печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000987, внесеному до ЄРДР 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною другою статті 199, частиною третьою статті 361 КК України.

У ході досудового розслідування до ГСУ НПУ із ДВБ НПУ надійшли матеріали щодо встановлення протиправної діяльності за попередньою змовою групи осіб, члени якої здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи, що призводить до підробки інформації. Окрім того, члени вказаної злочинної групи налагодили схему виготовлення та збуту підроблених документів державного зразка, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, посвідчень органів державної влади, силових структур у тому числі посвідчень працівників поліції.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Черкаської області, Монастирищенського району, с. Івахни, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номерами мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У власному користування має транспортний засіб «HYUNDAI ACCENT», бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 здійснює збут захисних голографічних елементів учасникам злочинної групи для виготовлення підроблених документів, а також безпосередньо отримує замовлення від громадян на виготовлення таких документів. Замовлення щодо виготовлення приймаються в ході смс-листування в мессенджері «TELEGRAM». Поштові відправлення з підробленими документами ОСОБА_5 отримує у місті Києві та м. Обухів Київської області через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснює громадянка ОСОБА_6 з відділення № НОМЕР_4 , м. Підволочиськ, Тернопільської області під вигаданими даними - ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 або ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 . Отримавши підроблені документи, ОСОБА_5 перенаправляє їх замовникам таких документів через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Чернігівської області, Бахмацького району, смт. Дмитрівка, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також відомо, що ОСОБА_9 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 . У свої власності має автомобіль марки: «MAZDA 5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 . У користуванні має службовий автомобіль «Ford Focus», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 (власник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "). Останній у злочинній групі виконує роль посередника у реалізації підроблених документів. Під час отримання та відправки підроблених документів використовує вигадані дані - ОСОБА_7 , та абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй власності має автомобілі «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_10 , та «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_11 . У користуванні має автомобіль «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_12 . Також у власності ОСОБА_10 перебувають квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . Крім цього у користуванні має два гаражних приміщення, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_7 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гараж № НОМЕР_13 та АДРЕСА_8 , гараж № НОМЕР_14 . Під час злочинної діяльності користується абонентськими номерами мобільних операторів зв`язку НОМЕР_15 , та НОМЕР_16 .

Останній безпосередньо здійснює виготовлення підроблених документів, зокрема: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження, довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, повісток про явку до військомату та інших документів державного зразка. До злочинної діяльності ОСОБА_10 залучив свою цивільну дружину ОСОБА_6

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка Хмельницької області, Волочиського району, с. Гарнишівка. Проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується абонентським номером мобільного оператору зв`язку НОМЕР_17 .

Остання безпосередньо здійснює відправку підроблених документів та отримує замовлення на їх виготовлення користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Поштові операції під час отримання та відправлення підроблених документів здійснює під вигаданими даними, а саме: ОСОБА_8 при цьому зазначає номер телефону НОМЕР_6 .

Крім цього, встановлено що до вказаної групи входять також особи, які здійснюють збут підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія на території України, зокрема у містах Ужгород та Черкаси, а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_18 . У власності має транспортний засіб «MERCEDES-BENZ ML 320 CDI», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , а також у користуванні має транспортний засіб «OPEL VIVARO», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_20 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_21 .

Вказані відомості підтверджуються протоколом допиту свідка співробітника ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

03 травня 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про абонентів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_13 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить відомості про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні дзвінки, SMS, MMS, GРRS, пере адресація, тощо), маршрути передавання інформації, а також інформацію про місцезнаходження особи та радіоелектронних засобів в дні вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні.

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, отримати відомості, щодо з`єднань між ними (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, переадресація, тощо), інформацію про місця знаходження радіоелектронних засобів, які вони використовували при спілкуванні під час вчинення кримінальних правопорушень, прослідкувати маршрути їх пересування, а також, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

Зазначені дані матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000987, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення:

- роздруківки деталізації з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, які зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ;

- роздруківки деталізації з`єднань абонентського номеру НОМЕР_18 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період з за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, які зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ;

- роздруківки деталізації з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, які зберігаються у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17629/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1