Справа№ 953/4109/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова в складі :

судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

обвинуваченої - ОСОБА_7 ,

захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова в залі судового засідання обвинувальний акт, направлений з Харківської обласної прокуратури, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 10.05.2022, за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, не заміжньої, яка має середню спеціальну освіту, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

ОСОБА_7 упродовж 2020-2021 років та Особа-1, Особа-2, Особа-3 та Особа-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, у складі злочинної організації, відповідно до заздалегідь затвердженого злочинного плану, розподілених ролей та функцій, під приводом купівлі-продажу товарів потерпілих на різних вебсайтах в мережі Інтернет, під виглядом покупців товару отримували їх персональну інформацію, а саме - номери банківських карток, після чого під виглядом співробітника служби безпеки банку, шляхом обману довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами шляхом електронного переказу грошових коштів з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки.

Зокрема, відповідно до злочинного плану, заволодіння учасниками злочинної організації грошовими коштами потерпілих здійснювалось за наступними етапами:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, які розмістили такі оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання SIM-карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим з метою невикриття діяльності злочинної організації;

- пошук підконтрольних осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «Монобанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо «технічних проблем», пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- після отримання необхідної інформації від потерпілих відбувалось здійснення входу в їх особисті банківські онлайн-кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, та подальший їх розподіл між учасниками злочинної організації.

Розробивши план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією мали виконувати активні дії, спрямовані на вчинення вказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

З метою реалізації зазначених протиправних дій Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, запропонували своїм знайомим ОСОБА_7 , Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, вступити у злочинну організацію, довівши до їх відома зміст злочинного плану, після чого їх залучили до вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації.

Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи умисно із корисливих мотивів, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, розуміючи, що внаслідок виконання за цим злочинним планом вони будуть займатися незаконною діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, прийняли їх пропозицію щодо їх участі у складі зазначеної злочинної організації у якості її активних учасників, а також виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини під керівництвом її організаторів Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження. Після цього, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, погодили розроблений останніми план, надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність постійно перебувати у складі створеної Особою-1 та Особою-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, злочинної організації та систематично на постійній основі вчиняти під їх керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

При цьому, активні учасники злочинної організації Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а також організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, попередньо зорганізувавшись, розуміли, що внаслідок реалізації зазначеного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, ними будуть вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальної техніки, що, у свою чергу, невідворотно потягне за собою кримінальну відповідальність.

У зв`язку із цим, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, а також забезпечення її внутрішньої та зовнішньої стійкості як злочинного об`єднання, для усунення можливості викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, організатори Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, та активні учасники Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підкорялись попередньо визначеній внутрішній ієрархії злочинного об`єднання, її дисципліні та вимогам конспірації, усвідомлюючи при цьому мету функціонування такої злочинної організації, а саме вчинення ряду запланованих і таких, що відповідають цілям злочинного угруповання, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Одночасно із цим, відповідно до злочинного плану, відведених ролей та функцій, для забезпечення єдиної спільної протиправної діяльності злочинної організації її організатор Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - залучив її активного учасника Особу-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, її активного учасника ОСОБА_7 , - залучив для підшукання оголошень, розміщених в мережі Інтернет, щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих, а її інший співорганізатор Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у цей час - залучила активного учасника Особу-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих.

При цьому, організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали її активних учасників Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особи-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. Попередньо зорганізувавшись, організатори злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, які скоординовували протиправну діяльність злочинної організації, а також її активні учасники Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, усвідомлювали факт існування злочинної організації та були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_7 , - відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження;

- Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - відводилась роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими;

- Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - відводилась роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження;

- Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, окрім організації та координування дій учасників, - відводилась роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь заготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень;

- Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження - також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та керувала отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори Особа-1 та Особа-2, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, відповідно, а також активні учасники Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної Особою-1 та Особою-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, Особа-1 та Особа-2, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними злочинної організації та були її керівниками. Активні учасники злочинної організації Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, знаходились на ланці підпорядкованих. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишив за собою виконання наступних дій:

- разом із Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації; - підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із Особою-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих, розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування;

- отримував повну суму грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування, та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як співорганізатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишила за собою виконання наступних дій:

- разом із Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до злочинної організації;

- разом із Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність злочинної організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені Особою-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаним у розробленому злочинному плані, виконував відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою Особи-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала Особі-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації Особа-4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою Особи-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особи-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні Особи-2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, протягом 2020 року у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, за вказаних обставин, більш точних обставин досудовим розслідуванням встановити не вдалось, створили, очолили та прийняли участь, а Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, - прийняли участь у протиправній діяльності злочинної організації, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`ятьох осіб, а саме: Особи-1, Особи-2, Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_7 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом ролей та функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), тобто участь у злочинній організації.

У подальшому, внаслідок протиправних дій, вчинених відповідно до вказаного злочинного плану, злочинною організацією у складі Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, вчинено заволодіння грошовими коштами шляхом обману, тобто шахрайство, безпосередньо за участі ОСОБА_7 , стосовно наступних осіб: 18.02.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_9 на суму 56632,16 грн.; 23.02.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_10 на суму 17203,68 грн.; 04.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_11 на суму 9580 грн.; 17.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_12 на суму 57242 грн.; 26.03.2021 - стосовно потерпілого ОСОБА_13 на суму 13945,84 грн.; 26.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_14 на суму 31594 грн.; 04.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_15 на суму 56386 грн.; 18.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_16 на суму 48972,56 грн.; 18.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_17 на суму 39997,36 грн.; 24.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_18 на суму 30903 грн.; а також 23.06.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_19 на суму 9568 грн.

Отримані від зазначених шахрайських дій грошові кошти, розподілялися між організаторами та усіма іншими активними учасниками злочинної організації у заздалегідь обумовлених частинах, при цьому усі учасники злочинної організації розуміли механізм її злочинної діяльності, визнавали авторитет Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, діяли відповідно до єдиного злочинного плану у складі стійкого об`єднання.

Так, 17.02.2021, точний час не встановлено, Особа-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, здійснити дії, направлені на виконання мети, завдань та цілей злочинної організації, а саме: підшукати підконтрольну для злочинної організації особу, яка не буде обізнана із її протиправною діяльністю та яка надасть у користування банківські картки, оформлені на таку особу, а також придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, що останній і виконав.

Одночасно із цим Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, також надав вказівку активним учасникам злочинної організації Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідні відомості, 18.02.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з номером НОМЕР_1 , яку попередньо на виконання вказівок організаторів злочинної організації заздалегідь придбав її активний учасник Особа-3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував потерпілій ОСОБА_9 , номер якої підшукали відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій її активні учасники Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 заздалегідь їй попередньо зателефонували, представились покупцями та висловили дійсний намір придбати товар, який продавався потерпілою ОСОБА_9 , та отримали всі необхідні реквізити для здійснення грошового переказу.

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_9 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_9 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_9 , та повідомив, що необхідно провести операції з картою, а саме ввести цифрові коди, які він буде надавати.

Потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, ввела усі продиктовані Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відомості, тим самим виконавши усі вказівки Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та вписавши усі продиктовані ним цифрові коди, у мобільному додатку «Монобанк», внаслідок чого з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на під контрольні злочинній організації банківські картки, а саме: переказом грошових коштів у сумі 25700,48 грн. - було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_2 , а переказом грошових коштів у сумі 30931,68 грн. - було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_3 , що належать підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_20 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 18.02.2021 у м. Харкові у відділенні банку АТ «Альфа-банк», більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, разом з Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів, тим самим забезпечивши остаточним заволодінням злочинною організацією грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 .

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин та в невстановлений час, передав частину грошових коштів співорганізатору злочинної організації Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та її активним учасникам ОСОБА_7 , Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особа-1 та Особа-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 56632,16 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

Крім цього, 23.02.2021, більш точний час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.02.2021 ОСОБА_7 , діючи як активний учасник, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_10 жіночих чобіт, після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 23.02.2021 о 13 год. 17 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_10 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_10 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_10 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив потерпілій ОСОБА_10 , що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу, у цей час Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_10 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 17203,68 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_7 , яку заздалегідь підготовила Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_21 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 23.02.2021 о 11 год. 21 хв. у м. Харкові Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_10 у сумі 16500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 .

В подальшому Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передав Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 17203,68 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом з її активними учасниками ОСОБА_7 та Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 01.03.2021 ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_11 наколінного бандажу, з номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_9 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_10 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 04.03.2021 о 12 год. 08 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_11 , о 12 год. 08 хв. зателефонував потерпілій ОСОБА_11 .

При здійснені телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_11 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_11 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_11 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомого мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_11 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9580 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_12 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_21 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 04.03.2021 о 12 год. 34 хв. у м. Харкові Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, прибула до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_11 в сумі 9200 грн. з банківської картки № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 .

В подальшому Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передав Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 та Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9580 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 16.03.2021 ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_12 куртки, з номеру телефону НОМЕР_13 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_14 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналася реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_15 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 17.03.2021 о 17 год. 03 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_16 , зателефонував потерпілій ОСОБА_12 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_12 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_12 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_12 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів необхідні реквізити, після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 29732 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_17 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_22 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 25312 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_18 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_23 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , були підконтрольні учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активних учасників злочинної організації Особи-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 .

Після цього, з метою забезпечення подальшої протиправної діяльності злочинної організації, 17.03.2021 о 13 год. 12 хв. Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В свою чергу, 17.03.2021 ОСОБА_7 , діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, прибула до банкомату АТМ/DN00(CDN)2674, розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 15000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 , після чого в той же день направилась до банкомату АТМ9890 «Укрсіб», розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 .

Одночасно із цим, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 17.03.2021 о 15 год. 38 хв. у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, прибув до банкомату «ПриватБанк», розташованого у ТРЦ «Дафі» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_12 в сумі 19695 грн. з банківської картки № НОМЕР_19 , що зареєстрована на ім`я співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особу-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після вказаних подій ОСОБА_7 , заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів Особі-2, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 25.03.2021 ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілим ОСОБА_13 кросівок, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_21 . Зв`язавшись з потерпілим ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , а саме, номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_22 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 26.03.2021 о 12 год. 45 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 було заздалегідь поповнено співорганізатором та активним учасником злочинної організації Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з номеру телефону НОМЕР_23 зателефонував потерпілому ОСОБА_13 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілому ОСОБА_13 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілого ОСОБА_13 , чи очікує останній грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий ОСОБА_13 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомив коди, які йому надійшли в смс повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілим ОСОБА_13 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 13945,84 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_13 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_24 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_23 , оскільки зазначена банківська картка була оформлена на мати активного учасника злочинної організації Особу-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 26.03.2021 о 13 год. 03 хв. у м. Харкові Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, прибула до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_13 в сумі 13400 грн. з банківської картки № НОМЕР_24 , що зареєстрована на ОСОБА_23 .

В подальшому Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину - за невстановлених обставин та в невстановлений час передав Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 26.03.2021 ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_14 шкіряної дублянки, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_25 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , а саме, номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_26 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 27.03.2021 о 11 год. 34 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_27 , зателефонував потерпілій ОСОБА_14 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_14 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_14 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_14 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях. В свою чергу, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_14 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 31594 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_28 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_24 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника Особи-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 27.03.2021 о 12 год. 07 хв. Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як активний учасник злочинної організації здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів Особі-1, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_7 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 31594 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, 03.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із активними учасниками ОСОБА_7 та Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 03.05.2021 ОСОБА_7 , як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_15 взуття та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_29 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_30 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 04.05.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_31 , зателефонував потерпілій ОСОБА_15 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_15 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_15 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_15 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 22321 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_32 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_25 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 30278 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_33 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_26 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , були підконтрольними учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, разом з Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаних підконтрольних злочинній організації банківських карток зняли з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_15 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_7 та Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та її активних учасників ОСОБА_7 та Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 56386 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківську картку, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, - придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_16 та номер її телефону, які на виконання вказівок Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримали ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», зателефонував потерпілій ОСОБА_16 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_16 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_16 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_16 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 48972,56 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_16 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_16 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 48972,56 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківську картку, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 та Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_17 та номер її телефону, які на виконання вказівок Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримали ОСОБА_7 та Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_34 зателефонував потерпілій ОСОБА_17 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_17 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_17 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_17 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 39997,36 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_17 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2, Особі-3 та Особі-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 39997,36 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також активними учасниками ОСОБА_7 , Особою-3 та Особою-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_7 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, оформити банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.05.2021 ОСОБА_7 як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_18 жіночого взуття, після чого з номеру телефону НОМЕР_35 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_36 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_37 , після чого отримані банківські реквізити ОСОБА_7 в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Отримавши вказані відомості, 24.05.2021 о 09 год. 57 хв. Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації Особою-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_38 , зателефонував потерпілій ОСОБА_18 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_18 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_18 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_18 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть приходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_18 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 30903 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_39 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_27 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації Особі-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,

В подальшому, у м. Харкові Особа-4, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлені час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняла з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_18 , отримані шахрайським шляхом, після чого заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину - передала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,

В подальшому Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів ОСОБА_7 , Особі-2 та Особі-3, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації Особи-1 та Особи-2, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також її активних учасників ОСОБА_7 , Особи-3 та Особи-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 30903 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, 23.06.2021, більш точні дату та час не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із активним учасником ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль та функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надала вказівку ОСОБА_7 підготувати банківську картку, а також підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_19 , 23.06.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись власною карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 зателефонував потерпілій ОСОБА_19 .

При здійсненні телефонної розмови Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_19 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_19 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_19 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9568 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_41 , що належить підконтрольній злочинній організації особі - ОСОБА_28 , оскільки фактично зазначена банківська картка перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_7 .

У подальшому 23.06.2021 у м. Харкові ОСОБА_7 прибула до банкомату «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18-Б, де здійснила зняття грошових коштів у сумі 9500 грн. потерпілої ОСОБА_19 з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_41 , що зареєстрована на ім`я підконтрольної злочинній організації особі - ОСОБА_28 .

В подальшому, ОСОБА_7 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину - за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для забезпечення протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,та її активного учасника ОСОБА_7 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9568 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю, пояснила про обставини їх вчинення, щиро розкаялася. Підтвердила свою участь та розповіла про свою роль у вказаній вище злочинній організації, зазначаючи, що в 2020 році Особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, залучив її до цієї незаконної діяльності. Вона погодилася, оскільки в неї не було роботи. Упродовж 2020-2021 років, вона, та Особа-1, Особа-2, Особа-3 та Особа-4, матеріали стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, у складі злочинної організації, відповідно до заздалегідь затвердженого злочинного плану, розподілених ролей та функцій, під приводом купівлі-продажу товарів потерпілих на різних вебсайтах в мережі Інтернет, під виглядом покупців товару отримували їх персональну інформацію, а саме - номери банківських карток, після чого під виглядом співробітника служби безпеки банку, шляхом обману довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами шляхом електронного переказу грошових коштів з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки.

Обвинувачена ОСОБА_7 пояснила, що їй відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, вона здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих, після чого, отриману інформацію вона передавала Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Отримувала приблизно від трьох до п`яти тисяч на місяць, інколи нічого не отримувала.

Обвинувачена ОСОБА_7 пояснила та підтвердила заволодіння грошовими коштами шляхом обману, безпосередньо за її участі, стосовно зазначених в обвинувальному акті осіб: 18.02.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_9 на суму 56632,16 грн.; 23.02.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_10 на суму 17203,68 грн.; 04.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_11 на суму 9580 грн.; 17.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_12 на суму 57242 грн.; 26.03.2021 - стосовно потерпілого ОСОБА_13 на суму 13945,84 грн.; 26.03.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_14 на суму 31594 грн.; 04.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_15 на суму 56386 грн.; 18.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_16 на суму 48972,56 грн.; 18.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_17 на суму 39997,36 грн.; 24.05.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_18 на суму 30903 грн.; а також 23.06.2021 - стосовно потерпілої ОСОБА_19 на суму 9568 грн. Пояснила про отримання від зазначених шахрайських дій частини грошових коштів, які розподілялися між усіма учасниками злочинної організації у заздалегідь обумовлених частинах. Дуже жалкує про ці вчинки, просила застосувати положення закону щодо можливості звільнити її від покарання з випробуванням. Пояснила, що нею вживалися заходи, направлені на часткове відшкодування шкоди потерпілим. Пояснила, що в Німеччнині, де вона тимчасово перебуває у зв`язку з війною, вона працює прибиральницею , на роботу її раніше направляв Центр біженців.

В судове засідання потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

В поданих заявах потерпілі ОСОБА_9 (т.1 а.с. 170), ОСОБА_10 (т.1 а.с. 164), ОСОБА_11 (т.1 а.с. 169), ОСОБА_13 (т.1 а.с. 165), ОСОБА_14 (т.1 а.с. 166), ОСОБА_15 (т.1 а.с. 167), ОСОБА_16 (т.1 а.с. 171), ОСОБА_18 (т.1 а.с. 168), ОСОБА_19 (т.1 а.с. 192) кожний просив призначити обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні до судового розгляду та подальші судові засідання проводити без його участі. Кожний з зазначених потерпілих просив в заяві призначити обвинуваченій покарання на розсуд суду, у відповідності з діючим законодавством, зазначав про відсутність претензій, та про те, що порядок розгляду кримінального провадження йому роз`яснено та зрозуміло, та не заперечував проти розгляду кримінального провадження у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

В поданих заявах ОСОБА_17 (т.1 а.с. 193, 216) просила підготовче судове засідання та розгляд справи проводити без її участі у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та значною відстанню суду від її постійного місця проживання. Також зазначила, що порядок дослідження доказі по вказаному кримінальному провадженню залишає на розсуд суду, просила призначити обвинуваченій ОСОБА_7 максимальне покарання.

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_7 визнала винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень за обставин, вказаних вище, беручи до уваги, що обвинувачена та інші учасники судового розгляду не оспорювали фактичні обставини справи, правильно розуміють зміст цих обставин, сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції відсутні, вислухавши думки учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, та розглянув кримінальне провадження у відповідності до ст. 349 КПК України.

Обвинувачена ОСОБА_7 вірно розуміє зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності її позиції.

За таких обставин суд вважає, що винуватість обвинуваченої ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень встановлена та доведена у повному обсязі, та кваліфікує її дії:

- за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), тобто участь у злочинній організації;

- за епізодом стосовно потерпілої ОСОБА_9 - за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією;

- за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за кожним - за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_7 у відповідності до вимог ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, відомості про обвинувачену, обставини, що пом`якшують покарання.

Вивченням особи обвинуваченої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що вона є уродженкою м. Харкова, громадянкою України, не заміжня, офіційно не працевлаштована, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, на обліку лікаря психіатра та нарколога не перебуває (т. 1 а.с. 152-153, 238, т. 2 а.с. 1,2), на момент вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень не була офіційно працевлаштована. З пояснень обвинуваченої встановлено, що вона з неповнолітньою сестрою у зв`язку з початком війни тимчасово перебувала в Німеччині, там вживала заходів до пошуку роботи, за допомогою Цетру біженців, працювала прибиральницею. Суду надано нотаріально посвідчений переклад з німецької мови на українську мову Підтвердження батьківських прав Управління у справах молоді та сім`ї Загальної соціальної служби місто Лейпциг Німеччина, згідно якого ОСОБА_7 є законним опікуном неповнолітньої ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , опікун бере на себе турботу та нагляд за цією неповнолітньою особою від імені батьків і має право приймати рішення в питаннях повсякденного життя, а також представляти особу, яка здійснює батьківське піклування в таких питаннях, вона має право вимагати та розпоряджатися аліментами, страхуванням, доглядом та іншими соціальними виплатами для неповнолітньої особи (т.2 а.с. 62-63).

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає у повному визнанні своєї вини обвинуваченою, осуду своїх дій, наявності відчуття жалю за скоєне, розуміння наслідків своїх дій, та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, про що також зазначено стороною обвинувачення в ході судового розгляду.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_7 , суд виходить із положень ст.ст. 50, 65 КК України, а саме: принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень як самою обвинуваченою, так і іншими особами, враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, одне з яких віднесено до особливо тяжких злочинів, інші - до тяжких злочинів, їх конкретні обставини та наслідки, роль обвинуваченої в злочинній організації. Суд також враховує данні про особу винної, зазначені вище, також її молодий вік, наявність обставин, які пом`якшують покарання - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Крім того, суд враховує також, що ОСОБА_7 була затримана 30.06.2021, згідно протоколу затримання від 30.06.2021 (т.1 а.с. 246), та перебувала під вартою на стадії досудового розслідування до 29.12.2021. Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2021 підозрюваній ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор», із визначенням суми застави у розмірі 70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 158900,00 грн. (т.1 а.с. 236-240).

Згідно розписки ОСОБА_30 від 29.12.2021, ним була внесена застава у відношенні обвинуваченої ОСОБА_7 , 1997 року народження (т.1 а.с. 250).

Згідно довідки начальника Харківського слідчого ізолятора від 30.12.2021, ОСОБА_7 , 1997 року народження, була звільнена 29.12.2021 з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2021 по сплаті застави у розмірі 158900 грн. (т.1 а.с. 249).

Із самого початку перебування справи в суді, до канцелярії Київського районного суду м. Харкова 26.07.2022 надійшло клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання (у порядку ст. 616 КПК України), в якому вона просила змінити стосовно неї запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання, із одночасним внесенням в повному обсязі грошових коштів у розмірі 85928,00 грн., які раніше передавались у якості застави ОСОБА_31 - на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України (т.1 а.с. 131-132, 133).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.08.2022 у задоволенні клопотання обвинуваченої про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання було відмовлено, оскільки в підготовче судове засідання заставодавець ОСОБА_30 не з`явився, усної або письмової його згоди на передачу застави для внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України суду не було надано (т.1 а.с. 162).

В подальшому, ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 21.04.2023 задоволено клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання, обґрунтоване бажанням використати кошти, передані в заставу для внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України. Застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2021(справа № 953/5187/21) запобіжний захід у вигляді застави змінено на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що передбачено ч. 5 ст. 616 КПК України. Зі згоди заставодавця ОСОБА_32 ухвалено звернути заставу, визначену підозрюваній ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.02.2021, в сумі 158900 гр., що перебуває на депозитному рахунку ТУ ДСА в Харківській області, - шляхом перерахування її на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів для цілей оборони України (т.1 а.с. 263-264). Згідно листа начальника ТУ ДСА в Харківській області від 27.04.2023, 21.04.2023 надійшов лист Харківської обласної прокуратури щодо виконання зазначеної ухвали суду від 21.04.2023, Територіальне управління 27.04.2023 направило на оплату до УДКСУ у Московському районі м. Харкова Харківської області платіжне доручення від 27.04.223 № 56 на суму 158 900,00 гр. для перерахування коштів застави на підтримку Збройних Сил України (т. 1 а.с. 278).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченій основного покарання, передбаченого ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), у вигляді позбавлення волі, в межах санкції ч. 2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), та призначення основного покарання, передбаченого ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі, в межах санкції ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, та призначення остаточно основного покарання із застосуванням ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі.

При цьому, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, особу винної ОСОБА_7 , яка раніше не судима, вперше притягується до кримінальної відповідальності, її молодий вік (повних 25 років), звернення застави обвинуваченої за її клопотанням на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України, враховуючи, що за період перебування під вартою з 30.06.2021 по 29.12.2021 ОСОБА_7 зробила для себе відповідні висновки, від органів досудового розслідування, а потім від суду не переховувалася, нових кримінальних правопорушень не вчинила, є законним опікуном неповнолітньої ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно Підтвердження батьківських прав Управління у справах молоді та сім`ї Загальної соціальної служби місто Лейпциг Німеччина (т.2 а.с. 62-63), суд дійшов висновку про можливість виправлення ОСОБА_7 без ізоляції її від суспільства, та можливість її виправлення буз відбування покарання, тому суд вважає можливим застосувати до ОСОБА_7 ст. 75 КК України, звільнивши її від відбування покарання з випробуванням, і призначає покарання з іспитовим строком, із застосуванням ст. 76 КК України, із покладенням обов`язків. Призначене покарання, на думку суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Щодо призначення ОСОБА_7 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, передбаченого як обов`язкове додаткове покарання ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Конфіскація майна як додаткове покарання виконується лише реально і може бути призначено тільки у разі, коли призначене основне покарання засудженій особі слід відбувати реально.

Отже, при застосуванні положень ст.75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена. Такий висновок міститься і в ухвалі Верховного Суду від 16.08.2018 (справа №183/163/14).

Враховуючи викладене, прийшовши до висновку про можливість застосувати до ОСОБА_7 положення ст. 75 КК України, відповідно до вимог ст. 77 КК України суд не призначає їй додаткове покарання у виді без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю, передбачене санкцією ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020).

При цьому, дійшовши висновку про можливість призначення обвинуваченій остаточно основного покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням положень ст. 75 КК України щодо звільнення від відбування покарання з випробуванням, суд не вбачає підстав до застосування положень ст. 69 КК України щодо призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000265 від 19.02.2021 потерпілими заявлено цивільні позови. Постановою прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 від 10.05.2022 з кримінального провадження №0000265 від 19.02.2021 виділено копії та оригінали матеріалів досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (т.2 а.с. 40-42, 43-61). У виділеному кримінальному провадженні №0000226 від 10.05.2022, за обвинуваченням ОСОБА_7 цивільні позови не заявлено.

Згідно даних, наданих прокурором, розмір витрат на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування №0000265 від 19.02.2021 складав загалом 36038 грн. (тридцять шість тисяч тридцять вісім).

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КП України, судові витрати за проведення зазначених судових експертиз підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_7 на користь держави в розмірах, про які також просила прокурор в судовому засіданні, в загальній сумі 7207 гр. 60 коп. (сім тисяч двісті сім гривень 60 копійок) , а саме:

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №21149 від 15.12.2021 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - в сумі 1372,88 грн.;

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №21148 від 15.12.2021 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - 2059,32 грн.;

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №1210/4696-4702 від 11.02.2022 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - 3775,40 грн.

Керуючись ст. ст. 349, 369, 370, 373, 374, 615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону України № 671-ІХ від 04.06.2020) - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років та відповідно до вимог ст. 77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_7 за сукупністю кримінальних правопорушень визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років та відповідно до вимог ст. 77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від призначеного покарання звільнити з іспитовим строком на 3 (три) роки, поклавши на неї обов`язки у відповідності до ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з представником уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судові витрати за проведення судових експертиз в загальній сумі 7207 гр. 60 коп. (сім тисяч двісті сім гривень 60 копійок), а саме:

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №21149 від 15.12.2021 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - в сумі 1372,88 грн.;

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №21148 від 15.12.2021 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - 2059,32 грн.;

- витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №1210/4696-4702 від 11.02.2022 ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» - 3775,40 грн.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1