печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000077, розпочате 24.03.2023 за фактом заволодіння службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності у 2022-2023 роках, грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі індивідуального обмундирування (для окремих структурних підрозділів ДСНС України), за завищеними цінами в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2022 року структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились закупівлі дихальних апаратів та дихального обладнання, а саме масок повнолицевих типу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також систем дихальних апаратів на стисненому повітрі типу Drager PSS 4000 в комплекті.

Зокрема, структурними підрозділами ДСНС України протягом 2022 року за результатами проведених тендерних закупівель укладено понад 100 договорів на постачання товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму понад 130 825 296 гривень.

В той час, за результатами аналізу сегменту ринку з продажу товару поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 з аналогічними характеристиками, через відкриті джерела, встановлено, що в середньому орієнтовна вартість поставлених товарів завищена приблизно на 20 %, у зв`язку з чим внаслідок протиправних дій учасників злочину завдано збитків державного бюджету.

Крім цього встановлено, що станом на квітень 2022 року поставки вищевказаних дихальних апаратів в повному обсязі не виконано та виявлено невідповідність комплектуючих відповідно з підписаними актами приймання-передачі в кінці грудня 2022 року.

Також, на виконання доручення оперативними працівниками СБУ встановлено, що окремі представники суб`єктів господарської діяльності, а також посадові особи з числі керівного складу ДСНС України, причетні до розтрати коштів державного бюджету, шляхом укладання договорів на поставку протипожежного, рятувального та захисного обладнання, а саме тактичних роботів Magirus Wolf R1.

Так, за сприяння на даний час невстановлених посадових осіб з числі керівного складу ДСНС України, Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС України в Полтавській області, Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 та 2 Державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено ряд прямих договорів на закупівлю вищевказаних тактичних роботів ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , на загальну суму 32 568 900 гривень. Вказане обладнання придбано у іноземної компанії та імпортовано до України на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкритих джерел інформації та митних накладних встановлено, що вартість поставленої для ІНФОРМАЦІЯ_2 техніки завищено орієнтовно на 15 %, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків у великих розмірах, а саме понад 3 000 000 гривень.

Так, згідно отриманих відомостей Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 977 від 09 грудня 2022 року, Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 1284/1169 від 22 грудня 2022 року, 2 Державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 232 від 19 грудня 2022 року.

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та які причетні до його вчинення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000077, розпочате 24.03.2023 за фактом заволодіння службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності у 2022-2023 роках, грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі індивідуального обмундирування (для окремих структурних підрозділів ДСНС України), за завищеними цінами в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договір № 977 від 09 грудня 2022 року, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 ; видаткову накладну №1145 від 15 грудня 2022 року; товарно транспортну накладну; видаткові накладні щодо придбаних товарів; договори поставок що стосується поставок по договору № 977 від 09 грудня 2022 року; митні декларації щодо придбаних товарів; договори поставок що стосується поставок по договору № 977 від 09 грудня 2022 року; платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про вартість по договору № 977 від 09 грудня 2022 року; договори та угоди з постачальниками, ТТН, видаткові накладні, товарні накладні, платіжні доручення, квитанції, фіскальні чеки, акти закупівлі та інші документи, що відносяться до закупівлі та поставки по договору № 977 від 09 грудня 2022 року;

- договір № 232 від 19 грудня 2022 року, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2 Державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_7 ; видаткову накладну №1156 від 19 грудня 2022 року; товарно транспортну накладну; видаткові накладні щодо придбаних товарів; договори поставок що стосується поставок по договору № 232 від 19 грудня 2022 року; митні декларації щодо придбаних товарів; договори поставок що стосується поставок по договору № 232 від 19 грудня 2022 року; платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про вартість по договору № 232 від 19 грудня 2022 року; договори та угоди з постачальниками, ТТН, видаткові накладні, товарні накладні, платіжні доручення, квитанції, фіскальні чеки, акти закупівлі та інші документи, що відносяться до закупівлі та поставки по договору № 232 від 19 грудня 2022 року;

- договір № 1284/1169 від 22 грудня 2022 року, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_9 ; видаткову накладну №1157 від 22 грудня 2022 року; товарно транспортну накладну; видаткові накладні щодо придбаних товарів; договори поставок що стосується поставок по договору № 1284/1169 від 22 грудня 2022 року; митні декларації щодо придбаних товарів; договори поставок що стосується поставок по договору № 1284/1169 від 22 грудня 2022 року; платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про вартість по договору № 1284/1169 від 22 грудня 2022 року; договори та угоди з постачальниками, ТТН, видаткові накладні, товарні накладні, платіжні доручення, квитанції, фіскальні чеки, акти закупівлі та інші документи, що відносяться до закупівлі та поставки по договору № 1284/1169 від 22 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1