Провадження № 1-кс/537/733/2023
Справа № 537/3278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , банку АТ «Універсал Банк» (), та на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , банку АТ «Універсал Банк» (), які відкрито в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, без встановлення суми коштів та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій по надходженню грошових коштів. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам «Універсал Банк» (МФО 322001). Зобов`язати службових осіб «Універсал Банк» (МФО 322001) надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти слідчий відділ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: 39800, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 69-Б про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000523 від 06.07.2023 здійснюється слідчим відділом відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, спосіб та місці, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», який зберігав за місцем свого постійного проживання, з метою подальшого його збуту. 03.08.2023 ОСОБА_4 о 11 год. 00 хв., знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток «Telegram» отримав від ОСОБА_5 (анкетні данні якого змінено відповідно до закону) замовлення на продаж наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадону». Після цього з метою конспірації своєї злочинної діяльності, для здійснення розрахунку за наркотичний засіб надав останньому номер банківської картки № НОМЕР_1 для оплати наркотичного засобу «метадон». Так, 03.08.2023 о 12 год. 00 хв. через мобільний додаток «Telegram» ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 600 грн та надав останньому вказівку підійти до вікна будинку АДРЕСА_2 , а саме зі сторони її проїжджої частини для отримання замовленого наркотичного засобу «матедон». В подальшому о 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні квартири за місцем свого проживання, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переконавшись, що ОСОБА_5 знаходиться у вказаному ним місці - під вікном його квартири, через відчинене вікно розташоване на 4-ому поверсі вище зазначеного будинку, скинув ОСОБА_5 сірниковий коробок в якому знаходився паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, тим самим незаконно збув (продав) за 600 грн наркотичний засіб «метадон». Відповідно до висновку експерту №СЕ-19/117-23/12247-НЗПРАП від 10.08.2023 надана на дослідження кристалічна речовина, містить метадон. Метадон - наркотичний засіб,обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,172 г. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, спосіб та місці, повторно, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», який зберігав за місцем свого постійного проживання, з метою подальшого його збуту. 11.09.2023 ОСОБА_6 о 11 год. 25 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток «Telegram» отримав від ОСОБА_5 замовлення на продаж наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадону». Після цього з метою конспірації своєї злочинної діяльності, для здійснення розрахунку за наркотичний засіб надав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_3 для оплати наркотичного засобу «метадон». Так, 11.09.2023 о 11 год. 50 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток «Telegram» отримав від ОСОБА_5 підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 400 грн. В подальшому о 13 год. 40 хв. ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні квартири за місцем свого проживання, повторно, переконавшись, що ОСОБА_5 знаходиться у вказаному ним місці під вікном його квартири, через відчинене вікно розташоване на 4-ому поверсі, вище зазначеного будинку, скинув ОСОБА_5 цигарку «Parliament» в якій знаходилась капсула бірюзового кольору з кристалічною речовиною білого кольору, тим самим незаконно збув (продав) за 400 грн наркотичний засіб «метадон». Відповідно до висновку експерту №СЕ-19/117-23/13881-НЗПРАП від 12.09.2023 надана на дослідження кристалічна речовина, містить метадон. Метадон - наркотичний засіб,обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,105 г. Згідно, квитанції до платіжної інструкції № 19572-17 від 03.08.2023 добровільно виданої ОСОБА_5 , який здійснював оперативну закупівлю наркотичного засобу, 03.08.2023 о 11:57 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 600 грн на банківську картку Монобанк № НОМЕР_4 , банк отримувача АТ «Універсал банк». Відповідно до протоколу обшуку від 11.09.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками поліції було виявлено та вилучено банківську картку «Монобанк» чорного кольору на ім`я Невідомий Дмитро № НОМЕР_1 . Також, згідно квитанції до платіжної інструкції № 19611-13 від 11.09.2023, добровільно виданої ОСОБА_5 , який здійснював оперативну закупівлю наркотичного засобу, 11.09.2023 о 11:48 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 400 грн на банківську картку Монобанк № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_2 ), банк отримувача АТ «Універсал банк». Так, грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках ОСОБА_4 , являються об`єктами кримінально-протиправних дій, а також коштами здобутими злочинним шляхом, а тому можуть бути використані як докази обставин незаконного обігу наркотичного засобу, а також інших кримінальних правопорушень. Враховуючи вищезазначене, з метою запобігання подальшої незаконної діяльності з використанням банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_4 , визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, спеціальної конфіскації майна, або конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаних рахунках, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав у ньому зазначених.

Володілець майна на яке прокурор просить накласти арешт ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали поданого клопотання в їх сукупності, дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за № 0000523 внесено відомості за ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.07.2023 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «05.07.2023 року до ЧЧ ВП№1 КРУП ГУ НП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що на території МРК «Раківка» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконний збут наркотичних засобів».

Також, 11.09.2023 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «11.09.2023 року близько 13:50 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи біля буд. 37 по пров. Лютневий в м. Кременчуці добровільно видав капсулу бірюзового кольору в котрій знаходиться кристалічна речовина, білого кольору, яку він придбав в ході проведення повторної оперативної закупки у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, 12.09.2023 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «11.09.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 14 год. 26 по 20 год. 08 хв. за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступне: електронні ваги «Mini Digital Scale» сірого кольору, скляну банку, в якій знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 3 капсули бірюзового кольору із залишками порошкоподібної речовини; зіп-пакет прозорого кольору із кристалічною речовиною білого кольору; пластикову ложку прозорого кольору із залишками невідомої речовини та металевий предмет округлої форми сірого кольору із залишками невідомої речовини поміщено до сейф-пакету PSP1335431; 13 капсул бірюзового кольору та порожня упаковка з-під пігулок «Габана» поміщено до сейф-пакету KIV4114357; и чорного кольору та опечатано білою біркою; ампула «Вода для ін?єкцій Дарниця», прозорого кольору об?ємом 0,5 мл.; медичний шприц із голкою в ковпачку об?ємом 0,5 мл. із невідомою речовиною прозорого кольору; 4 ампули «Вода для ін?єкцій Дарниця» об?ємом 5 мл. та ампула «Вода для ін?єкцій Дарниця» об?ємом 2 мл. із залишками невідомої речовиною; 6 медичних шприців з голками із залишками невідомої речовини; 23 медичних шприца без голок об?ємом 5 мл. кожний із залишками невідомої речовини; зіп-пакетів, прозорого кольору, із залишками невідомої речовини на стінках пакетів; медичний шприц із голкою в ковпачку об?ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини та медичний шприц без голки об?ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини; 2 медичних шприци із голками в ковпачку об?ємом 5 (мл. із залишками невідомої речовини; 3 розпаковані ампули «Вода для ін?єкцій Дарниця» об?ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини: 3 медичних шприци із голками в ковпачку об?ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини: 4 медичних шприци без голок об?ємом 5 мл із залишками невідомої речовини».

12.09.2023 слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_4 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.

З копії квитанції до платіжної інструкції №19572-17 встановлено, що 03.08.2023 о 11:57 год. через термінал №1065563, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Республіканська, буд. 93 на платіжну картку № НОМЕР_4 , яку відкрито АТ «Універсал Банк», було здійснено грошовий переказ в сумі 600 грн.

Відповідно до копії квитанції до платіжної інструкції №19611-13 встановлено, що 11.09.2023 о 11:48 год. через термінал №1065563, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Республіканська, буд. 93 на платіжну картку № НОМЕР_5 .

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2,ч. 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , банку АТ «Універсал Банк» (), та на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , банку АТ «Універсал Банк» (), які відкрито в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, без встановлення суми коштів та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій по надходженню грошових коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) надати слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках станом на 22.09.2023 та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти слідчий відділ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 39800, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 69-Б про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, володільцю майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1