22.05.2023 Справа № 756/5865/23
№ 756/5865/23
№ 1-кс/756/1130/23
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0002369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

10.05.2023 слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002369, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Слідчий вказує на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

Так, згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 27.10.2022 за допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення з приводу продажу генератору. В подальшому в ході спілкування невстановлена особа за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього переказом на банківську картку № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку потерпілому.

У подальшому, оперативними працівниками було встановлено місце знаходження осіб, які ймовірно причетні до вчення даних кримінальних правопорушень, якими являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 спільно з неповнолітнім сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_9 .

В ході проведення обшуків за вищевказаними адресами, було встановлено та вилучено ряд електронних пристроїв, а саме банківські картки, мобільні термінали та сім-картки, за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , а саме встановлено наявність мобільного телефону «Redmi» ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , що співпадає з мобільним терміналом в якому були застосовані мобільні номери операторів, за якими зв`язувалися потерпілі та певний перелік банківських карток, які використовувалися у злочинній діяльності останніх.

Після проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , було проведено аналіз вилученого майна, а саме мобільних операторів, банківських рахунків та мобільних телефонів, які використовувалися у злочинній діяльності останніх, а саме:

-Банківські картки: № НОМЕР_6 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_7 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_8 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_9 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_9 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_10 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_11 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_12 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_13 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

№ НОМЕР_13 іменна « ІНФОРМАЦІЯ_13 » імітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_14 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-Мобільні оператори зв`язку: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

-Мобільні телефони: «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_24 ; «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_25 ; «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 ; «Pixel 2» (коробка) ІМЕІ: НОМЕР_28 ; «Huawei P smart» (коробка) ІМЕІ1: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ; «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 ; «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 .

31.03.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та зібранні доказів для доведення вини ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про власника та операції щодо наведених банківських рахунків, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому прокурор та слідчий подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369 внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002369, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 до 13.03.2023 (на паперовому та електронному носіях);

-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 до 13.03.2023 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 до 13.03.2023 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 до 13.03.2023.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002369, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1