Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/461/23 Провадження № 1-кс/475/98/23
У Х В А Л А

11.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 24.12.2022р. до ЄРДР за №0000080 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 24.12.2022 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.12.2022 близько о 13:45 год невстановлена особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом захисту грошових коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 15 500 грн, чим завдала останній матеріального збитку

24.12.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 24.12.2022 року близько 13:45 години до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 », який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з належних грошових рахунків гр. ОСОБА_5 а саме: з картки для виплат та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено спробу здійснити переказ коштів та чи підтверджує остання, що даний переказ грошових коштів здійснює саме вона.

ОСОБА_5 повідомила працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що даний переказ грошових коштів вона не здійснювала і як їй тепер діяти далі, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ОСОБА_5 , що дані картки потрібно негайно заблокувати, так як грошові кошти поки що не встигли перерахувати, та порадив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на інші банківські картки, які в подальшому будуть належати останній, та які потрібно забрати у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході телефонної розмови із працівником ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після чого працівник почав вказувати послідовність дій, що ОСОБА_5 потрібно перерахувати кошти на номер картки № НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_5 самостійно із власної картки для виплат № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у сумі 5728,50 грн.

Після чого ОСОБА_5 намагалася здійснити переказ грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку за № НОМЕР_2 , але дана операція не вдалася, та працівник порадив ОСОБА_5 здійснити спочатку переказ грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку для виплат, а вже потім із картки для виплат перерахувати на картку яку вказував раніше працівник. У результаті, ОСОБА_5 , здійснила даний переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 7763,82 грн.

Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, ОСОБА_5 , що їй потрібно перезавантажити мобільний телефон, та після чого знову зателефонувати через мобільний додаток «Telegram» на номер телефону НОМЕР_4 .

Виконавши перезавантаження телефону та зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_5 зрозуміла, що її було заблоковано. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй було завдано матеріального збитку.

Відповідно до квитанції переказу коштів, 24.12.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 15 500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що обслуговуєтиься банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000080 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 24.12.2022 по 30.12.2022/

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 24.12.2022 по 30.12.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 24.12.2022 по 30.12.2022.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме в його паперових та електронних документах., а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 24.12.2022 по 30.12.2022/

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 24.12.2022 по 30.12.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 24.12.2022 по 30.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11.07.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1