Справа № 456/3307/23
Провадження № 1-кс/456/561/2023
УХВАЛА

слідчого судді

22 червня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000391 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.05.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 18.05.2023, о 09:57 зателефонувала на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , під час спілкування з яким наступний повідомив даній особі комбінацію цифр які надходили з номеру НОМЕР_2 , після чого шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 115 грн з банківської карти ОТР банк НОМЕР_3 , а також грошовими коштами у сумі 7800 грн з банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Вище вказаними діями останньому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 18 915 грн.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 18 травня 2023 р. о 09 годині 57 хвилині ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 де почув голос автовідповідача з наступним змістом « ОСОБА_6 , з метою запобігання шахрайським діям, Ваші рахунки в банках України були заблоковані, для детальної інформації натисніть один», що наступний і зробив, після того як він натиснув цифру один, то почув голос людини мабуть чоловіка, який представився працівником Національного банку України ОСОБА_5 та повідомив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 громадянкою ОСОБА_7 , за якою вони тривалий час полюють, намагалась зняти грошові кошти у зв`язку із чим його рахунки були заблоковані та повідомив, що для того щоб розблокувати його рахунки, то до нього зателефонують з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомлять кобінацію цифр за допомогою яких можна буде увійти в його особистий кабінет банку. Після цієї розмови дзвінок завершився.

Через декілька хвилин після розмови із працівником Національного банку України, як йому стало відомо, що це був шахрай, до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 де відповівши на вхідний дзвінок він почув голос автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розмови з яким наступний виконав кілька дії з ідентифікації клієнта, де за результатами на його номер телефону НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з комбінацією трьох цифр за допомогою яких можна увійти у його особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме це були цифри останній не пам`ятає.

Близько через 5 хв. до нього знову зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , де він почув той самий голос працівника який представився ОСОБА_5 , в ході розмови який запитав його, чи не телефонував до нього номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів, що так телефонував, після чого він повідомив ОСОБА_4 , щоб він продиктував три цифри які надійшли на його номер мобільного телефону смс-повідомленям, для ідентифікації його як клієнта, що останнійі зробив. Ідентичні операції проводились три рази на скільки він зрозумів, що шахраї не змогли з першого разу увійти у його особистий кабінет.

Також після того, як ідентифікація пройшла успішно даний працівник назвав його прізвище ім`я та по батькові, а також число місяць та рік мого народження.

По закінчені розмови даний працівник повідомив ОСОБА_4 , що з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ми завершили і далі будемо розбиратись з ОТР Банком та сказав, що переведе його на лінію до працівника ОТР Банк, залишаючись на тій самій лінії через декілька секунд ОСОБА_8 почув голос чоловіка, який повідомив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було знято 11115 гривень та повідомив, що на даний час йому прийде підтвердження про зняття грошових коштів, в цей час останій глянув у додаток ОТР Банку та побачив, що дійсно було знято 11115 гривень які через декілька хвилин знову повернулись на його рахунок. В ході розмови він два рази повідомляв даному працівнику комбінацію цифр які приходили смс-повідомленнями з ОТР Банку та які він повідомляв під час розмови даному працівнику.

По закінченню розмови з працівником ОТР Банку як йому стало відомо, що це був шахрай, наступний повідомив йому, що з ОТР Банком закінчили, а після цього також повідомив, що на його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 також є кошти та назвав чотири останні цифри карти НОМЕР_8 . Даний працівник повідомив йому, що на даній карті також замічені неправомірні дії з його грошовими коштами, після чого повідомив йому, щоб він за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 перевів грошові кошти в сумі 28800 на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 та назвали повністю її номер НОМЕР_4 де даний працівник розпочав детальний супровід як це зробити, за результатами усіх проведених дій ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовив у проведені даної операції, але даний працівник повідомив, що стався збій та треба спробувати ще раз. Після другої невдалої спроби зв`язок з даною людиною обірвався.

Після закінчення розмови ОСОБА_4 увійшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив, що з його карткового рахунку НОМЕР_4 , було знято грошові кошти в сумі 7900 грн, також увійшовши у додаток ОТР Банку побачив що там також з його карткового рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 11115 гривень, побачивши списання грошових коштів зрозумів, що його обманули.

В результаті шахрайський дій невідомим йому зловмисником, з його банківських карток було вкрадено грошові кошти на загальну суму 19 015 гривень (дев`ятнадцять тисяч п`ятнадцять) гривень. Завданий йому шахрайством збиток є для нього значним, так як він пенсіонер і це являється його основним джерелом грошового доходу.

Зважаючи на вищенаведене, з метою розкриття вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчиняють шахрайські дії, можливих спільників, банківських рахунків, інших потерпілих, додаткових засобів зв`язку, злочинних зав`язків, а також прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код банку (МФО): НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів,' даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти НОМЕР_3 , дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 18.05.2023 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та наддасть можливість встановити особу, яка вчинила правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 19.05.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номеру карткового рахунку НОМЕР_3 , що відкритий у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відомості, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код банку (МФО): НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за період з 18.05.2023, по день виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРГІОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати, які фіксуватись під час входів в інтернет додадки.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) т.а користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1