Справа № 686/6985/23
Провадження № 1-кс/686/7456/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000073 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, 01 вересня 2022 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає ОСОБА_14 , під час проведення якого вилучено пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/8185-НЗПРАП від 21.09.2022 являється нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12,235 гр., що становить великі розміри.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000009 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Окрім того, 10.02.2023 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про виділення вказаних кримінальних проваджень в окреме кримінальне провадження № 0000073.

Також, 25.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_2 ), під приводом продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Hilux», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані грошові кошти ОСОБА_16 перерахував двома платежами, а саме 25.08.2022 о 16 год. 43 хв.- на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 25.08.2022 о 18 год. 05 хв. - на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 36 000 грн. як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 04.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_17 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , як завдаток за вказаний транспортний засіб, чим ОСОБА_17 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 76 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 94 000 грн., які ОСОБА_18 перерахував на банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_19 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 21.08.2022 по 23.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_7 ), під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «T5» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 175 000 грн., які ОСОБА_20 перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_20 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_9 ), під приводом продажу автомобіля «Mitsubishi L 200» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 111 000 грн., які ОСОБА_21 перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_21 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 114 898 грн., які ОСОБА_22 перерахував на банківську карту № НОМЕР_10 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_22 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000073 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки, зокрема:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_11 .

Після вчинення шахрайських дій, на вказану банківську картку перераховувались грошові кошти, таким чином відбувався розподіл грошових коштів. Так, зокрема було за епізодом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_23 і в подальшому за допомогою цієї банківської картки, через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2022 по 02.09.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ капітану поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 01.05.2022 по 02.09.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.05.2022 по 02.09.2022 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме інформації про осіб, при відкриті банківських рахунків та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картці НОМЕР_11 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя