Справа № 703/2475/23

УХВАЛА

08 червня 2023 року м. Сміла
встановила:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;
- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття.
Своє клопотання мотивує тим, що 21.12.2022 невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: за допомогою вказаної інформації, можливо встановити осіб, що вчинили даний злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містяться інформацію, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старшим слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі, також в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі старшого слідчого відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 22.12.2022 року, ОСОБА_6 пояснила, що 21.12.2022 року їй зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які перебували на її картковому рахунку.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому ОСОБА_3 , який зазначений у Витягу з ЄРДР.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити частково.
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;
- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття.
В решті вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1