Справа № 459/2769/23
Провадження № 1-кс/459/1518/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

18.08.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.04.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що вона залишила своє резюме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти роботу, після чого їй надійшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер телефону відправника не висвічувався. В повідомленні пропонувалось перейти за посиланням в «Telegram», що вона і зробила. 01.04.2023 р., перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 почала переписку з невідомою особою, яка представилась менеджером. Вона написала їй про повідомлення, яке прийшло на телефон, після чого менеджер детально пояснила механізм за яким потерпіла заробляла б грошові кошти, а саме: остання повинна була здійснювати фінансові операції купівлі-продажу для підняття рейтингу компанії без отримання товару. За здійснення фінансових операцій купівлі-продажу ОСОБА_5 повинна була отримувати винагороду та повернення коштів за сплачений товар. Кошти ОСОБА_5 надсилала 02.04.2023 на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Накопичені кошти вона вивела двічі, перший раз 298.50 гривень та другий раз 2535 гривень, однак в подальшому зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Грошові кошти їй ніхто не повернув. Загальна сума завданих потерпілій збитків складає 28 604,77 гривні. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_4 -код « НОМЕР_6 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 02.04.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

З протоколу допиту ОСОБА_5 від 15.08.2023 встановлено, що вона залишила своє резюме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти роботу, після чого їй надійшло повідомлення в «WhatsApp», номер телефону відправника не висвічувався. В повідомленні пропонувалось перейти за посиланням в «Telegram», що вона і зробила. 01.04.2023 р., перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 почала переписку з невідомою особою, яка представилась менеджером. Вона написала їй про повідомлення, яке прийшло на телефон, після чого менеджер детально пояснила механізм за яким потерпіла заробляла б грошові кошти, а саме: остання повинна була здійснювати фінансові операції купівлі-продажу для підняття рейтингу компанії без отримання товару. За здійснення фінансових операцій купівлі-продажу ОСОБА_5 повинна була отримувати винагороду та повернення коштів за сплачений товар. Кошти ОСОБА_5 надсилала 02.04.2023 на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Накопичені кошти вона вивела двічі, перший раз 298.50 гривень та другий раз 2535 гривень, однак в подальшому зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Грошові кошти їй ніхто не повернув. Загальна сума завданих потерпілій збитків складає 28 604,77 гривні.

В матеріалах справи наявні копії платіжних інструкцій від 02.04.2023 відповідно до яких ОСОБА_5 здійснювала переказ коштів .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та до документів, які були подані з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 06 год. 00 хв. 01.04.2023 по 06 год. 00 хв. 10.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 06 год. 00 хв. 01.04.2023 по 06 год. 00 хв. 10.04.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1