Провадження № 1-кс/761/6899/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0003378 від 23.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов`язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижчеперерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 Petralink Limited зобовязується надати ІНФОРМАЦІЯ_3 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, а саме 28.12.2021 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено.

10.02.2023 року в ході проведення обшуку в ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено ряд документів, серед яких були листи за підписом директора з питань імпорту ОСОБА_5 , наказ від 01.02.2022 року за №36-к від 01.02.2022 року відповідно до якого ОСОБА_5 , директора з питань імпорту з 01 лютого 2022 року перевести на посаду директора виконавчого, наказ від 07.11.2022 року за №412-К відповідно до якого ОСОБА_5 , директора виконавчого з 09 листопада 2022 року перевести на посаду радника, а також посадову інструкцію директора виконавчого, затверджену наказом ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 серпня 2022 року за №37-П/2022 року.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у вивчення функціональних обов`язків та повноважень співробітників ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супроводження Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 та Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про слухання клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003378 від 23.11.2022 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора з питань імпорту;

- посадової інструкції директора з питань імпорту в редакціях станом на 2020 - 2022 роки;

- наказу про призначення (звільнення) на посаду начальника Управління з імпорту ОСОБА_6 ;

- посадової інструкції начальника Управління з імпорту в редакціях станом на 2020 - 2022 роки;

- положення про Управління з імпорту в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказів про призначення/переведення/звільнення, копію паспорта ОСОБА_7 в період часу з 2020 по 2022 роки;

- посадової інструкції ОСОБА_7 в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказу №05-93/19-к/тр про переведення ОСОБА_8 з посади провідного спеціаліста на посаду асистента Управління з імпорту;

- посадової інструкції провідного спеціаліста асистента Управління з імпорту ОСОБА_8 ;

- наказу про переведення ОСОБА_8 на посаду менеджера в Управлінні з імпорту;

- посадової інструкції менеджера в Управлінні з імпорту ( ОСОБА_8 );

- довіреності від 27.07.2021 року за №Д-57/21 видану на ОСОБА_6 ;

- положення про Управління економічної та інформаційно безпеки в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказу про призначення/звільнення на посаду начальника Управління економічної та інформаційно безпеки ОСОБА_9 ;

- посадової інструкції начальника Управління економічної та інформаційно безпеки в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- положення про фінансово-економічне управління в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду начальника фінансово-економічного управління;

- посадової інструкції начальника фінансово-економічного управління в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду головного бухгалтера;

- посадової інструкції головного бухгалтера в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- положення про юридичне управління в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказу про призначення на посаду начальника юридичного управління ОСОБА_12 ;

- посадової інструкції начальника юридичного управління в редакціях станом на 2020-2022 роки;

- наказу про призначення (звільнення) ОСОБА_13 на посаду директора з розвитку та стратегії;

- посадової інструкції директора з розвитку та стратегії в редакціях станом на 2020-2022 роки.

Роз`яснити уповноваженим особам ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1