Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1025/2023 Справа № 641/4218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.02.2023 приблизно о 17 год. 00 хв., невідомі особи зателефонували з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представились працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, шахрайським шляхом заволоділи грошима з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 заявниці на суму: 11,501 грн., гроші були переведені на картку № НОМЕР_4 .

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000907 від 07.07.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що 04.02.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 знаходилась в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На її номер зателефонували з номеру: НОМЕР_1 , вона взяла слухавку і почула жіночий голос невідомої особи, яка повідомила їй, що з її банківською карткою є якісь проблеми, потім на зв`язку опинився невідомий чоловік, який не представився і спитав в ОСОБА_4 , якого банку її банківська картка, вона відповіла, що це ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий сказав, що переведе її до оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 і невідомий представився ОСОБА_5 , а саме працівником банку. Невідомий їй сказав, що ОСОБА_4 повинна зменшити кредитний ліміт і вона через свій моб.тел. повинна зайти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 . І невідомий казав, що вона повинна ввести цифри, які він їй диктував. Потім розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_4 виявила що з її картки № НОМЕР_5 було знято гроші на суму: 11,501 грн. 55 коп.. Гроші пішли на невідому їй картку № НОМЕР_4 . Потім вона звернулася до ВП №2 ІНФОРМАЦІЯ_5 і написала заяву по факту шахрайства. Хто скоїв дане кримінальне правопорушення їй не відомо.

Слідчий вважає, що з метою перевірки факту списання грошових коштів і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ). Дані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком банківської картки № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 03.02.2023 по 01.08.2023, інформацію по рахунках з яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Харків, а саме надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1