Справа №523/8693/23
Провадження №1-кс/523/2447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню №0000030 від 16.05.2023, року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які входять до слідчої групи по вказаним матеріалам кримінального провадження до належним чином посвідчених копій документів із можливістю їх вилучення, а саме: до документів, з питань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 та переводу коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки зазначених фізичних осіб підприємців за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, у тому числі платіжних доручень, договорів із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи, також договорів з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 № 02/01/2020 від 02.01.2020 та № 01/2020 від 02.01.2020; договору поставки з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 №02/09 від 02.09.2020; договорів поставки з ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 №01/06-1 від 01.06.2020 та №01/03-1 від 02.01.2020; договорів поставки з ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 №2112 від 01.10.2019; договорів поставки з ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 №1310 від 01.10.2019; договір з ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 №25/06/19 від 25.06.2019; видаткових накладних ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 №14/03 від 14.03.2022, №15/03 від 15.03.2022 та рахунку №10 від 15.03.2022; договорів та видаткових накладних з ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 №РН-2 від 17.03.2022, №РН-3 від 28.03.2022, №РН-1 від 06.04.2022, №4 від 31.03.2022, №РН-4 від 14.07.2022, РН-5(1) від 18.07.2022; договорів та видаткових накладних з ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 №42 від 01.03.2022, №63,64 від 15.03.2022, договорів та рахунків з ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 № 01 від 02.05.2022, № 02 від 06.05.2022, № 03 від 14.05.2022, № 04 від 18.05.2022, № 05 від 21.05.2022, № 06 від 25.05.2022, № 7 від 29.05.2022, № 08 від 23.06.2022, № 09 від 07.07.2022, № 10 від 13.07.2022, № 11 від 27.07.2022, № 13 від 08.08.2022, № 14 від 01.09.2022, № 15 від 16.10.2022, № 16 від 31.10.2022, № 18 від 10.11.2022, № 19 від 28.11.2022, № 20 від 14.12.2022, № 01 від 01.01.2023, № 02 від 23.01.2023, у тому числі платіжних доручень на оплати по вказаним договорам та документам, договорів із усіма додатками до них, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладних, актів прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи тощо, з можливістю їх вилучення у посвідчених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке зареєстровано та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів про закупівлю кейтеренгових послуг, зокрема укладено наступні договори, які діють у 2023 році: договір про закупівлю № МКП 11-35/2023 від 13.02.2023 на суму 8 746 200 гривень; договір про закупівлю № 27/2023 від 27.01.2023 на 337 500 гривень; договір про закупівлю № 113/2022 від 03.11.2022 на 1 761 975 гривень; договорів про закупівлю № МКЛ11-1/2023 від 02.01.2023 на 3 350 000 гривень.

Вивченням тендерної документації до зазначених закупівель встановлено, що відповідно до її вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав довідку про незалучення субпідрядних організацій та обв`язку здійснювати готування їжі власними силами.

Вивченням документів первинно-бухгалтерського обліку, щодо виконання умов зазначених договорів встановлено, що до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поставляється їжа у декларації на виробництво якої зазначено, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідає умовам закупівлі.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було забезпечено тимчасовий доступ до руху коштів по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 МФО банку НОМЕР_15 , банківські рахунки № НОМЕР_16 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 МФО банку НОМЕР_18 , банківські рахунки № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 МФО банку НОМЕР_24 , банківські рахунки № НОМЕР_25 .

На підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.05.2023, справа № 523/9693/23, провадження № 1-кс/523/1797/23, було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 .

21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2023, справа № 523/8693/23, провадження № 1-кс/523/2206/23, було отрмиано тимчасовий дсотуп до належним чином посвідчених копій документів із можливістю їх вилучення, а саме до документів з питань взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час із наданням належним чином посвідчених копій договорів із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; платіжні доручення; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок тощо, з можливістю їх вилучення у посвідчених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що після вивчення матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надали частину документів щодо взаємовідносин із зазначеними суб`єктами господарювання, зокрема у період 2022-2023 років ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювала переводи коштів на рахунки суб`єктів господарювання на підставі договорів, які були укладені продовж 2019-2021 років.

Таким чином виникла необхідність у отриманні належним чином посвідчених копій документів, з питань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 та переводу коштів на розрахункові рахунки зазначених фізичних осіб підприємців за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які входять до слідчої групи по вказаним матеріалам кримінального провадження до належним чином посвідчених копій документів із можливістю їх вилучення, а саме: до документів, з питань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 та переводу коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки зазначених фізичних осіб підприємців за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, у тому числі платіжних доручень, договорів із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи, також договорів з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 № 02/01/2020 від 02.01.2020 та № 01/2020 від 02.01.2020; договору поставки з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 №02/09 від 02.09.2020; договорів поставки з ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 №01/06-1 від 01.06.2020 та №01/03-1 від 02.01.2020; договорів поставки з ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 №2112 від 01.10.2019; договорів поставки з ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 №1310 від 01.10.2019; договір з ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 №25/06/19 від 25.06.2019; видаткових накладних ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 №14/03 від 14.03.2022, №15/03 від 15.03.2022 та рахунку №10 від 15.03.2022; договорів та видаткових накладних з ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 №РН-2 від 17.03.2022, №РН-3 від 28.03.2022, №РН-1 від 06.04.2022, №4 від 31.03.2022, №РН-4 від 14.07.2022, РН-5(1) від 18.07.2022; договорів та видаткових накладних з ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 №42 від 01.03.2022, №63,64 від 15.03.2022, договорів та рахунків з ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 № 01 від 02.05.2022, № 02 від 06.05.2022, № 03 від 14.05.2022, № 04 від 18.05.2022, № 05 від 21.05.2022, № 06 від 25.05.2022, № 7 від 29.05.2022, № 08 від 23.06.2022, № 09 від 07.07.2022, № 10 від 13.07.2022, № 11 від 27.07.2022, № 13 від 08.08.2022, № 14 від 01.09.2022, № 15 від 16.10.2022, № 16 від 31.10.2022, № 18 від 10.11.2022, № 19 від 28.11.2022, № 20 від 14.12.2022, № 01 від 01.01.2023, № 02 від 23.01.2023, у тому числі платіжних доручень на оплати по вказаним договорам та документам, договорів із усіма додатками до них, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладних, актів прийому передачі; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи тощо, з можливістю їх вилучення у посвідчених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке зареєстровано та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1