УХВАЛА

02 травня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Слідчий зазначає, що в ході аналізу рухів коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після поповнення їх внесками від імені мешканців будинку, в подальшому кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником та керівником якого є ОСОБА_5 один із керівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий доводить, що за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

За вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яків перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ,з можливістю їх вилучення оригіналів, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів необхідні для надання в якості предметів для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації виконавця підписів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги показання свідка ОСОБА_8 , обставини кримінального правопорушення, а також що слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що реєстраційні справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яке є власником квартир за адресою: АДРЕСА_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і документи що містяться у них мають істотне значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації виконавця підписів, оскільки в інший спосіб довести ці обставини неможливо, а також надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитись з документами, що містяться у ній, та зробити копії необхідних документів, оскільки слідчим не доведено обставин, які вказують про необхідність у вилученні оригіналів документів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналів документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з документами що містяться у ній та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку) та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з документами що містяться у ній та вилучити необхідні копії.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1