Справа № 589/3859/23
Провадження № 1-кс/589/1065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000850 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000850 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 17.07.2023 близько 13-30 годин невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 та під приводом надання матеріальної допомоги від ООН, з`ясувала у останнього реквізити його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого із вказаної картки на банківський рахунок ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 18 000грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 дав покази про те, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 17.07.2023 близько 13:30 год. потерпілому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . В ході розмови невідомий чоловік назвався працівником фонду допомоги зв`язку з війною, запитав чи подавав потерпілий заяву на матеріальну виплату у розмірі 6600 грн. Потерпілий відповів, що ні, після чого невстановлена особа запропонувала отримати вказану допомогу, попрохавши для цього ОСОБА_4 продиктувати код в смс-повідомленні, який надійшов потерпілому на мобільний телефон. На вказану пропозицію ОСОБА_4 , будучи введений в оману, надав невстановленій особі реквізити свого банківського рахунку, в результаті чого в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 невстановленою особою здійснено вхід, яка здійснила переказ коштів на суму 18000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , що відповідно до виписки, яку надав потерпілий ОСОБА_4 належить ОСОБА_5 .

Аналізуючи матеріали отриманого тимчасового доступу, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000850 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на цей рахунок, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), за період з 16.07.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 25.07.2023 щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 17.07.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 25.07.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного;

- виписок про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 16.07.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 25.07.2023;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 16.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, що відкриті на картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, які відкритих на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 .

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1065/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3