Справа № 405/2556/23
провадження № 1-кс/405/1292/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про арешт майна, яке 20.04.2023 тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та під час особистого обшуку ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом №2102-ІХ від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, згідно з Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022, з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента України №259/2022 від 18.04.2022 продовжено дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ. Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України від 06 лютого 2023 року №58/2023 затвердженим Законом України № 2915-IX від 07.02.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб до 21.05.2023 року

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, 24.02.2022 указом Президента України №69/2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку). Поряд з цим, згідно ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Пунктом 6 частини 1 статті 8 даного Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

На період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

У свою чергу, мешканець м. Кропивницький ОСОБА_4 , не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, достовірно знаючи про введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України воєнного стану, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України №65/2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років обрав способом незаконного збагачення незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, для безперешкодного перетину.

Так, 04.04.2023, ОСОБА_4 , в ході особистої зустрічі біля будинку АДРЕСА_2 повідомив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США ОСОБА_4 , зможе забезпечити виготовлення документів, які необхідні для перетину державного кордону України, а саме медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, за допомогою яких можна оформити дозвіл на перетин державного кордону України.

Так, продовжуючи свої незаконні дії, спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , 10.04.2023 о 15:00 год., здійснив повторну зустріч із ОСОБА_5 , біля будинку АДРЕСА_3 в ході якої отримав частину грошових коштів в сумі 2000 гривень, необхідних для початку виготовлення документів які надають дозвіл на перетин державного кордону України, а саме медичної документації про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , 20.04.2023 приблизно о 13 год. 00 хвилин, біля входу до магазину «Велмарт», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 2а передав ОСОБА_5 виготовлені документи необхідні для перетину державного кордону України, а саме: виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №587 КНП «Дніпропетровський обласний кардіологічний центр», тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 , довідка військово-лікарської комісії про не придатність до військової служби з виключенням з військового обліку, довідку про право на зміну місця проживання (місця перебування).

За вказані документи ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 другу частину грошових коштів в сумі 5600 доларів США.

20.04.2023 в період часу з 13:20 год. по 14:18 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти купюру номіналом 500 гривень АГ 3362617;

Крім того, 20.04.2023 року в період часу з 13год.50хв. по 14 год.35 хв. в приміщенні магазину Велмарт по вул. Юрія Коваленка, 2а в м. Кропивницький в присутності захисника було проведено особистий обшук ОСОБА_4 в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-дві купюри номіналом сто доларів США номери купюр FK86289234 A та KA49815507 A;

-п`ятдесят чотири купюри номіналом сто доларів США кожна, номерні знаки купюр KB72474175 R;

-мобільний телефон Самсунг синього кольору із пошкодженим екраном IMEI невідомий;

-банківські картки Monobank частина номеру НОМЕР_2 , інші цифри пошкоджено, Sportbank НОМЕР_3 , Райфайзен банк НОМЕР_4 ;

-паперовий згорток із речовиною рослинного походження;

-дерев`яний пристрій для куріння із нашаруваннями;

-дві сім картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-одна купюра номіналом один долар США номер B 59296938 G та купюра номіналом двадцять гривень номер СЖ 2516124.

Вилучені вищевказані речі 21.04.2023 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій, ОСОБА_4 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилученого мобільного телефону останній підтримував зв`язок між собою, свідком та з іншими невстановленими особами, тобто використовував даний телефони, для підтримання злочинної діяльності з надання засобів для незаконного перетину державного кордону України, а також для конспірації своїх протиправних дій.

Виявлені і вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, можуть бути грошовими коштами, які було здобуто безпосередньо вчиненням протиправних дій, крім того вилучена купюра номіналом 500 гривень АГ 3362617, дві купюри номіналом сто доларів США номери купюр FK86289234 A та KA49815507 A, п`ятдесят чотири купюри номіналом сто доларів США кожна, номерні знаки купюр KB72474175 R являються заздалегідь ідентифікованими засобами, які використовувався під час проведення негласної слідчої(розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_4 , та також вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення ОСОБА_4 внаслідок надання засобів для незаконного перетину державного кордону України, при цьому особа офіційно не працевлаштована, і постійного джерела доходу не має.

Слідчим вважає про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 . Вилучені у ОСОБА_4 речі є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, тому на думку слідчого є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, та з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України просить накласти на них арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про арешт майна у його відсутність та задовольнити його.

Захисник в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, за заявою про відкладення розгляду клопотання слідчого про арешт майна не звертався.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за наявними у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.04.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.04.2023 був проведений обшук за адресою АДРЕСА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічені в клопотанні гроші.

Окрім цього, 20.04.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час якого слідчим проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході якого вилучено перелічені в клопотанні речі та документи.

Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинений з корисливих мотивів.

Постановою слідчого від 21.04.2023 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Водночас, слідчим в клопотанні, з яким погодився і прокурор, визначено мету накладення арешту п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто збереження речових доказів, але вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 гроші, а саме: одна купюра номіналом один долар США номер B 59296938 G та купюра номіналом двадцять гривень номер СЖ 2516124, не являються речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки ці гроші не є заздалегідь ідентифікованими, а належать ОСОБА_4 .

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі, документи, гроші, окрім купюри номіналом один долар США номер B 59296938 G та купюри номіналом двадцять гривень номер СЖ 2516124, використовувалась для вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та під час особистого обшуку речі, документи, гроші, окрім виключених за вказаного вище обґрунтування, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, документи, гроші є речовими доказами, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі, документи, гроші, окрім купюри номіналом один долар США номер B 59296938 G та купюри номіналом двадцять гривень номер СЖ 2516124, на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання вилучених під час обшуку речей, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 20.04.2023 майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

-купюру номіналом 500 гривень АГ 3362617;

-дві купюри номіналом сто доларів США номери купюр FK86289234 A та KA49815507 A;

-п`ятдесят чотири купюри номіналом сто доларів США кожна, номерні знаки купюр KB72474175 R;

-мобільний телефон Самсунг синього кольору із пошкодженим екраном IMEI невідомий;

-банківські картки Monobank частина номеру НОМЕР_2 , інші цифри пошкоджено, Sportbank НОМЕР_3 , Райфайзен банк НОМЕР_4 ;

-паперовий згорток із речовиною рослинного походження;

-дерев`яний пристрій для куріння із нашаруваннями;

-дві сім картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

У накладенні арешту на тимчасово вилучене 20.04.2023 майно під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: купюри номіналом один долар США номер B 59296938 G та купюри номіналом двадцять гривень номер СЖ 2516124, - відмовити.

Копію ухвали суду після її постановлення надіслати слідчому та власнику майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_6