Справа № 589/3003/23
Провадження № 1-кс/589/800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю секретаря судового засідання Новик О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. ІНФОРМАЦІЯ_1 Бурдюг В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (далі - АТ «Акцент-Банк»), , за адресою: поштовий індекс 49074, м. Дніпро, вул.

АДРЕСА_1 передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від Клюй Галини Михайлівни, 26.03.1976 року народження, жительки с. Башарівка, вул. Набережна, буд. 18, Дубенського району Рівненської області про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1700 грн, які вона перерахувала з власної банківської картки №651978 на картку невідомого №851114 за купівлю товару на торгівельному майданчику «OLX».

В ході допиту потерпіла Клюй Г.М. повідомила, що 21.04.2023 знайшла оголошення на сайті «OLX». з продажу дитячого батуту та вийшла на зв`язок з чоловіком за номером телефону, який останній виклав у своєму оголошенні: +57. В ході розмови, потерпіла вирішила придбати вказаний батут та в якості передоплати перерахувала грошові кошти на суму 1700 грн на рахунок банківської картки АТ «Акцент Банк» №851114 з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» №651978. Після чого, продавець більше не вийшов на зв`язок, потерпіла не отримала замовлений нею батут, в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами Клюй Г.М., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинивши останній матеріальну шкоду на заявлену суму 1700 грн.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по номеру банківської картки 4323 3473 5285 1114, у АТ «Акцент-Банк», неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Представник АТ «Акцент-Банк» у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000051 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с. 3)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Акцент Банк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області Кисель Михайлом Михайловичем, слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області Жихаревою Анастасією Андріївною,

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області Жихаревої А.А., погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури Бурдюг В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області Кисель Михайлу Михайловичу, слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області Жихаревій Анастасії Андріївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, за адресою: поштовий індекс 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії а саме до:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку №4323 3473 5285 1114;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку №4323 3473 5285 1114, за період часу з 00 годин 01 хвилини 01.04.2023 по дату постановлення ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським платіжній картці №4323 3473 5285 1114, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунку вказаних банківських карток; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок карткового рахунку №4323 3473 5285 1114;

- відео та фотофайлів з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки №4323 3473 5285 1114, починаючи в період з 01.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- матеріалів кредитної справи, в тому числі: документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитних договорів, додаткових договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідок про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договорів поруки, договорів застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 09 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області С.Л.Лєвша