Справа № 638/4052/23
Провадження № 1-кс/638/824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувсяслідчий СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2023 року за № 0000645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08 березня 2023 року до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою засобів мобільного зв`язку з номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 24445 гривень чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 08 березня 2023 року по дорозі на роботу на його мобільний телефон марки «Iphone» 13 в якому стоїть сім-карта оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , близько 08 год. 51 хв. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_6 що його банківська карта заблокована, оскільки були здійсненні шахрайські дії та для того що її розблокувати останньому має прийти смс повідомлення з чотиризначним кодом, який ОСОБА_6 повинен продиктувати. Виконавши вказані дії невідома особа повідомила останнього, що картка яка належить ОСОБА_6 розблокована та на цьому розмова завершилася. Відразу після закінчення розмови ОСОБА_6 на телефон прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що з його карти був здійснений переказ грошових коштів у сумі 24445 гривень. Прочитавши смс останній направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де заблокував карту.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.08.03.2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 00 хв. по И год. 00 хв.08.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.08.03.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.08.03.2023 року.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 30 березня 2023 року ОСОБА_6 08 березня 2023 року по дорозі на роботу на його мобільний телефон марки «Iphone» 13 в якому стоїть сім-карта оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , близько 08 год. 51 хв. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_6 що його банківська карта заблокована, оскільки були здійсненні шахрайські дії та для того що її розблокувати останньому має прийти смс повідомлення з чотиризначним кодом, який ОСОБА_6 повинен продиктувати. Виконавши вказані дії невідома особа повідомила останнього, що картка яка належить ОСОБА_6 розблокована та на цьому розмова завершилася. Відразу після закінчення розмови ОСОБА_6 на телефон прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що з його карти був здійснений переказ грошових коштів у сумі 24445 гривень. Прочитавши смс останній направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: пр-т Науки 54, де заблокував карту.

Згідно з випискою по картковому рахунку, банківські картки № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за рахунком НОМЕР_5 належать ОСОБА_6 , номер договору 674182.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження. До того ж, відомості щодо належності зазначеної банківської картки потерпілому ОСОБА_6 в матеріалах справи відсутні

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчого СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2023 року за № 0000645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старший слідчий СВ ХРУП №3 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,, слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), період з 00 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.08.03.2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 08.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 08.03.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1