Справа № 588/1657/23
Провадження № 1-кс/588/310/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 02.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 04.08.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.08.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 27.07.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представились компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його номер мобільного телефону НОМЕР_2 попав до списку переможців акції, назвали його прізвище та ім`я та попрохали сказати дату народження, що останній і зробив. 29.07.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив відсутність грошових коштів, відразу зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_3 » де йому повідомили про грошовий переказ у сумі 4100 з його банківської картки НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та відкриття кредитної лінії і перерахування з неї грошових коштів у сумі 15000 гривень. Жодних операцій заявник не здійснював, пароль та дані банківської картки нікому не повідомляв. Сума завданого збитку 19024,64 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що інколи він працює у фірмі таксі «777» на протязі останніх двох місяців. Також додав, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має універсальну картку цього банку НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), якою останній користується постійно. 27.07.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представились компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його номер телефону попав до списку переможців акції, назвали останнього прізвище та ім`я, заявник підтвердив, що це дійсно він, співрозмовник попрохав сказати дату народження, що ОСОБА_5 і зробив. Станом на початок доби 29.07.2023 на вказаній картці було приблизно 4100 гривень. 29.07.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. заявник виїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як клієнт замовив поїздку. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунку було 38 грн. Останній захотів поповнити рахунок даного додатку, тому що коли відсутні гроші на рахунку, диспетчер не відправляє на його телефон замовлення клієнтів. Увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній помітив, що на його картці відсутні грошові кошти, також на іншій картці, де знаходилось 17 доларів, також показувало відсутність грошових коштів, але нажаль ОСОБА_5 не може зазначити номер карти, тому що не пам`ятає номеру картки. Після чого останній відразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_3 », повідомив що у нього з картки зникли гроші. Оператор повідомив ОСОБА_5 , що в ранці цього ж дня у нього з картки було знято грошові кошті у сумі 4100 та відкрита кредитна лінія на його ім`я. Після чого останньому заблокували банківські картки та запропонували звернутися до відділення поліції.

31.07.2023 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому видали нову банківську картку та надали роздруківку про рух коштів по зазначеній картці за 29.07.2023, де відображено вищевказаний перерахунок його коштів у сумі 19024,64 гривень.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення документів слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_5 » з 00:00 годин 29.07.2023 по 00:00 годин 30.07.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.07.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представились компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його номер мобільного телефону НОМЕР_2 попав до списку переможців акції, назвали його прізвище та ім`я та попрохали сказати дату народження, що останній і зробив. 29.07.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив відсутність грошових коштів, відразу зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_3 » де йому повідомили про грошовий переказ у сумі 4100 з його банківської картки НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та відкриття кредитної лінії і перерахування з неї грошових коштів у сумі 15000 гривень. Жодних операцій заявник не здійснював, пароль та дані банківської картки нікому не повідомляв. Сума завданого збитку 19024,64 грн.(а.с. 5, 6).

Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 02.08.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 7, 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо зняття коштів з банківського карткового рахунку « НОМЕР_5 » з 00 год. 00 хв. 29.07.2023 по 00 год. 00 хв. 30.07.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1