Справа № 386/228/23
Провадження № 1-кс/386/322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

27 липня 2023 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 року клопотання прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх виїмки.

Клопотання надійшло до суду «27» липня 2023 року о 13 год. 08 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою їх виїмки.

В обґрунтування клопотання вказав, що невстановлені особи діючи умисно з метою створення штучної видимості законності своєї діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документа - гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про отримання імпортером товарів гуманітарної допомоги фізичною особою ОСОБА_5 наступних товарів прицілу PARD 008S та прицілу ATN, який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого скерували його до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення спрощеної декларації для розмитнення товарів гуманітарної допомоги військового призначення в період дії режиму воєнного стану.

Відомостіпро вказане кримінальне правопорушення у виді кримінального проступку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України.

02.01.2023 року заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_6 було винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні дізнавачам підрозділу дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за період часу з 24.02.2022 по даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 гуманітарної допомоги за гарантійними листами кінцевого користувача товарів не отримували та гарантійні листи до відповідних митних органів від імені відділу та його структурних підрозділів не надавались. Посадові особи відповідальні за контроль фактичного отримання товарів гуманітарної допомоги її облік та контроль не призначали у зв`язку з її відсутністю.

Водночас невстановлені особи діючи умисно з метою створення штучної видимості законності своєї діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документа - гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_5 , лейтенанта ОСОБА_7 , про отримання імпортером товарів гуманітарної допомоги фізичною особою ОСОБА_5 наступних товарів - прицілу PARD 008S та прицілу ATN, який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого скерували його до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення спрощеної декларації для розмитнення товарів гуманітарної допомоги військового призначення в період дії режиму воєнного стану.

В подальшому встановлено, що зазначена гуманітарна допомога у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од. а ні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ні третім відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 - не отримувалася та на баланс не ставилась.

Вказане свідчить про можливе використання невстановленими особами завідомо підроблених офіційних документів - гарантійного листа кінцевого користувача даних товарів.

23.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_1 було спрямовано запит за вихідним №1276/112-23 з проханням надати інформацію про те, чи надходив до ІНФОРМАЦІЯ_3 лист на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; якщо так то чи наявний оригінал вказаного листа та де конкретно він знаходиться (відділ, справа № тощо); надати оригінал гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 . У випадку неможливості надання такого, потрібно зазначити мотивовану причину та долучити належним чином завірену копію документу; чи була оформлена спрощена декларація для розмитнення товарів гуманітарної допомоги військового призначення зазначені в гарантійному листі: (прицілу PARD 008S та прицілу ATN); надати іншу інтересуючи інформацію стосовно вказаного факту.

10.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_1 було спрямовано повторний та терміновий запит за вихідним №2548/112-23 для надання такої ж інформації.

Крім того, 24.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_1 було спрямовано ще один повторний запит за вихідним №3568/112-23 для надання такої ж інформації.

07.03.2023 року отримано відповідь за вихідним №7.4-1/17/8/5149, де вказано, що відповідно до бази даних митниці товарів гуманітарної допомоги на підставі гарантійного листа від 18 липня 2022 №71/3798-22, оформленого ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.

В подальшому, 09.03.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_2 , було спрямовано запит за вихідним №4268/112-23 з проханням надати інформацію про те, чи надходив до ІНФОРМАЦІЯ_3 лист на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; якщо так то чи наявний оригінал вказаного листа та де конкретно він знаходиться (відділ, справа № тощо); надати оригінал гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 . У випадку неможливості надання такого, потрібно зазначити мотивовану причину та долучити належним чином завірену копію документу; чи була оформлена спрощена декларація для розмитнення товарів гуманітарної допомоги військового призначення зазначені в гарантійному листі: (прицілу PARD 008S та прицілу ATN); надати іншу інтересуючи інформацію стосовно вказаного факту.

21.03.2023 року за №7.7-08-3/17/22/2229, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_2 , де зазначено, що за результатами опрацювання листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.03.2023 №4268/112-23, встановлено, що для митного оформлення товарів «приціл PARD 008S - 1 шт» та «приціл ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 було подано копію гарантійного листа від 18 липня 2022 року №71/3798-22 вих.

Декларування зазначених вище товарів здійснювалось з поданням Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою заповненої та поданої декларантом у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Щодо надання документів, що стали підставою для переміщення товарів «приціл PARD 008S - 1 шт» та «приціл ATN- 1 шт», ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до ст. 159, 165 глави 15 Кримінально-процесуального кодексу України готова надати тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000001 від 02.01.2023 за наявності відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 року, державна митна служба організовує облік і зберігання в митних органах гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги, а також забезпечує регулярне надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_12 копій гарантійних листів, одержаних митними органами протягом тижня.

За таких обставин виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копії та/або оригіналів наступних документів: гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , імпортерів товару у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од., документи осіб, які отримали вказаний товар в тому числі фізичної особи ОСОБА_5 (за наявності) тощо, підтверджуючих документів на зазначені товари, накладні, гарантійні документи а також документи, які засвідчують дані таких осіб, інші митні документи, які стосуються гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також товарів у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од., зазначених у вказаному гарантійному листі, митних декларацій, листів, електронних документів, документи кінцевих користувачів зазначених товарів, інших митних документів гуманітарної допомоги по даному факту, з метою їх вилучення (оригіналів, повністю та/або частково а за необхідності вилучення належним чином завірених копій таких), які перебувають у відповідних відділах по напрямку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний черговий (гаряча лінія): НОМЕР_1 , загальний відділ (інформаційна довідка з питань кореспонденції): НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_13

Згідно п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Таким чином, для отримання оригіналу гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_5 лейтенанта ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на імпортерів товару у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од., документи осіб, які отримали вказаний товар в тому числі фізичної особи ОСОБА_5 (за наявності) тощо, підтверджуючих документів на зазначені товари, накладні, гарантійні документи а також документи, які засвідчують дані таких осіб, інші митні документи, які стосуються гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_5 лейтенанта ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також товарів у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од., зазначених у вказаному гарантійному листі, митних декларацій, листів, електронних документів, документи кінцевих користувачів зазначених товарів, інших митних документів гуманітарної допомоги по даному факту, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів так як іншими способами отримати такі неможливо.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Для розкриття даного кримінального правопорушення та попередження можливих подальших неправомірних дій з документами чи рішеннями, отриманими на підставі таких, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

Вилучення вищезазначених речей та документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких буде здійснено тимчасових доступ.

З огляду на викладене, та враховуючи, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також можуть бути використані для встановлення повного кола фізичних та юридичних осіб, які брали участь в документальному оформленні земельних ділянок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливістю здійснення їх копій та/ або вилучення оригіналів, а саме: до оригіналів документів, що перебувають у відповідних відділах по напрямку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою їх вилучення (оригіналів, повністю та/або частково а за необхідності вилучення належним чином завірених копій таких повністю, чи деяких з них на розсуд особи, яка буде здійснювати їх вилучення); оригіналу (копії) гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів на імпортерів товару у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од.; документи осіб, які отримали вказаний товар в тому числі фізичної особи ОСОБА_5 (за наявності) тощо; підтверджуючих документів на зазначені товари, накладні, гарантійні документи а також документи, які засвідчують дані таких осіб; інші митні документи, які стосуються гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також товарів у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од., зазначених у вказаному гарантійному листі; митних декларацій, листів, електронних документів, документів кінцевих користувачів зазначених товарів; інших митних документів гуманітарної допомоги по даному факту, які перебувають у відповідних відділах по напрямку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний черговий (гаряча лінія): НОМЕР_1 , загальний відділ (інформаційна довідка з питань кореспонденції): НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_13

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав до суду по електронній пошті письмову заяву в якій просив провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до клопотання матеріали, ознайомившись з письмовою заявою дійшов наступного висновку.

Вказане клопотання складено уповноваженою на те особою - прокурором на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

Відомостіпро вказане кримінальне правопорушення у виді кримінального проступку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України.

Слідчий суддя вважає, що доводи зазначені в клопотанні прокурором відповідають вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання додані копії: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 02.01.2023, правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України, постанова від 03.01.2023 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000001, відповідно до якої прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 входить до групи прокурорів; запит за №1276/112-23 від 23.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації чи надходив до ІНФОРМАЦІЯ_3 лист на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; повторний та терміновий запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 за вихідним №2548/112-23 від 10.02.2023 року щодо надання такої ж інформації; черговий аналогічний запит за вихідним №3568/112-23 від 24.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання такої ж інформації; відповідь від 07.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за вихідним №7.4-1/17/8/5149; запит №4268/112-23від 09.03.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відповідь на запит від 21.03.2023 року за №7.7-08-3/17/22/2229 ІНФОРМАЦІЯ_7 . (а.п.7-55).

Прокуроромдоведено, що вказані дані можуть свідчити про те, що було вчинене кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.358 КК України по якому проводиться досудове розслідування та він являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.

Відшукувані документи вказані в клопотанні, знаходяться у зазначеному в клопотанні місці та володінні відповідної особи.

На підставі вище викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що є всі наявні та достатні підстави вважати, що документи на які є посилання в клопотанні, щодо тимчасового доступу до документів, з метою їх виїмки, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів документів, що перебувають у володінні відповідних ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , з метою вилучення,(виїмки), оригіналів, повністю та/або частково, чи вилучення належним чином завірених копій таких повністю, чи деяких з них, а саме:

-оригіналу (копії) гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 вих. від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів на імпортерів товару у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од.;

-документів осіб, які отримали вказаний товар в тому числі фізичної особи ОСОБА_5 (за наявності) тощо;

-підтверджуючих документів на зазначені товари, накладні, гарантійні документи а також документи, які засвідчують дані таких осіб;

-інші митні документи, які стосуються гарантійного листа на використання товарів гарантійної допомоги №71/3798-22 від 18 липня 2022 року за підписом старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який скріплений печаткою для довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також товарів у виді прицілу PARD 008S у кількості 1 од. та прицілу ATN у кількості 1 од., зазначених у вказаному гарантійному листі;

-митних декларацій, листів, електронних документів, документів кінцевих користувачів зазначених товарів;

інших митних документів гуманітарної допомоги по даному факту, які перебувають у володінні відповідних відділах по напрямку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 60 днів з дня постановления ухвали, тобто до 27 вересня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1