Провадження № 1-кс/686/5468/23
У Х В А Л А

26 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2023 слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116541;

2) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116540;

3) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116539;

4) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною та поліетиленовим упакуванням поміщено в сейф -пакет № WAR 1116538;

5) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною поміщено в сейф-пакет № WAR 1116537 ;

6)Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , які поміщено в сейф пакет № WAR 1116535;

7) грошові кошти на загальну суму 830 грн. : одна купюра номіналом 500 грн. ХА2128597; одна купюра номіналом 200 грн УХ9120317, одна купюра номіналом 50 грн ФЕ0396298; одна купюра номіналом 50 грн УБ 8189180, одна купюра 20 грн ЕЕ 2222319, одна купюра номіналом 5 грн ЮЖ 3779552, одна купюра номіналом 5 грн ЮЗ4886216, які поміщено до сейф-пакет № WAR 1116536;

8) грошові кошти на загальну суму 333 грн, а саме одна купюра номіналом 200 грн ВЗ 7098659; однак купюра номіналом 20 грн ЕГ 8043614; одна купюра номіналом 20 грн ЄБ 6285399; одна купюра номіналом 20 грн ЧД 7851018, однак купюра номіналом 20 грн ЕЄ 5350365; одна купюра номіналом 20 грн ТА8986983, одна купюра 10 грн ЦЕ 5584178; одна купюра номіналом 5 грн ЮБ5850596; одна купюра номіналом 5 грн ЮИ 8111162, одна купюра 5 грн. ЮЖ 5199134,одна купюра номіналом 5 грн ЮГ 3393869, одна купюра номіналом 2 грн СА 5295977, одна купюра номіналом 1 грн РА 5756391 які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116505;

9) сумка із тканини білого кольору із чорними ручками поміщено до паперового конверту;

10) електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116534;

11) шість поліетиленових упакувань та одне паперове із порошкоподібною речовиною бежевого кольору поміщено в сейф-пакет № WAR 1116533;

12) металеве упакування в середині якого знаходяться банківська карта, чотири пристрої для поділу речовини, чотири трубки пластикові, чорний фломастер на яких наявні нашарування порошкоподібної речовини, які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116507;

13) одинадцять поліетиленових упакувань із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено до сейф-пакету № WAR 1116506;

14) тринадцять поліетиленових упакувань (зіп пакетів), які поміщено до сейф-пакету№ WAR 1116532;

15) поліетиленове упакування із порошкоподібною речовиною бежевого кольору, яку поміщено до сейф- пакет № WAR 1116504;

16) аркуш паперу із надписами який поміщено в паперовий конверт;

17) мобільний телефон марки «MEIZU» який поміщено до сейф-пакету № WAR 1116503;

18) шість мобільних телефонів марки: 1) «MEIZU», 2) «HUAWEI», 3) «Samsung» 4) «ASTRO» 5) «MEIZU», 6) «Samsung», два планшети марки 1) «ASUS», 2) «Lenovo», одна електронна книга марки «Startex» , які поміщено до сейф-пакету № PSP 3160716;

19) мобільний телефон марки «РОСО», який поміщено до сейф-пакет № WAR 1116546;

20) поліетиленове упакування (зіп пакети) у картонному упакуванні та скляній банці, які поміщено до сейф- пакета № PSP4080442;

21) троє електронних ваги, три металеві ложки, металево- скляна доска із карткою на яких міститься порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено до сейф-пакету № PSP 4080441;

22) 36 упакування (а поліетиленових, упакуваннях, пластикових упакуваннях, скляних упакуваннях) подрібнена речовина рослинного походження, яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1757810;

23) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною бежевого кольору з металевою ложкою в нашаруванні яку поміщено до сейф-пакету № PSP 2187300;

24) електронні ваги білого кольору які поміщено до сейф-пакету № PSP 2243361;

25) паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження поміщено до сейф-пакету № WAR 1116544;

26) грошові кошти у сумі 24 грн. одна купюра номіналом 10 грн ЮЖ5787088, одна купюра номіналом 5 грн УЄ4366106; одна купюра номіналом 5 грн УЗ 3172892, одна купюра номіналом 2 грн СЖ5675371, одна купюра 1 грн УМ 1929584, одна купюра номіналом 1 грн УК 0892976, які поміщено до сейф-пакту № WAR 1116542;

27) банківська карта № НОМЕР_3 яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1116343;

28) чотири мобільних телефонів марки 1)«XIOMI», 2) Samsung, 3) Samsung, 4) iPhone, які поміщено до сейф- пакету № PSP 2187299 з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження останнім.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, протягом 2021-2023 року здійснюють виготовлення, зберігання з метою та незаконний збут психотропних речовин на території Хмельницької області та м. Хмельницький.

Також встановлено під час досудового розслідування, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

23.06.2023 в період часу з 13 год 40 хв до 17 год 35 хв за адресою проживання ОСОБА_4 а саме АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук під час якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У клопотанні відсутні обґрунтування ознак речових доказів, визначених ст.98 КПК України на вилучені

- грошові кошти на загальну суму 830 грн. : одна купюра номіналом 500 грн. ХА2128597; одна купюра номіналом 200 грн УХ9120317, одна купюра номіналом 50 грн ФЕ0396298; одна купюра номіналом 50 грн УБ 8189180, одна купюра 20 грн ЕЕ 2222319, одна купюра номіналом 5 грн ЮЖ 3779552, одна купюра номіналом 5 грн ЮЗ4886216, які поміщено до сейф-пакет № WAR 1116536;

- грошові кошти на загальну суму 333 грн, а саме одна купюра номіналом 200 грн ВЗ 7098659; однак купюра номіналом 20 грн ЕГ 8043614; одна купюра номіналом 20 грн ЄБ 6285399; одна купюра номіналом 20 грн ЧД 7851018, однак купюра номіналом 20 грн ЕЄ 5350365; одна купюра номіналом 20 грн ТА8986983, одна купюра 10 грн ЦЕ 5584178; одна купюра номіналом 5 грн ЮБ5850596; одна купюра номіналом 5 грн ЮИ 8111162, одна купюра 5 грн. ЮЖ 5199134,одна купюра номіналом 5 грн ЮГ 3393869, одна купюра номіналом 2 грн СА 5295977, одна купюра номіналом 1 грн РА 5756391 які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116505, грошові кошти у сумі 24 грн. одна купюра номіналом 10 грн ЮЖ5787088, одна купюра номіналом 5 грн УЄ4366106; одна купюра номіналом 5 грн УЗ 3172892, одна купюра номіналом 2 грн СЖ5675371, одна купюра 1 грн УМ 1929584, одна купюра номіналом 1 грн УК 0892976, які поміщено до сейф-пакту № WAR 1116542 та яке значення дане майно має до кримінального провадження.

Крім того, до клопотання не додала ухвалу про проведення обшуку.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя