Справа №705/3789/23
1-кс/705/860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 12.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 12.07.2023.

Із клопотання вбачається, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження 0001147, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.07.2023 на спецлінію «102» ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що невідома особа в період часу з 07.05.2023 по 12.07.2023 з його рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 12000 гривень, при чому ОСОБА_5 за посиланнями не переходив, нікому не повідомляв персональних даних, покупок в інтернет магазинах не здійснював. Злочин вчинено під час воєнного стану.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що близько 2 років тому він почав здавати одну кімнату в своїй квартирі ОСОБА_6 та її доньці ОСОБА_7 за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 . Так, 12.07.2023 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 дізнався від працівників про те, що невідома особа з належної йому картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) на протязі тривалого часу, а саме із 07.05.2023 на різні рахунки переводила грошові кошти, а також здійснювала оплату в магазинах на різні суми. Також додав, що він нікому не повідомляв даних своїх карток та нікому не дозволяв ними користуватись, а також нікому їх на давав і не було такого, щоб він когось просив знімати з них грошові кошти чи переводити на інші рахунки. Дані картки ОСОБА_5 зберігає у власній кімнаті в шафі з іншими особистими документами, кімнату він на запірний пристрій не зачиняв, на думку ОСОБА_5 грошовими коштами могла заволодіти ОСОБА_6 так як окрім неї та її доньки доступу до квартири ніхто не мав.

Згідно з випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , яка надана останнім, встановлено, що в період часу з 07.05.2023 по 08.06.2023 із даного рахунку здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 12 000 гривень.

Згідно з випискою по банківському рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , яка надана останньою, встановлено, що з картки ОСОБА_8 здійснювався перевід грошових коштів на картку ОСОБА_6 .

Згідно з випискою по банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , яка надана останньою, встановлено, що з картки ОСОБА_8 здійснювався перевід грошових коштів на картку ОСОБА_7 .

З метою відстеження руху коштів по картці № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та картці № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити частково, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 12.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0001147 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській картці № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_3 ), оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 07.05.2023 по 12.07.2023 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_5 ), оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 07.05.2023 по 12.07.2023 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_3 ), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_5 ), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_3 ), зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у період часу з 07.05.2023 по 12.07.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_5 ), зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у період часу з 07.05.2023 по 12.07.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_3 ) за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.05.2023 по 12.07.2023 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_5 ) за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.05.2023 по 12.07.2023 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1