Справа № 453/926/23
№ провадження 1-кс/453/183/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

14 червня 2023 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000083 від 04 липня 2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Сколівського відділення Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про надходження та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 січня 2022 року по час виконання ухвали, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити її у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; - інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; - номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; - юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що Сколівським відділом Стрийської окружної прокуратури Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000083 від 04 липня 2022 року, за фактом порушення встановлених правил використання надр, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом можливого незаконного видобутку ПП « ОСОБА_3 » піщано-гравійної сировини в урочищі «Луг», що у с. Побук, Сколівської міської ради Стрийського району Львівської області, що може спричинити екологічні наслідки та завдати економічних збитків державі.

Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 5244 від 23 липня 2021 року, наданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що ПП « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) надано спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення з метою геологічного вивчення сировини піщано-гравійної, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, на ділянці надр в урочищі «Луг», площею 5,0 га, яка розташована на 0,7 км. на північний захід від околиці села Побук, Стрийського району Львівської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 », з порушенням порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, всупереч вимог природоохоронного, земельного законодавства та законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки та здійснення державного гірничого нагляду, з порушенням вимог спеціального дозволу на користування надрами від 23 липня 2021 року №5244, угоди №5244 від 23 липня 2021 року про умови користування надрами та Програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища корисних копалин, розпочало в червні 2022 році (ще до погодження проєкту геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки піщано-гравійної сировини надр в урочищі «Луг», Стрийського району Львівської області, та одержання в оренду земельної ділянки із кадастровим номером :04:000:0047), промислову розробку вказаного родовища корисних копалин загальнодержавного значення, що може призвести до екологічної шкоди чи інших тяжких наслідків.

Вказане підтверджується договором поставки №03-06/22/01 від 03 червня 2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 », відповідно до якого постачальник, тобто ПП « ОСОБА_3 », зобов`язувався передати у власність покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щебінь, гравійно-піщану суміш, а покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язувався прийняти та оплатити поставлений товар.

Відповідно до листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №18-05/23/01 від 18 травня 2023 року вбачається, що загальна ціна вищевказаного договору визначається кількістю отриманого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару впродовж всього терміну його дії. Вартість кожної окремо партії товару визначається постачальником в рахунках-фактурах і накладних документах, а також у відповідних додатках на кожну окремо партію товару. Факт приймання-передачі поставленого товару підтверджується видатковими накладними та/або актами приймання-передачі товару.

Згідно видаткової накладної №О-00000002 від 05 липня 2022 року ПП « ОСОБА_3 » поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5000 тон готової продукції щебінь на загальну суму з ПДВ 1 399 980 гривень.

Крім цього, з видаткової накладної №О-00000002 від 14 липня 2022 року вбачається, що ПП « ОСОБА_3 » поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5000 тон готової продукції щебінь на загальну суму з ПДВ 1 399 980 гривень.

Таким чином, тільки за липень 2022 року ПП « ОСОБА_3 » поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 000 тон готової продукції щебінь на загальну суму з ПДВ 2 799 960 гривень, в той час, як ПП « ОСОБА_3 » лише 01 червня 2022 року уклало договір №05/2022 оренди земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0047 (відомості про речове право на оренду внесено до Реєстру 27 червня 2022 року), що свідчить про порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, оскільки ПП « ОСОБА_3 » розпочало використання земельної ділянки з метою безпосереднього видобутку (без проведення геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки) та перероблення з метою реалізації вже готової продукції (щебню) корисних копалин загальнодержавного значення без проходження процедури оцінки впливу на довкілля ще задовго до прийняття її в оренду.

В той же час, відповідно до інформації ПП « ОСОБА_3 » №20/03/23 від 20 березня 2023 року вбачається, що облік видобутої сировини провадився за фактичним відвантаженням. Також, згідно акту списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2022 рік, запаси піщано-гравійної сировини, що списуються, становлять 17 338 тис. м3, аналогічна кількість видобутої сировини зазначена ПП « ОСОБА_3 » в звітному балансі запасів корисних копалин за формою №5-гр за 2022 рік.

Відповідно до п. 1.8 «»Експлуатаційні втрати», п. 2.3. «Продуктивність кар`єру» та календарного плану Проекту геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки піщано-гравійної сировини надр в урочищі «Луг», Стрийського району Львівської області, вбачається, що до розрахунку втрат приймаються попередньо підраховані об`єми піщано-гравійної сировини в кількості 350 тис.м3 в межах спеціального дозволу, з яких в період дослідно-промислової розробки буде відпрацьовано 17,5 тис.м3.

Однак, відповідно до Розрахунку №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 3 квартал 2022 року надрокористувача ПП « ОСОБА_3 », об`єктом оподаткування (обсяг видобутої корисної копалини) є 25 241,82 тон, а за 4 квартал 2022 року 5628,42 тон, тобто за 2022 рік в сукупності 30 870, 24 тон.

Дохід від реалізації за 3 квартал 2022 року надрокористувача ПП « ОСОБА_3 » становив 1 347 805,35 грн., а за 4 квартал 2022 року 6 075 070,51 грн., тобто за 2022 рік в сукупності 7 422 875. 86 грн.

Згідно інформації №11/04/23 від 11 квітня 2023 року ПП « ОСОБА_3 » вбачається, що реалізація піщано-гравійної сировини відбувалася в тонах. Відповідно до акту визначення об`ємної маси та коефіцієнта розпушення валунно-гравійно-піщаних порід ділянки надр в урочищі «Луг» від 26 липня 2022 року, головним геологом та геологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маркшейдером ПП « ОСОБА_3 » було проведено визначення об`ємної маси та коефіцієнта валунно-гравійно-піщаних порід ділянки надр в урочищі «Луг», Стрийського району Львівської області. Визначена об`ємна маса валунно-гравійно-піщаних порід склала 1,77 т/метр. куб., коефіцієнт розпушення склав 1,35.

В той же час, відповідно до видаткових накладних №О-9 з липня по листопад 2022 року ПП « ОСОБА_3 » поставило, тобто реалізувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 35 469,16 тон, що становить 20 039,07 м3, готової продукції щебінь та гравійно-піщана суміш на загальну суму з ПДВ 10 320 273,37 грн. (по Розрахунку №1 з рентної плати загальна сума від реалізації становить 7 422 875, 86 грн.).

З вказаного вбачається, що упродовж 2022 року ПП « ОСОБА_3 » видобуто 35 469,16 тон сировини, що становить 20 039,07 м3, з яких 4598,92 тон, що становить 2598,26 м3 без сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дана кількість також перевищує максимально можливу кількість сировини, яка могла бути видобута навіть при дослідно-промисловій розробці надр (по Проекту максимум 17,5 м3)), що не відповідає даним вказаним в акті списання запасів та звітному балансі та є порушенням затвердженого Проекту геологічного вивчення, Кодексу України про надра та також Податкового кодексу України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок постачальника ПП « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) №НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , були перераховані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 щодо оплати за поставлений щебінь та гравійно-піщану суміш по договору поставки №03-06/22/01 від 03 червня 2022 року.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор Гошовський у судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення частково, а саме в межах дії договору, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 »(договір від 03 червня 2022 року №03-06/22/1).

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати начальнику Сколівського відділення Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03 червня 2022 року по 31 грудня 2022 рік включно, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити її у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; - інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; - номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; - юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1