печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000066, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану.

Так, слідчий зазначає, що Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 справа № 991/1542/23 провадження 2а/991/7/23 встановлено, що ОСОБА_4 через низку пов`язаних юридичних осіб сприяє збройній агресії рф проти України та окупації/анексії території, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії рф проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та шляхом участі в фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією рф проти України чи окупацією/анексією її територій. Зазначені дії ОСОБА_4 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України та підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» п. 1 ч. 1 ст. 5-1, абзацом б підпункту «а» п. 2 ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про санкції». Також, вказаним рішенням суду стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_4 - 88,890583 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що частина отриманих коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в якості кредиту рефінансування від НБУ було направлено на розрахункові рахунки (в томі числі повернення коштів за депозитними договорами із подальшим переказом за межі банку) осіб, які маю ознаки пов`язаності із банком, а саме: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) податковий номер НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ППО НГПЕУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_20 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) податковий номер НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ППО НГПЕУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_20 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023, тимчасовий доступ до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) податковий номер НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ППО НГПЕУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2022 по 24.03.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами для відкриття рахунків;

- депозитних договорів із додатками, додатковими угодами, заяв на розірвання кредитних договорів, інших документів, що стосувались банківського вкладу (в тому числі із нерезидентами);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами стосовно надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати та розпоряджатись коштами, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках вище вказаних клієнтів банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по 24.03.2023, в тому числі щодо залишку грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками (доступу до них);

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій працівниками банку вказаних суб`єктів господарювання після 01.01.2022;

- підтверджуючих документів, в тому числі наданих нерезидентами, як підставу для перерахування коштів, на банківські рахунки, за межами України.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10995/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1