490/2698/23 18.04.2023
н/п 1-кс/490/3064/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2698/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000926 від 01.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 30.03.2023 невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом під приводом оформлення державної фінансової допомоги заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх перерахування з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 в сумі 7 303,37 гривень та НОМЕР_2 в сумі 9 369,66 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 30.03.2023 остання в ході перегляду соціальної мережі «ФЕЙСБУК» натрапила на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому йшлось про надання державної фінансової допомоги громадянам. Натиснувши на посилання, яке було розміщене під вказаним оголошенням, потерпілу автоматично перевело до Інтернет-додатку «Телеграм» в групу (канал) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з метою отримання фінансової допомоги потерпіла обрала в тому каналі позначку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за посиланням ввела за формою номер своєї банківської картки вказаної фінансової установи та пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі потерпілій надійшло у вказаному додатку повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 ввела у форму з метою отримання фінансової допомоги. Через декілька хвилин потерпілій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли повідомлення про те, що з її банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 було перерахованого грошові кошти в сумі 7 303,37 гривень, а з картки номер НОМЕР_2 вказаної вище фінансової установи перераховано грошові кошти в сумі 9 369,66 гривень.

Слідчий, пославшись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.03.2023 невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом під приводом оформлення державної фінансової допомоги заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх перерахування з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 в сумі 7 303,37 гривень та НОМЕР_2 в сумі 9 369,66 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.03.2023 остання в ході перегляду соціальної мережі «ФЕЙСБУК» натрапила на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому йшлось про надання державної фінансової допомоги громадянам. Натиснувши на посилання, яке було розміщене під вказаним оголошенням, потерпілу автоматично перевело до Інтернет-додатку «Телеграм» в групу (канал) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з метою отримання фінансової допомоги потерпіла обрала в тому каналі позначку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за посиланням ввела за формою номер своєї банківської картки вказаної фінансової установи та пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі потерпілій надійшло у вказаному додатку повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 ввела у форму з метою отримання фінансової допомоги. Через декілька хвилин потерпілій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли повідомлення про те, що з її банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 було перерахованого грошові кошти в сумі 7 303,37 гривень, а з картки номер НОМЕР_2 вказаної вище фінансової установи перераховано грошові кошти в сумі 9 369,66 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- власника банківської картки № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023;

- підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, надати інформацію по ІР-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023;

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023;

- підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, надати інформацію по ІР-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 30.03.2023 до 24:00 години 30.03.2023.

Строк дії ухвали по 18 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1