Справа № 392/1404/23
Провадження № 1-кс/392/290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 16 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області суду з клопотанням, погодженого прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_6 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні провадженні СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 000324 від 16 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 травня 2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_7 про те, що 15 червня 2023 року невідома особа шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з картки ОСОБА_4 , намагаються зняти кошти шахраї та щоб унеможливити операцію ОСОБА_4 перерахувала кошти зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на карткові рахунки НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальній сумі 600000 грн.

Ініціатором клопотання зазначається, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій він зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів він підтримує та просить розглядати у його відсутність.

Уповноважений представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не з`явився.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 16 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий звертаючись до слідчого судді із відповідним клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні: 1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській № НОМЕР_3 за період з 15 червня 2023 року по 18 серпня 2023 року; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , за період з 15 червня 2023 по 18 серпня 2023 року; 3) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_5 , виданій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15 червня 2023 по 18 серпня 2023 року, однак слідчим до матеріалів клопотання не додано жодного доказу про те, що з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 600000 гривень на вищевказані карткові рахунки, що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, слідчий суддя зазначає, що ініціатором клопотання жодним чином необґрунтовано і необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банків саме за період з 15 червня 2023 по 18 серпня 2023 року, оскільки датою вчинення кримінального правопорушення є 15 червня 2023 року.

У зв`язку із неприбуттям слідчого в судове засідання, слідчий суддя позбавлений можливості встановити зазначені вище обставини, які підлягають з`ясуванню та доведенню саме слідчим під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у судовому засіданні.

Таким чином, з урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є необґрунтованим, невмотивованим та передчасним, у зв`язку з чим, підстави для його задоволення відсутні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1