печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поряд з злочинною організацією, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великому розмірі на території м. Черкаси та Черкаської області діє організована злочинна група, яку очолює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших осіб, які мають відношення до закупівлі прекурсорів, виготовлення з метою збуту психотропних речовин (амфетаміну, 4-MMC (4-метилметкатинон), PVP) в особливо великих розмірах, а також їх збут та контроль осіб, які здійснюють роздрібний та оптовий збут психотропних речовин шляхом відправок через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », закладок або особисто з рук в руки.

Крім того, в рамках стійкого злочинного об`єднання здійснює свою незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який залучив до вчинення злочинів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У ході проведення досудового слідства встановлено, що підозрювані та їх пособники, можливі фігуранти під час вчинення кримінальних правопорушень у складі стійкого злочинного об`єднання використовували банківські карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для придбання, розрахунку за реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємниці рахунків, на які випущено вищевказані банківські картки, а також інших рахунків відкритих фігурантами в банківській установі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях.

В судове засідання слідчий або прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи кримінального провадження № 0000752 від 20.09.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, а саме:

- документів (заяв на відкриття банківського рахунку на яку випущені картки, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток за номерами:

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_31 ,

відомостей щодо фінансового телефону, за якими закріплені зазначені банківські картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банківської установи, де зображено особу що відкривала рахунки/отримувала картки в момент відкриття/отримання;

- відомостей щодо руху коштів по банківським рахунком на які випущені картки за номерами:

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_31 ,

із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту їх відкриття по 28.09.2023 включно;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) та касах, які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням вищевказаних банківських платіжних карток, здійснювали зняття коштів у період з дня видачі вказаних карток по дату винесення ухвали слідчого судді включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою у період з дня видачі вказаних карток по 28.09.2023 включно, з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення;

- відомості щодо підключення банківських рахунків на які випущені указані картки до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інші підключення для перерахування грошових коштів у період з дня видачі вказаних карток по 28.09.2023 і включно;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу, МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по банківським карткам за номерами:

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_31 ,

із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41891/23-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1