Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7546/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Подільського районного суду м. Києва кримінальне провадження №0000941, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2018 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно непрацевлаштованого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.186, ч. 2 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 3 ст.190 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

потерпілих - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

та його захисника адвоката - ОСОБА_11 ,

встановив:

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у січні 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, підшукали автомобіль марки «Хюндай» модель «Елантра», д.н.з. НОМЕР_2 , який планували використовувати з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом введення потерпілого в оману, а також залишення у подальшому місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовився про зустріч з ОСОБА_6 , яка мала відбутися 30.01.2018 року, приблизно об 11 годині 45 хвилин поруч із будівлею № 1-А по вул. Софії Русової у місті Києві, узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти - 11 000 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.

30.01.2018 року, приблизно об 11 годині 45 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Хюндай» модель «Елантра», д.н.з. НОМЕР_2 , прибув до будівлі № 1-А по вул. Софії Русової у місті Києві, та зателефонувавши ОСОБА_6 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Зустрівшись ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_6 присісти на переднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.

В подальшому ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_6 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 310 711 гривень 50 копійок, після чого передав ОСОБА_6 два упаковані в поліетилен пакунки із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 100 та 200 гривень по тисячі штук в кожному пакунку відповідно, зазначивши при цьому, що це упаковані банком «ОТП Банк» грошові кошти в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, ввівши таким чином потерпілого ОСОБА_6 в оману щодо передачі йому грошових коштів у вказаній в сумі за операцію купівлі іноземної валюти.

Крім того, з метою доведення до кінця свого спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, окрім вищевказаних двох пакунків, які зі слів ОСОБА_3 містили грошові кошти в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, останній передав потерпілому ОСОБА_6 окремо грошові кошти в сумі 7 560 (сім тисяч п`ятсот шістдесят) грн., пояснивши при цьому що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 307 560 (триста сім тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, призначена за купівлю у нього іноземної валюти.

Будучи введеним ОСОБА_3 в оману щодо отримання грошових коштів за операцію продажу іноземної валюти, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля, тримаючи при собі упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 100 та 200 гривень у кількості тисячі штук в пакунку та грошові кошти в сумі 7 560 грн., отримані ним від ОСОБА_3 .

Впевнившись у введенні потерпілого ОСОБА_6 в оману внаслідок вчинення вищезазначених дій, використовуючи автомобіль марки «Хюндай» модель «Елантра», д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_3 залишив місце вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 310 711 (триста десять тисяч сімсот одинадцять) гривень 50 копійок, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на загальну суму 303 151 (триста три тисячі сто п`ятдесят одну) гривню 50 копійок і розпорядившись ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, діючи повторно, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у лютому 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, підшукали автомобіль марки «Кіа» модель «Сіід», д.н.з. НОМЕР_3 , який планували використовувати з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом введення потерпілого в оману, а також залишення у подальшому місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовився про зустріч з ОСОБА_7 , яка мала відбутися 08.02.2018 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, поруч із будівлею № 13 по вул. Є. Сверстюка у місті Києві, узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти -

3 700 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.

08.02.2018 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Кіа» модель «Сіід», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до будівлі № 13 по вул. Є. Сверстюка у місті Києві, та зателефонувавши ОСОБА_7 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Після зустрічі ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_7 присісти на переднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.

В подальшому ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_7 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 3 700 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 100 342 (сто тисяч триста сорок дві) гривні 65 копійок, після чого передав ОСОБА_7 один упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 100 гривень кількістю тисяча штук в пакунку, зазначивши при цьому, що це упаковані банком «ОТП Банк» грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, ввівши таким чином потерпілого ОСОБА_7 в оману щодо передачі йому грошових коштів у вказаній в сумі за операцію купівлі у нього іноземної валюти

Крім того, з метою доведення до кінця свого спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману, окрім вищевказаного пакунку, який зі слів ОСОБА_3 містив грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, останній передав потерпілому ОСОБА_7 окремо грошові кошти в сумі 820 (вісімсот двадцять) гривень, пояснивши при цьому що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 100 820 (сто тисяч вісімсот двадцять) гривень, призначена за купівлю у нього іноземної валюти.

Будучи введеним ОСОБА_3 в оману щодо отримання грошових коштів за операцію продажу іноземної валюти, ОСОБА_7 вийшов з автомобіля, тримаючи при собі упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 100 гривень у кількості тисячі штук в пакунку та грошові кошти в сумі 820 грн., отримані ним від ОСОБА_3 .

Впевнившись у введенні потерпілого ОСОБА_7 в оману внаслідок вчинення вищезазначених дій, використовуючи автомобіль марки «Кіа» модель «Сіід», д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_3 залишив місце вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 100 342 (сто тисяч триста сорок дві) гривні 65 копійок, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на загальну суму 99 522 (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот двадцять дві) гривні 65 копійок і розпорядившись ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненими повторно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, діючи повторно, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у лютому 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, підшукали автомобіль марки «Фольтсваген» модель «Гольф», д.н.з. НОМЕР_4 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), який планували використовувати з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом введення потерпілого в оману, а також залишення у подальшому місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовився про зустріч з ОСОБА_12, яка мала відбутися 28.02.2018 року, приблизно о 13 годині 50 хвилин, поруч із будівлею № 119 по вул. Лобановського у місті Києві, узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти - 7 500 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.

28.02.2018 року, приблизно о 13 годині 50 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Фольтсваген» модель «Гольф», д.н.з. НОМЕР_4 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), прибув до будівлі №119 по вул. Лобановського у місті Києві, та зателефонувавши ОСОБА_12 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Зустрівшись ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_12 присісти на переднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.

В подальшому ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_12 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 7 500 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 202 111 (двісті дві тисячі сто одинадцять) гривень 38 копійок, після чого передав ОСОБА_12 два упаковані в поліетилен пакунки із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 100 гривень по тисячі штук в кожному пакунку відповідно, зазначивши при цьому, що це упаковані банком ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, ввівши таким чином потерпілого ОСОБА_12 в оману щодо передачі йому грошових коштів у вказаній сумі за операцію купівлі у нього іноземної валюти

Крім того, з метою доведення до кінця свого спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, окрім вищевказаних двох пакунків, які зі слів ОСОБА_3 містили грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, останній передав потерпілому ОСОБА_12 окремо грошові кошти в сумі 1 300 (одна тисяча триста) гривень, пояснивши при цьому що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 201 300 (двісті одна тисяча триста) гривень, призначена за купівлю у нього іноземної валюти.

Будучи введеним ОСОБА_3 в оману щодо отримання грошових коштів за операцію продажу іноземної валюти, ОСОБА_12 вийшов з автомобіля, тримаючи при собі упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 100 гривень у кількості двох тисяч штук в двох пакунках та грошові кошти в сумі 1 300 грн., отримані ним від ОСОБА_3 .

Впевнившись у введенні потерпілого ОСОБА_12 в оману внаслідок вчинення вищезазначених дій, використовуючи автомобіль марки «Фольтсваген» модель «Гольф», д.н.з. НОМЕР_4 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), ОСОБА_3 залишив місце вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 7 500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 202 111 (двісті дві тисячі сто одинадцять) гривень 38 копійок, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на загальну суму 200 811 (двісті тисяч вісімсот одинадцять) гривень 38 копійок і розпорядившись ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненими повторно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, діючи повторно, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у березні 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, підшукали автомобіль марки «Фольтсваген» модель «Пасат Б8», д.н.з. НОМЕР_5 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), який планували використовувати з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом введення потерпілого в оману, а також залишення у подальшому місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовився про зустріч з ОСОБА_8 , яка мала відбутися 01.03.2018 року, приблизно о 15 годині 05 хвилин, поруч із будівлею № 7 по вул. Андріївська у місті Києві, узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти - 5 700 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.

01.03.2018 року, приблизно о 15 годині 05 хвилині, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Фольтсваген» модель «Пасат Б8», д.н.з. НОМЕР_5 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), прибув до будівлі АДРЕСА_2 , та зателефонувавши ОСОБА_8 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Зустрівшись ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_8 присісти на переднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.

В подальшому ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_8 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 5 700 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 152 791 (сто п`ятдесят дві тисячі сімсот дев`яносто одна) гривня 44 копійки, після чого передав ОСОБА_8 два упаковані в поліетилен пакунки із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 50 та 100 гривень по тисячі штук в кожному пакунку відповідно, зазначивши при цьому, що це упаковані банком ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, ввівши таким чином потерпілого ОСОБА_8 в оману щодо передачі йому грошових коштів у вказаній в сумі за операцію купівлі у нього іноземної валюти

Крім того, з метою доведення до кінця свого спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, окрім вищевказаних двох пакунків, які зі слів ОСОБА_3 містили грошові кошти в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, останній передав потерпілому ОСОБА_8 окремо грошові кошти в сумі 2 133 (дві тисячі сто тридцять три) гривні, пояснивши при цьому, що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 152 133 (сто п`ятдесят дві тисячі сто тридцять три) гривні, призначені за купівлю у нього іноземної валюти.

Будучи введеним ОСОБА_3 в оману щодо отримання грошових коштів за операцію продажу іноземної валюти, ОСОБА_8 вийшов з автомобіля, тримаючи при собі упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 50 та 100 гривень у кількості тисячі штук кожна в двох пакунках та грошові кошти в сумі 2 133 грн., отримані ним від ОСОБА_3 .

Впевнившись у введенні потерпілого ОСОБА_8 в оману внаслідок вчинення вищезазначених дій, використовуючи автомобіль марки «Фольтсваген» модель «Пасат Б8», д.н.з. НОМЕР_5 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), ОСОБА_3 залишив місце вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 5 700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 152 791 (сто п`ятдесят дві тисячі сімсот дев`яносто одна) гривня 44 копійки, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на загальну суму 150 658 (сто п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят вісім) гривень 44 копійки і розпорядившись ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненими повторно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, діючи повторно, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у березні 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, підшукали автомобіль марки «Сузукі» модель «Гранд Вітара», д.н.з. НОМЕР_6 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), який планували використовувати з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом введення потерпілого в оману, а також залишення у подальшому місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовився про зустріч з ОСОБА_9 , яка мала відбутися 12.03.2018 року, приблизно об 11 годині 30 хвилин, поруч із будівлею № 1 по пр. Перемоги у місті Києві, узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти -

19 300 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.

12.03.2018 року, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Сузукі» модель «Гранд Вітара», д.н.з. НОМЕР_6 (інших даних реєстраційного номеру розслідуванням не встановлено), прибув до будівлі № 1 по пр. Перемоги у місті Києві, та зателефонувавши ОСОБА_9 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Зустрівшись ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_9 присісти на переднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.

В подальшому ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_9 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 19 300 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 503 613 гривень 30 копійок, після чого передав ОСОБА_9 один упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 500 гривень у кількості тисяча штук в пакунку, зазначивши при цьому, що це упаковані банком «ОТП Банк» грошові кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, а також передав окремо грошові кошти в сумі 6 818 (шість тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень, пояснивши при цьому, що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 506 818 (п`ятсот шість тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень, призначені за купівлю у нього іноземної валюти.

Отримавши вказаний пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, ОСОБА_9 почав перераховувати купюри, що містились у пакунку в присутності ОСОБА_3 . Під час перерахування зазначених купюр, ОСОБА_9 виявив ознаки невідповідності банкнот тим, що знаходяться в офіційному обігу на території України, які були передані йому у якості оплати за продаж ним іноземної валюти, та зауважив про це ОСОБА_3 .

Розуміючи, що його злочинні дії викриті потерпілим, у ОСОБА_3 раптово виник злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна, а саме грошових коштів в сумі 19 300 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину, становить 503 613 гривень 30 копійок, які належали ОСОБА_9 .

Реалізовуючи свій раптово виниклий злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна, ОСОБА_3 із застосуванням фізичної сили виштовхнув ОСОБА_9 з пасажирського сидіння автомобіля та з місця вчинення злочину зник, відкрито заволодівши таким чином майном ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 19 300 (дев`ятнадцять тисяч триста) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 503 613 (п`ятсот три тисячі шістсот тринадцять) гривень 30 копійок, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на загальну суму 496 795 (чотириста дев`яносто шість тисяч сімсот дев`яносто п`ять) гривень 30 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), вчиненими за попередньою змовою у великих розмірах, вчиненими повторно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України.

Крім того, діючи повторно, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у березні 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, підшукали автомобіль марки «Тойота» модель «Кемрі», д.н.з. НОМЕР_7 (на момент кримінального правопорушення реєстраційні номерні знаки замінені невстановленою особою на НОМЕР_8 ), який планували використовувати з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом введення потерпілого в оману, а також залишення у подальшому місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовився про зустріч з ОСОБА_10 , яка мала відбутися 22.03.2018 року, приблизно о 12 годині 30 хвилин, поруч із будівлею № 12 на Контрактовій площі у місті Києві, узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти - 10 100 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.

22.03.2018 року, приблизно о 12 годині 30 хвилині, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Тойота» модель «Кемрі», д.н.з. НОМЕР_7 (на момент кримінального правопорушення реєстраційні номерні знаки замінені невстановленою особою на НОМЕР_8 ), прибув до будівлі № 12 на Контрактовій площі у місті Києві, та зателефонувавши ОСОБА_10 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Зустрівшись ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_10 присісти на переднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.

В подальшому ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_10 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 10 100 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 265 437 гривень 83 копійки, після чого передав ОСОБА_10 один упакований в поліетилен пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 200 гривень кількістю тисяча штук в пакунку, зазначивши при цьому, що це упаковані банком ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, ввівши таким чином потерпілого ОСОБА_10 в оману щодо передачі йому грошових коштів у вказаній в сумі за операцію купівлі у нього іноземної валюти.

Крім того, з метою доведення до кінця свого спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, окрім вищевказаного пакунку, який зі слів ОСОБА_3 містив грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, останній передав потерпілому ОСОБА_10 окремо грошові кошти в сумі 6 742 (шість тисяч сімсот сорок дві) гривні, пояснивши при цьому що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 256 742 (двісті п`ятдесят шість тисяч сімсот сорок дві) гривні, призначена за купівлю у нього іноземної валюти.

Отримавши вказаний пакунок із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, ОСОБА_10 почав перераховувати грошові кошти в присутності ОСОБА_3 і виявив ознаки невідповідності банкнот тим, що знаходяться в офіційному обігу на території України, які були передані йому у якості оплати за продаж ним іноземної валюти, та зауважив про це ОСОБА_3 .

Проте, продовжуючи свій спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 , ОСОБА_3 переконав ОСОБА_10 у справжності переданих останньому грошових коштів національної грошової одиниці та сумі 266 742 гривень, після чого останній вийшов з автомобіля на вулицю.

В свою чергу, з метою доведення до кінця свого спільного з невстановленою особою злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 10 100 (десять тисяч сто) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину, становить 265 437 (двісті шістдесят п`ять тисяч чотириста тридцять сім) гривень 83 копійки, ОСОБА_3 , керуючи автомобілем «Тойота» модель «Кемрі», д.н.з. НОМЕР_7 (на момент кримінального правопорушення реєстраційні номерні знаки замінені невстановленою особою на НОМЕР_8 ), вжив заходів до зникнення з місця вчинення злочину, проте був затриманий співробітниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки ОСОБА_3 був затриманий працівниками поліції.

Своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, вчиненими повторно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 в процесі розгляду справи свою вину не визнавав.

В подальшому вину у скоєнні кримінальних правопорушень за ст. 190 КК України визнав. Кваліфікацію дій за ч. 4 ст. 186 КК України за епізодом потерпілого ОСОБА_9 заперечує, вважаючи що його дії слід кваліфікувати не за ч.4 ст.186 КК України, а саме за ст. 190 КК України.

Показав, що епізоди заволодіння шахрайським шляхом коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 визнає повністю, підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті та погодився з правовою кваліфікацією висунутого йому обвинувачення, кається.

Зазначив, що 30.01.2018 року, приблизно об 11 год. 45 хв., використовуючи автомобіль «Елантра», д.н.з. НОМЕР_2 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_6 біля будівлі №1-А по вул. Софії Русової в м. Київ та шляхом обману заволодів коштам потерпілого на суму 11 000 доларів США.

08.02.2018 року, приблизно о 13 год. 30 хв., використовуючи автомобіль «Кіа Сіід», д.н.з. НОМЕР_3 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_7 біля будівлі №13 по вул. Сверстюка в м. Київ та шляхом обману заволодів коштам потерпілого на суму 3 700 доларів США.

28.02.2018 року, приблизно о 13 год. 50 хв., використовуючи автомобіль «Фольтсваген Гольф», д.н.з. НОМЕР_4 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_12 біля будівлі №119 по вул. Лобановського в м. Київ та шляхом обману заволодів коштам потерпілого на суму 7 500 доларів США.

01.03.2018 року, приблизно о 15 год. 05 хв., використовуючи автомобіль «Фольтсваген Пасат», д.н.з. НОМЕР_5 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_8 біля будівлі №7 по вул. Андріївська в м. Київ та шляхом обману заволодів коштам потерпілого на суму 5 700 доларів США.

22.03.2018 року, приблизно о 12 год. 30 хв., використовуючи автомобіль «Тойота Кемрі», д.н.з. НОМЕР_7 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_10 біля будівлі №12 на Контрактовій площі в м. Київ та шляхом обману заволодів коштам потерпілого на суму 10 100 доларів США, однак в подальшому був затриманий працівниками поліції.

Щодо епізоду потерпілого ОСОБА_9 зазначив, що 12.03.2018 року, приблизно об 11 год. 30 хв., використовуючи автомобіль «Сузукі Гранд Вітара», д.н.з. НОМЕР_6 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_9 біля будівлі №1 на проспекті Перемоги в м. Київ та шляхом обману заволодів коштам потерпілого на суму 19 300 доларів США. ОСОБА_9 сів в автомобіль на праве пасажирське місце, двері автомобіля зачинив, оскільки холодно, а також велика сума грошей, він завжди зачиняє двері на центральний замок. ОСОБА_9 надав йому 19 300 доларів США, він їх перерахував, на що він надав ОСОБА_9 гривні, запаковані потерпілий покрутив і поклав в рюкзак, а не запаковані поклав в кишеню і вийшов з автомобіля. Потерпілий спокійно вийшов з автомобіля, а він поїхав.

Так, місцем зустрічі була парковка біля входу в готель «Либідь», яка має окремий в`їзд та виїзд, вся ця зона загороджена бетонними стовбцями і все це повністю виключає можливість швидко виїхати з паркувального місця на проїжджу частину, перехрестя має жвавий рух, там не можна спокійно виїхати.

Покази потерпілого ОСОБА_9 не відповідають дійсності, відтворення події на місці скоєння злочину не було, до охоронців парковки ОСОБА_9 не звернувся. Потерпілий ОСОБА_9 звернувся із заявою в поліцію лише 22.03.2018 о 18 год. 30 хв., тобто через 10 днів після вчинення кримінального правопорушення, на його думку останній побачив що гроші несправжні лише через 10 днів і тоді звернувся в поліцію.

Відкритого викрадення чужого майна не було, потерпілого ОСОБА_9 з автомобіля не виштовхував. Всі вчинені ним епізоди ідентичні.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_12, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 визнав в повному обсязі, вказав, що має намір відшкодовувати шкоду після звільнення з місць позбавлення волі.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.186, ч. 2 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 3 ст.190 КК України підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 показав, що 30.01.2018 року на сайті «finance.ua» знайшов оголошення по обміну доларів, подзвонив та домовився про обмін 13000 доларів США. Йому передзвонили і запропонували обмін лише 11 000 доларів США. Домовився про зустріч біля «Новус», куди і підійшов. Під`їхав чоловік, представився ОСОБА_13 , як виявилось в подальшому ОСОБА_3 , на автомобілі «Хюндай». В автомобілі позаду були дитяче крісло. Він сів до нього в автомобіль на переднє сидіння, надав йому 11 000 доларів США, ОСОБА_3 їх перерахував, подивився на світло, а потім надав упаковку 200 000 , 100 000 гривень та 7560 грн., які не були упаковані. ОСОБА_3 ще на його прохання підвіз до банку, де він вийшов. В подальшому виявилось, що гроші підроблені.

Цивільний позов підтримав.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_7 показав, що 08.02.2018 року в першій половині дня на сайті «finance.ua» знайшов оголошення по обміну доларів, подзвонив та домовився про обмін 3700 доларів США. Домовився про зустріч в районі метро Лівобережна. Під`їхав чоловік, як виявилось в подальшому ОСОБА_3 , на автомобілі «Кіа». Він сів до нього в автомобіль, надав 3700 доларів США, а ОСОБА_3 надав упаковку 100 гривневою пачкою і 820 грн. окремо, які не були упаковані. В подальшому виявилось, що гроші підроблені.

Цивільний позов підтримав.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 показав, що 28.02.2018 року в першій половині дня на сайті «finance.ua» знайшов оголошення по обміну доларів, подзвонив та домовився про обмін 7500 доларів США. Домовився про зустріч за адресою м.Київ, пр.Лобановського,119. Під`їхав чоловік, як виявилось в подальшому ОСОБА_3 . Він сів до нього в автомобіль, надав 7500 доларів США, а ОСОБА_3 гривні, запаковані у вакуумну прозору упаковку і ще гроші окремо, які не були упаковані. В подальшому виявилось, що гроші підроблені.

Цивільний позов підтримав.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_8 показав, що 01.03.2018 року на сайті «finance.ua» розділ «Міняйло» знайшов оголошення по обміну доларів, подзвонив та домовився про обмін 5700 доларів США. Домовився про зустріч за адресою м.Київ, вул.Андріївська,7. Під`їхав чоловік на автомобілі «Фольксваген пасат», як виявилось в подальшому ОСОБА_3 . Він сів до нього в автомобіль, надав 5700 доларів США, а ОСОБА_3 надав гривні запаковані у пластиковий пакет і ще гроші окремо, які не були упаковані. В подальшому виявилось, що гроші підроблені.

Цивільний позов підтримав.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 показав, що 22.03.2018 року на сайті «finance.ua» знайшов оголошення по обміну доларів, подзвонив та домовився про обмін 10 100 доларів США. Домовився про зустріч за адресою м. Київ, Контрактова площа,12. Під`їхав чоловік на автомобілі «Тойота Кемрі», як виявилось в подальшому ОСОБА_3 . Він сів до нього в автомобіль, надав 10 100 доларів США, а ОСОБА_3 гривні, запаковані у поліетиленовий такий пакет з банківськими накладки і ще гроші окремо, які не були упаковані. В подальшому приїхали працівник поліції.

Гроші йому було повернуто, цивільний позов не подавав.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_9 показав, що 12.03.2018 року на сайті «finance.ua» знайшов оголошення про обмін доларів США на гривні. Подзвонив за номером телефону, зазначеним на сайті, запитав про обмін 20 000 доларів США, на що йому відмовили. Десь через 3 хвилини передзвонили, повідомили що попередня угода не відбулась, тому пропонували обміняти 19 300 доларів США. Домовився про зустріч. Приїхав до будівлі на пр.Перемоги,1 в м. Київ, на парковці біля готелю, до нього приїхав чоловік на автомобілі «Сузукі гранд вітара» з номерними знаками, які не відповідали даному автомобілю, як в подальшому з`ясувалось це був ОСОБА_3 . Ніяких підозр до цього чоловіка не було, в автомобілі стояло 2 дитячих автокрісла. Однак звернув увагу, пальці були заклеєні лейкопластирем. ОСОБА_3 сказав що зробив манікюр, пальці загноїлись. Він сів на переднє пасажирське сидіння, ліва нога була в автомобілі, права - на асфальті. Дістав з рюкзаку долари в сумі 19300 доларів США та надав ОСОБА_3 , який почав їх рахувати. Потім ОСОБА_3 дістав пакет чи рюкзак, ззаду, надав йому «куклу» 10 пачок по 500 грн., запаковані стяжками з печаткою і трошки зверху. Тоді він спочатку перерахував кошти «насипом», не упаковані, потім почав розпаковувати целофан своїми ключами, бо гострого предмету в нього не було, плівка була дуже щільна, і коли ОСОБА_3 побачив, що він може розкрити цю схему і його дії викриті, в момент коли розковирював по шву, штовхнув його в плече і виштовхнув з автомобіля. Двері з його сторони були відчинені, автомобіль був заведений і він «вилетів» з машини, а ОСОБА_3 «дав по газам» і поїхав. Це була невелика парковка готелю «Либідь», або навіть широкий тротуар, машина ОСОБА_3 стояла на проїзді, ніякого шлагбауму там не було, автомобіль ОСОБА_3 стояв на проїзді. Відразу в поліцію не звернувся оскільки мав намір знайти його власними силами.

Зазначив, що підстав оговорювати ОСОБА_3 в нього немає, неодноразово в судових засіданнях наголошував, що ОСОБА_3 виштовхнув його з автомобіля після того, як останній був ним викритий, коли він розпаковував фальшиві гроші.

Цивільний позов підтримав.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 показав, що 28 лютого ОСОБА_12 попросив його піти з ним на обмін грошей, а саме 7500 доларів США. Зустріч мала відбутися по вул. Лобановського в м. Київ, під`їхав автомобіль «пасат» білого кольору, ОСОБА_12 сів на переднє пасажирське сидіння, а він стояв біля автомобіля. ОСОБА_12 здійснив обмін, отримав гривні, запаковані у пластик, і віддав бухгалтеру. В банку виявилось, що гроші підроблені.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показала, що працювала в компанії продажу авіабілетів. 28 лютого ОСОБА_12 надав їй гроші для придбання білетів, вона терміново поїхала в банк, де гроші виявились підроблені. Викликали працівників поліції.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 підтверджується також письмовими доказами дослідженими у судовому засіданні, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 від 30.01.2018 року, із довідкою про курс валют (а.с.57, 61 т.2),

- протоколом огляду місця події від 30.01.2018 року, огляд розпочато о 14 год. 10 хв., закінчено о 14 год. 55 хв., об`єктом огляду є приміщення за адресою АДРЕСА_5. В даному приміщенні знаходиться ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлена особа під приводом обміну валют шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 11000 доларів США. Також присутня касир ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_16 , яка повідомила що чоловік їй надав для оплати коштів 300 000 грн., які мають ознаки підробки та надала для огляду та вилучення 10 упаковок перемотаних папером білого кольору із смужкою синьо-жовтого кольору з печаткою АТ «ОТП Банк», на загальну суму 200 000 грн. та 10 упаковок перемотаних папером білого кольору із смужкою синьо-жовтого кольору з печаткою АТ «ОТП Банк» на загальну суму 100 000 грн., які мають ознаки підробки. Грошові кошти було вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ №4467390, який опечатано ( а.с.62-64, т.2),

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 23.03.2018 року, впізнання розпочато о 23 год. 25 хв., закінчено о 23 год. 50 хв., згідно якого потерпілий ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка 30.01.2018 року здійснила обмін валют, а саме він надав 11 000 доларів США, а отримав від ОСОБА_3 307 056 грн., які виявились фальшивими ( а.с.67-72, т.2),

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_7 від 10.04.2018 року, із додатком до протоколу допиту потерпілого та довідкою про курс валют та додатком до протоколу допиту потерпілого (а.с.74-75, 76, 77 т.2),

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 10.04.2018 року, проведеного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 , впізнання розпочато о 12 год. 00 хв., закінчено о 12 год. 25 хв., згідно якого потерпілий ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка скоїла відносно нього кримінальне правопорушення ( а.с.78-80, т.2),

- даними копій договору прокату легкового автомобіля №79-О/2018 від 07.02.2018 року марки «KIA CEED», д.н.з. НОМЕР_9 , укладеного між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_18 , Акту приймання-передачі автомобіля до вказаного Договору, Договору управління руховим майном №01/10-2017 від 01.10.2017 року, Анкети клієнта ОСОБА_3 , роздруківка даних з системи GPS моніторингу з 07.02.2018 року по 09.02.2018 року ( а.с.83-107,т.2),

- протоколом огляду речового доказу від 30.03.2018 року, проведеного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , огляд розпочато о 13 год. 00 хв., закінчено о 13 год. 30 хв., під час огляду звіту про рух автомобіля марки «KIA CEED», який знаходився у користуванні ОСОБА_3 , проведеного у службовому кабінеті СУ ГУНП у м. Києві по вул. Електриків, 25-Ж у м. Києві, встановлено що 08.02.2018 року о 13:41:30 даний автомобіль здійснював зупинку за адресою м. Київ, вул. Є. Сверстюка біля будівлі 3г, що безпосередньо розташоване поруч із місцем скоєння кримінального правопорушення (а.с.108-109, т.2),

- даними протоколу огляду від 02.04.2018 року, проведеного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , розпочато о 09 год. 00 хв., закінчено об 11 год. 15 хв., об`єктом огляду являється Диск для лазерних систем зчитування CD-R №С3126VC05120454LH ємністю 700 Мб, на якому міститься інформація з камер відео нагляду міської системи відеоспостереження Київської міської адміністрації, що встановлені по м. Києву щодо автомобілів з номерними знаками НОМЕР_10 , НОМЕР_3 (а.с.113-119, т.2),

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_12 від 28.02.2018 року, із довідкою про курс валют (а.с.182-184, т.2),

- протоколом огляду місця події від 28.02.2018 року, огляд розпочато о 15 год. 50 хв., закінчено о 16 год. 20 хв., об`єктом огляду є ділянка місцевості по вул. Лобановського,119 в м, Києві. На ділянці знаходиться гр. ОСОБА_12, який повідомив що зустрівся з раніше невідомим йому громадянином, з яким познайомився в інтернеті, даний громадянин перебував на автомобілі марки «Фольксваген гольф» білого кольору. ОСОБА_12 присів в даний автомобіль та хотів обміняти грошові кошти, передав цьому чоловікові 7500 доларів США, а останньому надав йому гривні, які як в подальшому виявились фальшивими ( а.с.185-187, т.2),

- протоколом огляду місця події від 28.02.2018 року, огляд розпочато о 16 год. 51 хв., закінчено о 17 год. 33 хв., об`єктом огляду є приміщення Голосіївського УП, по вул.Голосіївська,15 в м. Києві. В приміщенні знаходиться гр. ОСОБА_12, у якого при собі жовтий пакет, як повідомив ОСОБА_12 даний пакет йому передав раніше невідомий громадянин, з яким познайомився на сайті «Finance.ua». Зустрівся з даним громадянином, який під`їхав на автомобілі «Фольксваген гольф» білого кольору, сів до нього в автомобілі та надав для обміну 7500 доларів США, а останній передав дві пачки грошових коштів по 100 гривень у пакеті. Отримав пакет з 10 пачками номіналом по 100 грн., та ще один пакет з 10 пачками номіналом по 100 грн., всього у кожному пакеті було по 100 000 грн. та поїхав в офіс по пр.Лобановського,119 в м. Києві. Один пакет із сумою 100 000 грн. надав бухгалтеру, якій у відділенні АТ «ПриватБанк» повідомили, що кошти мають ознаки підробки ( а.с.188-191, т.2),

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 27.03.2018 року, проведеного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 , впізнання розпочато о 12 год. 00 хв., закінчено о 12 год. 25 хв., згідно якого потерпілий ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка скоїла відносно нього кримінальне правопорушення ( а.с.202-204, т.2),

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 28.03.2018 року, проведеного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 , впізнання розпочато о 17 год. 30 хв., закінчено о 17 год. 50 хв., згідно якого потерпілий ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка скоїла відносно нього кримінальне правопорушення ( а.с.207-209, т.2),

- рапортом старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 та інформацією про рух автомобіля «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_11 , у період часу з 25.02.2018 по 01.03.2018 року, який в цей час знаходився у ОСОБА_3 на підставі Договору оренду ( а.с.211-215, т.2),

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_8 від 01.03.2018 року, із довідкою про курс валют (а.с.217-218, т.2),

- протоколом огляду місця події від 01.03.2018 року, огляд розпочато о 16 год. 45 хв., закінчено о 17 год. 10 хв., об`єктом огляду є службовий кабінет по вул. Хорива,20 у м. Києві, де знаходиться ОСОБА_8 , який повідомив що 01.03.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом обміну валюти в сумі 5700 доларів США заволоділа коштами на цю суму, на що він отримав грошові купюри гривні, які виявились фальшивими. ОСОБА_8 надав дві пачки із грошовими купюрами номіналом 100 гривень та 50 грн. купюрами із ознаками підробки, які було поміщено та вилучено до спец.пакету «Експертна служба». Поряд із цими купюрами 50 грн. виявлено та вилучено дві сліди папілярних узорів пальців рук, які поміщено до спец.пакету «Експертна служба» №1330166 ( а.с.219-221, т.2),

- висновком експерта від 26.04.2018 №8-4/453, проведеного судовим експертом Київського НДЕКЦ ОСОБА_19 , згідно якого 1000 (тисяча) банкнот НБУ номіналом 100 (сто) гривень із серійним номером СБ 3064154 та 1000 (тисяча) банкнот НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серійним номером РЖ 1095738 не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Усі зображення лицевих та зворотних сторін досліджуваних банкнот НБУ номіналом 100 (сто) гривень із серійним номером СБ 3064154 та банкнот НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серійним номером РЖ 1095738 виконано із застосуванням друкуючого пристрою із струменевим способом передачі зображення (а.с.234-239, т.2),

-даними витягу з ЄРДР від 22.03.2018 року о 21:03, згідно якого 12.03.2018 року об 11 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр.Перемоги,1, відкрито викрала грошові кошти в сумі 19300 доларів США, які належать ОСОБА_9 , що згідно курсу НБУ станом на 12.03.2018 року становить 503 613 грн. 30 коп., завдавши матеріальної шкоди у великих розмірах ( а.с.240, т.2),

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_9 від 22.03.2018 року о 17 год. 30 хв., згідно якого : 12.03.2018 року, приблизно об 11 год. 30 хв., невстановлена особа перебуваючи за адресою м. Київ, пр.Перемоги,1, відкрито викрала належні ОСОБА_9 грошові кошти на суму 19 300 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.03.2018 року становить 503 613 грн. 30 коп., завдавши матеріальної шкоди, із довідкою про курс валют (а.с.241,242 т.2),

- протоколом огляду місця події від 23.03.2018 року, проведеного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , огляд розпочато о 10 год. 00 хв., закінчено о 10 год. 25 хв. Предметом огляду є наданий ОСОБА_9 прозорий поліетиленовий пакет, в якому знаходяться пачки з паперами у вигляді грошей, а саме купюр номіналом 500 грн. Так, в ході огляду даних паперів встановлено: кожна купюра має вигляд справжньої купюри номіналом 500 грн. Однак на дотик відчуваються розбіжності між справжньою грошовою купюрою НБУ. Також на сторінці, де зображена Києво-Могилянська академія, знаходиться напис «це не гроші», усі купюри мають однаковий номер УГ 6149315. В даному пакеті знаходяться шість пачок даних паперів, обмотаних кожен паперовою стрічкою. Кожна пачка має 100 (сто) купюр. Таким чином, у поліетиленовому пакеті знаходяться 600 (шістсот) паперів, схожих на грошові купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень. Даний поліетиленовий пакет разом із паперами було поміщено до спец.пакету НП 0013453 та опечатано ( а.с.244-248,т.2),

-протоколом пред`явлення особи для впізнання від 22.03.2018 року, проведеного слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_20 впізнання розпочато о 22 год. 49 хв., закінчено о 23 год. 15 хв., згідно якого потерпілий ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка скоїла відносно нього кримінальне правопорушення 12.03.2018 року за адресою: м. Київ, пр.Перемоги,1, на парковці готелю «Либідь» ( а.с.1-5, т.3),

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_10 від 22.03.2018 року, із довідкою про курс валют (а.с.7,8, т.3),

- заявою ОСОБА_3 від 22.03.2018 року, згідно якої не заперечує проти проведення відносно нього обшуку без участі адвоката за адресою м. Київ, площа Контрактова,12 ( а.с.9, т.3),

- протоком обшуку від 22.03.2018 року, складеного старшим слідчим СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 , проведеного в м. Київ, Контрактова площа,12, навпроти будинку №12, в автомобілі марки «Toyota Сamry», д.н.з. НОМЕР_8 , згідно опису було вилучено: грошові кошти на суму 10 100 (десять тисяч сто) доларів США, мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Samsung Note 3», мобільний телефон «Тото», мобільний телефон «Bravis», Договір оренди автомобіля, пристрій з ультрафіолетовим світлом, автомобіль марки «Toyota Camry» (а.с.10-18, т.3),

- протоколом огляду місця події від 22.03.2018 року, огляд розпочато о 14 год. 05 хв., закінчено о 14 год. 25 хв., проведеного слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 . Об`єктом огляду є ділянка місцевості пл.Контрактова,12 у м. Києві. Гр. ОСОБА_10 добровільно видав у присутності понятих 9 купюр номіналом 500 грн., 15 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., герметично спресовані банкноти рожевого кольору. Повідомив, що здійснив обмін 10 150 доларів США, після чого виявив підробку, викликав працівників поліції ( а.с.23-27, т.3),

- протоколом огляду речового доказу від 20.04.2018 року , огляд розпочато о 13 год. 00 хв., закінчено о 13 год. 30 хв., проведено старшим слідчим відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , предметом огляду є свідоцтво про право реєстрації транспортного засобу «Toyota Camry», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_12 , номер свідоцтва НОМЕР_13 ( а.с.35-36, т.3),

- протоколом огляду речового доказу від 22.03.2018 року, огляд розпочато о 19 год. 50 хв., закінчено о 20 год. 10 хв., проведено слідчим відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , за участю потерпілого ОСОБА_10 , предметом огляду є жовтий пакет із написом «огляд місця події за адресою м. Київ, пл.Контрактова,12», під час огляду виявлено і вилучено 9 банкнот номіналом 500 грн., 15 банкнот номіналом 200 грн., 1 банкнота номіналом 100 грн., 1 банкнота номіналом 20 грн., спресований поліетиленовий пакет з написом 200 000 грн., купюри по 200 грн. ( а.с.40-41, т.3),

-заявою ОСОБА_3 про добровільну згоду на проведення огляду місця події в приміщенні квартири АДРЕСА_3 ( а.с.22, т.3),

- протоколом обшуку від 22.03.2018 року, проведеного старшим слідчим СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 , квартири АДРЕСА_3 , з описом вилучених речей : папери у вигляді імітації грошових коштів у кількості 80 штук номіналом 200 грн. №3442302, папери у вигляді грошових коштів у кількості 2 штук номіналом 500 грн №3442302, скрейч карти з-під сім-карт та сім-картою спец.пакет №3442301, грошові кошти у сумі 2000 грн. купюрами по 100 грн. у кількості 20 штук - спец.пакет №0013447 ( а.с.83-87, 88, т.3),

- протоколом огляду речового доказу від 23.03.2018 року, огляд розпочато о 14 год. 00 хв., закінчено о 14 год. 30 хв., у службовому кабінеті СУ ГУНП у м. Києві по вул.Електриків,25-Ж в м. Києві, предметом огляду є жовтий паперовий пакет, герметично упакований, на якому міститься білий аркуш папером з написом «обшук за адресою АДРЕСА_4 , поблизу будівлі, особистий обшук ОСОБА_3 , виявлено та вилучено 10 100 доларів США, із додатком до протоколу ( а.с.97-98,99-142,т.3),

- договір прокату №6553-Ф/2018, укладений 28.02.2018 року між ФОП ОСОБА_21 та ОСОБА_3 щодо прокату автомобіля марки «Volkswagen Passat B8», д.н.з. НОМЕР_14 , договір прокату №58-А/2018 від 11.02.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_22 та ОСОБА_3 прокату автомобіля марки « KIA RIO», н.з. НОМЕР_15 , договір прокату №90-А/2018 від 21.03.2018, укладений між ФОП ОСОБА_22 та ОСОБА_3 прокату автомобіля марки «Toyota Camry», н.з. НОМЕР_7 , договір прокату №6647-Ф/2018 від 18.03.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_21 та ОСОБА_3 прокату автомобіля марки «Kia Sportage», н.з. НОМЕР_16 , договір прокату №6530-Ф/2018 від 25.02.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_21 та ОСОБА_3 прокату автомобіля марки «Volkswagen Golf», н.з. НОМЕР_11 , Анкета заявки на прокат автомобіля та отримання знижки ( досліджено копії документів) ( а.с.180-185, т.3),

- протоколом огляду речового доказу від 23.03.2018 року, огляд розпочато о 13 год. 00 хв., закінчено о 13 год. 30 хв., старший слідчий слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , предметом огляду є Договори прокату легкових автомобілів ( а.с.186-187, т.3),

- протоколом додаткового огляду від 28.03.2018 року, огляд розпочато о 12 год. 30 хв., закінчено о 13 год. 00 хв., огляд проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , проведеним оглядом встановлено: паперовий конверт жовтого кольору, опечатаний біркою з підписами понятих, особи у якої вилучалось та закріплений печаткою для пакетів СУ ГУНП у м. Києві, в якому відповідно до протоколу обшуку знаходиться договір прокату автомобіля та Договором прокату №90-А/2018 від 21.03.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_22 та ОСОБА_3 прокату автомобіля марки «Toyota Camry», н.з. НОМЕР_7 ( а.с.211-212,213-214, т.3),

-протоколом додаткового огляду від 28.03.2018 року, огляд розпочато о 12 год. 30 хв., закінчено о 14 год. 00 хв., огляд проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , проведеним оглядом встановлено: паперовий спец.пакет, в якому відповідно до протоколу обшуку знаходиться мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору (а.с.240-242, т.3),

- протоколом додаткового огляду від 28.03.2018 року, огляд розпочато о 14 год. 10 хв., закінчено о 14 год. 20 хв., огляд проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , проведеним оглядом встановлено: спец.пакет НП №3442304, в якому відповідно до протоколу обшуку знаходиться мобільний телефон «Тото» червоно-чорного кольору (а.с. 243-245, т.3),

- протоколом додаткового огляду від 28.03.2018 року, огляд розпочато о 14 год. 30 хв., закінчено о 15 год. 00 хв., огляд проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , проведеним оглядом встановлено: спец.пакет НП №3442300, в якому відповідно до протоколу обшуку знаходиться мобільний телефон «Bravis» чорно-сірого кольору (а.с. 246-247, т.3),

- протоколом додаткового огляду від 28.03.2018 року, огляд розпочато о 13 год. 00 хв., закінчено о 13 год. 25 хв., огляд проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , проведеним оглядом встановлено: паперовий спец.пакет, в якому відповідно до протоколу обшуку знаходиться мобільний телефон «Самсунг» білого кольору (а.с. 248-249, т.3),

-протоколом огляду від 03.05.2018 року, огляд розпочато о 16 год. 30 хв., закінчено о 17 год. 00 хв., проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 . Проведеним оглядом є сайт інтернет ресурсу htts://finance.ua ( а.с.16-17, т.4),

- протоколом огляду місця події від 26.04.2018 року, огляд розпочато о 11 год. 10 хв., закінчено о 12 год. 05 хв., із додатком, проведено старшим слідчим слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 (а.с.18-27, т.4),

- протоколом огляду місця події від 28.02.2018 року, огляд розпочато о 13 год. 40 хв., закінчено о 13 год. 54 хв., проведено старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_23 (а.с.37-39, т.4),

- оглянутим відеозаписом додаток до протоколу обшуку (а.с.134, т.4),

- оглянутим відеозаписом, слідча дія огляд речового доказу ( а.с.135, т.4),

- оглянутим відеозаписом з камер відеоспостереження безпечне місто ( а.с.16, т. 5),

- оглянутим відеозаписом : додаток до протоколу обшуку від 22.03.2018 року ( а.с.24, т.5).

Суд відхиляє доводи сторони захисту про неправильну кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_3 та необхідність перекваліфікації дій з ч. 4 ст. 186 КК України на ст. 190 КК України.

Відповідальність за злочин, передбачений ст. 186 КК (грабіж), настає у разі відкритого заволодіння чужим майном. Відкритим визнається викрадення, що здійснюється у присутності інших осіб, які розуміють протиправний характер дій винного. У свою чергу винна особа усвідомлює той факт, що вчинювані ним дії здійснюються в умовах очевидності, вони мають відкритий для потерпілого або інших осіб характер, при цьому винний ігнорує цю обставину.

Поряд із наведеним, відповідно до положень ст. 190 КК шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати в потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. При шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам, що у свою чергу обумовлює добровільну передачу ним майна чи права на нього.

Разом із тим, якщо обман або зловживання довірою були лише способом отримання доступу до майна, а вилучення майна відбувалося відкрито, то склад шахрайства відсутній.

Обман було викрито потерпілим до того як обвинувачений ОСОБА_3 залишив місце вчинення злочину. Такі дії слід кваліфікувати як грабіж.

Надаючи оцінку показанням потерпілого ОСОБА_9 , наданими ним в судових засіданнях, є логічними та послідовними, останній повідомив про обставини вчиненого кримінального правопорушення, його пояснення повністю узгоджуються із дослідженими судом письмовими доказами.

Тому суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності, взаємозв`язку, вважає, що у провадженні існує сукупність допустимих та належних доказів, на підставі яких можна зробити переконливий висновок щодо доведеності вини обвинуваченого в інкримінованих йому діяннях, а позиція обвинуваченого ОСОБА_3 обумовлена його бажанням уникнути кримінальної відповідальності за тяжкий злочин. ОСОБА_3 змінював свою позицію під час слухання справи, на початку розгляду справи по суті справи вину не визнавав по всіх епізодах, в подальшому вину визнав за ст. 190 КК, за ст. 186 просив перекваліфікувати.

Вина ОСОБА_3 , яка полягає у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, є доведеною і тому суд знаходить правильною кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 190 КК України (епізод потерпілого ОСОБА_6 ).

Вина ОСОБА_3 , яка полягає у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненими повторно, є доведеною і тому суд знаходить правильною кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 190 КК України (епізод потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_12, ОСОБА_8 ).

Вина ОСОБА_3 , яка полягає у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, вчиненими повторно, є доведеною і тому суд знаходить правильною кваліфікацію його дій за ч. 4 ст. 186 КК України (епізод потерпілого ОСОБА_9 ).

Вина ОСОБА_3 , яка полягає у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), вчиненими за попередньою змовою у великих розмірах, вчиненими повторно, є доведеною і тому суд знаходить правильною кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (епізод потерпілого ОСОБА_10 ).

При обранні виду та міри покарання суд реалізовуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, вважає, що покарання повинно бути відповідним скоєному і сприяти виправленню обвинуваченого та запобіганню вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Так, суд відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 виду та міри покарання, бере до уваги характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ним кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є невеликої тяжкості та тяжкими злочинами, конкретні обставини кримінального провадження, дані про його особу, який на обліку у лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває, одружений, має неповнолітню дитину, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання в м. Київ, не судимий.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , не встановлено.

Так, з урахуванням ступеня тяжкості вчинених ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, тяжкості вчиненого, виходячи з критерію та виду і розміру покарання та фактичних обставин, при яких було вчинено злочини, відношення обвинуваченого до вчиненого, наявність ряду цивільних позовів від потерпілих, шкода яким не відшкодована, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі.

Остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_3 призначити із застосуванням вимог ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд вважає, що перевиховання й виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 неможливо без ізоляції від суспільства, а також не знаходить підстав для звільнення від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до вимог ст. 75 КК України, або ж застосування ст. 69 КК України, чи норм ст. 69-1 КК України у зв`язку з відсутністю передумов, за яких дані правові норми можуть бути застосовані.

Суд переконаний, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України, визначена даним вироком міра покарання, а саме у виді позбавлення волі, є достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

У ході судового провадження потерпілими до обвинуваченого ОСОБА_3 заявлено ряд цивільних позовів про стягнення на їх користь завданої злочином матеріальної шкоди, а саме потерпілим ОСОБА_8 на суму 150 658 грн. 44 коп. ( а.с.75-76, т.1), потерпілим ОСОБА_12 - на суму 202 111 грн. 38 коп. (77-78,т.1), потерпілим ОСОБА_6 - на суму 310 711 грн. 50 коп. (а.с.79-80,т.1), потерпілим ОСОБА_9 - на суму 503 613 грн. 30 коп. (а.с.81-82,т.1), потерпілим ОСОБА_7 - 99 522 грн. 52 коп.(а.с.107-109,т.1).

В подальшому від потерпілого ОСОБА_6 надійшла заява про уточнення позову, зазначив, що йому повернули 7600 грн., тому просив стягнути з ОСОБА_3 з урахуванням цієї різниці - 300 000 грн. (а.с.20, т.2).

Суд бере до уваги положення ст. 128 КПК України, ст. 1177 ЦК України, відповідно до яких особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової та моральної шкоди, має право пред`явити цивільний позов до обвинуваченого, а також те, що шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Суд вважає, що вимоги потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_12, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі.

Речові докази вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Так, згідно ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, суд застосовує спеціальну конфіскацію до майна, за допомогою якого було вчинено кримінальне правопорушення.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_24 від 30.03.2018 року на :

мобільний термінал «Самсунг Ноут З» ІМЕІ: НОМЕР_17 із СІМ-карткою з абонентським номером НОМЕР_18 ;

мобільний термінал «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_19 із СІМ-карткою з абонентським номером НОМЕР_20 ;

мобільний термінал «Тото» ІМЕІ: НОМЕР_21 та ІМЕІ: НОМЕР_22 без акумуляторної батареї;

мобільний термінал «Вгаvis» ІМЕІ: НОМЕР_23 та ІМЕІ: НОМЕР_24 без акумуляторної батареї;

пристрій ультрафіолетового випромінювання для перевірки грошових коштів;

договір оренди автомобіля, датований 21 березня 2018 року;

папери у вигляді імітації грошових коштів у кількості 80 (вісімдесят) одиниць номіналом по 200 (двісті) гривень кожна;

папери у вигляді грошових коштів у кількості 2 (двох) одиниць номіналом 500 (п`ятсот) гривень із явними ознаками підробки;

2 (дві) скрейч карти з-під СІМ-карт та 1 (одна) скрейч карта з-під СІМ-карти із СІМ- картою;

грошові кошти в розмірі 2000 (двох тисяч) гривень купюрами по 100 (сто) гривень у кількості 20 (двадцять) одиниць;

9 (дев`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з ознаками підробки;

15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень з ознаками підробки;

1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень з ознаками підробки;

1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) гривень з ознаками підробки;

герметично спресовані банкноти рожевого кольору з обох боків із ознаками підробки із аркушем, на якому міститься друкований напис «на суму 200 000 гривень»

-скасувати ( а.с.206-210, т.3).

Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Як встановлено судом, витрати на проведення трасологічної експертизи №8-1/1341 від 21.03.2018 року складають 715 грн. 00 коп., технічної експертизи №8-4/453 від 26.04.2018 року - 3432 грн. 00 коп.

Таким чином, до стягнення з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави підлягають витрати за проведення вищезазначених експертиз в сумі 4147 грн. 00 коп.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу справ між суддями у зв`язку з відставкою судді ОСОБА_25 дане кримінальне провадження 09.03.2021 року було розподілено судді ОСОБА_1 , відповідно до вимог ст. 319 КПК України за клопотанням обвинуваченого та його захисника розгляд справи було розпочато спочатку.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України, суд вважає за необхідне зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_3 термін його попереднього ув`язнення - з 22 березня 2018 року по день набрання вироком законної сили, зарахувавши попереднє ув`язнення в строк відбуття покарання, з розрахунку один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавленню волі.

Запобіжний захід, обраний обвинуваченому ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою, суд залишає без змін до набрання вироком законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та призначити покарання :

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі,

- за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі,

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі,

- за ч. 4 ст.186 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 відраховувати з моменту затримання, а саме з 22 березня 2018 року.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний щодо обвинуваченого ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_3 в строк покарання термін перебування під вартою з :

- з часу фактичного затримання, тобто з 22 березня 2018 року року по день набрання вироком законної сили із розрахунку один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавленню волі.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_8 до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_3 на користь потерпілого ОСОБА_8 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 150 658 грн. 44 коп. (сто п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят вісім грн. 44 коп.).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_3 на користь потерпілого ОСОБА_12 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 202 111 грн. 38 коп. (двісті дві тисячі сто одинадцять грн. 38 коп.).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_3 на користь потерпілого ОСОБА_6 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 300 000 грн. 00 коп. (триста тисяч грн. 00 коп.).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_3 на користь потерпілого ОСОБА_9 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 503 613 грн. 30 коп. (п`ятсот три тисячі шістсот тринадцять грн. 30 коп.).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_3 на користь потерпілого ОСОБА_7 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 99 522 грн. 52 коп. (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот двадцять дві грн. 52 коп.).

Речові докази:

- підроблені банкноти, які не відповідають банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території України із чітко зазначеними номерними знаками, а саме купюри номіналом 100 гривень із серійними номерами СБ 3064154 у кількості тисячі штук та купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами ЕЕ 8628939 у кількості тисячі штук, що надав потерпілий ОСОБА_6 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих у камері схову речових доказів ГУНП у м. Києві - знищити,

- копії документів від ФОП « ОСОБА_18 » щодо договору прокату автомобіля ОСОБА_3 на 25 аркушах - залишити в матеріалах кримінального провадження,

- диск з інформацією CD-R С3126VC05120454LH - залишити в матеріалах кримінального провадження,

- підроблені банкноти, які не відповідають банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території України із чітко зазначеними номерними знаками, а саме купюри номіналом 50 гривень із серійними номерами РЖ 1095738 у кількості тисячі штук та купюри номіналом 100 гривень із серійними номерами СБ 3064154 у кількості тисячі штук, що надав потерпілий ОСОБА_8 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих у камері схову речових доказів ГУНП у м. Києві, слід папілярного узору, поміщений до спец пакету №3768718 - знищити,

- підроблені банкноти, які не відповідають банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території України із чітко зазначеними номерними знаками, а саме купюри номіналом 100 гривень із серійними номерами СБ 3064154 у кількості однієї тисячі штук, що надав потерпілий ОСОБА_12, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих у камері схову речових доказів ГУНП у м. Києві - знищити,

- підроблені банкноти, які не відповідають банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території України із чітко зазначеними номерними знаками, а саме купюри номіналом 500 гривень із серійними номерами УГ 6149315 у кількості шістсот штук, що надав потерпілий ОСОБА_9 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих у камері схову речових доказів ГУНП у м. Києві - знищити

- транспортний засіб марки «Toyota Camry», н.з. НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_26 , зберігається на території автомобільного майданчика відділу поліції за адресою м. Київ, вул. Електриків,25-Ж - повернути власнику за належністю,

- грошові кошти в сумі 10 100 доларів США (десять тисяч сто доларів США) - залишити у власника ОСОБА_10 ,

- договір оренди автомобіля від 21.03.2018 року - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження,

- свідоцтво про право реєстрації транспортного засобу «Toyota Camry», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_12 , номер свідоцтва НОМЕР_13 , який зберігається при матеріалах кримінального провадження - повернути власнику за належністю,

- купюри з ознаками підробки, вилучені в ході огляду місця події - ділянки місцевості поруч із будівлею №12 на Контрактовій площі в м. Києві: чотири купюри номіналом 500 грн. з ознаками підробки; герметично спресовані банкноти рожевого кольору з обох боків із ознаками підробки із аркушем на якому міститься друкований напис «на суму 200 000 гривень» - знищити,

- вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 папери у вигляді імітації грошових коштів у кількості вісімдесят одиниць номіналом по двісті гривень кожна, папери у вигляді грошових коштів у кількості двох одиниць номіналом п`ятсот гривень із явними ознаками підробки, дві скрейтч карти з-під сім-карт та одна скрейтч-карта з-під сім-карти із сім-карткою, які знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів ГУНП у м.Києві - знищити,

- вилучені копії договорів прокату легкових автомобілів ОСОБА_3 на 6 аркушах - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження,

- диск з інформацією CD-R А3126VC05120452LH - залишити в матеріалах кримінального провадження.

До речових доказів : мобільного терміналу «Самсунг Ноут 3» ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім-карткою із абонентським номером НОМЕР_18 ; мобільного терміналу «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_19 із сім-карткою із абонентським номером НОМЕР_20 ; мобільного терміналу «Тото» ІМЕІ: НОМЕР_21 та ІМЕІ НОМЕР_22 без акумуляторної батареї; мобільного терміналу «Bravis» ІМЕІ: НОМЕР_23 та ІМЕІ НОМЕР_24 без акумуляторної батареї; пристрою ультрафіолетового випромінювання для перевірки грошових коштів, які зберігається у камері схову речових доказів ГУНП у м. Києві - застосувати спеціальну конфіскацію, та конфіскувати у дохід держави.

Грошові кошти, які зберігаються в УФЗБО ГУНП у м. Києві та вилучені в ході огляду ділянки місцевості поруч із будівлею №12 на Контрактовій площі, в автомобілі, - грошові кошти купюрами: п`ять купюр номіналом 500 грн. із серійними номерами : МА 3521143, ЛА 0568926, ЗД 8194465, ЛБ 1880852, ФБ 4373745, п`ятнадцять купюр номіналом 200 гривень із серійними номерами : ЗБ 1176007, ЄЄ 9428606, УВ 6032742, ХД 3942119, УГ 5183267, КЕ 9456452, КЕ 9505743, СЖ 1855850, ЕГ 4700816, УК 4636443, УБ 2878631, СЖ 0959103, КЕ 7313318, УК 4636426, УД 1042257; одна купюра номіналом 100 гривень із серійним номером УМ 5071716; одна купюра номіналом 20 гривень із серійним номером СД 3569521 - конфіскувати у дохід держави та застосувати спеціальну конфіскацію (а.с.28-30, т.3).

Грошові кошти в сумі дві тисячі гривень купюрами по 100 гривень у кількості двадцять одиниць (вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 ) - конфіскувати у дохід держави та застосувати спеціальну конфіскацію.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів в розмірі 4147 грн. 00 коп. (чотири тисячі сто сорок сім грн. 00 коп.).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_24 від 30.03.2018 року на :

мобільний термінал «Самсунг Ноут З» ІМЕІ: НОМЕР_17 із СІМ-карткою з абонентським номером НОМЕР_18 ;

мобільний термінал «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_19 із СІМ-карткою з абонентським номером НОМЕР_20 ;

мобільний термінал «Тото» ІМЕІ: НОМЕР_21 та ІМЕІ: НОМЕР_22 без акумуляторної батареї;

мобільний термінал «Вгаvis» ІМЕІ: НОМЕР_23 та ІМЕІ: НОМЕР_24 без акумуляторної батареї;

пристрій ультрафіолетового випромінювання для перевірки грошових коштів;

договір оренди автомобіля, датований 21 березня 2018 року;

папери у вигляді імітації грошових коштів у кількості 80 (вісімдесят) одиниць номіналом по 200 (двісті) гривень кожна;

папери у вигляді грошових коштів у кількості 2 (двох) одиниць номіналом 500 (п`ятсот) гривень із явними ознаками підробки;

2 (дві) скрейч карти з-під СІМ-карт та 1 (одна) скрейч карта з-під СІМ-карти із СІМ- картою;

грошові кошти в розмірі 2000 (двох тисяч) гривень купюрами по 100 (сто) гривень у кількості 20 (двадцять) одиниць;

9 (дев`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з ознаками підробки;

15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень з ознаками підробки;

1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень з ознаками підробки;

1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) гривень з ознаками підробки;

герметично спресовані банкноти рожевого кольору з обох боків із ознаками підробки із аркушем, на якому міститься друкований напис «на суму 200 000 гривень»

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним Кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1