Справа № 591/2817/21
Провадження № 1-кс/591/1752/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшої слідчої в СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивувала тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 00000048, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366 КК України. На думку досудового розслідування, керівник Підприємства об`єднання громадян «НИКА-СКМ» громадської організації «Спілка інвалідів «Жага Життя» ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , який є юристом, адвокатом та спеціалістом у вирішенні земельних питань, головою Битицької сільської ради ОСОБА_6 та державним реєстратором ОСОБА_7 , з метою незаконного вилучення з володіння та придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), а саме земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0002 вартістю 8 734 985,9 грн, належну державі в особі Сумської обласної державної адміністрації та об`єктами інфраструктури санаторію профілакторію «Росинка» вартістю 4 806 830 грн, належними ряду фізичних осіб.

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :09:003:0002, загальною площею 4,1307 га, розташована на території Битицької сільської ради Сумського району Сумської області. На зазначеній земельній ділянці розташоване нежитлове приміщення санаторій профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі спорудами та будівлями, 41/100 частка якого належить донці ОСОБА_4 - ОСОБА_8 . Після набуття права власності на зазначений об`єкт нерухомості, у невстановлений в ході досудового розслідування час, у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне придбання права постійного користування на земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0002 шляхом обману та права повного господарювання об`єктами інфраструктури санаторію «Росинка». Для досягнення своєї мети ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який є юристом, адвокатом та спеціалістом у вирішенні земельних питань, голову Битицької сільської ради ОСОБА_6 та державного реєстратора, дружину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також використати Громадську організацію «Спілка інвалідів «Жага Життя», , якою фактично одноосібно керував ОСОБА_5 .

На думку досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шахрайським шляхом вилучили із законного володіння земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0002, змінивши її форму власності з державної на комунальну, та придбали право постійного користування даною земельною ділянкою, вартість якої відповідно до висновку судової експертизи з питань землеустрою становить 8 734 985,9 грн. та заволоділи об`єктами інфраструктури нежитлового приміщення, санаторій профілакторій «Росинка», прийнявши їх в комунальну власність Битицької сільської ради, та придбали право повного господарювання даними об`єктами, вартість яких відповідно до висновку судової експертизи становить 4 806 830 грн.

За вказаних вище обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

-вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману - земельною ділянкою з кадастровим номером :09:003:0002 вартістю 8 734 985,9 грн., належною державі в особі Сумської обласної державної адміністрації, тобто шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є «вчинене за попередньою змовою групою осіб» та «вчинене в особливо великих розмірах»;

-вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману - об`єктами інфраструктури нежитлового приміщення, санаторій профілакторій «Росинка», належні зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , вартістю 4 806 830 грн., тобто шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є «вчинене повторно», «вчинене за попередньою змовою групою осіб» та «вчинене в особливо великих розмірах».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останній є власником ряду об`єктів нерухомого майна.

Оскільки санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає, зокрема, і такий вид покарання як конфіскація майна, то слідчий просив накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання було розглянуто без участі власника майна. На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 ст. 170 КПК передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 05 травня 2023 року оголошено про підозру за ч.4 ст.190 КК України. Санкція ч.4 ст. 190 КК України, передбачає, зокрема, і покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до наданих суду документів, зокрема, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 належить: земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0004; земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0005;17/100 частин домоволодіння, загальною площею 479,45 кв.м.; незавершене будівництво об`єкту житлової нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209); земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0084; двокімнатна квартира, загальною площею 51,42 кв.м..

Отже, слідчою доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та відчуження об`єктів.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.3 ч.2 та ч.5 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та відчуження об`єктів, а також - заборони державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0004, площею 0.0063 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0005, площею 0.0056 га, розташована за адресою: м. Суми, вулиця Чернігівська, земельна ділянка 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-17/100 частин домоволодіння, загальною площею 479,45 кв.м., розташованого за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Замостянська 1-ша, будинок 38А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-незавершене будівництво об`єкту житлової нерухомості, розташованого за адресою: Сумська обл., Буринський р., м. Буринь, провулок Вознесенський, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209);

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0084, площею 0.1409 га, розташована за адресою: Сумська обл., Сумський р., Великочернеччинська сільська рада (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

-двокімнатна квартира, загальною площею 51,42 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна 12823847).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1