печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України; ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України, а також за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив утворити організовану групу - стійке об`єднання, протиправна діяльність якого мала бути направлена на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційної системи - Інтернету, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення діяльності організованої групи залучив до її складу своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, ОСОБА_6 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

Згідно з розробленим планом ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора злочинів, а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доручив ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи співвиконавцем організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вчинив придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованого лікарського засобу за допомогою інформаційної системи - Інтернету.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.12.2022, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, діючи при безпосередній координації останнього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та подальший збут завідомо фальсифікованого лікарського засобу,перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту повторно придбали завідомо фальсифікований лікарський засіб у формі рідини, розфасованої до флакону у вторинному упакуванні, який відповідає оригінальному зразку, проте містить маркування на турецькій мові, а саме: лікарський засіб із торгівельною назвою «Актемра», зареєстрований в Державному реєстрі лікарських засобів з реєстраційним посвідченням НОМЕР_1 , виданим на підставі наказу МОЗ України від 25.02.2023 № 387 з необмеженим терміном дії з 22.07.2019, виробника Ф. Хоффман-Ля РошЛтд, лікарська форма - концентрат для розчину для інфузій у флаконі номінальним об`ємом 20 мл у картонній коробці, який містить 400 мг/20 мл тоцилізумабу, серії В3035В19 (на підставі розпорядження Держлікслужби від 03.02.2022 № 934-001.3/002.0/17-22 на території України заборонено реалізацію, зберігання та застосування цього фальсифікованого лікарського засобу).

Зробивши це, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, розпочали повторно зберігати вказаний завідомо фальсифікований лікарський засіб з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи співвиконавцем організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повторно вчинив придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованого лікарського засобу за допомогою інформаційної системи - Інтернету.

15.03.2023 о 19 год 49 хв слідчим на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Після того, 16.03.2023 ОСОБА_5 у порядку і з підстав, визначених ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

17.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 13.05.2023 включно та визначено заставу у розмірі 2 147 200 грн (два мільйони сто сорок сім тисяч двісті гривень).

03.05.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 2 147 200 грн (два мільйони сто сорок сім тисяч двісті гривень) з одночасним покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.05.2023 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 3 місяців, а саме до 15.06.2023.

Прокурор зазначив, що обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 21.11.2022 відносно ОСОБА_7 , яким зафіксовано факт придбання ОСОБА_9 завідомо фальсифікованого лікарського засобу «Актемра» 200 мг/10 мл серії В3025В01 із маркуванням турецькою мовою, замовлення якого було здійснено на вебсайті «https://www.piluli.info» за вказаним на ньому абонентським номером телефону НОМЕР_2 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції від 17.11.2022 відносно ОСОБА_10 , яким зафіксовано факт відправлення від імені останньої із відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 7, що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 67-В до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» №1, що за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, посилки із завідомо фальсифікованим лікарським засобом «Актемра»200 мг/10 мл серії В3025В01 на ім`я ОСОБА_9 ; показаннями свідка ОСОБА_9 від 21.11.2022, який повідомив про обставини придбання ним завідомо фальсифікованого лікарського засобу «Актемра» 200 мг/10 мл серії В3025В01 із маркуванням турецькою мовою, замовлення якого було здійснено на вебсайті; протоколом огляду виданої ОСОБА_9 посилки, отриманої у відділенні ТОВ «Нова пошта» із ТТН № 20 4506 1885 9980, яка містила упаковку завідомо фальсифікованого лікарського засобом «Актемра» 200 мг/10 мл серії В3025В01, придбаного на веб сайті«https://www.piluli.info»; висновком судово-технічної експертизи документів № 2014/2015/23-33 від 03.02.2023, відповідно до якого упакування фальсифікованого лікарського засобу «Актемра» 200 мг/10 мл серії В3025В01 із маркуванням турецькою мовою, придбаного на веб сайті «https://www.piluli.info», не відповідає оригінальному зразку упакування лікарського засобу «Актемра» 200 мг/10 мл», наданого на запит стороні обвинувачення представником виробника в Україні - ТОВ «РОШ Україна»; протоколом від 12.12.2022 про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», що містять відомості стосовно відправлення посилки із ТТН № 20 4506 1885 9980, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, де здійснювалась відправка вказаної посилки; протоколом проведення огляду носія із документами в електронній формі, отриманими під час проведення тимчасового доступу до документів у ТОВ «Нова пошта» від 16.02.2023, яким зафіксовано, що відправлення посилки із ТТН № 20 4506 1885 9980 здійснювалось ОСОБА_8 , а також факт отримання відправником грошового переказу за посилку у сумі 7500 грн; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 26.12.2022 відносно ОСОБА_5 , яким зафіксовано факт придбання ОСОБА_11 завідомо фальсифікованого лікарського засобу «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19 із маркуванням на турецькій мові, замовлення якого було здійснено на веб сайті «https://medbrowse.net» за вказаним на ньому абонентським номером телефону НОМЕР_3 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції від 23.12.2022 відносно ОСОБА_12 , яким зафіксовано факт відправлення від імені останньої із відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 3, що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 21-А, до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» №250, що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2, посилки із завідомо фальсифікованим лікарським засобом «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19 із маркуванням на турецькій мові на ім`я ОСОБА_11 ; відповіддю на запит із Державної прикордонної служби України від 09.01.2023, відповідно до якої ОСОБА_12 перетнула державний кордон України 10.04.2022 о 08 год 28 хв у пункті пропуску «Ягодин» на потязі № 67 сполученням «Київ - Варшава» та у зворотному напрямі не поверталась; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 23.12.2022, яким зафіксовано розмову останнього з ОСОБА_11 щодо придбання тим завідомо фальсифікованим лікарським засобом «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19 із маркуванням на турецькій мові на веб сайті «https://medbrowse.net»; показаннями свідка ОСОБА_11 від 21.12.2022, який повідомив про обставини придбання ним завідомо фальсифікованого лікарського засобу «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19 із маркуванням на турецькій мові, замовлення якого було здійснено на веб сайті «https://medbrowse.net»; протоколом огляду виданої ОСОБА_11 посилки, отриманої у відділенні ТОВ «Нова пошта» із ТТН № 59 0009 0585 8600, яка містила упаковку завідомо фальсифікованого лікарського засобом «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19, придбаного на веб сайті «https://medbrowse.net»; висновком судово-технічної експертизи документів № 1619/23-33 від 06.02.2023, відповідно до якого упакування фальсифікованого лікарського засобу «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19 із маркуванням турецькою мовою, придбаного на веб сайті «https://medbrowse.net», не відповідає оригінальному зразку упакування лікарського засобу «Актемра» 400 мг/20 мл», наданого на запит стороні обвинувачення представником виробника в Україні - ТОВ «РОШ Україна»; протоколом від 03.02.2023 про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» та містять відомості щодо відправлення посилки із ТТН № 59 0009 0585 8600, в тому числі відеозаписи із камер відеоспостереження відділення, де здійснювалась відправка вказаної посилки; протоколом огляду носія з документами в електронній формі, отриманими під час проведення тимчасового доступу до документів у ТОВ «Нова пошта» від 16.02.2023, яким зафіксовано, що відправлення посилки з ТТН № 59 0009 0585 8600 здійснювалось ОСОБА_8 ; відповідями на запит з ТОВ «РОШ Україна» від 03.01.2023 та 16.01.2023, якими стороні обвинувачення надано оригінальні зразки упакувань лікарських засобів «Актемра» 400 мг/20 мл серії В3035В19 та «Актемра» 200 мг/10 мл серії В3025В01 із маркуванням на турецькій мові; відповіддю на запит з ТОВ «РОШ Україна» від 23.02.2023, відповідно до якої надано інформацію про те, що протягом останніх 8 років виробник не продає та не ввозить для продажу на території України лікарський засіб «Актемра» 400 мг/20 мл, а також інформацію про задекларовані виробником оптово-відпускні ціни на лікарський засіб «Актемра» 200 мг/10 мл на території України; протоколом огляду веб сайту «https://whoxy.com» від 20.02.2023, яким зафіксовано відомості щодо створення, реєстрації та хостингу у мережі Інтернет веб сайтів «https://medbrowse.net» та «https://www.piluli.info» з використанням контактних даних та адреси електронної поштової скриньки ОСОБА_6 ; протоколом огляду веб сайту «https://www.piluli.info», яким зафіксовано, що даний ресурс не відповідає вимогам та не містить всіх необхідних даних, передбачених ст. 19 Закону України «Про лікарські засоби»; протоколом огляду веб сайту «https://medbrowse.net», яким зафіксовано, що даний ресурс не відповідає вимогам та не містить всіх необхідних даних, передбачених ст. 19 Закону України «Про лікарські засоби»; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 30.12.2022 та протоколом проведення огляду носіїв до даного протоколу, якими зафіксовано можливу протиправну діяльність ОСОБА_5 щодо збуту лікарських засобів та його причетність до функціонування веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 30.12.2022 та протоколом проведення огляду носіїв до даного протоколу, якими зафіксовано його причетність до функціонування веб сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «https://www.piluli.info», збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також його контакти із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 30.12.2022 та протоколом проведення огляду носіїв до даного протоколу, якими зафіксовано можливу протиправну діяльність ОСОБА_7 щодо збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів та його причетність до функціонування веб сайту «https://www.piluli.info»; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 30.12.2022 та протоколом проведення огляду носіїв до даного протоколу, якими зафіксовано його можливу протиправну діяльність щодо збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів; відповіддю з Держлікслужби про те, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не отримували ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також не включені до Переліку суб`єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами; протоколом тимчасового доступу до документів, отриманих у ДПС України, які містять відомості щодо доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також членів їх сімей у період з 2014 року по 2023 рік; протоколом огляду документів (товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова пошта», нотаріальних довіреностей на представництво інтересів у відносинах з ТОВ «Нова пошта» тощо), вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; протоколами огляду лікарських засобів, у тому числі «Актемра» 200 мг/10 мл серії В3025В01 із маркуванням на турецькій мові, вилучених за місцем проживання ОСОБА_8 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , вилученого під час проведення обшуку за місцем його проживання; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор також зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно:

-Долучити висновки призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, щодо вилучених лікарських засобів за місцем проживання ОСОБА_8 ;

-Завершити проведення огляду усіх вилучених за місцем проживання ОСОБА_8 лікарських засобів та призначити відповідні судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, предметами яких визначити зазначене майно;

-Завершити проведення огляду комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених в ході обшуків за місцями проживань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , за результатами яких вирішити питання щодо призначення комп`ютерно-технічних експертиз;

-Здійснити розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, одержаних під час виконання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також процесуальних документів, які стали підставами їх проведення;

-Призначити із аудіофайлами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, судові фоноскопічні експертизи задля ідентифікації осіб, зафіксованих під час їх проведення;

-Призначити судові портретні експертизи з метою ідентифікації особи, яка здійснювала відправлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» під час проведення НСРД у вигляді контролів за вчиненням злочину та була зафіксована на камерами спостереження відділень ТОВ «Нова пошта» у с. Софіївська Борщагівка, Бучанського р-ну, Київської обл.;

-Отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» та містять відомості щодо відправлення із ТТН № 20 4506 7797 8594;

-Отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, для встановлення абонентських номерів, з яких отримані та здійснені вхідні, вихідні телефонні виклики за допомогою терміналів мобільного зв`язку, що перебували у користування підозрюваних;

-Здійснити огляд документів та інформації, отриманих від операторів мобільного зв`язку в порядку тимчасового доступу до документів;

-Допитати як свідків усіх встановлених осіб, що здійснювали придбання завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» 400 мг/20 мл та «Актемра» 200 мг/10 мл на веб сайтах «https://medbrowse.net» та «https://www.piluli.info»;

-Допитати як свідків осіб, відомості про яких були зазначені у виявлених під час проведення обшуків нотаріальних довіреностях, що були надані на представництво їх інтересів ОСОБА_5 у відносинах, пов`язаних із відправленням та отриманням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

-Провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-За наявності достатніх на те підстав повідомити іншим особам про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень;

-Слідчим шляхом перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування цього кримінального провадження;

-За наявності достатніх підстав визнати вилучені під час розслідування речі та документи речовими доказами, визначити місце їх зберігання;

-Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку запобіжного заходу, не представилось можливим, у зв`язку із об`ємністю та складністю кримінального провадження.

Також прокурор зазначає, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати. Так, існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладені ризики та особу підозрюваного, обставини вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також результати вивчення особи підозрюваного, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник не заперечував щодо часткового задоволення клопотання, просив можливості виключення одного обов`язку, а саме: не відлучатися із м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення перевірялися слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу підозрюваному.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків по вказаному кримінальному провадженню, вчиняти дії спрямовані на знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Щодо виключення одного обов`язку, а саме: не відлучатися із м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, слідчий суддя вважає, що саме такий перелік обов`язків, який визначено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 17.03.2023 року, справа №757/10463/23-к забезпечує належну поведінку підозрюваного та зможе в подальшому забезпечити запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні.

Слідчим суддею також встановлено, що для закінчення дії досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:

-Долучити висновки призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, щодо вилучених лікарських засобів за місцем проживання ОСОБА_8 ;

-Завершити проведення огляду усіх вилучених за місцем проживання ОСОБА_8 лікарських засобів та призначити відповідні судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, предметами яких визначити зазначене майно;

-Завершити проведення огляду комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених в ході обшуків за місцями проживань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , за результатами яких вирішити питання щодо призначення комп`ютерно-технічних експертиз;

-Здійснити розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, одержаних під час виконання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також процесуальних документів, які стали підставами їх проведення;

-Призначити із аудіофайлами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, судові фоноскопічні експертизи задля ідентифікації осіб, зафіксованих під час їх проведення;

-Призначити судові портретні експертизи з метою ідентифікації особи, яка здійснювала відправлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» під час проведення НСРД у вигляді контролів за вчиненням злочину та була зафіксована на камерами спостереження відділень ТОВ «Нова пошта» у с. Софіївська Борщагівка, Бучанського р-ну, Київської обл.;

-Отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» та містять відомості щодо відправлення із ТТН № 20 4506 7797 8594;

-Отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, для встановлення абонентських номерів, з яких отримані та здійснені вхідні, вихідні телефонні виклики за допомогою терміналів мобільного зв`язку, що перебували у користування підозрюваних;

-Здійснити огляд документів та інформації, отриманих від операторів мобільного зв`язку в порядку тимчасового доступу до документів;

-Допитати як свідків усіх встановлених осіб, що здійснювали придбання завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» 400 мг/20 мл та «Актемра» 200 мг/10 мл на веб сайтах «https://medbrowse.net» та «https://www.piluli.info»;

-Допитати як свідків осіб, відомості про яких були зазначені у виявлених під час проведення обшуків нотаріальних довіреностях, що були надані на представництво їх інтересів ОСОБА_5 у відносинах, пов`язаних із відправленням та отриманням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

-Провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-За наявності достатніх на те підстав повідомити іншим особам про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень;

-Слідчим шляхом перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування цього кримінального провадження;

-За наявності достатніх підстав визнати вилучені під час розслідування речі та документи речовими доказами, визначити місце їх зберігання;

-Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень.

З урахуванням наведеного та враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування, до 15.06.2023 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст. 182, ч. 5 ст. 194, ст. 219, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 15.06.2023, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1