICE UP 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED COLA в кількості 13 штук та F*CKED COLA 25 mg в кількості 14 штук; F*CKED STRAWBERY в кількості 16 штук та F*CKED STRAWBERRY 25 mg в кількості 12 штук; F*CKED BANANA в кількості 14 штук та F*CKED BANANA 25 mg в кількості 18 штук; F*CKED GRAPEFRUIT в кількості 13 штук та F*CKED GRAPEFRUIT 25 mg в кількості 15 штук; 2) пластикові тубуси в кожному знаходиться по три компонента з наступними смаками (AROMA MAX) : парламент в кількості 7 штук, манго-диня в кількості 8 штук; лайм-полуниця в кількості 14 штук, ківі-манг-лід в кількості 7 штук; капітан бейл в кількості 6 штук; ківі-полуниця в кількості 13 штук; арбуз-вишня-лимон в кількості 4 штуки; манго з холодом в кількості 6 штук; ананас-вишня-лайм в кількості 9 штук; кактус-полуниця в кількості 5 штук; полуниця-диня-лайм-мята в кількості 5 штук; 3) пластиковий тубус в кожному знаходиться по три компонента M-Cake з наступними смаками : apple pie salt (50) в кількості 3 штуки; Raspberry Cheesecake (50) в кількості 1 штука; 4) картонні коробки в кожному знаходяться по два компонента hype kit з наступними смаками: orbit (50) в кількості 2 штуки; cola cherry (25) в кількості 2 штуки; Ca Cherry (50) в кількості 1 штука; Pink Lemonade (25) в кількості 2 штуки; mango (25) 2 штуки; Pear (25) в кількості 2 штуки; Pear (50) в кількості 2 штуки; системи випаровування рідини voopoo drag nano 2наступного асортименту: classic real в кількості 4 штуки; classic black в кількості 4 штуки; powder blue в кількості 5 штук; carbon fiber в кількості 2 штуки; tea green в кількості 3 штуки; gull grey в кількості 3 штуки; sparkle champagne в кількості 2 штуки; orange в кількості 2 штуки; 5) картонні коробки згідно надпису «компоненти для виготовлення рідини до електронних сигарет склад: ароматизатор, нікотин. Виробник ФОП ОСОБА_25 , АДРЕСА_13 , наступного асортименту: peach в кількості 18 штук, currant в кількості 15 штук, raspberry ice lemonade в кількості 12 штук, banana ice в кількості 13 штук, pineapple ice в кількості 12 штук, melon ice в кількості 10 штук, blueberry ice в кількості 9 штук, strawberry lime в кількості 18 штук, pineapple mango в кількості 16 штук, raspberry ice в кількості 12 штук, cherry menthol в кількості 1 штука; 6) картонні коробки згідно з написом jo juice premium Salt 30ml-50ml компонент для виготовлення рідин до електронних сигарет склад: ароматизатор, нікотин. Виробник ФОП ОСОБА_26 , АДРЕСА_14 , наступного асортименту: big peach в кількості 10 штук; Grape Fa в кількості 5 штук; viwi mango в кількості штуки; red heart в кількості 2 штуки; black forest в кількості 1 штука; pineapple play в кількості 1 штука; 7) картонна коробка згідно напису bychee in bottle 30 ml в кількості 2 штуки; 8) картонна коробка згідно напису Chaser mix кола класік 50 mg 3 штуки, 50 mg 1 штука; 9) картонна коробка згідно напису melonin bottle 30 ml 1 штука; 10) картонна коробка Spearmint in bottle 30 ml. в кількості 2 штуки; 11) картонна коробка згідно напису chaser for pods набір x м`ята 30 mg в якому знаходиться 2 компонента в кількості 2 штуки; 12) картонна коробка згідно напису chaser mix персик гуава в якому знаходяться 2 компонента в кількості 2 штуки; 13) картонна коробка згідно надпису Chaser for pods вишня в якому знаходяться 2 компонента в кількості 2 штуки; 14) картонна коробка згідно надпису octobar 10 ml 50 mg в якому знаходяться 2 компонента в кількості 1 штука; 15) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nfix наступного асортименту : red в кількості 4 штуки, black в кількості 4 штуки; Grey в кількості 5 штук; 16) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord 50w kit black armor кількості 2 штуки та silver carbon fiber в кількості 5 штук; 17) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord наступного асортименту black в кількості 2 штуки, 7 color dart в кількості 2 штуки, blue pink dart в кількості 1 штука; 18) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою та без плівки згідно надпису smok novo 4 kit 25w наступного асортименту: black stabilizing wood в кількості 1 штука; fluid black grey в кількості 2 штуки, armor в кількості 1 штука, silver carbon fiber в кількості 1 штука, fluid 7 color в кількості 1 штука; 19) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok novo 4 mini kit наступного асортименту : silver black cobra в кількості 3 штуки, 7-color cobra в кількості 1 штука, fluid black grey в кількості 4 штуки; 20) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok novo 4 kit наступного асортименту: iml white color в кількості 2 штуки, iml 7 color cobra в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 2 штуки, iml silver cobra в кількості 2 штуки; 21) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord 2 kit наступного асортименту : white cobra в кількості 2 шт, black carbon fiber в кількості 2 штуки; 22) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом smoke nord kit наступного асортименту: red carbon fiber в кількості 3 штуки, iml silver cobra в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 2 штуки; 23) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом smok nord 5 kit наступного асортименту: black в кількості 2 штуки, grey в кількості 3 штуки, blue pink в кількості 1 штука, 7-color dart в кількості 1 штука; 24) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом geekvape obelisk U 950 mAh наступного асортименту: sky blue в кількості 1 тука, black в кількості 1 штука, orange в кількості 1 штука, red в кількості 1 штука; 25) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом geekvape au kit 800 mAh black в кількості 2 штуки; 26) картонні коробки згідно напису smok nord 4 80w kit blue 2000 mAh в кількості 4 штуки, fluid black grey в кількості 1 штука; 27) картонні коробки згідно напису oxva origin mini наступного асортименту: black emboss в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 3 штуки, cage в кількості 3 штуки; 30) картонні коробки згідно напису zq xtaz червоного кольору сандри в кількості 2 штуки; 31) картонні коробки згідно надпису xtaz se наступного асортименту: sa kurd sunset в кількості 1 штука, red в кількості 3 штуки, sierra blue в кількості 1 штука, black gold gradient в кількості 2 штуки, black в кількості 7 штук teal в кількості 1 штука, gunmetal в кількості 9 штук; 32) картонна коробка згідно напису elfbar rf 350 наступного асортименту блакитного кольору в кількості 8 штук, рожевий в кількості 18 штук, темно-зелений 9 штук, білий 10 штук, чорний 10 штук, оранжевий 17 штук, жовтий 13 штук, зелений 2 штуки; 33) elfbar black mate 500 згідно кольору: рожевий 4 штуки, блакитно-зелений колір 13 штук, чорний колір 10 штук, сині 15 штук; 34) картонні коробки згідно напису zq micool наступного асортимент: білого кольору 8 штук, жовтого кольору 2 штуки, orange 2 штуки, pink 2 штуки, red в кількості 1 штука, purple в кількості 3 штуки; 35) картонні коробки згідно напису bro червоного кольору в кількості 16 штук; 36) картонні коробки згідно напису voopoo vinci наступного асортименту: charming pink в кількості 1 штука, crystal blue 2 штуки, vibrant orange 2 штуки, moos green 2 штуки, ceramic white 3 штуки, seagull grey 3 штуки; 37) картонні коробки згідно напису oxbar bipod наступного асортименту: blue в кількості 2 штуки, red в кількості 2 штуки, gunmetal 2 штуки, black 1 штука, tiffany blue 2 штуки; 38) картонні коробки згідно напису voopoo pod в кількості black 2 штуки, carbon fiber 3 штуки; 39) картонні коробки згідно напису oxva x lim xtreme наступного асортименту в кольорах black red 1 штука, shiny silver black 4 штуки, Shiny black red 3 штуки, green lemon 6 штук, black white 3 штуки, shiny black 1 штука, blue green 4 штуки, shiny gunmetal 2 штуки, green 2 штуки, black 3 штуки, artic ice 3 штуки; 40) картонні коробки згідно напису lost vape quest ursa nano наступного кольору: black red sandalwood 2 штуки, skull&roses 2 штуки, dark frost 2 штуки, twill 2 штуки, wave black 2 штуки, pacific blue 2 штуки, ss carbon fiber 2 штуки, freedom sentinel 2 штуки, twill silver 2 штуки, evil spirits 1 штука, deep space x kaleido art 2 штуки, violet purple 1 штука, coral pink 2 штуки, stone grey 2 штуки, lemon yellow 1 штука; 41) voopoo vince pod royal edition наступного асортименту: silver icon 3 штуки, white leaf 2 штуки, black ripple 3 штуки, gold leaf 1 штука, silver jazz 2 штуки; 42) картонні коробки ursa baby наступних кольорів: sparking dream 2 штуки, amber clear 1 штука, purple clear 2 штуки, black clear 2 штуки, full clear 2 штуки, red clear 1 штука, blue clear 1 штука; 43) картонні коробки згідно напису ursa nano pro наступних кольорів: babe pink 2 штуки, classic black 2 штуки, antarctica 2 штуки, mojito g 2 штуки, midnight g 2 штуки, electric violet 2 штуки; 44) картонні коробки згідно напису xlim sq наступних кольорів: багряний 6 штук, золото-синій 4 штуки, світло синій 2 штуки, чорний 1 штука; 45) картонні коробки згідно напису suorin air pro наступних кольорів: радуга 3 штуки, зелений 2 штуки, галактичний скелет 1 штука, зелений скелет 1 штука, star spangled red 2 штуки, star spangled blue 2 штуки; 46) картонні коробки згідно напису suorin suorin ace синій 1 штука, чорний 1 штука, червоний 2 штуки, зіркове небо 2 штуки, зелені 3 штуки, сині 4 штуки; 47) oxva xlim se рожево золотий 2 штуки, золото роза 2 штуки; 48) zero 2 зелений 2 штуки, червоний 2 штуки. Фіолетовий 1 штука; 49) suorin air mini золота 1 штука, діамантово-синій 2 штуки, червоний 2 штуки, червоний американський прапор 2 штуки; 50) voopoo drag 3: 1 штука eagle grey 1 штука, червоно-чорний 1 штука, сірий 1 штука, сіро-синій 2 штуки; 51) drag s pro voopoo класично чорний 1 штука, червоний 2 штуки; 52) drag x pro voopoo оранжевий 3 штуки, класично-чорний 5 штук; 53) vinci voopoo карбоновий 1 штука, джаз 1 штука, сірий 4 штуки, аврора 2 штуки, аврора сіра 1 штука, аврора червона 2 штуки; 54) vaporesso gen s в кількості 3 штуки; 55) oxva origin 2 чорний 1 штука, металевий 2 штуки, зелений 3 штуки; 56) voopoo vmate золотисто коричневий 2 штуки, чорний 5 штук, фіолетовий 2 штуки; 57) vaporesso zero s чорний 2 штуки, оранжуво-червоний 2 штуки, сірий 2 штуки; 58) vaporesso xros 2 сірий 2 штуки, чорний 5 штук; 59) voopoo vmate e: зелено-золотий 2 штуки, червоно-золотий 1 штука; 60) smok novo 25 kit білий 2 штуки, чорний 1 штука, червоно-сірий 1 штука; 61) upends upbox сірий 5 штук, чорний 5 штук, червоний 3 штуки; 62) upends upbox червоний 1 штука, чиній 2 штуки, чорний 2 штуки; 63) vaporesso xros mini оранжево червоний 1 штука, синьо-зелений 1 штука, темно сірий 1 штука, світло сірий 1 штука, діамантовий 1 штука; 64) miso pod червоний 2 штуки; 65) upends uppen сіра 1 штука, 66) airspops pro білий 3 штуки; 67) drag x plus чорні 3 штуки; 68) mini fit kit чорна 1 штука; 69) voopoo drag s 2 штуки, чорний король 2 штуки, розовий король 1 штука; 70) voopoo drag x карбоновий колір 2 штуки, темний король 2 штуки, бронзовий король 1 штука; 71) elfbar pd 1000 pod kit блакитно синій 2 штуки, жовто-гарячий 3 штуки, фіолетово-синій 2 штуки, зеленосиній дві штуки; 72) miso c чорний 2 штуки, світло зелений 1 штука; 73) vaporesso gen 80 s mod сірий 1 штука; 74) mcake карамель горіх 2 штуки, яблучний пиріг 1 штука; 75) виписка з ЄДРЮО ФОП на 1 арк., копія ліцензії на 1 арк., копія витягу на 1 арк.; 76) картонна коробка білого кольору з надписом «я-pdsnb lj 28/02/2023 з чеками; 77) картонна коробка з написом «z-звіт 22.04.2023»; 78) картонна коробка з написом «z-звіт термінал»; 79) поліетиленовий пакет прозорого кольору з написом квитанції 80) переписка запасів (готової продукції) 2022-2023 р. на 6 арк.; 81) зошит з чорновими записами згідно надпису «касова книга на випадок несправності або відсутності боса vapoppvapengo pod3» на 78 арк.; 83) видаткова накладна №301 від 12.02.2022 на 2 арк.; 84) рахунок на оплату №314 від 12.09.2022 на 2 арк.; 85) зошит з надписом trave la Greece з чорновими записами на 39 арк.

Постановою детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 30.05.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_27 в судове засідання не з`явилися, просили справу слухати у їх відсутності, подане клопотання підтримують, просили таке задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2023, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні (торгівельній точці ТОВ «Вейпорс») за адресою: АДРЕСА_9 , яке належать на праві приватної власності ОСОБА_23 ( НОМЕР_14 ), та фактично використовується у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вейпорс» (44686004), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_17 ) та ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ), де виявлено та вилучено:

1) картонні коробки в асортименті згідно напису: комплект «F*CKED» смако-ароматична добавка обєм: 12 мл., склад: пропіленгліколь смако-ароматична добавка; склад: гліцерин об`єм 15 мл.; склад: гліцерин підсилювач міцності зі вмістом нікотину об`єм: 9,5 мл; склад: пропіленгліколь, нікотин (500 мш/мл) з наступними смаковими якостями: Juice upUP в кількості 6 штук та Juice UP (25 mg) в кількості 13 шт.; F*CKED WATERMELON в кількості 5 штук та F*CKED WATERMELON 25 mg в кількості 16 штук; .; F*CKED GRAPE в кількості 6 штук та F*CKED GRAPE 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED MANGO в кількості 14 штук та F*CKED MANGO 25 mg в кількості 14 штук; ; F*CKED PASSION PEAR в кількості 14 штук та F*CKED PASSION PEAR 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED TOBACO в кількості 3 штук та F*CKED TOBACO 25 mg в кількості 10 штук; F*CKED TOBACO в кількості 3 штук та F*CKED TOBACO 25 mg в кількості 10 штук; JUICE UP в кількості 18 штук та JUICE UP 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED COLA в кількості 13 штук та F*CKED COLA 25 mg в кількості 14 штук; F*CKED STRAWBERY в кількості 16 штук та F*CKED STRAWBERRY 25 mg в кількості 12 штук; F*CKED BANANA в кількості 14 штук та F*CKED BANANA 25 mg в кількості 18 штук; F*CKED GRAPEFRUIT в кількості 13 штук та F*CKED GRAPEFRUIT 25 mg в кількості 15 штук; 2) пластикові тубуси в кожному знаходиться по три компонента з наступними смаками (AROMA MAX) : парламент в кількості 7 штук, манго-диня в кількості 8 штук; лайм-полуниця в кількості 14 штук, ківі-манг-лід в кількості 7 штук; капітан бейл в кількості 6 штук; ківі-полуниця в кількості 13 штук; арбуз-вишня-лимон в кількості 4 штуки; манго з холодом в кількості 6 штук; ананас-вишня-лайм в кількості 9 штук; кактус-полуниця в кількості 5 штук; полуниця-диня-лайм-мята в кількості 5 штук; 3) пластиковий тубус в кожному знаходиться по три компонента M-Cake з наступними смаками : apple pie salt (50) в кількості 3 штуки; Raspberry Cheesecake (50) в кількості 1 штука; 4) картонні коробки в кожному знаходяться по два компонента hype kit з наступними смаками: orbit (50) в кількості 2 штуки; cola cherry (25) в кількості 2 штуки; Ca Cherry (50) в кількості 1 штука; Pink Lemonade (25) в кількості 2 штуки; mango (25) 2 штуки; Pear (25) в кількості 2 штуки; Pear (50) в кількості 2 штуки; системи випаровування рідини voopoo drag nano 2наступного асортименту: classic real в кількості 4 штуки; classic black в кількості 4 штуки; powder blue в кількості 5 штук; carbon fiber в кількості 2 штуки; tea green в кількості 3 штуки; gull grey в кількості 3 штуки; sparkle champagne в кількості 2 штуки; orange в кількості 2 штуки; 5) картонні коробки згідно надпису «компоненти для виготовлення рідини до електронних сигарет склад: ароматизатор, нікотин. Виробник ФОП ОСОБА_25 , АДРЕСА_13 , наступного асортименту: peach в кількості 18 штук, currant в кількості 15 штук, raspberry ice lemonade в кількості 12 штук, banana ice в кількості 13 штук, pineapple ice в кількості 12 штук, melon ice в кількості 10 штук, blueberry ice в кількості 9 штук, strawberry lime в кількості 18 штук, pineapple mango в кількості 16 штук, raspberry ice в кількості 12 штук, cherry menthol в кількості 1 штука; 6) картонні коробки згідно з написом jo juice premium Salt 30ml-50ml компонент для виготовлення рідин до електронних сигарет склад: ароматизатор, нікотин. Виробник ФОП ОСОБА_26 , АДРЕСА_14 , наступного асортименту: big peach в кількості 10 штук; Grape Fa в кількості 5 штук; viwi mango в кількості штуки; red heart в кількості 2 штуки; black forest в кількості 1 штука; pineapple play в кількості 1 штука; 7) картонна коробка згідно напису bychee in bottle 30 ml в кількості 2 штуки; 8) картонна коробка згідно напису Chaser mix кола класік 50 mg 3 штуки, 50 mg 1 штука; 9) картонна коробка згідно напису melonin bottle 30 ml 1 штука; 10) картонна коробка Spearmint in bottle 30 ml. в кількості 2 штуки; 11) картонна коробка згідно напису chaser for pods набір x м`ята 30 mg в якому знаходиться 2 компонента в кількості 2 штуки; 12) картонна коробка згідно напису chaser mix персик гуава в якому знаходяться 2 компонента в кількості 2 штуки; 13) картонна коробка згідно надпису Chaser for pods вишня в якому знаходяться 2 компонента в кількості 2 штуки; 14) картонна коробка згідно надпису octobar 10 ml 50 mg в якому знаходяться 2 компонента в кількості 1 штука; 15) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nfix наступного асортименту : red в кількості 4 штуки, black в кількості 4 штуки; Grey в кількості 5 штук; 16) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord 50w kit black armor кількості 2 штуки та silver carbon fiber в кількості 5 штук; 17) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord наступного асортименту black в кількості 2 штуки, 7 color dart в кількості 2 штуки, blue pink dart в кількості 1 штука; 18) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою та без плівки згідно надпису smok novo 4 kit 25w наступного асортименту: black stabilizing wood в кількості 1 штука; fluid black grey в кількості 2 штуки, armor в кількості 1 штука, silver carbon fiber в кількості 1 штука, fluid 7 color в кількості 1 штука; 19) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok novo 4 mini kit наступного асортименту : silver black cobra в кількості 3 штуки, 7-color cobra в кількості 1 штука, fluid black grey в кількості 4 штуки; 20) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok novo 4 kit наступного асортименту: iml white color в кількості 2 штуки, iml 7 color cobra в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 2 штуки, iml silver cobra в кількості 2 штуки; 21) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord 2 kit наступного асортименту : white cobra в кількості 2 шт, black carbon fiber в кількості 2 штуки; 22) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом smoke nord kit наступного асортименту: red carbon fiber в кількості 3 штуки, iml silver cobra в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 2 штуки; 23) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом smok nord 5 kit наступного асортименту: black в кількості 2 штуки, grey в кількості 3 штуки, blue pink в кількості 1 штука, 7-color dart в кількості 1 штука; 24) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом geekvape obelisk U 950 mAh наступного асортименту: sky blue в кількості 1 тука, black в кількості 1 штука, orange в кількості 1 штука, red в кількості 1 штука; 25) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом geekvape au kit 800 mAh black в кількості 2 штуки; 26) картонні коробки згідно напису smok nord 4 80w kit blue 2000 mAh в кількості 4 штуки, fluid black grey в кількості 1 штука; 27) картонні коробки згідно напису oxva origin mini наступного асортименту: black emboss в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 3 штуки, cage в кількості 3 штуки; 30) картонні коробки згідно напису zq xtaz червоного кольору сандри в кількості 2 штуки; 31) картонні коробки згідно надпису xtaz se наступного асортименту: sa kurd sunset в кількості 1 штука, red в кількості 3 штуки, sierra blue в кількості 1 штука, black gold gradient в кількості 2 штуки, black в кількості 7 штук teal в кількості 1 штука, gunmetal в кількості 9 штук; 32) картонна коробка згідно напису elfbar rf 350 наступного асортименту блакитного кольору в кількості 8 штук, рожевий в кількості 18 штук, темно-зелений 9 штук, білий 10 штук, чорний 10 штук, оранжевий 17 штук, жовтий 13 штук, зелений 2 штуки; 33) elfbar black mate 500 згідно кольору: рожевий 4 штуки, блакитно-зелений колір 13 штук, чорний колір 10 штук, сині 15 штук; 34) картонні коробки згідно напису zq micool наступного асортимент: білого кольору 8 штук, жовтого кольору 2 штуки, orange 2 штуки, pink 2 штуки, red в кількості 1 штука, purple в кількості 3 штуки; 35) картонні коробки згідно напису bro червоного кольору в кількості 16 штук; 36) картонні коробки згідно напису voopoo vinci наступного асортименту: charming pink в кількості 1 штука, crystal blue 2 штуки, vibrant orange 2 штуки, moos green 2 штуки, ceramic white 3 штуки, seagull grey 3 штуки; 37) картонні коробки згідно напису oxbar bipod наступного асортименту: blue в кількості 2 штуки, red в кількості 2 штуки, gunmetal 2 штуки, black 1 штука, tiffany blue 2 штуки; 38) картонні коробки згідно напису voopoo pod в кількості black 2 штуки, carbon fiber 3 штуки; 39) картонні коробки згідно напису oxva x lim xtreme наступного асортименту в кольорах black red 1 штука, shiny silver black 4 штуки, Shiny black red 3 штуки, green lemon 6 штук, black white 3 штуки, shiny black 1 штука, blue green 4 штуки, shiny gunmetal 2 штуки, green 2 штуки, black 3 штуки, artic ice 3 штуки; 40) картонні коробки згідно напису lost vape quest ursa nano наступного кольору: black red sandalwood 2 штуки, skull&roses 2 штуки, dark frost 2 штуки, twill 2 штуки, wave black 2 штуки, pacific blue 2 штуки, ss carbon fiber 2 штуки, freedom sentinel 2 штуки, twill silver 2 штуки, evil spirits 1 штука, deep space x kaleido art 2 штуки, violet purple 1 штука, coral pink 2 штуки, stone grey 2 штуки, lemon yellow 1 штука; 41) voopoo vince pod royal edition наступного асортименту: silver icon 3 штуки, white leaf 2 штуки, black ripple 3 штуки, gold leaf 1 штука, silver jazz 2 штуки; 42) картонні коробки ursa baby наступних кольорів: sparking dream 2 штуки, amber clear 1 штука, purple clear 2 штуки, black clear 2 штуки, full clear 2 штуки, red clear 1 штука, blue clear 1 штука; 43) картонні коробки згідно напису ursa nano pro наступних кольорів: babe pink 2 штуки, classic black 2 штуки, antarctica 2 штуки, mojito g 2 штуки, midnight g 2 штуки, electric violet 2 штуки; 44) картонні коробки згідно напису xlim sq наступних кольорів: багряний 6 штук, золото-синій 4 штуки, світло синій 2 штуки, чорний 1 штука; 45) картонні коробки згідно напису suorin air pro наступних кольорів: радуга 3 штуки, зелений 2 штуки, галактичний скелет 1 штука, зелений скелет 1 штука, star spangled red 2 штуки, star spangled blue 2 штуки; 46) картонні коробки згідно напису suorin suorin ace синій 1 штука, чорний 1 штука, червоний 2 штуки, зіркове небо 2 штуки, зелені 3 штуки, сині 4 штуки; 47) oxva xlim se рожево золотий 2 штуки, золото роза 2 штуки; 48) zero 2 зелений 2 штуки, червоний 2 штуки. Фіолетовий 1 штука; 49) suorin air mini золота 1 штука, діамантово-синій 2 штуки, червоний 2 штуки, червоний американський прапор 2 штуки; 50) voopoo drag 3: 1 штука eagle grey 1 штука, червоно-чорний 1 штука, сірий 1 штука, сіро-синій 2 штуки; 51) drag s pro voopoo класично чорний 1 штука, червоний 2 штуки; 52) drag x pro voopoo оранжевий 3 штуки, класично-чорний 5 штук; 53) vinci voopoo карбоновий 1 штука, джаз 1 штука, сірий 4 штуки, аврора 2 штуки, аврора сіра 1 штука, аврора червона 2 штуки; 54) vaporesso gen s в кількості 3 штуки; 55) oxva origin 2 чорний 1 штука, металевий 2 штуки, зелений 3 штуки; 56) voopoo vmate золотисто коричневий 2 штуки, чорний 5 штук, фіолетовий 2 штуки; 57) vaporesso zero s чорний 2 штуки, оранжуво-червоний 2 штуки, сірий 2 штуки; 58) vaporesso xros 2 сірий 2 штуки, чорний 5 штук; 59) voopoo vmate e: зелено-золотий 2 штуки, червоно-золотий 1 штука; 60) smok novo 25 kit білий 2 штуки, чорний 1 штука, червоно-сірий 1 штука; 61) upends upbox сірий 5 штук, чорний 5 штук, червоний 3 штуки; 62) upends upbox червоний 1 штука, чиній 2 штуки, чорний 2 штуки; 63) vaporesso xros mini оранжево червоний 1 штука, синьо-зелений 1 штука, темно сірий 1 штука, світло сірий 1 штука, діамантовий 1 штука; 64) miso pod червоний 2 штуки; 65) upends uppen сіра 1 штука, 66) airspops pro білий 3 штуки; 67) drag x plus чорні 3 штуки; 68) mini fit kit чорна 1 штука; 69) voopoo drag s 2 штуки, чорний король 2 штуки, розовий король 1 штука; 70) voopoo drag x карбоновий колір 2 штуки, темний король 2 штуки, бронзовий король 1 штука; 71) elfbar pd 1000 pod kit блакитно синій 2 штуки, жовто-гарячий 3 штуки, фіолетово-синій 2 штуки, зеленосиній дві штуки; 72) miso c чорний 2 штуки, світло зелений 1 штука; 73) vaporesso gen 80 s mod сірий 1 штука; 74) mcake карамель горіх 2 штуки, яблучний пиріг 1 штука; 75) виписка з ЄДРЮО ФОП на 1 арк., копія ліцензії на 1 арк., копія витягу на 1 арк.; 76) картонна коробка білого кольору з надписом «я-pdsnb lj 28/02/2023 з чеками; 77) картонна коробка з написом «z-звіт 22.04.2023»; 78) картонна коробка з написом «z-звіт термінал»; 79) поліетиленовий пакет прозорого кольору з написом квитанції 80) переписка запасів (готової продукції) 2022-2023 р. на 6 арк.; 81) зошит з чорновими записами згідно надпису «касова книга на випадок несправності або відсутності боса vapoppvapengo pod3» на 78 арк.; 83) видаткова накладна №301 від 12.02.2022 на 2 арк.; 84) рахунок на оплату №314 від 12.09.2022 на 2 арк.; 85) зошит з надписом trave la Greece з чорновими записами на 39 арк.

Так, постановою детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 30.05.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Так, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання детектива слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно (з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), яке вилучене в ході обуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

1) картонні коробки в асортименті згідно напису: комплект «F*CKED» смако-ароматична добавка обєм:12 мл. (склад: пропіленгліколь смако-ароматична добавка; склад: гліцерин об`єм 15 мл.; склад: гліцерин підсилювач міцності зі вмістом нікотину об`єм: 9,5 мл, склад: пропіленгліколь, нікотин (500мш/мл) з наступними смаковими якостями: Juice upUP в кількості 6 штук та Juice UP (25 mg) в кількості 13 шт.; F*CKED WATERMELON в кількості 5 штук та F*CKED WATERMELON 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED GRAPE в кількості 6 штук та F*CKED GRAPE 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED MANGO в кількості 14 штук та F*CKED MANGO 25 mg в кількості 14 штук; ; F*CKED PASSION PEAR в кількості 14 штук та F*CKED PASSION PEAR 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED TOBACO в кількості 3 штук та F*CKED TOBACO 25 mg в кількості 10 штук; F*CKED TOBACO в кількості 3 штук та F*CKED TOBACO 25 mg в кількості 10 штук; JUICE UP в кількості 18 штук та JUICE UP 25 mg в кількості 16 штук; F*CKED COLA в кількості 13 штук та F*CKED COLA 25 mg в кількості 14 штук; F*CKED STRAWBERY в кількості 16 штук та F*CKED STRAWBERRY 25 mg в кількості 12 штук; F*CKED BANANA в кількості 14 штук та F*CKED BANANA 25 mg в кількості 18 штук; F*CKED GRAPEFRUIT в кількості 13 штук та F*CKED GRAPEFRUIT 25 mg в кількості 15 штук. 2) пластикові тубуси в кожному знаходиться по три компонента з наступними смаками (AROMA MAX): парламент в кількості 7 штук, манго-диня в кількості 8 штук; лайм-полуниця в кількості 14 штук, ківі-манг-лід в кількості 7 штук; капітан бейл в кількості 6 штук; ківі-полуниця в кількості 13 штук; арбуз-вишня-лимон в кількості 4 штуки; манго з холодом в кількості 6 штук; ананас-вишня-лайм в кількості 9 штук; кактус-полуниця в кількості 5 штук; полуниця-диня-лайм-мята в кількості 5 штук. 3) пластиковий тубус в кожному знаходиться по три компонента M-Cake з наступними смаками: apple pie salt (50) в кількості 3 штуки; Raspberry Cheesecake (50) в кількості 1 штука. 4) картонні коробки в кожному знаходяться по два компонента hype kit з наступними смаками: orbit (50) в кількості 2 штуки; cola cherry (25) в кількості 2 штуки; Ca Cherry (50) в кількості 1 штука; Pink Lemonade (25) в кількості 2 штуки; mango (25) 2 штуки; Pear (25) в кількості 2 штуки; Pear (50) в кількості 2 штуки; системи випаровування рідини voopoo drag nano 2 наступного асортименту: classic real в кількості 4 штуки; classic black в кількості 4 штуки; powder blue в кількості 5 штук; carbon fiber в кількості 2 штуки; tea green в кількості 3 штуки; gull grey в кількості 3 штуки; sparkle champagne в кількості 2 штуки; orange в кількості 2 штуки. 5) картонні коробки згідно надпису «компоненти для виготовлення рідини до електронних сигарет склад: ароматизатор, нікотин. Виробник ФОП ОСОБА_25 , АДРЕСА_13 , наступного асортименту: peach в кількості 18 штук, currant в кількості 15 штук, raspberry ice lemonade в кількості 12 штук, banana ice в кількості 13 штук, pineapple ice в кількості 12 штук, melon ice в кількості 10 штук, blueberry ice в кількості 9 штук, strawberry lime в кількості 18 штук, pineapple mango в кількості 16 штук, raspberry ice в кількості 12 штук, cherry menthol в кількості 1 штука. 6) картонні коробки згідно з написом jo juice premium Salt 30ml-50ml компонент для виготовлення рідин до електронних сигарет склад: ароматизатор, нікотин. Виробник ФОП ОСОБА_26 , АДРЕСА_14 , наступного асортименту: big peach в кількості 10 штук; Grape Fa в кількості 5 штук; viwi mango в кількості 3 штуки; red heart в кількості 2 штуки; black forest в кількості 1 штука; pineapple play в кількості 1 штука. 7) картонна коробка згідно напису bychee in bottle 30 ml в кількості 2 штуки; 8) картонна коробка згідно напису Chaser mix кола класік 50 mg 3 штуки, 50 mg 1 штука. 9) картонна коробка згідно напису melonin bottle 30 ml 1 штука. 10) картонна коробка Spearmint in bottle 30 ml. в кількості 2 штуки. 11) картонна коробка згідно напису chaser for pods набір x м`ята 30 mg в якому знаходиться 2 компонента в кількості 2 штуки. 12) картонна коробка згідно напису chaser mix персик гуава в якому знаходяться 2 компонента в кількості 2 штуки. 13) картонна коробка згідно надпису Chaser for pods вишня в якому знаходяться 2 компонента в кількості 2 штуки. 14) картонна коробка згідно надпису octobar 10 ml 50 mg в якій знаходиться 2 компоненти в кількості 1 штука. 15) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nfix наступного асортименту : red в кількості 4 штуки, black в кількості 4 штуки; Grey в кількості 5 штук. 16) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord 50w kit black armor кількості 2 штуки та silver carbon fiber в кількості 5 штук. 17) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord наступного асортименту black в кількості 2 штуки, 7 color dart в кількості 2 штуки, blue pink dart в кількості 1 штука. 18) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою та без плівки згідно надпису smok novo 4 kit 25w наступного асортименту: black stabilizing wood в кількості 1 штука; fluid black grey в кількості 2 штуки, armor в кількості 1 штука, silver carbon fiber в кількості 1 штука, fluid 7 color в кількості 1 штука. 19) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok novo 4 mini kit наступного асортименту : silver black cobra в кількості 3 штуки, 7-color cobra в кількості 1 штука, fluid black grey в кількості 4 штуки. 20) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok novo 4 kit наступного асортименту: iml white color в кількості 2 штуки, iml 7 color cobra в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 2 штуки, iml silver cobra в кількості 2 штук. 21) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою згідно надпису smok nord 2 kit наступного асортименту : white cobra в кількості 2 шт, black carbon fiber в кількості 2 штуки. 22) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом smoke nord kit наступного асортименту: red carbon fiber в кількості 3 штуки, iml silver cobra в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 2 штуки. 23) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом smok nord 5 kit наступного асортименту: black в кількості 2 штуки, grey в кількості 3 штуки, blue pink в кількості 1 штука, 7-color dart в кількості 1 штука. 24) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом geekvape obelisk U 950 mAh наступного асортименту: sky blue в кількості 1 тука, black в кількості 1 штука, orange в кількості 1 штука, red в кількості 1 штука. 25) картонні коробки обгорнені поліетиленовою прозорою плівкою з написом geekvape au kit 800 mAh black в кількості 2 штуки. 26) картонні коробки згідно напису smok nord 4 80w kit blue 2000 mAh в кількості 4 штуки, fluid black grey в кількості 1 штука. 27) картонні коробки згідно напису oxva origin mini наступного асортименту: black emboss в кількості 2 штуки, black carbon fiber в кількості 3 штуки, cage в кількості 3 штуки; 30) картонні коробки згідно напису zq xtaz червоного кольору сандри в кількості 2 штуки; 31) картонні коробки згідно надпису xtaz se наступного асортименту: sa kurd sunset в кількості 1 штука, red в кількості 3 штуки, sierra blue в кількості 1 штука, black gold gradient в кількості 2 штуки, black в кількості 7 штук teal в кількості 1 штука, gunmetal в кількості 9 штук. 32) картонна коробка згідно напису elfbar rf 350 наступного асортименту блакитного кольору в кількості 8 штук, рожевий в кількості 18 штук, темно-зелений 9 штук, білий 10 штук, чорний 10 штук, оранжевий 17 штук, жовтий 13 штук, зелений 2 штуки. 33) elfbar black mate 500 згідно кольору: рожевий 4 штуки, блакитно-зелений колір 13 штук, чорний колір 10 штук, сині 15 штук. 34) картонні коробки згідно напису zq micool наступного асортимент: білого кольору 8 штук, жовтого кольору 2 штуки, orange 2 штуки, pink 2 штуки, red в кількості 1 штука, purple в кількості 3 штуки. 35) картонні коробки згідно напису bro червоного кольору в кількості 16 штук; 36) картонні коробки згідно напису voopoo vinci наступного асортименту: charming pink в кількості 1 штука, crystal blue 2 штуки, vibrant orange 2 штуки, moos green 2 штуки, ceramic white 3 штуки, seagull grey 3 штуки; 37) картонні коробки згідно напису oxbar bipod наступного асортименту: blue в кількості 2 штуки, red в кількості 2 штуки, gunmetal 2 штуки, black 1 штука, tiffany blue 2 штуки; 38) картонні коробки згідно напису voopoo pod в кількості black 2 штуки, carbon fiber 3 штуки; 39) картонні коробки згідно напису oxva x lim xtreme наступного асортименту в кольорах black red 1 штука, shiny silver black 4 штуки, Shiny black red 3 штуки, green lemon 6 штук, black white 3 штуки, shiny black 1 штука, blue green 4 штуки, shiny gunmetal 2 штуки, green 2 штуки, black 3 штуки, artic ice 3 штуки; 40) картонні коробки згідно напису lost vape quest ursa nano наступного кольору: black red sandalwood 2 штуки, skull&roses 2 штуки, dark frost 2 штуки, twill 2 штуки, wave black 2 штуки, pacific blue 2 штуки, ss carbon fiber 2 штуки, freedom sentinel 2 штуки, twill silver 2 штуки, evil spirits 1 штука, deep space x kaleido art 2 штуки, violet purple 1 штука, coral pink 2 штуки, stone grey 2 штуки, lemon yellow 1 штука; 41) voopoo vince pod royal edition наступного асортименту: silver icon 3 штуки, white leaf 2 штуки, black ripple 3 штуки, gold leaf 1 штука, silver jazz 2 штуки; 42) картонні коробки ursa baby наступних кольорів: sparking dream 2 штуки, amber clear 1 штука, purple clear 2 штуки, black clear 2 штуки, full clear 2 штуки, red clear 1 штука, blue clear 1 штука; 43) картонні коробки згідно напису ursa nano pro наступних кольорів: babe pink 2 штуки, classic black 2 штуки, antarctica 2 штуки, mojito g 2 штуки, midnight g 2 штуки, electric violet 2 штуки; 44) картонні коробки згідно напису xlim sq наступних кольорів: багряний 6 штук, золото-синій 4 штуки, світло синій 2 штуки, чорний 1 штука; 45) картонні коробки згідно напису suorin air pro наступних кольорів: радуга 3 штуки, зелений 2 штуки, галактичний скелет 1 штука, зелений скелет 1 штука, star spangled red 2 штуки, star spangled blue 2 штуки; 46) картонні коробки згідно напису suorin suorin ace синій 1 штука, чорний 1 штука, червоний 2 штуки, зіркове небо 2 штуки, зелені 3 штуки, сині 4 штуки; 47) oxva xlim se рожево золотий 2 штуки, золото роза 2 штуки; 48) zero 2 зелений 2 штуки, червоний 2 штуки. Фіолетовий 1 штука; 49) suorin air mini золота 1 штука, діамантово-синій 2 штуки, червоний 2 штуки, червоний американський прапор 2 штуки; 50) voopoo drag 3: 1 штука eagle grey 1 штука, червоно-чорний 1 штука, сірий 1 штука, сіро-синій 2 штуки; 51) drag s pro voopoo класично чорний 1 штука, червоний 2 штуки; 52) drag x pro voopoo оранжевий 3 штуки, класично-чорний 5 штук; 53) vinci voopoo карбоновий 1 штука, джаз 1 штука, сірий 4 штуки, аврора 2 штуки, аврора сіра 1 штука, аврора червона 2 штуки; 54) vaporesso gen s в кількості 3 штуки; 55) oxva origin 2 чорний 1 штука, металевий 2 штуки, зелений 3 штуки; 56) voopoo vmate золотисто коричневий 2 штуки, чорний 5 штук, фіолетовий 2 штуки; 57) vaporesso zero s чорний 2 штуки, оранжуво-червоний 2 штуки, сірий 2 штуки; 58) vaporesso xros 2 сірий 2 штуки, чорний 5 штук; 59) voopoo vmate e: зелено-золотий 2 штуки, червоно-золотий 1 штука; 60) smok novo 25 kit білий 2 штуки, чорний 1 штука, червоно-сірий 1 штука; 61) upends upbox сірий 5 штук, чорний 5 штук, червоний 3 штуки; 62) upends upbox червоний 1 штука, чиній 2 штуки, чорний 2 штуки; 63) vaporesso xros mini оранжево червоний 1 штука, синьо-зелений 1 штука, темно сірий 1 штука, світло сірий 1 штука, діамантовий 1 штука; 64) miso pod червоний 2 штуки; 65) upends uppen сіра 1 штука, 66) airspops pro білий 3 штуки; 67) drag x plus чорні 3 штуки; 68) mini fit kit чорна 1 штука; 69) voopoo drag s 2 штуки, чорний король 2 штуки, розовий король 1 штука; 70) voopoo drag x карбоновий колір 2 штуки, темний король 2 штуки, бронзовий король 1 штука; 71) elfbar pd 1000 pod kit блакитно синій 2 штуки, жовто-гарячий 3 штуки, фіолетово-синій 2 штуки, зеленосиній дві штуки; 72) miso c чорний 2 штуки, світло зелений 1 штука; 73) vaporesso gen 80 s mod сірий 1 штука; 74) mcake карамель горіх 2 штуки, яблучний пиріг 1 штука; 75) виписка з ЄДРЮО ФОП на 1 арк., копія ліцензії на 1 арк., копія витягу на 1 арк.; 76) картонна коробка білого кольору з надписом «я-pdsnb lj 28/02/2023 з чеками; 77) картонна коробка з написом «z-звіт 22.04.2023»; 78) картонна коробка з написом «z-звіт термінал»; 79) поліетиленовий пакет прозорого кольору з написом квитанції; 80) переписка запасів (готової продукції) 2022-2023 р. на 6 арк.; 81) зошит з чорновими записами згідно надпису «касова книга на випадок несправності або відсутності боса vapoppvapengo pod3» на 78 арк.; 83) видаткова накладна № 301 від 12.02.2022 на 2 арк.; 84) рахунок на оплату №314 від 12.09.2022 на 2 арк.; 85) зошит з надписом trave la Greece з чорновими записами на 39 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1