Справа № 216/2540/23
Провадження № 1-кс/216/1062/23
УХВАЛА

іменем України

28.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000733 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти: № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси», через які входили до системи онлайн банкінгу з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 квітня 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 287524 від ОСОБА_5 , про те, що 04.04.2023 невідома особа під приводом купівлі товару з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , шляхом обману з використанням електронно - обчислювальної техніки надіслала фітингове посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ззовні схожий на сайт «OLX», що призвело до списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (наразі повний номер банківської карти не встановлено) емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 2 934 гривень, належними заявнику.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000733 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 05 квітня 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 287524 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_3 , про те, що 04.04.2023 невідома особа під приводом купівлі товару з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , шляхом обману з використанням електронно - обчислювальної техніки надіслала фітингове посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ззовні схожий на сайт «OLX», що призвело до списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 (наразі повний номер банківської карти не встановлено) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 2 934 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та дані у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти: № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023, пповну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.04.2023.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 28 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1