Справа № 559/1060/23
Провадження № 1-кс/559/541/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"13" липня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в процесі здійснення досудового розслідування виявлено, що згідно даних продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котел продано за однією ціною, а в актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено завищену вартість товару на суму 377243,5 грн., також при виконання робіт на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовував підконтрольний суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » газовий котел, вартість якого в актах виконаних робіт завищена на 293848,38 грн. Розслідується заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з будівництва твердопаливної блочно-модульної котельні, бо включено в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та в акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за березень, травень 2021 року завищену вартість товарно-матеріальних цінностей, які використовувались при виконанні робіт. Тому для досягнення загальної мети кримінального провадження, здобуття доказів, з метою отримання інформації щодо придбання котла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити. Пояснив, що слідство вважає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підконтрольним субєктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо у них один засновник, по якому вже існує кримінальне провадження з ч.4 ст. 191 КК України. Тут у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано конкретний котел з серійним номером саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в актах виконаних робіт по об`єкту вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість цього ж котла значно завищена, і яким чином були оформлені відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поки не встановлено. Оригінали документів необхідні для проведення та подальших судових експертиз в межах кримінального провадження на предмет автентичності підписів, економічної експертизи і за потреби - товарознавчої. Інформації щодо відпуску іншого котельного обладнання потрібно, щоб перевірити версію чи не включено в цю суму якесь інше обладнання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, перевіряється версія щодо завищення вартості придбаних котлів для школи на загальну суму 671091,88 грн. Проведено ряд слідчих дій і продавець надав інформацію, що товар відпустив за однією ціною, а в актах виконаних робіт вона інша і вища. Тому для з`ясування обставин справи, дійсно необхідно отримати доступ до документів щодо фінансових операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке відпустило одне з двох котлів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, можуть становити і охоронювану законом таємницю згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України і за ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відповідних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє товариство, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п. 5 ч. 2. 131 КПК України, що полягає в отриманні оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування, а на підприємстві залишаться належно завірені копії, не вплине негативно на роботу товариства, за ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження №0000039 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- довідки про вартість (з урахуванням та без урахування ПДВ) станом на момент реалізації (із зазначенням дати) водогрійного газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241;

- оригіналу договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими юридичними/фізичними особами щодо придбання водогрійного газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241 з усіма додатками до договору (специфікації, угоди та ін.);

- оригінали видаткових накладних щодо купівлі водогрійного газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241 та всіх комплектуючих до нього, в тому числі видаткова накладна №94 від 29.03.2021;

- оригіналів товаро - транспортних накладних щодо перевезення придбаного газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241 та всіх комплектуючих до нього;

- оригіналу довіреності юридичних та фізичних осіб на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241;

- рахунки-фактури в частині, що стосується замовлення (газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер НОМЕР_1 );

- довідку з відображеною в ній інформацію про те, чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2021-2022 року для покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) реалізацію іншого котельного обладнання, виробів, конструкцій, устаткування тощо, із вказанням назви товару, серійного номеру, дати здійснення операції з купівлі-продажу та його вартості (з урахуванням та без урахування ПДВ),

які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1