Справа № 509/5067/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000187 від 18.03.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000187 від 18.03.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.03.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобілю на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 у сумі 123 330 тис. грн., які останній перерахував з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 123 330 тис. грн.

18.03.2023 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000187 від 18.03.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківської картки, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, було встановлено, що вказана картка зареєстрована на мешканця смт. Великодолинське, Одеського району, Одеської області, який в ході проведення допиту в якості свідка пояснив, що вказану банківську картку останній зареєстрував на прохання гр. ОСОБА_7 , 2003 р.н., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , і який вказану банківську картку фізично забрав.

В подальшому, 15.08.2023 року в період часу з 07:11 по 08:24 годин, на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 08.08.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено санкціонований обшук, під час якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено банківську картку, емітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_8 ), походження якої гр. ОСОБА_7 пояснити не зміг.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в Одеській філії, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з дати і часу випуску вказаної банківської картки по дату і час виконання ухвали суду включно, та повних анкетних даних особи, на яку вона зареєстрована, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які у вищезазначений період часу з банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в Одеській філії, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з дати і часу випуску вказаної банківської картки по дату і час виконання ухвали суду включно, та повних анкетних даних особи, на яку вона зареєстрована, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які у вищезазначений період часу з банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 29.10.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1