Дата документу 11.09.2023
Справа № 334/4675/23
Провадження № 1-кс/334/2643/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000049 від 28 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 Кам?янського РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.03.2023 року в період часу з 11.00 по 17.00, невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому з номеру НОМЕР_1 та назвавшись його сусідом, шляхом обману, під приводом надання йому матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 36119,60 грн., які останній особисто добровільно перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Своїми діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму. Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.03.2023 року приблизно о 11:00 він перебував неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_7 , відповівши на дзвінок він почув голос схожий на голос сусіда, в ході розмови, вищевказаний чоловік попросив грошові кошти у сумі 5500 грн., з його слів для хабаря поліції, після цього невстановлена особа відправила на телефон номер картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку ОСОБА_4 за декілька операцій відправив грошові кошти у сумі 21500 грн. Через деякий час надійшов наступний дзвінок, в ході якого невстановлена особа попросила перерахувати грошові кошти на номер телефону НОМЕР_8 у сумі 1500 грн. і на номер НОМЕР_9 на суму 1500 грн. Приблизно через годину, невстановлена особа знову попросила ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти у сумі 10500 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього невстановлена особа повідомила, що потрібно ще 1000 грн. і надала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 відправив вищевказану суму. Після цього вказаний номер вимкнули. В подальшому ОСОБА_4 перетелефонував своєму сусіду і дізнався, що він не дзвонив і гроші не просив. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 . Вказана банківська карта відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час у сектору дізнання є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 27.01.2023 року по теперішній час, а саме:

- копії документів на оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 27.01.2023 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 27.01.2023 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 27.01.2023 року по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000049 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 36 119,60 гривень, шляхом обману.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.01.2023 року по теперішній час;

- копії документів на оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 27.01.2023 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 27.01.2023 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 27.01.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали 10 (десять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1