Справа № 215/2316/23
1-кс/215/300/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000252 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000252 від 07.04.2023, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000252 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що 07.04.2023 до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт ст. інспектора 9-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 із інформацією про те, що працівниками Управління встановлено групу, осіб мешканців Тернівського району м. Кривого Рогу за попередньою змовою на веб-майданчиках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «olx.ua» розміщують пости про продаж спеціального обладнання для кабелів, дитячих конструкторів, професійних автомобільних тестерів-сканерів, з подальшим невиконанням замовлень, сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 3691 від 07.04.2023)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав, що 24.11.2022 приблизно о 17:20 годині, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення з продажу ігрової приставки та конструктора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, потерпілий зв`язався з продавцем через особисті повідомлення на дані платформі з метою купівлі вказаного товару. Продавець повідомив потерпілому, що відправить вказані речі по «Новій пошті» після сплати потерпілим передоплати у розмірі 2100 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Потерпілий погодився та надіслав зі свої картки № НОМЕР_2 зазначену продавцем суму на карту, яку вказав останній. Після того, як потерпілий надіслав грошові кошти, продавець повідомив, що відправить товар найближчим часом, аргументуючи затримку відсутністю електроенергії. Наступного дня, потерпілий написав продавцеві повідомлення на вказаній платформі, однак останній на зв`язок більше не виходив, а ні грошей, а ні товару потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , після чого, 24.11.2022 о 17:42:58, грошові кошти з вказаної карти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Також було встановлено, що зняття грошових коштів потерпілого відбувалось у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 до 00 години 00 хвилин 01.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 24.11.2022 до 00 години 00 хвилин 01.01.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 до 00 години 00 хвилин 01.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 24.11.2022 до 00 години 00 хвилин 01.01.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього звернення від 07.04.2023 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_4 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № № НОМЕР_3 , тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: індекс: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 до 00 години 00 хвилин 01.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 24.11.2022 до 00 години 00 хвилин 01.01.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: