Справа № 750/9691/23
Провадження № 1-кс/750/3396/23
У Х В А Л А

03 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000131 від 29.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 в період часу з 01.05.2022 по 28.06.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 28.01.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 за фактом заволодіння його грошовими коштами шляхом обману з боку невідомих осіб, під приводом купівлі талонів на пальне мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заявник перерахував грошові кошти на номери мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_17 по 5000 грн. на кожний номер на м.т. НОМЕР_9 у сумі 2000 грн. через термінал самообслуговування. Подія мала місце 28.01.2022 (ЄО 4457).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000131 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.02.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_6 котрий просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, котра шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_18 та представившись працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 84000 грн., котрі донька заявника ОСОБА_7 різними траншами з використанням терміналу перевела на наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000207 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даних кримінальних проваджень, та встановлення факту, що вони можуть бути вчинені однією особою (використання однотипних номерів телефонів), прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , 24.03.2023 було прийнято рішення про об`єднання даних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження за №000131 від 29.01.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що довгий період часу працює на СТО, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з родом діяльності його мобільний телефон ( НОМЕР_19 ) фігурує у багатьох месенджерах та банках.

Так, 20.01.2023 на вищевказаний номер телефону зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_9 ( НОМЕР_20 ) та повідомив, що працює в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього запропонував ОСОБА_5 придбати паливо за вигідними цінами. На запитання потерпілого звідки ОСОБА_9 взяв його номер, той відповів, що йому надав знайомий ОСОБА_10 , але який саме не вказав. Дана відповідь потерпілого влаштувала, так як той мав декількох знайомих з таким ім`ям та вони продовжили розмову. В ході бесіди ОСОБА_9 повідомив, що продає паливо за зниженими цінами, так як за таким тарифом його мають брати військові, але він хоче продавати їх і звичайним громадянам, а по документам ставити, як військовим, також він додав, що продаж палива здійснюється лише починаючи з 100 л. у зв`язку з вищевказаним ризиком. Домовившись, що ОСОБА_11 придбає в нього 500 л. за 42 грн./л., вони з ОСОБА_12 домовилися зустрітися на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Обов`язковою умовою було залучення якоїсь дівчини. Приблизно о 17:00 год. 21.01.2023, ОСОБА_5 , покликавши подругу ОСОБА_13 пішли у вказане ОСОБА_12 місце, попередньо поспілкувавшись з ним по телефону та послухавши його вказівки з приводу подальших дій.

А саме, він сказав, що співпрацює з військовими в яких жінка воєнком, та вона забирає талони на пальне. З метою отримати дані талони, ОСОБА_14 необхідно буде зайти на АЗС, сказати, що вона представник військових і розплатитися за талони. Передавши гроші і телефон потерпілого знайомій, з якою впродовж всього часу вів бесіду ОСОБА_9 , ОСОБА_5 чекав на вулиці. Випадково помітивши, що знайома йде не до каси, а знаходиться біля терміналу, він зрозумів, що це можуть бути шахраї. Підійшовши до терміналу, виявилось, що ОСОБА_15 в період часу з 17:38 год. по 17:45 год., вже перевела гроші на чотири номери: НОМЕР_21 (5000 грн./ 500 комісія); НОМЕР_12 (5000 грн./ 500 комісія); НОМЕР_14 (5000 грн. / 500 комісія) та НОМЕР_9 (2250 грн./ 250 комісія). Після цього, потерпілий зателефонував на гарячу лінію вказану на терміналі, де йому повідомили, що дані номери належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і гроші вони повернути не можуть.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , в свою чергу повідомив, що 15.02.2023 на його мобільний ( НОМЕР_22 ) зателефонував чоловік ( НОМЕР_18 ), який відрекомендувався як ОСОБА_9 , та запропонував продати дизельне паливо за низькою ціною (40 грн. за 1л.) Зацікавившись даною пропозицією, оскільки на роботі часто видають картки дизельне паливо, він домовився з ОСОБА_12 зустрітися 16.02.2023 на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де він мав придбати талони на 84000 грн. Крім того повідомив, що з собою необхідно привести особу жіночої статі.

16.02.2023, під`їхавши на вказану заправку, зателефонував особі з якою спілкувався 15.02.2023. В ході розмови, останній наполіг на тому, щоб потерпілий привів дівчину. Погодившись на пропозицію, ОСОБА_16 покликав свою доньку ОСОБА_7 , яка зайшла з грошима на заправку, а через 30 хв. повернулася з купою квитанцій на руках, повідомивши, що невідома особа, з якою він спілкувався по телефону представилась працівником даної заправки та повідомила, що гроші треба перевести через термінал на номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , щоб отримати талони. Натомість, відбулись перекази грошових коштів на вказані вище номери по 5000 грн., останній 1350 грн. (з урахуванням комісії), а талони так ніхто не надав. Спроби зв`язатися з ОСОБА_12 в подальшому результату не дали.

З метою для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 в період часу з 01.05.2022 по 28.06.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 наступної інформації, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 31 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1