Дата документу 27.07.2023Справа № 554/6334/23
Провадження № 1-кс/554/8957/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , власників майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Полтавської Окружної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0001910 від 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матерiали оперативних співробітників про те, що посадові особи ТОВ «Агрополіс на Жовтневiй» (), дiючи на умовах раніше розірваного договору оренди між ПАТ ДАК «Хліб України», під час укладання низки договорів суборенди з різними суб`єктами господарської діяльності, у перiод 2023 року, з метою власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, безпідставно використали державне майно, чим завдали збитків бюджету.

На далі, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місця зберігання речових доказів серед яких договори оренди, суборенди, акти приймання-передачі приміщень та майна, що перебувають у державній власності та які стосуються ведення господарської діяльності між ПАТ ДАК «Хліб України» (), ТОВ «Агрополіс на Жовтневiй» () та інших суб`єктів господарювання, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що до вказаних оборудок можуть бути причетнi: директор ПАТ ДАК «Хліб України» (код СДРПОУ 20047943) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; директор ТОВ «Агрополіс на Жовтневій» () ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також бухгалтер ТОВ «Агрополіс на Жовтневій» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 17.07.2023 справа №554/6334/23, провадження №1-кс/554/8689/2023 слідчим ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 у приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук. В обшуці були присутні особи, що перебували у приміщенні квартири: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході даної слідчої дії, на прохання слідчого видати документи, громадянка ОСОБА_6 відповіла, що направляє працівників правоохоронних органів самостійно їх вилучати:

1. Зошит із надписом Butterfly, коричневого кольору - поміщено до паперового конверту №19072023.

2. Зошит із надписом Water Drops, сірого кольору - поміщено до паперового конверту №19072023.

3. Зошит із надписом Travel colletcion, коричневого кольору - поміщено до паперового конверту №19072023.

4. Фінансовий звіт на 3 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

5. Фінансовий звіт ПАТ ДАК Хліб України за 2013 рік на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

6. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6612 на 1арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

7. Фінансовий звіт ПАТ ДАК Хліб України за 2016 рік на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

8. Фінансовий звіт ПАТ ДАК Хліб України 2013/04/01 на 3 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

9. Заборгованість 2012 рік на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

10. Відомість основних засобів на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

11. Акт звірки за 2013 рік на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

12. Податкова накладна за 2021 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

13. Податковий залишок за 2023 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 3 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

14.Податкова декларація за 2023 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

15. Фінансова звітність за 2021 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

16. Чорнові записи на 2 арк. - поміщено до паперового конверту НПУ №19072023.

17. Ноутбук Lenovo G505s, CB26792684P/N, PIN59382102, сірого кольору, у кількості 1 шт. - поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP4153686.

Дані документи та речі по закінченню обшуку вилучено до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Сковороди, 2Б, та 19.07.2023 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0001910 від 03.07.2023.

Окрім того, 19.07.2023, на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 17 липня 2023 року, справа № 554/6334/23, провадження № 1-кс/554/8692/2023 проведено обшук приміщень ТОВ «Агрополіс на Жовтневій» (), що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 14, з метою відшукування та вилучення оригіналів документів та їх копій, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

За результатами проведення обшуку вказаних приміщень виявлено та вилучено:

1)Рахунок-фактура № СФ-0000008 від 26.06.2023 на 1 арк.;

2)Рахунок-фактура № СФ-0000003 від 03.06.2023 на 1 арк.;

3)Акт №ОУ-0000001 на 1 арк.;

4)Договір 040523/1/1 від 04.05.2023 на 4 арк.;

5)Акт приймання-передачі до договору 040523/1/1 від 04.05.2023 на 1 арк.;

6)Акт приймання-передачі до договору 070723/1/1 від 07.07.2023 на 1 арк.;

7)Договір №10062023/1/1 від 10.06.2023 в кількості 2 шт. на 8 арк.;

8)Акт приймання-передачі до договору №10062023/1/1 від 10.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

9)Рахунок-фактура № СФ-0000012 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

10)Акт №ОУ-0000007 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

11)Рахунок-фактура № СФ-0000006 від 04.05.2023 на 1 арк.;

12)Договір №040523/1/5 від 04.05.2023 на 4 арк.;

13)Акт приймання-передачі до договору №040523/1/5 від 04.05.2023 на 1 арк.;

14)Рахунок-фактура №СФ-0000014 від 07.07.2023 на 1 арк.

15)Договір №070723/1/1 від 07.07.2023 на 4 арк.;

16)Акт приймання-передачі до договору №070723/1/1 від 07.07.2023 на 1 арк.;

17)Договір №040523/1/2 від 04.05.2023 на 4 арк.;

18)Акт приймання-передачі до договору №040523/1/2 від 04.05.2023 на 1 арк.;

19)Рахунок-фактура № СФ-0000007 від 10.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

20)Договір №100623/1/1 від 10.06.2023 на 4 арк.;

21)Договір №010623/1/1 від 01.06.2023 на 4 арк.;

22)Договір №060723/1/1 від 06.07.2023 на 4 арк.;

23)Акт приймання-передачі до договору №060723/1/1 від 06.07.2023 на 1 арк.;

24)Договір №060723/1/1 від 06.07.2023 на 4 арк.;

25)Акт приймання передачі до договору №060723/1/1 від 06.07.2023 на 1 арк.;

26)Рахунок-фактура №СФ-0000013 від 06.07.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

27)Акт №ОУ-0000008 на 1 арк.;

28)Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 29.05.2023 на 1 арк.;

29)Акт №ОУ-0000003 на 1 арк.;

30)Рахунок-фактура №СФ-0000009 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

31)Акт №ОУ-0000008 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

32)Рахунок фактура №СФ-0000008 від 26.06.2023 на 1 арк.;

33)Рахунок фактура №СФ-0000009 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

34)Рахунок фактура №СФ-0000005 від 04.05.2023 на 1 арк.;

35)Акт №ОУ-0000003 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

36)Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 03.06.2023 на 1 арк.;

37)Акт №ОУ-0000003 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

38)Рахунок-фактура № СФ-0000003 від 29.05.2023 в кількості 2 шт на 2 арк.;

39)Рахунок-фактура №СФ-0000002 від 03.06.2023 на 1 арк.;

40)Акт №ОУ-0000002 в кількості 2 шт на арк.;

41)Рахунок-фактура №СФ-0000009 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

42)Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 26.06.2023 на 1 арк.;

43)Рахунок-фактура №СФ-0000010 від 26.06.2023 на 1 арк.;

44)Акт №ОУ-0000009 на 1 арк.;

45)Рахунок-фактура №СФ-0000011 від 26.06.2023 на 1 арк.;/

46)Акт №ОУ-0000010 на 1 арк.;

47)Рахунок-фактура №СФ-0000004 від 03.06.2023 на 1 арк.;

48)Акт до договору №010623/1/1 віж 01.06.2023 на 2 арк. вказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ KIV116216.

49) Протокол №3 від 26.12.2017 на 2 арк.;

50)Наказ №2.К від 01.05.2023 на 1 арк.;

51)Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 03.06.2023 на 1 арк.;

52)Рахунок-фактура №СФ-0000005 від 04.05.2023 на 1 арк.;

53)Акт №ОУ-0000004 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

54)Копія листа ОСОБА_5 до ПАТ ДАК «Хліб України» №190123/1 від 19.01.2023 на 1 арк.;

55)Наказ №2.К від 01.05.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

56)Заява ОСОБА_6 від 30.06.2023 на 1 арк.;

57)Наказ №4.К від 30.06.2023 на 1 арк.;

58)Наказ №1.К від 28.04.2023 на 1 арк.;

59)Заява Маєвської від 28.04.2023 на 1 арк.;

60)Лист ОСОБА_5 до ПАТ ДАК «Хліб України» №190123/1 від 19.01.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

61)Наказ №4-к/тр від 23.03.2023 на 1 арк.;

Наказ №5-к/тр від 24.03.2023 на 1 арк. - вищевказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ KIV5116236.

Металевий предмет у вигляді наконечника із символікою, що ззовні схожа на комуністичну символіку поміщено до сейф-пакету WAR1795129.

Дані документи та речі по закінченню обшуків вилучено та 19.07.2023 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0001910 від 03.07.2023.

Слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку документи та речі. Щодо ноутбука, вилученого у ОСОБА_6 , покладався на розсуд суду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні змісту клопотання, прохав клопотання задовольнити.

Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на ноутбук. ОСОБА_6 пояснила, що це її особисте майно, яке вона використовує для роботи, тому просила його повернути.

Представник власників майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання у частині накладення арешту на ноутбук, належний Маєвській

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Окрім, ноутбука Lenovo G505s, CB26792684P/N, PIN59382102, сірого кольору, який є особистою власністю ОСОБА_6 та не має жодного доказового значенням для досудового розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Полтавської Окружної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0001910 від 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 19.07.2023 під час проведення обшуків у: приміщенні квартири АДРЕСА_5 ; та приміщеннях ТОВ «Агрополіс на Жовтневій» (), що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 14 наступні документи та речі:

1.Зошит із надписом Butterfly, коричневого кольору - поміщено до паперового конверту №19072023.

2.Зошит із надписом Water Drops, сірого кольору - поміщено до паперового конверту №19072023.

3.Зошит із надписом Travel colletcion, коричневого кольору - поміщено до паперового конверту №19072023.

4.Фінансовий звіт на 3 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

5.Фінансовий звіт ПАТ ДАК Хліб України за 2013 рік на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

6.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6612 на 1арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

7.Фінансовий звіт ПАТ ДАК Хліб України за 2016 рік на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

8.Фінансовий звіт ПАТ ДАК Хліб України 2013/04/01 на 3 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

9.Заборгованість 2012 рік на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

10.Відомість основних засобів на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

11.Акт звірки за 2013 рік на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

12.Податкова накладна за 2021 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

13.Податковий залишок за 2023 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 3 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

14.14.Податкова декларація за 2023 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 1 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

15.Фінансова звітність за 2021 рік ТОВ Агрополіс на Жовтневій на 2 арк. - поміщено до паперового конверту №19072023.

16.Чорнові записи на 2 арк. - поміщено до паперового конверту НПУ №19072023.

17.Рахунок-фактура № СФ-0000008 від 26.06.2023 на 1 арк.;

18.Рахунок-фактура № СФ-0000003 від 03.06.2023 на 1 арк.;

19.Акт №ОУ-0000001 на 1 арк.;

20.Договір 040523/1/1 від 04.05.2023 на 4 арк.;

21.Акт приймання-передачі до договору 040523/1/1 від 04.05.2023 на 1 арк.;

22.Акт приймання-передачі до договору 070723/1/1 від 07.07.2023 на 1 арк.;

23.Договір №10062023/1/1 від 10.06.2023 в кількості 2 шт. на 8 арк.;

24.Акт приймання-передачі до договору №10062023/1/1 від 10.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

25.Рахунок-фактура № СФ-0000012 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

26.Акт №ОУ-0000007 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

27.Рахунок-фактура № СФ-0000006 від 04.05.2023 на 1 арк.;

28.Договір №040523/1/5 від 04.05.2023 на 4 арк.;

29.Акт приймання-передачі до договору №040523/1/5 від 04.05.2023 на 1 арк.;

30.Рахунок-фактура №СФ-0000014 від 07.07.2023 на 1 арк.

31.Договір №070723/1/1 від 07.07.2023 на 4 арк.;

32.Акт приймання-передачі до договору №070723/1/1 від 07.07.2023 на 1 арк.;

33.Договір №040523/1/2 від 04.05.2023 на 4 арк.;

34.Акт приймання-передачі до договору №040523/1/2 від 04.05.2023 на 1 арк.;

35.Рахунок-фактура № СФ-0000007 від 10.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

36.Договір №100623/1/1 від 10.06.2023 на 4 арк.;

37.Договір №010623/1/1 від 01.06.2023 на 4 арк.;

38.Договір №060723/1/1 від 06.07.2023 на 4 арк.;

39.Акт приймання-передачі до договору №060723/1/1 від 06.07.2023 на 1 арк.;

40.Договір №060723/1/1 від 06.07.2023 на 4 арк.;

41.Акт приймання передачі до договору №060723/1/1 від 06.07.2023 на 1 арк.;

42.Рахунок-фактура №СФ-0000013 від 06.07.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

43.Акт №ОУ-0000008 на 1 арк.;

44.Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 29.05.2023 на 1 арк.;

45.Акт №ОУ-0000003 на 1 арк.;

46.Рахунок-фактура №СФ-0000009 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

47.Акт №ОУ-0000008 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

48.Рахунок фактура №СФ-0000008 від 26.06.2023 на 1 арк.;

49.Рахунок фактура №СФ-0000009 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

50.Рахунок фактура №СФ-0000005 від 04.05.2023 на 1 арк.;

51.Акт №ОУ-0000003 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

52.Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 03.06.2023 на 1 арк.;

53.Акт №ОУ-0000003 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

54.Рахунок-фактура № СФ-0000003 від 29.05.2023 в кількості 2 шт на 2 арк.;

55.Рахунок-фактура №СФ-0000002 від 03.06.2023 на 1 арк.;

56.Акт №ОУ-0000002 в кількості 2 шт на арк.;

57.Рахунок-фактура №СФ-0000009 від 26.06.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

58.Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 26.06.2023 на 1 арк.;

59.Рахунок-фактура №СФ-0000010 від 26.06.2023 на 1 арк.;

60.Акт №ОУ-0000009 на 1 арк.;

61.Рахунок-фактура №СФ-0000011 від 26.06.2023 на 1 арк.;/

62.Акт №ОУ-0000010 на 1 арк.;

63.Рахунок-фактура №СФ-0000004 від 03.06.2023 на 1 арк.;

64.Акт до договору №010623/1/1 від 01.06.2023 на 2 арк. вказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ KIV116216.

65.Протокол №3 від 26.12.2017 на 2 арк.;

66.Наказ №2.К від 01.05.2023 на 1 арк.;

67.Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 03.06.2023 на 1 арк.;

68.Рахунок-фактура №СФ-0000005 від 04.05.2023 на 1 арк.;

69.Акт №ОУ-0000004 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

70.Копія листа ОСОБА_5 до ПАТ ДАК «Хліб України» №190123/1 від 19.01.2023 на 1 арк.;

71.Наказ №2.К від 01.05.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

72.Заява ОСОБА_6 від 30.06.2023 на 1 арк.;

73.Наказ №4.К від 30.06.2023 на 1 арк.;

74.Наказ №1.К від 28.04.2023 на 1 арк.;

75.Заява Маєвської від 28.04.2023 на 1 арк.;

76.Лист ОСОБА_5 до ПАТ ДАК «Хліб України» №190123/1 від 19.01.2023 в кількості 2 шт. на 2 арк.;

77.Наказ №4-к/тр від 23.03.2023 на 1 арк.;

78.Наказ №5-к/тр від 24.03.2023 на 1 арк. - вищевказані документи поміщено до сейф-пакету НПУ KIV5116236.

79.Металевий предмет у вигляді наконечника із символікою, що ззовні схожа на комуністичну символіку поміщено до сейф-пакету WAR1795129.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 27 липня 2023 року о 11 годині 30 хвилин в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави.

Слідчий суддя ОСОБА_1