Справа № 712/6938/23
Провадження №1-кс/712/3252/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001938 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001938 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням пристроїв, IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року.

З клопотання вбачається, що 29.05.2023 року невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , 1956 року народження, шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківського рахунку № НОМЕР_6 , здійснивши незаконні операції , заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 29.05.2023 близько 09:00 на його мобільний надійшов дзвінок від абонента з номером НОМЕР_4 , де чоловік представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомив, що його банківська картка заблокована та ввімкнув голосового бота «Софію», яка повідомила, що стосовно моєї картки вчиняються шахрайські дії і її заблоковано, та надала новий пін-код до картки. Після цього надійшов дзвінок з іншого номера, а саме НОМЕР_5 та запитали у потерпілого його старий пін-код від картки, на що останній повідомив його. Зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував картку. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий побачив переказ грошових коштів, який він не здійснював, а саме з його банківської картки відкритій в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 - 29.05.2023 проведено три перекази грошових коштів на загальну суму 59460, 57 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), картковий рахунок НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0001938 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.05.2023 року невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківського рахунку № НОМЕР_6 , здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого 19.06.2023 ОСОБА_5 розповів про обставини скоєння стосовно нього кримінального правопорушення шахрайства, при цьому зазначивши номер картки, з якої були перераховані грошові кошти - № НОМЕР_6 .

З виписки по картковому рахунку вбачається рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 00:00 год. 25 травня 2023 року по 00:00 год. 10 червня 2023 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 29.05.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з часовими обмеженнями зазначеними вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001938 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням пристроїв, IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023;

-інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 10.06.2023.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 11.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1