Справа № 754/6467/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 18.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 17.04.2023 приблизно о 15:09 годині за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа через месенджер «Телеграм» під приводом позики заволоділа грошовими коштами, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_6 переказав грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх свідчень потерпілий надав квитанцію № 0ТРМ-МТ34-3Н07-65А5 від 17.04.2023 по банківському рахунку, знімки екрану мобільного телефону, на яких зафіксоване особисте листування потерпілого зі знайомим на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до вказаної квитанції ОСОБА_6 (клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було перераховано грошові кошти у сумі 7000 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_2 , що обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_3 (код банку НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 18.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у оригіналі:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 17.04.2023 до 23 годин 59 хвилин 17.04.2023;

- інформацію про спосіб аутентифікації перед проведенням транзакції, відомості про яку містяться у квитанції № 0ТРМ-МТ34-3Н07-65А5;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та кінцевого отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, юридичну справу отримувача ( документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки ( для проведення експертних досліджень), місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 17.04.2023 до 23 годин 59 хвилин 19.04.2023за наступною транзакцією:

Місце активізації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 під час проведення транзакцій, відомості про яку містяться у квитанції № 0ТРМ-МТ34-3Н07-65А5.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати слідчому СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1