Справа № 442/1934/23
Провадження № 1-кс/442/794/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

лідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про всі банківські рахунки (номер рахунку та номер карти), відкриті ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відомостей про осіб, якими було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські карти (карта-ключ до рахунку), за вказаними банківськими рахунками, відкритими ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , час та дату їх отримання;

відомості про фінансовий номер телефону, прив`язаний до всіх банківських рахунків, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

виписки про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 25.08.2016 по час дії виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи іменні корпоративні банківські карти, за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

які пін-коди використовувалися користувачем іменних корпоративних банківських карт по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та чи змінювалися дані пін-коди з моменту їх видачі по 01.12.2022, якщо так то коли та на які;

інформацію про електронно-цифровий підпис особи представника юридичної особи, яка отримувала банківські карти за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відомості про дизайн (візуальне зображення) лицевої сторони даних іменних корпоративних банківських карт, за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася голова ліквідаційної комісії КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 Меденицької селищної ради ОСОБА_5 про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_6 в період часу з 27.01.2022 по 11.11.2022, в умовах військового стану, використовуючи іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , безпідставно одержав для себе з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти підприємства на загальну суму 315 514 гривень. Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 сесією ІНФОРМАЦІЯ_4 було створене комунальне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором якого був обраний ОСОБА_6 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 515 від 07.05.2021 розпочатий процес ліквідації КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 Меденицької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), визначено склад ліквідаційної комісії. Наказом № 5 від 16.11.2020 ОСОБА_6 було звільнено з посади директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та під розписку ознайомлено з цим наказом. 15.04.2021 ОСОБА_6 звернувся до Дрогобицького міськрайонного суду з позовом до КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення заборгованості по заробітній платі. Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду від 02.12.2021 позов ОСОБА_6 задоволено частково і стягнено з КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ОСОБА_6 заборгованість по заробітній платі за період з вересня по 16.11.2020 в сумі 23 133 грн 37 к. та грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку за 2019-2020 роки в сумі 11 978 грн 64 к. Для погашення кредиторської заборгованості КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка виникла у зв`язку з невиплатою коштів підрядникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено постанову про опис та арешт майна КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було реалізовано на суму 315 514 грн, яка 27.01.2022 надійшла на рахунок КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, починаючи з 27.01.2022 по 11.11.2022, з поточного рахунку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулися невідомі трансакції, а саме знімалися готівкові кошти та поповнювалися мобільні телефони, а всього було знято грошових коштів вказаного підприємства на загальну суму 315 514 грн. Згідно заключної виписки по картках/рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.02.2023, долученої заявником ОСОБА_5 , з корпоративної банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) в період 01.01.2022 по 31.12.2022 здійснювалось зняття готівки: а саме: банкомат в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ; банкомат в „Зона24 7, що за адресою: АДРЕСА_5 ; банкомат у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_6 ; банкомат в магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 ; банкомат в супермаркеті „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 ; банкомат в бюветі мінеральних вод, за адресою: АДРЕСА_9 ; банкомат у магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 ; банкомат в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_11 , а також здійснювалося поповнення мобільних телефонів та розрахунок за пальне на АЗС, а всього було знято грошові кошти на суму 315 514 грн.

Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 394 від 05.09.2019 його було обрано керівником (директором) КП „ ІНФОРМАЦІЯ_11 . Після призначення його директором, він звернувся із заявою у Стрийське відділення АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було відкрито банківський рахунок підприємства та передано йому іменну корпоративну банківську карту-ключ, видану на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка постійно перебувала в його користуванні та її він нікому не передавав та пароль до неї знав тільки він особисто. 16.11.2020 ним було винесено наказ № 5 по особовому складу про звільнення його з посади директора підприємства. Так, станом на 2021 рік, в його користуванні були дві карти-ключа від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, видана на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зазначена вище та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого він являвся. Обидві карти ключі були абсолютно ідентичні (синього кольору) і на них не було жодних поміток, окрім номерів карти. Оскільки вказаними картами-ключами користувався тільки він, то пін-коди для зняття грошей, які він на даний час не пригадує, були однакові. Після звільнення з КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 він викинув одну із цих карт, яку, як він вважав, що це була карта, видана на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як вона йому не була на той час вже потрібна. З 2019 року ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 мало судовий спір з ПП „ ОСОБА_10 , яке орендувало у нього приміщення та заборгувало перед ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 377 217,22 грн. В подальшому в 2021 році ПП „ ОСОБА_10 стверджувало, що добровільно виплатило йому кошти на карту-ключ, що видана на ім`я ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . А тому йому було відомо, що на його карті-ключ ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , були грошові кошти понад 300 000 гривень. Так, з початку 2022 року він почав знімати кошти з карти-ключа, яка, як він вважав, є картою ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме поповняв мобільні рахунки, розраховувався за пальне на заправках, а також знімав готівку в банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщені в містах Стрий, Болехів, Моршин. А яку точно суму зняв вказати не може, близько 300 000 гривень. В травні 2023 року йому стало відомо, що Дрогобицьким РВП розслідується кримінальне провадження за фактом крадіжки грошових коштів КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були зняті з банківської карти. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб з`ясувати, з якої саме карти ним знімалися кошти та на яку суму. Ним було отримано інформацію, що протягом 2022 року ним було знято грошові кошти в сумі 315 514 гривень з карти ключа, виданого на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не з карти ключа ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто він помилково викинув карту ключ ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а карту КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 залишив собі, тобто помилково використав кошти КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 Меденицької селищної ради та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення інформації в ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому в частині надання дозволу на тимчасовий доступ банківських документів, а саме: відомості про всі банківські рахунки (номер рахунку та номер карти), відкриті ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про осіб, якими було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські карти (карта-ключ до рахунку), за вказаними банківськими рахунками, відкритими ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , час та дату їх отримання; відомості про фінансовий номер телефону, прив`язаний до всіх банківських рахунків, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписки про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках; чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи іменні корпоративні банківські карти, за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції; які пін-коди використовувалися користувачем іменних корпоративних банківських карт по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та чи змінювалися дані пін-коди з моменту їх видачі по 01.12.2022, якщо так то коли та на які; інформацію про електронно-цифровий підпис особи представника юридичної особи, яка отримувала банківські карти за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості про дизайн (візуальне зображення) лицевої сторони даних іменних корпоративних банківських карт, за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання підлягає задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 25.08.2016 по 01.01.2021, а також з 01.12.2022 по час дії виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках слід відмовити, оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_12 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про всі банківські рахунки (номер рахунку та номер карти), відкриті ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відомостей про осіб, якими було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські карти (карта-ключ до рахунку), за вказаними банківськими рахунками, відкритими ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , час та дату їх отримання;

відомості про фінансовий номер телефону, прив`язаний до всіх банківських рахунків, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

виписки про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи іменні корпоративні банківські карти, за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

які пін-коди використовувалися користувачем іменних корпоративних банківських карт по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та чи змінювалися дані пін-коди з моменту їх видачі по 01.12.2022, якщо так то коли та на які;

інформацію про електронно-цифровий підпис особи представника юридичної особи, яка отримувала банківські карти за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відомості про дизайн (візуальне зображення) лицевої сторони даних іменних корпоративних банківських карт, за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1