Провадження №1-кс/127/7185/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.09.2022 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.09.2022 невстановлена особа назвавшись співробітником АТ КБ "Приват Банк", з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме переведення коштів з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 в результаті яких, заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом 18.09.2022 до ЄРДР за № 0000943 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів надійшла на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується н.м.т. НОМЕР_6 який працює в межах базових станцій м. Вінниця. Після отримання коштів гр. ОСОБА_7 робить перекази на карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, близько 800 тис. грн надійшли на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_11 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та користується н.м.т. НОМЕР_12 який працює в межах базових станцій м. Вінниця. На даний час грошові кошти заблоковано.

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, 472 тис. грн надійшло на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Після отримання коштів ОСОБА_9 робить перекази на карткові рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_14 у розмірі близько 140 тис. грн.; картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що частина грошових коштів, 140 тис. грн. надійшло на картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_14 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Після отримання коштів ОСОБА_10 обготівкувала частину у розмірі 70 тис. грн., у відділенні «ПриватБанку» смт. Літин, 19 тис. було знято у банкоматі № cavi 3035 16.09.2022 року, 20 тис. грн. було переказано на рахунок ОСОБА_11 (син) карта № НОМЕР_17 .

З метою поповнення доказової бази у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні санкціонованих обшуків для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення у справі, а саме:

?За адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_12 .

?За адресою: АДРЕСА_4 де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_13 .

?За адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відповідно до витягу Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_14 .

?За адресою: АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_15 .

Крім того в ході слідства було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення також причетні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів надійшла на картковий рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується н.м.т. НОМЕР_6 , який працює в межах базових станцій м. Вінниця. Після отримання коштів гр. ОСОБА_7 робить перекази на карткові рахунки ОСОБА_16 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 № НОМЕР_10 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, 472 тис. грн надійшло на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Після отримання коштів гр. ОСОБА_9 робить перекази на картковий рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

З метою поповнення доказової бази у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні санкціонованих обшуків для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 в тому числі комп?ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв?язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення, а саме:

- За адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно до довідки ОСББ «МОЖАЙКА55» належить ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 .

- За адресою: АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_25 .

- За адресою: АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформація щодо власника відсутня в Державному Реєстрі прав на нерухоме майно, однак відповідно до довідки квартального комітету «Добробут», за даною адресою проживає ОСОБА_17

- За адресою: АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 можуть знаходитись комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом та інші речі та документи, які матимуть значення у справі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до довідки ОСББ «МОЖАЙКА55» квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення у справі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя