Справа № 456/3642/23
Провадження № 1-кс/456/895/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"15" вересня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, з яких вбачається, що до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що ліцензіатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відключення від Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (далі ЄКІС) ліцензіатів, водії яких перевищили строки перебування за кордоном.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 є адміністратором ЄКІС, який відповідно до пункту Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (зі змінами) (далі Правила), створений для передачі заявок суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіата), до Держприкордонслужби.

Разом з тим, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених пунктом 29 Правил, ІНФОРМАЦІЯ_1 може припинити доступ відповідного Ліцензіата до ЄКІС на три місяці.

В той же час, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 №177 припинено доступ до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 натри місяці лі цензі ату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, було встановлено, що 30.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (99 % статутний внесок) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (1 % статутний внесок) заснували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором даного ТзОВ було призначено ОСОБА_6 . Основний вид економічної діяльності: «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Із 10.03.2023 дане товариство перебуває в процесі припинення.

Так, було встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 № 177 «Про затвердження рішення Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем було прийнято рішення про припинення доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.07.2023 № 6142/2.1.1/15-23 було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 02.07.2022 по 15.12.2022 подавало відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перетину державного кордону на 187 громадян України.

Так, відповідно до отриманої відповіді із ГЦОСІ ДПС України від 07.07.2023 № 91- 31906/18/23-Вих, було здійснено аналіз із загального списку водіїв (187 осіб), яких даний ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено те, що 130 осіб не повернулися на територію України.

Так, відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.07.2023 № 31/13-2160 було встановлено, що 52 особи не відповідають до вимог пп 3 пункту 10 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001, а саме не мають посвідчення водія категорій С, СІ, "СЕ, НОМЕР_2 .

Так, було здійснено аналіз через інтегровану міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із загального списку водіїв (187 осіб), яких подавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те що останній для організації протиправної діяльності залучилися пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 , який виїжджав 42 рази із водіями (які станом, на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжджав на територію України на даних транспортних засобах.

Так, було здійснено аналіз через інтегровану міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із загального списку водіїв (187 осіб), яких подавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те що останній для організації протиправної діяльності залучилися пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_5 , користується номером телефону НОМЕР_6 , який виїжджав 57 рази із водіями (які станом на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжджав на територію України на даних транспортних засобах.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків такими фізичними особами, як: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 . 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 . 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 . 4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 24.02.2022 року до дня фактичного виконання даної ухвали.

Оскільки лише так у вказаному кримінальному провадженні можна провести ряд необхідних слідчих дій, що в подальшому може бути використано як доказ підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення конкретною особою, а також можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 332 КК України 08.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді до банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків такими фізичними особами, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 24.02.2022 року до дня фактичного виконання даної ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1