Справа № 481/1699/23
Провадж.№ 1-кс/481/709/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и л а:

25.09.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.08.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.08.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6250 грн., перерахувавши дані кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , після того як ОСОБА_5 повідомила інформаційні дані щодо даної картки невідомій особі, яка представилася представником цього ж банку, телефонувавши ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

16.08.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 засвідчила, що її мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інвалід II групи, глухо - німа. ОСОБА_6 має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , для нарахування пенсії. Дана картка знаходиться у ОСОБА_5 , так як вона в силу свого здоров`я ОСОБА_6 не може самостійно користуватися даною банківською карткою. Дані дії ОСОБА_5 вчиняє за проханням ОСОБА_6 , тобто з її дозволу. До вищевказаної картки прив`язаний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 . 16.08.2023 о 09:42 годині на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жінка повідомила ОСОБА_5 , що відбулася спроба злому вищевказаної картки ОСОБА_6 , тому виникла необхідність повідомити цій жінці інформаційні дані картки № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася, так як повірила, що це дійсно їй зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, о 09:52 годині ОСОБА_5 зателефонувала жінка - робот нібито з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила код 7782 та о 09:56 годині з номеру телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_5 знов зателефонувала вказана невідома жінка, якій вона повідомила даний код 7782. Відразу після цього, ОСОБА_5 зайшла до кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона використовує для відстеження руху коштів по картці ОСОБА_6 , та виявила, що з даної картки знято грошові кошти в сумі 6250 грн.. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дану картку було заблоковано, так як вона зрозуміла, що вчинено шахрайські дії.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000415, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за 16.08.2023 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415, протокол допиту свідка, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4

за 16.08.2023 року;

- інформації про зняття та перерахування грошових коштів за 16.08.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , інформацію про

отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

- інформації про особу, яка відкривала банківську картку №

НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які

були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( із можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 )

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 26.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя