Справа №718/3223/23
Провадження №1-кс/718/368/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000256, внесеному до ЄРДР 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2023 року до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2023 невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та під приводом заблокування картки № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа персональними даними та за допомогою електро-обчислювальної техніки зняла грошові кошти у розмірі 29 000 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди.

Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно в неї у користуванні перебувають банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та кредитна картка № НОМЕР_3 . Доступ до карточок був лише у неї. Також повідомила, що 06.09.2023 близько обіду до неї зателефонували із номеру НОМЕР_1 представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та перепитали чи не намагалась вона здійснити зміну паролю до банківської картки через мобільний телефон, на що остання відповіла, що не намагалась здійснити таку операцію. Також додали, що це могли намагатись зробити шахраї, тому потрібно заблокувати картку, на що вона погодилась. В подальшому повідомили, що до неї зателефонують та продиктують код із цифр. Надалі до неї дійсно зателефонували та продиктували код, який вона в подальшому повідомила працівнику який залишався на лінії та чекав код. Також додали, що зарплатна картка заблокована та через 3 дні необхідно прийти до найближчого відділення банку та забрати свою нову картку. Більше телефонних дзвінків до неї не було, жодних смс повідомлень не приходило.

Посилається на те, що 12.09.2023 ввечері ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб дещо переглянути та виявила що із її кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 29000 гривень невідомою особою на невідомий ресурс.

Зазначає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Крім цього, зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ), у філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: : АДРЕСА_3 ) , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 06.09.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; - інформацію про власника банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 06.09.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ), у філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ), у філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: : АДРЕСА_3 ) , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 06.09.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 06.09.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1