УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000192 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 31.05.2023 року, за фактом реалізації службовими особами ДП «ДГ» «Южний» посівного матеріалу за заниженою вартістю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в адміністративній будівлі, а також інших нежитлових (господарських та складських) приміщеннях Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» () за адресою: Одеська область, Одеський район, село Великий Дальник, вулиця Маяцька, будинок 26, учасники злочинної схеми ймовірно організовують протиправну діяльність, спрямовану на заниження валового продукту сільськогосподарських товарів, які виробляються (вирощуються) підприємством та в подальшому здійснюється їх реалізація невстановленим суб`єктам господарювання.

Окрім того, 25.07.2023 року директором Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» отримано запит на надання завірених належним чином документів, зокрема: первинних бухгалтерських документів, договорів купівлі-продажу та ін. Однак, на даний час, вказаним підприємством жодного документа органові досудового розслідування надано не було, що вказує на приховування фактів незаконної фінансово-господарської діяльності.

З огляду на вищевикладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових (адміністративних, господарських та складських) приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» (), юридична адреса: Одеська область, Одеський район, село Великий Дальник, вулиця Маяцька, будинок 26, з метою відшукання і вилучення чорнових записів, первинних бухгалтерських документів, комп`ютерної техніки, необлікованих грошових коштів та інших знарядь кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути знищені або переховані.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових (адміністративних, господарських та складських) приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Великий Дальник, вулиця Маяцька, будинок 26, можуть знаходитися речі та документи, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення, а також відомості щодо інших осіб, причетних до його вчинення, та інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути знищені або переховані.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати причетність осіб до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 337322518 від 28.06.2023 року об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності Державному підприємству «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України».

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 364 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000192 від 31.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000192 від 31.05.2023 із залученням працівників Управління Служби безпеки України в Одеській області на проведення обшуку в нежитлових (адміністративних, господарських та складських) приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» (), юридична адреса: Одеська область, Одеський район, село Великий Дальник, вулиця Маяцька, будинок 26, з метою відшукання і вилучення:

1.Копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» ().

2.Оригіналів первинних фінансово-господарських документів Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» () з іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2022 по день проведення обшуку, а саме:

2.1. По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «постачальниками» послуг та товарів.

2.2. По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «покупцями» послуг та товарів.

2.3. По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які надавали транспортні, експедиційні та інші послуги в т.ч. надання в оренду рухомого і нерухомого майна.

?інформації про залишки продукції, яка знаходиться на території складських приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» () з обов`язковим відображенням назви товару, позначення коду УКТЗЕД, кількості та вартості такого товару;

?документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірні картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

?відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи).

3.Не облікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та ін.

4.Носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), зовнішніх персональних пристроїв зберігання інформації, установочних дисків, мобільних телефонів та сім карт, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, які містять копії програмного продукту «1С: Підприємство» або його частини, документів та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо логінів, паролів для роботи з програмного продукту «1С: Підприємство».

5.Інформацію щодо площі земель, яку використовує Державне підприємство «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» із зазначенням їх кадастрових номерів та розташування.

6.Карту та схему розміщення посівів за період 2022-2023 років із зазначенням площі та сільськогосподарських культур, які були засіяні.

7.Інформацію про сільськогосподарську та іншу техніку, яка стоїть на балансі Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України».

8.Інформацію щодо середньої урожайності сільськогосподарських культур Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» за 2022-2023 роки;

9.Іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, технічних засобів, у тому числі комп`ютерної техніки, яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» () або іншими особами задіяними у злочинній схемі.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку строком на один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1