Справа №599/196/23
н.п.1-кс/599/255/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 08 травня 2023 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000017 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 22 січня 2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_2 , грошовими коштами в сумі 13 967 грн..

Відомоcті про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190КК України.

Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що невідома особа під вчинення кримінального правопорушення використовувала карткові рахунки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно повідомленн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виписці руху грошових коштів, 22 січня 2023 року 0 10:58:55 із банківської картки ,№ НОМЕР_1 здійснено трансакцію (код авторизації-989021, термінал 0130 ЕМ2) грошових коштів у сумі 11 800 грн. з локацією АДРЕСА_1 , що є юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі із банківської картки НОМЕР_2 22 січня 2023 року о 10:59:40 здійснено трансакцію (код авторизації-080176, термінал 0130 ЕМ6) грошових коштів у сумі 2 167 грн. з локацією АДРЕСА_1 , що є юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 ).

Слідчим слідчого відділу ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що АДРЕСА_1 ,а саме: карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення даних роздруківок (здійснення виїмки).

Слідчий слідчого відділу ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №2(м.Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з рахунком НОМЕР_3 можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що АДРЕСА_2 .

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який здійснювались трансакції грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період 19 січня 2023 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 , який належить № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за НОМЕР_5 № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 19 січня 2023 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 19 січня 2023 року по даний час;

- стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 19 січня 2023 року по даний час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1