Провадження № 1-кс/592/5914/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування отримано ухвалу Ковпаківського районного суду міста ОСОБА_10 про надання дозволу у кримінальному провадженні № 0000099 від 30.09.2022 на проведення обушку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», а саме приміщення за адресою: м. суми, провулок Громадянський, 8, яке на праві власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою виявлення та вилучення наступних речей: мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДресурс-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ»., ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки, (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини), грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, чорнових записів щодо обставин вчинення злочину, банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації з електронними документами, в яких міститься інформація щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

В ході досудового слідства та оперативно-розшукових дій отримано інформацію про те, що згідно договору оренди №01 від 02 січня 2023 року укладеного між ТОВ «Суми Грація» - орендодавець в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ» - орендар в особі директора ОСОБА_17 , останньому надано в оренду нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою не земельній ділянці площею 0.1610 га, кадастровий номер :14:002:003 та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме складські приміщення площею 300.00 кв.м. та офісні приміщення площею 120.00 м.кв.

06.09.2023 у період часу з 12:13 год. по 18:41 год. слідчий СВ Сумського РУП лейтенант поліції ОСОБА_8 , за участю понятих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , спеціаліста ОСОБА_20 , учасників ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .. ОСОБА_28 провів обшук офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215, та який на праві власності належить ТОВ «Суми Грація» ().

Під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215 виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.

Просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку 06.09.2023 офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215, на земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0003, яка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.03.2021 на праві оренди належить ТОВ «Суми Грація» ().

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав. Відмовився від підтримання клопотання в частині накладення арешту на: Мобільний телефон марки Redmi by Xiaomi моделі М1906G7G синього кольору, що належить ОСОБА_25 , який поміщено до спеціального пакету PSP1018391; Мобільний телефон марки Prestigio чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 , який поміщено до спеціального пакету PSP 1018390; Мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 дзеркально голубого кольору, який належить ОСОБА_26 , який поміщено до спеціального пакету PSP1018389; Банківські картки банку «Укргазбанк» (у кількості 2 штуки) № НОМЕР_6 (03/24), № НОМЕР_7 (09/25), які поміщено до спеціального пакету PSP1018388; Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «Будресурспостачання» із записами; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 транспортний засіб Газ білого кольору д.н.з. НОМЕР_9 ; Сертифікат відповідності завершеного комісійного транспортного засобу № 296А868 на 1 арк.; Заява щодо реєстрації юридичної особи від 11.07.2021 «Універсал Буд» форма 2 на 4 арк.; Ксерокопія паспарту гр. України ОСОБА_17 на 5 арк.; Ксерокопія диплому ОСОБА_29 в. на 1 арк.; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 на 1 арк.; Наказ №12 к від 01.102021 на 1 арк.; Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «Будресурспостачання» від 08.06.2021 НРЕ211353 на 1 арк.; Рішення №2 учасника ТОВ «Будресурспостачання» НРЕ 221630 на 1 арк.; Робочий проект том 5 «Капітальний ремонт частин підвальних приміщень для їх використання як укриття КУ Сумська ЗОШ №23» в 1 томі; Робочий проект Капітальний ремонт частин підвальних приміщень для їх використання як укриття КУ Сумська ЗОШ №23» в 4 томах»; Заява на матеріали від 23.08.2023 об`єкт школа №23 на 1 арк.

Представник власників майна та власники майна у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо детектив, прокурор, серед іншого, не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для їх застосування (п. 7 ч. 2 ст. 131, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку речі, містять відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому мають значення для досудового розслідування. Отже, вони можуть бути використані в подальшому як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на Мобільний телефон марки Redmi by Xiaomi моделі М1906G7G синього кольору, що належить ОСОБА_25 , який поміщено до спеціального пакету PSP1018391; Мобільний телефон марки Prestigio чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 , який поміщено до спеціального пакету PSP 1018390; Мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 дзеркально голубого кольору, який належить ОСОБА_26 , який поміщено до спеціального пакету PSP1018389; Банківські картки банку «Укргазбанк» (у кількості 2 штуки) № НОМЕР_6 (03/24), № НОМЕР_7 (09/25), які поміщено до спеціального пакету PSP1018388; Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «Будресурспостачання» із записами; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 транспортний засіб Газ білого кольору д.н.з. НОМЕР_9 ; Сертифікат відповідності завершеного комісійного транспортного засобу № 296А868 на 1 арк.; Заява щодо реєстрації юридичної особи від 11.07.2021 «Універсал Буд» форма 2 на 4 арк.; Ксерокопія паспарту гр. України ОСОБА_17 на 5 арк.; Ксерокопія диплому ОСОБА_29 в. на 1 арк.; Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 на 1 арк.; Наказ №12 к від 01.102021 на 1 арк.; Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «Будресурспостачання» від 08.06.2021 НРЕ211353 на 1 арк.; Рішення №2 учасника ТОВ «Будресурспостачання» НРЕ 221630 на 1 арк.; Робочий проект том 5 «Капітальний ремонт частин підвальних приміщень для їх використання як укриття КУ Сумська ЗОШ №23» в 1 томі; Робочий проект Капітальний ремонт частин підвальних приміщень для їх використання як укриття КУ Сумська ЗОШ №23» в 4 томах»; Заява на матеріали від 23.08.2023 об`єкт школа №23 на 1 арк., у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи положення статей 7, 114, 132, абзацу 2 частини 1 статті 159, абзацу 2 частини 3 статті 170, частини 4 статті 173 КПК України та предмет доказування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України Ноутбук марки HP Pro Book сірого кольору (ім`я комп`ютера DECTOR-O5HIKAP), який поміщено до спеціального пакету WAR1634418; Ноутбук марки НР сірого кольору (серійний номер CND1191WN6, model RTL8821CE, який поміщено до поліетиленового синього пакету №4; Системний блок «Delux» чорного кольору із дисководом марки «LG», який поміщено до поліетиленового синього пакету №1; Системний блок «Grand Limited» білого кольору, який поміщено до поліетиленового синього пакету №2; Системний блок «Prime PS» (заводський номер 195260) чорного кольору, який поміщено до поліетиленового синього пакету №3; Системний блок «Neos» чорного кольору (81Х350006365), який поміщено до поліетиленового синього пакету №5, може містити на собі сліди кримінального правопорушення, тому арешт накладається з метою проведення експертних досліджень, здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого підлягає на відповідальне зберігання власнику майна.

Відтак клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку 06.09.2023 офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215, на земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0003, яка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.03.2021 на праві оренди належить ТОВ «Суми Грація» (), а саме:

1. Мокрі печатки (у кількості 4 штуки) із позначеннями: «ФОП ОСОБА_16 ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 », «ФОП ОСОБА_28 ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 », «ТОВ «Суми Грація» , Україна, м. Суми», «Обслуговуючий кооператив «ЗЛІТ», Україна м. Суми, 39295816», які поміщено до спеціального пакету WAR1064248.

2. Мокру печатку (у кількості 1 штука) із позначенням «ТОВ «Будресурспостачання» ідентифікаційний код 40698016», яку поміщено до спеціального пакету PSP1018387.

3. Чекові книжки (у кількості 2 штуки) на 25 чеків для отримання готівки від МБ5249851 до МБ5249875 (рахунок UA4895966) та від 9600126 до МА 9600150 (рахунок UA882586), які вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 1018586.

4. Документація:

- Договір поставки № 07032023/1 від07.03.2023 на 1 арк.;

- Договір поставки від 08.03.2023 на 1 арк.;

- Договір надання юридичних послуг від 08.02.2023 на 1 арк;

- Акт №1, що є додатком до договору надання юридичних послуг від 08.02.2023 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації (№700064) від 12.07.2022 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 12.07.2022 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Універсал Буд-В» (№НСА 567173) на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Універсал Буд-В» (№НСА 567174) на 1 арк.;

- Акти приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Універсал Буд-В» (№НСА 567169, №НСА567170) на 2 арк.;

- Звіт по аудиту ТОВ «Будресурспостачання» на 3 арк.;

- Сертифікат на систему управління якості на 1 арк.;

- Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на13 арк.;

- Дозвіл №107.2259 на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2023 року на 1 арк.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 на 2 рак.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельний робіт за червень 2023 на 1 арк.;

- Форма КБ3 за квітень 2023 на 1 арк.;

- Форма КБ2В за квітень 2023 на 3 арк.;

- Форма КБ2В за березень 2023 на 8 арк.;

- Форма КБ3 за грудень 2022 на 1 арк.;

- Форма Кб2В за грудень 2022 на 7 арк.;

- Видаткова накладна №28 від 30.12.2022 на 1 арк.;

- Форма КБ3 за грудень 2022 на 2 арк.;

- Форма КБ2В за грудень 2022 на 17 арк.;

- Акт КБ2В 1-1 за грудень 2022 на 3 арк.;

- Акт 1-2 за грудень 2022 на 2 арк.;

- Акт №2 за грудень 2022 на 2 арк.;

- Акт №4 за грудень 2022 на 4 арк.;

- Довідка Кб3 за грудень 2022 на 2 арк.;

- Акт №1 за грудень 2022 на 17 арк.;

- Довідка КЮ3 за вересень 2022 на 2 аркю;

- Акт №19 за вересень 2022 на 3 арк.;

- Акт 18-1 за вересень 2022 на 2 арк.

- Акт №18 за вересень 2022 на 7 арк.;

- Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Будресурспостачання» НРЕ 211332 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №574 від 21.06.2023 на 2 арк.;

- Копія локального кошторису №02-01-05 на 1 арк.;

- Чорнові записи на 9 аркушах формату А4

- Чорнові записи на 3 арк.

- Акт №2 КБ2В за травень 2023 на 1 арк;

- Чорнові записи на 6 арк.;

- Видаткова накладна №12735 від 11.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12738 від 11.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12689 від 01082023 на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку №661 за травень 2022 квітень 2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №1130 від 17.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №127621 від 17.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12682 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12779 від 22.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12820 від 28.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12811 від 25.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна Б/н від 28.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12835 від 29.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12836 від 09.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №12829 від 29.08.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №48 від 25.08.2023 на 3 арк.;

- Замовлення №1290 від 25.08.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №20 на 1 арк.;

- Рахунок №121 від 18.05.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №155 від 20.06.2023 на 1 арк.»

- Рахунок №159 від 21.06.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №0606 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №451 від 30.06.2023 на 1 арк.;

- Заявка на матеріали об`єкт школа №20 на 1 арк.;

- Чорнові записи на 3 арк.;

- Таблиця виконання робіт по улаштуванню найпростішого укриття в 2023 році на 1 арк.,

- із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку 06.09.2023 офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215, на земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0003, яка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.03.2021 на праві оренди належить ТОВ «Суми Грація» (), а саме: Ноутбук марки HP Pro Book сірого кольору (ім`я комп`ютера DECTOR-O5HIKAP), який поміщено до спеціального пакету WAR1634418; Ноутбук марки НР сірого кольору (серійний номер CND1191WN6, model RTL8821CE, який поміщено до поліетиленового синього пакету №4; Системний блок «Delux» чорного кольору із дисководом марки «LG», який поміщено до поліетиленового синього пакету №1; Системний блок «Grand Limited» білого кольору, який поміщено до поліетиленового синього пакету №2; Системний блок «Prime PS» (заводський номер 195260) чорного кольору, який поміщено до поліетиленового синього пакету №3; Системний блок «Neos» чорного кольору (81Х350006365), який поміщено до поліетиленового синього пакету №5, виключно з метою проведення експертних досліджень, здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого повернути на відповідальне зберігання власникам.

Попередити власників про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна комп`ютерної техніки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1