У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2023 Справа №607/11900/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що організована група будучи об`єднана єдиним умислом використовуючи месенджер «Telegram» здійснює безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

Особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину в облікових записах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в месенджері «Telegram» надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно поповнити грошові кошти на заздалегідь вказану банківську картку або ж Bitcoin - гаманець.

Надалі, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, повідомляють про факт оплати за обраний ними наркотичний засіб або психотропну речовину, після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем розташування (геолокацією) «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

Під час проведення досудовою розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - ПІН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН- НОМЕР_2 .

27.05.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: повідомленням від 27.05.2023 про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України; повідомленням від 27.05.2023 про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України; протоколом огляду від 15.06.2023.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з повною розшифровкою (повними номерами банківських карток або банківських рахунків, вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПІН НОМЕР_2 в період часу із 01.10.2022 по 26.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПІН НОМЕР_2 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПІН НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПІН НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2022 по 26.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПІН НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2022 по 26.05.2023;

- стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПІН НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2022 по 26.05.2023 при оформленні рахунків.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1