Провадження №1-кс/522/5891/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001135 від 22.08.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2023 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка під час дії воєнного стану, а саме 21.08.2023 близько 19:18 год зателефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого повідомила, що з банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються списати грошові кошти, в подальшому потерпілій зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому потерпіла надала дані своєї банківської картки та з якої в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , шляхом здійснення транзакції на суму 9371,94 грн, чим спричинила матеріальний збиток на дану суму.

Після чого, 30.08.2023, постановою слідчого СВ ВП № 2 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області, на підставі чинного Закону № 3233-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень», прийнятого від 13.07.2023, кваліфікацію кримінального правопорушення було змінено з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 22.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була допитана в якості потерпілої, з метою встановлення відомостей скоєння кримінального правопорушення відносно неї.

ОСОБА_5 в ході проведення допиту пояснила, що 21.08.2023 вона знаходилась вдома, за адресою свого проживання. Приблизно о 19:18 годині на її номер оператора мобільного зв`язку зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого повідомила, що з банківською карткою потерпілої проводяться шахрайські дії, тому їй необхідно зателефонувати на номер « НОМЕР_5 ».

Поклавши слухавку, потерпіла зателефонувала на номер « НОМЕР_5 », та чекаючи поки їй зателефонує оператор, отримала ще один вхідний виклик на свій номер оператора мобільного зв`язку від невідомої особи з номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розмови з невідомою особою, потерпіла слідуючи його порадам відкрила мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, розмовляючи з невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільному телефону, ОСОБА_5 повідомила, що на її банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 є в наявності кредитні грошові кошти в розмірі 9371,94 грн.

Також, як вбачається з допиту від 22.08.2023 потерпілої ОСОБА_5 , остання, відповідаючи на питання невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила їй дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_5 долучила виписку за смарт-рахунком № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , у період з 01.08.2023 по 22.08.2023, з якої вбачається, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій, проводились у 2 (дві) операції, а саме:

Код продукту 228 (що відповідає банківській картці потерпілої за № НОМЕР_3 ); Дата операції 21.08.2021 (що відповідає даті подій, зазначеній потерпілою у протоколі допиту від 22.08.2023); Код авторизації747116; Опис операції P2P send PORTMONECOM*P2P>KYIV|||UA // на суму 9095.00 UAН; Країна операції UA; Валюта UAН; Операція сума 9095,00; Валюта UAН; Розрахунок сума 9095,00;

Код продукту 228 (що відповідає банківській картці потерпілої за № НОМЕР_3 ); Дата операції 21.08.2021 (що відповідає даті подій, зазначеній потерпілою у протоколі допиту від 22.08.2023); Код авторизації747116; Опис операції P2P send PORTMONECOM*P2P>KYIV|||UA // на суму 9095.00 UAН (комісія); Країна операції UA; Валюта UAН; Операція сума 9095,00; Валюта UAН; Розрахунок сума 276,94;

В подальшому, під час здійснення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, слідчим було складено та направлено доручення оперативному підрозділу УПК в Одеській області ДКП НПУ у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за вих. № 60.2 / СВ 998 від 30.08.2023 на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, а саме:

Провести заходи направлені на отримання оперативної інформації про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення шляхом використання оперативних засобів чи шляхом проведення оперативних заходів в порядку ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»;

Провести заходи направлені на встановлення свідків чи очевидців вчинення кримінального правопорушення, яких з дотриманням вимог ст. ст. 223, 224 КПК України допитати в якості свідків про відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

Встановити та допитати в якості свідків осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або забезпечити явкою до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області шляхом вручення повістки про виклик з метою проведення допиту в якості свідка;

Провести заходи направлені на отримання оперативної інформації про мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з метою встановлення кому саме належить вказаний номер телефону, та за можливості його контактні данні, місце реєстрації, проживання, сімейний стан, інших даних, що матимуть значення при здійсненні досудового розслідування в рамках кримінального провадження;

Провести заходи направлені на отримання оперативної інформації про мобільний номер телефону НОМЕР_4 , з метою встановлення кому саме належить вказаний номер телефону, та за можливості його контактні данні, місце реєстрації, проживання, сімейний стан, інших даних, що матимуть значення при здійсненні досудового розслідування в рамках кримінального провадження;

Встановити місце з якого був здійснений виклик на мобільний номер телефону потерпілої з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , із зазначенням інформації стосовно абонента, та за можливості, інших даних, що матимуть значення при здійсненні досудового розслідування в рамках кримінального провадження;

Встановити місце з якого був здійснений виклик на мобільний номер телефону потерпілої з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , із зазначенням інформації стосовно абонента, та за можливості, інших даних, що матимуть значення при здійсненні досудового розслідування в рамках кримінального провадження;

Провести інші заходи в межах повноважень передбачених ЗУ «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність» з метою отримання доказів та інформації, що має значення для досудового розслідування;

У випадку отримання інформації, яка потребує перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій повідомити відповідним рапортом для подальшої організації відповідних заходів;

Виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході виконання вказаного доручення.

Далі, 04.09.2023 за вих. № 4631/38/103-23 на адресу відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення, у яких оперативні співробітники підрозділу який здійснює супроводження матеріалів зазначеного кримінального провадження просять ініціювати перед слідчим СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області підготовку клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вище викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у:

Моніторингу руху грошових коштів за період з 00:00 годин 21.09.2023 по момент виконання ухвали по банківському рахунку, що зареєстрований за НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_3 , що належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дебальцево, Донецької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , а саме: відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів; відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону); місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 09.05.2023 по момент виконання ухвали;

Враховуючи наведені вище фактичні обставини щодо можливого вчинення шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомими особами, є обґрунтовані підстави стверджувати, що докази злочинних дій невстановлених досудових слідством осіб містяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Лише Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє зазначеною вище інформацією, та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001135 від 22.08.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій у паперовому або цифровому вигляді, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- моніторинг руху грошових коштів за період з 00:00 годин 21.09.2023 по момент виконання ухвали по банківському рахунку, що зареєстрований за НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_3 , що належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дебальцево, Донецької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , а саме: відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів; відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону); місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 09.05.2023 по момент виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

15.09.2023