печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000227 від 09.02.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

16.06.2023 року Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку «14» червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документи, які стосуються сурогатного материнства ТОВ «Цянь Пай» на 35 арк., документи стосуються надання права на перетин кордону України, стосуються громадян України та іноземців в тому числі громадян Китайської Народної Республіки на 111 арк. (копії та оригінали) на гр. ОСОБА_5 на 21 арк., знаходяться у пластиковій папці, гр. ОСОБА_6 на 22 арк., у файлі гр. ОСОБА_7 на 23 арк. у файлі, гр. ОСОБА_8 на 13 арк. у файлі, гр. ОСОБА_9 на 22 арк. у файлі, гр. ОСОБА_10 на 22 арк. у файлі, а також інші документи, які стосуються переправлення інших осіб Китайської Народної Республіки через державний кордон України (електронні візи, протоколи, довідки страхування тощо ) на 90 арк. (копії та оригінали) заява № 449 на 1 арк.; заява № 743 на 1 арк.; заява № 573 на 1 арк., запрошення на навчання гр. ОСОБА_11 на 4 арк, з метою запобігання його пошкодження, відчуження третім особам, забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000227 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, які з корисливих мотивів, шляхом усунення перешкод, організували та налагодили стійкі злочинні схеми, які полягають у незаконному переправленні громадян Китайської Народної Республіки через Державний кордон України.

Вказані схеми полягають в наступному, допомога в отриманні громадянином Китайської Народної Республіки «е-візи» Молдови, після прибуття до м. Кишинів у супроводі членів групи відбувається поселення останніх. Далі іноземцям виготовляються запрошення для багаторазового в`їзду до України на протязі одного року, із зазначенням мети візитів, що не відповідають дійсності, а саме: залучення особи в якості волонтера, реєстрації підприємства із іноземними інвестиціями тощо. Після цього, вказані запрошення учасника групи подаються до консульства України для отримання візи на в`їзд до України. Далі іноземці на підставі запрошень, отримують візи та у супроводі і під наглядом членів групи через КПВВ «Могилів-Подільський» в`їжджають на територію України, після чого відбувається наступне:

- короткочасне перебування в Україні та подальший виїзд через пункт пропуску «Чоп» до Угорщини, з метою подальшої міграції до більш розвинених країн Європейського Союзу;

- подача підробних документів до органів ДМС України для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, що надає підстави на безперешкодний перетин Державного кордону України, в`їзд та подальше тривале перебування у країнах Європейського Союзу;

- транспортування і поселення у м. Києві. Знайомство з фіктивною дружиною або чоловіком (зазвичай особи з тяжким матеріальним становищем) і в подальшому послуга «шлюб за добу». Після укладання шлюбу дружина українка або чоловік українець виїжджає до м. Львова та у консульстві Канади подається на отримання канадської візи в якості біженця за програмою «Cuaet», після отримання позитивної відповіді та відкриття візи, на аналогічну канадську візу подається громадянин Китайської Народної Республіки за підставою возз`єднання сім`ї, що після отримання візи надає підстави для вильоту і тривалого проживання з можливістю працевлаштування у Канаді;

- транспортування та поселення у м. Києві, в подальшому виготовлення високоякісної підробки паспорта громадянина України для виїзду за кордон та подальший перетин і перебування на території Європейського Союзу на підставі «безвізу», на період воєнного стану - довготривале перебування;

Так, у відповідності до матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконання доручення співробітниками Департаменту міграційної поліції Національної поліції України, встановлено, що до реалізації вище описаних злочинних схем причетні ряд осіб, серед яких: громадянин Китайської Народної Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана особа є співучасником злочинної схеми та за вказівками організаторів підшуковує клієнтів серед громадян Китайської Народної Республіки, які бажають незаконно переткнути Державний кордон України та в подальшому потрапити до країн Європейського Союзу та Канади. Крім того, ОСОБА_4 самостійно зустрічає громадян Китайської Народної Республіки у Молдові та здійснює їх перевезення до України через КПВВ «Могилів-Подільський».

14.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого виявлено та вилучено ноутбук марки Lenovo 700 IdeaPad та зарядний пристрій до нього, мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , абонентський номер НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone 12 Pro Max ІМЕІ 1) НОМЕР_4 , ІМЕІ 2) НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 , банківська картка Універсальна НОМЕР_7 , блокнот із чорновими записами синього кольору, документи, які стосуються сурогатного материнства ТОВ «Цянь Пай» на 35 арк., документи стосуються надання права на перетин кордону України, стосуються громадян України та іноземців в тому числі громадян Китайської Народної Республіки на 111 арк. (копії та оригінали) вказані документи на гр. ОСОБА_5 на 21 арк., знаходяться у пластиковій папці, гр. ОСОБА_6 на 22 арк., у файлі гр. ОСОБА_7 на 23 арк. у файлі, гр. ОСОБА_8 на 13 арк. у файлі, гр. ОСОБА_9 на 22 арк. у файлі, гр. ОСОБА_10 на 22 арк. у файлі, а також інші документи, які стосуються переправлення інших осіб Китайської Народної Республіки через державний кордон України (електронні візи, протоколи, довідки страхування тощо ) на 90 арк. (копії та оригінали) заява № 449 на 1 арк.; заява № 743 на 1 арк.; заява № 573 на 1 арк., запрошення на навчання гр. Го Вей на 4 арк. Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту з метою запобігання його пошкодження, відчуження третім особам, забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку «14» червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-документи, які стосуються сурогатного материнства ТОВ «Цянь Пай» на 35 арк.,

-документи стосуються надання права на перетин кордону України, стосуються громадян України та іноземців в тому числі громадян Китайської Народної Республіки на 111 арк. (копії та оригінали) на гр. ОСОБА_5 на 21 арк., знаходяться у пластиковій папці, гр. ОСОБА_6 на 22 арк., у файлі гр. ОСОБА_7 на 23 арк. у файлі, гр. ОСОБА_8 на 13 арк. у файлі, гр. ОСОБА_9 на 22 арк. у файлі, гр. ОСОБА_10 на 22 арк. у файлі, а також інші документи, які стосуються переправлення інших осіб Китайської Народної Республіки через державний кордон України (електронні візи, протоколи, довідки страхування тощо ) на 90 арк. (копії та оригінали) заява № 449 на 1 арк.; заява № 743 на 1 арк.; заява № 573 на 1 арк., запрошення на навчання гр. ОСОБА_11 на 4 арк. Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні №0000227 від 09.02.2023 року. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1