Справа № 539/4378/23
Провадження № 1-кс/539/689/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 02.06.2023 о 12 годині 02 хвилин невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувавши з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 29 000 грн., чим спричинила останньому матеріальні збитки на вищевказану суму.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.06.2023 о 11 год. 47 хв. на його номер телефону прийшло смс-повідомлення щодо того, що до ОСОБА_5 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено доступ та введено невірний пароль. Відразу, о 12:08 год. мені зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його кредитної банківської картки № НОМЕР_4 намагалися зняти грошові кошти. Та з метою ідентифікації він попросив пін-код до картки, та ОСОБА_5 відмовив. Останній повідомив ОСОБА_5 транзакції за останній період часу, а саме було повідомлено про його розрахунки за останні дві доби, з уточненням часу та місця, та залишок на картці. Після повідомлення даної інформації ОСОБА_5 став довіряти даному чоловікові та справді повірив, що він працівник банку. Також останній повідомив, що з метою заблокування картки до ОСОБА_5 зателефонує їх оператор та повідомить тимчасовий код, який той повинен повідомити невідомій особі та вказав їй пін-код до банківської картки та звернутися до - найближчого відділення для розблокування. О 11 год. 53 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 та автоматизований оператор повідомив чотири цифри та відключився. О 11 год. 55 хв. з номеру ° НОМЕР_3 та той же чоловік, який представився представником банку, ОСОБА_5 йому повідомив чотири цифри, які йому вказав оператор. На що останній зазначив, щоб ОСОБА_5 зачекав на лінії та вони зі ним зв`яжуться. Через деякий час він відключився зовсім. 12 год. 02 хв. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від банку про зняття грошових коштів у сумі 29 тис. грн. ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію з метою заблокування картки. Після цього вирішив звернутися до поліції.
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 .
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 02.06.2023 по 05.06.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 за період часу із 02.06.2023 по 05.06.2023;
3. фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат.
1. Надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Надати право групі слідчих вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_4 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1