Провадження № 1-кс/756/1968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002813 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002813 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0002813 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці у Шожає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту. Реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, але не пізніше 04.08.2023, Шожає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно придбав та розпочав зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилась у 4 (чотирьох) згортках із клейкої стрічки із вмістом кристалоподібної речовини, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

В подальшому, 04.08.2023 у ході проведення особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було виявлено та вилучено 4 (чотири) згортки із клейкої стрічки, із вмістом кристалоподібної речовини, а саме особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP.

У ході досудового розслідування встановлено, що у наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 2,714 г.

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно зі Списком №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» в Таблиці 1 «Переліку наркотичний засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, віднесений до особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, Шожає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

04.08.2023 під час проведення особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, у затриманого Шожає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено 4 (чотири) зіп-пакети з білою кристалічною речовиною, які поміщені до пакету №CRI1021183, 95 згортків, один з яких розпакований поміщено до пакету №CRI1021184, мобільний телефон «Ксіомі» заблокований, поміщено до пакету №CRI1021192, мобільний телефон «Самсунг» заблокований, поміщений до пакету №CRI1021185, банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 поміщено до пакету №CRI1021193, дисконтна картка, гаманець з грошовими коштами 10 купюр по 1 тисячі гривень, 10 купюр по 500 гривень, 1 купюра 200 гривень, 1 купюра 50 гривень, поміщено до пакету №CRI1021194 з відповідними пояснювальними написами та підписами учасників особистого обшуку.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення особи (осіб), на ім`я якої (яких) були відкриті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення: завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій за період з 01.01.2023 по 04.08.2023. З метою недопущення перешкоджання встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, так як зміна інформації у вказаних документах може призвести до тяганини на досудовому слідстві, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, а завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення може призвести до внесення у документи неправдивої інформації працівниками Банку або їх знищення, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити. В зв`язку з викладеним виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник Оболонської окружної прокуратури м. Києва та слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002813 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття банківської справи щодо карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій за період з 01.01.2023 по 03.08.2023, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання в частині надання тимчасового доступу до рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій з 01.01.2023 по 03.08.2023 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в резолютивній частині клопотанні, не конкретизовано до яких саме рахунків необхідно надати тимчасовий доступ, а тому встановити, чи перебувають документи у володінні відповідного банку неможливо, отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002813 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій за період з 01.01.2023 по 03.08.2023;

-документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій за період з 01.01.2023 по 03.08.2023;

- документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій за період з 01.01.2023 по 03.08.2023.

У задоволення інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1