ЄУН № 337/4667/23
Провадження №1-кс/337/1056/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000299 від 06 липня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на отримання у відділенні ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації :

завірені належним чином копії наданих документів від імені ОСОБА_12 наданих для отримання позики та фото особи, яка отримувала позику;

номер банківського рахунку/банківської картки із зазначенням власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був наданий для отримання позики від імені ОСОБА_12 ;

завірені належним чином копії документів (копію наказу про прийняття на роботу та копію договору на виконання роботи) працівника ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який укладав договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_12 .

06.07.2023 року до ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що 18.05.2023 року їй стало відомо, що невстановлена особа, невстановленим шляхом 13.09.2020 року оформила онлайн-кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паспортні дані ОСОБА_12 , та на теперішній час зазначена компанія вимагає від останньої повернення боргу з врахуванням відсотків, сума збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 06 липня 2023 року за №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказує про надання ОСОБА_12 кредиту за договором №IU0383207, шляхом переводу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 . Проте таку карту ОСОБА_12 не оформлювала, і в розпорядженні не мала.

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з укладенням договору позики.

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , що звернулася із відповідним клопотанням. Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (у разі можливості, з отриманням у відділенні ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя), надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді) інформації:

завірені належним чином копії наданих документів від імені ОСОБА_12 наданих для отримання позики та фото особи, яка отримувала позику;

номер банківського рахунку/банківської картки із зазначенням власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був наданий для отримання позики від імені ОСОБА_12 ;

завірені належним чином копії документів (копію наказу про прийняття на роботу та копію договору на виконання роботи) працівника ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який укладав договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 18 жовтня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1