У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/424/23

№ 1-кс/183/2661/23

31 серпня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.08.2022 року до правоохоронних органів звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає у АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2022 близько о 09: 40 їй зателефонували з н.т. НОМЕР_1 , представились службою безпеки Приват Банку, після чого заявниця в додатку Приват24 підтвердила комбінацію та кошти у сумі 81 555,00 грн. перевела з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_6 . В статусі потеплілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.08.2022 року о 09.48 на її телефон зателефонував контактний № НОМЕР_3 , особа розмовляла чоловічим голосом та представилась працівником безпеки Приват Банк. Під час розмови чоловік запитав чи користувалась потерпіла 15.08.2022 року своїми банківськими картками, на що потерпіла відповіла, що ні. Після чого особа повідомила, що з її банківського рахунку сьогодні намагалися списати кошти. Особа повідомила, що необхідно провести у додатку Приват 24 певні операції по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 зайшла у додаток Приват 24 та продовжила спілкування, як вона вважала з менеджером банку. У додатку менеджер повідомив, що потерпілій потрібно перейти у розділ поповнення мобільного рахунку. У розділі потерпілій висвітилася графа з мобільним номером НОМЕР_5 та сума, на яку потерпіла востаннє здійснювала поповнення рахунку. Менеджер сказав замість вказаної суми вписати чотиризначне число. Число починалось з НОМЕР_11. Після чого попросив натиснув «продовжити». На екрані телефону у потерпілої висвітлилось «помилка». Потерпіла запитала, що відбувається, оскільки вона виконує операцію на поповнення свого мобільного телефону, однак операція не відбулась. Після цього особа повідомила, що потерпілій потрібно ввести номер 12 значний, який вони їй повідомлять. Особа назвала номер, який потерпіла ввела графу та здійснила підтвердження операції. Оновивши додаток Приват 24 потерпіла побачила, що з її банківського рахунку здійснено списання коштів у сумі 81 555,00 грн., які були кредитними.

15.09.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю. З отриманої у ПАТ КБ «Приватбанк» інформації встановлено, що 15.08.2022 року о 10.08 годині з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , трьома платіжними здійснено переказ коштів на загальну суму 81 555 грн. Кошти надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6

15.08.2022 року о 10.20 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , у банкоматі №5783, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Перещепино, вул. Шевченко, 63, знято грошові кошти у сумі 9 600,00 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками СКП ВП №2 НРВП ГУНП у Дніпропетровській області, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований те мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області, раніше судимий, РНОКПП НОМЕР_8 .

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , останній показав, що дійсно по АДРЕСА_2 мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ніде не працює та на життя вже декілька років заробляє шахрайськими діями, а саме: підшукує осіб з кола знайомих у котрих є банківські картки та в подальшому з ними домовляється за грошову винагороду, щоб на їхні банківські картки надходили грошові кошти, котрі в подальшому переводяться на інші банківські розрахунки інших осіб. В подальшому вказані банківські картки блокуються банком.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власник квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , від 20.05.2000 року.

Згідно довідки від 28.08.2023 року видана виконавчим комітетом Перещепинською міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за вказаною адресою.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 причетний до вчинення злочину пов`язаного із шахрайським заволодінням грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , де мешкає та зареєстрований ОСОБА_6 можуть знаходитися: грошові кошти у розмірі 81 555,00 грн., мобільні телефони та сім-карти за допомогою яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_5 , банківські картки та інші речі, які можуть свідчити щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, мотивуючи його обставинами, в ньому викладеними. Просила клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку.

Вислухавши слідчу, дослідивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на проведення обшуку підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Разом з тим, під час досудового розслідування, зібраними матеріалами встановлено особу, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який згідно довідки Виконавчого комітету Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею досліджено матеріали вказаного клопотання, зокрема, виписку по картці НОМЕР_4 , згідно з якою 15.08.2022 року був здійснений переказ коштів на картку ОСОБА_6 в сумі 81 555,00 грн.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, згідно якої власником об`єкта нерухомого майна, а саме квартири за адресою:АДРЕСА_2 є: ОСОБА_8 ; довідку від 28.08.2023 року, яка видана виконавчим комітетом Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також суду наданий протокол допиту свідка.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , дійсно по АДРЕСА_2 , мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ніде не працює та на життя вже декілька років заробляє шахрайськими діями, а саме: підшукує осіб з кола знайомих у котрих є банківські картки та в подальшому з ними домовляється за грошову винагороду, щоб на їхні банківські картки надходили грошові кошти, котрі в подальшому переводяться на інші банківські розрахунки інших осіб. В подальшому вказані банківські картки блокуються банком.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що у об`єкті житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися мобільні телефони та сім-карти за допомогою яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_5 , банківські картки та інші речі, які можуть мати істотне значення для розслідування даного кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так як, відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Тому з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя не знаходить підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчого.

Однак вважає за можливе задовольнити клопотання частково, виключивши з предметів, які мають бути відшукані, грошові кошти.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень на території домоволодіння АДРЕСА_2 , що перебуває у власності ОСОБА_8 , де фактично мешкає та зареєстрований ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, та сім-карток за допомогою яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_5 , а також інших банківських карток, які можуть свідчити щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані як доказ та для подальшої його допустимості як доказів під час досудового розслідування та в суді.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук, проведений органом досудового розслідуванняв порядку ст. 233 КПК України, не надає права на проведення повторного обшуку цього володіння особи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1