Дата документу 24.08.2023Справа № 554/1367/22
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку на території та приміщеннях, що по вул. В. Козака, буд. 2-А, в м. Полтаві, за місцем здійснення АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» () та ТОВ «Полтавагаз Збут» ().

За змістом клопотання слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12 січня 2022 року за фактом того, що посадові особи АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» та ТОВ «Полтавагаз Збут» протягом 2020 - 2021 років здійснили розтрату грошових коштів підприємства шляхом безпідставної виплати дивідендів акціонерам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що на цьому етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку на території та приміщеннях по вул. Володимира Козака, буд. 2-А, що в м. Полтаві, де здійснює господарську діяльність АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» та ТОВ «Полтавагаз Збут» з метою відшукання і вилучення оригіналів їх первинної бухгалтерської документації та фінансової звітності.

Вказані документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, ці речі та документи допоможуть встановити повне коло осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обґрунтування та доведення вини причетних осіб, а також необхідні для проведення ряду судових експертиз, зокрема економічних, з метою встановлення завданих збитків, почеркознавчих експертиз, з метою встановлення виконавців підписів на документах, які стали підставою внесення недостовірних відомостей до бухгалтерської документації, внаслідок яких було прийнято рішення про сплату дивідендів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Дослідивши матеріали заявленого клопотання і заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про задоволення цього клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 року «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи доводи, викладені в клопотанні та наведені слідчим під час його розгляду в суді, зважаючи на наявність об`єктивних даних, які можуть свідчити про причетність посадових осіб АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» () та ТОВ «Полтавагаз Збут» () до вчинення діянь, зазначених у клопотанні та можливого знаходження за місцем здійснення їх господарської діяльності по вул. Володимира Козака, 2-А в м. Полтаві речей і документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку на території та приміщеннях по вул. Володимира Козака, буд. 2-А, що в м. Полтаві, де здійснює господарську діяльність АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» та ТОВ «Полтавагаз Збут», де можуть знаходитися та зберігатися речі і документи, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 233 та 234 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12 січня 2022 року на проведення обшуку на території та приміщеннях по вул. Володимира Козака, буд. 2-А, що в м. Полтаві, де здійснює господарську діяльність АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» () та ТОВ «Полтавагаз Збут» (), для відшукання та вилучення оригіналів первинної бухгалтерської документації та фінансової звітності АТ «Оператор газорозподільчої системи «Полтавагаз» (код за ) та ТОВ «Полтавагаз Збут», () за період з 01 січня 2020 року по 01 травня 2021 року, у паперовій та електронній формі, а саме - договорів з додатками та специфікаціями, додаткових угоди, актів виконаних робіт/наданих послуг, рахунків-фактури, видаткових накладних, накладних, платіжних доручень, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, актів звірок, касових журналів, рахунків, банківських рахунків, фінансово-господарської звітності (звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, інформації щодо резервних фондів, консолідований звіт про управління, звіт про управління АТ та іншу фінансову звітність) за 2020 рік, протоколи загальних (позачергових) зборів, накази про нарахування та виплату дивідендів, звіти наглядової ради, звіти правління, звіти за висновками ревізійної комісії, рішення наглядової ради, результати засідань наглядової ради, правління, ревізійної комісії та їхній склад, звіти та висновки зовнішньої аудиторської фірми за 2020 та 2021 року, перелік зареєстрованих акціонерів, статути підприємств, наказ про призначення, посадові обов`язки директорів, керівників та головних бухгалтерів АТ «Оператора газотранспортної системи «Полтавагаз» та дочірнього підприємства - ТОВ «Полтавагаз Збут», рішення керівництва про зменшення (збільшення) резервного фонду сумнівних боргів, а також носіїв інформації, на яких міститься така інформація.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_4