У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

Справа № 534/1687/23

Провадження № 1-кс/534/453/23

15 серпня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю за можливе, з огляду на приписи ч.2 ст.376 КПК України, обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частин ухвали.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 у період з 13 год 00 хв 10.06.2023 по 15 год 00 хв 10.06.2023, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання даної ухвали доручити акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено в судовому засіданні о 10 год 00 хв. 16 серпня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.