печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили заволодіння кредитними коштами наданими INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) (далі - ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л. в особливо великих розмірах.

На даний час, виходячи з обгрунтування клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування офісних та складських приміщень, зернових терміналів ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (30127924), ТОВ «ФЕРКО» (31681342), ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (20005502)» (31681342), які фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано частково за Територіальною громадою м. Одеси в особі Одеської міської ради (земельна ділянка) та за ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (30127924).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 на проведення обшуку за місцем розташування офісних, складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано частково за Територіальною громадою м. Одеси в особі Одеської міської ради (земельна ділянка) та за ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (30127924), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей і документів, а саме:

- передекспортний кредитний договір від 28.01.2021 між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) та BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США з усіма додатками до нього, документами щодо перерахування коштів по кредиту, виплати процентів, обслуговування кредитного договору, сфіфт повідомлення, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів та зернопродуктів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів;

- договір застави рухомого майна від 19.03.2021, укладений з БЛЕК СІ та ІННОВАТУС з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 та іншими документами, за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4 клас, рік збирання урожаю -2021 рік), Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3 клас, рік збирання урожаю - 2020 рік), Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), складських документів, в тому числі із складів - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" за адресою: АДРЕСА_2, в тому числі документів щодо надходження вказаного заставного майна (або інший вид сільськгоспродукції, що є заміною заставленого майна рівнозначним), його складський рух, пошкодження, знищення, реалізація, перевезення, продаж та інші документи щодо його зберігання, документи щодо складських приміщень, електронні бази даних з обліку сільськгоспродукції, документи щодо обстеження, погодження, обміру заставного майна, листування між компаніями та товариствами;

- подвійні складські свідоцтва складу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" по кожному виду Заставленого майна та по іншим складам, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та інші, які передані БЛЕК СІ на ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту, документів щодо реалізації заставного (зернопродуктів) майна;

- документів щодо фінансово-господарських відносин між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.), BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (); ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" (); ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙНКОРП ЛТД" (); ТОВ "Кардінале" (); ТОВ "Сухолиський елеватор" (); ТОВ "Крижопільський елеватор" (); ТОВ "Реал Сейп Компані" (); ТОВ "Інагро-Драбів" (); ТОВ "Бердичів-Зерно" (); ТОВ "Агро Грейн Сервіс" (); ТОВ "Новоград-Волинський елеватор" (); ТОВ "Вторметекспорт" (); ТОВ "Ферко" (); ТОВ "Укрбудкомплект" (); ТОВ "Глобал Агрі" (); СТОВ "Коцюбинське" (); ТОВ "Інагро-Гайсин" (); ТОВ "Я.Н.Г." (); ТОВ "Термінал Н.Г." (); ПП "Омега Термінал Україна" (); G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD (HE137171); GNТ Тerminal Enterprises Limited (HE137171); GNT Trade DMCC (DMCC/-087104); OMEGA TERMINAL S.A. (CHE-100.272.361);

- документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ» () та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), в тому числі договори про утилізацію відходів (продукції), актів приймання виконаних робіт, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, виписки по банківським рахункам, дозволи та ліцензії на знищення сільськогосподарської продукції, реєстрів в`їзду та виїзду транспортних засобів, чорнові записи.

- документів щодо вибуття права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: зерновий термінал (ПЗТ) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, та на об`єкт нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3; земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010; матеріалів, у яких міститься вичерпний перелік обладнання, яке використовується на вказаних об`єктах нерухомого майна, а саме: найменування, марка, модель, технічні характеристики, технічну документацію, товаро-супровідні документи, акт технічного стану на кожний елемент обладнання;

- оригіналу або завіреної копії звіту про оцінку нерухомого майна майнового комплексу «Сухий порт» площею 3301.3 кв.м., за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га.;

- оригіналу або завіреної копії звіту про оцінку нерухомого майна зернового терміналу (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (IV черга будівництва) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 5288.2 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_4, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Українське консалтингове бюро»;

- статуту та особової справи директорів, які були чинні у період з 01.01.2020 по даний час.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1