Справа № 712/7097/23
Провадження № 1- кс/712/3310/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся cтарший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що в липні 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода інтересам юридичних осіб перевізникам.

Встановлено, що згідно інформації з відкритих джерел, розміщених у мережі Інтернет, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам як суб`єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.

Відповідно до дослідження видання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таки імпортувало обладнання Vendotek через білоруську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Редакція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши інформацію з митних баз даних, переконалася в тому, що у 2021 році « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно імпортувало валідатори ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму в понад 27 тис. дол. Це були моделі ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Vendotek Full серії Т2100 саме такі, які і пропонує російська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того за результатом опрацювання вантажно-митної декларації UA204020/2022/008414 наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічно опублікованої у фейсбуці, як доказ закупівлі обладнання від 19.04.2022 року, встановлено, що вказане товариство здійснювало саме завезення обладнання у кількості 293 штуки.

При цьому відправником товару зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка відповідно до відкритих джерел інформації є лише логістичною компанією, а не виробником будь якого обладнання, в тому числі програмного забезпечення. ІНФОРМАЦІЯ_9 на зразок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Україні, займається відправками вантажів, але не їх виробництвом, а тим більше не виготовляє програмне забезпечення для валідаторів.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021 засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до умов договору, оператор має право на отримання плати за виконання зобов`язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оператор, кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов`язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим Договором.

Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв`язку з чим, жодних обов`язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.

Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).

При цьому жодним чином, оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються для використання оператором для інших цілей, не пов`язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.

Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов`язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення перерахування коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса адреса: АДРЕСА_1 , за період з 08.10.2021 по 12.07.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307від 27.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000307внесені до вказаного реєстру 27.01.2023 року за фабулою: «В липні 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода інтересам юридичних осіб перевізникам. (ЄО-3572 від 27.01.2023)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну документи, а саме: роздруківку руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 08.10.2021 по 12.07.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим із групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1