Справа № 456/3980/23
Провадження № 1-кс/456/739/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 серпня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: вичерпної структурованої інформації за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 23.07.2023 по день фактичного виконання ухвали, зокрема документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший дізнавач покликався на те, що в 28.07.2023 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, щоб вжити заходи до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Золотоноша Черкаської області, який використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 шахрайським способом під приводом продажу автомобіля заволодів його коштами у сумі 93800 грн, які він переказував частинами в період часу з 23.07.23 по 26.07.23 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 як передоплату.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 23.07.2023 на інтернет-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mercedes-Benz ML 280 CDI 4-Matic», яке розмістив користувач із зазначеним номер телефону НОМЕР_9 . Цього дня він зателефонував на вищевказаний номер, на який відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , котрий розповів, що приганяє авто з Республіки Польща та допомагає цим ЗСУ, офіс базується у м. Львові по вул. Залізничній, номеру будинку не пригадує. Також останній вказав, що авто зможе завезти на територію України протягом трьох днів. Під час телефонної розмови вони домовились про купівлю вищезазначеного авто. Автомобіль мали завести на територію України на ім`я потерпілого під нульове розмитнення, так як він є військовослужбовцем. Надалі потерпілий надіслав фото свого військового квитка та мав перерахувати кошти в сумі 25000 гривень за послуги з доставки авто та половину суми за автомобіль, а іншу частину коштів мав сплатити вже при отриманні автомобіля. ОСОБА_6 надіслав потерпілому у застосунку «Вайбер» фото автомобіля, фото свого паспорта серії НОМЕР_11 на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Золотоноша Черкаської області, номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку він 23.07.2023 о 20:42 перерахував 25000 гривень. Після цього ОСОБА_6 сказав перерахувати ще кошти за сам автомобіль та надіслав номер карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перерахував о 21:25 2914 гривень, о 21:26 - 3618 гривень та о 21:30 - 25125 гривень. Останній надсилав потерпілому у «вайбері» для кожного платежу іншу карту, тому що він не міг надсилати повторно кошти на одну і ту ж банківську карту. 24.07.2023 о 12:08 він перерахував на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 7035 гривень. Цього дня ОСОБА_6 зателефонував до нього та повідомив, що авто вже на кордоні, скинувши фото. Також сказав, що за цією машиною рахується штраф, який потрібно погасити, щоб завезти авто в Україну, і знову сказав надіслати кошти. Тому потерпілий 25.07.2023 о 10:13 перерахував кошти в сумі 10050 гривень на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 26.07.2023 о 14:09 він надіслав кошти в сумі 5000 гривень на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Вищевказані кошти потерпілий перераховував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи поблизу с. Опорець Сколівського району Львівської області. 26.07.2023 о 15:54 потерпілий, перебуваючи в с. Опорець, через термінал перерахував на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 5000 гривень, о 16:14 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 кошти в сумі 5000 гривень та о 16:24 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 5000 гривень. Цього дня ОСОБА_7 сказав, що машина буде 27.07.2023, однак через годину видалив діалог з потерпілим у «вайбері» та заблокував номер телефону.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.

Старший дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати старший дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000228 від 29.07.2023 розпочате у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 93800 грн.

Органом досудового розслідування визначено дізнавача ОСОБА_3 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 29.07.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома слідству особа, використовуючи картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділагрошовими коштами потерпілого в сумі 93800 грн.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до роздруківки про рух коштів та всі операції за номерами карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 23.07.2023 по день виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, а також відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника з камери відеоспостереження на електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000228 від 29.07.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,а саме: вичерпної структурованої інформації за номерами карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 23.07.2023 по 11.08.2023, зокрема документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1