Провадження №1-кс/522/5870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Кріпенське, міста Антрацита Луганської області, росіянина, громадянина України, маючого середню освіту, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та у газеті «Урядовий кур`єр» за 19.08.2023, тираж №167 (7565), опублікована повістка про виклик ОСОБА_6 , відповідно до якої останньому необхідно прибути до СУ ГУНП в Одеській області 22.08.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також допиту у якості підозрюваного; а також на 23.08.2023, та 24.08.2023, для участі у слідчих діях. Проте, ОСОБА_6 , за викликом не прибув.

У подальшому, 24.08.2023 в рамках кримінального провадження за № 0000545 від 02.11.2021, складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Того ж дня, повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним зазначених кримінальних правопорушень вручене його захиснику ОСОБА_4 .

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження даних підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 01.09.2023 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 подано клопотання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси, задоволено та відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2016 році, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, за невстановлених обставин, невстановленими особами розроблений злочинний план, направлений на заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Одеси, шляхом використання завідомо підроблених правовстановлюючих документів та реєстрації, на їх підставі, права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за підконтрольною їм особою, та подальше відчуження вказаного майна, з метою особистого збагачення.

Так, діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, невстановлені особи визначили об`єктом свого протиправного умислу право власності на майно Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН», код (надалі ПАТ «МВО «ОРІОН»), зокрема об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; м. Одеса, вул. Болгарська, 80; м. Одеса, вул. Болгарська, 71; м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, інформація щодо права власності на які не зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України «МІНМАШПРОМ УКРАЇНИ» від 27.01.1995 № 121 на базі Одеського машинобудівного виробничого об`єднання «ОРІОН» створено ВАТ «Машинобудівне-виробниче об`єднання «ОРІОН», до статутного капіталу якого увійшло вищевказане нерухоме майно.

Крім того, відповідно до акту передачі акцій засновникам відкритого акціонерного товариства державному органу приватизації, від 15.06.1993, Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України, сертифікат акцій на суму одинадцять мільярдів сто сімдесят дев`ять мільйонів карбованців, який відповідає сумарній номінальній вартості акцій відкритого акціоненрного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН», зокрема і вищевказане нерухоме майно передане Регіональному відділенню Фонду державного майна України в Одеській області.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених обставин, знаходячись на території м. Одеси підшукали ОСОБА_6 , якому запропонували за грошову винагороду прийняти участь у вказаній злочинній діяльності та довели до його відома свій злочинний план, який складався з наступних етапів:

підробка правовстановлюючих документів на ім`я ОСОБА_6 щодо права власності останнього на нежитлові приміщення нібито розташовані за вигаданими адресами, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ;

використання ОСОБА_6 завідомо для нього підроблених документів, шляхом їх подання державному реєстратуру з метою внесення останнім до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про право власності на вказані приміщення за ОСОБА_6 ;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_6 , шляхом передачі вищевказаного нерухомого майна у власність третім особам.

Так, ОСОБА_6 отримавши від зазначених невстановлених осіб пропозицію грошової винагороди, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, розуміючи протиправність запропонованих дій та їх суспільно небезпечні наслідки, погодився на умови вказаних осіб, а саме:

- надати свої персональні данні та документи необхідні для підробки офіційних правовстановлюючих та інших документів на об`єкти нерухомості;

- звернутися до відповідного підприємства з метою виготовлення технічного паспорту на об`єкти нерухомого майна з неіснуючими адресами;

- використати завідомо для нього підроблені офіційні правовстановлюючі документи для реєстрації, шляхом опосередкованого обману, права власності на об`єкти нерухомості;

- відіграти роль особи, на яку за підробленими документами буде зареєстровано право власності;

- здійснити легалізацію вказаного майна, шляхом підписання документів щодо його продажу третім особам.

Надалі, з метою реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, маючи на меті незаконне збагачення, діючи за вказівкою невстановлених осіб, перебуваючи у м. Одесі приблизно у літку 2016 року більш точний час та місце не встановлено, надав копії своїх документів, що посвідчують особу паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Антрацитівським МО УМВС України в Луганській області та інші персональні дані вказаним невстановленим особам, з метою виготовлення ними підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів.

У подальшому, приблизно у літку 2016 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкти нерухомості які належать ПАТ «МВО «ОРІОН» та розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_6 , яке нібито розташоване за вигаданими адресами, а саме:

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_7 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_9 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, невстановлені особи у серпні 2016 року, заздалегідь отримавши при невстановлених обставинах бланки договорів купівлі-продажу нерухомого майна, які укладалися в Одеській товарній біржі у 1997 році, підробили наступні документи, які начебто вказували на придбання ОСОБА_6 права власності на вказане нерухоме майно, а саме:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997, начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1254,3 кв.м. вартістю 40 тис. грн., до другого аркушу якого також внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21379 от 10.07.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №390/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_7 ) належать на праві власності ОСОБА_6 ;

договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 23 021,9 кв.м., вартістю 140 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21363 від 04.09.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» № 387/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ) належать на праві власності ОСОБА_6 ;

договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м., вартістю 65 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21364 від 04.09.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №388/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої соціально-побутовий корпус, за адресою: АДРЕСА_5 (колишня адреса: АДРЕСА_9 ) належать на праві власності ОСОБА_6 ;

договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 4258,4 кв.м., вартістю 90 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21378 від 10.09.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №389/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_6 (колишня адреса: АДРЕСА_8 ) належать на праві власності ОСОБА_6 .

Таким чином, інформація наявна у вказаних вище документах про право власності ОСОБА_6 на об`єкти нерухомого майна, має юридично значущий характер та підтверджені у ній факти здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна.

Крім того, вищевказані невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою забезпечення розробки технічної документації на вигадані адреси, за невстановлених обставин, у невстановлений час та місці роздобули наступні документи:

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 15.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення соціально-побутовий корпус за адресою: АДРЕСА_9 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 16.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові адміністративно-виробничі приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 71, виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН».

Усі вищезазначені документи у невстановлений досудовим розслідуванням час, у 2016 році передані невстановленими особами ОСОБА_6 , з метою їх подальшого використання для досягнення спільної злочинної мети, направленої на шахрайське заволодіння майном ПАТ «МВО «ОРІОН».

Так, ОСОБА_6 , отримавши вище вказані завідомо для нього підроблені документи, діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого плану та вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, приблизно у серпні 2016 року, звернувся до ФОП ОСОБА_10 , який уповноважений на проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , з метою виготовлення технічного паспорту на об`єкти нерухомого майна за неіснуючими адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , при цьому надавши йому наступні документи:

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004), на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 15.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення соціально-побутовий корпус за адресою: АДРЕСА_9 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 16.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові адміністративно-виробничі приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 71, виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

завідомо підроблену довідку видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №390/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_10 ) належать йому на праві приватної власності;

завідомо підроблену довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» № 387/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ) належать на праві власності ОСОБА_6 ;

завідомо підроблену довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №388/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої соціально-побутовий корпус, за адресою: АДРЕСА_5 (колишня адреса: АДРЕСА_9 ) належать на праві власності ОСОБА_6 ;

завідомо підроблену довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №389/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_6 (колишня адреса: АДРЕСА_8 ) належать на праві власності ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_11 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_10 технічний паспорт на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1254,3 кв.м., від 05.08.2016 (інвентарний номер 075-16), діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_7 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997, начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1254,3 кв.м. вартістю 40 тис. грн., до другого аркушу якого також внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21379 от 10.07.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 .

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 державному реєстратору ОСОБА_12 , ОСОБА_6 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_12 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_6 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1254,3 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 о 12 год. 03 хв. 41 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_12 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та належать АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 1254,3 кв.м. і оціночною вартістю 292 618 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_6 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 292 618 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ), здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_13 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_13 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_13 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_14 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_10 технічний паспорт на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 23 021,9 кв.м. від 05.10.2016 (інвентарний номер 078-16), діючи умисно, повторно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 23 021,9 кв.м. вартістю 140 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21363 від 04.09.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використані завідомо підроблених документів.

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 державному реєстратору ОСОБА_12 , ОСОБА_6 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_12 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_6 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 23 021,9 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 о 12 год. 23 хв. 32 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, діючи повторно, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_12 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 23 021,9 кв.м. і оціночною вартістю 299 616 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_6 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 294 706 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_16 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_16 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_16 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_14 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_10 технічний паспорт на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м. від 05.10.2016 (інвентарний номер 077-16), діючи умисно, повторно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_9 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м. вартістю 65 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21364 від 04.09.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 .

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 , державному реєстратору ОСОБА_12 , ОСОБА_6 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_12 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_6 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 о 12 год. 33 хв. 33 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, діючи повторно, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_12 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , та належить АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 1929,9 кв.м. і оціночною вартістю 250 134 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_6 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 250 134 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам.

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_16 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_16 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_16 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_14 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_10 технічний паспорт на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 4258,4 кв.м. від 05.10.2016 (інвентарний номер 076-16), діючи умисно, повторно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_8 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 начебто укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_7 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 4258,4 кв.м. вартістю 90 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_9 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 21378 від 10.09.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 .

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_10 , державному реєстратору ОСОБА_12 , ОСОБА_6 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_12 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_6 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 4258,4 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_12 , 17.08.2016 о 13 год. 17 хв. 20 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 за ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, діючи повторно, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_12 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та належить АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 4258,4 кв.м. і оціночною вартістю 220 766 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_6 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 220 766 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_16 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_16 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_16 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_14 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, відчуваючи безкарність, у ОСОБА_6 виник прямий умисел, направлений на вчинення чергового суспільно небезпечного діяння - придбання бойових припасів, з метою їх подальшого зберігання, без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, направлений на вчинення тяжкого злочину, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав бойові припаси, а саме: одинадцять пістолетних патронів калібру 9х19 мм «Парабеллум», які у подальшому зберігав за місцем власного мешкання, у приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_13 , кадастровий номер :03:002:0019.

У подальшому, 03.11.2022, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , тобто в приміщенні, розташованому на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_13 , кадастровий номер :03:002:0019, серед іншого виявлено та вилучено: одинадцять пістолетних патронів калібру 9х19 мм «Парабеллум», які є придатними до стрільби та виготовлені промисловим шляхом.

У зв`язку із наведеним, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

Захисник підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання слідчого, вислухавши думку учасників судового розгляду, вважаю за необхідне клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.297-1 КПК України, «Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук».

Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання слідчого, в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: інформацією наданою КП «ПРАВО» ОМР, яка надана на запит слідчого в порядку ст.93 КПК України. Відповідно до вказаної інформації, в місті Одесі відсутні будинки з наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; матеріалами отриманими в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради. В ході виконання вказаного тимчасового доступу були отримані копії реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; матеріалами отриманими в ході виконання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_15 . В ході виконання вказаного тимчасового доступу отримані копії договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , за підписом ОСОБА_6 ; матеріалами отриманими в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні ФОП ОСОБА_10 . В ході вказаного тимчасового доступу були вилучені документи надані ОСОБА_6 , на підставі яких ФОП ОСОБА_10 виготовив технічні паспорти на неіснуючі приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , до таких документів належать довідки видана ОСОБА_6 КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації нерухомого майна»; відповіддю КП «БТІ» ОМР на запит в порядку ст.93 КПК України, згідно якої вбачається, що КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації нерухомого майна» надані ним ФОП ОСОБА_10 , довідки не видавалися; допитами у якості свідків співробітників Одеської товарної біржі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , які в ході допиту будучі попередженими про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, серед іншого повідомили, що підписи наявні у договорах купівлі-продажу нерухомого майна посвідчені Одеською товарною біржою виконані не ними, а іншими особами; матеріалами отриманими оперативним підрозділом в ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі особової картки ДМС України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , який уклав з ОСОБА_6 договори купівлі-продажу нерухомого майна (предметом яких були приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ) посвідчені Одеською товарною біржою, датовані 1997 роком, на момент укладення вказаних договорів був у віці 9 років, тобто не міг укладати таких договорів; висновком експерта (судової будівельно-технічної експертизи) ОНДІСЕ Міністерства юстиції України) №23-3349 від 15.08.2023, згідно якого приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в цілому відповідає приміщенням за адерсою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта (судової будівельно-технічної експертизи) ОНДІСЕ Міністерства юстиції України №23-3350 від 16.08.2023, згідно якого приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , в цілому відповідає приміщенням за адерсою: АДРЕСА_9 ; висновком експерта (судової будівельно-технічної експертизи) ОНДІСЕ Міністерства юстиції України №23-3351 від 28.07.2023, згідно якого приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , в цілому відповідає приміщенням за адерсою: АДРЕСА_6 ; висновком експерта (судової будівельно-технічної експертизи) ОНДІСЕ Міністерства юстиції України №23-3348 від 27.07.2023, згідно якого приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в цілому відповідає приміщенням за адерсою: АДРЕСА_7 ; протоколом обшуку, від 03.11.2022, відповідно до якого за місцем мешкання ОСОБА_6 були вилучені бойові припаси; висновком експерта ОНДЕКЦ МВС України №СЕ-19/116-23/707-БЛ від 27.01.2023, відповідно до якого 11 набоїв вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 є бойовими припасами; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , переховується на території Луганської області, що підтверджується наступними доказами: показами свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту повідомив, що останній раз бачив ОСОБА_6 на весні 2023 року; повідомленням УСБУ в Одеській області, згідно якого підозрюваний ОСОБА_6 на поточний момент перебуває за місцем реєстрації за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, смт Дубівське знаходиться на території Ровеньківського району Луганської області.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 (із змінами відповідно до наказу № 199 від 13.07.2023) «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», вся територія Ровеньківського району з 07.04.2014 перебуває під тимчасовою окупацією.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міждержавний міжнародний розшук, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно з абзацом 3 п. 20-1 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України положення ч. 5 ст. 139 КПК України у разі вчинення злочинів, визначених у абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення терористичної операції.

В рамках вказаного кримінального провадження 18.08.2023 на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та у газеті «Урядовий кур`єр» за 19.08.2023, тираж № 167 (7565), опублікована повістка про виклик ОСОБА_6 , відповідно до якої останньому необхідно прибути до СУ ГУНП в Одеській області 22.08.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також допиту у якості підозрюваного; а також на 23.08.2023, та 24.08.2023, для участі у слідчих діях. Проте, ОСОБА_6 , за викликом уповноваженої службової особи, слідчого, тобто не з`явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.

У подальшому, за наявності достатніх підстав ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Згідно зі ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо злочинів, передбачених ст.110 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Вищевказана норма права дублюється ст.5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VII від 12.08.2014, згідно якої ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судових виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Викладені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали свідчать про наявність обгрунтованої підозри щодо скоєння ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також враховуючи той факт, що останній ухиляється від явки на виклик слідчого, переховуються від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук, ОСОБА_6 постійно знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, у зв`язку з чим є обгрунтовані підстави для застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

Враховуючи вимоги ст.297-4 КПК України, вважаю, що слідчим доведені обставини щодо необхідності здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, отже клопотання слідчого підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.1-376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.09.2023