Справа № 161/7975/23
Провадження № 1-кс/161/2644/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 19 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000129 від 09.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене 16.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: Львівська область, місто Стрий, вулиця Охримовича С., будинок 8/4, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме: папка синього кольору скорозшивач «Банк «Текойл» січень-квітень» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Банк «Текойл» травень-липень» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Транспорт 2022 «Текойл»» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Акти 2022 «Текойл»» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Транспорт 2023 «Текойл»» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Транспортні послуги «Текойл»» з документами; документи ТОВ «НВП «Текойл» щодо придбання ТМЦ та митного оформлення, які знаходяться у прозорому файлі; папка з документами червоного кольору «Прихід 2023 ТОВ «НВП «Текойл»; папка з документами зеленого кольору скорозшивач «Договора 2022-23 ТОВ НВП «Текойл»; папка з документами чорного кольору «Прихід 2022 січень-червень»; папка з документами синього кольору скорозшивач «Прихід 2022 липень-грудень ТОВ НВП «Текойл»; папка з документами синього кольору скорозшивач «Прихід 2022 грудень 2022 ТОВ НВП «Текойл»; папка рожевого кольору скорозшивач з документами «Договора 2021 ТОВ НВП «Текойл»»; флеш-накопичувач синьо-білого кольору «goodram 128 Gb», комп`ютерний системний блок чорного кольору з надписом «Pro Logix»; мобільний телефон чорного кольору Хiaomi 5G IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; ICCID 1 НОМЕР_3 , MSISDN 1 НОМЕР_4 ; папка зеленого кольору скорозшивач з документами «Розхід 2022 ТОВ НВП «Текойл»; папка зеленого кольору з документами скорозшивач «2023 Експорт ТОВ НВП «Текойл» - Ведіспром»; папка сірого кольору скорозшивач з документами «Акти взаємозаліки ТОВ НВП «Текойл»; папка сірого кольору скорозшивач з документами «Червень експорт ТОВ НВП «Текойл»; папка сірого кольору скорозшивач з документами «січень-травень 2022 Експорт ТОВ НВП «Текойл»; папка рожевого кольору скорозшивач з документами «Виробництво, звіт 2021 ТОВ НВП «Текойл»; папка червоного кольору скорозшивач з документами «Рахунки 2022 ТОВ НВП «Текойл»; пакет з документами біло-червоного кольору «Нова Пошта» ТТН№8539; паперовий конверт з документами «Нова Пошта» ТТН№2081; папка жовтого кольору скорозшивач з документами «ТОВ НВП «Текойл»; папка синього кольору скорозшивач з документами «Договори позики ТОВ НВП «Текойл»; папка червоного кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; папка зеленого кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; папка фіолетового кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; папка зеленого кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; Договір комісії №Т-К-1 від 08.11.2021р. на 2 аркушах; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_5 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_6 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_7 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_8 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «Банк ТОВ НВП «Текойл» 2022»; печатка підприємства-нерезидента червоного кольору «UAB «Vegoil Baltic» Republic of Lituania»; чорновий запис про прихід та розхід коштів на 1 аркуші; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - купівлі 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Акти 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Рахунки 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Банк 2020 р. АБ «Південний»; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Продажі 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Продажі 2020 р., січень-червень; картонна папка світло-сірого кольору з документами «Ежедневный производственный отчет 2021»; папка синього кольору скорозшивач з документами «продажі ТОВ НВП «Текойл» 2021р.»; папка темно-зеленого кольору скорозшивач з документами «ТОВ НВП «Текойл» грудень 2021»; картонна папка світло-сірого кольору з документами «отчет производство за смену»; папка жовтого кольору скорозшивач з документами «виписки по рахункам»; папка чорного кольору скорозшивач з документами «Рахунки ТОВ НВП «Текойл»; папка бірюзового кольору скорозшивач з документами «Банк 2021 ТОВ НВП «Текойл»; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - «Рахунки 2021»; картонна папка світло-сірого кольору з документами «ТОВ НВП «Текойл» Прихід 2021»; картонна папка світло-сірого кольору з документами «ТОВ НВП «Текойл» Накладні», в рамках кримінального провадження № 0000129 від 09.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув детектив та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказане вилучені документи та майно зберегло на собі слідову інформацію та відповідають вимогам ст.98 КПК України, а також визнано постановою детектива речовими доказами, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, знищення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 16.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: Львівська область, місто Стрий, вулиця Охримовича С., будинок 8/4, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме: папка синього кольору скорозшивач «Банк «Текойл» січень-квітень» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Банк «Текойл» травень-липень» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Транспорт 2022 «Текойл»» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Акти 2022 «Текойл»» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Транспорт 2023 «Текойл»» з документами; папка синього кольору скорозшивач «Транспортні послуги «Текойл»» з документами; документи ТОВ «НВП «Текойл» щодо придбання ТМЦ та митного оформлення, які знаходяться у прозорому файлі; папка з документами червоного кольору «Прихід 2023 ТОВ «НВП «Текойл»; папка з документами зеленого кольору скорозшивач «Договора 2022-23 ТОВ НВП «Текойл»; папка з документами чорного кольору «Прихід 2022 січень-червень»; папка з документами синього кольору скорозшивач «Прихід 2022 липень-грудень ТОВ НВП «Текойл»; папка з документами синього кольору скорозшивач «Прихід 2022 грудень 2022 ТОВ НВП «Текойл»; папка рожевого кольору скорозшивач з документами «Договора 2021 ТОВ НВП «Текойл»»; флеш-накопичувач синьо-білого кольору «goodram 128 Gb», комп`ютерний системний блок чорного кольору з надписом «Pro Logix»; мобільний телефон чорного кольору Хiaomi 5G IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; ICCID 1 НОМЕР_3 , MSISDN 1 НОМЕР_4 ; папка зеленого кольору скорозшивач з документами «Розхід 2022 ТОВ НВП «Текойл»; папка зеленого кольору з документами скорозшивач «2023 Експорт ТОВ НВП «Текойл» - Ведіспром»; папка сірого кольору скорозшивач з документами «Акти взаємозаліки ТОВ НВП «Текойл»; папка сірого кольору скорозшивач з документами «Червень експорт ТОВ НВП «Текойл»; папка сірого кольору скорозшивач з документами «січень-травень 2022 Експорт ТОВ НВП «Текойл»; папка рожевого кольору скорозшивач з документами «Виробництво, звіт 2021 ТОВ НВП «Текойл»; папка червоного кольору скорозшивач з документами «Рахунки 2022 ТОВ НВП «Текойл»; пакет з документами біло-червоного кольору «Нова Пошта» ТТН№8539; паперовий конверт з документами «Нова Пошта» ТТН№2081; папка жовтого кольору скорозшивач з документами «ТОВ НВП «Текойл»; папка синього кольору скорозшивач з документами «Договори позики ТОВ НВП «Текойл»; папка червоного кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; папка зеленого кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; папка фіолетового кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; папка зеленого кольору скорозшивач з документами «Інвойс проформа ТОВ НВП «Текойл»; Договір комісії №Т-К-1 від 08.11.2021р. на 2 аркушах; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_5 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_6 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_7 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_8 »; картонна папка скорозшивач світло-сірого кольору з документами «Банк ТОВ НВП «Текойл» 2022»; печатка підприємства-нерезидента червоного кольору «UAB «Vegoil Baltic» Republic of Lituania»; чорновий запис про прихід та розхід коштів на 1 аркуші; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - купівлі 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Акти 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Рахунки 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Банк 2020 р. АБ «Південний»; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Продажі 2020 р.; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - Продажі 2020 р., січень-червень; картонна папка світло-сірого кольору з документами «Ежедневный производственный отчет 2021»; папка синього кольору скорозшивач з документами «продажі ТОВ НВП «Текойл» 2021р.»; папка темно-зеленого кольору скорозшивач з документами «ТОВ НВП «Текойл» грудень 2021»; картонна папка світло-сірого кольору з документами «отчет производство за смену»; папка жовтого кольору скорозшивач з документами «виписки по рахункам»; папка чорного кольору скорозшивач з документами «Рахунки ТОВ НВП «Текойл»; папка бірюзового кольору скорозшивач з документами «Банк 2021 ТОВ НВП «Текойл»; прошиті документи ТОВ НВП «Текойл» - «Рахунки 2021»; картонна папка світло-сірого кольору з документами «ТОВ НВП «Текойл» Прихід 2021»; картонна папка світло-сірого кольору з документами «ТОВ НВП «Текойл» Накладні».

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: